Iki Uutica BOLIVARIANA De VENEZUELA aT 40 DEL PODE POPULAR PARA RELACIONES INTERIORS Y JUSTIA wy te SERVICIO AUTONOHMO DE REGISTROSY — | i 110, 263, NOTARIAS. | 205° y 157° REGISTRO MERCANTIL. SEGUNDO DEL ESTADO ANZOATEGUI Abg. YSLEYER DE GONZALEZ, REGISTRADORA MERCANTIL AUall Isls Que el asionto de F + d2 Cometeia transcilo a contiauaciin, cuyy uilyinal G& in en el Tomo: 3-4 HWi2DUETG, Numero: 1 del aio 2016, asi comu La Participaci6n, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: Faia, A Banco Universal RIF; -08006022-7 EITigre - Estado Anvoategyi te AE Copia friof'y Exacta Oficina Irpinia 004 de la Original JECUTIVO GE NEGOCIOS | eee Banco ESTE FOLIO PERTENECE. COMERCIAL DON VICENTE, Cs Numero de expedionte: 2685 Wak!wage ‘CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI. SU DESPACHO.- Yo, CARLOS ALEXANDER GOUDETT, venezolano, mayor de edad, thular de la cédula de identidad N° V-14.644.179'e inscrto en el Registro de informacion Fiscal bajo el N° V-14641179-3, cumpliendo con las disposiciones del Codigo de Comercio venezolano vigente y estando debidamente autorizado por la Sociedad Mercanti “COMERGIAL DON VICENTE, CA’, persona juridica debidamente inscrita ante este mismo Registro Mercantil en fecha 05/04/2000 bajo el N° §7, Tomo 3-A de los libros ce registro correspondientes, y en cl Registro de Informacion Fiscal bajo el N° J-30700036-8, presento @ usted Copia Certiicada del Acta levantada en la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la referida compatiia, celebrada en fecha 16/02/2016 y en la cual se |APROBO POR UNANIMIDAD el siguiente orden del dia PUNTO UNO: VALIDAGION DE TODOS LOS ACTOS O NEGOCIOS JURIDICOS CELEBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA ENTRE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE SU PERIODO Y LA FECHA DE CELEBRACION DE LA PRESENTE ASAMBLEA. PUNTO DOS: DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPARIA PARA EL PERIODO 2016-2021 Y; PUNTO TRES: DESIGNACION DE UN NUEVO COMISARIO PARA LA COMPANIA PARA EL PERIODO 2016-2021. Participacién que hago a los fines legales consiguientes, solicitando se me expidan dos (2) copias certificadas de su inscripcién en el registro de comercio, alla fecha de su presentacion. G, hea — Copig Ffél y Exacta a “ AUTORIZADO OriginalREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA “sem DEL PODER POPULAR PAA RELACIONES TERRES ¥USTCIA “= NOTARIAS. 208° y 157° REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ANZOATEGUI | SERVICIO AUYONOMO DEREGISTROSY | Ha hs, 205 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripcién en el Ragisto Mercantil y fiacién, Hagase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior docurnento visado por el Abogado ALEJANDRO VALENTIN GOUDETT IPSA N.: 125195, se inscribe = en el Registro de Comercio bajo el Numero: 1, TOMO -3-A RM2DOETG. Derechos pagados BS: 1.221,30 Seain Pianilla RM No, 2600076736, Banco No. 91035972 Por BS: 194,70. La identiicacion se efectué asi; CARLOS ALEXANDER’ GOUDETT, C.!: ve14.641.179. —* ‘Abogado Revisor: YSLEYER JOSEFINA PUERTA MALAVE : i Me me tiescarate AUKILIAR ! FDO. Ahg: YSLEVER DE GONZALEZ ESTA PAGINA PERTENECE A. COMERCIAL DON VICENTE, CA Numero de expediente: 2685 bv . Copia rif Y Exacta / “inalaki a fin el dia de hoy, 16/02/2016, siendo las 10:00am, en la sede de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL DON VICENTE, CA", persona juridica debidamente insctita ante e! Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoategui en fecha 05/04/2000 bajo el N° §7, Tomo 3-A de los libros de registro correspondientes, y en el Registro de Informacién Fiscal bajo ef N° J-30700036-8; con la presencia del ciudadano ANGEL VICENTE GONZALEZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.471.355 & inscrito en el Registro de Informacién Fiscal bajo el N° V-8471355-0, con domicilio en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoategui; en su condicién de PRESIDENTE de la compafiia y del ciudadano ALEJANDRO VALENTIN GOUDETT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 14.641.178'e inscrito en el Registro de informacién 14641178-5, en calidad de INVITADO, se constituyo una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, la cual se deciaré validamente constituida por encontrarse presente el cincuenta por ciento (50%) del capital social, de acuerdo a lo establecido en la clausula DECIMA PRIMERA de los Estatutos Sociales de la compafiia, designandose como PRESIDENTE y SECRETARIO Fiscal bajo el N° V- de la asamblea a los mencionados ciudadanos en el orden nombrado anteriormente, quienes aceptaron dichos nombramientos. Seguidamente tomo la palabra el SECRETARIO de la asamblea