. 286029 cones: eee ea | EJERCICIO. zBe09h zBcots Revisién del Caso sobre técnicas de investigacién especializada orientadas al andlisis de la evolucién patrimonial. 6eveo 4 | a) Verificar si las declaraciones se presentaron dentro de los plazos | establecidos en la Ley. | Pedro Pablo Pérez Pereira efectué sus declaraciones patrimoniales en los plazos legales establecidos para ello. Lo anterior, toda vez que el referido funcionario presenté su deciaracién inicial antes de tomar posesion del cargo, mientras que su declaracién final la efectué dentro de los 20 dias habiles siguientes a su | renuncia. | Detalle Fecha de presentacion Conclusion | Sin observaciones, puesto que la Declaracién inicial | 02 de enero de 2010 _| Teallz6 en forma previa a tomar posesién de su cargo, ocurrida el 5 de enero de 2010. ‘Sin observaciones, puesto que la Declaracién final 13 de octubre de 2010 | efectué dentro de los 20 dias habiles siguientes a su desvinculacién. b) Con los datos de las declaraciones calcular el valor del patrimonio inicial y final y la variacion. A partir del andlisis realizado puede sefialarse que en los nueve meses en que el sefior Pérez Pereira se mantuvo ejerciendo una funcién publica con una remuneracién mensual que incluye beneficios de ley de 3500 USD. La cuenta corriente del sefior Pérez durante los 9 meses se deposit 37.000USD. De las certificaciones a la Institucién de Transito se determiné que a nombre de! ex servidor constan dos vehiculos: uno avaluado en 33.000 USD y otro en 15 000,00 USD; el Registrador de la Propiedad No. 1, informé que a nombre del ex servidor se registr6 una oficina de 70 m2 con un avaluo de 18 000 USD, adquirida en julio de 2010; y una casa en ciudad Linda avaluada en 30 000 USD, que la compré en el afio 2008; el Registrador de la Propiedad No. 2, informé que en sus registros no consta ningun inmueble a nombre del ex servidor; el Registrador de la Propiedad No. 3, y el Municipio respectivo certificé que su identificacién predial es el No.123, con un avaluo de 48 000 USD, que corresponde a una finca adquirida en mayo de 2010. ee En los pasivos de Pedro Pablo Pérez Pereira, los pagos por consumos de tarjetas de crédito desde enero a septiembre 2010 totalizan 40.000,00, USD, y segun el estado de cuenta mantiene un saldo de 800,00 USD al 13 de octubre de 2010 (fecha de presentacién final de la declaracién patrimonial). Los pagos no serealizaron con extracciones de las cuentas bancarias; y la compaiiia Auto Facil S.A., certificé que el ex servidor mantenia una deuda de 10.000,00 USD por adquisicién de vehiculo, al 5 de enero de 2010. No incluyo en sus DPJ un vehiculo registrado a su nombre y de su cényuge ni las deudas del vehiculo y el pago de tarjetas de crédito. ©) A base de los supuestos determine si las declaraciones presentadas incluyeron todos los