CuencaVerde ACTA DE REUNION ORDINARIA No. 003 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA CORPORACION CUENCAVERDE En el Municipio de Medellin, Departamento de Antioquia, Repiiblica de Colombia, a los trece (13) dias del mes de febrero de dos mil quince (2015), siendo las 2: 30 p.m., se reunieron en la sala de Juntas del Piso 13 Sur del Edificio de las Empresas Publicas de Medellin ESP, ubicado en la carrera 58 # 42-125, previa convocatoria realizada de acuerdo con los estatutos y la Ley, los doctores: IRMA LUCIA RUIZ GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadania No. 43.025.629 de Medellin, en representacién del Municipio de Medellin, Nit: 890.905.211-1, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin; SANTIAGO VILLEGAS YEPES, identificado con cédula de ciudadania No. 10.284.625 de Manizales, representacion de las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. Nit: 890.904.996-1, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin, SEBASTIAN DEVIS RUEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 80.097.537, en representacién de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. -POSTOBON S.A. Nit: 890.903.939-5, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin; JULIO CESAR GALVIS MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.158.465, en representacin de INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. (Coca-Cola FEMSA), Nit: 890.903.858-7, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin; ALEJANDRO CALVACHE, identificado con cédula de ciudadania No. 0.505.890 de Bogota, en representacion de THE NATURE CONSERVANCY, Nit: 830,103.548-8, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin; JUAN FERNANDO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 15.353.118, en representacion de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE ~CORNARE-, NIT 890.985.138-3, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin; y ANA MILENA JOYA CAMACHO, identificada con cédula de cludadania 37.861.667 de Bucaramanga, en representacién del AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, Nit: 890.984.423-3, de acuerdo con el poder otorgado para tal fin; con el fin de llevar a cabo la reuni6n ordinaria No. 003, de la Asamblea General de Asociados de la Corporacion CuencaVerde, entidad sin &nimo de lucro, regida por las disposiciones de! Cédigo Civil, con domicilio en el Municipio de Medellin, Departamento de Antioquia, Republica de Colombia Adicionalmente, asisten como invitados a la presente reunion los doctores: HERNAN DARIO ESTRADA FLOREZ, Revisor Fiscal de la Corporacién; LIGIA PARAMO PINZON, Contadora y MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA, Secretaria Técnica/Directora de la Corporacin CuencaVerde. En desarrollo de la presente reuni6n, se propone el siguiente orden del dia:CuencaVerde ORDEN DEL DIA Verificacion del Quérum. Eleccién del Presidente y Secretario de la Asamblea General de Asociados. Lectura y aprobacién del orden del dia. Presentacién y aprobacién de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 Presentacién dictamen del Revisor Fiscal. ‘Aprobacién de la destinacién del Beneficio Neto Fiscal. Eleccién y/o ratificacion miembros Junta Directiva, Eleccién y/o ratificacién Revisor Fiscal para el afio 2015 . Estado de aportes y compromisos de los Asociados 10.Nombramiento de comité para elaboracién, verificacion y firma del acta de Asamblea General No. 003 de 2015 414.Proposiciones y varios Bens een ee DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 4. VERIFICACION DEL QUORUM ‘Al momento de dar inicio de la Asamblea General, de acuerdo con los articulos 14 y 15 de los estatutos, se pudo comprobar que existe quorum deliberatorio y decisorio, por lo tanto se da inicio a la misma. 2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Se postulan para la presente Asamblea como Presidente, el Doctor JULIO CESAR GALVIS MARTINEZ, y como Secretaria, la Doctora ANA MILENA JOYA CAMACHO, quienes fueron aceptados por unanimidad, 3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA La Directora de la Corporacién presenta el Orden del dia, el cual es aprobado por unanimidad por los Asambleistas.CuencaVerde 4, PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LIGIA PARAMO PINZON, quien apoya a la Corporacién en materia contable y financiera, hace un resumien de los Estados Financieros al cierre del afio 2014, los cuales fueron enviados con anterioridad a los asamblefstas, resaltando que los mismos no se presentaron en forma comparativa, toda vez que la Corporacion ‘comenz6 operaciones en el mes de noviembre de 2013. Los mismos son aprobados por unanimidad. 