Constanza 2h Camara de de Comercio Comercio de Bogota SEDE CHAPINERO de Bogota CODIGO DE VERIFICACION: 91933933698854 24 de junio de 20 sora 16 0919339336 Pagin Este certificado fue generado ectrénicamente y cuenta con un cédigo de verificacién que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www. ccb.org.co Recuerde que este certificado lo puede at dquirir desde su casa u oficina de forma facil, rapida y segura en www.ccb.org.co Para su seguridad debe certificado sin costo alguno de Www. ccb.org.co/certificadoselectronicos/ £4 verificar la validez y autenticidad de este forma 1 raépida y segura en CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y¥ REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION La Camara de Comercio de Bogota, inseripciones del registro mercantil CERTIFICA: Nombre : EDITORIAL LIBROS Y LIBROS $.A. L N.T.T. 1: 860531396-1 Domicilio : Bogota D.C CERTIFICA: Matricula No: 00262376 del 16 de mayo de CERTIFICA: Renovacién de la matricula: Ultimo Aflo Renovado: 2019 Activo Total: $ 22,743,576,000 Tamafio Empresa: Mediana 1 de abril de CERTIFICA: Direccién de Notificacién Judicia Municipio: Bogot4 D.C. Email de Notificacién Judicial: notifi cL 15 Direccién Comercial: CL 15 NO. 68D-52 BREA suns cipio: Bogota D.c. Trusille mail Comercia ficaciones@lyl.com.co DE DOCUMENTOS con fundamento en ¥L 1986 2019 No las matriculas e S.A 6aD-52 caciones@lyl.com.coCERTIFICA: K Constitucién: E.P. No.13237, Notaria 5a, De Bogoté del 26 de noviembre de 1.985, aclarada por £.P. No. 2168 de la misma Notaria del 19 de marzo de 1.986, inscritas el 16 de mayo de 1.986 bajo el nimero 190.272 del libro IX, se constituyé la sociedad comercial denominada: “PRESENCIA LIBROS S.A." CERTIFICA: Que por E.P. No. 6.620 Notazia 5a. de Bogota del 16 de agosto de 1.989 inscrita el 29 de agosto de 1.989 bajo el No.273.424 del libro 1X, la sociedad cambio el nombre de: "PRESENCIA LIBROS $.A." por el de: "EDITORIAL LIBROS Y LIBRES S.A." (Pero también podré actuar bajo la sigla de) "LIBROS Y LIBRES S.A." CERTIFICI Que por Escrituras Piblicas nimeros 800 y 329 de la Notaria 41 de Santa Fe de Bogota de los dias 20 de diciembre de 1.990 y 18 de febrero de 1.992, inscrita el 5 de mayo de 1.992 bajo el No. 367513 del libro 1X, 1a sociedad modifico su razén social bajo el nombre de EDITORIAL LIBROS Y LIBRES S.A. CERTIFICA: Que por Escritura Publica No.1603 de la Notaria 49 de Santa Fe de Bogoté del 07 de mayo de 1.997, inscrita el 07 de mayo de 1.997, inscrita el 30 de mayo de 1.997, bajo el No.587.268 del libro Ix, la sociedad cambio su nombre de: EDITORIAL LIBROS Y LIBRES S.A. por el de: EDITORIAL LIBROS Y LIBROS §.A. podré funcionar como LIBROS ¥ LIBROS $.A. O bajo la sigla LY L S.A. CERTIFICA: REFORMAS: ESCRITURAS NO. PECER NOTARIA INSCRIPCION 7576 19-VIII-1988 5A. BOGOTA 6-IX-1988-NO.244.901 6620 16-VIII-1989 5A. BOGOTA 29-VIII-1989-NO.273.424 800 28-XII-1991 41. BOGOTA -§-VI---1992-NO.367.513 329 18- I1-1992 41. BOGOTA -5-VI---1992-N0.367.513 321 25- 11-1992 41. BOGOTA -5-VI---1992-N0. 367.514 CERTIFICA: Reformas: Documento No. Fecha Origen Fecha No.Inse. 0001603 1997/05/07 Notarsa 49 1997/05/30 00587268 0001688 2003/03/14 Notaria 45 2003/04/22 00876177 154 2019/05/13 Notaria 61 2019/05/20 02467147 CERTIFICA: Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duracién hasta el 5 de mayo de 2050 CERTIFICA:Camara Cémara de Comercio de Bogota de Comercio SEDE CHAPINERO CODIGO DE VERIFICACION: 91933933698854 14 de junio de 2019 Hora 16:07 0919339336 Pagin: Objetc Social: El objeto exclusivo de la compafiia es la edicién, distribucién y venta, por si o a través de terceros, de libros, revistas 0 folletos de caracter cientifico o cultural. Se entiende incluides en el objeto social los que tengan como finalidad ejercer los dezechos o cumpliz las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de 1a existencia y actividad de la sociedad. Prohibiese la realizacién de todos los actos u operaciones mediante los cuales, para respaldar obligaciones de terceras personas o de los socios, la compafiia comprometa su responsabilidad personal o grave sus bienes, cualquiera fuere la cuantia de tales negocios, a menos que tales operaciones sean autorizadas en los términos del literal b) Del articulo séptimo de estos estatutos. Prohibese la realizacién de actos © contratos de la sociedad con el revisor fiscal, en los términos del articulo vigésimo quinto de los presentes estatutos. Prohibase la realizacién de todos los actos u operaciones mediante los cuales, para respaldar obligacicnes de terceras personas o de los accionistas la compafia compro meta su responsabilidad personal o grave sus bienes, cualguiere (sic) fuere la cuantia de tales negocios, a menos que tales operaciones sean autorizadas en los términos del literal b) Del articulo séptimo de estos estatutos. Prohibiese la realizacién de los actos 0 contratos con las personas a que se refiere el literal a.17) Del articulo décimo guinto de estos estatutos a menos que sean autorizados por la asamblea general de accionistas. Prohibese la realizacién de actos o contratos de la sociedad con el revisor fiscal, salvo que la asamblea general de accionistas los autorice de conformidad con lo expuesto en el articulo septino literal. CERTIFICA: Actividad Principal: $811 (Edici6n De Libros) CERTIFICA: Capital: ** Capital Autorizado ++ Valor $8, 000,000,000.00 8,000,000.00 $1,000.00 No. de acciones Valor nominal ** Capital Suscrito ++ $2, 354,000, 000.00 2,354,000.00 $1,000.00 Valoz No. de acciones Valor nominal** Capital Pagado +* valor 2 $2,354, 000,000.00 No. de acciones —:_ 2, 354,000.00 Valor nominal + $1,000.00 CERTIFICA: v* gunta Directiva: Principal (es) ** Que por Acta no. 77 de Asamblea General del 29 de marzo de 2019, inscrita el 17 de abril de 2019 bajo el nimero 02449209 del libro IX, fue (ron) nombrado (s Nombre Identificacion PRIMER RENGLON DIAZ CENTENO CARMEN ELENA ¢.c. 000000052821140 UNDO RENGLON DIAZ RIVERO GONZALO ¢.c. 000000008683634 TERCER RENGLON CENTENO ROJAS HOLMAN c.c. 000000003961890 ** gunta Directiva: Suplente (s) ** Que por Acta no. 77 de Asamblea General del 29 de marzo de 2019, inserita el 17 de abril de 2019 bajo el numero 02449209 del libro Ix, fue (ron) nombrado (s): Nombre Identificacion PRIMER RENGLON CENTENO ROJAS ROCIO DE JESUS €.c. 000000023105091 SEGUNDO RENGLON PIEDRAHITA OLIER ERNESTO ARTURO c.c. 000000008720506 Que por Acta no. 78 de Asamblea de Accionistas del 27 de mayo de 2019, inscrita el 29 de mayo de 2019 bajo el nimero 02471259 del libro 1x, fue (ron) nombrado (s): Nombre Identificacion TERCER RENGLON SIN DESIGNACION TH ees CERTIFICA: Representacion Legal: #1 representante legal es el gerente el cual seré remplazado por un suplente en sus faltas absolutas, temporales 0 accidentales, en caso de que este falte sera remplazado por un segundo suplente. CERTIFICA: ** Nombramientos ** Que por Acta no. 164 de Junta Directiva del 16 de junio de 2011, inscrita el 20 de julio de 2011 bajo el mimero 01497191 del libro IX, fue (ron) nombrado (s}: Nombre Identificacion GERENTE DIAZ CENTENO ERNESTO ¢.c. 000000079939198 Que por Acta no. 166 de Junta Directiva del 21 de abril de 2017, inserita e1 24 de mayo de 2017 bajo el nimero 02227658 del libro IX, fue (ron) nombrado (s) : Nombre Identificacion SUPLENTE DEL GERENTE CENTENO ROJAS HOLMAN ¢.c. 000000003961890Camara de Comercio de Bogota Camara de Comercio SEDE CHAPINERO de Bogota CODIGO DE VERIFICACION: 91933933698854 6:07: 9 14 de junio de 2019 Hora 0919339336 Pagina: 3 de 4 Que por Acta no. 156 de Junta Directiva del 22 de mayo de 2009, inscrita el 11 de junio de 2009 bajo el numero 01304671 del libro IX, fue (ron) nombrado (s): Nombre Identificacion SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE CENTENO ROJAS ROCIO DE JESUS ¢.c. 000000023105091 CERTIFICA: Facultades del Representante Legal: El gerente ejerceré las siguientes funciones: A.-.Representar a la sociedad como persona juridica. B.-.Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objete social, cuando tratandose de operaciones ordinarias Y comerciales su cuantia no exceda la suma equivalente @ cinco mil (5,000) salarios minimos legales mensuales, y aquellos cuya cuantia sea superior a esta cifra, previa aprobacién de la junta directiva, de conformidad con el articulo décimo quinto de estos estatutos y todos aquellos que por su naturaleza o cuantia esta deba intervenir C.-.Elaborar para todas y cada una de las reas y someter a la aprobacién de la junta directiva, los proyectos de politicas, planes, programas, reglamentos y presupuestos de la compafiia. 0.-.