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    ofeine LA, Marguta Cavero reommo rouse peu 00000 pantry vat cargula Cesere maTARIG PUBLICO OTT nae TELEFAX: 442-0080 smurgula@rotaramurgul.com G.OF 1 GERTIFIC ACTA DE DIRECTORIG DE FECHA: 19 DE MAYO DEL 2004 DE: GYM S.A. JAIME ALEJANDRO MURGUIA CAVERO, am0GaDD NOTARIO DE ESTA carimaL, CERTIFICO: GUE HE TENTDG @ LA VISTA EL, LIBRO DENOMINADG : ACTAS DE DIRECTORIO No. @, CORRESPONDIENTE A : G YM S.A., LESALIZADO CON FECHA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL TRES, ANTE MI, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL Nit 20 2450, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA LEGALIZACION DEL PRESENTE LIBRO SE EFECTUA POR HABER: fa TERI TNADO AL ANTERIOR, SEGUN HE TENIDO A LA VISTA, EL CUAL FUE LEGALLZADO ANTE El. DR. RICARDO FERNANDINI BARREDA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, BAJO EL Ni . 31938; Y¥ HE CONSTATADO QUE DE Foda: 1058 A 1063 SE ENCUENTRA EXTENDIDA EL ACTA DE DIRECTORIO DE FECHS DIECINUEVE De MAYO DI MIL CUATRO Y CUYO TENOR LITERAL €S COMO SIGUE ACTA DE SESION DE DIRECTORIO 19 DE MAYO BE 2004 EN LIMA, A LOS 19 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2004, EN EL LOCAL DE LA SOCTEDAD SITO EN AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4475, SURGUILLO, STENDO LAS 19:00 HORAS, SE Ril INTERON LOS SERORES DIRECTORES L@ EMPRESA GyM S.A. GUE SIGUEN A CONTINUATION Jo GRAHA MIRO Qu SADA HERNANDG GRAKA ACUMA = CARLOS MONTERO GRAA = PIARTG ALVARADO PFLUCKER LUIS DIAZ IMIELA GENTIMUR = HUGO RANGEL ZAVALA TODOS DE NACIONALIDAD PERUANA Y CON DOMICILIO EN AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675, SURQUILLO. BISCULPG SU INASISTENCIA SENOR JEAN GREGOIRE PRESIDENCIA Y SECRETARIA ACTUD COMO PRESID! EL SEAOR JOSE GRAKA MIRO QUESADA Y COMG EL SEMOR LUTS DIAZ IMIELA GEWTIMUR.= CONSTANCIA DEL QUORUM = EL PRESIDENTE CONSTATO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES 6 DE LOS 7 bir S GWE CONFORMAN EL DIRECTORIO GE LA ERE POR LO QUE CUMPLIENDO CON EL QUORUM ESTATUTARIO DECLARO VALIDAMENTE TNWSTALADA LA ESTON, TENDOLE EL USO DE LA PALABRA Al. SECRETARTO @ EFECTOS QUE PROCEDA A DAR LECTURA 4 LA AGENDA. AGENDA 1. REVOCATORIA DE PODERES 2. GTORSANTENTO DE PODERES ORDEN DEL DIA i.- REVOCATORIA DE PODERES EL PRESIDENTE PROPUSO QUE EN VISTA DE QUE LA EMPRESA PROCEDERIA W LA AP ROBACIGN DE UM NUEVO REGIMEN DE FODERES, PROPUSC a LOS ASISTENTES LA REVOCATORTA DE LOS PODERES OTORGADOS EN SESION DE DIRECTORIG DE # CHA SG DE JUNIO DE 1997 4 LOS SENORES Jose GRARA MIRO QUESADA, CARLOS MONTERO Gi A, HUGO RANGEL ZAVALA, HERNANDO BRAGA ACURA, FERNANDG HARMSEN GNDRESS, NORIO ALVARADO PFLUCK + FREDERIC MICHEL GARCIA Y LUIS DIAZ IMIELA-GENTIMUR, LOS WISMOS QUE OERAN POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DE 1997, INSCRITA EN EL ASIENTO S8C DE LA FICHA DEL REGISTRG