‘ae Sprain Epc "Suess sal Grae CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ. "TRAMITE RESERVADO INGRESO N* Lima, treinta de mayo de dos mi trece.~ DADO CUENTA: Al estado del trite, cone! mésito del acta de entrevista efctuada al dudadano que desea acogerse al proceso de colaboracién eficaz, SOLICITESE ala Coordinacén de Ins Fiscalias Especilizadas contra la Criminaidad Organizada, la dave de identidad respestiva, luego tomese Ia deciaracién respctva, con la reserva aul caso ameria 3SMe Minitrie Pll ACTA DE ENTREVISTA ‘En Lima, siendo las 10.00 horas del 30 de mayo de 2013, en un ambiente de la Fiscalia Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, presente ante el teiior Fiscal Provineial, Dr. Manuel CASTRO SANCHEZ, se hizo presente el sefion identificado cont ‘el ovsmo que desea brindar su manifestacion debido a que posee Tnformacién importante sobre el accionar de una organizacién delitiva que opera en sun sector de nuestro pa Se encuentra presente el Sub Oficial Superior Moisés RIOS ZAVALA de la Divisién. de Investigacion de Secuestro de a DIRINCRI = Seguidamente el sefior Fiscal procedié con Ia entrevista, PREGUNTADO: Qué informacién desea brindar al Ministerio PUblico, DIJO: Que. quiero denunciar la participacién de un grupo de policas de la Divisién de Inteligencia (GEIO) de la 1 DIRTEPOL de Chiclayo al mando del Coronel Jorge Linares, ex la proteccién de wna garita de recaudacién de material de extractin y sobre sucesos delictivos que han Gcontecido durante este tiempo; quiero indicar que dicha garita est en el dstrito de Mesones Muro, Provincia de Ferrefiafe, siendo que los policias que estén en dicha garita brindan resguardo a una banda de delincuentes dirigida por ; tsposa del delincuente conocido como” 1a cuales médico veterinaria y Te dicen “La doctora”, siendo que se actuaba por orden directa del Coronel Y se les brindaba seguridad para evitar la posible toma de dicha gavita por otros grupos delincuenciales; asimismo, tengo informacion sobre Geesinatos de un ex policia y de un civil, y otras acciones delictivas en que est : “"Dicha garita esté ubicada en Mesones Muro y pertenece a la comunidad campesina de Santa Lucia y ellos deberfan cubrar por derecho de uso, pero esté tomada por los delincuentes de la banda de +, quien esté en el Penal de” 1, y las personas que estan en dicha srita se encargan de cobrar Ia suma de 10.00 nuevos soles por el paso de cada Solquete con material extrafble (piedras, arenas), cabe mencionar que dicha garita antes estuvo tomada por la banda de” 1 ¥queles que “Guedaron de dicha Banda, constantemente quieren retoma el poder de dca gartayy <\,_involucrado el sujeto conocido como ) need Zag Castro Sincher a rege Ln emitro pueden lograr su objetivo, ya que la banda actual de * 2) por intermedio de su sefiora mencionada, que tiene la posesiin de la gaita, han matado a integrantes de la organizacién de * el ex policla Ly acto de apelido ‘no sé sies su primer o segundo apellido, pero noes el de construccién civil 30 en los meses de febrero y marzo de este ato; quiero bgtegar que algunos de los poliias de iteligenca de dicho sector estén involuerados en estas dos muerte; ademas, el polica sub oficial de primera * trae que indicaba que habia que dar proteccién ala garita y aos delincuentes de la banda de" "por erden directa del Coronel, y por ello algunos famos a la garita con armamento polical, eso siempre se efectuaba en hotario rocturno, desde las cero horas hasta lasses horas del dia siguiente, y a veces en las tmafanas cuando habian problemas, por ejemplo, hubo intento de la toma de la garita por la gente de la ” incluso el Coronel. dispuso que ante la fnuerte del civil, se haga aparecer como si fuese producto dele intervencin policial, ‘cuando en realidad no fue asi sino que esto fue producto de la balacera entre las banda de” wy de” *, ya que el mévil siempre era cuidar alos delincuentes delabandade”, | °' ~ “sademds, se pagaba acada efectivo la fsuma de 40.00 nuevos soles por servicio; incluso, tengo conocmiento, por versiones de terceros, de la participacién del poticia de apellido en la muerte de una persona, por orden de la esposa de" , que fe por el tema de la garita y tengo otros datos de mueries de personas, por orden dela esposa de PREGUNTADO: Puede identificar a las personas que usted ha indicado como integrantes de la organizacién criminal liderada por * Ie pri Pes” ies Cnet, Lima, 30 de Mayo de 2013, -COR-MP Sefor Doctor MANUEL GERMAN CASTRO SANCHEZ Fiscal Provincial Fiseala Supraprovincial Especialzada Contra la Criminaidad Organizada Presente, Tengo el agrado de diigime a usted, con ‘elacin al documento dela referencias afin de hacer de Su conoeimiento que Ia Clave e lartiicacionsolctada es la N Hago propicia la oportunidad para expresarle lasMANIFESTACION DEL COLABORADOR DE CLAVE. En Lima, siendo as 11.00 horas del 3oMAY2019 en una dns ofcinas dela ‘ia. Fouts Copectalzade on Crminallod Organizada, presente ante el insiucter PNP y ol Representante del Winsteo Pablico Or. Manvel CASTRO SANCHEZ Fecal Supra provncal Cgpetaizada en Crinaiad Organieada, GMI 2 g.ion se 2 provode a tomar cl colaborador eficaz con Clave N° su presente manifestacion:— 01, PREGUNTADO DIGA: Si para rendir su presente manifestacién desea el asesoramiento de un abogado? dio:~ ‘Que, por el momento no lo considero necesario, 02, PREGUNTADO DIGA: Nare la forma y circunstancias como viene ‘operando en la ciudad de Ia organizacion cririnalliderada pore DDCC conacido como" = “> %.", prectsando la identidad de cada uno {de sus componentes, que tipos de armas de fuego y vehiculos utiizan para sus actividades lictas? Dijo-——— Que, en el mes de noviembre del afo 2,012 cuando laboraba en el Departamento de Investigaciones de la Comisatia PNP de = ‘3, mi campariero el SOT1 PNP « quien ‘rabajaba en el misma comisaria, me comisionaba de manera panioular para verificar si los vehiculos en los que se tasladaba el se eneontraba en las canteras del cisirito de “Mesones Muro" — ‘no pagéndome ninguna suma de dinero solamente el oftecimiento de pertenecer a su grupo y asl poder obiener un ascenso sobre la captura del " "> P2co"; tal es el caso gle al efectuaree la capture de la organizacién Criminal * con su cabecila el ui incorporado el T1ENE2013 al Grupo GEIO (Grupo Especial de ‘inelgencia Operative) al mando directamente del >"> PNP oO Jefe de la Il DIRTEPOL + pero fs el cago que estando en dicho grupo el Tecnico * 77°.’ como tenia facercamiento a > uno de los Presidentes de la Comunidad. Campesina “San Lucst donde ee enconraba la zona "La Cantara" donde se extras materiales Ge. Construcden (arena pied Shanda y ofos) he propuso plantetie a” "SUI. para que ingrese Sr achas canteras Toda vez que con la capture del" ya.no fable nconveronto a que pueda Ingeser ly que ademés teria una Gents ue se encargara de Ta posesion de i cante'sy el cobro Sola Syracclon de los materiale; 19 cual Goose toda ver gus e teonico Te do que el ngreso y la esiadla ba ser Je manera Fife: es al donde se pata una reungh aproximadamenta tdi 12 6 ® Siteistandose los Con una doctora de nombre” “qulon garentzé que todo tba eer de la fora paca ya que tenia el respelo del Coronel PNP Posteonmente cas Jeypubs la quincena dat miamo mes de dclembre del Bren yo pariipd ‘en una reunion con ef Teco =, le Bociora* ” “Spy el cestaurans el te atOFICIO Ne 2 SENOR : ‘MANUEL CASTRO SANCHEZ FISCAL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASUNTO : —_Documento Polical, por motivo que se indica. REMITE, REF. 1 Ofcio N° FSECOR-MP-FN del Es grato dirgime al Despacho de su cargo, con la finaidad de expresarle mi cordial saludo, y a la vez remitrle et informe N°" -2014-DIRINCRI PNP-DIVINSEC-D2-EIE, formulado por el SOS PNP Julio MARTINEZ CABRERA, Felacionado a Informacién proporcionada por “colaborador eficaz que permits la desarticulacion de la organizacion criminal autodenominada * liderada por el reo en cércet @> * y su pareja sentimental ' va responsables de la presunta comisi6n delos delitos de extorsién, usurpacién, corrypcién de funcionarios, homicidio y asociacién ilicita para delinquir en agravio de personas y del Estado, ‘Aprovecho Ia oportunidad para reiterarie los sentimiontos de mi especial consideracién y deferente estima Dios guarde a Us.POLICIA AC: Bin etna eect NAL DEL PERU aia ind INFORME N° ___-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D2-EIE. ‘Asunto: Informacion proporcionada por “colaborador eficaz” que permitié Ia Ref. desarticulacién de la organizacion criminal autodenominada liderada por el reo en carcel ) "y su pareja sentimental wm (2) “Lucha’ 0 "Doctora’; responsables de la presunta comisién delos delitos de extorsién, usurpacién, comupcién de funcionarios, homicidio y aedciacinileta para delinquir en agravio de personas y del Estado, + Oficio N° FSECOR-MP-FN det Como es de conacimionto de la Superioridad, mediante el documento de la feferencia, la Fiscalia Supraprovincial Especializada Contra el Crimen Organizado, dispuso a la Division de Investigacion de Secuestrs - DIRINCR!, iniear Investigacion preliminar contra los integrantes de la organizacion criminal autodenominada "El Nuevo Clan del Norte’ liderada por el reo en ccareel Juan Carlos VASQUEZ CLAVIJO (a) "Pepe Ciavjo” y su pareja ‘sentimental Luz Maria JIMENEZ MERA (a) “Lucha’ o ‘Doctora” y otros, presuntos responsabies de la comisién de los celitos de extorsion, lusurpacién, corrupcién de funcionarios, homicidio y esociacién iliita para ‘elinguir en agravio de personas y del Estado; hechos ocurrides en las Provincias de Chiclayo ~ Ferrertafe del departamento de Lambayeque Conforme a las investigaciones primigenias realizadas por personal DIVINSEC-PNP. orient el esfuerzo de bisqueda de informacion en la ciudad de Chiclayo, en cuyo lugar, después de varios dias de trabajo de campo, Jogré captar a un confidente integrante de la organizacién criminal aludide, {uien en forma voluntaria decidié acogerse a los procedimientos especiales pata brindar informacién sobre los hechos delicves cometidos por los integrantes de la organizacién Criminal "El Nuevo Cian del Norte", en tal sentido, mediante fos documents correspondiontes se solicité a la FSECOR, | apertura del procedimiento especial pay sbexadores" a quien por ‘medidas de seguridad se le asignd la claw ‘mismo que en el desarrollo de las Investigaciones e intelgeN@ operaiva ha proporcionado informacion de cardcter relevante al detalle siguiente: 