Bap. 45- OTT, CSO ALAWAR “Tmanscnrci DE LA ESOLUCIN DICTADA ORALMENTE POR ELJUEZA CARGO DHL SECUNDO UECADO| [NACIONAL DE INVESTGACGN PREPARATORI, JUAN CARLOS SANCHEZ BALRUENA, EN AUDIENGA BE uc. 37 oeNonenBNE DE 2018 apse D8 SA:04 DEL PAs RESOLUCIONN# 08 Lima, dieisote de noviembre de dos mil dieiecho AUTOS, VISTO ¥ 0100S. E requerimientoisclde impediment de sala! pas on ‘contra del investiga Alan Gabriel Lad Gaea Pérez en las dilgencis reliminares ‘que ssiguen en su contra por la presuna comisin del deli de clusion agravada y lavado de activo en agravo del Estado, y CONSIDERANDO: ‘PRIMERO.-Quee! ser epresontant del Ministerio Pic, a amparo dos artieulos 253 y 255, aparados 1 y 2 arculo 295 y 296 da Cigo Procesal Penal at como al Protocolo de actuacién conunta respect del impedimento de sldy,aprobado por Resolucén de la Fscalla de Ia Nain N° 1501-2014NP-N, requlee a este drgano jurindicconal se impongala medida corctvs de mpediento dea del pals por 18 ‘eses en conta del investiga Gara Pre. Al espect,esefior cal sostien ens equerimiento escrito sein he podido oralizaréen est audienci, que dicha medida results indispensable para ln averiquaci de a verdad, que se require necesariamente dela presencia del imputado Caria Prez, ain de que permanczca dentro dl terior nacional a efectos del esarecimigfo de los heches, oa ver que en el transeurso dela Investigacion se Movarén a cabo na sere de digetclas que deberdn conta con Parucpactn constante dei mismo Yast ha mencaco una serie de agendas que Fiscalia ha dispuesto 0 dispondrd en) oportinidad. Por otro lado, también ha Sostonid que ste medida gumple con el prnplode proporcionaldad:ypor tino, ha Sefalado que evitensucientes elementos de cnviecion para da cuenta de los hechoe punibles que se le affyenial investigad y que amerian en esta oportunidad la Impostcin dea maida, oda ver que Supers largomente el limite temporal que exige SEGUNDO. A su turn, ellSeBor/abogado de la defensa, en representaién de su patrocinado\yenpresanco su yoluntad,sstiene que se allan al requeriiento fsa Sin embargo, ha echo algunas odservacones ls fundamentas dela meaka pero ha hecho preisén enilsentido quo debe tomarse on cuonta Is laa procesl desu patrodnado en tdas as ivesigaciones qu gra en su contra y queen buena cuenta objeto dela presente nvesigacin, que raeaon el pago de len mil dares pore! ‘ago deems conferencis lose bisa queluego des period de obiero, se dedi 3 ‘er un conferencit/ internacional, lo cua se encuentra plenamente justiicado y perfectamente lis.‘TERCERO.- & fn de evar fa medida solicitads, es del cso hacer referencia os hechas que son materia dela pretente investiacién fiscal. AS se ene que ogi la “isposicida de tavesugacién preliminat, el Ministerio Piblico, en cuanto al delito de Colusén agravada, lo atibuye a investigado Alin Garcia Pérez, que, en su calidad de Fancionare piblice, e deci, presidente dels Repibiia, durante el perodo uo del 2006 a julio de 2011 haba realizado actos eoluris con funcionaros de a empresa [ODEBRECHT, con la inalidad que se le adjudque la buena pro del proyecto sistema léetrco de transporte masivo de Lima y Calo, ames 1 y 2, en agrvio del Esi2do, stendo que pra tal ofeto, habia determinado la modifica de arco legalprevio, stable para inl la ejecucin de proyecto de faestructura por parte stad, ‘con adacin de derets de rgonca, ales como el nimero 32-2008, 94-2009, 42-2008, 65-2009, 107-2009, 117-2009; asi como los decrees supremos nimero O82 2010:8F y 262:2020-0F, con bs finaldad de establecer un procedimiento especial en Is Droparecién,gestén, adminstraion yelecueién del proyecto de infacsrdetura de {ransport terreste rlconados al sistema ecrica(tetraneportemasvo de Lima 3 Cala emis de haber dererminado que la een de dicho proyetg Sea realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones través de la Autoidad Avtinoma {el Teen Elético “ATT, cuyo titular de icho Ministero, era su coinfestigato Cornejo Ramire, mientras qu e director ejectivo dela APREera su coinestigado Oswaldo Duber Plascenca Contreras, actas que se realizion paragafatizar que la empress ‘Odebrecht qe formaba parte del Consorco Tren etre, ule Sele otorgSla buena ro parla jecuci de Proyecto dl Trea Bietse)tramos 12 ‘CUARTO.. En relaibn al delto de ado de actos, le atrbuye lInvestigado Alan Gacia