Cédigo: E3-1-DIR-01 Version: 00 MONITOREO A INDICADORES DE Fecha Responsable Visto y Sello ama | Elaborado por: Supervisor de tee Planeamiento y Control de Gestién Revisado por: Jefe de Planeamiento y 16 Was 200 | Control de Gestion Homologado por: Coordinador del 16 MAR 2020 Sistema Integrado de Gestion 116 MAR 2020 ‘Aprobado por: Gerente GeneralMonitoreo a indicadores de cumplimiento Cédigo: E3-1-DIR-01 Version: 00 PP NOAA YN SD INDICE OBJETIVO. ALCANCE. DEFINICIONES. -... BASE LEGAL eer DOCUMENTOS DE REFERENCIA. RESPONSABLES.. NORMAS GENERALES. DIRECTIVA. ANEXOS.. uur ROLY2 Monitoreo a indicadores de cumplimiento Cédigo: E3-1-DIR-01 Version: 00 OBJETIVO. - La directiva para el monitoreo a indicadores de cumplimientos, tiene como propésito servir de directriz para ejecutar el monitoreo a indicadores de cumplimiento de EGESUR, los cuales estén incluidos en el PEI, POI, Gestion por procesos, GIR, SIG, yen el convenio de gestién suscrito anualmente con FONAFE. ALCANCE.- El presente instructivo es aplicable a todas las unidades organicas de EGESUR, que reporten indicadores de cumplimiento al area de Planeamiento y Control de Gestion. DEFINICIONES. - 3.1. Indicador: Férmula que permite medir el desempefio de un proceso. 3.2, PEI: Plan estratégico institucional, el cual tiene una vigencia de 5 afios. 3.3. POI: Plan operativo institucional. 3.4, Gestion por procesos: Metodologia que permite gestionar integralmente las actividades que conforman la cadena de valor de la organizacion, cuya ejecucion exitosa es responsable de asegurar la generacién de bienes y servicios que agreguen valor al cliente. 3.8, GIR: Gestion integral de riesgos. 3.6. SIG: Sistema Integrado de Gestion. 3.7. Convenio de gestién: Es un instrumento de gestién que promueve la mejora de la gestin de las Empresas a través de la definicién y cumplimiento de indicadores clave, alineados a la estrategia de la Corporacion, buscando conciliar los intereses de las Empresas y de FONAFE, como su principal accionista 3.8. Balance Scorecard: Tableros de Control de! Convenio de Gestién. 3.9. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado BASE LEGAL 4.1. Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadMonitoreo a indicadores de cumplimiento Cédigo: E3-1-DIR-01 Version: 00 4.2, Decreto Legislative N° 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, su Reglamento y normas modificatorias. 4.3. Directiva Corporativa de Gestion Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y su modificatoria. 4.4. Lineamiento para la formulacién, aprobacién, modificacién t evaluacién de los planes estratégicos institucionales de las empresas bajo el Ambito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N* 002-2016/012-FONAFE de fecha 14/12/2016 y su modificatoria. 4.5. Lineamiento de Gestién operativa y presupuestal, aprobé mediante Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 088-2018/DE-FONAFE de fecha 02/10/2018, y su modificatoria. 4.6. Manual para la documentacién de procesos y procedimientos, aprobado mediante Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 029-2018/DE-FONAFE de 23/04/2018, y su modificatoria, 4,7. Lineamiento de gestién integral de riesgos para las empresas bajo el mbito de FONAFE, aprobé mediante Resolucién de Direcoién Ejecutiva N° 030-2018/DE- FONAFE de fecha 23/04/2018, y su modificatoria. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.- 5.1. Plan Operative de EGESUR. 5.2. Plan Estratégico de EGESUR. 8.3. Convenio de gestién, plasmado en el Balance Scorecard, 5.4, Objetivos de SIG 5.5. Fichas de procesos de EGESUR. 5.6. Matrices de Riesgos y Controles 6. RESPONSABLES.- 6.1. Gerente General: Supervisar cumplimiento de la presente directiva 6.2. Jefe de Planeamiento y Control de Gesti presente directiva. segurar el cumplimiento de la 6.3. Supervisor de Planeamiento y Control de Gestion: Cumplir la presente directiva. 