CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CHƢƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 NĂM 2016
Ngày 23/4/2016

Thời gian Chương trình Người chịu trách nhiệm Ghi chú

I. Thủ tục Ban tổ chức

Đối chiếu CMND,
giấy ủy quyền
7.15h – 7.50h Kiểm tra tư cách cổ đông Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ (nếu có) với danh
đông sách cổ đông. Phát
phiếu biểu quyết,
và tài liệu

II Khai mạc Ban tổ chức

- Chào cờ
- Giới thiệu Đại biểu
08h.00 – 08.10h - Công bố đủ điều kiện tiến hành Ô. Lê An Khương Kết quả kiểm tra
cuộc họp ĐHĐCĐ tư cách cổ đông
- Giới thiệu Chủ tọa đoàn

III. Nội dung Chủ tọa đoàn

- Giới thiệu Thư ký đoàn và Ban Bà Nguyễn Thị Nhung
08.10h – 08.45h kiểm phiếu.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về Ông Phan Ngọc Thuấn
tình hình hoạt động, kết quả SX -
KD năm 2015.

- Đề án kế hoạch SX – KD năm Ông Phan Ngọc Thuấn

2016.

- Báo cáo của BKS về tình hình

08.45h – 08.h50h hoạt động của Công ty năm 2015. Bà Nguyễn Thị Cần

- Tờ trình ĐH về phương án phân

phối lợi nhuận năm 2015 và kế Ông Trần Bửu Trí
08.50h – 08.55h hoạch phân phối lợi nhuận năm
2016

-Tờ trình ĐH về tiền thù lao

08.55h – 09.00h HĐQT&BKS và tiền thưởng cho Ông Trần Bửu Trí
HĐQT&Ban điều hành khi thực
hiện hoàn thành kế hoạch SXKD
Trang 1
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BÁO CÁO
V/v: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2015

I. Tình hình – đặc điểm:

Năm 2015 là một năm đánh dấu sự khởi sắc, đang dần hồi phục của nền kinh tế thế giới
cũng như kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên đà hồi phục này chưa mang tính bền vững, kinh tế
thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường.
Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến
các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của nền tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân
tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế thế giới.
Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện. Tổng sản phẩm trong nước GDP
năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm 2015 cao hơn mức
tăng của các năm 2011-2014 cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét.
Giá cả được kiềm chế ở mức thấp so với các năm trước, đầu tư FDI tăng, kéo theo nhu cầu
xây dựng trong nước cũng tăng theo.
Tiêu dùng dân cư phục hồi đáng kể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm
ngành vật liệu xây dựng trong nước.
Tỷ giá có biến động mạnh trong 6 tháng đầu năm 2015 do nhiều yếu tố tác động như nhập
siêu tăng vọt, đồng Đô la tiếp tục tăng giá nhanh so với một số đồng ngoại tệ mạnh khác.
Tuy nhiên đến cuối năm, tỷ giá có phần ổn định trở lại.
Năm 2015, với những thuận lợi và khó khăn khách quan nêu trên Công ty Cổ Phần Sơn Á
Đông (Công ty) có những đặc điểm sau:
Sức cầu nội địa tăng, các khách hàng, đại lý của Công ty kinh doanh sơn dân dụng đạt
nhiều hiệu quả và tăng trưởng ổn định.
Vận tải đường thủy nội địa, xây dựng dân dụng, công nghiệp phục hồi trở lại, thúc đẩy sự
phát triển của sơn Công nghiệp và sơn chuyên dùng.

Trang 3
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhưng xu hướng hình thành rõ nét sự phân cực trên
thị trường của các nhà cung cấp – khách hàng với nhau. Hàng rào kỹ thuật là một trong
những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai kinh doanh sản phẩm.
Gia tăng ngày càng mạnh mẽ sự cạnh tranh từ các đối thủ có vốn đầu tư nước ngoài về giá
bán, về sản phẩm mới cũng như nhiều yếu tố về môi trường.
Năm qua, đánh dấu sự phát triển thị trường sử dụng sơn công nghiệp trong đó sơn PCM
cho tấm lợp là chủ đạo. Có nhiều sản phẩm dùng sơn được xuất khẩu ra thị trường Mỹ,
Châu Âu.
Thị trường vĩ mô ổn định, giá bán sản phẩm phù hợp, cải tiến sản phẩm, đẩy mạnh tiếp thị,
khuyến mãi là nền tảng cho Công ty phát triển trong năm 2015.
Với nỗ lực toàn thể Cán bộ công nhân viên trong sản xuất, trung thực, năng động trong
kinh doanh. Tác động tích cực của hồi phục kinh tế trong nước, các chính sách Công ty từ
những năm trước đã mang đến kết quả kinh doanh cũng như sự phát triển nhiều mặt khác
của Công ty năm 2015.
II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2015:
Với những thuận lợi và khó khăn như trên, để thực hiện Kế hoạch năm 2015 Công ty đã đề ra
các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau:
1. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sơn tàu biển độ bền cao theo hướng chất
lượng, giá bán cạnh tranh mà các năm trước đã thực hiện. Phát triển, mở rộng thị trường
sơn cho tàu đánh cá vừa và nhỏ, sà lan nhằm thay thế thị trường cung cấp cho nhà máy
đóng mới tàu biển chưa phục hồi.
2. Hoàn thiện tiếp tục công nghệ sản xuất sơn bột tĩnh điện. Đầu tư thêm thiết bị máy móc cho
sản xuất. Từng bước mở rộng thị trường cung cấp sơn cho sản phẩm Nhôm trang trí tại TP.
Hồ Chí Minh và Hà Nội.
3. Duy trì về hợp quy sản phẩm sơn Xây dựng. Thực hiện hợp quy cho các sản phẩm sơn
Epoxy và các sản phẩm sơn khác theo yêu cầu của Nhà nước.
4. Tiếp tục đánh giá, kiểm tra chất lượng ở nước ngoài để hoàn thiện Sơn cho Tôn mạ màu cao
cấp PVDF đạt chứng nhận quốc tế. Sau khi hoàn thành sẽ là cơ sở cho sự phát triển của các
dòng sản phẩm tiếp theo.

