Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • KPTata Kelola Perusahaan

    Uploaded by

    apple tree
    7 views49 pages

    Original Title

    KPTataKelolaPerusahaan

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    7 views49 pages

    KPTata Kelola Perusahaan

    Uploaded by

    apple tree

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 49
    KEBNJAKAN & PROSEDUR TATA KELOLA PERUSAHAAN smf PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero) = | Versi o smf ravrcouurenmmuan| © 8 ay PENGESAHAN DEWAN KOMISARIS [itn port-1 PERSETUJUAN Dengan ini Dewan Komisaris PT Sarana Muligrya Finansial (Persero) menyetujui ddan mengesahkan dokumen Kebijakan & Prosedur Tata Kelola Perusahaan V:04 09-2044 untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tata Kelola perusahaan dalam operasional Perseroan. DEWAN KOMISARIS PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero) Pu Komisars Uiama Komisaris Komisaris e : SING wwe sssersarensanay|iee a, PENGESAHAN DOKUMEN | tisemen po) 1-5 A. PENGESAHAN DOKUMEN 1 DDokumen ini iterbithan dan befaku terhiung mula tanggal O1 September 2014 ‘menggantkan pengesahan dkunen V:08T:122012 beraku sok tanggal 01 Aor 2014, [Dokuren in tertitken untuk mengesahkan dokumen kebjakan dan dokurien prosedur bar, yt ‘8. Penvahuluan dan Keijakan Unum 08 7.09.2014 Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (C3) V.01 7.092014 Kebjakan Benuran KepentnganV01 09-2014 kebijakan Pengendaian Grastkasi 01 7.092014 ProsedurPolaporan Gratikas V-01 T.09-2014 ‘Dengan penebitan dohumen in, semua dokumen kebijakan dokunen prosdur kerja dan pengaturn lain yang beat dengan but-but yang tlh dato dalam dokumen- okumen sesuai Daftar Dolumen tersebut pada but B, dinyatakan idok beak lag sejaktangal penetapan Pengesahan Dokumen i Lembar Pengesahan Dokumen in sokaigus merupakan pengesahan dokunen-dokunen sesuai Daftar Dokumen tersebut pada butr 8 yang berkaan dengan Kebjskan & prosedurtta ella perushaan yang bak Lembar Pengesshan Dokunen akan dibikan kambal apabla dlakukan perubahan okumen, penambahan dokunen baru darlatas pencbutan dokumen yang tidak Aielakukan ah 8, DAFTAR DOKUMEN YANG BERLAKU 1 Pendahuluan dan Kebjakan Umum ¥.03 7.082014) 2, Later Bolakang i », Maksud dan Tyan 1 «. Dasar Hokum 2 4. Kebjakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 3 «, Dar siah 4 Kebjakan Suku Tata Kelola Perusahaan vor T122012 «2, Rapat Umum Pemegang Ssham il ». Pemegang Satam «6 Dewan Konisais 4. Komite Yang Berada Di Bawah Dies! °. Diels f. Hubungan Antar Organ Perusahaan = SIF —utcrsrarcssseronuay)e 2, PENGESAHAN DOKUMEN | rien, p0/ 2-5 3. Kobiakan rinsp Tata Kenia Perusahaan vor Ta22012 Pedoman Unum Tata Kea Persshaan tka Bisnis Dan Pedoman Periohu Hak Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Intemalsasi Penerapan GCG Kebiakan Penyusunan Srategi Kebiekan Pengembangan Organisasi Dan Budaya Perseroan 9. Sotrotais Perusahaan h Kepatuan |. Maneren Risto Sistem Pengendaan hr, Au Intemal, dan Ektemal Aud Hokum Pengembangan Bisnis Kevangan Oan Operasional Sumber Daya Manusia Teknolog Dan nformasi PPengaaan Garang Dan Jasa Pengendalan rahi Tanggung Janab Soil Perusshaan 4. Kebiokanimplementas Tala Keloia Perusahaan von 12-2012 2. Implementas Pedoman Tata Kella Perusahaan 1 ». Scsiasasi Pedoman Tata Kelola Peruschaan 1 ¢. Evaluas Pedoman Tata Kelola Perusahaan 1 4. PelaporanPelanggaran 1 5. Kebjakan Dokumentas Kebijakan Intral vot 94-2014 ‘Umum 1 ‘Benuk Formal DokumentasiKbijakan ‘Bentuk normal DokumentasiKeiekan PengusulanKeijatan Fungsional Bau «. Pemutakran Kebiakan f. Administasi Dokumen Kebikan b 4 smf 10. " Kebijakan Dokumentas Prosedur intemal » 4 e Kebijakan Huburgen Dengan Pik