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Sanciones
internacionales
¿Origen o fin de la crisis?
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Coordinación General
Mercedes De Freitas
Investigaciones y textos
Christi Rangel

Maruja Dagnino
Norma Ferrer
Edición de contenidos
Miriam Arévalo
María Fernanda Sojo
Coordinación de Comunicaciones

Benytsa González
Coordinación Gráfica
María Alejandra Domínguez

SANCIONES INTERNACIONALES

Edición y distribución: ©Transparencia Venezuela - 2020
El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines comerciales.

Agradecemos citar la fuente.
Transparencia Venezuela
Av. Andrés Bello con 1era transversal de Los Palos Grandes, Edif. Multicentro Empresarial Los Palos Grandes, piso 6.
Chacao. Caracas. Venezuela
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I. Introducción 4
II. La llegada de las sanciones internacionales 6
1 Contexto económico previo a las sanciones económicas 10
2 Impacto de las sanciones 17
2.1 Económicos 17
2.2 Sociales 19
2.3. Políticos 20
3 Colofón 22
III. Tras las sanciones a particulares 23
1 Los momentos indelebles 25
2 Sancionados por tramas de corrupción 38
3 Lista consolidada de sancionados 41
4 Los países que más han sancionado 51
5 Los más sancionados 53
6 Las empresas sancionadas 54
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Introducción
El efecto de las sanciones internacionales La revisión documental -artículos científicos y

impuestas a órganos, entes y funcionarios del de opinión- no deja lugar a dudas de que las
sector público en Venezuela ha sido abordado sanciones económicas han causado efectos
desde diferentes ópticas y no poca polémica. en las finanzas públicas de Venezuela. Se
Parece natural que sea así, tratándose de han limitado las fuentes de ingresos y gastos
medidas que persiguen abiertamente cambios públicos; además, se ha restringido la actividad
políticos en un país que ostenta las mayores productiva de la empresa estatal Petróleos de
reservas de hidrocarburos en el mundo, pero Venezuela S.A., Pdvsa, y con ello toda su cadena
que lidera los índices de corrupción; enfrenta de valor. Desde luego, estos efectos a su vez
una emergencia humanitaria compleja; registra han provocado daños en la actividad económica
movimientos migratorios que están causando de Venezuela y en la calidad de vida de sus
graves problemas a los países receptores; y habitantes.
sus autoridades son investigadas por posibles Sin embargo, lo descrito no implica que las
crímenes de lesa humanidad. sanciones en cuestión sean las causantes
No se trata de un problema doméstico, de la crisis institucional, política, económica,
tampoco es un asunto binacional (Venezuela social y ambiental que caracteriza a Venezuela
– Estados Unidos), hay intereses en distintas desde hace más de una década. Al contrario,
áreas: geopolítica, económica, social, ambiental, la evolución de los indicadores en todos estos
seguridad internacional. También de distintos ámbitos en un período de tiempo previo a las
actores en varios países: gobiernos, empresas, sanciones, revela la gestación de una crisis
organizaciones multilaterales, grupos irregulares, multifactorial provocada por la gestión pública
organizaciones de la sociedad civil y grupos cleptocrática, ineficiente y autoritaria de
familiares. Venezuela.
Impacto de las Sanciones I 4 I Transparencia Venezuela

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El Estado ha fracasado en promover los fines presentan diferentes interpretaciones sobre su

esenciales previstos en el artículo 3 de la efecto en el área económica, social y política;
Constitución1, pero sus autoridades fueron y por consiguiente en la calidad de vida de los
exitosas en desmantelar la institucionalidad venezolanos.
democrática que hubiera permitido la En segundo lugar, se abordan las sanciones
alternancia política necesaria, de allí que las aplicadas a particulares, los momentos clave
sanciones sean concebidas como instrumentos en los que se realizaron las designaciones,
externos para limitar la acción discrecional de la los motivos que se esgrimieron entonces y
coalición en el poder2. las limitaciones que conllevan. En esta parte
La mirada a la cronología de las sanciones, se ahonda sobre cada uno de los personajes
los diferentes tipos que existen y los distintos sancionados, sus vínculos con grupos irregulares
destinatarios, evidencia que han sido impuestas o con las nuevas élites creadas a propósito del
de forma progresiva, según ocurrieron desfalco que sufrió el país.
acontecimientos que afectaron derechos
fundamentales y las instituciones políticas; con
el paso del tiempo, no solo fueron creciendo
los señalados, sino también los países
sancionadores.
En este informe se hace una aproximación a
la incidencia de las sanciones internacionales
en Venezuela. En la primera parte se analiza
el impacto de las sanciones económicas, se
describe el contexto económico que existía
previo a la aplicación de las medidas y se
1 “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de
una sociedad justa amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución”. Garay J. y Garay M. “La Constitución Bolivariana”, Caracas. Ediciones Juan Garay, 2001.
2 J. Morales Arilla. “Sanciones: ¿causa o consecuencia de la crisis?”. 2019. [En línea]. Disponible: http://prodavinci.com/sanciones-causa-o-consecuencia-de-la-crisis/. Santos, M.
“Entre el 80% y 90% del deterioro que padece Venezuela se había producido antes de las sanciones”. La Gran Aldea 2020. [En línea]
Disponible: https://lagranaldea.com/2020/06/22/el-80-a-90-del-deterioro-que-padece-venezuela-se-habia-producido-antes-de-las-sanciones/

