Pagina 1 de 19 Ministerio Piblice aulpo Especial de Facales que se avocan a dedicaciénexchuva al conocimlento de lt Investigaciones vinculadas con eltos de comrupeén de funcionaiasycanexos, en los ‘quehabrlsincurido is empress Odebrecht y ‘otros Primer Despacho CASO SGF 506015504-2017-31-0 EXPEDIENTE 0019-2018- -5201-JR-PE-03 vES Lima, ocho de junio De dos mil veinte. VISTOS: El Oficio N° 02-2020-4D-FISCF-EE (185-2020) de fecha 06 de junio de 2020 y sus anexos, remitido por la Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales. CONSIDERANDO: PRIMERO. RESPECTO A LOS ACTOS DI NACIONAL 1.1. Con Decreto Supremo No, 094-2020-PCM publicado el 23 de mayo de 2020, el Poder Ejecutivo establecié la prérroga del Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de presente afio. En ese orden, la Fiscalla de la Nacién con Resolucién No. 668-2020-MP-FN del 24 de mayo del afio en curso, ddispuso prorrogar la suspensién de labores presenciales en el Ministerio Publico hasta 1 30 de junio del presente afio, con excepcion a las fiscalias de turno y post turno. 1.2. Atendiendo a la coyuntura de inmovilizacién obligatoria producida por el Estado de Emergencia Nacional, la Fiscalfa de la NaciénPagina 2 de 19 tuvo como respuesta la emisién de la Resolucién No. 607-2020-MP-FN? por la que autorizd a los fiscales en forma excepcional durante el Estado de Emergencia Nacional que trasladen expedientes y carpetas fiscales, en fisico 0 soporte digital, para realizar trabajo en su domicilio, con la finalidad de minimizar el impacto negativo en la administracion de justicia por las medidas de emergencia adoptadas. 1.3. La Coordinacién del Equipo Especial de Fiscales, por tanto, emitié las Resoluciones S/N-2020-FSCN-FISLAA-MP-FN, del 28 de abril y 25 de mayo del afio en curso, en el cuales se establecieron las pautas y procedimientos a seguir, en caso de manera voluntaria se opte por el trasiado y devolucién de expedientes y carpetas fiscales de las respectivas sedes fiscales donde funcionan los despachos especializados del Equipo Especial de Fiscales, enfocado a la necesidad y turgencia _de los casos, con una adecuada ponderacién de intereses y derechos Constitucionales como la vida y salud de! personal fiscal. 1.4, Ahora bien, con la Resolucién S/N-2020-FSCN- FISLAA-MP-FN, del 04 de junio del afio en curso, la Coordinacién de! Equipo Especial de Fiscales ha establecido: “Décimo primero.- Analizando el contenido integral de la Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° 607-2020-MP-FN, en orden sistematico con el oficio Circular N* 013-2020-MPFN, de 03 de junio del afio en curso, se tiene que los seffores fiscales que se han acogido voluntariamente al traslado de expedientes y carpetas fiscales - fisico o en formato digital-, se encuentran habilitados para emitir: calificaciones -apertura 0 archivo de denuncias, 0 ampliaciones de denuncias de corresponder ello-, formalizaciones de investigacién preparatoria, ampliaciones de formalizacién de investigacién preparatoria, acusaciones, sobreseimientos, requerimientos, entre otros; pero no aquello que implique actos de investigacién ~ya que ello requiere la presencia fisica y contar con la participan activa de los demés sujetos procesales intervinientes en la investigacion fiscal-. Esta decisién excepcional y voluntaria que asumen los sefiores fiscales -orientados a la necesidad y urgencia de los casos-, permi minimizar el impacto social negativo en el imbito de la administracién de justicia que podria generar las medidas sanitarias de emergencia adoptadas. Décimo segundo.- Las disposiciones y requerimientos autorizados que se emitan, seran notificados en este periodo de aislamiento social obligatorio de manera virtual, si se cuenta con los correos electrénicos o algin medio de comunicacién que permita que las partes conozcan el contenido de lo decidido; de no obrar ello, se notificaré de manera fisica en la direcci6n que obre en los actuados o la direccién de la RENIEC, al término del Estado de Emergencia con aislamiento social. Debiendo comunicarse al Poder Judicial las disposiciones fiscales — formalizacién de investigacién preparatoria, ampliacién de formalizacién de investigaci6n preparatoria- que se emitan en este periodo a través de las Mesas de Partes virtuales habilitadas por el érgano jurisdiccional para ello. Décimo tercero.- En atencién a los actos de investigacién que se programen en las disposiciones fiscales como: apertura de investigacién, formalizacién de investigacin preparatoria y ampliaciones de investigacién preparatoria, deberan * Publicada el 17 de abr de 2020,Pagina 3 de 19 Considerarse para su sefialamiento un tiempo razonable después que se dé término del aislamiento social obligatorio, teniendo en cuenta para dicha Programacién lo establecido en el “Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en el Ministerio Pblico-Fiscalia de la Nacién al término del Estado de Emergencia Nacional decretado a consecuencia del COVID-19", aprobado por Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N* 626- 2020-MP-FN, de 06 de mayo del afio en curso, que prescribe {que al término del aislamiento social obligatorio un periodo de transicién de 07 dias, en donde no se brinda atencién al publico, a fin de implementar las acciones pertinentes para el retorno progresivo a las actividades laborales y los servicios que brinda la institucién. Por ende, aplicando criterios de razonabilidad Y ponderacién, la programaci6n de diligencias podria ser a partir de la quincena de julio del afio en curso; maxime si se considera que en algunos casos no serd factible notificar virtualmente, por lo que se realizaria fisicamente al término del aislamiento social obligatorio, debiendo