Trang 4
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

5. Nghiên cứu thành công sản phẩm Sơn Tôn mạ màu một lớp với chất lượng gần tương
đương với sơn hai lớp. Đáp ứng nhu cầu của các khách hàng nước ngoài và tăng được tính
cạnh tranh khi so sánh với các sản phẩm cùng loại có trên thị trường.
6. Nghiên cứu và tiến hành sơn thử nghiệm dòng sơn alkyd sửa chữa cho tàu đánh cá. Tiến
hành triển khai bán hàng ngay khi kết quả đánh giá thử nghiệm thành công.
7. Sơn sàn tự phẳng cho công trình công nghiệp năm 2015 tiêu thụ còn thấp, tiếp tục đầu tư
cho việc giới thiệu sản phẩm và nâng cao giá trị nhãn hàng.
8. Hệ thống phân phối, đại lý Công ty có sự tăng trưởng khá đồng bộ. Một số khu vực có sự
phát triển vượt bậc như Miền trung, thương hiệu sơn Á Đông đã khẳng định được tại khu
vực này với chất lượng và giá cạnh tranh.
9. Tiếp tục duy trì chính sách quản lý và kiểm soát chặt chẽ công nợ khách hàng đã áp dụng
từ các năm trước, đến nay thể hiện theo chiều hướng tốt và sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian
tới.
10. Thực hiện rất nhiều biện pháp trong tiếp thị, bán hàng nhằm tìm khách hàng ở lĩnh vực sơn
công nghiệp. Phát triển thêm các đại lý ở các khu vực có nhu cầu sử dụng sơn công nghiệp
tăng cao như Bình dương, Đồng nai và các nơi có nhà máy đóng tàu như ở Long An.
11. Tổ chức chương trình khuyến mãi tại các khu vực trọng điểm Miền trung bằng hình thức
như mua sơn chống hà tặng sơn Sumo hay bằng các hình thức quà tặng khác. Chương trình
khuyến mãi này được thực hiện xuyên suốt cả năm và được kết hợp thực hiện với Đại lý
phụ trách khu vực.
12. Tiếp tục xúc tiến bán hàng tại thị trường Campuchia, Lào, đặt nền tảng thương mại cho các
năm tiếp theo.
13. Duy trì áp dụng giá bán sản phẩm linh hoạt theo từng giai đoạn, các khách hàng truyền
thống có chính sách ổn định giá bán, cam kết ổn định giá bán trong khoảng thời gian thị
trường biến động.
14. Đây là năm đầu tiên thực hiện lại chương trình quảng cáo.Với quảng cáo bảng hiệu và
quảng cáo trên báo chuyên ngành. Các bảng hiệu quảng cáo tại các trục đường chính với
tiêu chí thiết kế bảng quảng cáo “Nhà sản xuất sơn độ bền cao, có từ năm 1970”.
15. Kiểm soát tốt tồn kho sản phẩm theo từng tháng. Sản xuất hàng tồn kho dự phòng nhằm đáp
ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và phù hợp với sức tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ.
Trang 5
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

16. Ưu tiên lựa chọn các nhà cung ứng nguyên vật liệu đầu vào có chất lượng tốt, cung cấp ổn
định. Mở rộng và tìm kiếm các nhà cung ứng mới phù hợp với sự phát triển cũng như đáp
ứng được chất lượng sản phẩm mới của Công ty.
17. Áp dụng chính sách lương mới cho toàn bộ Công ty. Với hệ thống lương mới này cơ bản
đáp ứng được và tạo điều kiện cho người lao động phát huy hơn nữa khả năng làm việc của
mình.
18. Tiếp tục chú trọng đầu tư cho bộ phận nghiên cứu phát triển. Đảm bảo cho việc nghiên cứu
sản phẩm mới gắn liền với đáp ứng cải tiến sản phẩm hiện hữu.
19. Tiến hành tăng ca sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng nhất là vào các dịp
cuối năm.
20. Tiến hành xây dựng “ Nhà máy Sơn Á Đông – Giai đoạn 1A” Đức Hòa, Long An. Với ngày
khởi công vào ngày 12 tháng 03 năm 2015, dự kiến hoàn thành giai đoạn này vào ngày 30
tháng 06 năm 2016. Đồng thời hoàn thiện tiếp tục các công việc để xây dựng tiếp giai đoạn
1B vào đầu năm 2016.
III. Kết quả hoạt động năm 2015
1. Kết quả sản xuất - kinh doanh:
1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
Các chỉ tiêu đã được thực hiện như sau:
ĐVT: 1.000 đồng

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện % Tăng trƣởng

STT Chỉ tiêu
2014 2015 2015 2015/2014 TH/KH
1 Giá trị tổng sản lượng 177.477.000 178.364.000 228.248.824 28,61% 27,97%
2 Tổng doanh thu 427.136.589 435.000.000 527.594.358 23,52% 21,29%
Doanh thu SX chính 426.532.906 - 526.631.518
Doanh thu KD khác 603.683 - 962.840
3 Nộp ngân sách 19.343.423 18.432.751 35.257.953 82,27% 91,28%
4 Thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận trước thuế 44.147.594 38.000.000 67.416.376 52,71% 77,41%
Lợi nhuận sau thuế 34.434.656 29.640.000 52.584.773 52,71% 77,41%
5 Ưu đãi thuế
6 Tổng lao động b/q (người) 167 165 182 8,98% 10,30%
7 Lương thực hiện b/q (tháng) 10.657 10.985 12.079 13,34% 9,96%
8 Trích khấu hao cơ bản 5.501.191 5.625.928 6.176.277 12,27% 9,78%
9 Đầu tư mua sắm TSCĐ 3.342.180 30.000.000 28.359.958 748,55% -5,47%
Trong đó: Đầu tư TSCĐ dỡ dang 18.166.230
Trang 6
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

