: eeyay Aye Oot-zen t 3% A, . G para Pal wise «= COP aa ayP ame (e OS INSTENS PORUSO . Antejuicio Nuevo 4. SEAOR JUEZ(), a. DE PRIMERA INSTANCIA _PENAI. NARGOACTMDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EI MINISTERIO PUBLICO, por medio dela FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD, y la COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, respetuosamente comparecemes ante usted y NS EXPONEMOs: DE LA REPRESENTACION: 3) BI Ministerio Publica acta representado por JUAN FRANGISCO SANDOVAL ALFARO, de treirta y tres attos de edad, scitero, guatematteco, abogado, de Sele doniicilo, Agente Fiscal del Ministedo Pablice, con fund Pes an le FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD, per ende, con facutedes ‘egeles para oromover esta antejuislo. La calidad se acredia con I constancia ‘espectiva, expedica por e| Primer Subsecrotario General del Ministerio Pablice. 5) La Cornisién Internacional Contra la Impuniciad en Guatemala CICIG, actia represeniada por medio de CESAR AUGUSTO RINCON SABOGAL, de Gireventa, y tres afies de edad, casaco, canadiense, abogado. de este Comiciio, calidad quo ecredita con el primer testimenio de las Escrituras Pilblicas nimerss ocho (8) y veintiacho (20) autorzedas en la Ciudad de Guatemala, ot veirtiune de febrero de tes mil docs y @l diecinueve de marzo de dos mil doce, respectivamente, sulorizadas por la Notaria Meria José Ontiz Samayoa inscritas sn el Organismo Judicial Archive General cle Protacoios, Regisiro Elsctrénico de Poderes, bajo la inscripcién numero uno y dos dal Poder nimero doscientos cuarenta y dos mit Selscentes cincuenta y dos guién E, recpotuosamente comparezco ante ustedes ¥ para el efecto; Declaro que mi representada, la Comision intemacional Contra la Impunided en Guatemala, CICIG, ostenta cagacidad y Jegitimaciin pera promover este tramite, como asi deriva de tas facuifadee due le han sido otorgadas a través Gel acuerdo suserito si doce de cidembre de dos iil seis entre 21 Godiemo de88800052 P CICIG:: ai ‘a Iraunidad en Guaternata eS Antejuicio Nuevo la Republica de Guatemala y la Organizasiin de Nacones Unides, panticularmente, las contenidas en ef arifeuio 3 numeral 4, literal b), en cuya virtud ge eetablece que la CICIG pocrd ‘f...J Promover ta persecuctén penal por medio de denuncia penal ante las eutoridades comespondiertes...”, y 21 articulo 4A, literal 6) corferme al cual “[..) A partir de fa ratitecacton det presente aouerde Je CICIG poseeré personalidad juridiea y cavecitad legal pare... (C) Iniciar procedimientos judlolales...”, ctterio refrendado por fa Core de + Gonstituctonatidad, en Resolucién det ocho de mayo de dos mil siete, correspondiente a ta Opinién Consuttiva numero setecientos noverte y uno de dos mit siete, DEL MOTIVO DE LA COMPAREGENCIA: Comparecamos a presenter ANTEWUICIO, en contra del sefior BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ, quien por desempefiarse come diputaco al Congreso de la Repiblica de Gustemala, por el Distrte Electoral que coresponde al departamento de Chiguimula, goza del derecho de Anigjuicio, de confonridad con lo establecido en el articulo 16+ literal a) de le Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, y en ol articulo 3 de la Lay en Materia de Antejulcle, Decreto 85-2002 él Congreso de la Repiiolica, petioion que deriva de los siguientes, HECHOS: a) En desarrolle de las lineas de investigacién que ocupan Ja alencton de la Comisién internacional Contra la Impunidad en Guatemala y de ta Fiscalia Especial Contra la tmpunidad, en septiembre de dos mil eatorce, @ inicio una Investigacion relatva @ actos de corrupcién