4. Proporcione informacién, respecto a la identidad del principal cabecila de la Organizacién Criminal autodenominada "El Nuevo Clan del Norte’, e! reo en edreal Juan Carlos VASQUEZ CLAVIJO (a) "Pepe Clavjo" y su pareja sentimental Luz Maria JIMENEZ MERA (a) "Lucha" 0 "Doctora’; de ‘gual forma, facilto los nombres y grados todos los integrantes del Grupo Especial de inteligencia Operativa - GEIO-PNP, los mismos que se ‘operaban en la ciudad de Chiclayo al mando del Coronel PNP Jorge Abel LINARES RIPALDA,Dea he Pamectin ds he Sodastte Responsable er Lena \ ——_— : Bap. :Gabbomeiin car yeas Clave \ ACTA DE ACUERDO DE BENEFICIOS POR COLABORACIO? z Siendo las catoree horas del dia 18 de septiembre del afio 2014, encontrindose presentes en los ambientes de Ia Fiscalia Supraprovincial Especalizada contra Ja \criminalidad Organizads, el sefor Fiscal Provincial de la Fiscalia Supraprovincial Especializada conta la Criminalidad Organizada, Di, Manvel chez en adelante LA FISCALIA., el Colaborador ideaifcado eon clave N° en adelante EL COLABORADOR. conjuntamente a su defensa técnica Desito Quispe Quispe con Registro CAL N° 38728 en el Colegio de Abogados de Lima; y, el abogado representate 4 dela Procuradurie Espevalizada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, ra. Liliana Elizabeth Meza Quito con Registto CALL N° 5205 —en adelante LA 'g )PROCURADURIA., ecruando en defensa de los intereses del Estido, se susribe el ES jesente Acuerdo sobre Beneficios por Colaborecién Hfcaz -en adelente FL. ACUERDO- so los téminos preseritos en la Seecién VE del Libro Quinto del Cadigo Procesel Penal © eprobado por Decreto Legisativo N° 957 en adelante EL CODIGO-, en econcordancia "EA Jeon lo previsto en la Ley N° 27378 ~ Ley que establece Beneficios por Colaboracion fjcazen el ambito de i Criminalidad Organizada -en adelante LA LEY- y su Reglamento 5 aprobado por Decreo Supremo N° 035-2001-JUS —en adelante EL. REGLAMENTO., asi ‘como dems normas conexas, con las siguientes clausulas 1. IDENTIFICACION DEL COLABORADOR: En aplicacién de Io establecido en el aniculo 11° del REGLAMENTO, se deja consiancis que EL COLABORADOR s encuentra, hasta el moment, sujeto «la medida cde proteccién consstente en la Reserva de su Identidad, prevista en el numeral 2 del ariculo 22° de LA LEY, portal razin se le identifica en la presente Acta con la clave de identi" abigndose consignado sus generales de ley en acta aparte, la cual se adjuntes0bre cerrado al presente acuerdo, como anexo 01 I PRECISION DE LOS CARGOS © HECHOS DELICTIVOS QUE ‘SEINCRIMINAN AL COLABORADOR:Dike Famocnin ste Intestin G _) Lo Cangpanmie Clomitne Los heehos por los cuales se reaiza el presente ACUERDO, hacen eférencia al fe asociacién lita para delinguir comstido por los inteprantes dela organizaci6n criminal lenominada * " Hiderada por @ > yu pareia sentimental @ “Lucha” 0 "Doctor; organizacién que no solo se habia formado con fines iicits, sino “sy5¥) evitar Ia continuidad y permanencia de los doitos que se venian cometiendo (extorsiones, surpaciones), 19 cual encuentra sustento en el Informe N° 339-2014-DRINCRI-PNP- DIVINSEC-D1-EIE, ast como en los propios actos de investigacién realizados por Ia FISCALIA; hecho al eual se suma que la partieipacién del COLABORADOR en los hos investigados solo fue por un_corte periodo pues. luege devidié v acudié oluntaviamente para poner en conacimiento de Ia autoridad competente estos heshos iletas, no generando su conducta un dafo tan grave como el que sian ocasionado los emis integrantes de la organizacién eximinal; cumpliendo as, finalmente, con el deber «que la propia ley le impone, colaborado con la justicia y sin oculterevidencias de los {riser lepenns notes noe IN nce natin cio opm sets aq a mca pen Le peeled clement Wiese vu ad Faas Pee at Codes road ore ie es a ublecidos en el articulo 46 del Cédigo Sustantivo, entre esios, i) presentarse :iin hehe Pamecin hehe Fabestise Roeper ase ORCS kConrprorrite Comdice voluntariamente ante las autoridades despuis de haber cometido la corducta punible para _axinitir su reiponsabildad: i) reparar yoluntariamente ef dati ocasionado yi) procurar voluntariamente, después de consumado el deli, la-dismimucin de sus consecuencias; resulta oportuno otogar al COLABORADOR el beveficio de EXENCION DE. PENA. Consecuentemente, le FISCALIA y EL COLABORADOR, al amyaro de los artculos 472. a 481 previsos eo a Sectin VI del Libro Quinto del CODIGO, en concordancia on lo previsto en Ia LEY -artclos dl 1, 2,3, $y 7-¥ sv REGLAMENTO; acuerdan en sefnlar que el beneficio pertinent para coneluién del presente pocediiento es el de EXENCION DE PENA. 52. EN LO CONCERNIENTE ALA REPARACION CIVIL: En este acto, en lo que comresponde al delito de asociacténHicita para delinguir EL. COLABORADOR, LA FISCALIA y LA PROCURADURIA acucrian que el pago por reparacién civil seré el ascendente a la suma de S/. 5,000.00 (CIN2O MIL NUEVOS SOLES), Ja cual. send pagada on veinticuato cuotas ascencentes a S/208.33, (DOSCIENTOS OCHO 33/100 NUEVOS SOLES) cade una de elas. VL SOMETIMIENTO __DEL__COLABORADOR _A__LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS: EL COLABORADOR se compromete expresamente a colaborar con la justia en tudo cuanto fue abjeto de Ia informacién que proporcioné, asi como proceder con apego a la verdad en las causes abieras contra las personas que resultaren imputadas como ‘onsecuencia de cha informacién, En este sentido, conforme a lo establecido en el numeral 1) articulo 479 del CODIGO, oncesién del Beneficio de exencién de pena otorgado al COLABORADOR esti ‘andieionado a gue: ‘El boneficiado no comets nuevo delito dentro de los diez aos de Iabérsele otorpada, , El beneficiado concur a toda citacién deride de los bechos ‘materia del Aeuerdo de Colsboracién. ‘Asimismo, conforme a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del arfeulo 479 del “ODIGO, concordante con lo dispuesto en elaticulo 17 de LA LEY, el beneficiado seSal 1 Informar de todo cambio de esidencla », jercer ofto, profes u ocupacién leitos, ©. Reparar los dailos ocasionados por el deito; por lo que debect ceumplir con el pago de $/.3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SOLES) pactado en el punto'52. del presente acuerdo, como monto por eparacion civil por deito de asociacion feta paradetinguit @ Someterse a vigilancia de las autoridades presentarse peridieamente ante ells e. Presentarse cuando el Juez o Fiscal lo solicite. £ Observar buena conduct individual, Familiato social No slirdel pais sn previa autoriacién judicial 1h. No deberd fecuentae viviendas, locales cerrades o lugares abertos al piblico que estén vinculados a actividades ilicitas © de dudosa reputacion, Se encuentra temninante prohibida efeetuar visitas a intemos recluidos en establecimientos peniteniarios por delitos de extorsién, lavado de activos, usurpacin, tenenca ilegal de armas y asoeiacién illcita para delingui, J. No podta estblecer contacto © comunieacién con personas que integran organizaciones criminals a nivel nacional e internacional kk. Se encuentra proibido de portar anmas y mun-ciones, salvo que le sean asigaades para su propa labor uofici. VIL SANCIONES: 6.1.Debe precisarse que, si el COLABORADOR eludiers de cualquier forma los compromisos adquiridos -esublecdos ea el azipte antler, tm coniciones come shligcone- con casién de este ACUERDO 0 de su aprobacién, se proceders forme a lo establecido en fos numerales 1) y 2) del ertielo 480° DEL CODIGO, ‘eoncordante con los articulos 8 y 18 de la LEY, referdos a la revocacin de los bbeneficios, Jo cual significa que, el Ministerio Piblico y el Estado Peruano, recuperarin plenamente el derecho a perseguir las responabilidades civiles y penales derivadas de los hechos materia de este acuerdo, Asimismo, es necesario Inscer hineapié en que la suscripciin del presente acuerdo no. representard ‘impediment alguno para reinstaurar las causas penales que comespondan. {62.Si después de aprobad el ACUERDO, se demuestr que FL COLABORADOR, entregs, en este procedimiento, informacién falsa u omit deliberadamente datos relevantes para esclarecer los hechos 0 descubrir otros muevos, 0 identificar partieipes no mencionados en sus decaraciones, se ejercitarin en su cont lasRew he Fema the Sides Response p nustemo romeo Eon Cees ‘acciones legates que corespondan, Se deja expresa constancia que las partes admiten reconocer los aleances de los incisos 1) y 2) del artioulo 480° DEL CODIGO, concordantes eon los etculos 8 y 18 de la LEY, normas que serin splicadas en caso de incumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas por la Fisalia, dl pago dela reparacién civ asi como todo To cexpresamente prevsto en el ACUERDO. Leda ta presente acta, y, encontrandola conforme Jos concurentes, procedieron a femsrla siendo las 16;00-Bores del dia dela fecha, \ ch 38328SALA PENAL NACIONAL o Bay mess RIE UIGADO DE NVESIGACION REPARATORA NACIONAL EXPEDIENT: 525.2019.96)8-7E01 ESPECIALSTA: MORALES, Resoluién Némero: UNO ‘tue, dos de octubre Deldos mitcotorce- ‘Autos y visto: Con le soltiud de Aprobacién de Acverdo de Benetcio por Colaborocin Eicaz de clave N* EB resuerca porta Fsclls suproprovinal Especiofaada Conta a Ciminaiad Crganizada: en cumpliniento del procedimiento previto en et ericuo 477, Ino lorcet del Céxige Procesal Pend, CONVOGUESE © Audiencia Pivada fpeciola realtone en 1a Sia de ‘Auciencias dela Sala Penal Nacional to Av. Unsguay Nt 148 ~ Cercado de time, ora el laVENNISIETEDE OCTUBRE DEL ARO EN CURSO a lat 10:00 de la mata: ‘audiencia que se instalaré Gon ta presencia obligatoria del Sefior ical de ia Fscao suproprovincilEspeciofiada Conta la Ciminatsed Organiza elColaberador de Clave NED co0g0c0 detensor et Colaborador de Clove 5D y i epresentante de la Procuadua, bolo apercbiriento en cate no concura el abegado detersot del Colaboracor seré de desgndele defensor péblco; ol bogade delersor privada debisomente nolicade y que m@ hatiicra sv inconcurencia el operctbimiento ser8 de imeonene omonestacisn conforms lo dspone el atcuo 292 del Ley Orgérica del Poder Judicial y aio 8 del CPPy ‘ante a Inconcutencia del Mnstefo Pubico el apercbinieno sexs de comunicane fica Super Coordinoder== wa % Hie! SALA PENAL NACIONAL wh PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL es o 1° UZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL ESPEC. EN CRIMEN ORGANIZADO EXPEDIENTE| SUEZ, SUANA CABALLERO GARCIA ESPECIALISTA : QUISPE AYLLON LUIS ALBERTO ABOGADO : ABOGADO