CONG TY COPHANTAP DOAN — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM MASAN Doc lip - Ty do - Hanh phic -MASAN GROUP CORPORATION THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence — Freedom - Happiness TP. HCM, ngay 01 thing 04 ném 2021 Ho Chi Minh City, O1 April 2021 CONG BO THONG TIN TREN CONG DISCLOSURE OF INFORMATION ON THONG TIN DIEN TU CUA THE STATE SECURITIES, WY BAN CHUNG KHOAN NHA NUGC VA COMMISSION'S PORTAL AND SGDCK TP. HCM HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S . PORTAL ‘Kinh gii/To: - Uy ban Chimg khodn Nha nude/ The State Securities Commission ~ S6 Giao dich Chimg khodin TP. HCM/ Hochiminh Stock Exchange = Ten t8 chite/ Organization name: Cong ty CB phin Tép doin Masan/ Masan Group Corporation = MA ching khodn/ Securities symbol: MSN 1 = Dia chi tru s& chinh/ Address: Phong 802, Tang 8, Téa nha Central Plaza, S617 Lé Duén, Phudng Bén Nghé, Quan 1, TP. H8 Chi Minh/ Suite 802, 8” Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City ~ ign thoai/ Telephone: 028 6256 3862 = Fax: 028 3827 4115 = Ngudi thyc hign cng b6 thong tin/ Submitted by: Ong Trin Phuong Bic/ Mr. Tran Phuong Bae = Chite vu/ Position: Lugt Sur Truéng / General Counsel Logi théng tin céng bé: D dinh ky C1 bat thuémg 8/24h £1 theo yéu clu Information disclosure type: 0 periodic C irregular #1 24 hours on demand ‘Noi dung thong tin céng bé: Content of information disclosure 1. Bién ban hop Dai Hoi ding C3 déng thudng nién nim 2021 sé 428 /2021/BBH- DHCD ngiy 01 thang 04 ndm 2021; va Meeting minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. ALS /2021/BBH-DHDCD dated 01 April 2021; and 2. Nghj quyét Dai Hoi ding C8 dong thudng nign nim 2021 sé AAG./2021/NQ- DHDCD ngiy 01 thing 04 nm 2021 Scanned with CamScannera" Resolution of 2021 Anmual General Meeting of Shareholders No. At9.../2021/NQ- DHDCD dated 01 April 2021. 5 trong myc Cong Bé Théng Tin thuge phan Quan H¢ Cé ‘Thing tin nay d& duoc cong 12021 tai dung dan Dong trén trang théng tin dign tir cia Cong ty vio ngay A. https://masangroup.com/msnew/investor ‘This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on && AySL. 2021 at htsps://masangroup.com/msnew/investor- conter/lang_ui=en Toi xin cam két cde théng tin cdng bé trén day [4 ding sy that va hoan toan chiu tréch nhigm trade phdp luat vé ndi dung céc théng tin da céng bé. I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information. DAI DIEN TO CHUC ORGANIZATION REPRESENTATIVE Nguii durge iy quyén céng bé thong tin Authorized representative for information disclosure Scanned with CamScannerCONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TAP DOAN MASAN, Dé lip - Ty do— Hanh phic 202\/BBH-DHBCD teens Sapa, ngéy I thing 4 nim 2021 BIEN BAN HOP {AI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021 CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN Fém nay, vo hic 8 git’ 30 phit ngay 1 théng 4 ndm 2021, tai Phong hop Grand Ballroom ciia Hotel de la Coupole, MGallery Sapa, s6 01, duémg Hoang Lién, thj tran Sapa, huyén Sapa, tinh Lao Cai, Céng ty Cé phn Tép doan Masan (“Céng ty”) 4 chitc cugc hop Dai Hoi Dang CS ‘ng thug nién ném 2021. HANH PHAN THAM DY DAI HOI: 1.1. Cé dong: C6 112 cb déng va ngudi duge ob déng dy quyén tham dy Dai héi, dai dign cho 1.057.722.515 6 phan cé quyén tiga quyét cita Céng ty, chiém ti Ie 90,04% ting s6 cophin e6 quyén quyét ciia Céng ty (danh séch cé déng va ngudi duge cb dong ty quyén tham dy Dai hoi duge [fp theo phy lye cia Bign ban hop nay). 1.2. Hi Déng Quan Trj duong nhigm gim ‘Ong Nguyén Dang Quang, Chui tich Hi dbng Quan tis Ba Nguyén Hoang Yén, ‘Thanh vién H@i dong Quan t ‘Ong Nguyén Thiéu Nam, ‘Thanh vién Hi déng Quan tr; ‘Ong Woncheol Park, ‘Thanh vién Hi dong Quan tris ‘Ong Nguyén Doan Hing, ‘Thanh vién dc lap Hgi dng Quan tri; ‘Ong David Tan Wei Ming, ‘Thanh vign déc lap H6i dong Quan tri. 13. Ban Kiém Soat duong nhigm gbm ‘Ong Nguyén Quynh Lam, ‘Trung Ban Kiém sodt; Ba Phan Thi Thiy Hoa, ‘Thanh vien. 1.4, Ban Digu hanh duong nhigm gbm ‘Ong Danny Le Téng Giém d5c; Ong Michael Hung Nguyen Pho Téng Giém déc va Giém déc Tai chinh; Ba Doin Thj My Duyén Ké todn truéng NOI DUNG DAT HOI: I- THONG BAO KET QUA DANG KY DY HOP: Ban t6 chite Dai h6i bo cdo két qua dang ky dy hop va théng béo 36 lugng 6 dong hop 1648 tign hanh Dai hoi phi hop voi céc quy dinh ca Luat Doanh nghigp va cdc Diéu 17, 18 va 19 itu Ig hign hank cia Cng ty. Scanned with CamScanner reIL- BAU THU KY, BAN KIEM PHIEU: ‘Dai hi 44 bigu quyét théng qua Thu ky va Ban Kiém phiéu nhu sau: 1. Thiekg: © Ong ang Ngoc Ca. 2. Ban Kim phiga: * Ong Huynh Cong Hoan - Trudng Ban; Ba Dao Thj Thanh Huong — Thanh vién; va + Ong Tén Tht Ding — Thanh vién, IIL - GIGI THIEU NOI DUNG VA CHUONG TRINH DAL HOI: __, Ong Nguyén Dang Quang gidi thigu noi dung chuong trinh va nguyén tie lam vige eda Dai Z dng Cé dong thudng nién nim 2021, dién ra ngay 1/4/2021 cia Cong ty va 3 duge Dai hoi bidu quyét thong qua. Iv- CAC BAO CAO TRUGC DAI HOI: 1. Ong Nguyén Dang Quang — Chi tfch HDQT thay mgt HDQT trinh bay béo céo ca HDQT ve quan tr} va két qua host dong cia Hi ddng Quan rj trong ndm 2020. 2. Ong Nguyén Dang Quang gidi thigu Ong Danny Le ~ Téng Giém abc Céng ty trinh bay béo edo cia Ban Digu hanh vé két qua hoat dng nam 2020, ké hogch ném 2021 va myc tiéu ting ‘trudng trong nhong nam tiép theo. 3. Bao cdo cila Ban Kiém soat vé két qua kinh doanh ciia Cong ty va két qua hoat d6ng cia H6i Dong Quan Tri, Téng Giém Déc trong nim 2020. 