BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. KURNIA JAYA KARYA
Nomor =
~Pada hari ini,
~Saya, SRI WIDODO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ~
Mimika.
-atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas ~
PT. KURNIA JAYA KARYA, berkedudukan di berkedudukan di
Timika, (untuk selanjutnya disebut perseroan), yang
Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta, tertanggal ~
delapan Januari duaribu delapan (8-1-2008) nomor
dan @nagaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari ~~~
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, ~
tertanggal sebelas Pebruari duaribu delapan (11-2~2008)~
nomor : AHU-06382.AH.O1.01-Tahun 2008 dan Anggaran ~
Dasarnya telah mengalami perubahan akta yang termaktub —
dalam =~ es
a. -Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ~~
Biasa, tertanggal duapuluh delapan Juni duaribu ———~
tigabelas (28~6-2013) nomor : 102 dan akta —
perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak @sasi Manusia Republik Indonesia ~—
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
sebagaimana ternyata dalam suratnya, tertanggal ~nomor : @HU-AH.01.10-34408; —
b. -Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ~
Biasa, tertanggal empatbelas September duaribu
delapanbelas (14~9-2018) nomor : 22 dan akta ~~
perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak @sasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum, ——~:
sebagaimana ternyata dalam suratnya, tertanggal
limabelas September duaribu delapanbelas (15~9-2018)
nomor : AHU-AH.01.03~-0242925;
ketiganya dibuat oleh saya, Notaris. ~
“Bertempat di kantor saya, Notaris Jalan Budi Utomo
nomor : 73 Timika, guna membuat Berita Acara Rapat dari
segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam perseroan
tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan —
tempat sebagaimana tersebut.
“Dalam rapat tersebut hadir dan oleh karena itu ~
menghadap kepada saya, Notaris dengan hadirnya saksi~ --
saksi dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir~
akta ini :
1. -Tuan YUSUF ROMBE PASARRIN, lahir di Toraja, pada ~~
tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus —
enampuluh delapan (15-3-1968), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Mimika, Jalan Baru nomor = 10,-
Rukun Tetangga 004, Kelurahan/Oesa Kwamki, Kecamatan
Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : —
9109011503680001, Warga Negara Indonesia. cselaku Direktur perseroan;
-selaku pemilik dan pemegang saham dari 6.800
(enamribu delapanratus) saham atau sebesar ~~
Rp-340.000.000,00 (tigaratus empatpuluh juta
rupiah).
-Nyonya ERDA DARIUS MUNDA. lahir di Soroako, pada
tanggal tujuhbelas Juni seribu sembilanratus —
tujuhpuluh delapan (17-6-1978), Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Mimika, Jalan Baru nomor = 10,~
Rukun Tetangga 004, Kelurahan/Oesa Kwamki, Kecamatan
Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ~
9109015706780002, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. ~selaku Komisaris Utama perseroan;
b. -selaku pemilik dan pemegang saham dari 800 ~
(delapanratus) saham atau sebesar
Rp.40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah). =
“Tuan BOSKO POGOLAMUN, lahir di Kiliarma, pada ~
tanggal limabelas Juni seribu sembilanratus ~
enampuluh lima (15-6-1965), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Mimika, Jalan Leo Mamiri, Rukun
Tetangga 005, Desa/Kelurahan Koperapoka, Kecamatan —
Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ~
9109011506650001, Warga Negara Indonesia;
cmenurut keterangannya dalam hal ini bertindak =
a. ~selaku Komisaris perseroans
b. -selaku pemilik dan pemegang saham dari 400 ~
(empatratus) saham atau sebesar Rp.20.000.000,00~
(duapuluh juta rupiah).tanggal enam Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh
satu (6~
-1991), Swasta, bertempat tinagal di ~
Kabupaten Mimika, Jalan Cendrawasih, Rukun Tetangga~
012, Kelurahan/Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, ~
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ~
7326020607910001, Warga Negara Indonesia:
-menurut keterangannya dalam hal ini ikut hadir atas
undangan Direksi perseroan.
~Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris —
-Penghadap Tuan YUSUF ROMBE PASARRIN tersebut dalam
kedudukannya selaku Oirektur perseroan tersebut dan
sebagai demikian menurut pasal 9 Anggaran Dasar ~:
perseroan sebagai Ketua Rapat membuka Rapat Umum ~~:
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut selanjutnya
menyatakan = ~
a. ~bahwa hingga saat ini perseroan telah mengeluarkan~
sebanyak 8.000 (delapanribu) saham, tiap-tiap saham~
tersebut dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000,00 ~
Qlimapuluh ribu rupiah); —
b. ~bahwa dari semua saham yang telah dikeluarkan
tersebut hadir dalam rapat ini;
c. ~bahwa dengan demikian untuk mengadakan rapat —
tersebut tidak diperlukan panggilan lebih dahulu —
seperti yang ditetapkan dalam pasal 9 anggaran
Dasar perseroan;
d. ~bahwa rapat ini adalah sah susunannya dan berhak ~~
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat~
tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dalam —
a eebetul pemilikan saham~saham tersebut, sehingga ia ~
menganggap tidak perlu saham-saham tersebut —
diperlihatkan kepada rapa’
~bahwa acara rapat ini sebagai berikut
I. ~Persetujuan pengalihan saham-saham dalam perseroan.
II. -Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ~
perseroan. ~
II.
Perubahan sub 1 dan 2 bagian akhir dari @nggaran —-
Dasar perseroan. ~~~
IV. -Perubahan pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta ~
kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan ~~
Undang-Undang nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan~
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ~~
nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 Tahun 2015 —
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. ~
~Ketua Rapat menerangkan, bahwa ia mengetahui betul~ ~~
betul pemilikan saham-saham tersebut, sehingga ia
menganggap tidak perlu saham-saham tersebut ~
diperlihatkan kepada rapat. —
-Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh para
hadirin dan penjelasannya lebih lanjut tidak diperlukan~
lagi, maka Ketua Rapat mengajukan usul-usul kepada rapat
untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut : —~
- -Menyetujui pengalihan seluruh saham perseroan yang~
dimiliki oleh Nyonya ERDA DARIUS MUNDA tersebut ~--~
kepada Tuan JUNAIDY SIKOMBONG tersebut sebanyak 800~
(delapanratus) saham: ~
-~satu dan lain hal dengan memakai syarat-syarattersendiri, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual
Beli Saham, yang dibuat oleh saya, Notaris
tertanggal hari ini bernomor berikutnya dari akta
II. -Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nyonya ERDA~
DARIUS MUNDA tersebut selaku Komisaris perseroan ~~
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa~jasanya
selama mengawasi perseroan;
-satu dan lain pemberhentian tersebut telah diterima
oleh yang bersangkutan dan berlaku terhitung sejak -
ditutupnya rapat ini. ~
II1.-Mengubah sub 1 dan 2 bagian akhir @nggaran Dasar ~
menjadi sebagai berikut =
~-sehingga susunan para pemegang saham dan susunan ~
anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ~
menjadi sebagai berikut +
~Tuan JUNAIDY SIKOMBONG tersebut sebanyak
a
800 (delapanratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar ~
Rp.40.000.000.000,00 (empatpuluh juta
rupiah): --
~Tuan YUSUF ROMBE PASARRIN tersebut sebanyak
6.800 (enamribu delapanratus) saham dengan ~
nilai nominal seluruhnya sebesar ~
Rp.340.000.000,00 (tigaratus empatpuluh juta
rupiah): ~
Tuan BOSKO POGOLAMUN tersebut sebanyak --~~
400 (empatratus) saham dengan nilai nominal~
seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 ~Iv.
~sehingga seluruhnya berjumlah 8.000 (delapan --~
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya ~
sebesar Rp.400.000.000,00 (empatarus juta ~:
rupiah); =
ii. -DIREKSI 2
Direktur
penghadap Tuan JUNATDY
SIKOMBONG tersebut; ~
—DEWAN KOMISARIS ~
Komisaris Utama 5 penghadap Tuan YUSUF ROMBE~
PASARRIN tersebut;
Komisaris : penghadap Tuan BOSKO ~
POGOLAMUN tersebut; ~
satu dan lain pengangkatan tersebut berlaku ~
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. —
-Menyetujui perubahan pasal 3 tentang maksud dan ~~~
tujuan serta kegiatan usaha perseroan, sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut =
~ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~
Pasal 3 ~
~Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam ~
bidang : —
a. -pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri
dari:
-pertanian tanaman, peternakan, perburuan: ~
pertanian jaguna;
-pertanian kedelai;
~pertanian padi; ~
-pertanian hortikultura sayur dan buah;
~pertanian hortikultura sayuran umbi; ~~pertanian tebu; —
-pertanian pembibitan tanaman bunga;
~perkebunan tembakau; ~-~~
~perkebunan buah kelapa;
~perkebunan lada;
-perkebunan cengkeh; ~
~peternakan sapi dan kerbau; ~
~peternakan domba dan kambing;
-peternakan unggas; ~
~peternakan babi:
~budidaya ayam ras pedaging:
~budidaya ayam ras petelui
~pembibitan dan budidaya itik dan itik manila; —
i
-pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya: ~
~pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan
lainnya; ~
~pemanenan dan pemungutan kayus
~pengusahaan bambu; ~
~pengusahaan rotan;
-pengusahaan hutan jati; ~
~perburuan, penanakapan dan penangkaran
tumbuhan/satwa Liar; —~
~penangkapan ikan di perairan umum
~penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di
perairan umum;
~jasa penangkapan ikan di laut; —
~budidaya ikan laut;
~budidaya ikan tawar;
~budidaya ikan air payau;~pertambangan batu bara;
~pertambanaan pasir besi ih besi;
-pertambangan bijih logam mulias —~
~penggalian batu, pasir dan tanah liat; ~
waktivitas penunjang pertambangan dan penggalian—
lainny.
