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  • Acta de Asamblea 28580 051119

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    ACTA DE ASAMBLEA 28580 051119

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    ‘quez Alcazar Mtro. Omar Jiménez Covarrubias NOTARIO AUXILIAR, Notaria Publica N° 1 ‘ NB Chidad Sercan, Pu ABOG. JUAN 0 OUEL MARQUEZ ALCAZAN NOTMIA PUBLICA NE pisrarnd jUnictal RE LUMEN NUMERO 271 INSTRUMENTO NUMERO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 28580. Folio 01558 "EN CIUDAD SERDAN, ESTADO DE PUEBLA, a los veintinueve dias del mes de NOVIEMBRE del aho dos mil diecinueve, YO, MAESTRO. OMAR JIMENEZ COVARRUBIAS, NOTARIO AUXILIAR de Ia NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO de este Distrito Judicial, de la que fue TITULAR el ABOGADO JUAN MANUEL MARQUEZ ALCAZAR, actuanco en el Protocolo y con el sello de este Gitimo. Comparecen ante mi lo sefores JESUS BRAVO BALBUENA ¥ BERNARDO BRAVO TOXQUI, en su caracter de DELEGADOS ESPECIALES de @ sociedad denominada " FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V quienes me solicitan la PROTOCOLIZACION del acta de Asambiea fraorcineria de fecha cinco de noviembre del afto dos mil diecinueve. - l= CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. Que por Escritura de Constitucién de Ia Sociedad denominada “FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE CV. segin Instrumento numero veinte mil ciento dos, volumen trescientos treinta, de fecha nueve de junio de dos mil cuatro, — inserlta en 21 Registro Publico de la Propiedad y del comercio del Distrito Judicial Cholvia, bajo el numero dos mil trescientos cuatro, asterisco tres, de fect cinco de julio del aho dos mil cuatro. -- --- La cua! concuerda fielmente con su original a que me remit Tol: 01 (245) 4 52.04 84 cotejo~ Il- Los comparecientes exhiben el Acta de Asambl Extreordinaria de fecha cince de noviembre del afo dos mil diecinuavi de la Sociedad denominada " _ FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE CV. * Solicitande que se Protocolice. por lo que se procedié al presente Acto Juridico. CLAUSULA - UNICA.- Yo el Notario Publico, a solicitud de los sefiores JESUS BRAVO BALBUENA Y BERNARDO BRAVO TOXQUI, en su caracler de DELEGADOS ESPECIALES de la Sociedad Denominada “ FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V." PROTOCOLIZO Y ELEVO a ESCRITURA PUBLICA para efectos legales correspondientes, el ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la mencicnada Sociedad misma que fue efectuada ales trece horas, del dia cinco de noviembre del af dos mil diecinueve, en la que consta entre otfos los siguientes acuerdos: |.- Lista de Asistencia.- 2. Declaracién del quorum Legol.- 3- Cesién gratuita de acciones cel seficr JESUS BRAVO BALBUENA.- - 4.- Nombramiento de nuevo administrador Unico. $~ Nombramiento de delegacios especiales que acudan ante Notario Public @ formalizar el Acta Los accionistas aprobaron el orden de! dia que antecede por lo que se procedié a su desahogo: RESOLUCIONES: PRIMERA.- Se declara Instalada la asamblea por el sefior JESUS BRAVO BALBUENA haciendo saber que se encuentra representado el 100 % de las acciones a través. de los siguientes socios: BERNARDO BRAVO TOXGUI 49 acciones $ 49,000.00 JESUS BRAVO BALBUENA $1 acciones 51,000.00 TOTAL 100 _accicnes 700,000.00 SEGUNDA. El sefior JESUS BRAVO BALBUENA hace uso de la palabra para manitestar que, por asi convenir a sus intereses y a los propios de la sociedad, de las cincuenta y una acciones que es titular, CEDE DE FORMA. GRATUITA, 46 (CUARENTA Y SEIS), de sus acclones en favor de su hijo el sefior BERNARDO BRAVO TOXQUI, quien manifesta aceptar Con HRSA, ata cesién gratuita que hace su padre en su favor. - NOTA‘ sigue manifestando el senor JESUS BRAVO BALBUENA que por con PRERJUDI intereses y 0 los propios de la sociedad el restante de las acciones de las que es titular, es decir § {CINCO} LAS CEDE EN FORMA GRATUITA a favor de su hijo JESUS BRAVO TOXQUI, quien manifiesi acepiar con gratitud la cesién gratuita que hace su padre en su favor. -- TERCERA. Los seflores BERNARDO BRAVO TOXQU! Y JESUS BRAVO BALBUENA, aprueban y reconocen