En Bogota D.C,, siendo las 10.00 AM, del dia diez (10) de Mayo de 2018, se reunieron en la actual sede de la sociedad, ubicada en la Cra 15a No. 121-12, de esta ciudad, previa convocatoria escrita que hizo la Gerencia con la antelacién prevista en los estatutos, se hicieron presentes los siguientes socios e invitados: Accionistas Nro. De acciones Valor % ‘ADRIANA MARCELA ROIAS PRIETO 110.000 $ 1100.000,000 100% TOTALES 110.000 $110.000.000 Invitados: LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL ORDEN DEL D/A PROPUESTO EN LA CONVOCATORIA, Verificacién del quérum. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la presente asamblea de accionistas. Lectura y aprobacién del orden del dia. Renuncia de LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL como representante legal suplente Nombramiento Representante legal suplente. ‘Aprobacién del acta de la presente reunién oy eene DESARROLLO ORDEN DEL DIA 1, VERIFICACION DEL QUORUM. Se verificé mediante llamado a lista los siguientes asistentes: ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO Es decir, el cien por ciento 100% de las acciones.NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO Para desempefiar dichos cargos fueron designados ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO como presidente; y CAROL DANIELA GARCIA ROJAS como Secretaria, quienes estando presentes aceptan ia designacion. Se somete a aprobacién y el presidente de la asamblea somete 2 discusion la anterior propuesta. Una vez realizado el correspondiente debate, se somete a aprobacion y con el voto favorable de la totalidad de los accionistas presentes quienes representan el 100% de las acciones, siendo aprobada por unanimidad con el voto favorable de los accionistas. 3, LECTURAY APROBACION DEL ORDEN DEL DA PROPUESTO. El presidente de la asamblea somete a discusin el orden del dia propuesto en la convocatoria de la presente asamblea. Se somete a aprobacion y el presidente de la asamblea somete a discusi6n la anterior propuesta, Una vez realizado el correspondiente debate, se somete a aprobacién y con el voto favorable de Ia totalidad de los accionistas presentes quienes representan él 100% de las acciones, siendo aprobada por unanimidad con el voto favorable de los accionistas. ‘4, RENUNCIA DE LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE El Sr, LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL, manifiesta a la Asamblea: Que presenta para discusién y aprobacién dela Asamblea General su renuncia al cargo de REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE de la Sociedad, dada su condicién como ex accionista de la sociedad DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. - Luego de Leer la carta de renuncia se somete a aprobacién y el presidente de la asamblea somete a discusi6n la anterior propuesta. Una vez realizado el correspondiente debate, se somete @ aprobacién y con el voto favorable de la totalidad de los accionistas presentes quienes representan el 100% de las acciones, siendo aprobada por unanimidad con el voto favorable de los accionistas. 5, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Se propone el nombramiento a la sefiorita CAROL DANIELA GARCIA ROJAS identificada con C.C. 1,020,818.894 como Representante Legal Suplente, con las mismas facultades del Representante Legal Principal, teniendo en cuenta que en desarrollo del giro comercial de las sociedades es necesario que el representante legal cuente con un suplente. Efectuada la anterior propuesta, El presidente de la junta la somete a discusién. Una vez realizado el correspondiente debate, se somete a aprobacién y con el voto favorable de Ia totalidad de los accionistas presentes quienes representan- el 100% de las acciones, siendo aprobada por unanimidad e] nombramiento de la sefiora ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO como representante legal suplente, quien estando presente acepta Ia designacién.6 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNION. Elpresidente de la reunién ordena un receso de 30 minutos, ordenando al secretario que se proceda @ redactar el acta de la presente reunién. Transcurrido el tiempo acordado el presidente ordena al secretario que proceda a dar lectura del acta, Una vez concluida su lectura, el presidente la somete a aprobacién Una vez realizado el correspondiente debate, se somete a aprobacién y con el voto favorable de la totalidad de los accionistas presentes quienes representan el 100% de las acciones, siendo aprobada por unanimidad, No existiendo otro tema que tratar y agotado el orden del dia el presidente de la Reunién levantd la sesin a las 12:00M. .C. 79,688,222 *RESIDENTE. C.c 1.020.818,894 -SECRETARIA, INANDO OLIVEROS VILLAREAL C.C 19.168.126 INVITADO