Thực hiện Thực hiện

STT Hạng mục ĐVT Ghi chú
2014 2015
1 Tổng giá trị tài sản trên sổ sách 1000 đ 167,484,685 228,248,824
2 Vốn góp của cổ đông 1000 đ 64,000,000 95,999,740
3 Nguồn vốn chủ sỡ hữu (CSH) 1000 đ 112,141,691 145,526,492
4 Mức tăng tích lũy vốn CSH % 20.50% 29.77%
5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu % 10.34% 12.77%
6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu % 8.06% 10%
7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản % 26.36% 23.09%
8 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản % 20.56% 29.61%
9 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vống CSH % 30.71% 36.13%
10 Tỷ suất lợi sau trước thuế/ vốn góp % 53.80% 54.77%

Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2015 được ghi nhận như sau:
2. Tình hình tài chính Công ty:
Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2015 tính đến hết ngày 31.12.2015 đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày
21/03/2016 và trên cơ sở tạm tính nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành, tình hình
tài chính Công ty được ghi nhận như sau:

Thực hiện Kế hoạch Năm Thực hiện

Chỉ tiêu ĐVT
Năm 2014 2015 Năm 2015
Tổng giá trị tài sản trên sổ sách 1.000 đ 167,484,685 227,652,741
Nguồn vốn chủ sỡ hữu (CSH) 1.000 đ 112,141,691 123,355,860 145,526,492
Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 1.000 đ 64,000,000 95,999,740 95,999,740
Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn % 33.04% 40.00% 36.07%
Nợ phải thu trên Tổng Tài sản % 26.91% 30.00% 13.57%
Nợ phải thu trên Nợ phải trả % 81.44% 50.00% 37.39%
Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn % 66,99% 60.00% 63.92%
Tăng trưởng tích lũy vốn CSH % 20.50% 10.00% 29.77%
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 2.37 1.50 2.09
Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên 1.000 đ 16,075,000 30,000,000 21,185,000

Trang 7
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

3. Các kết quả hoạt động khác:

3.1 Công nghệ - Môi trường – Quản lý chất lượng:

 Đầu tư vào công nghệ và nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu sử
dụng của khách hàng.

 Cải tiến, bảo trì máy móc thiết bị cho sản xuất. Hạn chế tối đa ngừng máy quá lâu để
đáp ứng được tiến độ sản xuất.

 Đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất sơn bột tĩnh điện mới dạng liên tục, góp phần
giảm áp lực cho sản xuất.

 Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tái kiểm tra
đăng kiểm sản phẩm hàng năm.

 Chấp hành nghiêm túc việc bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp, xử lý chất thải
rắn, lỏng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

 Chấp hành nghiêm Phòng cháy chữa cháy tại các phân xưởng sản xuất. Nâng cao ý
thức chấp hành Phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ Công nhân viên Công ty.

 Nâng cao ý thức an toàn lao động cho người lao động. Phòng tránh tai nạn lao động
và khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty.
3.2 Xã hội và thi đua:
Công ty tích cực tham gia các công tác xã hội kết hợp với chính quyền địa phương, Ủy
Ban Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Hội Chữ Thập Đỏ Quận và Thành Phố
thực hiện việc từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng người có hoàn cảnh khó khăn.
Nuôi dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Nuôi dưỡng suốt đời một thương binh ở Quận 8.
Trong năm 2015, công ty đã đạt được thành tích như sau:
Danh hiệu công ty:

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015.

- Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ TP HCM, UBMTTQ TP HCM và Quận 8 vì đã
có thành tích đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Trang 8
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động TP HCM và LĐLĐ Quận 8 trao cho Cán
bộ Công đoàn và Đoàn viên Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào
thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015.
Danh hiệu cá nhân:

- Bà Nguyễn Thị Nhung: Huy hiệu TP HCM vì đã có thành tích xây dựng TP HCM;
bằng khen Doanh nhân tiêu biểu của UBND Quận 8
- Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Quận 8, bằng khen của UBMTTQ Quận và TP
HCM.
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động TP HCM vì đã có nhiều thành tích trong
công tác chăm lo công tác xã hội năm 2015.
- Bằng khen của UBMT Tổ quốc Việt Nam vì đã góp phần giảm hộ nghèo cho
Quận 8.
4. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

 Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất
thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất
thường để bàn bạc các vấn đề đột xuất, phát sinh nhằm xử lý kịp thời và đúng nguyên
tắc.

 HĐQT đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản
xuất – kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT diễn ra đều tuân thủ đúng
theo quy định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HĐQT.
IV. Các vấn đề tồn tại:
Song song với các hoạt động và kết quả đạt được như trên, vẫn tồn tại một số mục tiêu và
nhiệm vụ chủ yếu mà Công ty chưa thực hiện hoặc không hoàn thành như sau:

 Sơn bột tĩnh điện đã cung cấp ổn định cho các khách hàng truyền thống, giá bán
cạnh tranh tuy nhiên cần đầu tư nhiều hơn nữa về công nghệ cũng như mở rộng mặt
bằng, dây chuyền sản xuất để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

 Các sản phẩm sơn tàu biển độ bền cao chưa tiếp cận được vào nhiều các công trình
lớn, các dự án công nghiệp mang tính trọng điểm.

