ove suena save reva eseciaL F | De JusTIC‘A JEXPEDIENTE ey FS | ve x vcsituca No ab-2019-1 AUTO DE APELACION RESOLUCION N38 LUmo, trainta de dlciemicre de dos mil éecinueve AUTOS, VISTOS ¥ OfDOS: En cudtencio pabica, fot recurnos de ‘ep slackin formuiados por las dafensas tecnicos de los imputados dan Salvador José Ricci Cortex y dofia Ana Marfa Zapata Huertas. en la lnvestigacién ieparatoria que se les sigue en caldad de presunto auter del celto de ‘cohecho active espacifice e instigador del delto de trace de influencias y ‘como presunta utes dei delto de coheche pase especiica, respectivamenta, todos losis en pero del Estado peruano, Interviene como ponente en Ia decksén et sefior GuenReRo LOPEZ juez do ie Corte Suprema, integrante de la Sala Penal Especial, DECISION CUESTIONADA, La Resolucién N° 3, de 14 de nevlemiore de 2019 (fllos 824-896) emitida por sefior Juez dai Jurgado Supremo de Invesigacién Preparatotia de la Core Suprema de Justicia de la Reptioica (en adelante, JSIP). que daciars: | Fundado en patte el vequetilonto de mandoto de comparecencia on resitcelones (-) I. En consecyencie, oud a los invesigaos Salvador Jow® Rice Cont (.) ka ‘bigaciones conaisentes er: oo+ — come surecua suarenaeicin semen ieee we Be | iiriuce nracmins 1 Ls proniectn conitents en no comunicare con fos pewonas que hoya ‘ecltado 0 vayan @ decioor come fesgos en esta kwestgocén, f2. la presiocion de coun econémica de S/ 18 00200 por care 8 Ana Norio Zapata Huoras (..). que Gebers depose en ot Bones 20 la Nacién. dente de oe nor das nes de haberse noticodd con fa exon jul consent o fre ‘que arpa arequeriiento tical oo | Weta wenn pada onto st tcp, fomuodo por io Fimo Recaia Suprera Tortora Especatzoco en Delos | Gtmetie pr inclnates tees ‘VL INPONER, cla rvesigoca Ara Mor Zopota Huss, mec do stern | preven ce devechoe, content enc suspansén on e orc cel cargo do || Expect Judit de a Cone Speer de ssc det Canoe. dan 0 paz co | vanmcuatno west, ba \ |, FUNDANENTOS DE LOS RECURSOS Y PRETENSION IMPUGNATORIA Los cttados investigados pretenden que 36 revoaue el auto imeuanado en los extromos cue se detellan @ continuscin: 4. Invesncano Don SALVADOR Jost Ricci Commer 2.1 Impugna e! auto emitido por el JP, en el extremo que declaré funciado en porte el requerimiento fiscal de comparecencia con resticclonss. Refers Ios siguientes orqumentes (fotos 1013-1020): 1D Bxl6 error In lucicand por to indebida apticactén de arficulo 168 de! (Cédgo Procesal Penal (en adeionte, CPP) y la falta de oplicacién de los oricules 2.22 4 de la Consttuctén Poltica del Estado. |) Se opone especifcamente a a regia de conducte en el extamo ce “ia provibiclén consstente en no comunicorse con los perscnas que hayan Seciorads 6 vayen a dectarar come tesigos en esta investigacién” Wy £130 de octubre de 2019 se formatz6 la Investigacién en su conta y. lente los dligencics ¢ realzor, se alspuso la dectoracién testimonial et seftor Salvador Felipe Ricc! Rosplglos Gu hijo), por lo que. de aceplarse ‘Gena tegla de Conducta, ge afectarfe gravemente su relacion fon: len el peor de los casos, no podtia celebrar la festas navidefias Jurto a oles. 1) La regia de conducts olcoraa a fos tostiges que ya dectoraron, este eft 2! caso de don Felpe Salvador Ricc! Rosoigllos Gu hilo). dado que ‘etf2 prohbicién ofectare su vinculo familar. Se trata de una medi ‘ab.sva el piohibir la comunicacién entre padre e hijo y, ol ser ef ‘opalante une persona do 79 aries de edad, cfectaria su integicod siguica. W) Afecto su trabelo porque en Ia tape de dlilgencias preiinares 36: redl0lS los decloraciones de Ruth Chines de los Sontes y Cala Tacs! Uscata, ombas ttaboladores del restaurante Al Asador, que es ofeo cont sr ara ewecn gs some ese wey | ve reriuca No ae2019-1 rece oe aa on teaser roc: cre: ene Tecate est na biogas reas ne aeccnneionete en sono rato wa Tanase eet oe CF te Conan ce Sonne eon panmenclonwreas ettean tone wmcee oem Sed os cman ater acteono cs encinan sor see eases wise wn eras bocs ee mera deearercessoe val tse 2 noe tagamate 1 econ do be Seats rovetohaitns sone oats soc opset epg omasecan wan teonronermmas shia See ae sas Sanus ons STIS CF cat ease Eo rane em vnaguaspenenreee soe ae ean cient asees aroeeroaes ao ernest nn toe aus ns Poros save ee tere Sl Siren tare Daa ec eraser ota tems oma oss ween tvate ec panscnoennombecas 1 toto a cone Pease eaten Poe a a0 m8 ett edes ca tote: ooo ores ef eee namo anna Cee eS ae ae PEST ere eae te een even ied i tan once eee Setpcna tea oT eee of ar stn mye coin 4 $n ne ie a atl Scent se Semntinteraes Seems / leo y domés cicunstancias. Se le Imputé ef presunto detto de Slt oguaes ae tet aoc Stacey Oe Se Segawa ‘que recibe por sus funciones como especiaista legal. w isc pansy Se Sorimaceaomenntoene coon soe / Socom Sars oe eee ae Tema te ps ata Wr Soe eee a neat ore we pe tame Wien Tae TEES itl ul ft Baa Sena le Soe romaniancee ui nn) Qe a ee ssoresmaTmmarE: Soreness ee pee Same e Séptimo Juzgado Penal, se produlo antes de su Gesignacién o este Seance = ie memeamrnsons Sage ceene os gn ese es Sooo ee es: Seg ees es ee es = oer Smmmsricreen reas seems sana viDNo se consderé que, ol momento de los hechos (finales de 2019) Rios Montaive ne 16 presidente de la Cote Superior del Callzo sino Integrante de la Sala Penal Superct, por lo que no tenia injerencia en su oN desgnacién come jusza supemumeraria, tampoco se acrecité que s= haya reunido can é1 0 con Hinostroza Pexlach vii) EI monte de la caucién ef desproporcional pues debe considerarss ‘que ha detompefiado el corgo de jueza superrumerara haste jlo de 2018. Desde exa fecha tiene e! comgo de especiaiste legal en un Suxgado de Paz Letrade. cuya remuneracién os de $/1768.08, adomnés, tiene deudas por un préstamo boncoro y seguros a favor de los estuctos {de sus menores hijos. fx) No % vaio! que el aumento de sueldo poe los juoces supemumerctios 98 produe en €| 2018, es dcr, s010 se beneficié deoe, ‘CORTE SUPREMA [SALA PENAL ESPECIAL senna ere we GD | vets rerituce Ne a4-2018-1 re snare Now cond cn vane an Cn ee ee eS cee a ine san ise, omen ee woes Se ee ee ie ier nie ne pape sey crue ene ceo ceca: wien acai tts aa are one ce oe case ee eee ean ctaaane coe ge ge peace spears coming eve ah | mga nes nats varus socio ates aa ee aces iolum co ston Caos oe \| esas ee oc por meee Se eae cars ae on Se ere rest obo ooo sees eon eee, un coax cunt do Se ee ees eer cence eS ree ee ta costuaemsees SEE ee eg cere woe 2.3 En audiencia publica de apelacién del 20 de noviembre de 2019, en resumen sefaiaron lo sguiente: DFENGA TECNICA DE ZAPATA HUERTAS = S90 89 beneficid del aumento solaticl como Jusza supernumeraria por slete meses. Actuoimente tiene como ingreso brute S/1768,00 y si bien los oblgaciones son compartices con su pareja, ela se encarga