You are on page 1of 30

Nama Kelompok:

1. Safira Nawafillah Mustika 175020300111037


2. Farah Nur Lailatun Nikmah 175020300111045
3. Ni Wayan Widhi Yadnyani 175020300111052
4. Yovi Gabriella Silitonga 175020300111053
5. Nancy Novita Theresia P 175020301111045
6. Nabila Aulia Putri 175020301111066
7. Putu Cynthia Putri Astina 175020301111067

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD


BANK NEGARA INDONESIA (BNI)

YES/NO
NO PART KETERANGAN
YES NO
A Hak-hak Pemegang saham
A.1 Basic Shareholder Rights
A.1.1 Does the company pay Telah disajikan dalam Ringkasan Risalah
(interim and final/annual) RUPS Tahunan yang dipubklikasikan di
dividends in an equitable and website Perseroan, harian Investor Daily,
timely manner; that is, all harian The Jakarta Post, website OJK/IDX
shareholders are treated pada tanggal 15 Mei 2019
equally and paid within 30 1
days after being (i) declared
for interim dividends and (ii)
approved by annual general
meeting (AGM) for final
dividends?
A.2 Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes.
Guiding
Do shareholders have the right to participate in:
Amendments to the Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 28
1
A.2.1 company's constitution? Anggaran Dasar Perseroan
A.2.2 The authorisation of Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 4 ayat
1
additional shares? 6 Anggaran Dasar Perseroan
A.2.3 The transfer of all or Ya, sebagaimana telah dimuat Ya,
substantially all assets, which sebagaimana telah dimuat pada Pasal 12
1
in effect results in the sale of ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan
the company?
A.3 Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be
informed of the rules, including voting procedures that govern general shareholder
meetings.
A.3.1 Do shareholders have the 1 Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS
opportunity, evidenced by an Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 13
agenda item, to approve Mei 2019
remuneration (fees,
allowances, benefit-in-kind
and other emoluments) or
any increases in
remuneration for the non-
executive
directors/commissioners?
A.3.2 Does the company provide Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS
non-controlling shareholders Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 13
a right to nominate 1 Mei 2019
candidates for board of
directors/commissioners?
A.3.3 Does the company allow Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS
shareholders to elect Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 13
1
directors/commissioners Mei 2019
individually?
A.3.4 Does the company disclose Sesuai dengan tata tertib rups yang
the voting and vote dipublikasi pada website Perseroan 21 hari
tabulation procedures used, 1 sebelum pelaksanaan RUPS
declaring both before the
meeting proceeds?
A.3.5 Do the minutes of the most Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS
recent AGM record that Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 13
there was an opportunity 1 Mei 2019
allowing for shareholders to
ask questions or raise issues?
A.3.6 Do the minutes of the most Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
recent AGM record questions 1 Tahunan tanggal 13 Mei 2019
and answers?
A.3.7 Did the disclosure of the Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
outcome of the most recent 1 Tahunan tanggal 13 Mei 2019
AGM include resolution(s)?
A.3.8 Did the company disclose the Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
voting results including Tahunan tanggal 13 Mei 2019
approving, dissenting, and
1
abstaining votes for each
agenda item for the most
recent AGM?
A.3.9 Did the company disclose the Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
list of board members who Tahunan tanggal 13 Mei 2019
1
attended the most recent
AGM?
A.3.10 Did the chairman of the Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
board of Tahunan tanggal 13 Mei 2019
directors/commissioners 1
attend the most recent
AGM?
A.3.11 Did the CEO/Managing 1 Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
Director/President attend Tahunan tanggal 13 Mei 2019
the most recent AGM?
A.3.12 Did the chairman of the -
Audit Committee attend the 1
most recent AGM?
A.3.13 Did the company organise Sebagaimana Pemanggilan RUPS Tahunan
their most recent AGM in an 1 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019
easy to reach location?
A.3.14 Does the company allow for Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan
1
voting in absentia? Mata Acara RUPS
A.3.15 Did the company vote by poll Sebagaimana tertuang dalam Pengumuman
(as opposed to by show of RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
1
hands) for all resolutions at
the most recent AGM?
A.3.16 Does the company disclose
that it has appointed an
independent party
1
(scrutineers/inspectors) to
count and/or validate the
votes at the AGM?
A.3.17 Does the company make
publicly available by the next
working day the result of the
1
votes taken during the most
recent AGM for all
resolutions?
A.3.18 Do companies provide at
least 21 days notice for all 1
resolutions?
A.3.19 Does the company provide
the rationale and explanation
for each agenda item which
require shareholders’ 1
approval in the notice of
AGM/circulars and/or the
accompanying statement?
A.4 Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and
transparent manner.
A.4.1 In cases of mergers, -
acquisitions and/or
takeovers, does the board of
directors/commissioners of
1
the offeree company appoint
an independent party to
evaluate the fairness of the
transaction price?
A.5 The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors,
should be facilitated.
Guiding
A.5.1 Does the company publicly Sebagaimana Pemanggilan RUPS Tahunan
disclose policies to dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019
encourage shareholders
1
including institutional
shareholders to attend the
AGM?
A.5.2 Is the share ownership by
institutional investors, other
than controlling 1
shareholders, greater than
5%?
B Equitable Treatment of Shareholders
B.1 Shares and voting rights
B.1.1 Do the company's ordinary Sebagaimana Pemanggilan RUPS Tahunan
or common shares have one 1 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019
vote for one share?
B.1.2 Where the company has Sebagaimana tertuang dalam Anggaran
more than one class of Dasar Perseroan
shares, does the company
publicise the voting rights
attached to each class of 1
shares (e.g. through the
company website / reports/
the stock exchange/ the
regulator's website)?
B.2 Notice of AGM
B.2.1 Does each resolution in the -
most recent AGM deal with
only one item, i.e., there is 1
no bundling of several items
into the same resolution?
B.2.2 Are the company's notice of Sebagaimana dipublikasi pada website
the most recent Perseroan dan website IDX
AGM/circulars fully
translated into English and 1
published on the same date
as the local-language
version?
Does the notice of
AGM/circulars have the
following details:
B.2.3 Are the profiles of 1 Penjelasan Perseroan:Peraturan Menteri
directors/commissioners (at BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan No.
least age, qualification, date PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan,
of first appointment, Tata Cara Pengangkatan, dan
experience, and Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris /
directorships in other listed Direksi Badan Usaha Milik Negara mengatur
companies) in seeking bahwa bagi BUMN terbuka, daftar riwayat
election/reelection included? hidup calon anggota Dewan Komisaris /
Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat
dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan
pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum
pengambilan keputusan mengenai
pengangkatan yang bersangkutan sebagai
anggota Dewan Komisaris /
Direksi.Mengingat Perseroan adalah BUMN
Terbuka, maka Perseroan tunduk pada
ketentuan tersebut.
B.2.4 Are the auditors seeking -
appointment/re-
1
appointment clearly
identified?
B.2.5 Has an explanation of the Sebagaimana ringkasan risalah RUPS
dividend policy been 1 Tahunan tanggal 13 Mei 2019
provided?
B.2.6 Is the amount payable for -
1
final dividends disclosed?
B.2.7 Documents required to be -
proxy/ Were the proxy
1
documents made easily
available?