Prez actos de conversi,fransferecla, teenie oclaiento, anculas ty 2 ‘el Decrto Legisiativo N= 1196jcon ln agravan: del aru 4 umeral 2, haber presuntamente reid cen/mil dares, activo do proveniente de Ia divisin de eperaciones extuctredas de Is empress Odesrect.empleando al itermediario Eudio Espinla Conslpria Jurdlcn a eafgo de la Américo Espfools, ental lntermedlara en el page soboros, agosto o pags encubcros del dvisin de operaciones extructyfas de Odebrecht of etblce como actividad erinial preva a dato de corupcién de Fueionario por lo que dich suma de dinero consitiria tenxonces el ative, emismo que ha sido geerad como consecvenci del eer del cargo de presidente de in Republica por el paco colonia al que ari con funcionarios de ls empresa Odebect, en os pro:esos de lctaié convocado para la sincul6n/A@) Tren Elerid hen 1, ramos 1y 2. hechos que hacen presumir la omisi del delta de lavadode activo, toda ver que este modus perdi por parte de Inemres Odersht procras linen de dnero macuado a sistema hanciero con aposterlr iad de evtar a ideatifiencn del origen ito, doa misma que Ine bento dl pee macula hadrian tno conoement del org to dl rlsmo, adn por aul en el caso en conereto el investiga Alan Garcia Pez ha Slmulado a socicin de un contra y rect de pgp com ot esti Eapinla Constr frie, Ene sent, tal como se advert del requerimieno yl expuesto pore seo seat 1 delta de vad de activos ha sido subsumi> en tepals 19 2 del DeeretoBiB! [) FUNCIONARIOS Legs 1106, edelito de cousin en el arclo 3% del Cigo Penal, modieado porlaLay N° 26713, (QUINTO. Una primera cuestién a sealar es overdo ala oportuniad en la que solcita I presente media ye grado de sospechs ques requlere Ea este extrema no encontramos en diligenciasprelimiares en donde el nivel de sospecha que se equine sel de, que conforme lo ha extablcido la Sentencia Penara Casatoria N° 1-2017, sospaca simple, es decir nose requlere unos ementos de canvccén acabados 0 de entidadsufcente que acredten i pesunta comin dal debit def responsabilad al imputado, basta identicaralgnos datos ndsarios que permitan dr aparenca del deitoy la vinculacién del ivestigado con lor mismo. En exe seid, tain es de 0 sefalar que resutaperfectamente posible ditar una medida Ge coerién de carictor personal en a etapa de iigenciaspreininares,conforme ya esejuaga ha -sostnido en anteriores pporunidades¢, gaimete, a jrepeudencia viene sefalando ‘qu ello resulta pefecamonteposibl,tenlendo en gints que Ia Corte Suprema ha ‘stablecido sends pronuncamientos con respeco a iimes esos ques llevan contra alto nconaros del Estado, aqulenes seas ha pesto la medida de npedimento de salida durante las diigecias preiminares Yor lo tanto, esta, medida resulta erfectamenteamparadaen ley. porla ques del aso verificar el ciiplimiento dels resupuests que fa misma exe, ‘SEXTO. El antulo 295 dl Cign Frossl Pens seal Pelerencia al impeimento de sada que este s© puede car cuando dante In ivertignciSn de'un dito sanconad con pena praia de laiberad mayor de 3 ats, rei indispensible para laverigiaci de verdad, al sentido, x encontramas ate ds dls muy faves, cas pens deo dafavado de actvs es ao menor de ocho, ye elo de Colusn es de tesa quince ate! vigeteal mo ent de she. Por tan ete brimerpresupoestorefeno a line tmporal.s encienra plenamente cupid Hl Senundopresupueso ess eli adpenalé One prs averigaci de aver En este extreme, es del so relerrage a alsnamientformulso por la defense dl investiga Gara Pffer en poco sefaar qu el allanamnto noes na gua proesl peal, existesporde a una ip del proceso Cl debemgs entender en est Sent gu To exresadoporiadefeia es un consetimienta une coforrida sas ‘rzancsexpustas por sor fl pare que i dspong eta mets, no pda entanderse dora male un again, toda ver que conorme rept et sua {gua eminentemeste ey n pena sen as habhendoexpresado ln conformed or prs dela defensa del iensnd Garcia Prey del cso tmbin seal qu el Juez yee un debe de gare debe vera eleumplinie de ls prestpuesa nage dela expe de ohn de dete yl ves. 