SEAM OMOO MMM WW WAH WALLER AANA AAA YLT LEELA LE ELE LE LE LEED LE LEE EEE hy, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-01922.AH.01,01.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat Menetapkan PERTAMA, KEDUA Daftar Perseroan Nomor AHU-0003021.AH.01.0' + bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 28, tanggal 27 Juli 2007 dan salinan Akta Nomor 27, tanggal 26 November 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris ‘Aswendi Kamuli, SH_ dan diterima pada tanggal 19 Desember 2007, telah memenuhi syarat dan. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ‘Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubshan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sustinan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-O1-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan; MEMUTUSKA ‘Mengesahkan badan hukum PT, PENTADATA INFOKOM PERSADA, berkedudukan di Jakarta Pusat Karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 28, tanggal 27 Juli 2007 dan salinan Akta Nomor 27, tanggal 26 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Januari 2008 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, AP oa ps, DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH IP. 040 039 881 jhun 2008 Tanggal 16 Januari 2008 AQAA AMO WOOO WOW AAA AAA AAA ATAASWENDI KAMULI, SH NOTARIS JAKARTA SK. Men. Keh. RI No. C - 1757. HT. 03. 02 - Th.1999 Tgl. 3-9-1999 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001 DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN AKTA TGL : 27 JULI 2007.- NOMOR . = 26,- PENDIRIAN FEASEROAN TEXBATAS ED. PENTADATA INI FERSADA" No, 28 Jakarta Selatan 12790 1266 - 7919. 1267NOTARIS&PPAT ASWENDI KAMULL SH PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor 2 28.— = Fede fers ane, dua at > tanggal 27 (dua putuh tujuh)— Juli 2007 (dua rib hujuh), pukul 09,00 (sembilan)— Waktu Indonesia Barat .— - Berhadapan dengan say > ASWENDI KAMULT, Sarjana~ Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya-— akan disebutkan pada bagian akhir akta ini + - ~ Tuan WAHYUDI, lahir di Bogor, pada tanggal dua: belas Oktober ribu sembilan ratus tujuh puluh- delapen (12-10-1978), Swasta, bertempat tinggal di-— Jakarta, Jalan Kali Anyar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga O01, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan~ Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda: Penduduk Nomer : 09.5204,121078.5954, Warga Negara-~ Indon ~ Menurut keterangannys dalam hal ini berbindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah~ tangan tertanggal dua belas Juli dua ribu tujuh (12-07-2007) bermaterai cukup dijahitkan pada~ minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama 1. Tuan FREDDRY CHANDRA TIONG, Tahir di Bangka, pada tanggal lima belas Maret seribu sembilan~ ratus enam puluh sembilan (15-03-1969) .~ Swasta, bertempat tinggal di Jekarta, Taman Surya V Blok NN.I/22, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, dakarta Barat, pemegang~Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5205.150369.0733, Warga Negara Indonesia. Yang dimakili penghadap dalam jabatan— = Pemberi Kuasa selaku Direktur yang mewakili—— Direksi dari dan karenanya untuk dan atas- nama Perseroan Terbatas PT. INFOSYS SOLUST. TERPADU, berkedudukan di Jakarta, yang) anggaran dasar pendiriannya sebagaimana~ dimuat dalam akta tertanggal tiga belas Juli- dua ribu enam (15-07-2006) Nomor yang-~ Wibuat dinadapan STEPHANY MARIA LILIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah~~ mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan--~ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan—— surat keputusannye tertanggal sembilan Mea dua ribu tujuh (09-08-2007) Nemor geses-~ W7-05244 HT.01.01-TH.2007 dan susunan=- pemegang saham dan pengurusnya terakbir~ sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal- tujuh Juni dua ribu tujuh (07-06-2007) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat— dalam database Sisminbakum Departemen Hukum-~ dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal dua puluh~ sembilan Juni dua ribu tujuh (29-04-2007) dibawah nomor W7-HT.01 10-9485. — - Pan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari~ satu-satunya Komisaris Perseroan tersebut,— Nnyaite Tuan DHARMA YUSUF MAULANA yang akan—~ Tuan DHARMA YUSUF MAULANA, Ishir di Jakarta,-—~ Okteber seritu sembitan delapan pulul (04-10-1980), Swasta,e——— tinggal di Jakarta, Kelurahann—— Tengal, kun Teta 903, Rukun Warga 00: Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pe gang Kartu Tanda Penduduk--~ No wor : OF, 5408.041080.a502, Marga Negara— Indonesia. — Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.~ Penghadap bertindak dalam kedue nya terse dis 2 dengan ini angken, bahwa dengan tidak----— wengurangi izin dari pihak yang berwenasg, para pemberi kuasa telah sepakat dan setuju untuk bersam sama mendirikan suatu pe van terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termiat dalam akta pendirieti ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat~ dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut + -~ NAMA DAN TEMPAT KEDLDUKAN -~--~ i, Perseroan terbatas ind bern "PT, PENTADATA INFOKOM PERGADA ” iselanjutnya d im Anggaran Dasar ind cukupe—— disingkat dengan "Perserosn”), berkedudukan di-~ at membuk. cabang atau perwakilan di-— mpat lain, baik dic maupun dikuar bila Ab1ik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan-—bleh Di ; tlengan persetujuan dari secrang- - MANGKA WAKTU BERDIRINYS PERSERDAN Pasal 2 —--— Perseroan didirikan jangka waktu yang tic ditentukan lamanye. - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~~~ Pawel 3 —-——---— —— 1. Naksud dar tujuan Pers Berusaba dalam bidang pembangunan, perdagangan,— | iis portambangan, pertanian, pengangkuban-~ darat, percetakan, perbengkelan dan jase. k mencapai maksud dan tujuan te L diate Perseroan dapat s ip kegiatan wi - sebagai berikut + —— a | Berusaha dalam angunan (kontraktor)s guna memboreny = angunan dan-~ rjaan unum se rumah. tate), gedung-gedung, pabr jalan-jalan, jembatan~jembatan, saluran air,--~ irigasi, pengerukan, pengurugan angan: instalasi listrik, telepon, ledeng, gas dan hubungan dengan bi dan bertindak sebagai developer bang wits er dagengar uous, antara lain perdagangan yang berhubungas—~——— dengan usaha real estate dan property, komputer- dan suku cadangnya, elektronika, peralatan~ transmisi telekomunikasi, peralatan kesel tan,-— alat~alat tulis kanter, bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), makanan~ minuman, sparepart dan accessories mobil-motor .