ates Univensionn ACTA DE REUNION Cédigo: FR-SIC-014 aa Version: 05 Proceso: Sistema | Fecha de emisién: | Fecha de versién: ECCI (pers. sas eantos™ |Seda ‘Aplicado: A cualquier procedimiento, CONSEJO SUPERIOR ACTA No. 03 En la ciudad de Bogota D.C, a los 25 (veinticinco) dias del mes noviembre de 2019, siendo las 11:00 a.m., se reunieron los miembros de! Consejo Superior en la Sala de Juntas de la Universidad ECCI, con el fin de dar inicio a la tercera sesién del presente afio, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 29 de los Estatutos de la Universidad, con el siguiente orden del dia: ‘Se anexa listado de asistencia. 4. OBJETIVO 1.1. Objetivo 1. Llevar a cabo la tercera sesién del Consejo Superior. 2. TEMAS A TRATAR 2.4, BIENVENIDA. (Msc. Fernando Soler Lépez - Rector) 2.2, VERIFICACION DEL QUORUM. (Esp. Luisa Hincapié — Secretaria General) 2.3. INSTALACION A CARGO DE LA PRESIDENTA (Dra. Luz Lépez de Soler- Presidenta) 2.4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR (Esp. Luisa Hincapié ~ Secretaria General) 2.5. DERECHOS PECUNIARIOS 2020 (Esp. Luisa Hincapié Rozo - Secretaria General) 2.6. PROPOSICIONES Y VARIOS 3. DESARROLLO DEL TEMARIO 3.4. BIENVENIDA La Licenciada Luz Lopez de Soler presidenta del Consejo Superior da la bienvenida a los asistentes del Consejo y agradece su asistencia, compromiso y participacion. 3.2. VERIFICACION QUORUM La Esp. Luisa Maria Hincapié Rozo Secretaria General de la Universidad hace la verificacion del Quérum, contando con la asistencia de: Pagina 1 de 55 Cédigo: FR-SIC-011 mane | wae ACTA DE REUNION ae e ECC] reece Sistema | Fcha dearisens [Fecna ceverion | Gy Irtgrado de Caled” | temay-2008 | 0-Oct.20%4 | z | Aplcado: A cualuier proedimento Dr. Femando Arturo Soler Lopez Rector Dra. Luz Lopez de Soler Presidenta Consejo Superior Mba. Paola Soler Lopez Directora Financiera Dr. Leoncio Andrés Soler Lopez Miembro de Sala General Ing. Nohem{ Bustacara Representante Docente Maes. Maria Lucero Soler Lopez Miembro de Sala General Sr. Andrés Felipe Pefia Churque —_Representante estudiantil - Segunda sesion. Sra. Viviana Forero Sanchez Representantes egresados. Esp. Luisa Maria Hincapié Rozo Secretaria General Doctor Fernando Arturo Soler Rector da la bienvenida a los nuevos integrantes, del Consejo: representante del cuerpo docente y representante estudiantil 3.3. INSTALACION A CARGO DE LA PRESIDENTA (Dra. Luz Lopez de Soler- presidenta) Una vez verificado el Quérum, la Licenciada Luz Lopez de Soler - Presidenta da inicio a la sesi6n. 3.4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR (Esp. Luisa Hincapié — Secretaria General) La Secretaria General Esp. Luisa Maria Hincapié Rozo da lectura al acta 02 del 2 de septiembre de 2019, la cual es aprobada. Revisados los temas en seguimiento y las tareas. 3.5. DERECHOS PECUNIARIOS 2020 (Mba. Paola Soler Vicerrectora Financiera) Mba. Paola Soler - Vicerrectora Financiera, es importante definir los derechos pecuniarios para el afio 2020. Teniendo en cuenta el Consejo Administrativo del 6 de noviembre 2019, el Consejo Superior del 2 ‘septiembre y el informe del DANE a 31 de octubre de 2019 “Informe de Precios al Consumidor” Variacion Total IPC octubre 2018-2019, la Mba. propone a los miembros del Consejo el incremento del IPC 3.86%. Es importante considerar la situacién social y econémica que se esta presentando a nivel regional y nacional, Dr. Fernando Arturo Soler — Rector, recomienda tener en cuenta los proyectos que se han planteado y que se han venido desarrollando segiin el Plan de Desarrollo: Acreditacin de Programas, ampliacion de la oferta Académica, Consolidacién de la Investigaci6n, Cuallficacion Profesoral, Creacién del Centro de Consultoria y Emprendimiento, Fortalecimiento de la biblioteca, continuacién de la Adecuacién Tecnologica de las diferentes sedes, entre otros. Conocida la propuesta y, analizados cada uno de los aspectos los miembros del Consejo someten a votacién obteniendo como resultado el incremento del 3.86%, en el valor de los derechos pecuniarios para el afio 2020. Se autoriza a la Secretaria General emitir el acuerdo correspondiente, enviar el informe al Ministerio de Educacién Nacional y publicar a la comunidad educativa. Tarea Vicerrectoria Administrativa, Financiera y Secretaria General. Pagina 2 de §a Cédigo: FRSIC-OT1 aa as ACTA DE REUNION case. | é ECC | proces. sista | Focte de anni [Fecha de version: | [== Integrado de Calidad” | 16-May-2008 | 30-Oct-2016 2 ‘Aplicado: A cualquier procedimiento. 