Tai Lieu DHCD 2016

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016
NỘI DUNG
Chương trình làm việc
Quy chế làm việc – thể lệ biểu quyết
Quy định thể lệ bầu cử
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2015
Ý kiến kiểm toán và trích lục Báo cáo tài chính đã kiểm toán
Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2015
Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2018
Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016
Các tờ trình:
1. Tờ trình Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2018.
2. Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2018.
3. Tờ trình Kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 2013 – 2015.
4. Tờ trình Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2016.
5. Tờ trình Chính sách cổ tức 2015.
6. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho nhiệm kỳ 2016 – 2018.
8. Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2018.
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 80 Nguyễn Văn Trỗi, P.8 Q. Tel: (08) 3997.7824 - 3997.7825 Website: www.thacogroup.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HCM Phú Nhuận, Tp. HCM Fax: (08) 3997.7742
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thời gian : 15h00, ngày 22 tháng 04 năm 2016
Địa điểm : Khách sạn New World Sài Gòn
Địa chỉ : 76 Lê Lai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
THỜI GIAN NỘI DUNG
14:30 – 15:00  Đón tiếp đại biểu, khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông
15:00 – 15:05  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
15:05 – 15:10  Phát biểu khai mạc
 Ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
15:10 – 15:20  Giới thiệu chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết.
 Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
Chủ tọa đoàn điều khiển đại hội:

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ HĐQT 2013 – 2015.
15:20 – 16:00
 Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2015 và Nhiệm kỳ 2013
– 2015.
 Báo cáo Chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018 & Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2016.
16:00 – 16:15  Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2018.
16:15 – 16:30  Nghỉ giải lao
 Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
 Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, chỉ định Thường trực HĐQT.
16:30 – 16:40
 Công bố kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát.
 Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
Thảo luận và thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ
2013 – 2015;
16:40 – 16:55
2. Tờ trình Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018; Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2016;
3. Tờ trình chính sách cổ tức 2015.
THỜI GIAN NỘI DUNG

4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2018.
6. Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2018.
 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

16:55 – 17:00
 Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
17:00  Bế mạc.
Chú thích: Thời gian nêu trên chỉ là dự kiến, tùy theo diễn biến, chủ tọa sẽ điều hành cụ thể để hoàn
tất từng hạng mục trước khi chuyển sang hạng mục kế tiếp.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ DƯƠNG
Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016
QUY CHẾ LÀM VIỆC – THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải;
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.
1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể
thức tiến hành cuộc họp thường niên.
2. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.
A. QUY CHẾ LÀM VIỆC:
I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:
 Biểu quyết Chương trình Đại hội, thống nhất Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, quy định
thể lệ bầu cử tại Đại hội.
 Thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên, bao gồm:
 Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2018;
 Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013
– 2015;
 Tờ trình định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2016;
 Tờ trình chính sách cổ tức năm 2015;
 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2018;
 Tờ trình phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2018.
 Một số vấn đề khác.
II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất
65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 08.04.2016.
III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm
cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được quyền tham gia cuộc
họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi dự họp:
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND
hoặc Hộ chiếu) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức.
- Người được ủy quyền dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của
Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo
quản tài liệu, không sao chép, ghi âm hoặc đưa cho người ngoài khi chưa được Chủ
tọa đoàn cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy
chế làm việc của cuộc họp thường niên. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức
độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và xử lý theo các hình thức quy định tại Điểm b
Khoản 7 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền biểu quyết ngay, nhưng
chủ tọa không có trách nhiệm dừng họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu
quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
IV. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:
Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:
1. Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đoàn.
2. Nêu tên và mã số cổ đông trước khi phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn
và phù hợp với nội dung họp.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.
V. CHỦ TỌA ĐOÀN:
- Danh sách Chủ tọa đoàn được cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:
1. Điều khiển họp theo chương trình và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua, Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các
vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Chịu trách nhiệm điều khiển việc biểu quyết các báo cáo, kế hoạch của HĐQT, BKS
và nội dung các tờ trình.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian diễn ra phiên họp.
VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- Danh sách Ban Thư ký được cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
1. Ghi chép những sự kiện diễn ra, ý kiến phát biểu tại cuộc họp.
2. Ghi nhận và trình Biên bản họp để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Soạn thảo Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
B. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:
I. BAN KIỂM PHIẾU:
 Danh sách Ban Kiểm phiếu được cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
 Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: kiểm phiếu đối với việc biểu quyết các báo cáo, kế
hoạch, nội dung các tờ trình, việc bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát.
 Ban Kiể m phiế u có trách nhiê ̣m:
1. Tiế n hành kiể m phiế u biểu quyết;
2. Tiến hành kiểm thẻ bầu cử;
3. Công bố kết quả kiểm phiếu.
II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:
1. Nguyên tắc:
a. Việc biểu quyết sẽ được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Số thẻ biểu quyết
đồng ý sẽ được đếm trước, kế đến đếm số thẻ biểu quyết không đồng ý, cuối cùng
đếm số thẻ biểu quyết không có ý kiến.
b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề về báo cáo, kế hoạch của
HĐQT, BKS và các vấn đề nêu tại các tờ trình chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu
và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có
quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận.
c. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó
sở hữu và được ủy quyền biểu quyết.
2. Cách thức biểu quyết:
a. Khi cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký trước khi vào phòng họp, Công ty sẽ cấp
cho mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết
có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ
đông đó; thẻ biểu quyết được in một mặt (tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo quốc tịch
đăng ký của các cổ đông).
b. Sau khi đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày về các báo cáo, các nội dung tờ trình, cổ
đông sử dụng thẻ biểu quyết để giơ lên biểu quyết. Đại diện Chủ tọa Đoàn sẽ hỏi
các cổ đông về việc thông qua các nội dung đã được trình bày. Ban Kiểm phiếu sẽ
đếm số thẻ biểu quyết đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ biểu quyết không đồng ý và
không ý kiến. Sau đó Ban Kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
c. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi công bố Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông.
Trên đây là Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng
cổ đông của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải năm 2016. Quy chế này có hiệu lực ngay sau
khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức cuộc họp
thường niên Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui
định pháp luật, Điều lệ Công ty.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ DƯƠNG
Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016
THỂ LỆ BẦU CỬ TẠI

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải;
I/ ĐỐI TƯỢNG ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ:
- Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có
mặt tại cuộc họp có quyền bầu cử.
- Cho đến ngày 08.04.2016 các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm
cổ đông nắ m giữ đến dưới 10% số cổ phần trong thời ha ̣n liên tu ̣c it́ nhấ t 6 tháng đươ ̣c
tự ứng cử hoặc đề cử 01 người vào HĐQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai người
vào HĐQT; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba người vào HĐQT; từ 50% đến dưới
65% được đề cử bốn người vào HĐQT và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành
viên.
- Cho đến ngày 08.04.2016 cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề
cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắ m giữ đến dưới
10% số cổ phần trong thời ha ̣n liên tu ̣c it́ nhấ t 6 tháng đươ ̣c tự ứng cử hoặc đề cử 01
người vào BKS; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai người vào BKS; từ 30% đến
dưới 50% được đề cử ba người vào BKS; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn người
vào BKS và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát đương nhiệm đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị, Ban
Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là 09 thành viên, Kiểm soát viên được
bầu là 03 thành viên.
II/ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT & BKS:
2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không
nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh
ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản
lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là
cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
III/ THỦ TỤC, HÌNH THỨC BẦU CỬ:
3.1 Thẻ bầu cử:
3.1.1 Hình thức thẻ bầu cử:
- Thẻ bầu Hội đồng Quản trị giấy màu vàng có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO).
- Thẻ bầu Ban Kiểm soát giấy màu xanh có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN Ô
TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO).
3.1.2 Nội dung thẻ bầu cử:
- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Số cổ phần biểu quyết, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
3.2 Phương thức bầu cử:
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên thực hiện bỏ phiếu kín
theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và
ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm
soát.
3.2.1 Cách thức bầu cử:
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu là 50 cổ phần, nhận ủy quyền của cổ
đông Nguyễn Văn Y là 50 cổ phần  Tổng số cổ phần biểu quyết là 100 cổ phần.
 Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
100 cổ phần x 09 thành viên được bầu = 900 phiếu

 Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:
100 cổ phần x 03 thành viên được bầu = 300 phiếu
Cách thức bầu cử được thực hiện như sau:
THẺ BẦU CỬ THẺ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Mã số cổ đông:……..…00015 Mã số cổ đông:……..…00015
Số CP biểu quyết:…………100 cổ phần Số CP biểu quyết:…………100 cổ phần
Tổng số phiếu bầu:…………900 phiếu Tổng số phiếu bầu:………….300 phiếu
Danh sách ứng cử viên: Danh sách ứng cử viên:
TT Ứng cử viên Số phiếu TT Ứng cử viên Số phiếu
1 Nguyễn Văn A 180 1 Nguyễn Văn G 80
2 Nguyễn Văn B 90 2 Nguyễn Văn H 120
3 Nguyễn Văn C 140 3 Nguyễn Văn J 100
4 Nguyễn Văn D 100 TỔNG 300
5 Nguyễn Văn E -
Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần biểu quyết
6 Nguyễn Văn F 100
 số thành viên được bầu (3)
7 Nguyễn Văn G 90
8 Trần Văn H 100
9 Trần Văn K 100
TỔNG 900
Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần biểu quyết 
số thành viên được bầu (9)
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

1. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên:
2. Cổ đông có thể phân chia đều số cố phần có quyền biểu quyết của mình cho số lượng
ứng cử viên hợp lệ được bầu vào Hô ̣i đồ ng Quản tri ̣và Ban Kiể m soát.

Mã số cổ đông: ……..…00015/THACO Mã số cổ đông: ……..…00015/THACO
Số CP biểu quyết: …………100 cổ phần Số CP biểu quyết: …………100 cổ phần
Tổng số phiếu bầu: …..…900 phiếu Tổng số phiếu bầu: ………300 phiếu
1 Nguyễn Văn A 900 1 Nguyễn Văn G -
2 Nguyễn Văn B - 2 Nguyễn Văn H -
3 Nguyễn Văn C - 3 Nguyễn Văn N 300
4 Nguyễn Văn D - TỔNG 300
5 Nguyễn Văn E -
6 Nguyễn Văn F -
7 Nguyễn Văn G -
8 Trần Văn H -
9 Trần Văn K -
TỔNG 900

Mã số cổ đông: ……..…00015/THACO Mã số cổ đông: ……..…00015/THACO
Số CP biểu quyết: …………100 cổ phần Số CP biểu quyết: …………100 cổ phần
Tổng số phiếu bầu: ……900 phiếu Tổng số phiếu bầu: ……300 phiếu
1 Nguyễn Văn A 100 1 Nguyễn Văn G 100
2 Nguyễn Văn B 100 2 Nguyễn Văn H 100
3 Nguyễn Văn C 100 3 Nguyễn Văn N 100
4 Nguyễn Văn D 100 TỔNG 300
5 Nguyễn Văn E 100
Tổng số phiếu biểu quyết = Số cổ phần biểu
6 Nguyễn Văn F 100
quyết  số thành viên được bầu (3)
7 Nguyễn Văn G 100
8 Trần Văn H 100
9 Trần Văn K 100
3.2.2 Ghi thẻ bầu cử:
TỔNG 900
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời thẻ bầu thành viên Hô ̣i đồ ng
̣ thẻ bầu thành viên Ban Kiể m soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc
Quản tri và
được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi thẻ bầu cử khác;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng
cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên thẻ bầu cử.
3.2.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
- Bất kể thẻ bầu cử nào không thực hiện đúng theo hướng dẫn trên đều bị coi là không
hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử.
- Thẻ không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công
ty, không được Ban kiểm phiếu phát ra.
- Thẻ tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách
ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Thẻ không còn nguyên vẹn.
- Thẻ có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số
phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ
đông; việc bỏ phiếu được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.
- Thùng phiếu sẽ được đặt tại khu vực trung tâm của phòng tổ chức họp. Các cổ đông
sau khi hoàn tất việc ghi thẻ, Ban Kiểm phiếu sẽ mang thùng phiếu đến nơi để thu
thẻ bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và đươ ̣c Trưởng Ban kiể m phiế u công
bố trước Đại hội.
3.4 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
- Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt ≥ 65%: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số
phiếu được bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần dự họp x 100%.
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu
từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà
cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở
hữu hoă ̣c đa ̣i diê ̣n sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu
hoă ̣c đa ̣i diê ̣n sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên
này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm ≥ 65%, Công ty sẽ
tiến hành bầu bổ sung vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
3.5 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên
bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham
gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bầu cử so với tổng số phiếu
của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu
hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu không có ý kiến; kết quả bầu cử cho từng ứng cử
viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Toàn văn Biên bản kiểm thẻ bầu cử phải được công bố trước tất cả các cổ đông dự
họp. Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu niêm phong các thẻ bầu cử,
xóa dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy và chỉ được mở khi có quyết định của
ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp, cổ đông không
được phản đối tính hợp lệ của việc bầu cử hay kiểm thẻ bầu cử trong bất cứ thời
điểm nào khác. Trong trường hợp có bất đồng ý kiến về thủ tục bầu cử hoặc kết quả
bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.
Trên đây là thể lệ bầu cử được sử dụng tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải năm 2016. Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại
hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội
đồng cổ Đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà
nước, Điều lệ của Công ty.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ DƯƠNG
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(Tại ngày 31/3/2016)
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
2. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG HAI AUTO CORPORATION
3. Tên viết tắt: TRUONG HAI AUTO CORP.
4. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 16) - số: 3600252847
5. Ngày cấp: 29/03/2016 - Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
6. Tên người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Bá Dương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng
Quản trị.
7. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, Phường An Bình, Thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
8. Điện thoại: 061.3891726 - Fax: 061.3836621
9. VPĐD chính: 80 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
10. Điện thoại: 08.39977824 - 25 - 26 - Fax: 08.39977742
11. Email: rep_office@thaco.com.vn - website: thacogroup.vn
12. Vốn điều lệ: 4.145 tỷ đồng.
13. Tổng số nhân sự: 14.419 nhân sự
B. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác: Bán buôn ôtô con (loại 12 chỗ trở xuống), bán
buôn xe có động cơ khác.
2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê: Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng.
3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh: Trồng hoa, cây cảnh (không kinh doanh
tại trụ sở).
4. Bán lẻ ôtô con (loại 12 chỗ trở xuống).
5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô và xe có động cơ khác.
6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc, thiết bị khác
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và
dịch vụ khác.
7. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe.
8. Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác.
9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
12. Đại lý, môi giới, đấu giá.
13. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện,
đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.
17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Kinh doanh nhà hàng (không kinh
doanh tại trụ sở.
18. Sản xuất xe có động cơ.
19. Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc.
20. Chuẩn bị mặt bằng.
21. Lắp đặt hệ thống điện.
22. Hoàn thiện công trình xây dựng.
23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Dịch vụ thiết kế công nghiệp, máy
móc, xe cộ.
24. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
25. Giáo dục nghề nghiệp: Dạy nghề (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở).
27. Đại lý ôtô và xe có động cơ khác.
28. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm.
29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế kiến trúc) (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện
quy định).
30. Dịch vụ liên quan đến in.
31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
33. Quảng cáo (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
34. Hoạt động xuất bản khác (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
35. Hoạt động nhiếp ảnh (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
36. Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định).
C. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Số liệu được cập nhật đến ngày 31/3/2016)
Tỷ lệ
STT Tên cổ đông Địa chỉ
nắm giữ
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 50,72%
Cty TNHH SX&TM 72, Trương Định, Phường 09, Quận 3,