~ hasil hutan dan bumi hutan, farmasi dan obat~ obatan, meubel/furniture, peralatan informatikay dan multimedia, peralatan pertanian, perkebunan~ dan perikanan, bahan pangan, peralatan listrik-~ dan elektronik, alat-alat tehnik, elektrikal yo gekanikal, ukur, survey, baik dengan cara ekspor, impor, antar pulaw (interinsulair) dan—— lokal serta bertindak sebagai leveransir,~ supplier, grossier dan commision house,~ Distributor, Agen perwakilan baik dari perusahaan didalam negeri maupun di luar-~ negeri. c} Mehjalankan usaha-usaha dalam bidang industri, antara lain industri karoseri, perakitan, dan-—~ komponen kendaraan, garment dan pakaian jati,-—~ peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, alat-~ alat kesehatan, makanan kesehatan, material----— bangunan, bahan dan bumbu makanan, farmasi dan obat~obatan, peralatan transmisi- telekommikasi, peralatan listrik, elektrikal,-~ mekanikal dani mainan anak~anak d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan umum, antara lain pertambangan—— emas, batu bara, pasir, batu, kapur, termasuk~—— oa= pengga Hy pengolahan dan pemasaran hasil~ hasilnya, kecuali tambang minyak bumi dan gas. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian,— perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, serta pengolahar: dan perdagangan hasilnya. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan: darat, antara lain transportasi penumpang/ pengangkutan didarat untuk orang, barang/~ ekspedisi dan pergudangan dengan menggunakan: mobil baik truk, bus dar kendaraan lain untuk didarat. Menjalankan usaha~usaha dalam bi ang~ Percetakan, antara lain penerbitan buku-buku,— ssa) das: majalah-majalah, tabloid (media dokumen serta desain, cetak grafis, penjilidan,- fotecopy, reproduksi, kertonage dan pengepakan-~ nN memperdayakan hasil dari penerbitan Ménjalankan usaha~usahe dalam bicang~ perbengkelan, antara lain perbaikan,~ pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan temps pencucian kendaraan bermotor dan menjalankan: Menjalankan usaha-usaba dibidang jasa pada umumnya, antara lain jasa konsultasi, jase periklanan dan reklame serta promosi dan~ pemasaran, jase hiburan, agency, manajemen dan—— produksi, Jasa piranti lunak, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa persewaan mesin--~ dan peralatannya, konsultasi bidang mekanikal— ca lel 6a dan elektrikal, konsultasi Lingkungan, jas: pendidikan, jasa telekomunikasi umuin, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang arsitek, landscape, design’ dan interior, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan pameran, konsultesi bidang hiburany promasd dan--- pemasaran dibidang musik, jasa hubungan— kemasyarakatan, jasa sablon, bordir, spanduk— dan reklame, ja penyediaan dan pemanfaatan— moltimedia melalui perangkat telekomunikasi .— jasa instalasi dan maintenance komputer ,.~ Jaringan komputer dan peripheral, jasa~ pengurusan surat~surat perijinan (Biro Jasa),~-~ jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agent~ property, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, kecuall jasa dalam bidang hukum dan pajak. -M O DAL Pasal 4 ~ i) Modal dasar Perseroan berjumlat~ Rp. 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah), terbagi- atas 1,000 (seribu) saham, m: ing-masing ssham~~ bernilai nominal Rp. 1-000,000,00 (satu juta-~ rupiah) gm 2, Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh-—— para pendiri, yaitu + ~~ a, Perseroan Terbatas PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU- tersebut, sebanyak 594 (1ima—ratus sembilan puluh empat)-— saham atau sebe Pp. 594,000.000,00 (lima ratus sembilan puluh--~ saham atau sebesar .. empat juta rupiah) ~ by Tuan DHARMA YUSUF MAULANA: tersebut, sebanyak 6 (enam)-~ (enam juts rupiah). P+ &,000,000,00 ~ | Sehingga selurubnya~ berjumlah 600 (enam ratus)~-~ saham atau sebesar . 600,.000.000,00 P. (enam ratus juta rupiah). Job % (seratus persen) dari nilei nomi al setiap-—— saham yang telah ditempatkan tersebut, atauc------— selurubnya berjumlah Rp, 600,000,000,00 (enam= ratus juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang- lunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri-- pada saat penandatanganan akta pendirian ine “Sahiam eaham yang masih dalam simpanan akan: dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modat~ Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang-— Saham.~ “Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam--~ Daftar Pemegang saham mempunyai hak ter lebih: dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang~ hendak di keluarkan itu dalam jangka waktu 14— (empatbelas) hari sejak langgal penawaran~ dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak~~ mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang~ mereka miliki (proporsional).— ———— “Apabile s etelah dilakukan penawaran ternyate— masih ada sisa saham yang belum diambil bagian~ make Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut- kepada pemegang saham yang masih berminat.~ Spabila setelah lewat jangka waktu 14—— (empatbelas} hari terhi ng sejsk penawaran kepada~ pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang~ tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada ryavan perseroan yang- berminat terlebih dahulu dan bila setelah~ penawaran pada karyawan perseroan itu masih ad sisa saham yang tidak diambil bagian Direksi. berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut~ kepac pihak lain. 8 AH AM ~ Pasal 5 4, Sema saham yang dikeluarkan oleh Persercan adalah saham atas nama. 2,] Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas sahaw hanyalah Warga Negara Indonesia ateu badan hukum Tneonesia B) Pe rseroan hanya mengakui seorang atau satu badan: hukum sebagai pemilik dari satu saham 4] Apabita saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mere! yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa~ itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh bukum atas saham tersebut. =ee 6 Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut— tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum 92 1g Gaham, sedangkan pembayaran dividen untuk- sahaw ite ditanggubkan.--— Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan: yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang~ Seaham serta persturan perundang undangan yarg~ Taku. Perseroan mempunyai secikitnya 2 (cia) pemegang-—— saham. SURAT BSAHAM =———mn amen Pasal 6 — Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.--~--~ Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. at Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai----— bukth pemitikan 2 (dua) atau lebih saham yang ¢ miliki oleh seorang pemegang saham.