1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE —: 00299-2017-28-5001-JR-PE-O1 SUEZ # CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD ‘AUGUSTO ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA MINISTERIO PUBLICO _ : SEGUNDA FISCALIA ‘SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDAD DE DOMINIO 5 DESPACHO , STENCION PRELIMINAR JUDICI RESOLUCION JUDICIAL NUMERO UNO Lima, nueve de Octubre del dos mil dieciocho. (ISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detencién preliminar judicial de veinte investigados, presentado por el epresentante del Ministerio Piblico. CONSIDERANDO: PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO, PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL: Le detencién preliminar judicial se encuentra reguleda en la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado (remite al Cédigo Procesal Penal), bajo las siguientes reglas operativas: 1.1, La Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado en su articulo 4 establece que para la investigacién, juzgamiento y sancién de los integrantes de una organizacién criminal, personas vinculadas 2 ella o que actian por encargo de la misma, que cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Cédigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislative 957, sin perjulcio de las disposiciones contenidas en dicha Ley. En ése contexto normative en cuanto a la detencién preliminar Judicial rigen las siguientes disposiciones procesales:a) El articulo 261 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislative 1298, dispone que el Juez de la Investigacién Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trémite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictaré mandato de detencién preliminar, cuando: ~ No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones_plausibles para considerar que una Persona ha cometido un delito sancionado con pena rivativa de libertad superior a_cuatro afios, y, por las Circunstancias de! caso, puede desprenderse cierta osibil fuga ulizacion_de la averiquacié de la verdad. ~ Para cursar la orden de detencién se requiere que el Imputado se encuentre individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completes, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, ~ La orden de detencién deberd ser puesta en conacimiento de la Policia a la brevedad posible, de manera escrita bajo ‘cargo, quien la ejecuta de inmediato. ») El articulo 264.3 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1298, dispone que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detencién preliminar judicial puede durar un plazo maximo de 10 dias, SEGUNDA PARTE: MARCO DE IMPUTACION CONTRA LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL Y LOS INVESTIGADOS SEGUNDO: MATE! MPUTACION: El representante del Ministerio Pablico ha hecho referencia a la imputacién contra la presunta organizacién criminal, conforme se ira sobre la constitucién de una el interior de! Partido Politico Fuerza lar) que tenia entre sus fines obtener el endo para ello aportes ilicitos provenientes EI hecho _investigado Organizacién Criminal 2011 (hoy Fuerza poder politico, 1 2de actos de corrupcién del grupo _empresarial brasileiio Odrebrecht en el Pert y diversas localidades cel mundo, pare que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilicites mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios —normativos —(legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuande asi como un ‘mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (2) Liderazgo y Jefatura: Keiko Soffa Fujimori Higuchi (Presidente) (0) Lideres y encargados de 1a captacién de dineros iiicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Sec-etario Nacional de Economia); (c) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros llicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (A) Colaboradores de la Organizacién Criminal: UN_PRIMER GRUPO Jo constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresaria', que habrion figurado como aportantes para ingresar fondes procedencia icita. UN_SEGUNDO GRUPO Jo constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad 0 laboral, 0 por tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con 1a organizacién aceptando ser sportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES OTROS. Ellos habrian prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serian, colaborando con él ocuttamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos hhabrian recurrido al ofrecimiento de dinero de otros testigos ara que declaren falsamente que también han aportado dinero 21 partido Fuerza 2011 en su campaiia del afio 2011. jersonas que han colaborado con la ‘organizacién criminal, cojresponden a personas que cumplieron la funcién de transportar y/o depositar los dineros de rocedencia ilicita en tas cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello se ha identificade” por medio de los vouchers de depésito bancario en et Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en 3varios de ellos firmas recurrentes y en pocos casos los nuimeros de DNI, siendo que se ha identificado, entre estos a: ANGELA BERENICE BAUTISTA ZEREMELCO y DANIEL MELLADO CORREA. UN _CUARTO GRUPO de personas que han colaborado con la organizacién criminal, corresponden a personas que laborando en el Organismo Estatal encargado de la Verificacién y Supervisién de Fondos Partidarios, esto es, la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la CNPE, emitieron Informes Técnicos que favorecieron a la Organizacién Criminal en el lavado de los activos que se investiga. UN QUINTO GRUPO de personas que han colaborado con la ‘organizacién criminal, corresponden a personas que habrian realizado actos de ocultamiento y/o obstruccién de la investigacién a favor de la organizacién criminal, realizando actos de captacién de falsos aportantes y perturbacién de averiguacién de la verdad, se tiene los casos siguientes: ERICK GIOVANNI MATTO MONGE, \UIS ALBERTO MEJIA LECCA y JORGE JAVIER YOSHIVAMA SASAKI y otros. TERCERA PARTE: PRETENSIONES PROCESALES DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO TERCERO: REQUERIMIENTO DE DETENCION PRELIMINAR SUDICIAL: El_representante del Ministerio Pdblico ha requeride le DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL POR EL PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES de lun grupo de investigados (20 personas naturales), conforme al siguiente detall 1. Ketko Sofia Fujimori Higuchi 2. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka 3. Augusto Mario Bedoya Camere 4, Adriana Bertilda Tarazona Martinez de Cortes 5. Ytalo Ulises Pachas Quifiones8. Luis Alberto Mejia Lecca 9. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki 10. Mayra Alexandra Castafion Davila 11. Liz Documet Manrique 12, Marizol Valles Chong 413. Pedro Abel Velayarce Llanos 14, Rafael Alejandro del Castillo Reategui 15. Liulith Sanchez Bardalez 16. Giancarlo Bert Vivanco 17. Patrizia Coppero del Valle 418, Erick Glovanni Matto Monge 19. Aurora de Jesus Torrején Riva 20. Walter Rengifo Saavedra CUARTA PARTE: DETERMINACION DE LOS TEMAS MATERIA DE ANALISIS: CUARTO: TEMAS MATERIA DE ANALISIS: Los temas que serdn materia de andlisis, estarén en funcién al cumplimiento 0 no de los presupuestos exigidos para disponer la detencién preliminar de 20 investigados, entre ellos tenemo: - Establecer si existen 0 no razonables plausibies (alude a la suficiencia de elementos de conviccién) contra los Investigados, ‘como primer presupuesto para disponer la detencién preliminar judicial de los 20 investigados. cierta posibilidad de fuga u obstaculizacién de la actividad proBgtoria de los investigados, como segundo presupuesto para investigados,= Analisis del test de proporcionalidad de la medida de detencién preliminar de los 20 investigados. ~ Establecer si corresponde ordenar la detencién preliminar de los veinte investigados por el plazo de diez dias naturales, QUINTA PARTE: FUNDAMENTACION DE LA DECISION JUDICIAL QUINTO: ANALISIS DI MER_TEI EN ‘SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCION): En el presente caso se advierte que existen suficiextes elementos conviccién en contra de los 20 investigados (contra quienes se ha equerido detencién preliminar judicial), en mérito @ lo siguiente: 5.1. ELEME! JE PERI RMAR RAD DE PR DAD STENCIA DE NE ‘CRIMINAL 5.1.1. Una de las causas principales del sistema corrupcién que ha capturado actualmente al Estado peruano y ha distorsionado el modelo democratico encuentra su respuesta en la forma como el grupo empresarial Odebrecht ha venido comprado la voluntad de los, funcionarios de los mas altos niveles de gobierno y lideres politicos en las ltimos affos. 5.1.2. Es un hecho objetivo que Odebrecht reconocié ante la justicia de los Estados Unidos que no solamente ha pagado sobcrnos a funcionarios estatales para adjudicarse la construccién de las grandes ‘obras piblicas en el Pert, sino que también ha contribuido con dinero Proveniente de sus ganancias ilicitas para financiar campafias electorales con el objetivo espurio de obtener beneficios de la clase politica a la que financia. En efecto, el grupo empresarial Odebrecht fen el acuerdo que suscribe con los Estados Unidos de Norteamérica hace la siguiente afirmacién: 419, Entre os oes 2001 y 2016, o alrededor de dich fechas, Odebrecht junto on sus cmplces a sablendosy deliberadamente, se asc lickamentey se27, Luego de ser generodos, os fondos no declarados eron canolzados através ‘de la Divislin de OperacionesEstruturedas varias empresas ashore que no festaban includes en ef balonce general de Odebrecht cemo empresor ‘relacionados, Estas empresas eran creedasy gestionades por insruciones de lo Divsin de Operacones Estruturadas @ través de benefiirosefectvos que eran recompensados por abr, yen algunos casos, operar estas empreses. 5.1.3. El presente caso, se tiene como hecho de investigacién que se habria constituido una Organizaci6n Criminal en el interior del Partido Politico Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenia entre sus fines obtener el poder politico, recibiendo para ello aportes lcitos rovenientes de actos de corrupcién del grupo empresarial brasilefio Odrebrecht en el Peri y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes lcitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislative) y/o favorecimiento judicial judicial), continuando asi como un mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. 5.1.4, Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (2) Liderazgo y Jefatura: Keiko Sofia Fujimori Higuch! (Presidente) (b) Lideres y encargados de la captacién de dineros ilicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Secretario Nacional de Economia); (©) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros ilicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (2) Colaboradores de la Organizacién Criminal: GRUPO_lo constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresarial, que habrian figurado ‘como aportantes para ingresar fondos procedencia ict. UN SEGUNDO GRUPO Io constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad o laboral, 0 por tener vinculo de familiaridad o amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con la organizacién aceptando ser aportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES y OTROS. Ellos habrian prestado sus nombres para a 1 aportantes~cuando en realidad no lo serian, ‘colaborando con el ocultamientd de estos dineros, slendo que algunos de ellos habrian recurrido al-sfrecimiento de dinéro de otros testigos para que declaren falsaménte que también han aportado dinero al partido Fuerza 2011 ensu campafia del afio 2011, 7UN _TERCER GRUPO de personas que han colaborado con la forganizacién criminal, corresponden a personas que cumplieron la funcién de transportar y/o depositar los dineros de procedencia ilicita en las cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello se ha identificado por medio de los vouchers de depésito bancario en el Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en varios de ellos firmas recurrentes y en pocos casos los nimeros de DNI, siendo que se ha identificado, entre estos a: ANGELA BERENICE BAUTISTA ZEREMELCO y DANIEL. MELLADO CORREA. UN_CUARTO GRUPO de personas que han colaborado con la ‘organizacién criminal, corresponden a personas que laborando en el Organismo Estatal encargado de la Verificacién y Supervision de Fondos Partidarios, esto es, la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, emitieron Informes Técnicos que favorecieron la Organizacién Criminal en el lavado de los activos que se investiga. UN_QUINTO GRUPO de personas que han colatorado con la corganizacién criminal, corresponden a personas que habrian realizado actos de ocultamiento y/o obstruccién de la investigacién a favor de la organizacién criminal, realizando actos de captacién de falsos, aportantes y perturbacién de averiguacién de la verdad, se tiene los ‘casos siguientes: ERICK GIOVANNI MATTO MONGE, LUIS ALBERTO MEJIA LECCA y JORGE JAVIER YOSHIVAMA SASAKI y otros. 