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  • Practica Semana 10

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    Dorita Quispealaya Rojas
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    PRACTICA SEMANA 10

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    uwuwPekw A UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES SEMANA 10 = PRACTICA N84 MODELO DE INFORME (DICTAMEN ) PERICIAL CONTABLE PARA LA FISCALIA DR. MAXIMILIANO VILA POMA eee eee TOTO FUT T TTT T TT TOTO TIT O RSPR RNY Sectetatio: Higor Sotelo Camacho Expediente No. : 15-0248 0RC'MIN serio NO. | Principal Suunilla: Presentucién de Perit Contable de Ofiein, A LA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCUSOS CON REOS EN CARCEL Glass Pstela FLORREAGA TONDISCO y Alberta Revmardo MORENO CARRIE, Contadass Pitas stein, sun Maiuabe Tos, 11-0000 yt 3989 44 Colegio de Contaloses Pbligat le Liss con Sacumantos Nasiowsles de Mntitad No, OST61S37 ITE y Kegise> REPEF Mo, 01-counn.2005 4 81-72055-1999, com dani era Cale Lo bas No, 585, Dpta. "E102, La Motina, yew ta lle emus ‘Alves, Mz, Pi, Lote 34 Ustanianciin Santa Pause, [La Molina, respective, ante 40, dyno Despachs ou tod sespeta dest: A tvs de tos Ofisiua Ma, 12247 y 12672 REPEL 17, ds Fh O2.NOV.2005, los eusciks eos side designado pars oa by prevent cnn al aero depres at lo Sula Po para Proves oon Reto CBee 5 vezulda coma Celso RAMIREZ BALBICL y ats p Aulnisicin Pies - Pe soon neravio del Stade Wa ato ded mana Hate ad Uo ba 1 comsiercin Ins rst ds wnt INFORME PERICTAL CONTARLY ‘onjote de a Peri ‘e Brann Peak y L. ANTECEDENTE: ‘et esta del expedite judi! heruos concept lo siguiente: Li Que con fecha 19.MARI998, BL Fondo Nacional de Compenscisn y Dessiallo Soc 1. GFONCODES) formnlaran ante el Misisterio Pablo una Pesnncia Pon preventive las sigientes persons: Albeto GOMERO. RIVA, lor dl Prngset9 efucién de Alay CIE 699 ~ Vila Maria Det “Tito"deivade dl exnvenio No, 0905 ~ 94 ONCODAS, po a coms ce tos tts de Pecnlat, contia Is Fe Palen, Estas y Frade en la ainsi ke Personas Juvidieas; Julio LOLAS TORIELA, Ex -Teaotero del Proy ionts, por la comisiin de deltos de Peeulado y Cantata Pe Pils (Celta RAMIREZ By LOIN, Represestame Ligal de fa Empress Cantata ‘Canctuctora Uibmizdora SRL. Por coisiéa de los dlitos de Desraudaion Tuibtaria,en grav del Fondo Maclonal de Coxppensacion y Desarollo Socal (WONCODES), 1.2 Loe heen so ener ss la sighienle miners: co fecha 18 cla sya de 1994, ge suecbid ol Cgprenio Ho, O05 — $4 ~ Rootes, eon el Niles Ejector reprcesante de Io Comunidad Honeticinia del Celegio CIE. No. 699, sito en Vil Maris det “info, para Fnanear la eonstuceign las Avlas dle doh Colao. Ela letbolao po Foncodes para el namventa de dicha conatrnssin,oeciene a ast de Piper Deisioks 8 64818 00 msde 52,1851 oar iabolso poreaite ds costs mutts ol sera st Sarcrses pemibilo de les Cut oe Aone seruwadse ones Bancos Latino y Wee 1405.32 nonin Peseta wereses Se Wahu o Oo 1.3 BNileo Bjecutor Jel Proyecto “Conse ‘Tinnfo" easrbis con Ia Fina Constr 0. Aulus CH, 659 - Villa Maria de yy Uibasizsdoun -CUSA-ebeutrato de ebowsign Jo Obra, ya quo cata tins resis ganado det concur iblion ‘vgenizada por ef Nicleo Hesutor pars ta sjocisibn napestiva, La fem contatita fe reqrerenada por el Sr. Celso Ramirez Ballin, como reprein legal y por ek Nésleo Bjecuor suserbiern el cout of Sr, Salil Gerona Viurat (Presidens) y el saior Alberto Gonzulo Riva (ameter de Obsa