LEY FEDERAL PARA LAPREVENCION E IDENTIEICACION De OPERACIONES CON R PROCEDENCIA ILICITA AMENTO vs U REGL. A (COORDINACION GENERAL Angélica Ortiz Dorantes ‘AUTORES Fabian Avila Torres, Agustin De Pave Ituralde Francisco Joaquin Moreno y Gutiérrez, Maximo Nava Garcia Angélica Ortiz Dorantes y Miguel Ange! Ruiz Mata. THsrimeraacicién, octubre de 2013 Derechos reservados © contorme ala Ley por: Fabién Avila Torres Agustin De Pavia turralde Franciseo Joaquin Moreno y Gutiérrez Maximo Nava Garcia ‘Angelica Ortiz Dorantes ‘Miguel Angel Ruiz Mata Fo Nilo 88, Oficina. 104 (Col. Cuauntémoc ‘@.P. 08800, Mexico, DF. Etcontenido de los comentarios son responsabilidad fexclusiva de cada autor Derechos Reservados “e-Copyright ‘Queda pronibca s roproduccién total ‘parcial deltexto de esta obra por ‘valquar mecioimpreso.e sectanico Inmpreeo.on México Printedin Mexico Editorial Themis, SA. 406. ‘Av, Patriotiame 869 Planta Bela, Mixcoac 03810, México, OF. ‘Tel. 5482-2770 con 10 Lineas wovwthemis.comimx Horera@ themis.com.mx s8N972.607-614-105-2 Indice Pas. Semblansade Autores xa Presentacisn xv Ley Federal parala Prevenciéa CAPITULOI DisposicionesProtiminares ‘SUMAR. Atodo 1, Caracas Arindo? Objet. Alo 3 Defricones Atal 4, Supetrtdad CAPITULOM Dela Autoridades SUMARIO: ilo 5, Compstenia de la Secretaria. Artic. acatades de a Secretaria Article 7 Unidad Expessaes Quen Andis inancer, Areal 8 Facutades dela Un- (ad. Ardealo®,Ingrvo y Permanencia del Personal dela Unided: Articlo 10 ngvesoyPermanenciadel Personal de la Secreta. Ariculo 11. Progremes de Capactacion, ‘etualaacon y Especazacén. Arieulo 12. Osigecones (elneAwtoncaes. CAPITULO III De ne Entidades Financleras y de las Active dades Valnerables ‘Seccién Primera Delos Entidades Financieras SUMARIO: Arlo 13, Cumplimiento del Objet, Ariel 16. ‘etoe, Operaciones Servsis de as Endades Financ “Ariclo 15, Obizeiones de les Enidades Financiers. ‘riculo 16, Supenain, Verieacleng Vignes. 2 45“seccién Segunda Detas Aetnidodss Vulnerables swano: onsipeRAcones PREUAS. Alo 17, Aid SeriVanertos | Suegos con Rowena, Concrios 9 Ser {So Enon o Cnr Tae ce Sr SSE por emldader no. Pander fic Emisén © ‘Sinccssien de Cheques dear por Enieder no ‘Rourceras W. Oprsconesde Muto oGarntapor nt “EozineBuncerne' Sarscioade Cormeen Dow $255 Se ene metas Vi. Comercmacon Se Mets IG Precoson Pesan recone, Joys o Rae. Vl Sieasi Comeralancon de Obes dee VI Core Satuncan DssbucondeVehalos IK Serco de Bley ‘Sj Veedor X Sera de Tratedoy Cntoda de Dr She i rests de Servos Prfesinces en Forma iRidpeicue XU Prin de Sertaon de Pubes. it Rccpcge Ge Donato Xi. Secs d8Comeris Ector. Constusn de Derechos Personae. ‘SUMARIO; Ate 18, Oblgacones de Quince Relcen Act Widedes Unerbles Arco 19. Regamento 28 Ly. eles 20" Peesnes Morales que Reaicen Aciadades (series Arete 21. Chanter 0 Usuaios Ge Quenes Realcen acide: Vunereble Arculo 22 Poveste onontele Seat dolor os. ‘Seecin Tercera Plazes y Formas parala Presenteciin “ielosAveoe ‘Sowanio: Artes 2, lator paris Present dels sos. idelo td Medes Formos pralnPresertacin dee Ate {on Arild Requerniets SelnloraionSopor. Autsos por Conducta de Entidedes Colegiodee Suwanio: CONSIDERACIONES PREVIAS Aso 26 A veapor Conduct de Stns Colegindas Arlo 7. 83 qultos que Debe Camplin Entdnd Coleiade. Aree epics corals Presertacion de Aso area 29. Aer ‘Stn oe Raguernientos de Informacte.Aralo $0. es onan Cause de Belson. Arsels 31. sD do BirihcénsLigucsconceia Essa Celegda, CAPITULON’ DelUse de EfectiooyMeraes Sewato, Asta 32, Limitaloner Use de eto. Aur 33 Forma de Dosumentarel Pago la Ligudacén ceo: ‘Rees uOpeacions CAPITULOV DelaeVisteede Vericacion ‘SUMARO: Aree 94. Fates de Comprabacion de tieacia. Artelo 35, Desa de as Vstas de Ver Son, Arieslo $6. Lo que Debe Abe Veta. Artie Si Aus deoeasAutoridadosparssiCurplmieno dela ty CAPITULO! DelaReservayMansjode Informacién ‘SUMARIO: Asics 38. Coniencialiady Roser de ner Trace, srSeuo39 Uso ela informacion Aresio 40. De ‘itdelnfomar dee Secreta. Arlo. Resquarco de IEigenasyloOxtor Artelo 42 Vator robatoro deo ‘Aiton Acie 48 Necaniseade Cooednacon etre A tondades Aris. Requstos paral Consulta dees Bo ‘ene Bator. Arca (© Paulos para Varta: Ion ‘paste Asal 4 Vtieacin os normacn Arlo Freoe instancade Combate ata Comapaisn Aro 8 ‘Auouiasion paral intoreabio de norman ‘SUNARO: Anielo 49, Cooperate Internacional. Aeclo 30 Conidenesigha ReatrasyLinttaconssan Manso Gris inlormaconActeuo 81 Aloe Cargo ce Admin: ore de Ses de Pago, Personas Morass dice ‘noe que Tengen por Objet Realaar Provasos de Co Srncacin 2 Teanserenen de Infrmacsn So Medios do Pagosdel Sistema Fancior, Pas. as 162CAPITULOUII DelasSanciones Adminisratvas ‘SUMARIO: CONSIDERACIONES PREUAS Aide 52 Facultad ols Seretara pars Soncioner Aino 3. Apicacisn de ites Adminsrateas. Arlo 84 norte de les Multas ‘nines, Are 58, Bucloerte de Respodsab ad. Ariclo 66. Revoeacon Se Permice. Arcus Inhabllteclen de CovredoresPibleae,Aréewo 36-Re- tocrcgn Ge Patenes do Notaoe Pitlicen. Arte $5 (Cesdlacin dela Astoraacion Otrgada a Agente Ade ‘es. tito 6D. Anis ces Cvcunsancias Expects Recursos Adminitathos. Ariel 61 Impugoscin ce Sancones ‘SUNARO. Arlo 62, PropercionarInfermassn Flin Mo- “deada Arete 6. Unsscioninsbia de lnformaci, Seinio€! inrenesta de Penne Artouo 66 Reusiode Procedlded Conclusions Reglamento de a Ley Federal parala Prevencisa ‘eldentificaciéa de Operaciones con ‘Recursos de Procedencia Micita CAPITULO! Disposiciones Generales SSUNARDO: Anica Io, Oblete, Arico 20. Defines “Arico 30 Atbuclanes dea UF. Ariel 4, Atrbuco- eral SAT. AresiB0 Feenas.Ariewo Go Montoo Valor los Opercones Arielo To, Monts. Acunsiadon. ‘Brice Bo. Requeriseto de llormacin, Arto So evan la tiormacgn. Arico 10. Obserancis del Reglamento las Regis 2 Cardcor General CAPITULON DelaeEnsdades Financeras ‘Arteo 11. Cumpliiento dela Ley. 195 23 229 CAPITULOM Delas Obligaciones Sonam Aro 12. lsepeén y Baja enol RFC, Arelo Si Enaio Anteipads oe lnformsisn fete 14, Deane tiga de Duro Beneclro. rele 15, Medias Simple fadesy Conceptos Rago atu 16, Formas de Cum Distons. Aruals 17. Cunpmiento de ior Fedearoe Pablo Anteulo 18. Mecanznes de Prevencisn. arses 1. Deltoe Ressonados. Arte 20, Conseracin de De- CAPITULOIV. Deine Actividades Vulnerable ‘SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Arlo 21. Act Sones. Ariculo 22 lstuctentos de himacanaraeste Se Valor Monetare, tee 23, Abone de Resusos Arico 24. Realzacon del ActouOperacan, Arlo 28, Trasads Cusodn ce Valoen ries 2, Monts cl Ato u Oper ‘én Artele 27, Operas Financiere Artes 28, Valo: tax Artelo 29, Avice de CoredoresPabices ArScuc 50: Froediones Araceli Aree 3. Valor Neasual CAPITULOV DelEstablecimientodelasEntidades CColegiadas ‘Sunsto, CONSIDERACIONES PREVIAS.Artculo 32, Cele ‘Neat de Comments con SAT yin lf Au 9, Ts ‘aus Stare Respect de une Misra Acviced Valoere™ Te Artouo 4 Goserenia de Lay 9 Dioposcones Reglamentaran Arteuo 35. Solciud de Serban do Convene ante el SAT. Accu 96: Acccons Reltoce a Eembio de Intormacisn Presctags ane =) SAT. Aste Sf Compliienn emis Presents Aes Artulo 38. Conserscion des Informacion ga Pode ae Eide Celene Area 35. De ios Orguros Concenrecores recto 4, Sotetud de Modicacion del Convene Are Ie 4. Capactacon del Rpresetante Desgnado por lo Pig Est 259CAPHTULOVI DelUsode EfectvoyMetles Teastoroe = a a9 stnago: CONSIDERACIONES PREVIAS. ral 82. Mo- ; Regis de Carter General a que s flere la Ley Federal Renvenguews Aci PratbsralUspdethcony Datala Prevention donate de Operaronss con Reais Pecers redo 3 oma de Seton et nos de Brocedenca ica, ws Geode Conctonine Delucn Area tt Rep Salnstonetoeds Pages igidan Diora Ear Formato Oficial para el Aa y Riso de Quienes Reaticen Sealer Presboy Anioio4S lentcxcn ela Forme Actwidades Vueroies "on iguescRenzanorPapesporParece Feces == 275 1 Formatoe Ofte los Artaos elnformes que Deen Pre ‘CAPITULOVIL DelaReservay Manejo dela Informacion Senin QuenceResicenActvidadesalneies. 85 ‘Sonam, CONSIDERACIONES PREVIAS. Arts 46. Obi. "Sinden Sensdove Pibhcor a Reverse Informacion ‘Stine? Inlortacion pos Aporaren uz Proceiies {See Coracter uss Admits 48. eeasiamos ‘elntreambio de nfornacn 49, Convene de Coordin Sion para Intreabla as informacion 80. Eemetos cal Convenia da Coorainscisn 298 ‘CAPITULO Vil Deas Evaluactonce SSUWARO: Atul 5. Emin 42 Guat 0 Neors Prices. ‘Atawige Exped o Reaguarér Conner de Acre Sonde Capactacin Arseuo 8 Requistos de Santor Palbleos que Tegan AcensalaBae de Datos Are 8 Patodesn delarEvslustones. 307 | CAPITULOIX. DelneSanciones Adminstativas | cies Gitte as eanea ec ‘cee tteartedenscaS pesSemblanza de autores Fabién Avila Torres ‘Abogtdo por ia Exculs Libr de Derecho, En Is Secretaria de Hacinds Crdato Pibice se desarpetd come trector General de Datos Paancie ‘os ctor de ContolProcecimentsi°C> Secor Regionl"D'yaundes tordedvea dela Decne Control Proceimectal ordnesEoi roca ‘hr General de a Replica fun come secrearo pata del decor (General de Asutos Legals Isemaconaes subivecor Ge Aven ena Dé ‘est General Juries Actulnentese dedi eereciolre dela pole én como abogado asocado dl despacho "Mich! Abogades™, SC, ee sled enitpo pena fuel ySeanaars. Agustin De Pavia turralde Abosndo porn ExcusaLibre de Derecho Ha sde rscor Gane Surin, ‘dzetor General de Asunos Lage Itenaconaas se como atador Ge ‘era ente ston cargo, ania Procraduria Ganeral dela Rapablien. Come ‘Storr can tana dl procured Genera parcips nl aie dele Se ‘menes ce sms cimaras di Congress dels Unis Init dos sy Procedeniietn, Fue tivlr delMsdulods Derecho Pealineacionalen Is Espoonad de Dero Peslenis Erin lore ce Deres. Francisco Joaquin Morenoy Gutiérrez ecto an Derecho porla Universidad Panamericana. Ha datempado di ters cargos ene Banco de Mésiea donde ung como decor Juric ‘Srector General durin, err oten, demas en aac fase {retro ela duntads Gobierno, dois Comision deComblorydels Comin SoRerponeblidades Esprofesorcensfnutnces ce Dares dela UNAM, {Sadtosndoey cos AaroclnsonofCariiec Fraud Examiners Autor dader ‘Srrieule sore derecho bancariy nansiero en puslanconer sadeMéximoNava Garcia ‘Abogado porn Esl Lire de Decteho con astra an Admineracén F- tanster Tsuna orl UniersdeddeSuntgo de Compose Espana Seta deompafade pofedonsinante en al scoe Branser dade eho 2001 seupandodvertecargordenra dela Unidad de lntwigenia Finale. fa dela Seen de Haconday Cris Puen dal fstutspralaPro- {icelon el Aero Sancaio, Dede 2010 eupa cnr de deter general ‘Sunt de Pravencon ce Operasones dla Comision acon Bacaray evar ‘Angélica Ortiz orantes Doctor Suna Cur Laude en Derecho Pablo porn UahersdadAuténoma, debarcelona. Fu ratora ce roceosLapeles enls Unidad lneigenca Fihanser cela SACP Secetca erect lore dele roleson come se {slatinea Vednqung Orie Movies Abogados Penclatea Everts de {bara Ls Raron de Meco con a columns Grmen' casi, Aaise. | roscoe a Epecialdes en Prevenieny Persecuan de Operaciones Zon Rectss de Erocedeci lca en INACIPE del Diplomado en Pre Seneén de Lavado 6 Dineen el TAD Passo erl na PoC en le Peden de Provenlon de senso de Dinero Enters ras destacan Bie Ioelnuado de dinar Ponta sea 2011|y Cars juilesen mate "de peraciones con estos Geprocedenciaicta(SHCP, México, 2006) ‘Miguel Angel Ruiz Mata Actoxsopor lI TAM con un MBA porsIIPADE ers porrecbreltiodate escndoe derecho nla UNAM. Con mse daveinis hor Ge eperencin (Stic inansar cabs deen enlcr Stine cncoalonSie cl fens ‘odlimado de dines antoen Neo com cromarpates Seman Daseipada come conrencim en Swern ore resanados com ltrs {a Ruse Fecorl ce NY, Grupo Egmont PGR, The Sous: Border [SsttlonoyUtundoring lloace, etre otra) He to seer sel Gables Fecal cavmeddas queen resthado deaho inpacte ene ellesGreno da Innade co cnaro.Astaimente = daremseSa coms recor de consltoia {pate lafrna GECTTEG expecaleds en desert ce metocologin par Srevencin dal aradode dinero. Presentacién ‘acon projects de Dees por elqu se expels Uy Federal para Prong» eeteacsn de Operacones con Rector de Proce decisis yde Financamient a Terorsmo preseraca por Ee vo Feral artala Comsion Permaners de Congress dla Union 25. agente de 2000. nla Expoti de Motos contnia nla nina dl Eject Federal, ‘csstala gus enemas co octare Ge 2008, Mexico us ewido Ge asers onjnta por el Grape ce clon Fnansieslntermenonalaabreel Slasaacs G2 Cepinesy Fnascamiono a Teroname (GAELFATE). es Gevpo de ‘eciéa Fnancerade Sudemera[GAFISUD)jelFondo Monglacolnirns- ‘Sonal EM quienes determinaron come oo culate stay, nee ‘Bendocisn numero doce Colas carens rds ste resochendaionee do {Srlmadoceaneroytereremal es ssuyelaponenesn/a\torbaial nar‘caFleamsteradelatade dedneroynancamieno altererismorevzedas aprons on 2003, al eatcor ue pa de un rénen de prevercién LEEcunclosdonominador atakeeperstodaverque aes feshe—senin PZecelsbacnlasnluneon—iinformacnque se reporaba las aris ‘Steectdeles operaciones somentdas por nes penonas.en lero aesEaincodesoprofnonenernbarmayimiads,yoquevereducs 0 Besta reecsceoorenuacnes cra ciegoas {ose owuerashecomensaconesGAFl-£TMar 2018 Vrpe , De scurs con Eran amatenss Seagal rer gener cae Fueeeaatirsrcieasrieserass much ntanaerrnern anne Fn Fre asenenarepeagusccreimomenst (CEES nga qt race cane waa Fors coreures Wiserwmnass soa. cote ela ued eee ens. aneae aah 6 + Inormasin cel conastntesnlaquese genera con moto dena hscn queimponela Ley al impuanasbeela Rena (LISA) 2 Fepor Sl Sorico ce Adeinvoecice rebut SA) las contapremaco. esses en letvo en moneda raconalo eezaner sx como e= Fieardeoroode pt, eve mort ces suparorscenisesoe. Infomacinen materia dejuesesconapusstasysorsos misma guess [Gnera con moti dor resus exbleeds an la Ue Federal ds ‘iegory Sonceyna Regiment, comoson ncbigniéndemanca, Surecesovets dns ables un episode lo comprovananganeco- fer cobradoscon ln de acre cualater due a ncolorigad foumacion gue resoeyprovem in Soeretara de acenday Grete Publica (SCH, a tases deta Unind ce itelgencia nanira UIP sea aprove {hac itntemente por loners competantespara cesar es Stelonesqureratonenearo utils adecuacavete ‘Axor ben enlaignconelcunglinanto gnodeloscompromiss wun [fuptors yl sdgusn 2 roteicadearnumento icin a podetono ‘Tague cueian ssutordader= He chioumestoinconrovertbe lsat tie en ques epicacn sna erdaderameneatan ble propé- $5, sn slecar ls scvided production nia sega jure eis Laslyes, ns nso son capaces eresourlos problemas que presen ‘Bunfondmenotancomplaa come ellnaco deiner Sin emasrg, naeLey Federal para la Prevencién e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita ComentadaCAPITULO Disposiciones Preliminares Fabien Avila Torres Aniealo 20. Laprsarte eyo de orden eitarés posi oe obses ‘slonioebtacor Unidos eneanos sian dolor partauen eno plbrs Airis ecaleala tla de stad, atravésdela Lay ques crea alsore ‘enstones alent dels iembvos Gla socidad para su convenes ree day pacts Siblenlos anteriores sepectos orden einer pic) resutanadecuados| ‘tina orrwa wanes instr seen perepenten dels antensien de {nrnormes nolo eostneiaiantofnl er cvendedequesetatace ue evarinconstiucionl ye ales, slendo esto no una potestad del Legislative sino una obligacién que ate tevarimplcia normaobjeto Antcule2o. Eobato desta Ley esprotegerelsstema financier yin ‘Sotonte ocionaleoablecendo madiasyprocesmiontos para re ‘Seerydeccas aces voperaconer que olueren ecto de proce: (Ral ita, atrnes usa coordnadoninterattuional gv sega ‘Sno tines esbar laments es parsinvestanry pesegulos e+ [Te perscionesconseearss ce procedenis its, osreconados ‘cote ltins or obuctras financier elas orgnianciones de Uciityentarel ro delerecuosparasufaancamiento, Comentario Enlainltivaprevertada porlEecutho Fader sefalbscrignlente Eomochjeidelsbsy, iicamenie"-etblecet medidas procter Soitpreleniry decor oto operadores que auc feusos ero edenc ints yaqurosendantse franco clteors" Por supa Ie Comisones Unidas de Justa, Gobergctin y Exton Le ‘tos Sebunda con opinén dele Comison de Hacienday Creo Pub Sea Carre ds Sanedoresenaudicmmencetcha 28deabride 20118 Isiniae de Ly el Eeut Federal detrmnaronqueelbleodebido (i pryeco dey no sbareoataoslor ner peregudos porch Ls, Suse ecarda cone dcarnadores a Lope daberia reduce ater sla Seesesny grevenclonsoeadensal eateciients ce procesnuen cry uddae de ivenigaclony persecute de det means una vere Gea coordnasin ene inatusones cass Leontcorparecin una my bvenainteneiin destin dey 20 felaments ol ermpe preventive davesuosneaborcar ambien eaepeco ‘oresvo ela conduct in embargo, cundo dc inencisn ele alt ‘eno dolapopuesn eget, Sei ne cote ings egii- ‘ontenddsdeccverde cna obra Tecnica Legal camo elev dere Uncoreovectamante nomoslurdeas~elobjeoquessrecacadoen forme pocscleaeimprecsa Enefacisinscomisines ditaminadors prpusiaron qu elbjeto delay ‘ompresler nase eblecermedanoy procediiainsperapreveiry de {fcr scoes operaciones qo ivluctenrecuios de procedenci thks Saas URBSER Sa oes eat RGLS etn mah icotamblén“etabeser lonelier” parainestgaryperseiclondeltos es operaines con acuses de procclesc let, oa elcconaon corer sige dele econass ovina aes ance Heaoprepuec Dorlas comstones deuminadores grabado porel lena dela Comrade Sohedovea fe eleguiente fotcierce rns Laredeecinpropuesta conterbeelplrtanento orignal Eecut\oal ‘iar come obits genral Sl or el ntacr easy proce Fienoa par preventy deter con peraines con recuos e Proce ‘Esc in eds eterna lcardcterprevenvoy des cely rosonerconrearonteprocedeet lea os resonon con enst ‘iron os euscurasinosersSeosogrnceone selcims barra pores frarcamionay Dich rede esta desafortnada, pues pareciera quelosaspectoscor- prencdos elas accones ly son fines cela coorianion teasuo- Falpnoproniamentedel jets dia Ley.ioculno nos pareeecoreco pose IGesordinaciinssio sun meio para eanzaelbjewo dela Ley xaos tabla poo droga eer proponent i ane rery pseb n,ceca ic nls depos, pero dabene rene envio & me ros ‘medidas ylos procedimientos, rgMina, te comisionescicaminadoras del Cémara de Senadores lar NS? eltice dela Ly tefalronqueeratabannecesare portdenca le Shue her efareci expresn ol elo e nancamlento a troramo, Bess tege odin enon tienes logslvos, xe eto ya qudabe ‘creeds dno del gderospbdo, tn ertrge, rake nognit Sieduodocalleselgenero ample puss nicoque w aiconaensesex BE Seica een conn tn Bosc mencipera mea estiados con ence tiron lr esructares financiers defo organzato+ edclneces ear luesdelosrearses prosufinancomien Como pueda obser noe speccns ul nea reer, por cm Core Ritetiicacen esa muy imprecan pueselfnencamleni ater $uo egan cette autoro pesto on ete 199 del Codigo Pel ‘nr clcta'd ninguna fone peed consearse core une epee de SES Operacanes con Recto de Procecenca Teta prov en Shien a00 Bie datas Codigo. “Tampoco puede consderareperse qu financiamient alters sea Te Sots fisconodo con operons: de recursos de procedenci Sica, att ncccaranentea teansamient proved dedichos restos me ean onsderecon gus ester coed agrupaione polsasysocales i= Shimer contiutary con sctlddes opis Eas, pero que acess re Pues eionase reper radnles cone bjt Ge evestabizn 2 os ‘bre. ‘Luego entoncs una cos or qu te drtinen secu pera. un fn eto SEER nc ae los roctaostensan sn agen ctor por otto ‘Srieent al coro proplamente nose encunte dentzo de! obo pace dele Lay ya que tcnlcamente no puode rmarse que se ate expect a quela Ley tnd pos bjt emda verges rere oSincrsunnocloes delet earl ude os ecurox pas TUfiitalucso ben sculpocrsetaeltamerelavoa dit ce oan sire decrocae tesinentela Layose ncamna per se aisle sa cassras nanan des orgnaacsonesceicivas on ea elec recurs porno imancnmct siteroame, pues como ses we Sidace tp aan su conten fe minme se enfoe iieaent a Enestenor creo quel xls deter tlt alfnanciamlentositeno- ano hedosiomaena una cesion depereeplén que una cuestion dt praticideston como se cela enadicamen étferencay ueel ‘eteceral Estado mesean erentnnasmado eltemadloombsie slr ‘imo por conser queen seo peir"nose ee enon. Por supa, Comitones Unidas de Justi de Hacienda Crit Pos codela CimaredeDipindonenoudizamen alaNinutacuclestuc evi nore colgatadorae fecha 90 sil 2011 csinacaron enlace Soh ds amp el bjt, in embargo, consderaron necsariorealar ‘odieaciones sta redareidn pra queda enlosslgletestermines ‘Sita necional eaten eddary proceeos arpa iste stows desoocoordinactn mernantacorl ue oncom [areca lence ces yra tntanp pers Sein Se (Sharlino doe rearorparoau anurans. ae tio anterior sepindo com tal por las Comsones Unis de Just fia, Covenasion y Edi Leguntvos Segunda con opinion dls Com ‘ade lasensay Cri Pea dele Camara do Seradores median cc ‘amen fecha 1 eocubrece 2012 conesamismafachauceprobedoen Geteatvaporeiplonodedicna Ciera. ‘Sitien el texto modieado porla Cémare de Diputndos presenta una mele ‘edna en cuanto a con mayor peciion objeto para da Ley lo ESS ee gue cuando abode one secundaria incurce ens isas de SESE ES SSepaindors En tec, resutascanado quel legadora Eijetiedocamocoetoprimasiodala ay nprotecsisnabenjuriea tle Indo porla norma quscs lastura iancaromeccanoylacsonominase- Nootstante lo rest confusocuando erelere nos cbjetvssecinéaros fomosonal”secebrelamenios les prs inestigarypereegu os @sioe SE Eioeiatonreninos de procedona se vlaonads con oo ‘is los earucturn finances de er organancone dlsies year ©) (io delnrecuse porn fnenlanlens™puealigual quel clepsadore SENG dichs objetor somo fines cen cooranacioninternstonens| (quessnente evel medio pars slearsvion yma propa Ly. Asinsno resulta poco cra referencia ls estructura nancies sas ‘ruuncones dltines pusspareera cus entormolasmismaslaLayse ecomolnlidad cab elarantor iter pers ivensgr“persogu ‘Sho etcturas sin embargo, lelcamenteo Qe se investiga) pesiguesenlosdeltosEntodocaoloquela Ly debe buscar es esr can, ‘Sinesroancizerlasesracurstaanders Secchi orgekzacions. Bale ee conte, nasarevenosa proponer el squiete eto paral ars Article, El bead et gy e preter tema fons Sa seertndraton teak ccetsomedio procaine feeteeeneecmetrea hem eed aaeioae efincionee Articalo 30, Praloefecto de eta Ley, se entender pon 1. ActdedesVlneabes alas actdades que realean as Edades uncer enteminesdelaraco Layelasqueserefresartewo deena 1. Avion egutloe qo eben presentare en trios del erielo 17 eraseSeteLayetcomo eles eporesqoe aber pesca ser (adns frances entarminecelersouo 19, facesn I deesa eh 11 Benen Contlade, 2) Pormdio ect oe cola obtene el beneiodeva Uae are ian, en iltima instancia, gjerce los derechos de ‘Sovgece: dt sprowchamano sceponcin den Dano Iapesonaogrupe depersontscue ©) Bec dente de aul prone more gue en sucardtr de ‘Se Actividades Vulnerables, si como ls personas por events de Sunsenceebaiguno deco. Seemiendegueunapertne ogrupodsperonasconteaa na pericr Satrorscaando, trade latina evaloren por conatoode alguer or ae, puede 2 Saprnn nica cnreceloealayecie a teuitaraces ‘9 mpones, dive indirctment, clones es setnlene gunarals de acca, soon Srganosequleten,Sasm Srrodethirals mayen dein consronsricscere WMantenerlatuladaddelosderechoaqoe parmitan deta olse dirscamente, orcs el oto rerpecte Ge dal neues por ftenodleaptaloci >| m 1H) Diag, dveca ondirectaente a amine, a xtatgia larprinciple poise deanna W.Deltosés Opracones con Recursos de Procedencialcin alot i SexdorereCapillgehloVigsine Tree GelgoP unl ‘Ended Coleiads, lar personas morales reconcids poral ‘eleisn meneana, ge currlanconlavoqustor dg arele 27 de ViLEntdsdes Fnancers equals rguadae porloraricios 115 dela Lay nstulone de Caso, D6) 95 Ble ela Lay Generel dsOrganinncionesyActicdaces Aunares del rast 129 ela) 4:Unlonesde Crd 124celaLayde Ahowoy Cro Popa, 71 72 dela ny pareRegaaraeActdader doe Socedaden Cooper fas de Ahseroy Brevi 7124s in Ley slated deVslonee 1 tela Lay de Sociedade de Irvarn, 108 Bis dela Ly elon Se ‘at de Ahora paral Rt, 140 dela Ley Genera nttciones {Seciadads Marinas de Seguros 912 dala Ly Pederside ns Tectones de Flan ‘IL FedatrioePubico, alos otriog a coredores publican aeicomon Tossenidorerpubicorquaner hs eyerleasonren ia cata are pobic exo eric de ur vobucionesesabledae en at ‘Sepontionsurseas corrrpondientes, que atevengesentarea seGnde actniades doar ‘i Lyne Fae uaa Prnenineentan ce pect 1 Piedras Preciosa lssgomas silts aguamarins, damants ‘merle rie opaeontrguessy ele‘x. Procuredsi, ala Procursdura General ela Repibls IL Relacén de negocio, a aqull tablet de maner formal. ct ‘date ac eie enon ana Acidog Vaterbley sus chentes, x Sepbadb es actos u operaciones que sectcbrenaeasionaimente epetjets dea que eaablenean oes duposcionelonslesyreg ‘xt, Secretaria la Serena de Hecionda Crédit Pablo y XIV. eid, ala Unidad Epecaanda cn Anis Financiere dela Proc Latraccidntesaboc concep de Acted Vulnerable, remiiendo ‘anctpctn alo gus caponsnios atedos 14y 17 dela propia Ly, a0 0 ‘ener sino a seflas una ere de ecsidades comerciales repeco de le ‘oles cllegilador coaiderd gue sonsuscoptble ce er utzada porle d= {Seseeta para tates delegalanrionrerurseebtanidospor edie Genesee. ‘adage Elconcepo de AcadesVerble fu Incorored ala aya psi del Eicasses a foca28 det ce 2011 enboredo porns Comision: Us Se ihstc,Goveratn Ese Loguatvos Segundecon opin cee Giada Hecenday Gxt Posi doin Charade Senacores rhe: Seactaerecon -cosierevtido~delaparpecte part ceimconle SoS borarelobietocela Ley. 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En ets, una cota es que sti de un elo de conformacién mile es Secs aoe poste reslnn ora comuign de vera conducts express: ‘Pestesetlada on leo 00 Srl Cocos PonalPederalyate comes {Les wate de verse dats porlo qu he rosa sso Sono, st ‘Sebsas un fa detenisiogeasen Porlo que respecins ln raciaV,aLeyalidea thine de Enedader Coe (Sadan some agelas personne moralastezonoiéasporlalegisnegn mess {ana quesumplonconloarequstos de ertuo 27 cease ey. ‘Descuerdo conla Leylas personas que reaien atldadas sare cons _Euscesconotadneases pdranagrupare oo una EntidnéColeginds ps preserae por conto de sta on os agus se encuerivenobigades Trine eis Lay, con ecepicn dein Ents Pruners yu us {hed gue espet deals srerentacicndaneaserindiiual coal halovenen acon Ltncorporacin eee vic para preseraciéndeloslsostue rei ade propa delat Comsionas nsas dela Cae eSenadoresenal Scamenaqueherss hecho reese anterioertSloslerguments ce ‘gecon esse dara una mayer seguded a un raie ls Aildace Vl Sersbiey, demise poarnestionaizalapreseaiondelosAU05 Nosparete cerca la propuesa pussaltrsadarlmneoypreeniacién ‘sintstorsacions una Sr Colasind, leita ornaments Sgedo| ‘Spresanar los vor ne astoicader se encontrar emen nenorag0 ‘esiénfentesincelneseneaungoeeusentamantena ext) perssde ‘Etesepoarn edveiror oror qos mplean prs lejes ogo ane Finisbaasny mange delainlonacionqucebeproporcionarss id Sloegesosenveveronperipanie, ‘Sis embrgo, bed que ear con tempo stad pce al tener sus rangusianformecisn con el espectvo isso de faga que eo imp Seles obrantelaemedidssanstonadorasimpiemeniadasal expect, ‘era bien, ccudnes pueden ser Enodis Coleinds de eruerdo con la {oyiis props wacisn qua sa coments refre ques personas metas e- ‘anociar pris Lay. Enece enor ol aria 25 del sige Cl Fedral, Se ‘Spleaciansspltora rconoss come peronarmralars ls sient itLe ler ome Poree een eter 125e le Canon Fer Vt Lesescacones ttt dex eruneraat ue eproporga ies Mikes entees sates deren cleo cron sr rene tafarndeonec poly, mncedsentueeise ries pads elo tr nla faci Vise eiabeceo que se eninda por Entiddes Financiers parolee sala. ‘Enea senido ellldor en congruenia conlanormatvidad extent en utr elon de diners pra esse financier, remit concertos [Beiapoicions eppectcnrde nastics iancierequeregulalosenbae (Svat teégmon preventive de operaciones on rovros de proveder SSR Poritants becotdadernancerasparcocosdelaLeyguenos capa isceaLic: + tnsttuionerde Cro, + SecededsFinanserasde Objet Lima, Mastael16/2/13)" 57:0,95y95 6 dele LGOARC: + Sociededes Financiers de Objeto Nip Regundas + Orperizsiones Aucars del Crédit. Almacenes Generales de Depést Arrendadores Financia (Hae 19/3/13) «Empresa ¢e actors Fnarleo (sea 26/Ju/13)" o Lasdemas que otras ives consideren coms. + carasde cambio, + Sociedade ouncers de ObetoMétipleno Regladss, + Centos Cambios 129 de!8LUC. r2gaena LAC. + Sociedades Financiers Popuves® Ty72delaLRASCANP. + Sociedade: Coopertins de Ahoroy Prtstame, 2igdelaumv® + conasde Bota staslatst + SecedasesOperaorasdeSocedadesdelnvesé, + Dutribuidorade Acines de Soiedades ce lversin, + Sociedade dave,108BisdelaLSAR + agminisradorsdeFondosparelRetio. 140dsl6 GIS. + IntuionsySocieades Matias Seguros. + Agents ceSegurs 112elaLey Federale nstsionesde Fans + Insiclones deans + Agentede Fars ‘Ahortien come ssehalsantrormenta, dervade ela reforma publica Shu DioteojcalacleFederoclone! 18 de so de 2006, Arendadoras Frances les prose de actorle Financia dejan tones clenéc ler deorgentacioner uate del erestoy portato yancesarénssjeaea Insclopesiciones dla Loy Generalque live exrismotul,paraser rua Ensahra orla Le) GeneraideToey Operecones de Credo; sneer So lanolastencion queen elzeginen wanstor.odelareforoa emer, no Schaceslrencia algun is orma en que cas entadesfnancleres Se erinacuurcumplando con sus abigaciones en materiade prevenciony Getosign de eperaciones con rearos de procodenca uc, coma lo ere ‘Setselecindo95 dela LGOAAC Lugo entoncs es clara quel det da taner carder de orgalzciones bslasasdeleéatn jonas anconarsn ciadasa adpta as medidas le poporeonsrainfxmacion ensues ce prevenconyastecion dele (edb dedinroquestatecs sireero numeral (Cebesenlar quel Lay General de Thuloey Operacont de Crédtotame- ‘Scontenpls ninguna Seposion sniny en mater de lnvado de dno, orlogue podemeshrmarcuele AvendadoresPnanciersylas Empresas [oracrne Financier dears deestarsujetasalréginencapecal nate nds inca dedner conternplad paralas Ee Pnanciers en ele estpecaes dla motrin sums shor sins dsponione gener= Ter prone en la Lay Federal pare In Provencién ¢ Henticactin de (Gpsreionescon Recuror de Procedenzalict, cleo de anda en pre Sais obra, tiemorey cuando us operaciones se encuortrenvinclaas ® ‘SiginscelesActnaaderVinerabes contmplados ens bey No sucedetomisme entatindor de Sociedades Financiers de Objeto Li Inno, ye cue eas desaparesen con mouse dela reform yen cas de que las ubitates dessencontinuar operand, deberin tansormarse en Sx {iedaces Financiere de Odeo Malle as uneslertnaueaealeginen ‘special paraEaadadesPinancirasonmateriadeprevencionycetsccioncs Iatedo de dinero de conforma con los aries B72 9/95 Bis dels EGOAAC ‘Lafraceln Vitsefala que son Fedtarios Publics lost corredores ‘ibison slcome lorsenicorespbleseaqueneinsayesie coriran it ‘outnde crfepdsisneneicercciode nnatibuconescotlesiasealas SESE ly Faderl de rosette Adminieratvo pres un rgimen Site pte suplncn dos eyesecnuaratan pues exclave ce TASC place todaslan denis leges Ce ea mater de mancra spletora S62-555 Bogue eqns no proven sin que sreqlera dal soma dee TSeNR eilta poepenedelneyquesesupirs poral, tarlgsenlogene- ‘ils actuacion de edmininroisa pubic federal con encepin dens ‘Butenes que stain pico Lo.jlsdaposconas pects Ge osorde- Samienot copcialtadoo~ As Go conformida conor prinpoa dea nd suieslsyepurdndjurice todo aco ge autoridaddebe sjutarse lo Suvesablececlartedo3o.deesaley federal: Erimporante dasscar gus los ecules que conten ene precenta deben Deane po eine cng oe dpi Fu costes ‘Smastoresnalee dels stunson elon rgonos elEada, lo cules ce- ‘andeloedarechosendamentale se susienoay ngpdadetasacderen [a Consign Federal Asmimo, de cooferaid one etl Sa. cel {ay Fosarl de Procedmiens Adminatatn, a inaction de cuales sroquisiosdralugaraqualosacosston nes Sanne ‘Asia sancénimputta un muta, por empl) puede ser inpugnada ence ‘esa ane a misma ewtorced suas haya emico —nownslment 8 spe "erjeririe ean un Gren espctica cea Sucre optathament, Shur jc denuded ete el Tbunel Federal de Juin Parly Admin Sti on ey ese os Pose Cntacno de Segre cae 5 Orgiica de TrbunalFoderlde uti Port, importante cemacerqe Plano dela Suprema Cotede liste sels asin so atnrinace tunel pnd tcnd~—comalneie ‘cio materiaenti~ er apuombissarneacenesjanciones dsc ‘Rieesysemenoes como a wagered preetaaccn nora ray reader conduc cas eis tacos: caresondar. Enver pars dicho panei se cpa condo conse sana sores ‘ta preseeminacn nig gla infacsony dln anconseponeon {cos ewola presence inner cite ue porate pede qpo eh ‘grado de seguridad as conductasinfractorasylassanciones...> a sé Vl fasta a Sucretaria namin "Rasis de Carkcter Genera pareclactoace cna ay Enpurdn juices nsoarcechdee generale [on tase en diversas ordenemlentoessundarion mite Secreta sus ieeircs aaace ener ates regu gored arson qu Chadds ycracs 2 Novena ce Fre 17425 tani Pano. Jteprastia. Futi: Samecurtrentoconituclonalda esandosfectan mit dela esferaluies ipa pertculares, yu que tavésde elias se esta proveyendo ena eteraad MESUSa dln io can coaponde ale eculad ele rte en itines dl rss 8, karin in Const err ate eos Unidos Mevancs,ecompatanca exclave dl protdone dela Repittes sposcones de carer generale maar de pevecin delaado de Tasos coat esas cblgnconesquela Secretar tmpondé alos ie doe eee ay porscotnrconun asta cada grace tovobende Poche un srendeprevencion Enei@satenadsbe acne el cet cera efgut cre re g97emigelazpmerasredascscortter gener Soper acl iS dalnLe elesttuiones de Cette Unidad Expecallzads annalisieFimaclero ciao To. 