Bp ‘CORTESUPREMA _| JUIZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIRD | cewsncia. PSION PREVENTIVA Y OTRAS onexjennus | SELAREPUIUCA | on0z2-20195-501-8-8-0 INVESTIGADOS —_: ALBERTO ORLANDO ROSSEL ALVARADO. CESAR VILLANUEVA AREVALO JOSE MARIA SANTISTEBAN ZURITA ALBERTO ORLANDO ROSSEL OBANDO. RONALD NICOLAS CHAFLOQUE CHAVEZ DELTOS :TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. PATROCINO ILEGAL AGRAVIADO = ESTADO PERUANO ESP, JUDICIAL: CLAUDIA MARICELA ECHEVARRIA RAMIREZ ESP, AUDIENCIAS. : CHRISTIAN LUIS TORRES BEOUTIS RESOLUCION NUMERO: DOS ima, seis de diciembre de dos mil diecinueve. AUTOS, VISTOS y CIDOS; en audiencia publica referida a los requetimientos: Pisin preventive contra los investigados ALBERTO ORLANDO ROSSEL ALVARADO y RONAWD NICOLAS CHAROGUE CHAvER: Hl) Comparecencia con resticciones [consstentes en: La oblgacién de no cousentanse de la locolkdad en que reside sn autoreacién del Minto Pubico y de presentorse ante la autocad jukskoconal el primer dla hab de cada mes @ efectos de registrar 2 ferna y de concur a la cutoidad fiscal y jvc las veces que sean citodos: La prohibicén de comunizare con los personas que hayan dectarado como Jestigos y s1 coimputados dento de la presente invesigacién (a nivel de ta lnvestgacién preliinor y en la invesigacién preparatena propiomente}: y. 1a prestociin de una caueién econdinica de hasta S/ 10,000.00 (CIEN Ml. y 00/100 sols) ‘cada uno, la cual podké ser cubleta por bienes reales 0 suma en efecivo que debe ser depotitada en e Banco fa Nocién als tes clas hbiles de habécsele notlicado con la respldp judicck gonuenida © feme que ompore e! requerimiento ficol v ed a eeerarsn omigmebactopiel el Pooax unica, ‘CORTE SUPREMA De usc DELAREPUBUCA UIGADO SUPREMO DE INVESIGACION PREPARATORIA. PrISION PREVENTIVA OTRAS N° 00022-2019-5.5001-18-P8-91 hava fade] contra los investigados José MARIA SANTSTEBAN ZURITA y CESAR ‘VWLANUEVA AREVALO: e, Impedimento de salida del pais por 18 meses ‘contra fos investigados JOSE MARIA SANIISTEBAN ZURTA y CESAR VILLANUEVA Agévalo. En la investigacién preparatoia seguide contra: Alberto Orlando Rossel Alvarado en calidad de autor de la presunta cornisién del delto contra la Adminisracién Publica ~ Tréfico de influencios reales ‘agravada, en agravio del Estado y en calidad de autor de la presunta comisién del dello contra la Adminisracién PUblica ~ Patrocinio legal en agravio del Estado: Renal Nicolés Chafloque Chévez en calidad de cémplice primero de la presunta comisién del delilo contra la ‘Administracién Publica - Téfico de infiuencios redies agravada, en agravio del Estado; José Maria Santisteban Zurita en calidad de cémplice primario de la presunta comision del delito contra Ia Adminisiracién Poblica - Tréfico de Infuencias recles agravado y Patrocinio legal (concurso real}, en ambos deitos, en agravio de! Estado; César Villanueva Arévalo, en calidad de instigador por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica -Trdico de. Influencias reales agravada y Patrocinio ilegal {concurs real) en ambos dolitos, en agravio del Estado; y, Alberto Orlando Resse! Obando en calidad de cémplice primario por la presunta comision del delto contra la Administracién Publica - Patrocinio legal, en agravio del Estado, CONSIDERANDO §§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA.- Mediante resolucién/uno, de 3 de diciembre de 2019, se programe audiengia flora | fecha, la misma que se instalé cor la axgtencia del ee seesJUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PSION PREVENTVA Y OTRAS 1." 00022-2019-5.5001-15-PE-01 ‘CORTE SUPREMA De JUSTICIA DE LA REPUBLICA Eta Popes Juric. representante de! Ministerio Poblico, los abogados defensores y los Investigados AwERIO ORANDO ROSSEL ALVARADO, RONALD NICOLAS CCHAFLOQUE CHAVER y JOSE MARIA SANTSTEBAN ZURTA, quienes expusieron Io siguiente: 1) Elrepresentante del Ministerio Publico oralzé su requerimiento de piision preventiva, obrante a fojas uno, manifestando que en Lima Nore operaba una organizacién criminal denominado Los Camaradas es por ello que ta fscalia especializada en cfiminalidad orgonizoda investigé. De tol modo, se impuso la medida de levantamiento del secreto de los comunicaciones & Intervencién en tiempo real de Ia linea telefénica del procesado Alberto Rossel, quien se desempefiaba como fiscal titular. Por fo ‘cual de las escuchas se evidencia el contacto que twvo con José ‘Marfa Santisteban Zurita, quién tenia interés en contactario a tin de buscar favorecer a César Villanueva, Se tuvo conocimiento, que el fiscal Alexander Taboado, Germén Juérez y Ronald Chafloque ene los afios 2010 a 2012 fuvieron una amistad debido o la labor fiscal que desarrollaron en el departamento de Hudnuco, ante ello, por Indagaciones por parte de Alberto Rossel, se tuvo conocimiento que ol sefior Taboada fiscal del Equipo Especial tendtia a su cargo Ia investigacién del procesado César Vilonueve por el cose Odebrecht, en ta regién de San Martin. Ast pues, cuando éste se desempefiaba como gobemante regional, supvestamente habria recibide, por parle de Odebrecht, una fuerte sumo dineroria en délares, siendo vinculado por el codinome CV, afte lo cual se presenté a un programa de Canal Hing CLD aE sepa oe a ame ‘Gene Supia et ce Repcs “GeibenammesastossUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PRION PREVENTVA Y OTRAS [N© 00022-2019-5.5001-15-P8-01 ‘CORTE SuPREMA, De susnct Pooex juncia. ue tenga contacto con César Vilanueva, contacto que quedé plasmado hasta el 26 de noviembre. £ fiscal superior Rosell desde el 2 de agosto redacté y envié cortas periodisticas, asimismo, Invocé inflvencias reales a favor de Césor Vilanueva con la finalidad de buscar un fiscal del Equipo Especial para que lo favorezco. De tal modo, se evidencia reuniones en casa del procesado Vilanueva, asi como en restaurantes y otfos sios, siendo el 11 de octubre del presente aio que se aprecié una reunion entre Rossel, Ronald Chafloque y Alexander Taboada, con el objetivo de conversar sobre el caso del procesado César Vilanueva y conocer el curso de Ia investigacién a cambio de que este vilimo contrate a su hijo Rosse! Obando como abogado, sin embargo, hace un fo habria recibido el titulo contespondiente y ademés haber sido graduado; para que de ‘esa manera obtenga el pago por honorarios ascendente a la suma de $1000. No solo el beneficio seria ese, sino también, el procesado tenia intenciones de pertenecer al tribunal Constitucional. De tal manera que el 22 de noviembre se obrié investigacién preliminar a César Villanueva por los delitos de colusi6n, aprovechamiento indebido del cargo y asociacién icita ‘en relacién al caso Lava Jato, siendo el 25 de noviembre del presente aifo la asignacion de la corpela fiscal al fiscal Alexander Taboade, quién nolifica et 26 de noviembre, fecha en Ia que segtin el parle de la Divisién de Investigacién de Delitos de Alta Complejidad toma conocimiento de la reunion entre Rossel, Sontisteban Zurita y Césor Villanueva en un restaurante de Los ‘cual la Fiscala Suprema infiere que estaban cflebrande/haber obtenido una disposicién de ojpertura sin i i ‘Sebati ears sug tn thnBi Ha Pane JUDean. JIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA SION PREVENTIVA ¥ OTRAS N= 90022-2019-5-5001-15-FE-01 CORTE SUPREMA, De wusnc: DELAREPUBUCA resticcién alguna de este modo se consumitia el delto de trético infuencias agravade reales y patrocinio ilegal. Posterior o la s fueron calificados juridicamente de la siguiente manera: ©) Delifo de Irdlico de lnfluencias Agravado, tipiicado en el primer y segundo pdrrafo del arficulo 400 del Cédigo Penal, segin el cual: 1 que, lecando © leniondo infvencias reales 0 smuladas recibe, hace dor © prometer para 0 pa un tercero, donalve © promeso © cuolavier fa ventoja © benefice con 2 offecimienlo de intercader ante un funcionario © sewider pibiice que ha de conocer. es!6 conociende @ haya conecido un ‘cato judicial 0 adminis, sex repimido con pena prvativa de libertad no imencr de cuat ni mayor de set of: inhabitacisn, zegin comesponda, Cconforme a Jos inckos 2.3, 4 y 8 del artieuo 36: y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco closmulta, sel agente es un funclonario 0 Servidor pico, seré repamido can pena prvatva de Rberlad no mener de cuatro ni ‘mayor de ocho afios inhcbiltacién, segun conesponda, conforme alos icios 1.2 y8 del ariculo 3: y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos into ioe-muta’ + Gi fipo penal antes descrito presenta dos modalidades. Lo simple, no exige cue quien comete el delito sec funcionario piblico; ey deci, puede ser un piivado: en cambio, la Serge que quien ofrezca intercede 0 inuoncior Ca n/a =a ~SSas 2IUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREFARATORIA. FRISION FREVENTIVA OTRAS 12 00022-2019-5-8001-18-FE-01 UBT | comtesuesena wi | Be len un caso ostente poder poblico. Al respecto, las infuencias invocadas [Les influencias pueden ser reales © simuladas. En el ppimer caso, tienen la capacidad de otientar la conducta ajena y irigita conforme los consejos del raficante, En el segundo caso, no hay une capac'ded real de incidir en el funcionaro pubic, pero se clega fasomente teneria] se refieren a un funcionario que tenga efectives competencias sobre un caso judicial (pueden ser Jueces 6 fscales) 0 administrative. &1 tréfico de infiuencias es un delito de encuentro porque exige de Ia intervencién de dos 0 més sujetos. Por un lado, el agente que offece infuencias y. or offo, el que las compra. Sin embargo, este tiimo no responceré como autor, sino como cémplice o instigador. Este etito se consuma cuando se realiza el acuerdo de intercesién, slo es cuando el comprador de influencias 0 interesado acepta el offecimiento de influencias del traficante a cambio de dar un beneficio de cualavier Indole. No se reauiere que el Itaficonle interceda efectivamente ante el funcionaiio publico competente para el caso, basta solo con el acuerdo entre vendedor y comprador de inflvencias. b) Delito de Patracinio lead), tipificado en el articulo 385 del Cédigo Penal, segin et cua servider piibico, patrocina intereses de particulars ante Ix adminiracion ‘pdbico, serérepimide con pena prvatve de Ibertad no mayor de dos aos 0 con prestacién de servicio comunitaro de vente @ cuarenta jomad” que, vaéndose de su coldod de funcionaro © + En este dello, en opinién de Fide! Rojas Vargas', el objeto de tutela penal es el prestigio, la imparcialidad y el decoro de Ia gdminisiacién publica, tratando de que los poderes & ‘emcee *aitenaliaeeensae”BIBI BiB open upiciat CCORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA. De Jusicia PRISION PREVEMTVA Y OTRAS DeLAREPUBICA | n= g0022-2019-5-5001-15-PE-01 investid.ros que ésta otorga a sus agentes no sean empleados para cenerar posiciones de ventoja y privlegios @ usor Indebidomente. En lo que respecta a los sujetos de la relacién delictiva, conforme a la descripcién del tipo penal, se trata de Ln delito especial propio, por lo que sélo pueden ser autores a efectos penales, quienes tienen la calidad de funcionario 0 servidor pibiico. El sujeto pasivo es el Estado, come titular de toda la actuacién de la Administracién Publica, en sus diversos componentes eslamentales. importa abogar por una cosa 0 or unc persona, de representatio, a fin de favorecerlo en un determnado sentido, de geslionor los intereses de los porticulares ante la Administacion, amén de obtener a favor de aquél, situaciones ventajosas_ en una stuacién. determinada. Conduccién que puede acontecsr en los diversosniveles de la Administracién Poblica, sea en un émbito judicial, legislative, gubemamental. etc, sélo a tite de una modalidad comislva, debiéndose rechazar la modalidad Comisiva. El lulo subjetive det injusto viene integrado por e! dolo del autor, conciencia y voluntad de reaiizacién tipica; el agente ha de diigr su conducta a patrocinar de forma efectiva, intereses de patlicuiares, sabiendo que ello resuta incompatible con el ejercicio legal de sus funciones? aca en bee ara Sceieme a aseppl ia Pope Junecat IUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA PRION PREVENTIVA ¥ OTRAS 1 00022-2019-5.5001-1S-PE-01 ‘CORTE SUPREMA De wustch DE LA REPUBLICA § PRISION PREVENTIVA.- Sobre esta medida coercitiva personal debe tenerse en cuenta lo siguiente: 5 la libertad como derecho humano fundamental no es un derecho absoluto, pues se admite o bien su privacién o reshicci6n. En el primer caso, la misma Consiitucién Poltica del Estado, estoblece que puede presentarse mediante la detencién preliminar policial, en caso de flagrancia delictiva © mediante detencién preliminar judicial ordenada por et Juez Penal compeiente y Ia prisién preventiva, segin los presupuestos materiales previstos en el articulo 268 del Cédigo Procesal Penal. En el segundo caso, el ordenamiento procesal vigente establece la oplicacién de determinades reglas de conducta © condiciones que restringen la libertad ambulatoria. Ambas tienen por firalidad, asegurar la concurencia © sujecién del Imputade al proceso, y @ su vez para que se cumpla con la finalidad del proceso en si mismo. Conforme a lo establecido por el arliculo 268 del Cédigo Procesal Pend, para dictarse prsién preventiva contra un imputado, es necesario que de los primeros recaudos sea posible eterminar que: a) Bxisten fundados y graves elementos de conviccién para estimar razonablemente Ia comisién de un dalilo que vincule al imputado como autor 0 patlicipe del ‘mismo; b) La sancién a imponerse sea superior a cuatro aios de eng. prvativg de fiberiod: y ¢) &1 imputado, en roxén a sus optece¥ensés y otras crcunstancias del caso porticulor, permitaipl CCORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORA AIBI | sessnes SION Peveniva roman Peoicjoncan | PELAROIUCA — |sponzz cory S08 72.01 Justicia (peligro de fuga) u obstacuiizoré la averiguacién de le verdad (peligro de obstaculizacién}; conforme a la modificacién Vigente establecida por la Ley N° 30076 de 19 de agosto del 2013 y los dos vitimos criterios establecidos en la Casacién NS 626-2013/Moquegua de 27 de febrero del 2016, que son el Test de Proporcionalidad y el Plazo de la Prsién Preventiva propiomente dicha: por lo que, el Juzgador no solamente tiene que velar que sean oralizados en audiencia, sino que también deben ser presentados de forma esta, de acuerdo a lo que sefiala la disposicién vigésimo cuarta de la citada casacién: casimismo, también se puede aplicor la comparecencia resttingida e imponer determinads regias de conducta que restringen la libertad ambuiatora. 