Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIASCONSTITUCIONALES a INFORME PERICIAL CONTABLE C10 var Lima, 19 de noviembre del 2013 j 1 toy f Sefior Doctor JOSE ANTONIO PELABZ BARDALES Fiscal de la Nacién Presente.: De nuestra consideracién: a Bs grato divigirnos a usted, a fin de remitirle el INFORM ‘PERICIAL CONTABLE N° 087-2018 elaborado por tos suscritos el cual consta de ciento cuatro (104) paginas Jas cuales contienen el resultado del Anélisis Financiero correspondiente a la Caxpeta Fiscal N° 228-2012, seguido contra MEZA VILLARREAL VLADIMIR ANTONIO, MEJIA LOPEZ PEDRO SATURNINO, BARRANTES MARTINEZ ARMANDO MARTIN por el presunto delito de Enriquecimiento Ilicito en agravio del Estado, y CARMEN ROSA MARTINEZ BACA, en calidad de cémplice. Sin otro particular y esperando haber cumplido a cabalidad Io dispuesto por su Despacho, quedamos de usted, para cualquiev ampliacin y/o aleance Atentamente, lie . 2h i" — CPC, Susana Rocio Valdez Alcala cece. Javier jer ‘Tapia Torres MAT. OPO. NP27134 MAT. CP&C. N° 26986 ADJUNTAMOS: La Caxpeta Fiscal N° 228-2012 en VI Tomos a folios 1290. Carpeta Auxiliay III Tomos a 548 folios,Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO IL{CITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 0372013 INFORME DE ANALISIS FINANCIERO NP 087-2013 Carpeta Fiscal! 228-2012 Investigados: MEZA VILLARREAL VLADIMIR ANTONIO MEJIA LOPEZ PEDRO SATURNINO BARRANTES MARTINEZ ARMANDO MARTIN CARMEN ROSA MARTINEZ BACA Por el presunto delito de: ENRIQUECIMIENTO IL{CITO En agravio del: ESTADO Lima, 19 de noviembre del 2013 Ci / (far (Ss; eC is) ie igtt fed, CPCC Jayie Roberto’ Tapia Torres -Sesans Wi PC Seana Rosie Valter Alealé MAT. COPL. N’ 27134Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 PAG 1_[AGFS DE TURAMENTACION a T_ | ANFECEDENTES Al TH [OBIBTO V ALCANCE %_[SBETS « B__|ALSANGE 4 TW” | BASES DEL ANALISTS FINANCIERO _[METSBOLOGIA mn B_ | BOCUMENTACION 3 T_[INFORNACION D,__| DISPOSIGIONES FISCALES 76 V_| ANALISIS FINANCIERO 2 [SVOLUGION I 1. [VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL = I Al, RESOLUCIONES REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ z A. LBVANTAMIENTO DBL SECRETO BANCARIO me 83 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BURSATIL 2 Ad, LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA PRIBUTARIA ia AS. INFORMACION CREDITICIA DE LA SBS V ARP Y EQUIFAX 4 AS, SUNARP, BIENES MUBBLES & INMUEBLES ast AZ. INFORMACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA [ ts19 ‘48, DIRBCCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION as A9 SALDOINICIAL, 2031 [[B-]eatcutos [77 [Ba cONPOTO BE INGRESOS —RESUMEN TNORESOS mar C 18.2 COMPUTO DE BGRESOS - RESUMEN EGRESOS ae] ~[DETERMINACION DBL RESULTADO PaTRIMONTAL 3 3. [PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ 35:58 S-__[aRMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ 5478 4 [canna ROSA MARTINEZ BACA 74108 id CONCLUSIONES 104 /Fisestia de la Nacian Fiscalla de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO~INFORME ~ 037-2013 I, ACTA DE JURAMENTACION Y ACEPTACION DE CARGO. DATOS DE LOS PERITOS OFICIALES Nombres y Apellidos N' de Matricula — DNT CPC Susana Rocio Valdez Alcala 27134 08871265 OPCC Javier Roberto Tapia Torres 26986 07876590 Domicilio ~Centro de Labores en comin Av, Abancay SIN Cuadra 5, Piso 10- Avea de Enriquecimiento Iicito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalia de la Nacién. ora D: ENTACI ;PTACION DE CARGO DE PERITOS En Lima, siendo las 15:00 horas del dia 17 de mayo del aio 2013, en el Area de Enriquecimiento Ufcito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalia de la Nacién, ubicado en el Piso 10 de la Avenida Abancay, cuadra 5, sin ntimero, Cercado de Lima, ante el Sr, Fiscal Pravincial, doctor Carlos Alberto Nivin Valdiviezo, que actiia por encargo del Sr. Fiscal de la Nacién, doctor José Antonio Peldez Bardales, se hicieron presentes los sefiores: - CPC SUSANA ROCIO VALDEZ ALCALA CPC N° 27134 - CPC JAVIER ROBERTO TAPIA TORRES CPC N° 26986, Para llevar a cabo el acto de juramentacién y aceptacién del cargo de peritos contables, ordenado mediante Disposicién Fiscal N° 04, de fecha 16 de mayo del presente afio, recaida en la investigacién N* 228-2012, seguida contra Vladimir Antonio Meza Villarreal, Armando Martin Barrantes Martinez, Pedro Saturnino Mejia Lépez, funcionarios de 1a Municipalidad Provincial de Huaraz, y, contra la seftova Carmen Rosa Martinez Baca, por el delito de Enriquecimiento Hicito, en agravio del Estado, En este acto, se procede a informar a los sefiores contadores designados de las causales de impedimento y subrrogacién previstos en el articulo 175° del Cédigo Procesal Penal. Habiendo declarado no estar incursos en ninguna de las causales antes mencionadas, e informados Gel eje principal sobre el cual versard la realizacién de su labor pericial, el cual se centraré en Geterminar 1a existencia o no de un desbalance patrimonial por parte de los investigados: asi como también, el plazo con el que cuentan para ello, el cual se contard a partir de la fecha, se procedié a tomar el juramento correspondiente. Aceptando el cargo para el cual han sido designados, se procedié a hacer entrega a los sefiores peritos, de los actuados de la respectiva carpeta fiscal: con lo que concluyé la presente la diligencia, siendo las 15.15 horas del mismo dia, suscribiendo 1a presente acta los intervinientes, Iuego que lo hiciera el setior Fiscal Provincial encargado.Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME 0372013 I ANTECEDENTES . Gon fecha 10 de octubre del 2012, el Sefior Hugo Maximo Gonzales Henostroza, con DNI N° 32302044, y domicilio real en el Centro Poblado de Monterrey, distrito de Independencia, denuncia penalmente, ante el Distrito Judicial de Ancash, al Sefior Meza Villarreal Vladimir Antonio, por delito de Concusién y Peculado. . 12/41. Tomo I Con fecha, 31 de octubre de] 2012, el Fiscal Superior Titular Marco Leopoldo De La Cruz Espejo Presidente de la Junta de Fiscales Suporiores del Distrito Judicial de Ancash, remite copias cattificadas de la Caxpeta Fiscal N° 130601550-2012-3669'1, al Seftor Fiscal de la Nacién, José Antonio Bardales Pelaez, por investigacién seguida contra el Sefior Vladimir Meza Villareal, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, por la presunta comisién del Delito de Concusién, Peculado y otto, en agravio del Estado, a fin de que proceda conforme a sus legales attibuciones con respecto a los hechos referidos a la presunta comisién del Delito de Enriquecimiento Hicito. . 2 Tomo I IIL.OBJETO Y ALCANCE OBJETO El objeto del presente examen, es emitir un Informe Analitico- Financiero, teniendo como base el examen de la documentacién contable y colateral contenida en la Caxpeta Fiscal N° 228-2012; a fin de determinar si los investigados durante cl periodo del ejercicio de 1a Funcién Pilblica en la Municipalidad Provincial de Huaraz, comprendide de enero 2011 a la fecha presenta 0 no indicios de DESBALANCE PATRIMONIAL. Para el efecto es preciso merituar la integridad de documentos obrantes en autos, para identificar plenamente toda la informacién de incidencia financiera y adyacente, para eu consiguiente evaluacién, todo ello con Ia finalidad de alcanzar el objetivo determinado, ALCANCE, El periodo a examinarse es desde el mes de enero de! aiio 2009 a la fecha. Es preciso mencionar que nuestro informe financiero seré el resultado de la revisién practicada a la documentacién sustentada contenida en la Carpeta Fiscal. IV BASES DEL ANALISIS FINANCIERO A. METODOLOGIA. Se aplicé el método, inductivo y deductivo, y el procedimiento analitice y sintético, compulsando la integridad de documentos de incidencia contable y colateval como elemento base, revelindase los mis implicitos a la labor designada, empleando el método descriptivo de investigacién, sustentado en las técnicas de lectura, verificacion y constatacién de documentos: estudio ademas de los principales elementos de juicio que obran en los actuados y aplicando el principio de la légica) al amparo de la motivacién del examen practicado. Examen _Motivado: Para la mejor objetividad del Examen: ANALISIS FINANCIERO se utiliza tuna metodologia basada en la constatacién de documentos fuentes, y siguiendo principios de equidad, veracidad, confidencialidad, imparcialidad, celeridad, legalidad y economia; con total independencia de criterio respecto a los sujetos investigados’ en aplicacién a las leyes, » nténdave por Penspi dete Lies fondant slide y steko Gl xonamnta,Rte lie de ta aeclan Fiscaiia de ia Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 roglamentos, disposiciones legales vigentes: normas, usos y costumbres de la técnica contable aplicables a la labor especializada solicitada., Procedimientos: Estudio de los documentos contenidos en autos. Revision y Analisis de las Normas Legales aplicables. Planeamiento y Programacién Desarrollo del Examen Bjecucién Bvaluacién Situacional y/o Replanteo Formulacién del Informe Proyecto Determinacién del monto real Control de Calidad: Proyecto de Informe Emision y Sustentacién del Informe Suseripcién y Presentacién del Informe, B, DOCUMENTACION Para el efecto se ha contado con la documentacién que corre en la Carpeta Fiscal N° 228-2012, vvvvvvYVVYY CARPETS FISCAL FOLIACION tomo [pat ‘aL CARPETA AURIAR SE v 1 200 POUACION | 200 400 rome _| DEE AL MW 401 600, 1 1 200 Ww | eo aa w_| 20 400 v__| 801 1000 i 401 548 Vi_| sor 1230 ©. INFORMACION Considerando que la prueba, es el instrumento que sirve para criticar tanto los hechos visibles, como las afirmaciones de las partes y su importancia desde la dptica contable, por tener las caracteristicas de evaluar documentos efectuados antes del proceso que sitven para dilucidar los hechos a probar, asentando la certeza de las afirmaciones 0 negando la evidencia de los hechos oftecidos por las partes, D,DISPOSICIONES FISCALES La Disposicién Fiscal N* 01 de fecha 15 de enero del 2013, el Dr. José Antonio Peléex Bardales Fiscal de la Nacidn, dispus6 promover diligencias preliminares de investigacién contra Viadimir Antonio Meza Villarreal, Armando Martin Barrantes Martinez, Pedro Saturnino Mejia Lépez, como presuntos autores, y, Carmen Rosa Martinez Baca en calidad de cémplice, de la comisién de Enriquecimiento Ilicito en agravio del Estado, por un plazo de ‘Treinta (80) dias a fin de llevar a cabo las diligencias necésarias que permitan el esclarecimiento de los hechos imputados a los investigados, fl, 52/53 Tomo I Con Disposicién Fiscal N° 02 de fecha 01 de marzo del 2018, el Fiscal de la Nacién Dr. José Antonio Peléez Bardales, dispuso ampliar las diligencias preliminares de investigacién por el término de sesenta (60) dias, realizando las siguientes diligencias: programar declaraciénK yt eta Re A Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037.2013 indagatoria de Armando Martin Barrantes Martinez, Pedro Saturnino Mejia Lopez, y, Carmen Rosa Martinez Baca, oficiese a la Controlaria General de la Reptiblica a fin de que remitan las Declavaciones Juradas de Bienes, Ingresos y Rentas, de los investigados ademas solicitar informacién si han sido sometidos a algun proceso de fiscalizacién, recabar informacién a través de consulta en linea SUNARP, solicita el levantamiento del seereto bancario, reserva tributaria y reserva bursatil, expidiéndose la disposicién Fiscal respectiva con arreglo a Ley. fl. 555/556. Tomo IIT, La Disposicién Fiscal N* 03 de fecha 14 de marzo del 2015, en consideracién a la Constitueién Politica del Estado, en su articulo 2, numeral 5, iltimo parrafo, sefala que “Bl secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nacién, o de una comisién investigadora del Congreso con arreglo a Ley y siempre que se refieran al caso investigado’. Resuelve solicitar el Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Reserva de Identidad de los investigados, por el periodo comprendido entre el mes de enero 2009 hasta la actualidad. fl. 595/596. Tomo IIL. Con Disposicién Fiscal N° 04 de fecha 16 de mayo del 2013, el Fiscal de la Nacién Dr. José Antonio Peliez Bardales, dispone ampliar el plazo de la investigacién por el término de treinta (30) dias, y designar a los Contadores Puiblicos Colegiados Susana Valdez Alcala y Javier Tapia Torres, analistas financieros adscritos al Despacho de la Fiscalia de la Nacién, para que en un plazo de 20 dias, contados desde la fecha de aceptacién del cargo, elaboren un informe contable — financiero respecto a la situacién patrimonial de los investigados y evar a cabo la juramentacién y aceptacion en el cargo de los especialistas asignades. fl. 919. Tomo V. Con fecha 07 de junio del 2013, la Disposicién Fiscal N° 05, dispone prorrogar la investigacién preliminar por el plazo de Treinta (30) dias, y conceder un plazo ampliatorio de quince (15) «dias a los contadores piiblicos colegiados designados, para que en dicho término cumplan con presentar el informe financiero ordenado en autos. v. \S FINANCIERO A. EVOLUCION La apertura de la investigacién preliminar se dispuso por Disposicién Fiscal N° 01-2013-MP- FNEI, del 15 de enero del 2013, suscrita por el Fiscal de la Nacién Dr. José Antonio Peldez Bardales. A efecto de dilucidar estos hechos se solicité a las entidades oficiales y competentes para que proporeionen informaciones financieras y necesarias, relacionados al investigado, solicitando informacién en Jos siguientes aspectos Al, RESOLUCIONES REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ A2, LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO A3. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BURSATIL, ‘Ad. LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA AS. INFORMACION CREDITICIA PROPORCIONADA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS ¥ AFP. AG. SUNARP, BIENES MUEBLES B INMUEBLES AT. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AB, DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION A9. SALDO INICIAL B.CALCULO B1. COMPUTO DE INGRESOS ~ RESUMEN INGRESOS B2.COMPUTO DE EGRESOS ~ RESUMEN DE EGRESOSFiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES, ANALISIS FINANCIERO —INFORME ~ 037-2013 ©. DETERMINACION PATRIMONIAL, ‘ Informacién que se somete a compulsa por el periodo comprendido el mes de enero del aio 2009 a la fecha. ZA. REAL, IR ANTONI ALRESOLUCIONES REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Con Informe N°017-2013-MPH-GAF/UPER Jefe (e) de la Unidad de Personal de Municipalidad Provincial de Huaraz, remite copia certificada por el Sr. Walter Salas Valverde Fedatario Suplente de la Municipalidad Provincial de Huaraz, de la Credencial otorgada a VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL para su reconocimiento como Alcalde del Concejo Provincial de Huaraz, departamento de Ancash, en el periodo de gobierno municipal 2011-2014. 8. 383. Tomo IIT E} Jurado Nacional de Elecciones remite en su Oficio N.* 325-2013-SG/INB, de fecha 17 de enero del 2013, copia autenticada del acta de proclamacién de resultados de computo de las Elecciones Municipales del afio 2010, en que aparece que Viedimir Antonio Meza Villarreal fue proclamado como alealde del Concejo Provincial de Huaraz, depaxtamento de Ancash para el period de gobierno municipal 2011: 2014. 4. 86/60, Tomo I. El 04 de junio del 2013, e) investigado Vladimir Antonio Meza Villarveal, presenta escrito a través de su Abogado el Dr. Roberto G. Castillo Torres con Reg. CAL Nvo. 51569, adjunta copia de le Credencial otorgada a Viadimir Antonio Meza Villarreal para su reconocimiento como Alcalde del Concejo Provincial de Huaraz, departamento de Ancash, en el periodo de gobierno municipal 2011-2014, de fecha 24 de noviembre del 2010, certificada por fedatario de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 1, 928 Tomo V. A2,LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO ENTIDAD DOCT FECHA RESPUESTA Banco Carta de fecha 02 | El Banco proporciona la siguiente informacién del Internacional del | de mayo 2018, | investigado: Perivinterbank | f.287,Tomo II- | Carpets Auxiliar | y Gta, Ahorros M.N N° 001-00003029710141: | a EI Banco proporciona informacion desde el mes febrero } 2010 hasta el mes de diciembre 2010, aperturada el 9102/2010 y fecha de cancelacién 27/12/2010, presentando un aldo: inicial y final de cero. fs,259/269,Tomo l-Carpeta LSB. Cabe sefilar, que los depésitos en efectivo en dicha | cuenta fueron abonades antes de que el Sr. Vladimir Antonio Meza Villarreal asumicra el cargo de Alcalde de | la Municipalidad Provincial de Huaraz, siendo los siguientes’ 1, Por el importe de S/. 300,00 el 09/02/2010 | 2. Por el importe de $/, 10 000,00 e1 09/02/2010 3. Por el importe de S/. 4 000,00 el 06/04/2010iscalia de ia Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 ENEDAD | DOCETEGRA EESPUESTE Banco Carta de fecha 02 | » Cta. Ahorros M.N N° 622-00003036892739: Internacional et | “dewayo Oto, Pert:Interbank $.257,Tomo II- El Banco proporciona informacién desde el mes de Gomtintad | Compete awsiar | diciembre 2010 hasta el mes de. diciembre “S011, aperturada el 27/12/2010 cancelada en diciembre 2011, presentando un saldo inicial y final de cero. f3.270/282, Tomo I-Carpata LSB, La cuenta no presenta inovimientos en les meses de octubre, noviembre y diciembre del aiio 2011. Vista, 1a informacién de la cuenta bancaria en mencién, se evidencié tres abonos con los siguientes datos: 1. Depésito en efectivo por el importe de S/. 17 $00,00 el 07/01/2011 2. Dep. Chq OB/OP por el importe de S/. 6 816,04 el 14/03/2011, provendria de su remuneracién mensual percibida en la Municipatidad Provincial de Huaraz, 3. Depésito en efectivo por el importe de S/. 5 000,00 el 4/04/2011, Los depésitos mencionados anteriormente fueron abonados en el periodo que el Sr. Vladimir Antonio Meza Villarreal ejerce cargo como Alcalde en la mencionada comuna edil Asimismo, se desconoce la procedencia de los depésites (1) y @). + Cta, Ahorros M.E N* 289-3027666208: El Banco proporciona informacién desde el mes de octubre 2009 hasta el mes de abril 2011, aperturada el 16/10/2009 y fecha de cancelacion diciembre 2011, presentando un saldo jinicial _y final de cero. 3.285/301,Tomo IT-Carpeta Auxiliar. La cuenta no presenta movimientos en los meses febrero, marzo, abril del aito 2011, Culminado el andlisis se evidencié solo un depésito en efectivo por el importe de US$ 2 000,00 de fecha 16/10/2009, el cual fue realizado antes de ejercer el cargo como Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz,ee Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME 0372013 ENTIDAD__[DOGRFECHA RESPUESTA Banco de Cxédito | Cartade fecha 24 | E1 Banco inform6 que el Sr. Vladimir Antonio Meza dol Pera de mayo2013 | Villarreal registra las siguientes cuentas 6.414/415,Tomo Carpets | » Ota, OTS M.E N° 191-40753585-1-82: | Avsiiar LSB E] Banco proporciona informacién desde el mes de junio 2009 hasta el mes de noviembre 2012, aperturada el 08/08/2002, vigente a la fecha de la carta, presentando un saldo anterior de US$ 63,10 y un saldo final de § 64,84, f5.416/ 422, Tomo IlI-Carpeta Auxiliar. En la cuenta bancaria solo se evidencié abonos con el concepto de interés ganado por un total de USS 1,74. + Cta, Ahorros M.N N° 198:20225942-0-43: Ei Banco proporciona informacién desde el mes de octubre 2010 hasta el mes de enero 2012, aperturada el 29/10/2010 cancelada el 26/01/2012, con un saldo anterior y final de cero, fs.425/ 440, Tomo III-Carpete Auxiliar. La cuenta no presenta movimientos en los meses de ‘marzo 2011, agosto a diciembre 2011 y enero2012. Como resultado del anélisis a la cuenta en mencién se detallan los siguientes depésitos en efectivo efectuados en el afio 2010, periodo en el cual el Sr, Vladimir Antonio ‘Meza Villarreal no ejercia funcién publica. + Por el importe de Si. 19 950,00 el 29/10/2010 + Por el importe de S). 20 000,00 el 01/12/2010 + Por el importe de S/.10 000,00 el 15/12/2010 + Por el importe de S/. 10 000,00 el 20/12/2010 Al inicio del afio 2011 esta cuenta tiene un saldo de S/, 624,28 Adicionalmente, se observé un depésito con el concepto de Dep. Ch Otro Beo por el importe de S/. 6 836,52 de fecha | 08/04/2011, el cual provendria de su remuneracién percibida en el mes de marzo del afio 2011 segun ocumentacién proporcionads_por Ia Municipalidad Provincial de Huaraz obrante a fojas 433 Tomo III. + Cta. Ahorros M.N N° 375-17447466-0-59: El Banco proporciona informacion desde el mes de enero 2009 hasta el mes de octubre 2009, con fecha de apertura 23/01/2009 y fecha de cancelacién 27/10/2009, presentando un saldo anterior y final de cero. f3, 441/450, ‘Tomo IlI-Carpeta Auxiliar. La cuenta no presenta movimiientos desde mayo a octubre | 2009. En Ia cuenta se evidencié dos depésitos en efectivo, los cuales fueron abonados en el periodo que el Sr. Vladimir Antonio no ejercia cargo ptiblico, detallados a continuacién’is calla de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME - 037-2013 ENTIDAD DOCTFECHA RESPUESTA Banco de Crédito | Carta de fecha 24 + Por el importe de S/. 100 000,00 de fecha 23/01/2009, aay peur seis) dicho importe fue retirado en el mismo mes de la continta) | 41U415.Temo | Sieviente, manere: tree reitos por el. imperte de AMAMPHZ, | 5/12 000,00: S/ 6 000,00 y S40 000,00 el 26/01/2009 y dos retires por S/. 1 800,00 y Si. 40 000,00 del 29/01/2008. + Por el importe de S/. 400,00 el 07/03/2009, Ota, Ahorros M.N N° 194-18082642-0-04 El Banco proporciona informacién desde e] mes de julio 2009 hasta el mes de enero 2011, con fecha de apertura 04/07/2009 y fecha de cancelacién 27/01/2011, presentando un saldo anterior y final de cero. f3.451/469 ‘Tomo I1I-Carpeta Auxiliar La cuenta no presenta movimientos desde agosto a diciembre 2010 y enero 2011, Cabe resaltar que del analisis a la cuenta en mencién se evidencié los siguientes depésitos en efectivo abonados en el afio 2009, periodo en el cual el Sr, Viadimir Antonio ‘Meza Villarreal no ejercia funcién publica, siendo estos 1. Por el importe de S/. 40 000,00 el 04/07/2009, retirados en forma progresiva en el mismo mes. 2. Por el importe de S/. 26 000,00 el 18/09/2009, retirados en forma progresiva en el mes de setiembre y octubre del mismo aio. H Cta, Ahorros M.N N° 375-15997720-0-69: BI Banco proporciona iriformacién desde el mes de julio 2009 hasta el mes de enero 2011, con fecha de apertura 23/12/2007 y fecha de cancelacién 26/02/2009, presenta tun saldo inicial y final de cero. fs. 470/471, Tomo III: Carpeta Auxiliar En Ja cuenta bancaria no se observé movimientos. | Banco Financiero Documento ODC- 741-20182 fecha Olde abril 2013,8.17,Tomo - Carpeta Auxiligr LSB Informé las siguientes cuentas a nombre del Sr, Vladimir Antonio Meza Villarreal + Cta, Ahorros M.N N° 475097220: B81 Banco proporciona informacién desde el 16 de junio 2011 hasta el 01 de agosto 2011. f8.18,Tomo I- Carpeta Auxiliar LSB. Presenta un depésito en efectivo por el importe de S). 