uP O32 —«exn MINISTERIO PUBLICO ner eS 8A PRN, OORT FISCALIA DE LA NACION ecu 70 0 COP NOMS Expediente Judicial: 717-2019-0-02801-2R-PE-03, Carpeta Fiscal 'N° 3706019500-2018-301-0 Imputado Luis Erick Valencia Avalos Delito + Colusién Defraudatoria y otro Agraviado + Ministerio Publico Sumilla : Requiere Dicte Prisién Preventiva SENOR_JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE MOQUEGUA DAVID CESAR DIAZ LAZO, Fiscal Provincial de! Cuarto Despacho de la Fiscalia Provincial Corporativa Especializada Seis FUCA, en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de Moquegua, con esi orc we dS PORE CENTRAL, 16 ENE. 2028 casilla electrénica N° 44186, sefialando domicilio procesal en a avenida Balta N° 860-B, Cercado Moquegua, en la investigacién preparatoria instaurada contra Luis Erick Valencia Avalos y otros, por el delito de Colusion Defraudatoria a agravio del Estado a nivel del Ministerio Publico; ante usted respetuosamente me expongo: A tenor de lo establecido en el articulo 268° del Cédigo Procesal Penal, este Primer Despacho Especializado en Dalitos de Corrupcién de Funcionarios de Moquegua, solicita a vuestro Despacho dicte MANDATO DE PRISION PREVENTIVA en contra de los ciudadanos: a) LUIS ERICK VALENCIA AVALOS Bs ae Natural de 4 ‘Arequipa/Arequipa/ Arequipa if sore Edad 39 afios 12 de enero de 1980 Luis Fernando/ Nilda Natalia asad + 1,68 mebos + Se desconoce Domicilio Real Mz. H Lote 01 de la Av. José Santos ‘ ‘Chocano- la Capilla Juliaca, Provincia de oe san Roman-Puno Teléfono Celular 7 No precisa nya ae peeve Domicilio Procesal 2 Calle Santa Martha N°304 Oficina 40; ; Cercado de Arequipa ‘Abogado Defensor Dr. Alan Alcocer Gamarra, b) VALERIANA GABY SALAZAR MEDINA (Ips. Coda Ke yy de. DNI 29339049, ‘Sexo Femenino Natural de Aplaof Castila/ Arequipa Instrucci6n Secundaria Completa Edad 61 afos Ministerto Puibtica — Fiscalia de la Nacién Aiios ‘Defendiendo la Legalidado? a bistro FISCAL 9¢ HoQUEGUA & | MINISTERIO PUBLICO UNTO DESPACHO DE LA FSCALIA PROVINCTAL CORPORATTVA Bf EISCALIA DE LA NAGION Secaba 008179808 cORNIRCL Dono Nacimiento 28 de abril de 1958 Padres ‘Amador / Consuelo ao Estado Civil Casoda Talla 11,50 metros Peso Se desconoce Domicitio Real (Ficha Reniec) £ sj. Tinta N®107 Urb. Tpac Amaru~ Corr Colorado Arequipa Domicilio Procesal No precisa ‘Abogado Defensor No precisa ©) DIEGO ALADI DNr 04415703 Sexo Masculino Natural de San Crstébal/ Gral Sénchez Cerro/ Moqueaua Instruccién Secundaria Completa Edad 39 aftos Nacimiento 12 de junio de 1966 Padres Seledonio y Julia Estado Civil Sottero Talla 4.64 metros Peso Se desconoce Domicilio Real (Ficha Reniec) AAPV Vila Chen Chen A-9, Moquegua-Mariscal Nieto- Moquegua Domicitio eal Actual ‘Asociacién Vivienda Mza. 1 Lote 07 del Centro Poblado de Chen Chen, Moquequa-Mariscal Nieto- Moquegua Domicilio Frocesal + Calle Callao N° 292 del Cercado de Moquegua ‘Abogado Defensor Dr Guido Maquere Cuayla 41264958 Femenino ‘San Crist6ba/ Mariscal Nieto/ Moquegua ‘Secundaria er afio 45 aflos 21 de marzo de 1974 + Juan Eivio / Eva, Estado Civil +: Soltera Tala 138 eros reso ‘Se desece Doric Rea (Ficha Reni) + Ce Sa fsa SN-Mayaque Sn Ce> tatiana eto Noquagus Domicile Procesal Noe sfelado peoqmentssele vere) potas por sts tl ome fra ove: © nado mein z ‘A quienes se investiga por la presunta comisién de los delitos: a) Contra [a Administracién Publica -Concusién-, especificamente en tomo al riesgo tipico descrito en el segundo pérrafo del articulo 384° del Cédigo. Penal - Colusién Defraudatoria, cometido en agravio de! Estado a nivel del Ministerio Piblico, cuya representatividac corresponde ser ejercida por la Procuraduria Anticorrupcién. Ministerio Piblico -Fiscalfa de la Nacién Afios Defendiendo la LegalidadMINISTERIO PUBLICO car es Rate Nan CNA FISCALIA DE LA NACION aca 2io en e705 Comoe Anos b) Contra la Fe Publica y el Correcto Funcionamiento del Trafico Juridico, en sus modalida- des de Falseciad Ideolégica Propia por Hacer Insertar e Impropia o de Uso (regu- ladas en el Primer y Segundo Pérrafo del Articulo 428° de! Cédigo Penal), ello en agravio de la Sociedad, a nivel del Sefior Notario Oscar Valencia Huisa, La Superintendencia Nacio- nal de los Registros Piblicos y la Gerencia General del Ministerio PUblico, precisdndose que los dos Uiltimos deberdn ser representados por sus respectivos Procuradores. II. HECHOS INVESTIGADOS: a. Respecto al delito de Colusién Defraudatoria La imputacién por el presente delito se halla incluida, en el contenido de la Disposicién N° 08- 2019-MP-4to.D.FPPCEDCF-MOQUEGUA, acto fiscal por el que se dispuso la formalizacién de in- vestigacién preparatoria del presente proceso, como caso complejo, extrayéndose de su conte- nido: "(..) Se atribus na de Luis Erick Valencia Avalos, en Division Mei ia Se tes aa a Ca RCT aE egal II ~ Moquequa, Area Usuaria en la contratacion practicada, haber defraudado patrit con las personas de Valeria- na_Gaby Salazar Medina, Diego Aladino ear la fe y Edica Rosana Flores Espinoza, apoderada y propietarios de inmueble ubicado en Sector A-2 Mz A Lote 09 — Chenchen, ‘gue del Distro Fiscal de Moqueaua" cao importe contractual ne que serd cuantificado en ulterior etapa. Preciséndose que la data de la realizacién tipica $é, eww » to, sus actos ejecutivos han comprendido las etapas de ceperecton 7 elect contrac: tual. Remitiéndonos, para evidenciar el pacto anti juridico a la motivacién detallada en e! Bitar sae b eee Near ce a ice cee = tubernio serd definida con mayor rigor en posteriores éstadias procesales (inclusién de pss nuevos indicadores o abrogacién de hechos no corroborados). ‘Se imputa a las personas de Valeriana Gaby Salazar Medina, Diego Aladino Mamani Laura 6 VWEdica Rosana Flores Espinoza, apoderada y propietarios de! inmueble ubicado en Sector <_A@ Mz A Lote 09 — Chenchen, Mariscal Nieto - Moquegua, dado el cardcter plurisubjetivo el delito materia. de encausamiento, haber intervenido en la defraudacién perpetrada en agravio del = Mi ie \certando. Luis Erick Valencia Avalos, a efecto de ser beneficiados con la_contratacién directa de!"Servicio de Arrenda- ‘miento de Inmueble para ef Funcionamiento de la Sala de Necropsia-Morgue del Distrito Fiscal de Mocuecua”. Debiendo expresarse que la primera de las mencionadas es quien activamente iva participado en todos los actos tendlentes a la concrecion del contrato, in- Cluyendo la firma de éste, infiriéndose del poder otorgado en su favor que el costo de arriendo, dada su(cercanla)al autor Luis Erick Valencia Avalos, mientras que los réStantes intervinientes vienen siendo beneficiarios de! abono de la renta por intermedio de la ya mencionada Valeriana Gaby Salazar Medina. Preciséndose que lafrealizacion tipica )\ se extiende aesae enero del 2012 (data de la solicitud cursada para la contratacion) y se Ministerio Putco ~Fiscalia de la Nacién Atos QR eake prolongaré hasta la culminacién de la ejecucién det contrato firmado (diciembre del 2020), pues la defraudacién continda mientras. abonando e/ costo de la merced fucti- a ie] FimDeDe: 52 PSE Ge dt ve ha manMetad Ge TOOT, cn Con. to, sus actos ejecutivos han comprendido Jas etapas de preparacion y ejecucién contrac- tual. Remitiéndonos, para evidenciar el pacto anti juridico a la motivacion detallada en el item 5.6. de /a presente, explicitando que la base inaiciaria o acreditativa del acto de con- tubernio serd definida con mayor rigor en posteriores estadios procesales (inclusién de nuevos indicadores 0 abrogacin de hechas no corroborados). Kudo) Prope soak galope Du pod > po gc Por su parte, la formulacién de cargos por este dalito Se” encuentra’ Incluida en el texto de la disposici6n de ampliacién de investigacién preparatoria, de la que se extrae: MINISTERIO PUBLICO Co}. ei caner eso 06 Ai non Conon |i ‘ALIA DE LA NACION 2 esoecuuzsos ev OMLTOS 08 coRRURCIN De RINCIONSIOS “orm b. Respecto al Delito de Falsedad Ideol6: "(..) Ampliar los cargos formulados en contra de Valeriana Gaby Salazar Medina, Die- go Aladino Mamani Laura y Edica Rosana Flores Espinoza, imputéndoseles, en ca- lidad de coauitores, haber hecho insertar en documento pubblico, Escritura Piiblica N.