Beelsi b 4 Kebjakan Kesehatan dan Keselamatan Key (K3) b « 4 Umum Pengusuan ProsedurInleal Baru PemutatiranProsedur Template Dokumentas Prosedur Administ Dokumen Prosedur Unum Ketentuan Rujukan Kebijskan Pengendatan Kebijakan Wena Ava Pemutatirn Kebiakan Unum DDasarHukum | Tim PengebiaK3 Pemerksaan Perenuhan SlandarK3 Kebjakan Bantuan Kepentngan », Bontu-Gentk Stuas Benuran Kepentngsn Sumber Penyebab Benturan Kepentingan Landesan Penyesunan DOKUMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN | o ett o8-2014 PENGESAHAN DOKUMEN | iano. pos 3-5 vot T042014 vot T04201 2 V.01 709-2014) i i 1 2 V.01 T.08-2014nn 1 1 2 4, HalHal Yang Diarang Untuk Menghindar Benturan Kepentingan 3 Kebjakan Pengendalan Grates! ® 6 e Unum Landasan Hokum Pengendaian Dan Pelaporan Grafik Unit Pengendaan Gratas! Sanks Prosedur engusuln Dokumen Kebjakan b. 4 endahuluan Dohumen Tekat Lingkup Pengaturan Uraian Prosedur V.01 09.2014 vor T2014 1 1 1 1 Ne = SING cxserriaterremsuna| oy PENGESAHAN DOKUMEN tases p05) 4-5. fe. Flowchart 2 12, Prosedur Pengusuian Dokumen Prosedur vot T942014 ‘. Pendehuluan 1 ». Dokuren Tettait 1 6. Unghup Pengaturan 1 64, Ursin Prosedur 1 @, Flowchart 2 13, _Prosedu Adminsras Dokumen Asi vor T04-2014 2. Pendahuuan 1 » Dokuren Terai 1 Ungkup Pengatren 1 4, Uralan Posed 1 Flowchart 2 "4, ProsedurPelapoan Grats! V.01T:08-2014oon a. Pendabuian 1 . Dokumen Tettait 1 © Lingkup Pengaturn 1 4. Ursan Prosedur 1 . Flowchart 2 - PENGESAHAN DOKUMEN | jisanon PDI 5-5 ©. Dist oleh KEPALA DIVISI Kepala Divs Manajemen Risko & Kepatuhan Kepala iis Keuangan Kepala Divi Rist & Pengembangan Kopala Divs Sekuitsas & Pembiayaan Kepala Dis Teknlognforasi Kepala Divs Akunans & Peaporan KepalaDivisi SOM & Umum Slits Pesan DIREKSI ( DretrUana iM ( Direktur Keuangan & Adninistrast en Diektr Manejomen Risto & T1 ey SMF ——csuuwrnaracrusuan jor LATAR BELAKANG Perkembanganingkungan uss yang sematin cept dan kompetif menyebebtan rsko bins yerg dinate leh Perseroanserakin bervarisi dan Kompleks. Cleh sebab iy dututkan tata keloia Perusahaan yang sthat dengan tet memperhatkan Ketan AnggaranDasar PT. Sarana Mulia Finnsa (Perse) dan perturen perundang-undarganyarg beak, PT, Sarana Muligiya Faria (Persero) yang selaunya dsebut"Perseoan” meupakan Badan Usaha Klik Negara yang bergerak i tidang pembiayeansohurder perumahan Perseron dérkan pata tahun 2005 terasaran Alla Nomor 88 yarg dumumkan dalam Betta Negara Republik Indonesia terangga 30 Agustus 2005 Nomar 69 Tamahan Nomar €253, Penerapan Tata Kelaa Perusahaan tersebut dimatsudkan unt dapat meningtttan nea. Perseroan, melindugi kepeningan dar para pemangki kepeningan dan meningkatkan kepaunan ema pera perundang-undangan yang bers seta nisi tka yang beraku uum, Penerapan tata esa perusaan yang bak akan mempenudeh pansion rade tla kell yng dliskukan Perusahaan yang dapat mampergaru era dan sebagal sah ctu dase penn dalam menetapkan stati sera pengavasen Perseroan. Esensi da penerapan Tata Kelia Perusahaan adalah adanya koterbksan, afurabites, peanggungavaban, indopendesl, enojaran dan koslaraan dalam soap poses marae. ‘Agar kebjakan penerapan Tata Keloa Perusshaan depatbayjan dengan bak dan bonar, maka Peretean par manyasun Buku Podertan Tata Kell Perusahazn. Kebjakan in cgunakan seboga ‘edoman bagi Devan Korisas, Sekretas Dewan Komisais, Dirks, Kom penunjang Dewan Komisars Seles Peusahsan, den Satuen Pengawasan Ine dalam melaksanatan Tala Kells Perusahaan, MAKSUD DAN TUJUAN Pemberakuan Pedoman Tala Kella Perusahaan adalah untuk iqunkan sebogapetujuk dan rjutan gras tap! semua Komgonen dl semua tngkatan Persian dalam menginplementaian {aa Kell perusahsan yang dapat mendorong traksenanya fugsi check an balance pada setap proses