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Contr invesgnen pran obtenién de indie o prasbes ‘incaadas 2 speracones on reuror Se procedenia a econ" Tprmidad corel Copia dl Tilo Vigtsm Tereeo del Libro Segundo del Cogn Penal Feder yeoagysnconia Unieed Esp ‘Saisede preva ena Ly Federl conta la Delincuente Orsanise ‘Becuando seta deinvestignconervinadh enla mete X.Requeririnfores docmentos opinions eaactosdprueben fener las Sapencenearjensdaces des minscacen pice SPisine dene Ge golemo,yaotrestordaes organisms ‘cosautSromonindusoconsttcionaasyaaceelaspersorasrer Povmbis eo Araor ens onarraiones con Acide = Ipecatnenn wes eclcooe ws notioory haber conan {Gren sasiguacon prota leap des Endndes Finance far ls requernientor intrest, pion procs en pene ‘alsenaran ends dela Seer, XI. Ceebrar coment tom as ends odratis para ccesar cee ‘mente ss intormsssadsponibe on or Ragstos Pabios cea Propedad dels cnidadasfderatos desi porsia aestgaeién 1 persons de los los de opercnes con vcursos de proce: Sooo ta, IL Ets oe dictneneyperajer on materia de ads irancirsy contablegueseremeren ‘IIL Leder guts dpossonorlaglanyregamentras determinesComentario Latacein deste scl etsblec una noma ini pusforma pate dels faclades del Minster Publ, prace camplimiatealarceda 23 dela Consttuisn, au ln imeasgacisn ele dato coresponde, presente alepresentaste socal yale pais Pealogrv, has de rqueirala Se ‘real informa Que eauteperinese Enlastrscones VV, Vly Xe te arial, es onblocenfaclta- dssparala Unidd Cooriaueisn General aus terminensscompetones shel bit admnivatora anlableser tenon Se presenscion Ge reper 0 dsedar teas de ands d informacion fancier, ©) conga ‘conctas creas en elder de steman de ntoigenc © senerar het ‘lontas para lstestoorpatones Seconds «) porter en exquemas de Capactncién y peciszneon | emer subs y manuals g) celsear \Gramatcalnnte lator oudnar usa nia fas V sgn son {bt esr o ayudar als conseucin dalguna coma den, la usion ‘endo eases en etesensd,escorresa poravelo que cepeeeide esque Ie UasdedCoordinanin Genes setae oar SrensdelaPoocuadusas si, {nbargo, comolacondynanna een figura del ceasho pret penalcon Uncostenio may preciso gue sive poe desnaralepersonaslagueseleda Daricsassn ene proces pre gus suo Ministero bea i isa Elen del tenino no enle slocads. Pera nocrear conn sllepadot (ehdacidrecravorcone eur puta snr por lama. Enlaiaceén Vile pret gua Unidad Coorinacion Gena pois [nbecrsnacensa ae conn dein enformaien gus puta ear laconada con operationes con recursos de procedendia eta” Herta 21 dela Corstuccn Feseral pone enias nano Sel Minstto Pusey tambidn dele polis~ia oul e nvesigcion clon, En ee sent lncansuadiacadainformacondebacorsiceratacome arte decree tad Poroesconvenlenrequeasos"mecanismos deconsuta"squterefos fst arte pueden tadudese en esebracin de conenioe ‘onsen ome lnaldadprenger ens esi Ses poste lnvdentlneyseguread {lor aris de lo negocios obigadosapronerinarlos Actors sues ‘eherecis Ley Adams fu cn eben Queen conus rea soba Senpreenslmareedeunainvesigssonfornamenteisicadey incest parealepor de slamentsatendiemoraloraisoniento eft, Alco sua no podedcomprender cusiier operacincomertlsine élcamente ‘guala que sé reaconacs con una ncesgasionformanansniaca eb er. con use averigusisn previa debdarentesegatade Lateaein Ge estan sala quelaUnad (Coordinain General) nds Ta neste ara natenion de indi pruebas ncaa dasa operaciones con recuros de procadenci lesa de onformilac coma) {Coptlodet info Vienna Tercro cal Libro Segundo el Codigo Pea! Federal condetar 2 a Unisd Espesniznds prota en la Lay Federal contr a Deincvena Orgunizada cand a at deinvesigasones tina: [Seas aniamatera” Soa rasisn merecevarinerfesones, De acuerdo conlaprinera parte dela norms le UnidadCooriacioa Gene ‘al dierent brad vals iendes deve cuando eve {ode dinero nose encvetre Gcdaco son delneuenc ogenze, Aa nas nesigaconesls conduc ls Unidad (Coorsinaion Genera oes 1s Unidad Especilzacn preva en ln Lay Feserl conta ls Deicasnc Organtads Ena pein parececortredectelcleuro tial Ne xsice Desdealgobioracahasoatnsdo quctodaslarssconescantinadar epee ‘ont combat ellavado de nero denen sone porgu ose iach ‘entre dincuonclacrgarizads cus or quan ule see eeanisina pare pocergozar dssiltasgananiasErioro eliaiadode dinerocsunreoce ‘oe acelincvencia opgarizade Sinerbarsilepsacion penalaeteane ‘So sence eta vrdad, abo ein accion cen Lay quase coment $ocoparecel oncaminada hacia ene fn. Comoes encuentra ctuasentere Ascadodl dette de oprationes, uslquarlisto pana quegenere mens ‘conser previoalavedo: es Secs, got pte iva lo no un ines ‘ques gtnanca delaverta droga otter, elcinareasenaode un robo Simple Enunadelasconsusonesdemiterisdacoral propurecuecome de Inox pasos ade cperecione te scaparancncamencsqueio gus tals Ia Ley Federal esotrala DeneuenisOrgasiznds, arasonde wl propues: sue corer congrentesconeldesiss che eicaa conralavedo de ‘incr abe enecarse agus qo rl ncndo cone crinene as er thablesyquamas datas ncorsvencnsscal Sls Unica (Coordnecsn Ge ‘eral conduc a etgucin cuando oad de Sarno ences ‘ealonadocon élncuoraogunzndaentoncen ro qulre es gut {lrabaslasronteardelsucha cont detncuencn crassa (ira rss se encamina a gue, uns vz ms, lgalaor he optade por tun edocls inadecued, Se pave gue ln Unicad (Coordaacon Genera) “nlearirte sen de costyaance consis United Expecalzada pve ea a Lay Feceraconala Deincsenels Orgpnina anno se ae deinvessaelone vingsledas ty darechoproeal peoalconuncorcrsdo my Prec sare oe pra deagnar ela persona ala que aele da paricpaciéaen el fnnsles han reconacio al earkter de set proce Porsupare nuestros tribunal st ace [5'da tosdyaante La siguiente sie solamente un emo de Sica ats era ice, ons re ede nee \Geracon motos de lo gosos elzades a consecurnia dear levones Seti ese cpctricod ee tdi por nino SESE Gn ae pens recourse ren i Coun con rier ibe aguse erecta ogee ‘Queda claro enconces qual Minit Public no sun conden Pore corzaio,e quien encabea a nvesgnsn dest posta, ve sve de ‘Sudjurantar prs svars cabo LaSerstarie de Hacends-ycuaeuire ‘Sea puecen~y deber—coadjuar con el Miistero Pubes para que ss pada roaizaio fusion que consttcionalente were asignada overtgat [Ssctos Sn earge enlaboy quesecomentaeimporaal propio Mie tela Palo la Unidad de Coordnacon General acaidaaceoudyan's {dal Mieco Pubes (a Unidad Especialzada preva ena Ley Fede conta la Desens Organica. Et desgnason en autocad aces tirniea.Comolahe ebestoade slcocnnars tecrign Veeexteartine, ‘bquese utr es que la Uniad(Coordinacign Genera sv de apoyo ala ‘ndad prests ens LECDO par que are mallee cabo usinvesse Ssistroeyuder—que to se prestara confines process La heesionX pnd quel Usided (Coordinacin Genera pode request tlementosdeprsebeen gener. Ladoponionenintl porous speopio dl isu Pubtco haces deinlornaionfepl par eceda ey prsbeslereponsstisnd al rculpado, rome lo ertalecen oe arseloe Ton apecado a parslolidels Cosson 20. fection cel Codigo deal de Procatrivento Penalery so frectigaaeaob) Gla Le el Precurdura Generel ela Republica Peri lace larga ala UniadCoordinaibn General focal ‘addeemr" ditimenesyperejesen melee deandisfnanseray cote Ue Eta ewtadembona perfectamerteconelteme que sea enfscado ‘lsserdaA/327/12 gue gues Unis’ (Coorinacon General sear Inntaneia sec aus prveninfocnacon dts ins res sus intesran ser ‘incon prea enioa datos aaociern clesyd€ opeocones on rec Ssidepocederie st Ingresoy Permanencia dciPereonaldela Unidad Articulo 90, Los senders pen sess ala Unidad. ademas ce ‘eunilesroquisos datngresoysleeaiin que deteeia Lay Org (dela Procuradura debe |. Acredtar curosde expectalizacén en deltos de operaciones con arsos de proasencn ata ydlincuenci organiza Que Se ts lezen enla dsposionesaplcbies Apeobarlosprocesos de eels niialy prdca qu para cle: grey permanencn en dcheunidespettzngs a equa,nL Nobabersidtancloado con mpensinmayor guns dict Te Nae acon poesucon tome enssbapererabborl Comentario onspaco sn inn ne deena mlcnce tsa oe aber pnrs bd concn En ean a oe arenas cndersioas Sl maquina deliver aber cantacniocom raves ene eee fre fShcaderninterennnen nen bens al aerate Rav tation sobre easconcrete La Coo dere ere cde neu an ison a seen Sibel iceme ganas eee Here eres pedo ste stnconas ele. Los aseron (e bec ane comin nn cone Es ee ere vsenicuenoredrereloscareosdlord0o> cae ee lanbogceniaaepasenn cnc Enmaiia ca capstan ha a enn pret qua elon cons {oat ere ier ta qos encano mn preetn se tend ict Rlimamo.cebe contderree In ca refrrn als Constucsn Pes tomo dedevecsorhuranot'-quelmponealsinitero Pico Tere tris etador em drecnoahumance Gels qe el Evade Latactnl do ee iio impone alos severe: pin aden la Cas Cora Caner crore semen peed tcnarecr en un pero debe steals enierente por aes cacemiectos spenders Lect dselabor.Ahorsben uN 8 pad sn gantreh= no Gicamate dabe ener on anes qn rempetaciergoconhontee aria General dela Reps Caplio dela Ley Orahnca dee Prosurtaria General dela Repiblen rece ogctos Senge jerome Ge on ager dl Muto Bubice a Poca Wiistraly aspen yenablece que slsewiopr 1 seer por les principos de “cere gala obetdad ‘eparcialidg sient, pofeonalnehonraesletns dcipna my pereaidady de reaptoslondarechoshurianod”Seinpone entoncet pr {usta puede odisela hnesttad? Laeaidad natn eneetade que em edcdines mucho mesdtel dele quepares Pera evan hovered le Procuraura General dela Repibea ha aude AoalCentrodeEvaleacion Control Conan pei ene ato 96 {i Regiment cs Lay Orasrca cen Procuradaria General dels Reps bcs ques sbounprocererableedoanelarscun da desuLsyOr ‘sina que corsa de edmenesal pabimonialy de entorno social ®) ms Enrelpseomuticoypsteeeaensd segs oueolages yDioscamds (quceatbleacan an narmaseplcables ;Son estos exmanesadesados pars [Sgcese sca medi Lentuaccnpotirialdeunarersoraesun dato Jeinossiesshonestad Loebienercon susse cuencdenerincorespor ral ries wones deeie—cbie oara enecis ge ctalarnace {argaderesponsabchdesqusseimpondraleeedor publica Ete examen ‘no dbeurtve come meso S Sacrminci fa pros de un eberazs por elsnplo) Le xsmanespicometca, paiclsgiea onsisgien pe Een rasonblesie uncon esnormoscietensadecunasyen‘orme gue ‘espetanlo derechos humanos a exaitace Detodes as rocbsa quthe dese sometdounasprntessentdorpibico Scand Cooranacion Genera) -ouno en uncionesperalogrersu et. ‘tanenciewlaucsmenta na eles porque presenta artes prolemes IBpbigifon a proce da pagmia es mays, prion, ore sFaacenunéapunis coe petence matron s ananaa cel tame Se Congres cstansaas fev Srna lamas “nla slnaus ‘Sin polities” (La Rand, 6/11/2011) Egvrdaa i prsbedel polio ode snore act icede movinieton enteg {la deprogitas”etrelne que eencuerras usted Elsuenionemiens oer svenalojeriso dela profess, uigunaveseha ay vos lnverind En exes ondciones wn mintno erie dence 04 Enea desta poreepuntayone ments Paver edo ee" ‘Scunsrasamdda pra sur desc comountuenseror plea? Lapoligratines de aovrdo con sl Dissonaio dela Lengua Expo “elt Imologcin dstlesctaroey pace Comentario Lascomsioes Nacional ancora Valores, eSesrosy Farag yal ‘Ba de Ahora pra clearetenen ura impoiante fon on tera dep ‘Sees delevalode dere Snancamintod ror twaee deus ‘el lclto la sipersion Por medio de a ssperssn.coaayunen con obs Fencias del Gotera Feder ela proven Selarsonduome mensions, ‘erdcands sue vender nance compl coniae rma coated ‘ue tnen como propenteear sus ae cndaes tnancrs sam lsc Porperonasqus precsaani angen pr cbjetocoutar oder seat Séndeganancas qo provenendeaceades legals ners conteco, abe aelarar que envi de que cos Sess sepereo| ‘esposonautondadespersecutoras,nolescorrsponce deter einestgar ‘ricssujetonchignds, actos operaciones que puedanubearse eso st fortendientesafevereece preset sjude, aloo coeperacion de cualquier -Esingonante dtc quelaComssién Nacional Bancasayde Valores run rye Geaconcertacde dae Secretaria Se Haciendny Gat Bbico con Sutonomiatdenicay acta ecatvas Conorme alas fartadas conte Gssenia Lay dels CNBV, compet dc Comision igi quelosetiades tajsuseperasioncumplan con as cispostciones legals ssratias| uelessonapleates. Porsuparte a Comin Nacional de SepurosyFantay cnforme alo et ‘etd en lar lo. de suRglamente inter esun organo desconcen- ‘reco ela misma SHICPy ars latnculncesyoribulonesqueleconseren [a Lay General densities ySonedaces Mutuals de Sep Le) Federal de inaticiones Ge Pang, an come ors lyes reamentoey de osionsr administrate aplestie, en alaei6n con as hnconee deine ‘ecrdn vlane ysuperdaiGn dela rattucones socedaden personas Empresa que shar igeasaofaren, come dello Gels eet ‘er yosisdacas aroguradorysansdor dl pie pares eevee tends ‘tonomayacutndescecuvsen stérminosdedichosoraenemienin De sanera simi s Comin Nacional dl Satara deAhoro par el Ret ‘er enroano derconcantrado Sa SHICP dota ce autonomies y fScltades gecutnas, con competentiafneonal propia chosermines de Sichaly, que ost cargo dela coordacion,replacé,sipevsion Yuse lance deloreistenasdeahowro pareelretreFinalmente, Seu de Adeisistracén Trbutata es un Grane dezon Carica SCP de conloraidadcon orto lo, dela vey del SAT Sicha dependenis pace el nrster de autora scaly eters con sair> btctnerloruiace eects queleconeredicha ordenents, ‘Cebemenconarquecomo part delasmesiizaconesalesleyes nancies SBE ence de S00 1S de lo de 2006, se exabacié la fala del Shr de nupervsnr, gare npecconar el cuplinento yi obserancia Gein diopuesio or el rtco 98 is dea Ley General de Organtacionssy ‘Reeideles Anes del Créato apieale acetroscamblaioy,wenamiso esdeclneroysocciadesfinanceresde objeto mule Sinembargo «3 dagoio 2011, se pubis en el Dicrio fil dela Fede Sogn Bosroporslqvesereorman adiconany drogen ders Sapo Testes dts Ley Generel de Organzaconesj Accades Azure el ate. Com cotsecenta eo ssterior se toegan fesades la CNBV eras Settaaren tea delaatodednaroyfrancamienodl errors er Eos canton, onamisres de ner y scedadesfranceres ce ob ‘Shptecntdeles no rgudes Dora queal dia eho el Servicio de Aden ‘iuiuenTrscteiaye no poses facutedesen a materia quenoscompete especodelaepundopérf de naar artel n coment, cabe menc- Eat aecassgoneGeZO10 el Gobierne Fedealprstnl a Eset Necion aa oie oie cing Gombuteal Lvade ce Dinero Poapeacieto TiBtocamo. eso propesto lu fortleceraluchconrelasactacadesr- ‘Eilon ros de usta ietgrl enfocodo dos metashndarertale ‘inti quan epurzacone dauctvs spongnn ce us panels de alearoporunay efactamentecasosde ala elevencs, Dera de dis etteia Ins mtridndes supervisors en materi de pre arene tage ds dnsroyfnancanuerto al errors (CNBY, CNSF, (CONSAA SAT5 ls Unidad de Intaigenca Prancir),nesreronei Grupo ‘is tomelogecien de Gneriee en Materia de Saperusion con el oetvo de Scernischienslssuperniga desquaasinstaconeay personas ss "tteginenegalderevenin dine dets antes mencionadon con Jalal ce howslogaloscrteroedesuperusion qe epean cos Grgunos Sconce tomar scaones cents con bse e tlancly pe. GSrrcisnsdecoadnybacerquelnssnncones an mus expects y lec Seccion Segunda De las Actividades Vulnerables Miguel gel Rais Mae tarctelos7) ‘Sjeauae enor perenicantnaFaanoans i Sminon geome: ‘CONSIDERACIONES PREVIASstein dmunogrostspingerabore remit spe dene rede re ican Seo dinar or aoa Sieroengepepenende eyae a ee por ru postin pslegida podlan ports informecionsufcints sie ev a epg coe en nevesario pedir a GAF! que incluyere recomendaciones que 1omaran ‘Guenta aloe “gotekeepers™. Esasique en 1999, através del conoside certs a (coc, el G-8 ye se habia afiadide Rusia al grupo) acufia en forme eee teem eats aero econ moaeee mae a) Casinos ricaneni props nc a toto tp de cider de Cosine arg tosneric se dec apeat ato etrino ener pedicencannos by Agents dations es )Conersantesenpidresprecints yConercianisenmetalespreciost, “onan can onto i tegen acento neta desc fe oceninty Sdeomss eu cede Oe rreecacun todaslas pertonez0 actividades que no quedan comps 7 ve copa but nany morrinungatng stares vena crution ‘SER erin sonny oy oe omenaeors woe raion, Care ‘Svea mating ns erg Camurienso cela Gosetros Mrioaral et ego encore Nei arora caesccetneh dasen ota parte dels Recomendaciones yas por eu tid peer fens terctroscualgueradelorsiguentersanclos. Actucin como agers parala consti de persona rides Actacén(oaregl pera quectrperona tie) como drectorose- resrioceue contin sodeuosaiindoavetace ‘egosimnrenraacion con obar persona ura rvs de un domi esis ade, domi comer oexpaio fc, demieto postal o adminstatvn ara tne compat, roc dade ceiglerooaprtonajuriens eimucun idea, iv. Actuain osreno para queota persona etl cmofidciro de Untdsionseo epee y Acai eal psa. peo ate eae aca Usa dels cbactones generalada xt dtncn que hizo GAF fue gut unease fundamen, con dies cer concretion el razonaient de sus esis aides oprofesionesepretraban major nga gee ae, Bor lotano,roquendeepuloccn OvadeimaqueastueGueacsascee ‘Excerogetchosprsno sles permit parscipren eld deltacame tone dela misma forma ques lnnattuclonar nancies nes Propussron, desde sn de 1990, nerecomendacionte es apie Fos pues eran pride prctons bien ste por ls comunidad nants ‘Sumomento, er dec, praia itucones heanciese he une ealoregae Enlaversin dele Recomendaciones de 2003 fuses de ncorperares toscoreeotey) ela 1 se pela quelas DNFEP trian qe ents as Clenascon baa iertas condiciones oumbraise Enlasecoreendacion 6, ‘semnanclonaba que ls DNFSP as letana que apc calgeclon do on 5 oportes de optancnarinuasles sospechoas se suorded tener Dprocedinsetoretablecor pars el montoreo as Opeaconeey os stan inne tuoracean secede peice oieey eae eeheconmentnons eames sitesusan econ 20, 64P nn sepa eee ee ts preanes© eine dy & i researc Po inn camacnprecinytee eae ee re nroduerontanecomendaconersorelss DNFBP de Se nanos Caran crown ah wen la pe ee tan cme teerdecones Pt ae see ieee eee Enlachima alucin que reins scbre México 2008] se determind que pace cumpls con ninguna ée les tes recomendaciones (Rec. 12, Rec. 16) Heer eos eeomenaason 24 qo exgeoplecion yuperseD else DNFSP. Eesha otra naguaecomendacten 20ers ¢ cle ceca nett tcietnctenrs epson ret re centage fren Cena ee enemy oman Be sei mien rare tNrse {regulaign para a prevenciSn con efectos a madianoy largo plazo), con ne una naturales y un organ muy dirente al proves) ademde de ‘neatriscome una accén par resus lncrmisiadprnealnente No chstantehabermazcladotema tn dierent ene icin deta Le, Toque quad ants una dacstn asonada ene Poder Leia tns fs te presentabe como par de los exueson pare damiout ese ec Delsequimiens ula debater que se ietoncaterne neste paste sens ques habia michoconaneaencoinaal lrmeyinetones gue ‘Randabala Ley sin embargo onal Simo de dstrel Secu Foca de ‘ewamintaspara rains rminadadQetantoanusabasi pained i apojrla inca, gcc opts por eertonai profndamen ‘eparaepoyn el accona: del Bjocutvo para dsminulecrminacogen Mi Sito Esporte err gus en elena das ecomendoronss Se AFT {elcloacas con ns DNFBP, no hay evdenca empires de gus ees ede on rasonaesorpecha de gust operaciones een eleconncns fn recusce deprocedencaeta) Dade quea a echa en gue comnts ea Lay nosh expe gle ‘ent dela misma ene qus cena cramene cua tpa einformacce se tspera incur en estan “Ane cel ntela 24 de ta sorma se Seer fein inlormacen inca en el Asso no desis nade dln opeacon fealzada por eles usuario dela actided wrerabie polo gus pode: IRessupone: que iho Avs searaars sempre us campla cone cea todo mento cas earasterstins no rinen stain per GAR comoun Tsportedeoperaconasiusunesosoapechores Ee issn parece doa loque en lsinstucones nanceresseconoce om unceparte de spe ‘cio relevant (cya ida par proven elivadodedineronasico crt {ay psa educa des a ima cde dl siglo Xe ncusa en os Estados Unidos dondesurgo ete tipo de report, rin pork cuslovbaop- ‘ado por snera ls feporas de operaciones nonsss'csaspectorar Gee ‘Berman en realidad prevenry en limo caso, combat el dito ce Speraclones con rectszederocedenclsc latadedednes) ‘Silgeneracén de “Avisos” sean pra cumpllasRecomendacionee 4: GaP onlaprvencn dl dito delavado de nero enloscarnoeen ur {cua amentablemente,noseiniporonapardmetes miaincepare que ‘Sto tora considered un sports do opernconinusual gaompecsoms De ‘Si manera, difcimete ze cumpl i sugeiga por GAFI como meres Beason ara medida lacus mrs vencusndoseesles ncunractlue- ‘én muta de Mee, actin como unaresomendacion No Cumpldast ‘stonoseconge Sian "Aviso" no se inye une descpcn de nutualiadosospcha (comotodo din gue ser) etoncer veo ses una rtieacion snout fdedsobrelarealacén ct una opeacin que lcana un unbral naapen Gentment costes sosperhors manual ‘cua achiimente hacen lero Utonesfnanclras con ln raporor co operaciones relay ue 20uestn por mllonessl af slsymatioen 12012) De mantener est do fini green cnoon generar un ako vlumten de informacén ena Gur poserermeni a nutondad end que eplear ecriosportaniet Sof enctcar que “hveseenuanaadons operaciones on rearsot Jeprccedenci sta ln 2013 el lar dea Unidad de Integers Paar {Se recdo oreo nid cmplan co oregon para set contre (oy Sictoncos con operiones con ecuror de procedens otal” Esta Solgucén masque generar reveneiongeerers mas wares buocaca Sueno ofade lor iginoj que no bende = nnguna ecomendorion de Eiriporia tera onquecteaquem de svapefee ranted ones sy Por otolad, silo ques utes ere gularlas obigalones que stulmen- Ievnteslaucias operaciones en leo que sopraneutral delor is tdlarsocuequsslents moneda raion logsiadordebsteneren uena gus ye ate ua Obignsnenel Relamerto dele Ley del inact ‘rela Renn de eortar SAT cuigieropercin on efecto superior {Stein i pesos ennosto como el Formato 38y que obisments eta Sine dspotcon dele Usicad de lntoligenciainancireo dois Sezretara Se Hacencl que culaser casino complence ss chignciones sree ye Shark reatzeede Con basteror ls asnosse encuentran an gualad de Shignclonescon hs instconeinanderr nasa neendedacobiga Ibeagerarrestetpe comin, Enlos Estados Unidos de Amérin exten repartee opeacin con efect te par casince (Cureny Transaction perfor Cason, CTR), ete Sel clcasinotionsqueideriicartodar ques operaciones qeresien ss Steacsonlecivoporescim da uml elo cea USD. Cabe mencor er gusane dolgason parte nanos insion 1995,peroen2007 mode Coron yguacen pur oxen ute requito alos maquinastragamene tby vce letra debido 8 que ere poco fact qu eutluaran estos ‘Recintsmospereclavadode dinero. Acends tdosloseasinosetaban bl [odos a reper alloaral Revense Sater IRS) a caller persona que Stnare mis dei 200dlaresenuna nsquna agemonedaso deol Erhumere te epores qs generaban coca ela lata porte desta ‘modiicasin oni ogc El sokmen de CTR que se manelobane8 Ut ‘Sho ean del orden e ochocisto ya pate de le mdicaion oul ‘Sepulen apenas pers loequnentos milrepors “Tomando com basela experiencia ds CTR-Cen EU clncoporendolasce {ecrseae dels esonoma mescana, pasriames pradecr qe velar {de anscs n Masco po pare de a csinosestaria pr eorasnce crea {cs eustecentos mi lormacon queno se pose rer com alos Repor tarde Operasones Rleants(seumilonesdereporsalatoquesnaniss [nvttitenes mania) pues no son sacesaramente en fectvo yer (Guronaisaecon ars nfagueparadeternnarelisge, Inch, ens eeomendaciones de GAFL qs acini en mes de febrero (322018 jun aparece elrenia a yporesbarador on ural pace {Seer giandeecperasiones do afte large curenc ranarton reser Sneeps guess cutie co lnanterorresomendacion 19, shore derepr SEES ccova recomencacones de GAP) poro ue ra lements {63d ls sos no epora valor en trmino ee Yesomendactones de eae Emisiéno Comercilizacién de “Tajeta por EntdadesnoFinancierss 1 Laemistnocomercatractén, het profesional dares de "ecco ds to, de tans prepagudasy Se toca aguelas que ‘Sutton novuenoe de sinacenmlrto de rele toner, {tno sean emo o comerelaadse por Ensdadesnenciea. ‘Snpreyeanndovenfunclon Ge ales cidade lemoroconet ints de chow tetumentosnantenge ona relsn de egoces Sonal adguente; cher in nenoe permian'a rnaerea Ge {Sidon on comercalzacon se age Ge manera ccasonal Ene {hte do etn de sever o Ge edot, cea ego renal ‘tumcladcnincheta Gels ata so gual super al oquvale {Cv ochocartascngo veer clara misino gent ne Dito Federal Ena cso Ge rcs prepagen cada nu comercial cna ealceporuna cade gus oupror eeguteleneasele {ens cuenta cesvesr aero mica vigeteen Dito Fodaral por operecibn, Las dards iaruentoe ce alacsnamis> {DdealormonsaroserneguadoseneReplomento desta. ‘Sects objeto de As ante a Sacretaria, en aso de areas sr ‘ion cro, cndo elaaeo meno! scum.ado ena cvnta ‘ein acta en igual o superior equvalete oun i doseras chen cncoveter salarominne igenteenelDiso Federal Ecos de arta prepagachs, cuando se comercaicen por une ansdadigulo superior alequvclentarascetascunreniay cinco ‘ces also minimovigertgenelDistio Feces,Comentario ‘Aun cuando ln emis ocomarsicaisn de tarjeta es deminada po las Instone de ered ance), exsten empress que no son inetacones ‘inancieresque mien aperes esting delnstrumentes para bans lon Conia popuarsncin el exqueme detares ce propaga, cadaver ds (iin aparesendo empress no tanesrisnteressdas on parsipe en se ‘egocaporlo exes enable quo eras avprenstengantna replacon inl eikque at inttuciones basen enn oblige dae De esta mane Competanea onl meteace se seuinray le prevencon dl lnvada de Gero Sel de igual ere en ambos ips deneuciones Sin mbar, ben debetenerseen cent ue etetipo de insrumentos principles {njeteedeprepope hon Begedo al nerado pare atender un meendo quero ‘Sib nearonto cus esna forma dohacerlegarsnrdcesfaacitor an ‘Pahor nimarode mesisanosy sormeimene de menoresngesoo~ Hae {omarse en cuenta era stincion s] momento de itoduce epuncsn procurnd queso excreae innecesariamentaelsencioceanee lisge Geis decinarosemenarommuj ssid, Eneleato de areas de servicios interesante obsanar que slproduco ms famosodeestetpo en Masco es ers operdo pr unaemprea que re ‘insta fnanaera American Express Compan, SA. de CV pore ‘lomo no esata suena ringunaeguacion paral provenclon delarao ds ‘Tar, snembarga ean sstdocarorentoza smnce en donseSnse=s press deni ss als en otros palses~ha so casigada por eins perscisnascelavado ce dinero (onl mayoria oloscaos en formal {Shs} 2 porls smo quel incur aestetip d acudnd 9 prosucro ens ‘esulasidn ara lapevenelin cl neaco de nar ee muy imiporante yun Sn embarg, a regulcin extent para instucones fanciers planisa {ou laccign generale cuatro nee deiengoy eadarivelreques Ge feign! hata 750 Undadee delnversen|UDIS| osproumadamente $5,700 pesos mensuales) see except de dncfear al chet, alsepundo ‘il dering (nie hasta Sond UPS apronmadameste $14,800 pesos ‘mensuales see requere una eeiiarion del cenesimplicnda based Crlosdetes quetredconalesteconteneun documento comolacredena HLIFE Barer nel de nega eel 310 ml UDIS o aprouimacarante $49 mipeso ya reqieruna dentin plea cone ceejodedocumer toecomprobstoncntlcomoesuns pesidensieseigs desert En Leas dela denticacis dl ents pra empreses ddiadae at ent Sion o comercnlacin com Indie fe Ley omentde, el ural para ‘Heniar alos leneriniga ens gstomannilequaareseocnocetos ‘Enc sav mininsvigenter parsel Dro Feder ~sprocimedarerte ‘Shesents milpesrm loculesmuypareoalnivleuevoesableseopers Stncotcutiacncs de re Gere sno, sineaconesnanie- ‘nt podrinslesarauelss condones de aruspacionenelmareonovon Igulesonais empresas na nescras daceadasalacomercalzion dea [ss coveniora de crédtopucepare los dents equlaerasa oss seytrnecetaremprasae nsceranecsaioqusselelaeniuey pra lst fnothuconssinancerseitoverd Endecs no hay un etarehomesene Cabeefeconsr que eas empresa no banca dadicaasalaemisiiny persion cetaren de sensi, ns majora multhaconaite estan aco ‘inbrocae scien eportes de operaciones inunales Suspous Actos) [ports colesntes[Carrens Transaction Heer porguela mayor parade [ntregunconesenetmundo eats eolstan Sin enberge, en Mca ten trie guehacelspessdlobabrinde rar un veporteralevente con un [rl smenory no neceraviamente elacionsca con elec, stuns ue, robalementaesparcer poco usual pore debertnainesteesla mins Eneleatodetarets repagudas, Banco de Méicohsemitiounaserie de Eclarerenlnsque esabecaquedlsaleorinimo para cada una deceas ts ictsssaderilqusantt UDIScapronimacnmentesieericastocientor feseseceptocuandosetengaicetiead iclante pues encrecars it podesscecefioltremente~Lorumbrlesdeinoseniatayenco. ‘Bonk o stn elcentementecoordinacorcon'ns iso porlae ROG ‘Nuvealo 115 delnbsy de lattsoonesde reo nlconloraxpesndar en \Serelar2019/95 del Banco de Maca Eumbraiparalderbfenralctenie ‘esta Leyes de apronredarnente caverta porory parsons ‘tsfinancereesea desc euatrecenospesesapronimadamon el ‘Bis permuido cuando NO os require identcan Come ponds cores, (Sts atuanentampocs pemitoun ete homogénes, Proce emis comentario que con espe alastuscia los atin, fuesel Aaa” a quesevelereen ete casotampoco cumple conn seine PorGAFlcomoun report de ctdad nasal sompecioss ae epor {eo sineobasato aun ubralesmisparence aunreporedeoperacion = Insane cons arsctraun ue nme or eperaciaes con lec como ce ice nuestro paisyen mayor pare delasacionedel mundo, Tambien fest cose generac alo wales deeportas quero naceearamete ‘lisin cadoe tuna operacién de ava Ge{Se Finances tandes que depuae pore encontarlo gus et conan us {gra entoncas, como io propane clasps cela Lay quae coments a ob ‘Se provenielinage cr enero gueimpica nclesa aloe jtos bigs “oss dstectryasincetvor ss operecineseaconadas con et leo Ensin o Comereairaciin de “Cheques de Visjeropor EntldadeenoFlnancleras TIL. 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La constunén de davechos personas de uso 0 goze de bene i sbi por sn vl mensil super sl equtaense un a enna cmeovecenelsiro minimovinene ene Distta Festa ete queue cabceeipegoorecumplaobijacin ‘erin objeto de Aes ante Szrtavin as asades amore ‘hand @ montode stow opersesn mensualseiguaosupeio a ‘Squtaarte ater misonsonnecizveces sano minima ante ‘SoalDitio FederalLosacie warerasonet ques resizen por monoeinferre alos se Faladorenloccconerastesore no dartniogara blcsnslgsna Sutulada ca unperiodo de rizmares que mere lu menos estable {idee an casa spat para la formulcin de Aone padre cont Seve como operecgn seem ala obigncon Ge prevetaoemismos Darelosetnton doer Lev. La Secretaria poss atrminar mediante apesciones de cart ae tin no debon ser objeta de Aviso, siempre que hasan so realzadss Seretaducto dlestoma financiers Comentario ‘Cuando GAFl emis urecomendacin dntroduirguneénparlapre ‘Sanlntentadeomespedebiencs, porlequeestaornldaddaconstiueonde (cechos personales duro ogo e blenesinmaucies es uncorplements {rin ctiad de venta yeorpre co nmulan, desta fomase compl {busin ectvidedea general napeneén Secrest _Laobligaciénplantanéa parstcctvidedenlaLeyencomanto sdeldenty ‘Sear alcbente que pagaura ren dapronimademene cia i panos Ta ‘oto ar sel pag een elecvo, Aqulcabe desea que iia opera ‘in de nado en i eta de emuctles es face un pag sdeatodo fen ‘Sgunoseaco de un so de vot en feta sto tpleara que 290 rental poi ter inerior aloe lenin embargo ol pag il aecdo povel lane on ees posi se superior as novecleoe mi psoey [usrestsliaveblenotendrisinoblgpeiSndeantbarelchertesegin i Uyencomente Sera prasete qu en elreglanentoseitodujeraesetpo (evararter para lgrorunaadesanda precisa alaspersonas qua se dae ‘Soolareri deiamueblo. Et unbrldfnio para evo d Ales par eta aciniad ezine a fowienos mies Extocxtcordel witha afrido por pire Europe (Gipatay Reino Union enportculed paraser consieradorcomercantes de (Genes de alo valor igh Value Deis). Sn ebargo, en vos ples ete ‘bree ade para define qusnee etn abigados a apa Ia regula ‘Son insjendolaoblgnién ce evi eporee de operaciones cuondo las ‘Snetreniusialesintpendienemertdelmontsreaconnao Tampocs| Icafonenest colar recomendaciones Ge GAFL Mésime Neva Garcia ‘Areas 8033) ‘Obligacionesde QuienesReaicen ‘Actividades Velnerables Artculo 18. Quenesrelicenat Actividades Valneabies eu s076- {ate ariio atarortandres ls obigsiones sigur I ena ao antes ywarioe con gulens teens propia: ‘ethidedes sujet a superson 9 werfrar su deniad basSndose scrdencilan odocutenncicn fsa, a eomo rebar copa de ccumentcon .parloscasosenqueeanblesa una reacin de nagcis stoi ‘bev lcteo usual informacion sobre su ecvizad uonupa> ‘dn de actividades prosantados pre efectos del Registro Federel de Constants I Soletar leant usuario questi en ActvadesVulnerabes Ihipmascn acerca deal Gene sonoemieno den custena del due otenciinnoy,ensucnteeiban documentaion ata 2 Pa. trinldensinrlo sata abrare en supoder ncaa contri, dee ‘arbqueno cuara con ls 1. Cunodia,protgeeresguardary tara destuceiénuocutamlen- {Satistelocmactony doeumentaclon ques desoporte ala As Ghd Veiner aslo ln queicensiques ns ceres usuarios Llofertacin ydocumeniciin a quese tee el pirate ante ‘dsers conserve de anera fleas letetes por un pare de ‘Ghosafoscontado a parr eis ach del vealzacion doa Act ‘lvchaersbi sao qularlajerdals mater delasendaces de 'V. Breda ls niidades neces par quese leven acabo last Govericeciinenlonteingsce cea.‘Vi Patera oe Avisos ons Seren anos derpoey bles orm prevstaenenaLey. ‘anclamiento lterrorsimo son losconacices come Identilescion y Coro: ‘tanto de Cents» Usario™Dichos principle os fendomentan on gue ‘tanires mayor informacion ydocumentasén posean ar esncen majo: ‘es seran fs heramiectas con as ques cust pe detetrnar poses Conducts nual atpias dental peri antacconal ease conte Exes prncipcs son ecogidosy desarolados amplirant pr las post ‘Sona ucatfte genera apeablrneaca una doe Ertndes lasncrae arneleaso dala lanacas AcuidndesVanarbie ue erebere larson ini? dolapresentsLsy, haba gus exaralesomenso gus paral ieee conoinieno lant conse ndamentaiments en denticaoy re Ponca prepiniee Gules gadtect ygsen ease? Lapoite de dentteacién y Conosimient dl Clans 9 Ussarie x0 sso ‘Sruiteon solar noun documenta de Sensieaionolenarsinarans ‘opindel amo on un expedient, ino que seextendeslconocimiena yee ‘cn Gel fant gennendora Se susingteon yl pepo peregsios {aves del etubleciuantodelarelicin comarca, Conese nenccnéenpsrlosanterorssdentiencény el Conccmien {ool Chere a Usuaris te contar actor fundamenalen'sprovencien {lisvadode dneroy fnancnmiant caterorere qos juno contac de lia Gs los reporter de opereciones unison iiegon la columns ‘abr daepimen prevent. _Enelmarco dela enseaisnyConocimint del Cots reuse a rognta,Qun ere cleresousario?omespondesinesigensnsensade: Elsa etienesn, dos, conocer a verdosar Idensgnd ds cients ‘vaio, esideniacion no esino # primer plesho nl enrana don ‘ado a etacin ce opereioner nena 3 intrior ce ar Ensndar Francis Lncegunda vriente den identtonciiny Conocmtento dl Chant o Use ‘oconstsonconoear,Qushacro quésecades?Ynorastaertbra lafueneseneadora sus ingrsos ode los recuror pleas en ncpers ‘Son La utucad de ont informacion raie en conser eu capsids pars ‘eslzariaoperaciénloctalatarea de preven enla madi que pects ‘dterninuiasopereionesinusilesqueal cients usuario puods eocur. Finalmente terceraverente dela dentieaciny Conodimlnt alle feresponds sia regunts Pas ut lo hes! yeonatecncanacera seep ‘Soya natures dela lain comercn cl chnte sd useaco con ntded ReslamentodelaLey ‘Articalo 19.E1Repirento dela Le etablced medias splfca Gssperaelosmptnients dels cbigaionsprevstasenelariculc am {eroronfuncion dl ivel de-tago de ns Stnicads Vulerabesy ce ‘unas srealcan, ‘Asma, el Reglmentodeber consider como metio de cums. ‘lets akerstve dle obigacones setaladas en los arteles ae Hore cleumplimieto.entompoy forma, guelespartclaresreaien soe ablnconer rears, anabaciane e jes specials, ue Inplqun properconscla mua informacion ote delo ssoser lubed por esa Le paraelliaSecreartomard en consderacen Ibinfomaccn proporcioneda en frmatoy,regtos Sataras yc E1Poder Eee ene hasta 17 agorto de staf para aprberel Re Ssmento a guesereferes pratense Ene ovaemsierarimpern fe, evorandieapeacon a medidessinpiicndas de camplimiote desis (bigctnes en eterna de preven de sada de dneroy marines UnvangomnetoGelorietorantes mencionseoe Debeinor recordar que cade siento ururio representa in determinado ni ‘ebdeenge que dabers sr mizgado mediante apicaien ce medidas ds ttl onetadasaradusrnesporicnalesgadainegonoporlarmater: 1escia delviengo del cente oun, As evas weld de mig del ‘essen ceben ser untormes para odonls clasts owuslon sno que de Uenestar en funcional grado derissgo que epreveta cada cee o usuario segenelperivanactional asprado.Csbemansonarque,entedocas la prsonesquereace Actiades ut Serbs alesse so procedimientoy de Wentieaionyconcetmieno dal lie earad sunndo conuranindios ce lado de Ger ofan ‘lant terorsmo,o cuando estan das saree vrai Jel ilom ‘Moan gbtnidacon snerioeha Personas Moralesque Relicen etvidadesVserablee Articalo 20. Las paronse morals que resizen azdades aloes es dobersn design antela Secretaries un eprecentanseneagoeo felcamolimiena dels obigscone Gereadne eet Ley ymantenet ‘gente dha denignain, cao dntdad debra reguarare on t= ‘ios dalariads 8 deesaLey Entunto na aya un reprsertant ola dsignaidn a etéachualzada, ‘Seunplmiants dels igctones qu ele Leysealacoresponderd Slorntgraescel gonad sdmintacidnolasmistador no dslapenona mor Laspereona fics tenden que curl entodanincaos personaly ‘Srecamen cominroubgasones queens Lejenaniexesitoendlst- Dussta pret ela Seca Tercera el Cuotail decata ey Comentario Lasdsposciones de carketeraeneaten materia ds proverléncelnado de {inerosinanenmient terrain aeabie se Entsnds Pnanclres ‘emblecenfaobignsé, par cada uw sina ce nombrer aun fic cs fKumplimtent, quien sed la poreoa responsable digit fa adecuad ‘lementciny unconarient dl stata preveto, Lat sras depose Eonar exabecen una erase requistosy chigneones qu deberda oc ‘Seboscbale fstardn obigados al nombramiento ce un ofl de eumpimlento, pase ‘soe persona morales dbertn nombrar un rpresartantasaarg30 aleumplimens cela obignconescerencarce lates LUsmsstaneén quero sella acredtacién de concemietortienie en ‘tua de revs deleted Ge nero lnsocectets lero att Dpeslsénceporpone de duno prostate ouaiapercoatscsreporsaie Eroimpie reciente onisesblgaconesequceuaLayeereere valores deren que oe eblce ncaa desea Os aca Se dchoseparenits focal para produc ora esac See coro pine dels fomecénconla que cuetaaaioricad Clientes oUssarioe de Qulenes ealcen Actividades Velnerables Arsioilo 21, Los dents 0 unl d quienes relicen Actividades EEN ies proporconardn a ala informetén y documento Mebeciechca pra clcumpamentodelaschlgaionesqucestaLayes Qulanesresien las Aetiiades Vuloerabasdeberén sbsenarat sn ponte signa, deliver a cabo waco uopeecin de que se Caaerrae aus chenesousunroess naguen proporsonvis sre 2 eiteaddne docamenacona queteebarecparafoanters. como se coment anteiorments a poltica deldenticaeény Conocimism aS AeSTiedasoesetneerinrument guetenensentgeds pare ‘Stage esr ulsns por lu graposdalineuenils pra realze 0D rena lavage ee dnetoyEnancamiento terrorism, Nocona on ‘Sea ncrmacion dab ganar gran prescopecion paren reaicela AC GandValseabie. nesseno. frend dela depnconeptatesen laa se ECEREEIS HANES ied teenie cute a et cin er incor hemes once sa acts ders opereslorenreepooe Baevopedreon'cstedeesnvorecr preva qauaccoonencnde aaeee ecu ptrslaconintndeopercone de inmis Sedo) ae can recap in Rape 24 seems urocmerenire eons ‘Sinwtigctn pcs dsbuneneaelon econ ecoyenses ase nuttes aontors Senens onreoatilnlowessno SEE athataaiayn campers cuignoo= PresentacionantelaSecretaria elon Asses aniculo 22, La prerenacénatelaSeretna dos vss informs Gn documento «que ve refer eva Ley, por pare de quanes2 vs a ce sean as Actidades Vulnerable no impiar pra és, ase ahSifinsalescbignclonendecontdenclad osecrtlesal prot Stal harl encaro susrioocualee oto que prevenn aoe, ded screens dovaunaSeconddenaded en conver, conte {2 Sacte atic algon, Laguardde it njormacitn representa nso dentro desta finan eset deduce causunu dels personas anespoci ds ranean ESSE Rlaceeesegrede por ol Endo. Deada de eso, os gue ings BBSAaesietge dene papi en elated 1S onstactona: nn oe mln ens eS Me Bebtergtian ucandc motes coun ee elrecramin Aunque dentro dete cago nosehacerelrenciacxprest angi tp de arse eproape el dereco alanine nvelabiced Gl elea pe {Shaldulndndcs,oeunlconlorme objetvode este Lapolabresecratdervadeapelabralatioa serum qusigifealooeto lo Le ccondda Bi lesonatacelaLenga Espsfollo define como Siveesdadosomestesetenerssevadoyocu xn proteceénde informaciin oseeretoincuyelossigulents emesis + eaten dtarminades hechos, documentos, stutcions 0 ccunsan + Sonconscidosporune ovariosindvs. + Esonnaducs stn obigndoe sn informarateroaros acerca Glo Sccinbento que poste egonio etabezaniesleyes Deriado dato ener lgiador meszano recnoce In exten dein Pre scuaso doe terdinigec, njendo enciese quenoscomats oe ‘i Larepulsin de etossecretosse estab. ee [sewer dha nln Revise mporanca el scet profesional, pues sblen no ext un funds. cite Cul Fede rena 380, Brom ontoneeurealepare cove igo de Proceimients Cer para Dist Feerat Area 268. Lenco oben ned ee preter eee ubeore ett cncuonie 9 cor qo tegen en 30 Poo, nde parcel creer esr ener ajo deber de cmpdlaretrera ores Sete hates sare qo corlo conosco 0 efacein ronan onsen euschndnyreoversan beter Le Reglamenara de Adiculo So, Consttuona,Relitioal lero dels Prelononerancl Dato Feder ‘Atco 36. Too reese ebigde guar erie ice ater gencner=ee=Eeidorbareconocie Ve lonba tiplicace come de Cosa Pena Feder tales cl easo e los arculoe 210 y 211 del ‘Esenenasento que clanedien ansss econoce ucla presniacion les Fea peraclaclonsanberes ce acreca, toda ves que demos Fee ese cao ds peronas que ealcen ActvdagesVunert EECA SES Ei caar reponse pops cents o personas con aie tea eo, cers as ene ee aad ege por ee ce pretiaraneicsb Ne ee orden prevents Lay endef 1ee ci cones ae ede coon dees [ Presentacién de los Avisos Seccién Tercera Plazos y Formas para la ‘Maina Neve Garcia PlazosparalaPresemaciOn Melos avisos rtgalo 28. ener realcen Actes series des previtas atc ae criacan nie a Secreta os A505 COTTEEOM. Site Sud en que shubleralevado = cabo a opercion gee le Comentero lon aisosa Lpresena azul esbece paz cn uchabrén dere Pees Habra que esperarnentradn en igre gran ata del aut x ung extra. de preveniin cere i eco yinandantent alteroramoenicelossuetongue el Sane ee Ucnerols, 9 targa la cxpactacén necsaia 2 18 Mediosy Formasparala Presentaion delos vs08 rtcalo 24. 