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SEÑORES
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CIUDAD

REF.: DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE RESPONSABLES EN

AVERIGUACIÓN (BRYAN STEVEN CARDONA GARCÍA).-

PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE

DATOS PERSONALES, FALSEDAD PERSONAL, ESTAFA Y
DEMÁS QUE SE LLEGUEN A DETERMINAR.-

OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHA, abogado en ejercicio, identificado como

aparece al pie de mi firma, obrando en ejercicio de PODER ESPECIAL1 conferido por el
señor LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA, acudo a usted para formular DENUNCIA
PENAL en contra de RESPONSABLES EN AVERIGUACIÓN/BRYAN STEVEN CARDONA
GARCÍA (al parecer C. de C. No. 1.088’354.910).

La presente denuncia se fundamenta en los siguientes:

1.- H E C H O S :

1.1.- Mi mandante LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA (“LUCHO” DÍAZ) es futbolista

ampliamente conocido en el medio local e internacional, por haber jugado en el JUNIOR
FÚTBOL CLUB, en la selección Colombia, y actualmente en el PORTO F.C. de la ciudad
de Porto, Portugal.

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Se adjunta poder en original junto con certificado de existencia y representación legal (ANEXO 1).

_________________________________________________________________________________________
Omar Eduardo Bohórquez Mahecha
Abogado Universidad Externado de Colombia
Cel. 3138911575
Carrera 19 A No. 84-29 oficina 706 Bogotá, Colombia
Correo electrónico obmabogados@outlook.com
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1.2.- Mi poderdante y su manager CARLOS JOSÉ VAN-STRAHALEN SAADE recibieron a

finales del año pasado 2019, información por parte de familiares y allegados (en concreto,
señor JOSHER BRITO DÍAZ, primo de LUCHO DÍAZ) en el sentido de que personas
inescrupulosas estarían creando perfiles falsos en redes sociales como FACEBOOK,
TWITTER, INSTAGRAM a nombre de LUCHO DÍAZ, para así conseguir lucrarse a
expensas de ciudadanos de buena fe, que creían estar donando dineros a fundaciones
creadas o patrocinadas por LUCHO DÍAZ.

1.3.- A efectos de verificar esa información, la compañía INVESTIGACIONES

ESTRATÉGICAS & ASOCIADOS S.A.S. realizó una labor de búsqueda en redes sociales y
de investigación de campo a efectos de comprobar si alguien había sido estafado o timado
mediante los perfiles falsos creados a nombre de LUCHO DÍAZ.

1.4.- En efecto, esa compañía comprobó la creación de perfiles falsos en redes sociales
como FACEBOOK e INSTAGRAM a nombre de mi prohijado, lo que de por sí ya constituye
conducta punible. Peor aún, esa compañía encontró que por medio de una de los perfiles
falsos creados en la red social FACEBOOK, se habría estafado a personas varias, las que
habrían hecho giros de dineros por concepto de “Ayuda Humanitaria” al señor BRYAN
STEVEN CARDONA GARCÍA de la siguiente manera:

No. Girador Fecha Valor Medio

1 Víctor Vladimir Benavides Sep. 23/2019 $ 900.000.oo Efecty
Romero
2 Víctor Vladimir Benavides Sep. 23/2019 $ 900.000.oo Efecty
Romero
3 Víctor Vladimir Benavides Sep. 25/2019 $1’000.000.oo Baloto
Romero
4 Víctor Vladimir Benavides Sep. 28/2019 $2’500.000.oo Pagatodo

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Romero
5 Víctor Vladimir Benavides Oct. 2/2019 $2’350.000.oo Pagatodo
Romero
6 Víctor Vladimir Benavides Oct. 4/2019 $2’200.000.oo Efecty
Romero
7 Víctor Vladimir Benavides Oct. 7/2019 $ 645.000.oo Baloto
Romero
8 Víctor Vladimir Benavides Oct. 7/2019 $1’000.000.oo Baloto
Romero
Total $11’495.000.oo

1.5.- Para mejor comprensión de la forma de actuar de los denunciados, se adjunta a la

presente denuncia del Informe No. IE-2020- 108 suscrito por el Auditor
Forense/Investigador IE&A doctor CARLOS FERNANDO SALAZAR2.

1.6.- Se conoció de la existencia de otro intento de defraudación, esta vez respecto del
señor RICARDO GREGORIO QUERALES MARCHENA, quien manifestó haber sido
contactado a través de redes sociales por una persona que dijo ser LUCHO DÍAZ, quien le
solicitó recibir por correo certificado unos regalos que enviaría desde Europa, regalos que
fueron retenidos por la DIAN, solicitándole que realizara unos pagos para poder liberar el
envío.

Afortunadamente el señor QUERALES MARCHENA no cayó en el engaño que le tendían y

no giró los dineros solicitados.

1.7.- Como se denota, Señor Fiscal, del modus operandi aquí denunciado, estamos en
presencia de una posible organización criminal dedicada a suplantar personalidades en sus
perfiles de redes sociales, a hacer creer a inocentes que están donando o aportando a

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Se adjunta copia de Informe en cita (ANEXO 2).

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programas de caridad o beneficencia creados o patrocinados por estas personalidades (en

este caso, por LUCHO DÍAZ), engañándolos y estafándolos de esta manera..

2.- F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O :

De los hechos relatados se desprende con claridad que nos encontramos ante la posible
comisión de los delitos de VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES, FALSEDAD
PERSONAL, ESTAFA cometido por RESPONSABLES EN AVERIGUACIÓN y el señor
BRYAN STEVEN CARDONA GARCÍA en caso de que se compruebe que este es el
verdadero implicado en estas maniobras.