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La llegada de las
sanciones
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Las primeras sanciones internacionales se impu- En marzo de 2018 el presidente Donald Trump
sieron en 2008 y desde esta fecha hasta el año emitió una orden ejecutiva que prohíbe “todas
2017, solo se aplicaron a personas naturales. las transacciones vinculadas, provisiones de fi-
En 2014, comenzaron a tomarse decisiones que nanciamiento y otros negocios por parte de una
imponían algunos límites a la gestión pública persona de Estados Unidos o dentro de Estados
del autodenominado gobierno revolucionario. Unidos con cualquier moneda, divisa o ficha digi-
Ese año, la Agencia de Industria y Seguridad del tal” del gobierno de Venezuela, a partir del 9 de
Departamento de Comercio de Estados Unidos enero de ese año. La decisión se produjo luego
decidió exigir una licencia para exportar, reex- del anuncio de la creación del Petro, promovido
portar o transferir ciertos productos, que tienen desde el gobierno como criptomoneda para la
fines militares, hacia Venezuela3. Aunque no se realización de transacciones al margen del siste-
trató propiamente de una sanción, sí representó ma financiero de Estados Unidos6.
la imposición de límites al comercio de armas y
otros materiales con propósitos militares. Pocos
meses después, en marzo de 2015, la adminis-
tración de Barack Obama subió el tono en la
relación binacional y declaró a Venezuela como
una amenaza para la seguridad interior y las
relaciones internacionales de Estados Unidos.
Pero fue el 25 de agosto del año 2017
cuando se aplican las primeras sanciones
económicas de Estados Unidos al gobierno de
Venezuela, específicamente se prohibió realizar
transacciones relacionadas con la provisión de
financiamiento a cualquiera de sus órganos o En mayo de 2018 el presidente Trump emitió
entes, incluida la empresa Pdvsa, por lo que se una orden ejecutiva en la que se prohibió a toda
impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, persona de Estados Unidos o dentro de Estados
negociar bonos existentes o la venta de activos Unidos:
en Estados Unidos4.
i) La compra de cualquier deuda del gobierno
En noviembre de 2017, el Consejo Europeo con- de Venezuela, incluidas las cuentas por
formado por 28 ministros de relaciones exterio- cobrar.
res de la Unión Europea aprobó por unanimidad
ii) Cualquier deuda con el gobierno de
un embargo de armas y de cualquier material
Venezuela que se haya dado como garantía,
destinado a la represión, junto a la medida de
después de la fecha del decreto.
incluir sanciones a personas vinculadas al
régimen5. iii) La venta, transferencia o cesión como
garantía por parte del gobierno de Venezuela
de cualquier participación accionaria en
cualquier entidad en la que tenga una
participación accionaria de 50% o superior7.
3 National Archives. “Venezuela: Implementation of Certain Military End Uses and End Users License Requirements Under the Export Administration Regulations”. 11/07/2017. [En línea].
Disponible: https://www.federalregister.gov/documents/2014/11/07/2014-26465/venezuela-implementation-of-certain-military-end-uses-and-end-users-license-requirements-under-the
4 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “Declaración del secretario de prensa sobre nuevas sanciones a Venezuela”. 25/08/2017. [En línea].
Disponible: https://translations.state.gov/2017/08/25/declaracion-del-secretario-de-prensa-sobre-nuevas-sanciones-financieras-a-venezuela/
5 L. Abellán. “La UE ratifica sus primeras sanciones a Venezuela”. El País, 13/11/2017.
6 BBC Mundo. “Donald Trump firma orden ejecutiva que prohíbe en Estados Unidos hacer transacciones con el Petro, la criptomoneda del gobierno de Venezuela”. BBC News. 19/03/2018.
7 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “Orden Ejecutiva prohibición de ciertas transacciones adicionales con respecto a Venezuela”. 21/05/2018. [En línea].
Disponible: https://translations.state.gov/2018/05/21/orden-ejecutiva-prohibicion-de-ciertas-transacciones-adicionales-con-respecto-a-venezuela/

