LEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI SURABAYA Sk. Menteri Kehakiman Ri Tanggal 4-9-1998 Nomor : C-183. HT. 03,02-Th, 1998 SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 1! luni 1997 Nomor:8-XI-1997 Jalan Kedungdoro 74-76, Blok A 11 Telp (031) 5326063 - 5245873 Fax. (O31) 5345973 SURABAYA Akta Tanggal Nomor : SS ee re BERITA ACARA RaPAT PD. ROTOREIO KRuWK <2, ROTORNO KK SeNemor : 2 BERITA ACSRA RAFAT ET. ROTOREIO KRUMLIC —= Pada hari ini, hari Selasa, tanggal satu Mei duaribu satu —— LAE RDO) en Fukul 10.00 BEWI (sepuluh Bagian Barat Waktu Indonesia) . Saya, ALEXONDRA PURENTIAN® WIGNIODIGDO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabe — Ate permintaan dari Direksi perseroan terbatas FT. ROTOREJO — WRUDLK, berkeducukan di Blitar, yang anggaran dasarnya beserta — perubahannys, termaktub dalam 1 ——— — Akta Pendiriannya, tertanggal enambelas November seribu ——— sembilenratus delapanpulub lima (16-11-1985), nomor 20, yang — anqgaran dssarnya telah mengalami perubehan dengan akte "Porubahan/Pembetulan, tertenggal duapuluh delapan April seritu sembilanratus delapanpuluh enam (284-1986), nemor 19, keduany buat di hadapan PRAM HARYONG, Sarjena Hukum, ketika itu — Notaris di Malang den telah mendapat pengesahen dari Instansi ~ ‘yang berwenang clengan Surat Keputusannya, tertanggal delapen — September seribu sembilenratus delapanpuluh enam (8-9-1986), — nemar 2 C2-6177.HT.01~0L. THES -— | |-— dicta Berita Ocare Rapa, tertanggal sebelas April duaritu satu | eieaaoon), none #56 }-—— | — @kta Hibah Saham, tertanggal sebelas April duaribu satu | ct-4-zoo0), enor 2 57 | ~ kta Berita Ocara Rapat, tertanggal sebelas April duaribu satu (ind OL), nomor 3 3B 5 ketiganya ditual oleh/clihada Son saya, Notaris | (selanjutnya disebut persernan) .———-— = ferada cikantor saya, Notaris di jalan Kedungdoro nemor 74 - 7éBlOk Arii, Surabaya »— — Untuk dan ates permintas tersatut di ates quia membuat beri Brera Gari apa yang hendak dibicarakan dalam Rapat timum Para Pemegang Saham dalam perseroan tersebut, yang akan diadaken paca — hari, waktu dan tempat tersebut di atas .—— — Hedir dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu menghadap kepada Saya, Notaris dengan di hadiri oleh saksi-sakei yang maya, Notaris kenal dan nama-namanya akon disetutkan pada bagian akhir akta ini J+ Tuan Inginyur KA, FERRY TEDJOMLMOLO, lahir di Blitar, pada —— ‘tanggal duapuluh empat Oktober seribu sembilanratus Limapuluh —~ Gelapan (24-10-1956), swasta, bertempat tinagal di Surabaya, — i Jalan Jajartunggal Selaten L-10, RT.OO4, RW.005, Kelurahan —— Jejartunagal, Kecamatan Wiyung, pemagang Kartu Tanda Penducul — Republik Indonesia (Nasional) nomor : 12,5605.241088.0002, ————~ Warga Negara Indonesia ; —— ———— — Menurut keterangenfya dalam hal ind bertindak selaku :—— a. Direktur perserosn terbatas termaksud + ee b. Pemilik 78 (tujubpuluh Lima) lembar saham atau sebesar — Rp 78.000,000,00 Ctujuhpuluh Lima juta rupiahy j———~ Tuan SUBIANTO, shir oi Malang, pada tanggal duapuiluh Lima Mei ~ Seritu sembilenratus limapuluh (28-58-1950), swasta, berter ‘tinggsl di Malang, Sumber Kembar, RT.OO1, RW.00?, Kelurahan —— Dampit, Kecamatan Dampit, pemegang Kart. Tanda Penduduk Republik Indonesia (Nasional) noror + 12.1427. 250550).0002, vlarga Negara ~ Indonesia, pada gaat ini berada di Surabaya ;———————.. ~Menurut keterengannys dalam hal ini bertindak selaku #, Komisaris Utama perseroan terbatas termakaud 4 b. Pamilik 75 Cuujubpuluh Lima) lembar sahan atau sebesar — RE 75.000,000,0 (tujubpuluh Lima juta rupish) .