Luneasu Sema aa eo et or.Cemauti aina, este cetite, na RM @ get, in ie Vigil ide reson: ind la arest cy Vidi is A. operativ @ parvenita este fir tii ilicite de transportare a cocainei din tarile -atine in tarile Uniunii Europene. Oficial activians la functia de director comercial al SRL .GB Compani”, detine 57% din cota juni, restul actiunilor sunt a cofondatorilor Pe nume: Begunenco Oleg ae nes Oleg Nicolaie, a.n.1962( compania daté sean oon Victor, 4. Es bans alcoolice; fabricarea vinului; comerful cu ridicata a cu aoe constructie i echipamentului sanitar; fabric mterialelor & “ ent; comertul cu ridicata pe baze de tarife si contracte; comertul cu pa i Facile Ai si altor bauturi; fabricarea articolelor din material Toe ee const uci en construetii si prefabricate din aluminiu si ee ham ) . Totodata este fondatorul: $C aliaje »Denir Lux” SRL, cu cota parte y res: ica mun.Chisinau str. 7(co data oficial se a str. Dimbului 17(compania de 100%, adresa juridi Cc ie cota parte de 100%, cu hotelurile si restaurantele ); a SC peo onal Beck ca cup ees col oficial Fak * uridicd a 2 ee luse in alte ag 1 a oe de noroc; baruri; alte activitati recreative neinel activitati legate de ; pies uturi $i comertul cu ii; comertul cu am&nuntul al bauturilor acon Nuneee SRL cu Sel al produselor din tutun). Este cofondatoru amanuntul , ‘compania dat juridica .Chisindu t larg de 5%, adresa juridica mun. u lui asortiment : Cota parte de te ie intermedies a pentru vinzarea eae si produselor din : the a cu ridicata al produselor a ee de expediere si transport). ht; arcara vinului, manipulati si on ee ‘efinerile iguranilor Mar ee ; f iminala data du ili noi meto ea criminala data di stabili noi y oad Da vice A date toate eforturile aie altor figuranti care la : si Vi 3 5 cddteh t : Conspirate . nes a drogurilor pe alte a totod intreprind eforturi p Moment nu sunt cunoscuti de organele sail alee date. Cliberarea din detentie a membrilor formati rioglo A. si informatia carea echipamentelor din Ispector Principal al DA a DSO / Miior de Politie 2 ’ 006-2098, GE politi, Pentru domnul LReechions” 2 p beg Sf rameestzo0 NE eg ue IDENTIFICARE OPERATIVA 231855 qretuie de identificat: Luncagu Iurii Mihail 28.04.1963a.n, Mun. Chisinau, str. Dimbului 17 - legaturile figurantului cu lumea interlopa, - leg&turile figurantului cu Tviordohleb Eduard, Grabovschi Florentin, Sarioglo Adam, Florea Adelina, Bacalov Oleg, Begunenco Oleg, - legaturile comerciale cu intreprinderile din RM si de peste hotare, : - automobile si telefoanele mobile din posesie. Va comunicim, cd_persoana_ce_va intereseaza: Luncasu Turii Mihail — originar din ina, Cemauti, divortat, oficial _neangajat - “rviciu, buletin de identitate a 12.05.2008, pe adresa indicaté in misiune: mun. isindu, st foto nr.1-3) are vizd de "seding’, insa nu locuieste si practic personalitatea lui ™ €Ste cunoscutd aici.Voto Noa In urma unor masuri operative de or N investigatll petrecute suplimentar s-a stabilit, cd figurantul dispune de casi proprie la sol, in citeva nivele pe str. Cheltuiald nv.30, (Molo nr4-6), Unde loculeste impreund