de ‘pagar lor oastes de salu! y educacion de sus menores hios. cuienes tienen graves problemas de sclud Gu primer hie tiene principio de slabetesy, la segunda. un tumor en fa cabezo). ‘Cuenta con dos vehicules, uno es usado para el transporte de sus hijo: y ne puede dsponer del oto porque fue consttuide en sociedad de {ganancioles. Actualmente, page un oréstamo de $/60 000.0. y s lens teallé Viajes a extrarjero con su fornia. no significa que haya realizado ‘gatas econémicce exorbitantes. En consscuencla, su caucién debe sor rechucide 0 $/3 000.0, = En cuanto ala suspension de sus lobores, los delites se habvian cometido fon Ia venice Dos ca Mayo y, actuciments, labora en le venida Colonia: si bien esté cerca de! lugar conde rectizcba sus labores, na‘CORTE SUPREMA, [SALA PENAL ESPECIAL essen pecoance ‘DE LAREPOBLICA Ne 44-2019-1 Sey infu nl pertutoors ia nvestigacién. ncso, est cispuesta a camblose 99 ugar de trabajo + Reipecto a los larnadas con el seer lec! Gotez, no se conoce su contenido, no sabe cémo abtwo su nimero, era insstent en querer | __ communicate con ota y, dado que #8 Falabe de una perona os 1a | __8e8fe edo a espondta ‘AvoeApo perensoRD# Rice: Coamez No formu oposicién a tas mocidas Imouostas savo ola que incioa aue no tenga comunlcacién con sus hice Salvador Felipe y Feipe Solvador Rlcc! Rospigtos porque se estore afectando el desorrolle farmli.E1 JSP Utes une f6rmula genérica pare far dicho regia de conducts y no | __fundaments las razones que jusitcaran quero se comuriaue con eos = Acepta Io protibicién de comunicarse con las testigos coma Ruth Etzobeth Chirnes de los Sonos y dora Cella Tocca Useata, quienes ‘obojan en e! restauronte Al Asador, por of no concure @ dicho lugar ‘en ef que rectzaba tunciones de promocién y marketing. Reese 0. Meo POCO ‘Sobre Io impugnante Zopata Husdas, nde que exon elementos de conrcciin que acreditaran tos hachos y que se cuenia. con le Seclarockn de) colaberador efcar que esl8 cebidamente ‘conoborodt = Larecurento proveicrécidementolos esctos de Rico Core, lo que no hacia con ofor demandantes. deciaé 16 nuldad y rootalo los cctuodos. bra ot informe do la DVIAC y los convertociones ent Jhon Misha y Fos Monta, aquel reconocié los comunicaciones ¥ sy conlerido. Tembign exs'en tamadas ene Rice Cortez Jhon Misha, Rls Montvo, Hnostoza Poach y Zapata Huetas. que coinciden con las fechas ce Ia exclcionos emitdos enol cate. Notenen ningun haficoctdn, més / ain s ce etectuoron fuera det Rororo 1a56%a @ incho en paiod ‘racaeionet en eonsecuenci, hay incios reveladores de fe comisén daiitoto = fn cuanto a sus conticiones econémices. 19 apelonte fue jueza supornumeratia, lene dos ehicuos (uno ae alos cu nombre), ademas regtira voles @ extrorjoo que denotan sy capocidad econérion, tums, su Conducta menoicaba fa imagen de fo admistracién de hsfeto = La surponsén tens come func retrar of agente del érbito de Infuenca. 28 cuctse0 #4 corg9. ta Impugnonte trabcia en et Poder Justo deed 1999, conoce a muchas persones¥ pode nnciar en ‘rts Debe toner en cuenta que cgunos ce su8 convesigadios exten Ivokorados en et co¥o “Los Custos Aoncas del Puerto". Estascorre surweMa, ILA PENAL ESPECIAL bewusncia exeeDienre wy SR | cc rteriuca No e091 rcunstanclas no han desaparecids, sus condiciones personcles son smnlores y poctia levatia a cometer esta clase de deltos, = En cuanto a las clogaciones de Rice! Cortez el JSP sha metituado el Ctarlo de proporcionalidad. ambos testigos que son su hijos, son Fropietaros del resourcnte Al Asodor, lugar en 8! que mantenfan reuriones y agasajos a los magiirados Hinostiaza Parioch, Ris Montalvo y Zapata Huertas, por lo que Ia medida 4s idnea: no exste ‘otra medide que pueda reemplozara y debe primar et propéstto de ‘veriguacién dea verdad. | auronereiea @aPaTA HUES) Solo declaré la nudad on of exramo de la portelpasien de Yerceros |” boro of ergumento que 9! refer Rec Cortes no hebic so notticaco \)_porave los oscuat 28 nobion roxpapelado -_ Hmonto de la cousin 22 detproporcionad. $9 debe censiderar ave tene un piériome y ela cube los gostes refeices 0 10 saucy adicacién do 2 hos. 1a oo parte de los oblgacones Gel hogar son axis por sy expos ] —~ tanea 99 ha reunido con aut coivesgados i bion 98 claro exten varios larmedos con ol sehor Reo: Cortex. muchas de elas ourezon tequndos poraue no los quero contest, dn embargo, ee imo era instenle. Debe corsderase quo no tee tancones on el Poder Judea, solo cuiee seg robojondo y no Hene hcenvenienta eo che area AILIMPUTACION FACTICO-JURIDICA DEL MINISTERIO PEBLICO Segin a Formalzacién dla investigackén Preparctora (en ocelante, AP) de $0 de ockibre de 2019 (los 479514, formuiada por a Pimera Fiscobea Auprema Tarstota Especidizada en Deltos Cometides por Funcionarios / iblcos ze chibvyo aos inverigados los siguentes neces eos 5S y £06) OS NODUALIAGION DE MIRTACIONES ray {8 ana Mara 2opcta Huon tehts trou enw concn de Jue supemunerers det Suro Angoso ipwcestoas on Sond a aco jae apm haga Fer Lasser Gicoe, noberechico conaivo, omens © cuskaae Ove vere 0 tenet lane of ravine A peadch) por pore di Svs owe fo! Corer < Sretonn del Hol La Por Shon igUaacane con a Moo ae oalon 70 > fi nt oes pocotsle care © ferale do uy reine de on rece Bena (Ganticaso Some Ep. Ne US RST some a Bu conocmini done st | ‘Rresigogs rice rf: pre proce Grocer) core objeto de evar Sccuckn do vowmelen do char 12000 ora para Phra Sa Panel cat / Caos fo cual orden Ia deveucen de los Blanes Meouredes 6 lee procesaace Etnies (te slr ef invetigno Rou Gorm) or tan so eneantebon Bee "to Fons de fora rere doa FP.cone sracua Jsuarun rci ors eco we BE | ceirtuca ewe ominstaeién Jus dendo uno de esos acice poceslet Todos aquellos ave evaron 1a Raerpciin Go fon teoliclones. do fecha 1501-2016 12082017 ‘madionte 1a Cces cectororcn fo Ruled de achusdos las cudkes. cso. fern ‘Gatcargaces pola mizna vexigodo en ol seme nfomstco de eeguiriento de ‘Saton y 19 ambien de proveer on my momonto fot otcttos do facta 12002017 2011 2017, 19032018 11042018 prexentodos por iasehors Ana Velutn Roargae2 Gulen soils Inlevert en a menconade. proceso pend! como feIcOro Det ‘fectacion eet derecho de propledod, of Goma no. dar MMpuso proceso a | Frcenie por mse Jo date mover conforma so Aa catatado on st pono 77 cel reine Hore e808 201610022017). £53 Ce sola pe oso sto pare s0 marta arinacie cde || apeedeines dimease telco ‘ao eenauco se novia previa en ot riod 295" cel Cédgo Pena at ||| sanclona ct dette de Cohecho Fasvo Especiioc, 6.4 Salvader José Root Cote Tes, Se Imoule 0 Savodar Alec! Corer on su condclén de pare procesal en un procera pena! que on via Ge ojcuesn (Bp. N 462001 57) ve omtGba one fo Ease Sibecr dest del Con, rene’ ctecko donara venke o Berehclo (Gores ont estourente “A Ado”) ales sgontes magi ea ed anacoco