en el Instituto Gustemalteco de Seguridad Social. bk} Dentro de distints hechos que son objeto de las nesquisas, se investiga en of perfode comprendide entre los meses de agesio de dos mil catorce y febrero de dos mil quince, un grupo estructurado de personas con roles definidos, que de forma concertada cometid, deltes contra Ia administracién publica, con 1a | MIRMSTERS rUsEO s) a) casgae 53 Antejuicio Nuevo animo de obtener benelicies ilicitos, en procacoe de cotizacion wo compra directa de servicios coniratados en el Instituto Guatamalteco de Seguridad Social Dicha aerupacién, estaba conformede por Francisco Cortez Bacaletl, en eu "9 de coordinador dé las actividades del grupe, ast como ot-as personas, Satveaer Rolando Avarez Mende alas "Chivas Lecter Otto Daniel Ortiz Lima, ‘Jorge Mario Lopez Petiscer, asi como la persona de BAUDILIO EINOHET HICHOS LOPEZ, quien se concerts con las otras personas, con ¢1 nimo de Cumplr can el propasite criminal del grupe. En’el perioda de actividad da la agrupacién Selictive, se suscitaron anomalfas en los siguientes eventos: * En cl proceso ce’ adjucicacion que inicié el veintiséis de agosto de dos mi catores, descrito come “servicio de reparacion de motor diasal estacimario marca “Cummins", modelo VTA26G2, serie 25188566, con Generader Ge 780 KYA incomorado, ubicado en el Hospital de Mazatenange del IGSS, Suchitepéquez", se Pracuré el beneficio de Salvador Rolando Alvarez Mérida; * En ei evento contractual Que inicié et une de octubre de dos mil satorce, Para la contrétacién det arrendamiento del iocal que ocuparia e! Ceneuitorio y Gala Depariamental del inetiuto Guatematteco de Seguridad Social det departamento de Chiguimula, @/ cual fue adjudicado @ | entidad Comercial & Construciora Sibonay, Sociedad Anénima, Sean consta en el contrato administrative de fecha dleciséis de octubre de dos mii catoree, suscrito entre ia representante legal de ta entidad referida y ef represemtante legal def Instituto Guatematteco de. Seguridad Social, por un monte de ces millones ciento Sesenta mil quetzates y por Un periodo de dos afios con tres meses, Dicho eslablecimtero esta ubicado on ia Calzada Augusto Fapaia Bracamonte nueve —cuatenia y sicte, Edificio Plaza Minerva ge la zona Gos de la cabesera departamental dal Gepertamento de Chiquimuta, y Comtien Imemational cents le impundaden Guatemalegogegoss MP CICIG= Antejuicio Nuevo pertenece a la entidad arrendarte ~Camercial & Constructera Siboney, Sociedad -Anorima-, de la que es presidente det Consejo de Administracién el sefier BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ, 3 diputado al Congreso de la Reptiblica de Guatemala por el distrito Wows o SO electoral de Chiquimuta, quien, posteriommente, en otto evento de g y . contratacidn, reflel0 tener vinaulo de intereses econémicos comunes con él resto de miembros de la agrupacién, dispuestos 0 ser satisfechos, aun inffingiendo ‘a ley; » Enel marca del proceso de eatizacion del evento dencminado “Servicies de Reacondicionamiento dal Area que oouparé ef Consutorio y 'a Caja Departamental dei nstituto Chiquimua, en la Cabecera Departemental de Chiquimula’, identficado como DSO-C-cincuenta y cinco diagenal dos mil catorce {DSC-C-55/2014}: nimere de operacién Guatecompras, tres millones seiscientos setenta y nueve mil seiecientes noventa y nueve: {NOG 3879790}, adjudicade el 23 de enero de 2018 a la Sociedad Negefi, Sociedad Anénima S.A. gesele crn yedicnt Al respecto y previa autorizacion wdicial“e! mantoreo de las comunicaciones generadas desde inicios de diciembre del afio dos mit quince de fa linea telefénica cuarenta millones