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En noviembre de 2018, John Bolton, asesor de Antonio Perdomo Mata. Esta designación conlle-
seguridad de Estados Unidos, anunció que el va a las mismas sanciones de las designaciones
presidente Donald Trump firmó una orden eje- descritas previamente11.
cutiva imponiendo sanciones contra las expor- El 22 de marzo de 2019, el gobierno de Estados
taciones de oro y de otros sectores de la econo- Unidos sancionó al Banco Nacional de Desarro-
mía venezolana8. llo Económico y Social, Bandes, y a cinco subsi-
En enero de 2019, la Oficina de Control de Ac- diarias (Banco Bandes Uruguay S.A., Banco de
tivos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Venezuela S.A., Banco Universal, Banco Bicente-
Tesoro de Estados Unidos, según Orden Ejecu- nario del Pueblo y Banco Prodem S.A.), de acuer-
tiva 13.850, designó a Petróleos de Venezuela do con la Orden Ejecutiva 13.85012.
S.A., Pdvsa, lo que significa que “todas las pro- En abril de 2019, la OFAC designó a varias em-
piedades e intereses en propiedades de Pdvsa presas que prestan servicios de transporte a
sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos están Pdvsa y a más de cuatro decenas de embarca-
bloqueadas y las personas de Estados Unidos ciones, algunas de ellas propiedad de la estatal
en general tienen prohibido hacer negocios con petrolera, con las implicaciones de las designa-
ellos”. En paralelo se emitieron licencias genera- ciones descritas previamente13.
les para autorizar ciertas transacciones y activi-
dades relacionadas con Pdvsa en plazos especí- El 17 de abril de 2019, la OFAC designó al Banco
ficos de tiempo9. Central de Venezuela, BCV, de conformidad
con la Orden Ejecutiva 13.850 y a Iliana Josefa
El 11 de marzo de 2019, la OFAC designó a Ruzza Terán, directora del BCV, directora de
Evrofinance Mosnarbank, un banco con sede en la Junta de Directores de la Corporación de
Moscú que es propiedad conjunta de empresas Comercio Exterior de Venezuela y vicepresidenta
estatales rusas y venezolanas, que ha brindado de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A., de
apoyo sustancial o financiamiento a Pdvsa. Esta conformidad con la Orden Ejecutiva 13.692, con
designación implica que todos los bienes y par- las implicaciones de las designaciones descritas
ticipaciones en bienes de estas personas, y de previamente14.
entidades en las que 50% o más pertenezca, en
forma directa o indirecta, a tales personas, que El 15 de mayo de 2019, el Departamento de
se encuentren en Estados Unidos o en poder o Seguridad Nacional de Estados Unidos sus-
bajo el control de personas estadounidenses, pendió todos los vuelos comerciales y de carga
quedan bloqueados y deben ser informados a la entre Estados y Venezuela, por considerar que
OFAC10. las condiciones de Venezuela ponen en riesgo
la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y la
El 19 de marzo de 2019, la OFAC designó a CVG tripulación15.
Compañía General de Minería de Venezuela C.A.,
o Minerven y a su entonces presidente Adrián
8 BBC News Mundo. “Sanciones a Venezuela: Trump impone medidas contra las exportaciones de oro de Venezuela”. 01/11/2018. [En línea]. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-internacional-46066136.
9 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a la empresa petrolera de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela S.A.” 28/01/2019. [En
línea]. Disponible: https://translations.state.gov/2019/01/28/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-la-empresa-petrolera-de-propiedad-estatal-petroleos-de-venezuela-s-a/.
10 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “El Tesoro sanciona a banco con sede en Rusia que pretende eludir las sanciones estadounidenses contra Venezuela”. 11/03/2019. [En línea].
Disponible: https://translations.state.gov/2019/03/11/el-tesoro-sanciona-a-banco-con-sede-en-rusia-que-pretende-eludir-las-sanciones-estadounidenses-contra-venezuela/.
11 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “El Tesoro sanciona a la empresa estatal de extracción de oro de Venezuela y a su presidente por sostener al régimen ilegítimo de Maduro”.
19/03/2019. [En línea]. Disponible: https://translations.state.gov/2019/03/19/el-tesoro-sanciona-a-la-empresa-estatal-de-extraccion-de-oro-de-venezuela-y-a-su-presidente-por-soste-
ner-al-regimen-ilegitimo-de-maduro/.
12 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “Estados Unidos sanciona a banco vinculado con el Estado de Venezuela”. 22/03/2019. [En línea].
Disponible: https://translations.state.gov/2019/03/22/estados-unidos-sanciona-a-banco-vinculado-con-el-estado-de-venezuela/.
13 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “El Tesoro sanciona a empresas que operan en el sector petrolero de la economía venezolana y transportan petróleo a Cuba” 05/04/2019.
[En línea]. Disponible: https://translations.state.gov/2019/04/06/el-tesoro-sanciona-a-empresas-que-operan-en-el-sector-petrolero-de-la-economia-venezolana-y-transportan-petro-
leo-a-cuba/.
14 U.S. Department of The Treasury. “Press release: Treasury Sanctions Central Bank of Venezuela and Director of the Central Bank of Venezuela”. 17/04/2019. [En línea].
Disponible: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm661.
15 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “El Departamento de Seguridad Nacional determina que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y
tripulación, y requieren la suspensión inmediata del transporte aéreo”. 15/05/2019. [En línea]. Disponible: https://translations.state.gov/2019/05/15/el-departamento-de-seguridad-nacio-
nal-determina-que-las-condiciones-en-venezuela-amenazan-la-seguridad-de-pasajeros-aeronaves-y-tripulacion-y-requieren-la-suspension-inmediata-del-transporte-aereo/.