3° La piisién preventiva es la medida de coercién personal més gravosa 0 severa del ordenamiento juridico, porque priva det derecho a Ia libertad del imputado por la comisién de un delito grave y en quien concure un peligro de fuga suficiente para presumir racionaimente que se ausentaré a las actuaciones del proceso, 0 un riesgo razonable de ocuitacién © desiruccién de las fuentes de prueba. suige como consecuencia de una resolucién judicial, debidemente motivada, de corécter provisional y duracién limitade que se adopta en el seno de un proceso pen! La imposicion de esta medida debe responder a la necesidad de asegurar el conecto desarrollo del proceso penal y/o la aplicacién de la Ley penal. ho Procesal Penl~ haduccién de Gabrisia Cérdoba y Danie! Posto} Fcftores Puerto, Buenos Aes ~ Aigentino. 2000, pégina 257 ss ape sgn toamee eenFB) ABD Pooer urea 5 e ‘CORTE SuPREMA, De wUSTICIA DEA REPUBLICA {IUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PRION PREVENTIVA Y OTRAS 1 00022-2019-5.5001-5-PE-01 La finalidad de fa prisién preventiva es asegurar la presencia del imputado durante la celebracién del proceso penol para garantizar: 1) £! desarrollo del proceso declarative, evitendo el peligro de ocultacién 0 alteracién de las fuentes - medios de prueba. y 2) La ejecucién de la fulura y eventual pena 0 medida a imponer, pora lo que se hace necesario evitar el peligro de fuga. E propésito que oriente a la priién preventiva es de cardicter preventive y no sancionatorio, se busca responder a los intereses de Io investigacién y de la justicia al procurar ta oncurrencia del imputado al proceso Ia efectividad de la ‘eventual condena aimponess En cuanto a los fundados y graves elementos de conviccién, es precio indicar que se denomina sospecha vehemenle o sospecha bastante de la existencia de un delito y de su tribucién al imputade como autor o participe del mismo ~se e814 ante un verdadero juicio de imputacién-. Esta exigencia presupone un cierlo grado de desarrollo de la imputacién y significa, entonces, que debe existir un alto grado de probablidad de que el imputado ha cometide el hecho y de que estén presentes todos los presupuestos de la puniblidad y de la perseguiblidad: probablidad de que la sentencia vaya a ser condenatoria, No basta una mera conjetura, Ia probabilidad de condena se debe fundamentar en indicios de los que quepa deducirrazonablemente Ia responsabilidad del sujetot. César Derecho Procera Penal Lecciones, NPECCP y CENALES, pamerp egién, Limo ~ Pers, noviembre 2015, poginas 483-484 3Alp) Bi Popes UDCA e r ‘CORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA De usTICIA PrISION PAEVENTVA Y OTRAS BELA REPUBUCA 00022-2019-5.501-15-P8-01 ‘A mayor cbundamiento, el IPleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicla de la Republica, expidié la sentencia plenaria cosctoria No 1-2017/C14-433, que en su fundamento 23, establece: “(..) referico a la prisién preventiva. Para pronunciar dicha resolucién coercitiva personal se requiere sospecha grave, 0 sea, "(..) fundaces y graves elementos de conviccién para estimor razonablemente la comision de un delto que vincule al imputade come autor 0 participe de! mismo" farticulo 268, literal ©, del CPP]. Es de entender que el vocablo “sospecha" no se ufilza en su acepcién vulgar -de meras corazonadas sin Tundamento objetivo [Luis Lamas Puccio: La prueba indicaria en 21 lavado de actives, Editorial insitulo Pacifico, Lima, 2017, p. 167}-, sino en su pleno sentido técnico”. El fumus delictl comissi consta de dos reglas: la primera, referida la constancia en la causa de Ia existencia de un hecho que presenta los coracteres de delio, referidos a sus aspectos objelives, 1a cual debe ser mostada por los acios de investigacién, que en este caso deben ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento: y la segunda, que esié en funcién del jvicio de imputacién contra el inculpado, jvicio que debe contener un elevadisimo indice de certidumbre y verosimitud -o allo Gado de probablidad (no certeza}- acerca de su Intervencién en el dette”, En cuanto a la gravedad de la probable pena a imponene, debe tenersé en cuenta que la Ley fla Un ciilerio cuantitativo enAp Hi Ek JUDICAL a ‘CORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA De wustc PRION PREVENTIVA Y OTRAS DELA REPUBLICA [N° 00022-2019-5-5001-38-PE-O1 funcién a la prognosis de la pena privativa de libertad que se espera Imponer segin os ciiterios de medicién previstos en el Cédigo Penat: superior @ cuatro afios de privacién de libertad. El legislador establece una pena tipo, @ paris de la cual advierte la posiblidad de que el imputado se sustraiga @ la accién de justicia, en tonto resulta ldgico pensar que cuanto més grave sea le probable pena a imponer, mayor seré la tendencia a elucitta, es decir, mayor es el riesgo de evasién a Ia justicia por el imputado. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica® ha sefidiado que: “... la prognosis de pena implica un andisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoracién fronsversaimente con el principio de lesividad proporcionalidad, previstos en los arficulos IV y Vill del Titulo Preliminar del Cédigo Penal y/o de las diversas circunstancias, ‘causas de disminucién 0 agravacién de fa punicion, férmulas de Derecho Penal premial que podrian infuir sobre la determinacién de la pena final, que no necesariamente va a ser la méxima ffada por ley”. En ese sentido, para evalvar este presupvesto de la prisién preventiva, debe tenerse en cuenta las circunstoncies generales atenvantes y agravantes; los causales de disminucién © agravacién de la punicién; las agravantes por condicién del sujeto active, el concuso real de deiits; entre otras ckcunstancias; ademés, de las férmulas de derecho premio.pul Hil Ponsa nic w uw ry CCORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA De JUSTICIA PRION PREVENTVA ¥ OTRAS DeLAREPUBUCA | n= o0022-2019-5-5001-15-PE.01 Para determinor el pein de fuga, s¢ debe lender indvidvalmente a los antecedentes y oftos ekcunstoncior del 0s0 (stuacién personal, social y labora) ~de cardcter subjeive- «1 como la moralidad del imputado, medios econémicot do lot que dspone; circunstoncia de araige; les conesiones con olos polses: conducta previa, concomitantey posttir del imputado: Comporiamientos eoltades en otras cavsas, etc. Se debe sustenfar que e! imputed, de sequir en foertad, optard por hur © pasar a la clondesnisad, impostiiondo con ello la realzacién 0 contnvacién del proceso o la eventual elecucion eto condena Contore o nuesta norma adjetve, para calficr el Fel de fuga, se debe tener en cuenta: a) £1 arcigo en el pat del imputed, deterrinado por el domicile, rexdencia habitval siento de la fora y de sus negocios orabojo, ls Facsidades pra cbendenar defntivamente el pas © permanecer ocuio:b) La groveded de ‘a pena que se espera como resutado det procedimiento: €)La magnitud del dafto causado y la ausencla de una cciitud voluntaria del Impulado para reparao: d) comportomiento del imputado durante el procedimiento o en oko procedimiento anterior, en Ia medida que indiaue su voluniad de someterse a la persecucién penal: y e) La pertenencia del imputado @ una organtzacién cfminal © su teinogracin a las mimes e otto lado, pora colficar el Peloro de Obstacuitacisn, debe tenerse en gents el resgo rozonable que el impulado: 0) odificaré, ocullaré, suprimiré 0 falsifcaré elementos y, B) Influié para que su coimputado, testigos o 40 ‘ee Gir ean atJUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, PRSION PREVENTVA Y OTRAS N° 00022-2019-5.5001-5-PE-01 ‘CORTE UPREMA, De wusrcl Alp BIA ‘nea perils informen falsamente 0 se comporten de mane‘a desleal © reticen'e. Pora fundamenta el peligio de obstacuilzacién requieren que el peligro sea concielo y no abstracio lo que supone que el lesgo ha de derivar de la realizacién por parte del imputado de conducta determinadas que revelen su intencion de suprimir fa pruebo?. |§MANOATO DE CONPARECENCIA CON RESTRICCIONES. Es pertinente etectuar las siguientes precisiones: 1") La compaecencia restiingida es aquella medida de coercién procesal limitativa del derecho a Ia libertad por Ic cual el impulado -opare de su comperecencia al juzgodo,. 65 sometido a una setie de medidas de aseguramiento con la finalidad de gorantizar su sometiriento a la jursdicci6n penal para que el proceso penal llegue a sus cometidos esenciales; es decir, esta medica sypone que él imputado se somete @ Ia persecucién pena bajo un régimen de fberlad personal, empero ha de verse restingide en clertes derechos fundamentales, @ efectos de resguardar lo eficacia de la investigacién, asi como la integiidad de ciertas personas 2°) La pesibiidad de que se le restrinion los derechos fundamentales 2 os cludadanos que se encuentran inmersos en uno investgacién o en un procedimiente penal, importa une facultad no sclo reconocida por los ordenamientos consfitucionales, sino * NERA FLORSS, Jy Antonio, Monucl del Nuevo Proceso Pena! & Be Liigacién Ora, 5, lo 2010, pagina 520. REYRE, Alonso Ra. Manvol de Derecho Proceso! Penal, Cuarta Fetores S.A. lima. Febrero 2014, PA. 524 a peer ad pe cae Tretome soe atEL | conresurrema | JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA Ay | Sewsnen rato etevvay ors vooesyens | BELAREEILCA |S omezaorP-sso01 e801 que a misma es legiina como quiera que en aplicacién de los iterentes “lest de rozonabilidad, proporcionalidad ponderacién” de suyo resulta necesario el cumpimiento de los finalidades que precisa el Estado tonto en el jus persequendi ‘come en el us puniena 3°) En ese sentido se tiene que, la comparecencia con restricciones no s6lo Ie impone une obligacién genética de cencurir al llamado del éxgano juriiccional, sino que, a su vez, comprende la oplicacién de una serie de limitaciones al ejercicio de la libertad del procesado, cuyo incumplimiento puede llevar al juez a disponer mayores resticciones 0, incluso, aplicar la prisién preventiva, previo requerimiento fiscal en ese sentido", 4°16 Tribunal Consttucional, en reiterada juisprudencia’? -crtero opicable tombién @ la comporecencio- seftala que, las causas que justiican el dictado de una medida coercitiva se conslituyen por: +a presuncién de que elacsiado he cometide un defo [como factor sine qua ron, pero en si mluno inarfciante), el pore de fuga, 1a posibiidad de ertubacién de 10 aclivaad probotoa (que pudiera manifestare en la remocién de los uentes de prueba, coluskn, presiin sobre ls festigos. entre otros supuestos). el riesgo de comiién de nuevos dettes", enfatizando - para la pemanencia © vatiocion de 1a medide- Ue “cada una de fos raxones que permiten presunit la exstencla del denominado patio procesat deben pemanecer como omenazas efectivas mientras dure Jo detenciin preventiva pues. en ca:o contrario, ésla, autométicamente, deviene en legfima", y que el principal elemento a considerar por el Juez: PAYA LUGO, Mauricio. "Lo defenso en ef sstema acusatoro”, Eciones Jufcos ‘Andkés Morles, Bogoté-Colombia 2009, Pag. 4 STORE GUARDIA, Api, Monud do Derecho Procesal Penal, Las medidas de ‘Bera, tome Il Ello! Reforma, Lima 2014, Pagina 206 ie yocade 1 el expedient nimero ZPTS2004NC5C, Cor 2CORTE SuPREMA, De Justic DELA REPUBLICA JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA RsiON PRevenrva y oTRAS N° 00022-2019-5.5001-15-PE-01 aa over JUDicAL “debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejona lenemente su libertad lacemotora. en relacién con el interés general de kx sociedad pore reprimit conductes conserades como reprochables |uisicomente, n particular de que el procesado no interfer v obstacutears ra investigacién jcc! © evades fa occién de la justicia. Toles fines deben ser fevalvados en conesién con dfitnfer elementos que ontes y durante deseolo del pracesa puedon presentese y. en forma signiicativa, con ts valores morales del procemde, su ecupacién. bienes que posee, vincuios {omitoes y otros que, rzonablemente, le mpldon ocutare 0 sor de! pais susraere © una posble sentencia protongada”. Asimismo, en el caso Bozz0 Rotondo, el mismo Tribunal precis6 que, de pretenderse lo voriacion de la medidar “con ef eicun del proceso, el juzgador goxa de una moyor ampitud de elementos, #20 para determinar que se hon desvanecida lor moter ave justificaron la resticién en un comienz0, sea pore conclu que lor mimor mantienen plena vigencia 0 incluso pora advertr ’lsurgimiento de nuevos" 5°) En cuanto a la caucién, debemos tener en cuenta que es una medida osegurativa que afecia directamente el palrimonio del imputado, aqvela deberd ir sustentade bajo el principio de proporcionalidad, esto es, el juzgador deberé fijar el monto dependiendo de la holgura econémica del imputado, pues la caucién no podré poner en peligto su manutencién o de terceras, personas que se encuantran bajo su dependencia econémica, come descendientes y ascendientes, por ende, esta medida puede tener implicancias de naturaleza social en razén de su efecto espiral pora cor el citculo familiar. Cuando el imputado se encuentra imposibillado de depositar la suma dineraria fjacla por el jezgado pogré offecer una fianza personal, otra persona ~ 43BIBI BB Popes juvaat CORTE SUPREMA De JusTicia JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA PRION PREVENTIVA ¥ OTRAS Ne 00022-2019-5.5001-15-P8-01 natural 0 juridica- podré constituise en fiadora del imputado, es una garantia personal mediante la cual se afecta todo el Patrimonio de quien la otrece'. {§ IAPEDIMENTO DE SAUDA DEL Pals. Alrespecto debe tenerse en cuenta las siguientes precisiones: 1) El derecho o la libertad de rénsito 0 de locomocién, en el ambito de! Derecho internacional de los Derechos Humanos se encuentra: establecido per el articulo 13.2 de la Declaracién Universal de Derechos Humanos, los arliculos 122 y 123 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Polticos y el articulo 22.2 de la Convencién Anericana sobre Derechos Humanos, que estatuyen: “Teco persone tends derecho 0 Solr Kbremente de cuolquier pais inciso de! propio", y qUE “los derechos antes mencionados no podkén ser objeto de resicclones so¥vo cuando éstas se hollen previsos en la ley (.)" Por su parte, el orficule 2°, inciso 11, de la Consiitucién Poltica del Per, establece que toda persona tiene derecho: “A elegi su lugar de residencia, @ hantar par el fnatio nacional y sar de él y entrar en satvo Iitaciones por zones de sanidad 0 per mandato judicial o apicaciéin de a ley de extanjera’, El Tibunal Constituctonal precis6 que: “Le fecultod fore transit cemperta ol ejrcico del orbuto us movenct et ambuianl. Es deck, sypone fa posibidad de desplazorse outodeterminatiwamente en funcién 0 as ropes necesidades y ospraciones personales al argo y ancho de tetera, a como @ ingrera 0 sol de él cuando asl se dese. Se trata de un imprescinabe derecho vidual y de un elemento conformante de fa Ibertad, Més ain deviene en una Condlcen Incipensable para el soreCORTE SUPREMA, De JusTICIA DELAREPOBLICA IUIGADO SUPREMO DEINVESTGACION PREFARATORIA PRSION PREVENTVAY OTRAS N° 00022-2019-5.5001-15-F8-01 [a HIRE oom uc desamolo de la persona, toda ver que te pretenta.come el derecho que ene fade periona pore ingreor.permonecer, ck lr y salt fbremente del feritorio acionat. Pero como todo derecho fundamental, Ia libertad de trénsito no es un derecho absolut, ya que puede y debe ser limitado por las razones establecidas en las normas antes citadas. 