DELCOLABORADOR, EFICAZ MINISTERIO PUBLICO __: FISCALIA SUPRAPROVINIAL ESFECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA,, PROCURADOR PUBLICO : PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS ¥ PROCESOS DE PERDIDA DE DOMINIO BENEFICIARIO : COLABORADOR EFICAZ, Resolucén Nrod Lima, tendo de Octubre Dal ato dos mi ctor. SENTENCIA {NIST@Pveso on Despacto para reso Banfi de Colts Eaz seta por la ,/ Fiscalia Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, y EL / COLABORABOR ton clave = ‘rerio al fala do Acweto de Berefco CColaboracin de fecha iciocho de Setembre del ao. des ml calorce de confrmidad on spuesio po los aticuls 478 y 477 del Céigo Procsal Penal efectuada en presencia dol abogato_defensor y la Procuradua Publica especaizada en Lavado do Acives Y ‘CONSIDERANDO: |. DELOS ANTECEDENTES DE LA COLABORAGION: Las hecos por 1s cules so real ol pesenie ACUERDO, haven rerencia al deo de asocicln lca pare deinnuircometso por los iigranies de la otaniacén cna denon ~ "eta por ("vy su pci soninent : Vint o* ch trgarizason qe r sl se haba forrado confess, sno qu en muchos ds cass, ss inegrenes han paricpato dectameno en ls dlics tn para los que a organzain fue reada a menconada cganzain cin pre eso cael, econ egoda parposno dense cen aes pole stand el prime grip: ee Cis ‘Abert Quisps ii fon nein ce4% a Se kere pnocido como” Fs, (Que, e segundo grupo, derad pox el Coronel PNP einegrado por miembros de la Poicia Nacional del Perl en actvidad, endo sus demsintograres los que a contnuarién se deta >eocdo coma Negro. ue, ads jos intgranis de ext itn grupo petenein al ‘Gupo Excel de intigenca (GEI0) ee Coonl ‘abla ato ex posses sah bran de a ipa, can el fede contr al an dao do I ad zacln inna palo oll eid pocurase de poszn, regu, logis © ‘Uno de los hechos comelidos por os integrantes de esta organizacibn cimina, y que EL CCOLABORADOR thizo son los referentes 2 la gatia de contol “Custo de Mayo" de la (Comunidad Sana Lucia de [Al respect, sete que el grado de compromiso del "Grupo Especial de naligenca Operatva™ (que conformd ef denunciado on lan nna doa ‘xganizacn "El Nuevo era que, conform ale dgpuesto por Sees ay ol para qe os cents neg Gea cei omar or as ‘gata "Cuato de Mayo” de la Comunidad Campesina Santa Luce de 7 con 'o cual se garantizaba ol conto do la atiinisracin do os igresoscbtondos pre uso y paso 2 la clad gata de fos camiones que se digen las canleras de la comunidad campesina ‘Senta Lucia de Ferret, y se aseguraba la mpunidad de los intgrantes dela erganizacin, 8 Cambio det pag do 4,000 nuevos soles semanales preisndose quo, nest COLABORADOR paricipd en una dels euriones reves la toma dela garla,reafizada en el mes deme de Beta eee a inenbh losers meee Pa% ool Bote Bee : con el fin de ver fs avangas para la toma de osesin dela gata de contol “04 de Maye’, yen la que estos ines orobaren que la fama ¢ ‘debiarealzars o 17 de diciembre de 2012. Es asi que, on la mencionada fecha, esto es 17 de dlembre de 2012, ls inegrantes de fa ‘iganizacin inal encabezados por 2 BERRIEN, asi como los efecivos policies integrantes del “Gupo Especial de Inieigencia (Oporatva’ bajo a rccion del Coronel PNP. os, tomaron el conirl de la aria “04 de Mayo" de la Comunidad Campesina Santa Lia de. 2, en forma vielena, produciéndose un enftetamiento ene esos y el grupo de remanenies de la xgaizacién ctininal *;sindo estos timas desabjaos, ‘quedando a pair de sa fecha bao el contol dela misma. Asimismo, canfomne alo expvesto or el COLABORADOR, luego de ia mencionads toms de posesion dela gata 04 de may los ots intograntos dela organizacin criminal EL NUEVO CLAN "alncades ya ‘nla mencionada gata, comenzaron a realizar loobro de cups en esta I. DEL ACUERDO DE BENEFICIO POR COLABORACION EFICAZ: 2.4 Los cargos y hechos ques ncinnan al claboratr que son acepatos por el mismo son fue, los het akon al COLABORADOR, en clad do coat con os. amd Inga dt Gro expec do sgoia Optra, stein do dee Scores (ire de ASOCIACON UGTA PARE DELNQUR por haber mado par do una erzactin Ginna dada 8 do do warsin sai wspacn ama, cae oe a oo ae ves; rganizacin ena cual EL.COLABORADOR cumpl la ica funn dada prtecsén a mas inlerantes de a crganizacin criminal la que, adem, fet por un corto tempo, aes EL COLABORADOR a avis do su delacén de fecha 30 de mayo 6 2013, que obra ona caademo de colzboracén eficaz, ha reooecido wlintafamente ol tial de los cages ‘onmuados ena cléusua antrr,f que se carobora en asia ausdenca onde ama an dena _2ceptacién de cargos las cosecuonas que deriva del mismo. zy 22+ Tiptcacion Juridica: Los hechos expuesos han sido tpifcads: (Como deo de axociacion fcta para deinqut, previsto en el segundo péralo del arclo 317 del Cédigo Pena, sanconado con pena pivativa de feetad no menor de ocho ni "mayor de quince as, tescientos sesena y cinco dias mula e inhebtacon confor @ losincsos 1,2 4d atl 3 del Céago Penal 23. los hechos expuestes y admitidos por el colaborador han sido debidamente corroborads asi tenemos: 4. EL COLABORADOR propocioné infomacién eis respec a la Weniiad del Prinopalcabecila dels exgnizacin criminal EL NUEVO CLAN 2 = a (ah shale? de su pareja sentimental ‘ambien infegrante de lg mencionada ke li il. Pret oat Sen ve 8cranial ELCOLABORADOR. nano nado, poucnsnomastn ear ara dos tonto rage nan ot Gago Ege ong Oy mri (Gl elas ens dl Po PNP) ap epeaanWtaneien ? antulde “yore pence aaa shape Mado dl Coorel e ECOLABORADOR poprcn oman faz daa ste aa cx ‘88 desarllaron las coordinaciones y reunions entre -(@) ar cilane en Dobe “cominan ye eget de Comune Carpe Sai Lila de Penal ye Goel “spa a a giao Contel CUATRO DE MAYO nchos ques contr li eb fo 201 cepts ela cpr do mnogu cal 4 EL-COLABORADOR pops hemes ea Tspco a bs ios cous ie aber vats dos agar Golo apna ‘Cina imenigu eps pece cu Wey Godan evel utlizada, corrobord los nexos existentes entre +fa) "ec Fo Fate Gos logan 6 GEO PNP, nando ce Gx PP Joe Aetna Rpt, o eons fo enol Te gota ced CUATRO. SE AYO dat ead no soa gat, so abn 2 Lit Nata Sez ia EL GOLABORADOR propos tern faz sped ala mare de pr {ei Goo PNP, un a saad nbs nga co Qu, spe ab ncn mobrads ene ete de cg scr des volts © ret‘ nestan os Gata Ctl “CATHODE MAO SS aata on Corti! Sao ace dats ce : Pos, enamine mobos en aes eres elses cher or * fa)" quien, ademas, proporcionaba veiuculos de ‘1 ppl pat es Sxl ec ois agai del ouyoen nnn ¢. mime EL CCLABORADOR opoio nkasin ea cba de dheas homes wala bp otal Go seis, ean por nga la Soman RESPECTO ALA OBTENCION DE INFORMACION Reflere el Mistrio Palco que, se adverte que la informacion proprconata por EL CCOLABORADOR ha sido i pars 4. Conover el funcionamento dela organiza criminal ‘EL NUEVO CLAN €@ entiicar a slqunos de sus ilegrantes, todo b cual ha pemitdo la ‘esaticulacion de la mencionadaorganizacion deta, 2. Conoco as cicunstncas en las queso planiicarony sjecutron ls datos invesiados. 3. Evita la coninuidad del detio de exrsén y la pemanencia del deo de surpaién, 24-Del acuerdo suscrito entre el Ministerio Public y el ColaboradorEfcazy las normas jwidicas apie : ke Wa Ti ag ui ss ime nen dity En lactacin EL COLABORADOR N Ministerio Puiblico y con el conseniimiento del Procurador Publico con feche 18 de Setiembre del_ 2014 seat ee Quo ldlito qu se le imputa es asoczcin lca para dein, previo eno sogundo pro ‘el aticul 317 del Céigo Pena, sanconade con pena pvavadeIierad no menor de ocho ni mayor de quince as, tescenos sesenta y cinco das mult © nabltacén conorme a los incisos 1,24 dl aici 36 del Céigo Penal, (Que, EL COLABORADOR ha reconocto haber paripado en brindar seguridad 2 ta ganizacén ciminal "NUEVO CLAN ", debe seflerse que, la informacion olorgad por EL COLABORADOR ha sido muy relevante para los fies dela nvesigacn ues, ha permit: (la capura del Coronel NP * gun lider el Grupo Especial de IieSgencia Oporatva,confomato por plas, para la comin de acts ios ent cudad de quien, ademas, apovechando su ala jraruia para no levanarsospecha de la itud de os actos comets, daba las Grdenes de dar seguridad 2 la gat de contol "Cuatro de Mayo" y ala sefora i) poner al eScubero que” 5 uno des lideres de ia organizacin i la capture _/ de buona pate de fos inegrantes de la orgenizacin criminal, autres de los dversos deltos Invesigados en este proceso; iv la desartulacion dela orpaizacén "EL NUEVO CLAN DEL < + ¥) evar la contuitad y permanenda de ls deltas quo so venlan comationdo eslntersiones, usrpacnes), focus encuenira sustnto en of Informe N* 3502014-DRINCA sche VByPOWNSEC ORE, al como en ex popes acs de vestgaci reaanos por lo =e, FISCALIA: hecho al cial so suma que la patcpacién del COLABORADOR en los bechos Inwosigados solo fue por un coro periodo pues, ego decide y acudé voluntanamento para poner en conecmiento de la airdad competent estos hechos ict, no generando su Conducta un dafto tan grave como el que si han ocasionado los dems intogrants de la organization cininal;camplendo asi, nalmene, con el deer que la propia lye impone, claborado con a justi y sin cour videnis de es dens ni alas pereonas Invlucadas en estos, Que, toda sancén penal a inponerse debe basarse en los prncpos ce proporcinalidady ‘acionaldadestablecidos eno artic Vl del Tito Preininar dol Cédigo Penal, as como aos presupuesios establecidos en el ariculo 45 del Césigo Sustantivo, ene esos, prasertarse Volurariamente ane las aufortades después do haber cometido la conducla punible para ‘adniir su responsabded: 1) reper vokintaimante ol dao ocasenado y i) procurar volunarament, después de consumad el dali, l dsminugn de sus consscdenees,resuta ‘oportuno otrgar al COLABORADOR ol bensfio do EXENCION DE PENA. Consecuentemente, la FISCALIA y EL COLABORADOR, al amparo dels artculo 472 al 48t revises en a Seccin VI del Libro Quinn del CODIGO, en concardancia con lo revision la LEY ~attcuos del 1, 2, 3, 9 7- acuordan en sei que el Benfco perinente para la conclusion dl presente proceimieno es el de EXENCION DE PENA, ‘SOMETIMIENTO DEL COLABORADOR A LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, dy fb Jeu abogado dfonsor, ef”1. COLABORADOR cone dps en sini 2) 3 latin 47968 C60160, Siero dune lato Td LALEY nto ges (6 Scumplcon as squiesbigcanes i a. El beneficiado no cometa nuevo delito dentro de los diez afios de U3" hates rp, of . El benefiiado concur a toda citacin dervada de los hechos materia) tel Ac te Coat Asinismo, conform a lo dspuesto en fs inciscs 2} y 3) det arcu 479 del CODIGO, concordant con lo dispvesto en el aticuo 17 de LA LEY, ol benafiado se encuentra