ee Se Bee “Aiio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educactén” SUMILLA: DENUNCIA PENAL. SENOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE. MAURICIO ZIEGNER NUNES, Procurador Mublico Municipal de la Municipalidad distrital de llabaya designado mediante Resolucién de Alcaldfa N° 0023- Miltelia Provincial mise 2015-MDI/A, identificado con DNI N° 29533653, con WoreesBeendre, domicilio real en calie Luna Pizarro s/n (local de la Municipalidad Distrital de labaya) y domicilio Procesal en la calle san Martin N° 107-111, Manzana I, Lote 03, del distrito de Locumba, a Ud. atentamente digo: |-IMPUTACION PENAL: i Que, asumiendo la defensa de la Municipalided Distrital de llabaya, conforme a 'as atribuciones establecidas en el Art. 29 de la LLO.M. y el Art. 22.2 del D. Leg. N°1068 y al amparo del Art.154 Inc. 4 5 de la Constitucién Politica del Estado, Art. 11, del Decreto Legislative N° 052 Ley Orgénica del Ministerio Publico y el Art. 60 del cédigo Procesal Penal, procedo a formular DENUNCIA PENAL en contra de DEMESIO LLACA OSCO, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya, y en contra de los siguientes funcionarios y servidores, Ing. Dario Quispe Huanacune, ex residente de obra, C:P.C Lourdes R. Ticona Choque en calidad de ex Jefa de Almacén Central, Ing. Ricardo José Pumasupa Roque en su calidad de ex Jefe de la Division de Ejecucién de Obras, Ing. Luis Alberto Ramos Chavez en calidad de ex Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Lic. Luis Mamani Miranda en calidad de ex Gerente de Administracién y Finanzas, Lic. Rogelio Alanoca Chambi como ex Jefe de la Unidad de Logistica, Ing. José Rauil Riveros Vega ex Gerente Municipal, C.P.C. Rocié M. Pacheco Condori en su calidad de ex jefe de la Unidad de Tesoreric y Gestion Tributaria, Adm. Carlos Vera Gallegos encargado ue control de Egresos de la Unidad de Tesoreria y el C.P.C.C. Oscar Patricio Ale Nina ex jefe de la Unidad de Contabilidad, todos ellos funcionarios y servideres de la Municipalidad Distrital de abaya y contra José Luis Sosaya Trigoso en su calidad de cémplice primario (EXTRANEUS) en su calidad de representante legai del CONSORCIO COFERSA ERL. EH&M S.A.C. todos estos resultan ser responsables por el Delito contra la Administracién Publica en su modalidad de OMISION DE ACTOS FUNCIONALES, itaProcuraduria Pablica Municipal Creer ar fees io de la Diversificacton Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” COLUSION SIMPLE Y AGRAVADA, NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEVIDO DE CARGO, COBRO INDEBIDO, previsto y sancionado por el Art. 337, 384, 339 y 383, del Codigo Penal, en base a las siguientes consideraciones: FUNDAMENTOS FACTICOS: 1.-Mediante INFORME N° 020-2015-MDI/GIDUR-DEO-CSRPAI, el actual residente de la Obra “Construccién de los Sistemas de Riego Presurizado en el Sector Alto labaya, Comité de Riego Carumbraya, distrito de llabaya, Provincia de Jorge Basadre-Tacna” da a conocer a la divisi6n de Obras y al drea de Supervision respecto a los materiales entregados por el CONSORCIO COFERSA del proceso de seleccién AMC 052-2014, materiales que segun lo planificado servirian para poner en marcha la instalacién del riego presurizado del proyecto antes mencionado, donde el residente de obra indica que dicha entrega se dio fuera de plazo y con irregular forma de pago.que se dio por un monto de s/. 183,607.69. 2.-Segun lo informado por el Residente de Obra se concluye que el contratista CONSORCIO COFERSA E. EH&M S.A.C. no ha cumplido con entregar los bienes con las caracterfsticas técnicas (Accesorios Bridados y VAlvulas Hidraulicas) de acuerdo a lo estipulado en el contrato y bases administrativas del proceso AMC 052-2014-MDI, entregando o internando en Almacén Centran otros bienes diferentes a lo contratado y ofertado en su propuesta técnica. 3.-Revisado los anexos del Comprobantes de Pago N° 006385, de fecha 09 de diciembre del 2014, se coligue que el Ing. Dario Quispe Huanacune-residente de obra, en esa fecha, dio la conformidad por los bienes entregados o internados en Almacén Central, lejos de observar que no se estaban cumpliendo con las caracteristicas técnicas que se estipulaban en el Contrato y Bases Administrativas, avalo y dio su conformidad pese a que no se cumplia con las caracteristicas técnicas pactadas en el contrato, propuesta técnica de bienes ofertados y términos de referencia, incumpliendo de esta forma el acto funcional que normalmente esta en la obligacion de hacer como Funcionario Publico donde omite sus funciones especificas de velar por los intereses de laProcuraduria Pblica Municipal “Aito de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” Municipalidad tal como lo estipula el Manual de Organizacion y Funciones, dandose los elementos tipicos del comportamiento delictivo. 