'SEPTIMOSEn ese sentido este jrgador avert que, fectivarent, exten sucentes elementos de conviceién que amparan los heches ieitos que viene invesigando el sor focal y paral bastasefalar el acta fsa de rececion de documentos cnforme lo ha sealado'l seo fecal en esta adlencay «ue form parte desu requerimiento escrto,ene cual da cuenta que deka dlgenia,levada 2 cabo 13 de noviembre del, 2016, esti enmarcada dentro del proceso de colabrscn fea instado por empresa‘ODEBRECIT mismo que ha sido reanucado a prtir de a clebracién do acta sal de eniendimiento firmade el 2 de agosto del 2018 entre el Ministerio Pablo y la fempresa ODEBRECHT, asf mismo se deja constanca on esa acta que la empresa DODEBRECHT; procede 2 decarar que Ia docunentackin se encuentra en idioma portugués, proviene del siema DROUSYS, del sector © division de operaciones fstructradas de ODEBRECHT, cuo sistema se encuentr bso custodis del Ministerio Pilblico Federal de Brasil asi mismo se sefala gut l empresa ODEBRECHT procede a Gecarer que entrega documentaiénquesirve pr: sereditr pag e len ildoares rorteamercanos, entegador al ox presidente Alan Garcia Pérez a/través del Intermediaia de ODEBRECHT, el demandado Esto Espncla Consuls furdic. Por To tanto los documents a los que sha hecho referencia en esta audiences como los coutratoe de prestacién de servicios, el veclo de paggplos coreoselegefsios. a través de este sistema eneriptado de la empress ODEORECHT, fueron proporcionados por esta misma empresa, lo cal infere la partcpacién on le entrega de dinero, Droveniente de fuente ita, son documentos gntrgados en el marco de una Cborseén efla2 por I propia empresa ODEBRECHT, que ello amit, no solo la laverigacin, en ese cso, sino la imposiin de mea afin de que los hecos sean acaradosconforme correspond, puas si bien la fess sostene que debo aque su Patrociada us un extos goberants queen v/-=id esa gobierno de éxito que uo, Sele conrataba como conerenlta internacional papindole evadas suas Ge dinero. li que corresponds es verfiar fectvamenie ego concreto do esta conferenca Que, nfrme alos documentos entregados por Iz empress braslerahabran sldo de Is fivisiin de operacones enructuradas, lo cul amerita In lovestgacién que viene levando a cabo el repreventanyé del Ministerio Alico, y que Is medida deers ser aceptada para que ol invesigido permanenes 3 € terrtoro nacional y puoda ser ‘Fequerido las vees que consdere@bMinserioFiblcopora ls astos de investiacin ‘OctAVO.- En ese confide, tambidn ex a Fequrimionto escrito, el seior sal ha presentado senos ees presetados pi a delensa ex otros prcesos en ls que ha fefalad como doco vesigado en a cui de Macriden Espa. o que dari Cuenta, qoe 0 4lcsent con un domiciio en nuestro terior, sino que también trentualente/ vende fermanecondo en terriorio del Reino do Espafa, que est disanciagogrfa mpostbitari eealzacin medias de diigencias: porto que correspon abe esta meds sea dictada par que se asegre la presencia de Investig en nuestro tector. NoyEN0. rors es det caso sefalar que en este cpa de medias y0 ete juga lt salad e otro pedo similar, no resulta relevant a dseusiin sobre Diigo process, no estamos ente on pedide de psi prevent, precsamente ‘nedide de impedinénte de salida buss o trata de evar un posible pligro de fuga En (se sentido, esta absolutamentenecesariay decuoda, y responde a principio de roporconsidad Ia media rquerda; por lo que cualquleralegacn, como relia ls (etensa, obre el peligro proces no resulta atendble, oda ver que al precsamenteBIBI BIB ‘con la medida de impedimento de salida lo que se busca es que ere se evte en lo posible Por ls fndamentos expests, est ungadorresuelve arsparar el equerimiento sal y RESUELVE: DECLARAR FUNDADO el requeriniento fiscal y, en consecuenca! IMPONGASE LA MEDIDA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS en contra del lavestgada ALAN GABRIEL LUDWIG GARCIA PEREZ, en as digncasprliinares que se siguen en 5u ‘conta por la presunta comisién del delito de colsin agravada yIvade de activox en anravie det Estado, Media que debersimponerse pore plo de DISCIOCHO MESES contadod apart de Ja fecha, dbléndose ofidar a las endades adinisratvescompetentes par su fel cumplinent, [MANDO que consentidao eecutorada que se laresets, se curplaen los trminos expuestosy se archvela presente conforme correspond, Bl especialsa judicial de audlenlas dal Sepunce flzgado Niconal de Investigacion Prepartora del Sistema Naconal Especalzala en Dolor de Corrupaisn de Funcionarias certifen que la presente es transeicn integra de a revolciéndicads oralmente en audiencia de fecha, ‘Lima 17 de noviembre de 2018 \t