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    ‘ACTADE SESIGN OROINARIA 0122018, ‘SESION ORDINARIA DE DIRECTORIODE EPSEL S.A. Ents cudadde Ua sendols 09:00 horas el ei de ciembre de 2018 en ellocluicado en (ate cermdn Schareber W216, San cro; de conformidad con ls attbulons obgeeonesy ‘peponsbllades de Drecor, deegadas mesure Acuero Na dele eda Conch, Deectivo de OTASS N° ooz2018 de fecha 31 de enero de S018 s¢Fetnen les ener a Directorio dela enpcessprestdo'a ES SA, + Sefior OSCAR PASTOR >AnEDES Prasiente, Sel LUIS HOVOS DE VINATEA Memon, Presice a sesin el sefior Oxcar Pastor Paredes, y actin como secretarial ser Arturo Daniel. {olehado Bolivar, ensucalcad de Gerente Geese EPSec ga, |. COMPROBACION DEL QuoRUN Cortando con quérumreglamentropevito ene aso 9 delos "teenies par Conformacén y Organiatlén interna de las Comisiones de Diecclon Narain fe at Empresas Prestadors de Servicios de Saneaninto ese encvenan en Raginen oe ‘Apoyo Transitorloy Crean de fa Secretaria de Gestin Cororatha” (on neers ace LUnearientos”), aorabados en Sesin de Consejo Dractvo de OTASS de festa side cere os 201, segnconsta en el Acta de Sen N" 0022018 seca Inkio sla presente ee Drectorio auc Ia prticpecién vil del sahor Arturo aril Coldado Solar, ‘onforme io espuesto ene numerals delenticula 8 delos near e 1 AGENDA 1. Proyecto del PAC asa 2019, 3 Proyecto de Drectvs: Recaudaciin y Adminsractin Pago VMA y Recuperaién de ‘Gartera Moros, 3+ Propuesta de Plan Comercial af 2019 4 Presentacin del resiputsto ist onal de Apetura PIA del afi 2019. 5 Prosentacién del Pan Gperatio institucional FOI del 5,20 2019. 'ablendo revisad los documentos que sustertan os puntos de agenda pars a presente £55, ls miembros del Director’ convenen que extos sein dessrledos one see, “orden del Dia”, con Frade dereatzarlasdelberaconescorespondentery tree ee [tuerdos que fueran recess; con excepcién del punt "que sed Vateoe ec kere "formes" Im. DESPaCHO 3 Carta SIN de fecha eahofiors, medent a cua el Sindcato Unicode Tabsadores de Servicio de Agua Potable y alantallado de Lambayeque *SUTSELAM” retes ure stuacén de rls enpresaalen Eps SA, pois dechiones desacertades por pure del anterior Gerente Generely soften se adopten is corectvosnecesros en telecon ala

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