20 000,00 el 15/06/2011, dicho importe se relaciona con el cargo con el concepto "D/E efectivo inmediato 15/06" por SJ. 20 000,00 visto en la Tarjeta de Crédito VISA N° 475091230 fs.. 19 Tomo - Carpeta Auxiliar, los cuales son cargados en la presente cuenta de Ahorros se observé consumos y retiros efectuados en el mes de junio 10fecalia 7 Nectty Fisealia de la Naciéa AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME~ 037-2013 (ENTIDAD DOCT-FECHA RESPUESTA ] BensoFzanciew | DaeusentoODC- | _y julio 201, dichosconsumos son considerados dentro de (continia) 74120132 fecha Ja canasta familiar. Oe ar 2218.8. Tomer | a, Consonts MN N° 527260087: SPETSB | El Banco proporciona informacién desde el 23 de mes de mayo 2012 hasta el 06 de noviembre 2012. fs. 22,Tomo T- Carpeta Auxiliar. Presenta un depésito “con el concepto de Depésito 000131831 por el importe de S/. 15 774,00 el 30/10/2012 y dos cargos con el concepto de "Cancelacién de Cuenta 22/06" porel importe de SI. 13 796,01 y S/. 5 890,94 ambos del 28/05/2012, los cuales fueron abonados a la Tarjeta de Crédito Visa N° 475091230 la misma fecha. El Banco no informé el saldo inicial antes del 23 de mayo 2012, asimismo Ia fecha de apertura de la presente cwenta corriente. + Cta, Corriente M.N N° 527260053: El Banco proporciona informacién desde el 23 de mayo 2012 hasta el 06 de noviembre 2012. fs. 23,Tomo T- Carpeta Auxiliar. Presenta un depésito con el concepto de Depésito 000132257 por el importe de S/. 360,00 el 30/10/2012 y dos cargos con el concepto de "Cancelacién de Cuenta 22/05" por el importe de S/. 183,62 y SJ. 235,57 ambos de fecha 25/05/2012. Adicionalmente, informé las siguientes tarjetas de exédito + Tarjeta de Crédito VISA N° 475091230: | E] Banco proporciona informacién desde el mes de junio 2011 hasta el mes de mayo 2012, Se ebservé un cargo con al concepto "DIE efectivo inmediato 18/06" por S/, 20 000,00 relacionado con el abono por S/. 20 000,00 efoctuado en Ia Cta, Ahorros M.N N° 475097220. fl. 19 y | 18 Tomo - Carpeta Auxiliar. | Asimismo la tarjeta de crédito presenta un abono por SJ. 19 686.95 efectuado el 23 de mayo 2012 el cual se velaciona con los cargos por S/, 13 796,01 y SI. 5 890,94 ambos con fecha 23 de mayo 2012 observades en la Cta Corriente M.N N* 527260037, es preciso indicar que el Banco Financiero no informé el salda inicial y la fecha de apertura de dicha cuenta corviente, f1. 19 y 22 Tomo 1 Carpeta Auxiliar. + Tarjeta de Crédito VISA N° 475090535: EI Banco proporciona informacién desde el mes de junio 2011 hasta el mes de mayo 2012, los movimientos son por consumo, gastos, y comisiones, considerados en la canasta familiar "Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 [_ENTIDAD | DOCT-FECHA RESPUESTA ] Banco || Documesto cig: | El investigado reste as siguientes cuentas bancaians | coniaenat | Weegee de abrildel 2013. « Cta. Ahorros M.N N® 0011-0260-0200253773: os 63, pean El Banco proporciona informacién desde el mes de | aT niet diciembre 2010 hasta el mes de agosto 2012, con fecha de apertura 27/12/2010 activa a la fecha de la carta, Dresentando unsafe anterior ral de S360 £6508 Teme Catpotn Aus En Ja cuenta se observ dos depésitos con los siguientes datos: 1- Gon el concepts do ingroo en afactivo por el importe de Si'3000 del 12082081 2 Con el concepto de Fondo Mutuo por el importe de 51"46 871,04 tel 1208/11, co preci later gow entidad bancaria no remite informacién de los movimentor Gel Fondo Mutusi por snaiguiens, desconoce la fecha de apertura; sin embargo, se ovideneé e} abone por aie conapl, atl sen Consiereda como “ingieso on “Ts ‘detaminesing patron, Asiniemo,dicunabono fie eteada Lu AS }VAN" TEN’ JEL SEt TO BI ATIL Ema DOCT FECHA RESPUESTA. SBS eet cat Ei Jefe de Servicios y Participantes Ménica Villa Garcia USuperinteadancia | SFSSQ18 ts Geba| searquor y al Gorente de Servicios y Operaciones Clowtie a 7s Tomo IV, Arciniega Luces; informan que en sus registros y a la fecha vA de emisién de la presente carta no existe cédigo RUT (Registro Unico de Titulares) registrado a nombre de | |Viecimir Antonio ‘Meza Villaeal, por io Cote mann ae era ances aon | i Registro Contable a cargo de CAVALL fl, 798 Tomo IV, LEVANTAMIBNTO DB LA RESERVA TRIBUT ENTIDAD | -pocrfecis TESPUBSTA i SUNAT Con, pate Nar En el Registro Unico de contribuyentes, se ha verificado: (Superintendensia a El Sr. Vadimir Antonio Meza Villarreal, identificado con fea a” | URADERIne|cro do RUG SOSOTO TONG Tea amet on To Gn absad de Alcalde esd ol 01.02.2013 en ta Mivielad Province de Hance, + Bncnitad do Presidents al: naito Municipal de Aosrrloseontmieay seca IMDES seems | 12Fiscalia d a Naciér Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037.2013 ENTIDAD | _boch FECHA RESPUESTA SUNAT eae Ne + con niimero de RUC 20531060050, quien registra aa eoeceed | comarca como inicio de actividades el 19.01.2007, afecto al eat acre Régimen General de Renta. Se encuentra en “Tributera) | del 2018 2801181 estado de Baja de Oficio desde el 31.05.2008. ‘Tomo Durante el periodo requerido en Ja investigacién vealizé la Declaracién Anual 2009 PDT 664, SUNAT remite f. 804/805 Extracto de Presentaciones y Pagos desde 2009/01 hasta 2013/03 con importe declarado y pagado 0,00 la | cual se adjunta en 06 folios. Adjunta su Comprobante de Informacion Registrada y su extracto de presentaciones y pagos, fl. 806/811 Tomo V. No comprendida en el periodo de investigacién. | | Bn calidad de Presidente de: ROSTROS identificado con nniimero de RUC 20506539430 Asociacién perteneciente a la Jurisdiccion de la Tntendencia Regional Lima. Inicio de actividades 15/04/2004, con fecha de Baja 31/07/2008, No comprendida en el periodo de investigacién. Qficio N64-2013- | Luego de realizar la consulta a la Base de Dato, en el SUNAT/SX0000, / periodo solicitado, no se identificaron programas de i aa ea Fiscalizacién Aduanera Posterior ni Declaraciones ae Aduaneras de Mereancias consignadas a nombre de Meza %5858-TomoY. | Villarreal Vladimir Antonio, on los regimens de importacién, 8.888. Tomo V. . | BI Gerente de Contr de Servisios al Contsibuyente, See ataal | cares saree kane areas cai SUNATI2D1000, | Unico de Contribuyentes a nivel nacional al 09.04.2013, se ease [aera eeereenasn ss ‘fs.866/867 Tomo V | Meza Villarreal Vladimir Antonio identificado con RUC N° TOW7ET22II Asimieme caer ade con RUC Ne 08.04.2015" Bl consents no sgieaie enone al Deaaeueiaaotae Figura como representante legal: Municipalidad Provincial de Huaraz (RUC 20172268430) en calidad de Alcalde, ROSTROS (RUC N° 20506539430), en calidad de Presidente, Instituto Municipal de dearello econimiso ysodal IMDES (RUC N? 20531060050) en calidad de presidente. 1 Comprebante de lnformacion Rgteta hres fezin Socal ROSTROS casio de een Fecne or asepere cae Buin de Ofc Peoria 2072008, 2.904, Tomo ¥ Razén Soll fnsiuto Municipal de deosrelo ons baic 7 coal ME Foch deseo: 17012007 Baja de Oficio: 31/05/2008 1.905. Tomo V.AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DE: Fisealia de la Nacién JUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO — INFORME ~ 037-2013 (ENTDAD ‘DOCT FECHA RESPUESTA : SUNAT Gon Ofie 1869" | La Intendencia Nacional de servicios al Contribuyente ‘Supeniatendersia | sunariapiooo, de | Yemite Informe Técnico N° 220-2019-SUNATI4ED300 Admnstractin | thn 08 de junio del | suscrito por el Jefe (e) Divisién de Atencion a Usuarios, ‘Tributaria) informa el monto de la Renta y el Monto retenido de Renta declarados por su(s) agente(s) de vetencién, entre los | periodos 01/2009 a 02/2013. E] Sehor Meza Villarreal Vladimir Antonio, registra retenciones por Renta de segunda, cuarta y quinta categoria AB. 'ORMACION CREDITICIA DE LA SUPERINTENDEN( 1B BAN( ENTIDAD | DOOTFEOHA EESPURSTA SBS Con, 208, "| Remitido por el Secretario General de Ia Superintendencia (Superintendencia, | S467015S85. | de Bienes y Seguros y Administradoras de Fondos de Ge Banca Sexures | ar bia 199 | Pensiones reiite el Informe N° 1¢2015DCR del | ‘Tomo Intendente de Central Riesgos (e) Edmundo Paredes { Vargas, acerca de la. posicién crediticia del Sr. Meza Villarreal Viadimir Antonio | Que, como resultado de la biisqueda en la base de datos de la Central de Riesgos de la SBS se ha identificado la siguiente posicién crediticia del Sr. Meza Villarreal Vladimir Antonio del 30 de junio 2011 a octubre 2012. Detalle de la deuda: Banco Financier | Entidad Capital Saldo_ ‘Banco Fisavetsro | 2027200 | 10 07,00 30 272.00 | 10a07,00 «con Cana ne ops | ASiUAAR impresién de su base de datos, en la cual se on Carta "8 | evidencia lo siguiente: EQUIFAX — | gigsraoiaisas, | ¢videncia lo siguient febrero {.398,Tomo IL de fecha 0S de 2013, Que, el Sr. Meza Villarreal VIadimir Antonio, tiene a julio 2012, dos letras por el importe de S/. 449 y 19 716, adquirida con el Banco Financiere en el 2012, fl. 404 Tome IIL. Cabe seftalar, que el investigado presenté adjunto a eu escrito de fecha 06 de junio del 2013, Estado de Cuenta - Tarjeta de Crédito Nro. 5342521000364597 por Si, 20 000,00. fl, 931/932. Tomo’, 4Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 A6. SUNARP, BIENES MUEBLES B INMUEBLES ‘ ENTIDAD DOCTFECHA RESPUESTA SUNARP Partidas Que, del resultado de la bisqueda en la base datos ‘Seperintendencia | Blectnizas__| SUNARP, se evidencié que el Sr. Vladimir Antonio Meza ee Villarveal figura en las siguientes partidas Piiblicos) REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS: 1° Partida N® 11004620 El Exagono SRL. Fecha de Constitucién: Sogiin Eecritura Publica de Fecha 0701/2002 ‘Monto del capital social S/.120,000 acciones nominativas de un valor de S/.1.00 cada accién integramente suscritas y pagadas mediante aportes en bienes no dinerarios ‘conforme al inventario de bienes insevto, Socios y participaciones: Don Viadimir Antonio Meza Villarreal Saul Alberto Lazaro Huayaney Otto Manuel Rojas Guerrero Eloy Felix Alzamora Morales Jorge Antonio Arévalo Alberto Edith Dori Espada Garcia Quienes suscriben y pagan S/. 20,000 participaciones cada socio, el Sr. Vladimir Antonio Meza Villarreal esta nombrado como Gerente de Relaciones Publicas. Estado del Contribuyente: Baja de Oficio 31/05/2006, 69 Tomo L 2° Partida N° 11064380 Instituto Municipal de desarrotlo econémico y social ~ IMDES Fecha de Constitucién: La ascciacién fue constituido segiin Escritura Pitblica otorgado por Notario de Huaraz Regulo Valerio Sanabria. El investigado es nombrado Presidente del Primer Concejo Directivo. Patrimonio de la asociacién, Las cuctas ordinarias y extraordinarias de sus asociados, las rentas de los bienes que adquiera, onaciones, fondes provenientes de actividades secreativas, sociales y culturales, etc. fl. 74/78 Tomo I. Con RUC. 20531060050. Baja de Oficio desde el 31, de mayo del 2008 (41.801, Tomo V).Herallia da te a Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2018 ENNDAD__[__bocT FECHA |” RESPUESTA SUNARP Partidas 8° Partida N° 11064127 (Superintendencia | Electrénicas Nacional de los Togsie Sociedad JOLSEN GRUPO CONSULTOR $.4.. Patina Fecha de Constitueién: La empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR SAC fue constituida por Bseritura Paiblica del 06 de enero del 2007, con Capital social de S!, 50 000,00 acciones nominativas de un valor noininal de Si. 1,00 cada una, totalmente pagadas y suscrito mediante aporte de bienes no dinerarios. Socios fundadores y geciones Viadimir Antonio Meza Villarreal, suscribe y paga 45000 acciones | Antonio Ivn Espinoza Bernardo, suscribe y paga 5000 acciones | 4° Partida N° 11064127 Nombramiento de Mandatarios: Por Junta General de fecha 02 Nov. 2010 se acopté ol retire del socio Vladimir Antonio Meza Villarreal en el Cargo de Gerente General de JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C. Designandose Por tiempo indefinido en el cargo de Gerente General dofia LENINA MARITZA MEZA VILLARREAL. 1.82 Tomo 1 5° Partida N° 11097222 Segin escritura publica de fecha 24/10/2009, los seftores Viadimir Antonio Meza Villarreal ( subgerente) y Miguel Angel Escudero Mejia (gerente general) constituyen la empresa MV MOTORS SAC, con un capital social representado por 49,950 acciones nominativas de un valor nominal de S/.'1,00 cfu totalmente suseritas y pagaclas en bienes no dinerarios. f.1224/1280, Tomo Vi, | | es preciso mencionar que no se evidencia el importe individual de cada socio, Asimismo, es importante mencionar, que segin junta general de fecha 11/11/2010 inserita en la partida en mencién obrante a fojas 1223, Tomo VI la Srta. Giseela Marlith Acafia Vidal es designada en el cargo de subgerente en reemplazo del anterior subgerente Sr. | Vladimir Antonio Meza Villarreal Adicionalmente, a fojas 1222, Tomo VI, segiin eserituira | publica el 15/09/2012 se acordé un aumento de capital social por S/, 229 952,00 mediante aportes no dinerarios, Jo cual no sera considerado como egreso en la determinaci6n patrimonial,Dicealia ag Nacidé Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO - INFORME ~ 037-2013 (ENTDAD DOCRFECHA ‘RESPUBSTA | SUNARP Partidas (Seperintendencia | Elestrénicas | REGISTRO DE VEHICULOS: Registros tars 6° Partida N° 52060028 Placa AOF429 Caracteristicas: Camioneta Rural Toyota, color plata metélico, Afto de Fabricacién: 2010 Valor US$ 30 000,00 al contado Fecha de Propiedad: 11/11/2011. | Con relacién a la Placa AOF-429 figura como Transferencia de Propiedad Acta Notarial del Notario Solis Salcedo Herberth con fecha 11/11/2011, Titulo 2011- 1022050 con fecha 02/12/2011. Lo vende el 30/04/2012 al Sr. Benites Garcia Juan Carlos US$ 29 000,00 al contado.fs. 1029 Tomo VI E] investigado adjunté a su Escrito presentado el 04 de junio del 2013 un Acta de Transferencia de Propiedad de Vehiculo Automotor de fecha 30/04/2012, donde interviene en calidad'de vendedor del vehiculo, Vladimir Antonio Meza Villarreal y como comprador Juan Carlos Benites Garcia de la Placa N° AOF-429, caracteristicas del vehiculo Camioneta Rural, afio 2010, marea Toyota, Serie N° JTEBX9FJ2A5007184, color plata metélico, Motor 2TR0921935, Modelo: Land Cruiser Prado, carroceria Suv. Precio o valor de USS 29 000,00 el documento es certificado por Abogado Certificador Carmen Cirila Montoya Montoya de la Zona Registral N° IX Sede Lima. f1, 959, Tomo V. 1° Partida N° 62387571 Placa COT158 Caracteristicas: Camioneta rural Subaru 2012, color negro metalizado. Ajo de Fabricacién: 2012 Valor US$ 46 000,00 al contado Fecha de Propiedad: 31/05/2012 Registra primera inscripcién de dominio a nombre del investigado, forma de pago al contado fl. 89,Tomo I. Gravamen de embargo, demandante Banco Financiero del Peri, causa de afectacién Si. 25 000,00, Emite la medida el Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz fl. 88 Tomo I OQ fA YH 17Cisealia dela Narié Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCTERO ~ INFORME ~ 037-2013 7. INI \CION DE LA CONTRA! GEN) DE. PUBLIC ‘ ENTIDAD, DOCRFECHA ‘RESPUESTA CONTRALORIA | Ofio MM | La Contraloria General de la Repiblica remite con fecha Nr000821-2012:1N" L601-UNICA, de fecha 17 de" marzo 2018.65, Tomo 09 de abril del 2013, el Oficio N° 00453-2013-CGICG, y adjunta copia, de las declaraciones juradas de ingresos y de dienes y rentas, con sello y firma de fedatario de su institucién, informa que a la fecha no se ha realizado fiscalizacién alguna al obligado. En su Declaracién Jurada de Bienes, Ingresos y Rentas Bjecucién Presupuestal 2011 elaborada el 15 de enero del afo 2011 que obra en la carpeta fiscal, el investigado detalla en numeval IV Ahorros, colocaciones, depésitos ¢ inversién en el Sistema Financiero del Declarante y Sociedad de Gananciales, ahorres en dos Entidades Financieras: Banco Continental por S/. 50 000,00 y Banco Interbank por S/. 117 300,00 que dan un Total de Ahorro por S/. 167 300,00. Importe que no ee evidencia en los Estados de cuentas remitidos por las Entidades Financieras Banco Continental y Banco Interbank, fl, 842/843. Tomo V, Sin embarg6 analizadas las cuentas bancarias se observé un depésito en efectivo por S!. 17 300,00 con fecha 07 de enero 2011 en la Cta. Ahorros M.N. N° 622-00003036892739. De la revisién remitida por las entidades financieras el Banco Continental informé, una tiniea cuenta de Ahorros M.N. N° 0011-0260:0200253773, evidenciandose sélo la apertura de la cuenta el 27 de diciembre 2010 sin movimiento al 31 de diciembre 2010. £1.65 Tomo I -Carpeta Avxiliar. De la revisién a lo informado por el Banco Interbank, el investigado tiene tres cuentas Lv Ota. de Ahorros M.N. N° 001-00003029710141 cancelada el 27 de diciembre del 2010, con un saldo final de cero, fl. 629 Tomo II -Carpeta Ausiliar, 2+ Ota. de Ahorros M.N. N° 622-00003036892739 con un saldo final al 31 de diciembre del 2010 de $/. 21,49, presentando el depésito en efectivo con fecha 07 de enero 2011 por Si. 17 300,00 nuevos soles, antes sefialados, ¥, considerando la fecha de emisién de su Declaracién ‘Jurada de Bienes, Ingresos y Rentas (15 de enero det 2011) la cuenta mencionada solo revela un saldo de S/. 6 600,49. fl. 270/271 Tomo If - Carpeta Auxiliar, 3. Cta. de Ahorro en M.E. N° 2893027666208 con un saldo final al 31 de diciembre del 2010 de cero. f1. 297 ‘Tomo IT Carpeta Auxiliar.Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 ENTIDAD___|_DOCTRECHA RESPURSTA CONTRALORIA | Ofiio MM | Asimismo, detalla tener Accionas en MV ) or RERALORIA. | ofSscx-anio 4 | Asimismo, detalla tener Acciones en MV MOTOR SAC pi L160 UNTCA, ue | €l Valor de Si. 24 675,00 nuevos soles, visto la carpeta | fecha 17 de matzo | fiscal la SUNARP registra, que la razén social | 2013. #65, Tomot | mencionada inicia sus actividades con un capital de Cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta nuevos soles representado por 49 360 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1,00 cada uno totalmente suscritas y pagadas en bienes no dinerarios, Visto la Declaracién Jurada de Bienes, Ingresos y Rentas por el Ejercicio Presupuestal 2012 el investigado refiere tener en el Banco Internacional del Peri - Interbank Pera, cuenta de ahorros por S/. 90 000,00 nuevos soles. Es preciso indicar que el levantamiento del Secreto Bancario a la Institucién Financiera Interbank, informé la apertura ae tres cuentas de Ahorros detalladas a continuacién, las que fueron canceladas en el 2010 y 2011. fl. 845 Tomo V. Cuentas de Ahorro-Interbank (fl. 257 Tomo II - Carpeta Avxilian) Cta. Ahorros M.N. N* 001-00003029710141 con fecha, de apertura 09/02/10, cancelada el 27/12/10. Cta. Ahorvos M.N. N® 622-00003036892739 con fecha de apertura 16/10/09, cancelad en Abril-2011, Cta. Ahorros M.E. N® 2893027666208 con fecha de apertura 27/12/10, cancelada en Diciembre-2011. 8. DIRE ce EB MIGRAY Y.NATUI ENTDAD DOCT FECHA EESPUESTA | pigeMIn | ofio MM La Directin General de Migraiones y Naturalizacion Nouneg 20180 | sMforma el, Movimento Migraorie del St, Mesa Villoncel fecha 17 de marzo | Vladimir Antonio, entre los aftos 2009 al 2012, los que han | £518 @ edrtone | odo desorallados nel presente snfore. a [>] te [ase |, icin] x. fa pf || a [ata] aw [i er | ttt _|_t 1 eel or | a) ey) en) aw | | se | mL] a a} i) moh] sin) sm || |: fer tose | 3 Oe pee 4 a] ee) i) ate] asa | casa . mae pet sai] a] no] sie) fi 19 oyFisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 0372013 AS 10 INICL El saldo inicial del investigado Vladimir Antonio Meza Villarreal es de S/. 48 009,19 CUADRO N'o2 DETERMINACION DEL SALDO INICIAL ‘VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL (Expresado en Nuevo Soles) ©) Canata mao aio | inoresos | Femiiar | (viaje | IMCIAL 0 sostasal—2sesao) rarest] secanay Teal sostsaal 266605] avast] vaca Los ingresos del investigado correspondiente al period 2010, suman S/, 50 574,28, corresponden a ingresos en el aio 2010 (enero a setiembre) por Renta de Quinta Categoria, S/. 4 950,00 por sexvicios prestados a JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C., informacién proporcionada por la SUNAT con el Oficio N° 1959-2013-SUNAT/2D 1000 de fecha 06 de junio 2013, el saldo al 31/12/2010, en el Banco de Crédito de la Cta, Ahorros en soles N° 193-20225942-0-43 por S/, 624,28. (fl. 1173, Tomo V1 y el fl. 438 Tomo III- Carpeta Auxiliar respectivamente), y los ingresos por la traneferencia de las 45 000 acciones en la empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C. Por el importe S/. 45 000,00. ents Quinta | ROPSade | Tssaleeni | laparte Toul ie] Catgoea | Inca | ce Aance | oe lngrese zou 07] cx] soon casts Teal 195000 xu2s] __s500n00] _casta24 Los egresos del periodo 2010, estan conformados por su canasta familiar. Para determinar un anélisis socio econémico familiar del investigado, "no contando con otra informacion respecto de dicho periodo’, se determiné realizar la canasta familiar tomando como referencia las estadisticas o porcentajes de consumo del INE] (Instituto Nacional de Estadistica e InformAtica), en este sentido, para obtener los gastos por consumo de canasta familiay del investigado se considero por alimentos 37,82 %, vestido y calzado 5,38 %, salud 3,69 % , esparcimiento, diversos, servicios y ensefianza 4,93 %, que representan el 51,82 % por lo cual obtenemos de sus ingresos percibidos en el 2010 (enevo a setiembre S/. 550,00 mensuales) un aproximado de canasta familiar de Si, 2 565,09. Asi como el gasto por viaje efectuado en diciembre 2010 a Brasil el 20/12/2010 con retorna el 24/12/2010 de acuerdo a lo informado por DIGEMIN. £1. 63 Tomo I Porcenae de |mpote Tota rant guinte | "Sanat |"SPEtnane ao_| “Gsegoie’” | _romltar | “roar a anno oat ve] toe | m8 | pane ; Tee Treacum] re eee res |i | por owesoe] tol vans | as) | 2 > fe Se eas, 3 nao} sam} anon] sgn] ais vara] © erate aaa _ : : | eC EE f 20Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 ElDr. Roberto G. Castillo Torres abogado del investigado Vladimir Antonio Meza Villarreal, presenta escrito, adjuntando copia del Libro de Actas del 02 de noviembre del 2010, donde el investigado transfiere el integro de sus acciones (45 000), a Dota Lenina Maritza Meza Villarreal, por Ia suma de Sf, 45 000,00 nuevos soles pagados en el acto (fl 967 Tomo V), como consecuencia de dicho acto la nueva gerente general es dofia Lenina Maritza Meza Villarreal, hecho registrado en SUNARP, en la Partida N° 11064127 (2. 82 Tomo D. Se consitlera como ingreso la transferencia de las 45 000 acciones; en razén que del anilisis ala Cta. de Ahorros N? 193-20225943-0-49, del investigado aperturada en el Banco de Crédito el 29/10/10, se evidencia abonos por Depésitos en efectivo el 01 de diciembre del 2010 S/. 20 000,00; el 15 de diciembre del 2010 S/. 10 000,00, y el 20 de diciembre 2010 S/. 