° 0544 de! 28 de abril del 2017 levantada en 10 del Sefior Notario Oscar Valencia Huisa, concernientes a del inmueble ubicado en APV Villa Chen hen A-9, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, que ya habia sido transmitida por Diego S_0y Aladino Mamani Laura y Edica Rosana Flores Espinoza a Luis Erick Valencla Aval oF diante decumentas peivados, asi como en ién que ejercta Ta apode- rada Valeriana Gaby Salazar Medina, persona de! entormo del Luis Erick Valencia Aval en torno 2 les primeros sujetos mencionados. Atribuyéndose ademds, también en ria, haber he ide dicha escritura como si su contenido fuere legitimo, el dg Q2 de maya.del2617. ldgrando ast la inscriacién de dicho documento ante la XIII Zona Registral = Oficina Moquegua (SUNARP), se precisa que el delito se ha manifestado de ‘pues la constancia de dicha inscripcién, y copia de la escritura fueron presentados ‘uego en el insien al Sragese te Contecneees Sees pore e/ "Servicio de Arrendamiento de Inmueble para el Funcionamiento dé la Sala de Necropsia-Morgue def Distrito Fiscal de Moquegua” (folios 11 al 14 del Expediente de Contratacion). Ampllar los cargos formulados en contra de Luis Erick Valencia Avalos, como de los actos de Falsedad Ideoldgica Propia e Impropia cometidos por Valeriana Gaby Sala- zar Medina, Diego Aladino Mamani Laura y Edica Rosana Flores Espinoza, proponiéndose \ que dicho imputado fue quien determiné a estas personas a cometer diches actos, sobre ‘ia base objetiva de la relacién exitente cone dooderede-Cueara desu herman) a rada_(Ssuegra dé su hermano),\ade- ifs. de que la finalidad de estos documentos no era otra que la disfrazar su in de verdadero propietario del inmueble, para poder arrendar el mismo al Ministerio Puiblico mediante persona interpuesta. Actos que también habrian sido perpetrados de modo con- tinuado teniendo que haberse iniciado antes de la suscripcién de la Carta Poder simple de! 22 de febrero del 2017 (folio 17 de! Expediente de Contratacién), en la que ya se hizo constar el hecho falso (...)". 4e Mogi uno Fe 3._FUNDAMENTACION REFERIDA A LA CONCURRENCIA DE PRESUPUE! \TERIALES PARA EL DICTADO DE LA MEDIDA: [Ministerio Pibtico ~ Fiscalia de la Nacién Afios Caltitids ets® 3.1, Existen fundados y graves elementos de conviccién para estimar razonablemente la comisién de delito, lo que vinculan a los imputados como intervinientes de su perpetracién MINISTERIO PUBLICO aoe bape eee ese eater FISCALIA DE LA NACION ESPECIALIZADA EW DBLITOS DE CORRUPCIGN DE FUNCTOWARIOS Siendo estos: 3. 1, 1. Respecto al Delito de Colusién Tomando en cuenta el carécter plurisubjetivo del delito, se explicta que los elementos de conviccién resultan comunes para todos los imputados comprendidos en la medida, a excepcién de los elementos 03 y 04, que vinculan tnicamente a la persona de Luis Erick Valencia Avalos, 1) Copia de 'a Publicacién periodistica realizada el 13 de agosto del 2018, en el medio Prensa Regicnal, bajo el titulo “Algo Huele mal: Ministerio Piblico paga 9,900 soles mensuales por alquiler de “morgue” en Chen Chen” (folios 02 a 04). 2) El Oficio N° 081-2018-DCCP/MOQ, emitido por el Contador Wilbert Américo Acosta Alcazar, Decano del Colegio de Contadores Piblicos de la Region Moquegua, por el que informa el costo de arrendamiento de predios en la ubicacién de la Morgue del Ministerio Piblico, expresando: "Y...) Es preciso seifalar que en el centro pobledo de Chen Chen, no existen mayores ofertas de predios en alquiler y los pocos que hay oscilan aproximadamente entre S/700.00 y S/800.06 con dreas de 40m’ y 50m acondicionados para negocio y otros destinados @ vivienda de entre 120m* y 200m" los precios oscilan entre $/1,000.00 y §/1,500.00 (..)" (folio 23). Elemento tendiente a acreditar una,>””\> sobrevalu: en el costo abonado como merced conductiva del inmueble. Oe ye ov 3) Copia Certificada del Oficio N° 239-2017-MP-FN-IML-DML-II-MOQ; emitido por Luis Erick Valencia Avalos Médico Jefe de la Divisién Medico Legal II del Ministerio Publico Moquegua, que consigna: "...) Sollcito por intermedio de su digno despacho se gestione de manera urgente la contratacién de un ambiente que cumpla con los requisites para ser uitizado como morgue en la ciudad de Moquegua, debido a los inconvenientes que en estos dos vitimes afios se han presentado para dotarmas de una morgue” (folios 2733 y 2734). Docuento que acredita que el requerimiento de la contratacién objeto de proceso fue formulado por el sindicado Erick Valencia Avalos. 4) Copia de la Directiva General N° 003-2013-MP-FN-GG (folios 60 contenido 2 Nexpresa: "(...) La comisién de Arrendamiento, en la calidad cos uri) requirente, finiré las caracteristicas técnicas minimas de! servicio det 7, precisando las condiciones técnicas y econémicas de! inmueble, sefialando Ia finalidad publica del requerimiento efectuado (...) El administrador del distrito fiscal deberd solicitar a la gerencia central de infraestructura con treinta (30) dias calendario de anticipacién, la evaluacion técnica especializada respecto a las condiciones de los inmuebles y su Viabilidad para albergar la sede requerida remitiendo (...)’. Posteriormente, establec: (...) Ca geran de mercado con fa informacion recepcionada de la comisi de arrendamiento de inmueble del distrito fiscal, procederd en el mas breve plazo, a evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor referencial, conforme @ las disposiciones establecidas en la ley de contrataciones def estado y su ‘Ministerio Publico ~ Fiscalia de ta Nacién ZR Afos Deiendiiile’ ie IncomeSPCLBADN EN OATS OE CORRLPCTN DE AANCEMARIOS g MINISTERIO PUBLICO coer cei be IA en MEET 9 | FISCALIA DE LA NACION reglamento (..) deberd emplearse como minimo dos (02) fuentes de informacion (...)'. Instrumento_normativo que regula el procedimiento a sequir por la institucién para el Ae arrendamiente de inmuebles. x e 5) El Oficio N.° 3017-2018/ZR.N®XIII-ORM, conteniendo: a) Copia Certificada de la Partida 2 N® 11037734 del Registro de mandatos y poderes; otorgamlento de los poderdantes Diego << Aladino Mamani Laura y Edica Rosana Flores Espinoza al apoderado Valeriana Gaby Salazar, que incluye como facultades: ‘(..) frmar contratos de arrendamilento a personas naturales y/o juridicas, Ajando la renta y medio de pago segin la ley 28194, para lo cual queda facultada a firmar contratos de arrendamiento adenda, y cualquier otro, realizar el tramite de cobro de renta mensual, pago de impuestos siempre en representacién de los poderdantes. (...) Pueda representar 2 los poderdantes en el procedimiento de seleccién directa (...) Otergar y suscribir documentos, especialmente contratos, propuestas, ss declaraciones juradas y toda decumentacién relacionada con la prestacién del servicio de arrendamiento ante entidades publicas 0 privadas (...)’ (folio 75). Por el que consta que los propietarios del inmueble arrendado otorgaron poder a la persona de Valeriana Gaby Salazar para, entre otros, arrendar, fijar el costo de renta y cobrar ésta; y b) Copia Certificada de la Partida de ‘nscripcién de propiedad del inmueble - independizacién N° 11004464, referido al inmueble: '...) /ote de terreno urbano signaco con ef N° 09 de la manzana A” del sector A - 2 de las pampas de Chen Chen de este ciudad, Distrito Provincia y Departamento de Moquegua, con un Area: 140.25 Metros Cuadrados (...)’ y asiento de Inscripcién de propiedad del inmueble (C 00002), en e! que consta que el inmueble adjudicado se valoriza en la suma de S/.129.00, Por titulo de propiedad municipal N° 00686; hacia los beneficiarios Edica Rosana Flores Espinoza y Diego Aladino Mamani Laura (folios 76 y 77), ae ¥ 6) El Formato - Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado (Servicios) folios 215 y 216 del Expediente de Contratacién, suscrito por la CPC Julissa M. Paredes Silvera ~ Gerente de Estudio de Mercado, en fecha 05 de junio del 2017, relacionado al Servicio de ‘Arrendamiento de Inmueble para el Funcionamiento de Sala de Necropsia ~ Morgue del Distrito Fiscal de Moquegua, que en el rubro referido a Informacion sobre la Determinacion del Valor Referencial incluye como unica fuente a la cotizacion brindada precisamente por Valeriana Gaby Salazar Medina, indicando expresamente que se tomé dicho valor al ser tal propuesta la que cumple con los términos de referencia —~ 7) El Acta de Constatacién y Verificacién del inmueble ubicado en el sector A-2 Mz. A Lt 9 Chen Chen, provincia Mariscal Nieto departamento de Moquegua de fecha 24 de mayo del 2017; suscrit= por Luis Erick Valencia Avalos Jefe de la Divisién Medico Legal de Moquegua, documento del que se extrae:’{...) todos los ambientes del inmueble se \ encuentran debidamente acondicionacos y operatives para el funcionamiento de la \yporgue en esta provincia” (folio 81 del Expediente de Contratacién).. (8) opia det Acta N° 004-2017 de la comisién de arrendamiento de inmueble distrto fiscal fé Moquegua, de fecha 28 de febrero del ato ZOI7, que indica: ‘...) Encargar a la = de Medicina Legal, en calidad de area usuaria realice la modificacién de los So Sauce mntet Sout -recata deo nen ats RI MOE ea— (Maso. GQ ‘ nee = (pect ® MINISTERIO PUBLICO caro DesNcHO OE A SCAU ROWINAN, CORPORATIA A IN _ESPECIALIZADA EW DBLITOS DE CORAUPCION DE FUNCTONARIOS términos de referencia en relacién al area usuaria del terreno construido con previo sustento” (folios 42 y 43 del Expediente de Contratacién). 