1- $559 Tot ZB00 Camara Nacional de Comercio CNC Bolivia Lo Paz, 27 de septiembre de 2021 AJL 167/2021 Sefior lic, Marcelo Montenegro Gomez Garcia MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Presente. LA_LEGITIMACION DE GANANCIAS_ILICITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO_Y__EL Pi ARMAS DE _DESTRUCCION MASIVA_O NO CONVENCIONALES De nuestra mayor consideracién: Sefior Ministro, nos dirigimos a su digna autoridad, en el marco de Ia reunién sostenida el 23, de septiembre de 2021. en la que su autoridad tuvo a bien recibimos y escuchar las ‘observaciones de Ia Cémara Nacional de Comercio (CNC - Bolivia) al Proyecto de Ley N*218/2021CONTRA LA LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA © NO CONVENCIONALES. Segiin lo acordado en dicha reunién, adjuntamos a la presente una ayuda memoria que resume la posicién de nuestro sector. Sin ofro particular, y agradecierido su apertura y predisposicién, nos despedimos con las consideraciones de nuestra més alta estima y respeto institucional Atentamente, Romero Frias RIDICO PRINCIPAL Avenida Mariscal Sante Cruz No. 1392 Eatficio Cémora Nacional de Comercio, pisos 1 2 ‘Central Plot: (91-2) 2578606. Fax: (591-2) 2391004 wnmenebo / encfiene bo _ La Paz= Bolivia © vorntscsvocxcon/eneatacom @ wrrntacbockcomeamersivo © eesivacomerioCamara Nacional de Comercio CNC - Bolivia La Paz, 28 de septiembre de 2021 CITE AJLI70/2021 Sefor Andronico Rodriguez Ledezma Presidente ‘CAMARA DE SENADORES : ‘ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL Zen Presente.- Xe REF: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE_1EY' CONTRA. LEGIIMAGION BE GANANCIAS. MICAS, FNANCIMIEMIO. “bet TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACI( DE DESTRUCCIGN MASIVA © NO CONVENCIONALES De nuestra mayor consideracién: Mediante Ia presente, nos dirigimos a su autoridad, haciendo llegar un cordial saludo y ‘seguréndole muchos éxitos en su gestién como Presidente de la Camara de Senadores de la Asamblea Legislative Plurinacional La Cémara Nacional de Comercio (CNC - Bolivia), ha tomado conocimiento del Proyecto de Ley 218 /2020-2021 “PROYECTO DE LEY CONTRA LA LEGITIMACION DE GANANCIAS IWICITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA © NO CONVENCIONALES", después de un anéiisis realizado por la Cémara Nacional de Comercio y sus diferentes Cémaras Departamentales, tenemos a bien remitir.a su Autoridad el documento adjunto con comentarios y observaciones, con el objetivo que la Asambiea pueda analizar los mismos. Finalmente, solicitamos una vez més audiencia pUblica para que podamos ampliar y profundizar estos criterios y observaciones técnicas. Con este particular motivo y seguros de contar con una respuesta pronta, nos despedimos de su digna Autoridad con las seguridades de respeto y estima ey) ay /y / Atentamente, (GERENTE GENERA Ing. Gustayo Jauregui a7 CAMARA NACIONAL DE MERCIO ‘Avenida Marsal Santa Cruz No. 1892 Edict Cémara Nacional de Comercio, pisos 1y 2 ‘central Plot: (891-2) 2878606, Fax ($91-2) 2891004 worncne-bo / enc@cncibo La Paz Bolvia @ wetnceocosconlecovico © wrrntzcsbociconferanbo © cxuivaconncio© erciveconerce Camara La Paz, 29 de septiembre de 2021 ecising’ Nacional AJL 171/2021 de Comercio 28 SEP 2021 CNC: Bolivia Sefior Ana Maria Morales Directora General Ejecutiva UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA Presente.- REF.:_OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY N° 218/2020-2021, “CONTRA LA LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO___Y__FINANCIAMIENTO DE __LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA © NO CONVENCIONALES" De nuestra mayor consideracién: Sefiora Directora, hacerle conocer que en fecha 23 de septiembre de 2021, la Camara Nacional de Comercio (CNC ~ Bolivia), sostuvo una reunién con el Ministro de Economia y Finanzas Publicas, en la que nuestra institucién dio a conocer sus observaciones al Proyecto Ley N°218/2020-2021' “CONTRA LA LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA O NO. CONVENCIONALES". Asimismo, en dicha reunién se acordé enviar una ayuda memoria que resume Ia posicién de nuestro sector empresarial, Por lo que tenemos a