Laubianlanseiobdacticcateharecal Poomenn Fncaon opving (Orpen Uspwantnte 0 fetrey 44 Comet 6 Huncionsnm be ne Tere: Besmaans DISPOSICION FISCAL DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES EN DESPACHO FISCAL CARPETA FISCAL N* $06015505-2020-60-0 FISCAL A CARGO: ESTEBAN MATIAS ARACATA, DISPOSICION N° 01 Luma, veimticuatro de febrera de / dos mil veinte » 1. QADO Cur C b Hee presentada por José Francisco Cerrana Montalvan, en su calidad de de Gerente General de ta empresa VIGRANC:A INTEGRAL CORPORATIVA SAC., mediante et cual sobcita 16 instaute investigacidn pretiminar a fin de que S¢ investigue la presunta comision oe vos devios contra la Adminustracion Pubia ~ COHECHO ACTIVO GENERCO, COHECHO PASO PROPIO y TRAFICO DE INFLUENCIAS, en agravic de) Estado Pervang; fl, ATENOIENDO: 2.1 FUNDAMENTOS DE HECHO. 2. Que. ef accionante refiere que su representada ta empcesa Vigitaeds Integral Corporativa SAC, versa suendo asesorada jurdicamente por el estudio de abogados Alaga iparraguirre y Abogados Asociados SAC, desde el ao 2012 hasta mediadios de} alo. 2019, decidienso: ptescindir de los servicios del Gtado estudio abogades dedido a que junto con su socio se percataron que el dueio y abogado principal de dicho estudio Berior Anibal Aliage iparraguicre trataba de apoderarse de su empresa usando maniobras legates v de esta forma ap-opianse Ge los activos de la empresa, motivo por e! cual dejaron de contar con sus servicios. de ayesoria juridica 2 2 Acomecuenca de ello, wehala que emperd una disputa legal iniciada por ef Estudio Aliaga a aves de su dueto y director Bertion Anibal Allaga Iparraguirre, los hijos Anibal Rabi Alioga Swridin y Anibal Cesar Aliaga Masias, asi como los abogados Miguel Angel Navarro Mendivil, Olinda Estela Porras Romo y el procurador Fernando Villareal Zavala; es asi que el denuncante refere que Bertior Anibal Aliaga Iparraguirre a través de su empresa fechada Consorcio de Constructora @ lnversiones SA, maquiavélicamente inventa hechos felsos presenta ura denuncia en su contra ¥ Ot"05, por ante la Fiscalia de Miraflores con fecha 11 de nowembre, refinendo que le atribuye de manera falsa el detito de usurpacion agravada y otros, por supuestes hechos producidos el 08 de noviembre de 2019 en las ° ecificio ubicado en Av. Angamos Oeste Nro. 355 - Miraflores, denuncia que ingresd a ia” Segunda Fiscatia Provincial Penal de Miraflores creandose la carpeta N° 2092-2019. 3, Setlata que ta dtads carpeta fiscal fue remitida de forma rapida a la DIVINCRI de Aramburd4, Por los hechos producktos fot Anibal AKags y comouhia, en paraleio a te interpoticion de Ss Semucss de Consorcio, refhere que su perions comjuntemente con su socio Enrique Fernando Muamanchumo Alva, ef 09 de Noviembre de 2019, denuociaron ante 2 Comers ot Mtwaflores 2 Beco: Anbal Akags lpacragurre. Anibal Rao! Akaga Seidin y Anibal Cesar Ag Mawas. por et Seito Se Turbacktn de ta Posesion que Mabel ocurrate ef OS de novembre Cr 2029. em vu propiedad Ubiceds en Ae Angamcs Oeste Niro. 155 - Noratiores, denwncis gue fue derreada 2 la Segunda Fiacatis Provincial Pena! de Miraflores con ef cao N° 2203, 4 cud! recite 21 OS Se Scwmhre de 2019 mediante Ofcio Nt 2203-201 3-02 FRPRE PEN ce le fixcaba, 1 Spo inca G+ Sihgences prelminares y fo Geried at Oepartamento Se lnwetnigacin Criminat Sen isiceo ~ Merafores S Ademnss retiere que @! dia 20 de noviembre de 2019 interpuso une segunda denercia pecs! arte ta Fixcatia Provincial Renal de Miraflores contra Berscr Ana! Ahaga loarragurre, Ane Ract Alage Swicin y Anda! Cesar Aliaga Masias por ef deito Se Terdacoa Oe le Pose son, Genuncs Que ngrest ante te Primers FaxaXs Provieciel Penni de Murafiores con et caso N° 2154-2019 » cargo de & Fiscal Janet Lur Bernal Lowyza, ts que @ través de & Ouponicce oe inicio Ge le Investigacion Preteninar Gagass aperturar las Shgencias preteminares y fo Gero af Oepertamento de towestigncidn Crieninal San Hideo = Miraflores. 