4.-La contadora Publica colegiada Lourdes R.Ticona Choque como jefe de Almacén Central, también dio el visto bueno a los bienes internados, pese a que estos no cumplian con las caracteristicas técnicas pactadas en el contrato y términos de referencia de las bases administrativas y el Ing. Ricardo José Pumasupa Roque Jefe de la Divisién de Ejecucién de Obras, da la conformidad de los accesorios recibidos, pese a que estos no cumplian con las caracteristicas técnicas pactadas existiendo indicios razonables de Colusién y una Negociacién Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo donde el Jefe de almacén y jefe de la Division de Obras indebidamente dan la conformidad de la orden de compra y el ingreso de la mercaderia a Almacén Central. 5.-Con proveido N° 5009-2014, del Ing. Luis Alberto Ramos Chavez -Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, en el Informe N° 2148-2014- MDI/GUIDUR-DEO, da la conformidad de adquisicién de accesorios, se remite el trdmite a la Gerencia de Administracién para su trémite y este lo deriva a la Unidad de logistica. El Lic. Rogelio Alanoca Chambe-lefe de la Unidad de Logistica dio su visto bueno a la primera valorizacién por la entrega de bienes del consorcio COFERSA E..R.L-EH&M S.A.C, La C.P.C. Lourdes R. Ticona Choque- jefa de Almacén dio su conformidad a la primera valorizacién-por la entrega de bienes, sin verificar si los bienes cumplian con las caracteristicas técnicas requeridas y ofertadas. 6.-Finalmente mediante abono a N° de cuenta bancaria 001024071068 del Banco de Crédito con operacién bancaria 081-14002019, con fecha 10 de diciembre del 2014 se aboné a nombre de COFERSA E.LR.L. el monto de $/.183,607.69 nuevos soles, visando el comprobante de pago N° 6385-2014, los siguientes funcionarios: El Ing. José Rail Riveros Vega-Gerente Municipal, el Ing. Luis Mamani Miranda- Gerente de GAF, C.P.C. Rocié M. Pacheco Condori-Jefa de Tesoreria, C.P.C.C. Oscar Patricio Ale Nina-Jefe de la Unidad de Contabilidad Todo ello sin prever que para cobrar dicho monto y dar la conformidad debid contarse con: > La conformidad de la Supervisi6n.oo cern Procuraduela, Pablica Municipal “Afio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” > Las Constancias de Pruebas de Funcionamiento de las Vilvulas de control, cuadalimetros y filtros automaticos que deben estar calibradas. > Certificados de calidad emitidos por el fabricante en original o copia legalizada de los productos, con forme lo previsto en las bases Administrativas. > Las Constancias de las caracteristicas fisicas y técnicas de todos los bienes visados por el contratista. 7.-Que mediante Carta S/N, de fecha 18 de febrero del 2015, el representante del CONSORCIO COFERSA, formula un petitorio a la entidad donde reconoce y confirma la evidencia de que se efectuaron los cambios y modificaciones de los accesorios y otros de sistema de riego presurizado ademés el proveedor menciona que fue de conocimiento de los Ing. Rubén Darfo Quispe Huanacune, residente del proyecto “Construccién de los Sistemas de Riego Presurizado en el Sector Alto Ilabaya, comité de Riego Carumbraya”, e Ing. Natali Marild Hinojosa Gomez, residente del proyecto “Construccién del Sistema de Riego Presurizado en el Anexo de Higuerani”, el representante del CONSORCIO en esta carta manifiesta que todo estaba en coordinacién en forma verbal para hacer los cambios de los accesorios, en el punto (07) de la carta el representante legal del consorcio manifiesta que no suministro los materiales que correspondieron a la segunda entrega y en punto (09) el proveedor manifiesta que a causa de dicha informalidad causada por dicha gestidn, la empresa tendria que gestionar un reconocimiento de deuda pero si ya existe un comprobante de pago, con lo que se acredita que ya cobro, existiendo una presunci6n clara de Colusién y Negociacién Incompatible y Aprovechamiento Indebido de Cargo entre los interesados con el 4nimo de defraudar al Estado, por lo actuado por estos Servidores y Funcionarios abusando de su cargo exigen 0 hacen pagar al proveedor sin cumplir los tramites que la ley exige y menos tenia la conformidad de supervision. IIl.