DE PERSONAS GURIDICAS DE LA GFICINA fame A. Munguia Eavero [NOTARIO PUBLICO DE LIMA ~ ABOGADO ~00004 ‘AV. JUAN, DE ARONA N° 707 TELEFAX: 442: smurgulaganotaiamurgua.com gin Covero Pustico of Lima Arama wee GISTRAL DE LIMA Y CALLAO, EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1997 ACORDARON FOR LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS DIRECTO: UNANIMTDAD REVOCAR, LOS FODERES OTORGADDS EN SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1997 A LOS SERORES Jose GRARA MIRD QUESADA, CARLOS MONTERO GRAMA, HUGO RANGEL ZAVALA, HERNANDO GRANA ACURA, FERNANDO HARMSEN ANDRESS, MARIC ALVARADO PFLUCKER, FREDERIC MICHEL GARCEIG Y LUIS DIAZ IMTELA- GENTIMUR, LOS MISMOS QUE GBRAN POR ESCRITURA PUBLICA DE ECHG 16 DE SETIEMBRE DE i997, INSCRITA EN EL ASIENTO Sec E ISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LA FICHA 118177 DEL RE OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAG, EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1997, ADICIONALMENTE LOS DIRECTORES ACORDARON FOR UNANIMTDAD QUE DICHA REVOCATORIA SE HAGA EFECTIVA EN LA FECHA DE LA INSCRIPCIGN EN LOS REGISTROS PUBLICOS, DE LOS PODERES REFERIDOS EN El PUNTO 2 ¢ BULENTE. GTORGAMIENTO DE PODERES EL PRES DENTE CONVENTENCIA DE REFORMULAR LOS FODERES GTORGADOS FOR La SOCIEDAD A SUS REPRESENTANTES, PROCEDIENDO A PROFONER EL. REGIMEN DE PODERES SIGUIENTE PRIMERO: RELACION DE APODERADOS 2.1, GTORGAR FACULTADES A LAS PERSONAS GUE SE INCLUYEN EN Los GRUPOS GUE SE DETALLAN 4 CONTINUAC ION GRUPO A MARIO ALVARADO PFLUCKER, IDENTIFICADO CON DNI 08216132 LUIS DIAZ IMIELA-GENTIMUR, IDENTIFICADO CON DNI of 2262: JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, IDENTIFICADG CON DNT GRUPO B LUIS DIAZ OLIVERO, IDENTIFICADO CON DNI 07872 GRUPO Cc actay: CABRERA GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI 07718516 VICTOR CUADRGS ANTUNEZ DE MAYOLO, iDENTIFICADG CON DNT 06326592: ENRIGUE SILGADO CONSIGLIERI, IDENTIFICADG CON DNI O78Z3007 = = JULIO DE LA PIEDRA DEL RIO, IDENTIFICADO CON DNI oB231845 ROLANDG FONCE VERBARA, IDENTIFICADO COM DNI OB1a7579: GRUPO D = CARLOS JAIMES DAVILA, GRUPO E = JUAN JOSE ARRIETA OCAMPO, IDENTIFICADO CON BNI 07613782 GRUPO F = CONSUELD FILOMEND EDWARDS, IDENTIFICADA CON DNI 07786998: GRUPO G FEDRO ROCA MIOCK, IDENTIFICADO CON DNI o73asi22 = CLAUDIA DRAGO MORANTE, TD: FICADO CON BNE o MANUEL RAVETTINO MESINAS, IDENTIFICADO CON DNI 09535930 GRUPO H = FIORELLA DOLCI BOTTA, IDENTIFICADA CON DNE GRUPO T == WILLIAM COTTLE VALLE, IDENTIFICADO CON DNI O7821122 Ja SBY ROBINSON, IDENTIFICADO CON BNI Oo 7ASSO LUIS VINATEA VILLACORTA, IDENTIFICADO CON DNI 08779532 = cfuime A, Murgula Cavoro NOTARIO PUBLICODE Lik -ABOGADO ‘AV. JUAN DE ARONA N° 707 ‘SANISIORO- UMA: GRUPO J SARA DEL CASTILLG LEGN, IDENTIFICADA CON DAI O7805028 SEGUNDO : OTORGAMIENTO DE FACULTADES 2.4. FACULTADES DE REPRESENTACION