como nuevo socio cl sefior JESUS BRAVO TOXQUI y solicitan al administrador Unico de Ia sociediac el senor JESUS BRAVO. BALBUENA actuclice el regisito de acciones de la sociedad denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. . DE C.V., asi como el aviso contenido en el Articulo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, haciendo constar que a partir de este momento el sefior JESUS BRAVO BALBUENA deja de ser titular de las acciones Ge la seria "A" que presentan el capital fjo de Io sociedad denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DEC.V. y por Io tanto el capital fijo de Ia sociedad anénima anteriormente mencionada ‘queda integramente suscrito y pagado de Ia siguiente forma: BERNARDO BRAVO TOXQUI 95 acciones $ 95,000.00 JESUS BRAVO TOXQUI Sacciones '5,000,00 TOTAL 100 acciones $100,000.00 CUARTA.- El senior JESUS BRAVO BALBUENA hace uso de la palabra pora manifestar que. por asi convenir a sus intereses y a los propios de la sociedad, renuncia al cargo de administrador Unico de la sociedad anénima denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A, DE C.V. como consecuencia los sefiores BERNARDO BRAVO TOXQUI Y JESUS BRAVO TOXQUI accionistas de la sociedad anérima denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V. convienen en nombrar como nuevo administrador Gnico al sefior BERNARDO BRAVO TOXQUI, el cual desempenara su cargo por tiempo indefinido y tendra todas las facultades que contemplan los esialutos de la sociedad anénima anteriormente mencionada como representante legal de la sociedad con poder para pleitos y cobranzas, actos de administracion y de figurcso dominio, contenidos en el instrumento nUmero veinte mil cienlo dos del volumen trescientos treinta pasado ante la fe de Ia Licenciada Silvic Hernandez Aguilar, Notario Publico titular de la Notaria némero uno del distrito judicial de Huejotzingo. las cuales se dan aqui por reproducidas como si se insertasen a la letra, para el desempefio de su encargo. QUINTA.- La asamblea por acuerdo unénime resuelve autorizar y nembrar a los sefiores JESUS BRAVO BALBUENA Y BERNARDO BRAVO TOXQUI como delegados especiales de esta sesién, para efectos de que acudan en forma conjunta ante el notario pUblico a protocolizar la presente acta de asambiea y en su caso el registro del testimonio noterial de la protocolizacién ante el Regist'o PUblico del Comercio Competente. - ~ De lode lo anteriormente asentado consia en el Acta respectiva el acuerdo de todos y cada Uno de los puntos G tratar dentro del Acta de Asamblea Extracrdinaria de la sociedad Denominada “FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DEC.V. de fecha cinco de noviembre del ano dos mil diecinueve, Ia cual Yo, el Suscrito Fedatario, doy fe de tener a Ia vista, anexando copias fotosticas dei Registro Federal de Causantes de los socios las cuales se agregan al apéndice de este Instrumento. - -- PERSONALIDAD Abog. Juan Manuel Marquez Alcazar Mtro. Omar Jiménez Covarrubias NS NOTARIO TITULAR, NOTARIO AUXILIAR Notaria Publica N° 1 Av.Revolucién N°8 ——Cludad Seren, Pue, Tel 01 (245) 4.5204 84 os seftores » JESUS BRAVO BALBUENA Y BERNARDO BRAVO TOXQUI ROUERAUAZGR su personalidad con el Acta materia de la Protecolizacion, en UDagosmRBADDNsIcn su designacién como DELEGADOS ESPECIALES de la Sociedad Denominada "FERROELECTRIC LOS REMEDIOS S.A. DE CLV. YO. EL NOTARIO PUBLICO, CERTIFICO Y DOY FE O) Le verdad de éste Acto.- - b).- Que los comparecientes por sus generales aijeron ser’ JESUS BRAVO BALBUENA, originario de Acailén, vecino de San Pedro Cholla, con domicilio en calle siete Oriente nimere doscientos sels, Colonia Centra, Cosade, nacido el once de febrero de mil novecientos cincuanta y ocho, comerciante con Registro Federal de Causartes numero BAB/S8021 IEE”, Clave Unica de Registro de Poblacién BABJ5R0211HPLRLSOI, sabe leer y escribir, identificéndose con su pasaporte nimero G27304508, ¥ de pase por esta Ciudad. -- BERNARDO BRAVO TOXQU, ofiginaro y vecino de San Pedro Cholule Puebla, con domicilio en calle siete Oriente numero doscientos seis, soltero. comerciante con Registro Federal de Cavsontes numero BATBBS101167, constancia de clave Unica de Registro de Poblacion BATBBS101IHPLRXROS, nacido el once de octubre de mil noveciontos ochente y cinco, identificéndose con su credencial para votar folio numero 1814068603988. Y de paso por esta Giudadl.