5. NTOS QUE PERMITE! RAD ROBABILIDAD VIDAD CRIMINAL TO PREVIO: CORRUPCI FUNCIONARIOS) 5.2.1, Habiéndose llevado a cabo la declaracién del Ex presidente de la empresa ODEBRECHT, Marcelo Bahia Odebrecht, ccn fecha 09 de noviembre del 2017, éste ha reconocido que la anotacién "AUMENTAR KEIKO A 500", se referia a una anotacién en su agenda personal que correspondia'a hacer entrega adicional de dinero, que correspondia a la suma de QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS al partido FUERZA 2011 (hoy FUERZA POPULAR) liderado por Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, @ una suma similar entregada anteriormente, y que esto debia ser corroborado por orge Henrique IMG EX Te IECHT en el Peru. 5.2.2. Igualmente, el Ex presiden Perd, Jorge Henrique SIMOES ‘de la empresa ODEBRECHT en el je forma directa a las personas de Clemente rANAKA y Augusto Mario ae 8 -Secretario General y Secretario de Economia, respectivamente, del Partido Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular) de Keiko FUJIMORI HIGUCHI, y que en efecto la anotacién "AUMENTAR KEIKO A 500" hecha por MARCELO BAHIA ODEBRECHT indicaba a la disposicién suya de aumentar en QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS a una suma similar anteriormente entregada, esto entre los afios 2010 y 2011, dineros provenientes de la Caja de Operaciones Estructuradas de la empresa ODEBRECHT (Caja 2) y que fue destinado al precitado partido liderado por Keiko FUJIMORI HIGUCHI. Y que existe también la suma de DOSCIENTOS MIL DOLARES que fue entregada por la empresa ODEBRECHT a favor del partido FUERZA 2011, esto a través de la CONFIEP, representada por Ricardo BRICERO VILLENA. 5.2.3. LA DIVISION DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS DE ODEBRECHT Sobre la procedencia del dinero tenemos que el dinero de procedencia ilicita proviene de la DIVISION DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de la empresa ODEBRECHT que tenia un fondo conocido como CAJA 02, conforme fue referido por los mismos testigos ODEBRECHT y BARATA, 5.2.3.1. Sobre el origen de este dinero en la "Caja 02" de Odebrecht ara pagar coimas o financiar partidos politicos en el Peri, habrian existido CUATRO FUENTES: 2) Los sobrecostos y comisiones que se atribuian ccmo legitimos a prestadores de servicios y subcontratistas, pero no incluidos en los presupuestos de los proyectos. ) Los anticipos y comisiones no declarados por la empresa. ©) Las transacciones de autoseguros y seguros progios, y, 4) Los gastos generales recaudados de sus filiales. 5.2.3.2. ODEBRECHT habria obtenido los fondos para los sobornos de los sobrecostos y adelantos de obras que no eran deciarados en su contabilidad. EI dinero desviado era transferido a cuen:as secretas en TOS paises. Los fondos, utilizados por Odebrecht para el 'pago de sobornos a politicos en epoder y funcionarios publicos en el Peru, a cambio de la adjudicacién de obras estatales, provenian del dinero no declarado por la-constructora brasilefia.E! cinero obtenido mo era controlado por la Divisién de + eft5.2.3.3. Una vez que los fondos no declarados se encontraban en la llamada ‘Caja 2' (cuentas secretas de Odebrecht), los encargados tenian como funciones desembolsar, supervisar, realizar los pagos Ilicites y controlar que estos llegaran a los funcionarios corruptos. 5.2.4, LOS 29 MILLONES DE DOLARES OBTENIDOS POR ACTOS DE CORRUPCION DE ODEBRECHT EN EL PERU ENTRE EL 2005 AL 2014 En el Peri, existian obras que habria sido realizadas por ODEBRECHT con las cuales habrian obtenido ventajas ilicitas productos de actos de corrupcién, como lo fueron en los Gobiernos en donde existié la presencia y participacién de ODEBRECHT en esas obras, y que Conforme a lo que es conocimiento publico que segin el acuerdo firmado entre la justicia de Estados Unidos y Odebrecht, la compafia brasilefia reconocié el pago de sobornos en el Per por hasta US$ 29/000,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES Y 00/100 DOLARES) entre el 2005 y el 2014 a funcionarios guberamentales "con el fin de obtener contratos de obras publicas". 5.2.5. LA DECLARACION DE MARCELO ODEBRECHT Asi, en esta investigacién tenemos que Marcelo ODEBRECHT en su declaracién del 09 de noviembre del 2017, dijo:"No, es lo que dije, el conocimiento que yo tengo es genérico, pero, es clerto que nosotros apoyamos, no sé cuénto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan Garcia, Humala, a Keiko, a quien compitié con Alan Garcia, a quien compitié con Toledo éme dejo entender?" 5.2.6, eI INVESTIGACION ‘Asi Jorge Henrique SIMOES BARATA en su declaracién del 28 de febrero del 2018, ha referido, entre otras cosas, lo siguiente: Haber entregado dinero _proveniente _del_Departamento de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT a los partidos politicos que participaron en las elecciones del 2011, a través de personas vinculadas a los mismos, asi tenemos: ‘CANDIDATO mo entregado en | PERSONA A QUIEN SE ae ee Sa Ls smn |S mo bares es me io a ty S [morse 10lanza oor eran | ato Patio Kune | 549000000 oS anes ony. _westigacin en curso) Tsiwomnc® ——Yanerts Joe fmm. | feo Fon Hi | esha, towla'y Gee Se Y ello seria por la motivacién de ser favorecidos por alguno de estos candidatos al llegar a ser goblerno. Sobre la entrega de dinero a FUERZA 2011 de la candidata Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, ha referido: Odebrecht, eh. pari en la compat de la sefora eka Fuimor, ‘mesionte un aporte a eso campo del 2013, cok? Fuimos claberadores en lo ampara del 2011 yee fue nuestra portipac "Him los oportes ol potdo Fuerza Popuay, la persona que representaba a partido era Sear Jaime Yeshiyoma, éok? Conversomos can, hice os ‘ort. Alinco aportames 500 mien lo compote de 2011. Ese dinero fue ‘entreaade en locale Octavio Espinoza 220 - Sn lira. Ero uno caso que, en ‘relied, no sé de quien es, peo ea un casa. acordamos que fuer a ya alo @ entregaro. ¥ después ustomente por haber apoyade ol caneidato Olomta Humala,éa02, me seni en la obligacién de aumentre, incluso pr sugerenee, en.una canversacin con Marcelo, ne dio: ite senes mal gor haber opoyado @ te le partlpacian lina Kel Ful e mos 5 de ese scan comb Lina es ee Yeates cel2 undo. wel imos convocadae por CONFI. resident ar Soe Rado ee ena una mesa come cae ot t ramos unos 10 15 persones.. Ls puncipoles empresarioe de Ped estan en so mesa yl peldo del Ser Briceo are que lo comzofa de Ken ultodes gue I extabo creciend,deunton ‘que. esperaba que los emoresaris pueron aportar y ayudar en lo compaf.¥ 9 art de ese pedo, dimos 200 mil ms, gcorecto? a taués de fo CONFIEE. ola campata de Keio limon ® * fueron ctomente 0 medias del 201 i 2 police, dno? Despus, ya ch... a fials del 2010, desouts de cctulee/nowemb, oc ino sé exoctamentel fecha, acordamos ave amos a dar Sd ms para le seaundo_wilta_y se dieron $00 mds por lo sequndo wula.Aawelseoundo ‘aquelia segunde parte de 500 ue entregada una parte, en nuestra fina a Seor Bedoy, anche Bedoya." do y wabojoba dentro del paride y entregado ese aportea lo CONFER, DNFIEP ila CONFIEP nos sug que gin aportecvectamente a clin cone de sor no #5 hiimos le enrego del dinero. 