Pasay Cov et Oba Ge Wh en #1 dectn cue Come Peicerte de fo Cate Sinetot de Justia del Calad teria pare Seaignar © Juaces Sipemanraor 0 fh Je log! ino doctlon Judit favorable oan hfereeee a consecumncss de 0 Scho magishos el OPIS y 23.12.2015 Godgnd cla eronces eenviore jake Ana Mesa Zapeta Wusros come Jusz Supemueraso dl Cusro hzgaco Especilade ‘301 Coleo, organo hiksieclonal que Fiselmonte evade amsando t ‘enelonodo proceso panal Exp. N* 686-2007) + Vater Baan as Manna con e! objeto de infu en su cecil que ome Preaderfe do 1a Core Supato! de wusicia del Colao teria para Seslgnar a Jveees Supemumerorie ah ce logis una deckién jude fovergble © ss ieienen a consecucncls co elo Geno magistods et 28082017 dedgnd a lb mogstedo Ana Mofa Zapata Heros como use Supenunorero det Séptimo -hugodo Perel Uaucadcr Pommanenio dst Calan. crgane Jatiicciona donde fue renio el mensonado proceso penal Gp. N” iB 200157). «+ Roa Mare Zapato Heras con objeto de inte en su docién para que on su Eondicen do suoz Suparunerafo. hicbimente cel Cuore goo Expeclezado y lingo del Sésimno Aagade Panel Lauded Permanente 6o le\Corte Stperor ce atc Gel Callao. erier resoklones favorabies 6 Intoroeas on el ancionado proceto pena Grp. N* 548 2001-57) 156, aameme wo fo mp haber Sotorinad dl rwesigado Wore Berigeo ros eniaio. pra que en ss condolon ober Suber y uage hedsents Go lg Core Super de ue det Caton. infienciora 2 ie invesigodo ‘Ara More 2apoto Heras desde et momento en quo esa fue dedgrada como Juez Supemumerato ‘de! Cuero Jungaso Eipecidtaso on fp Panal dt Calan Togo alo con ia Motod ‘ue ext ultma.extanso a comgo de! proceso pera en va ce elecucton (Ex. N* Sts.200187), ember tesolstenos fovorabies @ Ws Inefoten como ow suEedO (ercicionee Ge fecha 15012016 y 12082017) 1s. La condita se encuerita provla en ioe AUC 998" 400 y 24 dal CSaigo Prat que sonciona clos oalioe Ge Cohecho Actwo Expectico y Trees Go lebencios on catdad de neigoco Cal‘CORTE sUPREMA [SALA PENAL ESPECIAL De JUSTIA lexreDienre SE | ve rervauca No 4e-2019-1 ‘CONSIDERANDO ‘Prime, SUSENTO NORMATVO (EN ADELANTE, SN) ‘5. EN. C601G0 PENAL (EN ADELANTE, CP) 1.1 El orfculo 395 tiolice del siguiente mado el delito de echecho pasive espectico? magkrad. dbo, feco: pert, Membr de Tbundl Adina 0 evolaule ff cndioge @ los anette: cue bap cusiquer modaldod acepte 0 recbe Sorotve, premesa © cuaqucr one venta > bonelico. a sobiendor de hecho on a! fn de hit 0 desl on esunlo sometico a st conocimianto © ‘Competence, S00 repro con pena pivavo de Ietiod no ener esa ‘mayor ge guns onde © hnobhacen conorme Sita acs Vy 2c creo 30 ‘Gel Céeigo Panaly con Gono oshenta a Nessonfos evento Yenc Gor mute t ] 12 srertcuo 3) sobre o deo de cohacho avo expen etanace Gru, bop costa ese so rely cv, we Sel “Ur Neicee Bed raat, ARE ace Go NS Seen Sonaele an of So Se ak ono cmc un sn SEESTS, Serene Conpetnc me pride con sora poe SERS Somer coer den enon ean reenter Sy 8 dol ascan shy ao hace cciertne att taaas a 1.3. El arfcuo 400, some @! delto de tiéfico de influencias’, prescribe lo siguiente: El que, vccando 0 tenlonc lauencios feet © smuiocias recba, hace dar 0 / ‘remeie’ ora #6 para un Tercera, denatvo 6 prommexa 0 cual tra venta DS canefico cone oftecmenlo ve hierceder arte Wh funconoro ° Senco? Bibles que ho de conace este conoolerda o hays conocido un eato Naksar > ‘Goningtetve, ser rentrido con pena pivbva de bern ro mencr de cc ‘Plmayor oo toe once Inobstacion sogin coressenda, conforms ato nos. Say’ de! cricuo a6 y can conto ochenfa @ Foxcunicsceeentoy cinco Gor $l agente es un funclonat 0 senior pebico. sor reprnico con penapevotia {Se lberod ne menor de cucto nl mayo de echo afiox innabltocin,segin ‘cenexpondc, conformed fos pekoe|. 2 y Be! ariculo SAY. con exces {conta y ence auetocientosreinto ocr mute, 14 Bl ericuo 36 prevé, segiin cisponge lo sentencio®, que fa Inhabitacion produce: "ao vgone a momento da presto necro deivo, gin moccasin de arieue 1 deka Loy No 83i5, oustevea & 8de oct de 2008 isco sagon modiccesn dol atlou 2 ae Dacre Lagat N° 128 publican #22 6a costar do 016 Par ocisanvataros ccna fecho noe fexfo egal prececerto Phan sein modiconcn da ricuo 2 da Decree Logaaiv Nah pubscad e122 co ‘cohore do file Porahechas artorcosa don the tea fxto egal reed.‘CORTE SUPREMA [SALA PENAL ESPECIAL De wsticia lexrenene & | DE LA RePIsuCA ne 4420191 |. Pain do a incén como 9 cotién cue cio conderase, eunave provenge os steecon poner Ziineapeedos 0 tmoscment pare cbtener mando, cargo, empleo Contin de eerste pitten. eo \ us ratte segue eaten cnr ue \ *(.) La pena de inhabiliackin principal se extlende de cinco @ vente ‘210s cuando $e trate de ios delfos provisos en ios articulos 382, 383, 384, | 387,988, 389,393, 90-A, 994 395, 396,997, 397-A, 398,999, OD y 401 (J |B BwELCéo10Procesn PaUAL ‘a Enel articuo Vi del Tuo Preliminor,seindleo: Liss mecides que ton derechos uncomeites, salvo la axcapcones pravetas fen fa Consttvaén #00 pourén dior por ia avierdod cela, en el MMe, forma y con ax ganz prevstex por Loy Imponran meciorto retolucon ‘matwato, @ nleneta def Poe proceed lagitmad, La orden hiescil debe {stents on sueienfes elmentos Ge condecion on iencken ala nchurleea fatto defo medida y ol derecho Rnsomert Cbieto Ge IMfOcion. a Coe ‘espetor at pancnio de proparconaldod 1.7 Elarticuio 287 pxevé ka comparocencia con resicciones en los sigulentas terminos! |. Selmoonckrén las resicones prevstos en el ariculo 288. sempre que ei patito do fuga 0 de obsiacuRasén de 1a averguacin de 1) veded puede ‘ezorapiomente evione, 2E| joe pockd inponer una de as esbcclanes 0 combinor vowae de elas seat fendte adecuada of caso, ¥ordonat Ios macisas Recatats para rane ‘Gumpinlenta de los orhicolones|mpueeos puta. G3. 2 El.uez pocks imponer a pribicon de camunicare © aproxmate a a votre 1.8 ariculo 28, especitica mente sobre los resticclones, establece: / \ctretclones ue oer runde mpanean x sgt / ¢ 4 le precoctén de una couctén econémice, 1 posbildades del pula lo pematen. 