1 38,99%
Trân Oanh TP.HCM
76, Trương Định, Phường 09, Quận 3,

2 Trần Bá Dương 6,76%
TP.HCM
76, Trương Định, Phường 09, Quận 3,
3 Viên Diệu Hoa 4,97%
TP.HCM
CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC 47,16%
Jardine Cycle & Carriage 239 Alexandra Road, Singapore
1 25,10%
Limited (JC&C) 159930
Ô đất C3, Lê Văn Lương, Khu đô thị
Công ty TNHH Đầu Tư
2 Trung Hòa – Nhân Chính, Q. Thanh 21,59%
Xây Dựng Hoàng Cường
Xuân, Hà Nội
Công ty cổ phần chứng
3 306 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 0,47%
khoán Công Thương VN
CỔ ĐÔNG KHÁC 2,12%
D. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC (Số liệu được cập nhật đến ngày 31/3/2016)
1. CÔNG TY CON/ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA THACO
STT TÊN CÔNG TY
A. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TẠI KHU PHỨC HỢP CHU LAI
1 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô Tải Chu Lai – Trường Hải
2 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô du lịch Trường Hải – KIA
3 Công ty TNHH MTV Gia công Thép Chu Lai – Trường Hải
4 Công ty TNHH MTV Sản xuất Kính Ô tô Chu Lai Trường Hải
5 Công ty TNHH MTV SX Linh kiện nhựa Chu Lai Trường Hải
6 Công ty TNHH MTV VT – GN – PP Ô tô Chu Lai Trường Hải
7 Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Chu Lai – Trường Hải
Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị
8
Chu Lai Trường Hải
9 Công ty TNHH MTV Hóa chất chuyên dụng Chu Lai – Trường Hải
10 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô Vina Mazda
11 Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải
12 Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ Chu Lai – Trường Hải
13 Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai – Trường Hải
14 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô Khách Trường Hải
15 Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai – Trường Hải
16 Công ty TNHH MTV SX & LR Điện lạnh Trường Hải
17 Công ty TNHH MTV PP Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải
18 Công ty TNHH MTV Xây dựng Chu Lai – Trường Hải
19 Công ty TNHH MTV Sản xuất Nhíp Ô tô Chu Lai Trường Hải
Công ty TNHH MTV Sản xuất Sơmi Rơmoóc và Xe chuyên dụng Chu Lai –
20
Trường Hải
21 Công ty TNHH MTV Sản xuất Linh kiện Composite Chu Lai – Trường Hải
22 Công ty TNHH MTV Sản xuất khuôn Chu Lai – Trường Hải
KHU VỰC BẮC BỘ
23 Công ty TNHH MTV Cơ khí chuyên dụng Bắc Bộ Trường Hải
24 Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải
25 Công ty TNHH MTV Trường Hải – Hà Nam
26 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải – Vĩnh Phúc
27 Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An
28 Công ty TNHH MTV Bắc Ninh Trường Hải
29 Công ty TNHH MTV Trường Phú
KHU VỰC NAM BỘ
30 Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải
31 Công ty TNHH MTV Trường Hải – Đà Nẵng (đang làm thủ tụcgiải thể)
32 Công ty TNHH Trường Hải - Quảng Bình
33 Công ty TNHH MTV Sản xuất Ô tô Chuyên dụng Trường Hải
34 Công ty TNHH MTV TM DV VT Trường Hải – Bình Phước
35 Công ty TNHH MTV TM Sản xuất Diệu Bằng
36 Công ty TNHH MTV Trường Hải – Bình Dương
37 Công ty TNHH MTV Truyền thông Đa phương tiện Trường Hải
B. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
38 Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng Ô tô
39 Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng Điện ô tô
40 Công ty TNHH Vũng Tàu Trường Hải
41 Công ty TNHH Thương mại Vỏ xe Triều Hải
C. CÔNG TY CỔ PHẦN
42 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Vật tư thiết bị (MESCO)
43 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
D. ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
44 Trường Cao đẳng nghề Chu Lai Trường Hải
2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THACO
STT TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
1 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (80 Nguyễn Văn Trỗi)
2 Văn phòng đại diện Khu vực Bắc Bộ - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
3 Văn phòng đại diện Khu Liên Hợp Chu Lai – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
3. CHI NHÁNH CỦA THACO
STT TÊN CHI NHÁNH
A. KHU VỰC BẮC BỘ
1 Chi nhánh Bắc Giang – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
2 Chi nhánh Thái Nguyên – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
3 Chi nhánh Hòa Bình – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
4 Chi nhánh Lạng Sơn – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
5 Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
6 Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
7 Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
8 Chi nhánh Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
9 Chi nhánh Giải Phóng – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
10 Chi nhánh Hạ Long – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
11 Chi nhánh Long Biên – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
12 Chi nhánh Ngọc Hồi – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
13 Chi nhánh Mỹ Đình – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
14 Chi nhánh Phúc Đồng – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
15 Chi nhánh Vĩnh Phúc – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
16 Chi nhánh Lê Duẩn – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
17 Chi nhánh Hà Đông – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
18 Chi nhánh Việt Trì – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
B. KHU VỰC NAM BỘ
19 Chi nhánh Quảng Bình – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
20 Chi nhánh Liên Chiểu – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
21 Chi nhánh Bình Định – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
22 Chi nhánh Tam Kỳ - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
23 Chi nhánh Thanh Khê – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
24 Chi nhánh Quy Nhơn – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
25 Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tại Đà Lạt
26 Chi nhánh Đức Trọng – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
27 Chi nhánh Phan Thiết – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
28 Chi nhánh Biên Hòa – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
29 Chi nhánh Bình Dương – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
30 Chi nhánh Lái Thiêu – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
31 Chi nhánh Bình Triệu – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (tỉnh Đồng Nai)
32 Chi nhánh An Sương – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (tỉnh Đồng Nai)
33 Chi nhánh An Lạc – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (tỉnh Đồng Nai)
34 Chi nhánh Bình Tân – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (tỉnh Đồng Nai)
35 Chi nhánh Mazda Cộng Hòa – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
36 Chi nhánh Phú Nhuận – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
37 Chi nhánh Phú Mỹ Hưng – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
38 Chi nhánh Cần Thơ – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
39 Chi nhánh Tiền Giang – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
40 Chi nhánh Vĩnh Long – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
41 Chi nhánh An Giang – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
42 Chi nhánh Gò Vấp – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
43 Chi nhánh Tây Ninh – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
44 Chi nhánh Nha Trang – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
45 Chi nhánh Tây Đô – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
46 Chi nhánh Thủ Đức – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
47 Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
4. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI: (Số liệu được cập nhật đến ngày 31/3/2016)
Khu vực KIA Mazda Peugeot Thương mại Tổng số
Showroom 7 9 4 13 33
Bắc Bộ
Đại lý 5 3 0 21 29
Showroom 16 14 4 22 56
Nam Bộ
Đại lý 5 3 0 16 24
Showroom 23 23 8 35 89
TOÀN QUỐC Đại lý 10 6 0 37 53
Tổng 33 29 8 72 142
5. HỆ THỐNG SHOWROOM TRỰC THUỘC: (Số liệu được cập nhật đến ngày
31/3/2016)
TÊN SHOWROOM TRỰC THUỘC Số lượng
KHU VỰC BẮC BỘ (33 Showroom)
Hà Nội KIA Long Biên, Mazda Long Biên, KIA Giải Phóng, Mazda 9
Giải Phóng, Peugeot Hà Nội, Thương mại Phúc Đồng, Thương
mại Giải Phóng, Thương mại Đài Tư, Thương mại Hà Đông
Phú Thọ Mazda Phú Thọ 1
Hà Nam Thương mại Hà Nam 1
Thanh Hóa Mazda Thanh Hóa, Thương mại Thanh Hóa 2
Vĩnh Phúc KIA Vĩnh Phúc, Mazda Vĩnh Phúc, Thương mại Vĩnh Phúc 3
Thái Nguyên KIA Thái Nguyên, Mazda Thái Nguyên, Peugeot Thái Nguyên, 4
Thương mại Thái Nguyên
Bắc Ninh Thương mại Bắc Ninh 1
Quảng Ninh KIA Quảng Ninh, Mazda Quảng Ninh, Peugeot Quảng Ninh, 4
Thương mại Quảng Ninh
Bắc Giang Thương mại Bắc Giang 1
Lạng Sơn Thương mại Lạng Sơn 1
Hòa Bình Thương mại Hòa Bình 1
Hải Phòng KIA Hải Phòng, Mazda Hải Phòng 2
Nghệ An KIA Vinh, Mazda Vinh, Peugeot Vinh 3
KHU VỰC NAM BỘ (56 Showroom)
TPHCM KIA Nguyễn Văn Trỗi, KIA Bình Tân, KIA Bình Triệu, KIA 13
Phú Mỹ Hưng, Mazda Phú Mỹ Hưng, Peugeot Phú Mỹ Hưng,
KIA Gò Vấp, Mazda Gò Vấp, Mazda Cộng Hòa, Thương mại
An Sương, Thương mại Thủ Đức, Thương mại An Lạc (2)
Đồng Nai KIA Biên Hòa, Mazda Biên Hòa, Thương mại Biên Hòa (2) 4
Bình Phước Thương mại Bình Phước 1
Bình Thuận Thương mại Phan Thiết 1
Lâm Đồng KIA Đà Lạt, Mazda Đà Lạt, Thương mại Đức Trọng 3
Tây Ninh KIA Tây Ninh, Mazda Tây Ninh, Thương mại Tây Ninh. 3
Bình Dương KIA Bình Dương, Mazda Bình Dương, Peugeot Bình Dương, 5
Thương mại Lái Thiêu, Thương mại Dĩ An
Tiền Giang KIA Tiền Giang, Mazda Tiền Giang, Thương mại Tiền Giang 3
An Giang Thương mại An Giang 1
Cần Thơ Thương mại Cần Thơ, Kia Cần Thơ, Mazda Cần Thơ, Peugeot 4
Cần Thơ
Vũng Tàu KIA Vũng Tàu, Mazda Vũng Tàu, Thương mại Vũng Tàu 3
Vĩnh Long Thương mại Vĩnh Long, KIA Vĩnh Long 1
Nha Trang KIA Nha Trang, Mazda Nha Trang 2
Quảng Bình Thương mại Quảng Bình 1
Quảng Nam Thương mại Quảng Nam 1
Đà Nẵng KIA Đà Nẵng, Mazda Đà Nẵng, Thương mại Đà Nẵng (2) 4
Bình Định KIA Bình Định, Mazda Bình Định, Peugeot Bình Định, 4
Thương mại Bình Định
Huế KIA Huế, Mazda Huế 2
TỔNG CỘNG 89
MÔ HÌNH KINH DOANH THACO
THACO
Khu Giao nhận - Dịch vụ Sản xuất Phân phối Bán lẻ Hạ tầng & Thương Mại -
Tài chính
Công Nghiệp Vận chuyển Hỗ trợ Ô tô Ô tô Ô tô Bất Động Sản Dịch vụ
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HCM

Trung Tâm
Vận tải Công nghiệp Xe Xe
Đầu tư KCN Đào tạo Lắp ráp Xe Du lịch Xe Du lịch Hạ Tầng Ngân hàng Thương Mại &
đường bộ hỗ trợ Thương Mại Thương mại
Siêu thị ô tô

Xây dựng Vận tải biển Cơ điện Bất động sản Bảo hiểm
Gia công thép Xe KIA Xe Tải Xe KIA SR Xe Tải SR Xe KIA
Cho thuê
Dịch vụ KCN Cảng biển
Cơ khí Xe Mazda Xe bus Xe Mazda SR Xe Bus SR Xe Mazda tài chính
Dịch vụ &
Phú Nhuận, Tp. HCM

Kho bãi Xe SR Xe
Bảo vệ Hóa chất Xe Peugeot Xe Peugeot phụ tùng xe
Chuyên dụng Peugeot
Thương mại
80 Nguyễn Văn Trỗi, P.8 Q.

Phụ tùng xe Phụ tùng xe Kinh doanh
Cây xanh Ghế Xe tải
Thương mại Du lịch xe cũ
Dịch vụ &
Vệ sinh CN Điện lạnh Xe bus phụ tùng xe
Du lịch
Fax: (08) 3997.7742

Xe
Suất ăn CN Dây điện
Chuyên dụng
Kính xe
Tel: (08) 3997.7824 - 3997.7825

Nhựa
Nhíp
Composite
Website: www.thacogroup.vn
CẤU TRÚC THACO
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
Ban Kiểm soát
Hội Đồng Quản Trị
Ban điều hành

Giao nhận - Quản trị Phân phối Phân phối Hệ thống Hạ tầng & Thương mại
Đầu tư KCN Sản xuất TCKT
Vận chuyển nghiệp vụ Xe TM xe DL Bán lẻ Bất Động Sản & Dịch vụ

Nhà máy NM Công Bán lẻ Kế toán CTy TT đa
Cty ĐT KCN Cty VT Đ.Bộ Cty Cơ điện Marketing Nhân sự Công ty CV Công ty PC Hạ Tầng
lắp ráp nghiệp hỗ trợ KV Bắc Bộ quản trị phương tiện
Trường Bán lẻ Quan hệ

Cty Xây dựng Cty VT Biển Nhà máy Văn hóa Đào tạo Bất động sản CTy Dịch vụ
Cao đẳng NM Cơ khí NM Ghế Kinh doanh xe Kinh doanh xe KV Nam Bộ Ngân hàng
Vina Mazda
Cty Suất ăn Hợp tác

Công ty Cảng TT Đào tạo Truyền thông Hành chính Dịch vụ Dịch vụ

Công nghiệp Nhà máy Tải NM G/C Thép NM Dây điện Bảo hiểm
Miền Bắc Sau bán hàng Sau bán hàng

Cty Dịch vụ Hỗ trợ
TT Đào tạo Nhà máy Quản lý mạng Pháp lý
KCN Nhà máy Bus NM Kính ô tô Marketing Marketing tín dụng
Miền Nam SMRM & CD
Cty DV Bảo vệ Nhà máy Kế hoạch Thanh tra

Cty SMT NM LK Nhựa
Thaco KIA
CNTT XDCB
NM Nhíp ô tô NM Composite
Fax: (08) 3997.7742

TV - KSNB
NM SX Khuôn NM Điện lạnh
QT Giá thành ATLĐ - PCCN

Cty Hóa chất
Tel: (08) 3997.7824 - 3997.7825

Bán hàng Nội địa hóa
Mua hàng Kiểm định
Xuất nhập
khẩu
QTNV QTNV QTNV
Nam Bộ Bắc Bộ KPH Chu Lai
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THACO
Trưởng ban
Ban Kiểm soát
NGUYỄN P THỊNH
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị
TRẦN BÁ DƯƠNG
Tổng Giám đốc

THACO
NGUYỄN HÙNG MINH
Phó TGĐ Hiệu trưởng Phó TGĐ Quản trị NV Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ

Đầu tư KCN Giám đốc Trường CĐN Sản xuất VPTQ KD xe TM KD Xe DL Giám đốc Giám đốc TCKT
THÁI DUY HÙNG GN - VC PHAN TIỀM PHẠM VĂN TÀI NGUYỄN H MINH MAI P NGHÊ BÙI KIM KHA CNKV Nam Bộ CNKV Bắc Bộ VŨ BẢO QUỐC
TRẦN H HOÀNG NGUYỄN T MỸ TRẦN B SƠN
Phó GĐ Giám đốc
Giám đốc Cty Cơ điện TCKT KPH Tổng GĐ Tổng GĐ Kế toán trưởng

Đầu tư KCN Giám đốc Công ty CV Công ty PC PGĐ KV PGĐ KV THACO
Cty VT Đường bộ ĐÀO N HANH VÕ L N ANH Giám đốc Phó GĐ KD xe TM KD xe TM
BÙI MINH KHÁNH MAI P NGHÊ BÙI KIM KHA NGUYỄN Q TUẤN
TRẦN H HOÀNG KH & Marketing NV Nhân sự PHAM Đ CHÂU (k) LẠI QUANG HUY
TM NG Q THÁI
Giám đốc Giám đốc
Giám đốc Giám đốc PT NM Lắp ráp NM CNHT Giám đốc Phó GĐ PGĐ KV Giám đốc
Cty ĐT & PTHT Cty VT Biển Giám đốc Phó GĐ Thaco BUS ĐH KIA KD xe DL KD xe DL
NG QUANG BẢO ĐOÀN Đ NINH
TM TM VH-TT-QL mạng Đào tạo LƯU Q DŨNG L M N TUẤN ĐẶNG V QUẢNG ĐÀM Đ THÔNG
NGUYỄN MỘT TM
Giám đốc Giám đốc Q Giám đốc Giám đốc GĐ NM Ghế Giám đốc Giám đốc PGĐ KV PGĐ KV
Cty Xây dựng Công ty Cảng NM Tải NM Cơ khí Goh Swee Keong Giám đốc Giám đốc Thaco TẢI ĐH Mazda TCKT TCKT
NG Đ TRUNG TM NGUYỄN C ĐỊNH ĐỖ MINH TÂM PGĐ. HỒ C HẢI P.lý-Thanh tra Hành chính TR H CHƯƠNG VÕ V MINH LÊ ANH MINH PHẠM X HÒA
LƯU V ĐẠT TM

Giám đốc Phó GĐ Giám đốc Giám đốc GĐ NM Dây điện Phó TGĐ Giám đốc
Cty Suất ăn CN TCKT NM Bus NM G/C Thép Goh Swee Keong Trưởng Ban Giám đốc DV Sau bán hàng ĐH Peugeot

NGUYỄN T THU NGUYỄN H PHI NGUYỄN Q BẢO ĐỖ MINH TÂM PGĐ. HỒ C HẢI XDCB CNTT BÙI V CHỦNG BÙI KIM KHA (K)
BÙI MINH KHÁNH TM
Giám đốc Q Giám đốc Giám đốc Q Giám đốc Giám đốc Phó TGĐ
Cty Dịch vụ KCN NM Thaco KIA Xe CD hạng nặng NM Kính ô tô Phó ban Giám đốc TCKT DV Sau bán hàng
TM ĐÀO LÊ CHUNG ĐOÀN Đ NINH ĐỖ BÁ TRUNG TV - KSNB CTy TT ĐPT BÙI X THÀNH TRẦN VŨ SƠN
PHẠM M THUẬN TỐNG V NINH
Giám đốc Q Giám đốc TGĐ Cty SMT Q Giám đốc Phó TGĐ
Cty DV Bảo vệ NM Vina Mazda YUHN Y LAE NM LK Nhựa Trưởng Ban Phó ban TCKT
TM PHAN Q TRUNG PTGĐ. Đ Đ NINH NINH Q OANH QT Giá Thành ATLĐ - PCCN NGUYỄN Q TUẤN
PHẠM V TÀI (k) ĐÀO N HANH
Fax: (08) 3997.7742

Phó GĐ Giám đốc Giám đốc
TCKT NM Nhíp ô tô NM Composite Trưởng phòng Trưởng phòng
TÀO NHẬT TÂN ĐOÀN ĐẠT NINH NINH Q OANH Bán hàng Nội địa hóa
H Q NHUNG ĐOÀN Đ NINH
Giám đốc Giám đốc
NM SX Khuông CTy Điện lạnh Trưởng phòng Trưởng phòng
ĐỖ M TÂM H Q NHUNG Mua hàng Kiểm định
H Q NHUNG (k) VÕ CAO VẤN
Tel: (08) 3997.7824 - 3997.7825

Phó GĐ Phó GĐ
TCKT NM Cơ khí Cty Hóa chất Trưởng phòng
NGUYỄN V HÙNG TRẦN T M HẬU Xuất nhập khẩu
V L N ANH
Giám đốc Giám đốc Giám đốc

QTNV Nam Bộ QTNV Bắc Bộ QTNV Chu Lai
NGUYỄN THIỆN MỸ TRẦN BẢO SƠN PHẠM VĂN TÀI
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

NĂM 2015
1. TỔNG QUAN KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG Ô TÔ
Năm 2015, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn tác động tiêu cực tới các nền kinh tế mới nổi
và các nước đang phát triển. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ
tăng trưởng tương đối ổn định. Tăng trưởng GDP đạt 6,68%, mức cao nhất kể từ năm 2011
trở lại đây. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, xuất khẩu
duy trì được tốc độ tăng trưởng khá với 8,1%, giải ngân vốn FDI tăng 17,4%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,63%, thấp nhất trong 14 năm qua do giá hàng hóa
giảm, đặc biệt là giá xăng dầu. Thị trường tài chính ổn định, mặt bằng lãi suất ít biến động,
tăng trưởng tín dụng gần 18%. Tỷ giá USD/VND tăng 5,3% so với cuối năm 2014 do chịu
tác động bởi các chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.
Năm 2015, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và chính sách kiểm soát tải trọng,
thị trường ô tô đã có sự tăng trưởng ấn tượng, tổng dung lượng thị trường đạt trên 282.000
xe, tăng 55%. Trong đó, thị trường xe thương mại tăng 63% với gần 112.000 xe và xe du
lịch tăng 51% với hơn 170.000 xe.
2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh ô tô:
Doanh số bán hàng năm 2015 của THACO đạt 80.421 xe, tăng 90% so với năm 2014,
chiếm 38,6% thị phần trong VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), đứng đầu
cả nước với 28% thị phần ô tô toàn thị trường.
Bảng 1: Doanh số năm 2015 Đơn vị tính: Xe
Thực hiện Thực hiện 2015

Loại xe Kế hoạch
2014 2015 So với So với
Tổng số
kế hoạch 2014
Xe du lịch 20.751 34.263 42.213 123% 203%
KIA 11.212 17.018 21.310 125% 190%
Mazda 9.438 16.745 20.359 122% 216%
Peugeot 101 500 544 109% 544%
Xe thương mại 21.589 36.083 38.208 106% 177%
Xe tải 17.695 29.497 30.546 104% 173%
Xe ben 2.559 4.986 5.754 115% 225%
Xe Bus 1.335 1.600 1.908 119% 143%
Tổng cộng 42.340 70.346 80.421 114% 190%
Doanh số xe du lịch đạt 42.213 xe, tăng gấp đôi so với năm 2014, trong đó:
 Xe KIA đạt 21.310 xe, tăng 90% so với năm 2014, xếp vị trí thứ 2 trên thị trường xe du
lịch tại Việt Nam với các dòng xe có doanh số tăng trưởng tốt như: KIA Morning, KIA
K3.
 Mazda tiếp tục có sự tăng trưởng vượt trội với 20.359 xe bán ra, tăng 116% so với năm
2014, là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường Việt Nam. Sản phẩm
Mazda 3 có doanh số dẫn đầu phân phúc C sedan và Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc CUV
tại Việt Nam.
 Doanh số xe Peugeot năm 2015 đạt 544 xe. Trong năm THACO đã ra mắt sản phẩm mới
Peugeot 508, tổ chức giới thiệu Peugeot 208 kết hợp với chương trình “Tri ân khách hàng”
tại Hà Nội.
Doanh số xe thương mại tăng 77% so với năm 2014, trong đó xe tải tăng 79% và xe bus tăng
43%. THACO đã chính thức ký kết với HYUNDAI để phân phối xe tải, ben nặng và đầu kéo.
Phát triển sản phẩm Thaco Forland, Thaco Ollin, Kia Frontier, Hyundai Mighty phù hợp với
các quy định của Nhà nước và các sản phẩm xe tải, ben nặng Auman như C2400 (6x2R),
C2400C (6x4), C34 (10x4), D240 (6x4),…
2.2 Kết quả hoạt động dịch vụ sau bán hàng:
Bảng 2: Kết quả kinh doanh dịch vụ phụ tùng năm 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Thực hiện 2015

Thực Kế
Dòng
Nội dung hiện hoạch
xe So với So với
2014 2015 Tổng số
kế hoạch 2014
Doanh thu DV-PT 307 476 496 104% 162%

Xe
Du lịch
Phân phối phụ tùng 226 366 391 107% 173%
Xe Doanh thu DV-PT 280 424 389 92% 139%

Thương
mại Phân phối phụ tùng 226 335 326 97% 144%
 Xe du lịch:
 Kết quả kinh doanh Dịch vụ sau bán hàng năm 2015 khá tốt, lượt xe dịch vụ tăng 66%
và doanh thu dịch vụ phụ tùng tại các xưởng tăng 62%, doanh thu phân phối phụ tùng
tăng 73% so với năm 2014.
 Các chiến dịch chăm sóc khách hàng dịch vụ đã nhận được sự phản hồi đánh giá rất
tốt từ khách hàng.
 Xe thương mại:
 Doanh thu dịch vụ phụ tùng các xưởng tăng 39%, lượt xe tăng 53%, doanh thu phân
phối phụ tùng tăng 44% so với năm 2014. Nhu cầu dịch vụ và phụ tùng chính phẩm
ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ sau bán hàng.
 Chất lượng dịch vụ, năng suất và hiệu quả được nâng cao. Đặt hàng phụ tùng đã được
thực hiện trên phần mềm Bravo 7.0; Các chương trình chăm sóc khách hàng cũng đã
được triển khai rộng khắp.
3. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
3.1 Kết quả sản xuất ô tô
Bảng 3: Kết quả sản xuất xe năm 2015 Đơn vị tính: Xe
Thực hiện 2015

Thực hiện Kế hoạch
Sản phẩm So với
2014 2015 Tổng số So với 2014
kế hoạch
Xe Kia 10.640 16.780 18.278 109% 172%
Xe Mazda 6.741 15.500 16.287 105% 242%
Xe Peugeot 210 700 324 46% 154%
Xe Tải 17.882 33.280 29.924 90% 167%
Xe Ben 2.368 7.720 6.436 83% 172%
Sơmi rơmoóc 88 378 117 31% 133%
Xe Bus 1.370 1.725 1.910 111% 139%
Tổng cộng 39.299 76.083 73.276 96% 186%
Sản lượng lắp ráp ô tô đạt 73.276 xe, tăng 86% so với năm 2014, trong đó xe tải, ben, sơmi
rơmoóc và xe chuyên dụng các loại tăng 79%, xe khách tăng 39% và xe du lịch tăng 98%
(trong đó, xe du lịch KIA tăng 72% và xe du lịch Mazda tăng 142%).
Trong năm 2015 đã phát triển 15 sản phẩm mới, bao gồm: 3 mẫu xe du lịch (Kia Morning
Facelift, Kia Sedona, Mazda 2 All New), 2 mẫu xe bus (HB73S - 29 chỗ, xe HB73CT - 40
chỗ), 8 mẫu xe tải nặng, ben nặng và 2 mẫu xe bồn nhiên liệu (11.000 lít và 24.000 lít). Ngoài
ra, còn triển khai dự án sản xuất xe bus nhanh (BRT - 90 chỗ).
Đã có 123 sáng kiến kỹ thuật và 392 cải tiến, góp phần tăng năng suất lao động và tiết kiệm
chi phí sản xuất hơn 31,5 tỷ đồng, tăng 146% so với năm 2014. Thực hiện đề tài cấp quốc gia
“Nghiên cứu thiết kế xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” và đăng ký
mới 2 dự án khoa học công nghệ khác, trang bị phần mềm thiết kế Catia V6 và phần mềm mô
phỏng Hyperwork cho Trung tâm R&D THACO BUS.
3.2 Kết quả sản xuất linh kiện phụ tùng
Các nhà máy công nghiệp hỗ trợ đã đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển nhiều sản phẩm mới,
nâng cấp chất lượng, giảm giá thành, thực hiện tốt chức năng cung cấp linh kiện nội địa hoá
cho các nhà máy lắp ráp tại Khu phức hợp, đồng thời đáp ứng được yêu cầu mở rộng kinh
doanh ra bên ngoài và xuất khẩu. Trong năm 2015, Khu phức hợp đã xuất khẩu 1.470 bộ cản
xe du lịch Kia K3, 800 bộ áo ghế sang Malaysia và 114 bộ linh kiện xe chuyên dụng sang
Hàn Quốc với tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 800 nghìn USD.
Bảng 4: Kết quả sản xuất linh kiện phụ tùng năm 2015
Thực hiện 2015

Thực hiện Kế hoạch
Sản phẩm So với So với
2014 2015 Tổng số
kế hoạch 2014
Thép (tấn) 20.529 69.057 51.076 74% 249%
Thùng xe (thùng) 13.217 36.707 27.423 75% 207%
Chassis (cái) 1.273 20.010 11.120 56% 874%
Ghế/giường nằm (bộ) 31.481 51.820 52.100 101% 165%
Dây điện (bộ) 10.000 27.600 23.800 86% 238%
Linh kiện xe Bus (bộ) 2.604 3.450 3.879 112% 149%
Cản xe Kia K3 (bộ) 3.732 8.594 6.536 76% 175%
Máy lạnh (bộ) 1.000 6.114 5.028 82%
Kính xe (bộ) 12.434 40.556 38.382 95% 309%
Nhíp xe tải (bộ) - 2.200 2.200 100%
Trong năm 2015 đã tiến hành đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO/TS 16949 cho các nhà máy THACO Bus, nhà máy Ghế, nhà máy Hóa chất và ISO
9001 cho THACO Tải, nhà máy Cơ khí, nhà máy Thép. Công ty cũng đã triển khai xây dựng
và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho tất cả các đơn vị và
đã có 5 đơn vị được đánh giá cấp chứng nhận là: nhà máy Ghế, nhà máy Dây điện, nhà máy
THACO Bus, nhà máy THACO Kia và nhà máy Vina Mazda.
THACO đã nhận chuyển giao công nghệ sản xuất từ các đối tác: nhíp xe từ Daewon, chassis
từ Howon, ống xả từ Wooshin, ty ben thủy lực từ KHC, liên doanh sản xuất khuôn dập và ép
phun nhựa với CHA Global, qua đó nâng tỷ lệ nội địa hóa của dòng xe tải Frontier lên trên
40%, xe bus Mobihome trên 59%, xe du lịch KIA K3 trên 40%.
4. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
Kết quả đầu tư trong năm 2015 có 14 Showroom mới đưa vào hoạt động, nâng tổng số
Showroom lên 89 vào cuối năm, bao gồm 35 showroom xe thương mại và 54 showroom xe
du lịch (23 showroom KIA, 23 showroom Mazda, 05 showroom KIA-Mazda, 08 showroom
Peugeot).
Tính đến ngày 31/12/2015, Công ty đã có 141 showroom và đại lý.
Bảng 5: Hệ thống phân phối
Chỉ tiêu Năm 2014 Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 Tổng số
Showroom 75 46 14 89
Bắc Bộ 31 19 2 33
Nam Bộ 44 27 12 56
Đại lý 50 19 5 52 (giảm 3)
Tổng cộng 124 19 141
Showroom : THACO đầu tư xây dựng và quản lý.
Đại lý : Đại lý độc lập do THACO bổ nhiệm.
Bảng 6: Các showroom hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2015
Khu vực Tỉnh/thành Showroom