B.3 Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.
B.3.1 Does the company have Sebagaimana tertuang dalam ketentuan
policies and/or rules Pedoman Perusahaan Transaksi yang
prohibiting Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang
directors/commissioners and Dalam yang dilaporkan dalam Laporan
employees to benefit from 1 Tahunan Tahun Buku 2018 halaman 666
knowledge which is not mengenai Prinsip Tata Kelola untuk
generally available to the Meningkatkan Aspek Tata Kelola
market? Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku
Kepentingan.
B.3.2 Are the directors and Penjelasan perseroan:Perseroan telah
commissioners required to memiliki ketentuan tersebut yang tertuang
report their dealings in dalam ketentuan Pedoman Perusahaan
company shares within 3 Transaksi yang Dilarang dan Tidak Dilarang
business days? Bagi Orang Dalam yang dilaporkan dalam
1
Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 halaman
666 mengenai Prinsip Tata Kelola untuk
Meningkatkan Aspek Tata Kelola
Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku
Kepentingan
B.4 Related party transactions by directors and key executives.
B.4.1 Are directors and 1 Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan
commissioners required to Tata Tertib Kerja Direksi 2018 dan Pedoman
disclose their interest in dan Tata Tertib Kerja Komisaris
transactions and any other
conflicts of interest?
B.4.2 Does the company have a Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan
policy requiring a committee Tata Tertib Kerja Direksi 2018 dan Pedoman
of independent dan Tata Tertib Kerja Komisaris
directors/commissioners to
review material/significant 1
RPTs to determine whether
they are in the best interests
of the company and
shareholders?
B.4.3 Does the company have a Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan
policy requiring board Tata Tertib Kerja Direksi 2018 dan Pedoman
members dan Tata Tertib Kerja Komisaris
(directors/commissioners) to
1
abstain from participating in
the board discussion on a
particular agenda when they
are conflicted?
B.4.4 Does the company have Penjelasan Perseroan:Perseroan telah
policies on loans to directors melakukan pemaparan megnenai
and commissioners either Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan
forbidding this practice or 1 Penyediaan Dana Besar dalam Laporan
ensuring that they are being Tahunan 2019
conducted at arm's length
basis and at market rates?
B.5 Protecting minority shareholders from abusive actions
B.5.1 Were there any RPTs that Penjelasan Perseroan:Ketentuan mengenai
can be classified as financial pinjaman kepada Direksi dan Dewan
assistance to entities other 1 Komisaris diatur dalam peraturan internal
than wholly-owned Perseroan
subsidiary companies?
B.5.2 Does the company disclose Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
that RPTs are conducted in Perseroan
such a way to ensure that 1
they are fair and at arms'
length?
C Role of Stakeholders
C.1 The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are
to be respected.
Does the company disclose a
policy that :
C.1.1 Stipulates the existence and 1 Sebagaimana dituangkan dalam Laporan
scope of the company's Tahunan 2019 pada bagian Tanggung Jawab
efforts to address customers' Sosial – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
health and safety? Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada
Konsumen
C.1.2 Explains supplier/contractor Sebagaimana telah dimuat pada bagian
1
selection practice? Lelang Pengadaan di website Perseroan
C.1.3 Describes the company's Sebagaimana dituangkan dalam Laporan
efforts to ensure that its Tahunan 2019 pada bagian Tanggung Jawab
value chain is Sosial
1
environmentally friendly or is
consistent with promoting
sustainable development?
C.1.4 Elaborates the company's Sebagaimana dituangkan dalam Laporan
efforts to interact with the Tahunan 2019 pada bagian Tanggung Jawab
1
communities in which they Sosial
operate?
C.1.5 Directs the company's anti- Sebagaimana dituangkan dalam Laporan
corruption programmes and Tahunan 2019 pada bagian Tanggung Jawab
1
procedures? Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi
Yang Adil
C.1.6 Describes how creditors' Sebagaimana tertuang dalam beberapa
rights are safeguarded? bagian dalam Laporan Tahunan Tahun 2018
diantaranya pada bagian Pelaksanaan
1
Penerapan Aspek Prinsip Tata Kelola
Perusahaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Does the company disclose
the activities that it has
undertaken to implement
the above mentioned
policies?
C.1.7 Customer health and safety Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan
1 tahun 2019 dan dapat diakses melalui
website Perseroan
C.1.8 Supplier/Contractor selection -
1
and criteria
C.1.9 Environmentally-friendly Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan
value chain 1 tahun 2019 dan dapat diakses melalui
website Perseroan
C.1.10 Interaction with the Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan
communities 1 tahun 2019 dan dapat diakses melalui
website Perseroan
C.1.11 Anti-corruption programmes Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan
and procedures 1 tahun 2019 dan dapat diakses melalui
website Perseroan
C.1.12 Creditors' rights Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan
1 tahun 2019 dan dapat diakses melalui
website Perseroan
C.1.13 Does the company have a 1 Perseroan mempublikasikan Laporan
separate corporate Keberlanjutan tahun 2019 dan dapat diakses
responsibility (CR) melalui website Perseroan
report/section or
sustainability report/section?
C.2 Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the
opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.
C.2.1 Does the company provide Perseroan mengumumkan detil kontak
contact details via the Perseraon pada Laporan Tahunan
company's website or Annual Perseroan, yaitu halaman 61 dan website
Report which stakeholders Perseroan
(e.g. customers, suppliers,
1
general public etc.) can use
to voice their concerns
and/or complaints for
possible violation of their
rights?
C.3 Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be permitted to
develop.
C.3.1 Does the company explicitly Sebagaimana tertuang dalam Laporan
disclose the health, safety, Tahunan 2019 pada bagian Tanggung Jawab
and welfare policy for its 1 Sosial Perusahaan Terkait Dengan
employees? Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan
Keselamatan Kerja.
C.3.2 Does the company publish Sebagaimana tertuang dalam Laporan
data relating to health, Tahunan 2019 pada bagian Profil dan
1
safety and welfare of its Pengembangan Kompetensi Karyawan
employees?
C.3.3 Does the company have Sebagaimana dipaparkan dalam Laporan
training and development Tahunan 2019 pada bagian Remunerasi.
1
programmes for its
employees?
C.3.4 Does the company publish Sebagaimana dipaparkan dalam Laporan
data on training and Tahunan 2019 pada bagian Remunerasi.
1
development programmes
for its employees?
C.3.5 Does the company have a Sebagaimana dipaparkan dalam Laporan
reward/compensation policy Tahunan 2019 .
that accounts for the
1
performance of the company
beyond short-term financial
measures?
C.4 Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be
able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board
and their rights should not be compromised for doing this.
C.4.1 Does the company have 1 Sebagaimana tertuang dalam Laporan
procedures for complaints by Tahunan 2019 pada bagian Tata Kelola
employees concerning illegal Perusahaan – Whistleblowing System.
(including corruption) and
unethical behavior?
C.4.2 Does the company have a Sebagaimana tertuang dalam Laporan
policy or procedures to Tahunan 2019 pada bagian Fasilitas Bantuan
protect an employee/person 1 Hukum.
who reveals illegal/unethical
behavior from retaliation?