10 000,00., los cuales corresponderian a la.transferencia de acciones antes mencionada. Segtin informacién vemitida por el investigado a fojas 1014, 1006, 999, 981, 988, 974 se observé las Declaraciones Jurada de los Ejercicios Gravables. 2007 al 2012 de la Empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR §.A.C. Dofa Lenina Maritza Meza Villarreal, figuro como socio con las siguientes participaciones: 2007 5%, 2008 10%, 2009 10%, 2010.90 %, 2011 90% y el 2012 90% Es importante sefialar que en cuanto a la empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C identificada con RUC N°20531060131, segin informacién obtenida de la pagina web hitniiiwww2,seace.gob.pe! consultas! proveedores con buena pro, se evidencié que a la empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR §.A.C. le han otorgado la buena pro en procesos de menores cuantias y adjudicaciones directas selectivas en los afios 2007, 2008 -¥ 2009 por S/.112 694,00; S/.498 540,00 : y, S/. 405 156,00, respectivamente, servicios que fueron prestados en la Municipalidad Distrital de San Juan, Municipalidad Provincial de Carhuaz, Municipalidad Distrital de Anra, Municipalidad Distrital de San Marcos, Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz, Municipalidad de Llumpa , Municipalidad Distrital de Marcara, Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, Municipalidad Distrital de Jangas , Municipalidad Distrital de San Juan: Sihuas,, Municipalidad Distrital de Huacchis, Gobierno Local Distrital de Mareara y Municipalidad Provincial de Huari Como consecuencia de lo anteriormente sefialado, el investigado Sr. Vladimir Antonio ‘Meza Villarreal, es valido inferir que habria obtenido ingresos antes de ejercer Funcién Publica, como Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, debido al aporte del 90% del capital social de la Empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C. VIAJE REALIZADO NO CONSIDERADO El gasto por viaje realizado en el aio 2009 a EE.UU. no sera considerado en la Geterminacién del Saldo Inicial, por no obrar en la carpeta fiscal ingresos por servicios prostados ni remunerativos del investigado en octubre 2009. Ato | Importe 16/10/2009 | 5867.25) 5 Total 5 567,25 y 21Fiscalia dela Nacié Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES. ARALISIS FINANCIERO ~INFORME 097-2013 B.CALCULOS INGRE: De conformidad con la documentacién que consta en autos, se ha examinado lo relacionado con los ingresos netos percibidos por todo concepto por el investigado Viadimir Antonio Meza Villarveal y de acuerdo con el alcance estos deben corresponder de enero 2009 a la fecha 2013, En la carpeta fiscal, obra informacién por ingresos percibidos desde el 2009 hasta febrero 2018, ‘Los ingresos correspondientes al afio 2010, informados por la SUNAT, han sido considerados en lo determinacién del Saldo Inicial del investigade, Se detalla los siguientes puntos desarrollados’ 308 DEL INVESTIGADO ANTONI B.1.1,1 REMUNERACIONES: B.1.1.1.1 REMUNERACIONES PERCIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ B,1.1.2 RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGOR{A-SUNAT B.11.3 INGRESO POR FONDO MUTUO B.1.1.4 PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO FINANCIERO B.L.1.5 VENTA DE YEHICULO DE PLACA AOP429 22Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~ INFORME ~ 037.2013 B.1.1 INGRESOS DEL INVESTIGADO VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL B.1.1.1 REMUNERACIONES B.L.1.1.1 REMUNERACIONES PERCIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DB HUARAZ Con Informe N°022-2013-MPH-GAF/UPER El Alealde de MPH Vladimir Antonio MEZA VILLARREAL, remite copias certificadas por el Sr. Walter Salas Valverde Fedatario Suplente de la Municipalidad Provincial de Huaraz de las planillas de sus remuneraciones correspondientes a los afios 2011 y 2012. 1.427/455,Tomo II. Con Oficio N° 1959-2013-SUNAT/2D100 de fecha 06 de junio del 2013 la Intendencia Nacional de servicios al Contribuyente remite Informe Técnico N¢ 220-2013-SUNATMED300 suscrito por el Jefe (c) Divisién de Atencién a Usuarios, informa el monto de la Renta y el Monto retenido de Renta declarados por su(s) agente(s) de retencién, entre los periodos 01/2009 a 2/2013, Se detalla el siguiente cuadro CUADRO N'o2 REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EL INVESTIGADO VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL (Bxpresado en Nuevo Soles) Moses 2011 2012 2013 _|Importe Total ENE 6316.04 Se20.sa| 056,76] 21 695,21 FEB 5 818.04 6.920,29| 8 058,75 21,695.21 MAR 6 835,52 620,42 1356.04 ABR 6 835,12] 6 820,42] 13 656.54] MAY 6.816004 5.820,42 18-636.46 JON 5817.85 6 837,85 13,655.22 JUL 6.80421] 6.836,77 13.640,95 G0) 5 804.2) 6.836,77 13,540.95 SET) 5.816.04 6886.77 18.652,8) ‘ocr 616.04 5839.1) 13655.15 NOV 816.04 5.589.1) 13 655,15] bic 6 816,04 79.11 14 655,15] ‘Total 8181020] 82967,10) 1611750] _180.804.80] En el cuadro precedente se estén considerando los ingresos de Vladimir Antonio Meza Villarreal, los cuales corresponde al afio 2011, S/. 81 810,20, al afio 2012, por Si, 82 967,10 y al afio 2013 (meses de enero y febrero) S/. 16 117,50, sumando un importe total de ingresos S/. 180 894,80.z ea bie sy rats Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 Visto la informacién se consideran los ingresos por renta de quinta categoria correspondientes al aflo 2013 (enero y febrero), informados por SUNAT, percibidos por el investigado en la Municipalidad Provincial de Huaraz, importes considerados en el Cuadro N° 02 Remunevaciones pereibidas, El Jurado Nacional de Elecciones remite con Oficio N.° 926-2013-SGIINE, de fecha 17 de enero del 2013, copia autenticada del acta de proclamacién de resultados de cémputo de las Blecciones Municipales del afio 2010, documento con el que Viadimir Antonio Meza Villarreal, fue proclamado como alcalde del Concejo Provincial de Huaraz, departamento de Ancash para el periodo de gobierno municipal 2011-2014. 11.55/60. Tomo I. En escrito presentado el 04 de junio del 2013, suscrito por el Dr. Roberto G. Castillo Toures, abogade del investigado Vladimir Antonio Meza Villareal, adjunta copia de Ja Credencial otorgada a Vladimir Antonio Meza Villarreal para eu reconocimiento como Alcalde del Concejo Provincial de Huaraz, departamento de Ancash, en el periodo de gobierno municipal 2011-2014, de fecha 24 de noviembre del 2010, certificada por fedatario de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 11.926/928. Tomo v. B.1.1.2 RENTAS DE CUARTA Y¥ QUINTA CATEGORIA - SUNAT Con Oficio N* 1959-2013-SUNAT/2D100 de fecha 06 de junio del 2013 la Intendencia Nacional de servicios al Contribuyente remite Informe Técnico N? 220-2013-SUNAT/4ED300 suscrito por el Jefe (e) Divisién de Atencién a Usuarios, informa el monto de la Renta y el Monto retenido de Renta @eclarados por su(s) agente(s) de retencién, entre los periodos 10/2009 y 03/2012 y 04/2012. fl 1171 Tomo VI. CUADRO N03 ‘RENTAS DE CUARTA CATEGORIA SUNAT (Bxpresudo en Nuevo Soles) ‘Mento Ragin Sovial del Fetonido de Period Declarante | MontoBenta| Renta [Total Ingresc 201103 _ [PS CHAVINSS 550, 55,00] 495.0) 202106 _ [RFS GHAVINSA, 550,00 35,00) 495.0) zoi2ns [EPS CHAVINA 550,00 S500] 8 Total 1650, 165 1485.00 Los ingresos por renta de cuarta categoria por el importe S/. 1 485,00 correspondientes a los afios 2011 y 2012, declaradas por la Razén social EPS. CHAVIN SA ante SUNAT, son considerados en la determinacién de ingresos del investigado Viadimir Antonio Meza Villarreal,calia de la Nacién Nt DEENRIQI (0 ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 CUADRO N'0g RESUMEN DE INGRESOS POR RENTA DE CUARTA CATEGORIA SUNAT (Bxpresado en Nuevo Soles) “Total Ingresos Renta de 4ta, Ato Categoria 2011 990,00] 2012 495,00] Total 1485.00] Del anélisis efectuado a la carpeta fiscal los ingresos por yenta de quinta categoria correspondientes al afio 2011 y 2012, informados por SUNAT, guardan relacién con las Boletas de Haberes remitida por la Municipalidad Provincial de Huaraz, y las copias de Boletas de Haberes remitidas con escrito por el Abogado. del investigado Viadimir Antonio Meza Villarreal, las copias son certificadas por fedatario de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Sunat informé los meses de enero y febrero 2013, importes que serén considerados en la determinacién de ingresos del investigado, CUADRO N° 05, INGRESOS INFORMADOS POR SUNAT POR RENTA DE QUINTA CATEGORIA (xpresado en Nuevo Soles) Hone Fete de Pain| PainSecihielDecrite | Meat Rosts| Renta [Tl lee 21G0)_[uicalitt Poi defer | Svovpo] —_10sLae] 60687 Wish [Monit Poatdetuwen | 9 uo] —10eLae] ston ‘Taal twaoqoo] 20s) 161175 CUADRO Nos RESUMEN DE INGRESOS DEL INVESTIGADO POR RENTA DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA (Bxpresado en Nuevo Soles) Renta por St Categoria Renta sta, | Monicipaidad Categaria | Provinsial de ano_| EsPcHAVINsa | “Huaraz [import Total 2018 990.00 3250020 2012 195.0 3.46219 2013 1617.60) __161117.80 Total Tasso) 180 604,50] _ae2 375.00 B.1.1.3 INGRESO POR FONDOS MUTUO En informacién proporcionada por el Banco BBVA Continental con documento Cédigo 763228CN de fecha 05 de abril del 2013, la entidad financiera remite, sla cuenta de ahorros en nuevos soles N® 0011-0260-0200253773, donde revela un abono por §), 49 871,04, con fecha 12 de mayo del 2011, por el concepto de investigads, Fondos Mutuos, abono que seré considerado como ingresos a favor del 25Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME - 037-2013 CUADRO N° 07 INGRESO POR FONDOS MUTUO (Bxpresado en Nuevo Soles) Pea | inpateel TAG 49871 04 ‘Total 4987104 B.L.1.4 PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO FINANCIERO El Banco proporciona informacién dela Cta. Ahorros M.N N° 475097220 desde el_mes de junio 2011 hasta el mes de agosto 2011. #s.18,Tomo I- Carpeta Auxiliar LSB, cuenta de ahorros que presenta un depésito en efectivo por el importe de SI. 20 000,00 el 15/06/2011. CUADRO N° 08 INGRESOS POR PRESTAMO (Bxpresado en Nuevo Soles) Fecha | _Importe Total 15064011 20,006,00) ‘Total 20 000,00) B.1.1.5 VENTA DE VEHICULO DE PLACA A0F429 En escrito presentado por el letrado Roberto G. Castillo Torres, Abogado de el investigado adjunta, “Acta de Transferencia de Propiedad de Vehiculo Automotor” de fecha 30/04/2012 donde el Transferente: Vladimir Antonio Meza Villareal y el Adquiriente’ Juan Carlos Benites Garcia. Los comparecientes, celebran un contrato de compraventa del vehiculo automotor de Placa AOF-429, Clase: Camioneta Rural, afio 2010, marea Toyota, Serie N° JTEBX9FJ2A5007184, color plata _metélico , Motor 2TR0921935, Modelo: Land Cruiser Prado, carroceria Suv. Precio o valor Veintinueve mil y 00/100 Délares Americanos (US$ 29,000.00) cancelado niediante depésito en totalidad ala firma del acta. Documento es Sellado y firmado por Abogado Certificador Carmen Cirila Montoya Montoya de la Zona Registral N° IX Sede Lima. fl. 926/927/959, Tomo V CUADRO N° 09 VENTA DE VEHICULO DE PLACA AOF429 (Bxpresado en Nueve Soles) Importe Fecha Import USS Te, Nuevos Soles 30/04/2012 29.000,00| 264 76.589,00| Total 23 000,00] 5 76. 589,09 26Tiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES: ANALISIS FINANCIERO ~INFORME 037-2013 [_ RESUMEN BE INGRESOS — De la documentacién examinada que obra en la carpeta fiscal relacionado a los ingresos percibidos por todo concepto por el investigado Viadimir Antonio Meza Villarreal nos permite determinar cifras que se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N10 IMPORTS TOTAL DE INGRESOS DEL INVESTIGADO VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL (xpresado en Nuevo Soles) Prisiamo Renta de Cuarta Banco Venta | Importe Total Ako RMN Cates. | FonoMutuo |} Financiere | Vebiculo | de Ingresos 2011 1810.29] 99000] 4987104) _200000,0) 35267324 2012, 2.957,10) 95; 76589,00] 160005, 10 2013 16.117.50) 36 117,50) Total 150 894,89 1485.00] _aoe7i,04{ 2000000| 7esaq00) _225.890,84 El importe total de ingresos del investigado ascienden a S/. 328 839,84. 27Fiscaiia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 B2EGRESOS Se detalla los siguientes puntos desarvollados: B.2.1 GASTOS DE CANASTA FAMILIAR B.2.2 ADQUISICION DE VEH{CULOS 3.2.2.1 ADQUISICION DEL VEHICULO CAMIONETA RURAL TOYOTA PLACA AOP429 B.2.2.2 ADQUISICION DEL VEHICULO CAMIONETA RURAL SUBARU PLACA C6T158 B.2.3 CANCELACION DE PRESTAMO BANCO FINANCIERO B.2.4 VIAJE REALIZADO POR EL INVESTIGADO, 28sealia de ja Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO~INFORME 037-2013 B.2.1 GASTOS DE CANASTA FAMILIAR En su declaracién indagatoria realizada el 27 de febrero del 2013 el investigado responde! Pregunta 5- {Con quienes vive en el domicilio sefialado en la parte inicial de la presente declaracién? Quiero aclarar que, el domicilio que he sefialado en la parte introductoria, corresponde al domicilio de mis padres , ya que en la actualidad vivo en un departamento alquilado junto con mi hija Victoria Meza Hidalgo, que tiene dos aftos y medio, y la madre de mi hija, mi conviviente, Miriam Hidalgo Romero. Progunta 6.- {En dénde esta ubicado el departamento que ha hecho meneién y desde cuando vive alli? Est ubicado en el-barrio Belén, provincia de Huaraz, viviendo en dicho lugar desde el afte 2010. Pregunta 7. ¢A cuanto asciende la renta que paga por el alquiler del departamento que vive en la actualidad? Al inicio del alquiler pagaba la suma de S/. 1 000,00 nuevos soles, sin embargo, desde el mes anterior vengo pagando la suma de S/. 1 200,00 nuevos soles: informacién que consta’en los contratos respectivos , y que haré legar oportunamente a este Despacho. Pregunta 8..;A cuénto asciende y qué conceptes conforman su canasta familiar Por concepto de alimentacién tengo un gasto mensual de S/. 1 500,00 nuevos soles por concepto de pagos de servicios tales como luz, agua, teléfono, tengo un gasto de S/, 700,00 nuevos soles, por concepto de ensefianza cle mi menor hija, quien ya asiste al colegio inicial, junto con los pagos que realizo por la educacién superior de mi conviviente, gasto S/. 500,00 nuevos soles: y por concepto de movilidad, ropa, y otros imprevistos, gasto otros SJ. 500.00 nuevos soles mensuales, en suma, mensualmente tengo un gasto de S/5 000,00 a s/3 500,00 nuevos soles mensuales. CUADRO N°11L IMPORTE TOTAL DE GASTOS DE CANASTA FAMILIAR, ‘VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL f (Bxpresado en Nuovo Soles) Ao. RMN 2011 48 000,00 2012 48 000,00 2018 8 409,06] Total 104 400,00 Para la determinacién de la canasta familiar del afio 2011 y 2012 se considero Si, 4 000,00 nuevos soles mensuales por 12 resultanda el importe de S/, 48 000,00 por ano. Bn el 2013 se considero S/. 4 200,00 mensuales resultando egresos por enero y febrero la suma de SJ. 8 400,00. B.2.2 ADQUISICION DE VEHICULOS B.2.2,1 ADQUISICION DEL VEHICULO CAMIONETA RURAL TOYOTA PLACA A0F429 En el folio 1029 del Tomo VI obra la Partida N° 5206002, donde se evidencia la adquisicién del vehiculo detallado en siguiente cuadro: 29Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~037-2018 CUADRO N°12 IMPORTE DE ADQUISICION DEL VEHICULO PLACA AoP429 (Bxpresado en Nuevo Soles) Fecha de Importe NePartida | Propiedad | Impote US$] T.0. _| Nuevos Soles 2090028 | 1112017 | 30 00000) 2,704 31 120,09 Total 30 000,09 31 120,09 ‘Transferencia de Propiedad del vehiculo Camioneta Rural Toyota modelo LAND CRUSIER PRADO, ao 2010, color plata metélico a nombre de MEZA VILARREAL VLADIMIR ANTONIO, Acta Notarial Notario Solis Salcedo Herberth fecha 11/11/2011. fl, 1029 Tomo VI. El vehiculo es vendido al Sr, Benites Garcia Juan Carlos a US$ 29 000 Délares Americanos el 30 de abril del 2022. B.2.2.2 ADQUISICION DEL VEHICULO CAMIONETA RURAL SUBARU PLACA C6T158 El investigado adquiere el vehiculo de Placa C6T158, por el valor de USS 46 000,00 el 31 de mayo del 2012, al T/C 2,710, forma de Pago al contado fi 89,Tomo I. CUADRO N° 13 IMPORTE DE ADQUISICION DEL VEHICULO PLACA C6158 (Bxpresado en Nuevo Soles) Reade Inpate Paice | Popieded | Inpote ts] TC _ | Newsies seson | suiane | awsomof 270 | saan ‘Tal #000 00} 216004 Existe un Gravamen de embargé, demandante Banco Financiero del Peri, causa de afectacin S/. 25 000,00. Emite la medida el Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz fl, 88 Tomo L. E] investigado refiere haber adquirido dicho vehiculo, en parte con el dinero obtenido de la venta realizada el 30 de abril del 2012 del vehiculo de Placa N° AQF429, ascendente a S/. 76 589,00 nuevos soles (US$ 29 000,00 TIC 2,641), y la diferencia, con los ahorros provenientes de su ejercicio en la actividad privada , antes de ocupar el cargo de Alcalde CUADRO N°14 IMPORTE TOTAL DE ADQUISICION DE LOS VEHICULOS ‘(Bxpresada en Nuevo Soles) Fecha de Impore Propiedad | Inporte USS] T1C__| Nowe Sales , Tima | soe00e0| 2704 ‘51 120,00 suena | aecooo0| 2710 [124 660,00 Teal 76.0004 205 7a0,Cicealia g aciG Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO = INFORME - 037-2013 B.2.3 CANCELACION DE PRESTAMO BANCO FINANCIERO En el cuadvo precedente se estén reflejando los pagos xealizados al Banco Financiero, desde el aiio 2011 a 2012, importes considevados en el resultado de la Determinacién Patrimonial CUADRON"15 CANCELACIONES REALIZADAS POR PRESTAMO ‘(Bxpresado en Nuevo Soles) Fecha | Imports 20720) 10.95 02/08/2011] 0.20 z5vo9i2011) 3 412.08 oanzaors]| 2291.13] 29/05/2012] 19 686.98 Total 25 440,56] B.2.4 VIAJES REALIZADO POR EL INVESTIGADO En su declaracién indagatoria en la pregunta 36 {Si durante el tiempo que viene desempefiando el cargo mencionado ha realizado viajes al exterior del pais? Dijo: Si, en tres ocasiones, al haberme otorgado una beca_a Espafia entre los avios 2002 y 2003, antes de ser Alcalde, y la segunda en el afio 2009, cuando se me otorgo luna beca proveniente del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de Norteamérica, también antes de ser Alcalde, y finalmente en el afio 2012, viajé a Colombia, para participar en un foro organizado por una Universidad de dicho pais, siendo que, en cuanto a este tiltimo viaje, los pasajes aéreos fueron costeados con mi propio peculio, haciéndose cargo de la estadia y demés gastos, los organizadores del evento. En la pregunta 38 A cuanto ascendié el costo de los pasajes que usted asumié? Dijo: En este momento no lo recuerdo, sin embargo, presentaré documentacién con la que se acredite el pago de dichos pasajes, Verificado la informacién de la Divisién General de Migraciones y Naturalizacién DIGEMIN ‘se obtiene la siguiente informacién por viajes del investigado, en relacién al periodo de investigacién: cuapRo N's VIAdES REALIZADOS (expresado en Nasvo Soles) ian rnc fperte Total wre] aie | Fe | oy iar oestuan| ae fp rion | Morieoto | Mor Tes | GXDh) Tet Vie | (585) at eo 1 pai wu. % 400] 190080) 00] sind) 2888 336735] En ape ARS 3 0] 9000) ono} mame} as 137831] nH 3 fale EO asians 4 Oe) ee) 238860] Es [ean fone Se oa a 31iscalia de la Nacién ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO—INFORME~ 057-2013 El investigado con escrito de fecha 04 de junio del 2013, presentado por su Abogado Roberto G. Castillo Torres, no adjunta documentacién que acredite el pago del viaje a Panamé, asumido por eu propio peculio, siendo considerada como gasto el importa de Si. 2.888,60 por el viaje a PANAMA realizado el 2012, en la determinacion patrimonial CUADRO N*17 VIAJE A PANAMA (Expresado en Nuevo Soles) ANO | Imporee si 2012 2 388,00] ‘Total 2 388,60) 32Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 RESUMEN DB EGRESOS Los egresos totales se muestran en el siguiente cuadyo! CUADRO N° 18 IMPORTS TOTAL DE EGRESOS DEL INVESTIGADO VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL (Bspresado en Nuows Soles) uct (Conceladas al Canasta | Banco | Adquisicién Importe Total Abo__|_ Familiar | Financiewo | de Vehieulos | Viaje _| de Ingreeos 2011 45000, 81 120,06] 134 878, 2012 8000.00 124 66000] 2888.60) _ 194 795.5 2018) 5400.0 8.40000) Total 404 400,00] 28 440.68] 205 760.00] 2 688.60] 808 009.26 En el cuadro precedente se muestra los egresos totales de] investigado Sr. Vladimir Antonio Meza Villarreal por S/. 338 009,26. B.2.5 OTROS EGRESOS NO CONSIDERADOS EN LA DETERMINACION PATRIMONIAL B.2.5.1 EXAGONO SRL. Empresa EXAGONO SRL, constituida el 07 de enero del 2002 con un capital de 81, 120,000 dividido y veprosentadoz en 120 000 participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/.1.00 cada accién integramente suscritas y pagadas mediante aportes en bienes no dinerarios, El investigado Don Vladimir Antonio Meza Villarreal en su condicién de Socio suscribe y paga SI. 20 000,00 participaciones, esta nombrada como Gerente de Relaciones Piiblicas. La empresa EXOGONO SRL esta con Baja de Oficio del 31 de mayo del 2006. B.2.5.2 JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C. La empresa JOLSEN GRUPO CONSULTOR S.A.C, constituida el 06 de enero del 2007, con un capital social de S/, 60 000,00 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente pagado y suscrito mediante aportes de bienes no dinerarios, Los aportes no dinerariog estan distribuidos en 45 000,00 acciones a nombre del investigado Vladimir Antonio Meza Villarreal y 5 000,00 acciones a nombre de Antonio Ivan Espinoza Bernardo. 33Fiscalia de la Nacién IRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 C DETERMINACION PATRIMONIAL, CUADRO N° 19 DETERMINACION DE RESULTADO PATRIMONIAL DE VLADIMIR ANTONIO MBZA VILLARREAL (Expresado en Nuevos Soles) I izes | SE] Daan [slings fees | mat | Asma | Pio Sil se] wonel sn__|_wenaf sien) rst ot 202 | woos] ovr re ceva | seis) ean sa oyoretid | ssamsd somaya, De la comparacién de los ingresos de S/. 328 839,84 y los Egresos S/. 338 009,26 del investigado VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL, correspondiente al peviodo comprendido desde enero 2011 a febrero 2013, Se determino un Resultado Patrimonial Acumulado a su Favor, por el importe de S/. 37 461,40, 34Riseatle Ad g Naridn Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO~INFORME 037-2013 PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ ‘ 1, RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, Con Oficio N* 122-2013-MPH/A El Alealde de MPH Vladimir Antonio MEZA VILLARREAL, remite copias cevtificadas por el Sr, Walter Salas Valverde, Fedatavio Suplente de la Municipalidad Provincial de Huaraz de las planillas de remuneraciones y cargos desempenados, por los afios 2011 y 2012. 