52 pagora algun tine de propagando, teleisin.” “En efecto, todos estos rects, salva el de lo CONFER, ue no, no, 06 precarfectvo" “ia enrega que se hizo en eso casa de Octavio Espinoza, de a colle Octovio spnoza, fue en un solo pag, fueron 500 mil. Recuerd que Negué al, habio una equei ofcna of lode iequerdo de la case, estzbon ah tres dos personas, {no me los presentaron, pero o recuerdo muy bien quienes eranesae personas {ue estabon ah. ye entegaron ls 500 mi, en esa oc.” “os coovsnaciones fueron hecho on el ser Yoshiyome, Jame Yeshiva" ‘Yo me estaban esperondo por recibir ero una cosa, una casa que imino no 70 la casa de campara, ea una casa coma, una asa muy grande y e2..c ‘que oh estaban algunas Ider del partic, pero que no sabia recooceros hoy. "Bueno ese dner fue entegado par la campo; es dec orale compa de partiéo,paro la carpato de la sefora Keiko Fujimori es deci nosotros no Sabemes eractomente como eso fue dstibuido. Fue entregato ol paride. Teniamos eter que el efor Yshiyama ea elder de! parti plea, era eb Jefe del Porto Paltee, el jefe de lo compat, zno? y fue con 61 que nos ‘comunicamos durante exe period." "Yo ice personaimente esas entregos, no fueron hecos por tercerot.* “Duronte a cnverscion sobre el opote de 3 millones @ Humole, manfesté que estaba completamente fuera de conesta en camparacén con e! volumen de recursos que estan envregandose a as otras camps poltias, Ins de la ‘andistafoverita 0 con mayors posiblidedes de gana os eleciones, que ra la efor Keiko, eh.. of mostrar mi incomodided por esa desproporion y que estibomas haciendo une apuest, 2 mi parecer equvoceda, eh. Marcelo suis ‘ue aumentora fa partcipocién de Keiko para tretar un poco, de equibar esa sii, éno? Esta canverscion tlfénica se doen la misma épec en que él me Sugino recomend hacer el pag oseflor Oana mal.” "Ye, yo tena, tenia que hace o siguiente, yo.oh..ea quien defi cuoles eron Jas conribuciones a campaiis y los motes, yo preporabo un coz electronic, 2ok?, enviaba ese correo electénic 0 Bri ok? 0 sefior Maer el sear ‘Mamer fo outorizobo y, luego inresoba ol sistem de opercionesesruturades, {ue ponia odispsicin os recuse.” "Mire. ef operte que heciames « lo campara fue hecho, primer porque era segin nuestro entendimenta, era el papel gue tenon los empresos que participabon en el pals. Segundo, porque esa, de ceta ferme, permit darros fespacas y aportunidades para tener os puertas abertasy tener cilogo mas 58 eh... ee 58 e58 eee objetivo de .2.7. Estas afirmaciones permites determinar que efectivamente se zo entrega de la suma de US$.1'200,000.00 (UN MILLON (00 DOLARES) de’ procedencia_ de ren la campafia politica de FUERZA 2011,Conforme se aprecia del Acta de Fundacién del Partido Politico FUERZA 2011 del 22 de julio del 2009, los sefiores Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA y Augusto Marlo BEDOYA CAMERE, fueron designados como Secretario General Nacional y Secretario Nacional del Economia, respectivamente, por tanto se encontraban vinculados 2 dicho partido en relacién a la direccién y economia del mismo, 5.2.8. LAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DE JORGE BARATA Y CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA Para la realizacién de las reuniones Jorge BARATA sefialé que se comunicaron via telefénica con Clemente Jaime YoshlyamaYanaka y ‘Augusto Mario Bedoya Camere, siendo que durante las Investigaciones se ha identificado lo siguiente: 5.2.8.1. Mediante el Oficio N° 236-2018-FSUPRAPEDC*-MP-FN/EE de fecha 15 de marzo de 2017, la Fiscalia Supraprovindal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios - Equipo Especial, remiti6 Copia de la Carta CNO/41-2017-LC de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Peri, adjuntando un Disco compacto que contiene informacién respecto a los nimeros telefénicos de distintos ejecutivos de dicha empresa, informacién que fue impresa conforme al Acta de Impresién de fecha 15 de marzo de 2018. Esta informacién fue corroborada con la Carta CNO/93-2018- LC de fecha 03 de abril de 2018, remitida por LOURDES LUISA CARRENO CARCELEN, Apoderada de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perl, obteniéndose los siguiertes datos: 5.2.8.2. La Empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Pert sefialé que los siguientes nimeros telefénicos movies han sido ‘empleados por JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA en el Pert Ne [ Nomero de Celular (997573426 1 2 | 989023712, [3 [saa070996 ‘4 | 989159520 5 6 7 (997573529 993509779 {989593860 253015 ss de dichos nimeros, la misma que é, la empresa de telecomunicaciones RU S.A.C. mediante la Carta No. 002196- 182018 de fecha 27 de junio de 2018, dio cumplimi Limitativa. de Derechos respecto a los numeros_telefénicos 997573426, 989023712, 949070999 y 989159520, informando sobre su titularidad y el detalle de llamadas y mensajes de texto recibidos; siendo que, respecto al numero 997573426 se tiere la siguiente informacion: FER [ence | ER, [wore oc soo ‘Tuérono | PATON SJ nOWS.¥-APEIDOS ‘BEGREGT ERD ween 7 sasersrane | constaucaos Pack | 27037208 | nactwo | 2/26 5.2.8.4. Ademds, dado que en dicha Carta, la empresa AMERICA MOVIL DEL PERU S.A.C. cumplié con remitir el Reporte Hist6rico de estos nUmeros, se advierte el siguiente cruce de llamadas: UAMGOR | SHens7uas [SISO Paoibaea? [Eat PA CENTIAL Sa TNnOR | SHRSTSTEOS | SIRES asia —[ 3 we GTA se exmeante | una, Fe 010. 5.2.8.5. Se tiene, entonces, que el nimero "997573426", @ nombre de "ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION / PATRICIA IPARRAGUIRRE" y que usaba SIMOES BARATA, recibiS dos llamadas del ntimero "998357775", los dias 17 de junio y 10 de diciembre de 2010. 5.2.8.6. Ademds, en cumplimiento de la Medida Limitativa de Derechos - Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A. remitid la Carta ‘TSP_83030000_LFM_ESP_23 2018 C_F de fecha 10 de abril de 2018, infor mando sobre la titularidad del numero 998357775: i someon ie eB Teidoro | ouymuc | None recen Fe yoy |e | Moto es? TORR | Wa ren Ta aoe 5 ewweizsea | Soca | Srqutatma | osm | 2saroxs | perabe [ive | Sq tans ne i 5.2.8.7. Ademds, en cumplimiento de la Medida Limitativa de Derechos - Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, la SAA. remitié la Carta F de fecha 10 de abril de ‘del nlimero 998357775: P_83030000_LFM_ESP_23 2018 ( 2018, informando sobre la titularidi 2) De ello se advierte fen dos oportuni | niimero telefénico que se comunicé ‘al teléfono a nombre de “ODEBRECHT fERIA. =Y CONSTRUCCION / PATRICIA Y que era usado por SIMOES BARATA, 4pertenece a la empresa ROSTER SOCIEDAD ANONIMA. ) Sin embargo, conforme a las declaraciones de CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA de fechas 04 de enero de 2018 y 06 de Junio de 2018, se advierte que dicha persona sefiald en sus generales de ley, tener el teléfono celular N° 998357775, el mismo ndmera que se comunicd con JORGE HENRIQUE ‘SIMOES BARATA. ©) Lo que corrobora lo dicho por JORGE BARATA que se comunicaron con él via telefénica, 5.3. NTC JE PERMITEN AFIRMAR ;RAD DE PROBABILIDAD LA IDENTIFICACION DE LOS ACTOS DE DE DINERO DE FUENTE ANONIMA 5.3.1, LA INFORMACION DE LA PRECAMPANA DE FUERZA 2011 5.3.1.1, Mediante Carta N° 005-TES/CEN2011 del 10 de enero del 2011, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Secretario General de Fuerza 2011, remite a F. Alonso Chan Leén, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, el segundo Informe Semestral correspondiente al afio 2010, acompafiando los siguiertes cuadros de Informacién de aportaciones/ingresos, del 21 de octubre al 31 de diciembre del 2010, sa 7oracone Se sss ssreaas ° Dawonse | 252522459 asa arm Tues | —s7eas | nanan 5.3.1.2. Mediante el Informe Técnico / IS1-10 N° 019-GSFP/ONPE del 27 de diciembre del 2010, elaborado por el auditor Jorge P. MORI ALVARADO, y suscrito por Luis Barboza Davila, Jefe del Area de Verificacién y Control de Fondos Partidarios de ONPE, nos sefiala que entre el 09 de marzo del 2010 (creacién del partido) hasta el 30 de Junio de! 2010, los ingresos deciarados por el partido ascendieron a la (157;407-26-soles, por concepto de donaciones y ‘aportaciones en efectivo y especiedvie afiliados. 