D Disclosure and Transparency
D.1 Transparent ownership structure
D.1.1 Does the information on Sebagaimana tertuang dalam Laporan
shareholdings reveal the Tahunan 2019 pada bagian Informasi
identity of beneficial owners, 1 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
holding 5% shareholding or
more?
D.1.2 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
the direct and indirect Tahunan 2019 pada bagian Informasi
(deemed) shareholdings of 1 Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
major and/or substantial
shareholders?
D.1.3 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
the direct and indirect Tahunan 2019 pada bagian Kepemilikan
1
(deemed) shareholdings of Saham Direksi.
directors (commissioners)?
D.1.4 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
the direct and indirect Tahunan 2019 pada bagian Kepemilikan
1
(deemed) shareholdings of Saham Direksi.
senior management?
D.1.5 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
details of the parent/holding Tahunan 2019 pada bagian Nama dan
company, subsidiaries, Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi.
associates, joint ventures 1
and special purpose
enterprises/ vehicles (SPEs)/
(SPVs)?
D.2 Quality of Annual Report
Does the company's annual
report disclose the following
items:
D.2.1 Key risks 1 -
D.2.2 Tujuan perusahaan Sebagaimana tertuang dalam Laporan
1 Tahunan 2019 pada bagian Visi, Misi, dan
Budaya Perusahaan
D.2.3 Financial performance Sebagaimana tertuang dalam beberapa
indicators 1 bagian dalam Laporan Tahunan diantaranya
pada bagian Laporan Manajemen
D.2.4 Non-financial performance 1 Sebagaimana tertuang dalam beberapa
indicators bagian dalam Laporan Tahunan diantaranya
pada bagian Laporan Manajemen
D2.5 Dividend policy D.2.4, meminta adanya pengungkapan
kebijakan dividen untuk tahun buku 2018 di
dalam Laporan Tahunan (Annual Report)
perusahaan Tahun 2018. Informasi yang
terdapat dalam Laporan Tahunan
perusahaan hanya menyebutkan tentang
1
kebijakan dividen yang telah dilakukan
perusahaan untuk periode sebelumnya,
yakni untuk tahun buku 2017 saja (dividend
history), namun tidak mengungkapkan
target/kebijakan dividen untuk tahun buku
2018
D.2.6 Details of whistle-blowing
1
policy
D.2.7 Biographical details (at least Sebagaimana tertuang dalam Laporan
age, qualifications, date of Tahunan 2019 pada bagian Profil Direksi dan
first appointment, relevant Profil Komisaris.
experience, and any other 1
directorships of listed
companies) of
directors/commissioners
D.2.8 Training and/or continuing -
education programme
1
attended by each
director/commissioner
D.2.9 Number of board of -
directors/commissioners
1
meetings held during the
year
D.2.10 Attendance details of each Sebagaimana tertuang dalam Laporan
director/commissioner in 1 Tahunan 2019 pada bagian Rapat Direksi
respect of meetings held
D.2.11 Details of remuneration of D.2.11 meminta pengungkapan detil jumlah
the CEO and each member of dan struktur remunerasi yang diterima oleh
the board of masing-masing anggota dewan komisaris di
directors/commissioners dalam Laporan Tahunan (Annual Report)
perusahaan Tahun 2018. PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk tidak
1
mengungkapkan informasi mengenai hal ini.
Informasi yang ada hanya mengungkapkan
secara aggregate jumlah remunerasi yang
diterima oleh Dewan Komisaris tanpa secara
eksplisit menyebutkan nama komisaris dan
jumlah remunerasi yang diterimanya.
D.2.12 Does the Annual Report 1 Sebagaimana tertuang dalam Laporan
contain a statement Tahunan 2019 pada bagian Laporan
confirming the company's Manajemen
full compliance with the code
of corporate governance and
where there is non-
compliance, identify and
explain reasons for each such
issue?
D.3 Disclosure of related party transactions (RPT)
D.3.1 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
its policy covering the review Tahunan 2019 pada bagian Larangan.
and approval of Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan
1
material/significant RPTs? untuk Melakukan Transfer Dana Antara
Bank dan Entitas Lain dalam Satu Kelompok
Usaha.
D.3.2 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
the name of the related Tahunan 2019 pada bagian Larangan.
party and relationship for Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan
1
each material/significant untuk Melakukan Transfer Dana Antara
RPT? Bank dan Entitas Lain dalam Satu Kelompok
Usaha
D.3.3 Does the company disclose -
the nature and value for
1
each material/significant
RPT?
D.4 Directors and commissioners dealings in shares of the company
D.4.1 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
trading in the company's 1 Tahunan 2019 pada bagian Kepemilikan
shares by insiders? Saham Direksi.
D.5 External auditor and Auditor Report
D.5.1 Are audit fees disclosed? Sebagaimana tertuang dalam Laporan
1 Tahunan 2019 pada bagian Kantor Akuntan
Publik, Nama Akuntan, dan Fee.
Where the same audit firm is
engaged for both audit and
non-audit services,
D.5.2 Are the non-audit fees Sebagaimana tertuang dalam Laporan
disclosed? 1 Tahunan 2019 pada bagian Kantor Akuntan
Publik, Nama Akuntan, dan Fee.
D.5.3 Apakah biaya non-audit Penjelasan ACGS:Untuk item penilaian
melebihi biaya audit? D.5.2, jawaban “Yes” menunjukkan bahwa
perusahaan justru belum comply terhadap
1
praktik dimaksud, sebaliknya jawaban “No”
apabila praktik tersebut sudah comply atau
sudah dilakukan perusahaan
D.6 Medium of communications
Does the company use the
following modes of
communication?
D.6.1 Quarterly reporting Laporan Triwulanan telah dipublikasikan
1
pada website Perseroan dan website IDX.
D.6.2 Company website 1 Website Perseroan adalah bni.co.id
D.6.3 Analyst's briefing Laporan penyelenggaraan Analyst Meeting
1 setiap Triwulanan dipublikasikan pada
website Perseroan dan website IDX.
D.6.4 Media briefings /press Siaran pers dipublikasikan pada website
1
conferences Perseroan
D.7 Timely filing/release of annual/financial reports
D.7.1 Is the audited annual Laporan Tahunan yang disertai Laporan
financial report released Keuangan 2018 dipublikasikan pada website
1
within 120 days from the Perseroan pada tanggal 18 April 2019 atau
financial year end? sebelum 120 hari sejak tahun 2018 berakhir.
D.7.2 Is the audited annual Laporan Tahunan yang disertai Laporan
financial report released Keuangan 2018 dipublikasikan pada website
1
within 90 days from the Perseroan pada tanggal 18 April 2019 atau
financial year end? sebelum 90 hari sejak tahun 2018 berakhir
D.7.3 Is the audited Laporan Tahunan yang disertai Laporan
annual/financial report Keuangan 2018 dipublikasikan pada website
1
released within 60 days from Perseroan pada tanggal 18 April 2019 atau
the financial year end? setelah 60 hari sejak tahun 2018 berakhir
D.7.4 Is the true and fairness/fair Sebagaimana dinyatakan dalam Lembar
representation of the annual Pengesahan Laporan Tahunan 2019
financial statement/reports
affirmed by the board of 1
directors/commissioners
and/or the relevant officers
of the company?