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El 7 de febrero de 2020, la OFAC designó a la ae- Para lograr una aproximación a los costos para
rolínea estatal venezolana Consorcio Venezolano la sociedad venezolana, se hará un análisis del
de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, contexto económico, social e institucional previo
S.A., Conviasa, y también identificó a la flota de a las sanciones, utilizando indicadores emblemá-
aeronaves de Conviasa como bienes bloqueados ticos por áreas, junto con la inclusión de las opi-
del gobierno de Venezuela conforme a las facul- niones de expertos que han abordado el tema.
tades establecidas en la Orden Ejecutiva 13.884.
Conviasa y su flota han estado bloqueadas des-
de que se dictó la Orden Ejecutiva 13.884 del 5
de agosto de 2019. Pero fueron incorporadas a
la Lista de Nacionales Especialmente Designados
de la OFAC16.
La escalada en el tiempo de las sanciones evi-

dencia que las presiones ejercidas no han sido
suficientes para estimular cambios políticos y
conllevan al planteamiento de interrogantes
sobre sus implicaciones económicas, sociales y
políticas, así como los costos y beneficios para el
gobierno y la población.
16 Global Public Affairs. U.S. Department of State. “El Departamento del Tesoro ejerce presión sobre el régimen ilegítimo de Maduro identificando aerolínea nacional bloqueada”. 07/02/2020.
[En línea]. Disponible: https://translations.state.gov/2020/02/07/el-departamento-del-tesoro-ejerce-presion-sobre-el-regimen-ilegitimo-de-maduro-identificando-aerolinea-nacional-blo-
queada/.

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1 Contexto económico Un dato relevante sobre la dependencia del

petróleo como principal fuente de divisas en
previo a las sanciones Venezuela, es la profundización de esta de-
En el ámbito económico, es imperativo para un pendencia de la balanza comercial durante los
país que históricamente ha sido dependiente del gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: en
petróleo – hoy no cabe la caracterización de país 1998 la exportación de petróleo representaba
petrolero-, abordar el comportamiento de la ac- 69% del total de las exportaciones de Venezuela,
tividad en este sector, junto con otras variables en 2008 este porcentaje aumentó a 90% y, para
macroeconómicas. Además, como se reseñó 2013, superó 96%17.
antes, la empresa petrolera Pdvsa es destinata-
El gráfico siguiente muestra la estrecha relación
ria directa de las sanciones.
entre el producto interno bruto (PIB) real y la
producción petrolera y cómo esta tiende a de-
crecer ligeramente desde 2008 y de forma seve-
ra a partir del año 2015, tres años antes de que
se aplicaran sanciones directas a la empresa.
Fuente: Banco Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, Montly Oil Market Report
2019 y 2020 https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
Nota: cifra de producción para año 2020, actualizada a septiembre. Cálculo del PIB 2020, con base a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional
17 J. Mora. “Venezuela: el petróleo y el Socialismo del siglo XXI”. 04/05/2020. [En línea].
Disponible en: https://www.encyclopedie-energie.org/es/venezuela-el-petroleo-y-el-socialismo-del-siglo-xxi/.