bien remitirle el documento que contiene nuestros comentarios y observaciones al mencionado Proyecto de Ley, para que puedan ser considerados. Al agradecer su gentil atencién a la presente,tie)despido de su digna autoridad, con las mdximas considgratiohes /de respeto y estima institucional. Atentamente, Ing. Gustavo Jauregui Gonzales GERENTE GENERAL CAMARA NACIONAY/DE COMERCIO O merce a ; ccna ts a ona ofaamnons onan ata Sree ee ce aesCamara Nacional de Comercio COMENTARIOS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO PL 218/20-21 PROYECTO.DE LEY CONTRA LA LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA © NO ‘CONVENCIONALES = Es importante remarcar iniciaimente que las Recomendaciones del Grupo de Accién Financiera GAA para sus paises miembros, definen los medidas esencioles aye los paises deben adoptar para combat ellavado de dinero. elfinanciamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destruccién masiva. La finalidad precipua de dichas recomendaciones es de mantener Ia integridad del sector financiero de cada pas, a través de la prevencién y combate de los delitos anteriormente mencionados. En este sentido, las medidas sugeridas por el GAFI de acuerdo a sus 40 recomendaciones iniciales contra el lavado de dinero, que fueron complementadas por nuevas recomendaciones especiales. englobando medidas més efectivas contra el terrorismo y el finonciamiento de armas de destruccién, estén dirigidas y deben ser aplicadas criginoimente a las insttuciones financieras propiamente dichos, 0 efectos de que mantengan los registros necesorios de sus clientes y sus respectivas operaciones, con base en lo materialidad y en el riesgo. En su recomendacién 22 la GAFI ampiia el rol de las ‘personas obligadis'.a los actividades y profesionales no financieros designads (AFNFDs) en las situaciones especificas desciitas en los incisos (a) al (e) de la referida Recomendacién 22, asi como, de la Recomendacién 23, en los tétminos expuestos. = Es importante notor que las obligaciones de comunicacién de los sitvaciones involucrando @ clientes que podrian configurar riesgo de la practica de los crimenes que se pretenden prevenir con el PL estén relacionadss al ejercicio de actividades en funcién a las cuaificaciones y coracteristicas referidas en la normativa de la GAFl. + rol de los sujetos obligados contemplados en la articulo 17 del PL. contempic un listado amplio y extensivo de sujetos que estarion -bajo Ia ley - obligados a implementar mecanismos de compliance, incluyendo entre otros, DDC (Due Diligence del Cliente), a efectos de mantener un catastro de sus clientes y detector eventuales riesgos de las operaciones de los mismos, ante cuciquier inconsistencia © sospecha sobre Io licitud de sus operaciones e informor dichas situaciones y citcunstancias a la UIF; € articulo 17 pareceria incluir a todas las personos naturales © juridicas, publicas o privadas, en el Smbito de la regulacién con respecto a la imposicion de la obligatoriedad anteriormente mencionada; La intencién de! = Avenida Mariza! Santa Cruz No 1592 “ wirweneb0/ encenebo Tabes= Bole © wr teceocoreonenctera:on oa © cacneconece maede Comercio legislador en dicho sentido, queda ain mas evidente, al prever como “sujetos obligados' - de manera genérica y ampiia - en fa parte final del caput del articulo 17, a “otros” (sujetos) que lo UIF mediante, Resolucién Administrativa incluya en el mbito de su regulacién; Pareciera que el PL se distancic del propésito original de las Recomendaciones de la GAFI, anteriormente vislumbradas, abarcando como sujetos obligades a una vasta gama de personas que bojo la calificacién de la UiF podrfan ser considerados e incluidas, a su criterio - a cualquier momento, si limitacién de tiempo y espacio-. como “sujetos obligados', situacién que genera al mismo tiempo incerteza, vulnerabilidad y susceptibilidad; = Elarticulo 18 del PL 218-20, por su parte, cispone que: “Tienen el deber de remitir informacién a requerimiento de a UFI en los plazos y condiciones que ésta defina al efecto, las personas naturales y juridicas que se dedican a los siguientes actividades comerciales y no comerciales". Enseguida indica el