-FUNDAMENTACION JURIDICA: Amparo la presente denuncia en la siguiente normativa sustantiva penal. Articulo. 37, del cédigo Penal, Omisién de Actos Funcionales. El funcionaria publica que ilegalmente, amite, rehuisa a retarda algin acta de su cargo, serd reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos anos.ee eve Procuradurta Paiblica Municipal “Afto de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” Articulo.-383, del cédigo penal. Cobro Indebido. 4 funcionario 0 servidar piblico que, abusendo de su cargo, exige 0 hace pagar o entregar contribuciones 0 emalumentas no debidas, seré reprimida con pena privativa de libertad no menar de uno ni mayor de cuatro aos. Articulo.- 384, del Cédigo Penal. Colusién Simple y Agravada. 41 funcionario 0 servidor publica que. interviniendo directamente o indlrectamente, par razdn de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisicion 0 contratacién publica de bienes, obras 0 servicios, concesiones 0 cualquier gperacin a carga del Estada concerta can los interesados para detraudar al estado o entidd v arganisma del estada, seguin ley, ser reprimida con pena privativa de Uibertad no menor de tres ni mayor de seis afos. 41 funcionaria 0 Servidor Pibhco que intervinienda directamente a indirectamente por razdin de su cargo, én las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicias, concesianes 0 cualquier operacién a cargo del estado mediante concertaciin con los interesados, defraudere patrimanialnente al estado o entidad v arganisma del estado, segin ley seré reprimide can ‘pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince aftos. a Articulo, 399, Del Cédigo Penal, Negociacién Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo. El funcionaria 0 servider publica que indebidamente en forma directa 0 indirecta o por acto simulada 88 interesa, en provecho propio o de tercera. por cualquier contrata u operaciOn en que interviene ‘Por razin de su carga, seré reprimida con pena privativa de libertad na menor de cuatra ni mayar de seis afias & inhabilitacién contarme a las incisas 2 del articula 36 del cédiga Penal V.-MEDIOS PROBATORIOS: Los medios probatorios que ofrezco para acreditar el delito que denunciamos, son los siguientes 1.-Original del Informe N° 123-2015-MDI/GAL, emitido por la gerencia de asesoria Legal donde da a conocer las irregularidades en dicho. cobro por adquisicién de los materiales. 2.-Original del Informe N° 543-2015-MDI/GUIDUR, donde confirma lar irregularidades en la entrega de bienes y forma de pago, de la AMC 052-2014. 3.-Informe original N° 007-2015-MDI/GIDUR/AL-EVR, donde se demuestra las irregularidades en la entrega de bienes y forma de pago, AMC 052-2014, “Adquisicién de Accesorios y otros de sistema de riego presurizado”,Procuraduria Pablica Municipal eae cece Meets “Aiio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” presentado por el Ing. Civil Richard Rubén Calisaya Mendoza-residente de la Obra “Construccién de los sistemas de Riego Presurizado en el Sector Alto llabaya, comité de Riego Carumbraya, distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre-Tacna”. 4.-Informe original N° 020-2015-MDI/GIDUR-DEO-CSRPAL. 5.-Copia fedateada de las Observaciones de los materiales recepcionados por la municipalidad en el afio 2014. 6.-Copia fedateada de la Carta N° s/n, de fecha 08 de Enero del 2015. 7.-Copia fedateada del Comprobante de Pago N° 006385. 8.-Copia fedateada de la constancia de ‘pago mediante Transferencia Electrénica. 9.-Copia fedateada dela Valorizacién por dotacién de O/C Gula de Internamiento. 10.-Copia fedateada de la Guia de internamiento N° 0989 en seis folios. 11.-Copia fedateada del Certificado de crédito presupuestario. 12.-Copia fedateada del Memordndum N° 1748-2014-MDI/GAF-PCA. ~ 13.-Contrato de Adquisicién de Bienes N°062-2014-MDI y anexos. 14.-Copia simple del Contrato de Consorcio, 15.-Copia simple de la Carta Fianza del BCP. 16,-Copia simple del Acta de otorgamiento de la Buena PRO. 17.-Copia simple del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 18.-copia simple del C.N. N° CN-2014-0658 (BIENES) en 04 folios. 19.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3254 (BIENES) en 03 folios. 20.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3279 (BIENES) en 01 folios. 21.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3296 (BIENES) en 02 folios. 