2°) El Cédigo Procesal Penal de 2004, en su arficulo 295, regula el Impedimento de salida como una de las medidas de coercién procesal ncukda en Ia Sacckin Il del Libro 8. del Cécigo Proceso! Penal Ielerdo o ls medidas de coercién procesall, estableciendo: "1. Cuando durante fa Investigacién de un dele sonclonado con pena prvativa de Ioartad mayor de es aos resute indispensable para lo indagacién de a verdad, of Fol pockd solicstor of vex expide contra ol imputado orden de Impedimento de sala del pals 0 de Is localdad donce domicito © del lugar que 2 le fe. vol peticiin puede formula respecto del que es considerado fesigo importante. 2. & requerimiento seré fundamentado y precisaré el nombre completo y demés datos necesares de fo penon afectoda, © Inotcard ta duracién de lo medics", Asimismo, cicha medida puede ser prolongada en vitud del inciso 4, det articulo 2%6, del Cédigo Procesal Penal - modiicade por el oricue 2, del Decroto Legiiaivo N* 1207, publcado e teinto de ciciembre de dos mi decisis, vigente oa fecho-, que prescribe: "La prolongacién de la medida sélo rocede totdndove de Impuiados. en los sypvestos y bajo el mite previslo en el orticuo 274. Los plozos de prolongacién son los pevistos en ef numero! I del arculo 274"; os plazos de duracién de esta medida serin los fads en el atticulo 272 del cltado Cédigo: “o) Por ts procesos comunes hasta por nueve (9) ‘meses b) Pora los procesos compos hasta aeciocho (18) meses: y, ¢) Para los procetos de crminalsad orgonizada hasta reinta y se (36) meses" 34 Elimpedimento de salida det pais, de 1a localidad 0 del lugar que . Gy ie 4s a8 Oeste i ot 2 maa Pen oa Sgen anataIF! | comtesuerema | s0z6AD0 SuPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA IB) | sewsnen iN PEVENIVAY OTRAS Pooenjupicat | PELAREPOBUCA | n.°00022-2019-5-5001-15-8-01 rehuité lo accién de Ia jsticia, Asimismo, consiste en la limitacion del émbito tenitorial en el que puede transitar el impulado o testigo. Ese Gmbito quedard Imitado -en apicacién de esta media. a la localidad donde reside el imputado o testigo [astite, cides. Provincio © departomental © @ todo el teritorio nacional fimpicendo vojat d extranjeo}, segdn lo determine el juez que imponga la medida. La funcién que le asigna la norma procesal, radica en evitar fuga y/o entorpecimiento de la actividad probatoria, extendide al testigo, en cuyo caso esté configurada como una medica coercitiva tendiente @ garantizar la “indagacién de la verdad’. § AnAusis bet Caso CONCRETO.- + Sobre los tundados y graves elementos de conviccién.. PRIMERO: Tol como se sefiala en el Acuerdo Plenatio N.° 01-2019/CL-116 de 10 de setiembre de 2019, para imponer la medida coercitiva personal de prisién preventiva se requiere sospecha fuerte ~desarolodo fen los tundomentes juickoos 24 a 3%, 1a misma que debe determinarse del examen de las fuentes ~ medios de investigacién 0 de las fuentes ~ medios de prueba licitos acopiodos en el curso de la causa. Siendo as corresponde analizor las conductas imputadas por el representante del Ministerio PUblico sobre lo base de los elementos de conviccién presentados, asi tenemos: ¥ Origen - Sui del presunto actuar defictivo Its rt el mes Ge agosto de 2019, los medios de comunicaciénAl Bl open UOC amd Cconre surReA DE usTCia. VIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PRION PREVENTVA Y OTRAS N= 00022-2019-5.5001-1 01 publicode ei 2 de ogosto de 2019 en lo pogina web de conal N,Hulado: Vilarueva: Es extono que Odebrecht reconozca pages ikilos en caretera CCutumbuque™,ta misma que obra impress en el fol 231: y. la note pubicade 1212 de ogosto de 2019 en la pagina web del dato La Reptbica,fiiade: ‘Cétar Vilonveva sobre delacién de Odebvecht: Una empresa como esa 0 oe ve a manchar’ a mime que chin ime nn a oe 232} que daban ‘cuenta sobre la investigacién de presuntos actos de comupcién ‘en Ia adjudicacién de la licitacién @ favor de la empresa Odebrecht de la caretera Cufumbuque ~ Zapatero ~ San José de Sisa, en el aio 2008, por el Gobierno Regional de San Martin que habia esado a cargo del investigodo César Villanueva ‘Arévalo ~s bien ls cuestionamientos conespanden oi ejercicio de su cargo ‘como Gobsnader Regional los hechos foman relevencia © interés pllbico porque habia ostentad los cargos de Congresita de la Republica y Mino de Estado. En efecto, en e! Ministerio PUblico, se formé el equipo especial de fiscales que se avocan a dedicacién exclusiva ol conocimiento de las Investigaciones vinculadas con delitos de comupcién de funcionarios y conexos en los que habria incuride a empresa ODEBRECHT y otros, el mismo que tiene a su cargo Ia investigacién de lalicitacién en referencia. La Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especialzada en Delos de Corupcién de Funcionaties ~ Equipo Especial - Tercer Despacho, generé la corpeta N° 28-2019, en la que se emitié fa clsposicion Ne 01, de 22 de noviembre de 2019, obrante en el folio 281, a través de la cual dio inicio @ los aligencias pretiminares contra Césor Villonveya Arévalo y los que resulten responsables por la ” oe ga Soa et Senco casaPoo pil fal Va 18 sunita ‘CORTE SuPREMA, De Justicia. IUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA ‘PRSION PREVENTVA OTRAS N* 00022-2019-5-6001-15-FE-01 Tal como se aprecia en la copia de Ia resolucién de la Fiscaia de la Nacién N° 2701-2018-MP-FN, de 26 de julio de 2018, obrante en et foo 257, eran parte de dicho equipo especial, el Fiscal Provincial Titular Gernén Juérez Atoche y el Fiscal Adjunto Provincial Titular Alexander Daniel Taboada Guardién. incluso conforme se aprecia an la cisposicién fiscal del folio 281, e1 fiscal provincial a cargo del Tercer Despacho, que lleva a cabo dicha Investigacion es German Juérez Alocho quien suscibe tol diposicgn- y segin la constancia de carpeta fiscal N° 28-2019, obrante en el folo 311, el fiscal responsable era Alexander Danie! Taboada Guardian. De lo antes citado, puede advertise claramente que existe una invesligacién sobre presuntos hechos delictivos graves contra César Villanueva Arévaio: por lo que, es el principal interesado en desvincularse de dicras Imputaciones, attontar legaimente a Investigacion fiscal ~camo debeia se elproceder toda persona inmersa en lune Investigacion ce cualquier tipo y eventualmente, recumir a mecanismos indebides para sustraerse e informarse —teriendo en cuenta que hatla el momento de la emiién de la ceposicién fecal que do Inicio © os cigencies pretminores, la Investigacion e1a resevode- de la Investigacion seguide en sv contra, ¥ Sobre el presunto deffo de Tréfico de infivencias reales agravede, imputece a Alberto Orlando Rossel Alvarado, Elinvestigado Alberto Orlando Rossel Alvarado, tiene la condicion de Funcionatig’PUblice porque ejerce el cargo de Fiscal Superior Tityler Pengl/de Lima Norte a cargo del despacho de Ia Tercera: ENG ia renal de Une tnt bl core so ea deBiB al Popen june 18 Cconre surReMA De JusTiCiA. ELA REPUBUCA, JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA SION PREVENTIVA OTRAS N° 00022-2019-5.5001-18-FE-01 copia de Ia resolucién de la Fiscalia de la Nacién N.° 2052-2018- MP-FN, de 18 ce junio de 2018, obrante en el follo 234, dada la ‘condicién especial que tiene, se le imputa el delito de tréfico de influencias agravado, previsto en el segundo pérrafo del articulo 400 del Cédigo Penal Por su condicién de Funcionatio Pdblico y siendo magistrado del Ministerio Pobico tiene acceso @ informacién de diversas invesligaciones en curso asi como, por el ejercicio de sus funciones, tiene diversos conocidos, amigos y personal bajo su cargo dentro de dicho égano auténomo, lo que le permitié oftecer inflvencias -en este caso, inftuencios recles porque se buscé ccontactar al fecal Alexander Danie Teboada Gueraién que era responsable de la capeta fecal respecte a la investigacién contra César Vilonveves Arévae~ al impulado César Vilanueva Arévalo. EI intermediotio entre el Fiscal Supetior Alberto Orlando Rossel Alvarado y Césor Vilanueva Arévalo, fue el investigado José ‘Marfa Santsteban Zurita ~quien era amigo de Césor Vilonveve Arévolo. inckso reclbis axetoras poro sus empresor. xegin reln6 en la audlencla de control de identidod de 27 de noviemce de 201% fal como declaré esti limo ante el representante del Ministerio PUblico (véase en el ‘acta del folio 345), al sostener que: “parte amttod que feria con el docter oset de afos", Igualmente, declaré César Vilanueva Arévalo, fal ‘como se aprecia en el fofo 352, sosteniendo que: “Alberto Orando Rose! ANarado, sib conorco, recién desde fnes de agosto, me lo presenté el .& Santstebon (...". Asimismo, s@ verific6 el flujo de comunicaciones telefénicos entre Alberto Orlando Rossel Alvarado [segin a carta T-CORTE suPREMA De Justic DELAREPORICA JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA PRION PREVENTVA Y OTRAS IN 00022-2019-5.5001-15-F6-01 HIB HIB} Ponek UDI nombre de lo empresa Comerciokaacién, fabricacién y senicios sociedad Comercial de responsabilidad lmitada C. Ger al, cuyo gevente genera es Jo18 Movlo Santitebon Zurtal. En 61 folio 134 se puede apreciar la comunicacién teleténica fvida y constante entre ellos, durante los meses de mayo y agosto de 2019. 1.9. Elofrecimiento de interceder a favor de César Villanueva Arévalo, se efectué en los diversas reuniones sostenidas entre el Fiscal Supetior Albero Orlando Rossel Alvarado y César Vilonveva Arévalo, asi teremos: = £1 28 de agosto de 2019, segin las dectaraciones de José Maria Santisieban Zurita [folio 345) y César Villanueva ‘Atévalo folio 352}, se realizd en el segundo piso del casino Allantic City ubicado en la avenida Benavides del distito Miraflores. = 83.de octubre de 2019, segén el parte N° 199-2019-DIRNIC- PNP/DIVIAC-DEPIAC-LIM CENTRO (folio 258), se reunieron en 1 inmueble ubicado en calle Francisco Grafa N° 668, dishito Magdalena del Mar. = 8 13 de octubre de 2019, segin el parle N° 212-2019- DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIAC-LIMA CENTRO {folio 275), en el inmueble ubicado en calle Francisco Grafia N° 668, distito ‘Magdalena de! Mar. = B14 de noviembre de 2019, segin el parte N.° 220-2019- DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIAC-LIMA CENTRO (follo 278), en la Clinica Internacional ubicada en Ia interseccién de las avenidas cllaso de la Vega cuadra 14 y avenidaFURL | con surges | suz¢Ad0 sue DE NVESTCACISN PREPARATORA Alp) | sewmen ron evvay oma voorajaicay | beARrOIICA [Noga soar 01 + 8 26 de noviembre de 2019, segin el parte N° 239-2019. DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIACAIMA CENTRO (fofo 317), en el restouronte Lo Choza Nattica ubicado en el én Zeus N° 809, ubanizacién Mercuri, distito Los Olvos 1.10.- Ademés, el Funcionario Pablo destinataio de ls influencias ora fl fiscal Alexander Daniel Taboade Guardién, quien tenia bajo 33 cargo la corpeta fiscal N° 28-2019, seguida contra Céscr Vilanveva Arévalo. Para dichos efectos, recurié al Fiscal Adjunto Provincial Ronald Nicolés Chafloque Chavez, quien habia laborado con Alberto Orlando Rossel Alvarado, cuando este blimo se desempend como Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte segin la decioracién de Ronald Nicole Chotloque Chavez, de 29 de noviembre de 2019, abrante ene fofo 342 ser ‘contutlado por su relacién con Alberio Crlandlo Rossel Alvarado sostwvo que au 810 concxco desde uo del ao 2019 debico @ que me nombraron Fsce! Provincia! Adscto fa Pesidencia de la Junta de Fkcales Superiore ce Lima Nore, cuando él se encontiabe como Presidente: Kabajé con 6! dreclamente desde el ano 2013 o afo 201 .)"| En efecto, segun lo declared por Ronald Nicolés Chafloque Chavez (en su decloracién de 28 de oviembre de 2019, obrante en el follo 355), sostiene que: “(..) mi leor fue presenta « mi co investiga Alero Rosse! AWverado al Fol de! Equipo Especial. Alexander Taboada Guardién. Arvoximademente onte fines dol mes de seiembre @ inicio ce! mes de octube de ao 2019, 4 contacté a Imi WhatsApp el senor Wty Orendo Veldsquez. quien es su osstente en funcién {scot personat del Or. Rossel enviéndome un mensaje en donde decio -e hombre quiere sober s usted ain se ve con el amigo de Carabaylo que est) ‘on Lima- a efetse a! hombre era el Dr. Rotzel ANarade y respecto o! amigo {Que e516 en Lind era Alexander Taboade: yo le respond el mensole po ese fcléndole que st de ohi me weve @ enviar obo mensaje Sie puedt toe? at amigo al ima Norte al ~~ ie! De stABI BIBI Popes unica JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, /ISION PREVENTIVA Y OTRAS [N° 00022-2019-5.5001-15-P6-01 ‘CORTE suPREMA, De JUSTICIA, ELA REPUBLICA Rossel entonces yo le conteste of”. gualmente, ratifica esa versién en la confinvacién de declaracién, de 29 de noviembre de 2017 (véose en el folio 362), donde sefiala que: “el br. Rese! queria sabers! tenia comunicacién con Alexander Teboade para que lo llevera ow Despacho ya que el Dr Roselle urgla conversar can". Incluso, el mismo Alberto Orlando Rossel Alvarado, en su declaracién de 29 de Roviembre de 2019 {folio 375), ol ser consuitado sobre Nicolés Chafloque Chaver, sostuvo: “s! lo conexco con quien me une un vincus de amistad" y al referirse a las comunicaciones con aque! Fiscal, sefiol6 que: “con esta persona no me he comunicado con mucha trecvencia, no habran do mas de cinco © sete lamodes. recitamente pera poder establecer si pocia hacerme la comunicackén con el fecal Taboada”, 1.11.