D.8 Company website
Does the company have a
website disclosing up-to-date
information on the following:
D.8.1 Business operations 1
D.8.2 Financial statements/reports https://bni.co.id/id-
(current and prior years) id/perusahaan/hubunganinvestor/
1
laporanpresentasi

D.8.3 Materials provided in https://bni.co.id/id-


briefings to analysts and id/perusahaan/hubunganinvestor/
1
media laporanpresentasi

D.8.4 Shareholding structure 1 https://bni.co.id


D.8.5 Group corporate structure 1 https://bni.co.id
D.8.6 Downloadable annual report 1 https://bni.co.id/id-
id/perusahaan/hubunganinvestor/
laporanpresentasi
D.8.7 Notice of AGM and/or EGM https://bni.co.id/id-
1
id/perusahaan/tatakelola/rups
D.8.8 Company's constitution https://bni.co.id/id-
(company's by-laws, id/perusahaan/tatakelola/
1
memorandum and articles of anggarandasarbni
association)
D.8.9 All of the above (D.8.1 to https://bni.co.id
1
D.8.8) are available in English
D.9 Investor relations
D.9.1 Does the company disclose https://bni.co.id/id-
the contact details (e.g. id/perusahaan/hubunganinvestor/
telephone, fax, and email) of 1 kontakinvestor/kontakinformasi
the officer responsible for
investor relations?
E Responsibilities of the Board
E.1 Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy
E.1.1 Are the roles and Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan
responsibilities of the board Dewan Komisaris dipublikasikan di website
1
of directors/commissioners Perseroan
clearly stated?
E.1.2 Are the types of decisions Dipublikasikan di Anggaran Dasar Perseroan
requiring board of
1
directors/commissioners'
approval disclosed?
E.1.3 Does the company disclose Dipublikasikan di Pedoman dan Tata Tertib
its corporate governance 1 Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan
policy / board charter? Anggaran Dasar Perseroan
E.2 Code of ethics or conduct
E.2.1 Does the company have a Diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja
code of ethics or conduct? 1 Direksi dan Dewan Komisaris yang
dipublikasikan di website Perseroan
E.2.2 Are the details of the code of Diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja
ethics or conduct disclosed? 1 Direksi dan Dewan Komisaris yang
dipublikasikan di website Perseroan
E.2.3 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
that all Tahunan 2019 bagian Jumlah Pelanggaran
directors/commissioners, Kode Etik
1
senior management and
employees are required to
comply with the code?
E.2.4 Does the company disclose Sebagaimana tertuang dalam Laporan
how it implements and Tahunan 2019 bagian Pengawasan
monitors compliance with 1 Implementasi Kode Etik BNI.
the code of ethics or
conduct?
E.3 Corporate Vision/Mission
E.3.1 Does the board of Sebagaimana tertuang dalam Laporan
directors/commissioners Tahunan 2019
periodically review and
approve the vision and
mission and has done so at
least once during the last five
years?
E.4 Board Structure & Composition
E.4.1 Does the board of directors/ Telah diatur dalam Pedoman dan Tata
commissioners comprise at Tertib Kerja Direksi / Dewan Komisaris pada
least five members and no bagian Masa Jabatan Direksi / Dewan
1
more than 12 members? Komisaris
(i.e., between 5 - 12
members)
E.4.2 Do independent, non- https://bni.co.id/id-
executive id/perusahaan/tentangbni/komisaris
directors/commissioners
number at least three and 1
make up more than 50% of
the board of
directors/commissioners?
E.4.3 Does the company provide a
definition of independence in 1
its Annual Report?
E.4.4 Are the independent
directors/commissioners
independent of management 1
and major/ substantial
shareholders?
E.4.5 Does the company have a Telah diatur dalam Pedoman dan Tata
term limit of nine years or Tertib Kerja Direksi / Dewan Komisaris pada
1
less for its independent bagian Masa Jabatan Direksi / Dewan
directors/commissioners? Komisaris
E.4.6 Has the company set a limit
of five board seats in
publicly-listed companies
1
that an individual
director/commissioner may
hold simultaneously?
E.4.7 Does the company have any
independent
directors/commissioners
1
who serve on more than five
boards of publicly-listed
companies?
E.4.8 Does the company have any 1 -
executive directors who
serve on more than two
boards of listed companies
outside of the group?
E.5 Skills and Competencies
E.5.1 Does at least one non- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki
executive pengalaman yang berkaitan dengan industri
director/commissioner have perbankan. Tabel pengalaman kerja dan
1
prior working experience in keahlian anggota Dewan Komisaris
the major industry the
company is operating in?
E.5.2 Does the company disclose a BNI telah mengungkapkan Kebijakan
board of keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan
1
directors/commissioners Komisaris sebagaimana dimuat dalam
diversity policy? Laporan Tahunan
E.6 Board Chairman
E.6.1 Do different persons assume Komisaris Utama BNI tidak memiliki rangkap
the roles of chairman and 1 jabatan di perusahaan/instansi manapun.
CEO? Hal ini diungkapkan pada Laporan Tahunan
E.6.2 Is the chairman a non- Komisaris Utama BNI tidak merangkap
executive 1 sebagai anggota Direksi Perusahaan. Hal ini
director/commissioner? diungkapkan pada Laporan Tahunan
E.6.3 Is the chairman an Komisaris Utama BNI merangkap sebagai
independent 1 Komisaris Independen BNI. Hal ini telah
director/commissioner? diungkapkan pada web Perusahaan.
E.6.4 Is the chairman the current Komisaris Utama BNI bukan mantan
or immediate past CEO? Direktur Utama BNI pada periode
1
sebelumnya. Hal ini telah diungkapkan pada
web Perusahaan.
E.6.5 Are the role and Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama
responsibilities of the telah diungkapkan pada Pedoman dan Tata
chairman disclosed? 1 Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan
yang telah dipublikasikan pada web
Perusahaan.
E.7 Board meetings and attendance
E.7.1 Are the board of Penjelasan Perseroan:Rencana Rapat Direksi
directors/commissioners telah dipaparkan dalam Laporan Tahunan
meetings scheduled before 1 2019 pada bagian Rapat Direksi Yang
or at the beginning of the Dijadwalkan Pada Tahun 2019
year?
E.7.2 Does the board of Sebagaimana tertuang dalam Laporan
directors/commissioners Tahunan 2019
1
meet at least six times per
year?
E.7.3 Has each of the 1 -
directors/commissioners
attended at least 75% of all
the board meetings held
during the year?
E.7.4 Does the company require a Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
minimum quorum of at least 1 Perseroan https://bni.co.id/id-
2/3 for board decisions? id/perusahaan/tatakelola/anggarandasarbni
E.7.5 Did the non-executive Sebagaimana tertuang dalam Laporan
directors/commissioners of Tahunan 2019
the company meet
1
separately at least once
during the year without any
executives present?
E.8 Orientation Programme for New Directors
E.8.1 Does the company have Perusahaan telah mengungkapkan uraian
orientation programmes for Program Orientasi Bagi Direksi Baru pada
1
new Laporan Tahunan
directors/commissioners?