2.1.- Violación de datos personales. -

Señala el artículo 269 F del Código Penal:

“…VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273

de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que, sin estar facultado para ello, con provecho
propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre,
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en
ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta
y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes…”

En este caso, hemos visto como personas inescrupulosas están usando la información
personal de mi mandante LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA, para crear perfiles falsos
en redes sociales como FACEBOOK e INSTAGRAM.

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2.2.- Falsedad personal.-

Señala el artículo 296 del Código Penal:

“…FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o
causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o
calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no
constituya otro delito…”

En este caso, hemos visto como personas inescrupulosas, con el ánimo de obtener un
provecho ilícito, han suplantado la identidad de mi mandante LUIS FERNANDO DÍAZ
MARULANDA.

2.3.- Estafa. -

Señala el artículo 246 del Código Penal:

“…El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos
(32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis
(66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros,
valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta de quince (15)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes…”

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De acuerdo con la descripción de hechos anteriormente expuestos, se encuentra que los

denunciados han estafado a ciudadanos inocentes, que creen estar donando o aportando a
causas sociales creadas o patrocinadas por LUCHO DÍAZ, por la información que
encuentran en los perfiles falsos creados en distintas redes sociales.

2.4.- Otros eventuales delitos. -

Reza el artículo 340 del Código Penal referente al Concierto para delinquir:

“…Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será
penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de
migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o
sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado
de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia
organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la
delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita
de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten
el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos
mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten,

promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean
servidores públicos…”

Tiene dicho la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia sobre este delito3:

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Sentencia de 21 de febrero de 2018, radicado No. 51142, MP Patricia Salazar Cuéllar.

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“…El delito de concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas se asocian con el
propósito de cometer delitos indeterminados, ya sean homogéneos, como cuando se planea la
comisión de una misma especie de punibles, o bien heterogéneos, caso en el cual se acuerda la
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realización de ilícitos que lesionan diversos bienes jurídicos ; desde luego, su finalidad trasciende
el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, en cuanto
se trata de la organización de dichas personas en una societas sceleris, con vocación de
permanencia en el tiempo. Es suficiente para la configuración del tipo penal que la persona haya
pertenecido o formado parte de la empresa criminal, sin importar el momento en que se produjo
su adhesión a la organización, sea al momento de su creación o mediante el asocio con
posterioridad, y tampoco interesan los roles que desempeña dentro de la misma.

En suma, el delito de concierto para delinquir requiere en primer lugar un acuerdo de voluntades
entre varias personas; segundo, una organización que tenga como propósito la comisión de
delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie; tercero, la vocación de
permanencia y durabilidad de la empresa acordada; y cuarto, que la expectativa de realización de
las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad
pública (CSJ SP, Jul 15 2008, Rad. 28362)…”

El Concierto para delinquir supone la existencia de un acuerdo, de un convenio, de una

decisión común, de varias personas que se proponen cometer indeterminados delitos con
la idea de crear un estado delictivo entre los asociados, de forma tal que su
comportamiento constituye una amenaza para la seguridad colectiva.

Así las cosas, al Señor Fiscal ruego encaminar la indagación a establecer, o descartar, la
existencia de una banda, con vocación de permanencia, dedicada a la comisión de esta
suerte de delitos de defraudación y estafa a ciudadanos de bien mediante la creación de
perfiles falsos de personalidades en redes sociales como FACEBOOK e INSTAGRAM.

Las reglas de la experiencia señalan que este tipo de defraudación requiere de la

existencia de una organización estable, con vocación de permanencia, con diseño de

4
Cfr. CSJ SP, Jul 22 de 2009, Rad. 27852.

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planes previos, con reparto de responsabilidades, lo que de suyo ya implicaría la posible

comisión del delito de Concierto para delinquir.

3.- P R U E B A S :

En sustento de lo anterior solicito que se tengan en cuenta y decrete la práctica de los

siguientes elementos materiales probatorios:

3.1- DOCUMENTALES.

Todos los ANEXOS documentales a los que me he referido a lo largo de la presente

denuncia.

3.2.- TESTIMONIALES / INTERROGATORIO DE INDICIADO.

Entrevistas a los señores:

3.2.1.- LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA, CARLOS JOSÉ VAN-STRAHALEN SAADE,

CARLOS FERNANDO SALAZAR, JOSHER BRITO DÍAZ, VÍCTOR VLADIMIR BENAVIDES
ROMERO y RICARDO GREGORIO QUERALES MARCHENA.

3.2.2.- Y en interrogatorio de indiciado al señor BRYAN STEVEN CARDONA GARCÍA de

quien la información hasta ahora recaudada apunta a ser el beneficiario de los giros

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obtenidos con la información visible a las páginas web fraudulentas creadas a nombre de
mi poderdante LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA.

4.- N O T I F I C A C I O N E S :

4.1.- El suscrito y mi poderdante LUIS FERNANDO DÍAZ MAURLANDA recibiremos

notificaciones en la Carrera 19 A No. 84-29, oficina 706 de la ciudad de Bogotá, teléfono
4581113, celular 3138911575.

4.2.- Del denunciado BRYAN STEVEN CARDONA GARCÍA se observa una dirección que
es Calle 15 No. 12 A-60 de Riohacha, Guajira, y los celulares 320 369 9630 y 300 306
2888.

Atentamente,

_____________________________________
OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHA
C. de C. No. 79’540.888 de Bogotá
T.P. No. 104.631 del C. S. de la J.

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