rol de las personas que, segun nos da a entender el texto del reterido dispositive, tendrian la obligacién de prestor los informaciones requeridas por el UIF (las mismas que seain los textos originales referente a las recomendaciones de ja GAFI se encuadrarian bajo la denominacién de ‘personas obligadas'). Asimismo, el parégrafo II det teferido dispositivo 18 indica que dichas personas, onteriormente referidas, "deberdn informar de oficio a la UF, cuando en e! desarrollo de sus actividades detecten indicios de operaciones vinculadas c lalegitimacion de ganancias ilcitos © financiamiento del terrorismo”. Pareciera que el legislador cometié un error hermenéutico al momento de considerar en el presente dispositive - en la misma calidad de sujetos obligados-, a las personas cuya intormacién podrion ser en tesis pasible de requerimiento:por parte de la UIF, a los sujetos obligados referidos en el carticule 17. - Atal efecto, es imperioso destacar la definicién de ‘sujeto obligado’ que, segin. la GAFILAT: "Es cada persona juridico o natural que esté sometida a las obligaciones establecidas en los leyes de ALA/CFT: como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diigencio, de desorrolior poiiticas intemas, de llevar registro e informar operaciones sospechosas a Ia UIF”. (fuente: slLwww, Sh - Asimismo, los numerales 7 y 8 del articulo 9, Capitulo Il, contemplan Ia posibilidad de la UIF de recibir y pedir, asi como, requerir y obtener informaciones y reportes de “otros entidades informantes” y “entidades 0 fuentes de informacién ave considere necesarias", sean de carécler individual, o colectivo, publico 0 privado para el cumpimiento de sus funcione’s, mas alld del rol de los Sujetos Obligados previstos en el articulo 17 del PL. © wenisrosorconsencroreason a = veri Mare Santa Cruz No. 1592 alice Ciara wader ge Comore. oot 1y 2 @ wwnircrcckconsinoedo Cont ots: Geh-2 2870R08 ae (59-2 2591004 Sremencbo / enene © weonacinnce meet eensCamara Nacional de Comercio - Nétese que el PL hace referencia a la potestad de Ia UIF de recabar informacion “reservada 0 confidenciat”, sin embargo, no especifica ni limita el tipo y naturaleza de la informacién que podria ser recabade bojo los términos del PL, por la referida autoridad, siendo que por falta de delimitacién expresa en dicho sentido, se podria entender que se trata de informacién genérica catastral o sobre su calificacion personal, como también, de informacién cubierta por sigilo financiere (género) y bancario y fiscal (especie), situacién que genera grande vuinerabilidad, especialmente ante la falta de previsién expresa de los procedimientos y en dichos casos, lo que inclusive, podria Interpretarse como una infraccién a los principios y derechos individuales y de sigilo resguardado consitucionoimenie. La potestad conferida ala UIF de solcitar y recabar informacién publica, reservada © confidencial de cualquier registro publico o privado, de entidades pubicos y privados, entre otras, la quiebra del siglo bancario, en los términos de lo dispuesto en el numeral 10 y otros del articulo 9 , Capitulo II del PL. deberian estar condicionadas al principio de la proporcionalidad, entre el derecho individual violado © constricto y la satisfaccién del interese publico y/o el bien juridico tutelado como el orden econémico financiero, a efectos de que se pueda evaluar. tomando en consideracién cada caso especitico, silos fines justifican los medios. Habria que evalvarse en el caso concreto sila quiebra del siglo y Ia solicitud de obtencién de informacién de carécter sigiloso y que alronta a los principios de lo infimidad y privacidad s6n indispensables en el caso especifico, pora alcanzar la satisfaccién del interés pUblico/social primordial perseguido, para cuyo caso deberia estar previamente coracterizada/configurada Ia existencia de indicios minimos preliminares de la conducta delictiva que se pretende combatir. Ese entendimiento es extensivo a los demés articulos que traton del temo, como es el caso del articulo 11 y demas de! PL: = No obstante los comentarios anteriormente expuestos y sin perjuicio de los mismos, entendemos que a efectos de obtener el resultado