de Prayect) 1h Cow fecha 0S ld $900, ty Bicaia cle Ia Hesién, mainte Ingreso Nb. 192-99, dio venta de to dewurieia de parte precentada yor FONCODRS, de (ocho 19 de nao de 1899, Asiniaino el Minsterin Piblico ea dish Reourib envi Iv yrosentedeasacia y aus anteeenice w la Diskin de by Polis det Minit Pali a eficos wo qve enn phe o wnyo eta 0, ing efetie In imvestigniin polit soueopendiente, Tmubiénofiié a Oana AMlnitaor del Tributa le presen emie, park que vehi de cd ass logos abuciones, 1.5 La Bnclia Eapssalzada en Deft Tiburos y Asonins, mediante Deconcia No, 128 ~ 99, de fecha 22 Wo Mayo de 2600, locnutis Derusia Petal contra Albers GONZALO RIVA y Cokiy RARIREZ RALDIN rgmescnnte fase CUPEA SRL. por ty prosunta comisién wel delta Con la FS Palin lalsiisasibn de Documentos ou jovi del Esta y Fi GONZALD RIVA, Asesor del x -Congessta de tu epics Petko Garon Sha, Colo RAMIREZ BALBIN repentant eel ss erat Soil Maio GERONIMO VILLARRAL, filo LOLAS TOME Concepcion RODRIGUEZ MAREINEZ, avteo Fjerr Mo. 689, respectivontnte, pot Dalits «satis ty Admanictaetn Pllica ~PECULLADO et: ageavin da Psa y Foner ks y omira Arto una smb. 1.6 Con fecha 09 de junio de 2000, ef Turgado Penal Especializado en Detitos ‘Tibutvios y Aduoneies emits el Auto Apenoro tel Exp. No, 3798-09, en Alonde ordena que se abra insioccién ex % Via Ornaia cones ABseo GONZALO RIVA y Celso RAMIREZ BALBIN por omisin de dtito Contra 16 Fe Pica ~ Fatsifiacibn de Documentos ~ en agravia de Lsiado ~ Poncodse {conta Alito GONZALO RIVA, Celat RAMIREZ. BALBIN, Sail Mauro GERCWIMO VILLAREAL, Julo LOLAS TOMBLA y Benencio Consepen RODRIGUEZ MARTINEZ pot ta coin dl dito Cont 1 Alminiskacisn Diblion~Peeulado ~ en ape del Kato Pemtan0 — Foren. 1.7 Com feaha 28 Ue Sawin de 2003, lx Cusin Sila Bepesiulizads eno Penh pacn Protesus cow Reva a2 Circe, mid Seuteneis ea In prssute cane, liam gue Fue pla, dando tugar a que Ja Priswrs Sas Penal Trait sla Cone ‘Supena dis Justicia emer na Resolicin con teen 2 de Septiembre de 20, {a eal en su Coisiderando inde. ge a Wo sos cusps can el objeto et Jezsnmienta, no hablondo queddo probde de modo fchaciente ta ‘elpabilidad © tnncendla de tat procesades absuelles, tor la ie se hace neces se Hevea eabo am vevo contradetoria, a nde aie 8 practiqne erie de valarocibay conta 1.8 Foro expuesto, atest presente cea 4 encusnta a nivel de Iuicio Oral en |i Coarta Sata Pevsl Bspecial para Procesos con Reus en Cate, Ia mina "me i ondenato se efeeie la presunte Pia Conte y se epi el informe a la Deve posit OBIETO DE LA PERICIA ‘La Cuseta Sala Penal Bspesal para Process con Reos en Caveek ia dlepueste ave tos suscrlts ceulcen win Retlela Coulsble en ts Obra de as aus de Centro Baueativo No, 699 de Vill Mavis dol Teiwuto y, ast determinar of etiulcto terogada al Batado, de acuerdo al Convento No, 0008-04 YONCODES. 3- ENAMEN PERICIAL. ae eumplir ef lab encoment 4 tos sus tt tana Da snformucin de a eigen ora 34 PORNTES DE INFORMACION Aciinie de la informacion que obrt en et expeieme confommanie de le inact, hemos solctvo# Fancues Ia deeunsenacio insite woe faa perm tealizar el examen pricia ee preseute caso Den ceva y ‘qe cose uns expat, horns pi 1s Obva a siguiente; Con fea 1 ce mayo ss 1924, se easesbis €] Convento 3.14 Sagi come en anos del expedient jcatmse fxd No, 0905 ~4 ~Fencades, Lon ol Nico ieee ee ie de Consunidd Bepeica Ca Wa CAE No, 699, st en Ya Maria sl TromGs, porn fiaancian ts constrcs fas de isa Colegio, El