Reunién preparatoria empalme EPM [Fecha: 14 de noviembre de 2019 (Lugar: Sala de Juntas Auxiliar Piso 13 Nombre Cargo Asistencia Fernando Ojalvo Prieto Lider Comisién Administracién 2020-2023 w Gonzalo Restrepo Lopez Lider Comisién Administracién 2020-2023 a /Azucena Restrepo Herrera Integrante Comision Administracién 2020-2023 a Alfredo Trespalacios Carrasquilla Integrante Comisién Administracion 2020-2023 Cesar Augusto Amar Flérez Integrante Comisién Administracién 2020-2023 a Gabriel Jaime Rico Betancur Integrante Comision Administracién 2020-2023 a Walter Navarro Giraldo Integrante Comisi6n Administracién 2020-2023, a Sandra Julieth Mufoz Mejia ‘Apoyo Técnico Comisién Administracién 2020-2023| | Jorge Londofio De La Cuesta Gerente General EPM a ‘Maria Marulanda Lopez Jefe Unidad de Gobierno Corporativo EPM. a [Alvaro Castafio Otalvaro VP Estrategia y Crecimiento a DESARROLLO 1, Saludo Gerente General EPM Jorge Londofio de La Cuesta da un saludo de bfenvenida a los integrantes de la Comisién designada por el Alcalde Electo de Medellin, Daniel Quintero Calle, y manifiesta total cisposicién para que el empalme se desarrolle de la mejor manera, en un ambiente de confianza y apertura, de tal forma que la administracién entrante pueda acceder a toda la informacion necesaria para continuar la senda trazada en el direccionamiento estratégico de la empresa y para asumir los retos que tiene, derivados, entre otros, del entorno y la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango que sin duda ha sido la crists mas grande que ha enfrentado EPM en su historia, Informa que se ha dispuesto la sala en la que'se encuentran reunidos en este momento para que la Comisin se retina durante el tiempo que resta para el inicio del empalme, previsto para la semana del 25 al 29 de noviembre, para lo cual Maria Marulanda, Jefe de Gobierno Corporativo de EPM, estaré a disposicién para todo lo que requiera la comisién, quien ademas actuaré como canal de comunicacién. La Comisién agradece la bienvenida y la atencién recibidas, y manifiesta su interés de trabajar conjuntamente con la administracién de EPM para entregar al sefior Alcalde Electo las mayores recomendaciones en busca de lo mejor para EPM y la ciudad. Fernando Ojalvo Prieto menciona la conveniencia de que se suscriban documentos de confidencialidad, teniendo en cuenta que la comisi6n accedera a informacion estratégica y confidencial de la empresa. De otro lado, Azucena Restrepo Herrera manifiesta que, en complemento de lo anterior, conviene realizar una declaracién y posterior andlisis por parte de la Secretaria General de EPM de los posibles conflictos de interés que puedan tener los integrantes de la comisién de la Comision. Los demas integrantes de la comisién manifiestan su acuerdo con ambos asuntos y se solicita a ta administracién de EPM realizar los analisis correspondientes para proceder de conformidad. Por parte de EPM se agradece y se hace énfasis en la gran relevancia que tiene para la empresa el que se de un manejo confidencial a la informacion que se suministraré y a la suscripcién de los mencionados documentos de confidenciatidad, asi como a la declaracién y andlisis de los posibles conflictos de interés, dado que al ser EPp Pagina 1 e 3Reunién preparatoria empalme EPM tuna empresa que participa de un mercado en competencia y ser una emisora de valores, ta mayor parte de la informacion que se suministrara es estratégica y confidencial. Decisiones y solicitudes: + La administracién de EPM analizara y remitiré una propuesta para el manejo de la informacién confidencial y los posibles conflictos de interés. 