19 coucion pode ter suttudo par une Rorea pesenal aoe ¥ Ricans (3) Bescitace agregode) } 1.9 Enelamticulo 289, sobre lo couclon. $9 serala textuaiment: 1. Le caucén corsa en una sumne dé cneto que %8 fw en cantidod sfclenle pare asepurr que al krpurode CUmpio lob Cbgactonet INpUtOs yf Grcnes do la oston303, ‘Testo moin roaicactn cel arouo 1 deta Lay N° 30076 pubicad a 19 de opera om 2518, “Tex do acuerco aa mecfeacionralaado poo oles8 2 dal Dectels Legsctha N= 124 pubieado of 22 de octucte do 2518 sh evar a hechos prcedenlot a fon Baran Splccbierhe foes reoodarios 07 — come sneua sa rautcnecat som euerou wy ee ooo Lo coldad y cantided de Ja cousin 18 determiners teniando en cuenta fa atuoleza del del, la condiclén econémice, petonclaa, onlecedontes del Impwiodo, o modo de cometer al delle lo gravedod del dono, ax como lot ‘domés ecunstanclas que puderen inf en si mayor © manct hlerSt de ese pure pone foes det cence do a citotdod Baca! © feta, fio pods imponerse una eaucien de Impose cumpliniono pare o Imeulado, \ 2. Lo coven rt penton euendo ol mputodo depodta la canis lode en to | fesaiucén an ol Banco de lahacen selimpurodo sorece de uclnte sence \ fecondémica ofecerS tanze pesopal excria de una o mds pesoros naturtas © Jirisoat quienes cxumign solcaremente con of mpage lo obkgonen ce Pagar fo suma que #9 fe hava floco. fador debe fener copdcidad Dora \ ontrarery acoder sovencia eutonve \ $5. Le eaveidn srs 10a cuance ol mutase corsthuye deptao de elect piotco © valores cofeaties uolugve gotonlio red por Io cankad qua 6 Juez ‘stomine. ito cauckin slo ww procederie cuondo do lar ekeurricncios del coro. sug Ia inofcacke Ge lex modalodst de. lee “causionet Precedenterente establacdct y quo, por fs natuaieaa ecenomica del delta ‘Strbuo co cenferme como mds adeewace, (Resatado aaregoae) / ray 1.10 En @ aricuo 297, s@ prevé, en tomo « lot requittos de la suspenslén preventiva de derechos o siguiente: 1 8 Juez @ pecido del Fecal poor ctr las medldos ce supensn prevent co detects preveion on exo Thao euendo se ete de dollos soncloncdoe con \pana de ihabttoclén, ves aia pincipal o cccesoa © cuando esl necenae eta evarirelerocién dolclve. 2, Pera impone estos medloos 8 requre<) Suter elemantce probatoro# ,/ Geta conien de un deto que wneus of mputodo Some autor 9 parkeoe Cat ‘mma, b) elle conerelo de que a! inpuiaca en otoncion a los eapeciices / — moacidades y cteuencls del hecia 0 por ms condelcror percnaise | Sbaacuiner Ws aveiguocsin de i versed © comaters dec de a mina close ‘Ge oc pore que rocede, Resatiodo agreyade) 1.11 En cuanto 6 Ia curacién de las medidas antes mencionadas el ariculo 9 rete: 1, Las meddos no duran més de la mit de mp0 previto para la pena de Inhabtacién on el cavo concrete. Los plazse xe conteran seege ef ica de ‘Secucién, Noe fomard en cuenta el Hempo Rens=undo on quo a cause wets Stoclores Mlionss tiwulcules of masons O'S ou detent Pesamce earecede, 1112 £1 aricuo 165 prevé, en relacién a Ja abstoncién pore renir testmonio, ‘que: “1. Podkén abstenerse de rencirrastimonio el conyuge del impulod, (0s parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de fincas, y equal que tuviera relacién de conuvencla con 6h. (4 WXN ere CcOnTEsuPReMA. SALA PENAL ESPECIAL De wusrica expeDienre ey SS | i rerituce IN a4-2019-1 ‘SEGUNDO. ANAUSIS 1URDICO-FACTICO DEL CASO CONCRETO 8. 2.1 EVAIUACION DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS POR EL IVVESTGADO SALVADOR JOSE Riccl Comez, REERDOS A LA PROHIICIGN DE COMINICACION CON DETERMINADAS | 21.1 imougnante cuestona expecticamarte la regio de conducta refer | 32 hb “cases on no comarca cn kx peres cue haan declorod 0 wayan a declarr como tess en asta nvesigacién”, que 16 el | SP en elouto apetodo, | conn crac ane cect ee er see ot ee a ean se re Recneces panacea teen Pager neletreneter recrmpar rn Sat Coan none na Te page aa as cic moon ey eee ear 2.1.2 Sobre esta stuacién, se oprecia que ol SP (lokos 879 y 880) ha sostenico. ue conte surRema [SALA FENAL ESPECIAL pudier sug, consecuentemente, fa impugnacién debe ompararse en este extreme, 2.1.46 For oo lado, el releside imaugnonte refi, en su escrito de apelacion, ‘que el resauronte Al Asader es el negocio de sus hjos. en donde trabdje reolzando labores de promacién y marketing, por lo que Ia rega impuesto impediia que asita a ciche luger, yo ave las robajadoros dono Ruth Eizabeth Chitinos de los Santos y doa Celia Tacesi Uscata han decide en la investigacin, en lo que la primere de elas indicé que no es rabolacora directa del investigado Ricci Cortez y que su jefe inmeciato 4 el hijo del investigad, don Felipe Sakader Riec! Rospigtosl(folos 212); mientras cue ‘a segunda ba referide que sus jefes Inmediatos en el citaco restaurante eran Felipe Ricci Rospigtosi y SaNedor Ricci Cortez: osimismo, precisé. en le respuasta 0 1 pregunta 24 [folos 226), que la Utime vez que two comuricacién con el recurente fue “la semen pasada para hacer un pedido de posties pora su caso No obsianle ello, en le cuciencio ce opelccién. fa detensa técnica del Imputado precs6 que, en lo que se refers a este exttemo de su impugnacisn, ‘conversé con su pairocinade y ho decidido apartarse de cudauier vinculo. con las ciladas persones, lo que signiica que no existe uno afectocién a aus derechos y empectotives de mayor magnitud como ciudadeno y, en todo oso, al "ener a condicién de impulado debe cumpir cierasinitaciones para ‘que, 2 50 vez. se garantice el abjetve de Io Investigacién tendiente a! cabal esclorecitiento de lot hechos que, desde luego, debe garantizore Broscmblendo fa eventucidad de cualguier inferferencia cbjeliva 0 infersubjelivo, que como riesgo corcreto exisie en esta causa, nor cuanto la relocién de dependencia empleader-rabajodor es insosloyable y admitica or todosles que hase @hora han declaredo: por lo tanto. el extremo referido ‘acichas personos debe sor desestimade. §. 22 EVAWACiON DE 108 AGRAVIOS FLANTEADOS POR IA WNVESTIGADA ZAPATA HUERTA BX CCUANTO ALA CAUCION ¥ ALA SUSPENSGN PREVENTIVA OF DERECHOS 2.2.1 Audusis DEA SURCIENCIADELOS LEMENTOS DE CONVICCION {) Fr forma general lode medida imitative de derechos, pora cumplr con los fines dec investigacion y del proceso -consfiluconcimente relevantes., deben imponeise obsevando las pautas generoles de" suficiencio de elementos de conwieeitn, jurédiccionalidad, legalides, rogacién, syjelo procesal egiimado. Gebida motivecion y proporcionaidad, de acuerdo a lo esloblecido en el crticuto Vi de! Tivo Prelimiar del CPP, Freee 14 dS De Justicia EXPEDIENTE wy DELA REPOBUCA No 48-2019-1[SALA PENAL ESPECIAL expepiente Ns 46-2019-1 El cumplimiento o no de cicnos paramatros -y de los requistos especiales en su ‘caso conciciona su ampare 0 desestimacién, En e0 sentido, evaluaremos la suficlencie de elementos de convicctén en pilmer lugar —en lo que coresponde a la recurrente— y, a continuacién, los presupusstos especticos referdos ala caucion y ala suspensién preventiva de daraches, 1b) Al tespecto, precisamente, lo opelante Zapata Huertos he cuestionade que 10 exten slemantos de conviccion que la vinculon con un especicl elemento de tpleidod objetiva Include en el tipo penal que se le impute. En efecto, se g0n al requotimiento fiscal. en su condicién de jueze supernumeratic det Cuarte Juzgade Especialzado en fo Penal del Caco y luego en el Séptimo uzgad Penal Uquicadr de este mimo dlitito judicial, habra recibiae una \ventoja'o baneficlo por parte de Rice! Cortez, quien era accionista del Hotel Lo a2 SA, con ol fn de que realice y/u omit actos procescies durante 6! héxite ol incident del Exp, N.