1a presetcin dolor sella acsboa rots delet A Le sel lormatn itl que ebleala SoreDichos Alton contend respect del stow operacién relacionados conla Actidad Vulnerable quese informe losgulente: 1. Datos generale degen ells Acted Vunerbi Dato generale delete usarot ode BoneirioContrladory IRinernecianscbresusetvdoe voeupsoin dconfomiaadean shits 1Siecanlldeesta Ley Im. Deseripcin general dela Actividad Vsierabla sobre cual ze dé Aloe nota y comadores pos se standin por cums st Soligsiones de prosentarlor Atos coresponclertor mediante li {ems cearaies por el qo lnlormen o proton hs salranonse ‘Boora qusercheren las dposiclone cals foetales, Comentario Conia ncerporecién des entedes vadconaesbancos, cass de bls, ‘aens de cambio) regimen preeatvedelovede de Gneroy franca: ‘tint altrersmo la Sect de Hacienda ha realizado grandes sue espa cus larecepconceiniormascnereaiceatradsde-nedios ecto ‘ise Para lara Ge a entddessuprtsadas por la Cras Nasional ‘Bancaray deValves em veh rekzndo strate dele quecomunmertse ‘nose como SIT Stora International Transferencia Ge Inorme ‘Sonja cungaranta on ensndare ce conidenciaida Scapa ope. {ined dolatnforpecion sepurando un proedimiento en temporeaem- tealoijetocbigndeyleationese Sinfugar adda let para qu epotenquleneresien Actiader Vik rmasegure audtabley contable ‘Aaimlamo propio elemento dela presece Ley debe fn algunos ‘Semantor gue quedan curren presemteartedo,comoyo"semplog ‘irmina de BonablanioConsciasor Requerimientode Informacion Soporte Atcalo 25. La Secretaria pocrérequerporesosion durante ass ‘Sidcvesiastn ia dosumentnson sintommscsn essere delas Ae ‘Suque sil eaconadnconormimse, Comentario Alin de usin Secretaria de Hacienda y Crt Pico puede lar acabo Insfuncone pressar en ets aru, resulta naceara ua form een lnoion cel ama prs eolce le ragheton proces p= {clminntn onl bjes desta sta tnlormacionslasperonasque‘ex Econ ActiidecesValneabenafindecunplrconoepincnes ecenere) sega juin queige lr edad de Esado. ReSecci6n Cuarta Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas Francie Jagan Morenoy Guts CCONSIDERACIONESPREVIAS ‘Aunque ase han analado an ete trabajo lgunes lor emes contends snlnesposiéndamotivosqucel jocutvo FaderamandsaiConararo dla UUnenonto con esas de Dore, ede eel ees ‘nella semaniens respect sls ontcndecolegisdee. iment proyecto delay 2 componia de ocho caps que areguncon stave un parade dopossoncs arson Ine que sabe eens lege Que apenas forme expe ‘aro dealgunes delar ardeloe Sin embargllzicutne ne conte postlldade generar assorpor conducts Ge Enidades otsosss Puce que isola Camara de Senadores en conde juntocon cas nod En foto, une deo specs fundamentals gute Cimara de Saridores piano onsudetamen,fermeaien eee xa ine in ot Actes yOpereciones Oba ‘ciRagmen" yarindr dentro Gece spar, unaecricnSepunda sue enlaga ds especticarlossuetos qu csavan oblgados epresenar AeonInsautosadessereguaalas actidadesqueparacleciosdelaaplcaisn ds [Sey seranconadradocontovalnesse. lo oblige a lnglador a xaiecer de forma cars be ceunsancon de ‘odo tipo ugar, cotarme als caalsseproceceadararsoaie autor adsobrearealncin dela ctidades Varies conode cutee rede poslldace presenta Aaoe tases deloguesedescring Er. ‘des Colapndosexcluyend det acdad los erodes nee {orsjetosuunrdziman epecal De ota forma, cliessaaoy neu deseo {suns derecho una aueve igure orien eyo antecedentes acters 5, ysapecis matte ormules ve analiza de forna cornea eon ‘eis delosatelos ue intgra natal Sees Cort cel Cop Sty. AvisosporConducto de Entdader Colglndas Antica 26.Loensetosquedsbun presents aoecontomesiopte visto pela Seen Segue et Capt podrinpresertasnter cond a Eta Clg ut ar camps esis Comentario Como see merconado a Ended Colander na igure muni en ee taster uric dnlacalnosetenensnteadeses recon Alcocose she recorder que uno delos ces uncametsles qu Eecest Fede ‘al iomd en conteracn pares caboracen del projec dete. oe Ser ‘Sumplimlenaaiasrecomndacones cl Grupo deheron rancor ter faconal sore a Banguto de Copley Pancaiens i Tenerre” {GAP parkelorments a mero 2, que tts sobetes natn ghee Uesalssactidedoryprolesoneano asses dengan convenient eorar que GA, es lorgtirninemacinalgu em teteumencacione en sera de preven combuealnede de der feancamlenfalterorsmoy prlferacondetrrar Ge destuseon mts Ents reomendacoes conten estadaresinternaonales uso at sqprmbos debe inpeenadearurd tons crinanca Exo ie us pores rezdn, ea mis cbc encontr ela legulsin de os les igure stares¢oguela qu ues ogiadar induce noes Farol, Un jemplode i antaor lo pocemos bar en's egiacéndelos Estados Unidos de Arca, qu ona aproboci6n dela Tae Caves) ond Foreign “Teansacsons Reparting at embidn conocia como The Bark Secrecy Act (BSA ssi en al) dente 1970 regula de manera dacs ope faclovesbancarescon en inaldaddedeteciaratravésderalplesegstrony Seas operaciones qupiranconscarreecom eneaminadors oa De menenspertizs, a BSA exige quae inttuctonasGranceremanten: fan regnton dela conpres en rletve de insruertosregocblen Feaieen nlonmes tesco ae les trensecionar en acto repress Set ti lars deloe Exadoe Unidos de Arsrica (OSD lin jqve reperten ‘quel actidadessspechcss que puleanimpie operaciones cea 3 do dinero, eign do impuestos otras scuidaes daietves® Dicer fperaciones enon gus cer reportaas el Departamento del Tesoro de se Exados Unidos Unita Sates Beparttertl the Tearun tases dela Red ‘ons ioe Dsifor Fianelror Financial Cmer Enorosmest Network CEN porsssils eng Las dspcsicones dea Bank Sotony Act eapian deforma seman fon be preven pris “Uniting and Strengthening Ane by Prong ‘Appteprite Toos Roquiod to Iatercopt ang Obebuet Tero et ot 2001" veonacitacome USA PATRIOT ACT e200), 0 Conareso dsl Estados Unido Ge Amd raslosataguse a ciuded de Nea Yrkel 1 de soptombre ce 2001, USA oli econ ns potions dea Bank Soca Act ee- ‘as cebenreazarensehcons snaperconas deus clentes i Dicha lay, en su Stein 365, nuda ‘Reports plating to cone and ir [Rone recived in sontnuncil trace a busines reorma cl Sabeaptlo Tir Cophuo 88, de Tilo 81, al US Code stadiendo, ene ota an _uintediposiciones {5291 Reporte relting conc arene cae in enc (s1COINAND CURRENCY RECEIPTS OF MORE THAN'S10.000—(Gjohoiwengesedina dear baie ond {Bho te coum of mach rao ero mor at [$19.000n ones orearone i! taneton ord ormore reed secon Ranger decane De eta forma,cslsir persona que po su acted empresaial comer fleecincanndarupeires aes mil ert enmonodaso bees, ‘indus dun adoe operaciones reconadas ee aber restr ut [Blom antel Finance Gres Enforcement Network tr ejempia delainatnuracin dete pe de asoslo encontamos en os patsintgrnte tee Comunided Europa: comose ba seflad, ooo. endactones del Gaseconusteronencletanderintrnaconal alate ‘enigndelavado dcnars consttsendolainprecionarecta dele Pte. [3 Directia somuntara, formlade en mario de 1990 po la Comin Europes cos aprotocicn da agers Daca S1/308/CEE, de 10d sioaeisai" ‘aetinin dela Drecvala recone areo288lantetormets aro 249) dt Tratado dela Union Europea [TCE en os sists trminen “Le ive ligand l Ea mimo an cuanto a ratltads que Gabe conse- Fa te andere iemmccy ee ee ceotenitn etre cians Seactrmnne aca Bl state as Hashana SPO pubstipatPLAW-16rouB SS poh. « KhanterasTonome, SvoUpucos rect ten aur sure condos orborso alas ouoridadeanecionlesieeactin dela for traydaloe meson” ness conto i Disc clint aflordstrminace obstios, gla con- ‘scutlondlosmismosquada eneorendada lar normar conse endo ‘Staiae au eglnn a mater en cuesion © propsato fundomena ols ‘proxmacibn dn lslncionr nacional nea uneacon al Sarecho omuntav, Senenun carder menos general quelsReglaetok® ‘andendo ala Directins, on Espa vex a Ley 10/2010, de 28 de Serle 2010, denomienda“Prevecion de Slanquea de cptaies yd ‘nancocién delterrorumo” que enouariedlo 17 esatac siguiente Loca obiaioe xannaninconepecelanmesncilqerbche opereltdefepein ere ete asec [ptdeanarraaconadaconebengus ceca fransosanesl ‘Stortnyrsetode es iadorcel rao Exper evo: ‘Sblgadn ean con pec oarconooperene ps Dewsa forms lor sujet bigadespor la Ley 10/2010 den prevent av ‘osantela Comision de Preven del Blanque de Capaleselnrcciones Manetat stuacn erpincamanteen la SecrtatindetstadadeBsonomn) Sn parlpaion de a supersoaes Enacieom a conpelsaci para la ‘Sacen eatracssn ce lnespedienessencionacores por neamplimietto iclseobigasones de prevensin, que wensendo a sunatiralea pueden LOjz0lOpreelosiouente Malini Oren et Mini de zoromiy Hsien ot acrden Neciensastaueses soreerce ssny canalanan da clssrecion dear reerones cote ‘Seltrstaraanes usin pico aminseatonrrsporases rasooengntarorama Nery O01 o0 08 aa, Sacral re‘tale eorporedes come ston obigadon Evepresertaie dal mane pales snsente ata tones eens beni cased « ceaorlodapamiencariaisf62 cate od pettonde bs eee nwmerncnt goers eaten eee eta eae ee a aes ‘Bae prevecion esa onformoctn gue cele equers pore eer SReubE eeposondl rpc arnt doce 4. Co escape lon ronan sone sere siarte 22.) 2 norpore det nr oognan ses apanncontalaesodepre Portano la ey 10/2010 area posdad de eras dyganas cena condeprevenconnorparedeprofesionescslegadhs gue pueden eaminat IsCoperssoces dels quesesespechasonccaicaica yropotaes sia ‘Sioned adminstratin competent f9 qb dente ds conto de nua oy atsetneje mucho a Eeicdes Cologadaes queseretreinfrcsion Vasleriiode, Regulsitos que Dcbe Cumplir Teatidad Colegads Arica 27. La EndadColeiada deberé cumolircon osiguint |LConlormare por guienc reaicen areas smlaeselacionada con ‘etaaderYlnerasienconforrioalalegblaconaplzabec2atue oslobiats dlar personas males quetiegran a exis I Martanr sctskando el padeén Ge sus integrates, que presente ora condste ss atela Secretar IL Tener dence de au objeto la presentacién dees isos dessin ries argudo cs lnpresantatn do los Avaseymantenerajentecitade Sgrocgn "Elrepresentantedeberd conta, pro menos, con un poder general porscuoedeccrnisrecndel entdadyrectaranunmenicape ‘fern par elcunpinieate dele obigecione us enables era LV. Garantzar i confidencalad en ef maneoy uso dela informa Conteris onios ion Sescrinesrantes, “VL Garantariacutadia, protecibnyresguardedelaintrmacionyo ‘Smentcisn gue leproperconen Ss negrantes pare cum rlortodelesobgeclonerce cn ‘IL. Contr con l mandato exes des nteprantes para preserar I Contr con os sternasinfomtios qua rian In caractertizae ‘Geneay desegutdaGnecaraarparepresetarioe eos asus 1% Cont con un conseio gene con s Secretaria quel permite Dprosment presanarine veces uezevetere i Secs Segunda Ls EnseadesCoegadasreconocide pois Ly pode, preio conve ‘incon a Secretar, esablacer on Sghng coneenrsdor par ar care pleat alostsposones cesta Les. ElReglargato regulars lonecssarioporelerblecinienoy incon ‘enfodelonorsenae quer srblecon Comentario Previa ands lor requis estamos naceeso defn gusssenten {eporEnaaad Coleiade tod ee que comosucede con otosorenamisn {betausintogen asso tater junc, a Lay propociona une ct Tiatina dees igure,cocunsianca qu estar atamarte nena fvctudde gure wata de un concepo no preva por ninguna or. D Shadhniisn ouedeve:dabosadaaparsGelaspredsonsrcontnicaren i= Frecon\/delrteaoS0.yla ec delarieuo?_Aleespecto a facta V dela 3o sefala que peralos eects delay, per Enidd Caleta ensene sles personas morale econcisar p=" [Spats messana, ue cumplan coon equator dl areslo 27, Por sa ‘ars irsson Idelaréeio 27 cspone sea soceded debe confront ‘bly, cnlormesisaglasin apszane de ssuerd con elobit dela pe. ‘onarmorlesqoeinteronnentdad Laxcogsteabnenteentdadsigaics tna coletvadconsicerada come undad:especaimente cuager orpo- ‘compat, etc ote, mada como parona ea" Deloanteror scolgequela Eto dCoegiada es una socieded gut confor ‘eal inci i deletes 25. CSdigo Col Federal puade trina [edd exo mereans qu para sucenseacin date comp con or ‘ultosepecilsproistospor elaricalo 27 cla. Talsocedad nen ‘ricer eopecizada, que scgntiuien Sane comaprinsisa reposts IS preentann de aos ante a Seretaria de Hacanday Credo Plo, ‘spats de Aethdndes Vlneaboe gua resin Ie parsonae morales Especesaro pacar que enlaceletidafactiéndlerulo 27 zeaprecila cents ata de ria leg el aboraisncelsLey gu usin ee prsisncarecta que deus usrseentrminosdelncepueroporelarice [5 Yo-dste Lay General de Soclesaces Marans or "eonttleePabids ‘cuca dequelessocledades nose contoran se consis ‘Ahorbion,afacsinll esablecequlasenidaascolesidsedabenrante. ‘er actaluao elpadrén deus integrants, que prestntenporsuconducto ‘sos tela Secretar Soa precepts tumpocaaiaro,porlhasnoce te ‘ote dtingue ete porns reere un ltd de ee perwone morales (ue preantn soe porconcicis dela enadad debe enendere coms [Er pesonae morales qe ntearan a sosiedn¢ en timnos dens eon, endo a Ins formas legals que predorian en ests lesilacon Lonteror obra sento set en cuenta puesto ora fact ‘Setcion dloe ioe desuinoarantes. Porke ques eee faccionesIV 2D estmemes quesoncequstos de essar admin guslosEnscndesCalgladen deen de cumpl po ‘hen inpean mayor comentar. Plazo paralaPresentacén de Avisos Artculo 28.1 Ended Colegindsdebericurplrconlapresertasén Aston Ass dau integrantas dono doe sae cumptende ns ‘ormldades que conformea eta Lylecorsspondans os UUnaveeconsituida Ended Colapad, hha sociedadasumeantaauto- ‘isclarexponeaniced se presenter los Also uecorrepondan esr: [Panteroassorloquadabesnacerconformeslosplassyovmas que pas {ate eatlanslo Layyaulelament Deeta maere oscar oot ‘Sidoventirminoedels Ley wadodenleresponsebided ergo) ali= ‘rdsunatercerapesona gucenelcnoespcico els EndndGoleghds Atencién de Reguerinientos aelaernacioa Articulo29. La Enda Colgiadacaber curl an apo y forma con oe requerinientos de inormaciiny documentacin acon acon oe Ancor uals Secretaria lelormalapor eset cuaraiast ‘isedoverenion, Comentario Laesporsabildad dela EsténdColeiade nose ite al presents de ‘sos que nace en epresenanon de rorsocor, ano gue sanded Contents, debe de propersonar ls nformacisn sonal aue respec de (Stes Avaceleequere a Sacetara Enea sentido a Ensdad Calgindasecomeeen un condswiate dla ‘ovund par ivenignin de squelas operocioner cus etme pueden Covonedsessdacescnminale de reauroosdepocedensa ita, Responsbiidady Causae detxclaign Antiulo 30. Losincumplinientosalasblancionesacargodelosinie (rates por cauasinputabes ala Enda Colac, sren response Siana deca,La Emad Colepieda no sere responraba cuando a incuriliniento Gla obigaconers cargo dl inegrant sea pr eausasimpuibes Comentario Como sepreisé en elcomentaio alanis la Enid Colelada ature Ieanta responssikcad que asin din obghi6n Ga preset low cose Aasusintgranten seprey cuanto itor peoporscnanehenvay rma Ibislornesian que cca unoce eloslscoreponde reporter poraueee no aces atin responstlidadantelastordadcorapenderlnrocos Inensdaa ‘Somes dela epinis qu eta previ, coma conteidaen eeferiio ariel 2 ceprsenta uno delos moyorerbaneicosquelaEnadadColegie (esigreers pare aquetas eooesndos qu a consttujan so que tat bodadoralriage quepone ncumplimsnt de preter os Aeer aie ‘Szraria do Hacienda. beet forma,loistugrsies dele wtced coe Goal que seusen ss orgnsraionas inl, sa puede poner enzo 8 Intagridad fen o pncolsien de senha proportonado Una inform {ide que, pot ders razopes pose ques quelque aia utorided inert Lainformeciénguedsopone alos Avsoayle enticed dequleniahagapre- oteonado sera consceads conden) vsernda Ls configeneaiad Asis itera protage io derchoes vids pon (protesciondedatoe personals) Laresewadelainformanién protege elovantunscoamente el Esato ‘Ahoraben. puede aber ocasones on quelarerena noseanectiria porque ‘ose pongsen isso al buen funconsminn dels nb ei Cusssse folctatscoitormassn cenadere que eter at posed ecu metante Fevslen anogatiaa toreadeinormscisn SereslpropiolPAlsguerecon Stramelrecurso)decidlo ase corresponds Uns dela rescloconee pu ltter“ordenar als dependercic ani aus permis apart clacees {ls nfomecion saletada lo dete peronaion que reteigue lifer ‘nacgn obien quemediuetaes date" ar 56, toei lbs UPFA Uso dela tnformaciin ‘Articlo 99. La normacisn que deriv color veo queso presen Sutslasautrdadescompetenies sere nda excunvamenteparala resect, antici, nvesdgeciényseneisn ce operaciones ot ‘euros deprocedenci sta yéemndseltosrelaconadoscon sas Le primers impesion queda ente aria argu easéador a cerrado la ‘pasta quelsinformecisndecveda doe Sere snes incising amentvor decr que pueda consturinsicn ce asi dato Sieber ‘2yunalecuracuicadoa cel etonoe leas condiondn de queessrpre $n es fie, Cuando al leur enables a rave “y dente elton {elsclonados condsas"haesabecso une norma ue permtque los isos fermen perisde cualquerivestgncenenlaqoeveencientennwoucrados bieneseorsls econdmizamente Sr norove da acunréo cones eg- lata penal er eral 400 Bisel CocigoPeralFederd~cingar dai ‘uegenereDienestietorpuedeserconscsadopreviosige speaconsscon fecurosdprocodociaictay,dactamaners, todos cos ischorpesioste ‘rcuanrencesconadorconl elt de operaciones eta nae niformacin quecontnganles Aviso pod former zie sunntmerobasanteamplocs svenguaconssprevar) posetoupeslee Deberdenformar dela Secretaria ‘Artiulo 40. La Ssoretacia deer infermarel Ministero Pablo dala Federacin de cualguer ato woperacon gus dave de una ActaVulnerable quepusier driscerstnscstenci ce un det del erate. ‘eral guese denis con mete dois apueaion dels parents ay. Cones teposcn llega ve ms eit una sory igen s'Secretora ons ormade porscradarspabaos au son tenes Lave ‘dn ecaboleschlgnclones ao, decades de ata Ley, coresponden 8 ean Inesucln—y eon de severe con © ardalo 117 de Cig Feteral de Procedmlerts Perales onesie oblgacion dhacersaberel Ministerio Pi bea eiosdsiton que conan con moto desucarg. esque deladetidady orto An 1, seta mina sgn cat Sn aa ce yt Soe ae oe aaa eee eet a Semele lr banter badness oct i inbtancln ari sce cpenins oes ene: At hard através delosreportes que al efecto presentela Secretaria, Lossensdore pics de Secretaria quardarina debi rserne leidentdadly de cone dato personal queserelereeipérata ane "or alco de ninformasiny documentason aus ear "ayen pro perionacoenfosespecios Aso, salvo en seats en oe qe 53 ‘Fequedapora Unidedolaautoridad pun, Se ders mantener en rien y bajo resguard, la dentdady datos ‘Serlvado dein aplcacién dela Ley, cbservande,ensucaro,lodispucsto Comentario ‘Aunque con una ints lamentable parece qu primer pro desea Shlsesubiace une rele enamide prtaperlaitapeaas icy pi fed glans presntan fun en prevncon a quetuna pena le {rota en ete pudara eee lenai de culauiorUoo cis glen he ‘mpc consu oigusionlegul~ La preven esaderunda, Avo nose onside pocsimuro,prosbe adelante abundasbedltema—yauien lo ace daporslasutordedcampleconunaobigecionlegal pero hacelaste xsd decunciante. Au dentidad no conse eigeci opal lg. {Shoots praelactcuacedeanraia sta nvertonedn —porlaucdebe pera quelossevidorespibl Gonidensaay deculguerdoto per. ‘Silas quien hay presented liso tambien tien como in protege feuded fscey polgica de ulenes Uenen impueta xa soigeclsn Lt ‘rmaesdecvace, uh dtomate todas ls dis pevestns ote Sertasatalfn Sinembargo slenalgiamorentala Unidad fe eins Cooe ‘iscién General) “queer autodadinvertgadora~a a astondad jail ‘enelmarc dun proceso tequieen pare asso des inelone (ginentaraletas quel Senrtra praprsone agin dtm ener [Bohigecén ce hacola Ea ca de qut le Seseara se nieguinjurthend ‘menteacumplt eon eleequermiata nechoporls sii minister “dame podrinieposersgunedeles eedldascoapransoestlecss Snelardelo dl lige FeatalceProsainienios Penal CConrerpecto al tercerpSrafoqusexblee ie dberk mantener enrezena bsjareouardldenidds los datos pereoslescelnssvicoer pcos {ue ntereengen on culaier acto derteda dels apicacisn cols Ley the decise quo, como paral artores ea rags Sone come ob- Istvo protge llega fixes y pois da senior paca, Aa a ‘orm esloabe ain embarge, ve ropees con un probiama Ge nconsture- ‘alld. De acuerdo gon ef oceus 400i del Cotige Peel Federal cu ‘er dito del que ceriven bens varies econsicamant puede se preioaldeopeaclones Aa elltado de nar no nesraramnt ere Iaconado~jusaiamentehabando™conincalinnveneaorsanaada, Puede dave aleaosentoncas qe, darondo dels opickiéndeeta Ley seinieune Insestgacion on sucasa,un process penal que nace tang qs con de lncuoneiaotganzada en estesspuct, no podrémantenese "en aera resguard ln ened yl date personales de lon senodores pine see Intevengen en cusiuler acto cervado de esta Le poreue ce ecuersocon Ie queesabace lara 20, aparado frei Vi dela Constuion Fe deal elimputado tine dere a que selenite doen eon qu vo fe pre sudeonsey ue conten ene prcseo™ Sila Saran sree ‘sto de procedincnd anablecan enelparao cunt del arcs 00 scour, otrgaladenuncins sProcurndura eneato da quesehaja ites {eel sistrananciera para comet ol dato de opereioner—oblem aca ‘ome denuneians motu propio porque considers susteneclemencet- sienesparaelo cs denne formes on su cbo, are él proceso} ele‘dor pico que ahaa suerte no pods mantener au identéad bore (guard, por elbecko do quece rtainslandoun derecho constulonal fmputdo, ‘eeslastunciin denquelosacior gue, dstuados de oss Ley, puedantener| ‘lationcon iesigntonesypocteorperaesenlosquessencuetrenne- [Seas ulncucaia rgoiznda. Ea estos supunstossipodrs operas pre ‘iStbnernleci enn prio dermantner bajo ysquardolaidentced el Sedo pusce erouo 2, operato 8, foccon i constaona rent RSP reciaoe de denen crgoiod,necoriadjudicelpocran or quceemanenge en tesrn el ome le date de scsador™Es ‘ns a potesatne A sort nculnd el ngndorstorzrla rears dot ‘Sood sraor pice queen cso hagastecs de denuncans Valor Peobatorle delos Avisos Aticalo 42. Loe Aveo que eo presenter en trminos de exe Ley en ‘Snguncastandri,potstmlsmox valor robatoroplene, EnningincasoelMiniterio Pio dela Federaciénpodrésoctenerau Invesigacn exclustament nos Asos a ques eee preset Tig, paro quel mena ear sustntadeennsprocbosusacreden tlastou operas sjtocslos Aso, comentario. En el primer prafo de ete aril, el legiador ha ettblecid une reals parla valoreion dune prusbay, alhacro,hacoresounyerro, pce ‘gas enaanta ceva nel Ceigo Federal de ProcdinientosPencles Seder 2795290 Atsaloaria rasta, corresprde al aaador gen ‘hal elo de operaciones con recursos da procodenci lt, yen odoslo8 rovisos on el Cocgn Pera habradesujearsalo qu prev elcnco ca _Encuanislacapsiciin previa en elsapundo pre elMinsterioPabl ono poor sctenersuinvesigastn excuamenteen os Avso* Elegie indoy, una ver mas ha inpuet une ota quaseencvetavigete La Ley (Grshnicsdcls Procure Generel doa Repisheneaablece er arial ‘foster, Alncotave el MnisertoPobico dela Federacion debe 1a pacer a ditgencin nemesis poraloacredscién del cvrpo del de {bye prebcbieresponabidod dal nde ("Es ect, elcepraretente ‘elit fabra esperar diversas pructas—come lo debchacer en odosionce SSsquepenigues purslane cestovetgucer, = Mecaniemosde Coordinacion ‘ntee Autoridader Articulo 43. La Secretar, as como ln autrdade competertes [Snnttsrelssonadesconslobeto ge eta Ly etabiceran ese ‘isms ce coordina intrenmbie de ilormacin yeocumenta Sénpararodsbiocumpinient, Comentario Los mecanumce de cordinacin » ques eee exe ato deberén de res or dreaos camino Aa por ampo acuerdo pra compart Termecn, capoctacion del persona respnsabe ce Rater cup a Le, onverion conidencasend ene ous Enlapriciea ea deposcénha operadodesiehac slgunosafos. Asner la rocureduta GoneraldelaRepshialaUnade telgenca nance [Ui tea rade ciercs convents En 2006 uno deinercambo ce Glormacion en 2012 oto pore peevenia comin de dees eicoreles ‘Rnesuma,on 2011 conclfettute Naconal de Migressaseceabraron nes Bescrds Coaboracn pare cuele UIF pueda oaizarconsulaalainiomme- ncontendaenel Sista Inegralde Operacion Mipators Requisitosparala Consults elas Bases de Dator ‘Article 44. La Unidad pode conta ls bases ds datos delaSer ‘isaueconteneelon Avance eclosuoperecone:eaconador con ns ActvidacesVulneratley eta lta enela chigeesn de propor Sonalelainformaclsnresueria Como see enazade, clita dela Unidad (Coordinacién General tones (Seas de Ministero Pubes Es sr de severdo con el rele 2 cont ‘Sonal. i coneaposde nnmertgnisn dedi. imino latex 2s, aca I al Célge Federal de Procsdrisnis Penales eile, «| rcs rosgn, ava poe le ntgracion de In svegueisnpresin debe Sipccary dena inanienssn detodonoratorconducete alae inal cuerpo del ult y a pratableresponsbiidd del inepado. Bao ‘Se merc ures punds ene qula norma prvi en ese arto os ‘inoceroi porque stamipre que Ministero Pubco ati en dbo de ‘Sus competes lagen poersslegase de odo ls elementos par ine ‘roulovesigain Lacon slates edatosorunclementode ver ‘ac. Abors ie, a prevsén Ge gue ln Secretaria iene ln cblgalon desroporionrela informacion rqueride también sinnscesria Como ys Ebcomentofo,olColigo Penal Federal eabece tole medidas de apre ioe cso ce usin outrdadar oo leguenacolaborar amis nvesignlon, Facultades para Veriicar Informacion Aniculo 45. Ls Secretaria a Procure, en el mts de usr estas compstenean pre clectos excusivameniedeiaientibcion Fills de Gpeaconeslaconadas con los ellos de peraciones ‘cnecatsos de procedenls cn et lgalmont fcuiadee leg ‘tadan porconducto de laruniddes anata xpresmertae ‘tiados psu lloensurrepectvosteglaenton, pars corrbora: l= {nlonmacon cntoue genes eloionados conn expedite eo- {Ueaconer ican, que ohrecnpoderdelasatorcadesfederale asi hos, entidades federatives y municipios, efecto de corroboreria infor Seca eer, LaSeertara ola Procaraduayodrincalebrarconverosconlssauto Fades que sdminaten lor eginzo de le documents e entice {Ein telonace en ete rela, pore letabacnvorto dames de Comentario Cuando llagiadorinpuso en ea Leylnorna de que Procuradisinpe (iirteberaisersacion dose inigenesrenconesoconla coed inde Gentteonesobcnes[- no consider quv ea postion re Sia nnecossia, Como lo he seado al omentar sos srtuls en Entec deescompetncy prcqre ousonne roca tre fcetade deinvnigncldnavtcvor 3 snsturonly fo, pare A ceo dela Loy Orginca des Procareare General dela epics que Skee etcaminarna crete corpo cl date la robbie report see Gindcade Span curls none on peor comrobort i {sencisn de detcatnes ctl vert vo Ghigesn hee, Pee SS yatene occas gues Lar Signcns oceans pare onan re nedn pons ponden ser moyempnsy ependerngelacavede de Sexguecensee Nows aacondosrhly, encadele nseecines ue cuir ‘eatcoeore ters abopara complrconia trea deiner deiton De scurdo con exporicisn de motos de ea Ley el objetodele isms ‘obtener foreign ipareimesiga’ cléeo de operanonescon ecu Siete se de peocedenci etn, Porconsgulens nozetrta de ctbleer nase ‘Sic purceen sun edecudas sun spinal Ge ligenie pare comprare ‘toro del calito operaciones, (Con especto 2 queleProciradurapuséa clara conveiosconlos rst Sosconrticonsesauesnomr, enced: leseratas) muiepan aco ‘Scsant une norma anecwe, La Ley Orhnia dela ProcraduiaGe eral dala Repos prove en el arteulo So, reeai Ul ques instucin promovers in esesrancn de asuarss “reringsutnels on eto Eonodss con sur aribucones Es dei a clebacn de convenes Yo 63 oomavigentevoperacon normale Verificaeién de nformactén. Article 46, La Unidad pois sitar als Secretniiaveriiacin de ilomanién docurmertacin, an racon con i entcnd de pet ESSE Gontchi.aumerostelloneoe, dvecuones de corres dae ‘Ronicon operaciones, negocios acts jusdces de gloves relcen Aetwiades Verte elcome de ote reteenss especies con {eridsonlorAaory coma fortecisn que reba coforme sx te. Mince Pic dela Federacin podrésoia ala Seeetaca que tlerealns facades reves events Lay ens trmino ona Comentero La Uidad|Coordnaién General ene caricterde Minster Pibie; de ‘ctarnnern Geseuereocon sartzulodo,SacsenIV dela LeyOrgéniende [SProcuradisa GanaralgelaRepsbls, encuentra tctadapare Reque- ‘rinforman, documentos, opionesj loners de prueba en genera la ‘Slpendonclnj entdaes de lominaroisn plc dso tres Genes Sobierne .¢ res eutordede,orgnismos ples aucnomes inlso SSrstadcnae,y peronae gue puedan sunita lemento por el at (Doeriioaesut cbasonas mato, en el protsogendo cosa sr ‘Suse eabece que: “Ex ablgatoroproporcona fs iermesquesolcte lmao Pico dela Federaconon gro ge fur uncones ("Con fsee mare judo com referencia, puede concise quels norma escbe fide enelareulo que secomenta ete una lohoce con un obletinoe> pecico~loqueVe sie gente eMnsere Publica (a Unided entaLey [SCaoranastén Generalen el Acuerdo 4327/2010) puede pedir aSecr>{asia qu veritqueinformacn dela que a conaeecon motivo delejeriio de sattnucones Paracel nonecesaladapontanegulquecearal, ‘allecssulcinte~yacades cla contantemente™ soley organ or dime tampoco neces acuerdo de claboreci algun para gus {lM Pobes dela Feeracion siete ala Secure qucesea is ‘laden. Sempre que el represntaie sch encamine s cums comer ‘nei consctonal, puede solar alaautdades que serena eek buciones en unas especticom Porm patel Seuroara tena inch fgaccn (Ard, fecion segunda para cela LOPGR destenter hase. etude Ignis que le formule el Ninateio Pibshoo Se coe seas, suslarohacerlas veces ce coborador dal autrided avrigeso® AvisoaInsancias de Combate ‘ala Corrupeisn Artcalo 47. Sin perio ce a informaci y documentecén suelo Secrtavin en obligads proporconar aia Procure en coo de ele Secretaria con base nla ilormacin gue econ enccsen or ‘mins ela presate oy cance delacomatineconducorsocep tes de ser anaizaesoivestgoces pores inancasencarpoder oa forthe alacorrupian ode procracion deurtlade nsentendess, eres debadcomuntcarecchasnstenco de acuerdoconiacens elena quelescorrsponi a informacion pceeare pars Desh ics u operaciones. axl como pesonasprarentamane uslcrades ‘onrecuoosdeprocedana ict Comentario Par dela clsposcn quecontone ena corma seb rpetic, con dferete deci en dst ateaon lolargo dela Ley ur esaralen Corals be expueeto! arte 117 del Codigo Feserl de rocedimieston Penles stables. “Tous persone queen sere dens ncionespobessiengaco. nociient dela probele exizenie dun dlioguedons pereesurse sesh et blige partciparonmedstomene a Mero Pica oe ‘éndle kod los don que tere [Cuando se habla de oe Secretar ree yennle formecn es teminos de esa Ly, se eth ‘scuclendo una igure; ensenlcadauienrealia eutenconsloce Vidor bio que preva susservee an ers nti Connecuesteneet, Puede fimarie que cuando CFPP inpone aus iodapenoncgurcroee code st fnciones pias erehere sos ronda: pose deae iesentze los que ss eneueovaniosempleadoe ela Seertare~- fal oct secdnde dar parte stasinstancias da procircin dejsiiedenforeccon guconctea con motivo deus funiones,ademés ses scope dete: \esigda por tas, es una dipolignvignt.Asitsmos eo obliga ey, vara dichasintancian“on datos cue tare” Ethecho de que los empleados dela Secretaria ann sevidores pico de ‘nib federal no consteimpedimenta alguns pra que dedeaderpieg dele probable comin dun delta aautondacesivestsedors oeasy, ‘sims norma qu eablece que outdo le Secretaria con moto det esacrol denis uncones, “corona dea comiionceconducaroee dao ser enoliadas por nianiosenargadas dl combatea'n coseeoen sbercomunicaloa sts" es il porqueye opera Destueris con ole esto er elarteulo So, aciéa XVil delay Focerldc possess ss Adrinisratvas de os Sertdores Pos tds sercorpidicosoe ok stecio desu cargo, tenga conccimanto dele comnsn de condos ge Pisdan exter rdaconadas con accede corncocontanele igesion disk ‘adassnberlnnstancia copeteta La Secrcnva cel FancionPUssercs suns ramones etree loan conse slona autonome en materia ancora (en eminos delete rag oratorio dela reform ain Ley Organics dala Admintsceeon Poti FederlpubleadanclDiio OfsatdeePederctonelo denerode20i9) ‘Autorzacién par ellntercambio ‘delnformacion ‘Articulo 48. Ei ular dele Secretaria mediante ecuedo autores los sendorspaicos que pusdan rains noramiso de forse: én, documentacion, cater oinagenes a ue w rte on einion 48.44/46 der Loyy dela opeacon de los macanianes fr coores Comentario, Elecuerdopara que dnicamente cee srvidres ible dels Secretaria ‘crete arsnon pay ent lean ed rantonaio con omar medias para reduc elwesga de fuga Ge nlornacén, Corte gusdsdoenableio,esinnecasro que va ayprevencunentela Seca ay la Proaradurin ose pobre ls Unad Cooranecion Genel se Dodd celbrar acuerdos porque itor ses, grocer anovmas ipetet ‘Gislo peste, Sin embergo a mein de autora ecarossenioner ps Bicos e adecuadh porque, de ete manera, seminal ego de os Informacdntansensiuaondeaga drains legaer,Agustin De Pavia arralde (rials $90) ‘Seon i Sonn maa do cate R ‘Cooperacién internacional Atiulo 49. La Secretaria podrdarinformaconcorformelostat 5s convenlosoasiardrinterneconlen 93a de estos sain ‘riper de cooperocssnyvecprocsa, slr ausordas crane ‘vestgprién 0 persecucion de los deltos equivelentes aos de operas ‘eseon euros deprovederciaicta, En estos etos quienes rechan ia nformacisn los dato de pate dela ‘Secreta ober gare inconidenciidady reserva de eguelo Gueseiesproparione Lestatados convenciones senen or ober preduircome elecoslaree tn. a mocineacon a winesn de darecnory Signionss enor Ea ory/olororgansmos internacionales qusloscelbren. xine una distinsdn ene losque enla erga internacional se conoeencemo trtadosiny equelosc os que Sule denomnarsecome watdos conte. Leslamadosvatedos ey sm aquelsnstrarentositeracionales que se {leven enven grea nimars de sujeon Se derecho arson pine, uj carectertzasutintve conssten ue suscritenconlopretenian de ‘cman x dat eau Ge de oplcaciin ae legue acer eres ‘oatedes os Etat mirbrosdela Onganiactn deisgNecionerUnlaney "los crganismos internacionales co objet corresponds ala matrio me fers gua rgun. Como sampsese puede mencionar Convenciones Se {pode consencisnessearcoroce soma mubsteraee. Comacontraposiiina neconsencionsrafiriés enlostrtados biter Ics queson seul ue sa suabran ents dos Enacory Uncamentsevean rmodiieanoexinguenderechosyobigeionesentlarparessobvelaate- via de que trata, sin qua comlevniapretnsén de que on aur eguen 8 ‘eos para otras tas de drach ntrnaionn paca tates onsen loeamadeswszdesconvato por antonomasia, Como eembio der, {Sbiatrl en mater du provenlon imenigniony persecution aioe dels {os toemosalTratadode CooparacénenelosEstaosUnidorMexieanoe ‘los EstadorUnidor Ge Ard sobre Assen Jurca Matus, Exiga ura frcracatagovaconstiuid porlstratadospluisteries Eaves inden da tendor contro en Que parkspan masses pars Sec ferencan den converconesmltintertis en aue ne ener a prtcnisn sunnesalia, sina quana este expectatin alguna Se queen efron Seance logue sir as al einer uridarant sla paventeten {ssentomoala mata quacorsitaesucben increta Prle gener l= ‘Eendoe loristrles sestinge lito ertoral deurasetarminade ‘egn Porelemplo ol Tata de Litre Comer ara Acneee cl Nove, ‘sbrado onze Mexiso, Cana yon Estados Uniden de Aras. ‘Tambignoitn acvetdosineristtucionals que se cslebrn entre Scarce ‘peitcos decor o mis Eutadon. Son camer vncusntes pers Extadoscujor genes le susan Unsrrad ayen que sesustertarin lero del fatd deintreadio| 4s informacion confers sa Secetra de Hodenda 9 Credo Pusleo (SHCP] ex clmarco sla cooperacin internacional pore sis 9 en co- ‘mente a conste is Consensin dene Nasiones Unlaar conten Dl {lena Tearanacional Orgninda que x clsbro en Palermo ala, coe) ‘Ber de cisemire del af0 2000. El Evade moeano fe uno de ie ‘srstores de iceconsenclen mls Acontinucién se wansrten os nurseries 1y2desu tio 703? Code Eade )Eeteard un ana rdgmen tre de rile ype ‘onaeios tonne) er nsttasonsfarsees obese coer reel ci ion et eine roe fnde pretender esi aredeenan edn ‘iz eecgine three onc eq corocron on rae dle 1627 Tonmceny igi yy center aaas Seed iocernutd ante so ‘ition colin contr pide ac nate snaceen. secede itlateac fortress cero nacion dees Bite ny indiana stein 7 Gia ceaeryeorelnonrina woo se dedecoy [oss denser oper ies Emaar ‘Deere cen cro orts Sibien el arco 70 ela cloguisinente conodda como, Canvencn de aur se elre ea pension entcades del sector inane, aleudra ‘Seesdrgeno edo dens des uredetn queveanparicusrmente si ‘Sips deuteccsporelblanquea deiner inclolo quer site (muclalgjon coments se denomin xeon abligados que ne 2 ta cons (ur quelaperonne ics morales guacealzanAciizdes Vulnerable Enltineal toca de dbo orcesamserto sh orauparte,elartcuo 1 dela Convenlénde Palerme, ado por else 7o, nuneral ls neao) ane enero, no rns apleablea!inereasio arisoracisn pr parte ele Secreta ce eciena Creo PUsio con Strordades extaforn yo ques oir» Antec Judi Recroce: Bera lets del sumer! 