AKTA EKO PUTRANTO, SH. NOTARIS JAKARTA Tanggal 2014 KEPUTUSAN No : 05. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C-51.HT.03.02 - Th.2003 TANGGAL : 16 JANUARI 2003 PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL. NOMOR : 621/PM/STTD-N/2003 TANGGAL : 14 Juli 2003 KANTOR : JL. LENTENG AGUNG RAYA NO.100A JAKARTA SELATAN TELP/FAX. : 7870064, 78880383, 99884242 —<—$————————ARTA PENDIRIAN “PT. ARGA KENCANA PROPERTI” Nomor: 05. “Pada hari iniyJum'atytanggal 6 (enam) duni tahun 2014 (dua —- ribu empatbelas), pukul 10.45-WIBB (sepuluh-lewat enpatpuluh Lima menit Waktu Indonesia’ Bagian Barat), “=--===+—-—---————--——---—- “Menghadap kepada saya, EKO POIRANTO, Sarjana Hulam, Notaris di - Jakarta, dengan'dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -——- kenal- dan: nama-namanya akan’ disebutkan pada bagian akhir akta — ink, = 1. Nyonya DENT HANIFA, lahir di Tangerang, pada tanggal 12 ———- (duabelas) April tahun 1974 (seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat - tinggal di Kota Tangerang, Jalan” Ampel Nomor 21, Rukun -———~ ‘Tetangga 006," Rukun’ Warga 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan + 3671055204740015,-untuk sementara waktu — berada di Jakarta; =—-———---—-=---—-==--—-—--------________ [> 2. Nyonya SWITRI INDERAINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 8 -- (delapan) Desenber tahun’ 1965 (seribu serbilanratus — enampuluh Lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, — bertempat tinggal di Kota Bekasi, Grand Galaxy City Blok E4- Nowor 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, Kelurahan -- aka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -—---—~----—-——- 3275044812650008, “untuk sementara waktu berada di — Jakarta: -=— ~Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ——~—- ~Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini —— menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -berwenang:telahvsepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan- suatu Perseroan ‘Terbatas dengan angyaran dasar sebagaimana yang - temmat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -———~ disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut : -——-——- —- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN --------—-~-—-—-——— —-—- PASAL 1 1. Perseroan:terbatas ini bernama “PI, ARGA KENCANA PROPERIT” - (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta -- Selatan. -—~ 2. Perseroan. dapat: menbuka kantor-cabang atau kantor — perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik —-- Indonesia scbagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan -—------ persetujuan Dewan Komisaris. ~Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas; ——-—-——- “oooooo------— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan.tersebut diatas, Perseroan- dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut : -----—- a. Menjalankan-usaha-usaha di bidang penbangunan, bertindak- sebagai pengenbang yang meLiputi. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta -— fasilitas-fasilitasnya, pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain penbangunan kawasan perunahan ~~be. (real estate), kawasan industri (industrial estate), -——- gedung-gedung apartenen, Kondominium, perkantoran, gedung rumah sakit, dedung pertemuan, rumah ibadah, pertokoan —— beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan Penbebasan, pembukaan, pengurugan, penerataan, penyiapan- den pengenbangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan —- dibangun serta penbangunan gedung-gedung, jalan~jalan, — taman-taman, jenbatan-jembatan, bendungan-bendungan, -——— Pengairan/irigasi, landasan-landasan, penasangan -—-----~ instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, penbangunan- sarana dan prasarana telekemunikasi temmasuk multimedia - serta kegiatan usaha terkait, air conditioner dan dalam - bidang teknik sipil, elektro, mesin. Menjalankan usaha real estate, termasuk jual-beli —--—- bangunan Serta hak atas tanahnya, mengelola dan melakukan Persewaan atas bangunan-bangunan rumah, gedung -—---—-—-~ Perkantoran, gedung pertokoan,' apartemen, ruangan ———~ kondominium, ruangan kantor, ruang pertokoan, mengelola - bangunan parkir dan bangunan pergudangan. ———. - Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, antara —- Jain meliputi Perdagangan yang berhubungan dengan usaha - real estate dan property; ——- Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, antara lain : — i. Jasa agen penjualan property; — i. Jasa penyewaan pengelolaan property; -— + Jasa konsultasi manajemen property; —- iv. Konsultasi bidang manajemen operasi dan peneliharaan- | kawasan property real estate; ——-————-__. v. dasa penunjang yang berhubungan dengan property ———- _|_antara lain jasa bidang design dan atau jasa -—-——-~* Cho Patvante, SH * Modal. dasar Perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000,- -—----- (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) - Jenbar_saham,. masing-masing, saham bernilai nominal -----——- Dari, modal dasar tersebut. telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluh lima persen), atau.sejumlah 2.500 (dua ribu -—~ Limaratus). lenbar saham dengan nilai nominal seluruhnya —-— sebesar Rp.. 2.500.000,000,-. (dua milyar Limaratus juta -—-—— rupiah). dan disetor penuh oleh para pemegang saham yang ——— telah mengambil. bagian, saham dengan. rincian dan nilai —-—-— nominal. saham yang disebutkan.pada bagian akhir, sebelun --— penutup akta. Saham yang masih dalan simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan —— persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ~ ~Para,pewegang saham yang namanya tercatat: dalam Daftar ——— Pemegang Saham mempunyai. hak terlebih dabulu untuk