considerarse también esta situacién al ‘momento de sefialar fechas de diligencias. SEGUNDO. RESPECTO A LOS ACTOS DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 2.1. La finalidad de la Preparatoria esté referida a la busqueda y reunién de los elementos probatorios de conviccién, de cargo y de descargo, que permitirén al Fiscal decidir si formula acusacién para ir a juicio, ya que esta es una investigacién amplia y complementaria que la anterior, es decir, las dlligencias preliminares, se entiende por complementatia porque no est permitido que se repitan las actuaciones realizadas en la etapa preliminar, salvo que resulten imprescindibles para el esclarecimiento del caso. Asi, en esta etapa se realizan un conjunto de diligencias 0 actos procesales que se inician desde la disposicién de formalizacién y se extiende hasta el momento de la presentacién de la acusacién formal o el requerimiento de sobreseimiento. 2.2. Al respecto, la Resolucién Nimero 11, del 22 de junio de 2018, recaida en el Expediente 00016-2017-79, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, sefiala: ".3. La investigacién preparatoria tiene un desarrollo dinémico y que segiin el criterio de "delimitacién progresiva del posible objeto ‘procesa? -construccion progresiva de la imputacién penal, esta puede ser objeto de ampliaciones en su dmbito objetivo o subjetivo, es decir, ampliacion de hechos 0 de ‘incorporacién de personas, sean estas naturales o juridicas, afirméndose con ello que ‘2 Disposicién de formalizacién de la Investigacién Preparatoria es la pleza procesal ‘matrz que justfica el inicio de la persecucion penal y garantiza el derecho de defensa”. 0. DE NTE SALES 3.1. Mediante la Disposicién No. 42, del 15 de abril de 2019, se dispuso formalizar y continuar la Investigacién Preparatoria en el marco del Proceso del Cédigo Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957) conforme a la Ley N° 30077 - "Ley contra el Crimen Organizado", contra los siguientes imputados: s & %Pagina 4 de 19 2.1.1 PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD por la presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de TRANSFERENCIA, CONVERSION Y OCULTAMIENTO previsto en el articulo 1 y 2 con agravante del articulo 3 literal a) y b) de la Ley N° 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril del 2012), y articulo 1 y 2 con las circunstancias agravantes 4.1 y 4.2 del Decreto Legislativo 1106 (vigente desde 20 de abril de 2012 ala actualidad). 2.1.2 GLORIA JESUS KISIC WAGNER Por la presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de TRANSFERENCIA, CONVERSION Y OCULTAMIENTO previsto en el articulo 1 y 2 con el agravante del articulo 3 literal b) de la Ley N° 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril del 2012), y articulo 1 y 2 con el agravante del articulo 4.2 del Decreto Legislativo 1106 (vigente desde 20 de abril de 2012 a la actualidad). 2.1.3. GERARDO RAFAEL SEPULVEDA QUEZADA por la presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de OCULTAMIENTO Y TENENCIA previsto en el articulo 2 con el agravante del articulo 3 literal b) de la Ley N° 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril del 2012), y articulo 2 con el agravante del articulo 4.2 del Decreto Legislative 1106 (vigente desde 20 de abril de 2012 ala actualidad). 2.1.4, JOSE LUIS BERNAOLA NUFFLO por la presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de OCULTAMIENTO Y TENENCIA previsto en los articulos 2 con el agravante del articulo 3 literal b) de la Ley N° 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril del 2012), y articulo 2 con el agravante 4.2 del Decreto Legislativo 1106 (vigente desde 20 de abril de 2012 a la actualidad). 3.2. Mediante la Disposicién N° 43 de fecha 30 de mayo de 2019, se dispuso ampliar la Disposicién de Formalizacién y Continuacién de Investigacion Preparatoria contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, por el presunto delito de Lavado de Activos, en agravio el Estado; y Formalizar y Continuar con la Investigaci6n Preparatoria contra la persona juridica DORADO ASSET MANAGEMENT SAC, por el presunto delito de Lavado de Activos, en la modalidad de CONVERSION, en agravio del Estado, conducta prevista y sancionada en el articulo 1° de la Ley N° 27765. 3.3. Que, mediante la Disposicién N° 51 de fecha 19 de fecha 09 de septiembre de 2019, se dispuso ampliar las circunstancias facticas de la Disposicién N° 42 de fecha 15 de abril de 2019 y la Disposicin N° 43 de fecha 30 de mayo del 2019, contra los siguientes imputados: 2.3.1 PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD por la presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de TRANSFERENCIA, CONVERSION Y OCULTAMIENTO previsto en el 5 or?Pagina S de 19 articulo 1 y 2 con agravante del articulo 3 literal a) y b) de la Ley N® 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta 19 de abril del 2012). 2.3.2 GLORIA JESUS KISIC WAGNER por la presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de TRANSFERENCIA, CONVERSION Y OCULTAMIENTO previsto en el articulo 1 y 2 con el agravante del articulo 3 literal b) de la Ley N° 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril de! 2012). 2.3.3 DORADO ASSET MANAGEMENT COMPANY SAC, por el presunto DELITO DE LAVADO DE ACTIVO, en la modalidad CONVERSION, en agravio del Estado, Conducta previsto y sancionada en el articulo 1 de la Ley N° 27765. MPI DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 43 i Lh nera (delito previo: corrupcién de funcionarios) 4.1.1. Asi, e5 un hecho objetivo que en la actualidad se viene investigando a funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por Presuntos actos de corrupcién, en el marco del Proyecto de Rutas de Lima, siendo uno de sus funcionarios investigados, el ex Gerente General de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez. Asi, mediante Acta de Transcripcién de fecha 06 de junio de 2020 remitido a este despacho fiscal mediante el Oficio N° 02-2020-4D-FISCF-EE (185-2020), de! Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales, el aspirante a Colaborador Eficaz José Miguel Castro Gutiérrez da cuenta de nuevas circunstancias facticas de contenido penal, siendo ello asi, este ha narrado lo siguiente: {...) En el mes de agosto del 2013 Raul Pereyra Neto, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, visité de Gerencia General de la MML a cargo de José Miguel Castro acompafiado por el sefior Gerardo Sepillveda a quien presenté como su asesor financier, ambos solicitaban beneficios adicionales a la Concesionaria Rutas de Lima, que se materializarian en la Adenda de Bancabilidad, estos sefiores plantearon tres alternativas la primera constituir Barantias adicionales para expropiaciones que se realizarian en el futuro, segundo constituir un fondo adicional con recursos de la Municipalidad para interferencias y expropiaciones; y tercero, elevar la tarifa para financiar las obras adicionales y posibles expropiaciones. La respuesta de la municipalidad fue negativa a las dos alternativas iniciales y se dejé abierta la tercera posibilidad, De otro lado en el mes de abril de 2013, después de proceso de Revocatoria, Visit6 la Gerencia Municipal a cargo de José Miguel Castro, Gilbert Violeta asesor de Pedro Pablo Kuczynski para realizar una invitacién a desayunar en la casa de PPK y hacer una presentacién sobre el proyecto Rutas de Lima, el sefior Pedro Pablo Kuczynski se mostré muy interesado en la Concesién y en su forma de financiamiento. of bcPagina 6 de 19 Ax ‘Asimismo en las reuniones previas al cierre financiero y a firma de la Adenda de S* Bancabilidad (este periodo se refiere al periodo de Agosto 2013- Febrero 2014) Rail Pereyra planteo la necesidad de implementar el concepto de “Puesta a Punto”, en las vias bajo administracién de la concesionaria Rutas de Lima que eran las Vias Panamericanas (Panamericana Sur y Norte). Este concepto implicaba la inversién en obras adicionales de 200 millones de délares que serian ejecutados por Odebrecht, con ello la inversion pasaria de 500 millones de délares a 700 millones de délares, beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecucién de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepulveda, Wesfield Capital y Pedro Pablo Kuczynski que eran los comisionistas del cierre financiero. Con a firma de la Adenda de Bancabilidad entre la MML y Odebrecht en febrero de 2014, estas supuestas nuevas inversiones de la puesta a punto y su financiamiento a través de un incremento tarifario del peaje en S/. 0.30 por unidad pudieron realizarse. Con la firma de la Adenda de Bancabilidad el camino quedé expedito para la ‘obtencién del Capital para Rutas de Lima. Y pocos meses después se obtuvo el Cierre financiero en condiciones muy favorables. De estos 700 millones de délares Wesfield Capital a través de Gerardo Sepulveda recibié el 0.5% como comisién de éxito (3.5 millones de d6lares). De los cuales aproximadamente 700 mil délares fueron pagados a Pedro Pablo Kuczynski bajo concepto desconocido. () 4.1.2. Estas nuevas circunstancias fécticas que da cuenta de actives ilicitos prevenientes de actos de corrupcién, tuvieron como escenario en el trémite Proyecto Rutas de Lima, los cuales fueron obtenidos bajo la implementacion de tun concepto complejo denominado “Puesta a Punto”, que implicé, extrafiamente, la inversién en obras adicionales de 200 millones de délares que serian ejecutados por la empresa brasilefia Constructora Norberto Odebrecht, por intermedio de la Concesionaria Rutas de Lima; con lo cual, la inversién pasaria de 500 millones de délares a 700 millones de délares. Siendo que las inversiones adiciones recaerian en las Vias Panamericanas (Panamericana Sur y Norte), administradas por la concesionaria Rutas de Lima. Este concepto complejo que generd el activo ilicito en mencién, no hubiese sido posible si Rail Pereyra Neto, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima no daba mas detalles de este concepto y la forma de cémo se obtendrian beneficios adicionales. 4.1.3. Asi, segiin los hechos narrados, entre agosto 2013 y febrero 2014, previos al cierre financiero y a firma de la Adenda de Bancabilidad, que conseguiria los beneficios adicionales, consta que Gerardo Rafael Sepulveda Quezada ingresé al Pers en veinticuatro (24) oportunidades, conforme al Certificado de Movimiento Migratoria, remitido mediante Acta Fiscal de Identificacién de Documentos de fecha 06 de junio de 2020°. 4.1.4. Asi, este hecho punible entre Ratil Pereyra Neto, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima y Gerardo Rafael Sepulveda Quezada con el funcionario municipal José Miguel Castro Gutiérrez, tuvo itida mediante el Oficio N* 02-2020-4D-FISCF-EE (185-2020) de fecha 01 de junio de 2020, del ‘Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Rei Opener cOMEZ (rer Te wea oneanrooee = PRIMER DESPACHO ~Pagina 7 de 19 ‘nico propésito implementar el concepto de “puesta a punto”, para asi obtener © beneficios adicionales para el proyecto Rutas de Lima. Asi lo ha relatado el Colaborador Eficaz José Miguel Castro Gutiérrez, segin Acta de Transcripcién de fecha 06 de junio de 2020, en respuestas a las preguntas 3 y 20: Pregunta 03. éQuiénes participaban en esa reunién donde le propusieron José Miguel Castro buscar un mecanismo para obtener beneficios adicionales? DUO: En esa reuni6n estuvieron los tres José Miguel Castro, Rail Pereyra y Gerardo Sepulveda y recuerdo que ellos le comentaron a José Miguel Castro en esa reunion que dias antes habian conversado con el Gerente de Finanzas para abordar estos temas, es decir las propuestas de expropiaciones y fondo de adicionales de garantia. Pregunta 20. 