RECURSO CASACIONN?31.20{8NACIONAL
‘con un nivel de suficiencia. De iguel manera el auto de segunia instancia
‘analizé con profusién cada presupuesto material de esta medida y afiemé la
legalidad del congelamiento administrativo de fondos.
NOVENO. Que la convalidacion jursdiccional de una medida dispuesta por
‘una autoridad no judicial que restringe derechos fundamentals tiene como
‘objeto certficar la conformidad a Derecho de aguella; es decir, si ta
UIF-Pert procedié correctamente, dentro de la ley, al congelar
administrativamente los fondos de una persons, natural ojuridica El andlisis
jurisdicefonal, por tanto, debe establecer si los presupuestos materiales que
dicron lugar al congelamiento administrative de los fondos, con arreglo a los
Fecaudos, 0 sea el sustento, fundamento o respaldo, acompafiades, han sido
salisfechos.
En el presente caso, se cuestioné que para la consecucién del pago de una
rillonaria suma de dinero que debia realizar Ia ONP se pud> perpetrar
elitos de corrupcién de funcionarios, al punto que al poquisime tiempo de
recibir el pago por honorarios profesionales el encausado Costa Alva
transfiri a otra cuenta bancaria una cantidad importante de dinero de quien
intervino en el proceso de ejecucién como funcionario experto del MEF,
fante cuya informacion y por sus vinculos en dicho Ministerio pudo
intervenir en ese singular pago de dinero por cuenta de la ONP ~también
cxistieron otras transferencias destinadas a otras cuentas, entree as tanto a
luna Juez en funciones como a un ex Gerente General de la ONP-.
Como quiera que se trata de una investigacién que, en e308 momentos,
estaba en su fase inicial ~précticamente al principio de las diligencias
preliminares-, el estindar para establecer Is razongble atribucién del hecho
punible @ una persona determinada no puede ser clevado llegar a la
sospecha reveladots, propia para dicta Ia disposicin de formalizacion de la
investigacién preparatotia, oa la sospecha suficiente, distimiva de la
acusacién y el auto de enjuiciamiento, no es de recibo-, sino debe ser acorde
con la eniidad del derecho restringido, el delito atribuido y el momento
yeerminal en que se encontraba las diligencias preliminares. Se requiere,
Jentonces, de una sospecha plausible presencia de motives adnisibles 0
isos de mera posibilidad de realizacion de un hesho~ para considerar que el
Jimputado ha cometido el delito de lavado de activos. Lo acotado en el
prrafo precedente es razonabl, a estos efectos, para estimar acrediado este
| presupuesto material. Se realizé una primera transferencia de una cantidad
importante de dinero a una cuenta cel imputado y, acto seguido, éte realizd
‘tansferencias patciales a otras euentas a personas vinculadas, en un contexto
que prina facie permite asumir que podrian constituir actos de transferencia
Lipicos del delito de lavado de activos (articulo 1 det Decreto Legislative
Nw Desde luego esta consideracién en modo algun” asume
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[RECURSO CASACION N232810NACIONAL
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