bins di fap level maypun fungsi mangjemen berdasarkan ja den pinsp-pinsip Good Corperate Goverance yang bersiat universal, yaiu: Wansparans, shuns, responsi ‘ndependens dan fainess kena. Segaa ketentua dl dalam pedoman tla untuk kepada Keteruantetentsan yng dralan dalam Anggaran DasrPersetoan maupunarhn RUPS, smr MEBUAGANTATARELOLAPERUSAKAAN | vos PENDAHULUAN & KEBWJAKAN UMUM | Teri 09-2014 ©. DASAR HUKUM 14 ‘Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia tahun 1946; ‘Undang-Undang No, 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mlk Negara ‘Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang PersereanTerbtas; Peraturan Pemoritah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendian, Pengursan, Pengawasan dan Perbubaran Badan Usaha Mik Negara Peratran Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubatan Aas Perturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Selunder Perumahan Peraturan Mento Baan Ussha Mik Negara No. PER.OSIMBUI2006 felang Korie Aust Bag) BUM, Peratuan Menten Badan Usaha Mik Negara No.0SMMBUI2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang den asa Badan Usaha Milk Negara Perauran Meniri Negara Badan Usaha Mlk Nogara No. PecOUMBUI2011 tentang Penerepan Praktk Good Corporate Governance pada Baden Usaha Milk Negara; Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-SSIPM/1006 fanggal 17 Januari 1998 tentang Sekretais Perusahaan Peraturan Nomor IX.4) Keputusan Ketua Bapepam No, Kep-29/PW2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komi Ault (Persturen Nomor I.) Keputusan Ketua Bapepam No, KEP-4SPII2004tanggal 28 Noverber 2004 tentang Dirks! ddan Dewan Kemisaris Emiten dan Perusahaan Publik Peraturan Nomer 1X6) Keputusan Ketua Bepepam dan Lembaga Kevangan No, Kep-496) 81/2008 tanggal 28 Noverber 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Pagar Unit ema Aust (Peratren Nomor 1X17), ‘surat Kepuusan Sekrelas Kemantian Badan Usaha Milk Negara No, Sk: 18 MBU2012 tenlang IndkstorParameter Penican dan Evalusi Alas Penerapan Tata Kelola Pousanaan "Yang Bak (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Mik Negara Anggaran Dasar PT. Sarana MuligriyaFnansial Perse) ke smr ESUAKANTATAKELOLAPERUSAKIAN | vos) PENDAHULUAN & KEBIAKAN UMUM | Tesi - 0o-amie Hidanen 5 KI9 5 1, _KEBLIAKAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Penerapan lata kebia perusshaan merupakanpedoman yang berlku pata seta atlas Perseroan ‘dan bela untuk seta enjang organises Perseroan. 1 ‘Stuhr Kebikan Peseroan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham memuat habhal yang per mendapat persetyuan Pemegang Sahan, sebagaimana dtu dalam Anggaran DasarPersroa; b. Keputusan Dewan Komisaris menuat haLhal yang merupakan Kewenangan Dewan Komisars dalam melaksanakan fungs! pengawasan dan penasehatin sebegeimana ctu dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perturan perundang-undangan yang bellu seta haha lin yang dperskan untuk merperancarpelaksansan igas‘ugas Dewan Komisars; . —Keputusan Dieksi memuat halal mengenal penetapan kebiakan uum tentang penyusunan satel, penyusunan organises, suber daya manusia, kevangan dan ‘shuntansi, engadsan dan sebageiny, yang menial lndasan hukum bagi pealsanaan ‘ugas shar har ‘Stuktur Ookumen Perseroan ‘2, Dokuman kebjakan, yang bers! balasar-batasan,plhanpithan dan lerangan yang ‘etapan oleh Perseroan untuk stip hogiatan tetonty b, —Dokumen prosedur, yang merupakandokunentas proses uutan pekefan yang hams lekukan Insts Kerja, yang meneastansecara inci sutu proses, yang melpul seta angkah yang has diakukan, dalam suatu roses trent yang djstakan di dalam dokunen prosedur 4. Dokumen pedoman, yang menjlaskan hubungan antara kebjaken dan prosedur berkatan dengan proses yang hans diaksanakan ataupunberkatan dengan ketentuan perundangan yang etal & _Butra,b, dan cmerupakanobjek ua f.