1.419. fl. 487/544,Tomo IT. Con Oficio N° 006-2015-MPH-GM, el abogado Carlos Tarazona Jiménez remite resoluciones por cargo desempeiadas por el investigado’ Resolucién de Gerencia Municipal N* 643-2011-MPH-GM de fecha 05 de julio 2011 suscrita por el Gerente Municipal Bcon. Juan Homero Hinostroza Duque resuelve designar a partir de la fecha al Lic. Pedro Saturnino Mejia Lépez como Asesor del Despacho de Alcaldia — Asesor IT de la Municipalidad Provincial de Huaraz, fl. 391 Tomo I. Resolucién de Alealdia N° 10-2012-MPH-A de fecha 02 de enero 2012 suscrita por el Alealde Vladimir Antonio Meza Villarveal resuelve en su articulo primero Ratifiear en el Cargo de Confianza al Lic. Pedro Saturnino Mejia Lépez como Asesor del Despacho de Alealdia — Asesor II de la Municipalidad Provincial de Huaraz, fl. 392 Tomo II. Resolucién cle Alcaldia N° 216-2012-MPH-A de fecha 18 de abril 2012-MPH-A suscrita por el Alcalde Viadimir Antonio Meza Villarreal resuelve en su articulo primero aceptar la venuncia al cargo de Confianza al Lic. Pedro Saturnino Mejia Lépez como Asesor del Despacho de Alcaldia — Asesor II de la Municipalidad Provincial de Huaraz, en su Avticulo ‘Tereero designar a partir de la fecha a Saturnino Mejia Lépez en el cargo de confianza de Gerente de Administracién y Finanzas ~ Director del Sistema Administrativo IIT. 393/394 Toma IL. Resoluci6n de Alcaldia N° 896-2013-MPH-A de fecha 31 de diciembre del 2012 suserite por el Alcalde resuelve en su articulo primero aceptar la renuncia del Lic. Pedro Saturnino Mejia Lopez al cargo de Confianza de Gerente de Administracién y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaraz dandole las gracias por los servicio prestados. fl, 395 ‘Tomo IL. 35Fiscalia de la Nacién NRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES. ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 AREA ‘A2, LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO : ENTDAD__[DOGTFHORA HUES Bancode la | Carta BFI92.8212 | §) investigado registra la siguiente cuenta bancasia | Nacién N°4694-2013,de : a 2 fecha 08 de mayo |. Cia, Ahorros) 2013.f8.215,Tomo uae U-Carpeta Awsiliar LSB N N° 4-007-440656: El Banco proporciona informacién desde el mes enero 2009 hasta el mes de enero 2013; cuenta aperturada el 27/08/2001 a solicitud de la Unidad de Gestion Educativa Local 4, en la agencia de Pomabamba. #5.225/230, Tomo I-Carpeta Auxiliar LSB, presenta un saldo anterior de S/. 31 510,87 y un saldo final al 31/01/2013 de S/. 1 762,66. Dicha cuenta presenta abonos que provendrian de sus ingresos percibidos en el Consejo Distrital de San Marcos, San Fabian ELRL y | | ‘Municipalidad Provincial de Huaraz, | Banco Cartade fecha 02 | E1 Banco proporciona le siguiente informacién del Internacionaldel | “de mayo 2013, | investigado’ Peri: Interbank 251,Tomo I> Carpeta Auxiliar Bo + Cta, Ahorros M.E N’ 622-00003049390774: El Banco proporciona informacién desde el mes setiembre 2012 hasta el mes de abril 2013, aperturada el 05/09/2012, presentando un saldo anterior de cero y final de US$2 390,92. fs.302/309, Tomo II-Carpeta LBS. Cabe sefialar, que la cuenta se apertura con tres depésitos en efectivo por US$ 200, US$ 300,00 y USS 1 900,00 abonados el 05/09/2012; sus ingresos justifican | dichos depésitos. Banco, | DocumestocSie: | El nvestigao registra la siguiente cuenta bancara: continental | 7esua8 ON dl 98, de abrildel 2018. |. Gta, Ahorros M.N N? 0011-0116-0200276680: ciesiTomol |" Bi"Benco propercone informacion desde el mes de es gosta 2009 hasta el mee de julio 2012, aperturada el Or/08/2009 ectiva sla fecha de la eara,peeeentando un | taldo anterior y nal de Si, 8090, 298/128, Tomo T Ganpeta Aula, Dicha cuenta presenta dos ingresos en efectivo por 1500, y 8/7 806,00 6101082000, sus Ingress justincandichce depénito, AAdisonelmente oe abeorvd un eargo el 0808/2009 con el concepta de Fondo Matuo por el inpexte de 1.7 800,00 {cargos con el conepto de 8119960190 RIMAC INT, PROTEC DE 09404 desde agosto 2009 hasta el mes de mayo 2021, e8 precio ines, que lz enidadbanearie no remite informacién de-los movimientos del Fondo Mutuoi por consiguiente, se desconoce la fecha de cancelacién; sin embargo, se evidencié en autos la fecha da cargo en ln cuenta baeara, la cua ort consierada como ogieso sara a determinasionpatimonial 36Fiscalia de la Nacién AREA OE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 [ENibap | pocrracia ESPUESTA Banco | Dosamento cigs: | BI investigado adjunta copia simple de Fondos Mutuos ey 763228 CN del 05 | Solicitud de Movimientos de Cuenta, de la cuenta 0011 continia) | de abel tel 2013. | 6176-19-8009019871, del Banco Continental de fecha 12 de ‘Auxliay | 201i 2011 por SI, 5 000,00 y 18 de febrero del 2013 por S/. 2 855,00 al no obrar en la carpeta fiscal informacién ) pertinente, no se ha determinado si corresponden a cargos i © abonos, para el investigado, por lo expuesto no forma parte de la determinacién patrimonial. fl. 724 Tomo IV. | Carpet A3, LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BURSATIL ENTDAD | DOCFFECHA | ‘RESPUESTA ] | SBS Con Documento N* | H] Jefe de Servicios a Participantes Ménica Villa Garcia | | Guperintendencia | S1-950/13, de fects | Marquez y el Gevente de Servicios y Operaciones Claudio eaves, Segoe | BE ‘Arciniega Luces: informan que en suis registros y a la fecha de emisién de la presente carta no existe cédigo RUT. | (Registro Unico de Titulares) registrado a nombre de los mencionados seftores, por lo tanto la persona de Pedro Saturnino Mejia Lépez_no mantienen valores ylo registran tzansacciones inscritas en el Registro Contable a cargo de | CAVALI. fl 798 Tomo IV. LEV. NTO DE, RVA TRIBUT. ENTIDAD | _DOCT FECHA RESPUESTA, SUNAT | OftioN'47-2013- | Suscrito por el Jefe (@) de la Oficina Zonal Hueraz , en el (Superintendencin | SUNAT/2K2030,de | Rogistvo Unico de contribuyentes, se ha verificada ‘El Sr anitioalée | fecha 26de marzo | Pedro Saturnino Mejia Lépez identificado con mimero de | Sribeteris) del 2013. RUC 10081798091 contribuyente de la Oficina Zonal de | 601811 TomoV. | Huaral, registra inscripeién como persona natural sin | negocio afecto a Renta de Cuarta Categoria desde el 27.02.2001, SUNAT Informa Bxtracto de Presentaciones y Pagos desde 2009/01 hasta 2013/03. Informa que durante el periodo requerido en la investigacién, —realiz6 doclaraciones anuales correspondientes a los periodos 2010, 2011 y 2012, asi mismo adjunta Comprobante de Informacién Registrada-CIR, extracto de presentacién y pagos de Retenciones de Renta de Cuarta Categoria, Se encuentra vinculado a la Persona Juridica en calidad de Gerente General a: Instituto Idea Pert $.A.C. identificado on niimero de RUC 20523829125, £,812/828 Tomo V Oficio N°64-201- | Suscrito por el Intendente Nacional de Prevencién del + | SUNATIsxo000, | Contraband y Fiscalizacién Aduanera, comunica que en su de fecha Bde | Base de Datos, en el periodo solicitado, no se identificaron abrildel 2018, | Programas de Fiscalizacién Aduaneras Posterior ni {8838 Tomo V. | Declaraciones Aduaneras de Mereancias consignadas a su nombre, en los Regimenes de Importacién. fl. 838 Tomo V. 37Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME — 037-2013 ENTIDAD DOCT- FECHA RESPUESTA i SUNAT OfcioN’1250- | El Gerente-de Centros de Servicios al Contribuyente, (Superintendencia 2018" informa que segiin la verificacién efectuada en ol Registro Adm’, | SUNAT2D2000, | Unico de Contribuyentes a nivel nacional al 09.04.2013, se ‘Tributaria) oe Lom ae i encuentran registrados como contribuyentes pertenecientes 183081887 Tong | 91 divectorio de la Oficina Zonal de Huaraz! Mejia Lépez Pedro Saturnino I identificado con RUC N* 10081798091. figura como vepresentante Legal de Instituto Idea Pera S.A.C, (RUC N° 20523829123) en calidad de Gerente General y socio. {1, 866/867 Tomo V. Asimismo, remite Comprobante de Informacién Registrada con informacién general Apellido y nombre o Raz. Social. Mejia Lopez Pedro Saturnino Estado del Contribuyente: Activo Condicién del Contribuyente: Habido Tipo de coritribuyente: Persona Natural sin negocio Fecha de inscripeién 27/02/2001 Domicilio Fiscal" 178 Interior 08 Soledad Alta (a media cuadra de la Iglesia Soledad). f1. 902 Tomo V. Comprobante de Tnformacién Registrada Apellidosy | nombre 0 Razén Social Instituto Idea S.A.C. Estado del Contribuyente: Baja de Oficio, fecha de inscripcién: 01/12/2010, condicién del contsibuyente: Habido, Domicilio fiscal: Urb. Sto. Domingo 2da. Etapa Mz. L 10TE 65 Carabayllo, Lima, Lima. Fecha de inicio de actividades 30/11/2010, personas relacionadas: Gonzales Soto Reinaldo Carmelo DNI. 40549357 relacién socio, % participaciones 45 desde 07/10/2009 y Mejia Lépez Pedvo Saturnino con DNI 08179809 relacién socio con porcentaje en | participaciones 85,00 fecha 07/10/2009. f1. 908 Tomo V. | INFOR! NN CRED) SUPERINTEND) CA, SEGURK YAEP Y BQUIFAX, ENTIDAD___|_DOGRFECHA EESPURSTA sBs Oiicio N" 03648: | ] Secretario General de la Superintendencia de Bienes y (Superintendencia | SSSES. de (chs | Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones remite de Banca, Seguros | £17) tomo el Informe N° 14-2013-DCR del Intendente de Gentral y AFP) Riesgos (c) Edmundo Paredes Vargas, acerca de la posicién crediticia del Sr. Pedro Saturnino Mejia Lépe2, de los afios 2009, 2010 y de enero al mes de agosto 2011, revelando no existir informacién de saldos f1 315/348, Tomo IL zquirax [cam a _oPs-| Seguin documentacién envisda por EQUIFAX el giee42012.85, | investigado, Pedro Saturnino Melia Lopez, no. presenta a ctebe 05, ae | movimientos comprendides en el periodo de investigacién S8bonout”* | 2011 al 2012, 38Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037.2013 UNARP, BIENES MUEBLES 5 I S$ 7 ENTIDAD DOCTFEGHE, RESPUESTA SUNARP Partidas | Inmuebles Superintendencia | Blectrénicas Nacional de los Teeaeee eae 1 Partida N® 11880287 Propietarios: Nicandro Aristobulo Fabian Hidalgo, Pedro Saturnino ‘Mejia Lépez y Miriam Rosario Fabian Hidalgo Ubicacién del Inmueble! Sector C, parcela 2, Unidad catastral N® 12144 Puente Piedra 714, Valor total del inmueble US$ 40 000,00 Délares Americanos (T/C 2,769 equivalente a S/, 110 760,00 nuevos goles). (Coproprietario, se considera 50% de acciones, es decir US$ 20 000,00 Délares Americanos: equivalente a Si. 55 380,00 nuevos soles) Fecha de Adquisicién 17/03/2011 fl 151Tomo 1 2 Partida N Propietarios’ Miriam Rosario Fabién Hidalgo y Pedro Saturnino Mejia Lopez Ubicacién del Inmueble: Predio Rural Pativilea y Anexo Santa Martha 2 Codigo Catastral 12237 Proyecto Pativilea y Anexo Santa Martha, | U.C. 12237 Valor total del inmueble US$ 10 000.00 Délares Americanos (IC 2,774 $/. 27 740,00 nuevos soles) Fecha de adquisicién: 21/01/2011 Vende: Lépez Santos Demetrio y Mendoza de Lépez, Victoria. 1 156 Tomo I. 80082625 \ Registro de Sociedad 8 Partida N* 12384080 Sociedad Instituto de Idea Pert Sociedad Anénima Cerrada ~ INSTITUTO IDEA PERU SAC Fecha de Constitucién Eseritura Piiblica de Fecha 05/10/2009 Monto de] Capital Social $/. 30 000,00 Socios: Pedro Saturnino Mejia Lépez 16 500 acciones Reinaldo Carmelo Gonzales Soto 13 500 acciones, valor nominal de cada accién de Si. 1,00 nuevo sol pagado totalmente. Informacion SUNATT Fecha de Inicio de Actividades 30/11/2010 y fecha de Baja 30/09/2012. 1. 150, Tomol - 39Kiecalia dela F Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME 037-2018 ENTIDAD DOGRFECHA ‘RESPUESTA . SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Pablicos) ALINE C161 Partides Bleetrénicas NN DE ONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 4 Propiedad Vehicular Partida N° 51113321 Datos Propietario Mejfa Lopez Pedro Saturnino Datos del Vehiculo: Stat, Wagén, marca Toyota, modelo Corolla 1, color azul plateado, Placa: SOB963 Afi de Fabricacién: 1998 jad 21/08/2003, Importe US$ 4600 £1. 1034/1216. Tomo VI. lo vendido el10/06/ 2009. a Peralta Lluclla Mercedes Dalmacia y Yupanqui Berrocal Felix. (US$ 6 200,00 TIC 2,982 equivalente a S/. 18 488,40) fl 1220 Tomo VI. 5 Partida N° 51922721 Datos Propietario Mejia Lopez Pedro Saturnino Datos del Vehiculo: Camioneta PICKUP, mazea Nissan, color rojo metélico, ato 2006, modelo Frointer, Estado Placa de Baja. Nueva Nueva Placa : B8K935 (antes fue Placa PIX022) Afto de Fabricacion: 2006 Fecha de Propiedad 26/06/2009 Importe US$ 16 000,00 Délares Americanos (T/C 2,882 S), 46 112,00 nuevos soles). f1. 1211 Tomo VI Vehiculo vendido el 15/01/ 2011 al Sz. Fabian Hidalgo Tolomeo US$ 15 000 (TIC. 2,789 S/. 41 895,00) fl. 1212 Tomo VI ENTIDAD, DOCT FECHA RESPURSTA | CONTRALORTA Ofieio N 00453: 2018-CG/DO, de fecha 09 de abril 2013. 0. 841 Tomo Vv. En su DeclaraciOn Jurada de Bienes Ingresos y Rentas Bjecucién Presupuestal 2003, presentado al inicio del aiio 2003, cargo Director Regional, que obra en la carpeta fiscal, el investigado detalla en el Rubro I Ingresos por renta bruta mensual, por el ejercicio individual de Si. 2 000,00, otros ingresos mensuales S/. 1 000,00; rubro UII Otros bienes semovientes 15 ganados vacunos S/. 8 000,00, biblioteca textos y archivos 1000 u. todas las | reas S/. 17 000,00; detallé como acreencias a los sefiores Alvaro Mejia Fabian $/. 500,00, Alfonso Mejia Fabian S/. 1 000,00, Miriam R. Fabiani Hidalgo S/. 500,00. En su Declaracién Jurada de Bienes Ingresos y Rentas Bjecucién Presupuestal 2005, presentado al inicio de ejereer funcién publica en Ja Entidad Unidad de Gestién Educativa Local de Pomabamba, como Director del | Programa Sectorial III, que obra en la carpeta fiscal, el 40Bisealic a te aoa Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~037-2013 ENTIDAD DOCTFECHA RESPUBSTA CONTRALORIA | Oficio N*00463- | investigado detalla en el Rubro I Ingresos por el Sector (continits) 2015-CGDC, de | Publica por remuneracién bruta mensual S/, 1 161,00, gene Oo de abril | Otros ingresos mensuales S!. 864,00; y por renta bruta yo | mensual por el ejercicio individual SJ, 650,00, ingresos que suman S/. 2 675,00 nuevos soles, Rubvo III detalla el vehiculo de Placa SOB963 Marca Toyota del aii01998, por un valor de $/. 18 000,00; Rubro IV Ahorro en Interbank | por S/. 3 000,00; Rubro V Otros bienes Semoviente y Pastizales S/. 15 000,00. , 846/848, Tomo V, AS. DIRE NERAL DE JONES _Y¥ NA‘ c1ON ENEDAD | Door FECHA TESPUESTA DIGEMIN | Ofcio MM | Con Oficio M/M N°000521-2015-IN-1601-UNICA, de fecha N*000521-2013- IN-1601-UNICA, de fecha 17 de marzo 2019, fs. 63, Tomo I. 17 de enero 2013 remitido por la Dixeccién General de Migraciones y Naturalizacién informa que el Sr. Mejia Lapez Pedvo Saturnino registra Movimiento Migratorio, fl. 68/64. Tomo I. Viaje a BE.UU. Realizado en noviembre 2012 Salida 01 de noviembre del 2012, entrada 12 de noviembre 2012. E] gasto sera considerado como egreso del investigado. El investigado presenta documentos en copia simple del desarrollo de hechos del viaje realizado a EB.UU. en noviembre dal 2012, de lo visto en la carpeta fiscal adjunta’ Invitacién de Institucién Marketing Politico de fecha 23 de agosto del 2012, al evento AMERICA ELIGE 2012 ha realizarse del 4 al 7 de noviembre del mes sefialado, suscrito por Melanie Rodriguez Directora, dirigido al Sr. Pedro Mejia Comunicador Social Peri copia de fotochek del evento AMERICA ELIGE 2012 con el nombre del investigado: programacién de actividades: domingo 04 de noviembre “Conocimiento del entorno y andlisis de las campaiias", 05 de noviembre "Observando como se escribe la historia electoral”, 06 de noviembre "La experiencia del Election Day", miércoles 07 de noviembre "Conclusiones y ‘Talleres"; certificado donde detalla su participacién en la actividad educativa América Elige 2012 realizado en November 4-7 2012 en Washington,DC, suscrito por la Presidenta Dale Emmons de AAPC (Américan Associaton of Political Consultants) y la Directora Melanie Rodriguez de MPR (Marketing Politico de la Red). f1.781/790. Tomo V. El gasto por el viaje realizado sera considerado como egresos en la determinacién patrimonial. En declaracion indagatoria el investigado refiere haber solventado en parte los gastos de este viaje por la suma de US$ 2 500,00. 4lwD ecceye bon Mlaaté Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037.2013 A9. SALDO INICIAL E! saldo inicial del investigado Pedro Saturnino Mejia Lépez es de S/. 29 280.96 CUADRO _N°20 DETERMINACION DE SALDO INICIAL PEDRO SATURNINO MEViA LOPEZ (Bxpresado en Nuevo Soles) SaLDO Ato | inaresos | paresos | “IniciaL 2008 erossoi| 2276660] 14 26639 2010 5262.8) 2020754] 15 014.64 Toad 19229619] 7303423] 79 250,09 En la determinacién del Saldo Inicial se considero los ingresos por renta de cuarta y quinta categoria percibidos por el investigado en el 2009 SJ. 11 589,50 nuevos soles, informados por la SUNAT, el saldo al 01 de enero del 2009 de la Cuenta de Ahorros en M,N N° 4-007-440656 del Banco de la Nacién‘ por S/. 36 955.11 nuevos soles, la venta del veh{culo de Placa SOB963. por S), 18 488.40 nuevos soles, ingresos que suman S/. 67 033.01. Los ingresos para el afio 2010 son los percibidos por renta de cuarta categoria SJ. 33 510,00 y quinta categoria S/. 1 752,18 ingresos que suman S), 35 262,18 .. 824 y 827 Tomo V. f1. 227 Tomo II Carpeta Ausiliar. ngs SURAT Rent Su sskcensonc| ven vedcu | ingot Tol ie Cotsen [Ingesosrets | deteracin | reasons | dlegess 2009 toaigsa] i xoa0]sisisse] ssn] isesee] rosa soo | sasiooo] —17s2ia] _ ss2eauf 265] twa [amas] soma] eine] eon aaa] nas] 7 2 3 « 5 aa Los egresos del periotio 2009 estan conformado por su canasta familiar, la compra del vehiculo Placa PIX022, para determinar el gasto de canasta familiar no contando con otra informacion respecto de dicho periodo, se determiné tomar como referencia las estadisticas del INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informética) considerandose gastos por alimentos 37,82%, salud 3,69%, —vivienda, combustible y electricidad 9.29% que representa el 57,42% de los ingregos percibidos, por renta de cuarta y quinta categoria dando un importe de canasta familiar pava el 2009 de S). 6 654,69 y le adquisicién del vehfculo de Placa PIXO22 por US$ 16 000, 00 al T/C 2,882 equivalente a S/, 46 112,00, gastos que suman SI. 52 766,69 y el 2010 presenta solamente gastos por canasta familiar S/. 20 247,54, Pocerae (-theuscin Cana Famiar| (3 gsopor | Vebiedo Raa | imports Tole ‘Ain | ngresosnews| wet __feaastaFarita] eve | egesos 208 ass) sai esues] —ceniao] sromea 2010 ssi) sri roars pours otal aie sez] aemmzoo) va) L 1 2 5 4 wa 42Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO - INFORME ~ 037-2013 B1INGRESOS B.1 COMPUTO DE INGRESOS PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ De conformidad con la documentacién que consta en autos, se ha examinado lo relacionado con los ingresos netos percibidos por todo concepto por el Sr. Pedro Saturnino Mejia Lépez de acuerdo con el alcance este deben corresponder desde enero 2009 hasta febrero del aio 2013, la informacién remitida por la Municipalidad Provincial de Huaraz comprende de junio 2011 hasta diciembre 2012 y la SWNAT informa ingresos del aiio 2011 y 2012. Se detalla los siguientes puntos desarrollades' B.1.1 REMUNERACIONES PERCIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, 3.1.2 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA Y QUINTA CATEGORIA PROPORCIONADA POR SUNAT B.1.3 VENTA DE VEHICULO PLACA PIX022 NUEVA PLACA BSK935 43Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES. ANALISIS. FINANCIER ~INFORME ~ 037.2013 B.1.1_ REMUNERA( 'S PERCIBI PROVINCIAL Con Oficio N° 122-2013-MPH/A. El Alcalde de la MPH Vladimir Antonio MEZA VILLARREAL, romite copias certificadas por el Sr. Walter Salas Valverde Fedatario Suplente de la Municipalidad Provincial de Huaraz de las planillas de remuneraciones del Sr. Pedro Saturnino Mejia Lépez, de los afios 2011 y 2012. .487/544,Tomo IIL. Se detalla el siguiente cuadvo’ CUADRO N'21 REMUNERACIONES TOTALES DEL INVESTIGADO PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ (Bxpresado en Nuevo Soles) 2 2012 Benicia pox |mpore Tal [Boifcacin por] oniicasin | mporte Teal Mewes] RMNNETAS| Proctvided | RMN | RMNNETAS| Prodetivided | Bervercinaia| RMN EE zenro] 138% isso 565096) FB 205795) 1188 S000] 4850964 NAR 2a7oe| 1188 ‘Smooo] 4790: ABR. zara] Ls oo) 488: NAY ZITO) 1388 Tao] 474096 JON 250s] 10a5a7] —Seauc] amon] 11834 1aioo 5405s wu. ‘2o5qa2] 02s] Sesaes| —zaszos| ——Lsszod] 150500 Santo 00) Sosa] Tisxo 45157] 2asrs6| Lass) En ero = goss isgod —_azinsi| _2saz9m| 1 asd 7006] 4.47096) or osss7|___Lissoo sass] autos] 1 18309 360096) NOW, 306857] 11s Sais] Pseroe| assed] 3780: Ic 30657 18300] szmas] aera] 1 a0 a0) Teal Dow oes7a| 2748.4] se 95550] ta roeoo] 92850) 66 418.30] En el cuadro precedente se estan considerando los ingresos netos de Pedro Saturnino Mejia ‘Lépez, los cuales corresponden al afio 2011 (junio a diciembre), Si. 32 744,43, y al afio 2012, por Si. 56 418,30 que suman un importe total por remuneraciones de SV. 89 162,73. B.12 RENTAS DE CUARTA CATEGOR[A ¥ QUINTA CATEGORIA - SUNAT Con Oficio N* 1959-2013-SUNAT/2D 100 de fecha 06 de junio del 2013, la Intendencia Nacional de servicios al Contyibuyente remite Informe Técnico N° 220-2019-SUNAT/4ED300 suscrite por el Jefe (©) Divisién de Atencién a Usuarios, informa el monto de la Renta y el Monto retenido de Renta declarados por su(s) agente(s) de retencién, entre los periodos 11/2011 a 12/2012, 44Wiscali 9 86 Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 CUADRO New RENTAS DE CUARTA CATEGORIA 2011 (Bsprosado en Nuevo Soles) Peviodo | _ taxon socatde oesernte _|cvarsCatezoral e103 [SAW FABIAN EL 2280.09 203205 [saw ABlAN IRL 3330.09 Zo1110” [concwo DIsTATAL OE SAN MAR 1000.09 201301 [san FaBiAN EL 2400.09 Zens san Fania 2200.09 Tol 35220.) CUADRO N°23 RENTAS DE QUINTA CATEGORIA 2011 (Bxprosado en Nuevo Soles) tad Qua Cra nln | Aainseedatoedrate [estes [tern | inner) ones focus Ts0|_ wn] Toad a Los cuadros precedentes estan reflejando los ingresos por Renta de Cuarta Categoria del investigado, percibidos en el afio 2011, de la Razén Social San Fabian EIRL, Concejo Distrital de San Marcos por la suma de SI. 19 210,00 nuevos soles. Los ingresos por Renta de Quinta categoria percibidos en la UGELO 04, por $/ 674,25. (CUADRO N° 24 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA 2012 (Bxpresado en Nuevo Soles) Monto Renta de Cuarta Periodo | Razén Social del Declarante | Categoria 201204 |SAN FABIAN EIRL_ 2 480,00] 201205 |SAN FABIAN EIRL 3.850,00] 201208 |SAN FABIAN BIRL, 2 430,00] 201209 |SAN FABIAN EIRL 2-450,00] 201210 __|SAN FABIAN SIRL_ 1 300,00] 201212 _ |SAN FABIAN IRL 2 450,00] Total 74 980,00Fiscalia de la Nacion E ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS PINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 AREA CUADRO N° 25 . RENTAS DE QUINTA CATEGORIA 2012 (Bxpresado en Nuevo Soles) eva ui tera Pando | _sudnsecldeloetnme [Won fena | feenion | loge To Ere Tso) voi] 7 Tso) 1047] a Los cuadros precedentes estén reflejando los ingresos por Renta de Cuarta Categoria del investigado, percibidos en e] afio 2012, de la Razén Social San Fabian EIRL, por la suma de SJ. 14 980,00 . Los ingresos por Renta de Quinta categoria percibides en la UGEL 04, por S/. 