2Quién fue el que expuso el concepto puesta a punto? DIJO: Ratil Pereyra explicé cémo se ejecutarian las obras adicionales y ademés de eso como se incorporaria ello en el cronograma de obras, para que sean financiadas en el Cierre Financiero, y Pereyra también propuso el monto en el cual debla elevarse el precio del peaje para que ese financiamiento pudiera ocurrir. 5. Como elemento indiciario de! pacto colusorio, se tiene las comunicaciones entre los nimeros 986605771 y 989084176, cuyos titulares serian José Miguel Castro Gutiérrez y Ratil Pereyra Neto, respectivamente, los mismos que se detallan a continuacién: seremooc | smn | seme GH |g iy ee |r stm | sem RAUL 2013.05.15, PERERA’ | 155727 5 Uasnate « OSE miGuEL | s1996sosr71 | sse0ea176. RAUL’ | 2013-0515 > — PERERAn,| 173340 | "O37" anata JOSE MIGUEL | S1986605771 1 Ld 2013.06.05 st [era san | ws [i [BRE [ae sada (JOSE MIGUEL | 515 m1 RAUL mn: = sceosrrs | oomeerg I | oe < cee DOMINGO, PEREZ, oe eee ee pereatoeeer ten 3 yePagina 8 de 19 Serer |oosemoue | sisuosrs | serous | pau | -eaeye [oe ‘Seite | vosemmcus | siseecesrrs | seme | mae, | soos ws SEES [posescue | sissecarn | comers | gue, | Apgar | om 4.1.6. Asi, con la suscripcién de la Adenda de Bancabilidad y su anexo 1, remitida mediante Acta Fiscal de Identificacién de Documentos de fecha 06 de junio de 2020', entre la Municipalidad Metropolitana de Uma y representantes de la Concesionaria Rutas de Lima el 14 febrero de 2014, estas Supuestas nuevas inversiones de la “puesta a punto” y su financiamiento a través de Un incremento tarifario de! peaje en S/. 0.30 por unidad pudieron realizarse. 4.1.7. Todos los hechos -con contenido penal- anteriormente sefialados, son los que permiten entender por qué se pagd como comisin de éxito la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 3,510.000.000) a través de una compleja estructuracién de operaciones que implicaron “asesorias financieras”, independientemente si con estos ‘ontos se beneficié a los investigados Gerardo Sepulveda y Pedro Pablo Kuczynski y a fa empresa Westfield Capital. 4.1.8. Si bien el aspirante a Colaborador Eficaz Castro Gutiérrez, ha sefialado a Gerardo Sepulveda Quezada, Pedro Pablo Kuczynski y a Westfield Capital como destinarios finales de los beneficios adicionales. No podemos soslayar lo sefialado por el investigado Gerardo Rafael Sepulveda Quezada, quien en su declaracién de fecha 05 de marzo de 2018", en respuesta a la Pregunta 65: eCuantos honorarios de éxito ha pagado First Capital a Pedro Pablo Kuczynski como persona natural 0 a la empresa Westfield Capital?, ha respondido lo siguiente: (..) Adicionalmente a los ya mencionados referentes a TGP, Rutas de Lima, H2 OLMOS, y Kallpa, siendo este ultimo de aproximadamente US$ 320.000, en el afio 2009, como persona natural con un contrato escrito y contra recibo por honorarios (...) Es decir, con lo indicado por el imputado Sepulveda Quezada se puede colegir que en los servicios de estructuracién financiera en los que Participaba First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, cuyo socio fundador es el investigado Gerardo Sepulveda Quezada, como el realizado para el Proyecto Rutas de Lima, Westfield Capital se habria beneficiado, pues seria esta una de las empresas que First Capital Inversiones y Asesorias transfirié parte de! honorario de éxito como logra identificar el aspirante a Colaborador Eficaz. Mas atin si, como linea de investigacién, hasta este momento, se tiene que First Capital Inversiones y Asesorias Ltd se beneficié con los contratos de estructuracion financiera realizados por Westfield Capital para los proyectos Olmos e IRSA SUR (tramos 2 y 3). * Remitida mediante el Oficio N* 02-2020-4D-FISC-EE (185-2020) de fecha 01 de junio de 2020, del Guarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales * A fojas 146-187 de la Carpeta Fiscal, denominada “Cuaderno de Declaraciones *, Tomo 01.Pagina 9 de 19 4.2. La generacién del activo: asesorias financieras ‘Bara.¢l proyecto Rutas de Lima, 4.2.1. Asi, estos beneficios adicionales concertados favor de la Concesionaria Rutas de Lima sirvieron como pago por “comisién de éxito", que Como se detallard continuacién tuvieron como antecedente asesorias de estructura financiera en el marco del Proyecto Rutas de Lima. . 4.2.2, De esta manera, se ha dado cuenta en la presente investigacién preparatoria de la activa participacién de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepulveda Quezada, y las empresas Westfield Capital y First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, vinculadas a estos, en asesorias de estructuracion financiera para los proyectos OLMOS e TIRSA SUR (Tramos 2 y 3), en las cuales se ha dado cuenta de la existencia de actives ilcitos provenientes de actos de corrupcién. Estas nuevas circunstancias fécticas materia de ampliacién tienen la misma particularidad, las mismas que se han dado en la tramitaciin del Proyecto denominado "Rutas de Lima’. 4.2.3. Asi, en abril de 2013, la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, representada por Mauricio Guglielmetti Vergara, en carta dirigida @ Luiz Femando Castro, representante de Rutas de Lima S.A.C, presenta Propuesta de servicios fechada e! 29 de abril de 2019°, teniendo como objeto del servicio el siguiente: (..) 