9) Copia del articulo periodistico del sébado 25 de febrero de! 2017, del que se extrae: "(..) Buscan alquilar focal para morgue en Moquegua (..), Los interesados deberén presentar sus propuestas en la offcinas de la administracion hasta las 16 horas del da 27 de febrero del 2017 en las instalaciones del Ministerio Publico’ (folio 38 del Expediente de Contratacién). 10) Copia del Acta N.° 003-2017 Comisién de arrendamiento de inmuebles distrito fiscal de Moquegua, de fecha 16 de febrero del 2017, en la cual se llega al acuerdo de: "...) Encargar @ la Division de Medicina Legal, en calidad de area usuaria realice la busqueda y visita de los inmuebles que cumplan con los términos y referencia requeridos (...)' (Folios 34 y 35 del Expediente de Contratacién). 11) El Contrato N° 091-2017-MP-FN-GG, de fecha 20 de diciembre de 2017 que se celebra entre el Ministerio Piblico, representado por su gerente general, Mariano Augusto Cucho Espinoza y Valeriana Gaby Salazar Medina en representacién de Edica Rosana Flores Espinoza y Diego Aladino Mamani Laura, cuya Claiisula Quinta establece: "f...) La entidad ‘se obliga a pagar la contraprestacién pactada a favor de EL CONTRATISTA, en Soles, en forma mensval, a suma de S/. 9,900.00 (Nueve mil novecientos con 00/100 Soles) El plazo de ejecucién del contrato es de treinta y seis (36) meses, el mismo que se computa ‘2 partir de la suscripcion del acta de recepcién del inmueble (...)’ (folios 357 @ 364 del Expediente de Contratacién).. 12) Copia de las Bases de la Contratacién Directa N.° 0022-2017-MPEN (folios 199 a 227). 13) El Acta de Adjudicacién del Procedimiento Contratacién Directa N.° 0022-2017-MPEN (folio 307 del! Expediente de Contratacién). 14) El Oficio N° 1225-2017-MP-FN-ADM-MOQUEGUA del 30 de mayo del 2017, y documentos anexos, incluyendo los TDR de para la contratacién (folios 152 a 155). 15) El Oficic N.° 1937-2017-MP-FN-ADM-MOQUEGUA de! 22 de agosto del 2017, y documentos anexos, incluyendo correo electrénico y modificacién a los TDR (folios 206 a 210 del Expediente de Contratacién). 6) El Acta Fiscal levantada el 03 de octubre del afio 2018, en las instalaciones de la lorgue - Sala de Necropsias, ubicado en Chen Chen y las tomas fotogréficas realizadas ‘durante esta diligencia, contenidas en el Oficio N.° 060-2018-UAVI-FEDCF-DFM (folios 594 2 59Zy 601 & 646). 17) El Oficio N.© 003-2018/CE-RNP/OD AREQUIPA (folios 667 y 668), por el que la Oficina, Desconcentrada del OSCE (Arequipa), informa que las personas de Valeriana Gaby Salazar \) Medina y Edica Rosana Flores Espinoza se encuentran inscritas como proveedoras de! Estado desde el afio 2017. a Ministero Piblico ~ Fiscalia de ta Nacién 38 Afios ‘Defendiendo la LegalidadMINISTERIO PUBLICO cameo 020 061A rh MON, CoO ALIA DE LA NACION ESPECTALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCHOH DE FUNCLONARIOS 18) La deciaracién Testimonial de Juan Carlos Ubillas Reyes (Folios 891 a 896), Tecndlogo js ieee quien refiere que las personas de Luis Erick Valencia Avalos y Fabiola de Carmen Lopez Herrera han sido o so 19) La declaracién de Félix Umiri Castro (folios 1024 y 1025), quien en su condicién de oe conductor dei Ministerio Publico, manifiesta haber escuchado que Luis Erick Valencia ¥ Avalos y Fabiola del Carmen Lopez Herrera estaban buscando un ote de terreno, 20) Copia Certificada del Informe de Actuacién Inspectiva S/N -2018-SUNAFIL/IRE.MOQ del 29 de octubre del 2018, por el que consta que en la visita inspectiva realizada a las Instalaciones de la Morgue por el personal de la Intendencia Regional Moquegua, el 17 de septiembre del 2018, éste fue atendido por la servidora Fabiola Del Carmen Lopez Herrera, ‘quien manifesté ser auxliar administrativo (folios 1570 a 1583). 1DJ.0000416293, de fecha 25 de mayo de! 2017, del predio ubicado en Chen Chen sector A-2 Manzana “A” Lote 9 con un total valor avaltio de S/.30,555.92 soles, depositado por Fabiola Lopez Herrera con DNI: 43089165 (folio 1923). Por el que consta, conforme al punto previo, que el impuesto predial del inmueble era pagado, incluso antes de ser alquilado, por personal de la Division Médico Legal del Ministerio Publico, 7 Qosles dine 21) Copia Fedatada de la Declaracién Jurada de impuesto predial AVALUO 2017 w) ws) __22) Copia Certificada de la Partida de Nacimiento N° 644, correspondiente al ciudadano®) > fable Alonso Valencia Avalos por la que consta que es hijo de dofia Nilda Natalia Avalos de Valencia y Tuls Fernando Valencia Pinto (folio 1990). i$ 23) Copia Certificada de la Partida de Nacimiento N° 329; correspondiente al ciudadano Luis Erick Valencia Ayalos, por la que consta que es hijo de dofia Nilda Natalia Avalos de Valencia y Luis Fernando Valencia Pinto (folio 1990). Partida dle nacimiento N°2223; correspondiente a la ciudadana Margot Gaby Abril por la que consta que es hija de dofia Valeriana Gaby Salazar Medina (Folio 9: 25) Informe N° 40-2019-MP-DFN-FPPCEDCF-GFMF recepcionado el 24 de abil del affo en \A% conteniendo la la Peat iedina V de cuyo contenido se extra iclo WEGUA de 30 de mayo de 2017 el Administrador del Distrito Fiscal (,..) remitié los Términos de Referencia al Gerente de Servicios Generales del Ministerio Public, (...) (TOMO II = FOIA 343) En el reporte de las CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS (TOMO II . FOJAS 345 A 346) (...) con los sellos y firmas del Presidente de fa Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, (...) del Administrador del Distrito Fiscal (...) cel Médico Jefe de la Division Médico Legal IT Moquegua, (...) se detalla (...) Ubicacién: Lote N° 09, manzana A del sector A-2 de las Pampas de Chen Chen, del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua (...) Extension o érea total construida: 140.25m2 (...) Area techada: 140.25m2 (...)". Ministerio Pablo ~ Fiscalia de la Nacién Alios Selenide ii tenmessINISTERIO PUBLICO camer osm 01a ratats pvc owen LIA DE LA NACION ESPECIALIZADA EN DELITOS OF CORRUPCIGW DE RLNCIOWNRECS 26) Oficio N.° 091-2019-SGRCYDU-GDS/MDASA (folios 2322 a 2324) por el que la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre remite las partidas de los menores Fabiana Alejandra valencia Abril y Marcelo Alonso Valencia Abril. 27) Acta de Cumplimiento de la Resolucién N.° 04 de fecha 02 de diciembre del 2019, Emitida por el Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria de Mariscal Nieto Moquegua y documentos anexos, inciuyendo el Acta de Incautacién y Lacrado de Equipo Celular € Impresiones cle las Fotografias de la Diligencia (folios 2410 a 2420, 2423 y 2449 a 2495). 28) Acta de Deslacrado de Hallazgos y Copias Extractadas del contenido de estos (folios 2496 a 2633). 29) Comunicacién del 18 de diciembre del 2019 remitida por conteniendo 9@ © 2 ‘comprobantes emitidos a favor del procesado (Folios 2674 a 2690). B 30) Oficio N.° 88-2019-CRXXI/CMP (Folio 2691) remitido por el Colegio Médico del Pert. L.9 5 31) Acta Fiscal del 19 de diciembre del 2019 levantada en las instalaciones de la Morgue (folios 2712 y 2713), y capturas fotogréficas de esta diligencia (Folios 2838 a 2858). 32) Declaracisn de Juan José Machicao Tejada (folios 2859 a 2863) quien refiere que las actas de la comisién de arrendamiento no eran elaboradas por su persona, siéndole alcanzadas con le rubrica previa de los imputados Juan José Quevedo y Erick Valencia, asf es como que le primero reconocié que la inspeccién al local por el area de infraestructura del Ministerio PUiblico, nunca se realiz6, sino que se evecud un informe en base a simples fotografias. 