674,25 Es preciso sefialar que los ingresos percibidos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, corresponden a Renta de Quinta categoria, informado por la SUNAT, y estén demostrados en el cuadro 23 remuneraciones totales del investigado. B.1.3 VENTA DE VEHICULO DE PLACA PIX022 (NUEVA PLACA B8K935) En Ja carpeta fiscal obra la Partida Nro. 51822721, por venta de vehiculo de Placa B8K935 (antes Placa PIX022), al Sr. Fabian Hidalgo Tolomeo, al precio de § 15 000,00 Délares Americanos, forma de pago al contado, Acta de Transferencia ante Notario Portugal Flores, Frida Milusca de fecha 15 de enero del 2011. £1. 1212 Tomo VL. El investigado presté declaracién indagatoria el dia 19 de mar2o del 2018, acompafiado de su ‘abogado, el Doctor Luis Orlando Carrera Contti con registro CAL N° 10165 entregando en el acto documentacién relacionada a lo sefalado en sus respuestas. De lo visto adjunta copia simple de Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Pedro Saturnino Mejia Lépex a favor de Tolomeo Fabian Hidalgo, a los 15 dias del mes de enero 2011, Placa PIX022, por el precio de venta de USS 15 000,00 Délares Americanos, la notaria deja constancia que no se exhibié ningtin medio de pago por el precio de le transferencia, declarando los contratantes haber efectuiado el pago en efectivo. . 779 Tomo IV. CUADRO N26 VENTA DE VEHICULOS PLACA B8K935 (Bxpresado en Nuevo Soles) Timporteen Fecha uss ‘ic [imports isoWRor] 1600000) 2.789) 41 835,00 Total 15 000.0] 535.00 El importe por la venta del vehiculo de Placa BSK985 es por S/. 41 835,00 es considerado como ingrezo para el investigado, en la determinacién patrimonial. 46iseaita de f. Wacig Fiscaiia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO™~INFORME ~037-2013 RESUMEN DE INGRESOS Dela documentacién examinada que obra en la carpeta fiscal relacionado @ los ingresos percibidos por todo concepto por el investigado nos permite determinar cifras que se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N°27 IMPORTE TOTAL DE INGRESOS DEL INVESTIGADO PEDRO SATURNINO MBJIA LOPEZ (Bxpresado en Nuevo Soles) Rentade | Rentade Caarta Quinta | Venta de | Importe Total Abo__| rampH | Categoria | Categoria | Vehiewlo | de Ingresos 201 a274iia] ize] era.zs] 160500) 04 46050 2012 s6ana30[ _esooo]___s74.e 72,072.65 Total a9 162.73] S900] 1 ses.5o] 41 805.00] 166 536.25 El impoxte total por todos los ingresos del investigado pereibidas en el periodo de investigacién correspondiente al afio 2011 (marzo, mayo a diciembre) y al afio 2012, asciende a S/, 166 536,23. 47Riscalta 9 Wacién Fiscalia dela Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 B2COMPUTO DE EGRESOS Se detalla los siguientes puntos desarrollados’ B.2.1 GASTOS DE CANASTA FAMILIAR, B.2.2 ADQUISICION DE INMUEBLES B.2,2.1 ADQUISICION DEL PREDIO RURAL PAIVILCA Y ANEXO SANTA MARTHA 2 CODIGO CATASTRAL 12237 PROYECTO PATIVILCA. B.2.2.2 ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN SECTOR C, LA PARCELA 2, U.C. N'12144 PUENTE PIEDRA, B23 VIAJE REALIZADO POR EL INVESTIGADO A EE.UU. B,2.4 INFORMACION NO CONSIDERADA 48ee len Neate Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 B.2.1 GASTOS DE CANASTA FAMILIAR En su doclaracién indagatoria realizada el 19 de marzo del 2013 el investigado responde’ Pregunta 13- Durante el tiempo que se desempefio en la Municipalidad Provincial de Huaraz jA cudnto ascendia su canasta familiar? Dijo: Por slimentacién gastaba alzededor de SI. 700,00 nuevos soles: por concepto de servicio SJ. 120,00: por concepto de ensefianza de mis menores hijos Alvaro de 13 afios, Alfonso de 11 y Cristina de 3 afios de edad, respectivamente, no realizo ningiin pago, ya que ellos estan becadas en la Institucion Educative Privada César Vallejo y otros conceptos como movilidad, salud, mantenimiento, hacen un total de gasto mensual de S/. 2 600,00 nuevos soles, monto que incluye los S/. 60,00 nuevos soles que pagaba por concepto de alquiler de un cuarto en la ciudad de Huaraz, ya que cuando trabajaba para dicha Municipalidad, mi familia radicaba en Lima. Pregunta 14 para que diga {Si usted era el ‘nico que solventaba los gastos por canasta familiar? Dijo: No, ya que mi cényuge también trabaja desde el aio 1996, antes de casarnos, percibiendo ingvesos durante la época en la que me desempefie en Ia Municipalidad Provincial de Huaraz, de alzededor de S/. 1 000,00 en su condicién de docente en la Instituci6n Educativa Privada César Vallejo. CUADRO NP 28 IMPORTE TOTAL DE GASTOS POR CANASTA FAMILIAR ‘PEDRO SATURNINO MBJIA LOPEZ (xpresado en Nuevo Soles) Improte Total Canasta 0 | Fawiliar 2011 500,00 2012) 50-000,09 Total 52.50009 En la determinacién de la canasta familiar 2e consideré como egreso S/. 2 500,00 mensuales, correspondiendo al afio 2011 los meses de marzo y de mayo a diciembre (09 meses), resultando S/. 22 500,00, por el period 2012 el gasto ascendié a Si. 30 000,00, B,2.2 ADQUISICION DE INMUEBLE B.2.2,1 PREDIO RURAL PATIVILCA Y ANEXO SANTA MARIA 2 CODIGO CATASTRAL 12287 PROYECTO PATIVILCA Y ANEXO SANTA MARTHA. PARTIDA N° 80082625 La Sociedad Conyugal Pedro Saturnino Mejia Lépez, con DNI 08179809, casado con Miriam Rosario Fabian Hidalgo, con DNI 09744271, han adquirido la propiedad del inmueble registrado en esta partida por haber celebrado con sus propietarios Demetrio Lépez Santo y Victoria Mendoza de Lépez una compra venta, por el precio de US$ 10,000.00 Délares Americanos, precio cancelado, Asf consta en Escritura Puiblica N° 13709 de fecha 21/01/2011 otorgado por el 49Piscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 Notario de Lima Amadeo Felipe Salgado Padilla. fl. 155 Tomo I. Of. Registi'al Barranca Partida 80082625 Ficha 0001073871 B.2,2.2 PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL SECTOR C, PARCELA 2, UNIDAD CATASTRAL N° 12144 PUENTE PIEDRA, PARTIDA N° 11880237 Vista 1a documentacién que obra en la carpeta fiscal la SUNARP Registro de Propiedad registra una Compra venta de Nicandro Aristobulo Fabian Hidalgo y la Sociedad Conyugal conformaéa por Pedro Saturnino Mejia Lépez, identificado con D.N.J 06164205 y Miriam Rosario Fabian Hidalgo, IDENTIFICADA CON D.N.I. N* 09744271, adquieven el dominio del inmueble inscrito en esta partida registral en mérito a la venta otorgada a su favor por su anterior propietario la sociedad conyugal conformada por Pedro Pérez Contreras y Maria Egas Caceres de Pérez, el precio de Ja compraventa asciende a la suma de U.S. $ 40,000.00, cancelados. Asi consta del parte notarial de la Escritura Piiblica del 17/03/2011 otorgada ante Notario Mercedes Martina Cabrera Zaldivar en la ciudad de Lima. El Titulo fue presentado el 18/03/2011. 11151 Tomo I El investigado adjunta en copia simple el Testimonio de compraventa celebrado entre: Pedro Perez Contreras y Maria Egas Caceres Perez a favor de Nicanor Avistobulo Fabian Hidalgo, Pedro Saturnino Mejia Lépez_y Miriam Rosario Fabian Hidalgo, por la propiedad inmueble de la Partida N* 11880237, por el valor de US$ 40 000,00 Délares Americanos, ¢! Notario deja expresa constancia que no se ha exhibido ningiin medio de pago. fl. 726/728. Tomo IV. A fojas 704/711 Tomo IV obra la declaracién indagatoria de Pedro Saturnino ‘Mejia Lépez, quien refiere en respuesta a la pregunta 23 lo siguiente’ [.. en el caso del predio ristico ubicado en Puente Piedra, este fue adquirido el 17 de marzo de 2011, correspondiéndome s6lo el 50% en mi condicién de copropietario con el Sr. Nicandro Fabién Hidalgo, abonando en mi caso la suma de USS 20 000,00 Délares Americanos, y 61, los otros US$ 20 000,00 Délares Americanos, CUADRO N° 29 ADQUISICION DE INMUEBLES PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ (Bxpresado en Nueva Soles) Pagodel | Porcentge | Inyorte Inmueble | Pagudo pore | Pagad pore Para | Investigato } Inventigada Fecha _|Imputetiss} mre | tnesuoar | 50s 08 zyovont [1000006] 2774 2770.09 riosaon | woonee| 2.89 [no reno] _sesn00) an sen00 ‘tual [so 0000 Tenn] 8538000] 32000) B.2.9 VIAJE REALIZADO POR EL INVESTIGADO A EE.UU. Eb investigado presenta documentos en copia simple de] desarrollo de hechos del viaje realizado a BE.UU. en noviembre del 2012, de lo visto en la carpeta fiscal adjunta: Invitacion de Institucién Marketing Politico de fecha 23 de agosto del 2012, al evento AMERICA ELIGE 2012 realizado del 4 al 7 de noviembre del mes sefialado, suscrite por la Directora Melanie Rodrigues, dirigido al Sr. Pedro Mejia 30Fiscalla de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES, ANALISIS FINANCIERO ~INFORME 0372013 Comunicador Social Pert: copia de fotochek del evento AMERICA ELIGE 2012 con el nombre del investigado: programacién de actividades: domingo 04 de noviemble “Conocimiento del entorno y andlisis de las campaiias', O5 de noviembre "Observando como se escribe la historia electoral", 06 de noviembre "La experiencia el Election Day", miércoles 07 de noviembre "Conclusiones y Talleres"; certificado donde detalla su participacién en la actividad educativa América Elige 2012 realizado en November 4-7 5012 en Washington.DC, suscrito por la Presidenta Dale Emmons de AAPC (Américan Associaton of Political Consultants) y la Directora Melanie Rodviguez de MPR (Marketing Politico de la Red). .781/790. Tomo V. El gasto por el viaje realizado sera considerado como egresos en la determinacién patrimonial. En declaracién indagatoria el investigado refiere haber solventado en parte los gastos de este viaje por la suma de US$ 2 500. CUADRO N* 30 ‘VIAJE RBALIZADO A EE.UU, PEDRO SATURNINO MBJIA LOPEZ (Expresado en Nuevo Soles) a cin 24, | | sata F-—T" con i of |" Patt] aa | SS oe ' a] [aa] aol aol wel an | ol sia 1 mM L pal aa] si et El gastos por el viaje realizado a EE.UU. en el mes de noviembre del 2012, por Si, 2 462,40 es considerado gasto para el investigado. slalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 RESUMEN DE EGRESOS Los egresos totales se muestran en el cuadro siguiente! CUADRO N° 31 IMPORTE TOTAL DE EGRESOS DEL INVESTIGADO PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ (Expresado en Nuevos Soles) Adguisieién | Adguisicién Ge Inmuobie | de Inmueble Canasta. | Partida N | Partida Importe Total] Abo Familiar | 80082625 | 11880257 Viaje ae Bgresos: mara die, 2011 22.500,00 27 740,00| 55 380,00 105 620,00) 2012 '30 000,00] 462,40] 32 462,40] ‘Total 52.500,00] 27 740,00] 5538000] __2.462,40| 188 082,40] En el cuadro precedente se muestra el importe total de egresos del periodo 2011 y 2012, por Si. 138 082,40, 52.rie, ia 6 aria Fiscalfa de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 CUADRO N° 52 DETERMINACION DE RESULTADO PATRIMONIAL PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ (Bxpresado en Nuevos Soles) Tifsrensa | Si | Dasbalance Ato Ingesns | Baesos | Anal | Acumalaco | Patsimnial Salto fica 29 28096) 20250 94 marade 201 | o4d6se] osemoy 11155521 18 a6 on woTa5| aso) 961035| 5773479) Impate'Toeal | 19653623] asc82s0] 57 734,79) De la comparacién de los ingresos de S/. 166 536,23 y los Egresos S/. 138 082,40, del investigado PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ, correspondiente al periodo comprendido desde marzo 2011 a diciembre 2012. Se determino un Resultado Patrimonial Acumulado a su Favor, por el importe de S/. 57 784,79, 53Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS GONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013 ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ ‘ Al. RESOLUCIONES REMITIDAS POR LA MUNICIPALID. OVIN HUARAZ Y BL INVESTIGADO En la campeta fiseal obra resoluciones de alealdia relacionadas al funcionario piiblico investigado sextin el siguiente detalle Resolucién de Alcaldia N* 001-2011-MPH-A de fecha 02 de enero del 2011 suscrito por el Alcalde resuelve a partir de la fecha designar al sefior Lic. Armando Martin Barrantes Martinez, como Gerente Municipal ~ Director Municipal IV del Gobierno Provincial de Huaraz. #1. 384. Tome I. Resolucién de Alcaldia N° 270-2011-MPH-A de fecha 29 de marzo del 2011 suscrito por el Alcalde designa a partir de la fecha al Lic. Armando Martin Barrantes Martinez, como Asesor II de la Municipalidad Provincial de Huaraz, fl, $85. Tomo IL Resolucién de Alcaldia N° 309-2011-MPH-A de fecha 12 de abril del 2011 suscrito por el Alcalde, resuelve dejar sin efecto 1a Resolucién de Alcaldia N° 270-2011-MPH-A de fecha 29 de marzo del ao en curso (Asesor ID) y a partir de la fecha designar al sefior Lic. Armando Martin Barrantes Martinez, como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz. . 386. Tomo I, Resolucién de Alcaldia N° 311-A-2011-MPH-A de fecha 13 de abril del 2011 suscrito por e} Alcalde resuelve dejar sin efecto la Resolucién de Alcaldia N° 309-2011-MPH-A de fecha 12 do abril del afto en curso (Gerente Municipal) y a partir de le fecha designar al sefior Lic. Armando Martin Barrantes Martinez, como Asesor II de la Municipalidad Provincial de Huaraz, fl. 387. Tomo II. Asimismo, el investigado adjunta a su Declaracién Indagatoria la Resolucién Ministerial N° 0158-2011-ED del 29 de abril 2011 se resuelve! Articulo 2° Designar a partir del 1° de mayo del 2011, @ Don Armando Martin Barrantes Martinez, como Director de Bducacion Comunitaria y Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gestion Pedagégica, fl. 568 ‘Tomo IIT BI Sr, Armando Martin Barrantes Martinez. designa abogado defensor al Dr. Abel Sanchez Chacén, con CAL N° 16126 y seiiala domicilio procesal en Jr. De la Union N° 892 O£6012- Cercado de Lima, Sumilla de apersonamiento recepcionada el 11 mar. 2013 por mesa de parte del Ministerio Publico. fl. 598/599 Tomo III, 54Fiscalia d g Lacid Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 42, LEVANTAMIENTO DEL SECRE" 0 ‘ ENTIDAD__|_DOCT FECHA RESPOESTA Banco Financiere | Documento ODC: | La entidad financiera informa que el Sr. Armando Martin Tals20182 fecha | registra los siguientes productos Olde abr | 2018;¢,17,Tomo I Depési + Depbsito a Plazo M.N N° 462718620: Corpora gonliat | “sperturado ol 07/05/2011 por el importe de S/. 1 005,00 cancelado et 20/08/2012 por el importe de SJ. 599,16. £8.24, Tomo I-Carpeta Auxiliar LSB, el cual sera considerado como ingreso y egreso en la determinacién patrimonial + Taxjeta de Crédito Visa N°462938727: El Banco proporciona informacién desde el mes de mayo 2011 hasta el mes de marzo 2012. £8.25 Tomo I Carpeta Auxiliar LSB. Los consumos realizados con la tarjeta de crédito serén considerados dentro de la canasta familiar, Banco | Documenta eédigo: | EI Sr. Armando Martin registra la siguiente cuenta Continental | 768228 ON del05 | bancaria de abril del 2013, aces reame ly + Cte, Ahorros M.N N° 0011-08368-0200129387: Neopets El Banco proporciona informacién desde el mes de enero 2009 hasta el mes de diciembre 2010, aperturada el 09/11/2005 activa a la fecha de la carte, presentando un saldo anterior de S/. 7,92 y final de cero. fs.69/92, Tomo I Carpeta Ausiliar LSB. La cuenta presenta abonos con el concepto de | P.HAB/PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA | TOD, los cuales corresponderian a sus remuneraciones | percibidas en el Programa de Educacién Basica para ‘Todos del Ministerio de Educacién: segiin informacion vemitida por SUNAT obrante a fojas 1169/1170, Tomo VL Adicionalmente, se observ cargos por consumes, los cuales serdn considerados dentro de la canasta familiar Bancode la | Carta BP 92.3212 | B) investigado registra la siguiente cuenta bancaria: Naciéa 1N°4694-2013,d0 fecha 08 de mayo | Ota, Ahorros M.N N° 4-034-418697: roiaisaistone | BI danco proporciona informacion desde 6l mes enero Eoae, 2010 hasta cl mes de abril 2013, sperturada a solicitud | de Ministerio de Educacién Sede Central, en la agencia oficina principal 2 el 29/01/2010.fs.216/224,Tomo II Carpeta Auxiliar La cuenta presenta depésitos con el concepto de Abono Remuner/Pensién o Nota de Abono, los cuales corresponderian a Jas remuneraciones percibidas en el Programa de Educacién Basica para Todos del Ministerio de Educacién. 35Fiscal: 46 Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 ENTIDAD, DOCTFECHA RESPUESTA x Bancodela | Carta BF/92.3212 Adicionalmente, se observo depésitos con el concept ea Pee de Abono/Retiro en efactivo desde febrero al 06 de (contin fecha 08 de mayo mayo 2011, los cuales corresponderi ingresos Pras mayo 2011, los cuales corresponderfan a sus ingres : Y boolliaciongs por produetidedperebidat ola {EGumia” | tumtapalidad Provingal de Hunsoe Sept Resoiaoa . de Alealdia N° 001-2011-MPH- A de fecha 02 de enero de] 2011 designando a partir de la fecha al sefior Lic. Armando Martin Barrantes Martinez, como Gerente Municipal - Director Municipal IV del Gobierno Provincial de Huaraz, f8.384. Tomo IT: de igual modo, segtin Resolucién de _ Alcaldia N° 216-4-2012-MPH-A de fecha 18 de abril | del 2012 suscrito por el Alcalde se designé a partir del 18 de abril 2012 al Lic. Armando Martin Barrantes Martinez, en el Cargo de Confianza de Asesor de Despacho de Alealdia ~ Asesor II de 1a Municipalidad Provincial de Huaraz. fs. 989. Tomo Il. Por otro lado se evidlencié depésitos con el concepto de Abono Remunera/Pensién o Nota de Abono, los cuales corresponderian a los ingresos percibidos en el Ministerio de Edueacién, Banco de Crédito | Carta de fecha 24 del Pers de mayo 2013, + Cta, Ahorros M.N N° 191-25416690-0-12: 414415,Tome El Banco proporciona informacién desde el mes de pcarneta! febrero asta el abril aperturad: ey febrero 2013 hasta el mes de abril 2013, aperturada el 09/02/2015, vigente a la fecha de la carta, presentando un saldo anterior y final de cero. &. 477/479 , Tomo IlI-Carpeta Auxiliar. Se observé un solo depésito con el concepto de 000000142 Crédito por S/. 1 900,00 el 12/03/2013, siendo retirado en forma progresiva hasta el mes de ‘marzo 2015,sus ingresos justifican dicho depésito, + Cta, Ahorros M.N N° 191-20031401-0-38: E} Banco proporciona informacién desde el mes de | setiembre 2010 hasta el mes de junio 2011, aperturada el 21/09/2010 y fecha de cancelacién el 30/06/2011, presentando un saldo anterior y final de cero. fs.487/496,Tomo Il-Carpeta LSB. En la cuenta ‘se observé solo un depésito en efectivo por el importe de Si. 5 000,00, sus ingresos justifican dicho depésite: de otro lado se observaron consumos por compras , los cuales seran considerados dentro de la canasta familiar. ‘Adicionalmente, informé que el Sr. Armando Matin | Barrantes Martinez registro la siguiente tarjeta de crédito’ : 36Bierali. F © Jacid Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 ENTIDAD DOCHFECHA RESPUESTA v Banco de Crédito | Cartade fecha 24 |. Tarjeta de Crédito Visa N° 4021-6105-3729-1014: del Port de mayo 2013 El Banco proporciona informacién del 28/01/2018 al feontinga) | fi.414/616,Tome 25/04/13, con fecha de apertura del 11/02/2013 pees vigente a la fecha de la carta. {3.472/476 ,Tomo III- ms Carpeta LSB, los consumos efectuados con dicha | tarjeta serdn considerades dentro de la canasta familiar. A3, LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BURSATIL ENTIDAD DOCTFECHA RESPUESTA ] | Jefe de Servicios @ Participantes Ménica Vila Garcia sBs | Gon, Documento | Marquez y el Gerente de Servicios y Operaciones Claudio (Superintendencia | N* S1-868/18, de | Arciniega Lucesi informan que en sus registros y a la fecha de Bones Setumes | feeb 25 de / de emisiOn de la presente carta no existe cédigo RUT y Tomoiv, | (Registro Unico de Titulares) registrado a nombre de los mencionados sefiores, por lo tanto la persona de Armando | Martin Barrantes Martinez no mantienen valores yio | registran transacciones inscritas en el Registro Contable a | cargo de CAVALI. fl. 798 Tomo IV. | ‘AMIENTO D) SERVA TRIBI DOGRFECHA RESPUESTA SUNAT informa que el Sr. Alfonso Martin Barrantes SUNAT Con Oficio N47" | Martinez identificado con nuimero de RUC 10095610639 es SONAGeEae ae contribuyentes de la Intendencia Regional de Lima, se Bele 20 de wanks | encuentra vinculado a la siguiente Persona Juridica, en “Teibutavia? ata calidad de Gerente: snare 202s, y, | Lmprestonee'y Servicios Gane Mabecia EIRL. identfada con nimore de HUG sonassoela con sco wes- | SUNAT luego de realizar la consults la Bate de Datos , Dis | en el periods adlictado, nose identincaron prgsames te SUNAMIERO000, | Flecalecion “Aduaneta,” Posterior mi,” Desisaciones de fecha 0Bde | Aduaneras de Mercancias consignadas a su nombre, en los abril del 2013. fs. | yegimenes de importacién. FL. 838 Tomo V. 38 Tome El Gerente de Centros de Servicios al Contyibuyente, que ,. | segiin la verificacién efectuada en el Registro Unico de OfeinArI250- | Cererbuyenton a nivel nacional’ al OB 42019, ae SUNATI2D1000, | Verificado : Que el Sr. Armando Martin Barrantes Tn102°: | Martiner identifeado con nomera de RUC 10086610000 abril del 2013. presento Declaraciones Juradas de] Impuesto a la Renta (00807 Tome V | Le loo eercicon trutarion 2000, 4010°¢ 2011, Aeron precisa qu, a1 09.04 2015" el eontrbuyente no relate Ie : presontecign de: DeclaracinJarada Asal dl hernoste« fa Renta del ejercico tbetario 12,9 las dcloracones devas menvedles Se ln poriedee tibuteice OWED @ oa20i3 37Fisealia de la Nacié n AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES. ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 l SEGUROS Y AFP ¥ EQUIFAX, ENNIDAD | DOOTEGHA RESPURSTA, t SUNAT | Oficio N'1959- | Figura como representante legal de Impresiones y (Superintendencia 2013 Servicios Gene MABAMA EIRL, en calidad de Gerente. 1 Nacionalde | SUNAT/2D1000, | §66 Tomo V “friars” | 68688084. | Renta obtenida por el ejercicio individual (de cuarta y Janie del 2912-48. | guinta cetegorie) 2009 Si. 86,400.00, 2010 SI. 77, 068,00 y A5._INFORMACION CREDITICIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, en el 2011 SI, 40,611,00. 1. 877/887, Tomo V. El Comprobante de Informacién Registrada de la Rez. Social: Impresiones y Servicios Gene MABAMA EIRL, registra estado del contribuyente: Baja de Oficio 31/03/2006, fecha de inscripcién: 11/01/1996, Condicién del Contribuyente: Habido. fl, 906, La Intendencia Nacional de servicios al Contribuyente remite Informe Técnico N° 220-2013-SUNATMED300 suscrito por el Jefe (c) Division de Atencién a Usuarios, informa el monto de la Renta y el Monto retenido de Renta declarados por su(s) agentels) de retencién, entre los periodos 01/2009 a 02/2013, #1. 1169/1172 Tomo VL } ‘Nacional de los Registros Pablicos) ENTIDAD | DOCTFEGHA REPOST | carta N° ops: | El Area de revision de informacién no reporte informacién EQUIFAX | o1¢a4-2018-SB8, | relacionada al investigado Armando Martin Barrantes de fecha 18 de | Martinez, | enero 2013. £5.398,Tomo Tl | | AS. SUNARP, BIENES MUEBLES B INMUEBLES [aNTiDaD DOCTFECHA RESPUESTA SUNARP Pawtides | Que, el resultado de la biisqueda en la base datos (Superintendencia | Electrénicas_ | SUNARP, se evidencié que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, celectronicas! figura en las siguientes partidas Inmueble adquirido’ Partida N° 02188279 £1.93,Tomo I, El investigado pasa a ser propietario del predio inscrito en la presente partida en merito a la compraventa otorgada por sus anteriores propietarios, por la suma de $20 monto cancelado en su integridad. Asi consta en el Parte Notarial de la Escritura Publica del 08/1 1/2012 otorgada ante Notario César Bazan Naveda en Ja ciudad de Lima. f1. 