4 4. Cac van 48 duge H9i déng Quan trj trinh Dai Hoi ddng Cé dong thong qua: - Bao cdo tai chinh nm 2020 ciia Cong ty duge kiém toan; = Kéhoach kinh doanh hop nhét nam 2021 ciia Céng ty; = Phuong én chia o6 tie nm 2020; = Uy quyén cho H@i déng Quan trj tam img o6 tire nim 2021; - Lya chon don vj kiém ton nim 2021 ciia Céng ty; = Thay déi co cu td chic quan ly cita Céng ty; Vige min nhigm toan bé thanh vién Ban Kiém sodt nhigm ky 2019 - 2024 do vigc thay d6i co céu t6 chite quan ly cia Cong ty; = Didu 1g méi, Quy ché ndi b6 vé quan trj cdng ty, Quy ché hogt déng cha H4i ddng Quan tris ‘S6 lugng thanh vién H6i ddng Quan trj cho nhigm ky 2019 -2024 gém 7 thanh vién; = Bau bé sung thanh vién Hi dng Quan trj cho nhigm ky 2019 - 2024; ~ Thi lao ota thanh vign HBQT va ngén sich hogt dng cla HBQT trong nim 2021; Phuong dn phat hanh cé phan méi theo chuong trinh Iya chon cho ngudi lao d6ng (ESOP); = Cée giao dich gitta Cong ty véi cdc bén c6 lién quan; = Vige thye hign cdc giao dich dau tu; va = Phuong én chao ban cé phin méi va sit dung vin. v- CAC NGH] QUYET CUA DAI HOI: ‘Sau khi thao lugn, cdc 06 dng tham dy 4a nhdt tri quyét nghj timg ni dung sau: Scanned with CamScannerPidu 1. Théng qua béo céo cia HGi dng Quan trj vé quan trj va két qua hot dng ctia Hoi ddng ‘Quan tr] trong nam 2020. Két qua biéu quyét: Tain thanh: 99,55% Khéng tén thank: 0,00% — Khéng c6 9 kién: 0,45% Didu2. Thong a ‘bdo cdo cia Ban Kiém soat vé két qua kinh doanh cia Céng ty va két qua hoat dng cha Hoi déng Quan tr), Téng Gidm déc trong nam 2020. Kétqué biéu quyé: Tein thank: 99,55% hing tn thanh: 0,00% — Khing c6 9 kién: 0,45% ‘Didu 3. Théng qua béo céo tdi chinh nim 2020 ca Cong ty duge kiém toén boi Céng ty TNHH KPMG. Két qua bidu quydt: Tain thanh: 99,55% Khéng tan thamh: 000% — Khéng c6y kién: 0,45% ‘igu 4. Théng qua ké hogch kinh doanh hgp nh&t nm 2021 cia Céng ty nhu sau: Don vj tinh: ty VND NOidung KE hogeh nim 2021 Doanh thu thudn 92.000 102.000 Loi nhugin sau thué phan bé cho cd dong cia Céng ty 2.500— 4.000 Két qua biéu quyét: Tein thank: 99,54% Khéng tin thanh: 0,01% | Khing 06 kién: 0,45% ‘Didu 5. Théng qua phuong 4n chia cé tise nim 2020 cua Cong ty nhur sau: © Mite chia ¢6 tite nim 2020 bing Két qua biéu quyét: . Tein thanh: 99,51% Khéng tan thamh: 0,01% — Khéng cb $ kién: 0,48% Didu 6. Théng qua vigc tam img cb tire nim 2021. Giao cho H6i ddng Quan trj va cho phép Hoi Ménh gid: 10.000 ddng/cd phan. > Thoi diém a anh dy kién: giao cho H6i ddng Quan tr] quyét dinh thei diém phat hanh o6 phn ESOP trong nam 2021, va cé thé phat hanh trudc khi Céng ty thy hign tam ting c6 tie nim 2021 nh néu tai Diu 6. + Phuong thie phat hanh: phét hanh tryc tiép cho ngubi lao dng cila Céng ty, cée cng ty con va cde cong ty lién két. ~ $6 lugng cé phan dy kién phat hanh: t6i da 0,5% tng s6 cd phan dang luu hanh cia Cong ty. phat hanh: gid phat hanh cé phdn theo chuong trinh ESOP bang ménh gid mBi