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DE LA REPUBLICA EXTRADICION PASIVA N.° 170-2019
CALLAO
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* Principio de reciprocidad
“ SUMILLA. Ai no exist tratado con la Federacién
Rusa, es de aplicacién lo dispuesto en el arficulo
508.1 del NCP, establece que en ausencia del
fratado con el pais requirente es de apicacién el
principio de derecho internacional de reciprocided
para la procedencia de la extradicién, siempre
que se cumpia con los presupuestos formales.
Lima, cinco de diciembre de dos mil diecinueve
VISTA: la solicitud de ampliacién de
extradicién pasiva formulada por las autoridades judiciales de la
RepUblica Checa a las autoridades judiciales de la Repvblica del Pert,
respecto del ciudadano de nacionalidad checa PAVEL GIRSTL.
Intervino como ponente la jueza suprema Barrios Alvarado.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Antecedentes. Mediante Oficio N.° 4339-2019-MP-FN-UCJIE
(EXT. 110-09), del doce de abril de dos mil diecinueve, rem! ido por la
Unidad de Cooperacién Judicial Intemacional y Extradiciones de la
Fiscalia de la Nacién, adjunta la Nota Diplomatica N.° 1140-1/2019 Lima,
cursada por la embajada de la Republica Checa, en la que solicita la
ampliacién de Ia extradicién formulada contra su connacional PAVEL
GIRSTL: esta vez para que sea sometido a procesamiento por ef mismo
delito de blanqueo de dinero, pero por hechos istintos ocurrides entre
julio y noviembre de dos mil diez.
1.1. En efecto, de ia revision del Sistema Integrado Judicial (S\J) se
advierte que en el proceso de extradicién N.° 170-2019, signado por esta
sede suprema, mediante resolucién consultiva del cinco de octubre de
dos mil dieciocho, se declaré procedente Ia extradicién del reclamado
PAVEL GIRSTL para cumplimiento de condena, por el delito de blanqueo
de capitales. Los hechos objeto de condena fueron descritos en su
‘considerando noveno, en el cual se detallé que ef reclamado incurié
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en el referido delito durante el periodo dos mil ocho-dos mil nueve, por
intermedio de diferentes. sociedades empresaricles. Sobre dicho
Imandato la entidad penitenciaria, mediante oficio de folios 06 (véase
cuadernillo}, informé que el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se
cumplié con su traslado internacional a la Republica Checa.
1.2, El Décimo Juzgado de Investigacién Preparatoria de la Corle
Superior de Justicia del Callao, mediante resolucién del veintidés de
mayo de dos mil diecinueve, admitié a tramite la solicitud de
ampliacién de extradici6n contra el ciudadano checo PAVEL GIRSTL, a
fin de ser sometido al delito de blanqueo de dinero delincuencial en sus
diferentes modalidades, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de
dos mil diez; asimismo, ordené se remitan los actuados a esta instancia
suprema para el pronunciamiento respectivo.
1.3. Finalmente, este Supremo Tribunal, mediante resolucién del
veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, sefialé fecha para la
realizaci6n de la audiencia de ampliacién de extradicién pasiva; por lo
que, examinada la causa, deliberada y voiada en la fecha,
corresponde pronunciar la resolucién consultiva correspondiente.
FUNDAMENTOS
SEGUNDO. La extradicién es un institute juridico que viabiliza la remisién
compulsiva de un individuo por parte de un Estado, a los érganos
jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de que sea enjuiciado o
cumpla con una condena sefiaiada, segin haya sido su situacién de
procesado o condenado en la comunidad politica de destino. Dentro
de la clasificacion atribvida al procedimiento de Extradicién, la
denominada Extradicién Pasiva es aquella en la que un Estado es
requerido para exiraditar a una persona. En este caso, carece de
relevancia que el sujeto solicitado tenga Ia calidad de residente, turista
mero franseUnte en el teritorio nacional. Sin embargo, su
otorgamiento esta supeditado al cumplimiento de lo establecido en el
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Leta,
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tratado respectivo y las normas sobre la materia establecidas en nuestro
ordenamiento procesal.
ERCERO. La presente solicitud de extradicién se plantea bajo el principio
del Derecho Internacional de Reciprocidad, frente a la ausencia de un
tratado de extradicién con la Republica Checa, conforme con el articulo
508.1 de! Cédigo Procesal Penal.
CUARTO. De! cuademo de exiradicién remitido por la Repdblica Checa,
se desprende que al extraditurus PAVEL GIRSTL se le reclama para ser
juzgado por el delito de legitimacién de ganancias ilicitas (btanqueo de
| ( dinero}, pues segin los cargos descritos, traducidos al idioma espaol
\\ | (véase folio 09), el reciamado cometié los delitos en el periodo de julio y
noviembre de dos mil diez, para lo cual facilité las cuentas bancarias de
diversas sociedades que representaba (MERIDIENS PLUS, RS REAL y LAN), a
fin de transferir los recursos financiers ganados de la actividad ilegal de
‘otras personas, que consistian en la importacién del aceite mineral
(gasolina, nafta) del extranjero y su posterior venta, obviando pagar los
impuestos respectivos. El reclamado habria recibido de las cuentas
bancarias de las empresas que representaba el imporie total de 93
120,00 coronas checas (aproximadamente 5 153 578 délares} y retiré en
efectivo de las cuentas 23 446 500 coronas checas (aproximadamenie 1
297 609 délares americanos}; con este comportamiento contribuy6 a
ocultar la procedencia del dinero.