mengambil pagian atas.saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14. (empatbelas) hari sejak, tanggal penawaran dilakukan dan - masing-masing pemegang saham berhak.mengambil bagian ---——— seimbang dengan junlah saham yang mereka miliki — (proporsional) baik terhadap saham yang hendak dikeluarkan ~ tersebut-maupun terhadap sisa saham yang tidak dianbil oleb- pemegang sahan lainnya. Jika setelah levat jangka waktu ——— penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada~ sisa sahan yang belum dianbil bagian maka Direksi berhak — menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.te Sema saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -—- atas nama, -------—-----------—-—-——----------_---__------ Yang boleh meniliki dan menpergunakan hak atas sahan adalah- warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -—-—- Bukti pemilikan saham dapat berupa surat sahan, —-----—— Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, panilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan- yang dikeluarkan oleh Perseroan. -—---—------—-—-—-——_—— Jika dikeluarkan surat: saham; maka untuk setiap surat saham- diberi sehelai surat saham, —-—---—-—-—-—--—---—-—-________ Surat kolektif sahan dapat dikeluarkan sebagai bukti -—--- — pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ——— seorang pemegang saham. . nilai nominal saham; -—--—---—------—-—--—----____ d. tanggal pengeluaran surat saham. -—---. Pada surat: kolektif saham sekurangnya harus dicantunkan: -—— a. nama-dan alamat pemegang saham b. nomor surat kolektif saham; . nomor surat saham dan jumlah saham; —--——— @. tanggal pengeluaran surat kolektif sahan. —-——-—--—— ‘Surat saham-dan surat~kolektif saham-harus ditandatangani — oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -—-——— Daftar pemegang saham dan daftar khusus diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal —* Glo Pateantoe, FH * 1. Dalam hal surat-saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau- hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti. dengan —~ syarat, biaya, dan tata cara.scbagaimana ditetapkan ----—— berdasarkan keputusan Rapat:Direksi, ——————-———————- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mutatis-mutandis- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -—- —-—--———---- = PEMINDAHAN HAK ATAS .SAHAM, ———-————————--——- a= BASAL, 7 == 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta penindahan- hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -—-— menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. —————————— 2.-Akta penindahan hak scbagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ~ salinannya disanpaikan kepada Perseroan. —--—-—————---——- 3. Pemindahan hak atas,saham hanya dapat diperkenankan dengan ~ persetujuan Rapat Unum, Pemegang. Sahat. <—-——---—————-—— 4. Pemegang saham yang hendak memindahken hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang ——-———- maksudnya: kepada Rapat Umun Pemegang Saham melalui Direksi ~ 5. -Rapat: Unum Pemegang Saham wajib-memberikan persetujuannya — atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalan ayat 4 —— secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perhitungan. sejak diterimanya-permohonan oleh Rapat Unum Pemegang Saham, ----———-—————-—— 6. Dalam hal: jangka waktu-sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 -—— telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -—-—---—— menberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap ~~Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi menolak- pemchonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 maka Rapat Umun Penegang Saham harus menunjuk pemegang sahan lain sebagai —- calon penbeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin - bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar ‘tunai. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ~ penunjukan dilakukan, —---------——-—---------. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan -—- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang - Sabam dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham ——-——- tersebut. Pemindahan hak atas saham hanya dipérbolehkan apabila semua- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi. + Mulai-hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ---- dengan hari dilaksanakan Rapat Unum Pemegang Saham, —--—~- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -------—-—-— Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham --- tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan - hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ——- orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan - hak atas sahamya kepada warga negara Indonesia atau badan - hukun Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. — + Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum —— dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum - Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan penbayaran dividen atas saham itu ditunda, -——— Saaoo--a-—= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHIM --—-Muixanto, SH fsa ee {selanjutnya’disebut “RUPS") berarti RUPS Tahunan dan RUPS - Jainnya yang disebut. juga RUPS Luar-Biasa, kecuali dengan — tegas ditentukan lain, ~---~----—---------—-—---—-——-—- a Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) atau lebih ——- pettegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -—- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, ——-———--—--———— Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyanpaikant ----—-----—-—-----—-—-—------- a = laporan. tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUBS; — ~aporan keuangan untuk medapatkan pengesahan RUPS; -— b.