cd phi, tire bang 10.000 d&ng/cé phan. ~ _Bbi tugng phat hanh: la nhén vign cba Céng ty, ede eéng ty con va cdc céng ty lign két duge quyén tham gia phat hank cé phan theo chuong trinh Iya chon cho ngudi lao déng, duge phé duyét theo muc $ du6i day. - Han ché chuyén nhugng: ton b6 s6 Iugng cé phin phat hanh theo chuong trinh Iya chon cho ngudi lao dng sé bj han ché chuyén nhugng trong vong O1 nm ké tir ngay két thic dgt phat hanh, ry q c 4 2. Thong qua vige ting vén diéu Ig cia Céng ty tuong img véi ting ménh gid sé lugng cd phan thyc té duge phat hanh. 3. Théng qua vige sira di Digu Ié vé mite vin diéu Ié méi trén co sé tng ménh gid s6 lugng c6 phan thye té duge phat hanh, 4. Théng qua viéc dang ky chimg khodn va dang ky niém yét bd sung cho s6 lugng cb phin thye t8 duge phat hanh véi Trung tam Luu ky chimg Khodn Vigt Nam va Sé Giao dich CChimng khodn Thanh phé H@ Chi Minh. 5. Giao H@i déng Quan tri, va cho phép Héi dng Quan trj duge dy quyén cho Chi tich HOi ddng Quan tr} hogc Téng Gidm déc: = ban hanh quy ché phat hanh c& phn theo chong trinh Iya chon cho nguisi lao dng; = quyét dinh téng s6 lugng cé phan phat hanh phi hgp phwong dn phat hanh va quy dinh. cca phép luét; tiéu chudn ngudi lao ding, danh séch ngudi lao dng duge tham gia chuong trinh; sé lugng oé phiéu phat hanh cho timg ngudi lao d6ng va théi gian thyc hig; Scanned with CamScanner+ thy hign cdc céng vigc va thii tuc can thiét 48 phong téa tam thoi ty 1é sé htru nha diu ‘tw nude ngoai hod thyc hign céc phuong én khéc truéc khi phat hanh cb phan cho ngudsi lao dng trong trudng hgp phat hanh cé phiéu cho ngudi lao dong la nha dau tu nude ngoai dé dim bao vige phat hanh od phan nay dap mg ty 1é so hifu nuéc ngoai tai Cong ty (néu 06); ~ stra 48i Digu 1g ghi nhén mite vén didu 18 méi trén co sé téng ménh gid s6 lugng cb phan thyc té duge phat hanh; id ici = thye hign céc thd tue clin thiét 8 dang ky ting vén digu 16 tai Sé Ké hoach va Bau tur ‘Thanh phd Hé Chf Minh, ding ky lu ky bd sung s6 cé phan thyc t6 phat hanh tai Trung. ‘tim Luu ky chimg khoan Vigt Nam va niém yét bé sung s6 cd phan thyc té phat hanh tai S6 Giao dich Chimg khoan Thanh phd H8 Chi Minh; ~ _ bd sung ho§e sita 48i phuong 4n phat hanh theo yéu cdu cia Uy ban Chimg khodn Nha nue vavhoge cho myc dich tuan thi eéc quy djnh php luft c6 lién quan; va ~ quyét dinh nhing vin 42 khée va thyc hign nhtng cOng vigc khéc ma Hi ddng Quan tr] ho&e Chi tich Hi déng Quan trj théy 1a cn thiét lién quan dén viée phat hanh cd phan theo chuong trinh Iya chon cho ngudsi lao déng. Két qua biéu quy Tan thanh: 94,91% Khéng tdn thanh: 2,42% — Khéng c6 ¥ kién: 2,67% Digu 17. Théng qua céc giao dich gitta Cong ty véi cdc bén cé lién quan: 1 Nhim tang cudng sy higp lye dya trén nén ting van hanh cia toan Tép doan Masan, bao gdm Céng