Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • BID - Nghi Quyet DHDCD BIDV 2014

    Uploaded by

    Hong Son Phan
    9 views5 pages

    Original Title

    20140426 - BID - Nghi quyet DHDCD BIDV 2014

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    9 views5 pages

    BID - Nghi Quyet DHDCD BIDV 2014

    Uploaded by

    Hong Son Phan

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 5
    & NGAN HANG TMCP DAU TU’ CONG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM VA PHAT TRIEN VIET NAM DO - Tw do - Hanh phic BIDV Dja chi: 35 Hing Voi, ote Kiém, Ha Noi GCNDKKD sé 0100150619 ay 13/12/2013 ey Ha Néi, ngay 25 thang 04 nim 2014 86:.Gz..../2014/NQ-DHDCD NGH] QUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 NGAN HANG TMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 NGAN HANG TMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM = Cain ett Ludt Doanh nghiép sé 60/2005/QHI1 duge Quéc hoi medic Céng hoa Xa hoi Chit nghia Vigt Nam thong qua ngdy 29/11/2005 (dueoe siea doi, bd sung theo Lugt sia déi, bé sung mt sé diéu ctia cdc Ludt lién quan dén ddu tu xdy dung co ban sé 38/2009/QH12 ngay 19/6/2006) va cde van ban huéng din thi hanh; Ciin cit Ludt Ching khodn sé 70/2006/QH1I urge Qude hoi mebe Cong hda Xa hoi Chui nghta Viet Nam thing qua ngay 29/6/2006 (duege stea di, bd sung theo Ludt stta a6i, bé sung m6t sé dieu cia Ludt Ching khodn sé 62/2010/0HI2 ngay 24/11/2010) va ede van ban huéng dan thi hanh; = Céin cit Ludt cée Té chite tin dung sé 47/2010/QH12 duge Quéc héi m Céng hoa Xa héi Chit nghia Viet Nam thong qua ngay 16/06/2010 va ede van bai Ineéng dan thi hanh; - Can cit Diéu 18 t6 chite va hogt dong cia Ngan hang TMCP Dau te va Phat trién Vit Nam duoc Dai héi déng cé dong thong nién néim 2013 théng qua; - Cin cle Bién ban hop Bai hoi déng c6 ding thedng nién néim 2014 ctia Ngén hang TMCP Dau tu va Phat trién Viét Nam ngay 25/4/2014; QUYET NGHI: Didu 1: Thong qua cdc Bao céo két qua hoat dong ciia H6i déng quan trj nam 2013 va trong tam hoat dgng nam 2014; Béo céo két qua kinh doanh nam 2013; Béo cdo hoat dng cia Ban Kiém soat nam 2013; Béo cdo tai chinh hgp nhat di duge kiém toan tai ngay 31/12/2013, phuong an trich lap céc quy, phan phéi loi nhugn nim 2013 cia BIDV theo Té trinh s6 917/TTr-HDQT ngay 24/04/2014 cla Hoi déng quan tr). ‘Mét sé chi tiéu co ban nhu sau: 1. Két qua hoat d6ng kinh doanh nim 2013: Y Huy dong vén cudi ky: 416.726 ty Dong; i Y Dung tin dung: 391.782 ty Ding; Wk 1 Y Tyléng xdu: 2,37%; Y Loi nhuan truce thué: 5.290 ty Ding; Y ROA: 0,78%; ¥ ROE: 13,8%; Y Ty lé chi tra cd tite: 8,5%. 2. Trich lp cde quy va phan phdi Igi nhugn nam 2013: Y Loi nhuan trich lap cdc quy: 3.817,7 ty Dong; Y Trich lap Quy dy trir bd sung vén diéu 1é: 190,9 ty Dong; Y Trich lap Quy dir phing tai chinh: 381,8 ty Ding; Y Trich lap Quy khen thung, phic Igi: 844,3 ty Dong; Y Chia cé tite: 2.400,7 ty Ding (tuong tmg 8,5%/nim); Y Loinht Dai hdi ddng cd déng dy quyén cho Héi déng quan tri quyét dinh diéu chinh Phuong én trich lap cée quy va phan phéi loi nhugn nim 2013 theo ¥ kién cia co quan nha Nude ¢6 thm quyén (néu cé). cén lai: 11,19 ty Déng; 3. Phé duyét phuong 4n xtr ly déi véi khoan cé tire c6n lai chua chia ctia nim 2012 theo van bin 3840/NHNN-TTGSNH ngay 30/5/2013 cita Ngan hang Nha nude (s6 tién 93 ty ddng): Can ctr vao két qua quyét todn Cé phan héa sau khi duge co quan nha nudc cé thm quyén phé duyét, Dai hdi déng c6 déng giao Hdi déng quan tri BIDV bao