CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A, a la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas que se celebrará el día 27 de octubre de 2021, a las 12:00 pm. en la sede social ubicada en la
Hacienda Santa Teresa, El Consejo, estado Aragua; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes
asuntos:

1.- Considerar y resolver el cambio del valor nominal de las acciones comunes de la compañía en
virtud de la entrada en vigencia de la Reconversión monetaria prevista en el Decreto Decreto No.
4.553, publicado en la Gaceta Oficial No. 42.185, en fecha 6 de agosto de 2021, conforme a la
propuesta presentada por la Junta Directiva de la Compañía y su consecuente aumento de
capital.

2.- En caso de que sea aprobado el asunto 1 anterior, considerar y decidir acerca de la modificación
del artículo 4 de los estatutos sociales de la compañía, y sobre la refundición de éste en un solo
texto.

3.- Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones,

obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta
por un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces del patrimonio de la compañía,
considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente
en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que
apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas relativas a la oferta pública
y colocación de valores y a la publicación de las emisiones.

4.- En caso de que sea aprobado el asunto 3 anterior, considerar y resolver acerca de la designación
de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos
valores que se emitan y fijar su remuneración.

5.- Considerar y resolver sobre la conveniencia de facultar a la Junta Directiva para que esté
suficientemente autorizada para adquirir acciones de la compañía hasta por un monto
equivalente al quince por ciento (15%) de su capital social, según lo previsto en el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas relativas a la oferta pública y
colocación de valores y a la publicación de las emisiones.

6.- Considerar y resolver acerca de la autorización dada a la Junta Directiva, en su condición de

sociedad anónima de capital autorizado, S.A.C.A., para que previo el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre la materia, en la oportunidad en que la Junta Directiva lo decida y
dentro de los dos (2) años siguientes a la celebración de la Asamblea, la Junta Directiva quede
facultada suficientemente para aumentar el capital social hasta el doble del capital pagado.

Caracas DC, 06 de octubre de 2021

Por la Junta Directiva

Alberto C. Vollmer.
Presidente

(1) Los Estados Financieros al 30 de junio de 2021, están disponibles para los Accionistas en la sede social de la Compañía.
(2) En estricto cumplimiento de la normativa sanitaria establecida en la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud Nro. 090 del 1 de junio de 2020,
así como de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se adoptarán, entre otras medidas de bioseguridad, las siguientes: número
limitado de asistentes a la asamblea, uso obligatorio de mascarilla, medición de la temperatura corporal y aplicación de alcohol antiséptico al ingresar a las
instalaciones, distanciamiento social de al menos 1,5 metros entre los asistentes y desinfección de los espacios físicos y superficies de contacto.
(3) Considerando las actuales circunstancias excepcionales, ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19), invitamos a los accionistas que tengan alguna
condición de riesgo conocida, como adultos mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, embarazadas, cardiópatas, enfermedades respiratorias crónicas, a
participar en la asamblea a través de videoconferencia. Se habilitará un mecanismo de acceso remoto a través de la plataforma Zoom, las instrucciones a seguir
para asistir a la Asamblea de manera no presencial serán publicadas en el portal web de la empresa: www.ronsantateresa.com/accionistas
(4) Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por simple carta dirigida a la Junta Directiva. A estos efectos,
deben enviar con por lo menos 2 días de anticipación su identificación y/o la carta poder respectiva al siguiente correo electrónico:
accionistas@ronsantateresa.com
(5) Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas y Caja Venezolana de Valores.

C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A.

Capital Suscrito y Pagado Bs. 1,15
El Consejo, Municipio Revenga, estado Aragua. Venezuela. RIF J-00032569-3 - www.ronsantateresa.com