6.4. Responsables de Procesos: Cumplir la presenta directiva.Monitoreo a indicadores de cumplimiento : E3-1-DIR-01 Version: 00 | 7. NORMAS GENERALES. - 7.4, La frecuencia de monitoreo de indicadores se regira de acuerdo a la frecuencia de reportes normado en los lineamientos de FONAFE, ylo cuando se requiera. 7.2, Todas las areas involucradas tienen la obligacién de reportar los indicadores al ‘Supervisor de Planeamiento y Control de Gestién, para la elaboracién de los informes pertinentes. 8. DIRECTIVA. - 8.1. El Supervisor de Planeamiento y Control de Gestién es el responsable de compilar la informacién relacionada al reporte de los indicadores, para ello envia un correo a todos los responsables de procesos, tomando en consideracién la frecuencia de reporte de los instrumentos de gestién: Coo a OL TD Implementacion | Nivel de madurez | Comite Directorio nual de CBGC en la evaluador de ‘empresa. cBGC. Implementacién | Nivel de madurez | Comite | Directorio ‘Anual de SCI en la evaluador de | empresa. scl Implementacion | Nivel de madurez | Jefe de) Directorio Fuad de RSE en la Planeamiento empresa. y Control de Gestion | Nivel de Cumplimiento de pau Jefe de Semestral indicadores de la Plan Estratégico Planeamiento fe Directorio rzeevtegca | “eneanen | Gestion eal Nivel we Cumplimiento de | UmPlmiento de) jars de} Directorio | Trimestral Plan Operative | ‘dicadores 6 12 | praneamiento matriz estatesiea |) Control de Gestién Convenio de Nivel de | Jefe de| Directorio gestién cumplimiento de | Planeamiento |Monitoreo a indicadores de cumplimiento Cédigo: E3-1-DIR-01 Version: 00 y Control de | cee Gestion | | indicadores en el Bsc 8.2. Para la elaboracién de los informes de Plan Operativo y Estratégico, el Jefe de Planeamiento y Control de Gestién, o el Supervisor de Planeamiento y Control de Gestion emitiré una comunicacién a los responsables para el reporte de los indicadores bajo su supervision. 8.3. Asimismo, en cumplimiento con la directiva de gestion de FONAFE, se deberén reportar los siguientes indicadores al area de Planeamiento y Control de Gestién ‘Clima Organizacional | Resultados obtenidos de | Jefe de Personal ‘Anual la encuesta de medicién de cima organizacional Capacitacion Nivel de cumplimiento de | Jefe de Personal Trimestal, indicador * Plan Anual de ccomo parte del Capacitacion -PACA” plan operative, | | Gestion de) Informe de evaluacion Gel | JetS de Techologias | THmeStal Tecnologia de | plandegestionde TIC. | de Informacin_ | Informacién y ‘Comunicaciones Comunicaciones | Sistema Integrado de | Nivel de madurez de SIG_| Coordinador de SIG “Anual Gestion | 8.4. Como parte de la implementacién de la gestion por procesos en la empresa, se han elaborado indicadores para cada uno de los procesos (Estratégicos, Operativos y de Soporte), los cuales estén descritos en las fichas de procesos de cada uno de ellos. El reporte esta a cargo de cada uno de los responsables de proceso, y deberé hacerse llegar la informacién al area de Planeamiento y Control de Gestién en los plazos de reporte, indicados en la ficha de procesos, 8.5. ‘Seguin los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, se han establecido los objetivos de SIG, los cuales han sido aprobados por la Gerencia General y difundidos a todo el personal. Son de estricto cumplimiento por los responsables, quienes deberén emitir un reporte sobre el cumplimiento de los mismos, de acuerdo al periodo, al drea de Planeamiento y Control de Gestién, para conocimiento, andlisis, y reporte a las instancias superiores correspondientes. &Moritoreo a indicadores de cumplimiento Cédigo: E3-1-DIR-01 Version: 00 8.6. Los indicadores incluidos en la matriz de riesgos, son reportados por los responsables de ejecutar los planes de acciones, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de Gestién de Riesgos de la empresa, en coordinacién con el ‘Supervisor de Planeamiento y Control de Gestién. 8.7. El reporte de algunos indicadores puede variar, dependiendo de los solicitado por la Gerencia General, Directorio o FONAFE. 9. ANEXOS.- Ninguno,