cu_sotia_sa, noo) i Vladimir snauiINEA, Cu Viz de cel, Luncagu ( an. chis resedingad pe bd cu telefon mobil eu numirul GSM go ful Luneagu il 12.02.2000, care conform unor afirmafiia fost naseut in America Sursele sustin, ch Denis freeventeazi o seoulh de elit din oras iN La fel s-a Stabilit, cd in vecindtate de cftre figurant este construith cent ined © casi in trei nivele unde este domicili ee soful« i . : Wl stu, identitatea cairuia surselor nu le ile “UnOscuty My 45Ee il Informationale—— aera pepar? J near e801 = << -——— ‘ o Dire 2g. al DSO de invegistrare an a be 7 swe sce — FIS -¢102076065 100260000536: 49.06.1997 327016 ifice ee -atului: 13.42.2006 INTREPRINDEREA MIXTA “ACVILIN.GRU; societate cu Raspundere Limitata al 2000000 Cota parte proprietatii mun, de stat: Tocalitatea man. Chisinau Prenumele Patronimicut [Data agian [Comvbany Cat | Vas oss 1 ; [Cotarbaniy [Coram | Vata TH Raion Tocalitatea ota Strada [Casa Fart | Telefon | Far Numele Prenumele Patronimicul [Data nagtent [Cotalbani [cota(™)[ Valuta [ Data int TBACALOV CLES WICOLAT ‘so0os | sis | te ‘BEGUNENCO Les wcTor ‘0000 a | tw Luneasu URI MHA s1o000 | aos | tw EFKARPIOIS. ANATOLI ‘180000 s | tw MnaiLov SERGIU van ane) bs ee Raion Tocaitatea TON SENDER Thun Bender ‘mun. Chisinay SEC.CENTRU SEC.CENTRU ‘mun. Chisinay NEDENTIFICAT nent SEC.RISCAN! mun. Chisinau Seca Peery Pee vi ica, wr Sitransport mzarea " martur 5 unui asortiment larg de din tutun Broduselor alimentare, bauturilor si prosuselorstrict secret ex. NOTA im. ss in gestiunea inspectorului superior p/n c/e al Directiei antidrog, maior de politie Timur Cislari se afl DPO nr. cu denumirea conventionala ,,Lemur”, menit de a documenta un grup de persoane implicat in traficul ilicit de substante narcotice: heroina, cocaina si hasis, pe plan international. Un membru al acestei grupari_sa ivit eaten Luncasu Turie Mihail, cu viza de resedin{aé: mun. Chisinau, Ultimul poseda cetdfenia a Republicii Moldova si Ucrainei (datele despre actele altor state lipsesc). Este holtei si are la intretinere |. Se presupune, ca anterior ultimul a fost prelucrat, din motiv, ci se afla la evidenta in cadrul dosarului lider. Premmes Meal iets Prenumele URIL Patronimicul MIHAIL Sex: M Caanasteri Cetttenia = MDA Tara nasteriUCRAINA Grupa sang. O()Rh+ Rion nasterii CERNAUTI Locul nasterii_ CERNAUTI Pe parcursul infaptuirii MOI initiale, fata de figurant au fost acumulate urmatoarele date: 1. La moment nu se cunoaste locul de serviciu gi sursele de venit, insi se cunoaste ci anterior a activat la SRL ,,G&B” in calitate de director comercial. (ota: in urma petreceri masurilor investigaiv operative -a constatat cf in luna decembrie an. 2007, cet. Vidig A. a fnirodus ilegal in Jara o cantitate mare de cocaind din {arile Americii Latine, amestecata in ulei de cocos sau de palmier, pe care intenjiona sa 0 realizeze in farile Uniunit Europene. Deasemenea s-a stabilit ed la 06.02.2008 Vidis A. a intrat in fara prin vama Leuseni, cu un automobil de marea Mitsubisi- Pagero — Ja volanul cdiruia se afla cetéifeanul romén Ticoi Constant AMM Tot in automobilul