E.9 Director Training
E.9.1 Does the company have a Uraian mengenai Pengembangan
policy that encourages Kompetensi Dewan Komisaris dan
directors/commissioners to Pengembangan Kompetensi Direksi telah
1
attend on-going or diungkapkan pada Laporan Tahunan
continuous professional Perusahaan
education programmes?
E.10 Access to information
E.10.1 Are board papers for board Perusahaan telah mengatur mengenai
of directors/commissioners kewajiban penyampaian materi Rapat
meetings provided to the Direksi dan Dewan Komisaris yang
1
board at least five business diungkapkan pada Pedoman dan Tata Tertib
days in advance of the board Kerja Dewan Komisaris/ Direksi.
meeting?
E.10.2 Does the company secretary Tugas, tanggung jawab, dan peranan
play a significant role in Sekretaris Perusahaan dalam menduung
supporting the board in 1 direksi dalam menjalan kewajibannya telah
discharging its diungkap pada Laporan Tahunan
responsibilities? Perusahaan
E.10.3 Is the company secretary Program peningkatan kompetensi Sekretaris
trained in legal, accountancy Perusahaan telah diungkapkan pada
1
or company secretarial Laporan Tahunan Perusahaan
practices?
E.11 Nominating Committee
E.11.1 Does the company have a Perseroan memiliki Komite Nominasi dan
1
Nominating Committee (NC)? Remunerasi
E.11.2 Does the Nominating 1 E.2.9 mensyaratkan jumlah mayoritas
Committee comprise of a keberadaan komisaris atau pihak
majority of independent independen dalam keanggotaan komite
directors/commissioners? nominasi perusahaan. Oleh karena jumlah
komisaris atau pihak independen hanya
berjumlah 5 dari jumlah total anggota
komite nominasi sebanyak 10 orang (50%),
maka perusahaan dinilai belum memenuhi
syarat mayoritas (lebih dari 50%) untuk
anggota komite nominasi yang berasal dari
pihak atau komisaris independen.E.2.9
mensyaratkan komite Audit berkewajiban
untuk memberikan rekomendasi atas
penunjukan dan penggantian auditor
eksternal. PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (BBNI) hanya menyebutkan
adanya kewajiban untuk
merekomendasikan penunjukan Auditor
Eksternal saja, sementara tidak terdapat
pengungkapan mengenai adanya kewajiban
untuk merekomendasikan penggantian
Auditor Eksternal.
E.11.3 Is the chairman of the Sebagaimana Laporan Tahunan 2019, Ketua
Nominating Committee an Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat
1
independent oleh Sdr. Ari Kuncoro, Komisaris
director/commissioner? Utama/Komisaris Independen.
E.11.4 Does the company disclose https://bni.co.id/id-
the terms of reference/ id/perusahaan/tatakelola/
governance 1 komitedewankomisaris
structure/charter of the
Nominating Committee?
E.11.5 Does the Annual Report
disclose the number of
1
Nominating Committee
meetings held?
E.11.6 Did the Nominating Sebagaimana tertuang dalam Laporan
Committee meet at least Tahunan 2019 bagian Frekuensi dan Tingkat
1
twice during the year? Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan
Remunerasi.
E.11.7 Is the attendance of Sebagaimana tertuang dalam Laporan
members at Nominating Tahunan 2019 bagian Frekuensi dan Tingkat
1
Committee meetings Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan
disclosed? Remunerasi.
E.12 Board Appointments and Re-Election
E.12.1 Does the company disclose Kriteria pemilihan Direksi dan Dewan
the criteria used in selecting Komisaris telah diungkap pada Pasal 11 ayat
1
new (3) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar
directors/commissioners? Perusahaan.
E.12.2 Does the company disclose Proses penunjukan Dewan Komisaris dan
the process followed in Direksi telah diungkap pada Laporan
1
appointing new Tahunan Perusahaan
directors/commissioners?
E.12.3 Are all the 1 Dewan Komisaris dan Direksi diangkat tidak
directors/commissioners boleh melebihi waktu 5 (lima) tahun
subject to re-election at least sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
once every three years? (12) huruf a dan Pasal 14 ayat (14) huruf a
Anggaran Dasar Perusahaan.
E.13 CEO/Executive Management Appointments and Performance
E.13.1 Does the company disclose Uraian mengenai penilaian kinerja Direksi
how the board of telah diungkapkan pada Laporan Tahunan
directors/commissioners Perusahaan.
plans for the succession of 1
the CEO/Managing
Director/President and key
management?
E.13.2 Does the board of Uraian mengenai pengawasan Dewan
directors/commissioners Komisaris telah diungkapkan pada Laporan
conduct an annual Tahunan Perusahaan.
1
performance assessment of
the CEO/Managing
Director/President?
E.14 Board Appraisal
E.14.1 Is an annual performance Uraian mengenai Penilaian Kinerja Dewan
assessment conducted of the Komisaris telah diungkapkan pada Laporan
1
board of Tahunan Perusahaan
directors/commissioners?
E.14.2 Does the company disclose Uraian mengenai Proses Penilaian Kinerja
the process followed in Dewan Komisaris telah diungkapkan pada
1
conducting the board Laporan Tahunan Perusahaan
assessment?
E.14.3 Does the company disclose Uraian mengenai kriteria yang digunakan
the criteria used in the board untuk melakukan penilaian Dewan
1
assessment? Komisaris dan Direksi telah diungkapkan
pada Laporan Tahunan Perusahaan
E.15 Director Appraisal
E.15.1 Is an annual performance BNI tidak memiliki penilaian kinerja Dewan
assessment conducted of Komisaris dan Direksi secara individu
1
individual
director/commissioner?
E.15.2 Does the company disclose BNI tidak mengungkapkan proses penilaian
the process followed in kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara
conducting the 1 individu
director/commissioner
assessment?
E.15.3 Does the company disclose BNI tidak mengungkapkan kriteria yang
the criteria used in the digunakan untuk penilaian kinerja Dewan
1
director/commissioner Komisaris dan Direksi secara individu
assessment?
E.16 Committee Appraisal
E.16.1 Is an annual performance 1 Uraian mengenai Penilaian Kinerja Komite-
assessment conducted of the Komite di Bawah Dewan Komisaris telah
board of diungkapkan pada Laporan Tahunan
directors/commissioners Perusahaan
committees?
E.17 Remuneration Committee/ Compensation Committee
E.17.1 Does the company have a Perseroan memiliki Komite Nominasi dan
1
Remuneration Committee? Remunerasi
E.17.2 Does the Remuneration E.2.14 mensyaratkan jumlah mayoritas
Committee comprise of a keberadaan komisaris atau pihak
majority of independent independen dalam keanggotaan komite
directors/commissioners? 1 remunerasi perusahaan. Penjelasan
ketidakpatuhan perusahaan terhadap item
penilaian ini sama dengan penjelasan pada
item E.2.9 di atas.
E.17.3 Is the chairman of the Sebagaimana Laporan Tahunan 2019, Ketua
Remuneration Committee an Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat
1
independent oleh Sdr. Ari Kuncoro, Komisaris
director/commissioner? Utama/Komisaris Independen.
E.17.4 Does the company disclose https://bni.co.id/id-
the terms of reference/ id/perusahaan/tatakelola/
governance structure/ 1 komitedewankomisaris
charter of the Remuneration
Committee?