cbigado ‘8 cumplir con las siguontes obligaciones: '. formar de odo cambio de residenca 1. Ejecar ofc, profesinu ocupacin lets. ©. Reparr ls dafos ocasionados pore defo; por b que deberacumplr con el pago de S3,60.00(TRES Ml. SEISCIEN”O5 SOLES) pactado| en el punto 52 del presen acuerdo, como mon por reparacon ci por dt do asocacin lta para dling 4. ‘Somers avglanca de las auoriades opresentarsepotiiicamente ane els. Presontars cuando ez oFiscallo sole (Observer buena conduct individual, familiar sot. No slide pas sin proviaautorizacinjuda No deberafrecuentar viiendas, locales ceradoso lugares abies a Pibio que estén vinculados a actividades lias 0 de dudosa reputaci, Se encuentra teminanteprohibidoefecluar vistas a intemos recuidos ‘en estableimientos peitoncaris por deltos de exon, lavado de acives, usupacin, tanencia legal de amas y sodacén lita para soln J. No. podré estelecer contacto © oomunicacion con personas que integran orgnizaciones cminalesanvo nacional internacional Se encuentra prhbide de porta armas y municiones, slo que le sean ‘asgnadas para su propia labor u ofc, SANCIONES: ‘Dobe pracsarse que, si el COLABORADOR eludlara de cualquier frma los compromisos adqurdos -esteblecdos en el acl ater, ano condones como oblgaiones- con ocaién de asle ACUERDO o do su zprobacén, se ‘roceder conform alo esiablacido en los numarales1)y 2} dat arteuo 480" DEL CODIGO, concrdante con fs atiouos B y 18 de a LEY, rferdos a la revocaién de los benefichs, Io cual signifea que, el Vinisteio Pibico y ef Estado Poruano, recuperarén plonamenio ol derecho a porsegui las responssbidades cvs y pens devvades de los hechos materia de este ‘acuerdo, Asimismo, e3 necesario hacer hincaplé en que la suscipcin del resents acuerdo no repressntaré impediment alguno para reintawar las ‘eauses penales que cortespondan. * Std sb ACLEROO, carr EL OOABORACOR Tie idee uiepe Ayefentege, en este proceiiento,inforacin fasa u oniié defberadamente datos relevantes para esclarecer los hechos 0 descubirotos nuevos, 0 identifica parties no mencionados en sus decaraciones, se eta en su con as acions lags que cotespondan REPARACION CIVIL, ‘Que, EL COLABORADOR, LA FISCALIA y LA PROCURADURIA acuevian que al pago por Teparacin cid sor el ascendente ala suna de SI. 5,000 00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES), la cual sera pagada en veinicuatro cuotas ascondotes a $7208.33 (DOSCIENTOS OCHO 331100 NUEVOS SOLES) cada una de ellas 25+ Igualmente slew a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL Y PRIVADA cuya Acta antacode a la presente, audenca en que las pais intrvnntesseiaron lo squint > El Representant del Ministerio Pablico; manifest que so encuentra cnforme con ol acuerdo del Benefico por Colaboractin Ecaz, toda vez que la infomacin que roporsonara el eolaborador ha sido Gi, pues con la infommacén aporada por el 7 -olaborador ha pemiido tener conacimieno de a estructura de laorganizacin rina “> La Procuraduria Pablica: Seo estar de sovedo con la repéraciin cil acordada onte las partes y que el apie del oxlorader ha sido undamental para la investgacon. 2 wap et aogae detnsr: sta et ese 1 ad sexton cn ol Aa do ‘eee “Si: Benefcio de Colaboractn Eficaz, pues la inforacién propocioata por su patcinado | “83, “ha so verazy debidamentecomaborada pore raresentanta da nitro Pubic, por ! lo que soica tea ol cero en od ss exemos > El Colaborador: srt que su colaboracin ha sido verazy sinoer y que quer seguir ‘olaborendo con la ey, aceptand de manera vountaria los wrmincs del acuerdo Il. ANALISIS DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO DE BENEFICIO Y CO. ABORACION. poorer zen rate tse Cora manreoeeeen sone sored nn omens a> ore Soin Seheeecenmremt omens ceonoae Sccerarmramanenranat samrenenaae i aPo aera Od i 3.2 En este sentido, la juzgadora considera que la decision de la fiscalla de solictar, ta ve exencin de pena , s la medida més adecuada y proporionl pars el caso sub materia, 0! ues para ello se fa tenido en cuenta el grad de partipacién del cslaborader, asi cam, \ene Sendo de vial mpotanca, peso que ha permit no slo cenooe a forma como habria funcionado la orgnizacin cimnal, sno que, fa posiltado ‘ormalzar la investgacién preparato, afin de comprender a suet que tanbén paricparen en el presunio acinar devo que se vene inestiganas ‘sl se tiene que i infomacin proporionada por EL COLABORADOR tine wn ail grado de efcaia, Tato mas, la infomacin proporcionada gor EL COLABORADOR que ha permit: ‘Conooer el funconanant de la orgenizacén criminal "EL NUEVO ©!) NEL “ORTE © dentiicaraalgunos de sus intagranes, odo lo cual ha pei la desarclacion de a menconada gerizacéndeletva + Conocer las creunstanias en las que se planiicaron y efeutaren los delios investigates. ~ Eva la contin del dlto do extorsin y a permanencia det delto de wsurpacién En mato aelb el Acuerdo de Benefiioy Coaboraib, qu ha sito sometdo a este DDespacho en el contol dela Legaldad que se efetia comprende cinco ambos, os mismos que son: 1) Si el colaborador actué voluntariamente y con conocimiento de los “alcances del procedimiento: que contre se desprende do lo saflado on el ‘Acta de Acuerd de Beneico y Colaboracin, as como dt Aca de la Auioncla Priva, el Colaborador acopla haberse sometiso en forra rey vlunaria al ‘rocedimienio de Colaboraciin Eicazestablecid en la Ly, asi como de contr con el sesoramien del defensr do su elecién y comprende os akanoes y consecuenias dl presente acuerdo, Silos hechos que consttuyen ef objeto del acuerdo, y en su caso, Colaborador, esté 0 no sujoto a una exclusién o proibicién legal: que conzastado ol dlte que sel imputa es Asoiacion lca para dling previo fen el ariulo 317 segundo péraio del CP. tonto a las excusiones 0 Protbiciones lagales so tone que ni los hechos, ni el colaborador se hayan Incursos en fb seialado, toda vez, que no se tata de un jefe, cabecila 0 siigente principal de la ganizacon crininal contre Ic estblece el artculo aT45 dal CPP. |i) Silos beneficios acordados estén 0 no expresamente contemplads en le Ley y se encuentran 0.no dentro de las provisones lgistativas: pucs so ‘ene que ol beneficio acordado por a Fiscalay ls defens del Colborar, lest 0s, EXENCION DE PENA, este previsto en el aiulo 474.4 del CPP. por haber logrado evitr un delto de especial canotacién y gravedad;ientiicar calegorcamente y propia ia delencibn de ideres de especial mportnca en a oganizacion delice y. descubnr conclyentementa aspects sustantvos de las fuentes defnaciaiento y aprovisonaiento de la organizaion deliv, 0 de los insiumenios, efecios, ganancias y Benes delctios, de notoia Impotancia par ls nes del orgaizaion, by sil et oa oyaus ‘Silas obligaciones pactadas on el Acuerdo cumpler las exigoncias dof oS” ariculo 479 del GP. ex neces pressar qe el coabradr adem de comprometrse con las obligacionesestablecdasen la Ler se hacomprometido (\P 2. Informa de todo cambio de residenca, b. _Ejeroer ofcio, profesnu ocupcin cts. ©. _Repararos daios ocasionads pore del; porb que deber cumple con el pago de. Si 000.00 (CINCO Mil. NUEVOS SOLES}, Ia cual sock agada en veinicuato cuotas ascendentes a SI2(8.33 (DOSCIENTOS ‘OCHO 34/100 NUEVOS SOLES) cada una de elas 4.” Somelerse a viglanca dels auovidades opresstrseporiicamento ane elas 2. Prosentarse cuando el Juez Fiscal lo sol, Obserar buena conduca du, famiar oso 9. Nos dol pals sin preva autorzacin jude Fh. No deberrecuatarvivndas, cals cerados 0 lugares abioto a pitizo que este vnclados actividades iicias 0 de dudosa putin, |. Se encuenie terminate prchibdo efectuar vistas a inteos rcuidos en establciniontos penenciatos por deltos de exon, lavado de ‘actos, usupacin, fenencia Tegel de amas y aiocianién lia para einai |. No pd estebleer contacto o comunicacién con personas que Interanorgnizacones cminaes a nivel nacional iemactona k. __Seencuenzaprohibide de porta amas y municiones, saa que le sean _asignadas para su propa labor uo, Si los bonefcies acordados guardan razonable proporcionalidad con la entidad de la informacién coroborade que se ha propxrcionedo, asi como om la entidad de los cargos y responsabilidad por ol hecho: como es de verse fs hechos reconocios por el colaboradr tenon contenido pera, en tanio que su confsén se encuenra cooborada colgéadose que ello ha ermitdo de confomidad con o ispusto en al areuo 474.1 dl CPP. ) Conocer las circunstancas en las que se pani yejacuél dali, © las circunstancias.on las que se viene plnificando sjecutando. asi tenemos que, en la fecha, se tene que el presunto lider dela orgenizacin Quo el benefin de Colaboacin Efcazseestablee conf fnalidad 3 corbat el cemen orgnizado el sistema penal ha implementa un égimen de colabraién que le permite mediante ia fgura del arepentininto, contar con testimonies inrininatorios en “ag imestinacones ofentadas a desaicuarorgnizacones criinales Este sistema es el “7 danominado “Sistema de Colaboracién Efcaz’, esta colaboracén ha perio que ol sistema de justia cuenla con la infomacén’adecuada para inar y desarlr as Laexencién dela pena. > Disminucén dea pana hasta por un met pox bod ino ge > Suspensin dela Eeccin do la Pena, > liberacién codon > Remision de pona > Roisin dela pena para quien est cumplndo la pena impuesi 44 Cig Prot en place patpain deli Pier oma Se stato © peer pata seal pecan umes fsa Coo pure sigan uot brio emoticon ¢ feo I doe ns de as Naores Uns tai Oscverce OgmafeTarsasa Sore ade Ex pate ers nea spp pr ta as pasonay, ne Laid Ti ie Gaps ays "Prepacpattpen haya papal en guge es omarias a prpacinariroracte A, tht als autodadesconpetentes con thes iverigatiesy pobabros,semusmo cada “\\ Esato pate consitera la posted de peer, ens cas apraiade, i igacén do Yu la pena do ls personas acusadas que presen una coopracén sistncial en la yy investigacién 0 el eniciamiento respcto de los deltes comprendidosenlaconvencion en © ~{ refeorca w Ve MEDIDAS DE.PROTECCION Y OTROS ACUERDOS: El prosenie acuerdo no se ha {eteminado medias de protecién pox cuanto indica el colaborado que ene fear que Su propia insitucén lo proba, preisamente por haterla apertura investigacones por este hecho ‘RESOLUCION DE FONDO: (Que de conformidad a fo antes glosado y 4774 del CPP. la Juez del Primer Juzgado de investigacon preparatria Nacional especazado en crmen ogenizado con sede en a ciudad ema, impartondo justia a nombre dela naién FALLA: (1+ APROBANDO et acuerdo a que se lego on el acta do acento de beneio y corn de en desea Sabre sa ds iets Qu aban x ‘1029! epecvanet en cosenenn, SEEy 02. DECLARA EXENGION DE'LA PENA al cote con claw nero cave N* a 1 2 ee ase ea ara dtsre sro det Esato oe POR CONGEPTO DE REPARACION CL pa por eur ul sel *,gscéndenie ala suma de). 