- También se, verifica en el registro de la Comunicacién N° 7 de 0} de octubre de 2019 a horas 14:18:51 entre numero origen '519978028530 "ALBERTO R," y nmero marcado 51961854416 “DON RONAL" {folio 192 - Acta de Recoleccién y Control de los Comunicaciones de 18 de noviembre de 2019 - folio 167} comunicacién sostenida enire el fiscol superior penal titular Alberto Orlando Rossel Alvarado y Ronald Nicolés Chatloque Chavez (uiliza el nomero 961854416 segin su declaracién del folio. 355 y la carla $D+-10478.19 obrante en 6! folio 227}, o quien le pregunta si todavia mantiene contacto con “Taboadita", véase la parte relevante:Posen junc uM 113+ ‘CORTE suPREMA DE Justicia EVA REPUBLICA JU2GADO SUPREMO DEINVESTICACISN FREPARAIOKIA, asin pevenniva yoTeas N$ 00022-2019-5.5001-18-7E.01 Si bien, el delilo de trético de infivencias, 10 requiere que el ttaficante interceda efectivamente ante el funcionari pibiico competente para el caso, basta solo con el acuerdo entre vendedior y comprador de influencias. En este caso concreto, la reunién con el Fiscal Alexander Danie! Taboada Guardidn, si se materiali6 el 11 de octubre de 2019, tal como quedé registrado fen los partes N° 210-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIAC-LIMA CENTRO (Folio 268) y N.° 211-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIACIMA, CENTRO {folio 272), en los que obtan tomas fologréticas de la reunion en el restaurante "Caté Lima" ubicado en jeén Carabaya N° 552, cercado de Lima, Tampoco este dello requiere que se hava concretado el favorecimiento al comprador de fas influencias; sin embargo, se debe tener en cuenta Ia informacién consignaga en el acta fiscal de 25 de noviembre de 2019, obrante en el folio 313, segin la cual, el investigado César Vilonueva Arévalo, presents un escrito @l 16 de setiembre de 2019 ~fecha en que avn no exstio une investigacién abierta en sy conta y la informacién que 4@ monejabo eo reservada y de conocimiento slo del personal de dicha Fiscal, inchido ‘Alexonder Daniel Toboada Guardién- haciendo referencias a la contratacién de ejecucién de la obra San José de Sisa Cufiumbuque, cuando no se habian iniciado las diigencios preiminares en su contra ~recién se inicion con ia diporicén sca nimero ne, de 22 de noviembre do 2019 (foo 261), nolficada al nvestigado e! 26 de Poviembre de 2019 (regin la constancia det fofo 312+ la informacion era reservada. file permite infer que Ia informacién reservada que manejaba Jicha fiscalia ya se estaba filkando y siendo de imidnto del investigado César Vilanueva Arévalo ~fies corns 3ABI Hel Pong Jupicat, 114. 115. CORTE SUPREMA | JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA. DE USTICIA PRION PREVENTVA Y OTRAS Detanerdsuca | w.-00022-2019-5-5001-15-PE01 ‘21 conociniento de! scala cargo dela carpeta, porque él escito se prevents itectoments al teccer despacho fical sn que sea de conocimiento pabico ‘Qve dicho despacho se enconttabo © cargo de la corpeta fiscal. incse ain no estaba regsrada en a vslema ifomnétc> dela cata, precisomente: Poor las influencias que eran ejercidas por Alberto Orlando Rossel Alvarado, més atin sien dicha acta, el Fiscal Provinciol seAalé {aUe: “no ha venido el setioe Cévor Vitanueva Arévalo ni tompoce aboqado ‘igure pare preguntor sobre alguna posible imvestigacién conta é! 0 sara persone 5 de destacar, que la disposicién fiscal ndmero uno, de 22 de Giciembre de 2019 ~folo 281- que da inicio a las dligencios preliminares contra César Vilanueva Arévalo, [ve proyectada por Alexander Daniel Taboada Guardién, tal como se infiere de la parte final de la dlsposicién en referencia, donde se consigné las inicioles “Adiga” que comesponden al fiscal en referencia Asimismo, segin lo postulado por el Ministerio Publico, er la reunién sostenida el 26 de noviembre de 2019, en el restaurants fa Choza Naiitica, el dia que se ejecuté la detencién prelimnar judicial, se encontraban César Villanueva Arévalo y Alberto Orlando Rossel Alvarado, celebrando que se habia emitide dicha disposicién y que no conlevaba medida coercitiva alguna, to ve consideraban un éxito por las acciones desplegadas. Elo ‘uarda relacién con lo deciarado por Ronald Nicolas Chafloque Chavez en el folio 362, cuando sefiala: ".) me pide ave lo contecte €.on el Fao! Alexander Toboade para expicarle el cose, porgue su infencion 270 que se apertura esa investigacisn y explcerle mar detates'. Respecto al danative 0 promesa 0 cualauier otra ventajc oBIBI | comesurrewa | uz¢Ab0 surtmo De NvEsIGACION PEP ARATORIA AlpY | sewtnen rms evenvay ea, Pooeajuonn, | PELAREPURUCA | n.*09022-2019.5.8001-15-PE-01 los infivencias habian sido oftecidas a cambio de que César Vilonueva Arévalo Alberto conttate como defensa legal a Orlando Rossel Obando ~hjo del investyado Alberta Orando Rosse! ‘Anvarodo-, pese a sU inexpetiencia en casos de similar envergadura, Por el pcgo mensual de mit délares y ottos beneficios fuluros sustentados en el poder que tuvo César Villanueva Arévalo por haber ocupado dos cos cargos: Congressla de la Repibia y Minto de Estado. 1.16. Sobre esta aspecto, esié acreditado con la impresién de la ‘consulta en la pagina web de SUNEDU obrante en el ‘oo 241 que, Alberto Griando Rossel Obando ~hjo de Abero Ovando Rostel ‘Avarado- ebtuvo el ftulo de abogado por Ia Universidad de lima, 21 29 de agosto de 2018, sin considerar la fecha desde que se encuentre hébil para el ejercicto de Ia protesién, a la fecha de CocutTidos fos hechos ~entre agosio y novembre de 2019- no tenia ni un ‘ho como protesional, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud de la investigacién seguida contra César Villanueva Arévalo, se requeria un profesional con mayor experiencia y conocimientos en el Grea penal y procesal pencl, incluso se corrobora esta conciusién con el andisis de las escuchas teleténicos donde se aprecia claramente que quien manejaba la, estrategia de defensa era el investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado. 1.17.+ Por la supvesta participacién de Alberto Orlando Rossel Obando come abogado de César Vilanueva Arévalo, habria recibico dinero, fal comy’ se acredita con el acta fiscal sobre 55 ‘om Sirearear eesBIBI CORTESUrREMA | J12GADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA FR) | Sewsnera rassonrrevenva vomas ovum | EAREPOIUCA — | ggoznrrR-ss001 i F.01 Por el investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado (celular 1998028530) con su hijo Alberto Orlando Rossel Obando (999905303), €1 9 de octubre de 2 (véose el audio 1D 1000005599067 obrante en el folio 149}, cuyo didlogo es el siguiente: |e Ses ene ee — oe 1.18. Ademés, segin la decloracién de José Maria Santisteban Zutta, de 28 de noviembre de 2019, obranle en el folio 345, por concepto de honorarios César Villanueva Arévalo pagaba al hijo de Alberto Orlando Rossel Alvarado, segun refiere “f.) $100 (mi blres) mensuates: me enteré de elo porque Vilonueve me dijo -me he eqvivocado, eran 2000 soles mensuales y yo le he depostade 2000 dslores. fambién me dijo que se habia acterado diche ees y #e habia conbsiderado Como pogo de res meses. No sé por cudnlo flempo era el Contato de dicho ‘ebegado”. De igual manera, dicho imputado, sostuvo que el investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado tenia como meta ser magisrado del tribunal Constitucional para lo que requeria las influencias de César Villanueva Arévalo "yo # ave no cobraba. y creo ue lo que queria era congraciarse con Vilonueve pore, 0 futuro, poster al ‘ibunat Consttucionaly recor apoyo") 1.19.- Es pertinente citarla declaracién de José Maria Santisteban Zurita, lio 345, donde sefal6, respecto al almverzo en elBIBI COMTESUPREMA | sU2GADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORA FB) | Sewsncn I PEVEIVAY OAS ooeejunwin | DELAREPOBUCA |x. 9022-2019-5-5001-1- 76-01 con mi fata de crédtlo". De ello se aprecia que, también recibié como beneficio los costos del almuerzo de cicha reunién. ¥ Sobre el presunto dello de Tréfico de influencias reales agravado, imputado a Ronald Nicolés Chatloque Chiver en calidad de cémplice primario 1.20.- De conformidad con el primer pérrato del articulo 25 del Cédigo Penal, cémpice primario es el que, dolosamente, presta auxiio para la realzacién del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado. Segin a leoria del dominio del hecho, el paricipe es ‘aquel que ayude a la realizacién det tipo, sin tener el dominio del hecho, su intervencién se encuentra supediitada la accién del ‘outer, a la cual accede. La complicidad es definida como la cooperacién a la realizacién de un hecho punible cometido, dolosamente, por otro; 0, de manera més sencila, como el prestor ‘ayuda a un hecho doloso de otro", 1.21. En el caso de Ronald Nicolés Chafloque Chavez, su contibucién esencial para la comisién del delilo de Tréfico Inflvencias Agravado, fue contactar dolosamente al investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado con el Fiscal Adjunto Provincial ‘Alexander Danie! Tabooda Guardién quien como porte del equipo e1pecic! del caro Lava Jato tenia @ cargo ta investigacién contra Césor Yanveva Ardvato~ es decir, sivié de nexo entre dichas personas. 1.22. En efecto, tal como asever6 el propio Ronaid Nicolas Chafloaue Chéver. en sus declaraciones de 28 y 29 de noviembre de 2019, fotos 355 y 362, respectivamente, conocia al 201 IRombuyeve, emda pola Soa Fenal Permanente de ta ( Jutcia de la Republica, tundomentos cicos 38 y 29) a aeBIL lel Pooer uncut, CConre suPRema, De JUSTICIA. ELA REPUBLICA JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, PRION PREVENTVA Y OTRAS 1." 00022-2019-5.5001-15-P6-01 Investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado porque habia ‘rabajado directamente con él en la Junta de Fiscales Superiores dol disrito fiscal de Lima Norte “incluso €! pepo Alberto Oriando Rose ‘Aworado en su declaracién del folio 375 monifesé que les una vincuo de ‘omistack. guaimente, sostuvo tener amistad con Alexander Daniel Taboada Guardidin, refriendo que: "(..) lo conoci en ef afo 2014 cuando yo era Fiscal Provincial Aden o la Fresidencia de Uma Norte y él er Fiscal Adjunto Provinial de Corabayo: en citcunstancias que Ia Fecal de la Nacin nos envié 0 un curso fevado a cabo en el Hotel &! Af en Chosica slendo Gnicamente mi comporiero de viale ene kayecto a acho lugar vege len el ato 2015 cuando ingresa une nuova Pesisenta a Lima Norte, me dan po: Conclude mi nombramiento de Fical Provincial y me naméron en vaio: resoluciones de Fscata de fa Nacién como Fiscal Adjunto de Lima Norte er ‘lveros despachos ya pofica de la Pesicencia ere mandar alos Ficotes de! pool a Jes Despachos Ficates que requerian apoyo. Slendo asi que cuando sta como Fiscal Adjunto de la Falla de Irénsitoy Segurcad Vial mediante una resolucén de Presidencla me mandan en caldad de apoyo a ka Segunda scala Provinco! Miia de Coraboylle, obi es donde lege enfoblor una Felocién de amistad con Alexander Tabooda ya que él era Fiscal Adjunto Provincia itvlr en ese despacho: estuve trabajando con é! un periodo de ‘cinco meses luego de ese perido me mondan o otra Fecal, 2 mi Fico de crigen, De ah hasta a actuaidod, me he reunido con él cemo méximo unos fres © cunt opodtiniates perque tenemos un amigo on corn Lue Romén Reyes Sosa, una persona que se desempené como Atstente de Funcién Fiscal len Carabaylo y ahora es ical Acjunto porque {ue promovido, Los reuniones ‘que hemos tenido hon so reunianes coloquiales solo para cenar 0 tomar ‘alguna bebida Nos hemes comunicade teletéricomente para nueskos Ccumpleatios y para sludernos of af nos habremos comunicado 0 fo mucho dos © tres oportunidades". Conocedor de esta amistad, Alberto Otando Rosiey“Alvarado, se contacté con Ronald Nicolés efectos de ejercer los influencosBel Bla Popes pica 1.23.- CORTE SUPREMA, De wuSTICIA DE LA REPUBLICA UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PRISON PREVENTIVA Y OTRAS N° 00022-2019-5.5001-15-PE-01 Dicha amistad, surgida por los citcunstancias relatadas por Ronald Nicolés Chatloque Chévez, esté corroborada con la resolucién de. la Fiscalia de la Nacién N° 1549-2012-MP-AN, de 25 de junio de 2012, obrante en el follo 245 {por 1 que se nombeé @ Ronald Nicos Chotloave Chéver coms Fiscal Provisional de! Distt judicial de Huamuco, \designéndolo en el despacho de la Segunda Ficolia Provincial Penal Corperativa de Hluénece) y la resolucion de Fiscalia de la Nacién N& 1607-2010-MP-FN, de 30 de setiembre de 2010, obrante en el folio 250 (porta que se noméxé « Alexander Dani! Taboade Guersion come Fiscal Aqjunto Provincial Provisional de! cstito judicial de Huénuco, deignéndolo en el despacho de i Fecala Provincial Especiattada en deter de Trico licto do Drogos sede Hudnuco). de las que se puede constatar que Ronald Nicolés Chafloque Chdver y Alexander Daniel Taboada Guardign oincidieron Iaboraimente en el distito judicial de Hudnuco. Asi también, de lo resolucin de Fiscalia de la Nacién N° 902-2012- MP-EN, de 16 de abil de 2012, obrante en el folio 282 (porta que se Losgné « Alexander Dariel Tebooda Guordisn come Fiscal Adinto Provincial ‘Tivlar Wido de Coraboy. cite judicial de Lima Norte, en el derpacho de ta Segunda Fscaia Provincial Mca del MéUo Bixica de Jusicla de Corabayo) ¥resolucion de la Fiscalia de la Nacién N.° 2798-2015-MP-FN, de 12 {de junio de 2015, obrante en et folio 247 (mecfonto a cvalsa designé a Ronois Nicolés Cnatloque Chavez como Fiscal Adjunta Provincial Promina del 00022-2019-5-5001-15-PE-01 ieee 1 eee png au ‘ voy cot angina oe meno ni-tacue yo seg ao bcd oti neon mei ara Goce * ELRegistio de la Comunicacién N16, de 4 de octubre de 2019 @ horas 1 (51998028530 “ALBERTO R.” y nomero marcado 51961854416 "DON RONAI 4 con Ronald Nicolas Chafloque Chévez para 355 (folio 205) entre némero origen "en la que Alberto Oriando Rossel Alvarado open ine 65 “enism Simwadkoas”Bil BIB Popex junc, JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, RSION PREVENTIVA ¥ OTRAS N° 0022-2019-5-5001-15-F1-01 ‘CORTE SUPREMA, De susnicia ‘SEGMENTO DE LA CONVERSACION De 00:00:14 HASTA 00-0046 ono = Demsoaae Ree | easement Pa | Remaerens oe MBean | AidiSesuse soem erisom pos sons an meager so cama, sare Bere ] Set RS mtn ya aero eiaae feet | aaa BERS CREE vectors ae Sat Aree | Nate ie ‘+E Registto de la Comunicacién N.