12 de iho arto, Mea designs como eutor GndeensastaProcreduria Genera dela Rapusen,waquo,enconacuer- (Gn comenpondeformulrleroctudes de asereciesctivasyetenderospe sivas queellesuen a planuariarutordader cereals dsigoadas pr otos ExtncosPartdels Consencien, En canbio lara 27 6 Convenién,nttuade Coopers Intense ‘Sonal en ater oe Curplintenio delay, pod coat un fund ‘tant jrdica psa quela Soeretars de Hacienda Cro Pulice patch Beeneintreambo senformanioncor euorgaden exrajeas 1, Loe Etc Pare olaorarineaeanenta, en cnzonanc on ‘Siti inefee cries rehire cummin ey ones: Mero conae de comes ne nator ese sycnsenpatrnsy cave essa eslce se [st cinaconbeosugroy nds Se fomeccnscretoderat ‘Specs de cbioncomprovldn ens prea Comer a {Sin os Sone Pare rsd stn opr sores Enlai conlaspresionsecontandaseneloumeral dela 7o. de [btsloglalnenscsnocdn como Consens de Palermo, be putt goes Secreuria de Hacienda Creda Pablice el Departamento dl Tesoro sos Estados Unido de Aenea tienen celcrado un acuerdo insite ‘Sonal date siercamblodnionmaconscbre movnienor transfor ‘ioede aSareccamdouncenses Porotrapart, eimamorpartinente djraentado quelo queen forms cor Ieqialstconccn come nado de inara operaciones conyacusos Je pro- ‘eden le, en eminoe dl rele 400 Bs ce asta Coago anal. {xsl constiye uno Seo dalton ave preidlaConserlén de Plermo, a (uedenomia Bangueadedineo. Actulents os canales ecomsnieacgn pare facial nterambo és ‘Bmnacsn rates pone comin ce operaciones con recursos po- ‘Senna ica, enableioe on areca la coopera ntemacinal pee ‘Srbser ich clin sons unadar de eagenciainanciera dels 131 Extccementvosdel Grips Eamort. Por Unidad ce nalgenia Financiers debe entendese aqua ogencla cer alnaconat encorgd dees slotne perm solictr)onaliarydeeming os storidade compeantsinformosion Rnanciererelacionads ‘onfondos delonquasesonpechun orgen dato con efinaacombotre! ‘hadode Dineoy, en ueeroelBnoncamientaalTerroramoe La Unidad nteigencia Financia dela Secretaria de Hacienday Crk Pablo (UI dene su cargo env ovasatibucones eb dels ena esque snepran restora fnancerareprtesdecperaciontselvar {cp inussianenleraspreaspante, como apace, proces {cemecioncontnisenlosmomos) dvectarstcavisdedihasoperaiones ‘eporadas te lponbiidadde guess etlavaade ero, nla craluaisn cojutarealzada a México en eles de oxtubre de 2008 rips de Asien nario Internacional sre el langueo de C29 enol Terrame, «| Grupode Aceién Finance deed ‘nda el Fonde Moneta Internacional entelstactoresqoe cont Yen aos pobrescesuladoscbtniges en la encomienda de dsurolat [nvesigaciones que eredacanen cao judtlanaosedecundarng 32 ‘fala a subutiansignporparte dela UIP dlosreportesqueresbe. _Entomoalsefalamiento ana rnufusrat linemen ens ni ‘mero devepores ucla UIF rec dalasertadesinancerasanel pero Comprenddeenueloemeresceocubre ce 20099 epee de 2022. Porlequesereere a operaciones relate, entre cetubre de 2009 p- tembre de 2010 recto 43 milonos de reports, curste cl sete peti fdoanunlS 5 loneny ent ociore de 011 ysepberbre de 2012, lcnes Con respects eperacones inasualas laura cece de 45281 ‘pores recicosen elprie perioce aula 43,471 durante segundo) £385,402 one octubre 2011 yseptemorede 2012. Enelesodelestepe. ‘eprebiosporoperacnesistraspreocipantes,itsseincrementaren e84 enzeocunre de 2009 jseptambre de 2010. 150 enel prods cue comprendedeorubve e201 aseptembrede 2012 elo expuoso pucera desprodersiaconveniencia de ques consttuyera ‘re unidedgerro dela Seerstarince Hacenés Credo Pubic, smarts SISUIF, ala quase daria deatrbuclons para ecb procsarios Sos ‘ueprevt anual SEaaepaineton een 1 Cpt ts fahacons.. Mere aod 2008 ct 1 Gum ahen acamainelgena, arcorssnota raconalPegnseRU FOESUSNT de weraconstPapnast3RU eee Enapoyo dele anterior poi soteneree quest UF no zeha dado acto par ptecsuros eportes gu levenen peoporconandolarentidade fran. Eers utho mencs pace altontar ls nalanche de Azo ce serps proseriscenlnampinia gas deperonasfscarymorlescoccnsor3 slzscsn de ActnidaesVsnersbies spared dejo se 2013e ue thir en igo ls nev ly. Sn etbargodabonsopaare dros appectos En iinorme quia Sects de Hacendsy Crit Pubic presents al Grape Egmont rlatvoaipariodo que bate de mes eortube 2011 Sc sepdernre de 2013 ce stra qu como osu de Soars medidas fusschan venid plando paramere eldesompeto dela UF, stale {Fado bat enun 90% erezngo qu tenia respect los reporten reds fon sntacicn sl pertoso de! qu dh cuonta 9 Quah poser 100% de ice gus is enscade Amanita ls rarer ene ocibre de 2021 9 Porotr pare no debemcs pasa or alto quela UIF cuenta conta exe Fanci en lanai procesumiente deinlormacin relate elaponbleres lncln de operaciones con recursos de procedenca eta lscuiene tlence deel 2008, experiencia que pucerelepara er determinate parecer Rene ala ciel encomands delograr quel: desta ce is fuera ey posdan cup debideyoportunamente conissoblanclones 38 ‘densa sus clentanysrosoraonerAvzcrala Secretar ds acensay Crato Pubies cuando seactislcenx oucstos rovon polars, argos sas ous dichos entnsarne sessment ra onen Yeon esque Pot de no estan lrirsadoan cunton con mecanazmor pra ontoe Lo anterior puis levarnos ala conieraién de que rentaria ncon ontequoslardueretoconstidoporinnoveded que pareoedentnatrot tela Lay, que et por entrar envger signee ecarslilete dels cones ce oneara sus centesy proven avs eels Serer So Fseencay Credo Pisizo seatne ue aumsadedminstatn de cicna ce: pendenciaconatbusionesperaraniryprocesarn informacion nocusnte fon experanca para salavoss ent el reo gue fopca fan Glens ncomenda Ctr slemento stoma en cust erin interacin ue puede legar asp tetelos dats contansdr anos reporters cargo dele entiaderinaciras Ys aisoa ques parr dl 37 de uo de 2019 precetrdn as parsons Je rarcerauroi erasescasymorlesceicadarslarcalinsén doo quelanuewaleyrepua como Ac wader inerblee ‘Tempocorcebe psa poralo que edemds de estar anslazaa coe ais freebie de inteneign con uloiades de otos pies," a UIP soon Sionrereconoe como race autodad cervel meseana en materia ‘Seraieeaany deecson se operaciones con cecusosce procecencl ita DerlsConsencion de Parma Carta del Grupo Eamon toe inunen Ecintraciotalesenla mai, Esto in tree aparejade de cenre una ava unad quesugra eine {ta de enprender diversas aones para grr su ecco ie acon eno en teen jusdies come encloperaioalloquecamere ‘Eitaoblosnopuadecontegutsedelanocheclomanana Encambia, 3 UIF ‘hrason co gu bu etada‘nmerenel bia dela ooperaionineraco= taldesdel ao 2004y dense gas carne de unsaddeinalgenia nan Seren ssmares cl Grope Egmont cuenta con uname reconoimints Las razooesexpueas llevan a explora a contenienia de gue sea a UIF ‘ulen aru os arootonesrelstves ala recension, candi process ‘min don do lo Azoprestetados ane Secretara de Hacenda {Credo Pibies por nurs ley Da tomate ee decision seequerea es forma indoles de orlecers psnapament catered fects Ahora len pera el puesto defaa oon ausenia de un tratadontermaio: fslopceble cance 9 encomantoprevequal SetatariagaHlacendey Gratis Publics proportion iformicidn alas autridades extoneres ‘Soeargedas dele decaion, deca, supers revencion, vest [sno peracocion soe dito caunalanes alos de operaians conve ‘Sar Seprocesnstasa,seginospnspios decooperain ecoc: oe Lacooperacin conse ls pidraangulardelaconsvanin nz Et. Sas Alpuns uenorssrercmonshraer que alata dealojamajoracelss Isettacones ddarcnointrnecional pbc arco assent rac £5. Elorarshaparalarmentesigedatio eel as dolasactldads a+ ‘Sbnadas de menera cacao iniraca con el derecho pana Si dei principio de sobernia ingin Eade puede extenders imperium até Sc uraciecion terra de ovo, en cosecucneisly toro ccarge ds is prevent, leisersgncisn a perseeuionyneancdndlesdcteore un ‘Estado determinacoetinimpeaidaspuraacuer convo dltertoio deo pals De ani que pa combats mpuradeesinprercndile coopers: ‘Sonintnaconala wate demecanemos comola cree, asstnencs irda a hein de setens penal ota gues pros 6 sere Porsu parts «principio Ge rectocded dart dea costntre inemacior faa 1969, en ques clerd la Convencion Viena sabre el Dorecho GeloeTeatades elderecho internacional patie er consumo Deaht ‘gutenelproemine dich convensn shay recone ee fenomens t ‘Amand gu a rormas de rete itera cats eric er Ctra encore Himcemoetolostert™ Igusirsconocinienta spre eno einostranecog elon protioade Sr cuoaniong deena sore Reon Dsomsice ye Resse. ara que oper la recipocdnd ob necsnri que el Estado reguient, ena noi dplomatea en queformeleusohtuddecooperarion asta remus ‘io, acne tin lnsaguridndes de gus acuraa consecientia oroker. Elondndol la cooperacion que en lo uur le aoc) on caso andlogs © ‘ions ‘Sstiacenday Cresta Pubic, ele hageavacnnco epee de coo- persion yresprocicedtenaconste,Als data capoattsn en elaspustode que selegareproporioaris formaciin sin uso en vstntad en uninatumantsitenaconalcle ‘dopor auto pais se correra iriego ds quealginafcado poate. ‘Rasen proporsionade por ceha Seerarapudeaesmpugne!suactacon legare scour, jos argumanto dequsseuSencontrcononfencamen ‘binge quia sures nigiteun eta de molest etovedielambio de suse res, Alvespectoelanteulo 188 de neta Constucin Polit pone Sinan Sigrenadeiosee Unt Com puede areas. este precept consticional oes dando va aren nus stems juridie derecho ternational pubes sine ice ‘mec alo etcon que celal Endo cdi con sine sent Stor gush propia Constuegn etabace. De ah que ls pipe gue ‘Gmanaa dl derecho steraconal consuttudinaro no formen parte lo (Gurclpopio dapostivade aura Guta Magan denorine “Ley Supra eccleUntin'y por ende no pueden consti clfimdamenlanien ane Sebase ura autorided nxseana para que us acts pequen ala gaara Aelegatiad reconoed por suariealo 16 Para que se apace ensujusta medida aces dellogiladr ancient "zo 49 en comento las principles dcooperesiony resprocad interns ‘Sonalas a contnuacon on permitmostraeracotronacisn unas aueSe rete aprncposdeladecada pada ‘Sui solic Mca que travls de aistnca juris nernaionl sen: ‘ear alingrieo Ral Salinas de Govan une assign frmuloda ens {onra porn jos Ge nsucesn cel entn oa ines porla probable ‘sgn de dita ds Hanguto de siner,Larotbecin fe venlnss pre ‘Mero Pubic de ln Fecercn, toda ver que aera cancers habia trnada sa Prosursduris General dela Repisicn serasudershog, spe ‘Sénhaleies Elsfcado promos un Juco de star indreten que ‘ecbaque lato reearnad fa nothcntn| erasure Gelsacteuos 14 ‘ado por ana auforiad incompetent ya que no rts dlsposttGn ash ‘Spins gueleconiene atbuciones panel, Persea laProcindra GemaleeRepbies nnoendinome ae ‘SedSuncannco enn content Srna cade ren merueoporiqnovouicelfeaelcceoate seers {Sto ma ed nes hada ga ng Sresenseran es Saas eensseeenenga ie ‘Sesjrea que pcp batsman dees roid a Procurduta sels como precedes elanguramientogs os ‘Ses rn us tapes cnepars tron co iromncmesernrergue nr See acne ak Secteods Grarese reson ego encteesseice eo pleieadasiceandoel principio deracpocdad singe estes inaimente snes clamparo, pro may bienpudohabers concede Esto titi paride cin regia gue eteron is suoriones ues fo, por dectlomence dcitba, As lasers dallegisncorenrarculo 49 oman, garanersqusla Serta Ge aiendny Crésto Plea caene fonunfundartent lash ealacdoenauescderechodomdsteoserapre- perc lrmanatraseetoxpates nna fatade ines ‘Aungue events que como consecuencia deiner ipinciplo eres procidad cuando proporconsnformastn a autondades exams, a Se Griaa de Hacienda Cresta Pubicotendré derecho» reabirce tase {ueenl tur logersacolictares, Pars ue rohuberelugareGudas ene {ticle 49 en comeno, se debs haber esi sha dependenci ars intrarbirinformeci, ya que el aberse valde enol Vetta Puede nterprerse como limita, Recoraroe coo en noes eters Fico ls autordacae slo pueden hacer aqua par gue etn exoreas- ‘mente lcatadaeporia es Eleomentari anterior cobra celevacis sl tmamos en cuenta que pera a dantiacon, econ einestgussn dal nad dene gue relaas teas dlarocoredar anguacones dresses uernde reasons iordadesrexeanasrquleten de obtener inormacisn dal eran, No sosayamos que etrelns facades confers ale SHCP por elatculo 60, colanueialey,taccisllles enevensalareatvaacoordinurtaconute- "idaessupendoaras ye seguridad pie cxrjerea, pra prevent de {octar ats aperacionesenconades com leben del propa ay, cules ‘Grminos elas capoiciones pices,Con base en que autora ala SHCP acoordnarseconauoridadesextane ‘asparalesnessetlodoselaricus bo. racial cia, enelacon con 1 scree para snp nr gab Seinomesn ssgn mola nsoraramants quessinercambion documents dons ene eeterarademas ce queseintoraielprinapiodereirosdad pe. Wstoenciche ails €9 con asconsecvaneas que otra sparjdas Jer yrsceilormecisn segundo pra del arilo an coment dlspone qu ls autordades trenjerasquerectannornaisn dela Secretaria ce Hesienday Cro PU tik deberdn garetts ln colsencn dad reereesdeaqule gases [Arespecto, en Delaraién de Objovos del Graps Egmont de Unicades singers Financier, emisds en Ls Haye Holanés 01 duno de 2001: seacopraron diversas mains qo gorantian sasfacoviarentela rotacion dela informacion atrenbndsexrelat 131 widhdes esi .Usos Permitdos dea Informacion Inforactsn nrconbieds entre UlFspodr tac niemer ‘aporaclfinempescaporselquese bse osumincrsaiche form. 12. La UFeoictonte no et cutrnae a traarti ereerot ifort: ‘én comportisa por una UIF culate mips hacer uo doa nor ‘navn con un fn eimilsteen, oe insetgortén, procera, inelconocimiens prov dels UF que reeistetformacin -E Confidencildad ~Proteccin dela Privacdad Jorma cutorisade, compote con la ceposcionesnoconsles sre privscied yproecain de deton Como minim, a ormacién ne nbiod debe ser eanserods como provaia orl mismes dpe ‘ini de feenesnaconaes obtenddspor a UF ecto Para cond eonlos comentrion lari 49 dela Ley Feder parala Pre veneine ienticacon de Operaconescon Resrsosee Procasene es {on tase ens tansrncisnatriornorperatimorschalar suse attios ‘las atibuciones dela UFcon cote de queeniarpensace decking procennlosauisosacargode anpersonasfelenryoracsdctiraders les. [cin de Actidades Uierbles al comodelnaracabolne emer tones ela neva le encomiandaa a Socetiadetecienény Credo PC ico, iaconseucdndel roptato ca confdeciided reseracncimence ciniormacisn queperstur ellepindor ene sagunda paral ge Scape oto legal queda vezonablementesreguads, Confidencilidd, Reservas yyLimitacionesenelManeo delatnformacion ‘Articalo 50. Lorcenidorsplbicsdela Secretar laProwuradura les personas que deoan presenta Also en tin den presente {Eyrgueconotan ce fermacion dcamentscon cose nian de ‘cos uoperacones objeto dela presente Lay'yqua haan ido pest ‘dos ania Secemria se abstendran de diario properconta bajo cunlauer medi, a quen no esta expresamenteatorzado on raquo se pueda proporeonarinformacin, docamectacisn, dios € Indgenosalessertlorerpablear ensensdaceseceatiesdstes > Beran ost sujetea a bnciones losin an materia de guard rsere {condanclded espe de aqunio que sls propostcne coer os dasa Leyysuinobeewanci ens penamentesanconaca Lavilaciénalasreserae que era Ly impor tino ela Gapostcneslngules apes serdsanconadaealos prime: preaio de ete rtcalo prohibsasertdorespibics dela Secreta tiadeHacenda’ Cesta Piblea(SHCP|y del Procedure Generals Ropibies PGR, slcome alarpertonas qvedshonpresesaren ios re ‘tos ania nueelay, cular proporcionaraquchna etc exprstmeass ‘ttozodo onl nama nlrmecisn,docametnlen ctor onotcas cess ‘osueparaciones ote de dicho orcenamentolagey qs bayan do pre ‘eoacorantein HCP Laprhiiesénesubisdn por el anicas en commento pase personal dele ‘SHCPy dela PGR, enprncne parecarsoncontrreencusdna ae bligeones exabetdas porn koe dl arto Bo de Ley Federale Ras ottnbdadesAdinisatas delor Senidors Poblcoh oa econ eo Sovincsob eel prop orcenaeno Arto Bo. Tedoseridr pitts tena guieneblgocones a svempln, cs eee ee Arti 9, lure ude de evmparexepl.cr Setsaatirecne: Nene cepulce bes No waren protehe popisode ecto Seinomatin docimere pisicay ‘Ahorsbienporle que rete alperonaldela PGR, sila inormeciénseen- {0 FederaldeProvedimantos Pons, Recorders au conformesl aio 6. conmtecions in nformatlén ge ove as auteaadas dels wes crdncs de sobaro pour sor rears Lenporamane por rasonesdeinierdepubiceeniow'erminos Que fen sie ‘nde condesurge cust laealtenperaiaaddedicheceeoa ‘Alrespect, pres prafo dl arco 15 de Lay de Transparecia, Airigless anernain date coparaenadensn intr ‘Ssn af Ea nfornassn pod oe’ deslaificde anorexia iecurr ue dron arena casfeasinactendsfyetonew ae versruses % slperode Serve tadapontdd de es normesin sarin pe Mbtolo guerre ee cates, Como puede aprecars,eltermina de hata doe fs equ etbleciio c= ‘respondealprevsto por elarteul 16del Codigo ederlce Procadimintos Pencles poral tornacsncontnieenwetguaciones press _Ahor ben, pine: psrafo delat 19 dela Ley de Transparencia com tszpadossupuestesconlome aoe ualat er puede datcanieari informe ‘Sonyecerada fl cuandoseexingoniarcausssquetronorge.a su cath ‘ign yl euandohave conch elpesodo de seve, Entomo ales puso seladesefiénolos ala informacion conte los ars qu dben presents ante a SCP coforane rs, ‘os surges dos inerogantes Cuando debe considers ue se sano Unguid las eauses que eon orgen aeucaieacion como esersds? yi) Ininasn deine usa dla mam enon demas casos se debe acu al Tastes Feral de Acceso lnelomactony Potecctn de Dato. aq {trminos el sop pro el erode I coresponde eaablece luce: Honsedlsiieatny dercasicsclon Ses inlrmacsnreseess. ‘Conforms aarti 18 de a Ley de Transparent, po iformaciin cont encin dberos entender, So eee eee doa cecairmiiden becetcdoensiotio TSNoe comida cofniinforaci gutsehaleeniereiat ibicrenforsr deat pba, Porsupan, lao 19 estblece ‘Rlomacn decorforided on (Deon echs wnat cr usm eel torneo cove ‘Stites eres delportar ita cee rman conden emor deja pra elfinsl dt presente ana a posed contenia lukimorenign cel primer pais del arelo 18 celn Ley se Deunaprimerelecure podria sears la conclusdnpreiada dequesisl ico 0 dele ey Fede purala Prevncneldenicaion de Operacio- Siscon Resrsos de Procedenca ita cblacela no deponbilda tree: ‘os.a elorundos pr la isa Gla ivormaci conteida en los sos ‘spe ea postieeprevaleceresobrelas delay deTransparency Resacelbiniorenegn Publica Gaberamental por eure exptesmente (Cisbisddoonenmulams Sinambarse debemos tomar en cuenta quecuandosetratedesceesoalaio+ Fomaccn pia guoeramentl dered del serio se lormacisn ‘nacido por l arta Go. dela Consttcion Pltea delos Estados Unidos ‘i6n adar a conocer evaiquer informacion que caiga en el terano del ders [hos ninformasian devers quadorsuet stemaraiaag mura eve ‘rob ela rarest elprecento consticionlctedo reas at + epi sgn crore Poe ams Fede ni nlartulo 50 en coment, qu como vos no lit a shigacin de Con tase enlohastaequicomenindo on torn l primer cra eat 50 dela nueia le a erahbisn Se releva iorsacio deride lon At fos, queentumins delamiams, se pretentan ala SHOP,sestemanars Se 1. Paralas persons fscasy morals pevadasabigede presente Av sea porle nus iy apron e por Eempe indice ya qu rome plrafod arta 80 an comunto noses linncbntere faleguna, yaa misma no puede eledrdleslitacones tempore IesprevitasenlaLeyde Trensperncn ye qu como ques sefiads losparielars no constajan njetorobigosoen rine dee ‘ibe raenaminio ah lossonideresibicaedela SHCPydelaPGR, atcomn delarper sonas motlesobigadas a presttar Avaoerepiades por ln Loy Se ‘Transparencia como sear obigados, ae come rerpecs sl serreonl dese linas, is bigacionsera por tempo ndefintdaa menor cas ‘pedi una slic desnformann formlnda en eins de ics or ‘bien hava queseaxingeln curs Secstenciondarearads nel flempo dela eensionatalcalicacon que, onsucar begeres deter ‘nar lest Federal de Acar ss nfmacignj Pretec do Porsu pvt elsegunda sate dl clo 50 dele nue y center e| fupuat ce gue an sign omen te lagne segue gue fa HCP oa PGR proporcionen x senscorespbitos de extant esestne infor ign, documenincén, doe o kedgenescostanidos tn ls Aves ese leguenpresetaranalnsHP ‘Alelet2edberinantisace doe resists 1. Quelos serviores pleas dls enue fodras et autos 2 igciones legals de guards, eseryconkdenciaadrepeso {Snutioquersiespropersone cntGrminosdaln nueva 2. Que I inobewvancia de as abignionas cafsndas et penal LLoanteior abecece por una pate a quel procesrianformacién conten dh en los sos ue rece le SHC, en dermis eat sequen daspoyode serdoresplicos dela entiadesederatvas para detectar po Bie consti de operaciones con recursos de precedence y cose. Serena ete slings compat con eos doeumentaion, eats © intgonesroporcovadacpor nes lehajes rasta os sscorres ‘Soodiencaloculembice pusde ars en caso celosagetosda Mine a Pusice dea Fodracon paren dobssitegracion de seeigucines Protas Borer arta lev seridores pes se a SHCP dela PGRve ieee ratsowa compurcrinfomacénconsshomeioge dels ena Gis tedcctuen no urea que vericar gus exo lines en gad Sorts kyo guendar roses seapecto 9 ics information 9 sutos © ‘Enclone sce penal cso de incur cblignsn, lo lspuesto ‘orelpnmer pirate dlarscas 0 en conan carecerin Geese, ora conch con lanl dl arco 50 dela nuata ly tenemos aoe {erat prio Gepore que "a ilo ls reers guetta Ley PnPons rdssntonade chloe iminos deer dupeiconeslegatesopicobe {ener rei sanclon admit igen en te oderamint, eine. how qu sun provederteriae que eablor a Le) de Transpareei em Presi lsnloenncton dequesetatehasa ta ojeto deuna sold form asta teeminos deen uiimey que haya iGo chet de ceacion come Entrelossupuetc deincumplimlnte dels cbignionesetblecias ele Lejde Trenopeence quesvarclo 6S eonster caus dvesponsildad dhutavutn calorcewidores poo. quecoresponderannvoaign ‘SSteseres previo cn elartelo SO dein uct ly socneurnran oscom prenadosensustocclonesiyV, constieiases 1. Gh rer, der camo, dngr oer tl cane nar ls frac i wy Enver informa onlemdn como eerads eonfdene ‘Silane Sapo poreraey iro plrafo del atio 63 que nor ocupe, hace remiss le Ley Fade fale Resporsblidades Aamiisvacins de oe Sersdores Pleo, pas Sree eee eT oe ‘Anal 13. Ln tenia pr oa edit comin Desc del poe, ensign trop nin nfo sn, cop etter cramer tues: ieesaniranrtigee macau Exsetodamfecne pret npod edd cin de oe seecreorenn iar fracas VE Xe X00 UL XD OG 9 pica ee eer cama tases spent ain camera ‘Resteinontamintsocoataqnensucarehjanissa Pera pao el reo 4 en Ley Fedral de Responses de Scrldes AShdsn does rcs qo sees omae enone ‘acon pre detrnaria sion qu rete precedent pc aa1. Lagreded de lervsosaidad en gue secure ylncensnienls Gent racic te ofan, susie forms a epoca SedlaLeyolrquesesienconbsieen la Ith Binet yt crecdeiedlnfacor, ence eer V.Larencensoenalincaplinins deblgscoresy Paella Lay conan src a oredr pi habinda is seccocsexponbieselnammpimanaesbourece Esimamos perneate dejar apuntad que conlorme al artiul 64 da Ley {is Transparencies sespontablidader sdminirateasprevistas en su" ‘eal 63, son ncepensemtes lass oraencvo penal que proce rl ue ee las sine da cask pea evade ee le Eanatischgntoes Geguardar reer delaformacton contri ens ‘Sis prsentadoe ante SHIP, elerelo 68 dela sue sy pone nar con rind csi den con gu LAlseidor pies de oun de dependent oendede aa reper Sel PeedealeraPedeeyoa ere eirmenon ceog donmenienn nase isSaloique por coagier medi inforecnen ques rouse ‘hepesse fsa nro soncir pales eon cust oor ‘leven genjormassn ocho eee order ones cok sin tou operas lanada con etdade real, indenendotomeie de unelasasexstsone Lassancionersnarores se aravan en las de senadores pices nc seces te preveriy, detecar, weniger uta deity entrminon delat Betcetnnanes i “eridorpibiceenctgodo de preser dtetar, nesta’ agar cele Con respect a preven y dtecin de operaciones con recurs de Srccelenci lta el tpo pana que ssabamos Se waneerbr es Siriaas [Extenidorespubices als SHC? que teniendo seseeos informacion conte ‘sid anos Ans prevertados ante cha dopendenca, yor custo sla n+ ‘etgacion ela persecun Geico dita le deta PGR que sx encuen {Benen el miso supeso. De abi que la sacién poral que extabace Is [recall deartilo63,cowespondealatiolacion delasobigncones cere severest porelardiusS0 en comentoaquecludesuteree para Ahora bien sugelacuesténvelata ales serdorespubleos ncargdoede Junge deltas, ue dt se enavean sujetos sins obgciones de {re que etblocselatelo dela neva. rg ests patel conidermos que debe tomar en cues ue es de que una conduta est tpiieade, conv pa ura prehiticin ipsa de incur en la. Por eempo pros sian ens rancionada se. ‘ainente poreastiuntpoquedelneatanabetranteconducacoma scree Gore de pene. sunque no eat enlaegiacion quevige ctesmatras ue Dronbcon denecero Ergo, le senisn area en rcs a aruda BSasianeraleypariossnparoves desta espefeamantest.no Sbstanta quel arielo 50 en coment oles rshie dara conocer aire ‘macionconteniss on oe acroeprosenacor ante nSHICP que eguen ate oreuparts lzesud pésrafo del arco 4 dla nuevas etablce una {encignaiionl poralansensdores pics quelncuranenioedsltostpr Seats ene G3 dale acePor ine, elarclo 65 dels nueva ey, conn oe nepussos an qe para Deeg losdetos quesatinica excl ari 68 sequer deere de Sig oro reat preso deprocebided,enlossgueetsterminos ‘Anil 5. Serequre dele denice prev 6 Seaport (Slee ponenare tn conrad os opto Sets nena, (Srutorono ce cuinierpesone sue tsinacenevrombre dear ‘Sreloes nonce ouaraan pore Satara gu ean oa: Essenlecomiign decoder aio provsor enn esoe u Enelatoprevstoeni racine ariclo 63seprocederdindtina tenor cenunls prea dela Secretaria o quorta dels persona a (adhe idorevlsdecavulgads. Avisosa Cargo de Administradores ‘eSistemas de Pago, Personas MoralesoFdeicomisosque Tengan por ObjetoRealizar Process decompentacine Transference As afortacionde Medior de agos ‘el Sistema Financiere [AtiulaS1, Lor administradre dae stems prevstosen a Lay de Sctema de Pago inctunel Banco de Neo as personas moreso fiascomisce que tensnn por objtteianrprocesosdacorpenssaon ‘tranlrencin Ge intormaion de adios Ge pagos de stan nar~ ‘ro al somo eommpenary Sauda obigaconesderhinas de contre. {oubanarion bretienainensers, jis pereonasquvemtan ee ‘Sten open 0 prestenserane de taneas €9 ceo, dbo Srepasnda de nceaza a fete cesensicion de ago elactonic lat ites qu proporcionan seronpara fa ‘Sere aintornacony documeracnalaquatengenaccasy ue ler reqies por ert, misma qelas debra ser ntcaco ene ‘nos Gln) Fedora de Proasimsente Adrnstravo, para cles elodspuensenlaprsensty. Ls personas «qu flare pata anterior properlonarin te {manny dosumentcion que sles resuera, den dos to lias igstants fecha en guerra sr foctosla notin der queen = infercambio de informacion ydecumentacén a gue haa lsgr de scutrdgcon lpia primero deesie arial, enee Bence dees 918 Secreta, se brd conforma soe convenioe de clborec6n {ue alefeco celeren Comenterio. landissd'oiepustonn ot aio loharemoeandos partes, porlo gue os aeuparems en priser luna dsp reacionado con tere Ge page) e2ieaundecennern admnsracenyoneion dean. saa Como puede preci lini del ancl 1 en coment, se mensions losadninistadores de ossstemasprovstossnla Ley Sistemas de Pagos, !eeudo al Banco de Mexeo. Por le sabemoe entender Ge conorndad fro dupuesta sore ercla 25 delsueda oréeamients ea | Adina dl Steme en singer pra esol nods Normasiteraso, eu sav, lesa cabo conforme 2s norma ‘plies ae Seema ce Peper scconespoooraa' aca Coes Berscbe Respectoalos sistemas de page, contorma slo diepusoporaacsén IL ‘al 2o,dsinley querige soa sates por nb ogres eke eters ensirguaroplura nsonverdoroprocedmiator us reinan ioe requsts ssalelds en elarialo 30 desta ey, que tengaporabjtolaCompensa {Siinde Orcerasde TndereniealaLiguidoande Orsener ce arene ‘Se Acepadar™ Esoqund prrafe de sta dpescn tabi considera stems depos ‘Yeneonseciencntos sue alo eablecdo ents propia a ioe procest Ilantos gue trgon por bet Ie Compereactsn de Ordena de Tranferer oo le Ligudacon do Ordenes de Troferenia Acptoda, en foe el ‘BencodeMexcoactse come Admiisrador det Stone Lecopresin Patipants ys que 2 useensingular en pul entém- nosdelnraccién Vi dalarelo 2a. que verimos undo, sereieal Banco 3: Manco y “culqierntucgn nanier,sosadad 0 edad us ayeocean sido aida pre cure Ordanes de Trnserencizan alsin Sutema Pe fon conformeaias Norns ntemoroplasbles sexe Sama de Papa Debldo ages nelarculo Sen comento también se mencionan e"proce. ‘csdsconpensevin nansernces deinfornaien de medion de pagce i {Shama nena, xfcome comet uly cbigeionesdertess de ‘Sra bncanics Sundae noniroe a comnsason procecears ‘Toner ine etniiones gue de compenscia,lquldacin y orden [Tanclerenca ce lartcde Bo antesmenconads: Somes nsnss den Sema Ge Peg cor deracoryobigco- eran cis Grtnerce Trader por animes esos Potten ctantn Lemons aude sneer I Ligaen on cron bor ean cael Pr cipaerqnselewn ot wero Satre Poot de oterdo con Norms rar ovepondente so edna ore saeguettenasscorgeoczufncrnmconccereirie ‘ede Grdecsce nouns hcepause V. Oren de Tannen ensingtre un a do Pace © te Partaipna nese mimo Sama de Pago Pear sepa tnoctces ipeon diseee gma monaco gee enpr mPoicena ret Fea peeceta ojetinWactn cacince ons ener apne er op oie ren ‘Siar cajore las Novar interes onStoe de Pepe eo ert puedaseeacades gto orcad ot os Nemes naar Sat de ops gasese _Lesectnidndes hast agufpreveta en late 1 delay encomento,50 (Scinreputdas como sinerblesporla misma en rminos de areul 17. ‘Sin enbrgo, no pass derspercie la refeencn gue hace a Stara fina Cieso. os comoa contatosbancarios bursts o financircenique arcs Jo Bo dela Lay de Stemas de Pagos ince al nitions fnszelets sree poribpanterencichossturasaaccign Ih Entorso este partiar,larclo 14 da muvee conideracome Act ides Vleerabiesa Tos ats operconery sorter ua esioon as Eda des Financier ce conforaodcon spe ua en cacao regen io gua tae perso que uniques act, operaclon ceeniesprevisenie sy 4s Siteres de Pago en qu pace'pen has enidade ond uneActdod Uidnarabl por ence sues slrogimen deidontacionscisene recon sendeAcsny domdsabigaconeseablesdasporle cen ‘hor ben pasando ala segunda parte de nueszo ans del eral 1 de la nuealy. tenemos qu porlo queseefarcls reas de serdeon dee ito, prepagndns oe todaroquls gue continu ntruronon Sosy cenamiento de solr monetars” u easin 9 cmereaavon hablo ‘lesional se consieran Acvidades Vtnerabes por el etele 17, fac: Génildelanuere Ley cempreque 1 Nosesn emitdaro comercialadar porentdades fanciers 2. Suenitoro sen comms con elas martengn uaectn de 650 3. Pertan atransorenca de fondos, ou comercnesin haga de Acltonalents 1. Enelcsodetayeras de sericlor ode cto, cuando elgato mensil ‘scumadocnia cuenta delaajtace ial osupercraeqtcisiea ochocentasccoveceselsuarominime dgentecn Disa Fess 2.Enslcosoceinretasprepagadas,cusndo sucomersalinciénseresice ‘porunacentdad qualosypararalequvalnte Porto que te ere los demi nsruments de almacenamiento de alr ‘onetavio a ractign Ila areas 17 cele torso, rogamentodelacisma, End segund pro eres del aralo17 en coment, se eb: cequesecdn objeto dees antelaSHCP,1 Enetcesodetaseas de senicorodecxste,cundo elgsso mensal cumlado on evntn in retasealqualo superior alequvelentes hon descninsonberfay cine eceelsalano mine vigete en a Binet Reser! ‘e eo ses pertinos ine ue tatndon deat ro de reas Donte lgets mersalacisia enacts dries san ere hasnt ecard sna ising gers ene Dro Fee ines gorsess eva srenremseeningvernene ‘Bits fees chigandnqucesededqueonsemiitnocomar caienen habeslopolena sechomucrbe sl entonsn dd Slocsoclasterepecwon LEneleso delaras prepogadas cuando secomercisicenporunacao- ‘iad igual onuperrlequtalentesreacesasuaretayencoveces onan mane igentecn el Distt Fader Como puadeaprecnie,elaniclo 17 dea nuvi Layne contsmpaln em Siem edminssacon, peraiin oprestacion devo através eats Ge atte y de pao slecrénicaprevatos ene rico 81 en comeno, De ‘Bani nurgelecueston eta ate stvsdes lavas ichstarjets Scinc no consradas com vlna, para fects dela noel Ree ‘Erdem quem delenividesrelaclonadas con tarear eit, Frepegolosy de soncion sl mencionado ariel 17 aude as acide interes cendsimrurenice de aimacenamiento de aortas" {Snbtznreputadnocomovaloeables pero cae eguacénencomiendaa LL cust shore trib en dterminar sts arts de dito y de age “Sharanie consuyannatumenioe de aimacenariento dealer mone ot pera clones del arcue 17 deh nse Ley Para acbar ce meter el ‘Compledimate, jean quvsderss delastariasde boyd pogo lec ‘Sen-e arausel encomentoindujea cs damds que proporionen er onpereols fines Enauiomssenvargelapregun cole? Aqui e donde en palabras de ase nadie mas de derecho late avons predo, do Cale Brean Garin lastuacanse compl, oe GSTS tenes y odo anos rece vin sober dndele le, con al ped ‘Fiatemosdadarenedarlarmaci. peje encvesin de ato 51 dela nueva Ley, dee ls persnaaqueembonadinvn operon greener deta ino eee sn deeenSo [A sesgo de oquvocanosnosatenemesa considera ques nasa que te sistelesae epson son acer sede facto caructer Se mats to [red esponet de faci depostado en cuenta), accede» ‘eco prevomerte pagedoprepage, aan slimpors de serosa ‘Sos reisarpagossaclessonisa(posoiecronea) Enapareniatodalastartasa qu hel arco S1en coment, inl dnvasuelas cue eho preceptoseebierecomo laedems que proper ensures por ln ns" brian eneconceps "nairumentor desma ‘Ceremient declormonstario™ pesto enantio dala uct le > ‘lcltendia como consensenea uela emis, admiisvacién sper ‘estan de sani en Yeacir con as taetan en cus sean At “des Vlneratesy que qulneslsrelce,enforma abtualsprofesonal Se encuenvensujees as obSgacones de denacacon de sus cet, Presents deans demsobignconesetaleices pola aueale. Poe desgracia Ia desforunadaredaccéndel pase dstartvo5 delanus ‘eye pri dudes quo no nos ido pool despa satincon Ex eyeunsancianos ingle debian quetanoenelsupuetocelos adm ‘stadoresy prpartas en sistemas de pogs coms endelarpereones qus ides saris Si en comentodapone gue “proporsansran als Secr= ‘Gt les regulereporexertto, mismo que les deberd ser naficado en termes Interpretumoslo anterior enelsntde