norws dosent per Fonsades pce fiansianiento Je eh conatrasen, sion a Suma Dimer Desentotes y sgixen Segue Desenbok ats 48 Tae Desend ual Destinsteate s Is: Inevescs ptebis ds las Cacnus do Ahosro npsturulas en los Bares Tatine nM Pescubolsido aasintereses has 393 ‘De veyed «a infosimcisn origina! que obra en Tas Archivos de Foneodes, Iu cual hemos tenia a We viata, £6 ha encoutad ta sigiinte informacién sobte rendici:2 de evenla de ts Oba, amaae Manifesto de Gasos ls isms qe ps mos dtl esnmen (er Detalle en log Aneto No. 1st 6} Gasos Bfestundos Mi to cde Gatos (Anexa. 1) $/ 27406.7 Gastos Bfestndoe Manito de Gres (Anexo.02) Sf. (35.00 Sites Efrat -Mesiliesto de Gast (Anexo.03) Si. 1,565.85 vada M Gastos Riera Manifesto de Gastos (Anex0. 05) to deGaslos (Anexo.tH} SJ. 83500 nasi Gast Bfeenodae Manifest ce Gnetos (Anen0.€6) SI. 4.08009 tal de Gastivelectiabes Sk SB ate tal de Cincusnts y ten mil steionins setents y canta 35/100 Nuevos Solse corresponde al Tot se do cipcbanios de Pago ue elas ets cenieion y que han sido weseutatos # Powsoes en Copia fotostitica de tx “Copia SUNAT? 0 MUSUARIO™ Refeseme ala Facia No, 001-0082 de Foca 20 e No 1s ert fe tia po fa Constvctora avigadora SRL. {CUSAI, a nmibre del Nileo"Bjeeutor CE, No, 6054 por concepin de Constricciin de Avdns on CE. No. 04" estos das Figura en 1a Factura “ADQUIRENTI, por el mnnio 42 Cinesenteis Mil Seisisatos Trin y Nusve y SO/IDN Nuevos Soles (S!. 86,539.50), Ine gala por dicka conehsioes par lt Obra que corpuende E] Convenio No, 289.94-Foncades, constrict de seis 06) Nokon dal CH, Mo, 6084 de Villa EY Salvator, proyestn totoeate infependianss del Proyests de Oia dsl Cenvenio No, 1905.94-Fonsses pm la coxstussia Villa Moria del Ton, Alas dal CE. 9 le CUCCUU UCC CUCU CCC CCU CCC CC UCC Cece 1a etost Mo, 071-000752. 6x6 wsevementewliznde para efectos rciones de Cuenta de Ora del Cosveaio No 905-944 ees, pata oon de Avis del CE. Wo, 659 se Vila Masia det Triunfo, aluterindose et contraida y anotkedose fa eifia de Cincuenta Mit Sescienios ‘Treima y mnsve y 50/100 Novos Soles (St 5,699.50, Ltsstuoidn «su atte por et inclpate Albeo Rail GONZALO RIVA, 21 sn estilo presented h06 le en outess fas M10 948, Ls wuss setiniva de a Renciba Final de ts Okra Coavenio No, 0905-94-Fonudes, para consti de Aafos de CR, No. 699 de Villa Maia dl ‘Teiunfo, Me reaiada por 1a Consiostora Uibinizidois SRE, & pela de Roncades, con un saga de proxies tres (3) ts ssi (6) ees, ened ta ceonetnstor, para e fest ls Facts No 01 0138 fe eva 16 He Junio de 1498, 4 nome det Nice Bjeewor, por el moto de Cento Vein Mi Seissenk. Teathneve y 50400 Nuevos (Si. 122957), teniemta coms Aossipcion: "Por Constreci de aulas del CR No 09, Vila sta nna, Esta Fatara Caneelnda., saga copia "USUARIO" fab recibide por "Fancast Divisibw Operciunes, Tite Pusumestato, of 16 de Janine 1999. EY orignal ‘APQUIRENTES y t copia “SURLAT, qe eanos toni a vita de Tos auchivus de ovis, o existe ell slginn de ier ado recibido por Faocodes, yu que ali facta ve wespeienula malate C 4 No, OM-DSICUNA se fete 16 de Tonia ee 1998 lou Figura a vsepsin conespontcnte 094 in «ta documentaiin posentads par ustenti tos ends de la Obra, sein maniGiesta ef incuipado Alberto Rail GONZALO RIVA, en su esritopresotado 61 6 se neve de 2001 ‘yee cone en antos a fous 416-8 418, con fets 7 de Finer de 1995 iS am asta « mano enna, hecho suratido en Le pera aa CR. 6

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