 Mặt bằng sản xuất hiện hữu đã quá tải, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mở rộng và
di dời qua Nhà máy mới.

Trang 9
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐỀ ÁN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2016

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án SX – KD 2016 được xây dựng căn cứ trên:

- Nhu cầu thị trường và cạnh tranh trong nước, chính sách kinh doanh của Công ty giai đoạn
2013 - 2016.

- Tình hình dự báo kinh tế Việt Nam năm 2016 với mức lạm phát được kiểm soát dưới mức
5,0%, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,7% và lãi suất vay Ngân Hàng bình quân của VNĐ
ngắn hạn là 6,8% – 8,8%/năm, trung và dài hạn là 9,3% - 10,5% năm.

- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2015 và
đầu năm 2016.

- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2015.

- Năng lực sản xuất và tài chính hiện có của Công ty.
II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2016:
1. Mục tiêu chất lƣợng Công ty:

- Giảm tỉ lệ sản phẩm không phù hợp ≤1.6% sản lượng sản xuất năm.
2. Tình hình chung:

- Năm 2016 kinh tế sẽ tiếp tục xu thế phục hồi và mục tiêu tăng trưởng là 6,7%. Trong khi đó,
môi trường kinh tế vĩ mô có điều kiện để duy trì ổn định nhất là đối với mục tiêu kiểm soát lạm
phát ở dưới mức 5%.

- Với tỷ giá USD/VND vào thời điểm cuối năm 2015, đồng Việt Nam đã chính thức mất giá
5,34% so với thời điểm năm 2014 và vượt 3,34% so với mục tiêu đề ra của Ngân hàng Nhà
nước. Trong năm 2016, dự đoán tiền đồng Việt nam tiếp tục mất giá khoảng 3-4%.

Trang 11
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

- Thị trường bất động sản năm 2015 bắt đầu sôi động, nhiều dự án bất động sản đã và đang
triển khai. Trong năm nay, nền kinh tế hồi phục sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ hỗ trợ thị
trường bất động sản phát triển.

- Giá dầu giảm nhanh và mạnh ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực cho các ngành sản xuất trong
nước cũng như hoạt động xuất khẩu.

- Áp lực của phá giá Đồng Nhân dân tệ, áp lực giảm giá đồng Việt Nam ngày càng tăng và có
thể giảm giá này sớm hơn dự đoán nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam
so với hàng xuất khẩu Trung Quốc.

- Các đối thủ cùng ngành từ nước ngoài vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy hoặc đầu tư mới
gây khó khăn cho cạnh tranh trong giá bán do có nhiều ưu thế về kinh tế, tài chính.
3. Mục tiêu tăng trƣởng qui mô sản xuất – kinh doanh:
Căn cứ vào các tình hình trên, Kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2016 được xây dựng với
các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 550 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 58 tỷ đồng.

4. Mục tiêu phát triển thị trƣờng sản phẩm:

- Kiên trì chính sách của Công ty đã đạt hiệu quả trong những năm qua là: sản phẩm chất
lượng, phát triển kinh doanh bền vững, bắt kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường, phù hợp với
trình độ sản xuất và khả năng tài chính.

- Mở rộng thị trường sản phẩm Công ty sang các nước láng giềng Campuchia, Lào trong năm
nay và các năm tới.

- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển thêm Hệ thống phân phối trong cả nước, đặc biệt ở khu vực
Tây Nam bộ.

- Tiếp tục duy trì chính sách đa dạng sản phẩm. Hệ thống sản phẩm chính bao gồm 3 mảng:
Sơn kỹ nghệ, Sơn độ công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.

- Mở rộng thị trường cho dòng sản phẩm sơn bột tĩnh điện, đa dạng chủng loại sản phẩm.

Trang 12
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

- Củng cố hệ thống sản phẩm sơn PCM theo xu hướng phát triển thêm các dòng sản phẩm cao
cấp. Sản phẩm không chứa kim loại nặng độc hại, sản phẩm PCM gốc nước dưới sự hỗ trợ công
nghệ của đối tác nước ngoài.

- Hoàn thiện hợp quy sản phẩm, chứng chỉ, chứng nhận chất lượng quốc tế phù hợp và theo
kịp tiến độ hội nhập quốc tế.
III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2016 :
1. Về sản xuất kinh doanh:

STT Chæ tieâu ÑVT Thöïc hieän 2015 Keá hoaïch 2016 Taêng tröôûng %
1 Giaù trò toång saûn löôïng (GCÑ 94) 1.000 ñ 228.248.824 228.938.000 0,30%
2 Doanh thu sx coâng nghieäp 1.000 ñ 527.594.358 550.000.000 4,25%
- Doanh thu xuất khẩu 1.000 ñ -
3 Saûn löôïng saûn xuaát - tieâu thuï Taán 6.675 7.000 4,87%
4 Noäp nghóa vuï ngaân saùch 1.000 ñ 35.257.953 25.011.910 -29,06%
5 Thu nhaäp Doanh nghieäp 1.000 ñ
Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 ñ 67.416.376 58.000.000 -13,97%
Lôïi nhuaän sau thueá 1.000 ñ 52.584.773 46.400.000 -11,76%
6 Toång soá lao ñoäng bình quaân ngöôøi 182 190 4,40%
7 Löông thöïc hieän BQ thaùng 1.000 ñ 12.079 12.061 -0,14%
8 Trích khaáu hao cô baûn 1.000 ñ 6.176.277 6.101.845 -1,21%
9 Keá hoaïch ñaàu tö XDCB 1.000 ñ 28.359.958 55.000.000
- Ñaàu tö maùy moùc thieát bò 10.243.728 10.000.000
- Xaây döïng, laép ñaët 1.000 ñ 18.116.230 45.000.000