-~~ Pe da surat saham sekurangnya harue (icantug! an a, Nama dan alamat pemegang saham + - 7 kolektif sat al pengeluaran surat i== Gd. Nilai nomi ahem an 5 6 saham dan surat kolektif saham harus~ gani oleh Direktur Utama dan Komisaris PENGGANTI SURAT SAHAM — ~ Pasal 7 -~ i, Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-~ lagi, maka alas permintaan mereka yang~ berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat~ saham pengganti.— N Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat kemilian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita: acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-~- Bahem berikutnya.o----- 3] Apabila surat saham hilang maka atas permintaan: mereka yang berkepentingan, Direksi akan: mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pentapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan— dan dengan Jaminan yang dipandang periu aleh~ Direksi uvtuk peristiwa yang khusus. 4) Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku-~~ lagi terhadap Perseroan.~ Semis biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang~ berkepentingan.~ 6, Ketentuan dalam pasal 7 ini, mitatis-mutandis juga- berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektit-- saham, iaao ~ DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS <—~-—~— ~ Pasal 8 ~ Per roan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang- Gaham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan: Perseraan. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat + a. nama dan alamat para pemegang saham ¢ by jumiah, nomor dan tanggal perolehan surat saham~ yang dimiliki para pemegang saham 3 c] jumiah yang tor atas setiap saham 3 ~~~ nama dan alamat dari orang atau badan hukameoo-- yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal- perolehan hak gadai tersebut | keterangan penyetoran saham dalam bentuk Tain~ selain uang, dan y——-- ~ +.] keterangan Lainnya yang dianggap perlu oleh~ Direksi. m Daftar Khu: s dicatat keterangan mengenai~ keper si dan Komisaris: likan saham anggota Di beserta keluarganya delam Perseroan dan/atau pada—— perseroa lain serta tanggal saham itu dipereleh.~~ Pemegang saham harus memberitahukan setiap~ perpindahan tempat tinggal dengan surat kepaca-— Direksi Perseroan. — Selama pemberitahuan itu belum dilakukar, make segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang- saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat-----~ pemegang seham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan~ | 12meme: hara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus- sebaik-baiknya.--—~ 61 Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar— Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kanter Perseroan.— ~ PEMINDAHAN HAK ATAS SHAM Pasal 9 ~ dahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang----~~ kan dan yang aenerima pemindahan atay---—— Wakil mereka yang sah.~ 2. Akta pemindahan hak se agaimana dimaksud dalam~~ ayat t atau selinannya disampaiken kepada Perseraan 3.) Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih damulu secara tertulis kepads pemegang saham lain dengan menyebutksn— harga serta persyaratan penjualan dan memberitehukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-——~ Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh}- hari sejak tanugal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing~ masing« .| Persercan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud ayat 3 dibeli deng harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hard terhitung sejak = dilakukan. 13ae 6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin— aimana dimakeud dale | | terlaksananya ketentuan seba ayat % pemegang saham dapat menawarkan menjua sahamniya kepada karyawan mendahului penawaran— kepada orang tain dengan harga dan persyaratan~ yang sama. 7) Pemegang saham yang menawarkan sahamnye sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik--— kembali penawaran tersebut seteleh 1 watnya jangke waktu dimaksud dalam ayat 4 8! Keharusan menawarkan saham kepada pemeg: 1g Saham~ lain hanya dapat dilakukan satu kali. -~ 91 Femindahan hak = saham hanya diperboleh' apabila semia ketentuan dalam Anggaran Pasar telah ec | spouted hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak ata saham tidak diperkenankan kawinan atau sebab: 1j.A@pabile karena warisan, pe sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau--~ apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka-~—— waktu t (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada s rang warga negara Indonesia atau suatu badar hukum Indonesia, menurut ketentuan @nggaran Dasar. i}.Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pal belum dilaksanakan, maka suara — Q dikeluarkan 14le saham itun dalam Rapat Umum Pemegang Saham untu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen--~ atas saham itu ditunda,- DIREKSI — ~ Pasal 10 sate Direksin—— Perseroan diurus dan dipimpin oleh yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apa~ bila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka— seorang di antaranya dapat diangkat sebagai— Direktur Ubama. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direks. hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan-— peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing masing untuk jangka waktu S~ (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat~ Unum Pemegang Sanam untak memberhentikannya— sewaktu waktu Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau~ tunjangan yang jumlahnya ditentuken oleh Rapat~ Umum Pemegang Gaham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komi aris. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-~~ lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)~<<— hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan~ Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi Lowongan-~ itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana--—-— dimaksud dalam ayat 2. .,Apabila gleh suatu sebab apapun semua jabateo anggota Direksi lowong maka dalam jangka va! ¢ (tiga puluh) hard sejak terjacinya mwongan-———= tersebut harus diselenggarakan Rapak Umum Poses Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untos sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. Seorang anggota Direksi berhak mengundurker dari jabatannya dengan memberitahukan = tertulis mengenai maksudnys tersebut kepade—— Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari = tanggal pengunduran dirinya.~ Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia + - b, mengundurkan diri sesuai dengan kets tidak [agi memenuhi persyaratan perundanc undangan yang berlaku dJ meninggal dunia y diberhentikan berdasarkan keprtusan Rape Pemegang Saha, --~ TUGAS DAN WEWENANG DIREKST “Pagal it ~ Direkei bertanggung jawab penuh dalam melars tugasmya untuk kepentingan Perseroan dalam —~ mencapaid maksud dan tujuannya.~ Setiap anggota Direksi wajib dengan itiked bei dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasns= dengan mengindahkan peraturan perundang-ur yang berlakue~ Direksi berhak mowakili Perseroan didalam = 16+~_— diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segals kejadian, mengikat Perseroan dengan pihek Jain dan pihak lain dengan Persercan, serta: menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai~ kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminiam at: minjamkan vang atas name Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) by mendirikan suatu usaha baru atau turut serta~ pada perusahasn lain baik di dalam maupun di~ luar neg harus dengan persetujuan dari seorang Komisaris. 4] Perbuatan hukum untuk mengalihkan, @elepaskan hak~~ atau menjadikan jaminan utang seluruh atau roan dalam satu- sebagian besar harta kekayaan perse! tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapaq transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang~ dihadiri atau diwakili pare pemegang saham yang~ memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat} bagian dari jumlsh seluruh saham dengan hak suars yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumiah seluruh suara yang dikeluarkan se ra sah dalam rapat 5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan stau menjadikar sebagai jaminan utang atan melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud~ dalam ayat 4 wajib pula diu we wmkan dalam 2 (dua)~ 17x surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat keduduken perseroan paling lambat 30 (tiga puluh} hari terhitung seijal dilakukan perbuatan hukum tersebut. a, Direktur Utama berhak dan berwenang berbindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili— Persercan. by Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-~ herhalangan karena sebab apapun juga, hal mana~ tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnyac--~~— berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangket seoreng atau lebih) sebagai wakil atau- kuasanya dengan me padanya kekua yang diatur surat kuasa Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota~ Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham- dan wemenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang~ sham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.— Dalam hal perseroan sempunyai kepentingan yang~ bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang--~ anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakilic~ oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal— Perseraan mempunyai kepentingan yang bertentangan- dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka--~ dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. — RAPAT DIREKST ~ Pasal 12_———— i. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu: bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih--~ anggots Direksi atau atas permintaan tertulis dari~ seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas-—~-~ permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau--~ lebih yang bersama—sama mewakili 1/10 (satu p sepuluh) bagian dari jumiah seluruh saham dengan-—— hak suara yang sah.~ Panggilan Rapat Direksi dilakukan leh anggeta— Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut: ketentuat pasal 11 Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direl i harus disampaikan dengan-=~ surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-— langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 Cempat: bela: ) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak——~ menperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,- tanggal, waktu dan tempat rapat.~ S.!Rapat Direksi diadakan ditempat keduduk: Persercan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.---~ Apabile semua anggota Direksi hadir atau diwakili,~ panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan: dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 6,|Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam—— hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau~ ~Leerratensan hal mana tidak periu dibuktikan kepada~ 19pibak ketiga, maka Rapat Direkei akan dipimpin-—-—- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh da dari anggota Direksi yang hacir. Seorang anqgota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ksi hanya oleh anggota Direksi lainnya~ berdasarkan surat kuasa. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambit~ keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/7 (satu per dua) dard jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-—— Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-— musyawarah untuk mufakat, Dalam hat keputusan--~ tidak berdasarkan musyawarah untuk mutaka tere 9 diambil dengan pemungutan-— pai maka keputy suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang- dikeluarkan dalam rapat. etuju dan yang tidak setuju- -Apabile suara yang sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuals mengenai diri arang dilakukan dengan undian.— a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-~~ mengeluarkan % (satu) Jara dan tambahan 4 (satu) suaras untuk setiap anggota Direksi lein-~ yang diwakilinya b| Pemangutan suara mengenai diri orang dilakukan: dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal~hal---~— lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberstan dari yang- hadir. ae4 ©. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-— tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak~ ada serta tidak dihitung dalam menentukan— jumlah suara yang dikeluarkan.~ 2.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang seh tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan--~ semis snggota Direksi telah diberitahu secara~ tertulis dan semua anggota Direksi member an persetujuan mengenad usul yang diajukan secera~ tertulis serta menandatangani persetujuan~ tersebut.~ - K putusan yang diambil dengan cara demikian- wempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan~ yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. KOMISARIS- —~ Pasal 13 Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-— Komisaris, apabila diangkat lebi dari searang~ anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-~ diangkat sebagai Komisaris Utama, Yang boleh diangkat anggota Komisaris~ hanya warga negara Indonesia yang memenuhi~ persyaratan yang ditentukan sesuad dengan---~=-— peraturay perundang-undangan yang berlaku.