5.3.1.3. Luego mediante el Informe Técnico / IS2-10 N° 020- GSFP/ONPE del 30 de junio def 2011, elaborado por la auditora Lidia Gobitz Morales, y suscrito’Bor Luis Barboza Davila, Jefe del Area de Verificacion y Controt de Fondos Partidarios de ONPE, nos sefiala que los ingresos declarados por el partido ascendieron a la suma de 18S/.2'184,148.68 soles, detallados bajo los siguientes conceptos: agora 12a 7 ges er eter Fc eS PT S35 20607 rel 5 [over rg Sasi Tora Sime 5.3.1.4. De acuerdo al Informe de la ONPEdel 24 de febrero del 2011, elaborado por la auditora Lidia GOBITZ, sobre los fondos de PRECAMPANA 2010, nos sefiala que se examiné la procedencia de 5/.2'125,234.99 soles, declarados como ingresos por actividades de financiamiento proselitista, durante el SEGUNDO SEMESTRE DE 2010. Los ingresos declarados se refieren a: rea z Tago 1 | Geneon Gop ERO SSK feats —[aowess Tor S252 5.3.1.5. La verificacién efectuada a cada una de las mencionadas actividades, se detalla a continuacié 5.3.2. GRAN RIFA PRO-FONDOS CAMPANA POLITICA FUERZA 2011 Mediante Resolucién Directoral N° 6388-2010-IN-1501 de fecha 20 de setiembre de 2010 se autorizé al partido Fuerza 2011 a efectuar la RIFA de una camioneta rural, marca Chevrolet, mocelo N200, afio 2010, motor N°8A61310695, color plata, y 12 artefactos electrodomésticos. = Se indica que se verificé la venta de 160,€31 boletos a §/.10.00 soles cada uno, que representé un ingreso bruto de 5/-1'606,310.00 soles. EI ingreso neto de esta actividad proselitista fue de S/.1'566,938.60 soles, se Incica que se ha verificado selectivamente el depésito de los montos recaudados por este concepto, en la cuenta de ahorros en soles que mantiene el partido'en el Banco Scotiabank. 05 Ingresos provenientes-de la venta de boletos de la rifa fueron en efectivo, y estén regpaldados por los informes de los encargados en cada Comité Departamental, los cuales fueron revisados selectivamente.ca Wa BRT para Rae = PO 10008 t as saasnc0 = 300 00. 7 00 000 1660 ESTE) El costo de la actividad proselitista fue de S/.39,371.40 soles, representado por los siguientes items: 1 prea am 006748 2 esr 5 75s0000 Tet z i La rifa incluyé otros premios, constituides por doce (12) artefactos electredamésticos con un valor de S/.6,777.96 soles, los mismos que fueron adquiridos con recursos ordinarios del partido y que no afectaron los fondos recaudados en esta actividad. ‘Sin embargo, se advierte que existe incongruencia en la informacién proporcionada por la Tesorera del partido y recogida por la auditora en el informe, relacionado con la procedencia de la recaudacién de la venta de boletos de la Gran Rifa, ya que refiere: que del total vendidc se percibié la suma_de '5/.1'566,938.60, de los cuales corresponden a Lima §/.1'545,919.60, y la diferencia de S/. 21,019.00, a los distintos’ comités provinciales; sin embargo, en el Informe ‘Técnico/EE GG-2011 N° 006-GSFP/ONPE de fecha 24 de febrero del 2011, la misma auditora Lidia GOBITZ MORALES sefiala que los ingresos de la Gran Rifa estén respaldados por los informes de los encargados en cada Comité Departamental (Arequipa, Cajamarca, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, San Martin), y ademés que los revis6 ‘selectivamente y le Permitieron emitir dicha confirmacién, sin precisar el tamafio de la_mus ja del universo de boletos vendidos, los Sultado en términos cuantitatives y cualitatives, que le ermitié hacer tal afirmacién. En el caso de la RIFA se hi premios fue entregado féntificado que silo uno de los la Castro Mendivil, esposa del SUB, de FUERZA 2011, el sefior JORGE fis 7ALFREDO TRELLES MONTERO, en Ia cual eparece en la CONSTANCIA de entrega firmada por ella y €! SECRETARIO GENERAL: Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA, llamando la atencién como se le pudo identificar sélo a ella, y no a los demas supuestos ganadores de la GRAN RIFA, como es el caso del_ganador de la Camioneta, que fuera entregada al INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE - IPD. 5.3.3. COCTEL FUJIMORISTA - 2010 Esta actividad desarrollada el 01 de Diciembre de 2010, comprendié la venta de 479 tarjetas a US$ 250.00 délares cada una. El monto recaudado, fue de US$.119,750.00 equivalente a S/.339,132.00 soles. El costo de la actividad (impresién de tarjetas, contratacién del servicio de catering, licores y otros gastos) fue’ de S/.13,922.00, obteniéndose un resultado neto de S/.325,210.00 soles, suma declarada por el partido como ingresos por este concerto. ‘Se examiné la documentacién relacionada con la organizacién, gastos y recaudos de la actividad. Asimismo, se verificé la totalidad de los depésitos de las sumas recaudadas en la cuenta ahorros délares que mantiene el partido en el Banco Scotiabank. Sin embargo, no fue posible identificar a las personas que compraron las tarjetas por la falta de un registro Individualizado. 5.3.4, COCTEL NARANJA Esta actividad se desarrollé el 22 de diciembre de 2010 en el local partidario en Las Campanillas N° 319, Camacho. Se verificé la venta de 180 tarjetas a US$.500.00 délares cada una, por lo cual se recaudé la suma de US$.90,000.00 délares equivalente a $/.252,540,00 soles. El costo de la actividad fue de S/.19,412.00, obteniéndose un resultado neto de S/.233,128.00. El partido declaré ineresos por este concepto por la suma de S/.233,086.39, por el tio de cambio aplicado en la fecha de los depésitos bancarios. Al relacionada con la organizacién, se verificé la totalidad de los Ja cuenta que mantiene smbargo, por la falta fentifcar a las per f, $e examind la documentacién jastos y recaudos de la actividad y posites de las sumas recaudadas en ‘partido en el Banco Scotiabank. Sin ‘an registro individualizado, no fue posible se qe aaron ls tretas, 8 a5.3.5. FIRMAS NO_IDENTIFICADAS QUE FIGURAN COMO ENERO 2011, En relacién a este tema se ha identificado la existencia de personas, ‘cuyas firmas se encuentran impresas en el reverso de los vouchers, ue corresponden a