000.00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES), la ual se pagada en ‘enicuat cuots ascendentes a i208 33 (DOSCIENTOS OCHO 24/100 NUEVOS SOLES) cada una de els, a pimora cuta so pagara en el mes de noviembre, 4. El colaborador est OBLIGADO a oxltorar con aus en tod cuanto fe abeto de |ainfomacin que proporcioné Fiéndose siguientes reglas: 8) no cometer nuevo delta doiso dento de os diez aio de habisele otorgad ol benef, ) concur todas las citacones derivadas do los hechos mataria de el acuerdo de colaboracin aprobadojudicikment, ©) infomar de todo cambio de resencia 4) ere on, profeson u ocupacin tos. ¢}_absienerse de consuir bebidas alcoleas ydrogas. 4) presenarse cuando jez 0a cao soc. 9) observer buena conduct invita, familar y socal, 1) no sal del pals sin prova autrzacion judicial |) cumpli con las obligaciones contempladas. por el cédigo de ejecucién penal y sureglamento Si ol colaborador cumple on las condiciones del bento otrgado confome lo estabioce ol atiuo 480 del CPP, eludando de cualquier manera alguno de los compromisos adgudos con ocasbn de azuerdo sprobado, previo requetimieno, la ficala y ef Estado peruano recuperan plenamente et derecho de las auleriades agg ltl aneletas veneosualele oat ‘heesime Noosaperans a persepui as respnsaiades ces yponalesdeevades de los hecho 06 malta de ste acuerdo 05, CONSENTIDA que sea la presente resclucin anilese ls artacedones poles etvatos el proces, 05, MANDO: que se notique la presente reslucén y consent yo ejcutriada que sea, 8 cursn los oo respetosy se arcive la causa en forma deiva en este extremo reservandose todos ls cuadrnos en sobre cerrados por la sistent ursiciona, bajo responsabilidad : Aso roma, nano tines rin gee ssbr- aaa "pooner" Tis Acts Guieos Ayan ok Ly v!ragierarari ids CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ. ‘TRAMITE RESERVADO INGRESO N* Lima, treinta de mayo de dos mil trece~ DADO CUENTA: Al estado del tmite, con el mérito del acta de entrevista efectuada al ciudadano que desea acogerse al proceso de colaboracién eiicaz, SOLICETESE # la Coordinacién de las Fiscalias Especializadas contra Ia Criminalidad Organizada, la ave de identidad respecva, luego tSmese la declaracién respectiva, con la reservaACTA DEENTREVISTA ‘En Lima, siendo las 10.00 horas del 30 de mayo de 2013, en un ambiente de la Fiscalia Supraprovineial Especalizada contra la Criminalided Organizada, presente ante el efor Fiscal Provineial, Dr. Manuel CASTRO SANCHEZ, se hizo presente el seFor ‘identificado con! ‘el mismo que desea brindar su manifestacién debido # que posee informacién importante sobre el accionar de una organizacién delictiva que opera en tun sector de nuestro pais-——~ ‘Se encuentra presente el Sub Oficial Superior Moisés RIOS ZAVALA de la Divisién de Investigacin de Secuestro de la DIRINCRI. Seguidamente el sefior Fiscal procedié con la entrevista, PREGUNTADO: Qué informacion desea brindar al Ministerio Piblico, DIJO: Que, quiero denunciar 1a participacién de un grupo de policias de la Divisién de Intelgencia (GEIO) de la 1 BIRTEPOL de Chiclayo al mando del Coronel Jorge Linares, en la proteccién de una gorita de recaudacign de material de extraccin y sobre suceses delicivos que han Ktontecido durante este tiempo; quiero indicar que dicha garite esti en el distrito de Mesones Muro, Provincia de Ferrefafe, siendo que los policias que estén en dicha {rita brindan resguardo a una banda de delincuentes dirigkla por a del Geincuente conocido como” "la cuales médico vetrinariay Treaien "La doctore, siendo que se actiaba por orden dizecta del Coronel "co les brindabe Seguridad para evitar la posible toma de dca vita po? otos. grupos delinuenciales, asimlsmo, tengo informacén sobze aernaioe de un ex policia y de un civil, otras acciones delictvas en que esté Peetu el sujeto conocido como ”.-, ”_ *- Dicha gaia std ubicada en Mesonce Maco pertenece ala comunidad carpesina de Sara Luca y ellos deberian Mona por derecho de uso, peo ests tomada por los deincuentes dela banda de “Fauien est en el eral de” lag personas que estén en dicha rita tcencargan de cobrat la suma de 10.00 nuevos soles por el paso de eada Weiguete con material extrafbe (pedras, arenas) abe mencionar que dicha gaita nts estuvo tomeda por la banda de“ 'y que los que Gusderon de dana, cortaterente aire tomar poder de dca gar, d — ‘Gas Slnchet citetints Flin nen Sl no pueden lograr su objetivo, ya que la banda actual de * ") por Intermedio de su seRora mencionada, que tiene la posesin de a gata han matado a integrantes de la organizacién de wi ol ex policla yaotro de apelio no sésiessu primer o segundo apellido, pero 10. el de construceén civil, eso en los meses de febrero y matzo de este afo; quiero gregat que algunos de los policas de inteligencia de dicho secor estén involucrados tn estas dos muertes; dems, el poliia sub oficial de primera ral que indicaba que habia que dar proteccin a la garita y alos delincuentes de la banda de". "por orden directa del Coronel .-_,y por elo algunos fbamos a Ta gerita con armamento polical, eo siempre se efectnba en horario roctumno, desde las cero horas hasta las seis horas del dia siguiente, y a veces en las trafanas cuando habian problemas, por ejemplo, uo intento dela toma dela gerta por la gente de a” 7 Mpeluso el Coronel dispuso que ante la Thuerte del ev, se haga aparecer como si fuese producto de Ia intervencién policial, tuando en realidad no fae as, sino que esto fue producto de la balacera entre las banda de "yde" "in yaqueel mévil sempre era cuidar alos delincuentes dela banda de“ “nj ademas, se pagaba acada efectivo la ‘uma de 40.00 nuevos soles por servicio; inluse, tengo conocimiento, por versiones de terozros, de la pastcipaciém del policia de apelido fen la muerte de una persona, por orden dela esposa de’ que fue per el ema de la gaita y {ergo otros datos de muertes de personas, po orden de la exposa de FREGUNTADO: Puede identificar a las personas que usied ha indicado como integrantes de a organizacion criminal Iiderada por * SSE", DUO: Quiero indicar que” wr estén en el Penal de Piedras Gordas, y Ia sefiora ~* pe gonocida como“... ? © “agers, es In que lidera esta banda ‘etincueneialaclemés integran estaba organizacién los conocidos como “Pelao", "Gordo", “Coche”, y ottas personas que no conozco, ya que siempre cambian de integrantes, no. pudiendo precsar el imero de personas que integran esta Grpmnizacion, quiero agregar que cuando estaban en la garita, étos delincuentes tenlan revélveres, pistolas y escopetas, que le proporcionaba la esposa de ” PREGUNTADO: Qué circunstancia lo ha animado a concurrira la presente entrevista, DIJO: Que, tengo entendido que en los primeros das del mes de abril en este aiio, Por comunicacion de witgbogado de oO / el doctor te ——=rack Sepp pecs "Sn cnn Seats | je que estuvo en una reunién con la esposs de, » donde han estado presetes el sub oficial 1 otros polis ls sicrios” Ty tus, donde hablarony expusieron el tema demi muerte, pordae quzis ta a hablar dein proteccign que se daa la garta, e hicieron una votacién donde “la doctors” © Ny el ub ofidallevantaron la mano para que los siatios me sate, y por eso el abogado mencionado me djo que tenga cuidado que me fban & Titan incluso me dio que venga ==. -y que me lo diga en mi cara, ya que eso puss; por ello estoy atemorizado y quiero colaborar con la jutica, ya que todo fue por orden del Coronel y yo solo brindaba la proteccién de la grits, junto & oiros policies — PREGUNTADO: Si desea agregar algo més ala presente entrevista, DJO: Que, deseo colaborar con lajastcn ya que como indiqué todo fue por orden del Coronel. por intermedio del sub oficial “quien es Ta mano Eerecha del Coronel, los cules cobran grandes sumas de dinero, en forma mensual, por cupesy brindar proteccion a los dlincuentes; también he tomado conocimiento fue el Coronel > ha dspuesto mi cambio en forma intempestiva al sector Syotin, Cayal aduciendo que yo Habra ingresado a las canteras de Mesones Muto, foliar ln summa de 3,000.00 nacvos soles & se nombre, lo cual es mente tengo tonocimiento que el Coronel paga cupos a periodistas del Diario “ “Ty ors regionales para que publiquen noticias a su favor y eacondan lo «que no eat anu favor, adems, quiero indicar que tave un problema con el policia por las mucries que cometian, y todo ere més grave, y deci algjarme y denanciato CON LO QUE CONCLUYO LA ENTREVISTA, LE{DA PREVIAMENTE Y RMADA FOROS INTERVINIENTESMla File ‘Panerai epocaes "Se Crm Ores Lime, ofision” *FECOR-MP-EN Sef: Dr. jorge CHAVEZ COTRINA Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalia Superior Nacional Especiainada Conta la Ciminalidad Organizada Bresente ‘Tengo el honor de dirigirme a Ud,, a efectos de solictarle se sirva disponer se cemita la clave de identificacién del colaborader, con la reserva que el caso amerita, toda vez que desea acogerse al praceso de colaboracién eficaz Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial ‘estima y aprecio personalee | : ‘Satie | I joun as | [RECIBIDD) ps resi eI enor rel Med le erid rat” Fugen aia palo Gm grid Lima, 30 de Mayo de 2013, IC1O N° 5 4 -2013-FSC-FECOR-MP Seftor Doctor MANUEL GERMAN CASTRO SANCHEZ Fiscal Provincial Fiscal Supraprovincial Especializada Contra la Criminaidad Organizada Prosente, Relarncia:ofcio” ——=—FECORM.EN Tengo el agrado de diigima a usted, con ‘alain al documento de ia referencia afin de hacer de Su conocimiento que la Clave fe Iaenificacién soitada os la NMANIFESTACION DEL COLABORADOR DE CLAVE’ Lina, send as 1.00 hora dl 30MAY2019 en une das fina doa Fe eee ree ee Lata "on caminaiod Orgarieada, provers ante tesco temesensts da ito Basic Br. han CASTRO SAREE Neh hana pro! Experian on Cinnakied Oxyriznde Se iio coe ocd na oe | 01. PREGUNTADO DIGA: Si para rendir su presente manfestacién desea ol asesoramiento de un abogado? dijo: “Que, por el momento no lo considero necesario, 02. PREGUNTADO DIGA: Narre la forma y circunstancias, como viene coperando en ia ciudad de la orgenizacién criminal Iderada por el DDCC conocido come" -< ~" ” *, precisando la identidad de cada uno de sus componentes, qué tipos de armas de fuego y vehiculos uliizan para sus actividades iliitas? Dijo:-——- PQue, en el mes de noviembre del aio 2,012 cuardo laboraba en el