~~ Anggota Komisaris ciangkat oleh Rapat Umum Pemegang Gaham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun=<~ dengan tidak mengurangs hak Rapat Umum Pemegang— saham untuk memberhentikan sewak tu-wak tu. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau: tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat~ > 24———— Umum Pemegang Saham.~ Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komis lowong, make dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus: diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Baham untuk nengisi Lowongan itu dengan memperhatikan~ ketentuan ayat 2 pasal ini. 6| Searang anggota Komisaris berhak mengundurkan div 7 dabatan anggota Komisaris berakhir apabile dari jabatannya dengan mewberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseros sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinye. a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ] mengundurkan dirt sesuai dengan ketentuan ayat c.| tidak lagi memenuhi persyaratan perundang~ undangan yang berlaku $ di] meninggal dunia @, diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.~ TUGAS DAN WEHENANG KOMISARTS: —~ Pagal 14 . Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan—— Direksi dalam menjalankan Perseraan serta~ memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Komisaris baik bersama~sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan-~~~~~ berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh~an Perseroan dan berhak memeriks: Bema pembuleran,--—— surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan~ mencocokkan. k Jaan uang kas dan lain-lain~ serta berhak untuk mengetahui segala bindakan yang telah dijalankan oleh Direks i: Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-———— sberikan penjelasan tentang segala hal yang- ditanyakan Komisaris. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan~ untuk sementara seorang atau lebih anggota~ Dire! ; bila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dagar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan=~ kepada yang bersangkutan, disertai alasannys. Dalam jangka waktu 30 (tiga putuh) hari sesudah~ pemberhentian sementara itn, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham~ yang akan memutuskan apakah anggeta Direksd yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau~ dikembalikan kepaca kecudukannya 5 mile, sedargkan— wggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guns membela dir Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin-—~ oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seors ng anggota Komisaris Lainnya dan: apabila tidak at seorangpun anggata Ko visards: yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah searang~ yang 4 pilih oleh dan dari a tara mereka yang~ hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu- ao y adibuktiken kepada pihak lain. Apabila Rapat Umum Femegang Saham tersebut bide! diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hars- setelah pemberhentian semen wa itis mak pemberhentian sewentara itu menjadi bate} demi-~— hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat——~ Kembali jabatannya semula. 9] Apabita eluruh anggota Dir kei diberhentikan--~ sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpu: angas a Direksi maka untuk sementara Komisaris: divajibkan untuk wengurus Perseroan. Dalam hal-——- demikian Komisaris be rhak untuk memberikan~ kekvasaan sementara kepada searang atau lebilr diantara m eka atas tanggungan mereka bersama id.Dalam hal hanya ada seorang Komi aris maka segale tue s dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar- ini berlaku pula baginya. RAPAT KOMISARIS ~ Pasal 15 i. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggot Komis: ris atau atas permintaan tertulis seorang--~ atau lebih anggota Direksi atau atas parmintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamaq ma mewakili 1/10 (salu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suare-— yang sah.~ al Panggilan Rapat Komisaris dilakukan lel seorang-~~ Komisaris. 7+~— 3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggeta Komisaris secara langsung, maupun-—— dengan surat tercatat dengan mendapat tands terime- yang layak, sekurangnya 14 (empat belas) hari-~ sebelum rapat diadakan dengan tidak~ memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal 4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat. 5} Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan— Perserc vata tempat kegiatan usaha Perserc Apabila semua anggota Komisaris hadir atau~ ili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidal disyaratkan dan Rapat Komisar. dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang- sah dan mengikat.~ 6 vat Komisari dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komigaris Ubama tidak dapat hadir atau--~ berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan k a pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggote~ Kewes aris yang hadir.~ 7] Seorang anggote Komisaris dapat diwakili dalam- Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota— Kowisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.~ | Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambit— keputusan yang mengiket hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir-- atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambit oe uit —— berdasarkan musyavarah untuk mofake + Dalam he keputusan berdasarkan musyawarah untuk mafakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan: lebih pemungutan suara berdasarkan suara setu dara 1/2 (satu per dua) dari jumlah suare yang o yang dikeluarkan dalam rapat.~ LApabila suara yang setuju dan tidak setuju sama yaknya maka usul disnggap ditelak, kecuali mengenai dirk rang dilekuk + dengan undian. > anggota Kom aris yang hadir berhak~ mengeluarkar 1 (satu) suara dan tambahan 1~ (satu) suara untuk ap anggota Komisar lain yang divakilinyass= b{ Pemungutan suara mengenai diri orang ditakukar dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangen, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal~ Jain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rap lain tanpa ada keberatan dari yang- cl Suara blanko dan su yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara s dab h dan dianggap t akan: ada serte tidak dihitung dalam menent Gumlah suara yang dikeluarkan :Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sal tanpa mengadakan Rapet Komisaris dengan kelentuar: semua anggota Komisaris telah diberitahu secara--~ tertulis dan semia anggota Komisaris memberikan~ persetujuan mengenai usul yang diajukan secara~ tertulis serta menandatangani persetujuan~ tersebut. oe eputusan yang diambil dengan careoS demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat~ Komisaris. TAHUN BUKU ~ ~ Pagal 16 ~ 4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1~ (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, kul Perseroan ditutup.