de quelaobigai dele parctpan terenloe sistema de pago se reduces eurpi con oe rqueinientoe Ge {Semecion qu ls ormule a SCP, arenas gue chor partepentos ee tan ademas eleariter ce enucndesinancieran pet ones ukinas abs ‘eben curr con as biacones ques corresponden en sucaricer de ees mores decades elanin protein de Acdes ‘lo parecera er impo qu entre ls tars dscns ano expite come imptamente ls domes gue proporionen seus par aes es)‘maz, no constituyen Actividades Vulrerables. saber En nuestaopnin, al agador no fu dar, ya que a las cades vo lox operadores ean dine als beacons sigs i pueda (Quedaunaluedeerperanss a gue lador uso desea aire Gel ce. Pare teminar, no imtaremosa dei queen nuestra opin esagundo y ‘eter paras dl areal I dela nanejnoamtareorenares benotrspalabras logue ig CAPITULO VII De las Sanciones Administrativas Francia fa, ue est previa ena de orn data. nde os uncon In Plasto modartelacsucsore? ese, “nde norma iis debe preci y regular seco dela Su esencia we tradce an una proposed, ela cal we erlace oh vo comp conseuencis ridin son doteinade rapes de he PAOLA. Oscunao de Leng Eat 2,Porloqueserefere ais sorisnadminsvatv.seconsideracome leat ‘ueimponen es eutoricadesadminstatvas aos inractores dela ley ot. fprvata Presopae a extencia deur acto et, ag ee posi on Ffsecion do un ocenamont juice administrator objets exo dato uesscausaporlainvaccnolletoadminsratuoeiasamiaranién Dubin, alcolecteidd alos indviuos oalitereegenarlttcados por Fey tone como conseaiencia jurica el castiss consents ena onaéa “omando n consderacin sta relacin ete supuatonermatv ye ‘bn ladocrinahacoincdde ie porlo general asaots dain dogs bere cortniodanome wites toe raerapclesine Pomavanedsuapuswion 10 Derr ee enone pedis put fri) i tari te Suconendenymatee muy fecsenemanieconteen nat gut Imowneiaacorcn town dctoabe eprnctn doco 1 Suimpon ean acaholen renal Eta Snape de rte iiss ocom- En nuevo sistema jridic, la fcutad de las autriades administra pers lmponersanconespo icumplinento sas dapesiions login eevee owvstapoelertclo 21 dela Constusen Poitendlon atadoe Unidos tatcans, cal seal sense quecompete se sutondaasc rinsatvaaapitacion de sandones potas aceon deloe rela tos guberatisy de ple, que poli cons en mateo sre aa portena ysashores ‘Alec esnacearis praca ous bien precept conticons pest dose quelacompetenia ela eutondaé pun rancor efeces fracconeslosregamesies uberatvosydepeutn stone abwentoders deforma ata yaque couse deve errcnredelormasicemateny ‘imdriea con ote receloecorttuconncscomodlwrtele 6 hactcn uesefala senelats gue cefacusedy slgaion dt preient dela Re- {eilanic, Bnlsopedia dor Mensann Porta, area, 2004, tom0 Vp 261 publica, promulgarysectr as ves que expla ef Congreso dela Uaién, provependseniaesera sdmnieratva asvenac corer, Delosntrrsedesrende au cuando lassancionsueimponenlat utr hderadmincratvartanen como ede relomentae gabernatues 92a es se pclae enc saves het nr ttn yes fotos entsminoe cl arcuie 21 deta Conetutsn Poin dos Ear, {Unise Macanon sn embargo, cused lestancionesasanimpucearcon Eincamento sn oy, eau dene ave no puccen ire slams ron sina que vdomentsprosiels mponisn de cuereo corey rder ob) alaruve cums eis coches en lpectn sable Grttyc ta fendocentacony notice En este cont, as salons administra que prevdnia Contin» 2 Pets de ern como lara que nuns dbedsersiparors shore ecard parmenelowcondmien yrrelegutse enue: Facultad dela Secretaria paraSancionar Actculo 52. La Secretaria sencionar adminitatvaeate a quienes Inblnjan eta Lay, eoniincedlpresent Cape Como excensiinal puesto ene pérafo anterior, atvcaconss de Ios Endades Pnancteras alas sbigacionas a quee eee eau 15 de esta Ley srinsnciondas pols respects erator descon- ntvados den Secretaria acto para sopra ol cumplimlents Gslasmiomasyalefocolalmposin dedichosancones se hacbcom {oxmalprocsdinsensprovitonlarrespactraeLsescrpecalee cue reguan cada una delat Entcaderinanclenede qua seat, conlasse Ase LN MEO YORE sasconas xpreamentindiadasendichasLayesparacadacaso ree ‘galas Entcndes Financiers correnpendastes, Lsemutsquozs determines entdrmines de esta Lay tendncearic ter de cides fsaony 0 SlarSn en canted gd, sjetindove rocedimieto adminisratvo de jecuion gue exablece ein Comentario CConestentistose facta ala Secretaria de Haconéay Cid Pablo pare SSISSEo atondadeancionecora Alminme temps seaessleseuns EESRCED asl snemeaiaoe fancier ontnder nancirs) ne ‘Sislersecocunsonsujtsa eye pens, porque pars evi coic {2 sloyescllgiladorconscerd nace ncsempreveneisn gu ex Smbtcieoemde _Adconalmant seinelae un aspato evil importancia onl pea te ‘Shes ucla clorgenenretr Se cro fie sinsmutae gua princum lini nL decrinein Secretaria, fskandoaesucsoroctroae de Procedimienta adminitlva de eleciién prove ena lgilacion fal [oseeenon ede espesl relevancy que la experiencia pa demectado tus rtrtindoee de cacionesadautetatnan er eozeara doar lorry onde! vada col ascinessuartes pra hacerefecialajcszon Salewe, Aplicaién de Malas administrative Aneulo 58, Seapicesle mula comerpondienten quienes: I Seseaengen decumplsconlasrequerinientosquel roariaenteminosdeesa Ley rales Incumplen con cunlguiera de as chignionesesablecdas on an flo lSceeaaLey Incumplan conlacbignin de presentar en erp lor Asoo gue sevebereclarseue 17 dees Ley. Li sanci prvi en eta acelin sr apne cunndo a pre ‘Sotacgn dela sarees ntardor convo delet Gucntesela fecha en gus debi aber sco presentaao.Encse sequels etenporaneldadvomsion ececa et paz 6 aDEL lasancén previa paraleate de omisénenelartilo 5 deer tone TV Incumplan con lchgaciéa de aretentarlos Aes sin reunieloere- ubtose queseraterec ertzla 2edeeea Lay V.Incumplanconlasbligcionesqueimponed arto 33deesa Ley VI. Oman presenta ls ies gue oe refers earl 17 de ta Tey VIL Paricien encyalqiera doe actos operaciones prhibdosporsl arco S2deesaL Comentario. note arteulo se esableenlos redcades generale conforms logue Scapizaranlas mula sore neumpumianton ns inposisonse dela Ly. {burg ls monts que prosedenen cade arose ceemungrén conor Sartelo St siguente Alelezto areal contania snp d salons no or ein umpimisate es le preseincon ania Soon Sloe reports 8 qu ‘Gn oblandas is entdscenancars ino queademds exec un marco Stacostaro pee squlia artisage deradae desu operaciones como lesa dear pices ce oencaiondenuscletesusricadelorsa Vos finscirs (arte 18, acelon, comprobactn dela nlormactin {uerecabon des cietor old de doarentaciin aden erpecs Ge auelas speracionee calentas como Aettaces Vuleraies en taeines cela esa 18, ecconrityl Imporeedelas Mules ‘Administavas ‘Articulo $4. Larmstr aplcablespralos putea delat ste 1. Se ptiard ta equslnt a dosieniony hast dow in de Inia minima gnarl vignte one Dito Federal en cso ds frecaoner I ily dearculo desta 1 Seaptcaré lt equvalnten dot ily usta eins de sslaia ‘inn gearlvgant eno isto Padarlenclcseodela econ ‘doraniculo 9 deeea ey,I Se ecard mut gualente ale mily hasta ost y cinco ns de saaio mismo general gets enol Dice Fecera, 0 SS allen pr sunt del vor lato peraien, cua sean ‘Sonaiealesen dinero laquevesuhe major eneleaso lasso. beeViyVildlenicu S3deestLey ‘Acond com ln dstinn, en ee ato etblece una gradu de as Scions guela Secretaria unpondi por cenvavecin abs disper ‘es ela Le. Acontisucion se enalran ne mtasusizndo ls cas seas 2013, Enelpinersupueste, previo porla faci ss impone una mula, que anes eimporte de $12,952 00 MIN, como mininoy de 8129 52000 0. ara:misimo,aquenesesigndaobigadesarecabary reser informa: Enda ls ActinanceeValnerates incuriplen con dice gue ea ‘Soo lohecendelorma exempordnea En dleaode sancién a quesereterel facinllse mula alosFedataios lies que ao sdentiquenenlosinsvunertos govern, aformacn at Sepagaronlesotigaconas evvacasdelos actos provatespor dlatculoS2 ela Ley sempre que dhasoblgaionestengan un alr gual osuperoral ‘seuielentea howl veintineoveeseLtiriomnimouigete ene Dat {Feral esta e un imported $515,699.00, queretadoa impor mane ‘modessncon tene una dterence $127 901.00, Lassanciones is uaras se encuenzen previ por la racials unos que deren dal incumpiminta aoe sapusie ctleidos Cre Eiiculo 17 dela Ley, que de marera general seals stleszon ns Ac ‘Ses Vlnarbas sureties dere entiadaeyroporar antes Se ‘retain. Loe imports de enor mae oreian ane tor $647,500.00 9 $5208 00.00 S\tomamos en consideracéne fslmen sancionsdor de otros pies en ondiciones mires somo esl cero Se Exeto,Soereremon aoe pos lores lormontorceles mules, asenva logician se ener Sordetalo deloe importer métmcs de ies, como se dsprende delat [ulnte tabla ue conieneun resumes dela soncones prev porlaLey iovzoxe, erarasnce sess Lan es Retin a eae ae febernnnnecnaao Stacy chee ‘enc aottaencinntass monies natargo sors celacpince get eee cee cae cae aa ee ne rien ee EvcluyentedeResponsabiidad Intencrs de sencionr al inact, pot {nasola er en cava de gue seni de' primarinfacsin enue ia, storey cuando cura co mana cmponneay pea air i els ernie ert con ncn espace jreconoaeaexpressmenteafaknen uence Comentero "Esecidante ucla Lay abe prover un égien apa para aquellos stor cblgadcs que de manere permanente sumpien con depesiione es Layrper, que por ciranstancns nae els po tetas Ge soa cae ‘conte puseran presentarioeooren tempo, Dado lear, faa ude ‘etbsanadaconaleumpliminsoerpontineayanGueradeegueraiens Porpatedelaastordeeae ucla cucunnonmov ame Revecacn dePermlios Actin S6, on cau de eet deo perio ego 0% ‘ioc delsteaaduenir daponcones funn epee 1 Laeineidanci an csiglea delascondustar previtasanclariculo SBiaccionesl i iyivescnsLsy. 2 1. Cusiglera dns conductsprevisenelarielo 53 haciones\ {a Sserataris informer deloshechorconstutoe dceualde ree Gibnaln Seren de Gobsracén a catoce gussets bhcones enn utara, ens ene, spgu ne conconeecorrron Sente Comentario 12 gemansionS nine onaderaconaepreiarsxte capil, esanci: Someta ponds: patos Uitte dhe fet ‘una daberssersyperors Se horas) de carb pasimonil seconds Sp ire dae umes podemas uncer in evasion de eutreasiones © Permiess come laquersterecloricoS6 _Alrepeco a act eontemplaunasancsnaquenesneuran en unas rect de arses relerad, es avi ei ene icumplniets alas chlancones vn orn fac | del rind Aamo pocaea ‘erehereclarselo 1 delay a comoa quaneepariipen encusauars eles actos uoperecionesproticorpor lars 2. “clsnrecnfoverponde sl Secrets deena pers ‘Sondvissencisn ecompeencia dela Secure se Gaveracin. Inkabiitacin de Corredores Pablioe Arco 57. Sn caus de acc dain de habit {Getcha ctgn conor in ees der fe Sis bcsone poner apa na tne wc Sh cipietasondinanetsbcnons aM esa LUnaves quctaya quedade temelaancéninpuesa por le Steratari, ‘sta informard de sresoluciina Secretaria de Ecorontapierolces, "gue provasaa a cncelacdn detintradelaholfacondelesreder pulicequshubieresdosencionado,yunaverinformads aSecretais de Economia contre con un tins des Sas hbles per precedes canclacin defntivsoletacs, conform. ns depenccnes user casapicales, ‘Sefala clstioo 17 recon Xildela ay quate entenderin come Acdae des Vsnerbiesia pression de sercoe de pablen qu bndanton ote: ‘os corresores pubs. Enel cara ceets tion ov esableselachoor: (ide iformaralaSertaacuand inven acaboisvealzacisn estas Scbrebenes con valor gel o superior alequvleste soc a etc tees al sean minim sigate en el Distt Federal nconsiuccn davon Sona morsles mereation su mesfeacon patina eeriedac vrter: {900 daminidnde expt socal fusion eiion al como crest empravenia de ccionesypartes soe de persotas morles meron, la consttucén, modiheacion > casio de dercace de Rdccomiss co ‘suede sserdoconlalogiiacionepeablepusdan scat, Loprevisto por este atu asicomoaligiete,gnererguna importante plpresapcaleeloscronenqueln misono somereaizacon etre {as deer ce rio prepgaca srt bjt dela presencia de {ay clea vssnson de las demas a Relais dela ey, no puss recur star trtesdedébiodapage laonice estan comprendaren [Bexoresion tod aqvlss av coratuyan iraamentos densa ‘ae clormonears"conelsgrevenie de queen larSea SI sehacele ‘isan omar qu proporcionen serie pars fines” ‘Lea declared dejarda los operadores emisres eta de dio y ‘tepags con duds de Gabor oo consensus center presente DéciMa SEGUNDA. Legradunién delassaciones quedeacueroconls Ley comesponde imponer ala Secreta de Hacienda, ps parece seorde ‘ohlodocttaaen ea ater Smembargo porioguererelareslorinpor {Srmisumosdelsmuls ete sncusnvenyorcovolo sens previo em ‘Tedgmensanconador de otos ples on condclonessimlore como exe! ‘bode Espana Esta stunt se puede medica conforma napleatonde ‘ecureney eaicome ltpe de perorsequssecadeas 9 alanis, DECIMA TERCERA. Hs sido un sir dl loglndor enabler gus on fasscequeunsensdoroacsenssorplslcacometnslgunodeosSelorpre- ‘Stes erste Lyla period con queselesancione soa sgravace ht Unsmfad: Lameddaesadecuaéa porquess:isreprechablela conducts de Aeladeecsén, le prevencibn lnovesigaconelprocieaiein cele. {ou Blender exter pobtca quess hice encore conduc raiio ‘ado sa daber delentad cone Erado~quevprerntssmcoiecay, 20 amar, sense lense jatar dre agenTransitorios Angie Orie Dorantes Primero. La presents Ley entrar envigr log uve eset sg la devupublenin eel Dario taal Foserocie, Comentario Ese ato pre I entrada on igr dela Ley, gus eré nue rnses dev ode desupublencion Auta Lay ue publicedaal 7 de ocone Ge 2012, Huvignes comersadal dejo de 2018, As lascosas, conformeala nue Lay de Amparo pubiads ens Diario Of- deo Fedeactn 2 de sb sa 2013, una norma general owe ole dere ‘hos humance econaides porls Confusion Feder pacoe ser vecamad omg attoaplcavadento Selon ents Gn sguienar nueva en Gor Portanto,en clea decataLnypodeserinpugeadeanemparo apart fslciado 17 duo de 2015 orion 1, accent) 18 selLay de Anse ‘Segundo, ElFjeztns Federal ante Relamenia dela presente ay, orto celostreietadarsguentarsinenendacigerée oy Comentert, ELepitivole otorgun paz perentorio al jciveFedersipae que ete fieea su lace regamentaca Gents de is trctn do sulontes ae {Eada en vgor 6 Ley Consider qu ste prado or decingo puss ust: sdovenzahabrn pasta los nuavemesee gus clegsndoreralenScomoee eat par lvigecia dela Le. No ce dada aqua toa ve rases ie que tarde en lgar ana ida huane~ debiron sot Eee pore ‘abhor revit eprojecta deeglamento sine expediooporturnee {e:Ahorabion sipeiodonofueaprovchadoy,lapndeelmomentoen x IS noma relamentari debe etaren vig da nose encuentra tl ‘mistn pucdesorreamada LanuevaLayde Amparo pevdlaprocedetcis Aeeste moto da convalconattvonalporomiionas das autordader gu ‘eson ns dorochoshumanosreconocleor por ormatundnsenta“Tercero. Los aoe quedebonprecentoreporgulenes alan Acti dhdssVinerabasnssrmnc dels Seesn Prva deleapi se ‘ta Lay. secontmuarinprerennnas en orarminesreietorenisse- ‘sevdeponconesgenarise us capeclesmentelar pique Comentorio Mia que na sormatrantors, ete arto preciea quslosAvisce ae dehen restr Entdnce Financiers sequin nvancore cabo olor ‘os prvites pores ljenydupencionts generis queer aplqeen pec Cuarto Lar ActisadesUsinersblora qua sa eflersla Sein Sesur- hdl Caprio dela Ley, que sa hayan coebrado con antariorada Inentrada en gor dea misma, se ean porlasdspencones er ‘asapieablesyegentaral momento en que clohubieeocurio, La presenti deloe Auto en rinos dis Secriones Segunda y “Treas da\Capuoll dala pecente Lopes nena: nenbo, porn: ‘ver alpen en gor del Regamento de xn Leyte Ausos Sntandsin a niormacionraaraie sos acor voperacones aco Sudovoon Actives Vulnertlesceltredos sper delsfecnedeer Sada entigedlcindo Regiments "Elprinerpirafedeesarteslocunpeconal principe soreesactiidad sla lo Deosa manera, determina ques ActdadesVunertis es fas con antlacion al enrasa enor dela ay. se eiran parle pos ‘Sone reas alates ulgetes en el omata enue oareron lsagundo pao saver la presetacisn de ses ocala lars {abe porprmeraver sla extadnenvigoe el Resamantojsmuconenao ee ‘Sranaesiegals informacion gunerech,recamente parties rome: tocEn rarpalabran cslgnciondepresntr Aeon turgid conic Se Isvigenan cal Reslamenta Aurauels tsa de ea aposcionno ‘Slorsnacs punde concre un, conforms al rela eubecda ene a tale 23 delay a prmersprsemncon de Avisos dbera acts ‘imerinmedato guns side iclsdevisenl cl Resomen. Lasdemésoblescones de quenesralan Actividades Vuloerbla quese ‘tren Secein Sound dal Capital, debedn ser urplas Gane ls ‘Shade enigorcelnbay SUTTaEEEEETea Quint Lasdeposconerreatuarais binant presenta Ae, Secomolaeranisoneratecivnenroranessgoralsessers dint Sguienesalaentracaengor del ogamento dena Ley Comentario ‘Esa disposetoncontradicale puesto poros arcs Terceroy Cuaron fever Contorme a Teter a prereracion de sor dar Enadacer PY ‘anaersssequdrealtande de covformica con aslayesy époscones Generales gue espectleament ls apiquan Por su prt, Coarse Hececuindedeberealuaselaprsenacon ce Astorpor primers weer Gla erradaen gor elRagiment, como ae comens spr Ladposisiin contenid ence arial puedeserla gue prevalana puts, at ‘stable on plas mayor para cumpl coma presentacén de Ace, te Tenuta en Gonetclo degen ve ansacntesoigasa slo. Esor ereta dint ‘ie puscen ar de utaadslapropinastondsd pra queimplemertessa: tamaderecepisn de Avoos Es ceeablequeslRoylamentoacarecsincuee En cuao alasresselonesal lectin rea claro mu vignci coe rds lezacetn din siuientaslnenvda cn igor aliases Le denice leplatin ue supe lavigeela de ras normas galas ala ‘tivada en vg rus Saposelonasegamentras rein cetstla Por (Guesinoce dara afectalaceterajuric ‘Geto, Losconvelospar sinter deinlormaciny sets ab ade dss elon optotnsen atdcomoe,entdadefederstnay on ‘epiorqueenatlecetna ey deberinctrpanecnveasestoiedes fedoras» saudoe en un pase perniona desta meses stn dos + Dartrdols nada onaoe Exe arteulo sete alos convenis presto por les aresls 8. faccén MyiSdelaLey Enclenso del ato, faclén Xie tata de un fata contra ala (Gnade bien cola conalereice adem une chignian para dt, paras pets que convenpan cone Unidad enidadas erative ele Efnzs elconvenio no pordeser una cblgecon, Elo ponqu el eoavenoReglamento de la Ley Federal para la Prevencién e Identificacién de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita Comentado iad Esa costumbre iat.‘CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales' [ello ObercnaclRegmeroy ur ogee ae Gan Artcalo1o-Elpeeson ' Prevenion esenucalsn de Operacones con Retursce de Proce ‘encanta Susipostsgner on de orden pobesy decbeernncc ‘SetarleniorEstadoe Unidor Mevianoe Eicon ntades de le atoridedes stands a Ley gue itengu eniaplenn de tino pei Renn ny de Cartes General Guess eaabenan eared Je Procedencalct,oeriaco: dos on ion ln etucurssinenceasdelasorgerizacones dale. thes etareivsodslorrcirsa ora su nancamien'. Definicionet Antculo 20, Adams elas afinisionss qu anbleeetarcclo Sade olor efectos dl present Reglamento se entendehen forma1. Ghent oUsuaro, cualquier perens ie o moc axicom aloe deicomisos que celeren sce u operaciones on guseesrealcen AetncaderVlnesbe, 1 Firma Electronica Avanzada, cerfcade digit con a que e- ten contarlaspersras seas mocle confor ale dsp en slarucle 17-0 el algo Pcl eis Fedeacon IML Reglas de Carder General las us emis a Secretaria ene. eedeloinds Go, facson Vt delay, IW. SAT, Servicio de AdminiseaténTeibtass, érpan administrate ‘wo deteneanraso dea Seceariny V. UIF, al Unidad do Intagencia Financiers, Unidad Adinseatia Centaldela Secretar, Comentero Elenco 17 dela Leyesblceparlarmayora dels Acidades Vilna: esque sas losin sempre quaselven a cabo deforma habanero lesion La vor profesional no perecepresentar majors comsleiiace, ues puede conchalogeamantequserissctded ecspomica cinesece Breponderante dequentovaacatolsctied\uleele Sn erbes ie \czhebtoalqutsignea deacurda cone DissonarodeleLengucEapcte: Io elge qu sehace,padeeoposee con contnoacon opr hit sprset "problemas pore es seeped interpretacin, (Qua tan segues chchacer una Ata Vulnerable paraseconaidrsdaebiuaverccr, ‘aulocada als meses es una achidad hana opoDNosessbe Lay Regiment guardaonslenislrespecin, Pore sabersiuna Acido Vunerbl se comsder realeda de forma hab ‘eae obigados po sta Ley dberdnacdirsn Unidad dette Fe ‘Sencir, len ein Yesponatle ce nerpetar is oy el Regma es Regis deCordcter Genes Atribuciones dele UIF AnicaloSo, LaUIF ademéadelnsstibucioncscvelsconicreere Re ‘Seman, Reglananto Interior de a Secretaria ys dems Soa: flonesjurdicasapleabls, ener le sigentes Tee aT I. nterpretr para ects edinittivs In Le, el presente Rese ‘eno lat Regs de Cardter General ede dparcones ude ‘os emanen, excepto porlo ques rebere als sbacones Smee DondientslosUndad, . Reguerr a qulanesrealcenActdedesVlneabet aque se refere latieulo17 és la Ley slate, eocumentacn cats inde iss scstarosparaelefecce ce ausatibusiones 1. Deteminary expels formatos files par le presenti de IW. Deteminary dar conocer os neice de cumpininto aernaice aquesereereclariculeT6delpresntsRagiament,y .Pertiar ania suspen an conjunto con al SAT, deleeconvenos squesereereclariculo 32 del presente Raglan, EtrtiuoSo dela Ley preutcusia Secretaria "serklasutordadcompetecte par oplar ona ito admiral preveie Ley yoy Rosato Exesesonld,ennuaseecomenrion ds upencisnleguletalanes cue torremondariaa sta ester sooelaitepreacianclatajporconsulas {Gs formlanios paricinreay otras autorades Elaniede 20, recon ‘EiRegismentedesigna ale Unico ce Inteigenia Financiere prs nee ‘preteen dla Le. ReglamentoasAelasde Carter General Co ‘Signacén, ol elemento cumpleconla union dedesgrard Ses ‘isativaconcretaen ques ecard funcinintrprtn, Actas cosas cuando quan reais une Acide Voloerale tenga neces dade quel se slarados en una stincion cetermnaca debe no rest tarun ee habe cua aia UIF yet, ashen ended obegeconce rer pondera coenionsmienoformulade Losmatios porlos cules se odes hacerla conta on duties: pri sleezénze, comneason poreestioc cairo sua soaeanes Conoensumomentolocheevenes iar autordedertambiinpodién scr sla UiFparalnterpratacin dela Leyyau RepentMésimo Nove Garcie aeogh Atcibuciones dal ‘Atiala do. EISAT, sdamés dela atbuciones quele contre sey, ‘See fegamento,auRegamentolntroryie drat dpecrcones jut ‘Tensapbeale,tendesassguents 1 Intgrary mantener actsizado el padrén de personne que elices ‘conformidad con el Cepiule Tercero del Presente Regiamento Rachels Atos d ies venioan ls Actividades Vunerble ex ‘shoncorenelariesio Idols Layyremitiloela UIE Llsva seo aise de veticncin que se raire CopuloV dela Lay, on suas, requerr informatie, documenta, dy. obligaciones derivadas dela Ley.el present Reglamento las Reglat tearicter Genes W.Vigarelcumplimientodslasoblanclones del presencia de ‘ose ulenesreaicen ActildacesVlnerescostleisaenelar elo 37 cele Lay on su cus, requer le resents canoe, Suto cbigados no haga e spas enatleizr ena Ly. prosarte Ragament es dere dsposionesurearsplcalen V. Emit pinin sobre as Relas de Carter General lo formats, files que dee expedla Steretarie cuando cris rel sole, I Parscipar.en conjunto con Uf enia usriptén deloesonvenis, 1 guecerehorselariio 32a prevents Resloreno, poner lassacionesadminisratiaeprevitsenlsLey VI oformar alas striades competenes cuando se atalino putsos preston enlos erialonS6,87 S6yS9dela a aeioco de users procedensimpnetloeeancisnercorespondiate, De eoforidad con el Reglamentoen cust, corresponds al Serco de ‘bninntracios Tetra (SAT, ene cro: Dintorary enter acl {ado el pdeon de personas qo reasnineActidndes Vulnerable: able lias en eae 1 de a Ley Ansavado i renee Aveo de quien Fest Ins Actidaes lnratesy rms ala UIFil Lever aboing ‘sas de vericaion, el como, en fu cso, equel inlormecisn, doe: Inenicin datos olmigones neces paracompranereleumpimisto de Ins obligacionesdandus de sy ol Regent ne Rains de Carder ‘Gonerl gael campliuant delne abigasones Se posetacon de ‘eos de quenes ranleen Ie Actividades Wnerabies, 0) intponer hs ‘Soiones sdmingvosog presale}. Rezuaceetonsbie sl hecho de quesehayen otorgad ATI foclades evens, toca ves qe se cies que OS de agents de 2011 se peblaron ‘Rodifcacone ala Ley Genera de OrgencssnyActdcador Axle de {Gredt, moto por a cual se vansiseron as oclades de supers en ‘Retaradaprevenelon elavac ds dine inancamieaeltovoramode {hfe cnbiros, ansmisoresdedinarasosedasestnanirae ecb {Smile entcndes io reqlaas(Solomes ENR) —quc ama exe moments ‘san eescas pore SAT= aa Comion Nacional Bancara ye Valores (Gis ‘Unodelosmotiousns fuerte de dichareloma eeronlasrtcasgenerdas porlos excaosreautadosleasados pore SAT a ee rater, bid en ‘ico ela naturales yfunsone de ich enn cpa La esabace ens {rien 2a que taelnrarponenidad apc lalogulacionecnlysdue ‘era contin de quel personas ea ymornasconaouyan roporcon Yegutatramant gat pain a some fwcazara locotsnaonts bara que cumplan cn ae daponicionor iba esuanera os camo ge ota proporsnariainiormacin necaers poral danloy neta Gelapolie bua, nese serio lnsupensiin gi ensu momento réalzselSATloscnios {ambariostrasmisare ce cneroy SofomesENF leat un core den flea fecal ndsque proven delvadodeeroySnancamionoa Porle antsy, restardrtresanteredzeren ur mediano plas lores Aosaleanaadon pore SAT ela signs dere ronestunciones yo Qbe Sibi elven prevent ex metera noe ial para cents cane ‘on ransmsores Se dneoy Sofrnes ENR Que perslar pervs gue eal- ‘en ActidadesVunerbis, haba qu se muy csdacors pare quia sp fein de esta Lay no adqiera tes de curpimint acl de Slndoes shjttoy, porende, dees AeEe Fechas Antica So Fea clocos dela eniicasindelosClenteso Usuarios, {sicomo paral presentaconcelos Acs correrpondents afc Aslectouepereton cue ceberdserconsueresaeersaguelaenQuete- ‘essehoyoncnlebrado. Tistndoss de as ActidadesVunerblsexabladas en a rscin Xildsienieulo 17 dela Ley, seentender como fecha del acto wap: ‘alenlafcien guts toredoutruneniopobea spe Paral efectos de a presentacén delor Aes de quienes cece ‘Ahi Vulnerable ressn en acsen XN Slate delay, ‘seberdconsara‘come esadlaciou operacion aque gute thers de conformed alneplacin adsanar, Porloqueseraterea is personas que reaizaa AcividedesVunerbles ‘elerdnsenelai 7 mecon XV, dela ey atechadel ecto wope. ‘ein a enendord qu coresponde ola lesa erecepeon dene ‘sen que ean dertnadop al pogo dela mensvebcedcorrnpondint. Monto o Valor dels Opercines ‘Ania 6o.Paraciterinaemontn ae fees ortopeecs, dese eserebereniororeer 17700 naLay esa agurertoyios Fess ars Genera queria elesnoeabein contrat Itteanabuconer cons sceoor us coesoaneciesiou penn Asimsimo pare elcos dl prof anterior, tatindes de nctos wope- Faelones da comerioearor de contorm dng con lncusblocig ona Facet XIV esl arilo 17 dela Ley se debe da conaidersal onto tal enadsans deisrmreancs. MontotAcurslados Arete Te-Lotaet operaciones us crenata AetsdadeeVlnarabessbloedts thal srScas 1 delay conus ‘Chester o Usuerce cose sume auttlad. por pode acto u oper, ‘ibn ens prado co sue meses stance los noni pare m preen. ondelostesorsqueverateresimenconado aries esiarnscltes Sls cbigacion ce presanarAsosdablendo considera per les ‘esas, iieaments os actos ueparactones cue se soiquen enor ussondeicentzarionenablescoeanelantcua delat. egusrimientosdelanformacign [Articulo So, TetoleUIFcomol SAT paraclejerccodesssexpeci- ‘aa etsbuconerréiaonadascon elcumplineno de objeto delaLey, ‘SteHepaments ar Reslas deCardce General emis sposicones (uedeenoremanen podrdarequer entodo momento) éemanere de ‘Eds selene ealorn ae AchidadesVelnorateraquese reer ‘hielo 17 dela ay, alos dades Cologiadavy als Grganos concer ‘Sores ninfonencon, cocumertcon, dotoreimagenes eco: fis corsereenentrmines de eels 18, facsign IV.) 27, face Sdn iden toy mine que deberdserremisis sia UIF oa SAT, se Sincoreponte, denne deunplao Gu Gercnsnabiesapartedela Snquerccbene requrnientorespaciv. LAUIF cel SAT segincorerpondspresasoituddlintresad,oo {isn prreogat el ao param ennege de la informacén cosumenia Son datnsmsgenesotndon hetapor nce dashes. Encasodeneie stenddoelreferidorequsniantoen paz orignal fren sca, un er conclu lps provogado, el SAT impondes instoneaces administrate que corespondan La UiFharé delconc- inion sl SAT aquloscasorenioe que 20 seanatendoslosraque ‘ihlsnas qu formule coma nlded de que el elec aan sa ‘ino danconcentadeimponge aesonisnascorerpondiete. Revision delaformacisn tical Come conassensia ia reais orbacene do Cimentaconrequtdseneminonderculeteioe ISAT eit holo andl quesehaga contr enformecranmancidsoshechos monn ssh etn cersedeenemipocscoun Plarode cnc dashes para provers icermactne doce ESnausdeitelecbchactnerreniedeoporelSAT, Setendvn por content ls Rasher vamisiones consigradcs ene ‘hei, enepaoprosetorioqulene relienias Actidedes Vln fablsesatleceeser rte 17 dla Lay osEnscadesolgiessy [Gsorgenosconceiradoresno prsertn docamertasén comprobai> fa uslosdamatsey sesmpondralasancioncovespondiente. Siderivado dela esi ala Informacény decumentaclén eirgada or culsnes ence ns Actividades Vlnerateseableeis en #1 FeuS17 dele Ley, or las Encodes Coegaday por los panos com (esracons, no Buberahechors omisones ose dasviusrn ls irmas ol SAT notiiaré dos I conclusisn de ia resign de lor ‘been preenacoe ObservancidetReglamentoylas Tegls de Carter Gener ‘Ariclo 10. QuienesraicenActsdase Vunetaeagee eee lanl dels éatern ohsenmro dapuan onstage Gerber General as come ena dopoccions ues area rémervaralSATainformacsénaquesereiareelarieuo mieten ie Taner atelpada aia aulencion Se dihes stoiaden stave clos ‘edioey formats que pra ta eects determine y exe a UIP sntepubiencon enei Diario Ocal dela Federedon Definiién de Duco Beneficirio Arete 1, ar elec so peateinacin Wedel 18 dean reread come cata tencicae sibs Maximo Neva Gara (areeaoss 16978) Medias Simpliicadae ‘yConceptodeRicezo Articalo15.Quienesreabcenlas Actividades \uerelesesabeccne fel article 17 dela Ly, pacan car amples ain celgnaion se identeacin de Gieates Usuortorexabiecdaenlafecion l= ‘elo 18 deta Ley. atrandsdermeidassmpicadascuandoaulenesias ealcensounconsideadorce blo riero. La Scertaria mediante Rega daCarSter General exiablacrélos ‘Srminosycondconesparaiasplcii del releiiocnclpreoan {er consstentes ance gutanesrealoen hes Actos Valere. ‘les cumplan con a cbgacén ce recaber a copa de documents do lteieasién fal tenes eguardade or ches sfaladonene ara shecos de xe Ralament, de le Resa de Cerkter Genealy stints spoctones qua datos manent entenderépornesoala onbiided de quelasActrigaes Vainerlsolas persons ant Falce pudan ser tends per lew a eboseoeuoperscones ove defen cna se paieanachaln e Deltt de Operations {Se ectrsosdeProceaerisca osditonteaconalovcon sve ‘Tinancomint de iguanas ices Comentario (tr punto areesiar dentro del Regiments esque bien no eee una 2 ‘gsi eprenomo oer ana eto de Encode Financiers) pra cue \eSperonasquerelaan AtadesValnerablescuortenconsitemasauto ‘mulandor paral monitored chelesounaror st como qu loa as Feuenporassredoseieano(o que cone pracleno de Eaances na fleas fo spleacién co ura dligencs rors de ls Ldensicasisn y onoeimiento de cco cent o usar) ets cbiaciones se desprencen Selaectuade dversosarteuloscomocl 7a yel5,fscustesexpresrente ‘Stblecen cue los actos operaciones que elven quienes teacenlasAct Siac Valerbles con sos Ceres o munis ex aur seule, por {pads ecouepereciin,enunperiododesaumesssaleaneioemontorpsra ISpresentacon Ge Aveosn que su rehare a mencienaco arisla ersran ss iat ls busin de presentar Assn; 0 que guener eslesn ae Accs des Uunertis, pardn dar cuplimiento a igacn de eriecion ‘scenes ouasona eaves Ge tecdne srpifiendae cand glance ‘ealcenseanconsderadas Se bajoriage _Eness ent gDequsformapuedeura reronaque esabesconoce eine operaconar scumndse ue {aris noesataods deunsssema? zeutninclanancones desirgo de. Sen dearoadehas personas que eaicen Actividades Vlnrabies?, cc Iestonlovertesoequetabran aus para darsrolor dea cantiesn? Bes valea hacer neni gue la obligacén das personas que ralzan ‘Acidedas Vuloerables nose sta a rasta los Ase sefalados eb ovis Lay, so qu de foram ecconal exten obignones cae ongen se EncuenrscneloreeeteRelamento Para cago de claticacén de ents poraradoderieago el pronic Rela ‘Resto nos da una espuesaincpente:"Faraeecos deat Regamentnsde Ins Regine de Cerscter Gener dome cponconea qu de etos rane, tr ntaners por resg la ponblidnd se go ls Asinandes Vleerasies S| operaciones swat eos csiease pes acuaaalosDeltosde Opera ‘Sonar con Resrse de Procedanca ist ls datos faconados con e5 Sel fancaients de orgennnions cet” Lo aterioe cantina e fonees, somoseacomentaco en otrarorssione auelaLeyAntlvadacom ‘Sore ion sorucasro on una erpeie de ence dares pune ae a ta forma undo unsbosadooncontadorssbergueleserizanauesssessss ‘onto ure pueda ear urénclor como unvenioua paralear cabo \Sedeitorantareedincar?FormasdsCumplimiento ‘Aticulo 16. Parasioctosdeloesabiedoenelvegundo parelocl tule 19 dea ey. quenesrenlcen a Actindad Venerable ele In feciénXIV dela ceinLey darn unpimientoa sobese clea de preventacon de Avisos metas esata sortories poral isle transmtale informacion delpesimentoalSAT os cnlgcics ‘Susunidesadninisretvasde acercoconlanormatie austere {Ls personas que reacen Actiideds Vsinerablesetabecdasenelan. ‘elo 17 del Ley titas alas sefladas en el prrafoanteioe po. an ar cumplimentonla obtgacion pra en racin Vicl cr elo 18 de le Ly a was de moios de cunpimiento aeration sdemprey cuando cup loseraincoenelaefunce puree ta arc. lo19delaLeyyconls condones siguenes. | Lelformacin ques prosnte entrminas elale especial dea ‘Simpl con ins misnas craters Ge ntegriéa. doponoiiad, ‘sudtablided yconidenlaldad ques rogues ora a present: ions le Avto,y eta Infomation ve ein a raves de medion Lainforacién que se presente ntrmines ele ey especial feder! rprtnericeeriunguepriprsincen esos ‘htermines dela Ley ete agaento hs Regis de Carsewr ‘erlycomprendalor miaospetodes delnfornacn Le UlFtenga arcs ia remota dren afornacén completa hess prevents entérminesdelloyarpecaleceal praelgieces ara lets do sealed en lpSraoanterio la UIP determined y dir. conocer os medios de cumpliminio sheaves que cupas ‘ons condones etaladas enn facionsanterory, hae ot {a0t0 aU no dé conocer es, qulneselicen das Acidades ‘ValeerabiesGoberin Gr cumpliminto ln oblgacion prea eit frecin Vdetarucl 18elnLayenlostecrinosoxalecoren re ‘eid rdenarantolegl exe Rapamento las Rglade Carers Ge. erly demssdlsposiones goede sos emanen lena reaicenias ActidadesVuneablesseeladesenslpérlose ‘Sunde dcr rel, poeran propone: parca la OF naar Iacgn de mediosde curplmientosltencives sempre ycuandossion kmplan on oetablecioonlasecsones Geet enicuo LaF ¢ ‘istardar aloes laches de recital rerlversal ‘Redioprepues seconde mace decumplminto atmos La UiFéeber nstcaral SAT resperto delosmedios de cumptiento iterates que etarmine centro del plana dcincelashabies apa raseorezouclon, Quieres una Actldad Vulnerable dela eaabacdaren lala 7 dela Loy preertlon Avisos gurls coremondanswaves dura Ended Calopada slmomento tare consciisnto dein datermina ‘Sin qusemitisisUIFdeutuarun mati gacarmplmieno akerat=> ‘sn rinos dl presente artele, debe osteare ala Entad Cole [Sats dunno del pas de cnc se nsbos Ls Ensdnc Colegiads ans ‘dir de anes cesatrn tng inormer Seasin espe por pre Go quien rsice’s Acide Vulnerable Los media de complinient sematins ane determine ls UIP com formes loesthecdoen eterno, nosis quiensreaces ns ‘Aciddades Vuloeratas& que severe dazu 17 dela Lay de flmplniento delas dems sbigeciones aque se rebar la Ley. ete Feglameno, las Rela ce Cavacter General das ispostiones Quienes resentenaus Avisotatrandt de medio de cumptient ater ‘patos endran pos cumotids las respects oblgacehes on emo Forma pare elton dela pues pola Le, esteReglamett, ase ‘usde Caries Generaly dems dspesicones ques wos emanen Comentario Por otra parte bana Ley esaboce la psblléad de apcaralgunos rsh Imeoessmplicados los ctaes deer desaronse ene propio Regi Ientoencomerto)eElecutvodeaal parte eleuminvnto de rel {esquene depencea do iparahacerse dstebeneice. Tales sleso de dul 16 on ec cing peranar que nen Adar Stor sempvey cuando cuplan co, ene otras acondion de quela UF tang access a remetay deta, alsiformactncompliaqueteprestte,Lo anterior ig aticome equa los shogndos denominan en atria sjosalnprcts lable" esdonsctorgn un benehcoalpartear caro are cue este imo pueda ejercel, in sutrdad deve era a cabs ane ‘cbigaciéndehacer en otarpalabras dene esaraleslspatlocmesice solbgiesuepermianlaconssta del informactnvtarencen colocoens, Ho, slparteularnopuede spegarsea ete regimen stint. ‘Cumplimiento delos Fedatcios ‘iblicos ‘Artioulo 17. Los