2, Revision de la propuesta de agenda para las sesiones de empalme Jorge Londofo de La Cuesta presenta la propuesta de agenda para las sesiones de empalme previstas para la semana del 25 al 29 de noviembre, en las cuales estard presente el Alcalde Electo. Explica la estructura propuesta y de un breve contexto de cada uno de los espacios y temas propuestos. Los integrantes de la comisién preguntan si durante las sesiones se tratarn diferentes asuntos, tales como, ‘mapa organizacional de EPM y del Grupo (incluyendo filiales), EMVARIAS, UNE, Fundacion EPM y visi6n de la RSE, Direccionamiento Estratégico y vision 2025, Electricaribe, entre otros. El Gerente informa que dichos temas estan incluidos dentro de la agenda propuesta. Para el martes 26 de noviembre, se propone una visita at Proyecto Hidroeléctrico Ituango y se solicita amablemente tratar de acordar lo antes posible la fecha definitiva para la visita, dado que se requieren adelantar con la mayor antelacion posible gestiones logisticas para el desplazamiento en helicéptero. La Comisién manifiesta que se quedard en la sala revisando la propuesta de agenda y, posteriormente, informar& sobre las modificactones, solicitudes y expectativas adicionales que se tengan. En este momento se despiden Jorge Londono de La Cuesta y Maria Marulanda Lopez. Decisiones y solicitudes: i_ovePDE Entregar impreso infografico que permita tener una visual general del Grupo EPM (Matriz yfiliales).. Entregar impresa le estructura de primer nivel de EPM. Remitir por medio electrénico, para revisarlos durante el fin de semana, el informe de Gestién del afio 2018 y el Informe de Sostenibilidad, 3. Entrega de informacion Con el fin de que la Comisién de Empalme pueda estudiar la informacion con anterioridad al inicio del empatme, a mas tardar el lunes 18 de noviembre a administracién de EPM entregaré la siguiente informacién de forma impresa: + Informe de Gestién del cuatrienio del Gerente. = Informe de Gestién del Cuatrienio de la Junta Directiva. Presentaciones que se realizaran durante las sesiones del empalme previsto para la semana del 25 al 29 de noviembre. + Documentos de Gobierno Corporativo. 4. Solicitudes finales Al finalizar la reunién, se retinen las siguientes personas: Fernando Ojalvo Prieto Gonzalo Restrepo Lopez Sandra Jutieth Mufioz Mejia Maria Marulanda Lépez Alvaro Castafio Otdlvaro Pagina 2 de 3Reuni6n preparatoria empalme EPM La Comisién de Empalme plantea la posibilidad de realizar sesiones de trabajo previas al empalme, los dias lunes 18 de noviembre durante todo el dia y viernes 22 de noviembre en la mafiana, con el fin de abordar los siguientes temas: + Direccionamiento Estratégico y Vision 2020 - 2025, = Energias Renovables No Convencionales. ~ UNE: Acuerdo de Accionistas y antecedentes de la negociacién con Millicom, decisiones que deben tomarse durante la administracién del Alcalde Electo y tiempos para las mismas, vision estratégica de EPM en relacién con la inversion en UNE. Asimismo, el Gerente de UNE contara con una hora para presentar ta empresa. + Electricaribe. Asimismo, los integrantes de la Comisién de Empalme presentes reiteran la importancia y consecuente solicitud de analizar y definir la forma de proceder en relacién con la confidencialidad de la informacién y posibles conflictos de interés. Por parte de empalme se preparard la informacién y se dispondra todo to necesario para llevar a cabo las, ‘mencionadas sesiones. De otro lado, en relacién con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se consulta sobre los seguros y sobre la situacién en relacién con la Gobemacién de Antiogula y la sociedad Hidroituango, Por parte de EPM, se informa ‘que en las presentaciones que se tienen previstas durante et empalme, se trataran ambos temas. EL Dr. Gonzalo Restrepo Lépez solicita analizar si existe un eventual conflicto de interés por su participacién ‘en el Consejo Asesor del Fondo de Capital Privado de EPM. iministracion Municipal 2020-2023 Pagina 3 de 3