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El crecimiento económico hasta el año 2013 es- debía haber aumentado la producción petrolera
tuvo impulsado por los ingresos petroleros que a 5,8 millones de barriles diarios (MMBD). Sin
no fueron aprovechados para la diversificación embargo, en el año 2012 no se alcanzó la meta
económica, en cambio contribuyeron a la ex- propuesta, de hecho, la producción fue inferior
pansión del tamaño del Estado en la economía a la del año 2005. Luego, con el Plan de la Patria
y la expulsión del sector privado, por lo que se 2013 – 2019 se anunció nuevamente la expan-
profundizó la dependencia petrolera. sión de la producción petrolera, partiendo de
Lo paradójico es que los datos de producción una cuota irreal 3,3 MMBD en 2014 hasta alcan-
y exportación en el gráfico siguiente, junto a zar 6 MMBD en 2019 que tampoco se logró.
las líneas de tendencia, muestran el declive del
sector que contrasta con el plan Siembra Petro-
lera propuesto en el año 2005 por el presidente
Hugo Chávez, según el cual para el año 2012
Producción y exportación petrolera, 2000-2020
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, Montly Oil Market Report 2019 y 2020
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm

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Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs18, explican Al respecto, Monaldi19 señala que la deuda
el fracaso de esta segunda propuesta de financiera externa de Pdvsa pasó de unos USD
expansión, principalmente en las sanciones 3.000 millones en 2005 a USD 44.000 millones
impuestas por Estados Unidos a partir de 2017, en 2015, sin incluir la deuda con socios y
que limitaron la posibilidad de financiamiento proveedores estimada en más de USD 10.000
del gobierno y de Pdvsa en un momento en millones.
el que estaba a punto de reestructurarse la Dahar, Bustos, Morales y Santos20, demostraron,
deuda de la estatal petrolera, lo que condicionó además, que 30 días antes de las sanciones,
su operatividad y diezmó la producción. Los los tenedores de bonos demandaron una tasa
autores no hacen referencia a la responsabilidad de riesgo soberano (spread) en Venezuela, 7,8
de las autoridades del Ejecutivo y de la empresa veces superior a la de la media de América
Pdvsa en el crecimiento de los saldos de la Latina y 9,5 veces superior a la pagada por
deuda en los años previos, cuando hubo mercados emergentes en el mismo periodo,
altísimos ingresos por los precios de los desmeritando así los argumentos de Weisbrot y
hidrocarburos -calificados como exorbitantes Sachs sobre la responsabilidad de las sanciones
y extraordinarios-, deuda que se supone debía en el acceso al financiamiento. Tampoco
financiar inversiones para incrementar la mencionan Weisbrot y Sachs que desde 2016,
productividad en diversos sectores, incluido el China, un importante aliado y socio del gobierno,
petrolero, pero que se malgastó y comprometió dejó de otorgar préstamos a Venezuela y a
la sostenibilidad fiscal antes de las sanciones. Pdvsa.
Saldos de la Deuda Externa, 2000-2019.

Valor Nominal
Fuente: Banco Central de Venezuela
18 M. Weisbrot y J. Sachs. “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela”. Center for Economic and Policy Research. Washington D.C., 2019.
19 F. Monaldi. “Después del colapso: ¿Cómo revitalizar la industria petrolera venezolana?” 23/09/2017. [En línea]. Disponible en:
https://historico.prodavinci.com/blogs/despues-del-colapso-como-revitalizar-la-industria-petrolera-venezolana-por-francisco-monaldi-1/.
20 D. Bahar, S. Bustos, J. R. Morales y M. Santos. “Impact of the 2017 sanctions on Venezuela. Revisiting the evidence”. Global Economy and Development at Brookings. 2019.