E.17.5 Does the Annual Report
disclose the number of
1
Remuneration Committee
meetings held?
E.17.6 Did the Remuneration Sebagaimana tertuang dalam Laporan
Committee meet at least Tahunan 2019 bagian Frekuensi dan Tingkat
1
twice during the year? Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan
Remunerasi.
E.17.7 Is the attendance of Sebagaimana tertuang dalam Laporan
members at Remuneration Tahunan 2019 bagian Frekuensi dan Tingkat
1
Committee meetings Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan
disclosed? Remunerasi.
E.18 Remuneration Matters
E.18.1 Does the company disclose Uraian mengenai Kebijakan Remunerasi
its remuneration (fees, Direksi telah diungkapkan pada Laporan
allowances, benefitin-kind Tahunan Perusahaan
and other emoluments)
policy (i.e. the use of short 1
term and long term
incentives and performance
measures) for its executive
directors and CEO?
E.18.2 Is there disclosure of the fee 1 Uraian mengenai Kebijakan Remunerasi
structure for non-executive Dewan Komisaris telah diungkapkan pada
directors/commissioners? Laporan Tahunan Perusahaan
E.18.3 Do the shareholders or the Uraian mengenai penyampaian usulan
Board of Directors approve rekomendasi remunerasi untuk disetujui
the remuneration of the 1 oleh RUPS telah diungkap pada Laporan
executive directors and/or Tahunan Perusahaan
the senior executives?
E.18.4 Do independent Komisaris Independen tidak mendapatkan
directors/commissioners bonus saham.
1
receive options, performance
shares or bonuses?
E.19 Audit Committee
E.19.1 Does the company have an https://bni.co.id/id-
Audit Committee? 1 id/perusahaan/tatakelola/
komitedewankomisaris
E.19.2 Does the Audit Committee Sebagaimana dipubilkasikan pada website
comprise entirely of non- Perseroan https://bni.co.id/id-
executive id/perusahaan/tatakelola/
directors/commissioners 1 komitedewankomisaris
with a majority of
independent
directors/commissioners?
E.19.3 Is the chairman of the Audit Sebagaimana dipubilkasikan pada website
Committee an independent Perseroan https://bni.co.id/id-
1
director/commissioner? id/perusahaan/tatakelola/
komitedewankomisaris
E.19.4 Does the company disclose https://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/
the terms of Docs/ Piagam%20Komite%20Audit
reference/governance 1 %20BNI.pdf
structure/charter of the
Audit Committee?
E.19.5 Does the Annual Report -
disclose the profile or
1
qualifications of the Audit
Committee members?
E.19.6 Does at least one of the Sebagaimana tertuang dalam Laporan
independent Tahunan 2019 bagian Struktur,
directors/commissioners of Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit.
the committee have 1
accounting expertise
(accounting qualification or
experience)?
E.19.7 Does the Annual Report -
disclose the number of Audit 1
Committee meetings held?
E.19.8 Did the Audit Committee Sebagaimana tertuang dalam Frekuensi dan
meet at least four times 1 Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit.
during the year?
E.19.9 Is the attendance of -
members at Audit
1
Committee meetings
disclosed?
E.19.1 Does the Audit Committee Penjelasan Perseroan:Pengungkapan
0 have primary responsibility pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
for recommendation on the Komite Audit dalam memberikan
appointment, re- 1 rekomendasi kepada Dewan Komisaris
appointment and removal of mengenai penunjukan Akuntan Publik dan
the external auditor? KAP untuk audit tahun buku 2018 telah
dituangkan dalam Laporan Tahunan 2019
E.20 Internal Audit
E.20.1 Does the company have a Uraian mengenai Satuan Pengawasan
separate internal audit 1 Internal Perusahaan telah diungkapkan
function? pada Laporan Tahunan Perusahaan
E.20.2 Is the head of internal audit Profil Pemimpin Satuan Pemimpin Internal
identified or, if outsourced, is telah diungkap pada Laporan Tahunan
1
the name of the external Perusahaan
firm disclosed?
E.20.3 Does the appointment and Uraian mengenai Penunjukan Akuntan
removal of the internal Publik telah diungkap pada Laporan
1
auditor require the approval Tahunan Perusahaan
of the Audit Committee?
E.21 Risk Oversight
E.21.1 Does the company disclose Uraian mengenai fungsi manajemen risiko
the internal control telah diungkapkan pada Laporan Tahunan
procedures/risk 1 Perusahaan
management systems it has
in place?
E.21.2 Does the Annual Report Uraian mengenai review atas pokok-pokok
disclose that the board of hasil audit dari Satuan Pengawasan Internal
directors/commissioners has BNI yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
conducted a review of the Keuangan telah diungkapkan pada Laporan
company's material controls 1 Tahunan Perusahaan
(including operational,
financial and compliance
controls) and risk
management systems?
E.21.3 Does the company disclose Uraian mengenai fungsi Manajemen Risiko
how key risks are managed? 1 telah diungkapkan pada pada Laporan
Tahunan Perusahaan
F.
BONUS
YES/NO
NO PART KETERANGAN
YES NO
A Rights of shareholders
A.1 Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and
should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general
shareholders meeting.
A.1.1 Does the company allow the Tidak, karena di dalam Mata Acara
(B) use of secure electronic dan tata tertib RUPS tahun 2019 ini
voting in absentia at the dikatakan bahwa pengambilan
general meetings of keputusan dalam rapat umum
shareholders? pemegang saham dilakukan dengan
musyawarah mufakat. Apabila cara
musyawarah tidak mendapat hasil
maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju.
Pengumutan suara ini dilakukan
secara lisan oleh orang-orang yang
menghadiri rapat saja.
B Equitable treatment of shareholders
B.1 Notice of AGM
B.1.1 Does the company release Bank BNI mengumumkam
(B) its notice of AGM (With undangan RUPS untuk para
detailed agendas and pemegang saham mengenai
explenatory circulars), as 1 Laporan tahunan setiap tahunnya,
announced to the Exchange, yang diumumkan dalam website
at Least 28 days before the BNI.co.id dibagian Tata Kelola RUPS,
date of the meeting dan di IDX website.
C Role of stakeholders
C.1 Role Of Stakeholders
C.1.1 Does the company adopt an Di lihat dari Laporan Keberlanjutan
internationally recognized BNI tahun 2019, disana dijelaskan
reporting framework for 1 bahwa BNI menyusun laporan
sustainability (i.e. GRI, kerjanya sesuai dengan GRI (Global
Integrated Reporting, SASB)? Reporting Initiative) standards.
D Disclosure and transparency
D.1 Disclosure and Transparency
D.1.1 Are the Audited annual Untuk laporan tahunan yang sudah
(B) financial report/statement diaudit 2019, dipublikasi dalam
released within 60 days from 1 website BNI.co.id pada hubungan
the financial year end investor pada Laporan Keunangan
Audit.