A) REPRESENTAR LA SCCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAIO, CIVILES ¥ DE CUALQUIER OTRA INDGLE CON LAS FACULTADES GENERALES Y PEC TALL § CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL copia PROCESS. CIVIL, PUDIENDO EN GONSECUENCTIA, APERSONARSE AL PROCESO EN CUALQUIER INSTANCIA, DEMANDAR 0 CONTESTAR DEMANDAS, RECONVENIR G CONTESTAR RECONVENCIONES, INTERVENTR EN PROCESOS A NOMBRE DE LA SOCTEDAD POR SUSTITUCION 0 SUCESTON PROCESAL oO COMO TERCERO LESITIMADO, ADOPTANDO LA FOSICION PROCESAL QUE CORRESPONDA A LA SOCIEDAD DE ACUERDO AL ORJETO DEL PROCESO, EJERCER EL DERECHO DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD, SEA PROPONTENDO EXCEPCTONES O AN IN NAS 18S 0 EN SU CASO, CONTESTARLAS, FOU TODA CLASE DE MEDIOS IMPUGNATIVOS, SEAN ESTOS REMEDIOS Oo WARIGS U GROTNARIC RECURSOS EXTRAD! INCLUSIVE RECURSO DE CASACION, TAMBIEN PODRA DESISTIRSE DE LA PRETENSION, DEL PROCESO, DE RECURSGS G DE CUALGUIER @CTO PROCESAL, DEDLICIR NULIDADES, SOLICITAR EL ABANDGNE PROCESO 0 DE LOS RECURS SOLICITAR LA PRESCRIFCION O CADLCIDAD DE LA PRETENSION 0 ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION, CORR CION CONSULTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES, SOLICITAR LA ACUMULACION 70 DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR LA INTERRUPCION, wy USPENSION Y/G CONCLUSION DEL PROCESO, TRANSIGIR, SEA JUDYCTAL cee = & Be EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER a ARBITRAGE Lé TAMBIEN FODRA ALLANARSE G RECONGCER LA FRETENSION PRESTAR TODA CLASE DE CONTRACAUTELA, SOLICITAR Y TRABAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA © DENTRO DEL PROCESO, SGLICITAR SU CONVERSION, NODIFICACION, EXTINCION @ SUSTITUCION, TAMBIEN OFRECER Y ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORTOS, SEAN ESTOS TIFICOS O ATIF GS, FUDIENDO PRESTAR DECLARACTONES ¢ i TESTIGO O PARTE, EFECTUAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, TACHARLOS, IMPLUGNARLGS U GFGI SE A SU ACTUACION G abHISIGN, PODRA TAMBIEN COBRAR COSTOS Y COSTAS PROCESALES Y EJECUTAR LAS ACIAS QUE RECATGAN EN TODG PRE EN EL QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD. ASIMISHO, PODRA PARTICIPAR EN SUBASTAS PUBLICAS COMO POSTORES Y EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.= = 7 ADIUDICARSE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN ORJETO DEL PROCESO O DE LA SUBASTA PUBLICA, TAMBIEN PODRA CELEBRAR CONVENTOS DE PAGO CON POSTERTORIDAD @ LA SENTENCIA AGIMISMO, FOURA CONCURRIR Y FARTICIPAR EN TODO TIPO DE ACTOS PROCESA@LES, SEAN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION, DE FIGACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, DE SANEAMIENTO PROEATORIO, UEGAS, UNICAS, ESPECIALES, COMPLEMENTARI ETC. TAMBIEN ac DE REMATE, EMBARGO, ADMINISTRACION DE POSESION, PODRAN EFECTUAR —«

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