1. FC colaboraré con el Cliente en la Evaluacién de los fundamentos econdmicos del Proyecto desde la perspectiva del retorno para el accionista, incluyendo un anilisis del rango de valores potenciales del patrimonio de la Concesionaria Rutas de Lima en esta etapa del Proyecto, 2. FC colaboraré con el Cliente en la Conceptualizacién de la oferta y la estructuracién de la misma de una manera que maximice el valor para ‘Odebrecht. 3. FC colaborard con la Empresa en la presentacién de la oferta a los potenciales interesados y recabard las indicaciones del interés y volmenes involucrados. 4. Definido un interés concreto de parte de los inversionistas potenciales, FC colaboraré con la empresa en la estructuraci6n y colocacién del capital, incluyendo: 2. Asesoria en la negociaci6n de los contratos de inversin, pactos de accionistas y demas documentos necesarios para implementar la operacién. b. Acompafiamiento en los procesos de registros a que hubiera lugar frente a las autoridades reguladoras necesarias . Colaboracién en el cierre de la operacién 5. Los servicios se desarrollarén no sélo presencialmente, sino también de manera electronica y a través de conferencias telefénicas u otros medios similares que acuerden las partes (..) 4.2.4. First Capital Inversiones y Asesorias Ltd interviniente en el contrato antes aludido, tiene como fundador al investigado Gerardo * Documentaci6n presentada por el investigado Sepulveda Quezada, en su declaracién de fecha 05 de marzo de 2018, tramitada via Asistencia Judicial. sna Sse Seba ne secre 1° wyPégina 10 de 19 Rafael Sepulveda Quezada. Y asi, lo ha dejado seffalado este tiltimo en su declaracién de fecha 05 de marzo de 2018”, quien en respuesta a la pregunta 21, sefialé: {...) Pregunta 21: “La empresa que es de mi propiedad se llama FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA,, es una empresa chilena, sin sucursales ni domicilios fuera de Chile y que es cien por ciento de mi propiedad, su naturaleza juridica es una sociedad de responsabilidad Limitada, que es y ha sido siempre de mi propiedad desde el afio 2001 desde que fue creada (...). 4.2.5. Y, respecto a la labor realizada por First Capital Inversiones y Asesoria Ltd, el investigado Sepulveda Quezada en su misma eclaracién, ha indicado en respuesta a la pregunta 29, lo siguiente: “(..) Estructuré el financiamiento de la Concesién Rutas de Lima, que consistié en una combinacién de capital, deuda bancaria, y bonos por aproximadamente $760.000.000 (...) (...) El Proyecto partié en su etapa de evaluacién en el afio 2008 y se completé en el afio 2014 aproximadamente (...)". 4.2.6. Asi, para los meses siguientes, luego de las laborares realizadas como consecuencia de la suscripcién del contrato de prestacién antes aludido, se realizaron una serie de pagos realizados por Rutas de Lima S.A.C, a favor de la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, cuyo socio fundador es el investigado Gerardo Rafael Sepulveda Quezada. En esta linea, los pagos que se han hecho referencia constan en informacién proporcionada a este despacho fiscal ( A fojas 1622 y sgtes de la Carpeta Fiscal) por Rutas de Lima S.A.C, cuya empresa mediante escrito de fecha 06 de abril de 2018, suscrita por el abogado Claudio Cajina Samamé, dio cuenta de los mismos, que a su vez fuera informada a la “Comisién Multipartidaria encargada de investigar los presuntes sobomes, coimas, y dadivas que hubieran recibido funcionarios piiblicos de los diferentes niveles de gobiemo, en relacién a las concesionarias. Obras, proyectos que hayan si adjuccads 9 las empresas brasieras Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras’, detallandose a continuacién: 7 @ fojas 146-187 de la Carpeta Fiscal, denominada “Cuademo de Declaraciones “, Tomo 01. w ontPagina 11. de 19 |W) Factuas emtidas por Fist Capital que fueron pagadas por Rutas de Lima, induyendo ‘espoullvy susteritu y les vonstanctas de abono, segén el siguiente devalie: 1143-13, Dict aoprzpois 1202-13 Ene-t4 zyoyjao14 | 01-02-14 Maria zayiep2014|_O20F14 { ‘Aoel4 i 4 | 02-03-14 May-14 3yowaa4 | 02-0414 3un34 14 | 02.05 44 got ‘yosy2014 [02-06-14 84,522.98 go-is 1 ayusjenns | orai-as |e sh.o0 | 1,297,135.8_| 2.735 | Fee oe Om stip —b ori t seat 91817,70.00 | 2797 | Fee Ge et 4.2.7. De este modo, constan los pagos realizados como consecuencia de la labor realizada por la empresa First Capital Inversiones y Asesoria Ltd, los mismos que deben ser acorde a lo que exige el mercado en el rubro de la asesoria financiera. Asi, se creeria lo antes indicado, sino fuese porque finalmente el Pago por “comisién de éxito” fue de TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS Y CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO DOLARES AMRICANOS, tal como consta del cuadro anterior; montos que no se establecieron en el contrato de prestacién de servicios. 4. Esto Ultimo no es lo Unico que llama la atencién de este despacho fiscal, sino que luego de depositado la suma RES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS Y CUATROCIENTOS SESENTA pagados a la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, consta una transferencia de estos montos a la empresa Latin America Enterprise Fund Managers LLC, tal como Consta de la factura e instruccién de transferencia (A fojas 1715 y 1716 de la Carpeta Fiscal) que se detallan a continuacién:Pagina 12 de 19 = oT SANTIAGO. CHILE 1930-2) 2249-0107 F456.21 2245-1560 ‘Cliente: RUTAS DE LIMA SAC AV. Victor Andres Delawmls 502 ‘San Isidro, Pere Phone: (511)-217-4216 At Sea (@). Rael Pereira Pedro Oliveira | Aa a$ Referencia: ‘Comision de Bxito cn relscién con la Ascsorta financiera intemacional para el desarrollo roviuctos y extuctunn Je finanelamlento para el proyecto Vies Naevas de Lima segn Contrata. Mute Total Pinentauntemy Obrenkio US$720 mitiones ‘Tasa de comision 0.5% Comision Brute 'US$3.600.000.