Hà Nội Mazda Long Biên ( T1)
Bắc bộ
Phú Thọ Mazda Phú Thọ (T8)
Huế KIA Huế, Mazda Huế (T11)

CẨU LIEBHERR
Nha Trang KIA Nha Trang, Mazda Nha Trang (T12)
Tây Ninh KIA Tây Ninh, Mazda Tây Ninh, Thương mại Tây Ninh (T2)
Nam bộ
Cần Thơ KIA Cần Thơ, Mazda Cần Thơ, Peugeot Cần Thơ (T7)
Hồ Chí Minh Thương mại Thủ Đức (T7)
Bình Dương Thương mại Dĩ An (T7)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Bảng 7: Kết quả đầu tư năm 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Thực Kế Thực hiện 2015

Hạng mục hiện hoạch
So với So với
2014 2015 Tổng số
kế hoạch 2014
Hệ thống sản xuất tại
874 927 1.380 149% 158%
Khu phức hợp
Mua sắm máy móc thiết bị 375 240 265 111% 71%
Xây dựng Hạ tầng
169 550 470 86% 278%
Khu công nghiệp
Đầu tư Kỹ thuật &
330 137 645 468% 195%
Chuyển giao công nghệ
Hệ thống bán lẻ 591 3.072 1.675 55% 283%
Mua đất 409 1.472 1.220 83% 298%

Xây dựng hệ thống Showroom &
182 1.600 455 28% 250%
xưởng dịch vụ
TỔNG CỘNG 1.465 3.999 3.055 76% 209%
Trong năm qua THACO đã chi tổng cộng 3.055 tỷ đồng vào hoạt động xây dựng cơ bản, (đạt
76% kế hoạch) trong đó đầu tư phát triển hệ thống sản xuất tại Khu phức hợp Chu Lai 1.380
tỷ đồng và chi mở rộng hệ thống bán lẻ 1.675 tỷ đồng.
Giá trị đầu tư vào hệ thống sản xuất năm 2015 được xem là lớn nhất từ trước đến nay nhằm
gia tăng năng lực sản xuất – lắp ráp, đổi mới kỹ thuật – công nghệ, mở rộng cơ sở hạ tầng khu
công nghiệp. Mục tiêu chiến lược là xây dựng Khu phức hợp trở thành Trung tâm sản xuất
linh kiện phụ tùng và lắp ráp ô tô mang đẳng cấp Khu vực ASEAN, đồng thời đáp ứng cho
nhu cầu thị trường ô tô tăng trưởng cao trong giai đoạn hội nhập sắp tới.
Hệ thống bán lẻ: THACO tiếp tục bám sát chiến lược phát triển hệ thống Showroom 3S (Sale
– Service – Spare Parts) theo chuẩn nhận diện từng thương hiệu, giúp gia tăng doanh số và
chiếm lĩnh thị phần.
5. HOẠT ĐỘNG CÔNG TY ĐẠI QUANG MINH
Đầu tháng 02/2015, Công ty Đại Quang Minh ký kết Hợp đồng BT thực hiện Dự án đầu tư
xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Lễ động
thổ Dự án cầu Thủ Thiêm 2.
Cuối tháng 04/2015, Công ty Đại Quang Minh được chấp thuận chủ trương làm Nhà đầu tư
Khu lâm viên sinh thái diện tích 128 ha thuộc Vùng Châu thổ phía Nam trong Khu đô thị mới
Thủ Thiêm theo hình thức BT và thanh toán bằng hình thức giao đất để thực hiện Dự án khác
là các dự án Dịch vụ tiện ích Vùng Châu thổ gồm Khu nghỉ dưỡng sinh thái, Viện nghiên cứu
và Công viên vui chơi giải trí; đồng thời, Công ty Đại Quang Minh cũng được quyền khai
thác và chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng Khu lâm viên sinh thái trong 50 năm. Ngoài ra,
Công ty Đại Quang Minh cũng cam kết tự bỏ vốn đầu tư đoạn Bắc Nam nối dài từ Dự án Khu
II đến nút giao C5 thuộc tuyến R4 và đoạn đường nối từ Khu III qua Khu nghỉ dưỡng sinh
thái.
Ngày 31/05/2015, Công ty Đại Quang Minh tiến hành mở bán các sản phẩm thuộc Dự án Khu
II gồm: chung cư phức hợp M1-M2 (Sarimi), nhà ở kết hợp thương mại (shophouse) và biệt
thự (Saroma Villa).
Vào tháng 10/2015, Công ty Đại Quang Minh tiếp tục được UBND Thành phố chấp thuận
chủ trương làm Nhà đầu tư Dự án xây dựng kè bờ dọc sông Sài Gòn theo hình thức BT (bổ
sung vào Hợp đồng BT Dự án 04 tuyến đường chính). Đồng thời, trong tháng Công ty Đại
Quang Minh đã nhận giữ chỗ các sản phẩm gồm: căn hộ cao cấp thấp tầng (Sarica
Condominium) và chung cư cao tầng thuộc Khu 6 (Sadora Apartment).
Đến 31/12/2015, tổng doanh thu bán hàng đạt trên 6.400 tỷ đồng, dòng tiền thu từ bán hàng
đạt trên 1.900 tỷ đồng và phần còn lại thu chủ yếu trong năm 2016.
KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

Bảng 8: Kết quả tài chính năm 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Kế Thực hiện 2015

Thực hiện
CHỈ TIÊU hoạch So với So với
2014 Tổng số
2015 kế hoạch 2014
Tổng doanh thu 24.308 44.377 45.840 103% 189%
Lợi nhuận gộp 5.071 8.510 10.149 119% 200%
Chi phí hoạt động 1.458 2.031 2.220 109% 152%
Lợi nhuận hoạt động 3.656 6.491 7.929 122% 217%
Chi phí tài chính thuần 280 476 572 120% 204%
Lợi nhuận sau thuế 3.268 5.830 7.038 121% 215%
Bảng 9: Bảng cân đối tài sản – nguồn vốn Đơn vị tính: Tỷ đồng
Kế Thực hiện 2015

Thực
CHỈ TIÊU hoạch So với So với
hiện 2014 Tổng số
2015 kế hoạch 2014
Tài sản ngắn hạn 10.449 13.943 20.810 149% 199%
Tài sản dài hạn 8.482 10.574 10.000 95% 118%
TỔNG TÀI SẢN 18.931 24.517 30.810 126% 163%
Nguồn vốn ngắn hạn 9.583 10.315 15.806 153% 165%
Nguồn vốn dài hạn 9.348 14.202 15.004 106% 161%
Trong đó:
8.434 14.153 14.609 103% 173%
Vốn chủ sở hữu
TỔNG NGUỒN VỐN 18.931 24.517 30.810 126% 163%
ĐÓNG GÓP NGÂN
6.705 11.297 13.856 123% 207%
SÁCH NHÀ NƯỚC
Trong đó: Đóng góp tại
4.993 8.324 10.095 121% 202%
Quảng Nam
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt trên 45.800 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD, tăng
89% so với năm 2014. Doanh thu xe Du lịch và xe Thương mại chiếm tỷ trọng tương đương,
cơ cấu sản phẩm tiêu thụ tiếp tục dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm giá
trị lớn. Doanh thu từ dịch vụ, phụ tùng tăng trưởng ở mức 54% so với 2014.
Kết quả sau kiểm toán, lợi nhuận THACO đạt 7.038 tỷ đồng vượt 21% kế hoạch đặt ra và gấp
2 lần năm 2014. Đây là kết quả nỗ lực của toàn hệ thống từ sản xuất – phân phối đến bán lẻ,
cụ thể:
 Hoạt động sản xuất – lắp ráp: Sản lượng sản xuất đạt hơn 73.000 xe, tăng 86% so với
2014, tạo ra giá trị tương đương 39.045 tỷ đồng, đóng góp 69% lợi nhuận cho hệ thống.
Bên cạnh đó, các nhà máy công nghiệp hỗ trợ được đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp
chất lượng và năng suất, tiết giảm chi phí góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm giá
thành trong từng sản phẩm từ 3% - 5%.
 Hoạt động phân phối: Chủ động phân tích giá thành sản phẩm trên toàn chuỗi giá trị,
theo dõi diễn biến thị trường và chính sách thuế của Nhà nước để xây dựng chính sách
bán hàng linh hoạt và cạnh tranh, từ đó gia tăng giá trị mang lại cho khách hàng và thúc
đẩy doanh số, đóng góp 21% lợi nhuận cho THACO, tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 3,7%.
 Hoạt động giao nhận – vận chuyển: Năng lực vận chuyển được tối đa hóa, chủ động
trong kế hoạch điều phối và xây dựng các giải pháp quản trị chi phí hiệu quả. Ngoài ra,
giá xăng dầu trong năm qua liên tục giảm là nhân tố quan trọng góp phần giảm đáng kể
giá thành vận chuyển.
 Hệ thống bán lẻ: Doanh số bán hàng qua Showroom năm 2015 đạt hơn 54.000 xe gấp
đôi năm 2014, chiếm 68% doanh số hợp nhất của THACO. Hoạt động quản trị
Showroom được nâng cấp và chuẩn hóa, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả được xây dựng,
giám sát và đánh giá định kỳ. Kết quả năm 2015 hệ thống Showroom đạt gần 700 tỷ
đồng lợi nhuận, chiếm tỷ trọng 10% trên toàn chuỗi giá trị.
Tổng tài sản của THACO đến cuối năm 2015 đạt 30.810 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng
(63%) so với năm 2014, chủ yếu là tăng hàng tồn kho gần 7.000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu
bán hàng trong năm. Mặc dù giá trị tài sản tăng cao, đặc biệt là tài sản ngắn hạn, nhưng
THACO vẫn kiểm soát tốt vòng quay vốn lưu động, kết quả chu kỳ luân chuyển tiền mặt giảm
từ 64 ngày năm 2014 xuống còn 60 ngày trong năm 2015.
Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 14.609 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản và tăng 73% so với cuối
năm 2014 nhờ lợi nhuận giữ lại tăng cao (7.038 tỷ đồng trong năm 2015 so với 3.268 tỷ đồng
năm 2014) và tăng vốn cổ phần 1.024 tỷ trong đợt phát hành vào tháng 4/2015.
6. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
Năm 2015, THACO tiếp tục nâng cao năng lực quản trị hệ thống xuyên suốt chuỗi giá trị từ
sản xuất - lắp ráp, giao nhận - vận chuyển, phân phối đến bán lẻ; chuyên biệt hóa các ngành
nghề sản xuất - kinh doanh và nghiệp vụ phù hợp với quy mô của công ty.
Văn phòng điều hành công ty CV đã chuyển về Tp. HCM và chi nhánh Trung Bộ đã được sáp
nhập vào chi nhánh Nam Bộ nhằm tạo thuận lợi trong tác nghiệp.
Thành lập Ban quản trị hệ thống showroom, Công ty Truyền thông đa phương tiện (từ Phòng
Sản xuất Ấn vật phẩm), Ban thanh tra và chuyên biệt hoạt động giữa các đơn vị nghiệp vụ.
Đến 31/12/2015, tổng số nhân sự THACO là 13.694 người, tăng 59% so với cùng kỳ năm
2014.
7. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
Đảng bộ THACO có 05 Chi bộ (04 Chi bộ tại Khu phức hợp Chu Lai và 01 Chi bộ tại Văn
phòng tổng quản Hồ Chí Minh) với 72 đảng viên. Trong năm 2015 đã kết nạp 9 đảng viên
mới và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Công đoàn cơ sở THACO có 04 Công đoàn thành viên với 5.169 đoàn viên. Trong năm 2015
Công đoàn THACO đã kết nạp 1.637 đoàn viên mới và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu
Công đoàn cơ sở Công ty lần III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trong năm 2015, Công ty cũng thực hiện các chương trình chăm lo đời sống tinh thần, sức
khỏe của cán bộ công nhân viên với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng, hỗ trợ 7,8 tỷ đồng về vật
chất cũng như thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần cho gia đình cán bộ công
nhân viên có tang chế và đóng góp hơn 380 triệu đồng cho các hoạt động công tác xã hội như
xây dựng công trình nước sạch cho học sinh dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam, hỗ trợ chương
trình “Chung sức trẻ cùng ngư dân bám biển”, chương trình “Xuân biên giới”, “Thắp sáng
đường quê”...
Tài trợ 36 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng, xã hội, như ủng hộ 15 tỷ đồng cho chương
trình “An sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới” cho 3 tỉnh Tây Bắc (Yên Bái, Bắc Kạn,
Cao Bằng); ủng hộ 2 tỷ đồng cho chương trình Tết cho người nghèo và xây dựng nhà tình
thương, tình nghĩa, đại đoàn kết; tham gia thực hiện chương trình An toàn Giao thông cùng
với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia với số tiền 3,7 tỷ đồng; đóng góp 986 đơn vị máu
trong chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2015.
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH

NHIỆM KỲ 2013 - 2015
1. TỔNG QUAN KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG Ô TÔ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi và có sự chuyển biến tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
và lãi suất ngân hàng được kiểm soát ổn định. Năm 2015, GDP đạt 6,68%, mức cao nhất từ
năm 2011, GDP bình quân đầu người đạt hơn 2.100 USD so với mức 1.750 USD năm 2012.
Chỉ số giá tiêu dùng dần được ổn định theo chiều hướng giảm, từ mức 18,1% năm 2011 xuống
còn 0,63% năm 2015, mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua.
2013 2014 2015

GDP (%) 5,42 5,98 6,68
CPI (%) 6,03 1,84 0,63
GDP/ người (USD) 1.900 2.028 2.109
Sự hồi phục của nền kinh tế cùng với việc nâng cấp và mở rộng hạ tầng giao thông đã tác
động tích cực đến thị trường ô tô trong nước. Tổng dung lượng thị trường năm 2014 đạt trên
180.000 xe, tăng 63% so với năm 2013, và năm 2015 đạt trên 280.000 xe, tăng 55% so với
năm 2014.
Những thuận lợi trên đã tạo điều kiện cho THACO đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh
doanh, gia tăng thị phần và từng bước triển khai chiến lược đầu tư sản xuất và hệ thống phân
phối, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng hội nhập khu vực.
2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh ô tô:
Bảng 1: Doanh số 2013-2015 Đơn vị tính: Xe
Dòng xe 2013 2014 2015