2. Về tài chính
Căn cứ tình hình thực tế năm 2015 và khả năng phát triển trong năm 2016, mục tiêu phấn đấu
thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016 của Công ty được đề ra như sau:

- Tăng trưởng tích luỹ vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 10%

- Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn : Tối thiểu 62%

- Nợ phải thu trên tổng tài sản : Tối đa 30%

Trang 13
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BAÙO CAÙO KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA COÂNG TY NĂM 2015

- Căn cứ vaøo quyeàn vaø nhieäm vuï cuûa Ban kieåm soaùt ñöôïc qui ñònh taïi ñieàu 123 của luật
doanh nghiệp năm 2005 coù hiệu lực từ 01-7-2006 vaø Mục IX đñiều 33 trong đĐiều lệ tổ chức vaø
hoạt đñộng của Coâng ty cổ phần Sôn AÙ Ñoâng ñaõ ñöôïc söûa ñoåi laàn thöù chín ban haønh ngaøy 25-
04-2015.
- Ban kiểm soaùt ñaõ thực hiện kiểm tra quyết toaùn ñònh kỳ từng quí của coâng ty. Baùo caùo quyết
toaùn năm của coâng ty ñaõ ñược kiểm toaùn bởi Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn taøi chính kế toaùn
vaø kiểm toaùn phía nam số 134/BCKT/TC/2016/AASCS ngaøy 21-03-2016. Ban Kiểm soaùt baùo
caùo với ĐHĐCĐ kết quả thẩm ñịnh về tình hình hoạt ñộng & SXKD năm 2015 của coâng ty
như sau :
I- NHẬN XEÙT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA COÂNG TY NĂM 2015 .
Phaùt huy nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc cuûa naêm 2014, naêm 2015 coâng ty tieáp tuïc gaët
haùi ñöôïc nhöõng thaønh coâng ñaùng khích leä, caùc chæ tieâu cô baûn keá hoaïch ñeà ra ñaàu naêm haàu
heát ñeàu ñaït vaø vöôït keá hoaïch. Caùc chæ tieâu giaù trò toång saûn löôïng vaø caùc saûn löôïng hieän vaät
saûn xuaát cuõng nhö saûn löôïng tieâu thuï ñeàu ñaït kế hoaïch töø 121% trôû leân.
Doanh thu thuaàn thöïc hieän 527 tyû/ keá hoaïch 435 tyû ñaït 121%, so vôùi thöïc hieän naêm tröôùc laø
426 tyû thì naêm nay taêng ñöôïc 23%.
Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 67 tyû/keá hoaïch 38 tyû ñaït 176% vaø so vôùi thöïc hieän naêm tröôùc laø 44
tyû thì taêng ñöôïc 50%.
So saùnh giöõa möùc ñoä taêng tröôûng cuûa doanh thu thuaàn vôùi vieäc taêng lôïi nhuaän cho thaáy vieäc
quaûn lyù chi phí saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm ñaõ coù hieäu quaû hôn.
Tuy nhieân nhìn toång theå giaù voán haøng baùn naêm nay chæ taêng 19% so vôùi naêm tröôùc
(422 tyû/354 tyû) nhöng caùc chi phí ngoaøi saûn xuaát laïi taêng cao hôn möùc taêng chung, cuï theå chi
phí taøi chính taêng 36% (2,531 tyû/1,850 tyû) chi phí baùn haøng taêng 28% ( 20,351 tyû/15,831 tyû)
chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng 42% ( 18,436 tyû/12,977 tyû) coâng ty caàn quan taâm kieåm
soaùt caùc chi phí naøy ñeå ñieàu chænh cho vieäc quaûn lyù toát hôn.
Trong năm công ty đã phát hành tăng cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với
mức cứ nắm giữ 2 cổ phiếu thì sẽ được 1 cổ phiếu thưởng và đã được đăng ký lưu hành từ
1/7/2015.

Trang 15
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA QUYẾT TOAÙN TAØI CHÍNH 2015 :
1/ Xaùc nhaän baùo caùo taøi chính naêm 2015 cuûa coâng ty ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù
tình hình hoaït ñoäng SXKD trong naêm 2015, Caùc soá lieäu ñöôïc phaûn aùnh treân baùo caùo quyeát
toaùn ñöôïc laäp treân cô sôû tuaân thuû caùc chuaån möïc cuûa cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam vaø caùc quy
ñònh hieän haønh coù lieân quan.
2/ Bộ phận kế toaùn thực hiện tốt chế đñộ baùo caùo kế toaùn theo hệ thống quản trị cho
HĐQT vaø Ban Tổng Giaùm ñoác về tình hình SXKD của coâng ty haøng thaùng, quí, năm ñeå giuùp
Ban laõnh ñaïo coù höôùng ñieàu haønh quaûn lyù SXKD ñöôïc kòp thôøi.

III- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CAÙC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ :
1- Về SX kinh doanh,
- Sản lượng sản xuất TH 6.937 T/KH 5.500T =126%
- Sản lượng tieâu thụ TH 6.675 T/KH 5.500 T =121%
- Giaù trị tổng sản lượng thực hiện 228 tỷ/ kế hoạch 178 tỷ ñạt 128% .
- Doanh thu thuần TH 527 tỷ/ KH 435 tỷ ñạt 121%.
- Lợi nhuận trước thuế TH 67 tỷ/ KH 38 tỷ ñạt 176%
- Laõi suất cơ bản treân mỗi cổ phiếu năm 2015 laø 6.562ñ.