ty, cdc cing ty con hodc céng ty lién két, mang lai I kinh té va chién Inge cho Céng ty va cac cb déng cita Cong ty, phé duyét cdc giao dich ni _— ky két phit hgp theo quy dinh ciia php luat va gid trj cla mdi giao dich nay thuée thim quyén cia Dai Hi ddng Cé déng theo quy dinh ciia Diéu Ié (*Cée Gino Djch Lién Quan”), bao gdm nnhung khéng gidi han céc giao dich duge ligt ké dusi diy gita Cong ty vdi (i) Cong ty “TNHH The Sherpa vay/hoac cdc céng ty con hoc cing ty lién két ca Cong ty TNHH The ‘Sherpa; (ii) Céng ty Cé phan Masan MEATLife vavhodc cdc cng ty con ho&c céng ty lién két cita Céng ty Cé phn Masan MEALife; (iii) Cong ty TNHH Tam nhin Masan va/hogc_ céc céng ty con hoge céng ty lién két cia Cong ty TNHH Tam nhin Masan; (iv) cb dong sé hitu tir 51% tng s6 cd phan c6 quyén biéu quyét ca Céng ty tré Ién ho&e ngudi cé lién quan ciia cé déng 46; va (v) céc céng ty con, cing ty lign két khéc trong Tap doan Masan: a. ce giao dich mua bin hang hod; b. céc giao dich chuyén giao quyén sé hitu, cp quyén sir dung nhan higu hang hod, sang kién, cai tién ky thut, quyén téc gid va céc di tugng sé hitu tri tug khéc cho di d& duge ding ky bao hé hay chua; céc giao dich chia sé chi phf; theo d6 céc chi phi duge chia sé bao g8m nhung khong gigi han chi phi dich vu cng nghé thong tin, chi ph quan ly, chi phi céc dich vu khéc, va chi phi van hanh phat sinh thyc t, phi hgp véi gid thj trudng va duge phan bé trén co’ sé théa thudn gitta céc céng ty néu trén theo nguyén téc minh bach, binh dang, hop ly, pha hgp vai thong Ié th truéng va cdc quy dinh ca phap lugt; 4. cdc giao dich vay, cho vay, mua va ban tréi phiéu duge phat hanh boi Cong ty, cée Ong ty con, cong ty lign két trong Tép do’n Masan nhu duge néu tai dogn me dau ‘cia Diéu nay, hode trai phiéu duge phat hanh béi céc t6 chite khéc; va fe. én co sét6i uu héa dong tién va céc hoat dong tai chinh cila cdc bén, (i) ede giao dich bao lanh, theo dé bat ky cng ty nao cp bao lainh cho céng ty khdc trong Tép Scanned with CamScannerdoin Masan; va (ii) cdc giao dich clm c6, thé chap ti sén, theo dé bét ky cng ty nao ding tai sin eda minh dé bio dim cho neha vy cia céng ty khéc trong Tép doan Masan. Cho mye dich cita Diéu nay, cOng ty con hogc céng ty lién két nghia lé céng ty con hoe ‘c6ng ty lin két duge ligt ké tai bao céo tai chinh hgp nh&t cia Céng ty tai timg thai diém. 2. Uy quyén cho Chi tich H6i déng Quan tr] hoge Tong Giém dc: a, quyét dinh céc digu khodn va diéu kign cy thé cla Cée Giao Djch Lién Quan va céc hgp dng, théa thud, tdi ligu c6 lién quan dén Céc Giao Dich Lién Quan, ké c& céc théa thugn stra di, bo sung, chm ditt, thay thé Céc Giao Djch Lién Quan (néu 6); va b. ky Két va thye hign Cac Giao Dich Lign Quan va céc hgp dng, théa thufn tai ligu 6 lign quan dén Cac Giao Dich Lién Quan, ké