— ~ lintuk pertama kalinya buku Perseroan dimula pata tanggal dari Akte Pendirian ina dan pada~ akhir bulan Desember tiap tahun, buku~buku perseroan ditutup, 5 (lima) bulan setelah--~ | dalam waktu paling lambat buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan--~ tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang=-----~ undangan yang berlaku yang ditandatangani olety semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan~ delat Rapat Umum Pemegang Saham tahunane akan = Laperan Lahunan tersebut harus sudah disp: di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas)~ hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham: ishunan diselenggaraken, agar dapat diperiksa oleh~ para pemegang saham.--~ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ~ Pasal 17 ~ 44 Rapat Umim Pemegang Saham dalam Perseroan adalah + a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana-— dimaksud dalam pasel 18 Snggaran Dasar ind bs Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnyas-— osdalam Snggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham tuar biasa yaitu Rapat Umum- Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-wak tu-— berdasarkan kebutuhan. 2, Tatilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran= Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang- Saham Luar Biasa, kecuali tegas dinyatakan lain.- --~ RAPAT UMUM PEMEGANG SA@HAM TAHUNAN ~ Pasal 16 - 1. Rapat Umum Pemegang Sah m tehunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat & (enam) balan setelah: tahun buku perseroan ditutup 2] Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan a. Direksi mengajukan perbilungan tahunan yang~—~ kerdiri dai pi neraca dan perhitungan Laba rugi- dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen te rsebut untuk Hendapatkan pengesahan rapat. Direksi me ajukan laporan tahunan mengenai~ keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang— telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan~ Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan-—~ utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-~~ buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiaten Perseroan- untuk mendapatkan persetujuan rapate c) Diputuskan penggunaan laba Perseroan Papat diputuskan hal hal lain yang telat diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan~ 28dalam Snggaran Dagar. 3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umu Femegang Saham tahunan, berarti memberikan: pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya—~ kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas-—-— pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan— selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan- tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. 4] Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk- menyelenggarakan Rapat Umun Pemegang Saham tahunan- pada waktu yang teleh ditentukan maka pemegang----- sham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang- Saham tahunan atas biaya perseroan setelah— dilan Negeri yang~ mendapat igin dari Ketua Pen daerah hukusnya meliputi tempat kedudukan— Perseroan. ~ RAPAT UMUM PENEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 19 i. DirekSi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan-— Rapat Umum Pemegang Saha luar biasa Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan— Nt menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tuar- biasa atas permintaan tertulis dari i (satu)— pemegang saham atau lebih yang bersama~sama~ mewakils 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari- dumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan--~ secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang. hendak dibicarakan disertai alasannya.~ S, Apabila Direksi atau Komisaris lalai untu —— 29menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimak telab- i dalam ayat 2 5 lewat waktu 30 (liga puluh) hari terhitung seja surat permintaan itu diterima maka pemegang sahaw yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat~ atas biaya Perseroan lah mendapat izin dari Kelua Pengadilen Negerd yang daerah hukumnye-~ weliputi tempat kedudukan Perseroan. 44 Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketue Pengadilar Negeri yang member’ izin tersebut.~ -+ TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 20 1, Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat— kedudukan Perseroan atau itempat Perseroan~ melakukan kegiatan usaha.~ Pemanggilan Rapat Umun Pemegang Saham dilakukarn: dengan surat tercatat dengan 2 (tia) at harian yang harus dikirin paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7: (tujuh) hard sebelum rapat dengan tidak memperhitangkan tanggal panggilan dan tanggal— rapat. seve 3] Panggitan Rapat Umum Pemegang Saham harus— mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acare-~ rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bshan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedie di~ _| Kentor Perseroan mitai dari hari ditakukan —— 30pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diacdakan.—~ ~ Pemanggilan untuk Rapat Umum Ps ng 8 Tahunan harus pula mencantumkan bahwa tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal Lo-—--— ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. Ap » Semua pemagang saham dengan hak suara yang— sah hadir atau diwakili dalam rapat, make pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengiket mengenai hal yang akan dibicarakan~ sedangkan Rapat Umum Pemegang Sahan dapat~ diselenggarakan dimanapun jugs dalam wilayah~ Republik Indonesia, ~ PIMPINAN DAN BERITA ACARA “- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ~ Pasal 24 1, Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan—— laing make Rapat Umum Pemagang Sanam dipdmpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak atau berhalangan karena sebab apapun hal mana: tidak perlu dibuktikan kep da pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya: dalam hal anggota Direksi tidak ada atau~ berhalangan karena sebab apapun hal mang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris: dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak- erlu dibuktikan kepada pihak — rapat~ ga makdipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-~- antara mereka yang hadir dalam rapat. 