Departamento de Investigaciones de la Comisaria PHP de - “2, mi compafiero el SOT PNP. quien trabajaba en et misma comisaria, me comisionaba de manera Particular para verificar silos vehicules en los que se trasladaba ol se encontraba en las canteras del distrito de "Mesones Muro no pagéndome ninguna suma de dinero solamente el bftecimiento de pettenecer a su grupo y asl poder cblener un ascenso ‘sobre la captura del” "~ =o" tal es el caso que al efectuarse la caplura de la organizacién Criminal". "con su cabecilla el eens fal ineorporade el 11ENE2013 al Grupo GEIO (Grupo Especial de Inteligencia Operativa) al mando directemente del PNP. Bets Jefe de la il DIRTEPCL + pero €5 el caso que estando en dicho grupo el Tecnico \ come tenia aceramiento a ~ uno de los Presidentes de la Comunidad Campesina “San Lucat donde ve encontaba la zona “La Centre” donde se oxrae matorales ve Constucion (ena, petra Chancada y ates) me propucoplateae a= para que ingrese Sais’ centres tose vez que. con le captura del" "ya n0 abla iconveniente 2 que pueda ingesat 61 y que ademas tenia. una Gente que se encargarla dela posesion de la canter y ol cobro de a Srtraccon de los materiales; 1 cua acepla toda ver sel tecnica ie que ol ngeso y la esiaga ba ser de manera tafe 0 alt donde se pact una reunion aproxmasaments et dla 126 otevstandose clos Gon una doctor do nombre “gulen gare que todo Tha sor dela ome pari ya que tenia of teopedo. del Coronel” PNP ° Patorormente aise Zeypués la quncena de mise mes de dictembre de Bre yo paripd ‘en una reunion con el Teco la ¥ “gh el cestaurate el"ASO Dea ROMOCON OEE RESPONSABLE Y OL COnPREMSO CLMATICO™ OFICIO Ne SENOR : MANUEL CASTRO SANCHEZ FISCAL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASUNTO : Document Policia, por motivo que se indica. REMITE.- REF. 1: Oficio N© FSECOR-MP-FN del Es grato dlrgimne al Despacho de su cargo, con la finalidad de expreserle mi cordial saludo, y a la vez remilkla el informe N° -2014-DIRINCRI PNP-DIVINSEC-D2-EIE, formulado por el SOS PNP Julio MARTINEZ CABRERA, ‘elacionado a Informacion proporcionada por “colaborador etcaz™ que permitié la desarticulacién de la organizacién criminal autodenominada * *, liderada por el r60 en cércel @ Su pareja sentimental .@) 5 responsables de la presunta comisién delos delitos de extorsién, usurpacién, corrupeién de funcionaries, homicido y asociacion ilicita para delinquir en agravio de personas y del Estado. Aprovecho la oportunidad para reiterare los sentimientos de ri especial consideracion y deferente estima, Dios guarde a Us.POLICIA NACIONAL DEL PERU Duca da eigen) Diva daretgana Seone INFORME Ne. __.2014.DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D2-£IE. [Asunto + Infornacién proporcionada por ‘colaborador eficaz" que permit la desarticulacién de la erganizacién criminal autodenominada * *, liderada por el reo en carcel (@) *y su pareja sentimental MERA (a) "Lucha" o "Doctora’; responsabies de la presunta comisién {doios delitos de extorsién, usurpacion, comrupcién de funcionarios, hhomicidio y ascciaciéntlicita para delinguir en agravio de personas y del Estado, Ref. + OficioN® FSECOR-MP-FN del |. Como es de conecimianto de la Superioridad, mediante el documento de la referencia, la Fiscalia Supraprovincial Especializada Contra el_Crimen ‘Organized, dlspuso a la Division de Investigacion de Sacuestrs - DIRINCRI, inielar Investigacion preliminar contra los integrantes de la organizacion criminal: autedenominada "El Nuevo Clan del Norte" Iderada por el reo en ceareel Juan Carlos VASQUEZ CLAVWJO (a) "Pepe Clavjo" y su pareja sentimental Luz Maria JIMENEZ MERA (a) “Lucha” 0 "Doctora" y otfos, presuntos responsables de la comision de los delitos de extorsién, Usurpacién, corrupaién de funclonarios, homicidlo y asociacién ilicta para delinguir en agravio de personas y del Estado; hechos ocurridos en las Provincias de Chiclayo ~ Ferrefafe del departamento de Lambayeque Confore a las _lnvestigacones primigenias realzadas. por personal BIVINSEC-PNP, eit el esfuerzo de bisqueda de inormacion en fa cudad de Chisayo, on cuye lugar, despuse do varios dias de trabajo de campo, loge captar’a un confenteintegrante de la oxganizacién criminal lucia, Gulon on forma volurtara deokié acogerse a los procedimientos especiales fara brindar informacion sobre, los hechos delicives cametidos por los Faogrertes de la orgeizacien Crminal “El Nuevo Cian det Nove en tal {baldo, mediante los documentos corrspondiente se slit ala FSECOR, is apertura ol procedinionto. especial pag “golaberadores" 8 qulon pot medidas de seguridad se le acign® ia — mismo que en el azar de ls inestgatones e Insige Mm eperzva ha proparcionado Informacion de cardcerrelovante al deals siguiente +1. Proporciona informacion, respecto a la identidad del principal cabecila de Ja Organizacién Criminal autodenominada "El Nuevo Cian del Norte", ol reo en carve! Juan Carlos VASQUEZ CLAVIJO (a) “Pepe Clavijo" y su pareja cenitimental Luz Maria JIMENEZ MERA (a) ‘Lucha’ o *Doctora’: de igual forma, faite los nombres y grados todos los integrantes del Grupo Especial de inteigencia Operativa - GEIO:PNP, los mismos’ que se ‘operaban en la cludad de Chiclayo al mando del Coronel PNP Jorge Abe! LINARES RIPALDA.ied le Pommard he Sohestien Response sosreerame ee Bee ee —— oar wanein Exp cin Eficar Clave ACTA DE ACUERDO DE BENERICIOS POR COLABORACION EFICAZ Siendo las catore horas del dia 18 de septembre del alo 2014, encontrindose \ presetes en los ambiontes de Ia Fiscalia Supraprovincial Espocalizaia contra. Ja \Ctiminaidad Organizada, el sefor Fiscal Provincial de la Fiscalia Supraprovincial [specializada conta la Criminalidad Organizada, Dr. Manvel Cas en adelante LAFISCALIA., el Colaborador identificado con clave NP en adelante HL COLABORADOR. conjuntamente 2 su defensa técnica DSI Quispe Quispe con Registro CAL N° 38728 en el Colegio de Abogados de Lima; y, el asogado representante 4g 18 Procuraduia Especalzada en Delitos de Lavado de Activos y Pédida de Dominio, ‘Dra. Liliana Plizabeth Meza Quito con Registeo CALL N" 5205 ~en adelante LA [PROCURADURIA., actuando en defensa de ls intereses del Estado, se suscrbe el -Uresente Acuerdo sobre Beneficios por Colaboracién Bficsz -en adelante EL ACUERDO- ‘Pino los téominos prescritos en la Seecién VI del Libro Quinto del OSdigo Procesal Penal ‘sprobado por Decreto Legislative N° 957 ~en adelante EL CODIGO., en concordancia {con lo previsto en la Ley N° 27378 ~ Ley que establece Beneficios por Colaboracién = $ Blcaz en émbito dels Criminalidad Organizada -en adelante LA LEY- y su Reglamento ?sprobado por Decreto Supremo N° 035-2001-1US -en adelante EL. REGLAMENTO.-, asi como dems nermas conexas, con las siguiente clusulas: si Slaciat Beare 1. IDENFIFICACION PEL COLABORADOR: En aplicacién de lo establecido en el ariculo 11° del REGLAMENTO, se deja constancia que EL COLABORADOR se encuenta, hasta el momero,sujto ala medida de proteccién consistente en la Reserva de su Idemtidad, prevista en el numeral 2 del ariculo 22° de LA LEY, portal razin se le identifica en la presente Acta con la clave de ‘tented Dabiéndose eonsignado sus generales de ley en acta aparte, la cul se adjuatren sobre cerrado al presente acuerdo, como anexo 01 1 0s c, 8 M4 ‘SEINCRIMINAN AL, COLABORADORCake day icc Famine Iichhin Pespnsablsy seme romuco LE omparmite Clarice” Los hechbs por lo cuales se reliza el presente ACUERDO, hacen refereaie al dito ssociacidn ilcita para delinguir ometdo pot los integrantes de la oganizaién criminal uenominads * * liderada por 2a) * y su pare sentimental @ “sucha” 0 “Doctors; organizacién que no sola se habrfaformado con fines iit, sino {ave en muchos de los casos, sus inteprantes han prticipado dretameat ea los detitos fin SS para Jos que la orgenizacién fue ereada. "{)_ La mencionada organizacién criminal, aparte de sus jefes o cabecillas, se encuentra ( ‘tnd por pests Stamens ies) agentes plies sen el primer rape: to ie Manat G Casta Sorc: Asimismo, el segundo grupo, Ierado por el Coronet Riplada, eintegrado por miembros dela Polita Nacional del Pert en actividad, siendo sus dems integrantes ls que a contineacién se detallen: » «ido como FE _Debe precisarse que todos los integranes de este timo grupo pertenectan al “Grupo 3<7 2. aie 4 2 “Whi le Fomine Fb Pps yp ‘wmesremopusuco kL Coryprornive Climion Especial de Inteligencia Operntva” (GEIO) que el Cornel FNP ———=—o habia constiuido exprofesamente, sin autorizacién de la superiordad, eon el fin de contibur al plan delictvo dela citada organizacin criminal; para lo cual debi6 procurarse de protecsién, resguado, ogisticae impunided. ‘Uno de os hechos cometides por los integrantes de esta organizacin criminal, y .que EL COLNRQRADOR hizo conocer a este despacho, son los reerentes a a garita de control “Cuatro de Mayo de la Comunidad Santa Lucia de Al respecto, se tiene que el grado de compromiso del “Grupo Especial de “Tateligencia Operativa” que conformé el denuneiado °) con el plan criminal de la onpanizacién* * ra que, conforme a to Aispuesio por se prestara apoyo policial ‘para que los demis integrantes de Ia organizacién tomaran por asalto la garita *Custro de Mayo” de la Comunidad Campesina Santa Lucia de can 10 cual se tgarantzaba el control de la administraciGn de los ingresos obtenidos or el wo y paso ala Sada gata de los camiones que se dirigen a las canteras de Ja comunidad campesina Santa Lucia. de 1 ¥ 8¢ ssegurabe Ja impunidad de los integrantes de la orgenizacidn, a cambio dei pago de 4,000 nuevos soles semanales, precisindose que, nucstro COLABORADOR participé en una de las reuniones previas els toma dela gerita, realizada en el mes diciembre de 2012, en la que estuvieron presenes Ia invesigada Luz y José Inocente Cabrera Chéver, con el fin de ‘er los avances para ia toma de posesiin de lagarita de control “04 ce Mayo, y en la que tstostitimos aprobaron que Ia toma debi realizarse el 17 de diciembre de 2013. Fs asi que, en Ia mencionada fecha, esto es, 17 de diciembre de_2012, los ( ‘integrates de la organizacién eriminal eneabezados por Antonio “asi como los efetivos policals integrantes del “Grupo Especial de Inteigencia Operativa” bajo. la dreccién ‘del Coronel ¥ otros, tomaron el conttol de la Garite “O4 de Mayo” de la Comunidad Campesina Santa Lucia de en forma vielenta, endogs un efeatmnint ete esos el gro de remaneris de Is organizacén minal *;slendo estos ttimos desalojados, quedando a partir de esa fecha bajo el