ca cdc théa thugn sira di, bé sung, cham dit, thay thé Cac Giao Dich Lién Quan (néu 6). Két qua bidu quyé: Tain thanh: 82,50% Khéng tin thank: 2.26% Khong c6 pkién: 14,93% Digu 18. Nim 161 uu héa vige quan ly dong tién, va ting thu nhép tai chinh, thong qua ede giao dich dau tu, mua, bn trai phiéu (bao ebm céc giao dich trén thj truzmg thir cp di v6i tréi phigu phat hanh béi cdc cng ty con, céng ty lign két trong Tap doan Masan), chime chi tién gui, va cdc tai sin khdc ma gid tri cla mdi giao dich nay thugc tham quyén cla Dai Hi ddng Cé ding theo quy dinh ca Diéu Ig (“Cae Giao Djch Dau Tu”) va dy quyén cho Chi tich Hi déng Quan tr} ho&e Téng Giém déc: 1. quyét dinh cdc diéu khoan va digu kign cy thé ciia Cac Giao Dich Dau Tu va cfc hop ing. ‘théa thuén, tai ligu ¢6 lién quan dén Cac Giao Dich Dau Tu, ké cd cdc théa thufin sta di, bé sung, chém dit, thay thé Cac Giao Dich Bau Tu (néu 6); 2. ky két va thyc hién Céc Giao Dich Dau Tu va cdc hop déng, théa thufin, tai ligu c6 lién quan dén Céc Giao Dich Bau Tu, ké c& cdc théa thufin stra d6i, bé sung, chm dat, thay thé Céc Giao Dich Bau Tu (néu c8). Kétqud biéu quyét: Tén thanh: 96,24% Khéng tan thanh: 2,29% Khong cb kién: 147% ‘Pik 19. Thong qua phurong én chao ban cé phan méi va sir dung vén nhw sau: 1. Phuong 4a chao ban cé phin méi va sit dung vén cla Cong ty nhur sau: = Mue dich chao bain va phurong dn sir dung s6 tin thu duge tir dgt chao bén: (i) phue vy cho ‘cde mye dich chung, nhu cdu hoat d6ng kinh doanh va bé sung vin Iuu dong ciia Céng ty; ‘vivhodc (ii) déu wr g6p von vao céc cing ty con; va/hodc (iii) nding cao nang Iyc tai chinh, quy m6 hoat déng va kha nang canh tranh cia Céng ty; vivhoge (iv) t6i wu héa bang can d6i ké ton cia Cong ty; vayhoac (v) cho céc hogt dng mua ban s4p nh§p doanh ng! ps -vavhogc (vi) tang ty 1g so hitutgi cdc cOng ty con; vashoke (vii) tgo co sé cho vige phat tr bén viing, an toan va higu qua cla Cong ty. - ‘Tigu chi Iya chon nha du tu duge chao ban: (1) d6i véi nba ddu tu chién luge: la ede t8 chife trong nude va nude ngoai cé nang lc vé tai chinh hoge trinh d6 céng nghé h8 trg sy phat trign hoat déng kinh doanh ciia COng ty va cc c6ng ty con trong Tép doan, (2) abi ‘vi nha dau tu chimg khodn chuyén nghigp: 14 cdc t6 chute, c4 nhdn trong muéc va nude ngoai dip tmg céc diéu kign theo quy dinh cia phép lugt. Giao cho H6i dbng Quan tri, va Scanned with CamScanner wat ze Naecho phép H6i ding Quan trj duge ty quyén cho Chi tich Hoi ding Quan trj ho&e Téng oe déc quyét dinh cdc nha dau tu chién luge, nha dau tu ching khodn chuyén nghiép cu thé, $6 lugng nha dau tu: é phan duge chao ban cho khéng qué 99 nha dau tu chién luge: ‘va/ho&e nha dau tu chimg khodn chuyén nghiép. ‘Téng s6 c6 phan chao ban: tdi da 10% tng s6 c6 phan dang luu hanh cua Céng ty. Giao