D.1.2. Does the Company Dalam laporan tahunan Bank BNI
(B) disclosure details of 2019 dijelaskan pada hal. 542
remuneration of the CEO? 1 mengungkapan detail struktur
dewan direksi dan remunerasi
dewan direksi
E Responsibilities of the board
E.1 Board Competencies and Diversity
E.1.1 Does the company have at Berdasarkan RUPST tahun 2020
(B) least one female yang dilakukan pada 20 Januari
independent 2020 kemarin, BNI memiliki satu
director/commissioner? komisaris wanita yang bernama
Ratih Nurdiati, serta 3 orang
1 direktur wanita, yakni Corina Leyla
Karnalies sebagai Direktur Bisnis
Konsumer, Tambok Parulian
Setyawati sebagai Direktur Bisnis
UMKM, Sis Apik Wijayanto sebagai
Direktur Hubungan Kelembagaan
E.1.2 Does the company have a Dilihat dari web resmi BNI yaitu
(B) policy and disclose bni.co.id pada bagian panduan &
measurable objectives for kebijakan, khususnya dibagian
implementing its board kebijakan tata kelola telah
diversity and report on dijelaskan bahwa Prinsip-prinsip
progress in achieving its GCG harus dilaksanakan dalam
1
objectives? segala kegiatan Dewan Komisaris,
Direksi, segenap pegawai BNI dan
segenap pihak yang bekerja untuk
kepentingan BNI yang tentunya
diawas oleh dewan komisaris.

E.2 Committee
E.2.1 Does the Committee Dilihat dari web bni.co.id pada BNI
comprise entirely of ini komite seluruhnya dipegang oleh
1
independent Komisaris Independen yang terdiri
directors/commissioners? dari 4 komisaris independent.
E.2.2 Does the Nominating Dilihat dari Laporan Tahunan
Committee undertake the Pelaksanaan GCG tahun 2019,
process of identifying the Dewan Komite telah memilih direksi
1
quality of directors aligned sesuai dengan pedoman tata kelola
with the company's strategic perusahaan dan telah diakui oleh
directions? pihak ekstenal.
E.3 External Audit
E.3.1 Does company compile a Pada Laporan Tahunan 2019 di
(B) board profile when halaman 550, dijelaskan bahwa
considering candidates to 1 para kandidat harus pada RUPS dan
the board? disetujui oleh para pemegang
saham.
E.3.2 Does the company use 1 Dalam laporan keberlanjutan 2019
(B professional search firms or dijelaskan external sources BANK
other external sources of BNI dan dalam laporan tahunan
candidates when searching 2019 juga dijelaskan pemegang
for candidates to the board saham dapat external sources
of directors/commissioners?
E.4 Board Structure & Composition
E4.1 Has the company set a limit Dalam annual report tidak
(B) of five board seats in PLCs dijelaskan struktur dewan untuk
including its unlisted anak perusahaan yang tidak
subsidiaries? terdaftar
E.5 Board Appraisal
E5.1 Does the company appoint (Annual Report hal 532 “Penilaian
(B) an external consultant to Good Corporate Governance)
facilitate the board BNI melakukan penilaian sendiri
assessment at least once (self assessment) pelaksanaan tugas
every three years? dan tanggung jawab Dewan
Komisaris tersebut terdiri dari
Government Structure, Governance
Process dan Governance Outcome.
E.6 Risk Oversight
E.6.1 Does the Annual Report Sebagaimana dinyatakan dalam
(B) contain a statement from Lembar Pengesahan Laporan
the board of Tahunan 2019 halaman 60-61.
directors/commissioners or
Audit Committee 1
commenting on the
adequacy of the company's
internal controls/risk
management systems?
11
x 100 %=78,6 %
14
PENALTY
YES/NO
NO PART KETERANGAN
YES NO
A Rights of shareholders
A.1 Basic shareholder rights
A.1.1 Did the company fail or (Annual Report hal 289)
(P) neglect to offer equal Tidak ada kegagalan yang
treatment for share ditemukan, Perusahaan telah
repurchases to all memberikan perlakuan yang sama
shareholders? untuk pembelian kembali saham
pada semua pemegang saham
berdasarkan hasil RUPS.
A.2 Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult
with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the
Principles, subject to exceptions to prevent abuse.
A.2.1 Is there evidence of barriers (Dalam annual Report hal. 468)
(P) that prevent shareholders dijelaskan hak-hak dasar pemegang
from communicating or saham yaitu hak menghadiri, hak
consulting with other menyampaikan pendapat,
shareholders? kesempatan untuk memberikan
kuasa kepada pihak lain apabila
pemegang saham berhalangan hadir
dalam RUPS, dll.
A.3 Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and
should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general
shareholders meeting.
A.3.1 Did the company include any Dalam laporan tahunan BNI 2019,
(P) additional agenda item at the BNI memberi informasi lengkap
most recent AGM for which mengenai RUPS pada halaman 468.
due notice has not been Agenda – agenda dalam RUPS yang
given? sudah dilaksanakan pada tahun
2019 di informasikan atau dijelaskan
dengan keterangan waktu yang jelas
. Tidak ada informasi mengenai
agenda tambahan yang tidak
diberikan ketrangan waktu. Untuk
informasi waktu dari agenda –
agenda RUPS dijelaskan di Laporan
tahunan 2019 di halaman 468 .
Namun, penjelasan lebih detail
mengenai agenda dijelaskan pada
halaman 475 – 481.
A.4 Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a
degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.
A.4.1 Did the company fail to disclose the existence of:
(P)
Shareholders agreement? -1 Tidak ditemukan informasi
mengenai perjanjian pemegang
saham, baik di laporan tahunan
2019 BNI maupun di web resmi BNI.
Namun, baik di laporan tahunan
2019 maupun web resmi
menyajikan informasi mengenai
kebijakan dari BNI perihal para
pemegang saham. Seperti
bagaimana hak dan kewajiban
pemegang saham, dijelaskan detail
dalam laporan tahunan 2019 di
halaman 468-469. Selain itu juga
dijelaskan bahwa terdapat
peraturan sendiri dari pihak BNI
mengenai transparansi informasi
kepada pemegang saham.
A.4.2 Voting cap? Tidak ada informasi yang jelas
(P) membahas tentang voting cap
dalam laporan tahunan BNI 2019
dan juga di web. Namun, pada web
-1
resmi BNI hanya menginformasikan
persentase dan juga nilai atau
nominal kepemilikan saham dari
shareholders.
A.4.3 Multiple voting rights? Tidak ada informasi mengenai
(P) Multiple voting rights, baik dalam
laporan tahunan BNI 2019 maupun
-1
web resmi BNI. Namun, perihal
prosedur voting right sedikit dibahas
di laporan tahunan BNI 2019.
A.5 Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a
degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.
A.5.1 Is a pyramid ownership Dalam laporan kineja saham sudah
(P) structure and/ or cross dijelaskan mengenai persentase
holding structure apparent? kepimilkan saham dan struktur
kepemilikan saham beserta
keterangan dan nominalnya.
B Equitable treatment of shareholders
B.1 Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.
B.1.1 Has there been any Tidak ditemukan adanya kasus
(P) conviction of insider trading berita seperti yang disebutkan
involving dalam 3 tahun akhir.
directors/commissioners,
management and employees
in the past three years?