33) El Oficio No 2636-2019-MP-FN-PJFSMOQUEGUA (Anexo I), que contiene copia del Informe de Auditoria de Cumplimiento N.° 024-2019-2-0275 "Proceso de Contratacién del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para el Funcionamiento de la Sala de Necropsia en la Morgue del Distrito Fiscal de Moquegua”. 3.1.2, Respecto al Delito de Falsedad Ideolégica ‘demas de los elementos destinados a acreditar la cercania entre las personas de Luis Erick Valencia Avalos y Valeriana Gaby Salazar Medina (elementos 22, 23, 24 y 26), se Cumple con ofertar para su mérito. 1) Copia Simple del Testimonio de Escritura Ptiblica N.° 544 de la Notaria Valencia (Oscar © _Yalencia Huisa) (Folios 12 a 14 del expediente de contratacién). 2) Copia Certificada de la Inscripcién en el Registro de Mandatos y Poderes, Partida N° 11037734, del otorgamiento de facultades otorgado mediante Escritura Pdblica N.° 544 del 28 de abril de| 2017 (folio 11 del Expediente de Contratacién). 3) Certificado ce Vigencia del Poder descrito (folios 08 y 09 del Expediente de Contratacién}, emitido por SUNARP. Minter bcos deo Neca tos QO Net ieee:®) | MINISTERIO PUBLICO Caner MO 08 MBDA ROC CORA |B SCALIA DE LA NACION, _ESPECIALIZADA FW DELITOS DF CORRUPCIGN OF PLNCTONARIOS 4) Acta de Cumplimiento de la Resolucién N.° 04 de fecha 02 de diciembre de! 2019, Emitida por el Tercer Juzgado de Investigacién Preparatoria de Mariscal Nieto Moquegua y documentos anexos, incluyendo el Acta de Incautacién y Lacrado de Equipo Celular e Impresiones ce las Fotografias de la Diligencia (folios 2410 a 2420, 2423 y 2449 a 2495). 5) Acta de Deslacrado de Hallazgos y Copias Extractadas del contenido de estos (folios 2496 a 2633). 6) El Contrato N° 091-2017-MP-FN-GG, de fecha 20 de diciembre de 2017 que se celebra entre el Ministerio PUblico, representado por su gerente general, Mariano Augusto Cucho Espinoza y Valeriana Gaby Salazar Medina en representacién de Edica Rosana Flores Espinoza y Diego Aladino Mamani Laura, cuya Clatisula Quinta establece: 7...) La entidad se obliga @ pagar la contraprestacin pactada a favor de EL CONTRATISTA, en Soles, en forma mensual, la suma de S/. 9,900.00 (Nueve mil novecientos con 00/100 Soles) El plazo de ejecucién del contrato es de treinta y seis (36) meses, el mismo que se computa 2 partir de le suscripcién del acta de recepcién del inmueble (...)" (Folios 357 a 364 del Expediente de Contratacién). 3.2. Prognosis de Pena Wa CHa @ ued) Se propone {a comisién de los delitos de Colusién Defraudatoria, sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 15 afios, ademés se postula la comisin del delito de Falsedad Ideolégica, conminado con pena no menor de 3 no mayor de 6 afios, ello en concurrencia real heterogénea, por ende la penalidad minima esperada para la conducta atribuida sera de 09 afios 3.2.1. Respecto al Pr xdo Luis Erick Valencia A ~ A dichas consideraciones generales cabe abonarse que: la pena para el delito de Colusién deberd contemplar la concurrencia de agravantes genéricas como el ocultamiento y prevalimiento de circunstancias de modo empleadas para disfrazar su intervencién, pues se sirvié de testaferros para el cobro de la merced conductiva, también cabe citarse el aprovechamiento de su formacién y profesién, pues se sirvid de su experiencia como Médico Legista para adecuar el local adquirido subrepticiamente de modo que aparente coberturar las necesidades contractuales de la institucién. Aspectos que posibilitarian que ‘la pena se dosifique en un tercio medio (ponderadas copulativamente con la ausencia de antecedentes peneles del procesado), esto es entre los 09 y 12 afios. Respecto al delito de falSedad ideoléaica, debe considerarse como agravante la pluralidad de agentes, que, posibilitard una operacién similar (tercio medio entre 04 a 05 afios), por lo que la pena a imponerse al procesado serd superior a 13 afios (09 adicionado a 04), ello contemplando s6lo extremos minimos. 3.2.2. Respecto_a_los_procesados Diego Aladino Mamani Laura, Edica Rosana Flores Espinoza y Valeriana Gaby Salazar Medina inset Pbk ~scao de Meln ates 58 eee hae& i) | MINISTERIO PUBLICO mero oesnci oe Arse pouncn oon nase J | FISCALIA DE LA NACION SPECALIZADA BV 0610S CE CORRURCIEN DE RANCTONNAFOS ~ La pena para el delito de Colusién deberé contemplar la concurrencia de la agravante genérica de ocultamiento y prevalimiento de circunstancias de modo empleadas para disfrazar al beneficiado con el contrato y posterior cobro de la merced conductiva, lo posibilitaria que la pena se dosifique en un tercio medio (considerando la ausencia de antecedentes penales de los procesados), esto es entre los 09 y 12 afios. Respecto al delito de falsedad ideolégica, debe considerarse como agravante la pluralidad de agentes, que, posibilitaré una operacién similar (tercio medio entre 04 a 05 afios), por lo que la Pena a imponerse a los agentes serd siempre superior a los 13 afios (09 adicionado a 04), ello contemplendo sélo extremos minimos. 3.3. Con relacién al peligro de procesal, circunstancias del caso que permiten colegir razonablemente que los sujetos trataran de eludir la accion de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguacién de la verdad (peligro de obstaculizacion) 3.3.1. Peligro de Fuga a) Respecto al Procesado Luis Erick Valencia Avalos No puede afirmarse la existencia de arraigo domiciliario 0 familiar, pues desde hace pocos meses residiria en el departamento de Puno, tampoco estd en discusién que contaria con posibilidades para permanecer oculto y abandonar el pais, en tanto se viene beneficiando con un contrato que supera los S/ 350,000.00, La codificacién adjetiva impone considerar la gravedad de la pena a imponerse como barémetro a considerar para la posible elusién procesal, en tal sentido como se ha expuesto en el tépico referido a prognosis de pena, al procesado se le atribuyen en concurso real heterogéneo dos delitos por tanto sélo sumar las penas minimas previstas para tales ilicitos permitiria conjeturar la existencia de una pena grave para el proyecto de Vida y desarro lo de la persona, La casacién N° 626-2013-Moquegua, ha perfilado los alcances de la expresin “gravedad del dafio causado” explicitando su asociacién a la gravedad y relevancia del delito cometido, con prescindencia de los efectos punitivos ya abordados, se verifica que los bienes juridicos afectos resultan esenciales para el ordenamiento nacional, verificdndose el interés del Estado en erradicar estas practicas, debiendo destacarse que nuestro Pais ha suscrito sendos instrumentos internacionales (bloque de constitucionalidad) versados precisamente sobre el combate de estas formas delictivas (Convencién Interamericana contra Corrupcién). Por lo que rebatir la indudable antijuricidad material y formal de los actos reputados seria imposible, ello sin soslayar el inherente disvalor de la accién al que se asocian estas conductas. Finalmente la conducta del procesado ha sido completamente elusiva durante el presente proceso, no sélo por su negativa a concurrir a las citaciones fiscales, sino por no informer, hasta luego del allanamiento practicado de un cambio en su domicilio a otro departamento, el que habria operado, segin informa su escrito, meses atrés. Ministerio Publica ~ Fiscala de fa Nacién 2Q Aios ‘eid aan Vg& ee MINISTERIO PUBLICO 0070 CeO 081 EOL PND CORTON FISCALIA DE LA NACION SPECUALIZADA BW DELTOS 0 CORRLRCIEN DE RINCTONAIOS b) Respecto al Procesado Diego Aladino Mamani Laura No cabe afirmarse la existencia de arraigo alguno, pues hasta el momento se desconoce cual es su domicilio, tampoco esté en discusién que contarfa con posibilidades para permanecer oculto, en tanto se viene beneficiando también con las ganancias derivadas del contrato. La codificacién adjetiva impone considerar la gravedad de la pena a imponerse como barémetro a considerar para la posible elusién procesal, en tal sentido como se ha expuesto en el tépico referido a prognosis de pena, al procesado se le atribuyen en Concurso real heterogéneo dos delitos por tanto sélo sumar las penas minimas previstas para tales ilictos permitirfa conjeturar la existencia de una pena grave para el proyecto de vida y desarrollo de la persona. La casacién