contol de’ la misma. Asimisma, conforme a lo expuesto por cl COLABORADOR, luego de Ia mencionada toma de posesin dela garita 04 de mayo”, los otros integrantes de la organizacién criminal “ : afinoados ya ex la mencionada garits, comeazaron a realizar el cobro de cupos en esta. Desde esta perspective, los hechos atribuidos al COLABORADOR, en calidad deOthe he Taman deh Sikes Responsable yp at, Al Conyprnrrve Canoe” . coator son es demds imgranes det Grpo Fopecial de Ttelgncie Opratva ae ‘subsums ddl_delito_de Ci DELINOUIR, por haber formado parte de una Organizacién Criminal dediceda a los dalitos de extorsién agravada, usurpacion agrevada, lavado de activos,falsficacién de | y dooumentos,tenencia legal de armas, ene otros dlitos graves; onganlzacin-en Ia cual = rotece \ EL COLABORADOR a teavés desu declaracién de fecha 30 de mayo de 2013, que obra en el euaderno de colaboracién efca, ha reeonocido voluntariamente cl total de los fargot fommuladot en la clfusula anterior. Asimismo, en el preseate acto EL COLABORADOR se refizma en dicha aceptacién de cargos, dejéndose constancia de su ‘oluntad a someterse al procedimiento de colaboracin eficz, en virud de la cual decara {qu ha sido ascsorado por sa abogado defensor respecto a los aleancss del CODIGO, LA LEY y EL REGLAMENTO, entendiendo, por tanto, sus alesnces esi como Ins consscuenias del presente ACUERDO. IV. CLAUSULA _DE_DESCRIPCION_DE_LA_INFORMACION EEICAZ_PROPORCIONADA POR _EL_COLABORADOR-Y DELIMITACION IDAD P2 RSECUC ( PENAL: EI COLABORADOR a través de ln entrevista realizada en fecha 30 de mayo de 013 offesié otorgarinformacidn relevante acerca de los integrantes de la organizacion cciminal denominada "EL CLAN "ye las actividades iletas que venian izando con el fin de logrr Ia desariculacién de a mencionada organizacion criminal Es asi que, de Ia informasién proporcionada por EL COLABORADOR se ha ‘eterminado y cortoborado lo siguiente: 1, EL COLABORADOR proporcioné informacion sficaz respecto a Ia ‘dentidad del principal cabeclla de la organizacién criminal e CLAN DEL NORTE" . eee nha ny de ‘5 pareja sentimental = a@ts "ro ®,Din eke Pomoc sha Sebastain Sesponsal yp ose ranuce Ll Coayprnoioe Ctce™ ‘ambien integrate dela mencionada organizacion criminal. 2, EL COLABORADOR, del mismo modo, proporciono infomacién eficaz acerca de los nombres y grados del personal policialintegrante del Grupo [Especial de Inteligencia Operativa (GEIO) de la Policia Nacional del Peri (PNP), que opersben illetamente en la ciudad de y tes provineias del departamento de bajo el mando del Coronel 3, EL COLABORADOR proporcioné informacién eficaz deallada sobre Ia forma como se desarrllaon las coordinaciones y zeuniones entre Luz (@) “Lucha” o “Doctors, el abogado wae Las cameo ex dgete eb Comnidag ‘campesnn Sana Lain de = y el Coronel PNP "para Ia toma de Ia gaita de control “CUATRO DE MAYO", ethos que se coneetron el 17 de diciembre del sic 2012, después de Ia captura de la orzanizacin criminal 4, EL COLABORADOR proporcions informacién eficaz respecto a los teléfonos celulares que utlizaban varios de los infegrantes dels ‘organizaciGn criminal investgada en el presente proceso, Ia cual, nego de ‘set dehidamenteevaluada y utilizads, corobor® los cexosexstentes ene a @ *y varios de os integrates del GEIO PNP, al mando ée Coronel PN? . Ripalda, a efectos de contzolr la gaita de control “CUATRO DE MAYO", y dazle seguridad, no solo & la garita, sino también a =~ 5, EL COLABORADOR proporcioné informacién etcaz respect Is ‘manera de operar del GEIO PNP, pues ha seilado cue los integrantes de ‘dicho grupo, aparte de enconrarse involucrados en el cobro de eupos alos choferes de los volquetes o transporistas que ingresaban por Ia Gaita de Control “CUATRO DE MAYO”, ubjeada ea ln Comunidad Santa Lucia del distrito de S 8 encontraban inveluerados en otros hhechos delictuosos solventsdos por © S29", quien, ademés, proporcionaba yehiculos de su piedad para los desplazamientos de los efectivos policiales integrantes “el grupo en mencién. 6, Asimismo, EL COLABORADOR proporcioné infomacin efieaz acerca de ‘iversos homicidios,ralizados bajo le modalidad dz scart, relizados por integrantes de la organizacisn, En este sentido, conforme a lo establecido en el articulo 474° del CODIGO y axticulo 3° de LA LEY, se edvierte que la informacién proporcionada por EL COLABORADOR haShe ke Fomurin dhe Iicashin Peypensae ‘presremo posuco ik Coapprrmron Clinton” ysl pore FETE 1. conovere fancionamiento de la orgaizacion imine DEL NORTE” e identificar a algunos de sus intewrantes, todo to cual ha ‘eritido la desrticulacin dela mencionada organizaién dlictiva. 2. Conocer ls circunstancas en las que se panifcaron y ejeutaron los deltas investigndos. 3. Evita la continued del delito de extrsi6n y la permanencia del dlito de vsurpacién. ¥ 110_ACORDADO NORMAS JURIDICAS APLICABLES: Como se aiviere, los hechos imputados al COLABORADOR se subsumen dentro de los aloances del dlito de asociacén iliita para delingui, pevisto en el segundo pérrafo bl atculo 317 del Cédigo Penal, sancionado con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince afios, trscientos sesenta y cinco dias malta ¢ inhabilitacién canforme als incisos 1, 2y 4 del artieulo 36 del Cédigo Penal ‘No obstante, stendiendo a que, el mencionada delito se encuenta prevsto el artculo 473 del CODIGO y ariculo 1 de LA LEY, como uno de los deltas que pueden ser ‘objeto de procedimiento de colaboracién eficaz; que &l COLABORADOR cumple con et requisito precisado en el numeral 5 del articulo 474 del CODIGO y primer pirrafo dei ariculo 7 de LALEY, esto es, no ser jef,cabecila 0 dixigent principal de organizaciones delitivas; que concurrié_ volnntariamente correspon a denunciar los hechos ileltos; y qus, ademds, con la informacion bandas por este se ha lograda desartcular la organizacin criminal “NUEVO CLAN DEL. resulta factible someter la conducts delictiva del COLABORADOR al “Proceso. por ColaboraciSn Eficsz” previsto en la Seccién VI del Libro Quinto del CODIGO, cancordante con lo establecido en LA LEY -articulos 2 y 3-; quedando solo determinar os beneficios premiales prevstos en Ja norma, respecto a la pena, resulta de ‘plicacién al eato bajo aniiss; asi como establecer los t€minos byjo los cuales se daré ‘cmplimienta ala reparacién civil, En este sentido: 5.1. ENLO CONCERNIENTE ALA PENA: #28 ;COLABORADOR pod obtener como beneficio premial, teniendo en cucnta el grado de fieacia 0 importancia de 1a colaboracién en concordancia con la entdad del delito y la ‘Al respecto, en el numeral 2 del articulo 474 del CODIGO se prevé que ELakate ok [Dh e e Ramectin le fe Silostie Responsable yp austen rowco eC pherwisn Cleiton™ ‘esponsebilidad por el hecho Tos siguientes: exencién de la pena, disminucion de la pena 4m hssia un medio por debajo del minimo legal, suspension de la ejecucién de la pena, 4 lbrcioncontcional, o tension de la peas pura quea la est campinde: y en el $j cflheral 4 ~del articulo 474 del CODIGO, concordante con cl articulo 5 de la LEY- se i ‘que “La exencién y a remisién de la pena exigini que In colaboracién activa o in cca penta: 2) evr on det de spell sonnoti6ny geveds ilar ealegdacamenty propia deteacidn de dere especial inprtanca en a cin deliv) decubie conluyentment en aspedos santiven de as (hemes de Somcianiet Y sproviioumiento de in onatizaign lca, 9 de los \ struments, cfs, ganancianybieesdetiedves denotes imporasla pals Res dela onaizcion” ‘Abra bien, a bien en el presente cso EL COLABORADOR a reconocio aber participado en brindar seguridad sa organizacién eiminal. "debe scala qu, I informacion otorgada por EL. COLABORADOR bia sido ‘muy relevante para los fines dela investigacion poss, ba pematéo:) la eaptura del Coronel) * Eaten lderabs el Grupo Especial 4 Intligencia Operativa, conformado por polsias, para Ia comisin de nctos ictos eas iudad de "9 quien, ademis, aprovechando su alts jerarqua para no levantar sospecha de la iictud de Tos actos cometidos, daba las drdenes de dar seguridad a la gavita de control “Cuatro de Mayo” y la sefora +1) poner al descubierto que» es un> de os eres dela ; i) Ia captura de buena parte de los integrantes de la organizaciin Griminal, autores de los diversos deltos investigados en ete proceso; i) a sesartieulacin de ln organizacin "> * 95) evar Ia continuidad y permanencia de los delitos que se venian cometiendo (xiorsones, taurpaciones), lo cual eneuenra sustento en Informe N® 359-2014-DRINCRL PNP. DIVINSEC-D2-EIE, asi como en los popias scios de iavesigaisn realizados por Ia SCALIA hecho lea sma quel partpain dl COLABORADOR lot hos Investigudos sola fue por um Iedtos,no generndo su conducta un dao tan grave como el que x han ocasionad Ios dems integrnies de In orgaizacén ciminl,cumpiendo as, aament, con el dcber tae Is propia ley le pone, colaborada con la justia y sin ocala evidncias de los its ils persona involradas on extos Ts ein ion oar i nal a Spr eee err ata: iain nate lg ened mo es ce ie Cenc say pearsinh he Famevin ds he Srahei tata Responsable sp merase me Cle _ voor oe aes pt aber ome a cos pan pare : “ti repo repr vlmaroment ao tina.) proaar \\_‘ltaronener dep de cnuaaas ef dt adam dn tect ‘la oprn gal COLABORADOMl Sai Je XENCION DE PENA Consecuentements, la FISCALIA y EL COLABORADOR, al amparo de los articulos| 472 al 481 previsios en la Seecién VI del Libro Quinto del CODIGO, en concordancia con Jo previso en la LEY ~ariculos del 1, 2,3, Sy 7- y su REGLAMENTO; acuerdan en sfalar que el beneficio pertinente para la conclusion del presente procedimiento es el de [EXENCION DE PENA. 52, EN LO CONCERNIENTE.A LA REPARACION CIVIL: neste acto, en lo que corresponde al dlito de asociacn ilicts para delinguir, EL. COLABORADOR, LA FISCALIA y LA PROCURADURIA acuerdan que el page por reparacién civil seré el ascendente a la suma de Si. 5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES), Ia cual. send pagada en veiticuatto cuotas ascerdentes $/208.33 (DOSCIENTOS OCHO 33/100 NUEVOS SOLES) cada una de elas VL SOMETIMIE: DEL. ‘OBLIGACIONES RESPECTIVAS: EL COLABORADOR se compromete expresemente a colaborar con Ia justicia en todo cuanto fue objeto de la informacion que proporcion6, ai como proceder con apego a Ja verdad en las causas abierias contra las personas que resultson impuiadas como consecuencia de dicha informacién En oste sentido, conforme a lo establecido en el mumeral 1) artculo 479 del CODIGO, soneesién del beneficio de exencién de pena otorgado al COLABORADOR esti ‘andicionado a que: ‘El beneficiado no cometa nuevo delito dentro de los diez aos de Inabérseleotorgado, ' El beneficiado concura a toda citcién derivada de los hechos ‘materia del Acuerdo de Colaboracién.vu. Diode tt Fron dhe Suen Psp yp cil Capron Chere” Informar de todo cambio de residencia. Ejereroficio, profesion u ocupacién lcitos. = Reparar los dios acasionados por el deit; por lo que debecé ceumplir con el pago de $13,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SOLES) pactado en el punto 52, del presente asverdo, como monto por reparacion civil por deito de asociacion iia para delingur Someterse a vigilancia de las autores 0 preseatarse periddicamente ant ell Presentarse cuando el Jace Fiseal lo solicte. ‘Observar buena conduct individual, familiar social. [No sli del pais sn previa autorizacién judicial [No deberd fecuentarviviendas, locales cerrados o lugares abierios al piblico que estén vinculados 2 actividades ilfitss © de dudosa reputacda, ‘Se encuentra terminanle prokibide ofectust visitas a intemos ‘eluidos en esteblecimientos penitenciarios por det de extorsién, Tavado de activos, usurpacion, enenci ilogal de armas y asociacién iicita para delingui. 