activos y pasivos del ex funcionario; de no serlo, calcule el valor del patrimonio a las fechas de declaracién y establezca la variacién patrimonial. d) A su criterio de la aplicacién de procedimientos de auditoria que procedimiento amerita realizar y sustentado en que. Para el desarrollo de esta actividad tiene 15 minutos de tiempo luego del cual un representante del grupo expondra sus argumentos.FORMULARIO PARA LA DECLARACION PATRIMONIAL JURADA [[IDENTIFICACION DE TA DECLARACION ~ [Frvsersccaew wae Ga |x Parsee oo a noopean ([Z-IDENTIFICACION DEL DECLARANTE “ETS CEST Paapane | TTRTOGRES | FROST Womves Cals | Pari Perera Pedro Pabo ‘ZaNaoReS—| Fearne eae sae koa Ta Basa |p wareere} [ RDATOS DEL DOMICILIO DEL DECLARANTE aaa Gate TE Breese Doane Uearieacn Lega Waa, ale Fass 5 eecor ET ERCoTae TETHaS RIOT | 7000 SAE Ta Cares Dames EET | ppp corr _ ([Z-IDENTIFICACION DEL CONYUGE 0 CONVIVIENTE. Tao TE Ray ROR COPE BW wT CHTRE OCONEE | _Tanaesa Feros} 76 Ta Cg tga ae Taba aS Sepacar ce Sere so 16. Teomaasar ae Sooetes Comes —| [TROT] ([E:DATOS INSTITUCIONALES: NOMBRE WSTRUGION ‘canco/runeicn PeRoe PROVINCIA ‘oun ‘DeSORaronea da) [ WASTAaTo mes a) wr Dieter Convataaion | 2010005 2010.00.90 Ficninena oe ‘6 INFORMACION PATRINONIAL 6.1 ACTIVOS _ Rete (A) TPO DE BIEN. casa, cepariamento. terreno, oficna, local comercial, propiedad rural. tc (eraemas perenne rea mead STE Cn wees an a PROVERBS SRE RUSCON ERE ae) ise PROsIEOAD Ca Taser | Pahinna ‘Gato | Uanizacba Lara aa, casas | 00a a01 | Row 09.90 | SP wom ‘suarorat uso | S000 GAZBIENESMUEBLES —) esveroa (9h uoveno\BC ACA orca Gece cote oesk oun eb inge nines di [eanveienos ~~] [fazonoreactmens ——] a Ti = ee an} |eaoeoat sem Tmoraneteoie at sserorese7 50 error} rs, ace ST Spee | SS aoe een eT icon one erence pees ean come arvcerm taren eet [oumaiern eee oom ene = = aa oe aE aw? SUBTOTAL USD TOSFumeoa FTO DE RVERSION dpe as, pas, go ce merin years, noone 9 pancnaaore Pals DONE SELOCALZALA "Wo oe mwERSON Fecnaoemvenson | woxToDe everson ‘hetwerea nstvcoucowne sencauzacanwension | US esa) eg Fetrenos 0) PO Be Gata pagar oa ge Sala cor, poran nla casi ect on aa mea rnc es ans 0 wpa mA Nepe ceOUA NOMBRE ORAZON SOCIAL canna van ‘open ce 2EU00R (Petros 8" 62 Pasivos £2 Ureeneeor eevee come Ratranoa () POSE CREDA Npscara presuppose eta oe Re ‘tna ce nce pau ore a i nn apc ye Gal pn eae ‘Wop cneoro Pals ONDE 3 OONIDA ‘NOMBRE DEL ACREEOOR acon a06%0100 Tatetadecesto Ecuador Visa Segu0 23000 Personal Ecuador Novedades S.A 2100.00 Dives RESULTADO MUMERAL 821 USO 2.960,00 (ZPATRINONIO 1 3550 . e ToTm pe PASWOS sO tee gichuaete ({BDETALLE DE TARJETAS DE CREDITO det a tae 6 bdo nd nao de na ete xpd, vr mse de Cho ga, ison NOMERO BELA TARIETA FECHADE EXPEDIION yr. enero Visa Segue ssae939961240 2007.05:31 ‘000.00 i ourna occurance per wpucsTo aLanenraLancauce ron ELMO [poy Suronu ge tevanre EL S610 be ws CURNTAG BANCAAINS BEStAno no EneanrRAME IoURSO En NEPOTISMO, RADE ISADES © PAOHBCONES PREVITAS ENtACoNSTTTUCIOw De A RePUBLica VEL ORGENMUENTO UAICS VENTE ‘cuoro vrecH [ Quito, 2 de enero de 2010BOUPean FORMULARIO PARA LA DECLARACION PATRIMONIAL JURADA (IDENTIFICACION DE LA DECLARACION TTPO DE DECCAN Toad Gee Pai TREC | K | SOTO [ZIDENTIFICACION DEL DECLARANTE aie] TFTROSRES | FF as yan Cones Parez Para Pero PREG ([[RIDATOS DEL DOMICILIO DEL DECLARANTE Tei ome a TSTonOSaTOOTS TT reo appeal (EIDENTFTERGION DEL CONTUGE O CONVIMENTE = : | eo TT CT TA OR A] TE Se ss Se ([:batos insTiTUCIONALES emia fche SE PEO ext nwra sce cas grado or Mice en cara ce gol meso re oe NSTFUGION eanco/FuNcoN enio00 Proven oun DesGrntonersa) | HASTRatone Ww Teco de Catan BOT 05 zaroaea0 7 | Pacha oe (INFORMACION PATRIMONTAL - =| Cra) Fatreca (ol vacon oe ett enngor cso vr Gu ev Puan i murt@arase creo munca Sista devs “wooe aN umicAcon FECHA neoe nemo | _vaton roe ae FRNA] COAT SEER TOUSEN ERE ene, Giemsa) | emer ven oy Eecacar | Prenat ‘Gato Urbarizacin arpa Vi, emsa's | 2008-0801 | 2008-08-90 | 33) 300600 ‘Orca Eeador | Pitincha ‘Gusto [Av Amazonas 437 Boao | zoIeizOr | 688 76 000,00 suararaL uso | 00000 ea vENNGULOS ‘eters ) VALOR OC EN one va coasews ‘utara (2) IPODE VENICULO. astern comonet cor, 6.1.2 BIENES MUEBLES {etree | MAMEROOL ACK‘ cso doce encsoesk maven ed ng enn a ha IDENTIFICACION DEL VENNCULO "0 DE BEN “nen Uo nok sion oe ew lets MUSMATIGULA | yng ance (Reterenea ©) 1. OBRAS DE AATE, SOYAS, OMS | adel settee Jeep PAN-9825 2010 KIA '33.000,00 (2. MENAJE DE CASA — ave 1 cavrO De oFCNA {teams MERCADERAS SoaTOTACTED GF somrorar so} 565 TAS NERO EN EFECTIVO, EN] Teton low sepa an aves Senor costnoen sve csnen echt Go aa Sao Isonsoapessommerarst rrisconoe evocaizn | OBE cuenta ve even rermuciinoa. ssrewarameeno | sADOALArEENAOE REE en coe Rae tana Cor aaa Taree SeGUOER "ORGS tata ear Ta YB Tork = 700988 ToRTOACSS TamaTea peennne sumo TwO GE Env cpa pps nin, ese Pon. TA OO SBCARDALA =o Teawoemenson | _ noone nino ee oe eM emcinooweseneucnanrenaen | SSIgoeanensoy |, waregs SA CARTES FOR CORA ‘Relerencia (G) TIPO OF GARANTIA: paparé letra de carb, contrato, prenca, et. weeeelowe NOMBAE ORAZONSOCNL eos, ny Saaan ene ed a [sa Pasivos TERETE —) feaon scorn pip eam Sa Rao RT = Rontphatar Rison ean ee onnea es Wo ce CREDO Als DONDE GE LOSALPA NOMBRE DEL AGREEDOR Betewras ee eeate (PATRONS Tora peAcTWs uso ([E:DETALLE DE TARJETAS DE CREDITO J eae ia ri nuke mine et a mio Bin aH. nso OMEROGELATARIETA FECHA DE SPEDICON cweooccreoro a 7sto34s01249 20070591 100.00 «ii eee ReSeo ems cocwas auewans "OP" £2 Bectano no enconrRae uns EM NEPOTISMO, RIADLIDADES © PROMSICIONES PREVISTAS ENA SonsTinveIoN Oe 4 REPURLION YE. OROEIUBMENTO AOC VICENTE ccupsoyeecna [ Quito, 13 de ectubre de 2010