cho Héi déng Quan trj, va cho phép Hi déng Quan tr] duge ay quyén cho Cha tich Hoi ddng Quan tri hoae Téng Gidm adc, quyét dinh sb lugng cé phan chao ban cho timg nha dau tu chién luge, nha dau tu chimg khodn chuyén nghigp. Logi cé phan chao bin: c6 phan phd thong. ‘Ménh gid cé phan: 10.000 déng/eé phan. Phuong thie chao bén: chao ban riéng 1é. ‘86 lan chao ban: m@t lan hoc nhiéu Ian, ‘Thdi diém chao bén: trong nim 2021 hoge cho dén truéc Dai Hi ding Cé dong thuimg nign nam 2022 va sau khi durge Uy ban Chimg khodn Nha nuéc chép thugn. Gié chao ban va nguyén téc xc dinh gid chao ban: gid chao ban khéng thAp hon gid tri s6 sdch mot ¢6 phan theo bio cdo tai chinh nim hop nhit da duge kiém todn gan nhat cia ‘Céng ty. Giao cho H6i ddng Quan tri, va cho phép H6i déng Quan tr] iy quyén cho Chi tich Hi déng Quan trj hogic Téng Gidm déc, quyét dinh gia chdo bén cy thé Han ché chuyén nhugng: cd phiéu chao ban riéng Ié bj han ché chuyén nhugng trong vong_ 03 nam d6i véi nha dau tu chién luge va 01 nam 4éi véi nha dau tu chémg khodn chuyén nghigp ké tir ngay hoan thanh dgt chao ban, Cac 8 déng déng y sé khong thyc hign quyén wu tién mua d6i vai s6 08 phan méi duge phat hanh theo phuong 4n chao ban cé phan va sir dung von néu trén theo ty Ig tuong img ‘véi sé cd phan phé thong ma timg ob dong dang sé hitu. Théng ava vigc ting vén digu I¢ Cong ty lén tuong img voi ting ménh gid s6 Iugng cd phan phé théng thyc té duge phat hanh. ‘Théng qua vige sita déi Diéu 1é 48 ghi nh4n mite vén diéu Ig méi trén co sé ting ménh gid 6 hugng cé phan phé théng thuc té duge phat hanh va cdc noi dung lién quan khéc tai i. ‘Théng qua vige dang ky chimg khodn va ding ky niém yét bé sung cho sé lugng cé phan mdi thyc t6 duge phat hanh véi Trung tim Luu ky chimg khoan Vigt Nam va Sé Giao dich Chimg khodn Thanh phé Hé Chi Minh. Giao Héi déng Quan tri, va cho phép Hi déng Quan tr] duge dy quyén cho Chi tich H6i déng Quan trj hoge Téng Gidm déc: bd sung hoe sita 48i phuong 4n chao bén cé phan va sit dung vén theo yéu cu cia Uy ‘ban Chimg khodn Nha nude vi/hogc cho mye dich tuan thi cée quy dinh phép lugt c6 lién quan; quyét dinh phuong én sit dyng vin chi thye hign cde cng vige va thi tuc cn thiét d8 phong ta tam thai ty 1¢ sé hitu nha dau tr nuée ngoai hog thye hign cde phuong dn khdc truée khi phat hanh cd phn méi tong trudng hgp phat hanh cé phan cho nha dau tu nude ngoai dé dam bao vige phat hanh of phan nay dap img ty Ié sé htru nuée ngoai tai Cong ty (néu 6); Scanned with CamScanner wa wun: quyét dinh nha dau te chién luge, nha du tur chimg khodn chuyén ng! 86 Iugng ¢é phin cy thé dugc chao ban va gid chao ban cho timg nha a nha dau tu ching khoan chuyén nghiép; « quyét dinh sé lan chao ban; - quyét dinh thoi diém phat hanh va cdc van dé khdc lign quan dén vige phat hanh; - dam