~industri terdiri dari:
~industri makanan
~industri pengolahan dan pengawetan
ndustri pengolahan dan pengawetan
produk ikan; ~~~
~industri pembekuan ikal
industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan
dan sayuran; -
-industri pengolahan sari buah dan sayuran; -~
~industri tempe kedelai; ~
“industri penggilingan padi-padian, tepung dan
pati; ~
vindustri penagilingan aneka kacang; ~~~
industri produk roti dan kue;
-industri pengolahan teh kopi dan herbal;
-industri kue basah:
industri minuman: —
~industri air minum dan air mineral; ~
ndustri pengolahan tembakau; —
~industri pemintalan benang; —
industri pertenunan tekstil;
vindustri kain tenun ikats
industri pencetakan kain:~industri kain rajutan dan sulaman; ~
~industri barang jadi tekstil untuk keperluan
rumah tanaga;
-industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil; ~
~industri pengawetan kulits
~industri penggergajian kayu: -
“industri produk dari batu bara;
~industri bahan kimia; ~
-industri barang galian bukan logam lainnya:
-Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara~
dingin terdiri dari
~ketenagalistrikan;
-transmisi tenaga listriks
-aktivitas penunjang kelistrikan;
-pengadaan uap/air panas, udara dingin dan ~
produksi es; ~
-Pengelolaan air, pengelolan air limbah, —
pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas ~
remedlasi terdiri dari :
-pengelolaan air:
~penampungan, penjernian dan penyaluran air
minum; —
-aktivitas penunjang pengelolaan air;
-pengelolaan dan pengumpulan air Limbah; ~
-pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
~pengelolaan dan daur ulang sampal
~pengumpulan sampah;
-produksi kompos sampah organiks
~pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya; ~-Konstruksi terdiri dari
geduna;
gedung tempat tinggal; ~
~konstruksi gedung perkantoran:
~konstruksi gedung perbelanjaan;
~konstruksi gedung kesehata'
~konstruksi gedung pendidikan; -
-konstruksi gedung penginapan; —~
-konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; ~
-konstruksi gedung lainnyas
~pemasangan bangunan pratabrikasi untuk gedun:
-konstruksi bangunan sipils
-konstruksi
jalan ray:
-konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan ~
penampungan air minum, air limbah dan drainase; ~
-konstruksi bangunan elektrikal;
~konstruksi sentral telekomunikas
-konstruksi jaringan elektrikal dan ~
telekomunikasi lainny:
-konstruksi bangunan prasarana sumber daya air: -
~pengerukan: ~
~konstruksi bangunan sipil lainnya; ~
-konstruksi khusus;
=pembongkaran dan penyiapan lahan; —
-instalasi sistem kelistrikan; -
~instalasi telekomunikasi;
~instalasi elektronika;
~instalasi mekanikal;
-penyelesaian konstruksi bangunan; ~-pemasangan pondasi dan tiang pancang:
~pemasangan atap; ~
~pemasangan keranaka baja;
~penyewaan alat konstruksi dengan operator; ~
-Perdagangan besar eceran, reparasi dan perawatan
mobil dan sepeda motor terdiri dari
~perdagangan mobil;
-reparasi dan perawatan mobil; ~~
~reparasi mobil
-pencucian dan salon mobil;
~perdagangan suku cadang dan aksesori mobil:
-reparasi dan perawatan sepeda motor;
~perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) —~
atau kontrak;
~perdagangan besar padi dan palawija;
~perdagangan besar hasil perikanan; ~~
-perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan:
~perdagangan besar bahan makanan dan minuman
hasil pertanian; —
-perdagangan besar beras;
~perdagangan besar buah-buahan:
“perdagangan besar sayuran; ~
-perdagangan besar Kopi, teh dan kakao; ~~~
~perdagangan besar bahan makanan dan minuman
hasil pertanian lainnya;
~perdagangan besar bahan makanan dan minuman
hasil peternakan dan perikanan;
-perdagangan besar hasil olahan perikanans
~perdagangan besar telur dan hasil olahan telur:—he
~perdagangan besar rokok dan tembakau;
~perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
-perdagangan besar pakaian; ~~~
~perdagangan besar alat tulis dan hasil ~
pencetakan dan penerbitan
-perdagangan besar Kosmetik; ~~~
~perdagangan besar alat olahraga:
~perdagangan besar komputer, perlengkapan ~
komputer dan piranti lunak;
~perdagangan besar berbagai macam material
bangunan;
~perdagangan
tokes -——
~perdagangan eceran makanan lainnya;