los depésitos realizados en las cuentas del Partido FUERZA 2011, correspondiente al afio 2010 y 2011, como se ilustra a continuacion a) Muestra 03 La persona cuya firma depésitos: se llustra habria realizado los. siguientes, [i [i ewasartns [recto Tema nae [rare + [esr TaN | 135 BEENCRTOOEY RET 3 [sar wizn010 [9 NGENOR GOETHE Sforrar sanuanon | a SeNGAOOEY PUA [rar se7010 | 0 NGENORIOOTROAT [sora win [30 INGA OO PLA 5 [aeorr sa71A010| 10 ENGR IOGEY RUA {ora [arian [00 NGENOR OOS PAT [aoe er wun [or seman ODEY RUA 3 [sar or sani030 0 BEENGROGEYRUAT sofa o7 [avian [0 Atak OE PAZ ar [0s or pans [es BeeNaR ODE RUA a [a5 or sayi030 [10 BEENGRIOGEYRAAT [ior or ‘iyizaoi | som [actvan oo Pasa ae [on or ‘wax [sco BeeNan one RA 5 [108/or iayi038 | Sa BEENCRTOGETRAAT [190758 iano Le RIODY AIA 37 [80/98 saan [350 STUAIOUEY PALA ea 7or rapiraio [0 SGENCRTOGETROUAT ari SENIOR RDA ar fasrer ayia SENGRTOCET ROR a [afar ipo | [RGENCR COLES BOS 2 [aaeror BO ancl cob DOS | PaECIE ar ENE CELSED BS 35 [ae ar 27 AEN COEOBHDS [as ar a een cols oiBe [rT Tea a COTTE 23 [ator nara [sb etNGA COULD bas Se [1a8 707 ar7018 [1 GENOA COUT 3 [ast7or aaron [90 GtNGA COLSED BOS ar [aston rafa7t8 [50 enNGA CoUSED SOS 33 [is2/or rio [28 ENA COLSED DOS _| be [ss7or a ENGR CoUSED SOS 3e[sssrar snare [0 eenGa CUSED Dus Sr [18870" 737015 [35 GENK COU EDS Se [srr rar | etNGA COUSED 8S 3 [as87or ara7a18 [8 ENGR COUSED DSUs somal SAD b) Muestra 02: La persona cuya firma se llustra habria realizado los siguientes depésitos: Use Monae [ae serdar 15/1305 | 08 BEENCRTOOET RET 67a s/n [24d GENGAIODEV PAT coe ssyi00 | a SeENGROOEY RA anya gyi [0 GING OUEY PCA | co 357129030 1 BeeNER GET RUA 3/2 ssyiznb | sat BERG IOGEYRDA aa sso | sean ace Raa ra ‘5717010 3 SEENGRIOGEYRAA e/a s/n | 200 AGENGAIOUEV PNA aver [asia [0 sida age ras vert [snr 0 EENCRTOGEY RRA ra asym | 0 AGEN OUEV PCA a7 ez [20 BEEN IODEY PA nay tjouz0n [30 ENC IOGEYRIO 2a/a au [30 ENC IOOE PCA 37a 30 [2 BeENGRIODEY RNA 25/08 jer [ 350 EENGROGEY RAIA here ax | 0 GING IOOEY PCA B17 es [450 Se IOUeY eA 2/2 eferoo [350 SENCRTOGEY RUA sou 30 cENCROUEY PTA 2 [20/0r aL Sena ODEY RA ae [ator rao | 50 BENCRTOGEY RA 2 [aor tej/zo1 | 2000 7 |asenaasovey PAZ ae [ner e204 [50 SEN OOEY PA Br [4708 a0 SEENGRIOGEY RAT a faas/ar vou [350 cENGROGE RA neler a | eo BENCRIOOEY PA * ba: Me33 [aaa Tosa [no ———Tratnemrmareaaa} Sr [287 aos [10 seencwsocierrass Sr [fon ef [950 aenR CaF | a a for toys [510 enon cs [39/02 fe [60 ENR ARWCHO ss [aor ‘07015 [200 NOR OH 3635/00 fey [10 ENR ANCHO ar [30/98 fo [S00 atNn Be aaron p58 [0 RNR CAH [3 [anzor ‘aoa SEHR ANCHO a Sse Estas personas no identificadas colaboraron con la colocacién de dineros en las cuentas del Partido Fuerza 2011, que carresponderian a las actividades proselitistas, cuyos ingresos se cuestionan. 5.3.6. EN CONCLUSION: estos ingresos por actividades roseltistas del afio 2010, por el monto total de S/.2'125,235.02 (DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 02/100 SOLES), en las cuales no se han identiicado a las Personas que participaron en los COCTELES, asi coma las personas ‘que adquirieron los boletos de la RIFA, nos permiten inferir o sospechar que estas actividades en realidad no tabrian podido Tecaudar tan importante suma de dinero, siendo posible que los primeros US$.500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 DOLARES) 0 su _equivalente entonces de S/.1'407,500.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) que habrian sido entregados el afo 2010 por Jorge Henrique Simoes Barata_de ODEBRECHT a favor del Fuerza 2011, habrian sido ingresados 0 filtrados bajo en concepto de estas actividades proselitistas resefiadas. Siendo estas actividades organizadas por los Integrantes del drea de tesoreria del partido Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular). 5.4, ELEMENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO BILIDAD_LA_IDENTII DE OCULTAMIENTO DEL_ACTIVO: FRACCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 5.4.1, LOS INGRESOS EN LA CAMPAWA DEL PARTIDO "FUERZA 2011" ities "Fuerza rendiciones cuentas ante la ONPI sspecto @ APORTES DE CAMPANA Df rimeras a la primera vuelta el jegunda vuelta electoral, de In reporte no variado de. realiz6 cinco (05} entregas de ntre los afios 2011 y 2012, 2011, que comprende las tres foral y las dos restantes a la 2segunda hasta la quinta entrega, se entregaron las reportes legresos 0 gastos a la ONPE, que fueron modificados o *subsanado: conforme a los detalles explicados en el cuadro siguiente: we Jenna 7 | manecncon oe [aoancrncacon | RIP Bune | Boeotre/ison | Boeoenre/eeom” | eee /eeou” [EMAL ME etero del 2011 ~ - seounon | eict" sa ox de | Eerie cons | See center ol 28 Se recera | cores de 20 ce | SBE nbc ea | soe el 26 or cuvma | cima 20 oe | Semdenenroioe dl epee WO) toc 26 ce aii 20 | SGeoyooann | alardokmaans | 0, | eunca [ost a3 oe [Sepenengoueinge| vedere 0 tae |S, ap atin da 8 &e | SSlenmoaunns | soaracbascla | =, 2 Mediante la Carta N° 016 - TES / CEN2011 del 04 de febrero del 2011, remitida por Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA, Secretario General de FUERZA 2011, con fecha 07 de febrero del 2011, dirigido al sefior F Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electorzl EE.GG. 2011 (primera entrega) que comprende del 06 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011, que origina el Expediente N° 002510, presentado en 14 paginas, conforme al siguiente detalle: [OU GNA DE APoRTAGONES/ WGRESOSDE GAIA ECON, Peso De og/27010§ 3/04/2082 fom TOTAL INGESON DEAN suas1. Mediante la Carta S/N del 04 de abril del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 04 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / Ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (segunda entrega) que comprende del 01 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, que origina el Expediente N° 006647, presentado en 17 paginas, siendo que la informacion financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Altemna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador 2. Luego mediante la Carta N° 020 - TES / CEN2011 del 13 de mayo del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite a solicitud de la sefiora Lidia Govits, correcccién del 2° y 3° informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - era vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. En este documento se indica que se ha entregado en fisico a Lidia Govits las copias de los files de ingresos y gastos de 37 candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Esta carta origina el Expediente N° 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriena TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 3. Después mediante la Carta S/N del 29 de noviembre del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de noviembre del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién dé Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite las modificaciones al Formato 7A de la Segunda y Tercera Entrega, correspondiente a los periodos del 01 de febrero al 31 de marzo del 2011, asi como del 01 de abril al 08 de abril del 2011, ambas Correspondientes a la primera vuelta. Esta carta origine el Expediente N° 019485, presenta: Sginas, respectivamente, siendo que la ici6n financiera se encuentra suscrita por Adriana ZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA INOS, Contador. S/N del 26 de merzo del 2012, INA DE CORTES, Tesorera Alterna del 1011, con fecha 26 de marzo del 2011, 4.