céo va trinh Dai hdi déng cd déng phuong 4n phan chia phan con lai (néu c6) vao phuong an phan phi loi nhuan nam 2014 Didu 2: Thong qua ké hoach kinh doanh nim 2014 va m@t sé nhigm vy tron; tam, giai php chi yéu dé thyc hign ké hogch kinh doanh nam 2014 theo Bao céo so 2093/BC-KHCL ngay 24/04/2014 cia Ban Diéu hanh. 1. Théng qua ké hoach kinh doanh nim 2014 véi m@t so chi tiéu co ban nhur sau: Y Nguén vin huy dng: Tang truéng 13%; Y Du ng tin dung’: Tang truéng 13%, phdn ddu dat 16% trén co sé chap thufn cita NHNN; Y Loi nhuan trudc thué: 6.000 ty Ding; Y Ty léng xdu: 3%; Y Ty é thu nhap rong trén tng tai sin (ROA): 0,79%; ¥ Ty é thu nhap rong trén téng nguén von chi sé hiru (ROE): 13,8%; Y Ty lé chi tra cé tur: Khéng thdp hon 9%. ‘Dur ng tin dung bao gdm du ng cho vay cdc t6 chite, c4 nhan, dau tu tréi phiéu doanh nghiép va / / cho thué tai chinh ngoai nganh, chwa bao gdm dy phing rai ro tin dung Whee v Dai h@i ding cé déng giao Hi déng Quan tri chi dgo thye hign Ké hogch kinh doanh nam 2014 duge Dai hoi déng ¢6 déng théng qua va ty quyén cho Hoi déng quan trj quyét dinh diéu chinh mot s6 chi tiéu khi can thiét. 2. Théng qua mét sé nhiém vu trong tam, giai phap chit yéu dé thye hién ké hoach kinh doanh nam 2014. Dai hoi ding c6 dong giao Hi déng Quan trj chi dgo thye hign va uy quyén cho Hi ddng quan tri quyét dinh digu chinh céc nhiém vy, giai phdp khi can thiét. Dai hdi ding cé dong ay quyén cho Hdi déng Quan tri quyét dinh tham gia chuong trinh tai co edu (cdc) TCTD khéc theo chi truong cita Chinh phit va chi dao cia NHNN. Dai hoi déng cd déng théng nhat vé vie HDQT tiép tuc trién khai thyc hién chii trong va chi dao cita Chinh phi vé hoat dng ciia cdc hién dign thuong mai cia BIDV tai thj trudng hai ngoai (Lao, Campuchia, Myanmar...). Didu 3: Phé duyét mitc thi lao ciia HGi déng quan trj va Ban kiém soét BIDV nam 2014 theo Ta trinh s6 912/TTr-HDQT ngay 24/04/2014 cia Héi déng quan tri 14 0,38% loi nhugn sau thué nam 2014. Trong trudng hgp phat sinh thém thanh vién HDOT, Dai hoi déng cd dong dy quyén cho HDQT quyét dinh mite thi lao phat sinh thm trén co sé s6 Iugng thanh vién Hi dong quan tr thye +8 phi hop véi Quy ché tién Iuong cia BIDV. Chap thufn ngén sdch hoat déng cia H6i déng quan tri va Ban kiém soat BIDV (nhv chi phi di lai, n 6, chi phi hop ly khac) thuge ngan sch hoat déng chung ciia ngan hang xéc dinh trong Ké hoach kinh doanh, chi tra theo phét sinh thyc té theo ding Quy ché tai chinh, ché 46 thu chi tai chinh cia BIDV. Dieu 4: Théng qua phuong én ting vin diéu 1g nm 2014 (ndi dung chi tiét nhu di néu tai Te trinh Dai hdi déng c6 déng sé 915/TTr-HDQT ngay 24/04/2014 cia Hi déng quan tri) v6i mét sé ndi dung chinh nhu sau: 1. $6 vén digu 1g du kién tng thém trong nam 2014: 5.458 ty déng (Nam nghin bén tréim ncim muoi tam ty dong) - Vén didu 1é sau khi ting (dy kién); 33.570 ty déng (Ba muoi ba nghin, ném tram bay muoi ty déng); - Ty 16 cé phan dang ky phét hanh thém trén s6 vén 6 phan hign hitu: 19,42%; 2. Loai c5 phan: Cé phan phé théng, ghi danh, ménh gid: 10.000 déng/ed phan (Mudi nghin dong mét c6 phan); 3. Téng sé cé phan du kién phat hanh: 545,8 tri Y Dy kién phat hanh 179,9 trigu cé phan dé chi tra cé tite cho c6 déng hién hiru tuong tmg ty 16 6,4% vén diéu 1é tai thoi diém 31/12/2013; Y Dy kién phat tuong img ty 1é 1,57% von diéu 18 Y_ Du kién phat hinh 318,9 trigu c6 phin cho nha dau tu tai chinh tong img ty 18 10,5% von diéu Ié tai théi diém phat hanh.

    You might also like