Xe du lịch 12.980 20.751 42.213
KIA 8.891 11.212 21.310
Mazda 4.089 9.438 20.359
Peugeot 101 544
Xe thương mại 15.323 21.589 38.208
Xe tải 12.085 17.695 30.546
Xe ben 2.155 2.559 5.754
Xe Bus 1.083 1.335 1.908
Tổng cộng 28.303 42.340 80.421
Thị phần và vị thế của THACO tăng trưởng vững chắc qua từng năm. Từ năm 2014 THACO
đã khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường ô tô trong nước.
 Doanh số xe du lịch có sự tăng trưởng vượt bậc: Năm 2013 doanh số chỉ là 12.980 xe,
sang năm 2014 đã là 20.751 xe, tăng trưởng 60% và năm 2015 doanh số đã tăng gấp đôi
so với năm 2014, đạt 42.213 xe. Sự tăng trưởng này thể hiện rõ ở cả 3 dòng xe du lịch
KIA, Mazda, Peugeot, nâng tổng thị phần xe du lịch THACO từ 15% năm 2013 lên 24%
năm 2015.
 Doanh số xe thương mại cũng có sự tăng trưởng mạnh, tăng 41% vào năm 2014 và 78%
năm 2015. Hiện nay, THACO vẫn đang tiếp tục dẫn đầu thị trường xe thương mại với các
sản phẩm xe tải chiếm 45-50% thị phần, riêng xe bus giường nằm chiếm gần 75% thị phần.
2.2 Kết quả hoạt động dịch vụ sau bán hàng:
Bảng 2: Kết quả hoạt động dịch vụ sau bán hàng 2013-2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Dòng
Nội dung 2013 2014 2015
xe
Xe Phân phối phụ tùng 127 226 391
Du lịch Doanh thu DV-PT 202 307 496
Xe Phân phối phụ tùng 158 226 326

thương
mại Doanh thu DV-PT 202 280 389
Xe du lịch: Doanh thu dịch vụ - phụ tùng tăng trưởng tốt qua từng năm, năm 2014 tăng 52%
so với năm 2013 và năm 2015 tăng 62% so với năm 2014.
Xe thương mại: Doanh thu dịch vụ - phụ tùng tại các xưởng năm 2014 tăng 39% so với năm
2013, và năm 2015 tăng 49% so với năm 2014.
Hoạt động dịch vụ sau bán hàng có sự tăng trưởng tốt qua các năm, chất lượng dịch vụ, năng
suất và hiệu quả được nâng cao, tuy nhiên lượt xe tăng mạnh dẫn đến tình trạng quá tải tại hệ
thống các xưởng Dịch vụ.
Trong 3 năm 2013-2015 THACO đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các xưởng dịch vụ cho
cả xe du lịch và xe thương mại, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh của
khách hàng.
3. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Bảng 3: Số lượng và công suất các đơn vị sản xuất – lắp ráp và công nghiệp hỗ trợ
2013 2014 2015

Số lượng nhà máy lắp ráp 4 4 4
Công suất các nhà máy lắp ráp (xe/ năm)
Công suất nhà máy xe Tải 25.000 25.000 40.000
Công suất nhà máy xe Bus 1.500 1.800 2.000
Công suất nhà máy THACO Kia 10.000 12.000 20.000
Công suất nhà máy Vina Mazda 10.000 10.000 20.000
Số lượng nhà máy sản xuất công nghiệp hỗ trợ 8 9 11
Số lượng các đơn vị hỗ trợ 8 8 9
Bảng 4: Tỷ lệ nội địa hóa qua các năm
Dòng xe 2013 2014 2015

Tải 25,27% 35,16% 40,37%
Bus 44,25% 55,01% 59,04%
Du lịch 23,90% 32,49% 32,73%
Khu phức hợp tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa, chú trọng đẩy mạnh đầu tư và nâng
cấp cho các Trung tâm R&D tại các nhà máy, đặc biệt là nhà máy Bus và Composite. Tổng
sản lượng lắp ráp trong 3 năm đạt 139.863 xe các loại.
Giá trị sản xuất công nghiệp phụ trợ từ 1.300 tỷ năm 2013 tăng lên 2.400 tỷ trong 2014 và đạt
4.970 tỷ trong năm 2015, tương ứng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp phụ trợ trên tổng giá
trị sản xuất của THACO tăng từ 12,6% năm 2013 lên 15% năm 2014 và 16% trong năm
2015.
Hiện trạng Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải:
Sản lượng năm 2015 của Khu phức hợp tăng gần gấp đôi so với năm 2014, vượt công suất
thiết kế ở hầu hết các nhà máy. Do vậy, Khu phức hợp đã đẩy mạnh đầu tư đổi mới công
nghệ, máy móc thiết bị và thay đổi dây chuyền sản xuất để tăng công suất cho các nhà máy:
 Nhà máy THACO Tải từ 25.000 xe lên 40.000 xe/năm.
 Nhà máy THACO Bus từ 1.500 xe lên 2.000 xe/năm.
 Nhà máy Vina-Mazda từ 10.000 xe lên 20.000 xe/năm.
 Nhà máy THACO Kia từ 10.000 xe lên 20.000 xe/năm. Mở rộng và nâng cấp xưởng sơn
từ 25.000 xe lên 35.000 xe/năm, đáp ứng sản lượng của 3 thương hiệu xe du lịch Kia,
Mazda và Peugeot.
Đầu tư mới các nhà máy công nghiê ̣p hỗ trơ ̣, bao gồm: nhà máy phụ tùng điện ô tô (công suất
50.000 bộ sản phẩm/năm), nhà máy sản xuấ t kính ô tô (công suất 50.000 bộ sản phẩm/năm),
nhà máy sản xuất linh kiện nhựa (công suất 5.000.000 sản phẩm/năm), nhà máy sản xuất nhíp
ô tô (công suất 6.000 tấn/năm), nhà máy xe chuyên dụng hạng nặng & sơmi rơmoóc (công
suất 5.000 xe/năm).
Mở rộng và nâng cấp toàn diện nhà máy Cơ khí và nhà máy Thép, tăng diện tích nhà xưởng
từ 5,5 ha lên 8 ha, lắp đặt 28 robot hàn và các máy gia công cơ khí CNC; nâng cấp dây chuyền
công nghệ theo hướng tự động hóa, tăng công suất lên 50.000 thùng xe/năm.
Xây mới 2 nhà kho: 1A và 3A tại Cảng Chu Lai - Trường Hải; nạo vét luồng trước bến Cảng
để nâng công suất khai thác tàu từ 10.000 tấn lên 20.000 tấn; đầu tư thêm các phương tiện
xếp dỡ (2 xe nâng chụp container 45 tấn, 1 cẩu bánh lốp 55 tấn và đầu tư thêm 1 cẩu Liebherr
có tải trọng 40 tấn, tầm với 32m); nâng cấp tàu Trường Hải Star 2 từ 236 TEU lên 294 TEU
đáp ứng yêu cầu vận chuyển nội bộ cho THACO và khách hàng bên ngoài.
4. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Bảng 5: Số lượng hệ thống phân phối (đến 31/12/2015):
2013 2014 2015
Hệ thống phân phối 111 125 141
Showroom trực thuộc 59 75 89
Đại lý độc lập 52 50 52
Trong 3 năm, công ty đã tích cực hoàn thiện hệ thống phân phối với 30 showroom mới đưa
vào hoạt động, nâng tổng số điểm bán hàng của THACO lên 141, trong đó có 89 showroom
trực thuộc và 52 đại lý độc lập. Chiến lược đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối trực thuộc
giúp công ty chủ động quản lý thị trường và kiểm soát tốt chính sách bán hàng.
Để phát triển mở rộng hệ thống phân phối theo đúng chiến lược chuyên biệt dần showroom
theo thương hiệu, phù hợp từng địa bàn, THACO đã đầu tư 2.532 tỷ đồng xây dựng và nâng
cấp showroom với suất đầu tư bình quân trên 80 tỷ/showroom.
5. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Bảng 6: Kết quả đầu tư Đơn vị tính: Tỷ đồng
Tổng
DỰ ÁN 2013 2014 2015
cộng
Hệ thống sản xuất tại Khu phức hợp 391 874 1.380 2.645
Mua sắm máy móc thiết bị 212 375 265 852
Xây dựng Hạ tầng KCN 67 169 470 706
Đầu tư Kỹ thuật & Chuyển giao công nghệ 112 330 645 1.087
Hệ thống bán lẻ 429 591 1.675 2.695
Mua đất 174 409 1.220 1.803
Xây dựng hệ thống Showroom & xưởng dịch vụ 255 182 455 892
TỔNG CỘNG 820 1.465 3.055 5.340
Trong 3 năm 2013-2015, THACO đã chi tổng cộng 5.340 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư xây
dựng cơ bản, chiếm 40% tổng lợi nhuận và khấu hao của giai đoạn này. Trong đó:
 2.645 tỷ đồng chi phát triển hệ thống sản xuất với mục tiêu trọng tâm là nâng cao công
suất các nhà máy lắp ráp, mở rộng và phát triển mới các đơn vị sản xuất phụ trợ, đổi mới
công nghệ nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trên các dòng sản phẩm. Bên cạnh đó, THACO
cũng chú trọng đầu tư nâng cao năng lực giao nhận vận chuyển và kho bãi đáp ứng yêu
cầu sản xuất kinh doanh và luân chuyển hàng hóa trên toàn hệ thống.
 2.532 tỷ đồng chi đầu tư phát triển và nâng cấp mở rộng hệ thống showroom, tăng 79%
so với tổng đầu tư 1.505 tỷ đồng của giai đoạn 2010 – 2012.
6. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
Hệ thống quản trị ngày càng được nâng cấp, cấu trúc được chuyên biệt hóa phù hợp với quy
mô và xu hướng phát triển của Công ty.
Các văn phòng trên toàn hệ thống được kết nối xuyên suốt bao gồm: văn phòng tổng quản
Tp. HCM, văn phòng quản trị KPH Chu Lai, văn phòng chi nhánh khu vực Bắc bộ và văn
phòng chi nhánh khu vực Nam bộ.
Công ty đã xây dựng lực lượng nhân sự nòng cốt song hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt
động, đáp ứng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động THACO trong thời gian tới.
Bảng 7: Quy mô nhân sự THACO giai đoạn 2013 – 2015 Đơn vị tính: Người
Nội dung 2013 2014 2015
1. Theo hoạt động 7.108 8.629 13.694
VPTQ 175 180 208
PC 174 218 266
Công ty phân phối
CV 308 238 238
Khu vực Bắc Bộ 1.186 1.451 2.175
Khu vực Trung Bộ 340 402
3.543
Khu vực Nam Bộ 1.585 1.815
Khu phức hợp 3.340 4.325 7.264
2.Theo trình độ học vấn 7.108 8.629 13.694
Tiến sỹ 3 2 3
Thạc sỹ 63 66 87
Đại học 2.284 2.793 4.275
Cao đẳng 767 1.028 1.687
Trung cấp 739 962 1.380
Sơ cấp 1.345 1.553 2.409
Công nhân kỹ thuật 454 490 605
Học nghề 227 207 284
Khác 1.226 1.528 2.964
7. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013-2015

Bảng 8: Kết quả tài chính
Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015
Doanh số Xe 28.303 42.340 80.421
Tổng doanh thu Tỷ đồng 14.753 24.308 45.840
Chi phí hoạt động Tỷ đồng 1.073 1.458 2.220
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1.140 3.268 7.038
Đóng góp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 3.605 6.705 13.856
Tổng tài sản Tỷ đồng 14.322 18.931 30.810
Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 5.294 8.434 14.609
Giai đoạn 2013 - 2015, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, THACO đã có những bước tăng
trưởng vượt bậc về cả doanh số và kết quả tài chính. Tổng doanh thu bán hàng qua mỗi năm
gần như tăng gấp đôi so với năm trước và đến năm 2015 đạt mốc 2 tỷ USD, lợi nhuận sau
thuế tăng gấp 3 lần trong năm 2014 và hơn 2 lần trong năm 2015, nâng tỷ suất lợi nhuận ròng
từ 8.5% (năm 2013) lên 16.9% (năm 2015).
Tổng mức đóng góp ngân sách trong 3 năm đạt hơn 24.000 tỷ; tỷ lệ đóng góp ngân sách trên
doanh thu liên tục tăng từ 24% (2013) lên 27% (2014) và 30% trong năm 2015.
Ngoài các điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội, THACO cũng chú trọng kiểm soát chi phí
tối ưu, điều phối dòng tiền linh hoạt và sử dụng nguồn vốn hiệu quả đã góp phần giảm tỷ lệ
chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu từ 8,0% năm 2013 xuống còn 5,6% trong năm
2015; tỷ lệ chi phí tài chính trên doanh thu từ 3,2% năm 2013 còn 1,4% trong năm 2015.
Đến cuối năm 2015, quy mô tổng tài sản THACO đạt 30.810 tỷ, tăng gấp 2 lần so với năm
2013, chủ yếu từ tài sản ngắn hạn. Với kết quả lợi nhuận đạt gần 11.500 tỷ trong 3 năm, cùng
với hai đợt phát hành cổ phiếu thành công trong năm 2014 và 2015 nguồn vốn chủ sở hữu
của THACO đã tăng từ 5.294 tỷ (2013) lên 14.609 tỷ (2015).
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