3.6, PROPOSICIONES Y VARIOS. Planes de mejoramiento. Mba. Paola Soler, solicita que se siga trabajando en los planes de mejoramiento académicos y administrativos con el fin de que la promesa de valor que se le ofrecié a los estudiantes, en el momento de matricula a primer semestre se siga manteniendo y se mejore durante toda la carrera, es asi como ‘cada uno de los integrantes de la comunidad ECCI trabajemos en seguir mejorando los procesos en pro de la retencién de nuestros estudiantes. Ing. Nohemi Bustacara, Representante Docente, manifiesta su interés y nivel de pertinencia con la Universidad, quiere aclarar que se han realizado reuniones con docentes y la representante al Consejo ‘Académico con la intencién de buscar estrategias para mejorar; esta informacién se envié a la Rectoria y a la Vicerrectoria Académica, también es muy importante tener en cuenta el sentido de pertenecia de los docentes que hemos acompafiado a la universidad durante varios afios, inclusive décadas; que hemos vivido con ella su transformacién y crecimiento. Los titulos son importantes, pero no se puede descuidar la vocacién, el carisma, el humanismo, el cual es parte de nuestro lema. Es importante revisar todos estos aspectos desde la contratacién. De igual manera manifiesta la importancia de la presencia de todos los miembros de la Sala General en la medida que sea posible en las reuniones de docentes, de esta manera sentiremos el acompafiamiento, el apoyo y la presencia de las directivas, Para la semana de Ingenio y Creatividad como para la de emprendimiento, es importante unificarlas, conocié una experiencia con otra universidad y se pueden hacer estas en un solo momento, una forma de identificarlas son los posters de diferentes colores seguin las tres funciones sustantivas; estos se convertirian en evidencias para los diferentes procesos. Dra. Luz Lépez de Soler, ve muy pertinente y positivas las propuestas de la docente Nohemi. Solicita el apoyo en la organizacién de estos eventos, solicitud que es aceptada. Se tendran en cuenta las inquietudes y solicitudes presentadas por la docente, Mba. Paola Soler ve muy importante la propuesta y esta es una forma de seguir mejorando la articulaci6n la investigacion y emprendimiento. Maestra Maria Lucero Soler. Es muy importante seguir aumentando la cultura de gratitud en todo sentido, estamos viviendo y viendo escenarios muy desalentadores de sentirse mal y de poco aportar. Trabajo que ya se viene desarrollando, La Esp. Viviana Forero representante de los egresados, ha sentido un compromiso mayor, acompano a la universidad, en la auditoria del ICONTEC y alli se sintié por parte de sus comparieros, el carifio y el Pagina 3 de 5AGTA DE REUNION ‘Cédigo: FR-SIC-011 fon: 08 Fecha de enisin: | Fecha de version: TeMay2008 | 90-Oct-2014 J ‘Aplicado: A cualuier procedimiento respeto de todos, ya entre los egresados hay una cultura y compromiso mucho mayor hacia | universidad, vemos su crecimiento. Ya esta la Asociacién de egresados, tenemos un espacio, nos han dado todo el apoyo y una acogida muy especial, debemios seguir mejorando la universidad cuenta con un buen ambiente. Asociacion de Egresados. Solicita la Dra. Luz Lépez de Soler presidenta del Consejo a la representante de los egresados Esp Viviana Forero, realizar un listado de las. necesidades, también manifiesta que la sede de los egresados, serd trasladada a la sede principal. Tarea representante egresados, Presidenta de! Consejo Superior. ‘Segunda sesion. Teniendo en cuenta que el representante estudiantil sefior Andrés Felipe Pefia no pudo asistir a la primera sesién, la Mba. Paola Soler - Vicerrectora Financiera, pone en conocimiento lo presentado en la sesi6n anterior con respecto a las propuestas: incremento de los derechos pecuniarios para el afio 2020, la necesidad de trabajar en el proyecto de retencién y las conclusiones a las que se llegé para su respectiva verificacién. Plantea que para el valor de los derechos pecuniarios se propuso un incremento del 3.86% correspondiente al IPC a 31 de octubre de 2019, con lo cual estuvo de acuerdo. ‘Andrés Felipe Hemandez Pefia estudiante de séptimo semestre del programa profesional en Disefio de Moda, manifiesta que le ha cogide mucho carifio a la Universidad con su experiencia como empresario y docente de comunicacién de imagen, actividad que alterna con la universidad, tiene mucho que aportar. Se comenta nuevamente el trabajo que se ha propuesto para la retencién estudiantil, teniendo en cuenta os miltiples factores familiares, laborales emocionales entre otros, que no permiten que los estudiantes terminen su carrera, trabajo al cual se sumé; dentro de su plan de accién, quiere reunirse con todos los representantes de cada programa, conocer las inquietudes de sus compafieros y plantear acciones de mejora hay cosas por hacer. 4, COMPROMISOS Y/O TAREAS [ ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA Realizar el acuerdo para enviar al Ministerio de Educacion Nacional : eee as Representante de Listado de . istado de necesidades Oficina de Egresatos lnoeereennsees | o« | 5. DOCUMENTOS ANEXOS: 5.1. _ Informe de Precios al Consumidor ~ DANE - Variaci6n Total IPC octubre 2018-2019. Pagina 4 de 5| Cédigo: FR-SIC-011 jon: 05 aie UNIVERSIDAD ACTA DE REUNION a o ECCI ‘Aplicado: A cualquier procedimiento, 6. Proxima Reunion ‘Seguin convocatoria. 7. EIRMAS Para constancia se firma en Bogota D.C. a los 25 (veinticinco) dias del mes de noviembre de 2019. Siendo las 12:25 p.m. se da por terminado el Consejo. En constancia firman: Esp. Luisa Maria Hincapié Rozo Presidenta Secrétaria General Pagina 5 de 5