* 18, de 5 de octubre de 2019 a horas 14:34:22 (folio 208), entre nomero otigen {51998028530 “ALBERTO R y némero marcado 961854416 “DON RONAL". So me a is weer tama pr em mimo ‘coca me eeera Eo ar ta soma an ry oped sia ck : eee opera eras eee ag itn ona eon enionee Biante! : eee a aren, RESET ete, wee122) CORTESUPRENA | JVIGADO SUPREMO DEINVESTGACION PREPARATORIA Aly | Sewusncra resign evenvay ora pevsajuovcin, | PEAREPOBUCA | oo022-2019-5.5001~5-FE01 +l registro de la comunicacién N° 19, de 9 de octubre de 2019 a horas 11:10:07 {folio 209} entre ndmero oxigen 151998028530 “ALBERTO R." y nidmero marcado 961854416 “DON RONAL", comunicacién en la que Ronald Nicolés Chafloque Chévez le comunica a Alberto Orlando Rossel Alvarado que el “hombre” lo ha llamado y quiere reunise con él, por lo que, coardinan fecha probable de reunién, +B Registlo de la Comunicacién N° 7, de 10 de octubre de 2019 @ horas 14:40:27 [folio 178) enlre némero origen 961854416 “CON RONAL" y némero marcado 998026530 /AUBERTO / */en la que Ronald Nicolés Chatloque Chavez le mor geese eee Sienera cenaoee or eee eo emJUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, PRION PREVENTIVA Y OTRAS 1 00022-2019-5-5001-15-PE-01 DE JUSTICIA Bel | Cconresurtewa Poves junica acaba de hablar con e! Doctor" y que Ia reunion seré mafione viernes (11 de octubre de 2019), +B Registro de la Comunicacién N° 21, de 11 de octubre de. 2019 @ horas 16:05:01 {folio 213) entre némero oxigen 151998028520 "ALBERTO R." y nomero marcado 961854416 “DON RONAL", en la que Alberto Orlando Rossel Alvarado coordina con Ronald Nicolés Chafloque Chévez el encuentro a realzarse en "Metro de ahi que esté en Emancipacién porque ahi només voltean los carras de Taguado’ npch ops sonaaranar otsJUIGADO SUPREMO DS INVESTICACION PREPARATORIA ip [yy Ponesjubieat Dou RENAE is Yaa Ra SR co RT TET sexta “poner 5 eae e- e eee eteee racine ers feces Swmatnmetiacae Sono ecreper sete dis doo yo oy sie dares Gel emecto ‘ceerro Bow nowaL, eG ce rere # Segén informa la representante del Ministerio PibIco, se: establecié del Reporte Hislérico de llamadas y mensajes. entrantes y salientes de lo ined telefénica 961-854-416 (uizode por Renald Ncolds Chotlbqve Chiver, seta su decoracién 0! fofo 355 y © carla SDLIOA7B/I de! fofo 242), que este, on efecto, regis comunicaciones con la linea telefénica 975- 186-412 (de us0 de Alexonder Daniel Taboada Guardién conierme el Parte N® 231-2019-ORNC-PNFIDIVIAC-DEPIAC-IIMACENIRO, obyonte en al fofe 24), ls dias 03, 04, 10 y 11 de octubre de 2019, que comresponden con los dias en que Ronald Nicolas Chafloque Chavez y Alberlo Orlando Rosse! Alvarado: coordinaban reunirse con el referido Fiscal Adjunto Provincial Titlar Alexander Daniel Taboada Guardién fe en‘CORTE SUFREMA JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA, HSIN xevetiva yOteas N° 00022-2019-5.5001-16-P6-01 pial Hal Ponex Unie. ‘xa Sposa pyar ora er i + Finalmente, el investigado Ronald Nicolés Chafloque ‘Chavez, logré concretar la reunién entre Alberto Orlando Rossel Alvarado y el Fiscal Alexander Daniel Taboado: Guardién, la misma que se lev6 a cabo el 11 de octubre de 2019, segin se da cuenta los partes N.° 210-2019-D1RNIC- PNP/DIVIAC-DEPIAC-LIMA CENIRO (folio 268) y N° 211-2019- DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPIACAIMA CENTRO (folio 272), en el Metro ubicado en la interseccién de Jr. Cuzco con J. Carabaya y en el establecimiento “Café Lima” ubicado en Jirén Corabaya N° $52, respectivomente, reunién en la que también participé el investigado Ronald Nicolés Chatloque Chéver, segtn las fotogratias que obran en dichos partes policiales. 1.25. De lo expuesto ha quedado acreditada la pariicipacién activa y ecesaria del investigado Ronald Nicolés Chafloque Chévez, consistiendo sv aporte en coorcinar y propiciar una reunion entre Alberto Orlando Rossel Alvarado y el fiscal Alexander Daniel Taboada Guardian, asi como aientar a este diimo @ escuchar la solictud de Rossel Alvarado. 1.26. Ahota bien, de las propias dectoraciones de Ronald Nicolas Chalioque/Chavez, se puede advert claramente que tenia te de los motivos por los que Alberlo Orlands Rossel 1 pesomesBiel BIBI Pope Junie ‘CORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA De usc DE LA REPOBUCA Alvarado buscabe contactarse con el fiscal Alexander Danie! Taboada Guardian, as! tenemos: + Ena decioracién de 28 de noviembre de 2019, obrante en €l folio 355, sostuvo que: "J ef Dr. Anime alice “mira ve Ronald quisiera converzar con pero antes dime, 6! que tanto poder de dectién lene ef equipo especio ..J en se momento el Dr. Roselle ce, ‘Mira yo lo que vengo es 2 pede un favor para un amigo. vier que opertues Jo més pronto lar diigencios, porque yo Jo etoy ‘resorando @ Vilanueva, porgve el homie lene intenciones potticos. y esto tiene que esclorecerse, ademés que el hombre (ax! se refera @ César Vitanvevo} ya sabe que iba 0 ver esta eunién peraue con 6! ya ‘me he estado reuniendo® |.) y Alexander Tabooda le aio, ‘mire Br. Yo no le prometorealzare proyecto la proxma semana, porque toda esta semana estoy con aucfencias x] Wego de elo ef Dr. Roselle vohi6 a repel que iratera de niclor co fa Investigacién porave el homére, por César Vilanveva estaba decade de salud y como era de su Promocién de colegio lo queria ayudr, en realdod no era su promocién de colegio pero eso leo a Alexander Taboada |.) os voy a levar @ thy 0 Ronald @ Ja casa de César Vilanveve, pora que lo Cconazcan, parque él es un hombre muy agredecico y para que sean parte de! equipo! = Ena continuacién de decioracién de 29 de noviembre de 2019, obrante en el folio 362, sostuvo que: “iJ er. Rossel me sofcita 0 su Despacho, que queria apoyor 0 César Vitanueva ya que dicha persona estaba prescupada por la stuacién que estaba ‘potondo por el tema de haber recibido una coima de ODEBRECHT(..) yo tomé conccimiento i primera vez que el Or Rose! me Yard a sy Despacho si bien es cierto fenia conocimiento porlos mectos de prensa, pero desconocia que! Dr. Rosie! fenio una amistad con César Vitonueva siendo ahi donde me pide que lo contacte con e! Fico! Alexander‘Taboade pora expicae el caso, porque su infencién eraBipI CContesurRemA | JU2GADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA Alp] | Sewer rion mevenvay oma: Popexyunicix, | OFLAREFUBLCA M.*00022-2019-6-5001-I5-F8-O1 = nclso del registo de comunicacién N° 15. obrante en ol folio 203, que contiene Ja comunicaciin entre Alberto Orlando Rossel AWvorado y Ronald Nicokis Chatloaue Chavez, se aprecia que tenia conocimiento sobre el tema por el cual buscaban contactor al fiscal Alexander Dani! Toboode Guaratéin DON RONAL: er estaba vied so kanotiio ALBERIO : Sipe, Kino has ico e100 hs cot DON RONAL sie hecho Docs seh cho Aero eA BON ONAL: 2 park dls cinco [deta tarde ALBERTO R: No nono ol foma no lhos eho BN RONAL: Aino ofr ro (RINTELEGILE) 1.27.- Aimismo, sogin sustent6 la representante de! Ministerio POCO, el invesigado Ronald Nicolés Chatloave Chavez, obtencria beneticios por su aporle necesotio, asi se desprende del regio de comunicacién N° 9, de 14 de octubre de 2019, obrante en el folio 180, donde se veifica que -en feche postr a eurién onke Aberio Otondo Resel Average y et Fico! Atxonder Denil Tebooda Guexcén- Alberto Orlando Rossel Alvarado le coradece sefalondo: “Entoncesprmeemente par agradecer y on segundo lugar pues hermano oraue Wi fenes que ser pare de ere cuipo. ASmismo, Ronald Nicolés Chaloque Chévez aprovecha en solctarle un favor de la siguiente forme: “ro w que auera convenar con uted e algo de repent le conoce cguen hay doctor.) parame a ote deipocho doctor, yo aver ime 0 oko deipacho dock, porve acd fa verdad que me austen ataontar. Se inflere cloramente que el investigado queria ser cambiedo de despacho fiscal en el ave laboraba y exo 8s lo ave G®\ vege de haber concretado Ia reunién con el ticalBIBI AIRY ones jUniant ‘CORTE SUPREMA, De JUSTICIA ELA REPUBLICA JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREFARATORIA SION PREVENTIVA Y OTRAS N° 00022-2019-5.5001-16-P6-01 ¥ Sobre ef presurto delto de Tiéfico de Inflvencias reales ‘agravade, imputado a César Villanueva Arévalo en su calidad de instigador 1.28.. 6 “comprader solcitante de infiuencias es decir interesado" en el dato de trico de in uencios,sélo podta ser consderado insigador siempre y cuando sus acios en fase previa 0 la elecucién hoyan creado 0 relorzado la resolucén criminal en el “vendeder de infvencias" mediante un infujo priquico Natueimente, en el caio concrelo debers probarse que eeclvamente el nleresado hizo sui Ia resolucion cna! del Wrfcante de in fuercios 0 refond la resolicién cfminal preconcebica”, 1.29..Tal como queds establecido en los tlm 1.1 01.5, el “nteresado" en el delo de fico de infuencias era et invesigado César Vilanveva Arévalo. & importante destacar, como es de conocimiento piblizo, se trata de un civdadano que habia crlentodo algunos de lr més altos cargos dentto del Estado - Congreso de la Repttca y Minko de Eslado- el le brindaba una condicién especial que le favorecia para legor hacia ottos funcionaros publcosy convencetlos para favoreceto 1.30. Después de hobexe hecho de conocimionto pObico los inciminaciones efectuadas en su contra en el caso ODEBRECHT (lo que svcedté a park del mes de agosto de 2019 tal como se aprecia en las nolas petiodticas de los tolos 220 0 233), el impviade Césor Vilanueva Arévab se contacié con él lempresato Jgeé Moria Santstebon Zuito, de quien conocia tenia 5 en/el Miser Publico. En efecto, se desprende del ™ Guasren arsine atesBI an Popes unica 1.32.- ‘CORTE SUPREMA, De Justicia DELA REPUBLICA JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, PRIN preventva yoTeas N° 00022-2019-5.5001-15-F6-01 registro de lamadas obrante en el folio 134 que, entre el nimero 996290190 (ulzado por José Maria Sanfisteban Zurita) y el ndmero 998028530 (utlizado por Alberto Orlando Rossel Alvarado}, luego de dos meses sin haber mantenido comunicacién telefénica, ef fempresario José Maria Santisteban Zurita contacté teleténicamente, de manera fuida y constante, con Alberto Orlando Rossel Alvarado, precisamente desde el mes de agosto. Inciuso, tal como declaré José Moria Santisteban Zutita en el folio. 345, fue é1 quen Ie recomendé y contacté con el Fiscal Superior Alberto Orlando Ressel Alvarado. |+Incluso fue José Moria Santisleban Zurita quien coordind y propicié la primera reunién entre César Vilanueva Arévalo y el Fiscal Superior Alberto Orlando Rossel Alvarado, el 28 de agosto de 2019, seat las declaraciones de José Maria Santisteban Zurite (foto 345) y César Vilenueva Arévalo (folio 352}, realzada en el segundo piso del casino Atlantic City ubicado en la avenida Benavides del distito Miraflores, en la que Santisteban Zurita ‘asumié el pago de los gastos de dicha reunién, Postetiormente, César Villanueva Arévalo sostuvo reuniones con el Fiscal Superior Alberto Orlando Rossel Alvarado, para estar al tanto Ye See Pree Asehro Re. Foro core atana a! 66 d.n9.n0 #8 postie.no eo cee pone snes Iguoimente, er los registros de comunicacién de los folios 168 y 183, que a continuacién se detalla:JIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PRSION PREVENTVA OTRAS N° 00022-2019-5.5001-15-P6-01 a ccomr surrena Al Selusnenn Pope juncan. | ORLA REPUBLICA DRIBERTOR: we YEN poten ay por ah tas, voy ssioanona wa? e s ‘SaNHESTEBAN =: Ya,docta,yo.yalsio Asi fombién en el registro de comunicacién del folio 174: Reith 9/0 Seema ieee Soe era erenats, z ie a Tmo rape ete ‘Cae Sema our det Repica eh Core Sapwra te son whaBIBI CORTE SurREMA | IGADO SUPREMO DE VEETICACIGM PaFPARATORA, GIB) | Sensner ron revenvay oreas. Pooexjunient | PELAREPUBLICA |r.» 00022-2019-5-5001-18-PE-01 + Las divertas comunicaciones telefénicas sostenidas con Alberto: Orlando Rossel Alvarado, de cuyo contexto se apreca que ‘estaba ol tanto de las gostiones realizacas por dicho Fiscal Superior, asi tenemos el registro de comunicacién No 9, obrante en el folio 196, que a continuacion se detall:Bp! CCOTESUPRENA | JIGADO SUPREMO DE NVESTIGACION PREPARATORIA HIB) | sewsner SIN PREVEVA OTRAS vovexjunian, | PEA REPUAUCA | ocoze zara sort 8-01 Tees =a 1.37 1.38. 1.39. 1.40. + Ademés, estuvo presente en los reuniones que se llevaron a Cabo los dias 28 de agosto de 2018 {segdn su propia declaracién), 13 de octubre de 2019 (segun el parte policial de! folio 275), 14 de noviembre de 2019 (segun el parte policial del folio 278) y el 26 de noviembre de 2019 (segin el parle policial det folio 317) De todo lo expuesto, queda cloro el rol de intermedictio que ‘cumplia José Maria Santisteban Zurita, ¥ Sobre e1 presunto delifo de Patrocinio legal, imputado a Alberto Orlando Rossel Alvarado en sv calidad de autor Pora el Patrocinio legal se reauiere que el Funcionatio PUblico ~en este caso Alberto Orlando Rossel Alvorado- haya patrecinado intereses de parliculares -en este caso César Vilanveva Arévalo- tonte la Administacion Pébiica -el potrocinio se habria ejercido Tespecto a la investigacién seguida en el Ministerio Pébiico respecto al caso ODEBRECHT- En efecto, de los elementos de conviccién presentados se advierte cloramente que el investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado en su condicién de Fiscal Superior Titular, empled su cargo y los faclidades que ef mismo le daba, pore patrocinar los intereses de César Vilanueva Arévalo. Tal como afima el invesligado Césor Villanueva Arévalo en su declaracion gel folio 352. wo que estaba buscando era una oxesora fea yora AnBal AB) CORTE SUPREMA De Justicia ELA REPOBUICA JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREFARATORA, PRION PREVENTVA ¥ OTRAS N.*00022-2019-5.5001-8-PE-01 Comercio, sobre ef cas0 de San José de Sea, respecto a que yo hublera recibido algin tipo de probenda J". 1.41.- Incluso, del acta de visualizacién del equipo celular incautado a Alberto Rossel Alvarado, obrante en el folio 385, se aprecia que César Villanueva Arévalo intercambia mensojes WhatsApp con el Fscol Superior Alberto Orlando Rossel Alvarado, donde se remiten documentos 7 archivos adjuntos referidos ol caso ODEBRECHT Felerido a la investigacién seguida conta César Villanueva Arévalo. 1.42.