\Finaimente, mediante la itida_por Adriana TAFondos Partidarios de la ONPE, Indicando que remiter los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral 2011, cuyo monto original presenta diferencias principalmente en ‘cuanto 2 duplicidad de aportaciones y en ingresos de Actividades de Financiamiento Proselitista por Identificacién de Depésitos. Se precisa que luego de haber concluido las visitas de verificacion y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para la posterior emisién de nuestros Estados Financieros, Se acompahan fa este documento las Rectificaciones de Primera Vueta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cierta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no hha sido’ sujeto de ninguna modificacién. Esta carta origina el Expediente N° 003042, presentado en 39 paginas, siendo que la Informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. Se procede a reproducir los cuadros: Jpnsckovearro we manizo es pis de aon er paso TAL RESO DE aA a 1. Mediante la Carta S/N del 29 de abril del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorere, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Poltico FUERZA 2011, con fecha 25 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la OVPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (tercera entrega) que comprende del 01 de abril del 2011 al 08 de abril del 2011, que origina el Expediente N° 008265, presentado en 06 paginas, siendo que la informacién Financiere se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, “Tesorera Alterna, y, Rafael” HERREXA MARINIOS, Contador. 2 iediante la Carta N° 021 del\ 2011, remitida por Adriana TAF Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, dirigido al sefior F. Al ‘Supérvisién de Fondos Parti remife a solicitud de la ES / CEN2011 cel 13 de mayo ONA DE CORTES, Tesorera 111, con fecha 13 de mayo del 24Informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - era vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. En este documento se indica que se ha entregado en fisico a Lidia Govits las copias de los files de ingresos y gastos de 37 candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Esta carta origina el Expediente N° 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la Informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 3. Después mediante la Carta S/N del 29 de noviembre del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de novieribre del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite las modificaciones al Formato 7A de la Segunda y Tercera Entrega, correspondiente a los periodos del 01 de febrero al 31 de marzo del 2011, asi como del 01 de abril al 08 de abril del 2011, ambas Correspondientes a la primera vuelta, Esta carta origina el Expediente N° 019485, presentado en 11 y 6 paginas, respectivamente, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrits por ‘Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Ra‘ael HERRERA MARINOS, Contador. 4, Finalmente, mediante la Carta S/N del 26 de marzo del 2012, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 26 de marzo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que remiten los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral 2011, cuyo monto original presenta diferencias prircipalmente en Cuanto a duplicidad de aportaciones y en ingresos de Actividades de Financiamiento Proselitista por Identificacién de Depésitos. Se precisa que luego de haber concluido las visitas de verificacion y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes pare la posterior emisién de nuestros Estados Financieros. Se acompafian a este documento las Rectificaciones de Primera Vuelta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cuarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no hha sido’ sujeto_de ficacién. Esta carta origina el n 39 paginas, siendo que la scrita por Adriana TARAZONA j, Rafael HERRERA MARINOS, E CORTES, Tesorera Alterna, ntador. le procede a reproduoars cis Sec Y ence 125020612 Ine por Ads de Franconiows Peseia 0 De foes ess de Campa or hase FTA. NxeS05 GE cava = SDLEEUBRTAC ENTREGAT (PRIMERA ENTREGA” DE “SEGUNDA 1. Mediante la Carta S/N del 30 de mayo del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorers, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2014, con fecha 30 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / Ingresos y gastos de campajia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10283, presentado en 26 paginas, siendo que la informacién financiera ‘se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta entrega hace mencién que la tinica fublicidad es la que ha autorizado la tesoreria del Partido y no se hace responsable de la publicidad que ha sido contratada por terceros. 2. Luego mediante la Carta S/N del 31 de mayo del 2011, remitida Por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 31 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia elzctoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10372, presentado en 12 paginas, siendo que la informacion financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios. 3. Luego mediante la Carta S/N del 02 de junio del 2011, remitida Por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 02 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHar i; Gerente de Supervisign de Fondos Partidarios de la PE, se remite subsanacién de Ja Informacién Firanciera sobre aportaciones / ingresos y gastos-dé campafia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de 26Rafael Arcéngel HERRERA MARIAIOS, Contador. En esta carta acompafia el formato 7-A. 4. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida or Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27’ de julio del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Verificacién y Control de la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos modificados del 09 de abril al 27 de mayo del 2011 (cuarta entrega) y 28 de mayo al 13 de junio del 2011 (quinta entrega), que origina el Expediente N° 13414, presentado en 61 paginas, siendo que la informacién financiera s¢ encuentra suscrita Por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael ‘Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. 