Feataioe Palos podsin camp con nt ation {loner de presenta los Aisos ex loca Ge ness uopersconer foe ‘sorenelarexlo17 fcsn ll Aparadoe Aino shy neue), delays sen, tizando elasteme lactone por lave omens Dresenten iu declrncionesy avces qu se hares doporisones Assis ederaleny atulndo ls parors rine que es soponcie, nes fscales sealer olen, meiente el forms ctl quedetrriney ‘idee UI, en cay at, los pase ytmins para nscetos ea Enlorcators quota referee pra serio os FedtarosPikicoe tbesinntrmarpraiartateal SAT stunl seca nocaienne ‘coarineus Avs Una esau lon oan abecsSgancptoe Daraiguna dees modaldnde sl posranmodiinra ress sots cna SAT yloharen respec delerortoruopercconescueseeet cuanto alos actos opercionesa que se referee eto 17, ‘lea Apartado A into) eis Ley les FosnarosPUstaoaprccee ‘landers son eesponenan mando ‘a lectico por et que informen © presente as deceroconesy ‘Sisoraquesereteren a dispatouneslcsles deri, Comentario Enclattioto 24 dela Les detinequatoe Fotos Pokicos mpl su blanca ge enviar "aioe" modiantelondtemas oacreneorenorqusi fomanypresetanasdectarsconesy Avaora quevselarenlasdopenele: ‘es fincalesecerales, es der, nose les tendia que dedniun ores of ots eegnellegliador yuenian ete poe lormainstestensonne, {al porio quels UIF dbers tomar desta nfomaren praise cons En elartculo 27 del Replamento se maz la daposcon dea Lay, passe ermal fedataropobieo opin por ena los Ataoa or mediate {tas elecrénicos en os que infrman preseran dedaraconesy Avaces ‘tuesereteres as dsposclones sas ederlasos waves Cel eno elie "Pao oficial de Assos Cvero en el aneno 12 dela yunieacion lor ‘fical de isos Eso atmo slo pliarparalo que ndin en elApar GoAinesoayApartadoB, nese) aca Xilsaarsclo 1 8 Ly. En {ante ques delareio 1? del Regnmentasemencione cuelesoctodo ‘nel Aparado a ico a)lodeberdshacers tds Gl stn lcéico por el quetalornen o pecetes ns decnraconany sos que reloreh [as posciones scales ederier senda gus en elo gue incata Ley. decir astonotenian porqudindiero ne Regamento Sinembargo ade ‘uecuede inal es jos emo, chy opm prepress ows {slctonadosconosinsiooth ely) del Apartado Ayal, yet rare ‘BP Obvament a respuesta ee nga pare Regan nsec Uarloqucindes La, ‘setae format fc para levi de Avis reaconados a eta koe {len desrta en el Anexo 12 Gel publiacon Selo formas oie pars erode ios se pucteobeenas qu, spars dla nformaciéa Que tocr tlonalmente debes enviar por as operaciones carr, ee aiade a sokar clés ce enviar iformaciontlaionades"Prondadde msc” Tipo dese {ay Desrpcgn dele" Esto eraalo queen ns momento se ouserse ‘nagremiodelos sotaros pueslaconsdereban como un abso poiacs {us nies coresponda. A psa: de que a escala mundial ers superna ‘Sta sun ce stmandar un ego e operat nus tecorvere et oleala respuesta contuncanteshasis neat desdehass sors menot Airafos En honor alaverdad es quelornotaroe ya tabian commenade lsptidordatusatgumetee elqusshoraatenéadounactoscattce InUiFledefia questenars que naz ea nformasion qv confer A ‘benunverdacersrepotase peracion nun osespetoss lo sonsie i un bernie esgenjuricoyen mele deloseasaaringunsenie. ‘ellonnato fell que pubes sUiF, poss nena chigndceper Ly. Mésimo Neva Garcia (retest 16933) Mecanismorde Prevencion Articlo 18, LaUIF,enalmbtedecompetenis ucla Lay leconi {als Sattar etablecers macaiatos Se prevecion on ens Aelericuo 12, frandn\. cso delabeyresseo des cosy ere: (tones rlaionadorconel bjta dela mime,Resutacvstonabeloqueyaen dara ocaionessehasefiaadoalgobien fomescenc slats dcoorcnocion entre autordoce para lansarcaso Ue Eton materia de detvclony combate alarago Ge diner j franc ‘Tisnigelteronsne Prose dsinantenorotenemonen een 18 qu Indes La. eneldmbto aecompetenca qula LejlecontarealaSecre frie, efublcera meanismos de prefenco, ec taminoe del etc 12, ‘Fae neo delay rerpecto de actosy operaciones raaconados Por suport elinctod delnfracén dearteuo 2, sefladoenelpirao Enros inden guelar autores tndrin, env oar obgniones Ie ‘torque cls inancerorentiandoporeepereciones cts (Cebefoemuse ln pregunta Por gut el Reglamento sla lectorgeafacutad ‘ebabocer los pevsniomdedeprevencion sls UIF2,¥ erestodels autor (dee invlucrags, por eempo ae somisones nscinales superaores {ENBV, CONSAR CHEF eu uncon primordial ela prvenign Ge eos aioe! Le anterior incumple de manera maniac bjt sefalado ania propa Icy que co rooae lattes nancies yin economia nacional, melons Unacoorineesnttecestucona, fintiamenton stores considera quela Secretaria de Hacandey Crt ‘to publ atese dels UFyselSAT, bene encomendadsunegren res, ‘yc eslnds pctan ee evelusdos en un meliano plzo Sin embsrge {Seblencreenqusungrantrbsjoceenuertapendiete da deserrolar pot pure nsautpedadesy nolo en anno sles roceosyprocemienon Pareclejercto desta acotnes sin pureainterpetacindcesasorde- Faresice puss muchos de eloerestenatersestecuestorales en cots Sinope jure jinclrdos en as redacin,provocsndoeelgunceca- forlaguraspriias en tosveioslegles ls clnlesganeren esy cue ‘Gpanicntaernpecte decom Sars de estar cumpendo muchas eas Anges Oris Dorenes ‘aitatoss) DelitoeRelacionados Articulo19,Paraovelstna quesareerenlosariels20,)29¢ela eyo. ete Reglameatoseconsleren relacionados confor Del tos de Operaciones con Recurror Ge Procedenca ket, entre 0105 os ‘revstotenel Capitol el Tin Vigexme Tercero del Celgo Penal Fodor lorpreistarenlalejs peda, asicomnaqualosdecaréc ferpatrmonil donc lnrecures inolucracepucren se objeto de ‘Seionertencenersonutares angen ileto,0 Sen par fart ‘unseeded eta Comentario Ese arti cetalacequelo datos que abr de consdeaserelaconae toscana de Opereiones con ReeureosdeProcedanca et aunque dl R= {Tamer setee “enssttonse operaciones” dgbequcealeroquesatata ‘eundnico dato gue puadeeontgurarse de deretes manera son, etre ‘Seon, "ls preter ral Capua del Til Vighain Tera del Coie ‘anal Federal os provisos en aslejes expecta, ai como aauelos dec Fico patmonialdondelosscuroynolvrndorpudleren serio dea ‘ones tndientess czar avcngon lt, obin paretnanciaraigun cc Signals" Sumelincnarsisauordveranarmahsresizadounalabor ‘dsconda,debecomensaneorseialar alo datos qucsereaconancon {de Opeteclones con Rexatos de roceden eta son squalls sue pe enserpreion tty un sempre yen todo lon caren ipizan note Sdn de bhener vera sonsrscatente, Pas eacon sed, preci ‘rente porausloe anes Stences pueden sor ovat de canes delved fendleterscostarcorigenctetuos elon ‘Asilas ott, ee toto deteminar aio deltosenlstadosson de squeos (Go inplcan la stencGndebisessaorbleseconemicamentey.on corse Sucno, surceptbies de snrinuacor La nt comiens coos cts prove {Sten elCapiuot el Tule Vigtsne Tercera del Catigo Pena Feceaon ithe Copitloverevenlonstaguersinevnscacomunieasonalosmedios Getansore Eotscave dedeltoenonecsraramenieinlcalactenconde ‘ener aoriles ccondnicamate ce ecto, seo que eur del otaqu aun pogo por lve cabo sa conducts, en eos celtos no se oben rs Cov aos de ings ls vias Ge Comunzassny aos dios de Tansporteperecen masreacionadosconelguitodetertorisme quocone {operectonocon ects deprocedencia cts Enlalstatambidnfguranioe dito “prevstsenlasleyes especies” Seat que notodosioe datos orablazons elas lees expels encue transelsconacorconel operaciones con recursos de procedeneinictay ISrarGneslaminnaquahsmor empresa, or lino sesetelnque etn Inccnados cone dite do opencones“agelos de earictr pationConsersacién de Documentor Arculo 20. Quianesrelcenias Actviades Vulnerable enables {elarselol? delay cenernconceris copia les Avaos preset ‘dos esicmo lsacisescorespondintes quedl SAT lsbaja poser ‘donado por un plazo no menora cinco ton cotago spare Cele had presses deles Ass corespondanterydels emi dl aden Vulnerable squsseratar est arc sumpir on rteroseintgrdeeaxponiblides sub fianaloc en mater de coneerncony esprit ny owmentsc, ex eminor dee dlsposiones sens CAPITULO CUARTO De las Actividades Vulnerables Miguel Angel Riz Mara ‘CONSIDERACIONES PREVIAS. Lay ensuartiul 24 nda ques Associ nformacién general de guts nein de ut heron come cates seeraer sue dersbea ls ‘AevidedVunerble, porte que cabrnepert gus todolocviado sea ni ‘generelynnde especies ceuaitatvoquepermiinforaralasutoriad ‘Soreune supuerie"“usuaad” comoloenienden as stolons ia Nocbstantsloarteor nal Formato Ocal que estsbleSla SHCPatavis Gels UIFtepiden dior cuninsnoe que data devergeneaen commas ‘prontad de sven" to de lea”, descrip den alors eta ns shen cute eto ath dando un slid equim ds Aso pra cuss ‘tnalorma en unveaadere reported opeacin nual sospechors, lox fcrmetas ates etn comgtenda a Layo. on ars palabras estan yenda ‘Bunala dele eabiacde portato cual crane, noes espera a ‘NperrdaddelaLeyarteunactoadminisat dela Serer.De cuales forma, eta mor que plants fn UF no resus e problems {il soluen tan grande d Avisos que se gencarin ain gue sets slo Doria UIF pore qeta mayor parte Sele aos teminattnaenéounteas ‘to Buroebteo (muy probablementet SAT etrstenadouaproweco te Informacn confines dleentsaiapreenccnellaiada de diner) _Ahorbes,ssparaba que elReglamento dela Lay ens Rela deCarbe ter Generals deflradlararente qu on entiende or ‘habhul sere arg, en mingura parte de eres documentoes encutnre una elacca delconeeots, pus ualauer que ove ddiqu prolsionelvetea preset “nero pero que conalgura recuencslobogs par isnpio dt continuo ores tamo enrs empreses elaionades pero no dedicates profesonaimente 2 ‘soles preguinra so ubien ene pean nornatva, La scararon de {ste concepts tenaré gue proveir de Interpretacicn aus ge a UIE 9 ualguea que seal espusta gencrarsproblernan ante calor abognds fscalsta queso pote ce concer lor recureos que tan wu deposicon contibujente Para pone mis lementos de potencil conc eta Ley con sufnaa, nelartinlo 20, actin {del Raslas do Carter Gener schrs Lay, ace la sgsent Gefinion sobre » quine es alc leHsecn il a ariel ‘afr lectin. el Talo Dino Pinar, sel Cisse Cubes st ds ear coiycenae ccee ‘hel Gage Federal de ststoneryProcearnens Eos ‘Src agutlos pardon polncorquseconsion ovens Fe Sota dn pn eg ce er “an rec n Couttocoralratavele deoroesees iso eae yeni ce rsjodoeopcronerepu Ceporia kay derade rab ‘Aun cuando se pod desarolar una cultura de conocient del door (cpio instacionestnanceras he desarcado elconcepta KYCo fro Your Customer para cancer cents» majo: protiradae, por logue en — este caso gust se podria desaroar a concept KYD o Kou Your Donor xlosparscospollicessineatos parece quesstenoesuniema deprvert ‘én delavada Ge dinero,porlo queen calgulet caso esalnformecon ee Serarestaroveupedeautotdad Pordiine cab dastocer queen claro 16 Relemento dela Lejseo- Fige de siune forma csnsentis enon porle Camara deDipuados so. bre nhac sodlaca en le Facson KI cl ero 17 cele La. pues ‘mansions quelor Aston seharanlegoralsUE™~ medina stern le ttonico poral eal es raneta nfonraconcelpacennta siSAT 93 cst ‘ers desu anidaderaminnrntons Se acuard sonia normetea asa. ‘arf cul evdenca que esto ea informacion eon aque a conta fs Sitorged nduanalynotant porgos aver adopara dear ay Inno {ona ofal gue ptosis ik para ea seteida open slmente aan: {dose realsn oe “ntorme’ de goe nese saseron “sor en el peed (sigoreimente compliant ce enendorcinilencuantoaautncldod Actividades Vincalada con uegot ‘con puesta, Concursosy Sorteos Aneulo 21. Para sfacios deo puso por el artio 17, facial, acs iy conten ome arin eon, Sebo ei oce Insrumentosde Almacenamiento {Valor Monetario itmonethsg pun secon a ese 17, bnesool, dled ‘ies delonetablecdos ena flere ac lesguenen “Lexie cnoom sea sinner eden ‘zt calesdos uss bagquion dens oso ‘Sendo ss emicnecomerlanon sen pra cated gual Spero alequnletececeseertscurecnycncoveetelsuats ‘Shine vont ene to Federer perc, Sins de vo undo emian octane Isocspsoesseaigulo supers al enol asesieran Laer thy cincovecedasono minimovagenteen eat FederlyTL Let monederselactrnicos cutis ocupones en os ue an ge ents un depSaito pro del tor de dines inetumentos le ‘Ran abonadosfecarsos alos stiosprovenierts de premio pro ‘Rocionen davlucones 0 devago de program ce ermotst Comers puedan ser utlzados para le ecquncion ce banero ‘Sewiosenetaieniente dnt emer ot fear ne ‘Fomentr paral claposiein de cineroenefecivoatrvende cae ‘osssiomstiorotrminalespuntorde vena ocalgier stored, Cando su emia ocomercaizcisn sea por une cari ial perioral equialestedecciestascunreray ono vow sala rinime igenisenelDistitoFeceral por operas, Serén objeto de Avs in acldedesanteror cose el mont de Ie emson o comerclacion ses ual 9 superior al equvleste 8 sebcernscuarenia lnc roceselsalaro minima vigente ene Die tito Feder Comentario Eneuannlafracsénifdeariculo 1 dela La legadoc old mension tare condiconas que de cule 2e Gebers gorerar un As pas ‘ao de ots intrsesios de slnacenentento de aor moneare au Sen eieasacomeraizedes por EnadndarPinancieae Enea 22 ‘ei Reglrero ela Ly orn lncoreccin ol esaecer que se entender ‘come naramentos Se almaceraminto Senor mons les te Se Aespensy los monaderoeclacranise Armiemo sels line ia ue tralpartagenranonce Avisos quspatalastareasprepagndas: nema oyun inerpretacignonodor posta plate gue Regimentono puede hls alit colo qu dice nLey por oqueestacemecin podria testa oréenamlentourico. Lo dea seria quelaLeyincuyeraexlctamente ue Icpinsrumentosde almacenamsento de lor monetaratendriniomismot ‘umbralesquelas tarjetas prepagadas dizo de aria imo pa, Aono deRecursos Articulo 28. Paraslecos elas tayets pepagudse einaramentae de flmacesamsent de lar monearis sau se eere lor ariel 17, Frese dela Layy 22 dl prevent Rosament se eter toh Ueda por comerazacin, ypora tnto oso de entcsion Je ‘to, labono de recuaor los refed ineumentos de amacese devalormonetavie, conposterrdade as emis, peouneoro er eenion ae Realizacién del ActouOperacién Articulo 24. Se tends prrealans acto opercion para cece Gil arate 7, fracas dele Lay, canna selves cabolasuscr Uondeeontato nstramenta sta de reatocorespondete, ‘rasladoy Custoia de Valoret Aticulo 25. Pars lector dala disput enn faces Xd ates TT delay seconsiserar’ qusreakzanlaeActicadesVulnrables de sericis de trsadoocuola ce dinero o valores aquelas personas ue pratense al anparo dea auonaacin aque se sberels ty Federal de Seguridad Panda oases dens enscaeatederatins feresponderaren arate Comentario cso dele acta Xdelarienlo 17,4 presentabs nese cuando tl entesea el Banco de Mosoy nsinrtaconesceientas i depssto de ‘alors sn erbarg, carci 5 el Rogiamente dels Ley tore gure ‘biguednstendedntodaslasempresns qu operen lariparodela eye. feralde Seguridad Pad alas correspondents nine e ec hap ncepcones ara learmplinientodenotignson Ge nvar anos Co ‘ior dposcon de diners gue haps um lente gusta Sprach pos une ‘Spresa de trsade de valor slot carve cn copore dovlemente ‘porisinstasn fancieray porlaempraredemando Socios Monto de Actow Operacién Artiulo26,Parasicunpimientodelercbligniones de dentssion ‘presentacién de vtaoe, quienes realeaniaeActvidacesVuoerbiet (ues rare el srclo 1, rassn X delay, dabertn cori emo monte delactouopeacin altar cldineroolosseSalacoeen auerpodelorraloreswarncacore cstoddos Resets dequtice Gquenotengon unvaarinuinsecoonoseseial Genre tlcuroe uve Ibe yedere ne cuentecon un documento smelaue se crabacen un valor epectice se debra consderar como monto dl stow oper {len elentatlel onelsogunceprrfo dla acaéaxclorscuet? ela Lejporloqus entodoeasoceranobjetode sa Operaciba Financiers Arsiculo27-Paraelais dl tine pat dela tracin XI dl ats To 17 dela Lay, se etendars que so realza va operain naacuando seleve sco un cto oconjunto datos através de una Et ‘es, enmoneda nacional odivisasy Metales recionon, de manera Gres. ‘Semetantelaistrudin deus Cuener 9Uniroe Valores Artcalo28.Seertendeincomovalorespar aco dela csi slertcule 17 claLey.aosmetalesemonedadon orice deere Sue sereterela Ley General de Tuloey Opeatones de Crésto ya londefinldosen el aralo Zo, tacessa XIV dela Lay Mereado de aloes aun cuando eosnascansutcepsblesdecirinen loaner os dealers ast comoioa ane sesiacos nian acces ‘iy ita arial 17 dala Ley lo eesblecdoeneartee 23 os rear Regiment, Porlaquerstarslincitob del frncioXIdelarindo17 delay {onsceraran nares or ati smonedséon acon el el aera spaces pr ls Lay Gone de Tina y Opesmsones do Craioy air satnadar en ati 0, aesa OU cela Ley oa) Morea de elves aun cuando coro sean susceptible de cel ‘nlosmerendoedaaores Reepectoal iso dele aciSn Xd artcslo17 dela Ley 4 con ered talaer auclondtidor en ino 0, fasion OV de Jney dal Merado de alorar nen conndoonos no sean sscepes {Rea vaudsdelesEntdedes Colesadan ddsencarcurpimienoaloe sine ‘isons en materia de prevencisn ederiheason de aperasonesconrecu™ Scodepracedenaiiene (Quek, ettemas dosiacar dos dposcdn a cnsttuyenlosdenominadoe Graenes concen radores Onginaimentesi ure on enuenta poser \seanieioe 7, pondtimoparrafo.y 34 dela sy Sin embargoes Aelos cor proceposctadosasablece gut debe enencene pr organo con ‘asuecorocsleuraturiem dics Enete sentido creeper gue ‘lRaghsmento proposonara mayor nforaisn sobre ee pode srgancs {suoperacioncnclcontet dela Ly peronotueas! Poralcanarie ore ‘eal 34, 35, acc 36,39 40, bide Races slain alos Sganoeconotntadores petoningunedeclosesabiace conta. quésereere IsLeycuendosehaba cess fre. Es elariedo 39 del Raglamerto el quenes da unindido respecte a eva 1a Aleteto, iho precptaeablece qo ls Enlcades Colognes podran ‘hear conundrganccancentzador, eluatendeselearderdeautre ‘implmiete clas ebigaconesquelesimponsla Ley yas spestionese Gjamertares, No cata la desea aque se veleeeateuo 3920 ‘inde mayor dardad sobre el arte de este po ce Grgancs, lo que en ‘ese apni consstuje unvaco normale enla Lay su Regament De galfrme, les Ress de Crkcter General senominaseneltatamients| ic ionorgenesconcenzadors puts no osineijen densa cescones Prestesporelrteulo 2, ssa desaalan den desucontendo Ladnica ‘lcenca se sodemosencontar enlasReglas eslaquesehaceen alae 5 gue estabece ios datosycocumercs que dberdcontanerlasoctuaaue rsenenlasEntdaces Colegadas convorealarteu 35 dlfegarnens, perlosdates de dentiicaccn de qusenesategren,ensu cso, el érgane cor erdor, constants en: nominacsnovaren soil fea de conss onrtude por personas nce: spel ptero, sel temo om Fes sinbersbranle cha denacinsrts decataima decias Delo amar scolige qu lSesano concenrador puede tr uns prsons moral consis esuvex por dosomisEntdadesCelegindas concoct ‘erecirio Avec que eas ben prsanaryentresnioia Secretar de Hecenday Cred Pubic (por conducto ee SAT), sin que dice acting ‘cima de responssblide sor epreenants dens Enid Coleg (ueve sities enelcelerdorgano Elmisno dupastv eabece Gels Srgenceconconadoroe pueson ate constisor por porcrar Easy, ue evilestemente juste lara os sujetos bigaders une contain, {aque roe prac nocraramentedeben conse como socoabe S| oetcin. oon at caso,puodan formar urarepresentacién comin deo Sites oblados Tomandoenconsideraciénlo presto en ene aru, enelsentidoce quent ‘Gun que ls Entdaces Calepacs, los brgancsconcetadores eben dat Cimplminta ala Le, el Reglamastoy as Regis de Cardcer Genel st {amo1ostalao porelartcle 12 del propio Aelamento somes dela 2p ‘Sn queles genes concenracores puedes serpersnaseruiseonstih ‘SsporEnsdadesColesacaso.enucaso personas incu sue estien ene seaunorourvneuice os presenti de varios sues oblgnos, Sin embargo el Reglament en ErGcecte, he Rogie ds Carster General dtieron ser mas explctos ‘otenta de regular esa Sgur, atin ce evar conisos desnterretatn Solicitud de Susripeén de ConvenioanteelSAT Articalo 35. Ls EtdadesColgindssintaresadas ene suse 2S Savanna quesecelereelarielo 32 cl presente Regaenta de Sheinasiutuls por enero antes! SAT por conducts dou repeses” inteoepodereclogs Lasaltudaquese referee pirafosntercrdeberd ser presenta en {es trinos) condones queesabiowsla Secretaria edit Regt da Carter Generaly cobra contanelo igure Datos generles do iceniesisn dla Ena Colapada Pern dss integrantes que, por suconductopatandan presante Datos generals de dentcacin derepresenantedelaEntigadCo- logis scueve rere larteio27,fecal¥,delaLey. seam, ‘Shaucat delgrgano conentzador preven penile pate Siieiendoerion, 1. Dessincindenuprocedimientas funcioney crteros qe este vin para les Ge dr cumplmiano sa chigniones ale ‘Sioevin Ly ete Regaments las Rogie Ge Carater Genealy de Inasdaposdonasqueceestoremanes,) VeLademésioformacény documentaién qu ertablesals Sorta dante Regis de CavSctorGenera Comentario Ets arclo extubecelosrequstosquedberinalacerlassoctudes que ‘resort as Eades Coleiadasant SAT parelasusespion clconse- Hoconis Uy elpropo SAT. Atendendo ale dps por el arco 29 es Regs de Cader Gane ‘Blerainlormacon debe negate con apres or elAexo 9 dels {huss Rela, ue, como meacionamoren comentario alartcle 34, ecm tector tne documentos que debersconenerinsolstd que pressrsn Isr EnidacesCalesieancontormealatulo de Regameno,epee dela treo Sn tun ti debe pooner cr ss ano Uneamens retain qe deseriscumpeesconlsprevstocn ise? {as de Carkcer General vague losdacraguldesrtneseincen ce neers Elerineneletadoanexo®. De esatorme,stendiends el previsto por el ariuo 35del Replay ‘Aroco 9 elas Regia Cut onserames cus iessnictues nblesestgidasdeterss a Seidman stars lseiepareeh martensegunda acorn Seg me ne Acciones Relatvaral Cambio de Informacién PresentadsanteclSAT Articulo36,Elcontenoa qu seeferealarcalo 32 de presente Re (Seman dover eur a esionesreieasa congue cao a IRlonmaconydocumntacin presnioga Sa, en expec cunsdo fereferaa moditeaciones tn ss esatton peda deineprete Sgncloescevepreventarato pocstesy dalesablesient del ge peconconador Comenterio, Esa estipulacin tne como finale que las Enidades Colina mente an debiarent iformade l SA, respects ce aqua camor en roe acon rea que puderenrepercutr en veretided den informacon cue los sultos obgadespresentan par el cumplimientodelas ob ‘uedersan dla presentalon Ce Ao ‘Allgualque suede com a mayeia dela nloracin gear Eades Colo (adas aber inclu enlasoltuddesusepetn dal eorvenioconel SATIS teen ttrmins cl anscuo 35 ca Reglment,lconmnidodees arta ever quesuepatsds dentro del eanaads al omco at juice a Aeotigars a EmidacesClegiasas mantenarschinieaalainfraise, uezrosorsonenalssutonand ‘CumplimicntoenlaPresentaciin ‘eavisor Atiulo 37, Las Enidades Colegiadas daréncumplinent le pee ‘sotacion dies Avsosquecorrespondenacada uno desis inpantes reaver ermeusce va nle txmioony paso provisos ela Lays Raglamenio, elas Ree Shsde Carte: Conrelyenls dems itpsisonesquedeastosene ‘epresriane dln EntndClegdasetelremponeabide ca ‘rls delar blgelones dla Ley nel eer repuestaslosre ‘erento o orm ue omnla aU ot SAT enters Secession ln Rogas x Carcer Gener de SSisdipisdenarguessenesenasen Comentario Como ssl ens consideraione previa algunas dele iposiciones Si Rogrcnto rd ue errrolary dtl los ares dela Lj, enen Uncnrcnr retrateExelsns delprimer para deo precept, eau Stele gv ls Entdades Colegiado ben dar cuplineno am present Sender enlostieminos daa, i Rogiamentoy as Ragas reins (usc encuonra revista por elarteuo 28 cenpropia Ly. Porloqusereitrealpirfotegundo,ariclo 37 relameniaocivueto orl Focion Velaro 2 de Ly seelando ae et reprvetaie Ree deigela Ended Colagaa sertecopomale caret dels Sbigecsnes quelecoreaponden sera, iaiupendoladetendriosrecut estar deinlormectongeelepresetea (SAT oUF. Eimeosupuerto ‘edbendlctoelarpesonarnovsn qe relannAchidadesVlnerae, ‘Sicoes en rnineeSelsrada 20 dela Lay, abcess un oper Sneha Sista deticendy Cats Pen, queer leper ‘ElafSunpnlonse bigecions drm cele apienson dls. Esinportante elarque st epresntnte esghadoporlaspersonas ore I conde ae Ende Colinas rer a resin de Ach (Sstnisalrepreeniate ospoderado lg dela soe, como e despre™ ‘sdelosingeor yh} de Ano 9 dels Reese Carder General Conservacéndelanformacionen Poder dela: Entidades Colesadse Anicalo 38, Pras efeccs eablecido ence aruls 26y 30 cals Gs Endod Colina oslo ser responsoble de presenta Atsos ‘bets de aquclos etc uoparconesguele set informades por ‘Rsinteg.anesy de seuedoeainlormacon quele hapa sido propor ‘Sonadapor ents sn que pueda ext responssbsdad alguns rgalas Enda: Coleincasrespate del vercdade dich informe Las EntidadesCologiadas stn blgdas a canseway, en oles seamen, porn plas isimo de anc ar I informacion, dons ‘Bentcin, ats eigen sue reciban deus interests prelate feeracién de sue Aste ae cota los acute coresponcientos que t SkTleshayaproperionad El pass epesrts contre patirde a fechade recepin dela informacian 2 documernsn 0 dela gesere ‘hen dlacine al preesinion deloe Aston sepa seeleaes Comentario Enloscomentariosquereaissmor al Ley parteulsrmetealosanicalos 23 130 setalarns gue uno or sspectos de positon scot odenamtents| {la posbliaad sue Senan lor suetoncbigndaede rsaca response ad que dara dels apleacin dela La ye riesgo deer earionadon sla [Eniced Colegisda;empere, par que arts ea ates personae mori quereaienActéadesVlaerabae,deberdn proportions alaEetnsCe- ISgads informacgn eaign y de manera opotinn cheuntanla que Se ona pier pirated siuo39 del Repent ‘abe sealer, ue eniaSecisn Cunt de I Ley gus regulalacperecién de Isp Entdades Colegidas nose sabecs daponcsn algun reatvaclpiss pala conseracenceainformecionjdorumantasn que recbesporser ‘desu integrates Le nea refareneaqueveinclyySenlaLeyfuclzorear- ‘ena racine area 18, que slg drecamentetcuene el en Aatcdacee Vlnerabee 8 utd greoge,respusrdet wee nelecteocn nactrpasparaclcomatssllsadoce dinero ‘como tannic hence dco, hemos pac pr ake as meta ley Sonera seen ute do ues bees nacional tener Do Erie iad pregunta amore Sledldoqueh une faceaipuatatemncsnelrtiaonde Ope ‘Sina on Recuros de road ie fape nua deta Spon fran So qv sonedaye un pn 4 reguasen monster russe mes caso no srén sutlentsios cones en materia de deen y Ave ‘Sos para preveniry combi ellavado de dinro?, ,qué pase con el derecho ‘tonsmigo ds esigoer peter ge deta lvereriel medio ates del ‘tal hace Hentve ss ebignciones de pas0geenemos oar toca p> {leis hace uro elaistra fancier pra que odeles peracionesto froriles Se sencos sa rence struts Se tos) po nde pagar porase ovadrnnisten suesto propio dinero? Esvisdosateicraquantace so Ul dinero on seca baolasospecha de qoecars ce se encuentran d= Itesenclaosenizndn, debe sanconare penaiseste ques hace wo (i dnwra on recta como ae pretenia ens provera dele que orga ‘neste presen a Eicentoo Federal els antenor samiazacsn? Como Buede darensre tema roessenlledetoponder. Entodo cas, creo qu cies fee au choquserre dsbienes ures ‘ladon or wn nls axbcaecaudnlb’ qu onfodocasoerloqueanae ‘anlement race coninadopetsn cela media evict ques ocupu.Y Portola iboted de comacio dos pareslrer Se doide Lemar (pot de pago pee ahenar aus obignones confit qua en scso er Griquedis evntanente aust ume Tribunalas uta Por stfvers poco, liens 16 de agers de 20152 pubis ene Diario Of {ld a Fedoracon ol Regiment de a Lay Federal par a Preven © destination de Operaconercon Recursos ce Procedenciaits,en donde fe incorporen gues daposcones ques nus judo cnsttuyen mas > iacionesales derechos deloepartclareryensgunoscaroepodsian cess {a Inconstuionales al ecederor es quslefialnpropate (pnp Gssdbordsactnjerarais). Es ossiglentes comentavion no refenremr he dposisone del Rel ‘penta en mater cr urode acto y mets proonds ene entendio de {ue dichoandlas x cone cho Ropnmento,ya gue sien el 23 de pero de 2043, tmin epublica ene Dario Of dee Fader & Auerdo 02/2013 por el ue mite Regis Ge Cererer Generale que se ‘etre la Ley Federal pare revencionslaerspenson de Operaconescon eau: de Proecenc icin ening mismarorecontiene ningun po: Seis elas erect ln dovfoctoymetis, Momento en quese Actuaicale Pronibieonal Usode Efectivoy Metals Peciosos ‘Article 42. Las rohibcones de so de moneda bees enone ‘anantonalodivanry ties Preloson eenbaccasene Capauloly dbs cetera obese enistrmnesesatesdoeniL Sed cumptimieto aa cbgacié,sligude sepagueoseacented ago olqudecien de wnactowoperacn nd Yaseaenne > Bubehbisones 5 Sed cumplinienoalachigns, seis, sepagueoseccertest igo lqucacen de un conjto de actos operaciones yuna persona pore recunosparapegerass quan. Enesco 62 etablect os momentos repeco al cumpimieio das ob ‘acones deeds dels criebacin aun eco woperacén en qoedabersn Stscnarslas prebibisonesslusedectectwo9MamiesPrecose ‘Sisto dla Ley resuaconfusoencuastoalmomentoenqueseactsiza Jn resiewon, ol Reglamento tampocoabone al entenciniena dela Le, 50 ‘bsantloaeioretaremes de comprencerlo ques uso sala. En ese tenor de severdo con elartcuoencomena tenemos que disingir essupuetosa Stat de un eto persion ndotcunlo®) State sen onjuma deactos operacionesEnelearadeunactousperaciénindeidvl dacuerdoconlResarent ‘ribs dl ao de elctvo » Mele Pecos be ser uerads en ‘Eaduerdelessiguentes momenta: + Cuando sé eumpimento is obigtibnon in ovaries + Ovando slqnide ove paguela obligncin une overs ei as (SeccheralClene ose) + Casndo ve aceptelaliquidacién opage dela ctizcén nuns ove Fis cutcones [Se rofaren is pensnm ue prover 9 proporsona bien sanitosi Glens Usse Enel caso 6 qe ee ate dun conn de acoeu operecone la prohib Gion debe se cbsenada enlesslaienes momentos + Cuando sedécumplimientoalacbiaeén + Cuando se liquide o se pague is obigaién. (Se caer al Cea 3 Unsti) + Cuando seaceptlallquidaciinopago dels bisaciénSeratires 'Shrrons que roves oproporconeellenorenicos Cantes Una et nen catolaprohibcinse acta, dos el Relamento, quando unasala cin apart lpsrecusosparaogaatn.a iio eden, lascbigeeo+ Pes deradas deleonuniodeacosuoperacanes, ‘Ahora be, de acuerdo con earticuo 2062 el Céelgo Ci Federal eal fclonsupltore ala Leydela moter slaaoocumalinieni:"-eslaenre- ‘delecorao deacon eb. ‘Asinsmo, po luiar arto dest mips uepetonassg encuentra pa Tosslocorquenos cia: alpagareneramence ua cuts’ Luge entonces arto enla Ley oma ene Replment rar qu seusen Gon nies el apl poate ciate dros Porlotano hubar sido ms eneli selar onl elemento gut pro Delensiusa de eieciog ce Memes Precosor debe rerobtrags A) Am mesworo.eramusnse at rent deeniregarla cantidad debi obAlmoment de acetera eign Asiana, y no etblocer una sera de ipsenavepetiesy sacs ces comosezoendleide arta, ‘Almargan deo entero, ama a aeninnhipStes contnide ene ae toni al aril 82d Regamanio, curd tian eltermina "Se dcr Dimi aic blac, selqude spagueoeeaceieelpos0 iia ‘oun conjunto de actor woperacionss, = jaaveclarieve32celsty baba simplemente de actos operaciones desde luego entendsasenlsind vidual Leaisnetsnesimportataya que noes mismo imponerinpohibicén ee ‘aciones consideredeseen lo individual 1th Enefecto supongsmos que al seprzentart dena empresa se presen en una agencia stoma decice sequen sloth ence vehicr scone ‘tos para el svi de st rpresn, con un proio de $100,000 00 extn Uno; es deci, patonde celabar cinco operaciones de comoravents De acuerdo con lanes 92 acetal dela Lay lnprohibiciénparsla a ‘ulelan e electvo de un hee ge actuaca come ol prets del mes {ohana a caida de $207 879.60 lngontonces onal empogucseve nl repreventante de empeasa pdt en trminar de Uy, geo siecva sa prohibcén alguna cade cro del voioin ye lps dt Iesmmos er infer al imports anes eieriossn emerge deepcarela faced artculo 42 dal Regret ears impedido pavers ‘uselreerilaprohtcina las operaciones conaeradascaorna con {a eval total das msmas sera de $500,000 fo qus excel pore 4820757360 anv latel 2, inesin i claay ot Gabblacpesccnenstecivg oo ‘Lungocntones a margen deus pudar ono jutificarelnintoncién elas sperdederhocncasn i etacerahipsuasdelabaccinianarzo Infingir principio desabordoacionjrarguca contenido dence dee ge ran dlegldadetablcnen elarclo U6 costtaconal enced oslinus dea propia Ley Ene sntdo res Bustatvala siguiente jursps Novena Epacs, Repro: 68655, tna: Pano, Jurupa, oc Semoreis lel elect asGesne 00 opts oe 2009 Marra Conse Tes Pl 7912003 Papa 1057 FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO Fe Sema Sts'pnncirios ¥ EiutincionesLoSurane Com Eire li ec emg ce Pa ei Jersocninuoton ss exon oversea Seer oen eae Pat [Stean ecrsend snore pore ep pressions sane ‘Srasnemara paris descn els tesemenoassporlogaaie ‘Ste materal on slo aor aco legates xp po eGo ‘ide oburvancieobigatra se dutnguen de ex mamas beccerent fordos nanan stern, porve protetn dete ene Satine ‘pena i Pte Legit como re Pose Ets eres ‘Sporn son po Sofi conscona nme orade at ‘igondonstgacsqversonesany nono no ssn ‘eins seers coor eames ences oor ress TS Asinismo, se he sfode usa ocd regiment det resident dela Repabensecncuentre sea Sunprincpe are Somer ct pinin deahe e cal dray sap, irnsondnsnfenisutaatamenn Sencscecseee Sunes ia nyes encnadns Gl Congres dele Union, cio eave set pain cade acnande de reorageiee ‘tienes de unl elemer ced precede tray cies apo ‘ner cerorote corplomenc odes yenloy geet se Josseop rma a efrtns lone da Foc Beas Fs Scpeconapreca abs unrniorPovereninaersaomnioates pepsnamprecantaseensreerrapomeratan Porat ooh [elt earn a non ane ate legates oan, ‘pins impor ctrearsconsgnossr ema Conn Pte SE, Eee Neceans peed peren e rs ‘kiss youre pnd eon efeel ramos do ea Se Rad lec arin en {ecutad detRecato enue nia so odenaiers nes paroles pemenars) ges tonenaepoelree ps Conrornieconatcon! 