2- Về Chỉ tieâu taøi chính của nội bộ coâng ty

Chỉ tieâu KH 2015 TH 2015 Mức ñộ Thực hiện

1-Tăng tích lũy vốn CSH Tối thiểu 10% 29 % Rất tốt

2-Vốn chủ SH/ Tổng nguồn Tối thiểu 60% 64 % Tốt

vốn

3-Nợ phải trả/ Tổng nguồn Tối ña 40% 36 % Tốt

vốn
4-Khả năng thanh toaùn nợ Tối thiểu 1,5 lần 2,08 lần Tốt
ngắn hạn
5- Vay ngắn hạn thƣờng Tối ña 30 tỷ 18,630 tỷ Tốt
xuyeân (bình quaân)
6-Nợ phải thu/ tổng taøi sản Tối ña 30% 13,58 % Raát tốt
7-Nợ phải thu/ nợ phải trả Tối ña 50% 37,63 % Tốt

Trang 16
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

3- Ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän caùc bieän phaùp ñaõ ñeà ra trong naêm 2015 :
Caên cöù vaøo caùc bieän phaùp ñeà ra ñeå thöïc hieän keá hoaïch SXKD naêm 2015 ñaõ ñöôïc baùo
caùo tröôùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân, Ban Kieåm soaùt ñaõ kieåm tra vaø nhaát trí ñaùnh giaù
nhö sau :
 Kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thiện veà coâng taùc xaây dựng và lắp đặt máy móc cho nhà
máy mới để đưa vào vận hành sản xuất trong năm 2017 có thể ñaït yeâu caàu nhö muïc
tieâu ñeà ra mặc dù coù söï thay ñoåi trong thieát keá xaây döïng so vôùi muïc tieâu ban ñaàu
phần nào ảnh hưởng tới tieán ñộ công trình.Đến cuối năm công trình đã đầu tư xây
dựng được 16 tỷ.
 Coâng taùc quaûng caùo ñeå quaûng baù thöông hieäu Sôn AÙ Ñoâng cuõng ñaõ ñöôïc thöïc hieän
(Pano ngoaøi trôøi, treân Internet vaø baùo chí) ñem thöông hieäu ñeán gaàn hôn vôùi ngöôøi
tieâu duøng.
 Veà coâng taùc nghieân cöùu saûn phaåm môùi sôn taøu bieån ñoä beàn cao ñaõ coù nhöõng thaønh
coâng böôùc ñaàu vôùi sôn duøng cho boàn chöùa nöôùc uoáng (ñang trong quaù trình hoaøn
thieän), caûi tieán doøng saûn phaåm Metazinc IS vaø Metazinc EP cho phuø hôïp vôùi thò
hieáu cuûa khaùch haøng vaø giaûm giaù thaønh. Naâng cao moät böôùc chaát löôïng sôn taøu
ghe (khaéc phuïc tình traïng bò bong troùc khi sôn phuû leân sôn cuûa coâng ty khaùc), saûn
phaåm ñaõ ñöôïc cung caáp cho khaùch haøng vaø ñang chôø ñaùnh giaù phaûn hoài.
 Vieäc nghieân cöùu hoaøn thieän quy trình coâng ngheä saûn xuaát sôn PVDF ñeå cho ra saûn
phaåm coøn chaäm so vôùi muïc tieâu ñeà ra (naêm 2014 vaø 2015).
 Vieäc laép ñaët vaø ñöa vaøo saûn xuaát heä thoáng sôn boät môùi ñaït yeâu caàu veà tieán ñoä ñaõ
cho ra saûn phaåm goùp phaàn ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng trong naêm 2015 vaø
nhöõng naêm veà sau.
 Coâng taùc tieáp thò baùn haøng ñaõ coù nhieàu coá gaéng, coù nhöõng böôùc ñieàu chænh cho phuø
vôùi thò tröôøng, coâng taùc ñaïi lyù ñöôïc cuûng coá vaø phaùt trieån, xuùc tieán thöông maïi ôû
caùc nöôùc laân caän töøng böôùc ñöa Sôn AÙ Ñoâng vöôn ra xa hôn. Coâng nôï baùn haøng
ñöôïc kieåm soaùt chaët chẽû goùp phaàn cho vieäc söû duïng voán coù hieäu quaû.
 Veà chính saùch lao ñoäng – tieàn löông: ñaõ hoaøn thieän vaø ñöa vaøo aùp duïng taïi coâng ty
keå töø thaùng 01/ 2015. Böôùc ñaàu coù nhöõng phaûn öùng traùi chieàu töø ngöôøi lao ñoäng
nhưng công ty đã cóù nhöõng biện pháp điều chỉnh thích hợp nên đã ổn định được taâm
lyù cho ngöôøi lao ñoäng.

Trang 17
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TÔØ TRÌNH
V/v : Phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2015
& Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2016

- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc & hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù 9 ñöôïc
ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 14 thoâng qua ngaøy 25/04/2015

- Caên cöù keát quaû hoaït ñoäng SXKD trong naêm 2015 (ñaõ ñược kiểm toaùn), theo ñoù lợi nhuận
năm 2015 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp : 52.584.773.426 ñoàng
- Caên cöù nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoàng thöôøng nieân naêm 2015 (laàn thöù 14) ngaøy 25/04/2015
- Caên cöù cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp theo thoâng tö 200/2014/TT-BTC ngaøy 22/12/2014 cuûa
Boä Taøi chính

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty kieán nghò ÑHÑCÑ thöôøng nieân naêm 2016 thoâng qua :
1. Phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2015
Bao goàm :
- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2014 chuyeån sang : 5.000.000.000 ñồng
- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2015 : 52.584.773.426 ñồng
- Laõi suất cơ bản/01 cổ phiếu(EPS) : 6.562 ñoàng đ
- Lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc phaân phoái : 57.584.773.426 ñồng (*)
• Chi trả cổ tức 26 % /VĐL (b/q cũ và mới) : 20.799.960.000 ñồng tương đương 36.12% (*)
(Ñaõ chi traû coå tức 5%/VĐL coøn lại vaøo ngaøy 21/04/2015)
- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển : 29.784.813.426 đồng tương đương 51.72% (*)
- Lợi nhuận coøn lại chuyển sang năm sau : 7.000.000.000 ñoàng