- Se puede verticar con él acta fiscal del folio 313, que del Tercer Despacho del Equipo Especiol « cargo del caso ODEBRECHT se. habia filrado informacion que sélo debia conocer el personal de En el caso de Alberto Orlando Rossel Alvarado, segtin la ficha oblenida de lo base de datos de RENIEC, correspondiente al Documento Nacional de Identidad (O.NLL) N° 07605285, regisita como su domictio real en calle Miler N° 2021, distrto Lince, departamento y provincia de Lima. Dicho domicilio differe del que brindé en su declaracién de 29 de noviembre de 2019 (folio 375), ya que fen dicho acto sefalé que su domictio se ubica en calle Amalia Cuba de Lozada N° 156 - deparlamento 301 distitlo Son Miguel, provincia y deportamento Lima, sitvacién que genera duda sobre su arraigo domicliati, si bien presenté recibos por pagos de servicios, los mismo no estan registrados a su nombre sino de Carmen Obando Tavaia. > Ronald Nicolés Chafloque Chéver, segiin Ia ficha obtenida de la base de datos de RENIEC, correspondiente al D.NJ.N& (09749249, registra como su domicifo real en: calle Santa Justina N° 191, departamento $02, urbanizacién Santa Florencia, distito San Miguel, departamento y provincia de Lima. Biche domiciio no fue cuestionado en audiencio ppUblica: por el contratio, es el mismo que consigné en su declaracién del folio 355, > J0s6 Moria Sanfsteban Zurita, segsn la ficha obtenida de ta base de datos de RENIEC, corespondiente al D.NJ. No 07734)$8, registra como su domicilo recl en: Domingo Ponte distito Magdalena del Mor, provincia y oyip ‘CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, Spy | Sewsn pasion Pevenvay oss Povexjuviciat | PEMA [N° 00022-2019-5.5001-1-PE-01 epartamento de Lima, Dicho domicillo no fue cuestionado en audiencia pobiica. > César Villanueva Arévalo. segin Ia ficha obtenida de la base de catos de RENIEC, correspondiente al DI N& (09864047, regista como su domicio real en: carretera Oasis Ne 170, distito Morales, provincia y departamento de San Matlin. Dicho domictio difiere del proporcionade en su declaracién del folio 352, en el que consigné como omicilio calle Francisco Grafa N° 668, departamento 110, dishito Magdalena del Mor, provincia y departamento de Lima: sin embargo, fal como se advierte del parte policial del folio 275, este Gime domiciio es en el que actualmente resice. > En cuanto al anraigo familiar: 1) Alberto Orlando Rossel Alvarado, segin la ficha de RENIEC tiene como estodo civil casado y s bien adjunté un acta de mattimonio con Carmen Mita Obando Zovalo, no se acrediié que etectivamente comparle hoger conyugal con dicha persona, si tenemos en cuenta la informacién proporcionada por la representante del Ministerio Poblico respecto que durante las aiigencias preliminares se determin que dicho investigado viviia con su madre. ‘Ademés, dal registro de comunicacién del folio 211 donde elinvestigado en referencia se comunica con su hie Alberto Orlando Rossel Obando, se advierte que no vive con su 12 @ hijo. Ademas no se acredité que tenga bajo su go algin hijo menor de edad u ota persona: en ‘consecuencia no se acredité el arraigo famior; ji) En el 95 winnaar? genetBIBI CORTE SUPREMA | JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA flay} | Sewsnen prison eevenva yori rosea, | PEINREMIUCA — [Ronen orn asotire01 caso de Carlos Ronald Nicolas Chafloque Chavez, se actedil6 que es casado y que tiene un hjo menor de edad: M) En el caso de José Moria Santisteban Zurita no se ‘actedilé con documento alguno que tenga anaigo familiar més atin sien su ficha de RENIEC registra como estado civd soltero: y, i) En cuanto al investigade César Villanueva Atévalo, seguin la ficha de reniec N.° 09864047 tiene como ‘estado civil casado lo que se corrobora en su declaracion del foto 352 > Los investigados Alberto Orlando Rossel Alvarado y Ronald Nicolas Chafloque Chéver ejercieron los cargos de magishados del Ministerio Publico. Ademés, tienen como ‘grado de instruccién superior ~profesién abogade-, lo que ‘generé ingresos de dinero que le permiten tener respaldo ‘econémico pora evadir Ia justicia. En el caso de Alberto Otlands Rosset Alvarado durante Ia audiencia de ilanamiento en su despacho fiscal (véase acta det foto 319), se incauté dinero en efectivo ascendente a la suma de US § 71 260.00 délores americanas y $/ 25 610.00 soles, ‘ademés de los estados de cuenta hallados que establecen ‘que al? de enero de 2019 contaba con salde disponible de US§ 41 338.75 délares americanos en el Banco de Crédito det Peri, > Sobre el arraigo laboral: #) En el caso del Fscal Superior Alberte/Orlando Rossel Alvarado, segin informé ta represéntante del Ministerio Pico, su presunto accionat ‘vo tombién coniievax la inervencién del 6rgano de nol interno del Ministerio Publico con un irminente oe 9%Blpy HIRI Popes junica, CORTE SUPREMA DE USTICIA DELAREPUBUCA JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA FRISION PREVENTIVA y OTRAS N° 00022-2019-5-5001-15-PE-01 ‘partamiento del cargo: y i bien, presento lo constancia de 3 de diciembre de 2019, mediante la cual Victor Hugo Rottol Averode cortica que ol invesigade laberart en ol Estudio Juidico del suscto, debe tomarse con reserva Porque no se trata de un conttalo de trabajo con los formaiidades de Ley y el que suscibe es hermano del investigado: Mi) Einvestigado Ronald Nicolés Chafloque Chéver segiin la resolicién N* 2839-2019-MP-AN, de 27 de noviembre de 2019 fue cesado de s cargo de fecal ‘acjunto provincial. Si bien, tiene la condicién de abogado que puede elercerlbremente y pretenté un conlrato de prestacién de servicios proesionales no se estoblece el lugar donde prestora el senicio ademas ha sido suse. durante la ejecuclén do la detencién preiminar en su Conta, lo que genera dudas sobre la certeza del mismo > No obitante, a todo lo monifestado antetlormente, debe fenerie en cuenta los fundamentos de la Resolucion Adminitratva N° 3252011-PJ, emitida por lo Corte Suprema de Justicia de la Repibico, especiicamente, lo estoblecido en el segundo pérrafo del séptimo Conserando,segin el cual: “es un eror recuente sostener ue eriste araigo cuando e! imputado tiene domicilo conocido, trabajo, famiia etcétera, es perfectamente posible opicarla prin preventva a una persona que flene famita. © domiciio conocido, cuando dicho stuacisn, evaluada en términos de ponderacisn de infereses. no es / suf \esdiodo det proceso penal se encuentra axegurgdo". Por of {ale para conclu fundadamente que el desarrollo y‘CORTE SUPREMA, De JUSTIA. JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORA, /RSION PREVENTIVA Y OTRAS [N 00022-2019-5.5001-5-P8-01 A All Popes untae onto, descartar la prison preventiva s6lo por este presupvesto, resulta una motivacién aparente o insufciente, yo que se necesita un andilss integral de las condiciones del caso y de los imputados. > La defensa técnica de Alberto Orlando Rosse! Alvarado, presenié en audiencia poblica dos resultados de exémenes médicos estudio angiogréfico cerebral por tomografia multicore y estudio por rescnancia magnética del encéfalo) pare justilicar su estado de salud: sin embargo, la representante del Ministerio PUblico sostuvo que durante la detencién preliminar se le efectué el reconocimiento por Parte del médico legista sin que se consigne problema de salud alguno. 2) La pena privativa de libertad que se les podria imponer, de ser condenados, superan los cuatro afios de pena privative de libertad, aunado a que las penos por cada delito se sumarian — concunso freak, evidencia la gravedad de la pena que necesatiamente conllevaria la reclusién en un establecimiento penitenciario, lo que permite presumir que rehuirén de la accién de Ja justicia: més ain si de conformidad con el articulo 50 del Cédigo de Ejecucién Penal, en este tipo de delites no proceden los beneficios penitenciatios de semilbertad o fiberacién condicional lo que significa que cumpitian el integio de la pone recluidet on un ostablecimionto Penitenciatio. 3) B doo causado por Ia conducta que habrian desplegado los procesados, genera una afectacién de gran magnitud pues evergecia ol presiniomente tone deur glo ave a Si IMA OED 93 a ETC ‘teen ate cain wmaNIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PSION PREVENTIAY OTRAS N° 9022-2019-5-5001-18-FE-01 IB | come surena Fay | sent voonjunca, | OFAREERUCA involuctaria a funcionatios de! Ministeo PUbico. Si se entiende Ccontorme al inciso 4 det ariculo 269 que un factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario del dafo, fenemos que conclu que este solo factor no puede ser per se ssuficiente pare determinar peligro de fuga, pues no se puede obligar al procesado @ comportarse como culpable para evitar la imposicion de una medida cautelar. Sin embargo, sf es un factor que, en todo caso, seré tomado en cuenta en ‘consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga. = Peligro de Obstaculizacién.- OCTAVO: EL Tribunal Conslitucional, afirmé que: "(..) solo el propésito. de obstaculzar y ocuitar evidencia probatarias que ayuden a culminar con éxito Ja investigacién judicial que se sigue contra el actor, exceptio la necesidad de que el juzgacior busque una altemativa menos gravosa sobre el derecho a la libertad fisica del recurente, En ese sentido, ef Tribunal Constitucional declara que fa exigencia de que el juez busque una altemativa distinta a la restriccién de Ja libertad fica de! Procesado, dado que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que este es inocente, sélo es cita cuando no se ha pretendido erturbar la actividad probatoria del proceso, eludir fa accién de fa justicia 0 evadise del cumpimiento de una posible sentencia condenataria [. J"Bip! CCORTE SUPREMA | JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Bill De susTiCta [PRISION PREVENTIVA Y OTRAS. voosejima, | DELARERUBLICA '00022-2017-5-5001-15-PE-01 NOVENO: En este extremo corresponde sustentar que los imputados, con sus comportamientos, obstaculizarén la verdad que se pretende descubiir en el proceso. Tal como ya se ha hecho referencia, en el caso de los investigados Alberto Orlando Rossel Alvarado y Ronald Nicolas Chafloque Chéver, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los hechos investigados en lor que se bused infir en olfos miembros del Ministerio Poblico silvacién que quedé acredilada y motive la presente investigacién, Asimismo, se tuvo acceso a informacién reservada del ‘caso ODEBRECHT, yo que Alberto Orlando Rossel Alvarado por el cargo de Fiscal Superior que ostenta, le permitié laborar con diverse personal administrative jurisdiccionel bajo su cargo, incluso de las Investigaciones preiminares ser verifica que ullizd a un presunto xistente en uncién fiscal identificado como “Orendo Willy” (en proceso de identificacién} pare comunicarse con el fiscal Ronald Chafloque Chavez. Asimismo, segin lo razén dada por el personal de ta Primera Fiscolla Suprema Especializada en delitos de comupcién de funcionarios 1 momento dat allanamiento en el inmueble ubicado en calle Amaia Puga de Lozada N.° 156, le mandé un mensoje Ia asistente en funcién fiscal Deily Rodriguez Pereda, solicitando informacién sobre la diigencia que se realizaba. De otro lado, respecto a Ronald Nicolés Chafloque Chévez, segin el acta fiscal de hollazgo @ incaulacién de 2 de noviembre de 2019, presentada en audiencia pdbiica, dicho investigado intent desparecer su teléfono celular en el inodoro del bono lo que también quedé regisrado en el acta de apertura de loctado, deseripcién, exraccién de informacién de dispositivos wipes Celulares y/o Componentes). y lacrado de 28 de 2019 presentado en audiencis pobica. En consecuencia, 100By BIB} Ponek Jura. IUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA sion pevennva y OTRAS Ne 00022-2019-5.5001-15-F8-01 Cconre surREMA De wusrcy BELA REPURICA respecto a los invesigados Alberto Orlando Rossel Alvarado y Ronald Nicolés Chatloque Chavez existe pefgro de obstaculzacion, + Test de Proporcionatidad.- DECIMO: En lo referente a la Proporcionalidad de la Medida de la prision pwoventva, el Azgacor conor ave en elpresenlacoto debe tonene encuenta qe concuren bs sguenies pincpios 1, Principio de Idoneidad, porque en el requerimiento Ia prison preventva pina facie. consiuye un medio procesd de especie efochvidod pare exegurar lo fhe: del proceso pena parlo ave, care una losin de cova ene ambos. En ee seni, e requetnionlo festa Wéneo para fo reazocién defn cansfivcioncinenteproegido en el presente cot: es deck inleréspibteo en ta rwestgocin del dle, Corsecuentemente < la mecido de coetcin perioral sofcloda es idénea pee tai elo t ans legtimemente pore stad. fo es. no sto Busco aseguer la seciin de les impulados Abere Orendo Rossel Avrad fenckt Nok Ghefieqve Chiver of procere, sho tombién exegyre apicaién de ater pencl ceed 2. Bincnio de Necaidad, porque en ol presente case no etsten tos medos atematves. cl de ta prin prevent, ave sean nee ee etal at ete early nett ae sequen qug/ta pare invesigad cumple on lot Ses del proceso poylt Toda ver que la comparecencia simple © con {5 no son medios idéneos para cumplir dicho fin en el ‘caso. No puede ser ullzad oo medio menos frovoro, 101JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREFARATORIA PRSION PREVENTVA ¥ OTRAS [Ne 00022-2019-5.500-5-P6-01 ‘CORTE SUPREMA, be usc BiB BRI Poosk Jupicat puesto que, la comparecencia restrictiva segin arficulo 287° del Cédigo Procesal Penal, se Impondié siempre que el peligro de fuga u obstacuizacién de la averiguacién de la verdad pueda razonablemente evitarse, y en el presente caso, silos investigados Alberto Ofando Rossel Alvarado y Ronald Nicols Chatloque (Chavez han demostrado su conducta obstruccionista, de ninguna manera se garantizaria, con dicha medida, la sujecién de los Imputados al proceso. ‘3% Principio de Proporcionalidad, porque, en el presente caso, la introrrision al derecho fundamental de la libertad locomotora de la parte investigada es legiima. Toda vez que el grado de realzacién de la finalided que se busca en la actual investigacién lo legtima, ya que tal intromiién es equivalente al grado de otectacion de dicho derecho fundamental. Porque al hacerse la ponderacién se evidencia que existen més razones que justican laimposicién de la medida. § PLAZO DE PRISION PREVENTIVA.