ACTA No. 03, JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS REUNION UNIVERSAL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES RODRIGUEZ LUNA SERRANO Y CIA S. ENC. NIT No 800088627-8 En la ciudad de Cali- Valle del Cauca, en la sucursal ALMACEN TRANSMOTOR RLS IMPORTACIONES, carrera 15 # 22-01 Barrio Obrero, siendo las 1:00 Pm, del dia 24 de mayo de 2020, se reunieron los socios comanditarios de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES RODRIGUEZ LUNA SERRANO Y CIA S., en Reunién Universal de Junta de Socios, de conformidad con el inciso 2° del articulo 182 y 426 del Codigo de Comercio, los cuales se encuentran presentes en la reunion, asi; NOMBRE IDENTIFICACION | NUMERO DE | VALOR PORCENTAJE CUOTAS | MONETARIO WAR - ‘ORLANDO Rooriuez SOOO | C.c.Tes22.110 20 $4.000.000 20% LUNA COMANDITARIO TWicTor {+-— a | ALFONSO | RODRIGUEZ socio | ce. 7a4889.530 2 4.000.000 20% | tuna COMANDITARIO [EpeaR 1 : | RooRiGuEZ | | wna seco | cememem | a 4.000.000 20% | ‘COMANDITARIO | | GRID . t— z MAYERLY RODRIGUEZ soca | ce.szesstxz | 20 4.000.000, 20% SERRANO | COMANDITARIA | WARIO —— ae ALFONSO RODRIGUEZ sooo ce. 2 ‘4.000.000 20% SERRANO | COMANDITARIO | 4.130.664.173 TOTALES 100 100% LECTURA Y APROBACION AL ORDEN DEL DiA. gina de4. Verificacion del quorum. 2. Eleccién del presidente y secretario de la reunién extraordinaria de la junta de socios. 3. Autorizacion para firma y tramites ante la Direccion de Impuestos y Aduanas DIAN. 4. Lectura y aprobacién del acta. Se somete a votacién el orden del dia. ‘+ CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR 100 “+ CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO 0 “@ CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA 0 1. Verificacion del quérum, Se informé que se encontraban representadas en esta reunién las cuotas 0 partes de interés social que integran el capital suscrito y pagado de la sociedad, y que, en consecuencia, los presentes podian constituirse en Junta de Socios con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Previa verificacién de la asistencia y representacién de los socios existe quorum deliberatorio y decisorio, ‘ El anterior punto fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable de los asistentes. 2. Eleccion del Presidente y Secretario de la reunién extraordinaria de la Junta de Socios. Se designaron en estos cargos a las siguientes personas: PRESIDENTE: MARIO ORLANDO RODRIGUEZ LUNA, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.522.110 de Bogota ‘SECRETARIO: VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ LUNA, identificado con cedula de ciudadania No 79.659.539 de Bogota “El anterior punto fue aprobado por unani favorable de los asistentes. idad, es decir, con el voto 3. Autorizacion para firma y tramites ante la Direccién de Impuestos y Aduanas DIAN. Debido al lamentable fallecimiento el pasado 24 de abril de 2019 del socio gestor y Representante Legal, sefior MARIO ALFONSO RODRIGUEZ BRAVO (@.EP.D)), quien en vida se identifico con fa cedula de ciudadania No 17.071.069 de Fuquene- ‘Cundinamarca, y de conformidad con el numeral 3° del articulo 333 en congprdancia el Pigina 2de4Aumeral 1° del articulo 319 del cédigo de comercio, la sociedad se encuentra en estado de disoluci6n, pendiente de la sucesién del Socio Gestor y Representante Legal. Por lo anterior y ante la espera del juicio de sucesién del causante, que pueda dar lugar al nombramiento de un nuevo Representante Legal de conformidad con el articulo 378 de! Cédigo de Comercio, se hace necesario dar autorizacién a la persona que debera atender y firmar los asuntos propios de la sociedad respecto a la presentacion y firma de los impuestos ante la DIAN. La Junta de Socios, Nombra y Autoriza al sefior MARIO ORLANDO RODRIGUEZ LUNA, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.522.110 de Bogota, con el objeto de que firme los documentos necesarios para atender la presentacién de los diferentes impuestos ante la DIAN, asi como los tramites correspondientes por este mismo concepto. La Junta de Socios aprueba este nombramiento y autorizaci6n con la siguiente votacién: ‘® CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR 100 * CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO 0 ‘* CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA 0 4, Lectura y aprobacién del acta, EI secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesi6n el mismo dia de iniciada siendo las 3:00 PM. Finalizada la reunion, la Junta de Socios lee y manifiesta la aprobacién del acta por unanimidad. PRESIDENTE 7 MARIO ORLANDO RODRIGUI C.C. No 79.659.539/de Bogota Pigina deLos suscritos presidente y secretario autorizan la presente acta, la cual es fiel copia del original que reposa en ef libro de actas de la sociedad para efectos de protocolizacion. PRESIDENTE MARIO ORLANDO RODRIGUEZ LUNA C.C, No. 79.522.110 de B ta Piginad de 4