- - c)- Que con relacién al pago del Impuesio Sobre la. Renta, exprescron estar al cortiente sin juslficarlo de momento, advertico de lor enas en que incurren quienes deciaran con falsedad ante une Autorided a éste respecto. - d)- Que en relacién a lo Ley Federal de proteccién de datos personales en posesién de los particuiares, monifiestan que han quedado Blenamente informados de nuestro oviso oe privacidad en que se indica Claramenie, el tipe de dates personales que recabamos de nuestios clientes, como los utilizamos 0 tratathos y con quien los compartimos o transterimos. : - Que habiendo lefdo en voz alta éste Insirumento y explicade de su valor y fuerza legoles, manifiestan que lo aprueban y ratifican frmando ante mi presencia DOY FE.- Al calce.- dos firmas llegibles- Rubricas- ANTE Ml. Una fima legible Rubric El sello de la Notaria AUTORIZO- el mismo dia de. su otorgarniento.- Conste.~ Une firma llegible.- Rubrica.. El sello de Autorizar de la Notaric. ~~~ --- ee ea ia EXTRAIDO DE SU MATRIZ GUE OBRA EN EL VOLUMEN NUMERO DOSCIENTOS SEIENTA Y UNO Y APENDICE RESPECTIVO DE LOS QUE FORMAN EL PROTOCOLO CORRIENTE A MI CARGO, VA EN DOS FO,AS UTILES Y ANEXOS, SE EXPIDE PARA LA. SOCIEDAD DENOMINADA” FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE CV EN CIUDAD SERDAN ESTADO DE PUEBLA A LOS VEINTINUEVE O1AS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANIO DOS MIL DIECINUEVE. 9G. JUAN MANE NOTARIA PuBLiCN RE STRITO JUBIGAL DE Cit Ban E CIUDAD SERDAN PUEBLA? a ABOG. juan 5 ‘NOT DISTRITO JUBI ee CONVOCATORIA |), s5aD SERDAN | |, JESUS BRAVO BALBUENA en mi cardcter de administrador tinico de la sociedad andnima de | | capital variable denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V., C. convoco para la realizacién de la asamblea extraordinaria, misma que seré celebrada en el domicilio de la Persona moral anteriormente mencionada, el dia cinco de noviembre del afio 2019, a las 13:00 horas. | ORDEN DEL DIA LLista de Asistencia. 2 Declaratoria del quérum legal. 3.- Cesién gratuita de acciones del sefior JESUS BRAVO BALBUENA. 4. Nombramiento de nuevo administrador nico, 5. Nombramiento de delegados especiales que acudan ante Notario Publico a formalizar el acta. C/JESUS BRAVO BALBUENA ADMINISTRADOR UNICO FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V En San Pedro Cholula, Puebla a siete de octubre del afio 2019 Acta de asamblea extraordinaria de la Sociedad Anénima Denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A de C.V. Siendo las 13:00 horas del dia cinco de noviembre del afio 2019, estando reunidos en el domicilio social los sefiores socios BERNARDO BRAVO TOXQUI, JESUS BRAVO BALBUENA, en su carécter de accionistas y este ultimo a su vez administrador Unico de la sociedad y la 2 MUCIA TOXQUI TAPIA, en su cardcter de comisario de la sociedad denominada o’FERR@ELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V. se celebra la asamblea extraordinaria DARE a el dia siete de octubre del afio 2019. La sesién fue presidida por el sefior JESUS BRAVO BALBUENA y como secretario de esta actu6 el sefior BERNARDO BRAVO TOXQUI. El presidente JESUS BRAVO BALBUENA certifico que existia el quérum legal suficiente para declarar legalmente instalada la presente asamblea, encontrandose el 100% de los accionistas presentes, ademas del sefior JESUS BRAVO TOXQUI, como se hace constar con la lista de asistencia anexa a la presente acta, por lo que se procedié a dar lectura al orden del dia. ORDEN DEL DIA L-Lista de Asistencia, 2. Declaratoria del quérum legal. 3. Cesidn gratuita de acciones del sefior JESUS BRAVO BALBUENA. 