- Retsinein areditibles (US$13.000 x6) USS(90.000)- Comissdn 1USS5.510.000- ‘Tres millones auinicntos diez mil délores americanas. Inetrucciones de Transferencia BANK: WELLS FARGO BANK NA. So monrconany SraasT SAN FRANCISCO, CA B4100 swirt: wrnruses ABag: 121 000 248 creprr: LATIN AMERICA ENTERPRISE FUND MANAGERS, ACCOUNTS: 2000015201106 Amount 2US$3.510.000- (vee millones quinlentos diez mit d6lares americanos) = NGO PEREZ GOMEZ FSCALPROMEALITRUAR Ontos neuen aoe ‘eee onesie ~PRMER DESPAOHO = QBPagina 13 de 19 4.2.8. El investigado Gerardo Rafael Sepulveda Quezada en su declaracién de fecha 05 de marzo de 2018°, ha sefialado como respuesta a la Pregunta 09, lo siguiente: éSi conoce a la empresa Latin America Enterprise Fund Managers?, a lo respondié: Si la conozco desde 1994 0 1995 |...) (..) Soy uno de sus socios fundadores, junto a Pedro Pablo, cada vez que me refiere a Pedro Pablo, dice relacién con Pedro Pablo Kuczynski Godard, Eduardo Elejalde, Fernando Montero, Unicos socios en propiedad (..). 4.2.9. Lo anterior también lo ha sefialado Eduardo Francisco Elejaide Arena’ en su declaracién brindada en despacho fiscal el 07 de mayo de 2018, en respuesta a la pregunta 07: “éPuede explicar cémo estaba conformada estructuralmente la empresa Latin American Fund Managers?, a lo que respondié: LAFEM es una LLC (Limited Liability Company) tenian inicialmente 4 miembros o socios que son: Pedro Pablo Kuczynski Godard, Fernando Montero, Gerardo Sepulveda y yo (...).” IN IN \L_ TI DE LAVADO DE ACTIVOS 5.1. Siendo ello asi, los hechos narrados se encuentran ‘subsumidos en el articulo 2° con el agravante del articulo 4° literal 2) del Decreto Legislativo N° 1106 ~ Decreto Legislativo Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Mineria Illegal y Crimen Organizado (norma vigente al momento de los hechos), que prescribe lo siguiente: Articulo 2°.- Actos de ocultamiento y tenencia El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, r en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilicito conoce o debia presumir, con la finalidad de evitar la identificacién de su origen, su incautacién 0 decomiso, seré reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince afios y con ciento veinte a trescientos cincuenta dias multa. Articulo 4%.- Circunstancias agravantes y atenuantes La pena serd privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte afios y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias multa, cuando: 1. El agente utilice o se sirva de su condicién de funcionario publico o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursatil. 2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organizacién criminal. 3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. (... Los actos de ocultamiento y tenencia, estén referidas a conductas de lavado realizadas fuera de las organizaciones criminales, y en gran * A fojas 146-187 de la Carpeta Fiscal, denominada "Cuaderno de Declaraciones “, Toro 0. * Tomo de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 31-2017 uw anPagina 14 de 19 medida constituyen las diversas acciones de Posesién u ocultamiento de los propios objetos, efectos y ganancias directamente provenientes de! delito previo llevadas a cabo por los propios de estos delitos sin haber realizado una conversién, transferencia © disposicién; aun cuando también puede realizarse dentro de un proceso general de lavado de activos, en los que las acciones de ccultamiento y tenencia solo constituyen un eslabén en la cadena de la actividad de legitimacion de las organizaciones criminales. 5.2. En ese orden, los hechos justificados en el Considerando Cuarto de la presente Disposicién dan cuenta de la activa participacién de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepulveda Quezada, y las empresas Westfield Capital y First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, vinculadas a estos, en asesorias de estructuracion financiera para los proyectos OLMOS € TIRSA SUR (Tramos 2 y 3), en las cuales se ha dado cuenta de la existencia de activos ilicitos provenientes de actos de corrupcién; por tal motivo debe ampliarse las circunstancias facticas de la Investigacion Preparatoria. POR ESTAS CONSIDERACIONES: Este Ministerio Publico, Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicacién exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupcién de funcionarios y conexos, en los que habria incurrido la empresa Odebrecht y otros - Primer Despacho, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo Nro. 052, Ley Orgénica del Ministerio Piblico; DISPONE: ERIMERO: AMPLIAR LA DISPOSICION DE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra los siguientes imputados: 1.1, PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD por la presunta comisin del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de OCULTAMIENTO Y TENENCIA previsto en el articulo 2 con agravante del articulo 4 literal 2) de! Decreto Legislative N° 1106 (vigente al momento de los hechos). 