- INDECIMO: En lo referente @ Ja justiicacion det plazo de Ia prsion preventiva debe tenerse en cuenta que el representante det Ministerio PUblico solicité 18 meses, de conformidad con Io establecido por el numeral 3 del orticulo 272° del Cédigo Procesal Penal, por tratarse de proceso complejo ~véase la disposicién de continuacién y formalizaciénBla! ial Popes jupiciat JUIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PR SION PREVENTIVA ¥ OTRAS N= 00022-2019-5-5001-15-FE-01 ‘CORTE SUPREMA De Jusnicia DELAREFURUCA siendo el plazo de dutacién de Ia prisién preventiva razonable y conforme «Ley. DUODECIMO: Tal como se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, no se descarta del todo el peligro procesal y de obstacuizacién de la actividad probatoria, respecto @ José Maria Santisteban Zurita y César Villanueva Arévalo. Sin embargo, el modelo procesal instaurado por el Cédigo Procesal Penal de 2004, conlleva la divisién de roles tanto para el Juez como para el Ministerio PUblico, siendo atribucién de este Gltimo, presentar los requerimientos sobre medidas coercitivas como en el presente caso, circunscribiéndose el pronunciamiento judicial a dicho pedido. Asimismo, debe resaltorse que en el caso de los investigados en referencia, no existe peligro procesal de gran magnitud como para Imponer la prision preventiva: por lo que, este 6rgano jurisdiccional no puede ir més allé del requerimiento fiscal; slendo razonable pora evitar el peligro procesal, imponer la medida coercitiva solicitada, més alin si la defensa técnica del investigado César Vilanveva Arévalo no se opuso a la misma, DECIMO TERCERO: Lo comparecencia con resticciones es una medida cautelar aitemativa a Ia prsién preventiva, pues se impone en vez de ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero si existen ciertos indicios de su exitencia. Por ello, respeta el principio de proporcionalidad, de ahi que si bien importa una afectacién a la libertad ésta es minima, no como la comparecencia simple pero tampoco como/a pisién preventive, Asi también, esté en funcién aa 103IB] | comesurseua | suzcab0 surntmo oe mvesicACISN PREPARATONA HIB} | sewusncra iin rrevenvayortas Povenjuowia. | PEA cee * 00022-2019-5-5001-J8-PE-O1 falta del presupuesto material referido « la gravedad del peligrosismo. procesal. Exige analizar si ese peligrosismo puede evitarse ya sea mediante restricciones ~que son limitaciones @ Ia libertad personal, de. frénsito 0 de propiedad o Ia ulllzacién de una técnica © sistema electrnico 0 computatizado que permite el control del imputado2|. En este caso, contomme alegé el Ministerio PUblico no se cumplen con los presupvestos para imponer prisién preventiva; por lo que, existiendo peligro procesal en menor grado, corresponde imponer la medida coercitiva de comparecencia con resiricciones, no siendo necesaio cumpiir con los mismos presupuestos para dictor prsién preventiva, ya ave la medida bajo andiisis, precisamente, se puede imponer ante la folencia de olguno de los presupuestos referidos, tal como ocure en el presente caso. ® RESTRICCIONES A IMPONER DECIMO CUARIO: Sobre las resticciones a Imponer, consisientes en la ‘obligacién de no ausentase de la localidad en que reside sin utorizacién del Ministerio Poblco y de presentarse ante la autoridad {usciccional el piimer dia habil de cada mes con el fin de registrar sy firma, ost como concurir a fa autoridad fiscal y judicial las veces que: sean citados, previslas en el numeral 2 del articulo 288 del Cédigo Procesal Penal, es la medida restrctiva de la libertad de movimiento de un lugar a oro. En ese sentido, los imputados son obligados a permanecer cicunscritos en el perimeiro tenitorial de su domiciio a fin de evitar el peligro de fuga y permit un control exacto de su ubicacién, CASTRO. Césor. Derecho Proceso! Penal - Leeciones, INPECCP y (9 aden, ima Peru, noviembre 2015, pagina 474 ff aoe ‘Seapmasehaiceceo Rapes Tealaeea a antII | conte surnema | suzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA HIB] | seswsncia mason reevenvAay ors, Popes juvicia, | OFM REPOBLICA, N." 00022-2019-5-5001-J$-PE-O1 siendo el caso que si los imputados desean ousentarse, deberén comunicar ai juez 0 al Fiscal, y ser estimado por este [sobre esta resticciin, 1a defersa técnica de ambes investigados. no manitestaron oposilén olguna} ‘Asimismo, la prohibicion consistente en no comunicarse con las personas ue hayan decarado como tesligos y sus coimputados dentro de la presente investigacién (preliminar y preparatoia propiamente dicha), establecida en el numeral 3 del articulo 288 del Cédigo Procesol Penal, resulta razonable habida cuenta que esta resticcién lo que busca es tener a buen resguardo Ia actividad probateria por ello se busca proteger a los testigos de la posible influencia del procesade. ECIMO QUINTO: Dichas obligaciones -conistentes sn la obigaciin de no alaerire de fa ocoded en ave ede th aUtoeccén dl Mini bli y de preertase one votod jason l primer aH de cada mes con elf le regitr a rma, es como conc of ood fcaly Maas veces ave sean cod: 10 pohticén costnte en no comunicane con x peons ve hayon declrado come estos y computador deo dea presente Hvesgecn Inreininor prepara propiomenle cho}, resuan idéneas, pues permirén osegurr ls fines del proceso, evitande las dlaciones que udieron exis por la ausencia de los investigados a los orrespondientes actos de investigacion y ls actos que obstacuicen fa cveriguacién de a verdad no exittendo of mecto menos dafioso que pueda cumple este objetivo, tanto més sino hay grave atectacién ol derecho @ la fertad de los impuiodes. Asimimo, los deios de Potrecinio Negol y Titico de Infuencias importan un reproche troscendente, pues exiiita Incumpliriento de sus deberes en el ejercicio del cargo de magistads del Ministerio Publico, Inciso fa cbtenG\ de benetcosindebidos, lo ue dente fe imagen de 105IWIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA PRION PREVENTVA Y OTRAS N° 00022-2019-5.5001-15-P6-01 ‘CORTE SUPREMA, De Jusncy ELA REPUBLICA ones unict ena prevista, permiten auguer que de ser condenados serion merecedores de una sancién grave conforme a los parémelros dela ley Penal; por lo que, esta medida restictive resulta proporcional para evitor razonablemente el peligzo de fuga 0 de obstaculizacién de la ‘averiguacién de la verdad. En consecuencia, se advierte la existencia de fundados motives para dictar la medida solicitado. DECIMO SEXTO: En cvanto « la caucién soicitade por Io representante diol Miisteio PUblico: a fravés del debate en avaiencia pibiica, oral y ontradictoio, s© obtuve la informacién que los impulados José Maria Sontsteban Zuita y Césor Vilanueve Arévalo tenen solvencia econémica, esto seria asi porque, s© trata de personas con estucios superiors, que pueden desempefar sin resticcién alguna y por la que oblienen ingresos econémicos. Ademés, conforme expuo la ‘epresentante de la Fscalo Supreme y de I informacién propercionada en auciencio pébiica, en el caso de César Vilanueva Arévalo se dosempehé como Primer Miisko y Congyessta de la Repibica, teriendo como protesién Licenciado en Adminsracién de Empresas dedicéndose a prestar asesoras segin su declaracién del folo 352, ‘ademés de los registro teletricos se aprecia que estuvo en copacidad de depositor ror mil dlares por concepto de honoraros:y, José Maria Sansteban_iutta, e un empresorio. minero y segin informé en audiencia publica Ia representante del Ministerio. Pibico, dicho invettigado tiene segin los octvados a nivel fiscal, segon la documentaciér/ otorgada por SUNARP y su propia decaracién preliminar, vejAticuato (24) predios en la regién Lambayeque (entre rurales). un (01) predio en la regién lima: pes (03) hee ee 7) eedoae veces en fe neve jy / ath aa pre ‘ate Sipera se atanae pists “item acetenmsUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA FUSION REVENTIVA Y OTRAS N= 00022-2019-5.5001-15-P1.01 CCOnTE SUPREMA De Jusric IB ABI ones junc, (09) propiedades vehiculares en Moyobamba y quince (15} concesiones rmineras en Huancaye. ECIMO SEPTIMO: De conformidad con el numeral 4 del arliculo 288 del (Codigo Procesol Penal, se puede imponer Ia resticcién consstente en ia ptestacién de una caucién econémica, si las posbilidades de tos impulados lo permiten. Asimismo, podré ser sustivida una fianza personal idénea y suficiente. A efectos de determinar la calidad y contidad de lo coucién, debe tenerse en cuenta la naturalez del delito, la condicién econémice, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el defo y la gravesad del dato, asi como las demés crcunstancias que pudieren infir en el mayor 0 menor interés de éste para ponerse fuera del aicance de la autoridad fscal 0 Judicial sncto 1 et eniowo 28° del Cocgo Process Fendt DECIMO OCTAVO: Habiéndose determinado que cuentan con solvencia econémica: esto también les brindaria las posibiidades de, eventualmente, eludirla accién de ta justicia, aunado a la gravedad de la pena prevista que, permiten augurar que de ser condenados serian merecedores de uno sancién grave conforme a los parémetros de la Ley penal. En ese sentido, aplicande el piincinia de proporcianalidas, conforme a las c#cunstancias personales descrtos, corresponde imponer ta coucién de cien mil soles (S/ 100 000.00 soles) @ los investigados José Maria Santisteban Zurita y César Vilanueva Arévalo, tal como postulé la rgpresentante del Ministerio Publico. Por lo ue, si se. cumplen_los presypvestos para imponer la cauciér solicitada por el represéntante df Ministerio PUblico. Por estas razones, la medida de oa Seen acessppl i) Pou junta JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PRISON PREVENTIVA Y OTRAS N° 00022-2019.5-8001-s5-PE-01 CORTE SUPREMA De JusTicia razonablemente el peligio de fuga 0 de obstaculzacién de la averiguacién de Ia verdad exisliendo fundados motives para dictatt. ‘© IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS DECIMO NOVENO: Uno de los presupuestos para imponer esta medida: coercitiva es que se impute deltos sancionados con pena privaliva de {a libertad mayor de tres afios. En el presente caso, dicha norma debe ser inlerpretada de conformidad con el citeio de lo Sola Penal Permanente de la Corte Stprema de la Repdblica”, donde sefiala que: {4} la prognosis de penc implica un andiisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no scio tiene que ver con la pena legal fjade, sino con una valoracién transversaimente con el principio de lesividad y proporcionalidad, previstos en los articulos IV y Vill del Titulo Preliminar del Cédigo Penal y/o de las diversas cicunstancias, causos de dlsminucién 0 agravacién de la punicién, formulas de Derecho Penal premial, que podrian influ sobre la determinacién de la pena final. que no necesariamente va a ser la méxima fjada por ley". En este caso, tal como se fundamenté en les considerandos de la presente resolucién, e! delilo de Tréfico de Infvencias agravado, es sancionado con pena supetior a los tres afios de rena privativa de libertad. VIGESIMO: Asimismo, exision suficientes elementos de conviccién esatollados en los considerindos piimeto y seguede: que sustentan ia Imputaci6n efectuada contra los invesligados José Maria Sontistebon Zurita y César Vilanyeva Aévalo, y la presunia vinculacion que a nivel fe unio de 205, emiida en ta Casaciin N° 624-2013/ veqvegua. cos tigesmo yhigésimo primero i Of Juez summed (a 103 eee Creer mcnsekoes RiemerBal Gig} Pope Juvicrt JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGATION PREPARATORIA PRSION PREVENTIVA ¥ OTRAS 1 00022-2019-5.5001-1-PE-01, ‘CORTE SUPREMA De JUSTIA. DEWARERUBUCA de estas dlligencias poction tener los imputados. Tede lo que seré objeto de acreditacién en su oporiunided, para pasar @ un estadio, donde ya no se trata de simples hipétesis, sospechas, sino de ya, una acreditacién mayor de los elementos de conviccién respecto de las investigaciones. VIGESIMO PRIMERO: Sobre el peligro procesal nos remitimos @ los considerandos de la presente resolucién, en los que ha quedado establecido que el peligro procesal no es fuerte como para imponer una medida cosrciiva como la prisién preventiva, pero que si existe y para evilarlo rezonablemente, es necesatio imponer las resticciones solcitadas por i representante del Ministerio POblico. VIGESIMO SEGUNDO: La medida de coercion procesal de mpedimento de salida del pois, resulta idénea, pues permitié asegurar que se ‘cumpla con los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran cexislir por la ausencia de Jos investigados « Ia realizacién de actos de investigacién y futuro juicio oral jatendiendo a especial completion decioroda por et representante del Minteio Pébico dabido a la puralldad de imputodosy los ‘ecluaciones de as partes, ante eas decleraciones tesfmonales, mentoles os procesados que fenen fa condicién de funcionaris plbices, etc |: no existiendo ‘fo medio menos dafioso que pueda cumplir este objetivo. tanto més si Ino hay grave ofectacién al derecho a la libertad de los imputados José ‘Maria Sontistebon Zurita y César Vilanueva Arévalo, ya que los delitos importarian un reproche frascendente, que aunado a la pena prevista, ermiten augurar una sancién grave conforme @ los parémettos de la ley pena par lo que/esta medide restrictive resulta propercional para ance 109 wee eeeBel ome surtuwa | JuicaDO suPtemo OE NVESIGACION PRPARATORA AUB) | Sexevet emt naveony oan voorjnea | beianeibucn — |Remarsnn sar rear averiguacion de la verdad. En consecuencia, se advierte la exstencia de fundados motives parala medida de impediment de salida del pals requerida, MIGESIMO TERCERO: a's siven para lograr la presencia de los Imputades y la culminacién simismo, los fines del impedimento de salide del el proceso en un plazo razonable, resullande propercional y razonable su imposicién, toda vez que la medida de comporecencia con restricciones no garantiza los iesgos de fuga al exterior, puesto que este. supuesto no se encuentta regulado dentro de les resticciones estipuladas en el arficulo 288 del Cédigo Procesal Penal. En adicién a fodo lo mencionado, debemos fener en cuenta que la defensa técnica de los investigados no se opusieron a esta medida por et contrario se cllanaron a la misma, VIGESIMO CUARTO: En cuanto al plazo de duracién de Io medida, ef numeral 3 del articulo 296 del Cédigo Procesal Penal, nos remile a los plazos establecidos en el articulo 272 del Cédigo Procesal Penal [i) 9 meses de plazo maximo en investigaciones comunes, i) 18 meses como. plazo méximo para invesiigaciones complejas: y, ill 36 meses como. plazo_méximo para procesos de criminalidad organizado}. En ese sentido, teniendo en cuenta la disposicién de formalzacién y ‘continuacién de a investigacion preparatoria, segtn la cual se declaré ‘compleja Ia investigacién con un plazo de duracién de 8 meses; asi ‘come los actos de investigacién que se deben activex, la pluralidad de investigados y de defios, 0s 18 meses solicitados por la representante