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, los estatutos sociales, las ordenes de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva, vigilando el funcionamiento de la empresa e impartiendo instrucciones necesarias para s u buena marcha. -E1 nombrar 1 empleados subalternos que se necesiten para el desarrollo y administracion de los negocios, sefalarles su remuneracién y atribuciones, y removerlos cuando estime conveniente. F.-.Comprometer a la sociedad en desarrollo de sus atribuciones, para la celebracién de actos y contratos, cuando tratandose de operaciones comerciales de edicién, distribucién, venta o fabricacién de libros, revistas y folletos, su cuantia no exceda de la suma equivalente a cinco mil (5.000) salarios minimos legales mensuales. G.-.Comprometer a la sociedad en desarrollo de sus atribuciones, previa la aprobacién de la junta directiva, cuando la cuantia de los contratos a que se refieren jas letras 3) y F), excedan de las sumas alli sefialadas, de gonformidad con el articulo décimo quinto de los presentes estatutos. H) Realizar la apertura y cierre de sucursales, agencias y oficinas de 1a sociedad y determinar las facultades de sus administrador CERTIFICA: ** Revisor Fiscal ** Que por Acta no. 77 de Asamblea General del 23 de marzo de 2018, inscrita el 17 de abril de 2019 bajo el ntimero 02449210 del libro Ix,fue (ron) nombrado (s)}: Nombre Identificacion REVISOR FISCAL PRINCIPAL MARTINEZ GARZON JOSE ECCEHOMO C.c. 000000019141511 REVISOR FISCAL SUPLENTE ALARCON OROZCO YESID c.c. 000000079462439 CERTIFICA: Que por resolucién No. AN-00073 del 14 de enero de 1. 992 de la Supezintendencia de Sociedades, inscrita el 21 de febrero de 1992 bajo el No. 356.663 del libro IX, se concedié permiso provisional de funcionamiento a la compafiia de la referencia, por el término de tres (3) meses contados a partir del dia 27 de enero de 1.992. CERTIFICA: Que por Documento Privado no. sin n. de Representante Legal del 3 de septiembre de 2018, inscrito el 12 de septiembre de 2018 bajo el niimero 02375655 del libro 1X, comunicd la sociedad matriz: ~ INVERSIONES LA POBRE VIEJECITA SAS Domicilio: Bogoté D.c. Que se ha configurado una situacién de control con la sociedad de la referencia Fecha de configuracién de la situacién de control : 2017-09-28 CERTIFICA: Que la sociedad tiene matriculados los siguientes establecimientos: Nombre: EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A Matricula No: 01169211 del 27 de marzo de 2002 Renovacién de la Matricula: 1 de abril de 2019 Oltimo Aflo Renovado: 2019 Direccién: CL 15 NO. 68D-52 Teléfono: 7050258 Domicilio: Bogota D.C. Email: contabilidad@librosylibros.com.co CERTIFICA: De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento Administrative y ‘de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aqui certificados quedan en firme diez (10) dias habiles después de la fecha de la correspondiente anotacién, siempre que no sean objeto de recurso. Los sébados no son tenidos en cuenta como dias hébiles para la Camara de Comercio de Bogota sss Bl presente certif: a funciona: icado no constituye permiso de * * * nto en ningin caso * INFORMACION COMPLEMENTARIA.Camara de Comercio de Bogota Camara de Comercio SEDE CHAPINERO 8 CODIGO DE VERIFICACION: 91933933698854 14 de junio de 2019 Hora 16:07:19 0919339336 Pagina: 4 de Los siguientes datos sobre Planeacién Distrital son informativos: Fecha de envio de informacién a Planeacién Distrital : 29 de mayo de 2019. Sefior empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMIMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuentc en el pago de los parafiscales de 75% en el primer afio de constitucién de su empresa, de 50% en el segundo afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2008. Recuerde ingresar a «ww.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones. Este certificado refleja la situacién juridica de la “+ sociedad hasta la fecha y hora de su expedicion. + El Secretario de la Camara de Comercio, Valor: $ 5,800 Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la informacién que reposa en los registros publicos de la Cémera de Comercio de Bogota, el cédigo de verificacién puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999, Firma mecénica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996 LoD ord fileNO ES VALIDO POR ESTA CARA *