dat se aflau si doud persoane originare din Costa-Rica pe nume: Loaiza John Eider, 0. nhWW@MEEME (cetzitenia Costa Rica, pasaport n WME) si Contreras Jose Jair, a.n. — (cetdtenia Costa Rica, pasaport nJTEEEE, care dupd informajia primité au sosit in Republica Moldova cu scopul extragerii din uleiul dat a substantei narcotice cocaina, avind cunostinte profiunde in domeniul dat. Prelungind documentarea gruparii date, in urma mésurilor investigativ-operative intreprinse de cdtre colaboratorti Directiei antidrog, s-a stabilit faptul ca drogurile date erau ascunse in s.Tiplesti r-nul Singerei la domiciliul cet.Vidis Boris Iie, a.n. [EEE (fost colaborator ai OAD, care este padurar la ocglul silvic iplesti, unde au locuit temporar: Vidis Anatolie, Ticoi Constantin, Loaiza John Eider si Contreras Jose Jair sila cet Vidis Mircea Tie, a ir primar in s.Tiplesti (Partidul Popular Republican ~ presedintele Nicolae Andronic). La 29.02.2008, urmare a perchezitilor efectuate a fost depistat un laborator de preparare a drogurilor si ridicate substante narcotice ,cocain” in cantitaqi deosebit de mari si aname. = renul Singerei s.Tiplesti la locul de trai a cet. Vidis Mircea Hie, a.n EEE a1 fost depistate in bata din casa data ascunse sub podea dowd pachete in forma dreptunghiulara eu un praf de culoare alba, cocaind cu masa de 2,5 kg = r-nul Singerei s.[iplesti la locul de trai a cet Vidis Boris Nie, <.n MMM cui fost depistate in casct ascunse sub un pat trel pachete th forma dreptunghiulara cu un praf de culoare alba, cocaind cu masa de 3,4 kg; 0 arma de vindtoare de model IJ-18 EM-M; un pistol de modelul “Baicat cu 22 cartase de calibrul 9 mm, = r-nul Singerei s.Tiplesti la ocolul silvic a s. Tiplest, fa locul de serviciu a cet. Vidis Boris ile s-a depistat un laborator clandestin de extragere a cocainei din ulet. De la fata locutut s-a ridicat 13 butoaie in care posibil se afta wlei amestecat cu cocaind, aproximativ 250 litri din care se poate extrage aproximatiy 25 kg de cocaind eurata, s-au mai ridieat preparate care serveau ca precursori la extragerea cocainet din ulei; un cintar electronic; un pres din fier pentru presarea cocainei $i ambalarea ei in urma petrecerii MOI, s-a stabilit, cd figurantii Loaiza John Eider si Contreras Jose Jair au sosit in RM prin interemdiul invitatiei din partea SRL .G&B” ); 2._A fost observat conducand si fiind ca pasager cu urmatoarele automobile: NR_AUTO | MARCA MODEL. AN_FABRIC CHEVROLET | TAHOE 2 006 CHEVROLET | EXPRESS 2 007 MERCEDES | 500 2007 MERCEDES | S 500 2 008 MERCEDES | 450 2008 3. Din cercul persoanelor cu care figurantul intretine relatii sau dovedit a fi urmatoarele persoane:Ce prezinta NUME PRENUME DATA_NAS. CETATENIA interos major ‘ARTEMENKO RUSSIA v BABIN MOLDOVA v BACALOV MOLDOVA v BACHURSKAYA, RUSSIA v BARBALAT, MOLDOVA v BEGUNENCO, MOLDOVA v BEJENARI UKRAINE BOGDAN MOLDOVA COLESNIG. MOLDOVA CROITOR MOLDOVA ‘cUCcOS MOLDOVA ‘CUNICHEVICI MOLDOVA ‘CUNICHEVICI MOLDOVA DIACOVA MOLDOVA EDENIUC MOLDOVA FRAIMAN USA FRAIMAN MOLDOVA ‘GOLAN, MOLDOVA GUTMAN USA IARALOV. MOLDOVA MALACHT MOLDOVA MILISTEANU. MOLDOVA MUNTEANU MOLDOVA NEGRU MOLDOVA NITULIAG UKRAINE PAHILIUK, MOLDOVA PITIHASNAIA MOLDOVA PITIHASNIL MOLDOVA PODLESNAIA MOLDOVA ROGAC MOLDOVA ‘SLUTSKY RUSSIA ‘SOR ISRAEL. ‘SOR MOLDOVA URSU MOLDOVA v Nu se cunoaste ce legatura poate avea figurantul cu domnisoarele indicate in lista indicata. 