Trang 19
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TÔØ TRÌNH
V/v : Tieàn Thuø lao HÑQT & BKS vaø Tieàn Thöôûng cho HÑQT&Ban ñieàu
haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch SXKD
- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc & hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù 9 ñöôïc
ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 14 thoâng qua ngaøy 25/04/2015
- Caên cöù tình hình hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò & Ban kieåm soaùt trong năm 2015
- Caên cöù keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2015 vaø keá hoaïch hoaït ñoäng SXKD năm 2016
Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty kieán nghò Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua tieàn thuø lao HÑQT & BKS
vaø tieàn thöôûng cho HÑQT&Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch SXKD nhö sau :
I. Tieàn thuø lao HÑQT & BKS vaø tieàn thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch naêm 2015
1. Thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò : 57.500.000 ñoàng/thaùng(07 ngöôøi)
Trong ñoù :
- Chuû tòch : 11.000.000 ñoàng/thaùng
- Phoù Chuû tòch : 9.000.000 ñoàng/thaùng
- Caùc thaønh vieân khaùc : 7.500.000 ñoàng/thaùng
2. Thuø lao Ban kieåm soaùt : 15.000.000 ñoàng/thaùng(03 ngöôøi)
- Tröôûng ban : 6.000.000 ñoàng/thaùng
- Caùc thaønh vieân khaùc : 4.500.000 ñoàng/thaùng

Toång coäng tieàn thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò & Ban kieåm soaùt năm 2015 : 870.000.000 ñoàng
(Taùm traêm baûy möôi trieäu ñoàng chaün)

3. Tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch SXKD
naêm 2015 Vôùi soá tieàn thöôûng : 3 % lôïi nhuaän sau thueá nhö sau :
- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2015 : 52.584.773.426 ñ x 3 % = 1.577.543.202 ñoàng

Trang 21
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

CỘNG HOØA XAÕ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phuùc

DỰ THẢO Tp. Hồ Chí Minh, ngaøy 23 thaùng 4 năm 2016

NGHỊ QUYEÁT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN
COÂNG TY COÅ PHAÀN SÔN AÙ ÑOÂNG NAÊM 2016
(V/v: Thoâng qua caùc baùo caùo vaø tôø trình tại cuoäc hoïp Đại hội ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân
laàn thöù 15, naêm 2016.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG COÅ ÑOÂNG COÂNG TY CỔ PHẦN SÔN AÙ ÑOÂNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ñaõ ñöôïc Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005, ñaõ
söûa ñoåi boå sung ngaøy 20/6/2013.
- Căn cứ Điều leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa CTCP Sôn AÙ Ñoâng ñaõ ñöôïc ÑHÑCÑ thoâng qua ngaøy 25/4/2015.
- Căn cứ caùc kết quả biểu quyết taïi cuộc họp ÑHÑCÑ ngaøy 23 thaùng 4 naêm 2016.

QUYẾT NGHỊ
Ñieàu 1. Thoâng qua Baùo caùo cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Coâng ty veà tình hình hoaït ñoäng vaø keát quaû saûn
xuaát kinh doanh naêm 2015 . (chi tieát taïi taøi lieäu nghò söï ñính keøm)
Trong ñoù : -Toång doanh thu naêm 2015 : 527.594.358.450 ñ
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 67.416.376.187 ñ
- Lôïi nhuaän sau thueá : 52.584.773.426 ñ
(Đại Hội ñoàng yù với tyû leä …… % treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát)

Ñieàu 2. Thoâng qua Baùo caùo kieåm tra cuûa Ban Kieåm soaùt veà tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty naêm
2014 (chi tieát taïi taøi lieäu nghò söï ñính keøm)
(Đại Hội ñoàng yù với tyû leä ….% treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát)

Ñieàu 3. Thoâng qua Ñeà aùn Keá hoaïch SX-KD naêm 2015.. (chi tieát taïi taøi lieäu nghò söï ñính keøm)
Trong ñoù : - Toång doanh thu theo keá hoaïch naêm 2015 : 550.000.000.000ñ
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 58.000.000.000ñ
- Lôïi nhuaän sau thueá : 46.400.000.000ñ
(Đại Hội ñoàng yù với tyû leä …. % treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát)

Ñieàu 4. Thoâng qua Tôø trình veà phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2015 vaø keá hoaïch phaân phoái lôïi
nhuaän naêm 2016.
1.Phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2015: (bao goàm:)
- Lôïi nhuaân sau thueá naêm 2014 chuyeån sang : 5.000.000.000ñ
- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2015 : 52.584.773.426ñ
- Laõi suaát cô baûn/01 coå phieáu (EPS) : 6.562ñ

Trang 25
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

* Lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc phaân phoái : 57.584.773.426ñ

- Chi traû coå töùc 26%/VÑL(bq cuõ vaø môùi) : 20.799.960.000ñ töông ñöông 36.12%
(Ñaõ chi traû coå töùc 5%/VÑL coøn laïi vaøo ngaøy 21/4/2016)
- Laäp quyõ Quyõ ñaàu tö phaùt trieån : 29.784.813.426ñ töông ñöông 51.72%
- Lôïi nhuaän coøn laïi chuyeån sang naêm sau : 7.000.000.000ñ
2. Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän sau thueá naêm 2016:
Keá hoaïch taøi chính naêm 2016 cuûa CTCP Sôn AÙ Ñoâng nhö sau:
- Doanh thu : 550.000.000.000ñ
- Chi phí : 492.000.000.000ñ
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 58.000.000.000ñ
- Lôïi nhuaän sau thueá : 46.400.000.000ñ
- Laõi suaát cô baûn/01 coå phieáu (EPS) : 4.833ñ

