Mercantil Chequeo del cliente 1M 602(01-08.2010) 1 LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA DE RECAUDOS. PERSONA JURIDICA Cheques eel bance Persona Juridica Pianta de Informacion del Chente Persona Juridica 4 Comprotante Digital del Registio Unico de informacion Fiscal(R 1) de ia empresa YZ O Documento de Identificacion del (los) Representante {s) Legal (es) y accionistas de la empresa (Cédula 2 Identidad, Pasaporte o RIF en caso de ser una empresa) Dos (2) referencias bancanas, Contrato de Arrendamiente 0 Documenta de Propiedad (sols apica para Apertura de Cuenta) Una (1) referencia bancana 0 una (1) referencia comercial (solo splica para Actualizacion de Datos) Orginal y Fotocopia del Documento Constitutive Estatutano de la Empresa (solo aplica para Apertura de Cuenta} Original y Fotocopia de la(s) ultima(s) modificacidnies) de! Documento Consttutve de la Empresa Onginal y fotocopia legible de la ultima declaracion del SLR. Carta de Instrucciones de Movilizacién, elatorada por el (Jos) solictante(s) (solo aplica para Apenura ce: Cuenta) 2 Compesicién Accionaiay unta Drectva ~ Chentes Nuevos (ols apica para Avera de Cuenta) [2 Composicion Accionaria y Junta Directiva - Clientes Existentes (solo aplica para Actuslzacion de Dates) ‘Composicion Accionaria y Junta Directiva - Clientes Nueves 0 Exstentes con empresas con mas de § accionistas (si aplica) Firmas anions ap la empresa Pianilla de Informacion det Cliente Persona Natural ~ oF, Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C1 laminaca o pasapone) Comprobante Digital del Registro Unico de Informacisn Fiscal (R.IF) Oniginal y Copia de un Recibo de Servicio Publico u Original de la Constancia de Residencia Vigente Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales 0 una combinacidn de estas opciones (solo aplica para Apertura de Cuenta) Una (1) referencia bancana o una (1) referencia personal (solo aplica para Actuaizacion de Datos) Constancia de Trabajo 0 Certiicacién de Ingrosos de acuerdo al caso que aplique ania por ‘Nomore cumetnvo Worieadapor cE Nombre Cametteo QO O QO Moscanl CA, Rarvo Usveral RIE NG DOONAN