—Butrdbukan merypakan objok aut qe smr AEBUAKANTATARELOLAPERUSHHBAN | Ge) = PENDAHULUAN & KEBUAKAN UMUM | Tovi 09-2018 Haren: KI4-5 €._DAFTARISTILAH 10. 1" 2. 13, 14 ‘Anggota Direks, alah orang perorangan anggta Dirks termasuk Deku Utama ‘Anggota Dewan Komisaris, adalah orang perorangan anggota Dewan Komsaris temasuk Komisars Utara ‘Auditor Ekstemal, adalah autor independen yang melakukan audi atas Laporan Kevangan Perseroan, Auditor ekstal di anaranya adalah Baan Pererksa Kouangan (@PK), Badan Pengawasan Keuangan den Pembangunan(BPKP), dan Kantor Akuntsn Publik (KAP). ‘Auditor Intomal, adch Satuan Penganassn item oi ingkungan Prseroan yang berugas untuk melaukan audit sera memastikan sistem pengendalan intemal Perseroan dapat bajalan seca eft. Daftar Khusus, adalah data yang berskankepemilan saham Dewan Komisrs Desi dan eluarganya, bak i PT Sarana MuligyaFnansial Perso) maupun dl perusahaanlinnya, Direksi, adalah Organ Perseroan yang beranggung jab penuh alas penguusan Peserean untuk Kepeingan dan hijuan Perseoan serta mewakliPeseroan balk dalam maypun di Iuar Pengadlan sesuai dengan ketertuan Anggaran DasarPerseroan. Hari, pengetian ha yang dmaksud dalam dokumen ini adalah hake efi dan bukan ha alone. Karyawan, ata sei orang yang beter pada Perseroan (kecual Anggota Dirks dan ‘Anggota Dewan Komisaris besetaAnggota Korite-komite) dengan menerima upeh sebagaiana teantum dalam dattar ga) Perseroan, temasuk orang yang bekeria berdasarkan prjanan Kerja wakt tet Dewan Komisaris, adalsh Organ Perseroan yang diangkat oleh RUPS, yang bertugas rmelakukan pengawasan sera memberkan nasihat Kepada Dirksi dalam menjaankan Perseroan,temasukdantaranya formulas vi dan ms rencana pengembangan perusazan, rencana kerja dan anggaran Tehunan perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS, dan peratranperundang-undangan yen bell. Komi Auéit, adalah konite yang membanty Dewan Komisaris dalam meni Kecukupan ‘sl pengendaian intemal, kecukupanpelapran dan pengungkapan laporenKeuangan sta {ugas-ugas ln sper yang fercantum dalam Pagam Korte Aut ‘Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisatis dan Dicks Pemangku Kepentingan, adach seh pha. ntemal dan ekstemal perseroan yang meri keerkaian kepentingan secara langsung atau tidak langsung, terpengarun danaiou dapat ‘mempengaruiterhadapkeputusan atau kegiatan usahaPersoroan, Pemegang Saham, adalah pinak yang trcalat dalam Alta Petsetoan selaku Pemegang ‘Saham Persea. Perseroan adalah PT Sarana Multirya Finansial (Perse) smf NEUMAN TATAMELOLAPERUSHHBAN | es = PENDAHULUAN & KEBIJAKAN UMUM | Terit 09-2016 15. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perserom yang. memegeng kekuasaan terngg' dalam Perusahaan dan memogang Kokuasaan alas sogala wewenang yang tdak diserankan kepada Diels atau Dewan Komisrs sesusi dengan Undang-Undeng No.1 Tahun 1995 Tentang Persroan Tobalas 16, _Sekretris Dewan Komisaris, dala satan fungi stuktwal i bawah Dewan Komisaris yang beruges untuk memberkan dukungan kepada Cewan Komisars dalam meleksanaken ‘ugasnya 17. Seketaris Perusshaan, adalah satuan fungi stukual dalam organisas! perseroan yang ) berugas untuk memberitan dukungan kepada Dies! dalam meaksanakan tugasnya. 18. Tala Kelola Perusahaan adalah suatu roses dan stukur yang dgunakan (RUPS, Dewan Komisais dan Dieks) dalam memimgin dan mengelele perseroan untuk meningkattan ebethaslan usaha dan atuntbitas perusahzan guna mewyjudkan nai pemegang sehem alam jangka parang dengan tetep mempeatican kepeningan stakeholder lainnya, seria

    You might also like