GIAI ĐOẠN 2016 – 2018
1. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ GIAI ĐOẠN 2016-2018
Kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các hiệp định thương mại tự
do (Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP,
Hiệp định tự do Việt Nam-EU - EVFTA) được kỳ vọng sẽ mang lại những cải thiện đột
phá về môi trường kinh doanh và làn sóng đầu tư, khởi đầu chu kỳ tăng trưởng mới.
 Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo khoảng 6,4 - 6,8%/năm. GDP bình quân đầu người
sẽ đạt khoảng 2.600 USD/người vào năm 2018.
 Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát hợp lý trên cơ sở
chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ. Giá hàng hóa và năng lượng có xu hướng
tăng trở lại và chỉ số giá tiêu dùng dự báo sẽ tăng 4 - 6%.
 Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm để điều chỉnh thị trường ngoại hối
và thực thi chính sách chống đô la hóa, tỷ giá sẽ bám sát diễn biến của thị trường tài
chính thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ và Trung Quốc.
Bước sang năm 2016 nền kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng giao thông tiếp tục được
nâng cấp và mở rộng, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe dung tích dưới
2.000cm3 và các nhu cầu đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt
động kinh doanh ô tô. Dự báo doanh số thị trường năm 2016 khoảng 330.000 xe (tăng 20%
so với năm 2015), năm 2017 sẽ là 370.000 xe và năm 2018 trên 430.000 xe.
2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH Ô TÔ
Giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường nội địa, tăng trưởng nhanh và bền vững, đáp ứng nhu
cầu hội nhập ASEAN và thế giới, đón đầu xu hướng ô tô hóa tại Việt Nam.
Chuyên biệt và chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng chủng loại, phân khúc
xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến hệ thống bán lẻ để đạt hiệu quả cao
hơn.
Tiếp tục đầu tư phát triển Khu Công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai - Trường Hải có qui mô
ngang tầm ASEAN dựa trên các phương thức: liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư với các
đối tác trong và ngoài nước có công nghệ phù hợp nhằm tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn
quốc tế tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển các tiện ích xã hội tại Khu phức hợp
Chu Lai đáp ứng chiến lược thu hút đầu tư.
Hoàn thiện mô hình kinh doanh dịch vụ logistics, phát triển thêm các ngành kinh doanh
có liên quan và bổ trợ như Thương mại - Dịch vụ, Xây dựng Hạ tầng, Địa ốc và Cho thuê
Tài chính.
3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc (ưu tiên các thị trường trọng điểm) chuyên
biệt từng thương hiệu theo tiêu chuẩn và nhận diện mới, phù hợp với qui mô phát triển.
Hoàn thiện công nghệ quản trị đặc thù của hệ thống showroom trực thuộc.
Trong năm 2016 tập trung đầu tư hệ thống showroom xe du lịch theo nhận diện của từng
thương hiệu và đầu tư hệ thống showroom tải, bus theo tiêu chuẩn mới tại các thị trường
trọng điểm, năm 2017 hoàn chỉnh hệ thống showroom tại tất cả các tỉnh thành, năm 2018
triển khai phát triển siêu thị ô tô tại thị trường Hà Nội, Tp. HCM, Hải Phòng, Cần Thơ.
Triển khai mô hình Công ty con trực thuộc THACO tại các tỉnh thành gồm các showroom
kinh doanh xe du lịch, xe thương mại.
Hoàn thành phương pháp quản trị hệ thống showroom có tính đặc thù, ưu việt và hiệu quả
mang bản sắc riêng của THACO.
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN
Xây dựng và hoàn thiện mô hình, cấu trúc, sơ đồ tổ chức và điều lệ công ty mẹ, bộ quy
chế quản trị tập đoàn (quản lý tài chính, vốn, nhân sự, thương hiệu, công nghệ, giao dịch
nội bộ…), quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty mẹ;
nâng cấp và kiện toàn bộ máy quản trị nghiệp vụ chuyên sâu, xuyên suốt toàn hệ thống.
Tổ chức quản lý các đơn vị thành viên trong hệ thống theo cơ chế hỗn hợp, trong đó công
ty mẹ vừa giao quyền tự chủ cho các công ty con nhằm phát huy năng lực, thế mạnh của
từng đơn vị vừa kiểm soát chặt chẽ những hoạt động cốt lõi (sản xuất linh phụ kiện, lắp
ráp ô tô, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp) đảm bảo hệ thống vận hành theo đúng chiến
lược tổng thể mà THACO đã xây dựng.
Tập trung mời gọi các nhà đầu tư thành lập các công ty liên doanh, lựa chọn đối tác phù
hợp để thực hiện M&A nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng chuỗi giá
trị hướng đến mục tiêu tập đoàn đa ngành lấy sản xuất kinh doanh ô tô làm nền tảng.
Nghiên cứu và thiết lập hoạt động kinh doanh Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm với định
hướng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ô tô trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực và lợi
thế sẵn có.
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Xây dựng nguồn nhân lực đặc thù và ưu việt phù hợp triết lý, quan điểm, chiến lược phát
triển và phương pháp quản trị của công ty theo xu hướng hội nhập.
Nguồn nhân lực chất lượng được thể hiện qua đội ngũ nhân sự có ý chí mạnh mẽ, thái độ
làm việc tích cực, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn được nâng tầm theo sự
phát triển của công ty.
Phát triển nguồn nhân lực chuyên biệt theo yêu cầu của từng ngành nghề và quản lý nhân
sự theo đơn vị pháp nhân.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp đồng bộ và xuyên suốt từ tuyển
dụng, đào tạo, huấn luyện và đánh giá định kỳ dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn.
6. CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016 - 2018
Bảng 1: Chỉ tiêu chiến lược giai đoạn 2016 – 2018
Nội dung ĐVT 2016 2017 2018

Doanh số Xe 112.336 136.120 153.600
Xe du lịch Xe 62.083 78.565 91.580
Xe thương mại Xe 50.253 57.555 62.020
Kế hoạch tài chính
Cân đối tài sản-nguồn vốn
Đóng góp ngân sách Tỷ đồng 20.018 22.998 26.080
Bảng 2: Kế hoạch chi đầu tư giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính : Tỷ đồng
Nội dung 2016 2017 2018 Tổng cộng

KPH Chu Lai 2.022 8.846 9.504 20.372
Xây dựng cơ bản 678 2.977 1.307 4.962
Máy móc thiết bị 1.108 4.592 7.053 12.753
Chuyển giao công nghệ 236 1.277 1.144 2.657
Hệ thống Bán lẻ 3.837 4.248 1.652 9.737
TỔNG CHI ĐẦU TƯ 5.859 13.094 11.156 30.109
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2016

1. TỔNG QUAN KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG Ô TÔ
Năm 2016, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng từ sự chững lại của khu vực nông nghiệp,
sản xuất công nghiệp và ngành khai khoáng, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu và đầu tư FDI
sẽ là nhân tố tích cực đối với nền kinh tế.
 Dự báo tăng trưởng kinh tế (GDP) sẽ vào khoảng 6 – 6,4%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
sẽ tăng trở lại do xu hướng tăng giá của các dịch vụ y tế, giáo dục, điện, nông sản và
xăng dầu, song vẫn ở mức thấp khoảng 3 – 4%.
 Tỷ giá chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, do đó khả năng
VND sẽ giảm giá khoảng 4% - 5% so với USD trong năm 2016.
 Trong 3 tháng đầu năm 2016, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại có dấu
hiệu tăng nhẹ khoảng vài chục điểm cơ bản ở các kỳ hạn. Dự báo năm 2016, lãi suất
huy động sẽ tăng 1-2% và lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh tương ứng.
Thị trường ô tô năm 2016 dự báo vào khoảng trên 330.000 xe, tăng 20%. Trong đó, thị
trường xe du lịch dự báo trên 217.000 xe, tăng 28%, và thị trường xe thương mại trên
116.000 xe, tăng 9%.
2. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG NĂM 2016
2.1 Kế hoạch kinh doanh ô tô:
Bảng 1: Kế hoạch doanh số THACO năm 2016 Đơn vị tính: Xe
Năm 2016
Dòng xe Năm 2015
Kế hoạch So với 2015 Thực hiện QI
Xe du lịch 42.213 62.083 147% 13.533
KIA 28.015 131% 6.548
21.310
Mazda 33.060 162% 6.828
20.359
Peugeot 1.008 185% 157
544
Xe thương mại 38.208 50.253 132% 9.952
Xe tải 30.546 36.065 118% 7.090
Xe ben 5.754 10.961 190% 2.187
Xe Bus 1.908 3.027 159% 675
Minibus 200
Tổng cộng 80.421 112.336 140% 23.485
Kế hoạch năm 2016 doanh số tăng 40% so với năm 2015, khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường
xe du lịch và xe thương mại trong nước.
 Xe du lịch: mục tiêu doanh số 62.083 xe, tăng 47% so với năm 2015, chiếm 28% thị
phần, trong đó:
 KIA: dự kiến tăng 31%. Phát triển thêm các sản phẩm mới KIA Cerato, Optima
mới (All new Optima). Gia tăng tỉ lệ nội địa hóa, đầu tư sản xuất, cung ứng linh -
phụ kiện cho các mẫu xe có sản lượng lớn.
 Mazda: dự kiến tăng 62%, cho ra mắt sản phẩm mới Mazda CX-5 Facelift, Mazda
6 Facelift. Kế hoạch sẽ gia tăng năng lực sản xuất thông qua liên doanh, liên kết,
trở thành trung tâm sản xuất tại khu vực.
 Peugeot: dự kiến tăng 85%, mục tiêu nằm trong top 3 về doanh số trong phân khúc
xe Châu Âu tại thị trường Việt Nam. Tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu
Peugeot về hình ảnh, đẳng cấp và chất lượng sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn Châu
Âu. Kế hoạch phát triển sản phẩm mới Peugeot 3008 Facelift.
 Xe thương mại: mục tiêu doanh số đạt 50.253 xe, tăng 32% so với năm 2015, chiếm
45% thị trường xe thương mại.
 Tiếp tục phát triển và hoàn thiện line-up THACO tải, mở rộng liên kết với đối tác
nước ngoài, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tập trung gia tăng doanh số và thị phần
xe tải nặng, ben nặng, đầu kéo và xe chuyên dụng. Tham gia vào phân khúc mini
bus.
 Thay đổi toàn diện về công nghệ sản xuất xe bus, nâng cao chất lượng sản phẩm
theo tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới xuất khẩu.
2.2 Kế hoạch hoạt động dịch vụ sau bán hàng:

Bảng 2: Kế hoạch kinh doanh dịch vụ phụ tùng năm 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2016
Nội dung Năm 2015
Xe du lịch
Phân phối phụ tùng 391 813 208% 131
Doanh thu DV-PT 496 893 180% 228
Xe thương mại
Phân phối phụ tùng 326 450 138% 90
Doanh thu DV-PT 389 629 162% 108
Xe du lịch:
 Nâng cấp hệ thống dịch vụ sau bán hàng, gia tăng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
khách hàng, đáp ứng được số lượng xe bán ra.
 Cải thiện chính sách phân phối phụ tùng: Giá bán cạnh tranh và chiết khấu linh hoạt.
Xe thương mại: Chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản trị hoạt động dịch vụ sau bán hàng:
 Quy hoạch các xưởng dịch vụ trọng điểm đáp ứng nhu cầu sửa chữa của khách hàng và
hỗ trợ sửa chữa lớn cho các Đại lý lân cận.
 Hoàn thiện chuỗi cửa hàng phụ tùng độc lập và cửa hàng phụ tùng tại các xưởng dịch
vụ. Xây dựng chính sách kinh doanh phụ tùng phù hợp cho từng dòng xe và từng thị
trường. Tìm kiếm đối tác cung cấp phụ tùng đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.
 Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ sửa chữa lưu động cho khách hàng lớn (các công ty vận
tải, khách hàng mua lô...).
3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2016

Bảng 3: Kế hoạch sản xuất xe năm 2016
Năm 2016
Sản phẩm Năm 2015
Xe Kia 18.278 25.124 137% 4.926
Xe Mazda 16.287 30.660 188% 5.170
Xe Peugeot 324 576 178% 52
Xe tải 29.924 36.313 121% 8.065
Xe ben 6.436 11.130 173% 2.425
Sơmi rơmoóc 117 557 1376% 4
Xe Bus 1.910 3.170 166% 725
Xe Mini Bus - 200 - -
Tổng cộng 73.276 107.730 147% 21.367
Kế hoạch năm 2016, triển khai các dự án trọng điểm tại Khu phức hợp:
 Xây dựng nhà máy xe tải mới với công suất thiết kế 100.000 xe/năm (trong đó, GĐ 1:
50.000 xe/ năm) với công nghệ sản xuất tiên tiến.
 Triển khai mở rộng nhà máy xe bus và nâng cấp công nghệ sản xuất, đầu tư mới dây
chuyền sơn tĩnh điện, dây chuyền sản xuất Mini Bus.
 Nghiên cứu khả thi dự án nhà máy Mazda mới với công suất 100.000 xe/năm (giai đoạn
1 là 50.000 xe/năm).
 Cải tiến tăng công suất xưởng sơn lên 60.000 xe/năm/2 ca.
 Dự án nhà máy sản xuất khuôn, các dây chuyền như sản xuất ty ben thủy lực, sản xuất
ống xả xe du lịch, chassis xe tải nặng.
Hoàn thành dự án sản xuất xe bus nhanh (TB120BRT - 90 chỗ) phục vụ giao thông công cộng
tại các thành phố lớn (5/2016). Nâng cấp và phát triển sản phẩm mới như xe bus TB120S-
W375I (9/2016), Mini Bus (10/2016), Kia Cerato (5/2016), K5 (Optima) (10/2016), Mazda
CX-5 F/L (02/2016), Mazda 6 F/L (11/2016).
Bảng 4: Kế hoạch sản xuất linh kiện phụ tùng năm 2016
Năm 2016
Sản phẩm Năm 2015
Thép (tấn) 51.076 77.785 152% 15.590

Thùng xe (thùng) 27.423 43.508 159% 9.312
Chassis (cái) 11.120 21.804 196% 3.644
Ghế/giường nằm (bộ) 52.100 66.570 128% 14.470
Dây điện (bộ) 23.800 46.400 195% 7.210
Linh kiện xe Bus (bộ) 3.879 5.663 146% 1.387
Cản xe Kia K3 (bộ) 6.536 11.811 181% 851

Máy lạnh (bộ) 5.027 18.166 361% 1.581
Kính xe (bộ) 38.380 47.075 123% 11.442
Nhíp xe tải (bộ) 2.200 21.255 966% 2.830
THACO tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện Composite mới, nhà máy sản
xuất khuôn để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng kinh doanh ra bên ngoài và xuất khẩu. Nâng
cao chất lượng linh kiện để xuất khẩu (linh kiện xe bus sang Nga và linh kiện Composite sang
Hàn Quốc).
Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Dự án Sản xuất thử nghiệm xe khách giường nằm cao cấp
mang thương hiệu Việt Nam” vào tháng 7/2016. Triển khai thực hiện 2 đề tài: “Đổi mới
công nghệ sản xuất, lắp ráp thùng xe tải theo hướng module hóa” và “Thiết kế, chế tạo
khuôn mẫu dùng trong công nghiệp ô tô”. Đăng ký mới dự án khoa học công nghệ cấp nhà
nước “Đầu tư xây dựng Trung tâm thử nghiệm linh kiện và ô tô miền Trung tại Khu phức
hợp ô tô Chu Lai – Trường Hải”.
Năm 2016, THACO sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để liên doanh, liên
kết sản xuấ t linh kiện, phụ tùng với công nghệ phù hợp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị
toàn cầu, hướng đến mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 40% cho tất cả dòng xe đến năm 2018.
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Trong năm 2016, THACO sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống showroom xe du lịch theo
chuẩn nhận diện riêng của từng thương hiệu, đảm bảo tính đồng nhất trên hệ thống để mang
lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.
Công ty cũng tập trung phát triển các showroom Tải – Bus tại thị trường Tp. HCM, Hà Nội
và các tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường trên 1.000 xe/năm. Showroom Tải sẽ
được xây dựng tại cửa ngõ các thành phố lớn, điểm tiếp giáp với các đường cao tốc và
showroom Bus nằm gần các bến xe trung tâm, các trục lộ chính cửa ngõ thành phố.
Bảng 5: Kế hoạch phát triển hệ thống phân phối
Đến cuối Phát triển mới Dự kiến
Dòng xe Dòng xe
năm 2015 2016-2017 đến cuối 2017
KIA 23 KIA 17 40
Mazda 23 Mazda 21 44
Peugeot 8 Peugeot 6 14
Tải 13 48
Thương mại 35
Bus 26 26
Showroom 89 Showroom 83 172
Đại lý 52 Đại lý 11 63
TỔNG CỘNG 141 TỔNG CỘNG 94 235
Bảng 6: Kế hoạch đưa các showroom vào hoạt động 2016-2017