cuatrocientos mil seiscientos cuerenta y siete (40400647), en uso de Francisco Cortez Bocalett quien se desempefia como je'e del Departamento de Servicios Contratados del |GSS, permitié conocer ios contactos que éste sostuvo —> cone! dipu'ade BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ, usuario de la linea telefénica cuarenta y seis millones ciento echenta mil doscientos sesenta y cinco (48280265), como con los seifores Lester Otte Daniel Ottiz Lima (electric'sta), Salvador Rolando Alvarez Mérida alias "Chives” (@sposo de la representante legal de ta Socieded Negefi, Sociedad Anénima S.A.) y Jorge Mario Lopez Pellecer, director médico del Consultorio del Institute Guatemalteco de Seguridad Secial de le sabecora departamental de Chiquimula, comunicaciones todas que @ee) coms op Ipreacione contra |s impsrided enGreterale UTES Page @br3 con las siguientes finalidades: () coordinarse Para ejecutar el Teacondicionamierte del Edificio Plaza Minerva de ts zona dos de la cabecera departamental de! departamento de Chiguimula previo a que se Trwitara a ofertar; (i) ccultar las obras realizadas de manera anticipada y sin apego alguna @ Ja lay de contratacidn del Estado de Guatemala; (i) dae visos de iegalidad a las mismes; (il) recuperar io presuntamente vertido en elas; (v) imuedir fa legftina paricipacien de otres empresas interesadas on ofertar en el evento contractual, y, en fn. (¥) engatiar a otros posibles oferentes mediante ta sonsignacién de datos declégicamente falsos en la respuesta a las inconfannidades fresentadas sn el proceso de cotizactén; * Posteriormente @ ella, previo a la convocatoria para ofertar #l “servicio de fabricacion @ instelacién de puertas MOF de varias Medidas para et Consultora y la Caja Departamental de Chiguimula”, sus copanticives, Francisco Cortex Bocalett, Lester Otte Daniel Ortiz Lima y Salvador Rolando Alvarez Mérida alias “Chivas”, se concertaron para garantizar ta eajudicacién 8 un ofsrente, qua se adecuara a los intereses econdmicas ¥ propésites criminals de la organizacién. ©) El mous operandi de tla omganizacisn criminal, consists en el aprovechamiento de infuoncias en tas autoridades del Instituto Guatemalteso de Segunidad Sccial fa pesiciin e informacién que proporcionan fos miembros Ge la organizaciin que desemperiaban sus labores en el seguro sosial y ef Texo necesarie con empresarios que ofertaron los Servicios; en comtraposicién Con las necesidades el Instituto Guatemeltecn de Seguridad Social, para cumpllr con sus fines asistenciaies, 8 Les comunicaciones telefSrieas que determinan la existencia de hechos Penalmants relevantes, que @ juicio del Ministerio Patlico y ta Comisién internacional contra la Imounidac en Guatemata ameritan cl fevantamiento del antejuleio ¥ la formacién de causa penal en contra el Diputade BAUDILIOpoagecss ol P CICIGS22-.. & Antajuicio Nuevo ELINOHET HICHOS LOPEZ, son, ontre otras, las siguientes: | Sésign i ° ° ; TGQ956- : § CELs0400 | Francisco i | 647-C222- | Cortez :20 | éntrante | s950z46180265 | sozqosu0647 | 14 Bocaletti 294 | oaft2/14? it: | BAUDIUO HICHOS: ... se esté ya preparando todo lo que es jo eléctrico interno todo lo estén | preparando verded. : lo que yo queria comentarle era que, como ya hay un servicio a nombre de SIBONEY, S.A. entonces no se puede pedir otro servicio a nombre de SIBONEY, : entonces le decia que tendriz Fa nombre del IGSS; équién es el que tramita todas esas cosas ahf? Qué departamento para darle toda fa Informactén? FRANCISCO CORTEZ; si seria a nombre nuestro, seria va con el administrador, Diputado | | BAUDILIO HICHOS: a va ; FRANCISCO CORTEZ: con el de CHIU, ellos