phan va quyét djnh cdc diéu kign, diéu khoan, céc giao dich cy thé cia vige phat hanh cé phan méi va ky ket, thye hign céc thda thugn, hgp dong, tai ligu c6 lién quan; - sita d6i Diéu 1g ghi nhan mite vn diéu Ig mdi trén co sé tng ménh gid sé lugng cd phan thye té duge phat hanh; - thyc hign cdc thi tuc can thiét dé dang ky tang vén diéu Ig véi co quan dang ky doanh nghigp, ding ky chimg khodn v6i Trung tam Luu iy cchimg khodn Vigt Nam va ding ky niém yét véi Sé Giao dich Chimg khoan Thanh phd Hé Chi Minh cho sé lugng cd phan méi thy té duge phat hanh; va - quyét dinh nhing vin dé khc va thyc hign nhting céng vigc khdc ma H6i ddng Quan tr} ‘hoe Cha tich Hoi déng Quan pe Téng Giam déc thay 1a cdn thiét lién quan dén vige thye hign phuong an chao ban cé phan va sir dung von. dave cho bn, iu tu chién luge, Két qua biéu quyét . Tein thénh: 96,85% Khéng tén thimh: 1,06% Khong c6 y kién: 2,06% Dai Oi két thiic vio lic 12 gits35 phat cing ngay. Bién ban da duge cd déng va nguoi duge cé dong uy quyén dy hop doc va duge Dai biéu quyét thong qua. Sapa, ngay 1 thang 4 ndm 2021 cau ih THU KY iG NGQC CA NGUYEN DANG QUANG Scanned with CamScannerCONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ‘TAP DOAN MASAN ‘ ‘i A Dée lip - Ty do— Hanh sé: 29..2021/NQ-DIDCD eee ea a TP. Hé Chi Minh, ngéty 01 thing 04 nim 2021 NGH] QUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021 CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN, DAIHQI DONG CO DONG = Cn cir Lut Doanh nghigp s6 59/2020/QH14 durge Quée hoi théng qua ngay 17 thing 6 nam 2024 = Cin cit Lugt Chimg khoan sé 54/2019/QH14 duge Quéc nam 2019; = Can cit Digu 18 Cong ty Cé phin Tip doan Masan (“Céng ty”) ngay 28 thing 8 nim 2020; va = Cin ett Bién ban hop Dai Hi ding Cé déng thing nién nim 2021 sé ALX./2021/BBH- DHDCD ngay 01 thing 04 nim 2021. théng qua ngay 26 thang 11 QUYET NGHI Diéu 1, Théng qua bao cdo ciia HGi déng Quan tri vé quan tri va két qua hoat dng cia H6i dng Quan tr trong nim 2020, 2. Théng qua béo céo cia Ban Kiém soat vé két qua kinh doanh ciia Cong ty va két qua hhoat dong ciia H6i ddng Quin tri, Tang Gidm déc trong nam 2020. 3. Thing qua bao cdo tai chinh nim 2020 ca Céng ty duge kiém toén boi Cong ty TNHH KPMG. 4, Théng qua ké hoach kinh doanh hop nhit nam 2021 eiia Cong ty nhur sau: ‘Bon vj tinh: 3 VND Noi dung, Ké hogch nim 2021 Doanh thu than ‘92.000 — 102.000 Loi nhudn sau thué phan bé cho cé déng ciia Cong ty eo oo §, Thong qua phwrong in chia o6 te nam 2020 cia Cong ty nhir sau: © Mite chia 6, Théng qua viée tam img c8 tte nam 2021. Giao cho Héi déng Quan tr] va cho phép. mg Quan tri dy quyén cho Chi tich Hoi dng Quan tr] hofc Teng Gidm déc thy thude hoach kinh doanh va dim bao t6i ru héa dong tién, quyét dinh ty Ie tam ting 06 tie cy Scanned with CamScanner