Sanciones
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En cuanto a la caída de la producción petrolera Diversos informes, artículos científicos y notas

desde 2014, al presentar su hipótesis Weisbrot de prensa sobre la industria petrolera21 coinci-
y Sachs determinan que fue a causa de la dis- den en que el deterioro de la capacidad produc-
minución de los precios internacionales de los tiva inició a partir del año 2003, por el manejo
hidrocarburos, como también ocurrió en Co- negligente, ineficiente, corrupto y contrario a los
lombia. Pero si se asume que los precios son los intereses nacionales por parte de las autorida-
determinantes de la producción, no se explica des en el Poder Ejecutivo.
cómo en los años de “precios exorbitantes y La siguiente tabla, contrasta datos de la actividad
extraordinarios”, con un sistema fiscal ventajoso petrolera de 1998 con respecto al año 2015, allí
para el Ejecutivo nacional, el acceso a grandes se demuestra que antes de las sanciones Vene-
flujos de capitales de China y un plan de expan- zuela perdió participación en el mercado mun-
sión aprobado, no se logró la expansión ni se dial y en la Organización de Países Exportadores
mantuvo la cuota de producción de 2008. de Petróleo (OPEP), y disminuyó considerable-
mente su productividad por trabajador a pesar
de disfrutar de precios mucho más favorables
que en el año 1998.
Elementos 1998 2015

Mundo: Producción de petróleo en barriles diarios (BD) 65.273.000 75.080.000
OPEP: Producción de petróleo (BD) 27.739.000 32.315.000
Venezuela: Producción de petróleo (BD) 3.329.096 2.654.000
Venezuela/Mundo: Producción de petróleo (%) 5,1 3,5
Venezuela/OPEP: Producción de petróleo (%) 12 8,2
Venezuela: Costo unitario promedio de producción de petróleo
5,16 11,471/
(USD/barril)
Venezuela: Precio promedio de exportación de petróleo y
10,57 44,65
productos (USD/barril)
Venezuela: Trabajadores del sector petrolero (Número) 40.385 113.1532/
Notas: 1/Cifra de 2013 (PODE).2/2016 (GO Extraordinaria 6.261 de 05/10/2016). n.d. No disponible.
Fuentes: Información tomada del Informe de Empresas propiedad del Estado I con base en OPEC. Annual Statistical Bulletin, interactive versión, disponible en:
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm; Pdvsa. Estados Financieros Consolidados al 31/12/2015; Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (antes Ministerio de
Energía y Minas).
Pdvsa- Gestión Anual 2015, Informe de los Contadores Públicos Independientes 2015, Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE). Caracas, 2015 y 1999 y Gaceta Oficial Extraordinaria
6.261 de 05/10/2016.
21 D. Bahar, S. Bustos, J. R. Morales y M. Santos. “Impact of the 2017 sanctions on Venezuela. Revisiting the evidence”. Global Economy and Development at Brookings, 2019;
M. Guevara, “El ocaso de la industria. Saqueo, caída de la producción y fin de la meritocracia”. Transparencia Venezuela, Caracas, 2018;
R. Hausmann y F. Muci. “Don’t Blame Washington for Venezuela’s Oil Woes: A Rebuttal”. Americas Quarterly. 01/05/2019. [En línea].
Disponible: https://www.americasquarterly.org/article/dont-blame-washington-for-venezuelas-oil-woes-a-rebuttal/;
F. Monaldi, “Después del colapso: ¿Cómo revitalizar la industria petrolera venezolana?” 23/09/2017. [En línea]. Disponible: https://historico.prodavinci.com/blogs/despues-del-colapso-co-
mo-revitalizar-la-industria-petrolera-venezolana-por-francisco-monaldi-1/;
J. Mora. “Venezuela: el petróleo y el Socialismo del siglo XXI”. 04/05/2020. [En línea]. Disponible: https://www.encyclopedie-energie.org/es/venezuela-el-petroleo-y-el-socialismo-del-si-
glo-xxi/; Transparencia Venezuela, “Empresas propiedad del Estado venezolano I. Informe Petróleo”. Transparencia Venezuela, Caracas, 2017. [En línea].
Disponible: https://transparencia.org.ve/project/sector-petrolero/