serian los encargacios de hacer toda la gastion BAUDIUO HICHOS: vaya entonces ahorita yo me movilize, yendo_con ef director v con ef administrador, ove 1 BAUDILIO. HICHOS: ¢Cémo va todo, va bien todo? FRANCISCO CORTEZ: ya le pusimes fecha, ahorita cabal voy a llamar a Lester, porque ayer le pusimos fecha de oferta y ahi quedo [a visita para que Lester nos apoye ahi con algunas cosas verdad \ in “Ff mr Tafona 5 : | Sesign cc agaetido i i TE0956- , ! CFLA0400 | Francisca i | : 647-C222- | Cortez 294 | 04/12/14 | 10:16:20 | Entrante | 1950246480265 | sozaoaog6e7 | 14 Bocaletti | BAUDILIO HICHOS: Als FRANCISCO CORTEZ: Diputado icémo esta?, disculpe que no Je pude stender ave, mil diseutpas BAUDILIO HICHOS: no tenga pena, usted disculpe la insistencie cue uso del celular, y como ha estedo FRANCISCO CORTEZ: bion hombre y iusted qué tel? j BAWDILIO HICHOS: bien, bien, mire aqui conténdole que el tema de, el tema de, yo voy a ir, hable con Juanito y me espera ahi esta semana ! FRANCISCO CORTEZ: aja | BAUDILIO HICHOS: para otros asuntos, para contarie también pues que agui ya estamos listos, ya esta semana termina, tedo, todo lo eléetrico, ef entabicamiento hay cosites que no se pueden amarrar, | porque mientras no comience el entabicamiento no se puede j | FRANCISCO CORTEZ: ¢! entabicedo si, le cuenta que 250, ya tiene fecha de recepcidn, eh yo voy a Comunicarine, ahorita misma llamo a Lester porque necesito pedirie un favor ahi que como que es de ! [la empresa que va a ganar el entabicado :Cooeae: CICIG Ze, @ ma aal cata falnpurices on Gustemais SSE? WR STPEG POLES Antejuicio Nueva | BAUDILIO MicHOS: sf FRANCISCO CORTEZ: con to que va pactamos y cue esconda todo lo aue ha hecho, porque se fa tenemos que hacer cansada a esta gente, verdad Diputado, asf coms Sue no, come que ne hay nada BUeS Dorque eso es solo entre nos verdad BAUDILIO HICHOS: J por suipuesto FRANCISCO CORTEZ: a fos demas que Ite wen. ertonces, pero Stempre gracias, yo aborita me Com uaiee con Lester Digutedo eve, vo espera que a mds tnidar dere ds hoy estamos a ocho (2) | verdad, ya la fecha de [ecepcidn cree que esta para el quince 115) 9 diecisaig {1} @ algo asi, espero | | que empiacen a trabstar Io antes posible sole recenctonamos, un par de dfas y Ya.mizo vo quien gana | 4a previo a firmar contrato g Narcoactividad y Delitos Contra el Ambionte, con la causa penal 01080-2015- 00222. Los decumentos contanides en los numerales del al 3 al 23 se acompafian en copia simple, en virtud ce obrar en criginal en la investigacién que realiza el Ministerio Publico conjuntamenta con la Comision Intemacional Contra ta !mpunidad en Guatemata dentro del excediente M3542-2014-8. RAZONES POR LAS CUALES EL ANTEJUICIO PLANTEADO DEBE SER DECLARADO CON LUGAR La Constiucién Politica de Guatemala en su articulo 154 establece imperativas normas de condusta para los funcionarios puiblicos, en tanto depositarios de la autoridad estatai, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y08 J aMP CICIG =<... @) MIME Pag. POoRES 8993 Antejuicio Nueva Jomée supericres a elta, como Io ha interpretado la Corte de Constitucionalidad seFalando: ‘T_.