- Dewan Konisaris menyampaikan-laporan pelaksanaan tugas - pengawasan Dewan: Komisariss.—--—-——————-————-—— Ditetapkan penggunaan aba, jika Perseroan mempunyai -— Jaba yang positif. Diputuskan mata acara lainnya yang diajukan scbagaimana- mestinya dengan memperhatikan peraturan perundang- -—-— | undangan serta Anggaran Dasar. ——-————-—-——-—-—-——— Persetujuan laporan tahunan den pengesahan laporan keuangan- ‘oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan -—-————- penbebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi- atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang -—— telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -—-—-— ‘tindakan tersebut tercermin dalam-laporan tahunan dan --—-—- laporan keuangan. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu'oleh Direksi atau apabila diminta secara -— tertulis oleh Dewan Komisaris atauoleh 1 (satu) atau lebih- pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -— sepuluh) atau Lebih jumlah saham yang ditempatkan dalam —-—J Perseroan, untuk menbicarakan dan memituskan mata acara — dalam rapat. - vapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, huruf b dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -------—----—. === ——----—-~ TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS --—-—-—----~~ comme ave duns sio23) PRADO cee RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tepat - Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, ----——-— RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih — dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau-dengan iklan dalam surat kabar. -------—-—-—— Penanggilan dilakukan paling lanbat 14 (enpat belas) hari — sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan — tanggal pemanggilan dan tanggal--RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham- hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan ——- disetujui dengan suara bulat. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ---—— Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena - sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ———-— ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direktur-— Dalam hal semua anggota Direktur tidak hadir atau —- berhalangan karena’sebab-apapun yang tidak perlu dibuktikan- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dalam -hal-semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -—- berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu —-----——- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh — seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir -—-Pemegang saham dapat. ikut serta dalam RUPS melalui media -—- video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya — yang memungkinkan, semua peserta rapat saling melihat dan -—~ mendengar secara langsung serta-berpartisipasi dalan rapat,- den keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir - untuk menentukan terpenuhinya-persyaratan kuorun dan ——-—--— penganbilan keputusan dalam RUPS. —- -Set ap penyelenggaraan RUPS melalui media video — telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus — dibuatkan risalah. RUPS yang disetujui, dan: ditandatangani --- oleh semua peserta RUPS. <---> ~Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan jika risalah ——~ RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. ——--—-—- —-—-—----=---—KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS <== PASAL-10.—=-—-—-—---—————-— 1. RUPS dapat -dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai -—- dengan ketentuan Pasal. 86, Pasal 88, atau Pasal 89 UUPT ——- | 2. Pemungutan suara mengenai diri-orang-dilakukan dengan —---— surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-—- Jain dengan lisan, kecuali-apabila Ketua RUPS menentukan Jain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir | 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada —- dan-tidak-dihitungdalam menentukan jumlah suara yang --—-- dikeluarkan dalam. RUPS .-—-—-—7=-—-—-——— | 4. Ketentuan mengenai. pengambilan keputusan RUPS adalah sesuai- ketentuan Pasal, 87, Pasal-88,-atau Pasal 89 UUPT. --——--—— | 5 Penegang saham dapat. menganbil:-keputusan yang mengikat di — luar RUPS dengan -syarat semua pemegang saham dengan hak —---ee Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: — suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usul- yang bersangkutan. -—-—-~-—-----—--=—---—---—---—. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi-atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat: sebagai Direktur Utama, - Anggota Direksi diangkat dari warga negara Indonesia yang — memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- ——- undangan..~-------—---—---—-—-—-—--------—-____-—. —— Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 —— (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ————— menberhentikannya sewaktu-waktu. Para anggota Direksi dapat diberikan gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. ——— Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 -—- (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di ——--—— selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -—— Jowongan itu dengan menperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----—-------———-—— Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi - lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Konisaris. —-——-—- Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya --- dengan menberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -—--- paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----—-——- pengunduran dirinya, ---——--—-———WOTARIS TAKARTA mp aoaaha asa TUGAS DAN WEWENANG DIREKST anna PASAL 12 dalam rapat, -——-—-——------—---+----------_ ——] ae mengundurkan-diri ‘sesuai: ketentuan