‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري )ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﯾﮑﻢ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري آﮔﺎه(‬

‫زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري‬

‫ﭘﯿﺮو آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1398/11/16‬در ﺧﺼﻮص دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري راس ﺳﺎﻋﺖ ‪ 14:00‬ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/16‬در ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ‪ 100‬درﺻﺪ دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داراي ﺣﻖ رأي‪,‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار‪,‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬
‫ﻣﺘﻮﻟﯽ‪,‬ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و درﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ‬

‫اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق‬

‫اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺪوق‬
‫اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺻﻨﺪوق‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق‬
‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد‬

‫ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق‬

‫درﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داراي ﺣﻖ رًاي‬ ‫اﺳﺎﻣﯽ دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داراي ﺣﻖ رًاي‬
‫‪50‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن‬
‫‪50‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺰاري آﮔﺎه‬
‫‪100.00‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ﺟ ﻤﻊ‬

‫اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس راي ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪:‬‬
‫آﻗﺎي‪/‬ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﺳﻢ داراﺑﯽ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داراي ﺣﻖ راي( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ‬
‫آﻗﺎي‪/‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﯿﺮا اﻣﯿﺮي )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﻤﻊ‬
‫آﻗﺎي‪/‬ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺒﻨﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داراي ﺣﻖ راي( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﻤﻊ‬
‫آﻗﺎي‪/‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا ﻧﻌﻤﺘﯽ )ﺳﺎﯾﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺠﻤﻊ‬
‫ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ‪:‬‬
 ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎم رﮐﻦ‬ ‫ﺳﻤﺖ رﮐﻦ‬
‫‪14007821167‬‬ ‫ﺳﺒﺪﮔﺮدان آﮔﺎه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‬
‫‪10100573323‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪﯾﺸﺎن‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق‬

‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ‬

‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺪوق‬

‫ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﺪوق در ﺧﺼﻮص ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ‪ 1397/06/31‬ﻗﺮاﺋﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ‪ ،‬ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ‪ 1397/06/31‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺻﻨﺪوق‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﯽﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪:‬‬
‫• دﻧﯿﺎي اﻗﺘﺼﺎد‬

‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق‬

‫ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ‪:‬‬

‫وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ‬ ‫ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎم رﮐﻦ‬ ‫ﺳﻤﺖ رﮐﻦ‬
‫اﺑﻘﺎ‬ ‫‪0073028452‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ داراﺑﯽ‬ ‫‪14007821167‬‬ ‫ﺳﺒﺪﮔﺮدان آﮔﺎه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‬
‫اﺑﻘﺎ‬ ‫‪0054653207‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺎﯾﺎن‬ ‫‪10100573323‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪﯾﺸﺎن‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد‬
‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد‪:‬‬

‫ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ آﻗﺎ‪/‬ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﺳﻢ داراﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وﮐﺎﻟﺖ داد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣ ﻨ ﺸﯽ ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ‬ ‫ﻧ ﺎﻇ ﺮ ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ‬ ‫ﻧ ﺎﻇ ﺮ ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ‬