DOSAR NR, 68/17/2014 ROMANIA ‘TRIBUNALUL CLUJ INCHEIERE Sedinfa de camera de consilin de la data de 12.03.2014 JUDECATOR DE CAMERA PRELIMINARA: SIMONA TRESTIAN GREFIER: MIRELA STINGACI Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularititii rechizitoriului cu nr 70/D/P/2007 al Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizati si Terorism — Serviciul al Cluj formutata de aparatorii inculpa(ilor Borge Viaicu Gabriel ~ av. Julia 5 si Stinoiu Constantin Ciprian ~ av. Dan Jitaru in condifiile art. 345 alin. (1) C. proc. pen. Fara participarea procurorului sia inculpatului S-a flicut referatul cauzei de catre grefierul de sedin{a, dupa care, JUDECATORUL DE CAMERA PRELIMINARA, Prin rechizitoriul ne, 70/D/P/2007 din data de 19.12.2013 Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie gi Justitic - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizati si Terorism ~ Serviciul Teritorial Chi) inculpatul Borge Viaicu Gabriel a fost trimis in judecata, pentru sivaisirea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap, la art, 323 din Codul penal de la 1969, constnd in aceea c& incepand cu anu 2006 impreuna cu inculpatii Stinoiu Constantin Ciptian gi Roba Mihai a Constituit un grup infractional in vederea obfinerii ilicite a datelor de identificare ale cardurilor apartinénd unor cetiteni striini in scopul fraudatii conturilor de card ale tora ~ uansmitere neautorizata cate alté persoani a oricdror date de identificare ale instrumentelor de plat’ electronicti in vederea efectuarii de operatiuni financiare in tnod fraudulos prev. de art. 27 alin, 3 din Legea nv. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin, 2 in Codut penal de la 1969 constind in aceea cH a intrat in mod fraudulos in. posesia mai multor date de identificare ale cardurilor apartindnd unor cetaeni straini, iar in perioada 10.03.2008 — 21.03.2008 a transmis prin email citre persoane rimase neidentificate un numér de 41 de seri care corespund unor carduri baneare emise de bainei din strainatate -d ac etinere de echipamente in vederea falsificirii instrumentelor do plati electronica prev. de art. 25 din Legea nr, 365/2002 constand in aceea ca, fa inceputul anului 2008, impreund cu inculpatii Stinoiu Constantin Ciprian si Robd Mihai ayprocurat si definut un echipament de tip skimmer, la care au adaptat o interfati de modell unor POS-uri folosite in Olanda, iar in luna iunie au transportat echipamentul in Olanda si Belgia, in vederea copierii frauduloase a datelor de identificare a unor carduri, fiind depistati in data de 12.06.2008 in Belgia avand asupra lor mai multe echipamente care au legatura cu fraudarea cardurilor bancare; si inculpatul Sténoiu Constantin Ciprian pentru sivérsirea infractiunitor de: - constituire a unui grup infractional organizat prey. de art. 8 din Legea ne 39/2003 rap. la art, 323 din Codul penal de la 1969, consténd in aceea ci incepand cu anul 2006 impreuna cu inculpatii Borge Vlaicu Gabriel si Roba Mihai a constituit un grup infractional in vederea obtinerii ilicite a datelor de identificare ale cardurilor apartinand unor cetiteni steaini in seopul fraudérii conturilor de card ale acesto: - complicitate la transmite: ta ay alld persoand a oricdiror date de idemtificare ale instrumentelor de plata electronic’ in vederea efectuairii de operatiuni wanciare in mod fraudulos prev, de art, 26 din Codul penal de fa 1969 rap. la art. 27 alin. 3 din Legea nr, 365/2002 cu aplic. att. 37 lit. b si art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1969, fapta constind in aceea cx a facilitat obtinerea de cétre inculpatul Borse Viaicu Gabriel a sumelor de bani rezultate in urma fraudarii mai multor conturi de card apartinand unor cetiteni strini ca utmare a transmiterii neautorizate citre alti persoane a oricdror date de identificare ale instrumentelor de plata electronic: vederea efectusirii de operatiuni finaneiare in mod fraudulos; neautoriz: ~ dotinere de echipamente in vederea falsificdrii instrumentelor de_plati electronica prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 constand in aceea cf Ia inceputul anului 2008 impreuni cu inculpatii Stinoiu Constantin Ciprian si Roba Mihai au Procurat si detinut un echipament de tip skimmer, la care au adaptat o interfata