2) Dari segala hal yang dibicarakan clan makuiskan: dala Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Beri ta~ Acara Rapat, yang untuk pengesahannys ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang~ pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang din- tunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir~ dalam rapat.--—— Berits Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah- terhacap semia pemegang saham dan pihak ketiga---- nq keputusan dan segala sesuatu yang terjadi Ai Papa pan 3] Penandatanganan yang dimakeud dalam ayat 2 pasal~-~ ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat--~ dibuat da p bentuk akta Notarig.---~ “== KORUM, HAK SUIARA, DAN KEPUTUSAN ~ Pasal 22 ~ a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan- apabila di i oleh pemegang saham yan mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian~ dari jumlah selurub saham dengan hak suara yang~ sah yang dikeluarkan Perseroan kecusli bi ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini b] Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat- 1a tidak tercapai maka dapat diadakan | pemanggilan rapat kedua. cl Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam=---~ ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7---~-~~~ (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan—— oN w 8tidak termasuk tanggal panggilan den tanggal— rapa Rapal kedua diselenggaraken pa ing pat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua putun-— satu) hari terhitung sejak Rapat pertam: + Rapat kedua adalah sah dan ber mengamb it~ keputusan yang mengikat apabila dihadiri olety pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih: dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah— seluruh ssham dengan hak suara yang sah.~ t| Dalam hal korum rapat kedua tidak ped 5~ maka atas permohonan perseroan kerum ditetapkan~ oleh Ketus Pengadilan Negeri yang wilayahnye meliputi tempat kedudukan Perseroan 2, Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham- lain at, uoorang lain dengan surat kuasa ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada ‘waktu rapel diadakan 4,[ Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada~ pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.- 5.) Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawar: Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam mun suars yang mereka keluarkan selaki rapat, na kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan-~ Suara. Pemingutan suara mengenad diri orang dilakukar- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani~ dan mengenai hal 1 nh secara lisan, kecuati~ apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada >keberatan dari pemegang hadir dalam rapat Suara blanke atau suara yang tidak sah dianggap--~ tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan~ jumlah suara yang dikeluarken dalam papat 8. Sema keputusan diam il berdasarkan musyawarat: mutakat. ~ Dalam ha keputusan berdasarkan msyawarah untuk- mifakat, tidak tercapai maka keputusan diambi1 dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju~ lebih dari 4/2 (satu per cua) jumlab suara yang--~ dik luarkan dengan sah dalam rapat, kecualin--— apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak~ setuju sama banyaknya, maka usul ditolak 9| Pemegang sahan dapat juga mengambil keputusan yan sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang 5 dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah dibe semua Pe a 9: taba secara tertulis dan memberikan persetujuan mengensi usut ye secar gani 1 tersebut - ~ - cara kane keputasan yang~ Pemegang: PENBBUNOAN LARA Pagal 23 -—~-~ sroan dalam suatu Laban bukucm | Laba be sith Per seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan~ ~~—a aba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umi Pemegang Saham tahunan dibagi menurut care--~~ penggunaannya yang ditentukan clel rapat tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidal nenentukan cara penggunaannya, laba bersih setelat: ik arangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-wrdang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividin ,w-mmeenennn Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun— utup= buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat di dengan dans cadangan, maka kerugian itu akan tetap= dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi- dar dalam tahun buku selanjutnya perserosn— gap tidak mendapat laba selama kerugian yang- tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba~ rugi itu belum sama sekali tertutug Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidek diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah— disediaken untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. > Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut — dapat diambil oleh pemegany saham yang berhak— sebelum lewatnys jangka waktu daluwarsa adalah 5 (Lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas~ dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direks yaaa persers. ~ Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu- tersebut menjadi @ilik perseroan.----~ ~ PENGGUNAAN DANA CADANGAN ~ Pasal 24+—— 4) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana~ cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemagang Sahar dengan mengindahkan peraturan perundang~undangan- yang berlaku. 2. Dana cadangan sampai denga Gumlah 20 % (dua pulub: persen) dari modal yang ditem kan hanye digunakan untuk menutup kerugian yang diderite---~ oleh serean. Apabils juwlah dana cad. sbihi jumlah- gan telah mel 20% (dua puluh per en) dari modal yang~ an tersebut maka Repat Umum Pemegan Sah. mata an agar jumlah dari dana i dapat cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimena-— ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperiuan perseroan.-- | Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana~~ cadangan tersebut mempercleh laba, dengan cara~—~~~ yang dianggap baik clehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhetik raturar: perundang-undangan yang ber Laku yo ~ PENGUBAHAN ANGBARAN DASAR ~ Pasal 25 ~---~~ 1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat~ Umum Pemegang Saham, yang dinadiri oleh Pemegang Sahaw yang mewakili paling sedikit 2/3 (due per~ tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyad hak jare yang sah dan~ keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/% (dua-—— per tiga) bagian dari jumlah suara yang--~~ “Naikeluarkan dengan sah datan rapat.