N°626-2013- Moquegua, ha perfilado los alcances de la expresién “gravedad del dafio causado” explicitando su asociacién a la gravedad y relevancia del delito cometido, con prescindencia de los efectos punitivos ya abordados, se verifica que los bienes juridicas afectos resultan esenciales para el ordenamiento nacional, verificéndose el! interés del Estado en erradicar estas practicas, debiendo destacarse que nuestro Pais ha ‘suscrito sendos instrumentos internacionales (bloque de constitucionalidad) versados precisamente sobre el combate de estas formas delictivas (Convencién Interamericana contra Corrupcién). Por lo que rebatir la indudable antijuricidad material y formal de los actos reputados seria imposible, ello sin soslayar el inherente disvalor de la accién al que se asocian estas conductas. Finalmente la conducta del procesado ha sido completamente elusiva durante el presente proceso, no silo por su negativa a concurrir a las citaciones fiscales, sino por informar primero, de modo verbal, que su domicilio se ubicar‘a en la Morgue, informacién que luego es desdicha por escrito, proporcionando un domicilio impreciso, el que no fue corregido hasta luego del allanamiento practicado de la ubicacion de su domicilio, pese a un requerimiento realizado previamente a su defensa. Complementa lo indicado las constataciones domiciliarias practicadas. No cabe afirmarse la existencia de arraigo alguno, pues hasta el momento se desconoce cual es su domicilio, tampoco esta en discusién que contaria con posibilidades para permanecer oculta, en tanto se viene beneficiando también con las ganancias derivadas - contrato. La codificacién adjetiva impone considerar la gravedad de la pena a imponerse como barémietro a considerar para la posible elusién procesal, en tal sentido como se ha expuesto en el tépico referido a prognosis de pena, a la procesada se le atribuyen en concurso real heterogéneo dos delitos por tanto sélo sumar las penas minimas previstas ra tales ilcitos permitiria conjeturar la existencia de una pena grave para el proyecto de vida y desarrollo de la persona. Ministerio Publico ~ Fiscalfa de la Nacién 38 Afios Defendiendo la tegalidad[} | MINISTERIO PUBLICO amroOESHCIO CELA PSL MOE Coo BJ | FISCALIA DE LA NACION Srua2no on O70 CE COMUPCN De Rnconatics Ef La casacién N° 626-2013-Moquegua, ha perfilado los alcances de la expresién “gravedad del dafio causado” explicitando su asociacién a la gravedad y relevancia del delito Cometido, con prescindencia de los efectos punitivos ya abordados, se verifica que los bienes juridicos afectos resultan esenciales para el ordenamiento nacional, verificéndose el interés del Estado en erradicar estas practicas, debiendo destacarse que nuestro Pais ha suscrito sendos instrumentos internacionales (bloque de constitucionalidad) versados precisamente sobre el combate de estas formas delictivas. Por lo que rebatir la indudable antijuricidad material y formal de los actos reputados seria imposible, ello sin soslayar el inherente disvalor de la accién al que se asocian estas conductas. Finalmente la conducta de la procesada ha sido completamente elusiva durante el Presente proceso, incluso, teniendo que ser notificada via edicto, pese a que materialmente es evidente que ha podido tomar conocimiento a través de su cOnyuge Diego Aladino Mamani Flores de la existencia del presente proceso y la necesidad de Proporcionar datos de emplazamiento, ignorando cualquier disposicién fiscal en dicho Itido. i tere fe ab =e d) Respecto a ia Procesada Valeriana Gaby Salazaf Medina pou La codificacién adjetiva impone considerar la gravedad de id(pena 3 imponerse como barémetro a considerar para la posible elusién procesal, e1 sntido como se ha expuesto en el topico referido a prognosis de pena, a la procesada se le atribuyen en Concurso real heterogéneo dos delitos por tanto sélo sumar las penas minimas previstas para tales ilictas permitiria conjeturar la existencia de una pena grave para el proyecto de vida y desarrollo ce la persona. La casacién N° 626-2013-Moquegua, ha perfilado los alcances de la expresién “gravedad del dafio causado” explicitando su asociacién a la gravedad y relevancia del delito cometido, con prescindencia de los efectos punitivos ya abordados, se verifica que los bienes juridicos afectos resultan esenciales para el ordenamiento nacional, verificdndose el interés del Estado en erradicar estas practicas, debiendo destacarse que nuestro Pais ha suscrito sendos instrumentos internacionales (bloque de constitucionalidad) versados precisamente sobre el combate de estas formas delictivas. Por lo que rebatir la indudable antijuricidad material y formal de los actos reputados seria imposible, ello sin soslayar el inherente disvalor de la accién al que se asocian estas conductas. Finalmente la conducta de la procesada ha sido completamente elusiva durante el ‘presente proceso, no hablendo concurrido a declarar o siquiera cumplido con sefialar un doinicilio procesal dentro del radio urbano, ignorando cualquier disposicién fiscal en dicho ntido. 2. Peligro ce Obstaculizacion a) Respecto al procesado Luis Erick Valencia Avalos Para calificar la presencia de ésta forma de peligro procesal debe tomarse en cuenta la cercania del encausado con servidores y funcionarios de la Divisién Médico Legal del Ministerio Publice —Fiscatia de ta Nacién 2Q Atos ‘cei@) MINISTERIO PUBLICO aera 41006 PBA RONG CORA | egy IA DE LA NACION LESPECIALIZAOA EN DBLITOS DE CORRUPCTON DE FUNCIONARIOS Distrito Fiscal de Moquegua, la cual estuvo dirigida por su persona, dicha cercania resulta completamente objetiva en el caso de la también investigada Fabiola del Carmen Lépez Herrera, quien fue encontrada habitando el domicilio deciarado por el procesado, ademas de constatarse que esta, conduce un vehiculo de propiedad de su hermano Fabricio Valencia Avalos, quien es yerno de Valeriana Gaby Salazar Medina. De otro lado, estando a que la presencia de este tipo de peligro se conjetura en base a la posibilidad de modificar fecha se ha ini administrativo de este despacho, que diferentes personas se habrian comunicado con este, indagando en torno al celular incautado en el domicilio brindado por el imputado a la también investigada Fabiola de! Carmen Lopez Herrera. Respecto a la posibilidad de que dicho comportamiento se manifieste en la influencia para que testigos y coimputados se comporten de manera reticente, debe evaluarse las miiltiples citaciones cursadas a los testigos Margot Gaby Abril Salazar (su cufiada), Fabricio Alonso Valencia Avalos (su hermano) y la persona de Fabiola del Carmen Lépez Herrera, quien reiteramos mantendria estrecha vinculacién con el procesado, de quien tuvo que disponerse, hasta en dos ocasiones, sea conducida con apoyo de la fuerza publica a efecto de brindar deciaracién, siendo que a efecto de concretar dicha medida (en la segunda ocasién), se tuvo que solicitar que el personal policial se constituya a su sede laboral en dias sucesivos, pues no era hallada en su domicilio, ausentandose del trabajo, no pudiendo ni siquiera ser ubicada a efecto de ejecutar la orden conminatoria, Esta actividad reticente cabe predicarse también en torno al bien incautado ya descrito previamente, equipo celular perteneciente a Fabiola del Carmen Lépez Herrera, en tanto, dicha proc ca no ha concurrido a la diligencia de deslacrado programada, con el objeto de brn Cneatet Pra el acceso a la informacién contenida en el referido medio, teniendo ello como consecuencia que la autorizacién respectiva haya tenido que ser requerida al drgano jurisdiccional, ocasionando mayor dilacién en los procedimientos indagativos, 3.4. Con relacién a la Proporcionalidad de la Medida YA nivel de Idoneidad: Debe considerarse si ia prisién preventiva constituye el medio (neo para contrarestarrazonablemente el peligro que se trata de evita. En este caso la prisién preventiva que se peticiona, es la medida coercitiva personal mas idénea, que permitira cumplir con los objetivos del proceso garantizando, no solo la presencia de Ics imputados en la investigacién, sino principalmente su concurrencia a juicio y cumplimiento de la pena. A nivel de Necesidad: Corresponde meritar que, siendo la prisién preventiva una de las medidas coercitivas personales mas gravosas debe ser la ultima ratio. En el presente