°(0648-2001-67, scmetido a su conocimiento. Para la evoluacién de este extiemo de los agravios, es necesctio tener en cuenta que el presente cato se ha instauede « pari de lo deciaracion, Inctiminatoria del colcborocor eficoz de clave O10A-2018 (alos 639-547), qulen Informé io siguiente () Solado! Roc! a kavés de au emgresa viene Rigando hace varios aos rive FONAEE ontcod quo, me parece, pertenace ol Minstoto de Economia, procetcs dela tonto en la Wo evi coms pena. vb evi se encuset en '1.Cuario urgaco Pana a carga de a magittode Ana Zana. “Sohaxser ea seconded por Meo Mendoza y Cexcr Hneskoxs. Souci a Wolter os, clotar ol mum sl caso penal mencionado. para Tavorecer @ Saivadr fis y que ele puncia Higa! cos Foran en of proceso eva gue tiene en 19 Care. Ge lima can fa mime enfidod. Asma, fo olen mantener como juez supenumeraio a a magatiad Ana Zapata, culen se ‘Sneararo do a dlstocion dot procoro perc, coma efeclvamente sued, ‘deade ol a6 2018 y todo el fornpo quo Wallor ao estuvo como Prescone do {a\Certe Supotot det Callao. ccho proceso penal ext carado. [a reteactin que recto ta magitroda Ane Zapata respecto a este cata. a ‘ue fodor lo wscoe proventodos por Ia dofersa de SaWvador Rss sovon ‘Stonaidos con tp traded ao dict ol crocese. Ect ovefor ya esleban frocesa, Podtelomente Wate ics mantwo en su cargo ¢ ests magia # nc 3 eso fue catvade a alto uzgado por reckzucten Ge fo carga proces. Wier fos designs aloha Tagstiace en eee jagaco, a th Ge que #9o ‘conociendo loan" "Goan ol opriodo 12.66 ato ent ero JSP cos 886 y 857). 8oo ‘CORTE SUPREMA [SALA PENAL ESPECIAL srasnce Sere we RS | ve arerinuca Ne 44-2019-1 Pare conctelar cloner ctor de disocien 20 teveron @ eae etnias fourier on feoutnte Al Atcdo an sles reunionos parpaban 1a fmogbteda Ana Zapata. Amérco Mendoa y Césor Hinosto. Todot esos hechos 4 rectzcban @ cambio de cenas rots (.) Enel ca¥o Ana Zapata, tengo eongcmiento que ba con autor ©) Sobre Ia base de esa especial Informacién, a Ia fecha se han receudado como slementas de conviccién is sgulents: €:1) Los que acreditavan su calidad de Jusz0 sypemunerara avocada ai Ccenecimiento de la causa en la que estaria procesado o! efor Rice! Cortez" = Resolueién Adminsrativa de Presdencio N.* 501-20'5-P-CSiCUP. de 29 ‘do sotiombre de 2018 (lolos 67 y 68) fmaca por don César Jesé Hinostroza Parlach como presidente de lc Corte Superior de Justicia del ‘Callao (proctomade por ia Resoiucién Adminstativa N.° 294-2014-P- CSICLIPI, de 4 ce diciembre de 2014, que se aprecia a fol 65), que ia Gedigns como jueza supemumeraria del Cuarto Juegado Especiatzado fen lo Penal dol Callac a partir del $0 de septiembre de hasta el 7 de ‘octubre de 2018. por yocacionas del Jusz don Fecro Miguel Puente Bordales. = Resolucién Acminstiativa de Presidencia N* 3842017-P-CSICUPA, de 28 de Junio de 2017 (foto 69 y 70) susctta por don Wotter Benigno Rios Montoive, quien eo presidente do la Corte Suporiot de Justicia del Callao (segtin a Resolucién Administativa N.* 578:2016.CSJCL/PI, de | de diciembre de 2016 que se aprecia « folio 66), que la desiané como Jueza supernumerana del Séptmo Juzgado Penal Expeciolizado det ‘Caloo, a partir det 1 de julo de 2017 nasta que se clcte csposicion on ‘contrat. ./ 92) \o8<¥0 ocredttaon proceso penal en conta de ce! Coen to Expadinte N° 00548-2001-0-0701 -JR-PE-05, on el que ot Investigaco Rc! Cone se encontrcba como Imputede por el celto de promecién o favorecimianto ol face licto de drogas. en el Séplime Juzgado Pend! Lguidacor (loo 72) + Alto ompllatoro de instruccién dol 26 de agosto de 1999 (tollos 73-101) que dows el emoorgo ce los biones Incawados en forma de Inscipcién preventiva del Hotel La Paz S.A, + Sentencic emitida por la Primera Sata ds a Corte Supatio: del Callao, de 28 de febrero ce 2003 (foes 109-137), que abso « Ric! Cortez de los Ccarges por les dettos de lavado de actvos en su medalided de actos ‘TGagin al anarace 1 det ovo emitco fat 6 JSP flo 849) y er et pats (14) a) requsimerte fea flo 4) |TSgin ee coorades 6 7,3, 10,11, 18 \Adsrequewmante thea ole 8.47). 6oy, ‘CORTE SuPREMA [saa PENALESPECIAL | pe susncia exreDiente wy DE LA REPOBLICA Ne a8-2019-1 de conversion y tronsterencia, actos de ocuitamiento y tenencia en ‘ogrovio del Estat, = RIN. N° 2202-2006, emitido por la Sala Penal Permanente de a Corte Suprema el 26 de mayo d° 2004 lfckos 138-149), que deciaré no haber ‘nuicad en la absolucion de Ricci Cortez. y dspuso que la Primera Sola Penal Superior del Caliao se. pronuncie acerca de! decomiso de los bienes incoutodos de las empresas inlervenids, + Aulo de la Primera Sola Penal Superior Gel Calico, del 19 de abl de 2005 feat 150 y IS}}, qua oand 1 davohieiin da los. bienes incavtades of procesado absvetto Ricci Cortez y, antes de su entrega, $8 sofcile informe del estado actual del bien y 8 ealice a inverero, = Se declaré ia insoivencio de la sociedad Hotel La Paz S.A (folo 153) y se {{ cord su dsolicién y fquidacion (foto 154), mediante ia Resolved de Dieccién Elocutva N° 79.2009/DE FONAFE, del 30 de octubre de 200° [folios 185 y 154). se concluyé el procedimiento seguico contra ei Hotel La Par s.A..y se dispuso la nuded dal remate de acresncia del Lote 408 Y 56 deje sin efecto el acta de adjudicacién @ favor de Ana Velutii Redigues, la misma que sofcité su intervencién como tercera afectoca or 80 derecho de propiedad y pretendié la oulicad ce acto juice {fois 157-167). Por Su pare, BolkGn Vilar, acniriskadora jucicial del Hole Lo Por S.A. solicié sv inlegracién como tercero cooayuvante. €.3) Lo siguiente ocrecitaric que la opeionte Zopata Huertas se avocé al proceso en que se veric ofectado el sefor Ricci Corter. decidiendo en su fover®: Ever don Pedko Miguel Fuente Bardoles. de! Cuarto tuxedo Penal ce la'Corte del Calo, meciante resolucion del 10 de diclembre de 2015 {foe 200) declaré no he luger el informe oral soliclade por Ricci Cortex Ferque no se tata de una resolucién que ponga fin ai process, ‘Sdemés, que al proceso se encventia en ejecucion de sentencia y, 0 ‘roves de la resolucion del |§ de diciembse de 2015 {folios 301 y 302) ‘declor6 improcedente la nuidoc deducida por Ricci Cortez. = La epsiante Zapata Huertas, mediante resolycién del 13 de enero de 2016 {fofos 305), incicd que se deje en sv desoocho para que emia Tesoluciéa respecto de la toleliue de nuléed. Mecionte resolucion del 15 de enero de 2016 [fotos 307-307). declaré nulo todo le actuado potlerloimente a la resolveién del 10 de diciembre de 2015, ceponiende Si presenta ol asladio que coresponde. A traves de lo rercivcién dol 12 Ge abril de 2016 (folo 310), declard improcedente pot extemporénes lo fopelacion de Ricci Cortez: el ¢ de mayo de 201¢ (foto 311), sefalé eona de informe oral, Glendiendo al escito presentado por Ricci Cortez. Medionte resolucion del 