+ Chi traû coå töùc baèng tieàn maët toái thieåu : 20%/VÑL
(Đại Hội ñoàng yùù với tyû leä … % treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát)

Ñieàu 5. Thoâng qua Tôø trình veà tieàn thuø lao HÑQT & BKS vaø tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu
haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh.
I. Tieàn thuø lao Hoäi Ñoàng Quaûn trò & Ban kieåm soaùt vaø tieàn thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch naêm 2015.
1. Thuø lao Hoäi ñoàng Quaûn trò: : 57.500.000 ñoàng/thaùng (07 ngöôøi)
Trong ñoù:
- Chuû tòch : 11.000.000 ñoàâng/thaùng
- Phoù Chuû tòch : 9.000.000 ñoàng/thaùng
- Caùc thaønh vieân khaùc : 7.500.000 ñoàng/thaùng
2. Thuø lao Ban kieåm soaùt : 15.000.000.ñoàng/thaùng (3 ngöôøi)
Trong ñoù:
- Tröôûng ban : 6.000.000 ñoàng/thaùng
- Caùc thaønh vieân khaùc : 4.500.000 ñoàng/thaùng
Toång coäng tieàn thuø lao HÑQT & BKS naêm 2015 laø ø: 870.000.000 ñoàng (Taùm traêm baûy möôi trieäu ñoàng
chaün)
3. Tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh
naêm 2015 vôùi soá tieàn thöôûng laø 3% lôïi nhuaän sau thueá nhö sau:
- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2015: 52.584.773.426 ñoàng x 3% = 1.577.543.202 ñoàng.
4. Tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän vöôït keá hoaïch SXKD naêm 2015:
+ Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän naêm 2015 : 52.584.773.426 ñoàng
+ Lôïi nhuaän sau thueá keá hoaïch naêm 2015 : 29.640.000.000 ñoàng
+ Lôïi nhuaän sau thueá vöôït keá hoaïch naêm 2015 : 22.944.773.426 ñoàng
Vôùi soá tieàn thöôûng 2% lôïi nhuaän vöôït keá hoaïch nhö sau:
22.944.773.426 ñoàng x 2% = 458.895.468 ñoàng

Trang 26
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15

Toång soá tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch SXKD naêm 2015
laø:
1.577.543.202 ñoàng + 458.895.468 ñoàng = 2.036.000.000 ñoàng (Tính troøn)
(Hai tyû khoâng traêm ba möôi saùu trieäu ñoàng chaün)
II. Tieàn thuø lao Hoäi Ñoàng Quaûn trò & Ban kieåm soaùt vaø tieàn thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch naêm 2016.
1. Thuø lao Hoäi ñoàng Quaûn trò : 72.500.000 ñoàng/thaùng (07 ngöôøi)
Trong ñoù:
- Chuû tòch : 14.000.000 ñoàng/thaùng
- Phoù Chuû tòch : 11.000.000 ñoàng/thaùng
- Caùc thaønh vieân khaùc : 9.500.000 ñoàng/thaùng

2. Thuø lao Ban kieåm soaùt : 18.500.000 ñoàng/thaùng (03 ngöôøi)

Tröôûng ban : 7.500.000 ñoàng/thaùng
Caùc thaønh vieân khaùc : 5.500.000 ñoàng/thaùng
Toång coäng tieàn thuø lao Hoäi ñoàng Quaûn trò & Ban kieåm soaùt naêm 2016 laø 1.092.000.000 ñoàng. (Moät tyû
khoâng traêm chín möôi hai trieäu ñoàng chaün)
3. Tieàn thöôûng cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh
doanh: Vôùi soá tieàn thöôûng: 3% lôïi nhuaän sau thueá, vaø neáu vöôït keá hoaïch seõ ñöôïc thöôûng boå sung 5% lôïi
nhuaän sau thueá phaàn vöôït keá hoaïch.
(Ñaïi Hoäi ñoàng yù vôùi tyû leä ….% treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát)

Ñieàu 6. Thoâng qua Tôø trình ñeà nghò pheâ chuaån Chuû Tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm Toång Giaùm ñoác
Coâng ty. Chaáp thuaän pheâ chuaån Baø Nguyeãn Thò Nhung – Chöùc vuï hieän nay: Chuû Tòch HÑQT vaãn
tieáp tuïc kieâm nhieäm chöùc danh Toång Giaùm Ñoác ñieàu haønh Coâng ty naêm 2016.
(Ñaïi Hoäi ñoàng yù vôùi tyû leä …. % treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát.)

Ñieàu 7. Thoâng qua Tôø trình veà vieäc Löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp Baùo caùo taøi chính naêm
2015. Choïn Coâng ty TNHH Dòch vuï tö vaán taøi chính keá toaùn vaø kieåm toaùn phía nam (AASCs) ñeå
thöïc hieän vieäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2016 cuûa Coâng ty.
(Ñaïi Hoäi ñoàng yù vôùi tyû leä …. % treân toång soá coå phaàn bieåu quyeát.)

Ñieàu 8. Nghò quyeát naøy ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng thöôøng nieân laàn thöù 15 naêm 2016 Coâng Ty Coå
Phaàn Sôn AÙ Ñoâng thoâng qua ngaøy 23 thaùng 4 naêm 2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOÂNG

COÂNG TY CỔ PHẦN SÔN AÙ ÑOÂNG
Chủ toïa Đại hội

Nôi nhaän :
- Coå ñoâng Coâng ty
- HÑQT – BKS.
- BGÑ
- Löu. Nguyeãn Thò Nhung
Trang 27