Khu vực Showroom
KIA: Phạm Văn Đồng, Tây Hồ, Lê Văn Lương, Hải Dương, Bắc Giang,
Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình.
MAZDA: Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Tây Hồ, Cầu Diễn, Bắc Ninh, Hưng
Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Bình.
Bắc bộ
PEUGEOT: Hải Phòng, Long Biên, Mỹ Đình.
(38 dự án)
Tải: Tải Thọ Xuân, Tải Đông Anh, Tải Cầu Diễn, Tải Nghệ An.
Bus: Bus Thanh Hóa, Bus Giải Phóng, Bus Long Biên, Bus Cầu Diễn, Bus
Bắc Giang, Bus Bắc Ninh, Bus Quảng Ninh, Bus Vĩnh Phúc, Bus Thái
Nguyên, Bus Hà Đông, Bus Nghệ An.
KIA: Bình Phước, Bảo Lộc, Trường Chinh, Võ Văn Kiệt, Long An, Vĩnh
Long, Quảng Nam, Phan Thiết.
MAZDA: Phan Thiết, Bảo Lộc, Bình Phước, Võ Văn Kiệt, Bình Triệu, Quận
3, Quận 1, Long An, An Giang, Quảng Nam.
Nam bộ Peugeot: Biên Hòa, Võ Văn Kiệt, Quận 1.
(41 dự án) Tải: Tải Thuận An, Tải Quận 2, Tải Thống Nhất, Tải Hòa Phước, Tải Gia
Lai, Tải Tuy Hòa, Tải Long An, Tải Huế.
Bus: Bus Cần Thơ, Bus Tiền Giang, Bus Vũng Tàu, Bus An Giang, Bus Dĩ
An, Bus Lái Thiêu, Bus Thuận An, Bus Quận 2, Bus An Lạc, Bus Hòa Phước,
Bus Gia Lai, Bus Tuy Hòa, Bus Long An, Bus Huế.
4. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Bảng 7: Kế hoạch đầu tư năm 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2016
Dự án Năm 2015 Thực hiện
Kế hoạch So với 2015
QI
Hệ thống sản xuất tại
1.380 2.022 147% 196
Khu phức hợp
Mua sắm máy móc thiết bị 265 1.108 418% 89
Xây dựng Hạ tầng KCN 470 678 144% 64

Đầu tư Kỹ thuật &
645 236 37% 43
chuyển giao công nghệ
Hệ thống bán lẻ 1.675 3.837 229% 575
Mua đất 1.220 2.099 172% 224

Xây dựng hệ thống Showroom
455 1.738 382% 351
& xưởng trực thuộc
Tổng cộng 3.055 5.859 192% 771
Năm 2016, THACO tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hoạt động đầu tư xuyên suốt chuỗi giá trị
nhằm củng cố năng lực sản xuất, lắp ráp, tiếp tục gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng mạng
lưới bán hàng đáp ứng chiến lược kinh doanh đến 2018.
 Hệ thống sản xuất: Với mục tiêu đưa Chu Lai thành trung tâm sản xuất và lắp ráp ô tô
mang tầm khu vực, THACO sẽ tiếp tục nâng cấp dây chuyền công nghệ và máy móc cho
các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng hiện hữu và xây dựng thêm nhà máy mới, đồng
thời đầu tư cho hoạt động R&D đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế.
Tổng mức đầu tư cho hệ thống sản xuất trong năm 2016 dự kiến lên đến 2.022 tỷ đồng.
 Giao nhận – Vận chuyển: Nâng cấp và hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics, đẩy mạnh kinh
doanh và hỗ trợ các nhà đầu tư bên ngoài vào Khu Kinh tế mở Chu Lai; mở rộng thị trường
vận tải biển, khai thác hiệu quả các tuyến Chu Lai - Hải Phòng - Phòng Thành (Trung
Quốc), Chu Lai - Hồ Chí Minh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đầu tư trang thiết bị xếp dỡ
để trở thành cảng hàng hóa tổng hợp theo khu chuyên biệt, đồng thời quy hoạch và nâng
cấp hệ thống kho/bãi.
 Hoạt động đầu tư khu công nghiệp: Xây dựng cơ sở hạ tầng để mời gọi đầu tư: hoàn
thiện hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô và các dự án mở rộng khu phức hợp Chu Lai;
phát triển các dịch vụ khu công nghiệp theo hướng chuyên nghiệp bao gồm: dịch vụ suất
ăn công nghiệp, bảo vệ, cây xanh. Hoàn chỉnh quy hoạch, thủ tục đầu tư khu đô thị Tam
Hiệp.
 Đầu tư hệ thống bán lẻ: Trong năm 2016, THACO dự kiến chi 3.837 tỷ nhằm đầu tư xây
dựng và nâng cấp hệ thống bán lẻ, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ đưa 83 showroom mới
vào hoạt động, nâng tổng số lên 172 Showroom. Bên cạnh đó, THACO tiếp tục triển khai
công tác soát xét, đánh giá lại thời gian hoàn vốn, hiệu quả đầu tư của từng dự án.
Quy hoạch Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải
5. HOẠT ĐỘNG CÔNG TY ĐẠI QUANG MINH

 Tháng 03/2016: Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng công trình Sale Gallery làm
văn phòng điều hành Công ty Đại Quang Minh và là nơi bán hàng, giới thiệu nhà mẫu.
 Tháng 05/2016:
 Đưa vào khai thác sử dụng 40 căn nhà phố thương mại (Sh1-Sh4), Chung cư phức
hợp Sarimi và Công viên Sala.
 Tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường và nhận giữ chỗ các sản phẩm thuộc
Dự án Khu III gồm Khu nhà ở kết hợp thương mại (Sari Town) và Căn hộ thấp tầng
cao cấp (Sarina Condo).
 Triển khai thi công công trình Trường học thuộc Khu II.
 Tháng 09/2016:
 Đưa vào khai thác thử nghiệm một đoạn đường mẫu trên tuyến R2 thuộc Dự án 04
tuyến chính đoạn từ đường Bắc Nam đến đường Mai Chí Thọ.
 Triển khai thi công cầu Thủ Thiêm 2 phía Quận 2.
 Tháng 12/2016:
 Hoàn thành Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 và Dự án đầu tư Quảng trường trung tâm
và Công viên bờ sông; đàm phán ký kết Phụ lục Hợp đồng BT bổ sung các nội dung
liên quan đến Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông;
 Hoàn thành công tác lập Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Vùng Châu thổ phía Nam trình
Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt;
 Giai đoạn hoàn thiện các công trình thuộc Dự án 04 tuyến đường chính gồm đường,
cầu, kè tại các vị trí không vướng đền bù, giải phóng mặt bằng;
 Tiếp tục giới thiệu ra thị trường các sản phẩm Chung cư cao tầng tại lô 6.8 thuộc
Dự án Khu 6.
6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016
Bảng 8: Kế hoạch tài chính năm 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2016
Chỉ tiêu Năm 2015
Tổng doanh thu 45.840 71.735 156% 13.669
Lợi nhuận gộp 10.149 12.803 126% 2.749
Chi phí hoạt động 2.220 3.123 141% 699
Lợi nhuận hoạt động 7.929 9.680 122% 2.050
Chi phí tài chính thuần 572 978 171% 176
Lợi nhuận sau thuế 7.038 8.212 117% 1.739
Bảng 9: Cân đối tài sản – nguồn vốn năm 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2016
Chỉ tiêu Năm 2015 Thực hiện
Kế hoạch So với 2015
QI
Tài sản ngắn hạn 20.810 25.903 124% 22.976
Tài sản dài hạn hạn 10.000 20.317 203% 11.627
TỔNG TÀI SẢN 30.810 46.220 150% 34.603

Nguồn vốn ngắn hạn 15.806 22.647 143% 16.505
Nguồn vốn dài hạn 15.004 23.573 157% 18.098
Trong đó:
14.609 22.968 157% 17.703
Vốn chủ sở hữu
TỔNG NGUỒN VỐN 30.810 46.220 150% 34.603
ĐÓNG GÓP NGÂN
13.856 20.018 144% 3.382
SÁCH NHÀ NƯỚC
Trong đó: Đóng góp tại tỉnh
10.095 15.178 150% 2.712
Quảng Nam
Năm 2016 với doanh số dự kiến tăng 23%, tổng doanh thu của THACO ước tính đạt gần
72.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD, tăng 56% so với năm 2015 nhờ sự gia tăng tỷ trọng
của những dòng sản phẩm giá trị cao. Kết thúc quý 1/2016, tổng doanh thu THACO ghi nhận
hơn 13.000 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch cả năm.
THACO đặt mục tiêu giảm giá thành sản phẩm ít nhất 5%/năm đến năm 2018, trên cơ sở đó
tiếp tục rà soát và cắt giảm chi phí xuyên suốt chuỗi giá trị, đặc biệt là khâu sản xuất và giao
nhận vận chuyển giúp giảm giá thành sản phẩm, đồng thời quản trị chặt chẽ chi phí bán hàng,
quảng cáo, marketing của hệ thống phân phối.
Với kế hoạch kinh doanh nói trên, nhu cầu vốn lưu động sẽ tăng từ 30% - 40%, lãi suất bình
quân năm 2016 dự kiến tăng từ 1% - 1,5% và tỷ giá VND/USD, VND/JPY nhiều khả năng sẽ
tăng 2% - 3%, đây là những yếu tố chính tác động đến chi phí tài chính trong năm của THACO
dự báo ở mức 850 - 950 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm 2015.
Đóng góp ngân sách nhà nước dự kiến hơn 20.000 tỷ, tăng 45% so với năm 2015 và lợi nhuận
ròng dự kiến đạt 8.212 tỷ tăng 17%.
Tổng tài sản cuối năm 2016 ước đạt 46.220 tỷ đồng, tăng 15.410 tỷ trong đó 60% tăng từ tài
sản dài hạn mà chủ yếu là giá trị máy móc thiết bị nhà xưởng và hệ thống showroom phát
triển mới trong năm. Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục duy trì trạng thái cân đối và ổn định với tỷ lệ
vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản đạt gần 50% (50% là nợ phải trả).
Năm 2016, doanh thu Đại Quang Minh dự kiến đạt trên 10.000 tỷ (lũy kế đạt trên 17.000 tỷ
đồng). Tuy nhiên, THACO chưa ghi nhận số liệu này báo cáo hợp nhất năm 2015 và kế hoạch
năm 2016. Lợi nhuận dự kiến của Đại Quang Minh sẽ dùng để tái đầu tư và không kết chuyển
về công ty mẹ THACO cho đến năm 2018.
7. KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ
THACO tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị theo mô hình tập đoàn, chuyên biệt các ngành
nghề kinh doanh, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển. Các hoạt động sản xuất kinh doanh
sẽ được quản lý, hỗ trợ thông qua bộ máy quản trị nghiệp vụ chuẩn mực và chuyên môn cao,
xuyên suốt trên toàn hệ thống.
Tiếp tục quản trị theo quan điểm “Kết hợp tạo lợi thế, chuyên biệt để hiệu quả”, tái cấu trúc
phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình nhân sự tại từng thời điểm
để đạt hiệu quả cao nhất.
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao “Phù hợp triết lý, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát
triển và phù hợp với phương pháp quản trị của THACO theo xu thế hội nhập và phát triển của
thời đại”. Công ty sẽ thành lập 02 trung tâm đào tạo tại Nam Bộ & Bắc Bộ nhằm tăng cường
công tác phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo, đông thời tuyển dụng bổ
sung nhân sự quản lý và nhân sự nước ngoài, đặc biệt từ khu vực ASEAN.
Dự kiến quy mô nhân sự đến ngày 31/12/2016 là 18.284 người (tăng 34% so với năm 2015).
Tờ trình số 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
V/v: Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2018
___________________
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 05/2016/BB – HĐQT/THACO ngày 13/04/2016 về việc tổ chức Đại
hội Cổ đông thường niên 2016;
 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm các thành viên có tên dưới đây đã kết thúc
nhiệm kỳ:
1. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hùng Minh - Phó chủ tịch
3. Bà Viên Diệu Hoa - Thành viên
4. Ông Cheah Kim Teck - Thành viên
5. Ông Chiew Sin Cheok - Thành viên
6. Ông Vũ Bảo Quốc - Thành viên
7. Ông Lê Trọng Sánh - Thành viên
 Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử thành viên Hội
đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2018 với 09 nhân như sau:
1. Ông Trần Bá Dương;
2. Ông Nguyễn Hùng Minh;
3. Bà Viên Diệu Hoa;
4. Ông Cheah Kim Teck;
5. Ông Vũ Bảo Quốc;
6. Ông Lê Trọng Sánh;
7. Ông Adrian Teng;
8. Ông Mai Phước Nghê;
9. Ông Bùi Kim Kha.
 Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Bá Dương
Tờ trình số 2
V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2018
_________________
dẫn thi hành;
 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm các thành viên có tên dưới đây đã kết thúc nhiệm
kỳ:
1. Ông Nguyễn Phúc Thịnh Trưởng ban
2. Ông Đặng Công Trực Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo Thành viên
 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử Kiểm soát viên nhiệm
kỳ 2016 – 2018 với 03 nhân sự như sau:
1. Ông Nguyễn Phúc Thịnh
2. Ông Đặng Công Trực
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo
 Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp,
Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Bá Dương
Tờ trình số 3
V/v: Kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 2013 – 2015
_________________
dẫn thi hành;
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã kiểm toán:
- Doanh số: 80.421 xe, trong đó 42.213 xe du lịch và 38.208 xe thương mại;
- Tổng doanh thu: 45.840 tỷ VNĐ
- Chi phí hoạt động: 2.220 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 7.038 tỷ VNĐ
2. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2015:
Nội dung ĐVT 2013 2014 2015
Doanh số Xe 28.303 42.340 80.421
Đóng góp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 3.605 6.705 13.856

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ DƯƠNG
Tờ trình số 4
V/v: Định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2016 – 2018 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
_________________
dẫn thi hành;
1. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018:
Nội dung ĐVT 2016 2017 2018
Kế hoạch kinh doanh Xe 112.336 136.120 153.600
Xe du lịch Xe 62.083 78.565 91.580
Xe thương mại Xe 50.253 57.555 62.020
Kế hoạch tài chính
Cân đối tài sản- nguồn vốn
Đóng góp ngân sách Tỷ đồng 20.018 22.998 26.080
2. Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2016:
- Doanh số: 112.336 xe, trong đó 62.083 xe du lịch và 50.253 xe thương mại;
- Tổng doanh thu: 71.735 tỷ VNĐ
- Chi phí hoạt động: 3.123 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 8.212 tỷ VNĐ
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Bá Dương
Tờ trình số 5

V/v: Chính sách cổ tức năm 2015
___________________
dẫn thi hành;
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông:
1. Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được kiểm toán
như sau:
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015: 7.038 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận của THACO năm 2015: 7.436 tỷ VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức: 30% trên mệnh giá (3.000 VNĐ/cổ phần)
- Tổng mức chi dự kiến: 1.243,5 tỷ VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức trên lợi nhuận ròng: 17%
- Phương thức thanh toán cổ tức: tiền mặt.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình
hình tài chính của Công ty.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Bá Dương
Tờ trình số 6