22 de mayo de 2017, Zapata Huerta: se ‘avoc’ o conocimianta del procese “por déposicion superoe” [foic 318) ¥ tesolvé at 12 de jmio de 2017 [fofos 319-537), deciorando fa nuicad 8e Todo 10 aciveco a part de lo resolucién del 22 de noviernbre de 7 By 10.de vio mn par el IF (feos 885 y 854) yen los apciados 32 97,5899 Ue 1, 5, Dy Scelrequotenls aca elas SI) v2 oop come aresia caroutcci | senate esa we E | cixmromca wea 207, rch na so conta reverse oe crn Sean ‘eS Scan raced Te asd tems a irene, «BREEN, seca Adria O7--CER) 22d (eine dev hs Sey Sy rasan nec ameerren ce Cra Sigous anatase Pen Cato a eso Sct clon 27 ker Sos 9" hago Pons Gieiicierrarrae - WBguaatte WT Bewbtio oor ascot yas dione estrus sensu aor onaguese aon celn none Moteas nga he CoH Ses Se Pees Te ‘ores bala - Raia igs Ror anche Gaoksrte de ia Cale Sete de Wei tl Son saeco heat de eterno DELS Lae ee LT ees say oo po Shaise 6 ceigradin io “totter” is Sertich Gre Seats Agassi Bend Sa SSE Spr sae ote de 1 ff nary Geeseercon ssStT CSA co moe a 17 fs Sey Sinlocnugn care pmtrersne ct? sac Ponc TRLED Soren Sats Spi ctl ae BIT pore Socinus paso conection cetacean -_ tate Von eset carne presen Powerline Beer eeete SB Soaks Se welded on chose es er 04) Los siguientes elementos de conviccién acreditaran las comunicaciones y [presuntas coordinaciones que se realzaron entre Ricc Cortez. Zapata Husrios. Hinosttoza Patlachi y Wolter Rios ora logar les objetives que Ie habrion fo clajueza Zopates Muertos ~ Informe N* 066-2019-DIRING-PNP/DIVIAC-DEPATEC, de 3 de julo de 2019, (los 373.888), $8 aprecia lo cantidad de comunicaciones felefénicas sostenidas entre Salvador José Ricci Cortez con Misha Manila, Mario ‘Américo Mendoza Diaz y Hincstroza Paviach. en fechos que guardian relocién con los hechos investigados. Ei nforme N* 084-2019-DIRINC-DIVIAC-UNIIC, de 26 de noviemixe de 2018 (folo 384-400), acreditavia los Comunicaciones telefénicas. Tealzadas entre Riccl Cortez y Rios Montavo, Hinostroza Porlachi. Mendoza Diaz y Zapota Huertos. Bxpicterrente, se indica que el Investigade Rice! Cortez habia lornaco a la recurente Zopata Huertas fen 20 oportunicades, miontras que aquella Io Mabria llamado en 6 ‘ecaslones. Pora mayor detolle, se presenta o} siguionte resumen de llomadas entre estos Ultimo: " Segin w cpariodo 6 7 cet ro emitco pe el SP oles 881 y 852) y nl cnoriacs 88 dot rocquotreno fecal TO. 5, 8conn see4A sa rena sca, sesso arom wy Se | ceivrernuca neaeaai4 Uarnadoe silent dol colar de nvesigado Ric! Cote (R4A16620 al otdar de almpuanteZapcta Huw @F0125359: ar = ee wee Er EE | BET Tar a | SET ae a DATE sie SB WavaTT Ee Ser j amadas ontranies al celular del invastigado Reci Cortex (996415620) det ‘celular de la lmpugnante Zapata Huertos (990125353): ‘©8) Se detallon ademés los elementos de conviccién que actecttation los ‘Comunicaciones entre Ricci Cortez. Misha Monaia y Rios Montalvo" 1 Registo de Comuricacicn N.* 88 y 59 del 8 de febrero de 2018 a las 12:21:47 fh (folos 411-413) entre “JHON" y "SALVADOR", esto atime le dice a Jhon: “escdchame pa que le digcs ol JEFE cuando puecas hablaxie” (.) “yo te voy a levar la documentacion pa que le ersefies ol LIEFE, compré el HOTEL MARIA ANGOLA por CINCUENTA MIL d'ares, 216 ‘Ssogin ol aparased @ 1240 culo entice pore JSP (oto 853857) yon apatod (6 87, S58 88 coy et). da roqutimerto face oto St 22) 9‘corre suPREMA [SALA PENAL ESPECIAL De wsncA Jeoeoiente SS | ve tarervsuica Ns 44-2010-1 we parece?” (..) “hon tomado 6! nombre de FONAFE han mento. os Gomo yo te cig que trabaio en to Oficina de! Primer Miristro™ {.)’Enfonces hon mertido y 9n realdod para que est tranguilo mi aiigo, todo en esto nos esta cyudando MARIO MENDOZA que 13 Io | senoces ef pata. y él me est6 ayudando en 60" (..) “MARIO VENDOZA es pata, y él me esté ayudando en eso" (.) "Mis acreencas | Sanger GENS GUNCE rate cin ok con tins 6 ron ompror G FONAFE, pero FONAFE los an, te estoy hablando ofc OOS | ML"OCHO" ©.) “INNTEUGIBLA “pero hon fomad> ef nombre do | FONAFE yo minlieron que no les tenga miedo mi amigo porque no son, || 32 FONAFE. yo le vey 0 dar a documentoei6n’ (..) ‘nes enconiramos \\ fantre uno. una y cuarto, me llamas Ia 8st0, yo te voy a.dar CIEN para Que almverces por mi Cuenta ya" (..) “Avisale ol (NNTEUGIBLE) y que 1 toces maneres le agradezco mucho es ml pata, miher\mono, | due Glo cue estornos en contacto. yo te voy a or ks papeles que fenge Cchoro" , contesténdole fnaimente Jhon Misha: "ya don Salvador nos fenconiremos" = Regisita de Comunicacién N." 66 del 8 de febrero de 2018 c los 18:28:28 1 (lolos 414 y 415) entie “JHON" y “JEFE/WALTER entre las partes relevantes se encuentran: / THON: Alb doctor {EE WAITER: HON ame un fovor ION: game Doctor IEFEPWALTER £6 lérnlo of ojo que to fue 6 busca retouront HON. Ah yo JEFEPWALTER: A que te anreg6 tos cocumentos ova vex SHON JIEE/WALTER Vo dle puce quo como na dene cus 2000 Que “efoy ou ‘dipedién* MONA JEFEMALTER: ‘Discuposaforro 8 custo.” le aver como 60 porta / aHONYa JERE/WALTER: “6 s3bodo a number cne est haciendo susurpteatios” / SHON. Ya / IERE/WALTER:€190 v0.0 querer no oie, “solomerie ore un apoyo" IMoNYa {IEFEPWALTER: “008 opeyor" te vac deck. “:aUs apoyo? hon: vo JEFEIWAGTER Pus sr unc cols cl cue compre acre get no note JEFEWALTEE Det ave comprosa ol més. max ue comprste Noy oa THOR EL HERA EL ARUIO mas TERE) WALTER: Coro. ci no gos todo 1 sabes yo ta estoy cicero ya SHON: Yo SEFE/WALTER FFE, PE ERBE. ya. no los AZULTAS JHONE WALKER media ‘econ SHON vo [IFE/WALTER: Cusysera de la DOS 0 ver que te dee, pate pave ese ssbodb Pagetesdbodo ION: Pera ext 80000 SEFE/WaLER Yo. to‘com sursema SALA PAL ESCA f| coms bent ew SS | ves terisuca No 44-2019 Registro de Communicacién N-* 67 dol 8 ce febrero 8 2018 o las 2007.34 1 (folos 416 y 420) entre "JHON" y "SALVADOR, en el cual le habia Ieferido sobre los vinos que requettia Rios Monto y este dtime habia espace, segin los siguientes fragmentos relevantes: SALVADOR: Loom o no sabes? JHON: 5 Je femd. ‘entonces como He cSg0 Yo Al est leyendo mos ‘nanatiloments porque io cole en su casa, me ap: io voy ser Taco”. oben fl can exo leeno uno porte y me do “aa8 pendeos que ma SALVADOR. S15 uro por Dos. JHON De todos moneras me doe "yo le avko por exe ahi mismo, ae a SALVADOR'p0 80 eromar pa opoyaro:” | SALVADOR, Puch actos hemono No sabes io Hongulldod que ma ests ones. HON: Ciro me clce “cuciaver coeto” me dice ce “estomos a ckposcién no | Rayningen probleme! SALVADOR. Lo miro e ago yo hermano o 6 NONE Entances yo o de fous can SALVADOR también de que cuente con {bora cuclae cosa que estomos pa ayucaros SALVADOR, Pa fodo, pa fodo ox ma dl cute que apart dela esto de uno ‘mando unos pores mando poste para que ls inl cle Gonfo regu ‘ap puse HON! St ya don SALVADOR no 4 preoctne, co | Ueglsto de