esperado del PL 2018-20 y de la Ley 1390/2021, en el marco de la “Poliica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corupcién" y la “Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimacién de Ganancias llcitas y el Financiomiento al Terrorismo", es importante contemplar acciones integradas con la sociedad y en especial el sector privado, en el combate a esos flagelos que asolan el pais a través de sus efectos nefastos. = La OCDE en susrecomendaciones sobre integridad publica de 2017 menciona que el combate o la corupcién debe integrar todos los sectores, pUblico y privado. y la sociedad, llamando especial atencién en Ia necesidad e importencia de promover una cultura de integridad. ‘Asimismo, la "Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién (UNCAC)" ratificada por Bolivic, mediante la a eee fc Avenida Maral Santa Cruz No 1592 alice CAmarahaional de Comercio, sy 2 central Pint: (591-2) 2578606, Fax (391-2) 2391004 “ownierebo / enesene Bo Capa Bowe © wrntrcscorcontieorato © eosnaconace aeCamara Nacional de Comercio promulgacién de Ia Ley 3.068 de 01 de junio de 2005 y la “Convencién Interomericana contra la Corrupcién” ratificada por Bolivio mediante Ley 1743 de 15 de enero de 1997, tienen como objetivo promover y fortalecer las medidas y meconismos necesorios para prevenir, detector, punir y eradicar la conupcién y demés deiitos andlogos que entre otros tienen relacién con el crimen de legitimacién de ganancios licitas. Entre las medidas previstos en dichos normativas merecen especial destaque: i. promover ia formacién de normas y procedimientos encominados « salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes incluidos cédigos de conducte para el corecto, honorable y debido ejercicio de los actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y pora la prevencién de conflicios de intereses, asi como, para Ia promocién del uso de buenas précticas comercioles entre las empresas y en las relaciones contractuoles de las empresa con el Estado: i. velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaho, dispongan de suficientes controles contables intemos para ayudar @ prevenir y delectar los actos de comupcién y porque las cuentas de los estados financieros requeridos de esas empresas privados estén sujetos o procedimientos opropiados de auditoria y cerfificacién: ii.creor, mantener y fortalecer los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichos normas de conducta y prevenir sanciones civies, administrativas y/o penales eficaces proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de los medidas previstas en la normativa vigente. entre otras. Es importante notar que'con Ia evolucién de la legislacion mundial en el combate @ la comupcién, ha dado un especial tratamiento al efecto preventive, y en Io creacién de un ambiente de negocios integro con riesgos reducidos de comupcion Y crimenes ondlogos - que pueden llevar a Ic practice de legiimacién de ganancias llicitos y al fnanciamiento al terrorismo -. « través del desarrollo & implementacién de poliicas y programas concretos y efectivos en la prevencién, Identificacién y correccién de los reteridos crimenes, en el ambiente corporativo, enel dmbito de las cadenas de suprimientos de las empresos, considerando todas sus partes interesadas, incluyendo a sus stakeholders y shareholders. = Consideramos ademés que en la discusién y andliis se debe considerar lo importancia del Secreto Empresarial (know how). entendiéndose como tal aque! conjunto de conocimientos ¢ informacién que no es accesible ol publico en general y que resultan fundamentales para: La fabricacién o comercializacién de productos; la prestacién de servicios a Ia organizacién de lo empresa, y que concede una ventoja competitiva en el mercado a aquella que posea dicha informacién, evitando su divuigacién y esforéndose en su conservacién. Es evidente (a importancia de 10s actives intangibles de las empresas para ave tas mismos mantengon su copacidad competitive en el mercado, por lo que debe ‘ vei Maca Santa Cuz Wa 1982 fe) fico Camara Nocona! ge Comercio Pros 1y 2 © wretecerocrconiamenve Cerra ot (ot 2) Fveeos Fae ae2) 250004 © weenaconece aaa % as © wrntacsvoctconferctnntacom wyamar. Nacional de Comercio existi proteccién a cierta informacién de interés de su detentador ya que el mismo tiene un valor econémico que se incrementa en funcién de los avances tecnolégices, en tal sentido Mitelman (1999) sefiala lo siguiente: “La fuerza competitive de las empresas esta vinculada en una gron dimensién a sus copacidades y habilidades para generar y manejar informacién y conocimientos tecnolégicos y comerciales. Existen circunstancias que motivan mantener dicha informacién en un carécter de confidencialidad tales como: detentar una ventaja competitiva respecto a terceros; a que la menor divulgacién de un conociendo puede derivar en un aumento econémico de su valor: a Ia focultad de comunicar dicho informacién a otros interesados dispuestos a pagar por esta transmisién”. En tal sentido, legislativamente el secreto empresarial ha encontrado su consagracién en distintos instrumentos de derecho internacional, tal es el caso de! Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC}, anexo al Acuerdo de Marrakech que creé la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), se incluye la Seccién 7. articulo 3° dedicado a la Proteccién de la Informacién No Divulgada, en cuyo seno se hace referencia ala necesidad de proteger esta intormacién contra cuciquier acto de competencia desleal. Iguolmente, Ia vigente Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andino que regula el Régimen Comin de Propiedad industrial pora todos los paises de lo Comunidad Andina de Naciones, entre ellos Bolivia. trae en su Titulo XVI, articulos 260 y siguientes un régimen de proteccién de los secretos empresariales adaptado @ las normas del ADPIC, Al respecio de Ia notmativa intemacional, el Articulo 13 IV de lo Constitucién Politica del Estado establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificodos por la Asamblea Legisiativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitacién en los Estados de Excepcién prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constituci6n se interpretarén de conformidad con los Tratades intemacionales de derechos humanos ratificados Por Bolivia’. Siguiendo los lineomientos de Ia normativa supronacional aclaramos que Io informacién seré considerada como secreto empresariol cuando revna los @ wrtecessarcontimerane © erowacomre = Avends Marsal Sante Cuz No 1392 ati Char senna de Comern p08 'y 2 ‘contra Pot (591-2) 2578606, Fas (3912) 2591004 ‘wnwierebo / encBene bo a Par: BovisCamara Nacional de Comercio En primer lugor y obviamente que sec secreta, es decir, no conocida ni facimente accesible para las personas que normaimente se encuentran en el Gmbito en el que se utiliza lo informacién: - Sea informacién de interés relevante; = Que haya sido objeto.de medidas razonables para manteneria secreta, tomadas por la persona que legitimamente la controla. - Enconsecuencia, para que pueds apreciarse la comisién de un acto de violacién de secretos empresarioles, no es preciso que se hayan explotado 0 divuigado efectivamente. sino que basta con el riesgo de que ello ocura. - Finalmente, sobre la figura del secreto empresarial, debe tenerse en cuenta que es una herramienta legtima de toda empresa, cualquiera que sea su tamafo. Hacer valer el derecho ai secrete comercial no tiene nada que ver con |a falta de fransparencia publica, por lo que se debe considerar que en las economias modemas la confidencialidad resulta beneficiosa frente a la divuigacién y es evidente que guardar intormacién sobre Ia naturaleza, caracteristicas 0 finalidades de los productos, los métodos 0 procesos de produccién, medics o formas de disttibucién 0 comercializacién de productos, Prestacion de servicios, es la forma: principal en la que las grandes, pequefias y medianas empresas (Pymes) protegen sus ventojas comerciales. por lo que es necesario que estas acciones tengan meconismo juridicos de proteccién que no son djenos a las garantios constitucionales ya que no implica como negacién de otros derechos no ‘enunciados. = Consideramos que @ efectos de lograr Ia evolucién del sistema normative en Bolivia, que sea adherente a las tendencies internacionales