98, Tomo I. 58Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 0372013 (ESRD —|—pocrrmoHE : EESPUESTA n woes StNARE fasion tis | fee [eS [ TC [ime] | Racer al aeeeaaee Guam | enor] ams | 2 ena Rogintros sno a) Pao) Registro de Personas Juridicas: Partida N* 1627228: A fojas 1020 del Tomo VI. Obra en autos un Registro Mercantil de Inscripcién de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Titular Armando Martin Barrantes Martinez nacionalidad peruana, estado civil soltero, Objeto: Elaboracién impresién de artes graficos, trabajos de imprenta, pintura, albafileria, carpinteria, estructuras metélicas, refaccién en general, y todo lo relacionado a la construccién capital constituides por bienes muebles, Gerente. Estado del Contribuyente Fecha de Baja 3103/2006, Fecha de Constitucsén | Becritura ‘Monto de Capital Piblica Sociedad Secial nmpresiones y servicios ov011996 | generales MABAKA EIR 20 800, Partida N* 11194716 Constituye la Asociacién No Corrupeién integrado por 4 Miembros segiin Bscritura Publica de fecha 17 de junio del 2000, Presidente.- Gustavo Dacio Bspinoza Soto. Vicepresidente.- Armando Martin Barrantes Martinez, Secretario.- Roberto Galvez Montero. ‘Tesorero.- Gustavo Adan Espinoza Martinez. Por Asamblea General se nombra como Director Bjecutivo al Sr. Armando Martin Barrantes Martinez. E] Titulo fue presentado el 20/06/00. ‘Sucosién Intestada Partida N° 42801860 Causante: Carmen Rosa Martinez Baca, en calidad de cényuge sobreviviente, y Armando Martin y Carla Grimanesa Barrantes Martinez, en calidad de hijos, han adquitido los derechos y acciones que sobre el inmueble Calle 13 Manzana R3 Loto 40 Urbanizacién Zarate Sector B uno San Juan de Lurigancho, inscrito en esta partida le . correspondian 2 Armando Barcantes Serrano, fallecido el 06/11/2009, en virtud de haber sido declarado sus herederos. Asi consta en el Asiento A00001 de Ja Paztida 12612529 del Registro de Sucesién Intestada de Lima, el 59oN “ Fiseal CHE de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 ENTIDAD, DOCKFECHA RESPUESTA ‘ |. SUNARP Partidas titulo fue presentado el 22/10/2012.41.95, Tomo I, | (Superintendencia | _Electrénieas Nacional de los | Registros Pablicos) Propiedad Vehicular Partida N° 50713944 Placa R06736 Propietario nombre de Barrantes Martinez Armando Martin) Datos del Vehiewlo! Camioneta Rural, marea Volkswagen, color blanco pastel, modelo 1500, N° Motor BH303004, N° Serie 211720291 Fecha de Propiedad: 08/08/2009 Fecha de Acta de Transferencia: 30/07/2009 Importe de Adquisicion: $/. 1 950,00 Afio de Fabricacién! 1972 Notario"Urteaga Calderon José Al 1043 y 1053. 1.114,Tomo1 2 Propiedad Vehicular Partida N° 60415344 Placa GG4891 Propietario nombre de Barrantes Martinez Armando Martin Datos del Vehiculo: Automévil Volkswagen color rojo, carroceria Sedan, N° motor E0002395, N° Serie 116489522 Fecha de Propiedad: 02/12/2009 Fecha de Acta de Transferencia: 30/11/2009 Importe de AdquisiciOn: S/. 1 000,00 nuevos soles. Afio de Fabricacién’ 1966 Notario Del Castillo 8.M. Sergio 41.114,TomoI A. 1040/1041 Tomo VI. 3 Propiedad Vehicular Partida N* 52342381 Placa C4L059 Propietario nombre de Barrantes Martinez Armando Martin Datos del Vehiculo: Camioneta Rural, marca Subaru, color blanco metélico, | modelo, NEW XV 2,01 AWD MT, N° Motor FB20R266173, | N° Serie JFIGP7LC5CG009475. | Fecha de Propiedad: 23/03/2012 Primera inscripeién de dominio Importe, de Adquisicién: U.S. $29 600,00 Délares Americanos Ato de Fabricacién: 2012 | Forma de Pago Al Contado, FI.116,Tomo L 4 Propiedad Vehicular Partida N° 50139245 Placa RQ1105 | Propietario Barrantes Martinez Armando Martin I @)\ eon 60Ha Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~ INFORME ~037-2018 ENTIDAD, “| DOCT FECHA, RESPUBSTA SUNARP (Superintendencia ‘Nacional de los Registros Pablicos) Partidas Blectsénicas Datos del Vehiculo: Camioneta Rural, marca Volkswagen, color anaranjado , modelo 231-021 N° Motor 1dV337G, N° Serie JPIGP7LC5CG009475, Fecha de Propiedad: NULL Afio de Fabricacién: 1993 Forma de Pago Al Contado. FI.116,Tome 1 | Importe de Adquisicién‘U.S. § 500,00 Délaves Americanos i 1 AT. INFORMACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Con Oficio N* 00453-2013-CG/DG de fecha 09 de abril 2013, la Contraloria General de la Reptiblica remite copia sellada y firmada por Fedatario de dicha institucién, de las Declaraciones Juradas de Bienes, Ingresos y Rentas del investigado Armando Martin Barrantes Martinez, segin detalle, Ejercicio Presupuestal 2007: Ingresos por el ejercicio individual del Sector Publico por SI. 5 000,00 nuevos soles, funcién desempefiada como Director Nacional de Bducacién Comunitaria y Ambiental en el Ministerio de Educacién, 1. 849, Tomo V. Ejercicio Presupuestal 2008: Ingresos por el ejercicio individual del Sector Putblico S/. 8 000,00 nuevos soles, Detalle de Acreencias u Obligaciones a su cargo: Banco de Crédito ‘Tarjeta de Crédito S/. 11 000,00 nuevos soles, Diners Club Tarjeta de Crédito SI. 4 000,00, funcién desempeniada como Director Nacional de Educacién Comunitaria y Ambiental en el Ministerio de Educacién. . 850 Tomo V. Bjercicio Presupuestal 2009: Ingresos por el ejercicio “individual del Sector Piiblico SI. 8 000,00 nuevos soles. funcién desempefiada como Director Nacional de Rgucacién Comunitaria y Ambiental en el Ministerio de Educacién. f. 851 Tomo V. Bjercicio Presupuestal 2010: Entidad Ministerio de Educacién, entrega Periédica 19/02/2010, Ingreso por e] ejercicio individual del Sector Péiblico S/. 10 000,00 nuevos soles. Funcién o labor Director en Direccién de Educacién Comunitaria y Ambiental en el Ministerio de Educacion. f1. 858 Tomo V. Ejercicio Presupuestal 2010: Entidad Ministerio de Educacién, cargo, funcién o labor Director ~ Direccién de Educacién Comunitaria y Ambiental, presentacién de la DiJ al Cesar 02/11/2010, ingreso por ejercicio individual del Sector Pablico S/. 10 000,00 nuevos soles, declava el bien inmueble Terreno rastico Panamericana Sur, altura de Kl 34,5 niimero de Ficha 11164076 valor de autovaluo S/. 9 600,00. declara la adquisicién de tres vehiculos: Automévil Volkswagen Sedan Placa GG4891 afio 1966 por SI. 1 400,00 nuevos soles, camioneta Volswagen Metropolitano Placa RO6736 afio 1972 por S/, 1 600,00 nuevos soles, cemioneta volkswagen Metropolitano Placa RQ1105 aio 1983 por S/. 2 000,00 nuevos soles, ahorro personal fuera del sistema financiero de S/. 157 000,00 nuevos soles, Fl, 852 Tomo V 61Fiscalia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037.2013 Bjercicio Presupuestal 2011: Entidad Ministerio de Educacién cargo, funcién 0 lakor Director ~ Direccién de Educacién Comunitaria y Ambiental, presentacién de la DiJ ‘al inicio fecha que asume 01/05/2011, ingreso por ejercicio individual del Sector Pablico 5). 10 000,00 nuevos soles, deciara el bien inmueble Terreno ristico Panamericana Sut, altura de K] 34,5 mimero de Ficha ~ Reg. Publico 11164076 valor de autovaluo S/. 9 500,00. declara la adquisicién de tres vehiculos: Autombvil Sedan afio 1966 con Placa GG4891 por Si. 1 400,00 nuevos soles, camioneta Volkswagen Metropolitano aio 1972 con Placa ROG7A6 por S/. 1 600,00 nuevos soles, camioneta volkswagen Metropolitano aiio 1983 con Placa RQ1105 por $/. 2 000,00 nuevos soles, ahorro personal fuera del sistema financiero de 1, 163 000,00 nuevos soles. Fl, 855 Tomo V. Ejercicio Presupuestal 2011: Entidad Municipalidad Provincial de Huaraz, cargo, funcién o labor Gerente Municipal, presentacién de la Did al inicio fecha que asume enero 2011, ingreso por Remuneracién Bruta mensual del Sector Pablico S/, 3 723,00 nuevos soles declara el bien inmueble Terreno riistico Panamericana Sur, altura de Kl 34,5 mimero de Ficha ~ Reg. Publico 11164076 valor de autovaluo S): 9 500,00,declara la adquisicién de tres veh{eulos: Automovil Sedan aio 1966 con Placa GG4891 por S/. 1 400,00, camioneta Volswagen Metropolitano afio 1972 con Placa ROG736 por S/. 1 600,00 nuevos soles, camioneta volkswagen Metropolitano afio 1983 con Placa RQ1105 por SI. 2 000,00 nuevos soles, ahorro personal fuera del sistema financiero de S/. 157 000,00 nuevos soles. Fl, 856 Tomo V. En cuanto a los ahorros personales no se ha tomado en cuenta por el investigado en las Declavaciones Juradas. ‘AB.DIRECCION GENERAL DB MIGRACIONES NATURALIZACION ENTIDAD, DOGKFECHA RESPUBSTA Oficio MIN DIGEMIN | N°000521-2015- | La Direccién General de Migraciones y Naturalizacién no IN-1601-UNICA, | registra informacién del Movimiento Migratorio del Sr de fecha 17 de | Armando Martin Barvantes Mastiner, entre los aos 2009 saves 2013, fe. | Armuane 63, Tomo IFisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~037-2018 9. SALDO INICIAL Bl saldo inicial del investigado es por S/. 90 968,93 nuevos soles. CUADRO N° 33 DETERMINACIO DEL SALDO INICIAL ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ (Expresado en Nuevo Soles) SALDO ato__| mcrssos | _soresos_|_INICIAL 2009 97 200,00] 51 202.36| 45 997,64 2010 36 700,00] _41728,71| _44971,29) Total 183.900,00] __92.981,07] _90.968,03] Los ingresos del investigado informadés por la SUNAT corresponden a los periodos 2009 Si. 97 200,00 nuevos soles y al periodo 2010 S/, $6 700,00 nuevos soles, ingresos por Renta de Cuarta Categoria por labor realizada en el Programa Educacién Basica para Todos del Ministerio de Educacién. Depositados en la Cta. de Ahorros M.N. N° 0011-0368-0200129387 del Banco Continental, 1.69/80. Tomo I. y Cta. de Ahorro M.N. N° 4-034-418697 del Banco de 1a Nacién, A. 216/218, Tomo II. La determinacién de los egresos por canasta familiar para los aflos 2009 y 2010, al no contar con otra informacién al respecto de dicho periodo, se determin6 realizar la canasta familiar tamando como referencia las estadisticas y porcentajes de consumo del INEI {Instituto Nacional de Bstadistica e Informatica) considerado que el investigado es una personal, que vive sola, se establecié gastos por alimentos 37,82%, por vestido y calzado 5,38% y ensefianza 4,93% representando el gasto por canasta familiar el 48,13% de sus ingresos por servicios prestados. En el aio 2009 se considero gasto por Canasta familiar SJ. 46 782,36 y elimporte de S/. 4 420,00 por la adquisicion de tres vehiculos (Placa N° ROG736 por SI. 1 960,00, placa N° RQ1105 por S/, 1 470,00 y Placa N° GG4891 por Si. 1 000,00), determinandose en el 2009 un gasto total por Si. 512 6. En el aiio 2010 se consideré gasto por canasta familiar ascendente a Si. 41 728,71. Tere [carat famiar]Egresospor_ | Adgucié limpet Total de to Ingreos tne | canaraFaniiac | vehiuos | erees 2008 72000] seas] arene] aazoo0] __suzcaae Di e570000]aaasx| aan ara "Tar 755 200.0] eesnior] _eaznaco] e233 T z 8 4 a 63Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS PINANCTERO ~ INFORME - 037-2013 © _LINGRESOS B.COMPUTODE INGRESOS | ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ | De conformidad con la documentacién que consta en autos, se ha examinado lo relacionado con los ‘ingresos netos percibidos por todo concepto por el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez de acuerdo con el aleance este deben corresponder deste enero 2009 hasta febrero del afio 2013, la informacién remitida por la Municipalidad Provincial de Huaraz, comprende de enero hasta abril 2011 y de abril a setiembre 2012, SUNAT informo ingresos de mayo a octubre 2011 y los meses de marzo y abril 2012, Se detalla los siguientes puntos desarrollados’ B.1.1 REMUNERACIONES PERCIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ B.1.2 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA Y QUINTA CATEGORIA - SUNAT B.L2.1 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA PEBPT - MED B.1.2.2 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA TRABAJA PERU B.1.2.3 RENTAS DE QUINTA CATEGORIA MPH B.18 VENTA DE VEHICULO DE PLACA C2S491 64Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO~INFORME ~0372013 B.1 REMUNERACIONES PERCIB: La MUNK JAD PROVINCIAL DE HUARAZ Con Oficio N'022-2013-MPH/A, Bl Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, emite copias certificadas por el Sr. Walter Salas Valverde Fedatario Suplente de la Municipalidad Provincial de Huaraz las planillas de haberes, planilla de bono por productividad, y planilla por bonificacién extraordinaria, del St. BARRANTES MARTINEZ ARMANDO MARTIN .456/486,Tomo IIL. Se detalla el siguiente cuadro’ CUADRO N° 34 REMUNERACIONES TOTALES DEL INVESTIGADO ‘ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ (Bxpresado en Nuevo Soles) on ‘i Bie Sess | Bsn | me wr | Sausniana Stons_| 1 in | Pdi lager ol] RAY Nos [Psi sr inn [ipee Tul RMA Totals ee] er] voto seta 3088 [Fx Tea] enced van “a0 ‘ak [Yeo tana) arom airopy sok | emseil tiein sim) rena) sas] Tesi) _ 560637 Mat un] ere] vast soja] 39m. ‘AN ‘un] vo) 1st savuie] 40225) a ‘un! eon tsa vols) 562800) AG wen] zoauef —ts tea] ataas] 481218 ST woo] ass) sro] Teun] vias] 2185.8) wad _[ avi satan] vagal acest] srorol sues] asim) ae. En el cuadro precedente se estan considerando los ingresos netos de Alfonso Martin Barrantes Martinez, los cuales corresponden al aio 2011, S/. 16 209,34 nuevos soles, y al aiio 2012, por S/, 22 257,81, que dan un importe total por remuneraciones de SJ. 38 467, 15 B.L2 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA Y QUINTA CATEGORIA - SUNAT B.1.2.1 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA-SUNAT Con Oficio N° 1959:2013-SUNAT /2D100 de fecha 06 de junio del 2013, la Intendencia Nacional de servicios al Contribuyente remite Informe Técnico N° 2013-SUNAT/4ED300 suscrito por el Jefe (e) Division de Atenciéa a Usuarios, ‘informa el monto de le Renta y el Monto retenido de Renta deciaradas por su(s) agente(s) de retencién, entre los periodos 11/2011 a 12/2012, 65Ricca lis ala Nacis Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO — INFORME - 037-2013 CUADRO N' 35 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA MINISTERIO DE EDUCACION - PEBPT 2011 (Expre sailo en Nuevo Soles) ou care Perio fund Seale Oniare emo rene | rae | tone To Zor [rpenatacn sap Toes ono _|reyanotdvacn ea go Tose 1108 [roy amatdvcn Esa xT ids reenutevain Brag Tose 205 [royanatcata tsk pT scence] ven saxon 20106 Progarutcrin Bop Teer rocenec] sco sox Zeit) frogansecccn Bap Tose aocenec] Lc s0%0 221108 Progansteccn asp Toscs soconcol ——Lcnn sot, 25110 [royanstewacin Scapa Totes owoee] roma 3000.00 Zinio [royanstaerss seep Toes 230 re ‘oilti__[royanstavacs Sua pn Yoder roid [hroyanstavain apa Tote Toa see] suomi) sree En el cuadvo precedente se estén considerando los ingresos del petiodo analizado de enero a diciembre 2011, sus ingresos por Renta de Cuarta categoria percibides del Ministerio de Educacién Programa de Educacién Basica para Todos, ascendieron a SI. 45 763,89. CUADRO N° 36 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA TRABAJA PERU - 2012 (Bxpresado en Nuevo Soles) eater Vora Penals_| fais dete | et | tis | npoteo MG flab. 530) 590) 455000) ‘motets, a . Tod Longa) ten) son} En el cundvo precedente registra los ingresos y retenciones de renta de cuarta categoria, informacién remitida por la SUNAT, el investigado presté servicios en el Programa para la generacién de empleo social “Prabaja Pert”, obteniendo un ingreso de, S). 9 900,00. B.1.2.2 RENTAS DE QUINTA CATEGORIA-SUNAT Los ingresos por renta de quinta categoria covresponden a los ingresos obtenidos por el investigado en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 66fecalis 4 6 Jaciay Fiscalia de la Nacién NRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO = INFORME ~ 037-2013 AREA B.1.8 VENTA DE VEHICULO DE PLACA C2491 (ANTES PLACA RQ1105) ‘ En la carpets fiscal obra la Partida Nro. 50139245, por venta de vehiculo de Placa C28491, al Sr. Salazar Huesa Cristhian Emanuel, al precio de US$ 1 000,00, forma de pago al contado, Acta de ‘Transferencia ante Notario Del Pozo Valdez, Julio Antonio de fecha 25 de enero del 2012. 1. 1062 ‘Tomo VI CUADRO N37 ‘VENTA DE VEHICULO PLACA (28491 (Bxpresado en Nuevo Soles) Fecha _[inore ust] 10 [Impeteen erovnis [10000] 2.08 25930) Tata 0. 283800) 67Fiscaiia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~037-2013 RESUMEN DE INGRESOS De la documentacién examinada que obra en la carpeta fiscal relacionado a los ingresos percibides por todo concepto por el investigado nos permite determinar cifras que se muestran en el siguiente cuadvo: CUADRO N° 38 IMPORTS TOTAL DE INGRESOS DEL INVESTIGADO ‘ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ, ‘(xpresado en Nuevo Soles) Renta de Venta Cuarta | Vehiculo | Importe Total Aio | RMNMPH | Categorla_ [Placa C28401| de Ingresos cenevoct 2011 | 16 209,34] 45 763,80] 61.978,23| marset 2012 22257.8i| 9900.00] * 2693,00| 94 850,81] Total 38.407.15] 55.663,89| ——_2-693,00] _96 824,04] El importe total corresponde a los ingresos percibidos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, Programa Educacién Basica para Todos del Ministerio de Educacién, Programa para la generacién de empleo social “Trabaja Peri”, y la venta del vehiculo de Placa (C28491, ingresos obtenides el aiio 2011 (enero a octubre } y 2012 (marzo a setiembre), los que ascendieron S/. 96 824,04. 68iscalia de la Nacién RIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES. ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 057.2013 B.2COMPUTO DE EGRESOS Se detalla los siguientes puntos desarrollados: B.2.1 GASTOS DE CANASTA FAMILAIR B.2.2 ADQUISICION DEL VEHICULO PLACA C4L059 B.2.3 ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN VALLE CALLEJON DE HUAYLAS. DENOMINADO PUCA RAMI C.PJPARG, 43318 SECTOR SAN MIGUEL HUARAZ 69Diee ia di, tl eid Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME 037-2013 B.2.1 GASTOS DE CANASTA FAMILIAR, En su declaracién indagatoria de fecha 12 de marzo 2013, obra la pregunta: 20. {A cuanto asciende el monto que destina mensualmente par a gastos por canasta familiar’. Informe cada uno de los conceptos que lo componen. Dijo: Por alimentacién, gasto alrededor de S). 500,00 nuevos soles mensuales, los gastos por servicios basicos, tales como luz y agua, son cubiertos por mi madre. Cuando estuve viviendo con mi hija mas o menos hasta el mes de febrero de este afio los gastos mensuales que tenia podian ascender hasta S/. 1 500,00 0 S/. 2 000,00 ‘nuevos soles. fl. 559/567, Tome IIT. Por lo expuesto se detalla el. siguiente cuadro: CUADRON® 39, GASTOS ASUMIDOS POR EL INVESTIGADO ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ GExpresado en Nuevo Soles) Improte Total Canasta Abo Familiar 2011 20 000,00] 2032. 14 000,00] Total 34 000,00) En la determinacién de la canasta familiay se considers gastos mensuales por Si. 2 000,00 resultando un egreso total por S/. 34 000,00, correspondiendo al afio 2011 Si. 20 000,00 (enero @ octubre) y al ao 2012 el importe de S/. 14 000,00 (marzo a setiembre). B.2.2 ADQUISICION DB VEHICULO De la revisién a la documentacién que obra en la carpeta fiscal, se evidencia la Partida Registral N°52942331, donde se observa la adquisicién de una Camioneta Rural marca Subaru color blanco metélico, modelo NEW XV 2,01 AWD MT, N° Motor FB20R266173, N? Serie JFIGPTLC5CG009475, aiio de fabricacion 2012, adquirido el 23 de marzo del 2012 teniendo como titular al investigado Armando Martin Barrantes Martinez, el cual fue adquirido al precio de USS. § 29 500,00 Délares Americanos, cancelados al contado, fl. 116 Tomo I. En su declaracién intagatoria en Ia pregunta formulada niimero 36 {Si ha adquirido vehiculos: de ser afirmativa su respuesta, indique, Zcuantos adquirid, las fechas de compras, y los montos cancelados por ellos? el investigado dijo ser propietario de un vehiculé Subaru, adguirido en el mes de marzo 2012, el cual fue obsequiado y cancelado por su madre; con cheque de gerencia del Banco Financiero girados a nombre de} investigado visto el folio 17, 28 y 29 del Tomo I - Carpeta Auxiliar se observa los cheques con mimero de referencia 1257698 por USS 30 000,00 Délares Americanos y cheque con mimero de referencia 1257699 por US$ 30 000,00, ambos giados con fecha 18 de marzo 2012 por la Sra. Martinez Baca Carmen Rosa y como beneficiario Armando Martin Barrantes Martinez quien los hizo efectivo el 14/03/12, hechos que guardarian relacién con la adquisicién de dicho vehiculo. 70Riecalic ja Weaeis: Viscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS-CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME.~ 037-2018 CUADRO N° 49 ADQUISICION DE VEHICULO REALIZADO POR ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ Expresado en Nuevo Soles) Partida | Importe US$ | 11C__| mporte en Si. 52342351, 29300.00| 2,670 78-765,00] Total 29 500,00] 78 765,00] 3.2.3 ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN VALLE CALLEJON DE DE HUAYLAS, DENOMINADO PUCA RAMI C.P./PARC. 49318 SECTOR SAN MIGUEL HUARAZ De la revisién a la documentacién que obra en Ia carpeta fiscal, segiin documentacién de la SUNARP, se evidencié la Partida Registral N° 02188279, donde se observa la adquisicion del_Inmueble detallado en el anexo siguiente. Siendo el precio de adquisicién ‘US$ 20 000,00 Délares Americanos, cancolados al contado. As{ consta en el Parte Notarial de la Escritura Publica del 08/11/2012 otorgada ante Notario César Bazan Naveda en la ciudad de Lima. fl. 98, Tomo I. Teniendo como propietario al investigado Armando Marti Barrantes Martinez. fl. 93 Tomo. Visto el folio 563 del Tomo IIT (pregunta 30) el investigado refirié haber adquirido un terreno por US$ 20 000,00 y haber pagado dicha suma con él producto de sus ahorros. CUADRON* 41 ADQUISICION DE INMUBBLE REALIZADO POR ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ Expresada on Nuevo Soles) Partida | Importe US$ | 'T1C_|Importe en Si 2188279 29 000,00] 2,606 52 120,00] ‘Total 20 000.00] 52 120.00) 1Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME 037-2013 RESUMEN DE BGRESOS Los egresos totales se muestran en el cuadro siguiente: CUADRO Weaz IMPORTE TOTAL DE EGRESOS DEL INVESTIGADO ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ, (Bxpresado en Nuevo Soles) Canasta | Depésitoa | Adqusicién de | adguisicién de |importe Tora cel Ao Familiar | Plazo vebicu Inmuebie | egresos ene: oct 2011 2000000] 10009 21,000.09 mar-set.2012| — sea0a00 7876500] ___52 120,00] __ 14a 885,00 Total 400000 10000] ___78765,00] __52.120,00| __165 885,00] En ol cuadro precedente se muestra los egresos correspondiente al aflo 2011 (enero a octubre), y al afio 2012 (marzo a setiembre), sumando un total de S/. 