caso, atendiendo a la naturaleza del delito, gravedad de la pena, condiciones personales de formacién de los imputados y suficientes elementos de Ministerio Piblico ~ Fiscalia de la Nacién 2Q Aios pteDISTRITO FISCAL DF MOQUEGUA MINISTERIO PUBLICO Ant DESPHEHO OE LA PSEA REMC, CORPORATIVA | FISCALIA DE LA NACION eSCALZADA EU DELITOSDE CORRURCION OF RNCTONSICS conviccién, otra medida coercitiva, como la comparecencia con restricciones, no garantizara e| objeto de proceso. Es decir, no existe otra medida mas adecuada que Garantice estos fines. Cabe recordarse que por imperio legislativo, la pena a imponerse por i delito de colusién es siempre efectiva, es por elfo que una medida diferente que la prisién preventiva no garantizaré su presencia en juicio y la imposicion de pena. A nivel de Proporcionalidad: Se efectiia un balance de intereses, entre los intereses de los imputados (libertad) y los del Estado (fines del proceso, ejecucién del ius puniend)). En el presente caso, al evidenciarse un mayisculo peligro de fuga, los intereses Estatales deben primar por sobre los de los Imputados, por cuanto, a mayor riesgo de que no se cumpla la ejecucion del /us punienal, menor sera la satisfaccién de los intereses del Estado Peruano (Fundamento Juridico 58 de la Casacién N° 626-2013-Moquegua, que tiene la calidad de precedente vinculante). En el presente caso, evidentemente el sacrificio de la libertad de los imputados debe ceder frente al interés legitimo del Estado, en la medida que no se puede ponderar a favor de los imputados cuando es evidente su fuga, ademas es evidente su condena y juicio oral. 3.5. Plazo De la Prisién Preventiva La presente medida se solicita por el término de 18 meses, al tratarse de una investigacién compleja, pues en tales casos, como el presente, se necesita una actividad procesal abundante, pues si bien la causa se halla formalizada, es previsible que debera requerirse luna prorroga en el plazo de dicha etapa, halléndose pendiente por parte de la judicatura tender los requerimientos de medida anticipada e inviolabilidad de documentos privados @ instrumentos d2 comunicacién; ademas de ello, se encuentra pendiente la obtencién de muestras gréficas de los actores involucrados para su correspondiente homologacién y posterior evacuacién de pronunciamiento de grafotécnia, expedicién de pericia contable, expedicién de pericia de ingenierfa civil, asi como el deslacrado de evidencias atin contenidas en cadena de custodia, siendo que el desarrollo de dichas diligencias se dificulta por el necesario emplazamiento a los actores, pues dos de los procesados tienen domicilio fuera de este departamento (Valeriana Gaby Salazar Medina y Juan José Quevedo Paz) mientras que tanto el domicilio procesal como el domicilio real del imputado Luis Erick Valencia Avalos se encuentran fuera de esta localidad (Arequipa y Puno respectivamente).. ‘Ademas de ello, se encuentran pendientes lo ordenado mediante la Disposicién Fiscal N° \14-2019-MP-4to,D.FPCEDCF-MOQUEGUA, de fecha 18 de diciembre de 2019, en la que se incluye: '(..) LIBRESE Exhorto a la Fiscalia Especializada homdloga en la ciudad de Lima, a efecto que se recabe la declaracion testimonial de JUDITH MARINA MORA GOMEZ, identificada con DNI N° 41299869 y declare en torno a los hechos materia de investigacién, especificamente indique si en la visita inspectiva de “Evaluacién Técnica de Inmueble Propuesto DF- Moquegua’, realizada con fecha 21 de marzo de 2017; tomé en consideracién que el objeto de arrendamiento del inmueble inspeccionado era para el funcionamiento de una Morgue- Sala de Necropsia. Ministerio Piblico ~Fiscalia de la Nacién Afios Defendiendo la LegalidadMINISTERIO Pl PUBLICO mr SMO rats In MAI FISCALIA DE LA NACION {SPECALIZADA BN OETOS DE CORRURCIEN DE INCIONARICS Asimismo, si revisd la existencia de extractores de aire acondicionado, condiciones de ventilacién y demas requisites para el funcionamiento de una infraestructura de dicha naturaleza y finalmente si tuvo a la vista la Directiva para Funcionamiento de Morgues- Salas de Necropsia (...)”. En ese mismo sentido, se encuentran programadas las siguientes diligencias ordenadas mediante la Disposicién Fiscal N° 15-2019-MP-4to.D.FPCEDCF-MOQUEGUA, de fecha 30 de diciembre de 201 ) PROGRAMESE /a diligencia de continuacién de apertura de sobres lacrados en las instalaciones del Cuarto Despacho de la Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de Moquegua, sito en Av. Balta N° 860 8, Moquegua ~ Mariscal Nieto - Moquegua, para e/ dia 03 de febrero desde las 08:30 horas hasta las 12:30 horas, en presencia de los sujetos procesales y de personal policial de la Divisién de Coordinacién de Departamentos Desconcentrados Contra la Corrupcién de la Policia Nacional del Peri- Moquegua, bajo apercibimiento de realizarse en presencia de los que concurran, preciséndose gue no se trata de una nueva diligencia sino de la continuacién de fa realizada ef dia 11 de diciembre de 2019, siendo que los imputados de no hacerse presente en las horas senaladas, tendran que incorporarse a a diligencia en ef estado en el que encuentre OFICIESE a (a Oficina de Administracién del Distrito Fiscal de Moquegua, a efecto que remitan e! original del Acta N°003-2017 Gomisién de Arrendamiento de Inmuebles Distrito Fiscal de Moquegua, de fecha 16 de febrero de 2017; y el original de! Acta N°004- 2017 Comisién de Arrendamiento de Inmuebles Distrito Fiscal de Moquegua, de fecha 28 de febrero de 2017, haciendo la precision que mediante Acta Fiscal del dia 26 de diciem- bre de 2019, 21 personal fiscal y administrativo del presente Despacho Especializado, nos constituimos a las Oficinas de! Area de Tecnologia del Distrito Fiscal de Moquegua, en la que se verificé que con fecha 30 de abril de 2019, el servidor Pedro Alcécer Loayza, con- currié ante el Ing. Yuri Romén, Lazarinos, Fedaterio titular de! Ministerio Pdblico, a efecto de fedatear diversos documentos en original que fueron registrados como "Actas Comisién de Arrendamiento de Inmuebles de Moquegua, entre otros” en el libro de Registro de Co- las Fedateads; en ese sentido, se colige que dichos documentos deben obran en custo- _dia de la Oficina de Administracion del Distrito Fiscal de Moquegua. _ RECABESE (as muestras gréficas de Fabiola del Carmen Lopez Herrera; ¢/ 03 ~de febrero del affo 2020, una vez finalizada la diligencia de continuacién de apertu- ra de sobres lacrados en sede fiscal, debiendo ser emplazado el efectivo policial de- signado por ia Regién Policial, para la toma y conservacién de las muestras grdficas en los dias sefialados. RECABESE /35 muestras graficas de Luis Erick Valencia Avalos; e! 03 de febrero del afio 2020, una vez finalizada la diligencia de continuacién de apertura de sobres Ministerio Publica ~ Fiscatfa de fa Nacién Alios Defendiendo la Legalidad*) MINISTERIO PUBLICO cameo pesmci 614 rsh on CORI FISCALIA DE LA NACION LIA DE LA NACION ESPECIALIZADA EM DELITOS DE CORRUPCIGN DIE UNCTONARTOS: lacrados en sede fiscal, debiendo ser emplazado el efectivo policial designado por la Regién Policial, para la toma y conservacién de las muestras gréficas en los dias se- falados. RECABESE /25 muestras gréficas de Edica Rosana Flores Espinoza y Mariela Ivonne Mamani Flores; e/ 03 de febrero del afio 2020, una vez finalizada Ia dill- gencia de continuacién de apertura de sobres lacrados en sede fiscal, debiendo ser emplazado e/ efectivo policial designado por la Regién Policial, para la toma y con- servacién de las muestras grdficas en los dias sefialados. Deblendo precisar que, se requiere la toma de muestras grdficas de las personas antes sefialadas, en mérito a la documentacién encontrada en la diligencia de Allanamiento realizada con fecha 05 de diciembre de 2019, y que obran a folios en copias a 2481 a 2483 de la Carpe- ta Fiscal, debiéndose verificar la correspondencia en la autoria de sus muestras gré- ficas y los documentos pertienentes que obran en original en cadena de custodia. Debiéndose rotificar a las referidas personas a los domicilios informados por la Di- visién de Covrdinacién de Departamentos Desconcentrados contra la Corrupcién de /a Policia Nacional Del Pert, meaiante Officio N°942-2019-DIRNIC/DIRCOCOR PNP/ DIVIDCAP-DEPDIDCAP-MOQ; sin perjuicio de ello, deberé continuarse con la notifi- cacién por edlictos a ia imputada Edica Rosana Flores Espinoza, tal como fue orde- nado mediante acto fiscal en su debida oportunidad. OFICIESE a la Regién Policial de Tacna, a efecto que la Oficina de Criminalistica de la PNP, realice pericia grafotécnica en cuanto a la autoria de las anotaciones reali Zadas en los documentos recabados en los hallazgos N°02 y N°04, homologéndolas @ las muestras grdficas que serén proporcionadas por las personas de Fabiola del Carmen Lépez Herrera, Luis Erick Valencia Avalos, Edica Rosana Flores Espinoza y Mariela Ivonne Mamani Flores; el dia 03 de febrero de 2020, quienes serén citados 2 efecto proporcionar sus muestras gréficas en sede fiscal, para cuyo efecto deberd _. disponer al efectivo policial encargado de recabar las muestras gréficas en los dias } sefialados, ello en mérito a lo comunicado mediante Oficio N° 183-2019-XIV (MACREGPOL. TACNA.REGPOL.MOQ/SEC, por el Coronel PNP Helbert Jaime Espinoza Ochoa, en calidad de Jefe de la Regién Policial de Moquegua; en el que refiere que en Ia actualidad a la OFICRI Moquegua no le es posible atender el pedido de desig- \nacién de perito grafotécnico, solicitando se requiera a la MACREPOL TACNA la de- a Signacion de este. OFICIESE a! Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil (RENIEC), a efecto que remitan al presente Despacho Especializado el integro del registro de firmas con jos que cuenta la entidad respecto a las siguientes personas: Edica Rosana Flo- res Espinoza, Mariela Ivonne Mamani Flores y Luis Erick Valencia Avalos. Inte Parca de Nein sos JO: Ale ere atey (a | MINISTERIO PUBLICO emo BeSHC10 06 AraC POUNCE, OORT E) A JA DE LA NACION _ESPECIALIZADA 6 DELITOS DE CORRUPCIGW DE PUNCIONARICS OFICIESE a a Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, a efecto que remitan copia certificada del Oficio N°000864-2019-MP-FN- PJFSMOQUEGUA, sus respectivos antecedentes, ademds del documento por el cual Ja Division Médico Legal did respuesta al mismo. OFLCIESE a! Ministerio de Justicia la designacién de un defensor publico en ta ciudad de Moquegua, que garantice e! ejercicio del derecho de defensa de la imputada Valeriana Gaby Salazar Medina, quien no ha cumplido con sefialar defensa técnica ni domiciio pro- cesal, lo que fuera ordenado mediante Providencia Fiscal N° 47-2019, de fecha 13 de ai- ciembre de 2019 y; asimismo, mediante Disposicién Fiscal N° 08-2019-MP-4to.D.FPP- CEDCF-MOQUEGUA, de fecha 01 de agosto de 2019, OFICIESE a la Oficina de Administracién del Distrito Fiscal de Moquegua, a efecto que través de su Despacho, se obtenga de la oficina respectiva en la Sede Principal del Ministerio Pliolico en la ciudad de Lima, el documento original 0 copias certifica- das de las Bases para la Contratacién Directa N° 022-2017-MPFN, “Contratacién del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para el funcionamiento de la Sala de Ne- cropsia- Morgue del Distrito Fiscal de Moquegua’, para cuyo efecto deberd remitirse copias simples de dicho documento que obra a folios 199-228 de la Carpeta Fiscal Cod Finalmente, se encuentran programadas las siguientes diligencias ordenadas mediante la Providencia Fiscal N° 57-2020, de fecha 08 de diciembre de 2019: "(..) LIBRESE Exhorto a la Fiscalia Especializada homdloga en la cludad de Lima, a efecto que se recabe la declaracién testimonial de CESAR AUGUSTO FIGUEROA ALARCO, identificado con DNI N° 06884114 y declare en torno a los hechos mate- tia de investigaci6n, especificamente indique si conoce a los imputados; el giro de su negocio; declare respecto.a los depdsitos realizados a la cuenta bancaria de su empresa; si elaboré una cémara de conservacién para la ciudad de Moquegua, cos- to, caracteristicas, demés detalles que pueda proporcionar teniendo a la vista los documentos correspondientes y demds aspectos relevantes conforme a los hechos Inateria de investigacién (...)”. Esto sin perjuicio de las diligencias que se desprendan de la realizacién de dichos actos de investigacién (fundamentalmente en el caso de los elementos obrantes en cadena de custodia). Compiementariamente debe tenerse en cuenta que el plazo de prisién fijado debe incluir el gue potencialmente pueda ser empleado para desarrollo de la eventual etapa intermedia y del juicio oral. Ministerio Piiblico - Fiscalia de la Nacién Afios Defendiendo la tegalidad@) cre cee # | MINISTERIO PUBLICO tre espe ae ee ‘i :} | FISGALIA DE LA NACION SCD eh 705 Conn Meas Iv. FUNDA! FUNDAMENTOS JURIDICOS. Sefior Juez, amparamos nuestra pretensién en el articulo 268°, 269° y 270° del Cédigo Procesal Penal y en el contenido del Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CJ-116. V. ANEXOS Se acompaiia 1. Copia de la Publicacién periodistica "Algo Huele mal: Ministerio Piiblico paga 9,900 soles mensuales por alquiler de "morgue” en Chen Chen’ (folios 02 a 04). 2. Copia Certificada de! Oficio N° 081-2018-DCCP/MOQ, emitido por e! Contador Wilbert ‘Américo Acosta Alcazar, Decano del Colegio de Contadores Publicos de la Regién Moquegua (folio 23). 3. Copia del Cficio N° 239-2017-MP-FN-IML-DML-II-MOQ; emitido por Luis Erick Valencia Avalos Médico Jefe de la Divisién Medico Legal II del Ministerio PUblico Moquegua (folios 2733 y 2734). 4. Copia de la Directiva General N° 003-2013-MP-FN-GG (folios 60 2 64) de la Gerencia General del Ministerio PUblico. 5. Copia Certificada del Oficio N.° 3017-2018/ZR.N°XIII-ORM, y documentacién adjunta conteniendo la Partida N° 11037734 del Registro de mandatos y poderes (folio 74 a 81). 6. Copia Certificada del Formato - Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado (Servicios) folios 215 y 216 del Expediente de Contratacién, suscrito por la CPC Julissa M. Paredes Silvera ~ Gerente de Estudio de Mercado, en fecha 05 de junio del 2017. 7. El Acta de Constatacién y Verificacién del inmueble (folio 81 del Expediente de Contratacién).. 8. Copia del Acta N° 004-2017 de la comisién de arrendamiento de inmueble distrito fiscal de Moquegua, de fecha 28 de febrero del afio 2017 (folios 42 y 43 del Expediente de Contratacién). 10, Copia del Acta N.° 003-2017 Comisién de arrendamiento de inmuebles distrito fiscal de Moquegua, de fecha 16 de febrero del 2017 (folios 34 y 35 del Expediente de Contratacién). 11. Copia Cer:ificada del Contrato N° 091-2017-MP-FN-GG, de fecha 20 de diciembre de 2017 que se celebra entre el Ministerio PUblico, representado por su gerente general, Mariano Augusto Cucho Espinoza y Valeriana Gaby Salazar Medina (folios 357 a 364 del Expediente de Contratacién), Ministerio Piblico Fiscalia de la Nacién Afios Defendiendo la Legalidad %TERIO PUBLICO cameo eNO 8A rca OMI DONT JA DE LA NACION SPECLALZAOM EN DELITOS DE COREURCIEW DE FUNCIORARIOS. 12, Copia de las Bases de la Contratacién Directa N.° 0022-2017-MPEN (folios 199 a 227). 13. Copia Certificada del Acta de Adjudicacién de! Procedimiento Contrat (0022-2017-MPEN (folio 307 de! Expediente de Contratacién). Directa N.° 14. Copia Certificada de! Oficio N.° 1225-2017-MP-FN-ADM-MOQUEGUA del 30 de mayo del 2017, y documentos anexos (folios 152 a 155), 15. Copia Certificada del Oficio N.° 1937-2017-MP-FN-ADM-MOQUEGUA del 22 de agosto del 2017, y documentos anexos (folios 206 a 210 del Expediente de Contratacién). 16. Copias Certificadas del Acta Fiscal levantada el 03 de octubre del afio 2018 y de las tomas fotograficas contenidas en el Oficio N.° 060-2018-UAVI-FEDCF-DFM (folios 594 a 597 y 601 a 646), 17. Copia Certificada del Oficio N.° 003-2018/CE-RNP/OD AREQUIPA (folios 667 y 668), remitido por la Oficina Desconcentrada del OSCE (Arequipa). 18. Copia Certificada de la declaracién Testimonial de Juan Carlos Ubillds Reyes (folios 891 896). 19. Copia Certificada de la declaracién de Félix Umiri Castro (folios 1024 y 1025). 20. Copia del Informe de Actuacién Inspectiva S/N -2018-SUNAFIL/IRE.MOQ del 29 de octubre del 2018 (folios 1570 a 1583), 21. Copia de la Declaracién Jurada de impuesto predial AVALUO 2017 N° DJ.0000416293, de fecha 25 de mayo de! 2017, del predio ubicado en Chen Chen sector A-2 Manzana “A” Lote 9, 22, Copia de la. Partida de Nacimiento N° 644, correspondiente al ciudadano Fabricio Alonso Valencia Avalos (folio 1990). 23. Copia de la Partida de Nacimiento N° 329; correspondiente al ciudadano Luis Erick Valencia Avalos (folio 1990). 