1. + GERARDO RAFAEL SEPULVEDA QUEZADA por la Presunta comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS cometido en ORGANIZACION CRIMINAL en las modalidades de actos de OCULTAMIENTO Y TENENCIA previsto en el articulo 2 con agravante del articulo 4 literal 2) del Decreto Legislative N° 1106 (vigente al momento de los hechos). ‘SEGUNDO: 2.1. PONER EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA la presente Disposicién de Ampliacion de Formalizacién y Continuacién de Investigacién Preparatoria del presente proceso, conforme a lo previsto en el articulo 3 del Cédigo Procesal Penal, concordante con el articulo 336.3 del acotado texto.Pagina 15 de 19 2.2, OFICIAR la presente Disposicién por correo electrénico a: mesadepartesnepp.sedcf@gmail.com"® TERCERO: Se realicen los siguientes actos de investigaci6n conforme a los lineamientos establecidos en la Resolucién S/N-2020- FSCN-FISLAA-MP-FN: 3:1. ORDENAR al imputado GERARDO RAFAEL SEPULVEDA QUEZADA que SE PRESENTE ante la autoridad fiscal para los siguientes actos de investigacién: 3.1.1, SE PRESENTE el 21 de julio de 2020 (veintiuno de julio de dos mil veinte) a las 10 horas (diez horas) en jas instalaciones fiscales (ubicadas en Jirén Santa Rosa -ex Jirén Miroquezada- 260 Cercado de Lima) con el Objeto de que exhiba y entregue los originales siguientes: a) Respecto al servicio de asesoria financiera a Concesionaria Trasvase Olmos S.A, los siguientes documentos: ® La(s) invitacién(nes) 0 el requerimiento efectuados por la(s) empresa(s) del Grupo Odebrecht a las empresas Westfield Capital y/o First Capital y/o Gerardo Septiveda y/o Mauricio Gugliemetti Vergara, para la presentacién de la propuesta del servicio de asesoria y estructuraci6n financiera, segiin acuerdo de fecha 17/03/2004! (Telacionado a labor de estructuracién financiera suscrito por Westfield Capital Ltd) y servicio de asesoria técnica segiin contrato de fecha 30/03/2005" (relacionado a la asesoria técnica para el disefio, egociacion e implementacién de una garantia de riesgo de crédito parcial por hasta US$ 30 millones de délares suscrito por First Capital Inversiones y Asesorias Ltd). » La documentacién que la empresa Westfield Capital, y/o First Capital vio Gerardo Sepiiveda y/o Mauricio Gugliemetti Vergara, han utilizado para la presentacién de los servicios ofrecidos, previos al acuerdo y contrato antes sefialados. Documento que acredita al representante legal de la empresa Westfield Capital y/o First Capital para la firma de los acuerdos, modificatorias vio ampliatorias del servicio de asesoria y estructuracién financiera y servicio de asesoria técnica, > La propuesta aprobada de! servicio de asesoria y estructuracién financiera que haya formado parte, de ser el caso, de la propuesta Presentada a PROINVERSION en el marco del proceso de concurso piibico para la Concesién ‘de la Construccién, Operaciin Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos, et * Conforme ala Resolucién No. 01 del 04 de junio de 2020 la Primera Sala Penal de Apelaciones, tos de Corrupcién de Funcionarios da ciPégina16de19 ye of > Los reportes y sustentos de los trabajos o ejecutables presentados por los Asesores contratados (Banco de Crédito del Perti, Westfield Capital, y/o First Capital y/o Gerardo Sepiiveda y/o Mauricio Gugliemetti Vergara) para el asesoramiento y estructuracién financiera con bonos ylo acciones y el servicio de asesoria técnica para el disefio, Negociacién e implementacién de una garantia de riesgo de crédito parcial. > Informe detallado en qué consistié el desarrollo de la asesoria y estructuracién segiin acuerdo de fecha 17/03/2004, propuesta del 16/03/2005 y modificatorias o ampliatorias, hasta su culminacién, sefialando fechas, nombres de los intervinientes en el proceso (nombres de las clasificadoras de riesgo, Bancos o Inversores Nacionales 0 extranjeros, Asesores legales, etc.), detalle del servicio, etc. > Informar sobre las reuniones de trabajo efectuadas por Westfield Capital Ltd, y/o First Capital y/o Gerardo Sepilveda, y/o Mauricio Gugliemetti Vergara con BCP y las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A y Concesionaria Trasvase Olmos S.A., precisando fecha, hora, nombre de los participantes y temas desarrollados, remitiendo los sustentos que acrediten dichas reuniones de trabajo. Informe detallado en qué consistié el servicio de asesoria técnica para el disefio, negociacién e implementacién de una garantia de riesgo de crédito parcial por hasta US$ 30 millones de délares con organismos multilaterales incluyendo la CAF, para ser usada como garantia adicional en el financiamiento en los mercados internacionales y peruanos, para el Proyecto Olmos. > Informe sobre las reuniones de trabajo que efectuaron First Capital y/o Gerardo Sepiiveda y/o Mauricio Gugliemetti Vergara con el Banco de Crédito del Peri y las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A y Concesionaria Trasvase Olmos S.A., con funcionarios de! Estado, la CAF, el Gobierno Regional de Lambayeque, para la obtencién de la garantia de riesgo de crédito parcial, precisando fecha, hora, nombres de los participantes y temas desarrollados, remitiendo los sustentos que acrediten dichas reuniones de trabajo. Reporte y sustento de todos los pagos realizados por empresas de Odebrecht 0 la Concesionaria Trasvase Olmos S.A al Banco de Crédito del Pert, Westfield Capital, y/o First Capital y/o Gerardo Septilveda y/o Mauricio Gugliemetti Vergara, por los servicios de! periodo 17/03/2004 a diciembre de! 2007 0 al término de las operaciones del servicio de asesoria y estructuracién financiera y servicio de asesoria técnica acordados. v v b) —_Respecto al servicio de asesoria financiera a Interoceanica Sur — IRSA Tramos 2 y 3 S.A., los siguientes documentos: > La(s) invitacién(nes) o el requerimiento efectuados por la(s) empresa(s) del Grupo Odebrecht a las empresas Westfield Capital y/o First Capital y/o Gerardo Sepiilveda y/o Denise Hernandez, para la presentacién de la propuesta del servicio de asesoria y estructuracién financiera, segun PEREZ GOMEZsiguientes documentos: Pagina 17 de 19 acuerdo de fecha 01/04/2005 (en relacién a labor de estructuracién financiera para el proyecto IIRSA SUR). La documentacién que la empresa Westfield Capital, y/o First Capital y/o Gerardo Sepulveda y/o Denise Hernandez, han utilizado para la Presentacién de los servicios ofrecidos, previos al