4. Conform datelor Serviciului Graniceri in perioada anilor 2008-prezent figurantul a traversat hotarele RM de multe ori, ce di temei rezonabil de a presupune ca ultimul dispune de posibilitate reala de a efectua diferite actiuni ilicite, cum ar fi contrabanda cu diferite obiecte, inclusiv a drogurilor, cum ar fi: NUME PRENUME | NR_PASAP | PTF PTF BASARABEASCA - SERPNEVO-1 AUTO PTF CAHUL - OANCEA AUTO. LUNCASU | IURII PTF CRIVA - MAMALIGA AUTO | PTF LEUSENI - ALBITA AUTO. PTF PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE AUTO. PTF TUDORA - STAROKAZACIE AUTO. Nu se cunoaste la moment ce bunuri materiale a declarat figurantul la hotare sau legiturile sale, pentru a efectua o analiza ampla, privind metodele posibile de mascare a actiunilor ilicite. Ultimul, detine legaturi directe cu figurantii Tviordohleb Eduard, Abdulkudusov Adam si Manie M. Din informatia operativa detinuta este finantatorul activitatii ilicite de transportare a cocainei din farile Americii Latine in farile Uniunii Europene. Activa ca de director comercial al SRL ,,GB Compani", unde detinea 57% din cota parte de actiuni, restul actiunilor_sunt_a cofondatorilor pe nume: Begunenco Oleg Victor Es’ Bacalov Oleg Nicolaie, Totodata, este fondatorul: SC ,,Denir Lux" SRL, cu cota parte de 100%, adresa juridicd mun.Chi: a: a SC ,,Goldlis" SRL, cu cota parte de 100%, adresa juridicd mun.Chisinau Este cofondatorul IM ,,Acvilin-Grup" SRL cu cota parte de 40,5%, adresa juridica mun.Chisinau str. [La moment formatiunea criminal din care face parte figurantul, depune toate eforturile pentru a stabili noi metode mai conspirate de transportare a drogurilor pe alte cai, cu implicarea altor coparticipati, care la moment nu sunt cunoscufi organelor de resort, de asemenea, intreprind eforturi pentru eliberarea din detentie a membrilor formatiunii criminale care sunt in detentie la Penitenciarul nr. 11 din or. Balti. 5. Se cunoaste, ca figurantul este foarte precaut, isi mascheaza activitatea, locurile de domiciliere si sursele de venit. Asa dar prin masurile initiale este complicat de identificat numerele telefoanelor de contact.Pe parcursul infaptuirii MOI initiale sa dovedit ca figurantul Luncasu Iurie detine relatii si unii cetateni, care de asemenea, sunt implicati in afaceri si scheme ilicite: 1. Numele Prenumele Patronimicul Data nasterii Tara nasteri Raion nasterii Locul nasteri GUTMAN ARCADIE REPUBLICA BALT Codul personal Sex M Cetatenia mama sovsoti Cu viza de resedinta: Niele ; Codil perscnal wRAUT MARCA ove. alti renumele or. Balti_ str. | | Patrorimicul Sex MERCEDES $600 firma ,,Cocor’ Tara nagteri Grupa sang TOYOTA —AMRY Legaturile: NUME PRENUME DATA_NAS | CETATENIA NR_PASAP BACALOV MOLDOVA BARBALAT MOLDOVA BEJENARI UKRAINE ‘CUNICHEVICI MOLDOVA ‘CUNICHEVIC! MOLDOVA EDENIUC MOLDOVA FRAIMAN