5. Finalmente, mediante la Carta S/N del 26 de marzo del 2012, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 26 de marzo del 2011, igido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que remiten los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral 2011, cuyo monto original presenta diferencias principalmente en ‘cuanto a duplicidad de aportaciones y en ingresos de Actividades de Financiamiento Proselitista por Identificacién de Depésitos. Se precisa que Iuego de haber concluido las visitas de verificacién y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para la posterior emisién de nuestros Estados Financieros. Se acompafian a este documento las Rectificaciones de Primera Vueta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cuarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no hha sido’ sujeto de ninguna modificacién. Esta carta origina el Expediente N° 003042, presentado en 39 paginas, siendo que la Informacién financiera se encuentra suscrita por Adriena TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. Se procede a reproducir los cuadros: ostacies vais en eave pee POOR fee hoe ena rt hss5450 ar1. Mediante la Carta S/N del 13 de junio del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que zomprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11180, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera ‘se encuentra suscrita por Adrlena TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINIOS, Contador. 2. Luego mediante la Carta S/N del 16 de junio del 2011, remitida Por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 16 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la CONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre’aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 114:2, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios.. 3. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida Por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27’ de julio de! 2011, dirgido al seffor Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Veriicacién y Control de la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos modificados del 09 de abril al 27 de mayo. del 2011 (cuarta entrega) y 28 de mayo al 13 de junio del 2011 (quinta entrega), que origina el Expediente N° 13414, presentado en 61 paginas, siendo que la informacién financiera s¢ encuentra suscrita or Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. icando que remiten los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral jrtaciones y en ingresos de Actividades de tista por Identificacién de aE se 2a iaprecisa que luego de haber concluido las visitas de verificacién y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para la posterior emisién de nuestros Estados Financleros. Se acompafian fa este documento las Rectificaciones de Primera Vueta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (ciarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no hha sido’ sujeto de ninguna modificacién. Esta carta origina el Expediente N° 003042, presentado en 39 paginas, siendo que la Informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. Se procede a reproducir los cuadros: (onerO BL INGRESO 777 7% | toons waite en echoyen ape | 2,702087 { Tora nests oma Ta 5.4.2. LOS EGRESOS/GASTOS DE CAMPANA DE FUERZA 2011, EI Partido Fuerza 2011 realizé cinco (05) entregas (tres de la primera vuelta y dos de la segunda vuelta electoral), de éstas sdlo la primera contiene un reporte no variado de ingresos y egresos, siendo que desde la segunda hasta la quinta entrega, se entregaron los reportes de egresos 0 gastos a la ONPE, que fueron modificados conforme 2 los detalles explicados en el cuadro siguiente: Te] ONGRAT I GPEBONE] | TRA RECORCSONT IE | —TORRECTRRSONT nrncoa nei DoEDENT/ ec Ereonre Fen Pinan | Spee oso TT = = ‘SEGURA | pete 7 STON | aia OS TTR = TERCERA | peer cons ede | pce W052 sea [amma ate | oma Taare UIAIZ HATS Ge] pedete Ose ST in 20 ejoosaan. N2011 del 04 de febrero del 2011, fe YOSHIYAMA TANAKA, Secretario , pirigidoal sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (primera entrega) que comprende de! 06 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2010, que origina el Expediente N° 002510, presentado fen 14 paginas, siendo que la informacién financiere se encuentra suscrita por Antonietta GUTIERREZ ROSATI, Tesorera, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador, conforme al siguiente detalle: Fora csTo= be aaa EG 1. Mediante la Carta S/N del 04 de abril del 2011, remitida por ‘Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 04 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (segunda entrega) que comprende del 01 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, que origina el Expediente N° 006647, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financlera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 2. Luego mediante la Carta N° 020 - TES / CEN2011 del 13 de mayo del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supetvisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite a solicitud de la sefiora Lidia Govits, correcccisn del 2° y 3° Informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - era vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. ica que se ha entregado en Tia Govits las copias de los file de Ingresos y gastos de 37 ndidatos al Congreso y Parlamento Andino. carta origina el Expediente N® 009235, presentado en 30 financiera se encuentra suscrita[rawr ane ara vos Gos ce Care Sears 19577 [oral casos Ge cata ssisan2| 1. Mediante la Carta S/N del 29 de abril del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfons CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (tercera entrega) que comprende del 01 de abril del 2011 al 08 de abril del 2011, que origina el Expediente N° 008265, presentado en 06 paginas, siendo que la informacion financiera se encuentra suscrita por Adriena TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. o> [casas rscsns ocr tats en Mat Corrina 2. Luego mediante la Carta N° 020 - TES / CEN2011 del 13 de mayo el 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de mayo del 2011, dirigido al seflor F Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se emite a solicitud de la sefiora Lidia Govits, correccciin del 2° y 3° informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafa 2011 - era vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas node fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. En este documento se indica que se ha entregado en fisico 2 Lidia Govits las copias de los files de ingresos y gastos de 37 candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Esta carta origina el Expediente N° 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la Informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. ea TORTS [aa ett nk en eid rn je |asesranncasocny = a [roo 556] a