A. Piazzetta Bossi | 20121 - Milano PEC: mediobancasgr@pec.mediobanea.com Mail: privatedebt@mediobancasgr.com a. Dott. Emilio Claudio Franco © per conoscenza Spettabile Mediobanea - Banea di Credito Finanzi Piazzetta Enrico Cuceia | 20121 - Milano Pi ‘mediobanca@pec.mediobanca.it ca. Dott. Bruno Catozzo 4 Febbraio 2019 OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATI DEI TITOLE RAPPRESENTATIVI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORIGINARIAMENTE DENOMINATO "OLSA BOND 4,75% - 2019" (Copice ISEN IT0005072712) Fgregi Signor n data 4 febbraio 2019 il Consiglio di Ammi OLSA Sp.A. ('OLSA"), a rogito del notaio Dott, Francesca Pene Vidari, ha deliberato di convocare, anche ai sensi dell’Art. 2415, comma I, n. 2, del codice civile, Vassemblea dei portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario originariamente denominato "Olsa Bond 4,75% - 2019" (Codice ISIN 110005072712) (il "Prestito Obbligazionario") emesso da OLSA medesima in data 19 dicembre 2014, alla quale sottoporre alcune modifiche del regolamento del Prestito Obbligavionario (i! "Regolamento del Prestito") Con il presente avviso di convocazione, inviato anche ai sensi dell'Art. 4.3 del vigente statuto sociale di OLSA e dell’Art, 15 del Regolamento del Prestito, Vassemblea dei poriatori dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario (I"Assemblea") & convocata per il giomo ("OLSA") 14 febbraio 2019 alle ore 11.30 presso lo Studio del Notaio Dott. Angelo Busani, in Milano, via S. Maria Fuleorina 2, per discutere punti indicati net paragrafo "Ordine del giorno" che s In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo richiesto dal vigente statuto sociale e del Regolamento del Prestito (pari ad almeno il 50% dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario in circolazione), Assemblea si terra, in seconda convocazione, il giorno 15 febbraio 2019 alle ore 11.30 presso lo Studio del Notaio Dott. Angelo Busani, in Milano, via S. Maria Fuleorina 2. OLSA S.p.A. ~ Cap, Soc. 2.105.263,00 Euro iv. — e di Torino - CF e P. IVA 100503310013 Sede e Stab. 1: 10098 Rivoli (TC - Tel, 011.9537111 — Fax 011,9596970 Stab. 2; 10024 Moncalieri (TO) el, 011.19506311 — Fax 0116474348 Stab. 3 Italy — Via Asti 63OLSA Ordine del Giorno Modifiche al regolamento del prestito originariamente denominato "Olsa Bond 4,75% - 2019" (Codice ISIN: 1T0005072712) in materia di rimborso anticipato ad opzione della societe emittente, con inserimento di un’opzione call esercitabile entro it 31 dicembre 2019. Delibere inerenti ¢ conseguentt. Distinti Saluti OLSA S.p.A. any AmminiXiratore In calce i dettagli per il collegamento telefonico allassemblea in oggetto: Numero verde internazionale: 39028020902 Dall'talia: +39 02 80209162 - 8003171 10- 800 23 13.40 (rete mobile) Pacse Diatin Numero verde “Argentina 54 1150812580 Australia 61 200371663 Austria v3 1253021414 Belgio ¥32 28948074 Brasile 55 1131725502 Bulgaria 359 24917504 Canada 14168490851 ile T56 225991714 Gina *86 4001224742 Colombia 0 1800 5183376 Costa Rica Croazia +385 13000661 Cipro $357 22030454 Repubblica Ceca $420 228BB19IS Danimarea 45 32727536 Finlandia T358 931582770 Francia va r7091gTIa ‘Germania FAD 69255114449 749 0 800 1826828 1B FEB. p.A. ~ Cap 2.105 243100 ELH9BZ35Reqistro Imprese di Seder SOS OTtOy= tat =e so Ateneo tit Stab. 2: 10024 Moncalieri (TO) — Italy — Via E. Bugatti 2 - Tel. 0: Stab. 3: 100.OLSA Hong Kong F852 SRORDORT Ungheria +36 18088002 islanda Indonesia (00 18030178030 Tanda 7359 15260855 Israele 197237219662, Talia +39 02 80209162 ‘80031 71 10 800 23 13 40 (mobile) Giappone +81 350501267 Kazakhisian ‘8800 3333748 Tituania 137 052055596 Tussemburgo $352 20887 149 Malesia 1 800 816433 Messico 452 SSA777BSO Principato di Monaco '800 93791 ‘Olander 431 207946355 Nuova Zelanda 64 4909408 Norvegia 47 21035872 Polonia v8 129B6DAS Portogallo 1800 99726 Romania 40 318110769 Russia 574952043695 ‘8800 1009205 Singapore "65 31580246 Slovacehia AD] 233057819 Slovenia +386 16009401 Sud Arica $27 0197047 Corea del Sud (00798 142060003 Spagna 134 917699506 ‘Svevia 16 850510042 Svizzera VAT 225954740 (0.800 838704 Thailandia (01 800 1562058030 Turchia (0-800 142058030 ‘Gran Bretagna 44 203 0595875 (0.800 0156290 Emirati Arabi Uniti 800 0178030 USA $1718 7058795 1 855 2656957 2.105, 263,00 Euro iv. ~ Registro Imprese di Torino - C.F. e P. IVA 100503310 OLSA S.p.A. ~ Cap. Sede e Stab. 1: 10098 Rivoli (TO) - Italy ~ C.so Allamano 70 ~ Tel. 011.9537111 — Fax 01 Stab. 2: 10024 Moncalieri (TO) ~ Italy ~ Via E. Bugatti 2 - Tel. 011.19506311 Stab. 3: 10038 Santena (TO) - Italy ~ Via Asti 63 Sociela a soc nico )