6 En enas circunstancion tetale que se Geserroleron ins respectivas Gecunciss e9 tas dstntas edes pobciaies Pera. 2 PeLer que tu Senuncia two wn ingrero con fecha 09 Ge noviembre Oe DOTS, le investigaciin mo ve reahzd de iene, sim embargo. a denuncia que fos GBenurciados iterpusieron en sw contra refere que tuo wm tratamiento Gferexado consntente en ta rapier de ta reakcacion de bas SbgeNca, Que 44 Getatlen en los aoeKos del Bocuenento Cencminado Parte N° 4980-2019-CHRNIC-DARUNERE PNP/OWIMOOMP-OR Ge fecha 30 de Cacrembre Se 2029. 7 Shementics Gust 3 ia 01 de! eres de febrero de 2020 en horas Se la tarde, ef Genunciante refela Gut un emiajero Seg’ af edticic ubicado en ly de, Angamos Oeste Niro, 555. - Miaflores, con un sobre mands relkedo Srigide # ws DENOND, o abe o te PErcatO que en Ww interior Radia Un CO de marce SONY sf esertarto a uns Computadors encontrd Grvenias archives de audio, todos. Bevaben ttuto y fecha, ssendo ef primes audio Se fecha 22 de novierive Gt 2029. 1B Al excuchar €f primer audio refiere que pudo reconocer ks vor de Berlion Abnge Iparreguirre, Anibal Rat Aiiags Sain ¥ O04, Bl preston enhenciGn & le COMeraGIn ah grabeds sefiale que 72 evcente que extaban heblanse det SO Ig. PNP lastructor Mino Séncher Viegas 2 Cargo Se la lewestiqaciin de ts Carpets N° 2092-2019 donde su penons Kane le calidad de Cemuncindo y , éstos extaben convertando respect 2 lo que le Rabien pedudo que 44 Rage en | Asimiono refate Gut S€ PErCald Que empneran hodler de Oubako diner Geberion de cotregarie 2! Comandante que af parecer retiere que se tetarian det Comandante PNP Mery Otero Rodrigue: ¥ Cuanto dare Nebris que cake al Cuca (aparertesmente 21 Gacal a cargo ;squientes: + Berlioz Anfoat Aliaga iperraguirre (BERLIOS) Anibal Radi Aliags Swidin (RAUL) ~ Rafal Cesar Aliaga Masias (CESAR) + Olinda Estela Porras Romo (UNDA) + Miguel Ange! Navarro Mendivit (MIGUEL) + --Fetnande Vitarroe! Zevata (FERNANDO) ‘+ Nino Sdinchez Vargas (NINO) + Henry Otero Rodrigue: (COMANDANTE} + Maria Luz Contreras fomasto {Malu} 30. £1 denunciante ha transtrito conversaciones que corresponderian 2 los archivos Ge audio ‘que habria encontrado en el CO que le fuere alcanrado e! dis 01 de febrero de 2020, en 135 Grounstancias antes anotadas, senda ¢f contexto de estos que 2 criteria del denunciante ‘conllevaria a establecer 13 presunte comisién de fos Hicitos que denuncis y que atribuye 2 Berticz Anibal Aliaga Iparraguirre, Anibal Raut Aliaga Swidin, Anibal Cesa¢ Aliaga Mastas, Olinds Estela Porras Romo, Miguel Ange! Navarro Mendinil, Femando Villarroel Zavala, Nino Sanche? Naqgas, Henry Otero Rodriguet, y Maria Luz Contreras Tomasto, personas aue de acuerdo 9 12 denuncis intervienen en las conversaciones de referencia, 41. En ese sentido, habiéndose tomado conocimiento de un hecho suxeptible de lnvestigacion, es necesario verifcat la existencia de los elementos constitutivos det delito, be individuakizacion € identificacién del 0 los presuntes autores, ash como de los otros sujetos procesates, acorde con las normas del Codigo Procesal Penal. + Calificacion de los hechos denunciados 