CAKA, ‘ACTA N® 1/2020 DA REUNIAO DO CONSELHO DE DIRECCAO Aos trinta dias do més de Janeiro de dois mile vinte,pelas catorze horas, tendo sido constatado pelos membros do Conselho de Direcrdo estarem reunidas as condgSes para a sua realzagio, reuniu, na Centro de Resoluglo Extrajudicial de Litgos, 0 Consetho de Direcglo da Caixa de Previdéncla da Justic-Associaro Mutualita, com © [Nimero de Identificagéo Fiscal 7401019515, com sede na Rua da Praca da Undade Africana, 1 74-76, Balro Miramar, Distrito Urbano do Sambizange, Municipo de Lands, ncontravam-se presentes os membros do Conselho de Direccdo da CP1,nostermos do ‘Artigo 288 dos Estatutos, nomeadamente: Presidente do Conselho de Direcrio: Exmo. Senhor Or. Francisco Arsénio da Silva Furtado Goncalves. ‘Vogal do Conselho de Direcslo: Exmo. Senhor Dr Mota Liz Convidados: -DirectorExecutivo da CPI Ema. Senhor Or. Xaver Siva -Secretariou: Exmo.Senhor Or. lindo Sassoma [A presente reunido ordndriafoi convocada em obediénda 20 dlsposto no art. 288 dos Estatutos da Caixa de Prevdéncia da Justa - Associaglo Mutualsta, tendo sido constatado pelos membros do Conselho de Direcso estarem reunidas as condigSes pore » sus realizagS0, nos termas de dlzporto no ni do art. 268 dos statutes, conformelsta de presengastnexe, pelo que, pode o Conseho de Dire vaidamente reunite éeliberar.% Presidiu & reunigo 0 Vice Presidente do Conselho de Direcr3o, com a seguinte Proposta de ordem de trabathos, constante da convacatéra 1.2 Ponto de Stuaslo da actual esto dos assinantes a conta banca da CPs; 2.8 Analise do pedido de demisso do vogal do Consalho de Direcglo Dr. Mota iz; Ovicepresidente do Conselho de DirecrSo iniciou os trabalhos, 30 abrigo des estatutos, estando 4 (Quatro) pessoas presentes. De seguida passou-se ao primeiro ponte. Foram dadas algumas informagées plo Vice Presidente (que apresentou formalmente o pedido de demissdo entregue pelo Vos de Direclo, da necessidade de coesio do Conselho de Direcs30 e do auxito ds comisso de gestio criada 30 abrigo do protocalo com © CG!) ¢ pelo Director xecutivo, que fol convidado para estar presente no inicio da reunifo (que informoy ter feito ligagBes aos membros subsequentes do Conselho de Direceéo) e em face da demisso do Presidente do Conselho de Direcsl0 deliberou'se por unanimidade "umpcir com o estatuto, indicando o Dr. Francisco Arsénlo ds Silva Furtado Gongalves (Wiee-Presidente) como Presidente do Conselho de Direcsfo e o Dr. Claudine Salvader Flipe como Secret io Geral, no mesmo acto deliberou-s igualmente indicar os Dr. Arsénio da Siva Furtado Goncalves (Presidente), Claudio Salvador Filipe (Tesourero e Secretério Geral e Adalberto Luacut (Membro da ComissBo de Gestlo), como novos assinantes da Conta da Cabra de Previdéncia Assoclagdo Mutualsta, actos que posto + votagdo foram aprovados pelos presentes por consenso. im fungSo da alterago dos Orgos Socials, até a salzagdo da Assemble Geral ne ‘ano de dois mile vnte,fearam constitudos como se segue: 1. Arsénio da Siva Furtado Goncalves, Presidente da CPs; 2. Mota Ui, Vogal do Conselho de Direcrio; 3. Claudino Salvador Flip, Tesourero e Secretéro Geral da CP; ‘4. Ana Carlos C. Meireles Vasconcelos, Presidente da Mesa da Assembles Geral aces tesNo mesmo seguimento dada § alteraro do Conselho de DireceBo, para efeito de mowimentarao da Conta da Cala de Previdéncia Associagdo Mutualsta, até 2 ‘ealizagbo da Assembleia Geral, icaramindicadosnovos asinantes conforme se segue: 4. Arsénio da Siva Furtado Gongalves, Presidente da CPJ; 2. Claudino Salvador Filipe, Tesourelroe Secretéri Geral da CP; 43. Adalberto Luacul, Membro da Comissao de Gestdo da CP "No segundo ponto “Anise do Pedido de demissio do Vogal de Diecso Dr. Mota Lizo Conselho de Direcgo tomou nota de que o pedido do Vogal feou foi suspendidoecondleionando até a realzagSo da Assemblela Geral, pela Presidente da ‘mesa da Assemble Geral, Ora. Ana Carlos C. Mireles Vasconcelos. CChegados 20 terceiro ponto: “diversas”, todos foram unanimes da relevincia do cumprimento do Protocolo de cooperagSo com 0 Cofre Geral de Justiga e concordam ‘com o processo de methoria do funcionamento da CPJ, mudando deforma definitivao paradigma organizaciona. nada mais havendo a tratar fol dada finalzada 2 Assembleia extaordinéra.pelas, \dezassels horas e quarenta e cinco minutos, da qual lavrouesté ata, que val asinada pelo: Alin Sassoma