22.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3365 (BIENES) en 02 folios. 23.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3375 (BIENES) en 03 folios. 24.-Copia fedateada del Informe N°2148-2014-MDI/GIDUR-DEO, dando la conformidad de adquisicién de accesorios y otros. 25.-Copia fedateada del INFORME N° 186-2014-MDI-GIDUR-DEO/RPC, dando la conformidad de adquisicién de accesorios. 26.-Copia fedateada de las facturas emitidas por COFERSA en nueve folios. 27.-Copia simple de la orden de compra N°0989 en cuatro folios. 28.-Copia simple de la orden de compra N°0957 en seis folios. 29.-Copia simple del detallé de precios Unitarios en 06 folios.Procuradurla Piblica Municipal “Atio de la Diversificacién Productiva y det Fortalecimiento de la Educactén” 30.-Copia simple de Acta de otorgamiento de la buena pro, de evaluacién de propuestas y presentacidn de propuestas. 31.-Copia fedateada del Contrato de Adquisicién de Bienes N° 062-2014-MDI. 32.-Copia fedateada Catdlogo de caracteristicas técnicas de PVC. Tuberias y conexiones PAYCO. 33.-Copia fedateada de las disposiciones comunes del proceso de seleccién, para la “adquisicién de accesorios y otros de sistema de riego presurizado”. 34.-Informe original N° 126-2015-MDI/GAL. 35.-Informe Original N° 221-2015-MDI/GAF-ULCP. 36.-Informe Original N° 031-2015-JCC-ULCP-GAF/MDI. 37.-Copia simple de Resolucién de Gerencia Municipal N° 086-2015-MDI/GM. 38.-Copia simple de Resolucién de Gerencia Municipal N° 087-2015-MDI/GM. 39.-Copia de la Carta s/n con sellos originales de fecha 18 de febrero del 2015. VL-ANEXOS: 1.-Fotocopia simple de mi DNI para acreditar mi identidad. 2.-Fotocopia fedateada de la resolucién de alcaldia N°0023-2015-MDI/A. 3,-Informe N° 123-2015-MDI/GAL, Informe N° 543-2015-MDI/GUIDUR, 5.-Informe N° 007-2015-MDI/GIDUR/AL-EVR, Informe N° 020-2015-MDI/GIDUR-DEO-CSRPAL. 7.-Observaciones de los materiales recepcionados por la MDI en el afio 2014. 8.-Carta N° s/n, de fecha 08 de Enero del 2015. 9.-Comprobante de Pago N° 006385. 10.-constancia de pago mediante Transferencia Electronica. 11.-Valorizacion por dotacion de Orden de Compra Guia de Internamiento. 12.-Guia de internamiento N° 0989 en seis folios. 13.-Certificado de crédito presupuestario. 14.-Memorandum N° 1748-2014-MDI/GAF-PCA. 15.-Contrato de Adquisicién de Bienes N°062-2014-MDI y anexos. 16.-Copia simple del Contrato de Consorcio. 17.-Copia simple de la Carta Fianza del BCP. 18.-Copia simple del Acta de otorgamiento de la Buena PRO. 19.-Copia simple del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 20.-Copia simple del C.N. N° CN-2014-0658 (BIENES) en 04 folios.ees Procuraduria Pablica Municipal “Allo de Ia Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” 21.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3254 (BIENES) en 03 folios. 22.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3279 (BIENES) en 01 folios. 23.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3296 (BIENES) en 02 folios. 24.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3365 (BIENES) en 02 folios. 25.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3375 (BIENES) en 03 folios. }.-Copia fedateada del informe N°2148-2014-MDI/GIDUR-DEO, '.-copia fedateada del INFORME N° 186-2014-MDI-GIDUR-DEO/RPC. .-copia fedateada de las facturas emitidas por COFERSA en nueve folios, ‘opia simple de la orden de compra N°0989 en cuatro folios. ‘opia simple de la orden de compra N°0957 en seis folios. 31.-Detallle de precios Unitarios en 06 folios. 32.-Copia simple de Acta de otorgamiento de la buena pro, evaluacién de propuestas y presentacién de propuestas. 33.-Catalago de caracteristicas técnicas de PVC. 34.-Copia fedateada de las disposiciones comunes del proceso de seleccién, para la “adquisicién de accesorios y otros de sistema de riego presurizado”. 35.-Informe original N° 126-2015-MDI/GAL. 36.-Informe Original N° 221-2015-MDI/GAF-ULCP. 37.-Informe Original N° 031-2015-JCC-ULCP-GAF/MDI. 38.-Copia simple de Resolucién de Gerencia Municipal N° 086-2015-MDI/GM. 39.-Copia simple de Resolucién de Gerencia Municipal N° 087-2015-MDI/GM. 40.-Copia de la Carta s/n con sellos originales de fecha 18 de febrero del 2015. POR LO EXPUESTO: A Ud. Sefior Fiscal solicito se sirva promover la investigacidn preliminar correspondiente y en su oportunidad se formalice investigacién penal correspondiente. llabaya, 24 de abril del 2015.