12. Correspoade 2 esta Fiscalia Etpeciatizada enmarcer tos fundamentos fSctkos que Geterminarén ei transcurso de la presente investigacion, bajo ete contento, tenemos que, fos echos se circunscnben en pretuatos requerimientos y/o entrega de beneficios econdmicos por parte de particulares a personal polis! cuyas investigaciones en curso estuvieron 3 Cargo de este citima, asimismo fa presunta invocacién de infuenctas ante magistrados de la Mivisteria Publico cuyas Investigaciones se encuentran bajo su competencia, to cual constituvion presuntameme ts comisioa de fas delitos contra ta Publica ~ COHECHO PASIVO PROPIO, COHECHO ACTIVO GENERICO y TRAFICO DE INFLUENGIAS, en aerevic de! Estado Peruano, Fercaro,- Justificedion det inicio de fas DRigencias Pretiminares:strumenio esencia! pais sleans: se condiga 2 aera eC ‘a alcanzat una decision objetvarnente justa en la medida que ents da cornea are stigniton; 2, Ge: poder esta neat Cer mamas vieciOn la naturaleza detictiva de los hechos denunciados cee encias Preliminares corey enlormidad con las attibuciones que confieren ef articuto 159 inciso 4° de ta Publica yde: ae ee ¥ 10S articulos 1* y 5? de ia Ley Organica de! Ministerio Sean jad a to establecido en ef articulo Vilt del Titulo Preliminar, y los articulos 329, 330 y 334 numeral 29 del Cédigo Procesal Penal, el Tercer Despacho de la Prienere Fiscalis ovincial Corporativa Especiatizada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima, MM. DISPONE: PRIMERO: INICIAR EN SEDE FISCAL LAS DILIGENCIAS PREUMINARES contra Berlioz Anibal Allaga Iparraguirre, Anibal Raul Aliaga Swidin, Anibal Cesar Aliaga Masias, y Miguel Angel Navarro Mendivil, por fa presunta comision de! detito contra ia Administracion Publica COHECHO ACTIVO GENERICO y TRAFICO DE INFLUENCIAS; contra Fernando Villarroe! Zavala, por ia presunta comision del delito contra la Administracion Publica - COHECHO ACTIV GENERICO, en agravio del Estado Peruano; contra Olinda Estela Porras Romo y Maria Lux ¥ Contreras Tomasto, por ia presunta comision det delito contra ta Administracion Pubhca ~ TRAFICO DE INFLUENCIAS, en agravio dei Estado Peruano; y contra Nino Sénchez Vargas ¥ Henry Otero Rodriguez, por ta presunta cominon del delito contra la Administracion Pablica ~ COHECHO PASIVO PROPIO, en agravic de! Estado Peruano, SEGUNDO: FUAR como plazo inicial para la reatizacion de las diligencias preliminares NOVENTA DIAS (90) dias; debiendo practicarse fos siguientes actos de investigacion: 1 CITAR a a persona de José Francisco Carrana Montalvan con el objeto de recibir su Geciaracion testimonial para e! dia 16 de MARZO de 2020 a Las 09:30 horas; por to que Gevers concurtir 3 este Despacho Fiscal en ta fecha y hora sefalads bajo Gpercibimiento de disponer su conduccién compulsiva por parte de la autoridad policial 2 OFICIAR a la Oficina de Seguridad dei Ministerio Pibblico con el objeto de solicitar remita lo sguibate: Copia certificada de! cuaderno de registro de ingreso y Salida de personas a ls Sede de ‘ ins Fiscallas Provinciaies Penales de Miraflores. correspondiente los meses de noviembre y diciembre del afio 2019, y eneray febrero del 2020, Copia certificada del cuaderno de registro de ocurrenciss a la Sede de tas Fiscallas Procinciaies Penales de Miraflores, correspondiente lot meses de noviembre del ao 2019, y enero y febrero del 2020. Fiscales ~ OREF, remita un informene Pa . ¥ las demas diligencias que se considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Oficidndose, notificdndose y registrandose.