en Ia materia, sobre todo a los acuerdos multiaterales fimados por Bolivia y. que puedan servir de un instumento efectivo en el combate a las précticos ilicitas, urge promover una Integracién entre el sector privado y el publico, en Ia elaboracién © implementacién de meconismos de integridad/cumplimiento que puedon desarrollar un papel fundamental en el compromiso de la comunidad empresarial. en el combate de los crimenes de comupcién, y otros andlogos, incluyendo Io legiimacién de ganancias iliites y el financiamiento al terrorsmo y. en Io promocién de una economia més inclusiva y sostenible, = Para que se pueda lograr el objetivo anteriormente mencionado, de manera preventiva e integrada entre las partes involucradas, entendemos que el gobierno deberic estimular y promover la adopcién de meconismos de integridad por parte las organizaciones privadas y pblicas. indistintamente, a través de Io prevision de nee © wrvtcenocconinctomicon age cotee cane haat se comarca sans y# © wevieevotconiearavo coral Pte Sah 2) 870008 Fe Hh) 23900 ‘wonnenena encivene bo © eecsecnecs Bae nietone© wr sncarccconyencbavicom a © we 'rcrosoucomieamaravo © seorecomeca Camara Nacional de Comercio beneficios € incentives que puedan ser considerados en la dosimetria de las sanciones/penalidades aplicadas a las organizaciones, en casos de transgresién de las eyes, reglamentos y normativas vigentes, a ejemplo de lo que ya viene sucediendo en los ordenamientos patrios de distintos paises, como es el caso de Brasil, Estados Unidos de las Américas, entre diversos otros. Es importante resaltar que, los process y mecanismos intemos de control implementados en el dmbito de los sislemas/programas de ‘cumplimiento’ {intemacionalmente conocides también por “programas de compliance") de las organizaciones privadas y pUblicas, y las informaciones, dados y resultados obtenidos a consecvencia de los procesos intemos de investigacién reaiizados en el émbito de las empresas o efectos de identificar y comegir las précticas iicitos cometidas internamente, son comtnmente utlizados porlos érganos ¢ instituciones pUblicas y departamentos de justicias de sus respectivos paises, asi como, de otros paises - en el @mbito de la cooperacién intemacional -, como indicios o elementos relevantes, en los procesos de investigacién de dichos érganos. Se hace evidente, la importancia del papel de las organizaciones en la formacién de una cultura de integridad, y en el desarrollo de un ambiente de negocios mas ético a través del ‘ayuste de la’ implementacién de mecanismos,y procedimientos intemos de regulacién, auditoria e incentivo a Io denuncia y deteccién de ireguiaridades, objetivando prevenir, detectar y corregir las précticas ilicitas cometidas en sus estructuras intemas,-ya sea conta la misma orgonizacién 0 contra la diministracién pdblica, Mas allé del cardcter preventivo a los crimenes que se busca prevenir y combatir, la actuacién de las organizaciones privadas podd Constituir un causal de atenuante de pena o exclusién de responsabilizarian (penal, civil 0 administrativo}, y, en otfos casos, como sucede en los ordenamientos de ‘algunos paises, podré eximir ain Ia organizacién de un eventual procesamiento y/o condenacién en accién penal, a consecvencia del delito investigado. En este sentido, y para poder avanzar en un diéloge constructivo, en el marco de los acuerdos multicterales de los cuales Bolivia es signataria, respectando su soberania local, es importante establecer aspectos y procesos que puedan ayudar a construir y promover una cultura de integridad a través de directrices que sirvon de bases en la elaboracién de programas de cumplimientos a ser adoptedos por las empresas privadas, en coordinacién con el sector piblico, a efectos de que puedan ser reconocidos y utlizados por las autoridades bolivianas competentes, en beneficio de las organizaciones, como factor de exencidn de procesamiento y/o condenacién en accién penal, o ain de reduccién 0 exencién de sancién a la persona juridica. = Aran Maries! Santa Crus No 1892 Estee Camara Nacional ge Comercio aot ly 2 antral Pat: (581-2) 7578606, Fax (584-2) 2590004 weericne bo /encBeneb0 ia bos Babee