Professional Documents
Culture Documents
1. Identificatie vennootschap:
Sociale benaming:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Vennootschapsvorm:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Handelsbenaming:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Aard van de activiteit:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Ondernemingsnummer: 0 / /
]]] ]]] ]]]
BTW-plichtig: Ja o Nee o
Maatschappelijke zetel:
Straat: Nummer: Bus:
]]]]]]]]]]]]]]] ]]]] ]]
Postcode: Gemeente:
]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Telefoonnummer: Faxnummer:
]]]]]]]]] ]]]]]]]]]
Vul hier het zichtrekeningnummer van uw vennootschap in, bij een andere bank in België. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw
1e vertegenwoordiger
Naam:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Voornaam:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Geboortedatum: / /
]] ]] ]]]]
Geboorteplaats:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Adres:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Nationaliteit:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Nr. Identiteitskaart: - -
]]] ]]]]]]] ]]
Rijksregisternr.: . . - .
]] ]] ]] ]]] ]]
Telefoonnummer:
]]]]]]]]]]
Gsm-nummer:
]]]]]]]]]]
E-mailadres:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
Naam:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Voornaam:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Geboortedatum: / /
]] ]] ]]]]
Geboorteplaats:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Adres:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Nationaliteit:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Nr. Identiteitskaart: - -
]]] ]]]]]]] ]]
Rijksregisternr.: . . - .
]] ]] ]] ]]] ]]
Telefoonnummer:
]]]]]]]]]]
Gsm-nummer:
]]]]]]]]]]
E-mailadres:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
De vertegenwoordigers van de vennootschap duiden onderstaande persoon aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkoord dat
alle communicatie over de Rabobank.be-rekeningen via deze persoon verloopt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van
digipass met pincode:
3. Mandataris
Familienaam:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Voornaam:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Geslacht: Man o Vrouw o
Functie (in het kader van rechtspersoon):
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Wettelijk adres:
Straat: Nummer: Bus:
]]]]]]]]]]]]]]] ]]]] ]]
Postcode: Gemeente:
]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Persoonlijke gegevens:
Geboortedatum: / /
]] ]] ]]]]
Geboorteplaats:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Burgerlijke staat:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Nationaliteit:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Nr. Identiteitskaart: - -
]]] ]]]]]]] ]]
Rijksregisternummer: . . - .
]] ]] ]] ]]] ]]
Telefoonnummer:
]]]]]]]]]]
Gsm-nummer:
]]]]]]]]]]
E-mailadres:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
1) Vertegenwoordigers van de vennootschap/vereniging verklaren dat volgende natuurlijke personen de Uiteindelijke Begunstigden
zijn van hoger genoemde vennootschap/vereniging.
ja / neen
% Functie:
ja / neen
% Functie:
ja / neen
% Functie:
ja / neen
% Functie:
(*) Indien de voorziene vakjes ontoereikend zijn, gelieve dan een overzicht op te stellen en bij deze verklaring te voegen.
2) Indien er geen ultieme aandeelhouders zijn met een participatie van meer dan 25%, vul dan onderstaande verklaring in:
“Vertegenwoordigers verklaren dat op / / geen enkele ultieme aandeelhouder van hoger
]] ]] ]]]]
genoemde vennootschap/vereniging meer dan 25% van de aandelen of stemrechten aanhoudt”.
3) Indien vennootschap of één of meer aandeelhouders van meer dan 25%, een beursgenoteerde vennootschap of een Belgische
overheidsinstantie is vul dan onderstaande gegevens in:
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
5. Overige verklaringen:
R Bevestigen de Algemene Voorwaarden van Rabobank.be te hebben gelezen en goedgekeurd.
Bevestigen dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, juist en volledig zijn.
R Geven de toestemming om alle elektronische informatie te ontvangen via de beveiligde website of via email aan de mandataris.
R Bevestigen uitdrukkelijk dat de gelden afkomstig zijn van een wettige activiteit en bestemd zijn voor de vennootschap zelf. Er zullen
geen gelden aangehouden worden voor derden op de Rabo Internet Business Account. De Rabo Internet Business Account zal niet
worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen.
R Bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris van de
vennootschap of vereniging (met inbegrip van de vaste mandataris die wordt aangeduid voor de relatie met Rabobank.be) een politiek
prominent persoon is in de zin van de Wet van 11 januari 1993 (natuurlijke personen die in het buitenland wonen en een politiek
mandaat bekleden of hebben bekleed, hun naaste familieleden en directe geassocieerden). Zo dit wel het geval is, voeg ik de ingevulde
vragenlijst toe met betrekking to identificatie van Politiek Actieve Personen beschikbaar op www.rabobank.be onder ‘Document Center’.
R Bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris, noch een
aandeelhouder van 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon, fiscale verplichtingen heeft ten opzichte van de Verenigde
Staten van Amerika. Indien één van de vermelde personen wel US-person is, dan vragen wij u Formulier W-9 in te vullen.
R Vertegenwoordigers verbinden zich er toe de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een wijziging aan
onderhavige verklaring moet worden aangebracht en haar een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de nieuwe
Uiteindelijk Begunstigden en/of mandataris van de rekeningen De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de vennootschap te
beëindigen indien zou blijken dat de haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
• de laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de meest recente (her)benoeming van de persoon in de bovenvermelde functie(s).
Handtekening vertegenwoordigers
Datum Datum
Naam Naam
Handtekening Handtekening
Handtekening mandataris
Datum
Naam
Handtekening
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
Vragen?
Bel onze klantendienst op 03-289 28 88 of mail naar info@rabobank.be
Bijlage: Verduidelijking bij de Verklaring “Uiteindelijke Begunstigde”
1. Waarom moeten banken een verklaring betreffende de “Uiteindelijke Begunstigde(n) van de vennootschap of vereniging”
vragen?
De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer het om juridische
constructies gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische constructies om aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n)
mee te delen.
Hieronder vindt u per entiteit wie er dient te worden geïdentificeerd als Uiteindelijke Begunstigde.
Let wel: Uiteindelijke Begunstigden zijn steeds natuurlijke personen. Indien de Uiteindelijke Begunstigde zelf een
vennootschap/vereniging is, dienen de natuurlijke personen achter deze vennootschap/vereniging te worden geïdentificeerd,
zijnde de personen die eigenaar zijn van 25% van de aandelen of meer, of de bestuursleden.
Voor andere juridische constructies met rechtspersoonlijkheid zoals een VZW of een stichting:
• De natuurlijke personen die de feitelijke controle uitoefenen en de bestuursbeslissingen nemen m.a.w. de bestuurders van de vzw.
• De natuurlijke personen hebben de controle over 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon of van de juridische
constructie.