5. PRESENTACION DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL El Doctor HERNAN DARIO ESTRADA FLOREZ, en su calidad de Revisor Fiscal de la Corporacién, lee el dictamen el cual expresa una opinién limpia sobre los estados financieros y las actuaciones de la administraci6n. 6. APROBACION DE LA DESTINACION DEL BENEFICIO NETO FISCAL LIGIA PARAMO PINZON, expone el Estado de Ingresos y Aplicacion de Excedentes, haciendo énfasis que el mismo estado es de caracter tributario y como requisito fiscal, debe ser aprobado en Asamblea General antes de la presentaci6n de la Declaracion de Renta del afio 2014. El doctor Santiago Villegas Yepes pregunta si es procedente que la diferencia que se presento entre los ingresos y egresos de funcionamiento sean considerados dentro del beneficio neto fiscal, e invertir en los proyectos de la Corporaci6n, teniendo el cardcter de funcionamiento. Al respecto el doctor Hernan Dario Estrada, Revisor Fiscal de la Corporacion, texplica que al mencionar que los excedentes sean invertidos en el abjeto social de la Corporacién, esto incluye los gastos de funcionamiento y que esto es aceptado por la Dian Se aprueba por unanimidad que el Beneficio Neto o Excedente y todos los recursos de la Corporacién se destinen directamente a actividades, programas 0 proyectos 0 cualesquiera otra forma de intervencién social en cumplimiento de su objeto social ‘el cual contempla de forma principal la consecucién, administracion, gestion, inversion, asignacién y disposicién de los recursos financieros destinados @ proteger, mantener, preservar los servicios ambientales, especialmente el agua, en las cuencas abastecedoras de los embalses que proven de agua a los municipios 3CuencaVerde del Valle de Aburra. Dichas actividades, son y seran de interés general; ademas, todos sus excedentes son reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 7. ELECCION Y/O RATIFICACION MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Quedan ratificados por unanimidad los miembros de la Junta Directiva, habiendo solo cambio en el representante de los asociados publicos que hasta la fecha eran tepresentados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra, siendo nombrado en reemplazo la Corporacién Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare —- CORNARE, para la presente vigencia. 8. ELECCION Y/O RATIFICAGION REVISOR FISCAL PARA EL ANO 2015 La Directora de la Corporacién sefiala que si bien el actual revisor fiscal ha prestado un buen servicio, expone la necesidad de contar con un profesional especialista en asuntos ‘ributarios, para que no solamente ejerza las actividades propias de la revisoria fiscal, sino que pueda asesorar a la Corporacién en temas fiscales, tributarios y financieros con ocasién de los convenios a celebrar con diferentes entidades del orden nacional e internacional. Para el efecto, la Directora propone al Doctor Istael Lenis Cardona, profesional en Contaduria Publica con especializacion en legislacién tributaria, experiencia en el campo tributario y contable, negociacién y procesos, y con conocimiento de las NIC y NIIF. Ademds ha sido consultor, profesor universitario, Revisor Fiscal, director y {gerente de Impuestos, en diferentes empresas. El sefior Istael Lenis, presento su Hoja de Vida, la cual va anexa a la presente acta. Acogiendo la recomendacién por parte de la direccién, por unanimidad es seleccionado para el cargo de Revisor Fiscal de la Corporacién CuencaVerde el Doctor Istael Lenis Cardona. Sin embargo, se pide que allegue dos cartas de recomendacién que den constancia de trabajos realizados, las cuales también se anexan a la presente acta 9. ESTADO DE APORTES Y COMPROMISOS DE LOS ASOCIADOS La Directora presenta el estado de los aportes tanto de capital semilla, como para la operacién de proyectos, el cual se refleja en el siguiente cuadro:® CuencaVerde CAPITAL SEMILLA MONTO PORTE PLAZO S$ 6ATA201.135 Total Recbido $ 9.116.017.465 EI Doctor Alejandro Calvache, comenta acerca de la demora en el giro de los aportes del BID y de los diferentes inconvenientes que se han tenido al interior de la organizacion. Espera que los mismos estén siendo girados en la primera quincena de marzo del presente aio. 40. NOMBRAMIENTO DE COMITE PARA ELABORACION, VERIFICACION Y FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL NO. 003 DE 2015 Consideran los asistentes que no es necesario nombrar una comisién para realizar dicha actividad sino que con la designacién de un delegado y la revision del Presidente y Secretario de la Asamblea, es suficiente para hacer una revision y suscripcion del acta de Asamblea, Se postula el Doctor SANTIAGO VILLEGAS YEPES para revisar el Acta de la Asamblea General No. 003 de 2015, postulacién que es apoyada y aceptada por unanimidad.CuencaVerde 41. PROPOSICIONES Y VARIOS No existe ninguna proposicién. Habiéndose agotado el orden del dia y siendo las 4:00 pm, del trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), se da por finalizada la Asamblea General de Asociados de la Corporaci6n CuencaVerde. Se aprueba la presente Acta, con la observacién que el numeral 8., referido a la eleccién del Revisor Fiscal de la Corporacién CuencaVerde, dado que dicha ‘eleccion es competencia de la Junta Directiva de la Corporacion, debera ser se érgano quien tome la decisi6n final al respecto. Para constancia se firma, ANA Mil a Secretafia Revis6, SANTIAGO VILLEGAS YEPES