de modelul unor POS-uri folosite in Olanda, iar in luna iunie au transportat echipamentul in Olanda si Belgia, in vederea copierii frauduloase a datelor de identificare a unor carduri, find depisiati in data de 12.06.2008 in Belgia avénd asupra lor mai multe echipamente care au legituri cn fraudarea catdurilor bancare. Prin cererea formulata la data de 24.02.2014 aparitoru] inculpatului Borge Viaicu Gabriel ~ av. lulia Chertes a solivtat (rimiterea dosarului Ia DUCOT ~ ST Cluj in vederea refacerii rechizitoriului, in esenti, pentru rechizitoriul se refera la incadrari juridice inexistente la acest moment, infraetiunea prey. de art, 8 din Legea nr, 39/2003 fiind dezincriminati, iar articolele ce previd celelalte dowd infractiuni abrogate prin Legea or. 187/2012 de punere in aplicare a noului Cod penal, schimbarea incadririi juridice de cAtre instan posibili pe motiv ca in ca: nefiind schimbitii de incadrare textele de lege din care se chimba ineadrarea trebuie si fic in vigoare — ori in cazul fn speta nu maj sunt ~ trebuie aplicaté legea penalX mai favorabila care prevede posibilitatea Incheierii unui acord de recunoastere a vinovatici, proceduré de care inculpatul poate beneficia daca se dispune refacerea urmaririi penale= nu se specific’ unde s-a comis infractiunea de detinere de echipamente in vederea falsificdtii instrumentelor de plata electronic’, pentru ci dack Belgia se pune problema dovedirii conditiei dublei incriminiti gi a condamn: inculpatului pentru aceasti fapta de vreme ce el a fost detinut int-un penitenciar din Belgia, in acest context se invoca si faptul ci actele aflate la filele 75-95 din vol, VII al dosarului de urmarire penal sunt acte anexate de autoritajile belgiene unci cereri de comisie rogatorie international’ solicitati statului romén si nu mijloace de proba obtinute de organele de urmarire penal romane in urma unei comis internationale solicitate statului belgian comis in dejaa sii rogatorii ~ in ce priveste infractiunea de transmitere neautorizata de date de identificare ale instrumentelor de plata electronice nu sa specificat cine anume a receptat acele date transmise de inculpat in nici una din cele 41 de situatii mentionate in rechizitoriu intr-un tabel, deci faptele nu sunt «i rise corespunzitor, Cererea formulata de aparatorul inculpatulai este consideraté neintemeiat de judecitorul de camera preliminari deoarece in speti, dati find intrarea in vigoare a Noului Cod penal nu se va pune problema schimbarii de incadrare juridicé ci a stabilirii legii penale substantiale mai favorabile si implicit a eventualei calificari a faptelor inculpatului dup’ noua legislatie penal, aceasta calificare neficand obiectul camerei preliminare, acordul de recunoastere a vinovaitiel nu este o institutie de drept penal substantial ci una de drept de procedurd penala, ori problema aplicatii legii penale mai favorabile se pune numai in privinta dispozitiilor de drept penal substantial nu si a celor de procedurd penala care sunt de stricta si imediati aplicare odati cu intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura penal — in spel urmarirea penalat fiind realizatit pe legea veche; in rechizitoriu se mentioneaza ci detinerea de echipamente a avut loc si pe teritoriul Belgiei si Olandei, iar eventuala sentinti de condamnare a inculpatului in Belgia se afla in posesia inculpatului gi trebuit $8 existe deja la dosarul de urmarire penal’), i datele trans = nu a Parchetului (desi ar fi ar identitatea celor care au primit nise de inculpat a fost indicat de procurori atunei cdind era cunoscut sau mentionat ca aceasta nu este cunoscuta. In ce priveste actele de la filele 75-95 din vol. Vil d.u.p. din acestea rezulti ci autorititile belgiene au formulat o cerere de comisie rogatorie international urmare a depistatii pe teritoritl Belgiei si a celor doi nculpati, la cererea expresd a autori ilor romaine, care au formulat primele o cerere de asistenta juridied international’, drept urmare, informatiile legate de circumstan(ele relincrii inculpatilor in Belgia, din cuprinsul cererii de asistenta juridica internationaki formulati de autoritatite belgiene, pot fi considerate probe, iar cererea de asistenta juridicé international’ poate fi considerati mijloc de proba — inscris, a earui excludere ‘tu se impune. Asa find, cererea inculpatului formulati prin intermediul aparitorului ales urmeazi a fi respinsLa data de 24.02.2014 a formulat cerere de trimitere a dosarului la DCO ST Cluj in vederea refacerii urmivisii penale gi inculpatul Stinoiu Constantin Ciprian prin intermediul apardtorului ales - av. Dan Jitaru, invocand in esenfi aceleasi aspecte ca si apiritorul inculpatului Borge, in plus, faptul ci infractiunea de complicitate la Uansmiterea neautorizata de date in form continuata nu este descrisii, nefiind specificat numarul de acte materiale, respectiv dacitineulpatul a participat la toate cele 41 de acte materiale puse in sarcina inculpatului Borse sau doar la 0 parte din ele gi daca doar la 0 parte, la care si in ce conditii In ce priveste aspectele comune cu cererea inculpatului Bor urmeazai a respinge cererile si exceptiile invocate pentru motivel inst , judecdtorul nia sus mentionate, ectul referitor la neindicarea in concret a actelor materiale la care a participat inculpatul St8noiu (fost Haidue) este in mod intemeiat invocat, iar cererea apinitorului urmeaza a fi admisa sub acest aspect. Astiel, in cuprinsul rechizitoriulai, cu at&t mai putin la incadrarea in drept a faptelor, nu se mentioneazai la eAte acte materiale din cele imputate inculpatului Borge a patticipat inculpatul Stinoiu, care sunt acestea in concret si la objinerea clei sume de bani Ia ajutat ineulpatul Sténoiu pe inculpatul Borge prin activitatea lai infractionala, Intrucat se impune remedierea acestei deficiente de cate procurorii care au redactat si emis rechizitoriul, in temeiul art. 345 alin. (1) C. proc. pen., se va admite in parte cererea formulata de aparitorut inculpatului Stanoiu Constantin Ciprian si se va constata neregularitatea rechizitoriului nr. 70/D/P/2007 sub aspectul invocat, in baza art, 345 alin, (2) C. proc. pen. se va dispune comunicarea incheierii Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Direefia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Ongonizata si Tetorism ~ Serviciul Teritorial Cluj in vederea remedierii neregularitailor constatate in actul de sesizare, procurorii urmand a Comunica judecdtorului de cameri preliminaré dacd mentin dispozitia de trimitere in judecati ori soliciti restituirea cauzei, PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGU, DISPUN Admite in parte cererea formulati de aparatorul inculpatului Stinoiu (Haidue) Constantin ~ Ciprian, av. Jitaru Dan. Constaté neregularitatea rechizitoriului nr. 70/1D/P/2007 emis de Parchetul de pe tanga fnalta Curte de Casatie si Justifie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat’ si Terorism ~ Serviciul Teritorial Cluj la data de 19.12.2013 sub aspectul neindicarii conerete a:7 numirului de acte materiale de complicitate la transmiterea heautorizata citre alti persoand a oricdror date de identificare ale instrumentelor de plata electronice in vederea efectutirii de operatiuni financiare in mod fraudulos la care a participat inculpatul Sténoiu Constantin Ciprian, - modului in care inculpatul Stinoiu Constantin Ciprian a facilitat obinerea de catre ineulpatul Borge Viaicu Gabriel a sumelor de bani rezultate in urma frauckiii mai multor conturi de card, - cuantumului sumele de bani obinute de inculpatul Borge Vlaicu Gabriel cu ajutorul inculpatului Stinoiu Constantin Ciprian, Dispune comunicarea prezeniei incheieri Parchetului de pe langa inalta Curte de ie si Justific - Direetia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata orism ~ Serviciul Teritorial Cluj in vederea remedierii neregularitatilor constatate in actul de sesizare, procurorul urmind a comunica judecdtorului de cameri preliminara dac& mentine dispozitia de trimitere in judecati ori solicita restituirea cauzei. Respinge cererea de excludere a probelor gi de constatare a neregularitatilor actului de sesizare formulati de inculpatul Borge Viaicu Gabriel prin intermediul aparatorului ales av. Chertes lulia gi celelalte cereri formulate de aparitorul inculpatului Stinoiu Constantin Ciprian, Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Dati in camera de consiliu, azi, 12.03.2014, JUDECATOR DE CAMERA PRELIMINARA SIMONA TRESTIAN GREFIER, MIRELA STINGACL Red. $.1./12,03,2014/ 5 ex,