4. Nombramiento de nuevo administrador tinico, 5. Nombramiento de delegados especiales que acudan ante Notario PUblico a formalizar el acta Los accionistas aprobaron el orden del dia que antecede por lo que se procedié a su desahogo. RESOLUCIONES PRIMERA. - Se declara instalada la asamblea por el sefior JESUS BRAVO BALBUENA, haciendo saber que se encuentra representado el 100% de las acciones a través de los, siguientes socios: | BERNARDO BRAVO TOXQUI | 49 ACCIONES ~ | $49,000.00 JESUS BRAVO BALBUENA SLACCIONES _ | $51,000.00 f TOTAL 100 acciones {$100,000.00 SEGUNDA. El sefior JESUS BRAVO BALBUENA hace uso de la palabra para manifestar que, por asi convenir a sus intereses y a los propios de la sociedad, de las cincuenta y una acciones que es titular, CEDE DE FORMA GRATUITA, 46 (CUARENTA Y SEIS) de sus acciones en favor de su hijo el sefior BERNARDO BRAVO TOXQUI, quien manifiesta aceptar con gratitud la cesién gratuita que hace su padre en su favor. Sigue manifestando el sefior JESUS BRAVO BALBUENA que por as{ convenir a sus intereses yea baschiiilos de la sociedad el restante de las acciones de las que es titular, es decir 5 (ibco$gsiceve EN FORMA GRATUITA a favor de su hijo JESUS BRAVO TOXQUI, quien ‘manifiesta aceptar con gratitud la cesién gratuita que hace su padre en su favor. TERCERA. - Los sefiores BERNARDO BRAVO TOXQUI y JESUS BRAVO BALBUENA aprueban y reconocen como nuevo socio al sefior JESUS BRAVO TOXQUI y solicitan al administrador \inico de la sociedad el sefior JESUS BRAVO BALBUENA actualice el registro de acciones de la sociedad denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V., asi como el aviso contenido en el articulo 129 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles, haciendo constar que a partir de este momento el sefior JESUS BRAVO BALBUENA deja de ser titular de las acciones de la serie “A” que representan el capital fijo de la sociedad denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V. y por lo tanto el capital fijo de la sociedad anénima anteriormente mencionada queda integramente suscrito y pagado de la siguiente forma: BERNARDO BRAVO TOXQUI ‘95 ACCIONES $95,000.00 [JESUS BRAVO TOXQUI SACCIONES $5,000.00 Scapa teeceaeeteaaae 100 acciones $100,000.00 CUARTA. ~ El sefior JESUS BRAVO BALBUENA hace uso de la palabra para manifestar que, Por asi convenir a sus intereses y a los propios de la sociedad, renuncia al cargo de administrador unico de la sociedad anénima denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V., como consecuencia los sefiores BERNARDO BRAVO TOXQUI y JESUS BRAVO TOXQUI accionistas de la sociedad anénima denominada FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. de C.V., convienen en nombrar como nuevo administrador Unico al sefior BERNARDO. BRAVO TOXQUI, el cual desempefara su cargo por tiempo indefinido y tendrd todas las facultades que contemplan los estatutos de la sociedad anénima anteriormente mencionada contenidos en el instrumento numero veinte mil ciento dos del volumen trecientos treinta pasado ante la fe de la licenciada Silvia Hernandez Aguilar, Notario PUblico titular de la notaria numero uno del distrito judicial de Huejotzingo, las cuales se dan aqui por reproducidas como si se insertasen ala letra, para el desempefio de su encargo. QUINTA, - La asamblea por acuerdo undnime resuelve autorizar y nombrar a los sefiores JESUS BRAVO BALBUENA Y BERNARDO BRAVO TOXQUI como delegados especiales de esta sesién, para efectos de que acudan en forma conjunta ante el notario publico a protocolizar > ‘ABOG. JUAN MANUEL | se NOTARIA POB < DpieraeTo Juma la presente acta de asamblea y en su caso el registro del testimonio notarial de Ia protocolizacién ante el Registro Publico del Comercio Competente No habiendo otro asunto que tratar por haber quedado asi agotado el orden del dia se levanté la sesién redacténdose la presente acta que fue firmada para constancia por el Pgqgidente'y Secretario de la sesidn, asi como por todos los intervinientes. oe JESUS BRAVO BALBUENA BERNARDO BRAVO TOXQUI aébtln tndliey JESUS BRAVO TOXQUI LUCIA TOXQUI TAPIA Pay wn eS AN} arnt a, Listade Asistencia NEMbre i [Firma BERNARDO BRAVO TOXQUI Sup (ACCIONISTA) il : JESUS BRAVO BALBUENA (ACCIONISTA y hile _ADMINISTRADOR UNICO) "JESUS BRAVO TOXQUI Ff. LUCIA TOXQUI TAPIA He [(COMISARIO) _ 0 ia soammauameenerane roa SHVPEDROCHOLLLA PLE mea maces BRTORES Soichiro, at rmnee 1 secon 184 eae ot ocr 208 van 288 Ni 1DMEX14997 10988<<1814068603988 5101168261231 THEX

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