}/a conduct det funcionario con et efercicio de! cargo debe sujotarse ala lex. v como fal debe responder de las consecuencias de sus actos En ese orien de Keas, se puede atinnar que ta Constitucién no prevé fa posibildad de eximir de resporsabilided @ ningtin funcionerio en ol ojercioio det cargo, por fo que cualquier disposictén’ en ese sentido la contraria y, gor ese hecho, 0 puede coexistir con fa Constituaién.." En et presente caso, fa informactén y evidencia que se acompafian a esta solicitud?, Permiten Considerar como altamante probable que las delerminaciones adoptedas por BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ, tuvieran como Propésito incurs en Cefraudaron con su actuacién al naituto Guatemakeco de Seguridad Social EI contenido de las conversaciones que sostuvo BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ con Frencisco Cortez Bocaletti reauittan reveladoras de una escandalosa linea de conducia, que consistié en el aprovechamiento de sus influenciae en las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ja Posicién informacion que proporcionan fos miambros de ta organizacion que desempefiaban Sus labores en 6 sequro social y el nexo necasario con empresarlos que ofertaron {os servicies; en contraposicion con las necesidades cel Instituto Guetemateco de Seguridad Sociai, pare cumplit con sus fines asistenciales, En electo, los hechos puesto de presenie @ la Honorable Corte ‘Suprema de ee (Stents No. 87. expedienta No, 287-92, pagina No. 21, sententie 19-07-95. Véase:. Ggeete No. 63, expedionte No. 74-01, seniencla: 05-0202 ‘Gacete Nie oe expediente No 823-00, pagina No. 24, sertencia ‘ 8-97 y 20-97, pean No.8, sentancia: Gaceia No. 42, expedients No. 914.96, Bauina No 48. sentenca: 12-12 $6. Se menviona en: - Gacela No oe expecientes expe es aie00 y 744-00, pagins No. 510, sertancia: 27-02-D1- Gace Me 29, expediente No. 214-81, pagna No. 68. sentencla: 06-04-96, ® Evidencias obtenidas ‘con apego a les directrices emanades ge ia Corte de Constitucionalicad, que refteradamerte ha sevialado la neassidad de corroborar Prefiminarmente tos hachos en que se basa la salfcitid de antsjuicio, con el fin da demostrar 7 Rescluaion de las dtigencias de antejvicio, las que habran de oon promovides con base, Precisamente, @1 ei restitedo de ase especifiaa everquacion preiiminensegeede 2S ICIGZ:< Iafmmpunided en Gustemala Antejuicio Nuevo Justicia, son a primera vista indicativas de que aquél, hebria actuado cn contravie de la ley por interés personal, defraudando ast ta confianza que le fue dapositada por ta sociedad, en el ejercicio de una funcién tan vitel para el mantenimiento dei estado de derecho, coma io es la de Sagistar. En consecuencia, sé solicita respetuosamente a fa Honorable Core Suprema de Justicia deciarar con fugar la formacién de cause penal en contra del sefior BAUDILIC ELINOHET HICHOS LOPEZ, para que se adelanie proceso penal en su contra, que permita deepejer o cenfirmar jas serias sospechas que sobre él so ciemen : FUNDAMENTO DE DERECHO El atlculo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio, establece: “Procedencia dei antejuicio, Et antejuicic se origina por denuncia arte el juez de paz o querelle presentada ante juez de primera instancia penal. La denurcla o querella podré sor presentada por cualquier persona a la que le conste la comisin de un acto 0 hecho censttutivo de del por pare de un dignatario o funconario pablico, y no simplemente por razones espurias, peliticas a ilegitimas., transourtido el cual, se hayan ¢ no pronunclado, dictaré sentencia dentro de tres dias" Para el caso, tanto el Ministerio Piiblico como fa Comisién Intemacional Contra la impunidad en Guatemala estan facultadas para presentar esta denuncia con fundamante en la Consiituciin Poltica de la Republica de Guatemala y el Codigo Procesal Penal, y, en el Acuerdo entre la Organizacién de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comision Internacional Contra La Impunldad en Guatemala (CICIG), articule 3, literal b que establece: “h) Promover fa parsecucién penal por modio de denuncia penal ante las auloridades