1/2005 Cémae de Dtnda del Congr ‘edelaUnisn Sermars de 2008 Uno Sheree ets Gatien, Gres Napoaia Poet oe Rann Coto Die Sere. ‘Ses Rl MancelNea Gare usParas haar damate |B Tana Pano, rinao de io en cus, spr con rere 791008 ema rerun gue onense Nose Da Fede, Ove aspect qu tanbiés genera das ene gue ver con forma en ave ‘operalapeotibisinalusn da foto tale Precion ede set {xsolamente sobre el impore exedenteslunbralsetlace porno para lace voperargn que corerponta obien sis spc sebre ciara dl Seou operas porelssohetho do eeotarelumtralesatende For last, a raced Il dl aro 32 dea Ley Federal ar a Prover- ‘iin lentiheacin de Oparcanes con Racusor de Procedcncn cise fala pronibicisn de pgar a acapiac el pogo en lesa por enamicn alos elon, Metals Presiarony Paes Pecionscuzncn cleo de tha anasnseaigualo mayors S210 vecesl laminin igen {Distt Federal alia enqucee eatin opracion,cantcadegutaieste omoye dims. $207,899 60 conformesicaaa vigetean 2013, ‘Ahora bien, supongemes que una persona fia deve agi un rel de tuna mara de presto que ene un aloe de $250,00000,lnpresanin ques seer eu Gad que ol prvi dello excede inte de lor salad ur ese tio de ranmisones, el paga debe raza ttamete en Feta oirstrumente ce pag dst alefeetvoo tiene peace pagareuna Date en fective mitsras no excecadelumbraestabacco yn erenda Eade oto medio depago, Enelproyecto deley envio reinslment poral Ecutve Federal fecha 26 de agosto de 2010 serbia os arto 25 terer parle, gue lat ‘ansdaes que exedieran nites pefainor par uso oe clecivs ode Innes preciso, tendran qua cubrevea aver de inaruetion nec {Bpagodistino. Asleestabaciaexpresament Arse 2, Les contador qu enced ints shor near anteto Precoon enon ccoruoperanonea gute rfereimiae sede PESCISS SES ter concusleercno mess otceaens Como puede observers el proyecto orignal del Baca caramente ete ‘Seti protiscign del code eletvoy Meter Preioeo sabre clare (Shen queve ecole el umbrasefalada para opsrocon corre tee detrpermi n pod de realize pogoe mosque ls pais Sus intersaran an Gperoisn pode pagar enlace has porn onelnferarllimte tal orsstatlecdojavavescectesinsruestos Ge ago rerpecto la cfrenainque xcesae choi. Nootstantel anterior, en eto fnalde is Ley eprobeda en al Resle ‘Mente gue ahora salam s adhere un dupaxcon ene serio ‘ogo ttauo ade est timo orenamientossiestablecela posi ‘shoes elago detosaia operctn| enun natura sina al elec ‘los Mae raion Porlo tanto debeics eas quay coma a encuentzanrelatdas as ‘Sspenconslegalesysopamentriar que nox eupen parece salvo que fs propieetordad admins tog ue nerprecion dita, ela Drohibisnal soe tatoo Matalas racers en operaciones cujo mon ‘Bewoce isis esabecconenslariesios2delsLeyseimetara esa ‘Sha edosrelpago total del operecion abe hacenseenun nares apace datntoalecioy aloe MetlssPrciosos. Leantvor gener gusla mdi eueinesutatiay desproporinsde lo {us evenunments podria waduraen una olacon als gareta cut ea geousnenvarato Lode le Gansttuin Pllc dos Erscos Un (oshedeanos En eis regrcamor al mismo eemolo que ponfaosantrerments dele ‘Sora ce usa) Se gran los supongamos gus un sjeo A desea com Sravunesiojqusttneunvalgede$207/87900 yun act Scares comprar “rsa queens ular e§207.87980,0rdatn ia dterencs ene peso ‘elcecebjesende 60 cera AAposaela lea ferenca conform sativa 32, frcsiénitdela Ley Gvincaters,elaseto podria pagel peso en iocvo sina ebsserll tie anableido emis Ly, mientras gue suet B emetiolemarte fr SS tgs entonen la meddasea dexproporconses prs lajioAy or nde, ceva aes: razonablaen resin con el fo porous le oona Ranta conducentlasigitentetes ‘poe Nose Epo Regt 168779, toca SEGUNDA SALA “po Tes: oupradenes Puarin Soran utc is Feasce ss Goee Loetienctn Tom 00K clan 2010 Neal Coe ‘sional Tre a 272010 Pag 427 Sa Byoen Sago YovGacts Tors 008 Ad eS Pig 4 = ‘eatDAo, ceregios ave Desey opsenvanse Ev cL CopTnoL DE EA ConsrsTueioNaLIoND DE vorBIAS CE Setar nocsronasouretncawiyti So Sretetoniat ero essen ocarar spots gubdnose tor onc sar arosescdeoarne ‘eigare eerie ufncerons peso ome ‘Gated conse en cage rina de compercon erage got ui an eben rae inane £2 quevelerdaconbaseencpromattminogeconparesaeaierey sEicereeclenpenterpesaocepecocmaae Simi omni ld oa nln Mle gncafna pce Soe ee ae coche gicemcsanestncin demas eee oleae testes ates ee ‘asp sta ar pri Uetp gees Sos rant de gualdad es goes dfcrenciin cuectonede see cdeooue Soewiere test sees dsr oben ‘ornstnoe baeanpouisracmcosenasli ect tenon errr i rsdernece essere SEL eaten pocinpareincorens omer Soroneapaients ce ecsteenar oie oe ‘Pietbies ester deface oslo artpeht Rete eomenraecnctanaten conta odncre cr Papeete raceme npr Scene con popes Paints Je doe aminaret a medida gelatin de qu se at rau proporio= Met cy conpebe nate nipetre Sivciltsprine dfinpenady ne nendnge qatar essere i anata ape pose eco SEGUNDA SALA Amparo en ein 1159/2008 Ramin Eso Sto Pos 2 Sere 2008 Greve Poneman ‘ts Sor cia cas oun ores Base ‘Aparaan rein 21/2009, Wat Nar de bce SA eV hors {icla! ae Meats SAB de Ci) 20cemayoe 2009 Creo sie Donen Sep ean Agure Angler Sectors Gsiepe ele ‘Ampere en resion 1818/2008. Marthe Ponce de Leén 9 obo ‘50d 2009 Cina toe Foret Moron Satna Se ‘ries eevee ‘Apr nein 2181/2009. Ces Rue Cerio ore LL gee seis ees pantntes overs Pome Sposa ‘Atlin giana Scare Burst ake Dongs “Anguroen asin 52010 rset $A. SC. Sde nar ‘State Chests press Tac Porinds es Gonder So Se eitatootee “Tet rida 62010, Aprabee pore Senunda Sl dae En xe seni, consdeoquelainterretaciéncoveet que dabern ars uordadeshacendarara ize 2 cela Ley. bade quel medidaresrio ‘Se compl conc iliadynotasioguele prion de equcnds propor ‘Sooaladdeberaseroneleentda ce auelaprohbicenseacualzassbrea! ‘Sicednte clint eels pera lvnor cada acto voperacon yess Sreclalrttalaalscoucpereciin. Dene dma eeinerretaclen eon ‘Shresiamosenun protien deconsitconalddelanors Forma de Resttuctémen ato de Cencelaciono Devlucién Artculo 43, Para el cumpliiento dela coligeelonar ees en Tartclo 82 delay, senesparipan ena ealeacion doses ‘operaciones relerdor ence arte, al momento de ecb uspbilees en monedanoionalo cvatsy Memes recosospare le: var a.cabo un acto operacignjetasecaneleorequer ua dever (ln Ge recrion, dbertnrogtesar ls reledos ovusor a et forma de pagey cos emis moneda ocvsa conn qe se eats Comentario Enasteaniuo se etabac a obiloncén por parte del provestor el ben 9 sri en ato de cancdacién o devohicon, de regres oe evures ‘iuma forma de pagoyconiamutea moneda Ghewcomingueseeaies Exouoperntion ‘Ahora ter, echo arco rani atodsslcesiconetuconalporvicacén ‘losprincibos de resena de Ley supesordaderrauien, En eet ee fut Federal estublece en ccno dapotivo un cblgnién pee! proves dordalenodel serio queno a encuerra contempladsenforpulguse fia Lay que ee Regament,y que en fodo caso pra cable’ hier: ‘Sdorscasari queel PoderLaplsoolsincoporteastarésGelproceioce- Elo eras yaque a LeyFederalporala PrevencneleeticaciéndeOpere {Gone con Reurtos de Procedanca lta, solamete resting el page) cepa elpagocon dineroenctesnn Noes recon cuanto elalede lcrattorvoperocionesqusgenerendleno pag entedaslunbaestaolest parecata cme proviso ana sorme, pero eringunafornaresengeeldere fhe delosroveedoresdebieneyserics asicome densschents cases lbremente yds comtn acuerdo forma deeancalan ever lo secutsos elosacosu operaciones calirederantreclon Es dct jecutvo Federal nce stan del Raglamento alestabecer Lnahipétess normativatotamenteajna alo finer persgudos por lege ladora raudsde media esicivecontense on elaricul S2ce sy Re Shasta sunt jurapeadencies ee oes Rev: 71459, ett nr Sagan ‘embre de 2007, Motels Conadincionel, Admire, Tesi ag 122207 Paps t22 FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA RE- POBLICA PRINCIPIOS QUELARIGEN. Supens Cored ‘edelsNac ho soensn gue sare 9 peter see Comat ‘SénPoincadr es neon Unde MeenayeioalDeotene seepic prereset marae ‘Sr Be queen sae prs csr en xo mane de Lass (Ge ojo romentrees rg por doe rncplon lca reroe ce ISiya cesubordnaronjwarguts ac mae Elprinsp dearest debe encase necro (Seeison cer aparpenaurincneneSescropaony nce: oun els cutot eoeiog manoas gute pence a> ‘Srdnainjrraie ee gu ergomera est precede porate iy ‘Soe tpticoes dsr complement opararere enix ‘Sentence ede Argo snr 106872005 Sater Capte SA caCV. 2a 2 Bib Cnc nae Pere ne Roman Cor Diss Seorerioe {ser Marts Care Gea Verena Nav mes, Joon Gas ‘slab devin lsgerOorae: ‘rmpar apron 1108/2008 Corporate Oacan, $A de CV 2 de Imo ae 2007 Ca stn Porantan Sion Hana Serie nde rgrn Sree Gala Vein Nave artes duan Caos oostste Bert lrgee Gonder Peo arrvea. Amparo en ein 1491/2005 Kanu Mascara SAde CV. 2d. ‘t2007 Ete Porm uno Siva Mes Screen Looe ‘Es Mergerta Gece Ga, Vrbnca Neve ares oon Cro oo ‘Std Bren Vinge Gordy Peso ore St ‘Arner ap resin 1067/2005 Inport Sn, SA. de CU. 2 moods 007 ie sons Ponaae Os Seohs Cora de Gara Benin Urge Gomory Core lone ome. re Aopen rn 1697/2005 Reels 2dr {Sees Lourdes argerta Gace Gola Vcc Nae ar $5 Soon Con lesb Barty ingens Gonchar Cor Sera Tse server 122/007 forbade pore Primaria deere intirburl enoeinceecnirace pons cedormiaeie ‘sen partclrlalibenad de comrciode le parle preva enlace So, actalmentel dee ConsttucionPalica de los Estados Unidos Meee Ros para desc Ltvementn forma de eciodt sus opratones comers: ie ‘Sibienl Bato puede restingirana ber, lo solamente puedesustenta st cuunalejomanaca un prosedminio oral ntecianslegicat ‘vo. Apoveloamtarr lasguentsoraprotenct Sips fr, ear 2800 57108 Sse Nori artes, ese Ppa 380 onealopas ome 1975, Tew Pans, Trbunes Clans resin pine EL rome 1977, Trae Par, Turse Congdon de Greist #510 pga 80 Ape 19171998 Tom I epee Par ate adnate e654 pagina : COMERCIO,LIRERTAD DE. INTERES JURIDICO. E oul do. ‘dele guts cae our Sotidad somes por eu on ‘Frc Starr coders mencros ence vn ierecons ‘mente presepo a adc dl camarcin Vt bien eo etd [puede rena imarspormedi de una evclecion ube ‘mental ea tendrd que faa aro eu formal mente emanede de Poder Lagat,» cto con mira a ator See ements de een terri Contin early rounsconcen detec of Creponde coe de rbar us epic cates se perfor Boe Sete chen fersengonipe mes es ajdt jrtcomena pte ore SeavereSes arte aefondoo qurse revue tobe aero de es coarindretee ‘Hogs ectoossenparir PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Devpanee ccurro. Stone pec, Sena Foe alupen 8 péina 21. Ampara en resin 184/75 Arona Gara nese seid ev erin exablecida pore Eecutvo Feder. ade ‘Gee 19 ee oped 1978 Uren den onan Coho ss de volentaria garantie de legalided en absraco, inringeagrantemen- ‘Caer ie -\slunen 81 fan 23. Armpare drat $407. Quiros Corey Conn ur 5 ae sepre 1978 Unannisadoee {ee Povena Gulla Guarsn Crass, Valine 97-102 gna 10 Amparo erwin 84/76 Uti Me Honoré 1 eerarose 1976 Uremic ore spulleselinnomenconselorireselponr ‘lee 9718 edge narnia 1/77, Seas Sr atime 97102 gine 1. Ager enreslin 51/77, Senos Ge Indo heap canted 25 cc nasoueT377 Grenniidiorees Note el ee de 17 mt porac bj l rae “INTERES ‘Jonmnieo.ACrhoaces COMERIALES Recepsténde nstrumentor de Pago 0 Tiguiaclén Distints sl Efectve YyMetaesPrecioror Articulo 44. Quiseszartcipen en a reaesibn Sloe actos ope ‘Sones refers en el arcala 32a le Ly, pon dar espa, pas ‘tbrrlsobliaconestetevdasendicho ann nrumentoe de pege ‘Shguchc dito ssatilaos en ho precept, Comentario \Considero que eta dlposcién era innecesai yn cielo que probit eas tieules2 dela Lay nocecuasecdlotvanlosecosd operaciones dna eaueno edd eumplimieto aos bligacionescervedas cos mirioe medane lho deefecinoo de Metals Pecososcuandoxcacenosumbales pret: ‘bla Leporiotants,antelmposided gel deface ro Stacie ode Seales recoup eee cer act romdorcononcanacien opts por usmedioo inrmente de page diate poser aca depos ‘ios Uoperacionessinnacastded de quedllegilacory mien menos Ee fue isenbieserscomouna postides. ‘Ahora bien, por narumentos ce pages nen in depois o moc ‘ses —bascarizndoso no que pees ela page Seles yee flor sr necasiad de Racers dl neo en electne por omen lon eoe- Sues lat trea cde o cree, as anslrencadcleceoncan stan gmtorg,no quite decir que el proveadoryalclnte eensvnten obs ‘Ssauiia lament unintumant depagodelorrlerdovanteormer. {spose nla posranopar prior susier eco gus punta ss cao {omodineroawanéede una perma; crocs, cuelguesoes odode ate dstenonletcioyale Meter Presern jo quetaLeyn a Regancrs Wentiicaciénde laFormaen que ‘se Realizanlos Pagospor Parte eFedatarics ‘Aticulo 45. Los Fedstrioe Pibics pare el cumpliniate sels es ‘ecdo en lanes $8 dln Ley enladenticac dels orm ens quese popwaniasctigarionas por parte de sur Clans Union de Sern Gonsderare momo, fecha yforma de ager) moveds o vast ‘conlagucoahoysefecuada eivltide page ‘Asimlsmo, pro que respeca ala desiaracin dls Cente o Usus ‘ossefalndscneleogundopeafods ate 23 ceiaLoy ests dcsoré Sefalaria fons ein quesepoguen haan pagadolar blsacones ce términos él parao anterior parla cal dbstan chewvarioprevss ‘relanala delay. Comenserio Exe artcuoeabeclosdlementor ue debe considers elfecataripibio aa danticarl forma en quest elisa os pago darnsesdelonacor Speracones que ellewenscaboaste sae Dencuerda cone primar dra elfodtariodeberconsiera prs ine ‘loca del actos operacine mon afchay forme depo nicole ‘monede o dvacs con as que se ha eletuade ety maa seneon cue ‘Sloss rear coro medio de pagoe ln moneday dvsasyno se lnciyesiot ‘meses precios no obsanie que 0 duets, tasanseencuerrs oe ‘Binge por eerinuo S2dels, Locorrectohubiensdoinclir dent delolementor parelaidenticacée dslorpagos—ademnésdelmonts afeckayinformade sage elosmadcne iments depago en gona pare con lo poet eontrpiaycalgiet, stars que resent Porotrparte ena segundo pésraledlantcula 4S que comentanos, se tabace qe par clacton dela cecaraclon bajo protesis de cect tered ee ‘se reereclarteuo 33 delay, cents o aun debe sella forosFore eee eer cece as tal aed soteeieren eats Gperaconeelebadon enlontirenos del primer payee dec debe dr ‘rar bj protests de dec ord, ono, afoeh,laforma Ge pape yla ‘moneda diisrconquese elects eine. eberios recordar que el acco 93 des Lay xtales in obanton lf datroce eatcarla ora de pogo dos aos uoperaciones cuando {tengen unvaiorigulozuperoralegelntea 8025 veces ello Inonoradienscantidado cosnse daca woperecsnnsastiopazudotstle purtieinente con atetorided aa ma ds istumerto nota bastard {bniadecareson aj protentade dec verdad dlchente oun, ‘Ahoy bien, ae reteras par este aul del Rehr, aise cea (Guchicinesparseldtene S8dela Le. en laentidodequesedamnssconte Fonte par oe nas que se pesigsen co norms, que se obliges desde ‘ropa Lyal lente usuario acrectarfehacientsmext ante ecto ube einarts afk aformayel medio yap celos actos voperaclo- bes elecuados) no solmentea realizar una deearectn bj protest de ‘rverdaggaque ats dec sracsn srcarentsenaris waecendendi ise ‘niente una storia Deven spicahie iui ero ee ec Rain 21345, nec Twn Clee ‘mopo de 1989, Meters Penal Tests Pepna: 332. ‘FALSEDAD EN DECLARACIONES EINFORMES PROPORCIO. habosatAauromibab, DELiTODE NoSecoNncLRA St ‘SE RINDEN ANTE NOTARIO POR NO SER AUTORIDAD.(LE- GIsLACIONDEL ESTADO DETLAKCALA) Bariajoteceo dels Epsthamradoc Bandoce Teta eranpeqse owe weer Sieve nlnnrncra prea alderman cine = ve istapihn ae eect ond deere ‘2 Portail anspensns seasons on asad o sn ores ‘Sere unpotana psa nu conduca sng ices nocrcononos dais de ued ndosracone uate on tjoas Soon 2 ‘neers prasseysanonssoporeiaraa 13 clCoaso Pend ‘uv Exod dT pce pros motros rasan na a ‘Agpeaen resi 8/98 Ras on ory cre 18 ear -Lueg entonces, eee viogo de qu cent © ussro evade leu ‘pli ela Lay, madi una sone dacroion aj pretere de Cac ody que mieniras no senda ante sna storida notes wascencencsCAPITULO SEPTIMO De la Reserva y Manejo de la Informacién “Austad avi Iearale ‘Angelica Oris Dorantes ‘CONSIDERACIONES PREVIAS Feder para la Prevencneldenticeisn de Operacones con Re trser ds Procecanta cha, enadante“LeyAntlovadoqueenré en fgorslt? dejo de 2013, conde OS areaiosustansvos EnuSgundo ‘Franstono ve prone que sl element dela mira cener expedite por lEjcutvo Federal dentro ce lorteints disiguentereauentzedken v= -Encumiplmiento dela mencionad aposeisn vara 16deagoeo d2 213 dche Regareato fue pubicada eae Diane Oil de ln Feserocio. Lsmelastencn quessiamenteconsta de 89 erdclossusantios Por gud not lama la lec est reunstanea? Porque ocular ‘ontra et jeatvo revista ena aceon [del arco 69 consuonal ‘nue en proves en ht eserasmnisata sla exc baernnca. des igjesaus oxi el Congreso dela Unen Par loser exe propane ‘Shnestos Sabon desarrlarlosprineplorseneracrcontescosen aguas Lerasénporla que el Reslameno dela Lay pala Prevencin eLdntfea ‘Conde Operecones con Restos de Procdancs ict, en sucesia "Re ‘Games conse de mene arcles qu Ley lava, obedeee 2 qu¢ [Shamborasprewla eastern de"Ragas de Career Genera” emisdes porIaSecretatadeHacienday Crt Pleo ono subiecuente “Seria! las euties fueron pubzadar eno Diorio Of! de Fosercin 23 de ‘goo de2018y conn dd ariel ocho snes, Con ndependencia dea compicacién que pare parsonasdedicndas en forma abil pofeinalalaresizonsn de ActwicnsrVunerbleseone ‘aledelcumulo de auevscuigeconesasucargo ln splesin date Gjasd Caistor General contends ene Acueréo 02/2019 eleecretaio deHacenday Credo Pica, como encu oportunidad se spurts enlosco- ‘mentrioralaealoGopuedetveraparejessuncei provem.en cuanto ‘Sinconsttusonaidedde le ics Lemayora elosuces de amparogn mater adit len promo se pot vlsciones alos arts 14y 16 dela Constucon Polite Gelos ‘Esados Unieos Mexeanos Fata en timo ermin, diapona,eniapaite uno intres * “Aniel 16. Nad puedes lets tn pear, ila do Ietpeperopseiones sin nota oe mandanens cura ceoce ‘orld conpennn ue fundey ato cot naan preetnen A dierencie den apecded orien, oue conte en gue cualquier perons utde hacer tos aguao qu oe probisice olay x lessodelecore Puan, in stocn deine atrinder ences renga 2 Pusdenhocer aueia gular ond oxprenmetaaiorande pola mses Asis cosas, etal 89, acide Connacin Polen dos ete ‘esUnidosMecanas conve al str el lestvo Fedrala aculadee lamentara, misma quae rasice en sos matralment legiseves ye {uelosceglamentarson da caréte general abractos mspersane cane {erstauspropinedlsloyes, Eto ue cones cori terperementos eo docs queua deloepaderar cela Unisn ence quepropamente corse ponder oto, napuede anistareslatecarlnetes jure ce separ fueron lgios pot medi de sfaso.Cabe salar qu tanto lo marbros el Congres dela Unién come al president duis apdblca scapansuscer 08 porel voto popula, mientras quelosaceraio de Exado son csi SosperalsedaedelEecuive Lastuacin dsr bien pudoevtare se Replmenio conte todaslas ‘Shas eustarcomiones que constuye Sgunos darconceados de deus, com pore Soncoue aca. ‘Aborabienertinamos que debe toarseencoeriaqueen cso dle Acie ‘Stout Vlseratlenaquelos cues resizon no ae encuensen ene Suse Seidequenes prea sorirfaancires Por imo, nedebemos zea por ao qutlinconsttuconaiaddelas"Re- fasde Corker Genera’ contertomcnel Acsrdo 02/2018, dene del Se bacon il dea Le Actlovdo, qc etblecequela Seco ‘Scorsese do arse genera pes lees ea Spouse mfr prove en exraeorniarsn” Dea ser logue Eereodi ait Sect cuted repaentara que propinyexlusha St er ejeoue Feder. Obligacin delosServidoresPablics ‘ala Reservadelnformacion Articalo46,Lowsenddonespohcorquainereraanen unleuer ac (GSiinde dels eles dn Lay, el prorente Rola es las dCardcterGenaraly ems apoiiones qua de stor emanenené- ‘ios del arcle i deta Le deberanguadar adic esr Go ‘erica deculgueroto datoyascuments personals cha ela apleacion de ices copostones aries, sf come dea nor tacing decmntacin qe lene relce cidade Vines Comentario arti 6 del Repent remite a6 dela Ley Aatiaveo,relavosere bora a oblgacin de los sider pobcos relacionados cor a aplication dslerismaa guardarlaéoida reser delaidertiad de lecdaon persone: lescontnidosen lo Auzos queso present onfeia Secreta Ltnnoveciin que presenta ol Rglamento con espa sla Ley Antdvads ssqusen elmencionadoarteue fl ce rncnconbece que peaperar fermacién als autordadesadminstretvar oases se reeucrnt que a se hoge a avs los raporas que al lai presente Sesiara® ew {Easquetantculo 47 él fogamente pres quelo ura 'ararésce ls Aocarentoroicaes que preersla UP anne autondacescompetnte® Eset, gun el Regiment eabece con aided ren edninuzrat sun ecaerd esta responsabilidad A estearcalohacumpboconl oo Lidetodreglento allen deale uns proven generaleoreian Comoe apunts en los comentarios la Lay las imtacione sla sn de Informacion dats personales contenitosen le Avec. ur entrminon da ‘tele 05 dela ey Antiovndo tienen ecoacar Ge “nformaioncoshéen hlpresernca, obedec» Sera rsones Poruna pars, sett de uns interpreta xen dl pip epee iin dthocecn lesa gue se eocngepocamens vee Seam fervor conrala que puoi ndesen’raimartgcn, Sng uct IShcpedecardeaaponstlede unde. Ts ‘Aime, euler gratis el to de invite ronSto 2a pede sense ing a conocar gota prone tres a ‘sles una persia queba ado ards fs Fiosinents,peronode menor mpertanciaobadoce al nected de pote es identiad dens personas que proporcionan svses sobre operonones Pus cts deals a oncuentven orgeisscones canals estado oe beta elrigenicto dru acicades“TanlsblespropSstospereceianinvabessliaslintatesexpuastasnop Geranaplearsatratindeseca atriiades aslo purr éecustno lee ‘retaa como la Unidad de Andina Fnancers dea Procedure socten ‘ese ania necsided compat nlrmecssn on autondodesGelets: Aes ledertvs finde proven. dentzarolnvestign: poses perscones fen recuscedeprosedescinceletin Alpaca dala dla Lay Ando yeti 47 dalhepamatio parses gurl dnesineoe de lorena, Ssecelicameapro sunereeresnade ayia {nth el veneer eopacae noone SS se Plrrafodela Lyre Para quesepuncepropotonerinrascas aoe Perncn nne migetsos scans perce ome ihn ncscteinetr nonstop ee 4h, escinconfencinad reopen Seaguelo ae mopar sees ttnineececalayynincrice eed eaaceneae eae snag not anor oncetrad en anal aschpcones ea at dsc encatride any tener Se nora snenbargoeanesee ‘Ho etordar us de atved consanieuo SD dela Ly antigen “Spicables ls misma estiestonesexableias pra lo sesso patie dle Secretaria yo fe Procradra Gonral dels Reps os saeeens ‘Prosracut’, quienes eaten deban preset Aeon eh raincr ‘Aor ben en os conan Lay pate oro un clement de ‘tralmporanc ye guenspetonasccdesdu ciclo poecertoce isgaveiancen daha Vaeetnancigecceceeroe Sitio ea yF acre Pincus PesertscnPonin ts Parties. Deets mane deer contr con nu noos oe ped zene conto npeistcerareniossunnacrl cas Soncoaiocresiegencon Informacién para Aportar ‘nun Procedimienta de Carkcer Tdiialo Adminitrative Arteulo 47. La informacén dolor tos eperaciones contenido los vison que presente ules reaeenAcindade Vacation ee ses necssara sporarse en sn procadimentedecaritr deal 9, stroettetseesee = aeorane Ents extablacela ova nl UIFhabr de presenta informacin, ontnis los isos cuando a 2ereguiea pers procdimint ud [Snleadminiratvo. Es noma regarentara no presartapeolema ag fo, Snembarge cos erpactoal Avo aus esl documenta gus coven a Infomalon que paose srr en procediiortos de carat juieal acm tate elsndcula 52 cele Resin de Carter Generalesablece Gut Lacy cman, eran reign oo Com puede sbarare cts dspasdn contene una vega de valoracin Sepresoeporcuastovefle que Los Avisos la documenta, inform ‘Ssh dato insgener nove ovaldarartn ace acu ors mismo ‘isos fundacor dela coma de cetos” Lopmero qu deve sear os ‘Gur arta provi eg sn enewetra fora de nger puts valorassn dela Srucba eran tana de crice procera Ls forms de probarun dito dal oe Aeniedeal~ldeoperacones con reutos deprocedencalicta casi: ‘to~se encuentra preva cnel CoagoFederaiceProcediientos Penal Ala cosas In poston eabocda pore suo elas reise nnece "a pues paavlorat lls Ausos conser oo nds fundedos ds ‘oitain dun deta, cebe acre al CSlgo acto, Perols onion de Isautorids¢seminisrata nota cetenoenreaizaruna labor neces ‘asine que acer, parece tira por la bords ol objatvo del sistema Gee ses Nesamlcamer. Completa 32 dipone que: “Los tse nose onsierrin por mis ‘mov inkkes fundados de a comistn de altos el anaiss debe comes? Dorrebononagquéesun inicio funded? Le Real Academia Eopfica deine ala vor indo come fonémeno gue permite conocer infra exsencn de ctor prado“ Aamiso, cna, Uslarseepcones que target Diewonara de uso delesafol ala palabra ‘ies: “cusiqir cor que inden posted de que aye exis, ess ‘hmsnocur ouaynascurieta cosa" (Garcia Ramirer ha hecho verque los ndciosson hecho, datos ccunatan- {as lerosy eapocdosdelos que se dasprends, mediatelselaborecéa 5 WOLNER ina, Diionaroce uso opal Greco. Mach, 2079.16.een nexitencia de tas crunsancnshechor datos dasconoddoe” EL inicio es un fendmeno gue emo elaberifermeso, express acabeds. ‘pont enc sorte eterminads als cual ants ulade nce Sines De esta manera, podemes conlu que ini ola pbs indiana nae st, simprey en odor ls cos, dl raronamentededuevogico Slot ‘ncargudoe dmesigarsaclotarlos estos Parevlorar unin abe ‘Code elnerogar del gen oral dela crperenca ErTaibunaSusremo epafotha manifertadolainperanci dela pasha ire ciara ls invectanconGllvodo de ner Act nasosonide guese de ‘eravaloer ine deer raromtner_porgon de mani cpereconese Ee so delosegonony tad 2. La rextec de neocon nares etn ue jtiano pat cides economies comes esl ofits qu urtguen dk Reicereneaetbisa e clsconn ers caotgeiace 3. Lacerta despite scare cone de io ‘eal (cb es noaatsSans perch otan poe ea ere Pernupartslglsién mexicana en lari 206 de Cio Federal de Procedinienor Peal, toconoce come pista todo auc qu safe corel sire gn peter conden ‘enosmraconanaash oso calucoweanl Esrtzulo 286 delmimacordenemientoset: Les ir sain i natrtesdeloechy ene y nee ‘elniesmercrnecea qs eens ave iadcrccssyia geese ac sresranenconceiculasrdndesheste pdt core erooccmme rece pins # GAPCIARAonEZ Seige, Dechpreesazenl Po, Me 10765206 ‘As a scverdoconlslgiacisn messans, exten diferentes ipo pros $a unadelescuslesesalinico, orale ls pruckas nen determinado ‘lon esto quiere dec que pueden dar hogar estar ents una sospecha, ‘ha prueba emiplenaouna prueba plana. indo puede, en dterminado mometo, se considerado prueba pena, Nobayduda deque ste constuyeunapetefundamerta delsinvestgaco: er ciiales Con eceriosetals Heraindes Basta que es pricteamens ‘postlecontarcon proba drewa respecte detodosioseremosdeun hay, pore agreconoeé al jus facade infer par elo ect tues probed Elinoestin pba penpals De esta manera, lini fundado es agua quel relaconare con otos tncaminafe a proba una loa cosa, puede eonstause on praca Plena Pore enstmisno, emvesva unbechs certoy ecole torgnunvalor ons ‘rls inaetgnlo, ‘Ahora bien, muse ans dbe continu por entblecer aude un seo (Gsioeprevtar nclaniclo 7 dela tny Aninrado Haentaneclcarée terde documento peed oh ee rent, costae una probe: quseba ‘Somprodo una chr Se are; que soa esjonodo um inmate que reas profesional eet, Ere documento pred, ea pros, pases, endear. Iminsdomomentrshconnrs conunbasho isto enoneneconstursn Indisodelncomisondesecelia Sie daesacrszmnncn eiasocons: ‘os pore'miamo,unindcsundado De scuerdo con elarieulo 20 dela Ley Aniavado el cbjto de la misma: 1 pote lesen nacero, ln cconosi a seutdad nacional eo Llesendomecldasyprocdimieninsparapreveniry cetectar ets oper [Sones que oluren recursos de procedencia ety Branciamient te ‘Horsroasinlame, esabloce los mecanlsmos que perestan median una ‘decuada coordination nstuconalreeabar elementos tiles paralain- Westigaci y persecucion de os deitos relacionados con diehos c- {osyoperaciones restrearlasestructurasinancieras delasorgaa: ‘Sones delictivas year elusodelosrecursosparacufnanelament™ De ‘Stomanera saber pregunarne eam ve saad, por medio deesa Ly, ‘implseonslebeua devecsborcementas ties para laimustigoteny pe Baa esesccuetn on dlios? Le len manera de hacerlo sp medi del Aso ‘uscontandedinlormacén documeacin dates migenesde suena {eslzndo una actividad comercial ohaye contac un servicio prfesiont (Qutara Avs lcaléd since fundatoestrarporlaborca cote ie ‘odelaLy Sel Aviso no sere “porsimismo®comoindcs stage dels ‘nsdn de un del, enonee pata quae le ure Ost inico nose Eleamptiniento de oa Leyte apersjdol etalon de todo uni tena tegradeenprefros purcaaes on pre pots asonsnoe Depenalndo dl trata de negocio parauresemcnntny poe tute terran qu esate rogram deidetfeionoconeeiiey {delenit egundedenormacnyemisdersormacensie site ‘ed adnate, Aden, el persona sponse de ump eon bert estar capactadaycomprobst ea capectacin Exo tgs oes ‘encmicoy dempe parecer en ohigadospo'Loy Persea ‘onda ambien ere que esabace: programas ca recep, marci. Faguardo.andssydacmanecon Ge ods sormnionj docasenasoe ‘iscontengnlns Aso Es ropresentaré na erogncisn saporareclere $opblo, Todo exo hae conlalobe fralcad de prague dlioy stale esvuctraecondmiea del dabnesenciay alfecldclearine ase Saspretnden aunque hseament no poeleniogra utsest aco Unc lor qu tone surnin de cxate Lvnormmcsicade en oads S2actarregnsnocederete Mecaniemosdelntercambio delaformacion Artculo48.LaUIF,porapoderintercambiar ode ecere fara tpt, ye gue un arco ue uate edecuaconecenrsmenta se Dorara nics menores de dalneuencia estaba dele mere, Pot tanto, un erro ccoodiicosetenidey tet Noctetans ze debe ser presido al momento de determines sancio- es poe el cbdecer una rquacin gata eomo eta Cooter re parisoscostosparals pats enveloscuese dataconconor Srecoean ‘Soe, inconvenien eur, ego o puri de oportunad Ene femal actanients dela normatambn nar elector postive ere meaunsoro evanaoe see losqueelautor dosmea ala estina ybuans rputacin, pro sre todo, tarunasancién SancionesporIncumplimiento ‘ala Leet Reglamento las ReglasdeCaricter General Anteulo 85. ISAT sncionarésdminiratiamenta unas in jana Ls, elpresnte Regamento yaa Ragas de Carictee Genera. on tarmines dele esablescaenelCapiie Videla Ley Comentero Elariculo 2 dela Leyexabace ela Secretaria de Hacienda y Cito bap erin sotorcadsancionadorepeacfecas el ncumplminto asus ds Dosiones Conlspobenis et Reglamen se delrmina que dice aca- Dadar cians savesdelSA7 con base sniadepuesoporlsartelorS2 Sblsia iy locus en suesra apni tne musa senco,habia cues Bequesi sat tambien ngs come eutorded ecentera clos Avisos ques {bietoncblancorcabenprzenn, junta coma UIFcucra conf stb ‘Son de suctar as Encodes Coasncae exec dalcumimsnto dels ‘Seponelones dein ayo Rasimentoyias Ragas de Carter Genera, Esimporante recordar queelderechosdnnistativosaacionaderuntocon tldertcho peel sl wafesacon Gel posted pune dl Eada foals es denncentvrioesonsuctaninracores que rompenconelordea Jasco soc en cetimente Gl garchodsloeporscanreryee Ese En este sentido, somes en opin de que daa Is nalide dela Leyy aus ‘oveasrelaratarias ede val importanca quel autordadsnciontdo- ‘runtiges deters puntualeleumploients dele aiaciones ue ests "jetalar personae que vealzan ine AcsdadesVcinratle prevstas poe ‘eioulo 17 Gals Lay, ee odo conndorandaclimpestseconmico gue Derecho deAudiencia detoePosblesintractones Aticilo 96. £1SAT, en término delat 60, ein V, Selsey Dodd requerta comparecenia Ge case pevsora que poeta com ibis a vericatan del curplinentdelas blgacionesdertadss * ae rare i i ora mo 3 Sposa te aaela Ley, ol presoaueReglamento ls Regls de Carte Genarly ‘eri sposciones que de ests emanen,aimismo poss equert a presuosiniacores delascbigastontarabeedar enon Sede ‘amlentoantassefaldasparaquemaniferensioqueruderecho Comentario (Coma coments prvament 1 SAT cuenta con abuciones para fica {are cmpliiono cals obighione guslerutor qucteclaan Acide {cs Vatnertiey ns EnecadesColagadas tenes en rminos de nL. Reglaento ys Ragas do Cardcter General logue neceanramenie cet ‘jun sein previa laimposesn dels sencioner rear porla Le Por cir pars l arco 56d Raglaentoeabece el derecho de atin cinen vor delospresurosinkactores con lojeto cea rospusdan a uments creunstanciasybachos que tueroagaranaaconal probs [incumelimient aspect gue cobra epetelvelevnciaya que con aloe cumple una formalda eencolJtoasprocesimento, qu esl de ort lngarentisdcaudenca preva pore aralo Le cnsteuciona Enefeco aly comole ha reconcido en Poder Jill dela Federai, as rece tena esegrindrie prevsneneleeoartle 4 consiucional, denen come falta ciorgr lgoberade a oporus ad defences previarnenteaacopravina,yrudbicnrespeta pene Silos utoridaces el sepuients elas ormetdacer erence Cl poced ‘eho, consstntes era noieacisn desu nloy dn ni constuencas ostdedeoroe rues alsarengudelnsajeldcaco Gouna sche nau demas custones bates Enastasentde somos prin de ques que una fcuted potest, seb etablce on lanl S6inobgosion dela ateridadsencionsco. ‘parctorgeeldereco ce aucencia les probabesiactoresdels Lavy Cusasimputabesala ntidad Colegindaenelincumpliniento ‘esus Obligaciones Articulo 57, Par elects dela impeteisn de snsiones ado ‘as se srtenderd pa caurarinpettlesa ls Entcnd Calsada en die Cumplmienio la obgusonar a argo ce sus inegranies cuando ls EntdadColegiada no prornt lo Aioecovrespondntsy sus inte- {rants ee fayanremiado ls informacion, conforne als poset ‘lente etblesiton ene consoieclsrada con © SATY la UIF en {Chines del aio 52 cel prerene Resumen, Dicho conven = Uetpreernocbloncegsry plasede presertacon einormacion ce Ieritegrants ela Enadad Colegieds ciara aseomoloe reqs {orquedsberseumpincihainiomecsn, Comentario Uno delo eapecto me postvos dl artsblecminto dela Entida Colegio fn esla dient dl goog! qua elzan ss irtegrates el aad lsveoparebiidad que tenes retpece Gels presenaccn cess sempre Yotandolsproperonen en tlempola orecion ness, con que {ganen buena pre enesgo que tienen desersenconadce, Noobstanisaresponeblida queasimels Ends Colgindanopucteser nstada sno quest encuentra actada al cumpliniote des alacions {qunen lama calnLey correspondea susirtgranse Detaltorma,laEn= Wiciiogedscostrsvepomatlenshabindoresbiaceformssporne \ninforssclan no penets ls Avisos tn loepsnosprevetse nia Re slsmentoyalconvenosurto cond SATYIUF (Censles de Cancelaciindela “Aatorzacén Ovorgsds porla Secretaria ator Agentes ‘yapoderaéorAduaaales Aricalo 58. Lag cauaee de canctlacén dela autoraaconotrgede potl Secretaria lo ogeierysposeratoseduanals aqua se efers ‘leu 59 Gea Lagu entenderenrelers el otrgamverto dls Setente deca en el arclo 139 dls Ley Aduanere ala autres lnsetalndenelarteuo 168 demise crsenemiens legal Comentario CConsideremon qu eta preci ens como faiad evar concoe p+ feopetacon o a posible meron da recos contra laimposcon de ‘Silonealossutor oblgnos Lo ante, nrg da used arcelo 39 SEIS dcamente seinn que a sanien bore ncumpliiero alo die ‘usso por larele S sla canatoctsn de leautrescén strands port qin alos agentesy spoderadosduneaan, sin expetise Gus ent ‘incase lcs agente adunnaen se tabn dele patente yen el avo de lot Spoderedeseduatlen dalnautorancsn ensimiomsdala Ley, presente Reslamento In Regls de Corcie: General doris cipenciones qua de eos manen, amine pour omuett presntosinleacore elas cbignciones enables enon orde- ‘amlents ants seSsiads,parequeranifastensloguesa derecho convenge Comentoro Como se coments provement SAT cuenta con sbusiones passer ‘arelcumplinienta dels chgatonesguelos torque ealaan Acti: es Vunerbis ys Edades Colada benen on trminas da Ly. Reglamento as Relat de Carder Genera io que necesaramente cose tuje une econ proviaalaimposléa dlassenconerprestarporla Porotra pate, el arclo 8 da Raglmento estabec el derecho de aut tlsenfavr dels prsuntosintracores cone iets dequs ee purdon unanarlsexeunsncasy hecho ustuseon luge cn sancel proba. Bcc pc uecurmectanncnjnguaconelose [Bgorantadeaudienclaprevarporesartale Miconieconal Enefecto aly comolohareconceido en Pode Jud dela Federscsn as guranias de sstonca yd sequtdad juin provits enelrlerdo {Wa constucional nen co tna otoraa sl gobezad a eporun dude dtendeseprevassetc lactone you Gbide resets pone ‘las sutordes et sepuimenta ces frmaicades exencils cel procele ‘iano, condstates ania noeaiSn desu na de susconscusray, Posbildaddecirese:prachs seg eng dslensa)e cade doune sc én que dimalascuesiones debntone? Enestesenido,somosdelaopnion deque ds que una lacs potesati, se debidexablecer ene aizao Sola obligacén de sutovcndsncconade ‘aparctorgelderecto deaudenca los protaberinfacoresdelaLsyy Jasnermasreglrentara. Causs imputablesala Enidad Colegindsenelincamplimiento esas Obligaciones Ariculo 57. Para elecios dela postin de tnccnes amie ‘asst entenderd porenussimpuablena n Enda Coegiada ee mpliniant els osigaionars arg de sus inepranie cuore Ended Coleinds no presents oe Aveo comerpondeneny su inte ‘rani sls haan rem i ormecisn, conor alos proces ‘Sintos ebleidor an convent elabrad cone SAT Ia UI en trina el arulo 92 Gal presente Reslamenta, Dido coven de Scraper las obianionesplasrdepreartacion ce formacin de \Srintegrants dela Enon Calpiads mmm, nica equ ‘bequedeberd carpi dicha informacion Comentario ‘Uno de les aspecios més postivs dal establacniento dela Endod Coleg fnresalopereén dl neaolagn que esa us itagranes al asiodatla (SsSpecesbtead qo tonenrepectocels presenta de sos sempre {cuando leproporsionen ents lsniormasin necearia,cona que {gancntucna part erengo qvanancesersancionsds. Noobstnte a responabildad que aumels Ended Colesadano puedeser Tistads sno queee ancuntaaetach i cailmnts dels osgaciones {Gusen lamba delaLaycorespondessusitesrants Detalloena aEatt S55 Coleginca sblosereresponmablenhabiendoreatiscelormaoporuna intaformaciin no presets Aurore lorpissosprevises nla, Ree slamentoyeconveniosusertoconel SAT aU CCeusles de Canclacin dela "Antorzacién Otorgada porlaSceretariaalos agentes ‘yApoderados Aduanales ‘Artiolo 58 Ls eausles de cansiasén dels storancn otras orl Secretar alo agenteryapoderacorsduaraas, a cuaserdie ‘aris 58 dela Ley se etanderan teens al ciorgamente dels Dstente decison cl reo 159 dela Ley Aauanera yas siorz ‘bnsetalnde xl ertclo 168 cel mmo ordenamients el. Cnsideamon qu eta passin ens como inalde eta confztodeis- ‘Srpetscin os posite interponicon de rears contr In imponisn de ‘Scone lor auston obigncoe Lo anieron envinedde que atzuo §9 ‘rin Ly detcamente seal qu ln sancén pol incumtimiento ao ‘ucts por lartele $3 ela cansioson dee cutorselan toga pola effec alocagestesy apoderadosaduanalen sn epenter queen ‘Sinise deer agnte anal se abla en pant ene sao eos spoderadoraduanole celsouornain ensimismn$s sctrsinso erences y.ge lator dela pene dea éelaastorenctnctorgapors SHEP alagrteadunalentdennctoa Blo 109 celaLeyAdvnera, elsercanceata dchacutsiancon soto Ss orgdal ampere de dhs suorsaionquatarnsn lease Cor de endenca clo anterior isdpoaro nee stnuecndjaaecnral ‘acolwco peralainpostondelartanionesprovsarenls Ly Carkcter de Superiorerrquic dela ‘etoidgue Feats pre tos delRecevodeevbisn Arco 58 Pca econ del etal enclrieas GL else rete ce Lay esslce rections hamster (4clertcrdspein eter del eeran eeeene es inpgnads aguna led sinstatie qu conesoesl eon ‘rlarorcaSataiveSuerine Comentario Excomenient recordar que conforme sara lo. dela Ly Federal de Pro ioentatracssnl deleriao6a dela Ley anesmoncionads. Artiulo2o, Respect dea Lay FeeralparalnPrevencne dence ‘Shnde Optaconss on Recto Ge Prosedencie into, su Reslumer {bye presenter aleny Com Guposcones que elas ann. ‘Stender enforma agar plural por 1 Arociaciones sockedadessin fines deluero,alasasolaciones3 (uote referels estnau Tuo Desina Primer, Jel Codigo Cr‘Feder aicomo als agrpacines vorgenizaciones dele soe: nd cil que,extandolepalmante constitu realean guna cel sstidadesegussereereelartsoo.deln kn Petes Fomen {sins ActiadesReleadar por Orsarseclonesce nSoeieint Ch sige ines de ero nde provltame pests, poe oalectral ovation anocisione agrupeiones eigooa ice pia yc fosaen egn) Cas lis le arias policosecionlesoagiupecensspolsane. consis exablcio