165 885,00. 2Piscalia de la Nacié Fiscalia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~INFORME ~ 037-2013 © DETERMINACION PATRIMONIAL CUADRO N* 43 DETERMINACION PATRIMONIAL DE, ARMANDO MARTIN BARRANTES MARTINEZ (Expresado en Nuevo Soles) Diferenda | Salle] Desbalance Afios Tngrosos_|__Bgreses_| anual | Acumulado | Patrimonial Saldo Ini 0958.93] 90 958,99 201 6197323] 21 00000] 2097323] _ 121 g1216 ara se20i2 | 3485081] _144.885,00] -1o0s4.19| 21 907.87 Impore Total | 9682404) 165 885,00) 21 907,95 Se ha establecido de la comparacién de los ingresos SI. 96 824,04 y por lo egresos SJ, 165 885,00, del investigado Armando Martin Barrantes Martinez, correspondiente al periodo enero a diciembre 2011 y de marzo a setiembre 2012, sé determino un Resultado Patrimonial Acumulado a su Favor, por el importe de Sf, 21 907,97. BFiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO - INFORME ~ 037-2013 CARMEN ROSA MARTINEZ BACA ‘ ALLEVANTAMTENTO DEL SECRETO BANCARIOL ENTIDAD DOCT-FECHA RESPUESTA, Banco de la Carta La entidad financiera informa que la Sra. Carmen Rosa Nacién EF/92.3212 | Martinez Baca registra las siguientes cuentas N'4694-2013,de | bancariast fecha 08 de mayo | + Cte. Ahorros M.N N° 4-098-422450: 2013.fs.215,Tom |B] Banco proporciona informacién desde el mes enero o Il-Carpeta 2009 hasta el mes de abril 2013, aperturada el Auxiliar LSB 21/07/1995 a solicitud de MIN EDU USE03 SJL PENSIONISTAS-Oficina Principal 2, con un saldo anterior de S/. 0,35 (importe que sera considerado en | | Ja determinacién del saldo inicial) y saldo final de S/. 2 881,71 fs.231/233, Tomo IT-Carpeta LSB Como resultado del anélisis a la cuenta en mencién se observaron depésitos con el concepto de Abono Remuner/Pensién o Nota de Abono, los cuales corresponderian a sus remuneraciones como pensionista. del Ministerio de Educacién, dichos abonos serén considerados como ingreso en su determinacién patrimonial. | Asimismo, es preciso sefialar que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca indicé que actualmente percibe ingresos provenientes de su pensién en calidad de cesante del Ministerio de Educacién por S/,770,00 obrante a fojas 588, Tomo III, + Cta, Ahorros M.N N° 4-035-812868: El Banco proporciona informacién desde el mes enero 2009 hasta el mes de abril 2013, aperturada el 14/04/2010 a solicitud de la Oficina Previsional de FFAA MIN DEF, con un saldo inicial de cero y final de SJ. 1,96. f8.234/237, Tomo II-Carpeta LSB, Como resultado del andlisis a la cuenta en mencién se observaron depésitos con el concepto de Abono Remuner/Pensién 0 Nota de Abono, los cuales corresponderian a sus ingresos por concepto de viudez provenientes de la Fuerza Aérea, Asimismo, la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca indicé que actualmente percibe ingresos provenientes de la Fuerza Aérea por concepto de viudez perteneciente a su difunto esposo. fs, 588, Tomo II], los cuales seran considerados como ingresos en la determinacién patrimonial. Banco Carta de fecha | Informa que registra las siguientes cuentas bancarias’ Internacional | 02 de mayo 2013, del Pera: fs.257,Tomo II | « Cta. Ahorros M.N N° 091-00003017247172: Interbank | Carpeta Auxiliar | El Banco proporciona informacion desde e] mes enero LSB 2009 hasta el mes de febrero 2011 aperturada el L 23/12/2007 y cancelada en febrero 2011, con un saldo 14Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~ INFORM. 037-2013 ENTIDAD | DOCT-FECHA RESPUESTA . Banco Carta de fecha anterior al inicio del alo 2009 de S/. 16 137,13 Internacional | 02de mayo 2013,| —(importe que serd considerado en la determinacién del Peré- 8,257, Tomo II- del saldo inicial) y aldo final de cero. Interbank | Carpeta Auxiliar | _#5.310/388,Tomo II-Carpeta LSB LSB La cuenta no presenta movimientos en los meses de diciembre 2010, enero y febrero 2011; asimismo, solo remiten informacién hasta el dia 15 de setiembre del aio 2010, Cta, Ahorros M.N N’ 091-00003041793188: El Banco proporciona informacién desde el mes setiembre 2011 hasta el mes de noviembre 2012, aperturada el 02/09/2011, cancelada en noviembre 2012, con un saldo inicial y final de cero, fs. 339/353, Tomo II-Carpeta LSB, Cabe resaltar que solo se tomé en cuenta los depésitos efectuados desde enero 2011 hasta abril 2013; debido a que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, hijo de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, ejercié, funcién publica en la Municipalidad Provincial de Huaraz desde enero 2011, detallados en el siguiente cuadro' Fecha Descrincién _| Nuevas Sales (08/10/2011 [Depesieo Erectiva 3,400.00 1570212012 [Depsaito Bfective 3,200.00 ~ Imports Total 72.000.00 Los depésitos detallados en el cuadro anterior provendrian de los retiros realizados en la Cta. Ahorros M.E N° 191-16384276-1-72 del Banco de Crédito del Pert y del Banco Continental Cta. Ahorros M. E N° 0011-0257-0200042180 de la Sra. Carmen Rosa Martinez, Baca: debido a que los retiros son realizados en fechas cercanas a los depésitos. Cta, Ahorros M.E N° 091-00003017247309: E] Banco proporciona informacién desde el mes enero 2009 hasta el mes de febrero 2011, aperturada el 22/12/2007, cancelada en febrero 2011, con un saldo anterior al afio 2009 de US$ 4 664,86 (importe que ser considerado para la determinacién del saldo inicial) y un saldo final de cero. fs. 354/380, Tomo IT Carpeta LSB, La cuenta no presenta depésitos en efectivo destle enero 2011 15Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME 037-2013 ENTIDAD DOCTFECHA RESPUESTA : Banco Internacional del Perd- Interbank Carta de fecha 02 de mayo 2013, f8,257,Tomo I- Carpeta Auxiliar LSB + Cta. Ahorros M.E N° 091-00003041793365: El Banco proporciona informacién desde el mes setiembre 2011 hasta el mes de abril 2013, aperturada el 02/09/2011, vigente a la fecha de la carta (02/05/2013), con un saldo inicial de cero y final de US$ 27,50.fs.381/400, Tomo II-Carpeta LSB. Culminado el anélisis se evidencié un cargo el 21/05/2012 con el concepto de Emis.Ch.Gerenc. por el importe de US$ 5 004,00 a fojas 389,Tomo II- Carpeta LSB el cual corresponderia a la emisi6n del cheque de gerencia N°01951907 del Banco Interbank girado a nombre de Vega Maguifia Marco Antonio por el importe de US$5 000,00 de fecha 21/05/2012, que fue cargado en la Cta, Ahorros ME N°091- 00003041798365 del Banco Interbank de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca el 21/05/2012. Cabe resaltar que solo se tomé en cuenta los depésitos efectuados desde enero 2011 hasta abril 2018: debido a que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, hijo de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, ejercié funcién publica en la Municipalidad Provincial de Huaraz desde enero 2011; siendo los siguientes’ Pacha Boseripeién aa/tomo13 [Depésite Bisetwe sarigaoii[Depaats Bisice s0.012012”[epésite Bice istaatis[psganis Beas Tios#013“[pepesie Braces gui08/2012 [Deptsite ncace 7000.00 Los depésitos detallados en el cuadro anterior provendrian de los retires realizados en la Cta. Ahorros M.E N° 191-16884276-1-72 del Banco de Crédito del Pert, Banco Continental Cta, Ahorros ME N° 0011-0257-0200042180, Banco Interbank Cta, Ahorros M.N N* 091-00003041793188, Banco Scotiabank Cta. Ahorros M.N N° 056-0176646 de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca: debido a que los retires son realizados en fechas cercanas a los aepésitos Banco de Crédito del Pera Carta de fecha 24 de mayo 2013, f5.414/415,Tomo U-Carpeta Auxiliar LSB La Sra. Carmen Rosa Martinez Baca registra los siguientes productos en el periodo solicitado’ * Cta, Ahorros M.E N? 191-16384276-1-72: Bl Banco proporciona informacién desde el mes de enero 2009 hasta el mes de abril 2013, aperturada el 16Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO IL{CITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013, ( eNtipaD | DOGT FECHA, RESPUESTA | Banco de Cartadefecha | 03/04/2008, vigente a la fecha de la carta Crédito del | 24de mayo 2013 | (24/05/2018) con un saldo inicial al inicio del afio Pera f5.414/415,Tomo | 2009 de US$ 117 611,52 (importe que serd -Carpeta considerado en la determinacién del saldo inicial) y Auxiliar LSB final de cero.fs.497/548, Tomo IlI-Carpeta LSB. Cabe resaltar que solo se tomé en cuenta los depésitos efectuados desde enero 2011 abril 2013) debido a que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, hijo de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, ejercié funcién publica en la Municipalidad Provincial de Huaraz desde enero 2011, detallados a continuacién’ Becha Devcripciin__|Importe en USS| 21/0172012_[Depésito en aectvo 170,000.09, | | 0106i2012 |Dep.Ch.OreaBeo. 29,000.00, Tixporte Tata 729,000.00 Respecto, al depésito en efectivo por US$ 170 000,00 efectuado el 21/01/2012 la Sr. Carmen Rosa Martinez Baca preciso en su escrito a fojas 602, Tomo IV, que el importe de US$ 170 000,00 proviene del depésito efectuado por el Sr. Adén Espinoza Martinez, sobrino de la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca por la venta de su inmueble ubicado en el Pueblo Tradicional Cereado de Chiclayo Mz. 145, Lote 15, Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque por US$ 220 000,00 segiin copia simple de escritura piiblica de fecha 19/01/2012 a fojas 613/618,Tomo IV en el cual se observé en la conclusion que el pago se realizé de la siguiente manera: a) US$ 22 000,00 con cheque no negociable emitido por el Banco de Crédito del Pert el 06/01/2012 y b) US$ 198 000,00 con | cheque no negociable emitido por el Banco de Crédito del Perit el 10/01/2012. Por otro lado, si bien es cierto la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca adjunt6 copia de Ja venta efectuada por su sobrino: sin embargo, en autos no obra documentacin que acredite fehacientemente lo indicado por la Sra. Carmen Rosa Martinez Bacai por lo tanto, los depésitos descritos en el cuadro anterior serén considerados como | desconocidos Adicionalmente, se observé un retiro por el importe de US$ 100 009,50 de fecha 21/05/2012, el cual corresponderia a la adquisicién del inmueble AER ubicado en el Predio Mz, Corral Centro Poblado ax Pareela 153124 Huaraz Independencia, 11Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO IL{CITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013 ENTIDAD | DOOT-FECHA RESPUESTA x Banco Documento | El Banco informé que la Sra. Carmen Rosa Martinez Financiero | ODC-741-2013 | Baca registré la siguiente cuenta bancaria: de fecha 01 de abril 2013,f3.17, Tomo I ~Carpeta, Auxiliar LSB + Cta. Ahorros M.E N° 518784479: El Banco proporciona informacién desde el marzo 2012 hasta el mes de mayo 2012, la institucion financiera no proporciona informacion de los saldos iniciales ni jinales. fs.26, Tomo I-Carpeta LSB, Se observé un ingreso con el concepto de DEPOSITO 000182144 1 09/03/2012 por el importe de USS 80 880,00, el cual corresponderia a la venta de los inmuebles ubicados en La Mz. E Lote 22 y 24 Urb. Monterrico- II Etapa Chiclayo, Cabe mencionar que, la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca indieé que le pagaron dicho monto a través del Banco Financiere, solieitando que le entreguen tres cheques | de gerencia dos por US$ 30 000,00 y uno por USS 6 000,00 Adicionalmente, en la cuenta bancaria se evidenciaron los siguientes cargos: Fea Despin “is wosnne aniston crea ceRenciaws, | anomoo saosxoa ension crb@orneNc Me. | snamoo sonnorfewsion cxeacerevca me [goon ssnsa0ie enna cow taesera urnotIva | 143000 impos tot 033009 Dichos importes corresponderfan a los cheques de gerencia solicitados por la Sra, Carmen Rosa Martinez Bacai segin lo indicado en su declaracién que un cheque de gerencia por US$ 30 000,00 fue girado a nombre de su hijo: ya que con ese dinero su hijo iba @ comprar un auto, que précticamente fue un obsequio y el otro cheque por US$ 30 000, también se lo dio a su hijo pero se lo devolvié para invertirlo, detallado el cuadro anterior, es preciso mencionar, que se desconoce el fin de dichos cargos, Adicionalmente, la institucién financiera informé los siguientes cheques de gerencia teniendo como aplicante a la Sra. Carmen Rose Martinez Baca: £8,27/30,Tomo I -Carpeta Auxiliar LSB 78Fiscalia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO - INFORME — 037-2013 ENTIDAD | DOCT-FECHA RESPUBSTA Banco Documento Financiero | ODC-741-2019 | [find Dransnia|chanin Cain [Chur deCaja [obese de Caja [Channa Caje de fecha 01 de | Nina abril 2013,f5.17, | |ivemcia frase —_|rstess sme anaso ‘Tomo I ~Carpeta Auxiliar LSB | |yieoieCoena}siswirn —stsreura fatten ptr [eta de Coniefanoaia —_fisnara aaa pace [eas lss-soamee [os.soonm [is Sanne fis. socone0 [iabnaie [PACADO—_|PAGADO PAcaDD Praca Pino aca [arts a [ai Baea Mart aa fyistte arcana [Camentesa [Carmen [Carmen Hos [vt PaO cer [DAU vaiGaG) —[DNI-ogvsaor [DNB aranies anes tine: [crams Maronite Matis [rin Amani Brio Armonia ar _AroanioNar —firmonin ar [der [mania Mar [read Nar [vmsnin Mar [Amanlh War [Roots Po eo (kato [ae eine a a [ene |. Banco Documento | Registra las siguientes cuentas bancarias’ Continental | cédigo: 763228 CNdel05de | » Cta. Ahorros M.E N° 0011-0257-0200042180: abril del 2013. f. El Banco proporciona informacion desde el 13 de 63, Tomo T- diciembre 2010 hasta el mes de abril 2013, Carpeta Auxiliar | aperturada el 13/12/2010, activa a la fecha de la LSB carta fs. 129/155, Tomo I-Carpeta Auxiliar-LSB. Cabe resaltar que solo se tomé en cuenta los depdsitos efectuados desde enero 2011 hasta la fecha; debido a que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, hijo de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, ejercié funeién pitblica en la Municipalidad Provincial de Huaraz desde enero 2011, detallados a continuacién’ 79Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES: ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013 ENTIDAD DOCT-FECHA RESPUESTA. ‘ Banco Documento | Fecha Descripcién, Importe USS Continental cédigo: 763228 15/02/2011 |Ingreso en efectivo O/P 360.00 eNaeloiae, | [iotetea Ieeen seus oF er ee Semmens cise cemetaAsatiar | sguan, [ensue | sau cota: [ape ani 9” | enna ‘eto [opener OF sos | 17/10/2011 |Ingreso en efectivo OP 360.00 ‘ante lege sneha son ator fepemen ean ston Den oa isa aa Finalizado el anélisis a las cuentas bancarias obrante en autos se deterthiné que los depésitos detallados en el cuadro anterior provendrian de los _retiros realizados de la Cta. Ahorros M.E N° 191-16384276-1- 72 del Banco de Crédito del Pera de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, con excepcién del ingreso en efectivo por US$ 108 000,00 el 06/06/2011; el DEP. 08 009 N.09689814 DISP. 02 por US$ 9 000,00 el 24/10/2012, el depésito con el concepto de O. PAGO REC. EXT. 11Q.:3332405 por US$ 7 941,00 el 26/10/2012 i y el ingreso en efectivo por US$ 17 500,00 el 03/04/013; los cuales serén considerados como depésitos desconocidos obrante a fojas 136 y 151Tomo I-Carpeta Auxiliar LSB. Respecto al depésito del 06/06/2011 _por US$ 108 000,00 la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca adjunt6 copia simple de "Contrato de compra venta de posesién de un predio”, inscrito en Registro PUT N°2650, del Sector 9-Pueblo Nuevo Salitral-Sapote, Leticia Km. 69.7 Antigua Panamericana Norte a fojas 634/636 ,Tomo IV, siendo el vendedor de dicho predio el Sr. Gustave Dacio Espinoza Soto; sin embargo. dicho inmueble se encuentra a nombre de la Sra Carmen Rosa Martinez Baca y como comprador el Sr. Wildor Eugenio Mori Terrone, precio de venta US$108 000,00 80Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO - INFORME — 037-2013 ENTIDAD DOCT-FECHA RESPUESTA u Banco Continental Documento cédigo: 763228 CN del 05 de abril del 2013. fs. 63, Tomo I- Carpeta Auxiliar LSB Por consiguiente, se desconoce si dicho depésito efectuado el 06/06/2011 por US$ 108 000,00 corresponde a la venta del inmueble en menci6ni debido a que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca adjunté documentacién simple que no retine las caracteristicas de un documento oficial’ ya que no ha | sido producto de una aecién notarial; no obstante, no obra en autos documentacién que acredite que el titular de dicho inmueble fue la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca‘ asimismo, se desconoce la forma y fecha de adquisiciéni por tal motivo, no sera considerado como ingreso en la determinacién patrimonial Por otro lado, es preciso mencionar, que el saldo de la cuenta bancaria antes del abono de USS 108 000,00 del 06/06/2011 era de US$ 801,74; no obstante, con dicho depésito se podria haber cancelado parte del precio de adquisicién del inmueble ubicado en el Lote 4 Zona Terreno denominado el Panteén Olmos, por US$ 25 000,00, cancelado con un cheque de gerencia cargado el 28/06/2011 en la cuenta en mencién , cabe vesaltar que el precio total del inmueble fue US$ 50 000,00 y que la otra parte se cancelo con un cheque de gerencia del Banco Scotiabank Banco Scotiabank Documento 0.140 = 1185/2013 GGR de fecha 18 de abril 2013,f8.175,Tom ol Carpeta Auxiliar-LSB. La entidad financiera informé que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca registra las siguientes cuentas banearias: ‘Ct, Ahorros M,N N? 056-0176646: #1 Banco proporcioné informacién desde el enero 2009 hasta el mes de junio 2012, aperturada el 29/08/2007, cancelada a la fecha de la carta fs. 176/180, Tomo I-Carpeta Auxiliar-LSB, la institucién financiera no proporciona informacién de los saldos iniciales ni finales; por consiguiente se desconoce el saldo inicial al 01/01/2009. Los depésitos efectuados en la cuenta bancaria en mencién provendrian de los retiros realizados de la Cta. Ahorros M.E N° 191-16384276-1-72 del Banco de Crédito del Peri de la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca, + Cta. Ahorros M.N N° 056-0217580: Aperturada el 02/06/2011 estado cancelada, el banco informé que dicha cuenta no registré movimientos dentro del periodo solicitado.fs.175,Tomo I-Carpeta Auxiliar-LSB. 81Fiscalia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORMIE 037.2013 ENTIDAD [| DOCT-FECHA RESPUBSTA . Banco Documento + Cta, Ahorros M.E N° 056-0159930: Scotiabank CO.140- | Aperturada e} 14/08/2006 estado cancelada, el banco 1185/2018GGR | — informé que dicha cuenta no registré movimientos de fecha 18 de dentro del periodo solicitado. f8.175,Tomo I-Carpeta | abril Auxiliar LSB | 2013,f8.175,Tom ol-Carpeta | * Cta, Ahorros M. N° 056-0165743: Auxiliar-LSB. El] Banco proporcioné informacién desde el enero | 2009 hasta el mes de marzo 2013, aperturada el 11/01/2007, cancelada a la fecha de la carta. fs 181/186, Tomo I-Carpeta Auxiliar-LSB, la institucién financiera no proporciona informacién de los saldos iniciales ni finales Se evidenciaron depésitos en efectivo con los siguientes datos: Por el importe de USS 4 800,00 e1 09/03/2012, el cual corresponderia a la venta de los inmuebles ubicados en MZE LOTE 22 y 24 URB.MONTERRICO- II ETAPA ~CHICLAYO. | Por US$ 9 900,00 el 15/05/2012 y USS 4 342,00 el | 17/05/2012, los cuales provendrian del cargo en el | Banco Financiero Cta. Ahorros M.E N° 518784479 de | la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca con el concepto de Retiro con Tarjeta Bfectiva por USS 14 839,00 la | misma fecha y US$ 4 342,00 el 17/05/2012. Asimismo, un cargo con el concepto de EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA por el importe de USS 18 005,38 el 21/05/2012, desconociendo el origen y fin de dichos importes. Adicionalmente, se observé el 28/06/2011 1a emisién de un cheque de gerencia por el importe de USS 25 005,21, el cual corresponderia a la cancelacién del 50% del precio del inmueble ubicado en el Lote 4 Zona Terreno denominado el Panteén Olmos. A2. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BURSATIL ENTIDAD, DOOT-FECHA RESPUESTA CAVALL Documento N° | Informé que en sus registros y a la fecha de emisiin de la 2 ST-359/13, de | presente carta no existe cédigo RUT (Registro Unico de fecha 25 de | ‘Titulares) registrado a nombre de los mencionados par 78 | senores, por lo tanto la persona de Carmen Rosa Martinez Baca no mantiene valores y/o registran transacciones inseritas en el Registro Contable a cargo de CAVALL fs. 798 Tomo IV. 82Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037.2013 3 LEVANT, 1TO DE LA ‘ ENTIDAD, DOCT- FECHA BESPUESTA SUNAT El Jefe (2) de la Oficina Zonal de Huaraz, informé que (Superinsendencia | Oficio N° 47-2013: | en e] Registro Unico de Contribuyentes al 26.03.2013, se sdminetrcin | SENAT2K2080 de | ha verificado que 1a Sra. Carmen Rosa Martinez Baca ‘Tributavia) de2013ea01, | entifiada con niimero de RUC 10092188618 pas contribuyente de la Intendencia Regional de Lima, se encuentra vinculada a Ja Persona Juridica en calidad de Titular Gerente a CONSTRUCTORA E INVERSIONES FENIX ALFA Y OMEGA ELRL. con RUC 20844464541. Adicionalmente, con Oficio N° 64-2018-SUNAT/3X0000 de fecha 08 de abril 2013.f5.838,Tomo V, informé que en el periodo solicitado, no se identificaron programas de Fiscalizacin Aduanera posterior ni declaraciones Aduaneras de Mercancias consignadas a su nombre, en los regimenes de importacién.838, Tomo V. Adicionalmente, con Oficio_N*1250-2015-SUNAT! 2D1000 de fecha 17 de abril 2013, fs.866, Tomo V, el Gerente de Centros de Servicios al Contribuyente, remitié los reportes de Declaraciones Juradas Anuales 20S SUNAT! | del Impuesto a la Renta de los ejercicios tributarios 2D1000 de fecha Trac abel sors | 2011y 2012 presentados por la contribuyente obrante a %.866,TomoV' | 0/98 892/901, Tomo Vi sin embargo, culminado el andlisis a la documentacién no se evidencié utilidad del ejercicio. Por otro lado, en el balance general en el rubro | inmueble, maquinaria y equipo figura el importe de S). 30 903,00 en el afio 2011 y SI. 72 673,00 en el aio 2012; desconociendo el objeto de adquisicién. De igual manera en el rubso de Capital figura el importe de S/. 