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
___________________
dẫn thi hành;
Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật
Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. Do đó, để đảm bảo Điều
lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp
ứng nhu cầu quản trị, định hướng phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Điều lệ Công ty như sau:
1. Sửa đổi Khoản 1 - Điều 1
“Điều 1. Định nghĩa và diễn giải
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
a) "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế Toán
trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty theo cơ cấu tổ chức được Hội đồng Quản trị
phê chuẩn.
b) "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Khoản 6, Điều
2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông
qua bằng Nghị quyết.
c) "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu.
d) "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17, Điều 4 của
Luật Doanh nghiệp.
e) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các bản sửa đổi, bổ sung trong từng thời điểm.
f) "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại và quy định tại Điều 5 Điều
lệ này.”
2. Sửa đổi Điều 4
“Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp
luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
Ngoài ra, Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp
luật không cấm và được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.”
“Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ
phần và loại cổ phần sở hữu trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 điều này.
2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có các thông tin quy định tại Khoản 1, Điều 120 Luật Doanh
nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.
3. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng Quản
trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng
chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển
nhượng. Hội đồng Quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ
phần theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán.
4. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị rách hoặc bị mất/bị hủy hoại/bị hư hỏng người
sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có quyền đề nghị Công ty cấp lại chứng chỉ cổ phiếu theo quy
định tại Khoản 3, Điều 120 Luật Doanh nghiệp.
5. Việc tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới của chủ sở hữu cổ phiếu có tổng mệnh giá trên
mười triệu Đồng Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh
nghiệp.
6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng
chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất/hủy
hoại/hư hỏng hoặc sử dụng với mục đích lừa đảo.
7. Cổ phiếu của Công ty được lưu ký toàn bộ, tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
Việt Nam. Mọi thủ tục chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu và/hoặc các mọi thay đổi khác
liên quan đến cổ phiếu Công ty được thực hiện theo các quy định của Trung tâm lưu ký chứng
khoán Việt Nam và pháp luật về chứng khoán.”
“Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần
1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật
có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng
theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch
Chứng khoán.
2. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế hợp pháp của cổ đông đó là cổ đông
của Công ty.
3. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa
kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo
quy định của pháp luật về dân sự.
4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho người
khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng
cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.
5. Mọi trường hợp giao dịch cổ phần, cổ đông đều phải thực hiện lưu ký tại các công ty chứng
khoán và thực hiện theo pháp luật về chứng khoán.
6. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không được hưởng
các quyền lợi như cổ phần đã thanh toán đầy đủ.”
“Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
1. Tuân thủ Điều lệ này và các văn bản nội bộ của Công ty; Chấp hành quyết định hợp pháp
của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị;
2. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Trường hợp cổ đông không thanh
toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần cam kết mua, Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu cổ
đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và yêu cầu bồi thường
những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.
3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức,
trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút
một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và
người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ
và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại
xảy ra.
4. Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký mua cổ phần, trường hợp không cung cấp chính
xác thông tin Công ty sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với mọi rủi ro phát sinh từ
hành vi này của cổ đông;
5. Chịu trách nhiệm cá nhân và không liên đới đến Công ty khi nhân danh Công ty dưới mọi
hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh và/hoặc thực hiện các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác;
c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công
ty.
6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.”
“Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm
quyền cao nhất của Công ty.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; và quyết
định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên; Kiểm tra và xử
lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ
nhiệm Tổng Giám đốc; quyết định số lượng thành viên và tổng thù lao của các thành viên Hội
đồng Quản trị;
d) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định
này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 33
Điều lệ này.
e) Quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.
f) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
h) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành của mỗi loại;
i) Quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập;
j) Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này.”
7. Sửa đổi tên và nội dung Điều 14
“Điều 14. Họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm một lần trong thời
hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ
đông không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Các vấn đề cơ bản được thông qua tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
b) Báo cáo tài chính hằng năm;
c) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và
từng thành viên Hội đồng Quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của
Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
e) Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
3. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này các nội dung khác sẽ được Đại hội
đồng cổ đông thông qua dưới hình thức họp (thường niên hoặc bất thường) hoặc lấy ý kiến
bằng văn bản.
4. Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông và lựa chọn
địa điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp được tổ chức đồng thời ở
nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Các
kiểm toán viên độc lập được mời dự họp để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính
năm.
5. Hội đồng Quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:
a) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán
của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;
b) Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc
ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;
c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3, Điều 11 của Điều lệ này yêu cầu triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản yêu cầu. Văn bản yêu cầu triệu tập phải nêu
rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản yêu cầu có thể
lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);
d) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các
thành viên Hội đồng Quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa
vụ của mình hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi
quyền hạn của mình;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
6. Họp bất thường Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo quy định tại Khoản 4, 5, 6 Điều
136 Luật Doanh nghiệp.
7. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
Khoản 4, 5, 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao
gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự họp, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
8. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
a) Các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên
quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường
hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc
mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng
khoán.”
8. Hủy bỏ Khoản 7 - Điều 17
“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn
định khai mạc cuộc họp, cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự
định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến
hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại
diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần
thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ ba của Đại hội
đồng cổ đông phải được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp
lần hai và trong trường hợp này cuộc họp sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ
phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Theo đề nghị Chủ tọa cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp
đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17 Điều lệ này”
Lý do sửa đổi: Nhằm tạo sự thuận lợi, linh hoạt trong việc tiến hành tổ chức cuộc họp của
Đại hội đồng cổ đông, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.
“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị
1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và không được vượt quá 11 người. Hội
đồng Quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm; thành viên Hội đồng Quản
trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị
độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1
Điều 151 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị phải đáp ứng tiêu
chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện khác theo quy định
của pháp luật. Các giấy tờ, giao dịch của Công ty phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ,
tên của thành viên Hội đồng Quản trị tương ứng.
5. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị về việc không
còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này và đương nhiên không còn là
thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng Quản
trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ
điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận
được thông báo của thành viên độc lập có liên quan.
6. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên
đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới được
bầu và tiếp quản công việc.
7. Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn
phiếu. Các cổ đông, trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần
có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản
trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến
dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu
từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản
trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương
nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy
định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội
đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước
khi tiến hành đề cử.
8. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong
các trường hợp sau:
a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng Quản trị hoặc bị luật pháp cấm
không được làm thành viên Hội đồng Quản trị;
b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng Quản trị có những
bằng chứng chứng tỏ người đó mất năng lực hành vi;
d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục trong
vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng Quản trị không cho phép thành viên đó vắng
mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;
e) Thành viên đó bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
9. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới để thay thế chỗ trống
phát sinh và thành viên mới này phải được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông gần nhất tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm
thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực
đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không
được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị đến trước thời
điểm diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên
Hội đồng Quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.
10. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị phải được thông báo theo các quy định
của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”
“ Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị
1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do pháp luật, Điều lệ này, các văn bản nội bộ
của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có
những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm
của Công ty;
b) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
c) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;
d) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
e) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
f) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50%
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty mà không thuộc
thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc. Quy định này không áp dụng đối với hợp
đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 1 Điều 13, khoản 4 và khoản 6 Điều 33
Điều lệ này.
g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác; quyết định, tiền
lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền
tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức
thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
h) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; cơ cấu tổ chức, hoạt động
của Hội đồng Quản trị bao gồm việc tổ chức và quy định cơ chế hoạt động cho các tiểu
ban, ủy ban thường trực, trực thuộc Hội đồng Quản trị.
i) Quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty và việc
góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
j) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
k) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
l) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ
phát sinh trong quá trình kinh doanh;
m) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;
n) Giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh
doanh hằng ngày của Công ty.
o) Đề xuất loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành từng loại;
p) Quyết định ngân sách hàng năm của Công ty;
q) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn
đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại
cán bộ quản lý đó;
r) Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền và các loại chứng
khoán khác;
s) Được cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
t) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và
Luật sư của Công ty;
u) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của
Công ty;
v) Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và có giá trị vượt quá 10% giá
trị kế hoạch đầu tư hàng năm;
w) Quyết định việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến
việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
x) Quyết định mua lại dưới 10% tổng số cổ phần Công ty đã phát hành của mỗi loại;
y) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể về
việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.
Trường hợp Hội đồng Quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài
chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng Quản trị
thông qua.
3. Hội đồng Quản trị chỉ định và trao quyền cho các thành viên hoạt động thường trực và lập
thành Thường trực Hội đồng Quản trị gồm các thành viên điều hành. Thường trực Hội đồng
Quản trị có quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng
Quản trị.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính người đại diện theo ủy quyền) được nhận thù
lao cho công việc của mình với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị. Mức thù lao cho từng
vị trí trong Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
5. Tổng giá trị các khoản lợi ích cho từng thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm thù lao, chi
phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, Công ty con,
Công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện
phần vốn góp được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên.
6. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức danh điều hành (bao gồm cả chức danh Chủ
tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội
đồng Quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng Quản
trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng Quản trị, có
thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa
hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
7. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và
các khoản chi phí hợp lý khác khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của
mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng
Quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.”
12. Sửa đổi Khoản 4 – Điều 33, Bổ sung Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 33
“Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận:
a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông
của Công ty và những người có liên quan của họ;
b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ;
c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp
5. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng
đề cập tại Khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng
phải thông báo các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên
quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung
chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định thông qua hợp đồng hoặc giao dịch trong
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có
quyền biểu quyết.
6. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy
định tại khoản 5 Điều này giữa Công ty với các đối tượng đề cập tại Khoản 4 Điều này.
Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng Quản trị và
Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm
theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị
trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan
không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được thông qua khi có số cổ đông đại
diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.
7. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc
thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này, gây thiệt
hại cho Công ty. Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Tổng
Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các
khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
8. Thành viên Hội đồng Quản trị, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được
phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của Công ty
hoặc Công ty con của Công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây
ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin
này.”
Lý do bổ sung: Nhằm tăng cường tính minh bạch và quản lý các giao dịch với người liên quan
của Công ty.
13. Bỏ Điều 38. Công nhân viên và công đoàn
14. Sửa đổi Điều 48. Con dấu
“Điều 48. Con dấu
1. Tổng Giám đốc quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và
sử dụng con dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Số lượng, mẫu con dấu và việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo Quyết định
về con dấu do Tổng Giám đốc ban hành.
3. Công ty có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Công
ty có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
trong các trường hợp sau đây:
a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu;
c) Hủy mẫu con dấu.
d) Trình tự, tủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký
doanh nghiệp.”
15. Bỏ Điều 56. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập.
16. Những điều khoản bị hủy bỏ dẫn đến thay đổi thứ tự các Điều sẽ được sắp xếp theo đúng
trình tự. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ mới của
Công ty bao gồm các nội dung được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày
được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung
lần thứ 12 theo Quyết định số: 08/2016/QĐ-HĐQT/THACO ngày 24 tháng 03 năm 2016.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Bá Dương
Tờ trình số 7
V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho nhiệm kỳ 2016 – 2018
___________________
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải:
dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản số 05/2016/BB – HĐQT/THACO ngày 13/04/2016 về việc tổ chức cuộc
họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2016;
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông:
1. Tiêu chuẩn Đơn vị kiểm toán độc lập:
 Là công ty kiểm toán đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật;
 Có kinh nghiệm kiểm toán cho các tập đoàn, công ty lớn, công ty đa quốc gia đặc biệt
là cho các công ty có lĩnh vực hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh ô tô;
 Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 Đáp ứng được yêu cầu của THACO về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.
2. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập cho nhiệm kỳ 2016 - 2018:
1. Công ty Deloitte Touche Tohmatsu
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên
và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán sau khi Đại hội đồng cổ
đông thông qua danh sách đề xuất.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NGUYỄN PHÚC THỊNH
Tờ trình số 8
V/v: thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2018
___________________
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải:
dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản số 05/2016/BB – HĐQT/THACO ngày 13/04/2016 về việc tổ chức cuộc
họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2016;
Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:
1. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị:
- Chủ tịch HĐQT: 80.000.000 VNĐ/tháng
80.000.000 x 12 tháng = 960.000.000 VNĐ
- PCT. HĐQT: 60.000.000 VNĐ/tháng
60.000.000 x 12 tháng = 720.000.000 VNĐ
- Thành viên HĐQT: 50.000.000 VNĐ/tháng
50.000.000 x 7 người x 12 tháng = 4.200.000.000 VNĐ
Tổng cộng: 5.880.000.000 VNĐ
2. Phê duyệt thù lao của Ban Kiểm soát:
- Trưởng BKS: 60.000.000 VNĐ/tháng
60.000.000 x 12 tháng = 720.000.000 VNĐ
- Thành viên BKS: 40.000.000 VNĐ/tháng
40.000.000 x 2 người x 12 tháng = 960.000.000 VNĐ
Tổng cộng: 1.680.000.000 VNĐ
3. Phê duyệt chi phí hoạt động:
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS sẽ được thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ DƯƠNG

Tai Lieu DHCD 2016

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Tai Lieu DHCD 2016

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016

Quy chế làm việc – thể lệ biểu quyết

Quy định thể lệ bầu cử

Thông tin doanh nghiệp

Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016

THỜI GIAN NỘI DUNG

15:05 – 15:10  Phát biểu khai mạc

Chủ tọa đoàn điều khiển đại hội:

Thảo luận và thông qua các tờ trình:

3. Tờ trình chính sách cổ tức 2015.

THỜI GIAN NỘI DUNG

 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC – THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

THỂ LỆ BẦU CỬ TẠI

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

100 cổ phần x 09 thành viên được bầu = 900 phiếu

THẺ BẦU CỬ THẺ BẦU CỬ

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

THẺ BẦU CỬ THẺ BẦU CỬ

THẺ BẦU CỬ THẺ BẦU CỬ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

A. THÔNG TIN CHUNG

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 50,72%

Cty TNHH SX&TM 72, Trương Định, Phường 09, Quận 3,

76, Trương Định, Phường 09, Quận 3,

CỔ ĐÔNG KHÁC 2,12%

1. CÔNG TY CON/ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA THACO

STT TÊN CÔNG TY

A. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TẠI KHU PHỨC HỢP CHU LAI

1 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô Tải Chu Lai – Trường Hải

2 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô du lịch Trường Hải – KIA

6 Công ty TNHH MTV VT – GN – PP Ô tô Chu Lai Trường Hải

10 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô Vina Mazda

11 Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải

13 Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai – Trường Hải

14 Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô Khách Trường Hải

15 Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai – Trường Hải

16 Công ty TNHH MTV SX & LR Điện lạnh Trường Hải

17 Công ty TNHH MTV PP Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải

18 Công ty TNHH MTV Xây dựng Chu Lai – Trường Hải

KHU VỰC BẮC BỘ

23 Công ty TNHH MTV Cơ khí chuyên dụng Bắc Bộ Trường Hải

24 Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải

25 Công ty TNHH MTV Trường Hải – Hà Nam

26 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải – Vĩnh Phúc

27 Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

28 Công ty TNHH MTV Bắc Ninh Trường Hải

29 Công ty TNHH MTV Trường Phú

KHU VỰC NAM BỘ

30 Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải

32 Công ty TNHH Trường Hải - Quảng Bình

33 Công ty TNHH MTV Sản xuất Ô tô Chuyên dụng Trường Hải

34 Công ty TNHH MTV TM DV VT Trường Hải – Bình Phước

35 Công ty TNHH MTV TM Sản xuất Diệu Bằng

36 Công ty TNHH MTV Trường Hải – Bình Dương