~perdagangan eceran bahan kim
-perdagangan eceran barang farmasi di apotik
=perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi
dan kesehatan: -
~Pengangkutan dan pergudangan terdiri dari
-angkutan bu
-angkutan bus bertrayek; ~
-angkutan pedesaan bukan bus bertrayek;
“angkutan darat khusus bukan bus;
~angkutan taxi;
-angkutan sewa;
~pergudangan dan penyimpanan;
-aktivitas cold storage; ---~
-Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum~
terdiri dari; --~~restoran dan penyediaan makanan keliling;
~warung makan:
~kedai makan;
~jasa boga untuk sesuai event tertentu (event
catering); ~
-penyediaan minuman;
~bary =~
~rumah minum: (kate)
-Real Estate terdiri dari : ~
~real estate yang dimiliki sendiri atau disewa; ~
~real estate atas dasar balas jasa (fee) kontrak:
-aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa ~
hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan —
penunjang usaha lainnya terdiri dari =
-aktivitas ketenagakerjaan:
-aktivitas penempatan tenaga kerja: ~
-aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu ~
tertentu
=penyedia sumber daya manusia dan managemen ~
fungsi sumber daya manusia;
~jasa reservasi; ~
~aktivitas keamanan swasta:
-aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
~Kesenian, hiburan dan rekreasi terdiri dari =
-aktivitas. kesenian, hiburan dan kreativitas;
-aktifitas seni pertunjukan:
~aktifitas pekeria seni; —
-aktifitas penunjang hiburanz ~
-taman wisata alam:m. ~Aktivitas jasa terdiri dari
-reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan ~~
rumah dan kebuns ~
-reparasi furnitur dan perlengkapan rumah; —
-aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan
olahraga; ~
-aktivitas pangkas rambut dan salon Kecantikan; ~
~aktivitas spa; ~
~aktivitas binatu.
IV. ~Memberi kuasa kepada Direksi perseroan dan ~
baik béersama~sama maupun sendiri~sendiri dengan hak~
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ~
yang dikuasakan untuk memohon persetujuan dan ~
mendaftarkan kepada instansi-instansi yang berwenang
atas perubahan susunan angagota Direksi dan Dewan —
Komisaris dan perubahan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha, sebagaimana dimuat dalam akta dan ~~
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-
memohon persetujuan dan mendaftarkan kepada ~
instansi-instansi yang berwenang, mengajukan dan ~
menandatangani semua permohonan dan dokumen=dokumen~
lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk ~
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
-Adapun usul-usul tersebut diterima oleh rapat dengan —
suara bulat.
~Berhubung tidak ada lagi hal-hal lain yang perluKetua Rapat pada pukul
“Dari apa yang terurai tersebut, dibuat oleh saya,
Notaris, Berita @cara Rapat ini untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya-
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda ~
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para-
penghadap juga menyatakan telah’ mengerti dan memahami ~
isi akta menurut akta ini.
~Dari segala sesuatu tersebut, dibuatlah =
~ AKTA INT
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsunakan di Kabupaten ~~
Mimika pada hari, tanggal dan pukul seperti disebutkan -
pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya
LUSINA SITANGGANG, Sarjana Hukum, lahir di Silalahi, ~
pada tanggal sembilanbelas Januari seribu sembilanratus~
delapanpuluh empat (19-1-1984), bertempat tinggal di ~
Kabupaten Mimika, Jalan Pendidikan, Rukun Tetangga 024,
Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Koperapoka, Kecamatan ~~
Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
9109015901840007, Warga Negara Indonesia dan Nona EPI?
KOMBONG, Sarjana Hukum, lahir di Siba*ta, pada tanggal -
empat Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima ~
(4-12-1995), bertempat tinagal di Kabupaten Mimika,
Jalan Maleo nomor : 9, Kelurahan/Desa Kwamki, Kecamatan—
Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor =
FSRELSA4ALSASOOOL.. ‘Warea -Nedara Indonesia dan Keduanva —“Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi~saksi, maka seketika
akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
dan saya, Notaris. ~
-Dilangsungkan dengan