Comunicocién N° 68 del 9 de febrero de 2018 o lat 37:45:08h (fotos 420-422) entre “JHON y “JEFE/WALTER", en @! cual ol Brimero fe habria confirmado 9 los Montalvo Ia respuesta positiva que le hatria dado Rice! Coitez en cuonto a les vinos. ~ Decleracién de Jhon Misha Manso en caxciad de tastigo (foles 425- 436), en Io respuesta o Ia pregunta 20, precsé que: “luego de esa ‘Somunicactdn hubo ofras. en la cual Sclvador Ricci Cortez me las, a pimera fue para pedime fa dreccién ce le cosa del Dr. Walter Rios ora enviatle los vinos que este solcit6 y la segunda pare decime que yalhobian dejado os vinos on su comico Asimismo, en la resouesta © la pregunic 4c indloé sobre la opelonte- Zopota Huertas que sf la conoce porque un cia del 2017 Rios Mentoivo. le so%cit6 quo la amare para que sua al despacho de Prasidencia. pero como no respondié two contacto directo con la. Frecisé que: fodas tos comunicaciones con ela fueron por orden de Ries Montalvo. Sostuvo, en la respuesta a la pregunta 27, que “Victor” le entregé un sobte con documentos pare Ros Montawvo de parte de Riec! Gorter. que silos entreg6, * Queja interpuesto por Ana Elena Velutini Rodkiquez del 23 de abril de 2018 (ols 426-447) por “inconducta funciona, retordo en Ia. Ccominishacién de justcle, porctaldad y orbivariedcd conta Zapata, FHuertas. juez del Séptmo Juzgado Pencl Liqudador, Exp. N.” 548-2001 (Gp. 4.* Juzgodo)", que fue declarada improcedente por la CDECMA. mediante auto del 10 ce mayo ds 2018, en el extreme de Ia queja. ‘contra la magisrad Zapota Huertas en sus actuactones come Juez ‘dal Cuario y Sépimo Juzgado Penal del Calce (fotos 450-459), y fue. ‘contimace mediante resatucién del 23 de julo Ge 20'8 (Fotos 440-469). awere come smu sarou secs orate ecneiey wey Detamrnica roomie ‘rab eects cl 17 ce gato de 20 gad do Ve Atha prose se ut stampacho o Seotetene corte IDrtcioneue csimmecederetaaguae martes Sone verti ns fen ln oro curshayon oes emer Stein os nce gees Soe ope sans GEES, SE sl io Ra fats tata Co were gab) ev povaco ts el Stake corn ce er parece ei tas da'8 Se spans ae 8 (ole aS OSC Sects tno hare eheiade y tne cont Ceasar dn aenocn mais hice = Decloracién testimonicl de Wiitedo Chau Villonuevo ¢foios 592-595), {quien habria sico representonte legal de Velutni Rodriguez, ganador Ge la subasio pabica que 89 realiz6 pare Ia cdjucicacion del Hotel Moria Angoia, et mismo que detalé que lnicié un proceso chil de. ruldod de acto juricico contra FONAFE que adminisabo el locel Hotel Matia: Angola, pero debdo a que el proceso se dicté por mucho fiemoo sin que oblengon clguna respuesta, interpusieton una queja contre la magstroda Zopata Kuertas, porque sospechaban que Ricci ‘Cortez tenic vuancio en la adminkskacsén del ctado hotel 4) De todo Io expussto, so advierte que si exsten elementos de convicclén de considerable magnitud que vincuion a Io recurtente con los Iitos que so 1a Imputan, los cusies habifon afectado su imparcielidad en peruicio del ‘edecuado funcionamiento de la ceministecién pabiioa oe Kilo, ©) Esios elementos de conviceién (mecios de investigacién) exten ‘objetiamente a ja fecha come sustento de 1a imputactén plasmioda en la FP ¥. 3 bien la conespondients opreciacién sobre su nfuraiezs tienen adn cardoter hipotético que sed definkde de ocusrdo a la actiidod do Investigacion (y eventuaimente a la actividad probatoria). de ser veritcada Cconsituria un grove comportoriento en lo medida en que implcarion ppresuntos actos de comupcién de ciara connotacion penal 1) Debs precisarse adamés que, si bien no se han mencionado ni glosado meds de Invesigacién relatives especiicamente a ics cencs en el rostaurante Al Asador como parte de “haber tecibido donatve, promesa 0 ‘cualquier otra ventaja 0 beneticio" sn embargo, cabe sefialar que ene las Ctribuciones fécticas expuestas por el coloborader eficaz —como ya se ha: citado en et presente actpite—, se encuentra equelia conskstente on que: ‘Salvador Rca. seoundaco por Maro Mendoza y Car Hnoskaza, solid o Wattsr Riot dlolor of! maximo a! cow penal menelonedo, para favorecer 2 Salvador Rc! y ‘que este pueda IRQar con Tanqulisod one proceso cM que tore en la Cart de lima con le mime ontcod. Adimikmo, te soleteron mantener como het “muperumerao cla mogistada Ana Zapato, quen se encorgari dela dllatacién del [proceso penal, coms efectvarente sucacé, desde 9! ano 2015 y todo et tempo 2‘CORTE SuPREMA [SALA PENAL ESPECIAL DE susnciA exreoiente . =f DE LA REPOBUICA No 4@-2019-1 ‘que Wale Rios e:kwo como Presdenie de Ie Cote Supeie del Call, sero procera penal eslvve distado [Reales ogregodo} 19) Dicha ctfoucién Féctica, si bien no ha sido expresamente consignada en el Punto 131 de la AP (como una suerle de contrapres'acién en el contexto de los oclos de compcion que se habrion procucido), si es citada como. funcomento de imputacién en el punto 132, dende so dosarola “el asunto, sometido a su conocimento” y especiticamente en el punto 184, dende se ‘oxgumentc: [on enn as relaciones da omvatad ania el oso invest gad con César Jou Hinosteza Potsen. en ese enlonces luor Syparer y Pasisente de Core Supetor {0 Asc Ga Catoo |.) celgnd pot vacaciones aa nagitrade Ana Marla Zapclo oer como Juez Supemumeraio [| pao fnamente |.) dasgnons pormanentemente 2), asieieme, en ol punto 137 de Ia HP, se efechian seneias aviouciones precises también al invesligado Rios Montalvo, quien “por Resolucién Administrative de Presidencia N2 384-2017-P-CSiCAL/PJ de fecha 2806.2017, la designé como Juez Supemumeraria del 7° Juzgode Pen Liauicader Permanente del Caco @ parte del 01-07-2017, lo cual permitié que cicha magistrada conlinuara evocdindose al conccimiento cel citade proceso”. Resallado cgtegado}. fh) Pero oto no es todo, pues, tanto en los FUNDAMENIOS FACTICOS como en los JURIDICOS [pénates 12. 157 de la FP) se alude c la imporioncia de haber rmanienide « la recurente Zopala Huerlas en los 6rgunes juisdiccionales en el us se enconlraba el proceso rexistrado inicfeimente como Exp. NS 981-99 y vege como Exp. N.” 548-7001, tramitado en el Cuorte Juzgado Penal, empero, luege de la redistrbucisn por la creacién de nuevos éigones jutsciecionales — como se expec justomente en el punto 12 lermiré en el séplimo juzgade Penal iquidador del Colao, donde precsamente fombién tue nombrada lo recurente’”, de todo lo cual se oprecia también que habria tenido interés en ‘mantenesse" como juez ya que no teria la condlcién de titular, sobre todo, [= montenet © su vez sv fimo de vida y soventor sus parliculares necesidades. 