- Be——— x a ~ Pengubahan anggaran dasar tersetut ha dengan akta netaris dan dalam bahasa tron Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yar menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan,-~ kegiatan ussha, jangka waktu berdirinya Pers er OAM 9~ besarnya modal dasar, pengurangan modal yang--~ ditempetkan dan disetar dan pengubshan statue Perseroan tertutup menjadi Persercan terbuke atau sehaliknya wajib wendapat persetujuan dara Menteri~ Hukam Dan Hak Asasi Manusia Republik Trcon |. Fengubahan Anggaran Pasar selain yang menyangkut- halchal yang tersebut dalam ayat 2 pagal ini cukup- di feasi-~ porkan kepada Menterd Hukum Ban Hal Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 44 Cempat belas) hari terhituny sejak keputusar Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubaly tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar- Perusahaan .— Spabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 4 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hard dan paling lambat 21~ (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu--~ dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarst Jan acara yang sama seperti yang diperiukan untuk. rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu~ panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari 4/2 (satu per dua) bayian- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah~ a a7a dalam rapat. al haruges--=~ Keputusan mengenai pengurang: diberitahukan secara tertulis kepada sei krediter Perseroan dan diumimkan oleh Direksi--—~ dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yeng~ terbit dan atau beredar secara las ditempat---~-~ kedudukan Perseroan dat dalam Berite Negara paling lamba 7 Chujuh) hari sejak tanggal keputugan-—--~~ sebut .— Lentang pengurangan modal ~t-- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILAL THAN mone Papal 26 mom 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perusdang angan yang berlaku maka penggabungan ,-----~e-—— leburan, dan pengambilalihan, hanya dapat-~~ dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemagang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham~~~ yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)- vagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-~ yar sah dan keputusan disetujud paling sedikit— 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suare yang~ dikeluarkan dengan sah dalam rapat.— Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat— kabar harian mengenad rencana penogabungan .~~~-~-— peleburan dan pengambilalihan perseroan paling—~ lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham. wowemen PEMBUBARAN DAN LIKUTDASI =----o== - Pasal 27 ~ J. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-- undangan yang berleku maka pembubaran Perseroan—~ 7——— a hanya dapat dilakukan berdasarkay keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri o 1g sedikit 3/4 (tigs per-~~ saham yang mewakili pali empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit-~ B/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang~ sah yang dikeluarkan dalam rapat.~ Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnys jangka waktu berdirinya at dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum--~ Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar— berdasarkan penetapan Pengaditan, maka harus~ diadakan likuidasi oleh likuidator.— Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam~ k putusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetap sebagaimana dimak sud ayat 2 tidak menunjuk Likuidater. eh Rapat— Upah bagi para likuidater ditentukan o Unum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Naftar Perusahaan, mengumamkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ataue~ beredar ditempat kedurukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan- kepada Menterd Hukum Daty Hak Asasi Manusia Republik Indenesia paling lambat 30 (tiga puluh)--~ hard sejak Perseroan dibubarkan.~ Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam aktac-~ pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari~ berlaku sampai dengan tanggal disahkannya~ 39da - Selanjutnya peng bal i. ry perhitungan Mikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang--~ Saham dan diberikannya pelunasan dan pe sepenubnys kepada para likuidator — PERATURAN PENUTUP — sons Pagal 28 ~ Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-~ Jam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang ham yang akan memutuskan.—---—~ dap tersebut diatas menerangket-— Menyiapang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal- 18 Anggaran Dasar ini mengenai tata caraq pengangkatan anggota Direksi dar angkat sebagai t——---0es==~ ~ DIREKTUR : Tuan FREDDRY CHANDRA TJONG-——~~ tersebut.~ KONTSARTS +) Tuan DHARMA YUSUF MAUILANS— tersebut.--~ Pengangkatan anggota Direksi dan Komisar ebut telah diterima oleh m ters sing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Repeat Umum-- Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah~ Skta Pendirian ind mendapat pengesahan Menteri~ Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendirs dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang Jain dikuasskan untuk memohon pengesshan atas~ Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang---~ 40dan untuk membu banbehen= b pengubahan der dalam bentuk yang bagainanapun juga yang ahan tersebut diperlukan untuk memperoleh penge dan untuk mengajukan dan menandatangani sem pkumen Jainnye, untuk memilib permohonan dan ¢ tempat kedudukan dan untuk melakeanakan tindakan=-~ lain yang mingkin diperlukan. Soonneenenenn DEMTKTANLAH AKTA INT ssmmenennn gkan di Jakarta,-o- Dibuat sebagai minuta dan dilangs! pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akte- ini, dengan dihadird oleh i= i. Nona WINDI KRISTANTI, Lahir di Jakarta, pad: tanggal enam belas April seribu sembilan ratu elapan puluh tiga (16-04-1983), bertempat tinggal~ di Jakarta, Kebon Kelapa, Rukun Tetangga 008, Rukun Wargs O11, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Ta + pemegang Kar tus Tands Penduduk Nomor 2 09,5401.560483.8517, Warga-~ Negara Indonesia 2| Nona SURYANT, lahir di Jakarta, pada tanggal empat— Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan= (04-01-1979), bertempat tinggal di Jakarta, Gang—— ten IX, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga o5 Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Tisur, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomar + 09.5404,940179.0242, Warga Negara-—— Indonesia ~kedua~duanya peg Kantor Notaris, sebagai saksi-—~ saksi.~ etelah saya, Notaris, membacakan akta iniSALINAN YANG SAMA RUNVINYA NOTARIS JAKARTA ASWE INDI KAMUILT, 8H)