4. No podréestablecer contacto o comunicacién con personas que Sntegran organizaciones criminales a nivel nacional e internacional Se encuentra prohibido de porta ermas y muticiones, salvo que le sean asignadas para su propa labor u ofici. ‘SANCIONES: 6.1.Debe precisase que, si el COLABORADOR eludieca de cualquier forma los compromises adquiridos —exableior on al apts anor, ao cinisones “ ISCALIASUPRAPROVINIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA PROCURADOR PUBLICO; ROCURADUIIA PUBLICA ESPECIALIZADA PX Betrtos pe LAVADODE ACTIVOS ¥ ROCESQS DE PENDIDA DE-DOMINIO BENENCANOCOLABORADOR EFS, QS Rescucén Nro Lima, teintuno de Octubre Del ato dos mil catore. SENTENCIA en Despacho par rescver ol Beneio de ColaboractnEficaz sla por la “/Fiscaia Supreprovnial Especiaizada conta la Ciminaldad Organizada, y EL COLABORADOR con cive an - eto al Ala de Aatedo de Benetco Coleboraién de fecha dlececho de Seterbre del fio. dos ml catoroe de conformidad con fo dispuesto por los aticuos 478 y 477 del Codigo Procesal Penal efecuada en presencia del abogado_defensor y la Procuradurla Publica especaizada en Lavedo de Actives Y CCONSIDERANDO: |. DE LOS ANTECEDENTES DE LA COLABORACION: Los ches por los cuales se reaiza el presen ACUERDO, hacen referencia al det de asociacién ta para delnaur come por ls infegrantes de la oranzacén criminal enominada ada pox ("7 F'ysu pare sentimental Vator ‘rganizacin que no solo se haba fomado cones iia, sino que en muchos de los casos, ‘8 inlegrntes han parca directement en los dels in para los qu la organiza fe read, Le mercionada organizacin ciina,aparte de sus jefe o cabelas, 2» encuenra integrada or presuntos deincuentes cvesy agentes pois; siendo el primer ~~) pote veersSy, Sera) ue ol Come Shah ocacn de fa pet, con ff. de cok a plan dee de a cade VW oe oh g Ad “ 7 sanocido coma" «8, Cup, segs grupo, rata por Carat PNP nega por miembros de la Poca Nacional del Pe en acvdad, siendo us dems inlagranas los que a contnacién se detaln snocdo como Negro. *, 1, todos los intograntes de ete dino grupo peranocian a “Grupo Especial de Inleigenca habia constisido ex profesamente, zac crinal para lo cual debi procurarse de proteccé, vesquedo, logsica © ‘Uno do os haches cometios por ls ntgranes de esta organizacn criminal, y que EL CCOLABORADOR hizo son los reerentes a la gatta de contol “Custio de Mayo" de la ‘Comunidad Sana Lucia de ‘respect, se tone que el grado de comproniso del ‘Grupo Especial de ntaigencia Operatva’ ‘qe conforms. el denunciado + oon a plan criminal de la ‘oxganizacn ‘EI Nuevo *, ea que, confome al dispuesto por 8 ‘retara apoyo poll para quo los demas iiegantes dela organize tomar por asa la (gata "Cuatro de Mayo" de la Comunidad Campesina Santa Lucia de 7 con Be cua se garanizaba el conto dele amiisracin de ls ingresos cbtondos pore us'y paso ‘la cada gata ls cannes que se gen alas canieas de la 2omunidad campesina ‘Santa Lucia de Frrefife,y se aseguraba la impuniad do os intograntes de a rganizacin, @ cambio del pago de 4,000 nuevos sles semanales; rciséndose qe, rutsro COLABORADOR pai on wna de las reunones previ ala oma de la gata, reaizada en el mes dcembre de 2012, en la que estueron presente la invesigadaoon al fin da ver ls avances pare la toma do Posen do fa gata de contol 4 de Mayo’. y en la que estos ims aprobaren que a toma El Represontant del Ministri Pblico; marfesl6 que se enc.entaconforme con el ‘acuerdo del Benefcio por Colaboracion Efcaz, toda vez que la infrmacién que ‘roporionara el colaborador ha sido di, pues’ con la informacion apoiada por ol ‘olborador ha pemiido tener conecmiento de a estructura dol orgeizacion cininal > La Procuraduria Publica: Sefialo estar de acuerdo con la repsracin cil acordada lente las partes y que el aporte dol colaborador ha so fundamental para la investgacn “Zigp. El abogato defensor: sefalé estar de acuerdo en todo ls extemos con el Acta de ‘.Beneficio de Colboraién Eficaz, pues a infomacin poporciona por su patocinado ha sido verazy debidamantecoroborada por a rpresontante dei Ninstxo Pubco, por Toque sols se acope el acuerdo en todo sus entremos, > El Colaborador: sof que su colaboraion ha sido verazy sincera y que quioe saguir ‘colaborand con a ly, aceplanda de manera vluntaia ls minos del acer. Il. ANALISIS DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO DE BENEFICIO Y COLABORACION. 3. El Bonefio de Colaboracdn Eficaz so oncuentraprovisto enol atiuo 472.1. del Cédgo Procesa Penal, siendo queen el cao cbigo set" Ministerio Pleo pod celebyar tn acuerdo de Benois y colaboracén con quien, se encuente o no somelido a un ‘pr02080 pana, as! como can quien ha sido senlanciado, on vitud dela claboracin que ‘reson als autoridades par la foci del justia penal. ahora el incado arcu, esablece que la creccin del mismo estar a cargo dela Fiscal, yl 472: el ambito do ancén del Juez de Investgacin Peparatoia en esto procediniontc le asina “El Control de fa Legalided def Acverdo" en tanto que el acuerdo se denegard si atolece de inraciones legeles, esa manistamenteinazonable oes evident su ata do efiaca, no putlondo of Juez Penal modifear ls téminos del acuerdo ; Que, conforme 10 ‘dspuesto por el article 473.1 del CPP, los detos que se inputan al colaboraoreficaz pueden se objeto de acuerdo. Lei, Ti ira ae ga on Ei,‘Si [as obligaciones pactadas en el Acuerdo cumplen las exigoncias wy articulo 479 dol C.P.P: es necesara precisar que el cdaborador ademas de compromeerse con las obigacionesestablecdes en Ley se ha comprometido 2. Informs de todo cambio de residenci, a », —_Ejeroar fio, profesin uccupasén tes ©. _Repararlos dios ocasinatos pore deli; or lo que deberé cumple con el pago de. Si. 000.00 (CINCO ML NUEVOS SOLES), a cual secs Pagada en veiniouato cuolas ascendentes a S/Zt833,(00SCIENTOS ‘OCHO 34/100 NUEVOS SOLES} cada una de eas 4. San a lr cies vote o presets paibdeamene ant elas. Prosentarse cuando el Juez Fscallo sole (Observar buena conduct iniua, fair 0 socal ‘No sal dal pais sin preva autrzai uci ‘No deberéfecuenarvvendas, lcales corrados o lugares abies al pio que esnvinculados a aclvidads lta ode dudosa reputacin, ‘Se enevenira trminante prohbio efectuar visits a intemos recidos| en establecinionios pentenciaos por dels. de extorsin, lavado de actos, usupadén, lenendla legal de amas y sseclacon ta para einguir J. No pode esteblcer contacto 0 comunicactn con personas que Intogranorganizaiones cinaes a nivel nacional lemackna k. —_Seencuenraprofibido de porar amas y muniioes, sao que le sean ‘signadas para su propa labor uo. Silos beneficias acordados guardan razonable proporcioalidad con la entidad de a informacion corroborada que se ha proporefonado, asi como om la entdad de los carges y responsabilidad por el hecho: como es de vos los heehos reconocios por ol claboredor tn contenido penal, en tanlo que su confesiin se encuentra coroborada colgiéndose que ell ha ermitdo de confomidad con lo dispuestoen el atioulo 474.1 dal CPP. ) Conocer as circunstancas en las que se plaificdy ojecut6 ol delito, las circunstancias en las que se viene planficando © ejecutando. asi tenemos que, en a fecha, se tone que ol presunio Ider de a organizacién daltva, 82 encuenta bao psn preventive siendo muchos de fos dats que han servdo ala dudlatura a efcos de dctar dicha medida coertva, os oblenidos como consecuencia dela informacién proporconada por EL (COLABORADOR, ) Henticar a los autores y partcipes de un delto cometido 0 por comoterse oa los intograntes de. la organizacién delicva y su funcionamient, de modo que perma desartcularia omenguarao datenor 4 uno o varios de sus miembros; identifcarcalsgecamene y propiiar a detencién de dares do especial inportancia en a organizacin deta, fs Sassen aisaibend io pec cagePor su parte e! numeral 2) del artiulo 474° de la noma procesa, Indica qu el Colaborador ora obtener como beneio pei, tnindo en cunlao grado de efi oimporincia de). Tacolaboracén en concordancia cn la entidad dl dete y la responsabilidad pox el hecho, entre cits benelios: Le Exencién de la pena, remisign de pena resutardo queef benefico (W~| ‘corado es razenable y propocenal no solo 2a informacion propane sino que su / Dieminuién de a pena hasta por un meio por dba del miso ga > Suspensin dea Ejeucién dela Pena, > eration condional > Romisén de pona > Remi de a pena para quien ot cumpondo la pana impute 444.-E1 Cégo Procesl Penal prov la acvaparclpacion del NinisteroPobico y Wane como ‘oe susintio el proteger y garantzar la soguiad personal do quienes expresan sv voluniad para acogers2 al presente benefeio conoordante con el aticula 26° de la Convencion de las Nacones Unidas conta la Delincvencia Orgnizada Transnacona, ‘donde cada Estado pare adoparé medidas epropadas para alent alas porsonas, que “ Was abate GuisePartcipen o hayan partipado en grup detivos oxganizads, a poporins informacion tl las aulrdades conpotentas oon nas investgavesy probaorias; aimismo cada Estado parte considera la posbida de prevee, en los casos aprsidos, a igacn de la pena de las porsonas acusadas que presen una cooperaiin susancial en la yy Imes ol enlist debs dts carpets en concn en referencia, e \V- MEDIDAS DE.PROTECCION Y OTROS ACUERDOS: El presen ado no se ha

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