Sanciones
internacionales
Los informes financieros de la industria refle-

jan una tendencia creciente en las inversiones
desde 2006 hasta 2012, fecha desde la cual
inicia una caída en todas las áreas: exploración
y producción; refinación, comercio y suministro,
gas y otros22. En cuanto a los taladros operativos
hay una diferencia significativa entre 2011 con
83 taladros y 2016 con 51, lo que influyó en la
caída persistente de la producción.
En relación a la actividad de refinación, el grá-
fico siguiente refleja el comportamiento de las
exportaciones e importaciones de productos
derivados de los hidrocarburos; a partir del
año 2010 inicia el declive de las exportaciones,
con una profunda caída en 2014, y desde 2006
se hace evidente la dependencia creciente de
insumos importados, lo que se explica por el
aumento de la actividad de explotación en la
Faja Petrolífera del Orinoco, cuyos hidrocarbu-
ros pesados y extrapesados demandan mayor
procesamiento y por la caída de la actividad de
refinación interna.
Gráfico: Importación versus exportación de productos derivados 2000 - 2019
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo, y Organización de Países Exportadores de Petróleo, “Montly Oil Market Report 2019 y 2020”
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm Anuario de estadísticas https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php
22 IESA. “Venezuela. La energía en cifras. Reporte 2016-2017. El sector petrolero y gasífero”. IESA. Caracas. 2017.

Sanciones
internacionales
A modo de cierre sobre la descripción de la En el ámbito macroeconómico, Weibrost y Sachs

situación de Pdvsa previa a la aplicación de las explican que la caída en la producción petrole-
sanciones, es importante mencionar la acciden- ra, limitó el acceso a las divisas y esto a su vez
talidad en la empresa. Larrañaga muestra que influyó en el desplome de las importaciones de
los accidentes e incidentes en Pdvsa (explosión, productos esenciales24. Al respecto, Bahar et al,
incendio, derrame, falla operacional, acuático, in- demostraron que las importaciones de alimen-
cidentes) pasaron de 13 en 2003 a 57 en 201223. tos cayeron 71% entre 2013 y 2016 y las impor-
Luego, entre 2012 y 2015 los informes de Ges- taciones de medicinas e insumos para la salud
tión Social y Ambiental de la empresa contabili- cayeron 68% en este mismo período, previo a
zaron 31.940 derrames de petróleo. Datos que las sanciones.
confirman los graves problemas también en el El declive en las importaciones de insumos esen-
área de seguridad y ambiente. ciales no se explica solo por el mal desempeño
del sector petrolero y la caída de los precios
internacionales del petróleo. La volatilidad de
Los datos presentados evidencian los precios petroleros es una posibilidad que ya
había tenido impactos en la economía de Ve-
que el declive de la actividad nezuela, por eso se creó en 1998 el Fondo de
en el sector petrolero inició Inversión para la Estabilización Macroeconómica,
al menos nueve años antes de que luego fue incorporado en la Constitución de
1999, para garantizar la estabilidad de los gas-
las primeras sanciones al tos del Estado frente a las fluctuaciones de los
gobierno de Venezuela y las ingresos ordinarios. Pero, el propósito del Fondo
fue desvirtuado desde los primeros años del
necesidades de financiamiento gobierno de Chávez con varios cambios legales
son el resultado de débiles y de facto, hasta su desaparición del Decreto
restricciones presupuestarias, Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público de 2015. El respeto al espíritu y
el uso de Pdvsa como instrumento propósito original del Fondo hubiera garantiza-
de una agenda política interna do ahorros significativos para hacerle frente a
la inestabilidad del mercado petrolero, que no
y externa para la captura del debía tomar por sorpresa a las autoridades.
Estado en Venezuela, que provocó La magnitud de la indisciplina fiscal en Venezue-
la pérdida de una oportunidad que la queda reflejada en el comportamiento de las
reservas internacionales, que fueron aprove-
difícilmente vuelva a repetirse. chadas como mecanismo de financiamiento del
gasto público de forma irregular y desordenada,
comprometiendo así la estabilidad interna y
externa de la moneda, y provocando la desapa-
rición de los ahorros y el salario de la mayoría de
los venezolanos.
23 F. Larrañaga. “Seguridad y confiabilidad operacional en las refinerías de Venezuela”. Caracas. 2012.

24 M. Weisbrot y J. Sachs. “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela”. Center for Economic and Policy Research. Washington D.C. 2019.