B.2 Protecting minority shareholders from abusive action
B.2.1 Has there been any cases of Tidak ada kasus hukum pada PT
(P) Non-compliance with the Bank Negara Indonesia (Persero)
laws, rules and regulations Tbk dalam tiga tahun terakhir (2017,
pertaining to significant or 2018, dan 2019). Seperti yang
material related party dijelaskan dalam Annual Report,
transactions in the past three seluruh Pemegang Saham termasuk
years? Pemegang Saham Minoritas dan
Pemegang Saham Asing harus
diperlakukan setara dan diberikan
kesempatan yang sama untuk
mendapatkan informasi tentang
Perseroan.
(Catatan: terdapat perkara hukum di
periode tahun 2017 namun tidak
menyangkut pemegang saham dan
tidak bersifat material)
C Role of stakeholders
C.1 The rights of stakeholders that are established by law or through mutual
agreements are to be respected.
C.1.1 Has there been any violations Dalam laporan tahunan BNI 2019,
(P) of any laws pertaining to pada halaman 753 dijelaskan atau
labour/employment/ disajikan tabel yang menunjukkan
consumer/insolvency/ jumlah pelanggaran yang dilakukan
commercial/competition or oleh perusahaan beserta status
environmental issues? penanganan dan status kebenaran
pelanggaran. Beberapa pelanggaran
yang tercatat adalah pelanggaran
hukum/aturan, kelakuan etis,
-1
kecurangan, penyuapan/gratifikasi,
benturan kepentingan. Dibeberapa
halaman sebelumnya juga dijelaskan
mengenai sistem pelaporan
pelanggaran yang dibuat oleh
perusahaan dan beberapa
sistematika penaganan yang
dilakukan oleh perusahaan atas
pelanggaran yang terjadi.
C.2 Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should
have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular
basis.
C.2.1 Has the company faced any Tidak ada informasi yang
(P) sanctions by regulators for menjelaskan atau menyatakan
failure to make bahwa BNI menerima sanksi terkait
announcements within the pembuatan pengumuman dalam
requisite time period for periode waktu yang diperlukan
material events? untuk acara – acara tertentu. Baik
itu dalam laporan tahunan BNI
2019, maupun web resmi BNI.
D Disclosure and transparency
D.1 Sanctions from regulator on financial reports
D.1. Did the company receive a Dalam laporan keuangan
1 (P) "qualified opinion" in its konsolidasian PT Bank Negara
external audit report? Indonesia (Persero) Tbk yang
berakhir pada 31 Desember 2019
dalam bagian opini dijelaskan
-1
bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material sesuai
dengan Standar Akutansi Keuangan
di Indonesia
D.1. Did the company receive a Dalam laporan keuangan
2 (P) "adverse opinion" in its konsolidasian PT Bank Negara
external audit report? Indonesia (Persero) Tbk yang
berakhir pada 31 Desember 2019
dalam bagian opini tidak terdapat
opini buruk yang diterima oleh
perusahaan
D.1. Did the company receive a Dalam laporan keuangan
3 (P) "disclaimer opinion" in its konsolidasian PT Bank Negara
external audit report? Indonesia (Persero) Tbk yang
berakhir pada 31 Desember 2019
dalam bagian opini dijelaskan
bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar sehingga
tidak terdapat “disclaimer opinion”
D.1. Has the company in the past Tidak ada revisi laporan keuangan di
4 (P) year revised its financial tahun lalu
statements for reasons other
than changes in accounting
policies?
E Responsibilities of the board
E.1 Compliance with listing rules, regulation and applicable laws
E.1.1 Is there any evidence that the Perkara hukum yang dihadapi BNI
(P) company has not complied untuk periode tahun 2019 meliputi
with any listing rules and perkara perdata yang disertai
regulation over the past year tuntutan ganti rugi terhadap Bank
apart from disclosure rules? dan perkara pidana yang meliputi
perkara tindak pidana khusus dan
tindak pidana umum. Dari sekian
banyak perkara yang dihadapi dan
diadili, tidak ada perkara yang
memutuskan BNI mendapatkan
sanksi. Hal ini karena, BNI
memenangkan kasus yang
diperkarakan. Berarti, BNI tidak
melakukan kesalahan. Hal ini lebh
jelas dirinci pada Laporan Tahunan
Pelaksanaan Tata Kelola halaman
272-278.
E.1.2 Have there been any Semenjak tahun 2001, BNI
(P) instances where non- berkomitmen untuk melaksanakan
executive Tata Kelola penyelenggaraan
directors/commissioner have Perusahaan yang Baik (Good
resigned and raised any Corporate Governance). Komitmen
issues of governance-related tersebut dipelopori oleh Komisaris
concerns dan Direksi BNI dengan
ditandatanganinya Surat Keputusan
Bersama Komisaris dan Direksi No.
KEP/001/DK dan KP/001/DIR tanggal
3 Januari 2001 perihal Pelaksanaan
Prinsip Good Corporate Governance
sebagaimana tercantum dalam
Corporate Governance Handbook PT
Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk. yang kemudian dijadikan
pedoman bagi Direksi dan Komisaris
untuk mengelola BNI. Oleh karena
itu, tidak ada permasalahan
mengenai tata kelola perusahaan.
E.2 Board A
E.2.1 Does the Company have any Selama tahun 2019, PT BNI Tbk
(P) independent mengalami 4 kali perubahan dalam
directors/commisioners who komposisi dewan komisarsnya,
have served for more than selama periode 18 November 2019-
nine years? 31 Desember 2019 komisaris
independen PT BNI Tbk tidak ada
yang masa jabatannya lebih dari 9
tahun. (Sumber: Laporan Tahunan
2019, halaman 44)
E.2.2 Did the company fail to Karena tidak ada komisaris
(P) provide justification and independen yang menjabat lebih
obtain shareholder’s approval dari 9 tahun, PT BNI Tbk tidak perlu
for retaining the independent memberikan bukti justifiksi
director(s)/commisioner(s) persetujuan shareholder
beyond nine years?
E.2.3 Did the company fail to Pada Laporan Tahunan Pelaksanaan
(P) disclose the date of first Tata Kelola halaman 10-11,
appointment of each dijabarkan list tanggal penetapan
independent hal-hal penting termasuk dewan
director(s)/commissioner(s)? direksi/komisaris independen.
Penetapan lebih jelasnya ada pada
halaman 59-62.
E.2.4 Did the company fail to Tidak. Adapun data identitas
(P) disclose the identity of the direktur/komisaris independen
independent dapat dilihat pada Laporan Tahunan
director(s)/commissioner(s)? Pelaksanaan Tata Kelola halaman
59-79.
E.3 External Audit
E3.1 Is any of the directors or Tidak ada satupun dari jajaran
(P) senior management a former direktur atau senior manajer yang
employee or partner of the merupakan mantan pegawai atau
current external auditor (in partner dari Kantor Akuntan Publik
the past 2 years)? EY yang merupakan auditor
eksternal PT BNI Tbk dalam 2 tahun
akhir.
E.4 Board structure and composition
E.4.1 Has the chairman been the Direktur Utama yang menjabat saat
(P) company CEO in the last ini adalah Achmad Baiquni,
three years? sedangkan pendiri PT BNI Tbk
adalah Margono
Djojohadikoesoemo.
−5
x 100 %=−20,8 %
24

TOTAL = 78,6% + (-20,8%) = 57,8%

You might also like