ayat 7; ---———————- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- -—~ undangan dan/ataw Anggaran’Dasar; —-—- Ce meninggal dunia atau; — d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. —---—---—-———~ Direkst berhak mewakili:Perseroan di dala dan di luar ———— Pengadilan tentang segala hal-dan-dalam segala kejadian, -— mengikat.Perseroan’dengan pihak Jain dan pihak lain dengan - Perseroan,serta:menjalankan' segala tindakan, baik mengenai- ‘kepengurusan maupun' kepemilikan, dengan perbatasan bahwa -— untuk: ——= : a. meninjam atau meminjamkan wang atas nama Perseroan (tidak | termasuk mengambil. uang:Perseroan di Bank); —-————-—- ‘by mendirikan suatu’usaha atau’turut serta pada perusahaan - harus dengan persetujuan’ Dewan Komisaris. Perbuatan ‘hukum untuk mengalihkan; melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang’kekayaan Perseroan yang merupakan - lebih dari 50% (Limapuluh persen): jumlah kekayaan bersih -—— Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi —- atau beberapa ‘transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang — berkaitan satu’sama lain harus mendapat persetujuan RUPS -—- yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -———-- memiliki paling'sedikit’3/4~(tiga per empat) bagian dari ——- fumlah seluruh’ saham dengan hak ‘suara yang sah dan -—-----—~ disetujui oleh paling sedikit~3/4(tiga per empat) bagian — dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah|. 20 » Direktur Utama berhak dan-berwenang bertindak untuk dan - atas nama Direksiserta mewakili Perseroan, —-—-—-------- + Dalam-hal-Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak. ketiga,/ maka salah seorang anggota Direksi - Jainnya berhak:dan berwenang bertindak untuk dan atas —-- nama Direksi serta mawakili Perseroan. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas-dan-wewenang-yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota: Direksi yang: lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku - pula baginya, ------------------——. Penbagian tugas idan wewenang di antara anggota Direksi -—-- ditetapkan oleh RUPS, —=—-———--—---—---------—-——-----__- ~Dalan hal RUPS tidak menetapkan,: pembagian tugas dan Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat’ dilakukan setiap waktu - apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ——- Direksi, atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau- pemegang’ saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -—- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -— Suara, ---o---—==—— Pemanggilan \Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -— yang berhak-bertindak-untuk dan atas nama Direksi menurut — ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini, -------—-—---—-—-—-- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat —- yang'disempaiken paling lanbat 3 (tiga) hari sebelum rapat - diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan+ Flo Patranto, TH * TY tanagat rapat , -—-aaae ene nnn Panggilan-rapat~itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. rapat . "7 Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -—- tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi: hadir atau diwakili, panggilan terlebih dabulu tersebut tidak disyaratkan-dan Rapat Direksi dapat diadakan- dimanapun juga dan berhak:mengambil keputusan yang sah dan — meng Skat.) eee Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ——--- ~-Direktur-Utama-tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu:dibuktiken kepada pihak ketiga,, Rapat Direksi dipimpin oleh-seorang anggota Direksi-yang:dipilih oleh dan dari —-—- antara anggota Direksi yang hadi.) ---— Seorang-anggota: Disreksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi - ‘hanya oleh. anggota Direksi lainnya berdasarkan surat -— eager Rapat Direksi adalah sah-dan-berhak-menganbil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ———- anggota Direksi, hadin atau diwakili dalam rapat. ---————- Keputusan. Rapat-Direksi: diambil. berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal. keputusan berdasarkan musyawarah untuk — mufakat. tidak tercapai. maka keputusan diambil dengan -----—- pemungutan suara berdasarkan..suara,setuju paling sedikit -—— lebih dari 1/2 (satu per/dua) jumleh suara yang dikeluarkan- dalam rapat. ju 10. Apabila suara yang setuju-dan. tidak:setuju berimbang, ketua | apat yang akan menentukan 9.————ao-— «a. Setiap-anggota Direksi yang:hadir berhak mengeluarkan 1- (satu) suara-dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap —‘anggota Direksi “lain yang diwakilinya. -—————_. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu | menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ARGA KENCANA PROPERTI MEMUTUSKAN: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ARGA KENCANA PROPERT! - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem ‘Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.05 Tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris EKO PUTRANTO, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA SELATAN. ‘Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA. Jenis Perseroan UMUM. ‘Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Teriampir. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ‘Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka ‘akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di jakarta, Tanggal 10 Juni 2014. ‘a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA. REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM, a >, DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM. NIP. 19581120 198810 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2014 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-12652.40.10.2014 TANGGAL 10 Juni 2014