40 000,00 en el afio 2011 y Si. 89 288,00 en el aio 2012 desconociendo si la aportacién fue | realizada en bienes dinerarios 0 no dinerarios. Oficio N°1250: Asimismo, indicé que al 09.04.2013 la contribuyente no registra presentacién de las Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta 2009 y 2010. fs. 866/867 Tomo V, Su CIR- Comprobante de Informacién Registrada registré los siguientes datos: Estado del Contribuyente Activo Condicién del Contribuyente: No hallado ‘Tipo de contribuyente: Persona Natural con negocio Fecha de inicio de Actividades 19/09/2011 Domicilio Fiscal: Av. Gran Chimi 915 Urbanizacién Zarate San Juan de Lurigancho Lima. Asimismo solicita Autorizacién de Impresién de comprobantes de pago el 09/08/2013 Recibos de Honorarios Serie 001 del FON N°00000001 al 00001000, solicitando baja de serie el CH 81/05/2011 83Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS. FINANCIERO ~ INFORME 037-2013 ENTIDAD DOCT-FEGHA RESPUESTA SUNAT OficioN*1250- | Ademés, SUNAT remitié Extracto de Presentaciones y (Superintendencia | 2013-SUNAT/ | Pagos registrados desde 2009/01 hasta 2013/02 segiin Nacional de | 251000 de fecha detalle “Gibuane)” | 12 Seabel 2013, aan Fecha de Perino _| Pesentacin Desi nye Peat ‘soins | coma2 [Ret Da Caen Popia 7800 301203 | OBUGM2— [Rent Dia Caeg ta, Praia 372400] 2203_| ACEI [Onisrpsenacin deerecyag 16800 EE 18800 end [2802 [Reva bia, Caeg-Ca. Ppa 00 201003_[ 2506? Rent bha. Coieg- i Prop 1620 Empat Tea TET Los importes detallados_anteriormente —seran consideratios como egresos, Ad. INFORMACION CREDITICIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO ¥ EQUIFAX 2019-SBS, de fecha 25 de enero 2013, 15.798, Tomo IV. Ofcio —_-NrOPa- 91684-2018,de fecha 18 de enero 2013.f5,398,Tomo m AEP - EQUIFAX ENTIDAD | DOGT-RECHA _[ RESPUBSTA SBS Oficio_N’ 03648: | El Secretario General de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones remite el Informe N° 14-2013-DOR del Intendente de Central Riesgos (e) Edmundo Paredes Vargas, donde se evidenci6 que no existe informacién detallada de saldos, Cédigo SBS 75764502 Adjunté impresién de su base de datos donde se evidencié que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca ocupa el cargo de Titular Gerente de la Constructora e Inversiones Fénix Alfa y Omega EIRLi fecha de inicio de cargo el 25/07/2011 actualizado al 10/08/2011.#5.400,Tomo IL Ademés, se observé que no registra informacién de endeudamiento. 84Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 AS. SUNARP. BIENES MUEBLES E INMUEBLES ‘ ENTIDAD, DOCT-FECHA RESPUESTA Que, como resultado de la bisqueda en la base de datos Suen ataias) de SUNARP, se evidencié que la Sra. Carmen Rosa uperintendeneia | Blectrénicas ‘Nacional de los Registros Pablicos) Martinez Baca figura en las siguientes partidas Propiedad Inmueble: Inmuebles considerados para el céleulo de la determinacién del Saldo Inicial de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca 1. Partida N° 65068161fs. 679,Tomo IV y fs. 1199/1201,Tomo VI Picha N°0010068285 Propietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacién del inmueble! Mz. 418 Lote 49° Lambayeque Distrito de Motupe Fecha de Adquisicién: 22/12/2009 Importe de Adquisicién: S/. 15 000,00 2, Partida N° 11050858.fs. 1180/1188, Tomo VI Propietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacién del inmueble: Mz.E-Lote 22-Urb.Monter| “II Etapa ~Chiclayo Fecha de Adquisicién: 31/12/2010 Importe de Adquisicién: USS 1 839, 3, Partida N° 11050860.f5.1189/1198,Tomo VI Propietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacién del inmueble: MzE Lote 24-Urb, Monterrico II Etapa ~Chiclayo Fecha de Adquisici6n: 17/12/2010 Importe de Adquisicién: US$ 3 869,00 4, Partida N°55067400. fs. 130/133,Tomo 1 Ficha N°L0067474 Propietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacién del inmueble: Pueblo Tradicional Motupe Mz. 2-2 -Lote 27 | Fecha de Adquisicién: 27/04/2010 Valorizado en S/. 5 385,60 (no se consideré en la determinacién del saldo inicial, debido a que no se evidencié importe de adquisicién) | Inmuebles considerados para el caleulo de la determinacién patrimonial de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca 5. Partida N° 11005445. fs.129 Tomo I Pyopietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacién del inmueble: Late 4 Zona Terreno denominado el Panteén Olmos 85Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO ¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO — INFORME - 037-2013 ENTIDAD DOGT-FECHA RESPUESTA x Fecha de Adquisicién: 06/07/2011 SUNARP Paxtidas Importe de Adquisicién US$ 50 000,00 (Superintendencia | Electrénicas ‘Nacional de los Registros Pablicos) 6. Partida N° 11090006. fs.121/124,Tomo I Propietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacion del inmueble: Predio Manzana Corral Centro Poblado Parcela 153124 Huaraz Independencia, Fecha de Adquisicién: 31/06/2012 Importe de Adquisicién: US$ 85 000,00 Es preciso mencionar que , la Notaria Pérez Tello con carta N° 135-2013/NPT remitié reproduccién idéntica del testimonio de la compra y venta del predio Manzana Corral situado en el Centro Poblado de Monterrey, distrito de Independencia en el sector de San ‘Miguel obrante a fojas 914/917, Tomo V, el precio de la compra venta pactada es de US$ 100 000,00 que la compradora Sra. Carmen Rosa Martinez Baca ha entregado a los vendedores de los cuales _corresponden US$ 85 000,00 al inmueble inscrito en la Partida N? 11090006 del registro de predios US$ 15 000,00 a las acciones y derechos que transfiere del comin ingreso al terreno, siendo el importe total de adquisicién US$100 000,00 (P.C_2.670= S/.267 000,00) el cual — sera considerado como egreso para la determinacién patrimonial. 17, Partida N°65068153.fs.134/136 ,Tomo I Ficha N°10068227 Propietario: Carmen Rosa Martinez Baca Ubicacién del inmueble: Mz. 4-18 Lote 41. No se observé importe de adquisicién. Asimismo, la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca adjunté a fojas 681/683, Tomo IV, copia simple de “Certificado de Posesién N° 012-2011-UPUC- MDM", emitida por la Municipalidad Distrital de Motupe, donde se certifica que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca tiene la posesién directa, continita, publica y pacifica, por més de 18 ais. En merito a la posesi6n familiar que viene de sus, seflores padres Registro de Sociedad: 8. Partida N° 12700121. fs. 142/146, Tomo I Sociedad: Constructora ¢ Inversiones Fénix, Alfa y Omega ELRL Fecha de Constitucién: Escritura Publica del 22/07/2011 86Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037-2013 ENTIDAD DOCT-FECHA RESPUESTA. ‘ SUNARP Partidas Capital Social: S/. 75 000,00 (fs.143) no se Pees Electrénicas evidencié si la aportacién se efectud en efectivo o Regiatrvs Pablices) en bienes no dinerarios; por consiguientes, no ser considerado en el presente informe. Fecha de inicio de Actividades 15.08.2011. ‘Titular Gerente: Carmen Rosa Martinez Baca,Sub Gerente: Christian Genero Manuel Dulanto Lastra. Propiedad Vehicular 9. Partida N° 50220794, fs.148,Tomo I Placa N*: AIT793, Datos del Vehiculo: Automévil marea FORD modelo Festiva XL, color plateado. Fecha de Propiedad: 11/06/1997 Propietario: Carmien Rosa Martinez Baca de Barrantes, Afio de Fabricacién'1997 Gravamen vigente, afectacién vehiculo robado, Juagado Dirove Adquirido fuera del periodo de investigacién, no se evidencié importe de adquisicién. Sucesién Intestada 10. Partida N° 42801860. f5.120,Tomo 1 Ficha N°0000130192 Causante: Carmen Rosa Martinez Baca, en calidad de cényuge sobreviviente, y Armando Martin y Carla Grimanesa Barrantes Martinez, en calidad de hijos, han adquirido los derechos y acciones sobre el inmueble Calle 13 Manzana R3 Lote 40 Urbanizacién Zarate Sector B uno San Juan de Lurigancho, inscrito en esta partida los cuales le correspondian al Sr. Armando Barrantes Serrano, fallecido el 06/11/2009, en virtud de haber sido declarados sus herederos. Asi consta en el Asiento AQQOO1 de la Partida 12612329 del Registro de Sucesién Intestada de | Lima, el titulo fue presentado el 22/10/2012. Cabe resaltar que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca indied que durante el afio 2011 el inmveble detallado anteriormente durante el afio 2011 estuvo ocupado por dos negocios: ya que se encontraba alquilado, percibiendo la suma de US$ 500 y US$ 300 por cada negocio; de igual manera, indico que dichos ingresos no han sido declarados a la SUNAT: ya que la persona que se encargaba de realizar las respectivas declaraciones era sus esposo y luego de que fallecié no se ha vuelto a declarar. 87Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013 ENTIDAD. DOGhFEGHA RESPUESTA v (gu SUNARP Partidas Es importante indicar que la SUNAT no remite ingresos SNzerintendencia | Blectrénicas | por venta de primera categoria-arrendamiento de ‘Nasional de los Revitroe Piblio) inmuebles correspondiente a la Sra, Carmen Rosa Martinez Bacai no obstante, el inmueble es una sucesin intestada que tiene como causantes a los sefiores Armando Martin, Carla Grimanesa Barrantes Martinez y Carmen Rosa Martinez Baca AG, DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONE! TURALIZACION ENTIDAD. DOCT- FECHA RESPURSTA DIGEMIN | Oscio MIM | La Diveccién General de Migraciones y Naturalizacion 1'000521-2012-1N- A . a TOMUNTCA, ge | informé que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca no fecha 17 de enero | Y@8i8tr6 movimiento migratorio durante el periodo de 2013 5.68168, Tomo I. | investigacién. f8.63/64, Tomo I AT. DETERMINACION DEL _SALDO_INICIAL: Los ingresos considerados en la determinacién del saldo inicial son detallados en el cuadro N°46 y 47 CUADRO N° 44 SALDO INICIAL DE LAS CUENTAS BANCARIAS AL 01 DE ENERO DEL ANO 2009 Teapots or Nuevos [Banco [Cuenta Bancaria__|Importe US§|_T.C | Soles Fotios [28i,Tome Il-Campeta Dela Necién _|4-o98-422450 0.38 |Ausilia-LSB [310,Tomo Il Carpets Interbank Jo91-00003017247172 16,187.13 [Ausiliar- LSB [354,Tomo Tl-Carpeta interbank looxooo0so17247309 | 4ee4s6| 3.142} 14,656.99 |Ausitiar- LSB 497, Tomolll- Caxpeta Orédito del Pers _[roi-iess4276-1-72__| 117,611.52] 3.142 | 360,535.40 [Ausiliar LSB. fimporte Total 122,276.38 400,329.87 Los importes detallados en el cuadro precedente corresponden a los saldos iniciales de las cuentas bancarias de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca al 01/01/2009; teniendo en consideracign que el periode de investigacién se inicia desde el mes de enero 2009. Sin embargo, es importante mencionar que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, hijo de la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca, ejercié funcién publica en la Municipalidad Provincial de Huaraz desde enero 2011 a mayo 2011 y desde abril a setiembre 2012, ocupando en ambos periodos el cargo de Gerente Municipal de dicha comuna edi 88Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIGRO ~ INFORM 037-2013 CUADRO N° 45 . PENSIONES ABONADAS EN BL BANCO DE LA NACION Cta, Ahorros MN | Cta. Ahora MN | Importe Ano | Nvs-098-4224650 | N°s-035-312868: | Total . 2009 9,386.20 =| 9,386.20 2010 9,186.20 s.270.93| 17,457.18) Tapers Total 18,572.40 8270.93| 26,843.39, Los importes detallados anteriormente corresponderian a sus ingresos de pensién como cesante del Ministerio de Educeci6n y a la pensién por viudez de la FPA. CUADRO N°46 IMPORTE TOTAL DE INGRESOS CONSIDERADOS EN LA DETERMINACION DEL SALDO INICIAL (Bxpresado en Nuevos Soles) Saldo niciales | Pensiones Cuentas | depositadasenet | Importe Ato Bancarias_| Banco lela Nacién | Total 2009 400,329.87 9,386.20] 409,716.07 2010 174sv13| 17,487.38 Tmnporte Total 400,829.87, 2640.93] 427,173.20 CORDROW ——COABEON Por otro lado, los egresos considerados para la determinacién del saldo inicial son desarrollados en los cuadvos N°47 y 48, CUADRO N47 CALCULO DE LA CANASTA FAMILIAR CONSIDERADOS EN LA DETERMINACION DEL SALDO INICIAL (Expresado en Nuevos Soles) Tmporte Total de Tmpare Pensiones abonadas | _% de | Total de enelBanco dela | Canasta | Canasta Ano Nacién Familiar | Familiar 2009) 9,586.20] 48.41% 4543.66 2010 inast13| 45.41% 8,481.00 TaIpOFee “Total 26,843.39 12,094.86 Se ha procedido en forma prudente a realizar la estimacién de la canasta familiar expuesta en el cuadro precedente tomando como referencia las estadisticas 0 porcentajes de tendencia de consumo establecidos por el INEI (Instituto Nacional de Estadistica & Informética), correspondiente a la sierra urbana de Huaraz , alimentos 37,82 %, salud 3,69 %, Otros bienes y servicios 6,90%, los cuales representan el 48.41% obteniendo de sus ingresos abonados en el Banco de la Nacién de enero 2009 hasta diciembre 2010, un aproximado de canasta familiar de S/. 12 994,86. \ 89Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES, ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME ~ 037.2013, CUADRO N° 48 ‘ ADQUISICION DE INMUEBLES CONSIDERADOS EN LA DETERMINACION DEL SALDO INICIAL x Fecha de | mpartecn Inparteen Orden | N de Pai Pepto Vissi lomueble | Adniscin | US| TC_[Nueie Sales looiseas | Carmen Rosa Marines Baca fib 418 Lotes9 sung s00na0] h@epLore2 'URBNONTERRICO- 2 | nomsio | carmen Rosa Meptine Bea [etapa -cHCLAYO ringtone | saeeo0] 2819] _wog0%-1 luzeLoTe2 [ORB MONTERRIOO“D | 1uososss_ | Comes Ros Marines Bass _|STAPA-CHICLATO. aunanor0 | _ rssea0] 5.685 Teper eal TA 1 INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO TRADICIONAL MOTUPE MZ. 4-18 LOTE 49 Que, a fojas 1199/1201 se evidencié la Partida N°55068161 —Ficha P10068235 siendo la titular actual del predio la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca’ asimismo, en el rubro transferencias se observé que la tiltima transferencia de inscripcién de compra venta con mimero de asiento de presentacién 2010-00004130 inscrita el 03/02/2010, no figura el importe de transferencia, Por otro lado, la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca presenté escrito de fecha 13/03/2013 (f3.602, Tomo IV) adjuntando copia simple del asiento de presentacién 2010-00004130- SUNARP Chiclayo Of. Lambayeque obrante a fojas 679, Tomo IV con los siguientes datos: Inscripcién de compra venta, vendedores: Espinosa Soto Gustave Dacio casado DNI 07891732 y Martinez Baca de Espinoza Rosa Elvira casada DNI 10208135; y como comprador titular Carmen Rosa Martinez Baca; monte de transferencia S/. 15 000,00 forma de pago contado fecha de transferencia 22/12/2009; como consecuencia se tomo en cuenta el importe de S/.15 000,00 para el caleulo de la determinacién del saldo inicial 2 INMUEBLE UBICADO EN LA MZ.E LOTE 24 URB MONTSRRICO- Il ETAPA ~CHICLAYO A fojas 1189/1198, Tomo VI, se evidencié la Partida N°11050860 donde se colige que segun escritura ptiblica N°3805 de fecha 17/12/2010 la Sra. Carmen Rosa Martine Baca adquiere el inmueble en mencién de su anterior propietario la Cooperativa de Vivienda de Técnicos y Sub-Oficiales de la Policia y Fuerza Aérea del Pert-RENOM-POLIFAP por el precio de US$ 3 869,00 pagados (fs.1192), dando un total de S/. 10 906,71. Dicho inmueble fue vendido a GRINSA SRL segiin escritura piiblica N°1082 de fecha 09/03/2012 por el importe de US$ 60 000,00, Io cual sera considerado como ingreso para la determinacién patrimonial. (fs.1194,Tomo V1). 3 INMUEBLE UBICADO EN LA MZ.E LOTE 22 URB. MONTERRICO: II ETAPA -CHICLAYO A fojas 1180/1188, Tomo VI, se evidencia la Partida N°11050858 donde se colige que segin escritura ptiblica N4014 de fecha 31/12/2010 la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca adquiere el inmueble en mencién de su anterior propictario 1a Cooperativa de Vivienda de Técnicos y Sub-Oficiales de la Policia y Fuerza Aérea del Perti:RENOM-POLIFAP por el precio de USS 1 839,00 pagados (fs.1182), dando un total de S/. 5 165,75. 90Fisealia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013, Dicho inmueble fue vendido a GRINSA SRL segiin escritura ptiblica N°1081 de! fecha 09/03/2012 por el importe de US$ 30 000,00, lo cual ser considerado como ingreso para la determinacién patrimonial.(fs.1185,Tomo VD) CUADRO N° 49 IMPORTE TOTAL DE EGRESOS CONSIDERADOS EN LA DETERMINACION DEL SALDO INICIAL, (Expresado en Nuevos Soles) Canasta, | Adquisicign de Ano. Familiar | Inmuebles _|Importe Total 2009 4,543.86 16,000.00] 19,543.86 2010 8,451.00 16,072.46] 24,528.46 Importe Total] 12,994.86 31,072.46] 44,067.32 ‘CUADRONWT _ — CUADRO NTE Por consiguiente y teniendo en consideracién los ingresos y egresos desde enero 2009 a diciembre 2010 que obra en autos, se determiné un importe de S/. 383 105,88 como saldo inicial, detallado en el siguiente cuadzo’ CUADRO N° 50 DETERMINACION DEL SALDO INICIAL GExpresado en Nuevos Soles) Diferenia | Saldo io | Ingresos | Bgresos | Amual | Acumulada 209 | 400,716.07] 19,548.86] 990,172.21] 390,172.21 2010 irasta3] 24/523.46] -7,066.98) 989,105.88, Tmporte Total | 427,173.20] 44,067.82] 389,105.88 COADROWGS ~CUADRON'@ 91Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013 B1INGRESOS B.1 COMPUTO DB INGRESOS De conformidad con la documentacién que obra en autos, se ha examinado lo relacionado con los ingresos percibidos por todo concepto de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, desde el mes de enero 2011 hasta el mes de abril 2013 Es importante mencionar que el Sr. Armando Martin Barrantes Martinez, hijo de la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca, ejercié funcién publica como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz desde enero 2011 a mayo 2011 y desde abril a setiembre 2012. Los ingresos son detallados @ continuacién’ B.1.1 INGRESOS DE LA SRA. CARMEN ROSA MARTINEZ BACA. B.L.1.IPENSIONES B.1.1.1.1 PENSIONES ABONADAS EN EL BANCO DE LA NACION B.1.1.2 VENTA DE INMUEBLES B.1.12.1 INMUBBLE UBICADO EN LA MZE LOTE 22 URB.MONTERRICO: 1 ETAPA CHICLAYO, B.11.22 INMUEBLE UBICADO EN LA MZE LOTE 24 URB.MONTERRICO-II ETAPA CHICLAYO B.1.1.3 OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS EN LA DETERMINACION PATRIMONIAL B.L1.3.1 PREDIO CON REGISTRO PUT N° 2650, DEL SECTOR 9-PUEBLO NUEVO SALITRAL - SAPOTE, LETICIA KM, 69.7 ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, CON UN AREA DE 7,665 M2. UBICADO EN EL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA ¥ DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, Gee \Qcnot 92Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO ~ INFORME - 037-2013 B.1.1 INGRESOS DE LA SRA. CARMEN ROSA MARTINEZ BACA ‘ B.11.1 PENSIONES B.1.1.1.1 PENSIONES ABONADAS EN EL BANCO DE LA NACION. Vista, la documentacién remitida por el Banco de la Nacién con carta EFV92.3212 N°4694-2013, de fecha 08 de. mayo 2013 a fojas 215, Tomo IT- Carpeta Auxiliar LSB se evidenciaron depésitos en la Cta. de Ahorros M.N N° 4-098-422450 con el concepto de Abono Remuner/Pensidn o Nota de Abono, los cuales corresponderian a su pensién del Ministerio de Educacién’ es preciso indicar que la cuenta bancaria en mencién fue aperturada el 21/07/1995 a solicitud de MIN EDU USE05 SJL PENSIONISTAS-Oficina Principal 2.f3. 231/283, Tomo II-Carpeta LSB. Ademés, en la Cta, Ahorros M.N N° 4-035-312868 del mismo banco se evidenciaron depésitos con el concepto de Abono Remuner/Pensién o Nota de Abono lo cuales corresponderian al ingreso por viudez! debido a que la cuenta en mencién fue aperturada el 14/01/2010 a solicitud de la Oficina Previsional de FFAA MIN DEF. f.234/237, Tomo II-Carpeta LSB. Por lo antes suscrito se adjunta el siguiente cuadro: CUADRO N° 51 PENSIONES PERCIBIDAS POR LA SRA. CARMEN ROSA MARTINEZ BACA ABONADAS EN EL BANCO DE LA NACION (Gxpresado en Nuevo Soles) Gia Ahorsos | Gta, Ahonros MN Nv-o98- | M.NNe«o35- | Importe Ano 422450 312868, ‘Tota? 2011 8,852.70 6.832.80| 15,685.50| 2012 9,668.68 6,912.00] 16,580.65 2013 (Bnero-AbriD| 4,503.21 2,400.00] 6,908.21 Tmpar ‘Total 23,024.59) 16,144.80] _ 39,169.39] Es preciso mencionar, que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca indieé que percibe ingresos provenientes del Ministerio de Educacién por §/. 770,00 como cesante: de igual manera, percibe ingresos por concepto de viudez por $/.576,00 provenientes de la Fuerza Aérea, a la cual pertenecia su, difunto esposo.fs.588,Tomo IIL. . B.1.L2 VENTA DE INMUEBLES B.1.12.1 INMUEBLE UBICADO EN LA MZ.E LOTE 22 URB.MONTERRICO- II ETAPA— CHICLAYO Segiin Partida N°11050858 con segtin escritura puiblica N°1082 de fecha 09/08/2012, se observé que dicho inmueble fue vendido a GRINSA SRL por el importe de US$ 30 000,00 (f.1185, Tomo VI), dando un total de S/. 80 070,00 INMUEBLE UBICADO EN LA MZE LOTE 24 URB.MONTERRICO- I ETAPA ~CHICLAYO Segin Partida N°11050860 con escritura publica N° 1081 de fecha 09/03/2012, se observé que dicho inmueble fué vendido a GRINSA SRL por 93Fiscalia de la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS FINANCIERO - INFORME - 037-2013 el importe de US$ 60 000,00 (fs.1194, Tome VI), dando un total de S/, 160 140,00. Por los puntos anteriormente suscritos se detalla el siguiente cuadro: CUADRO Ne%2 IMPORTE TOTAL POR VENTA DE INMUEBLES we Tagore en Troe on Partin | comsacor_| _voicniéntomnedie TSS" | ne fees tee siosoasa | GRINsasRL [eraraccmiccv "| opoaadie | anenao| 2660] _snerooo tuososco | onmsa sz [praeacwere so.co0.00| 2660} 153 4000] Cabe resaltar que en el Banco Financiero Cta, Ahorros M. E N°618784479, se evidencié con fecha 09/03/2012 un depésito con el concepto de DEPOSITO 000182144 por el importe de US$ 80 880,00. fs. 26, Tomo J, el cual corresponderia a la venta de los inmuebles anteriormente descritos, Ee preciso mencionar que la Sra. Carmen Rosa Martinez Baca adjunté a fojas 642, Tomo IV copia simple de la minuta que celebra Carmen Rosa Martinez Baca (vendedora) y GRINSA S.R-L.. (compradora) identificada con RUC 20440209128; donde la vendedora declara ser propietaria del inmueble ubicado en la Mz. E Lote 22 Urb. Montervico II Etapa, del distrito y provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, inscrita en la Partida Ne 11050858 de la Oficina Registral de Chiclayo, por la suma de USS 30 000,00, del cual el comprador ha cancelada mediante cheque de gorencia la suma de USS 3 000,00, sin m4s constancia que las firmas en la presente minutai el saldo restante de USS 27,000.00 i seré cancelado al momento de suscribir la eseritura publica de fecha 09 de marzo del 2012, mediante cheque de Gerencia; por consiguiente, a fojas 657 adjunté copia simple del cheque de gerencia no negociable N° 01260355 y voucher de cargo en cuenta 483176222 por el importe de US$ 3 000,00 observéndose que el ordenante es GRINSA SRL: de igual manera adjunté copia simple de voucher de cargo a cuenta N° 483176222 por US$ 27,000,00. Respecto al inmueble ubicado en Mz.B Lote 24 Urb, Monterrico- IT Etapa — Chiclayo inscrito en la partida N° 11050860 adjunt6 copia simple de la minuta que celebran de una parte dofia Carmen Rosa Martinez Baca (vendedora) y GRINSA S.R.L. (compradora) con RUC 20440209123, el precio de venta es de US$ 60 000,00 , del cual el comprador ha cancelado mediante cheque de gerencia la suma de US$ 6 000,00, sin més constancia que las firmas en la presente minutai el saldo restante de US$ 54 000,00; sera cancelado al momento de suscribir la escritura publica de fecha 09 de marzo de] 2012; asimismo, adjunté a fojas 656/658 copia simple del cheque no negociable N° 01260356 por el importe de US$ 6 000,00 girado a nombre de la Sra, Carmen Rosa Martinez Baca ordenante GRINSA SRL y voucher de cargo én cuenta 483176222 donde se evidencié que la beneficiaria es la Sra Carmen Rosa Martinez Baca, fecha del sello 08.03.2012; de igual manera adjunté otro voucher con cargo en cuenta 483176222 siendo el beneficiario Carmen Rosa Martinez Baca del Cheque N° 01260357 No Negociable por USS 54 000,00 ordenante GRINSA SRL de fecha 08,03.2012, 94