USA ‘GRABOVSKI MOLDOVA LUNCASU ‘MOLDOVA MILISTEANU, MOLDOVA MUNTEANU, MOLDOVA NITULIAG UKRAINE PITIHASNAIA MOLDOVA PITIHASNII MOLDOVA 'SEVCENCO MOLDOVA ‘SLUTSKY RUSSIA 2. Numele FRAIMAN Codiul personal: Prenumele IGOR Patronimicul Y Sex M Data nasteri Cetéenia Tara nagteri REPUBLICA MC Grupa sanal Raion nasterii Locul nasterii BALTI Numele Codul personal war wanea wove Prenumele hnenceoes ssoe Patronimicul Sex * Deta nagteri Catétenia USA CHEVROLET TAHOE Tara nasteni Grupa seng, Tovora, = cautry chevmoLeT _exeness Legaturile: NUME, BACALOV BARBALAT BEJENARI BESCETNICOVA BONDARENCO ‘CUNICHEVICI ‘CUNICHEVICI EDENIUC ‘GUTMAN LIUBINET LUNCASU NITULIAC PITIHASNATA PITIHASNIL SLUTSKY. ‘SUMZINA_ PRENUME. DATA_NAS Ul CETATENIA MOLDOVA MOLDOVA MOLDOVA UKRAINE MOLDOVA, MOLDOVA, MOLDOVA. MOLDOVA, MOLDOVA, NR_PASAP MOLDOVA, MOLDOVA. UKRAINE MOLDOVA MOLDOVA RUSSIA MOLDOVA.Luand in consideratie cele relatate mai sus si faptul ca, pana la moment prin MOI initiale nu a fost posibil de acumulat informatii defaimatoare despre activitatea criminala a lor, liderii si complicii acestei grupari, constatarea si fixarea comercializarii de catre ei a drogurilor, locul amplasarii depozitelor, stabilirii cailor ilicite de patrundere pe teritoriul RM a acestor substante, consider rational, de insarcinat Directia Operativa a MAI, intr-u infaptuirea Identificarii Operative a cet. Luncasu Iu., in scopul infaptuirii urmatoarelor masuri: de stabilit modul de viata a figurantului si caracteristica la domiciliu; de stabilit toate locurile posibile de trai si serviciu; de stabilit toate bunurile (i-)mobile inclusiv si a legaturilor sale; de acumulat informatia, la maxim, despre institutiile juridice la care au atributia RYeNa figurantii; 5S. de stabilit telefoanele de contact, inclusiv si a legaturilor sale; 6. de stabilit cercul de cunoscuti si de rudenie; 7. respectind regulile de conspiratie, de stabilit, ce bunuri materiale a declarat figurantul la hotarele {arii, inclusiv legaturile sale, in perioada anilor 2008-prezent; 8. de verificat daci Directia operativa define careva informatii despre legaturile figurantului, inclusiv si a celor deja cunoscute; 9. de stabilit atributia la traficul ilicit de droguri si a legaturilor sale; 10.de fixat persoanele, cu care figurantul intretine legaturi cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne; 1l.in caz de necesitate, in comun acord de intreprins masuri in vederea infaptuirii urmaririi tainice dupa figurant Reiesind din situatia social-sporita si intr-u preintampinarea cazurilor de contrabanda a substantelor narcotice in proportii deosebit de mari de catre figuranti, ce sublimeaza puterea de stat si ordinea de drept, solicitém respectuos atasarea constienta, respectarea conspirarii si indeplinirea in mod operativ a masurilor solicitate. Dupa stabilirea informatiilor cu caracter operativ de stabilit noi MOI corespunzatoare. 15.02.2010 Inspector superior al Directiei antidrog maior de politie Timur Cislari fim. tip_2_ex. (calculator) fisier nimicit 1 ex. In DO cu sarcina 00801__ 2. ex. in DPO 20098811 Exec: Cislari T tel