corespondientes. De igual manera fe Comisién queda facuitads pare constituirse en quoretfente adhesive da canformidad con e/ presente Acuerde yeon #1 Codigo Procesal Penal en cuanto @ sus facullades procesalss, para todos fos casos an ef marco de su competencia;”. ORGANO COMPETENTS PARA CONOCER EL ANTEJUICIO PLANTEADO.BHWIELS —QgQVwpP CICIG=-.... MinigTeRia popuee Antejuicia Nuevo De contonmidac.con fas previsiones dot artioule 14, Iteral a) de la Ley en Materia de Anisjuicio, comesponde a la Corte Suprema de Justia conocer y rosoher el anteluiclo planteedo en contra de Diputados al Congreso de la Reptibiica, de tal manera que es @ ase organo a quien deberan remitirsele tas actuaclones NOTIFICACIONES 1. Los cenunclantes, Ministerio Piblico y Comis'én Internacional Contra ia Impunidad en Guatemala, sefelan como lugar para recibir citaciones y notificaciones: {i) la quince avenida quince —dleciséis zona uno de ta Ciudad de. Guatemala, Edificio Centra! ce! Ministerio Piblico, cuarto nivel ata norte; y (i) la décima avenica seis guion setenta y cinco, de ia zona catorce, de la ciudad de Guatemala, respectivamente. 2. Informamas que el sefior BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ, pedria ser notficade en la séptima avenida ¥ décima calle, seis — ochenta ¥ Und, Zona Lino, Edificio Siete y Diez (7 y 10), offeina:cuatrocientos cuatro (404), quarto nivel de '2 Cludad de Guatemala, 0 bien a través de la Junta Directive del Congreso de Is Repiblica de Guatemala. PETICIONES 4. Que 28 admita para su trémite la presente querella y con los documentos adjuntos 8¢ forme el expedients respective, 2. Que'se tenga por acrecitada la calidad y represeniacién con le que se ackia . 3. Que se tome neta do fa dreccién y procuracion bajo la que se acti. 4 Que se tenga por presentadas la informacion preliminar indiyiduallzada, 5. Que se designe Juez Pesquisidor,. 6. Que sobre la base de lo expuesto y la informacién apartada, se promueva Anigiulo, s2 declare CON LUGAR Ia formacién de ceusa y se emita e! informe cotrespondiante, 7. Deslarado con lugar el anieiuicio, om remita el expadienie a la Cote Suprema de Justicia, para que esta a su vez Io remita al Juez competente, @ iniciareoaegccy CICIG#= Bi ne RENISTERIQ PUBLICS Antejuicio Nuevo investigacin penal en contra del diputado at Congreso de la Repibica por el Distrito Electoral correspondiente al depariamento de Chiquimula, BAUBILIO ELLINOHET HICHOS LOPEZ, por su pasibie participacion en hechos que revisten Caratteristices de ilcitud, tipiffcedos preliminammente como Asociacién Hicita, ‘Tréfico de Influencias y Freude. CITA DE LEYES: Fundamento mi peticién en los drticutes relacionados y : 14 cei Pacto Iatemacional de Derechos Civiies y Politicos, 8 y 28 de la Convencién Americana sobre Derechos Humanos, [os articulos: el articule 28 de la Consthuelon a Potitica de la Republica de Guatemala y los aricules 1, 2, 3, del Decreto Numero freinta y cinco guién dos mil siete (35-2007), def Congreso de ia Reptislica, de fecha uno de agesio de des mil siete, Acuerdo relative al establecimiento de una Comision Internactonal Contra La Impunitad en Guatemala, suscrito entre ja Organizacién de Naciones Unidas y el Goblemo de la Republica de Guaiemaia, de Fecha doce de diciembre de dos mil seis; 24 BIS, 108, 108 BIS, 285, 289, 297, 298, 299, 300 det Codigo Precesal Penal Presentamos criginal y dos copias de memorial y documentos adjuntos. Guatemala, diecisiete de junio de das mi quince, EN NUESTRO PROPIO AUXILIO: ~ ax - VFRURSSCD SIRI Agente Fiscal 13 wun 9 Drs 20 Fs 17 Wi Le 25 woos) bedbag? 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