1) Cobe precisar que duronte [a audiencio, la defensa de Ic investigada, Tapata Huerta: no ha cuestionedo mayornente ia slciencie de los elementos \ de conviccion gosades. Peto si alemé que los tamadas con el sefor Ricci Cerlez eran de contades segundos: sin embargo, ante los pedidos de claracién 27 base a los regisos existontes on el inciciente, que cbarcan ent varios casos mayor curacién, no se cio une expliccién razonable poariado 1450.5Noy come sumina sma renas asec, sevsnein meee ‘DE LA REPORICA NO 44-2019-1 ey Bio Signfca que, alase ombién en este caso de un inhabttocion pincpa, de vera 6 lo regdado conplementaamente pot a rie 3 Ge crv, on cow de ww halode reworwabe, Toy eiblece ques impondtia un minimo de cinco y un méximo de veinte chos por la. comisién de este deiito, Assy vex, & aricule 299.1 del CPP® establece que: “Los medidas no durardn ‘mas de la ited de! tempo prevsto pare la pena de inhabiltacién ene caso concrete’. Al hobese imolementade la suspersin preventive por dos cfs. se fencusnita incluso por debalo de ese tango, por io gue es razonable, prudencialy necesara dicha medica, b.2) Peligro concreto de obstacullzacién de Ia averiguacién de Ia verdad o comisién de deltos de la misma clase de aquel por el que se procede, La recurente Topaia Hvettas ha sostenido que no existe este peigo, por cuanto, ye no @s mogisrade en el Grea penal, y ue desde el 17 de julio de 201? fue ‘signada come especioista judicial de! Cucrto .uzgado de Paz Lelrado de 1a Corte Superior de Junticia dal Calica, euya sede es disinto a lo que habe desempefiado sus funciones como magjskade: osimismo, assveré que los temas que analiza ne estén relec‘onados con la materia penal y que tam»poco tiene relocién con elpesanal con quienes tranaié en io époce en fa cual ere mogstroda, Del andiss integral doo evaivado para Ia revocatoria 0 confimacién de los medidas limitatvas de derecho implementadas, puede advertise que no fevisten rezones objelives para conscerar que sea inexstente ©! peligro procesal,&s verosimitque podria haber fenido la temeraria conducta que se eputa y, consecuertemente, podria vaNer @ incur en es6 tipo de actos. & inclso oprovechar su condlicién de trabojecora judicial en el mismo distito luciclal —ahora especiaista legal de un lvzgado civi—. procuronde _entorpecer ic actividad probatoria, o estableciendo contactas legaies con los ligantes en lo que 70 inleresa si esta desempeiando © no actualmente fe funcién de Juez. pues. también come trabojadora jucicio! podtic protagorizar lactes de comupciér simlares. En @:0 sontido cabe también aciorar gue la focultad de esto SPE no es disponer que feaiice funciones caminisirtivas © que se le combie de sede, como aluaié en la audiencia de apelocién. Los medios de Investigacion de cara of cardcter coutelar de los mecidos fenolmadas s@ han evauade de acuerdo con las regios de la l6gica, los "patos | Sc St ‘Reorons 1 de Fows come sua sa revert oe sus renee wy SE | cettttrtuca ean Imézimos de fo expetiencic y su objetividad. Este Colegiads colige con graco. de verosimittud objsve que exile el peligro concreto y los posbiicades motercies de ave, eveniualmente, la recurrente pueda protagonizar actos de. similar connotacién que ademés podtian constitu cbstaculzccién de lo actividad probatorc, especicimente sie fene en cuenta aue ha laborado en. ‘21 Poder Judicial {Corte Superior de usticia do! Calico) durante varios afios y {en consecuencic a ubicacién fica en el mismo distro judicial (estar en una v Coffe sede} no impedira ni elimincra el peligro procesal exstente, La suspension preventiva de derechos per el plazo de 24 meses es idéneo, ya lave cumple ef objetvo de evitariareteracién delve y conjure el peligro de iperturbacién en la actividad investigative; es necesorio, puesto que no existe 0 forma efectiva de leorar ese cometide: ¥, @ proporcional en sentido shiclo, ante lo gravedad de los Rechos ‘mputados y sus elementos de nviccién ecompenados. Los fines consitucionales del proceso penal y las medidas coulelore: se deben optimizor, lo que implico la lomentable re'otvzactén de las gorantios fundementales del derecne labora, En general, toda medida limitativa de derechos para curnelir con ls fines de la Investigacion y dei oroceso —que constituyen fines constiucioncimente relevantes— debe imponerse observando los poutas generoles de sutieiencia de slemenios de conviceién, jutbciccionaled, legaidad, regacién, sujele procesal legllmads, debida mofvectin y solisocer el pinciclo de: roporciondidad. de acuerde @ lo eslablecido en of arfculo VI det Tilo Preliminar del CPP. & cumpliriento o ne de dichos porémetrat ~y ce lot requis especiaesen su caso- concicione su empare o cesestinacin, Le presente resolucién ha demandedo mayor tiempe para su emisién, tendiendo ae complejdad de los cspectos en dscusion, ala necesidad de ina detenide y cuidadosa detiberacién. es! como a ka icencios otergacias © 195 miembros de este Coleciaco, relocionadas a cclividedes funcionaies interinsttuctonoles DecIsiON Por ello, imparience justicia a nombre del pueblo, los miembros integrantes de lo Sola Penal Especial Ge la Corte Suprema de Lusicia de la Repubico, ACORDAMOS: Declarar FUNDADO en parte 2 recuse de apelacién presenlade por a ‘defensa técrica del investigode don Salvador José Riccl Cortez: en cconsecuencia,vw CConre suPREMA [SALA PENAL ESPECIAL DE usTicia exrepiewre DE LA REPOBUCA Ne a4-201961 REVOCAR Ia ResclUcién N°3, de fecha 14 de noviembre de 2019 (folios 824-695), emiica por el sefior Juez del Juegado Supreme de Investigacién Preparatona de la Corte Suprema de Justcia de la Repibiica, en el eritemo que disouso lo prohibicién de no comunicons: ‘con los testigos en esta imestigacion, especiicomente con sve hjos don Felipe Salvador Reci Rospiglos! y con Solvadar Felipe Ricci Respigios: REFORMANDOLA on ese extemo, DECLARAR INFUNDADA Ia sclcilud del Minterio Pobco: y, CONFIRMAR IG refetida rerolucién en lo que ccoresponce a (6 prohibicién de no comunicare con dofa Ruth Elzobeth Chiinos de los Santos y dota Calla Taces! Uscata, con lo demés que d respecte eontiene, Deciarat FUNDADO en parte el recuse de apelacién presentaclo por la detensa técnica de la imestigada def Ane Maria Zopate Huertas. en fl extreme de la cauaén; en consecuencia, REVOCAR Ia referida resolucién en cvonto fig la suma de $/15 000.0; y, REFORMANDOLA, FAR cicha medida de coorcién real por ia sume de $/8 000.00, ove Io cltade investigada deberé cancelar en le forma y témino dspuestos or el uzgaco Supreme. Decloror INFUNDADA Io apelacién formuloda por la reterido imovanente, en el extremo de la medide de suspensién preventive de. derechos; en consecvercic, CONFIRMAR la resolucidn recunida en vento dispone lo suspensién en ef elorcico del corgo de especiatsi |ucicial de la Corte Superior de Justicia de! Callao, durante el plazo de VEINTICUATRO MESES, con lo cemés que alrespecie contiene, DISPONER que se emia el presente cuademe a kagado de precedencie, NOTINCAR io Frevenieesluciin ys dewusiva con rego oly SALAS ARENAS. he EVRA FLORES GUERRERO OPER <=