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  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (1947)
• The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living

  

  From Everand

  The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living

  Meik Wiking

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (401)
• A Man Called Ove: A Novel

  

  From Everand

  A Man Called Ove: A Novel

  Fredrik Backman

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (4770)
• The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century

  

  From Everand

  The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century

  Thomas L. Friedman

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (2259)
• Steve Jobs

  

  From Everand

  Steve Jobs

  Walter Isaacson

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (807)
• The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)

  

  From Everand

  The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)

  Sarah M. Broom

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (98)
• Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America

  

  From Everand

  Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America

  Gilbert King

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (266)
• The Art of Racing in the Rain: A Novel

  

  From Everand

  The Art of Racing in the Rain: A Novel

  Garth Stein

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (4203)
• A Tree Grows in Brooklyn

  

  From Everand

  A Tree Grows in Brooklyn

  Betty Smith

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (1929)
• A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story

  

  From Everand

  A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story

  Dave Eggers

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (231)
• Yes Please

  

  From Everand

  Yes Please

  Amy Poehler

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (1898)
• Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln

  

  From Everand

  Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln

  Doris Kearns Goodwin

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (234)
• The Woman in Cabin 10

  

  From Everand

  The Woman in Cabin 10

  Ruth Ware

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (2522)
• Fear: Trump in the White House

  

  From Everand

  Fear: Trump in the White House

  Bob Woodward

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (738)
• Wolf Hall: A Novel

  

  From Everand

  Wolf Hall: A Novel

  Hilary Mantel

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (3811)
• John Adams

  

  From Everand

  John Adams

  David McCullough

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (2409)
• On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal

  

  From Everand

  On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal

  Naomi Klein

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (74)
• The Light Between Oceans: A Novel

  

  From Everand

  The Light Between Oceans: A Novel

  M.L. Stedman

  Rating: 4.5 out of 5 stars

  4.5/5 (789)
• Manhattan Beach: A Novel

  

  From Everand

  Manhattan Beach: A Novel

  Jennifer Egan

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (792)
• The Constant Gardener: A Novel

  

  From Everand

  The Constant Gardener: A Novel

  John le Carré

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (104)
• The Unwinding: An Inner History of the New America

  

  From Everand

  The Unwinding: An Inner History of the New America

  George Packer

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (45)
• Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore

  

  From Everand

  Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore

  Jay Sekulow

  Rating: 3.5 out of 5 stars

  3.5/5 (137)
• Little Women

  

  From Everand

  Little Women

  Louisa May Alcott

  Rating: 4 out of 5 stars

  4/5 (104)