acuerdo antes sefialado. Documento que acredita al representante legal de la empresa Westfield Capital y/o First Capital para la firma de los acuerdos, modificatorias y/o ampliatorias del servicio de asesoria y estructuracién financiera. La propuesta aprobada del servicio de asesoria y estructuracién financiera que forms parte de las propuestas Presentadas a PROINVERSION en el ‘marco del proceso de concurso piiblico para la entrega en concesién de los tramos 2 y 3 del Corredor Vial Interocednico ‘Sur Peri-Brasil. Los reportes y sustentos de los trabajos 0 ejecutables presentados por los Asesores contratados (BCP, Westfield Capital, y/o First Capital y/o Gerardo Sepulveda, Denise Hernandez) para el asesoramiento y estructuracion de bonos y/u otro instrumento financiero (CAOs-PAOs,, CRPAOs, etc.), Informe detallado en qué consistié el desarrollo de la asesoria y estructuracién segiin acuerdo de fecha 01/04/2005, propuesta del 29/03/2005 y modificatorias o ampliatorias, sefialando fechas, nombres de los intervinientes en el proceso (nombres de las clasificadoras de riesgo, Bancos o Tnversores nacionales o extranjeros, Asesores legales, etc.), detalle del servicio, etc. Reporte y sustento de todos los Pagos realizados por empresas de Odebrecht 0 las Concesionarias IIRSA Tramos 2 y 3 al Banco del Crédito del Per, Westfield Capital, y/o First Capital y/o Gerardo Septlveda, Denise Hernndez, por los servicios del periodo 29/03/2005 a diciembre del 2008 © al término de las operaciones del servicio estructuracién financiera acordados. Adjuntar las facturas canceladas, asi como las liquidaciones por Colocacién de bones y/u otro instrumento financiero (CAOs-PAOs, CRPAOs, etc.), por Ia emisién, colocacién o venta, indicando el importe de 'a comision aplicada y cobrada (% e importe) en cada comprobante de Pago, seglin corresponda que ha recibido el Banco de Crédito del Peri, Westfield Capital Ltd. y/o First Capital y/o Gerardo Sepillveda y/o Denise Hernandez. hasta su culminacién, de asesoria y ©) —_Respecto a la empresa Westfield Capital, los > Remitir estados de cuenta corriente de la empresa WESTFIELD CAPITAL LTD. INC., desde su apertura hasta el 31-12-2015, ast como toda la documentacién sustentatoria que corresponda a la apertura de cuenta, a os movimientos bancarios como son las notas de cargo y abono, recibos o Comprobantes de depésito, reportes de transferencias (solicitadas por cualquier medio o Formato MT103), cheques girados, etc, ‘SUMINGO PEREZ GOMEZ D OMINGO, Pi pe Pca : ‘on Dace 62,Compoon 0 Funeoranes "coupe onpoet = PRIMER OESPACIA boy yePagina 18 de 19 d) —_Respecto a ta empresa First Capital, los siguientes documentos: > Constitucién e informacién registral de dicha empresa, datos de los socios y/o accionistas, 0 titulares, remitiendo los sustentos registrales y actas Constitutivas y modificatorias, a la fecha, firma de cheques, etc. Contratos de asesoria financiera, informes y entregables que sustenten los trabajos que hubiesen contratado con empresas del Grupo Odebrecht, durante los afios 2001 a 2015. > Facturas 0 comprobantes de pago que hubieran emitido a las empresas del Grupo Odebrecht por los servicios antes sefialados, asi como las transferencias 0 pagos recibidos por los mismos, indicando nombre de! Banco, némero de cuenta bancaria, fecha, importe, remitiendo los sustentos respectivos. > Transferencias que hayan efectuado por adquisicién de activo fijo (vehiculos e inmuebles), pagos de honorarios a sus empleados o consultores sean personas naturales y/o juridicas (Pedro Pablo Kuczynski Godard, Latin America Enterprise Fund Managers L.LC., Westfield Capital Ltd. Inc., Denise Hernandez, Gerardo Septiiveda Quezada, Dorado Asset Management Ltd., Vivian Gémez) relacionados a los servicios antes sefialados, pago de dividendos, con sus respectivos sustentos > Declaracién Jurada Anual de impuestos de 2001 a 2015. > Remitir estados de cuenta corriente de la empresa FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA. desde su apertura hasta el 31-12-2015, asi como toda la documentacién sustentatoria que corresponda a la apertura de cuenta, a los movimientos bancarios como son las notas de cargo y abono, recibos 0 comprobantes de depésito, reportes de transferencias (solicitadas por cualquier medio 0 Formato MT103), cheques girados, etc. 3.1.2. SE PRESENTE el 22 de julio de 2020 (veintidés de julio de dos mil veinte) a las 10 horas (diez horas) en las instalaciones fiscales (ubicadas en Jirén Santa Rosa -ex Jirén Miroquezada- 260 Cercado de Lima) con el ‘objeto de que reciba su declaracién conforme al articulo 86 del Cédigo Procesal Penal. 3.1.3. NOTIFICAR a fin de que se tome conocimiento la orden de presentarse ante la autoridad fiscal: 3.1.3.1. Al imputado GERARDO RAFAEL SEPULVEDA QUEZADA al correo electrénico arsepulveda@fcpla.com. 3.1.3.2. Al abogado defensor de! imputado GERARDO RAFAEL SEPULVEDA QUEZADA al correo electrénico percy@garciacavero.com cuaRTO: 4.1, NOTIFICAR a presente disposicién conforme el articulo 334.1 del Codigo Procesal Penal y a los lineamientos establecides en la Resolucién S/N-2020-FSCN-FISLAA-MP-FN: wePagina 19 de 19 4.1.1. Al abogado defensor del imputado GERARDO RAFAEL SEPULVEDA QUEZADA en el correo electrénico percy@garciacavero.com 4.1.2. Al abogado defensor de los imputados PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD y JOSE LUIS BERNAOLA NUFFLO en el correo electrénico Nakazaki@snakazaki.com 4.1.3. Al abogado defensor de la imputada GLORIA JESUS KISIC WAGNER en el correo electrénico jugaz@bvu.pe 4.2. REQUERIR a [os abogados defensores dar conformidad de la recepcién de la notificacién de la presente disposicién al correo electrénico: ecaro@mpfn.gob.pe. ve