————— S. Nyonya FENNY KUMALASARI SDESILO, lahir di Bitar, pada tanggal ~NOTARIS. SURABAYA laten 2/Kavelina BE-Z7, RT.O04, RW.002, Kelurahan ——————— Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, pemagang Kartu Tanda Penducuk Republik Indonesia (Nasional) nenor :—————— 12.5612.530474.0008, Warga Negara Indonesia ;~ ~ Menurut keterangannya dalam hal ind bertindak selaku : a. Komisaris persercan terbstas termaksud ;~ b. Pemilik 78 (tujubpuluh lima) lembar saham atau sebesar —— : | re 75.000,000,00 (tujuhpuluh Lima juta rupiah) + la. Tuan SuRvA TEJA WIJAVA, Jahir di Blitar, pada tangoal tujuhbel: Oktober seriou sembilenratus empatpulun empat (17-10-1944), — wiraswasta, bertempat tingaal di Blitars jalan Mayjend Sungkor nonor 9, RT.03, AW.05, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanien Lor, pemeqang Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Blitar — noror : 72.01. 1007,042182, Waroa Negara Indonesia, pada saat ir berada di Surabaya .~ Menurut keterangennya dalam hal ind nadir atas undangan rap perseroan terbatas .— — Para penghadap telah saya, Notaris kenal Penghadap Tuan Insinyur Kb, FERRY TEDIOKLMOLO, dalam kedudukanny selaku Direktur perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal - 47 ayat i anggaran dasar persernan tersebut di atas, bertindak — selaku Ketua Rapat yang membuza Rapat ini dan menyatakan a. batwa hingga saat ini perseroen telah mengelu: kan sebanyale 228 (duaratus duapaluh imal lembar sabam, tiap-tiap saham — tersebut dengan nilai neminal sebesar Rp 1.000.000,00 = (satu juta rapiah) | b. baba dari 225 (duaratus cuapuiuh Lima) Jembar saham parseroeai E+ BanWA dengar demikian berdasarken ketevtuan pasal 16 Snggaran daar perseroan, untuk mengacatan Rapet ind tara Hinerlukan panggilan terlebih dahulu nn - bahwa Rapat ini sah sumunannya dan berhal: mengambil Hep! sar hepa n yang gah dan mengiket persercan mengenai eagala ——— Sesuatu yang akan diajukan dan dibicarakan dalam Rapat ~~ Ketua Rapat. menerangkan, bahwa hingga saat ind gahan-sahan Rerserpan bellum dicetak, sekalipun demikian ia mengetahad bot — Pemilikan saham-sahem oleh para pemegang sahen sebagaimana <<< terperined di atas, sehingga ia mengenggap tidak perl pembutc tian Jebih lanjut tentang pemilikan sahan tersetut oi dalam Rapat ini. — Ketua Rapat selanjutnya mamberitahukan, bahwa Rapat ind peru — diadakan untuk y—— Persetujuan Penghibahan saham milik Tuan SUSIANTO, sebanyal 75 (aujuhpuluh Lima) sahan kepada ;————— ~ Tuan SURVA TEIA WIJAYA sebanyal 75 (tujchuluh lima) sehs y— — Cleh karena acara Rapat ini telah diketahui can disetujui ———~ Sebelumya oleh para hedirin, maka kini Ketua Repat memberikan —~ kesempatan kepada hacirin untuk membicarakan dan membahasnya . — Setelah diadaken pembicaraan dan penbahssannya itu cukup ——~ mandalam oleh para hadirin, maka akhirnya Rapat dengan suara bulat memutusken » —— Menyetujui untuk menghibahkan seluruh sahan milik Tuan SUS. WTO, epada 2 ~ Tuan SURYA TEJA WIJAVA, sebanyak 75 (tujuhpuluh lima) sahe — Bertupung tidak ada lagi nai~hal lain yang peru dibicaraken —— dalam Rapat ini, maka Rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat paca pukul 41,00 EGHI (seteles Bagian Barat Waktu Indonesia) .————~a Demiktaniah akta ind — Dibuat dan ciresmiken di Surabava, pada hari dan tanggal seper: tersebut pada awal akta ini, dengan dihediri oleh Nyenya AGNES — NAINGSCLAN dan Wyonya EVA FITRI SASITARINA, Sarjana Hulu, keduan, pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi .— -~ Seqera, setelah akta ini dinacakan oleh saya, Notaris kepada — para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganiiah akta ini - oleh pa A penghadap tersetut, sakei-saksi dan saya, Notaris — Dilangsungkan cengan : satu gantian, tiada tambahan dan/ataup. coretan — Asli sahih akta ind telah ditanda tangani dengan semestinya .— = DIBERIKAN SEECGAT TURUNEN Scsuai dengan surat yang diperlihatk. * vada saya Notars yang setelah eivvcokkan, dikembalikan ' Blitar, 10" APR oe Notaris di Blitar