y procedié @ dar lectura al siguiente ORDEN DEL DIA, cuyos puntos a tratar fueron los siguientes PUNTO UNO: VALIDACION DE TODOS LOS ACTOS O NEGOCIOS JURIDICOS CELEBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA ENTRE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE SU PERIODO Y LA FECHA DE CELEBRACION DE LA PRESENTE ASAMBLEA. PUNTO DOS: DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA PARA EL PERIODO 2016-2021 Y; PUNTO TRES: DESIGNACION DE UN NUEVO COMISARIO PARA LA COMPANIA PARA EL PERIODO 2016-2021. Dicho ORDEN DEL DIA se sometié a la aprobacién del Unico accionista de lacompafia presente en la asamblea, y fue aprobado de manera inmediata, pasando a considerar cada uno de los puntos a tratar, y luego de ser suficientemente analizados, de acuerdo a lo establecido en la clausula DECIMA PRIMERA de los Estatutos Sociales de la compafiia, se tomaron las siguientes decisiones: EN RELACION AL PUNTO UNO: Se VALIDARON todos los actos 0 negocios juridicos celebrados por la Junta Directiva de la compafiia entre el 05/04/2005, fecha en la cual vencié el periodo para el cual fue electa y la fecha de celebraci6n de la presente asamblea EN RELACION AL PUNTO DOS: Se RATIFICO en el cargo de PRESIDENTE de la compatiia, para el periodo 2016-2021, al ciudadano ANGEL VICENTE GONZALEZ HERNANDEZ, antes identificado, y se declaro VACANTE el cargo de VICEPRESIDENTE hasta tanto se designara a la persona que ocuparia dicho cargo, en asamblea de accionistas posterior y; EN RELACION AL TERCER PUNTO: Se DESIGNO como nue la compafiia, para el periodo 2016-2021 al ciudadano LUIS BELTRAN QUIROZ MANZANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4,004.260 e inscrito en el Colegio de Contadores Piblicos de comisario de Venezuela bajo el N° 7,594, el cual acepté el nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar se dio por finalizada la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, siendo las 12:00pm, previa lectura, aprobacion y firma de la presente acta por todos los presentes, no sin antes autorizar al ciudadano CARLOS ALEXANDER GOUDETT, titular de la cédula de identidad N° V- 14.641.179, para que realice todas las gestiones de registro y publicacién correspondiente. ANGEL VICENTE GONZALEZ HERNANDEZ (FDO. ILEGIBLE) y ALEJANDRO VALENTIN GOUDETT (FDO ILEGIBLE) ******** Y yo, ANGEL VICENTE GONZALEZ HERNANDEZ, en uso de las facullades que me otorga mi cardcter de PRESIDENTE ce la compafia, CERTIFICO: Que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original, tomada del correspondiente Libro de Actas. ff /p 4 Jarabe, ; Ce eae Copia Fel y Exacta / de'ld OriginalN° DC ASTACIONTS SOCTAIES S04VENC hah ANEFS, CONTABIESDAD, ASES x NC, REPS, MINTRA, RANAVI, TRCTS,IVSS Es Y ACTHIALZ ALA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL: COMERCIAL DON VICENTE, CA PRESENTE.- Yo, LUIS BELTRAN QUIROZ, titular de la cedula de identidad numero N° V-4.004.260, Contader Pubiico inscrito en el Colegio de Contadores Publicos de Venezuela bajo e! N° 7.594, en atencion a su solicitud, por medio de la presente me place comunicarle que he aceptado el cargo de comisario para el periodo per ustedes establecido, Todo {o referido al desempefio de mis funciones y, honorarios, se regirar- por las normas interprofesionales aceptadas por la Federacién de Colegio de Contadores Publicos de Venezuela Sin otro particular al cual hacer referencia me suscribo en fa ciudad de El Tigre, a los 26 dias del mes de Enero de! aio 2016. Copia FidVy Exacta de Pe priginal| wowro ences: ui posta Anenae gt oleate RGOUDETT | cxraripasanone dl Depostane cha de Emision: 2202/2016 Wamero Planitia: 26300076736 Numero de Tramite: 263.2016.1.2290 2046 19:07 Ta VPI LLa ORICA et a ss 4462-7762 (BY Forma Pa — Tass SRRENT Nemcencire, | Tasa'Minicipastaal poe de Vora WMONTO TOTAL sanng0 Pave serine | ‘| 3s venTion SCLVARES CON TRENTA GENTINGS 5 Bancos Recaudadores oe 102 - Banco de Venezuola ‘163 Baneo oe Tesoro {108 Banco ronal Copig Sit! y Exacta de fa Dri iginal‘OFIGINA DE REGISTRI Rtcadiye weneantne unin esphog, i Sign ‘GEDULA DE IBENTIOAD No NowBES) BF LA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA OTORGANTE: ‘CEOULA DE IDENTIOAD! No. de RIF Comercial Don vieente, CA 30700036-8 ELASE OF acTo: ONTO DE OPERACION PORCENTAJE ¥ sieantn nt OneavadeEngrsa_—__| 0 S00. IMPUESTOS CALCULADOS concerto eouvares | ors | Aaoule 91. Numeral 8 104 | 70 | TOTAL 134] 70 ce iS (ESCRIBA EN LETRAS) HOMENTAY CUA BOLWARES CON SETENTA CENTOS Peeler Abate cheaues Bav ato Cheaues Dro feo: 0 i ne Tost Pant is 170 g seenacjon eu esa80 E Gye Do Uiesde, ca [ Copia Fipl y Exacta ‘ddYa[Original263.2016.1.2290 Copig Fel y Exacta de'lalOriginal