ESPA RQ, ACTA DE REUNION DE REVISION POR LA DIRECCION 'S1G.010-F02 ver:00 [26/05/13 Pégina: .... de. [CONVOCADO POR: Daly Rios [conretanvo: N08 JREDACTADO POR: _Diona Fernando FECHA: Tre 19) LUGAR DE REUNION: Solo reuniones Ter ps0. HORA INICIO: 400 p.m. [HORA FINAL: 6:45 p.m. 3 __ASISTENTES Nombre ‘Abrev. Hem 1 Julio Espinosa (28) 2 Diana Ferando (DF) 3 _Denisse Ferrando (DF) 4 Luis Orbegoso (10) 5 CesorChumon (ec) 6 Juan José Tamayo (ar) 7 RonaiRios (RR) 8 Liliane Chavez (cH) 9 Jose Luis Sanchez (4s) 10 Juan Catlos Rivera (scr) 11 |Américo Angeles (AA) 12 Cargo Gerente General Jefe de Colided Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones Jefe de Prev. de Riesgos Subgerente de Operaciones Logistice Central Encorgada de Post Venta Jefe de Presupuestos Jefe de Sistemas Encorgado de Presupuesto cireccién previas b. Politica del SIG Jpertinentes al SIG loportunidades ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISION ja. Estado de las acciones de las revisiones por la Jc. Cambios en las cuestiones intemnas y externas Jd. Revision de Recursos necesarios. Je. Partcipacion y consulta de los trabajadores I. Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y lo. Aspectos ambientales significatives Ih. Necesidades y expectatvas de las partes interesadas (inc req. Legales y otros requisitos) I. Desempeo de los procesos | Cambios en las cuestiones internas y externas k. Conformidad del Servicio y rectamos de clientes |. Resultados de seguimiento y medicién im. Estado de las investigaciones de incidentes peligrosos, accidentes| yy enfermedades ocupacionales 1. Resultado de Auditorias, no Conformidades y Acciones Correctivas (©. Cambios en riesgos y oportunidades ip. Desempero de proveedores externos ‘@. Cumplimiento de los requisites legales y otros requisitos +. Participacion y consulta de los trabajadores 5. Investigacién de accidentes e incidentes. 1. Adecuacion de recursos 1. Recomendaciones para mejoras Ss ‘Comentarios Varios [A continuaci6n se Iistan los acuerdos legados en la reunion de revision porla dreccionRamee SIG.010-FO2 Ver: 00 | _F: 28/05/13 ESPARQ | ACTA DE REUNION DE REVISION POR LA DIRECCION agin e we ‘Asuntos ee RespenseP|| Fecha limite fRealzar el seguimiento a la Implementocion de los estialegias Gerivados del 1 Jondiss ODA DF | sora/2019 [Reaizor segumiento ola rnplementacion Ge lo accion coreciva por 2 |incumplimiento de indicador de utlidad de obra reportado en eho 2018, oF | soj04/2019 iRecilzor sequimiento ol clere de los Acciones coneclivas generadas por 3 Joucitoria externa y de inspecciones a obre y procesos oF | 2/08/2019 [Generar una accion conecive dervada dal ncumpiniento de indicador de 4 eaptacien de nuevos cientes oF | 15/03/2019 Iimalementar nspecciones pariodica: en obra relerdo 6 compimriento de conttoles de catdad, lenadio de regists, control documentatio y fiesgos de port de 5 proceso: OF) abit 2019 [Descentralizar Io gestién de acciones correctivas para empoderar a los Jresponsables de procesos en el onéiisis de causas y planteamiento de acciones |, | Aparttirde § que permitan implementar actividades que promuevan la cisminucién de Merzo 2019 lerrores operatives y administrativos. Incorporar mecanismos més eficaces para realizar Ia verificacion de Icumplimientos ambientales de los proveedores de producto y de servicio tanto 7 |oara a seleccién del proveedor como para la evaluacién del desempeno, DF | 30/03/2019 mpiementor a revision de lecciones oprendidas como parte del proceso de Roars 8 |ciere. Aseguratse que se genere un registro de esta revisién y que participe la Dr | Ree loerencia, Implementar en el proceso de RRHH un registro de Allas y Bojas del personal 9 |pora facittar la transmision de informacion de! personal saiiente hacia el pr | 15/04/2019 lpersonal entrante. [Evalvar lo periinencia de generar documentos explcalivor del proceso de 10 _|Pionificacion, ejecucién y Clerte, mas allé de los documentos constructivos ete eee JOrgarizar reuniones para Ideniificar causes Giibuibies a los incidentes con Imayor repeticién reportados de Post Venta para trabajos en: n pe | 20/03/2019 |-Closet y muebles de cocina: Realizado por Subcontratistas -Pintura y puertas: Realzaco por personal propio. CONCLUSIONES, ACUERDOS 0 RESULTADOS, [Mejoras del producto y otros elementos del SIG Iconciusiones: Se reviso casi a totalidad de los puntos de la revision por la direccién, no obstante falta complementar los puntos referidos a ela evaivacién del desempefio de proveedores externos |contratistas y proveedores| para el sistema de Joestién de calidad La fecha para complementar esta informacién es hasta el 15/03. Para los puntos revisados se encontr6 conformidad con el cumplimiento de metas y controles y para los casos que lexistieron desviaciones se han planteado las respectives acciones correctivas que serdn objeto de sequimiento por lparte de Ia Jefe de Caidad, Resultados: Ver ciapositiva de Revisién porle direccién |Acuerdos: Ver primere porte de este informe,