4.1. La conducta criminal del reclamado, en fa legislacién checa, se
subsume dentro del delito de legitimacién de ganancias ilicitas por
negligencia contra Ia integridad sexual, previsto en el articulo 217 de su
respectivo Cédigo Penal, en sus diversas modalidades, al respecto se
adjuntaron los textos legales debidamente traducidos. Mientras que en
legisiacién nacional dichos hechos se subsumen deniro del delito de
lavado de activos, previsto en el articulo 2 del Decreto Legislativo, N.°
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1106 sobre lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados con la mineria ilegal y el crimen organizado, concordado
con el arficulo 5 del mismo dispositive legal. En ambos casos se
tablece lo siguiente:
Articulo 2. Actos de ocultamiento y tenencia. £1 que adquiere, utiliza, posee,
guarda, administra, custodia, recibe, oculta 0 mantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo arigen ilicito conoce o debia presumir, sera
reprimido con pena privativa de Ia libertad no menor de ocho ni mayor de
quince afios y con ciento veinte a trescientos cincuenta dias muita e
inhabllitacién de conformidad can Ios incisos 1, 2 y 8, del articulo 36, del Codigo
Penal,
Ariculo 5. Omisién de comunicacién de operaciones o transacciones
sospechosas. £! que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales,
omite comunicar a la autotidad competent, las fransacciones u operaciones
sospechosas que hubiere detectado, segun las leyes y normas regiamentarias,
serd teprimide con pena privativa de Ia libertad no menor de cuatro ni mayor
(\ de ocho afios, con ciento veinte a doscientos cincuenta dias mulia e
i/ inhabilitacién no menor de cuatro ni mayor de seis afios, de conformidad con
los incisos 1), 2) y 4) del articulo 36 del Cédigo Penal.
La omision por culpa de la comunicacién de transacciones u operaciones
| sospechosas sera reprimica con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta
dias mutta € inhabiiitacién de uno c tres afies, de conformidad con los incisos
1), 2) ¥ 4) del articulo 36 del Cécigo Penal. (*)
Con lo cual se cumple con el principio de ia doble incriminacion.
4.2, En cuanto a la prescripcién de la accién penal, segin nuestra
legislacion sobre materia de prescripcién articulos 80, 82 y 83 del Cédigo
Penal), considerando que se trata de un delito continuado, el computo
del plazo de prescripcién inicia en la fecha en que cesa Ia actividad
delictuosa, en este caso, noviembre de dos mil diez; por lo que el plazo
ordinario de prescripcién seria de quince aos y el extraordinario seria a
los veintidés anos y seis meses; en consecuencia, la accién penal no ha
prescrito y se encuentra vigente. Asimismo, la solicitud de extradicién
especificé que en la legisiacién checa también se encuentra en
vigencia la accién penal por los hechos que se le reclama.
4.3. El ilicito imputado al extradilable es considerado como delito
comon y no politico, al encontrarse tipificado en Ia legislacién penal
rdinaria de ambos paises. Asimismo, el pais requirente se compromete
\pvitar cualquier tipo de discriminacién por raza, nacionalidad, origen
€inico, sexo, idioma, orientacién sexual y edad, al momento de ser
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sometido a la justicia, y descarta la aplicacién de la tortura o trato cruel,
inhumano o humillante y la pena capital, conforme con los tratados
internacionales de derechos humanos.
QUINTO, Por consiguiente, en el presente caso, no existen motivos para
rechazar la ampliacién de extradicién pasiva promovida por las
autoridades judiciales de la repUblica Checa contra PAVEL GIRSTL, por
el delito de legitimacién de ganancia ilicitas, por los hechos antes
descritos y que son distintos a la primigenia extradicién; ademas, se
cumplié con los requisitos contemplados en las normas pertinentes del
Cédigo Procesal Penal, en el Decreto Supremo N.° 016-2006-JUS y en el
Cédigo de Derecho Internacional Privado.
DECISION CONSULTIVA
Por estos fundamentos, declararon: PROCEDENTE la ampliacién de
extradicién del ciudadano checo PAVEL GIRSTL formulada por las
autoridades judiciales de la RepUblica de Checa; en consecuencia,
DISPUSIERON remitir los presentes actuados al Ministerio de Justicia, por
intermedio de la Presidencia del Judicial, para los fines de Ley.
Hagase saber y nofifiques:
SS.
PRADO SALDARRIAGA
SE PUBLICO CONFORME A LEY
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ig Benet Tansee
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11 DIC. 2019
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