24. Copia de la Partida de nacimiento N°2223; correspondiente a la cudadana Margot Gaby Abril Salazar (Folio 1992). 25. Copia Certificada del Informe N° 40-2019-MP-DFM-FPPCEDCF-GFMF recepcionado el 24 de abril del afio en curso, conteniendo la opinién de experticia de la Perito Contable Gladis Francisca Medina Flores. 26. Copia del Oficio N.° 091-2019-SGRCYDU-GDS/MDASA (folios 2322 a 2324), Ministerio Paiblico ~ Fiscalia de la Nacién Atios Octane bindas ghMINISTERIO PUBLICO camer ame 1a Rae Na CPO FISCALIA DE LA NACION (ean on 705 Com Pn Oe Ros © 27. Copia Certificada del Acta de Cumplimiento de la Resolucién N.° 04 de fecha 02 de diciembre del 2019, Emitida por el Tercer Juzgado de Investigacién Preparatoria de Mariscal Nieto Moquegua y documentos anexos, incluyendo el Acta de Incautacién y Lacrado de Equipo Celular e Impresiones de las Fotografias de la Diligencia (folios 2410 a 2419, 2423 y 2449 a 2495), 28. Copia Certificada del Acta de Deslacrado de Hallazgos y Copias Extractadas del contenido de estos (folios 2496 a 2633). 29. Copia Certificada de la Comunicacién del 18 de diciembre del 2019 remitida por Promart, conteniendo comprobantes emitidos a favor del procesado (folios 2674 a 2690). 30. Copia Certificada de! Oficio N.° 88-2019-CRXXI/CMP (folio 2691) remitido por el Colegio Médico del Peri. 31. Copia Certificada del Acta Fiscal de! 19 de diciembre del 2019 levantada en las instalaciones de la Morgue (folios 2712 y 2713), y capturas fotogréficas de esta diligencia (folios 2838 a 2858). 32. Copia Certificada de la Declaracién de Juan José Machicao Tejada (folios 2859 a 2863) quien refiere que las actas de la comisién de arrendamiento no eran elaboradas por su persona, siéndole alcanzadas con la ribrica previa de los imputados Juan José Quevedo y Erick Valencia, asi como que le primero reconacié que la inspeccién al local por el area de infraestructura de! Ministerio Piblico, nunca se realiz6, sino que se evacué un informe en base a simples fotografias. 33. Copia Certificada del Oficio No 2636-2019-MP-FN-PJFSMOQUEGUA (Anexo I), que contiene copia del Informe de Auditoria de Cumplimiento N.° 024-2019-2-0275 “Proceso de Contratacién del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para el Funcionamiento de la Sala de Necropsia en la Morgue del Distrito Fiscal de Moquegua”. Respecto al Peligro Procesal ‘&)Luis Erick Valencia Avalos 41- Copia Certificada del Escrito presentado el 03 de octubre del 2018 por Luis Erick Valencia Avalos (folios 598 y 599). 2. Constancias de Inconcurrencia referidas a las personas de Fabricio Valencia Avalos, Margot Abril Salazar y Luis Erick Valencia Avalos (folios 669 y 670). 3. Constancias de Inconcurrencia referidas a las personas de Fabricio Valencia Avalos, y Margot Abril Salazar y Luis Erick Valencia Avalos (folios 819 y 826) 4. Actas de Inconcurrencia de (folios 1002, 1003 y 1004) respecto a las personas de Fabricio Valenc'a Avalos, Margot Abril Salazar, Luis Valencia Avalos y Fabiola Lopez Herrera Inne Pico rsa dee nen anos JO eee| MINISTERIO PUBLICO camer 4500 06 MECN RONEN, CORDON | FISCALIA DE LA NACION ESPECIALIZADA EW DELITOS DE CORAUBCIGN DE FUNCIONARIOS 5. Disposicién N.° 005-2011-MP-DJM-FPCEDC-4DEC (folios 1611 a 1614) y Acta de Inconcurrencia del folio 1614. 6. Oficio N.° 391-19-DIRNIC-DIRINCRI/PNP-JEFDRDIC-AREAPJUS (folio 1622) 7. Constancias de Inconcurrencia de Folios 1916, referidas a las personas de Fabricio Valencia Avalos y Margot Abril Salazar. 8. Constancia de Inconcurrencia de folios 2133, correspondiente a Fabiola de! Carmen Lépez Herrera. 9. Oficio N.° 8196-2019-MP-FN-GG-OGPOHU-OAPH, en torno al vinculo de Fabiola Lopez Herrera con la institucién (folio 2303). 10. Acta Fiscal d2 notificacién a la persona de Fabiola del Carmen Lépez Herrera (folio 2329), 11. Acta Fiscal de Constatacién Domiciliaria practicada en el inmueble ubicado en Calle Manco Capac Mz D Lote 3 (folios 2332 a 2338). 12. Oficio N.° 2902-2019/ZRN° XIII-ORM-PUB, folios 2375 y 2376, por el que se informa la titularidad del vehiculo de placa AWC 304. 13. Constancia de Inasistencia del 19 de noviembre del 2019 (folio 2382). 14, Escrito de variacién de domicilio real del 10 de diciembre del 2019 (folio (2446) 15. Nuevo escrito de designacién de abogado del 10 d diciembre del 2019 (folios 2635 a 2640). 16. Acta de Frustra Bien, folio 2634. én de Diligencia de Deslacrado por Inconcurrencia de Propietaria del J\.17. Constancia de Inasistencia del 18 de diciembre de! 2019 (folio 2705). 18Oficio N.9 2912-2019-XIV MACREPOL TACNA/REGPOLMOQ/DIVINCRI MOQ-AREAPIR (folio'2709) y declaracién de Fabiola del Carmen Lopez de folios 2706 y 2707. 19. Constancia de Inasistencia del 20 de diciembre del 2019 (folio 2723). 20. Constancia de Inasistencia de! 03 de enero del 2010 folio 2858. 21. Copia Certificada del Oficio N° 960-2019-MP-4°D-FPCEDCF-MOQUEGUA, dirigido al Dr. 3uan José Mechicao Tejada, en calidad de Fiscal Superior de la Primera Fiscalia Superior Penal de Apelaciones de Moquegua, con copia al Dr. Paill Antonio Gémez Valencia, en calidad de Fiscal Superior Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Moquegua, que adjunta copia certificada del Informe N°01-2019-4DFPCEDCF- intr boca dea cin sos 3B eee eeeff ;\ MINISTERIO PUBLICO emo 2es010 84 PSOL ON COEORNTA ee, | EISCALIA DE LA NACION LESPECIALIZAM EN DBLITOS DE CORRUPCIOW DE FUNCIONARIOS DFM-FMFF e Informe N°02-2019-4DFPCEDCF-DFM-FMFF suscritos por el Asistente Administrative Franklin Macxs Flores Flores. b) Diego Aladino Mamani Laura 1. Copia Certilicada de la Cédula N.° 19782-2018 e Informe de Devolucién (folios 49 a 53 de la Carpeta Auxiliar). 2. Constancia de Inconcurrencia de folios 652. 3. Constancia de Inconcurrencia de folios 1003. 4, Constancias de Inconcurrencia de folio 1931. 5. Oficio N.° 130-19-XIV MACREPOL TACNA-REGPOL-M/DIVOPPUS_CPNP M "A" (folios 2095 a 2099). 6. Oficio N.° 06-2019-XIV-MACREPOL TACNA/REGPOL-MOQ/DIVOPUS-CRSC-C (folios 2134 ‘a 2136) Constatacién Practicada en el C.P. Muylaque. 7. Oficio N.° 599-2019/GRE/SGVDP/RENIEC, que precisa el Ultimo domicilio registrado por el procesado. 8. Acta Fiscal de notificacién de! 20 de septiembre del 2019 (folio 2287). 9. Escrito del 20 de septiembre del 2019 (folio 2291). 10. Razin y Providencia N.° 33 del 28 de octubre del 2019 (folios 2351 y 2352), incluyendo la cédula 15392-2019 (folio 622 de la Carpeta Auxiliar), 11. Constancia de Inasistencia de! 19 de noviembre del 2019 (folio 2383). 12. Escrito de: 06 de diciembre del 2019 (folio 2403). 13. Oficio N.° 930-2019-DIRNIC/DIRCOCOR PNP/DIVIDCAP-DEPDIDCAP-MOQ (folios 2654 | a 2658) que adjunta el parte N.° 16-2019-DIRNIC-DIRCOCOR PNP-DIVIDCAP/DEPDIDCAP- \MOQ y fotografies. S ¢) Elica Rosana Flores Espinoza 1, Copia Certificada de la Cédula de Citacién N.° 4751-2018 (folios 65 a 68) de la Carpeta ‘Auxiliar). 2. Constancia de Inconcurrencia del Folio 679. 3. Constancia de Inconcurrencia del folio 819. 4. Constancia de Inconcurrencia del folio 1002. Ministerio Publizo ~ Fiscalia de la Nacién Afios Defendiendo la Legalidad4 :\ | MIINISTERIO PUBLICO ear encore PARC CONTIN =) FISCALIA DE LA NACION ESPSCIALIZADA EW DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCTONARIOS Tie caper 5. Constancia de Inconcurrencia del folio 1931. 6. Oficio N.° 130-19-XIV MACREPOL TACNA-REGPOL-M/DIVOPPUS_CPNP M "A" (folios 2095 a 2099), y Formularios de Identidad de folios 1946 a 1957). 7. Oficio N.° 06-2019-XIV-MACREPOL TACNA/REGPOL-MOQ/DIVOPUS-CRSC-C (folios 2134 a 2136) Constatacién Practicada en el C.P. Muylaque. 8. Oficio N.° 599-2019/GRE/SGVDP/RENIEC, que precisa el Ultimo domicilio registrado por la procesada. d) Valeriana Gaby Salazar Medina 1. Constancia cle Inconcurrencia del folio 670. 2. Constancia de Inconcurrencia del folio 826. 3. Constancia dle Inconcurrencia del folio 1003. 4, Acta de Constatacién Domiciliaria de! 27 de septiembre del 2019 (folio 2306). POR TANTO: A usted sefior Juez, solicito se sirva dar el trémite que corresponde al presente requerimiento, dictindose mandato de PRISION PREVENTIVA contra de los imputados por el plazo de 18 meses teniendo en cuenta las diligencias a realizarse, OTROSI: Adjunto al presente 06 ejemplares de! requerimiento y respectivos recaudos, a efecto de realizar el correspondiente emplazamiento a los actores. , IMoquegua, 08 de enero del 2020 epi. / (i ‘ai us inset Pibco- scale deo nocén Atos JR ea ee