con fundamento ene Codigo Fede! de ‘ueinesy Procedertos Electors asf como squlosprtios pollicos gus se constiuyan en ns Encades Federctvas eee osde u propia legen etal la colegios ce pote ‘geste constiuidos en terminas de a Ley Ragnmertara de ‘Ail So, consticional, elas a wero Se rofesiones ex Distt Federal yl sinczatoe de tabssdoreso patton rel. dosporiaey Federica Taba 1. Joyns, os acceorios fabreades con miles preciso, pede preciosesoperias,ocunquercomnacn dee, Organism pablo de vvienda, os onosnaioele dela vi ‘aenda conteplados ene! arieio 128 dela Conatucion Potten los Estudos Unidos Mecano at! come agullcs quis Ensdases Federatvasesablenonpaatalescfaconssengeneuetodossaue. les prosramaso fondos pene que ve sstalexan pars elopenoa ‘seends, 'N, Vebiclosatfzos a agus capaces ders con stonomia ‘henderamiento ymatieuaisn en eines elas dspencones jo ‘aia apicable V. Vebiculos martimos, toda consrucn ie Sada para savesse sobre abajo vias means asicomoccalquerctv asvuctre io fotnt, que sn haber sido diseda contra para seveger oo utente de cenpaarae sore aga po smite ora ratén, bien consid sobre el agua perme cuplilents ds ss fnes operates jean sfetoe Ge sbancaramintay matrous ‘én enttrmins ces daposclonesjrdiess pleas Vi Vehiculos terrestres, «ate que san autometores indepem ‘enterente desu turte da energn tmpre que ios amon perma vans en vas besa atin tora contrl oreo ‘lca oneninodelsclsposcionae jas apeable ‘Article So, Paes facts dela presnts Rags entender, sn rmasngdaropurl por |LActividad Vulnerable alt esdacos guess referee! antclo 17 eis, Aviso, agus gue deben presets on temings delartlo 17 dele teyy22delRegiamente ontrato cxletrda con sigan persona coe raise un Acted ‘Vulnerable par queen aso de alaniient de dicho tis tales soa delgnada ert ante tt le ceochoe drags del cSavenio ‘Scone eepec 1. Beneficario Controlador als partons ogrpo de petonss us: )Pormedio de ota decuslaulerat, bien albania derive do ded es quon en hina instal tcsloe derechos de So, goes, date, aprovechamiesio'adeponcton ce un bene erie ‘b)Bleroe el contra de aqula persona mora que, ensucardcter de lento Usuria aves cao acne wopersionesconuienrex See una Actividad Valnarabl ar como ln perooas por cuca deaulenescelesrasigunodesloe Seentende que una persona ogtupe depersonescontrlesuns evsona moral cuando, mason ning aor, or ferris ecualguir stants, puede Dimponer dieeaoindzecamente decsonsseniasasambless ‘gnerles de actions, sorioe w organs ecuvletes ombrar deste le mayors delorconelres, aint Adoresosus equivalents 1) Mantenerlatulrded eles derechotquspermitn drecao inctecarente eercrel voto respecte dem da cncuena porcini deleaptalosal 0 iin Dir, directa oindrectaments la administra, a eee incl principales olen cea risaCente o Usuario, acualsie parson fisizao moral asicomofie Saetts uc cclcaron acs operaciones con quanes ele” At Sided erable, ‘Vi Dettos de Operactones con Recursos de Procedenci iit, Rev uptcades en el Capt Ileal Tal Vgéste Test, Libro ‘Sigundo dl Codigo Penal Feces ‘VIL Dueto Beneficlati Benacaro Contador VInL-Entidad Colepinda, la prsonaoralreconoddssporialesia ibn moscena, qe carpi contos equ preston en € aslo Basins 1% FIEL al certo da con el qu ésben contar is personas st ay oriscontorne slo depuesto por elareulo 17-Ddel Cae pclae Fserscis ‘Grupo Empresarial al conjuto de personas orses orsunzades Sietigcenes cz parison deca onda dl capital oi SELERetns ntsavocedad mansoneel contol dedhas pes. Ley, a Ley Federal para Proven eldenicaten de Opera \donescon Recusor de Procedencia let ‘Xi Porta en Internet, alpina elecénica quese dé aconoce Tar Resloconesperlasquesadeterineny epiéanler formant (Guespersletayvegito,aricona paralepeseiacisn de A, GefieniepublaconenelDiona Oftel dela Feeerocicn; Xin, Proveedor de Recursos, ls persona qut sn se ol tlre as uoperacion aporareircs sn obtene ls Ueneies econ ‘reos Seeds dems: XIV, Relacin de Negocios, quis esublca de manera ornaly oasian ence qienreniea ua Acviged Vulnerable yar Cees Slate yest opener eben ‘Seertanderd por frmalycotcana cuando al ampao dun cite {SanGlentco Usuorio pueda reaizarconquenealevenscabo At ‘Mander Vnerables cor v operaciones gue no ve extngen con's ‘elancson dlosmisnos ender, queelconraoperdureenel er po.yqve wx actowaperncin et oasona,cwandoporsusimple ee Pee msmocecringa tence onotormal: XV. Regl XVI Rago, as pestle de au as Actvidaes Vulnerable nt 1 as reacenpondon st lizadss rarer wate se Pereret dcpnera rercsdelon ons ss pulesen acuniaslog De eee PS pracones con Races de Procedenci ios cltot a opera toro el finananmisato de organizaiones det nto, alRegaentodelaLy VIL, SAT, al Serco de Admins croreds sla Seco ein Tsui, gone decom XVII Secretaria, ala Secretaria de Hacienday Crt PEO IX UIF, la Unidad de letlgencia rancir, aacrit ala Sere capfrutomt deniicaion de quienes Realicen “Actidades Vuiorables ticulo 40, Para tetosdeloz aioe 12 18delReslaento, quit etic oP cidaaes Vulecrabies, beri ingreer al Por Pe ala Aye nin, jo prove es ered [a forme Genaigenieparessalay regio: | Traténdoede personas fica lnsefalad nl Anexo 2 das p= Teoise Reins I Teatindowe de personas morals a afalas en el Anexo 2 dels presents Res envio dela infornaci paca crams daly esiroaqueseree: ca ea devon cerimadoconlePiEL dee oizala ‘Rethaad Vulnerable LospersonasmoralesceberdnutzrlaFiELasocadnasRasisvoFe ERE Etooyentesporlo que no poten vial FIEL de rere ‘Aca So. 1 SAT uns vez que rectal informacion gussets area anterior. expedd el scueclecrénico de aka esto reepesto consalo igtalyctorgarkelascas alos medostlecréncora ‘Fav do los cules quienes reaicen Atiades Vsinersbles eran In Ass cortesponderesreciraa las notecioes informee © Crunkstar atrdo crn coaches lateomosnréacoradaconlerncons det Anno 1081178) e\Anexo 2 delaspresniss elon sogin corespontn podrase p> ‘uride conpoterorcadal momenta delay veto, yo condone inexpedn de ecuseletniceyelotargantentadlacceso ot ‘dos loceoicos que haceteferensae presente areal, porpa. {GdelSAT Dich informacion deberd ser ead an aro de srspics tie amis ardar deriv de os sserta das naturale apna vf ‘hoanaucranissmuatayregetva,mesantes tarstedeeenslsncon {quesarehareal annus To. delsspresorss Res enenioceguss0 ‘ssumpis con presntacion cel informacion SAT ressogd Acceso alos medioeclecgcor aque eflae el presente eo asa en onto sen completa im nformasn de atay septs core poodiente Eltrimte data registro, feo on elardeus anterior, como eacualecin,aguese ober arcula 7. delarprevrtes Rae, ‘gussranpreseracos de arma eersparen, que ipugun sea {ain do una Actscad Vlora sured aus late enn fea 0. Faindh en altrdmterepecive Arsculo6o-Qucrer relic ActhidadesUsinerbles sl momento ‘imal winstaceatnyregat conruFIEL, sceparangucle Sexe Ha. aUlFaq SAT mans cabo arnotteasone guessrrendans ‘savdedeloe medi clecnonzor ofaindor nares anterior ‘Articlo 70, Cuando quien eaelas Actiades Vulnerable debs ‘insr macicereagresnr informacion de regs, eects ltr ‘led acualzacloncoreponclente edante el procedmients sx. aldo cnalarielo 40. delas resorts Reslas kr tarda centro Se leessiscnshablosciguetaea ques presartelasituasionohecho gt ‘otvelsarualzacion dela informacion respecte tizando lar me losyenlormate oil qu pratales eleros detariney exicals UIE, preva opinidn del SAT, mediante pusicscisnenel Dario Ol dete Feserctin, LSAT podeducuaanrlinformaiéncorepondletealregroree Deetvobatiadco ex a orsnisn conla gue ccents a guele set properionaa por dapendenlasyentades dla adminsracn de [EetesGrdenesdegobirno,rgeniemorpiblorsutSnomor const: slonalesyla gus obtenga por cualquier otomedl, cualzacin sed noscaa por elSAT aqui eabcela Acta Valneabas rats dl oreo eecténicoselade para ta fc en ‘irdnatede aay rgb o, ens ase denvodele ez das habes Eienor ala echa ensue ol SAT haya ealzad la elena scial2a: Quinesreaicen Actividades Vuleerable leven a cabo actos opera Sones sean cto de Aton caer presenta lomismossin pet {tidal tdi de ctalzacon correnpondese Arseulo So. Las personas que sehayanéado deakay regsvado, on ‘minor de lo eanones ena raven Capitulo, que bor cualer Shcunaarciay no relzan Aciadoces Vulnerabos, dates cr de spits mamas, medanted wane de acualaaconaqueseraferet ‘seul antroyconia Snadac ae que SAT rest laces alot ‘edisalecericortlendos en elariuloSo de esas odas Lsbs)s att sosclecoe apart delafcnwen queseapresentndo elated Articalo 9o. £1 SAT en odo mamentoy de manera deeela pod (utr s ules renicen Acuicades Vunerbles, mecane creo ‘Sitcrnicoo wanes deloe macoeclaeicas a ue se ear lat. ‘oie 6. de eas Raglan, informacion ydocamartason qe peta ‘oneborary seredsnr i infomnacin desu aa tga, debendore ‘Stinderelraquerinlots dense dens ina dias hobs sguersos Gnengsessanoetanss ‘Adolicd dl teenndo, ol SAT pa pro Imangnrclride ene prio antaioe gurlaenega deine ta pores as hables, informacion requ srs presenta en sobre cera 0, 5 ‘so cupid con ar carscarens enolgiasdesegurdad gut ‘Stuadlonensrequcmlono,antels Unsed Atministratin que ora (MsrelctondscanseiSAT [Antiulo 10. Ain de que se completes dutanaién dl reeoetant ‘SGuese ete el artcl 20 cols ey, medantl tame dea re {aro aquesersiredl inci) cx Anena dele prsentee Rela, ‘Feprecesante como responsable él camplimionts cavers ingressPortal Internet utiando ny ave del Regier Fedral de Contr ores you certicedo geri dela FEL, afinGe separ recharaio dosgnacidn de quese re En elsupuesto de que ol epreontante de quese mate nose encuenire invent on el agass Federale Gntrpenen pod rsicar se ipase sin obigaciones fucsle pore aor en apud ox tears FIEL conformes nleporionerdnclogheables “ants le esptcin como al echato dela signs como respons bede camplmiono ser noticada por SAT als pereora morale sean s dasgnaci, afi de que se reaiee ota deigncion Ge ponsabedecumpimate Lrechazo dela refaréadetgacisn no bers persons oral el uniniente deletleslonerenablecdaneclaLey eiResament, lnspresents Rel mas dsposcionesquede étocemsne, capirutomn entificain del Cente y del Usuorio de Qulence “Realcen Acduldades Vlnerables Artialo 11. Quiensrealcan Actidades Vulnraleseborarin y bverarn una pelea dedenteasign del Cantey Uso cu omprender, cuando eros, los Sneamianorenbleios ate fl ‘ests on fas presente Regis lo crtenan meichypeccediietoe interno use requires pena hizo conplimienteylosrelatvoss Isverieacingctnkzeclon eles eats proporconadosporicsClew tary Usunos cules ceteranormar part ntagrane dl acumen toaquesereeredlartedlo37 desras eg. Anticulo 12. QuenesrelicenActoidades Valperables bec {par yconserin un expadiente ico de enact 6 ena no de EuChentaroUnuanos, ELecpdienteseintagraré de manera preva o drantela reais de pact weperasisna,cnsacar con antiovdados memento dior ‘nblemonto deuna Racionde Negocon mmo quedabers curl Conlos requisites igtenten |-Respecto del Cente oUssrio que sea persona iscay que declarer {Ss racionaided mescaneodemacionlcnd etranes coma ort Siclones deresdeneemporalorendante pertancnis en ternince del Ley de Nigrcia, nena los datos inch copia dos doe ‘mentor sealadesenclAmeno 8 dens preventes Rag .Respecto del Cent Usual que fea pereora moral de macona dhdmedcenaarntarledtorsinclrcopia Selon Socuestonse alndor ent Aneno 4 delas presents Raker 1M Respesto cel CienteoUssario qua seaparsona fin eeraneracon lascondsioes de cetanciadevstnte its sian enaleidesen Iafracaedalpresentearsso,enterminordelaLay de Migr {seta dats ena copia de lor documentos salads ene Anexo Sdelas presents Rogar, 1. Respect del Canto Usavo que sea persona moral de nacional adocranjera arenaosaatseinatayenpnce as socunentorse. Falados ena Aneno 6 cela presents ale ‘Trotindose das personas orale, dependencasyencador que ace referencia el Anexo 7-Ace ls prsenies Rete. qucnos ea an as Actdades Vulnerable pdvén pleat loprowso en a= {cule 15dalRagamens,porlaque entoco caro nsarsn lee Sorte de Ldensieacen respec con lor aston sotandoe st ‘Anexo 7 dlas presents Rogar (Quienes reaian la Actividades Vulnerables podrénapiaras ‘medias smplicadas aguas retere eta ree, sempre quae Felereas personas morale, crpendensas yentcadars uehare Foran Anewo 7A seas pesca Resse hierar conse ‘adoscomaClaniare Unaricedensie Russo entermines Selorar Feuloe17)34delspecentes Rais Respect del Cente o Usuario ques un ieicmio, ketal ‘anton inl copia de lo documentos selados el Anexo 8 Se ins presents Rog. Tiatndoss del Dusto Benecaro, quienes realizes as Acide es Vlrarabls asentarnyvecabards los mises story oem tera os erablcdosenlos Anenos®, 45.608 dels prestter Regis, spin coresponda,encasodequedlClesteoUsissocer ‘Cuando los documentos de entecion proparsionados pression tachaduraso nmeadsduan qulenes tealenlas Acidades Valse tes reebarén oto medio deldentiieacdno,en select, sarénos relerencisbancaraso comers dos referencia personales uslnclupanlosdatossealadorenelinceoel numereie coved Anexo Sd as presente Rog, cya nteniccadsere wend laspesoras que suterbun ‘nes lerensina ante de qu se ehiony IaRedacince Negocesa a ceabrecastouaperncésrespocten, Los apeients eden ss integren quienes acen Act dds uerbis podctn or tleadon tn ecosan scar inceon, nesquelevenscaboconelmismo Chemtes User ‘trecabarls copia dels documenta auebasintegrareaiosexpe Airis anentn cet Cree 0 Urea ease eee s aoe EndVloetide cues ate deers segue lequrttcisss iat Besycottnis conte documancscrasrtoparceettenesy (tienes reabcenActidadesVunerbiespodsin conserva en forma ‘cales datosy documentos quedeban former panedslovespebones eidenteaién dsusClantesoUrsavionan necestnddeconscre los manera electric, more cuanto cuercncontoaen Oya tory documents dal expedient dedeniicnsion espace detootg unmism archivo ic ie, es eed ds iniain debrin mantras deponies asin pein Uoc Sa entrararsent orange ‘to, estas Regias y demas disposiclones aplicables. - ‘Arscalo 18. Quinesrelcnlas Actividades Vunerablesexabeider sa faci Xl delat 17 dele Lay, deberanenticnrono. ‘ent de realzar acto u opercisnde qe se wate ale eoteon ce ‘dlctemetetalmanslaoreshaacinde ney [ponds recshendlnnfomaénentrminor les lyn delAnexo 3 dens presetes Regis ‘Aticulo14.TratindosedepersonasmoraesquereaicenActhidedes alnerabas que formen pare de Grepos Empresas, cotpeseets de dentcacién cl Cento Ussaria pode xritegeede Yona > por euaigies Gens ues personae morsce que ormon pees ea) mise Grupo Empreseal sun cuando na reacenl mins Aceon Vulnerable serpre gs Chane con! consentiientoexpreso dl Clete o Usuario para que Usuaiode quesetrae, fer oven quelepermisicesticaralDuehoBenelao seperuciods Tes deoies co sonicnncnsad rete a treraspereanae sue cicho Gente o Usui hay arumido pera convonciona. Articalo23.Entéminos de los ariooe 18, racrén |, 21 delay, (ulnesreucen Acinades Vulnerable sasbrenarsn eleva cabo Shceu operaciones cones Cents o Urorion en sgualoscass {Siue endo proccdene dentonios, ace ort hac. Ia Ieee ceberdnrieneredelvarlorresitrosdenusChenteso Unt Fovbsionombresfcisono configenie, carirucow Articalo 24. Qulnesrsizan Acidades Vulneabesceberkn pe {Rotarloe os ante a UF, or canduca él SAT, através de medios ‘iors aoe cre ape etelag oot cerca vigente cea FIL, yan formato ola qe pra tal UES Geitnineyecpicn a UF mediante pabbeason ene Diao Of ‘ildcleFoderstn contormes losermine yespeciacionesseiao Seven dcbotormate Las personae moles EntdadesColgadas deberin uizarla EL Seodndnasu legato Federale Conmiaents, para que no podrin SMisrlsFIELdesarepresentanslagl LosAsosaqueseretere satin Tol Roglamento se reseatarn strands de losmeosetrnicosy analfommata lial acuesereere Spresetearcele ‘Articulo 25, Paros siots de los ateslos 12, sim pirafo de Re- Semen y 24 de esas Rela, qiensrenen Acidndes Vine. Bess noheranlerao a cabo aces operaciones go ran eet ‘aso duranealmes qussoresponds, sabersnremberensforatose frlado one eerico atelo 24, an forme enslave ese Lessee lepcarposreatuslasdenienin ce psenrensin Aided Vu eb el periods qu crrerponda ari como eeelamiento de gue Ghalperoda comerponsiente no verelsaron sos uoperauiones Jota de Aviso. Lo enables on xn are tart ard aplcnle buralapesonaequspreventenissveosconorme lo ssibccdoes in etasoe 16917 dl slaments, ‘Atiulo 26, Parla laborecndelos Avisos, quienes reacen Ac. {ides Vlnertiesomaranencuertaltsmelorenprictensquedeace™ ‘seer lnUIF.aemlemo,qulensteaicesAcidedeslnestlesdese in soeenar lo previa ehelarelo Sela presenter Rela 1a UF eaborar cuando manos una veal fi informe sobre cl dade os Ass cule pravetenquene eae Acids Vulne. ‘Asimismo, quienes realicen Actsdade Valnarabis porn presente {onda log Aton guesereberen le provetes Raglan, deri const ‘err informacta, ls gles que pare al facia eabore les propor ‘one la UI axfcoma ln elsboadne por organics neracioalsy Surepaionesintergubernmentnias en ries de preven or bite de operaciones con onuses de procedenca ec de intl ‘ent elterorsmdelosquedl Estado Mexicano sea miembro. Articulo 27. Encasode que ulenrasicn Actidodes Vulorables eve AtabounatouperasenquessacbjeodeAvscenlacuacuettecon ‘nlonmacon scons besos en ethos indo de ue ne secs Dusieren proven ost dsinadona lores, peta sede ano ® cooporacon ce caller especie pare econ Selon Delos 2 Gperacones eon Recursos de Procdenca lita le relacionados fen dees, debra presenter an UF, por conde de SAT. vl strtrodels24 horensguentescontadoeortrde qu conoesciche-Asinismo, quleealiels ctidadesVlneabes debe presenta ‘Ruse dent duisnrocesalagoenelpSrafaateiorcandos Chante Unuriocon glen azcelate un set woperacign que sea bjt ce ‘Rotose tote Go une delas persona incadercnellstado agua Mace cil pine paraiso atu 38 dala prerentes Regs Lo esablecigo ens preente atiuo no srs apicale para quienes procrsmlos ess Conforms lo eabanso en lorarieslos 16917 EeRelometo. capiruLov et Etablecimisnte de Enidades Colesiodas Articolo 28, Para cectos deo dlpusso enlosarteune 27, rcs us la Leys 38 dl Regsnento el proceinienta de sserbcin el oovenio se desorlies eto Gl To Tercera, Cap PR- SerodelaLeyFederlde ProcedmentoAdmiseate, ‘Arcade 29, La solid gue prsentnlag Eades Colegiadat com ‘Sime tere 35 de Reglamentedeberdcontna lo daisy doe ‘Rontosetalsos nel Aneno® delaspresertes Regs _Lslciud daberd edi al SAT resntreontela Administ in Genersl eben ‘aticule 30. Las Ensidades Coleiadaslsuecibireleonverio a quese ‘here Sia 28 de xn Ragls acoptran que le Secretaria, BUF SeSAT, liven cabolazneteacones que correspondan através de [eSmpeiosclecubnisoracseladorenlartelo So delae msm. Una versuri slcomvenio I SAT dark altyregisrardala Edad (Coeslaca cn los sie eecnnice eros ena ars So. cess ‘presents Regan x rand ds lon cosis ern los Ass corespor- ‘Fontes vebrt nsnoticnionen, informer o smunicaiones por pte elferso cng dsconconrao, Sela o dela Secretaria igincoresponds capirucow Resereay confidencialided Articulo 21. Entéinosdeoreferido en lartulo 38 slay. cue. ‘et reacen Aetidndes Uunerbles Sus miembros dl eonsso dea ‘lnisceconudrganeequvlete, sgn coesponda, sminiredo- rs representantes coma ns datos, funconaros, emplendos Sposeredoryonsver,dabersnmentenerabsoua congenial o> Prlaintormecen, documertadon datos e gene ator alot ac. ‘osvopersconsrfeasonados con le Acideceslnratles gee [en consus Ciertesy Usain slcora de aqualos qu seen sts de oso avo csnncolsroletea UI SAT ydemdesutordhder oe eesamenteoctadas par ll, o en lorcaso prevator ene rns Seles preseres Reals. Las peronas aves a obigneén de confdondadad anes eferida ‘seranpraibicelewaredaresoe! 1.SusCilentac Unsrlosrarpecie de cualquier referencia quesobre Toveshaprenloe aoe oman feet 1 Sue lente, Usuarios aalg trcerorespeio de cualquier delos ‘Sejueiuan de informacion, documenta, dee 9 genes Peevstovenla Layyenel Beslan.) IL.Sus lentes Unsarioroaalginterarozcbelaxtencie presen Tacion de denon de saguramiata gue relies ls autres ‘Smpetenerantes de quesean ecuador, Atiealo 32. Loe Avisos le documentacié,nformacién, dor ins ‘eneseelacionados con supresetalon, noseconlderarin pr smi ‘Sovindtosundados dela comin de ios. capirutoutt Articlo $3. La informacin, documestacén, datos « imsgens ue feauerenla Ul? cel SAT en tminos dls Bode Regiment, {cher se pesenndaen copa evo quels UIF of SAT soleten que ‘Ss cricadn, 0 en achuos dacrdsine surnpeles de momar os fortenido mediante la aplcaisn de cémputo aus safe a UIP o SAT steprey cuando quien ealcelaAciiead Vulnerable cues con Iseplencan quele permit generar loo Gearehive espa. Lainformacsny documentalsnrequerdadeberépresentarielaUIF bslnunaadscminiatvagusperatlestenios deine SAT, Seg Seni etc ecnloeandespundnd questo‘i Aniculo $4. Quenesteaican Actividades Vunerbles porn etable- (areas) eamentosparalaanieaciondesusClerieso Ususios ‘rielo dojo Rigo, a come para elaboracion peseracion ‘a feor. ce cserdoconinegues) mejrespraceasquaceaconocet fui captruLovmnt Interembio de nformacson entre Quienes TReaicen Ateidader Vulnerablee Articalo 35. Quiens reaicen ActsdadesValoerablenyformen pate dCs Gripe Empresa posrininterambariiormasn sobre Re ‘Sones ce Negocio qe Mayan emablesdo 9 sams woperaiones Que aja celbrado co sus Clomrs Usuarios, paralosalacberanlie tie nloscasoren quesotengn come tna oracles elias) proceiniento para preven deertaartoeu operaciones que oat EfStns sven pares comin clo eles erations enlct or feuor1y 19 el Regament, Elntreambio deinlomaciéne queserelerastsCaptuloselsaré= {sto cecontomianacos nsigtenta 1. Pode realzss ante dos o mis personas que resicen Actiidades ‘Vlnerables quelormen parce un Grupo Empresa 1 Podedsersosiado tnseamenteporalepresentante dsanado ene {SAT de eusen rele at Acteader Vsieroble de uu se ae ‘mediante certo nel quetspeciiearéel motto ylacessdeinforms. isa queserecuier TIL respuesta ala solid de nformaclén ser emia por eerto| ‘iemado por el repracetante dela persona que haya soctado I {Smmaciondeaigadoantee SAT an plans quate debord caer (etree dis hsb conscos a prt dela aca en guasemubare ‘ecbuolnsoltuadeinformesony [i _Leinfomacion queseproporconsentérinosdelosefalado ene ‘presente Capusia poss eerctlaads por aienlnnubere sl Eintrcabio de nformacisndoberd garantzarlasogurady cone dencalced dels ilormesin ques notaries mcanismos por \crculareeguranicslnceguraadyconbdenoalzaddelinformcion _qseintercumbie earn gesortoreneldocimentoaqueserelers! Sriauo 37 dele prseres Regia, capiruto nx Dispericiones Generales Artculo 36. En ins ntitesconssefecundas aud de los medios ‘Setrncoeeferdos en ela So dele presertes Ragas se soe ‘Gris qucnerceaceniarActhidsdesVunertlsoalasecades Co {Gpadan, que seuan e recite por conductodelosmismosmedios ‘Quinesrentzen Actividades Vulnerable as Enades Colegiade, Siberin sceparoncecer ou eeriéos medion eacrsaico ce maners perils noticias sues ealcen a tavts dete surrin Eecosel momento desea surecencdne,encasodequenaseerise IeSecepioncorespondiens sie cnc ds hables sigue ont towa prc de que n outordodrerstalas sotieacoesy eshops d+ poailesenloemenconsdormedion En eto dese nozeario ze podedn cela ls poiieaciones en cu {quste dae mocadace reves por elartelo 35 dels ey Federal ‘Etecesimena eminuwstne, Artculo 27. Quieres reslicen Actiidages Vloeabes, alos rowenta ‘Tasnotuales dealnysogat celeron en lartsun 6 deere Regs, Sheri contar on un documento enelqus caeerrotensus nea. {be detasntesin de Chanter Ussronasicomolos terion med (sy prowedanientceinterooe que daber dopa, enters ce Drevitoen erties 1, 17,18) 38 elas preanesRels par dar Enmplinients clo eabecido ena Lay el eglaento, estas Regis» mts Gposicones que de star omanenyponesoedaposccn dela UiFeda Sat cunndoselarequeran Artculo 38. Le UIFestableer mecaniros de prevencisn par us Quenesvealen as atvdagesvlnerbles © qu se oir a oy Sten er tlandes praia elenin aces u operaciones us Pe fhissiacomatendedeltaeseableicoseniosentalos Lo 19racioralas de lop gus el Estado mexicano #88 pate, cespecto de ‘esos cinculaos los listora goers rfee esto Los mecansmos de prevenién que emia la UF se hari del conoes ‘mletace quanestenlcolasaticadestulnerabisaquese7eterela Uy, dvctamenta oa raves dees Grganos cesconcenbados compe: 1a UIFdeberdhaceras diigencias conducts conlorme slot proce limites prevstosenlasejesquergenalassttusnes frances, para quelosmecanistesaquesevelere ate arcu, sean acopados Dorlasmismasentrsusmedcar procadmietesdepreension ‘Atiulo 39. UF podrSemitey cara conocer gus ommejars pbc ‘teas pra el dasaclo de prosatas de capaciacon para el cule Irleto dias oblgecions que eaabocels Loy. el Reames, as pe ‘estes Reglsy cers dsposconesquede extasersanes, Articale 40. La UIFnterpatar, para lectes administratvo econ {anid dela provantes Reg Gtetuoartelalencederuaplncon TRANSITORIOS. ‘ONICO. Las presents Regia eneshnenvigr elptimero desepter- tredelazodormilince DadoenlaChudadda Mica 222,deagastode2013.-£1Sseretriode ‘asonday Crd ube, ul Vicegrap Cara Ribs. ANEXO 1 DEL ACUERDO 02/2015 POREL QUESEEMITEN TAS REGLAS DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE TLALEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E |IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIAILICITA, DATOS DE IDENTIFICACION PARA EL REGISTRO Y ALTA DE. (QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SETRATEDEPERSONASFISICAS, 5) Datosde densidad del persona quresizelaActida Vlnerbs, 1 Apulidopatern, spel mater ynombret sn sre ‘Snambre consi spulides que correepondan watandons de ‘ersonasdenaionskded entrees )Fecha denacinsente [Pas onaconada IspPaisdenscimiento,y ‘Cis Unica de Regio dePeblain, cuando cuertecon al ©) Datos de contact de qienrelialaActvided Vulnerable conten Numero tltonsendondesepuedalocaln suds cine elon distanciay, ensucare eens 1) Corrs elcrnicodesignado para reir notieciones, ‘rma aaistuderocomuniaconar a qua sere el Rep ‘mento as presences els sn peruse del mecaiomo deve cpeion de nothescionesseinindo ens area So, de es Ress ‘)Numerosdeteelonia mori enaucete ‘yDateselacionadosconln Ac snd Vvneroble, constants en DLs Actidado ActidadesVuleerabis que reales pretends rex 1) Lafachaenla que se eae 0 prtende rela primers opencionbjeode sso.) 1 Dates del regio, autorzais, patents crtcadoocsiquler (ot tip de documenta expeioa por autondad competeta 3 Spare del cal ensues perona is ralan a Acide \Vilterabis consutantren’ pe Sedacamens atoriadquelo trite, sara ot de lcencalony periods que ampere ‘eter documento . 4) Dates del domo principal en tartoro nacional dllge en doo as lee cabola mayora Gesursensciondesroie ue sctvdases Sabtunimenta elacionaca conn Astded Valera cormpucts Arloeiguientesdnton nombre delncale versa va dequcce te ts dbldomeraespcieada simere exterior, ensueaes tein felons urbaniacin: demateacin era munspi demar Scion politica indar que corespond, en u cus, cused pone: fen enoeadFederatia estado provinl ceputamentogdemaressonia smiar que comespondaensucao,¥ cig pata. a omolaolsActidades Vulnerable quereaza sree dom 0) Datos del domi en terra nacional, dellga en donde sen ‘lenses beady ens caso sus emablecmantosofiinas sa ‘ls, agents hiss, en donde prese su sence desarolesis Setddnceshabtunimente,compuete dels elementos saflades ‘Shelincu anterior au comols ols Seteidaes Vuneabee gut ‘alianenlosetendosdomicon, {Datos entcnci del Beneinio Contolador persona fc, 1 Apelko patee,apelbiorateroy nombre) cn sbevtures, ‘ rombre complete pals que coresponan satincoes pesonas de natonalzadonsansres 1 Fecha denacimient, ave del Regio Federal de Contuyen- tes oClaveUnicedeRegito dePobicin, 189 Pate raconaéa Is) Pasdenacinieto.y 1) Acisdadzondaseauocupacén: 1 Dao de deisel Berea Conle rene ‘9 Devominaclinoranineoish 1 Fecha ceconstucn 1) Cire det Registro Federal de Contribuentes, ‘sp Pisdenacionalidady 1) Actiida econdmin gro mereantl woke sola 1) Dato deidertizacsén dl Benaisarie Contador eines en ‘)Denominseén oresSnsccieldeSduaria,y 18) Chive dt Regio Federal ds Contiboyentes del Pielcomln Datonde enticacindel domi de Beetcarie Contador, en 1) Los deme eats gue se solsten ene formate ofl gue al efecto ‘etrmineyexpion a Ulf; necantepublensin nel Diario Of (Bic Fdevancn enn dal grocomercaprolessauccupacon de ANEXO 2 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE ENITEN TASREGLAS DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFTERE TLALEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS ‘DEPROCEDENCIAILICITA DATOS DE IDENTIFCACION PARA EL. REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO ‘SE TRATE DEPERSONASMORALES. 1) Datos de dent adden persona que ealzal Actividad Vulnerable, ')Denominacisn aren soil Fecha de consis, {iy Pate danacionalag ‘Dats de cstact de quien relict ctvidedVuneabe consistese ‘)Namerosdetaafonoendondesepuaéaloeaizarincidasu cave Uslagadisancay,ensoeses terse 1 Corte slacrénco dsignado para rel ls ottiaciones, Infomensolotuderscomuicasonesaquasereeren eRe ent aspresntes Regia in perucla del mecanssno dere Sua de notenconsrrealsds en larsuo So, aaestas Re Li Nmeroedetsetonia bul ensucaso: )Datorrlacionadosconla Acid Vulnerable consents en‘Wk Aetwidado Actividades Vunerabesqueresice opeetendarea- ian {La fecha on ques reales pretends reaizar al primer stow cperscon betas Aveo lip Dats el rex, store, patente, een ocsiuer ote de dorsmento expcise pr sitonded competent {Enon delat ensucannlapercna mora esas laRciad {HES conten tp de dosent trac ule {ie sumero fondo lentcainy penodeqesanpera ‘eledo dosent i ‘© Dios el damit prsncpaenestri nacional: deluge encore eleva cabola nayora desis serscoracerarobesutssttuacer babialrente relacionadas conia Actdae Vunerable, compuesto deloreiguences dats nombre delscla sveigno aveauecete te éebcamertaespectendhsnimaeroexaroryensucaesiieor fiona o wanzasde, damarecin trot ounce © Se fareacgnpotcasmiar que earerponda en scan call po acon, entcad federatve,extado, provincia, epertaments © demareacign pees sms qus corresponds, exsucaesy coag0 ‘oral aicomolaolss AciadesVulomables que eaten crete Mio domi, ©) Datos de! domi en tert aio dl igus en donde seem cuervenvbcads en su ato, suenablecinento obiins sar ‘hls, agencies on donde prone urserciose deter uz, {etvdoceshabualmonte,compunsts dels eames seladar {nlc amar, es coma ols Acidades Vulnerable ue ‘lzanenlonraferio domes ‘Datos de denticacin el adminutador Sica, nembroscelonse- Jodeadiminisvastn Srgano squtlentsconstentr ans Apetide pateno, apaldemateroy nombre) sn abrettuas Fecha de ncimient, clave dt Repozo Fear de Coteibuyen ‘oC Urea defegseo cePobisclén Pade Necionalés 1) Datos do enticain de oe soos 0 acini personas fleas, verwmance 002 Apel pateeo, apalide maternoy nombre sinabreatiras Fecha de nasser, ave del Regie Federal de Conte tere Clave Unica de legates de Polat, 1H) Poisde Neconslded y InpPorconaede supartisipacén 1) Datos de dentifcalin dln socoso aconsins perones orale, [Fecha de consttuisno clave del Reiseo Fader da Contibu- la) Pas deNacionlded np Poreesae desu priciecins ‘Dato delreprecentaiea guezerelare lance 20 dela Ley consi Dapilide peter, pelo matermoy nombre snebrevatiras, ) Fechadenssinienos 'n) Clave Crea dol Regisuo de Poblacié, en caso de contar con ©) Ocupucén profes, enti oir del negocio lquese dae ue wi Paiedemacionalded 8 Pas de nacntento; ‘Fecha apart cela cualacepaladesgnacénensu case ‘Datesde contacto delcepresenantenquesereereelincso anterior, ‘Nimercedatlsfono en donde re puedalocliayiniasuclive elarge dane11 Comes elect nice deignad pare rece ns notieaiones, Ibrmesscomuniaconts aque reer ot Reglaento les presares Beal i) Nimrod eeonia mb ensucas nDstosdeldomicto delrepresentanteaquasercireelarticuo20 ge Dig, compusts por slamertos Sealing cn elicit dente 1) Datos de enticcin dl Beneiaio Contador persons fice, ‘)Apelide ptero, pedo materno ynombreil sin abrevanres, ‘Srombre complete apelldo que correspondentatandore de Sorsonasdenacionaldesexvaner 0 Fechade naciniaio lve del Repro Fedora de Cotrbasen fen oClveLsica ce Registro de Posen ip Ptsdeecionaléed ep Paisdenacimant,y ‘Actdadeconémisn woeupecin: sm) Datos dscenticaciin cel Benefsario Contador ques pers- ‘nDenominasin oranénsoca . Fecha de costtusin ii Cave de Resto Fasaralde Cont inyPaiedenacionaldady ‘Actividad condmica, go mecantLu ceo soca 5) Datsde enticasin del Benetisiurie Contador qu se io- ‘)Denominacino asin soll deSéucano,y 1 clave el Repro Federal de Contsbuyeiss del Fidicomin | 9) Datos del domo det BenefiiarioContolador ens et, com Poe potloeastentorsealadoseneliciso dl asteor 9 p) Lordemte datos uesectiten net fomato ficial quealefeto dee {Sistas Saptasta UIE eeianeepubleacon en elDiarioOfalde {EFedarac en razon Gel gro comercal,profeslén wocupecion encase quel acione representatives desu captal soto tulos Ensllfvecdnten dcnogacionarcoticen en bls, no seré neces Se ttlnlon dated ceneaion menconadosenosincuo¥3 ‘ihantororesrerpersSesusaccionstas, |ANEXO 3 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE ENITEN AASheGLas DE CARACTER GENERAL A QUESEREFIERE TA LEV FEDERAL PARA LA PREVENCIONE IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE ‘PROCEDENCIA LICITA DATOS ¥ DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS CLIEN DATO USUAKIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VU- [NERABLES RESPECTO DE AQUELLOS QUESEAN PERSONAS. SERS vate bectAnen SERDE NACIONALIDAD MEXICANA SENAGIONALIDAD EXTAANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TER: NINOS DELALEYDEMIGRACION. a) Auetaropsguerteséstos: 4) pelo paterno, pelo matenoysombrel sn abreviatras ‘Pincus doce erajeo, is opelidos completes ue comer pondenynombre 1 Fecha de nacimiant iy Pais deciniet yp Pais do nacional 1) Aatadad,ceupactn,profesén, etad o gto dt negocio at use dediqusel Carte Usui pralosctsosenquese or ‘Mteenune Rehtonde Negocios sip Done partiua n slugs de resins compuesto de lot Suess ate nombre din cal neni via Sequesetret,febidament expacicad: nimero exter yn a eat, te Honesloniaubanzacdn demaracntertorl manipioe Semareatén pofea seria quecortesporda,en sven ctucad ‘pobacien,enscadfoceratia estado provi, departmenso0 {dearcacis poltensenlar gue corenponda enacasn cso posal yp ‘i Nemeros de tllono en que st pueda loci ncaa sit Correo sletrénio, en senso a) Cave Usice de Regia de Pobacény la dave dl Rapoza Fe “orlde Conbaentessiundo cunt comely 2) Datos dela iénttcnionconlaquesedenties, constntanen ‘ombredois ents aoread gual ee numer ce by Adicionalments tatindose de personas quetengansulugarderest enciaen alexranero yale et cueten con domo en eretoria ‘acionalendondepuedancecibs covrespondescindrgte slant {Deerdasenarenlespedinte los dle rela iano domi, ‘onlosmismos ements ques contenpados enelsumaral an ‘or Ince opin dela ogulntes ocurenton 1 Idancaisn que deers er, tod eto un documento oi ‘alot eraldo por sabrid competent zene ela eee dese precennlon, qoecontangn motor me) ea ‘9 domitiodelprpioCents>Ustaria Para sfets del dsqusto por este incio, se consderarén como documentos vildosdeidetenssnlacredendal pave. trerpesanporelntnts Federal Bacal on como coger “entbecin vigente on lxogatia yma, emda por autor Aedes ederaan ennuley munsplon ls Gene Queen se aproatels UI. Asimismo,rexpeta dea personas ae {s naclonalidad enranera, sb coriderartn como dscamenice tlds eo cena, ademke dels sesiormenteeeieg Snesiepsnaoelpesepore a ocamentacion expedise pore Invttuto Nacional de Miran gue eee sacondiion dcr ‘ancien slp 1 Constaci des Clave Unica de Regio de oblast, epedida Serla Secretar de Gobernciono Catan delaenatcacen Fie ‘Slespedide poral SAT, ccund elClerto Usuario cunts con cas tty Comprobortede domi, cuando el domi manferadopor "4 Coens o Uninio1n quien reales Actaded Valneable finch coneldelaidentienion sane neantenge. Ente Ue reaabe enter al expdienterexpeve copa de un doc thet que aeredite domo cx Cexteo Unuao, que posta ‘velgcn ecto de pogo por econ comicdroe 9 estados de ‘ioniaboncaris odes les con ua antguedsa ne mayer stse ess so fecha de emin,o cotvata de arendameno (ert ala fecha de preentcion pore lente o Usuario) wg {Sede snes autorad facl compotnta, is Constance dens ‘loci ene Rego Federa Go Contbenta, come ns ome que eneuese spracbe aU in) Constnsi ora que se aerate que quien rslisls Acide 'Wuneabl socks au Chante 9 Usuaris informacion acera do "sone conocimienta dela wstenca del Duco Benahitar, a ful dberk estar omada porls que prtpandrctamente en Enelsupueso en quela eons fies mantbeste que stipe co ositiente dla oxrtnca de Duet Benecior, quer race [SAtoidad Vulnerable bors Senencn x conformicad alo

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