Sanciones
internacionales
Reservas Internacionales, 2000-2020
Fuente: Banco Central de Venezuela. Nota: Cifra 2020, al 21/10/2020.
Mora, estima que el gobierno gastó toda la renta

petrolera internacional que recibió entre 1999 y En cuanto al acceso a servicios
2014, recursos del BCV, las reservas internacio- esenciales y alimentos, las
nales y los ingresos obtenidos por deuda exter- investigaciones sobre las Empresas
na, gasto total estimado en un billón de dólares Propiedad del Estado, EPE, ubican
(USD 1.000.000.000.000) para el periodo 1999
- 2018, sin contar el gasto público en moneda
el inicio del déficit de energía
nacional y la renta petrolera internacional desde eléctrica en el año 2008, razón por
2015 a 201825. Recursos perdidos en gran cola que luego se declara la primera
rrupción, que aprovecharon nóveles grupos eco- emergencia eléctrica, que facilitó
nómicos y que para el autor develaron el rostro contrataciones y compras con
impresentable del Socialismo del Siglo XXI. sobreprecios por más de USD 23.000
millones. En cuanto al agua, los
problemas de intermitencia eléctrica
y las deficiencias de gestión, causan
desde años atrás pérdidas del líquido
que alejan el consumo real del normal;
para 2011 solo 60% de la población
tenía cobertura de agua potable y se
trataba 27% de las aguas servidas. En
relación al sector agroalimentario,
los datos del producto interno
25 J. Mora. “Venezuela: el petróleo y el Socialismo del siglo XXI”. 04/05/2020. [En línea]. Disponible:
https://www.encyclopedie-energie.org/es/venezuela-el-petroleo-y-el-socialismo-del-siglo-xxi/.

Sanciones
internacionales
para empresas privadas, organizaciones civiles y

bruto per cápita agrícola reflejan particulares.
el inicio del deterioro en 2008 Las sanciones impuestas a Pdvsa en 2019 y
que se profundiza en 2013 y 2014, la consecuente interrupción del comercio de
incrementando así la dependencia de hidrocarburos entre Venezuela y Estados Unidos
las importaciones y comprometiendo la tuvieron un impacto directo en:
soberanía alimentaria. En todos los • La aceleración de la caída de la produc-
casos descritos, hay un denominador ción petrolera: por la imposibilidad de
común: el aumento del control del acceder a bienes de capital y otros insumos
requeridos en su cadena de producción, jus-
Estado en los procesos productivos a to en momentos en que la dependencia de
través de sus empresas, gestionadas la importación de productos derivados para
para atender intereses particulares, la refinación y consumo interno había alcan-
facilitar la apropiación indebida de zado sus máximos históricos. Esto se tradujo
recursos y garantizar la impunidad26. en la extensión de la escasez de combustible,
que inició en el estado Táchira en 2011, y se
expandió a todos los estados del país.
2 Impacto de las sanciones • Los ingresos de la industria: por la reduc-
2.1 Económicos ción de las exportaciones y además por las
pérdidas en las ventas con descuento y fletes
Bahar et27 al y Hausmann28 y Muci argumen-
más altos en los intercambios petroleros con
tan que las sanciones financieras impuestas en
mercados más lejanos geográficamente y
agosto de 2017 no fueron determinantes en lo
cuyas refinerías no son aptas para procesar
ocurrido en el sector externo, es decir, no expli-
el crudo venezolano. Esto último y consi-
can la caída de las importaciones, y en cambio,
guientes sanciones de Estados Unidos han
sí fueron determinantes el retraso del gobierno
ido cerrando aún más los espacios de comer-
en las decisiones de reestructuración de los
cialización.
compromisos de deuda y la muy baja califica-
ción de los mercados frente al colapso eviden- • Los ingresos fiscales del Estado: ya que el
te de la economía en Venezuela. Luis Oliveros comercio con Estados Unidos era el principal
señala que sería irresponsable afirmar que las generador de flujo de caja para Pdvsa y la
sanciones financieras causaron el impago (de- principal fuente de divisas para el gobierno.
fault) de la República y Pdvsa y demuestra que Téngase en cuenta que el acceso a ingresos
el comercio de crudo entre Venezuela y Estados petroleros por otras fuentes era mínimo
Unidos se mantuvo después de las sanciones dada la venta a pérdidas en el mercado inter-
financieras hasta marzo de 201929. Sin embargo, no y que los intercambios con China, Rusia
las sanciones posteriores orientadas al Petro, a y países del Caribe están comprometidos a
restringir todas las opciones de financiamiento pagos de deuda o acuerdos de cooperación
para el gobierno y a la banca pública, provoca- desventajosos para Venezuela.
ron una postura de excesivo cumplimiento (over • La actividad económica general: puesto
compliance) de la banca norteamericana hacia que, por un lado, la actividad petrolera y
sus clientes en Venezuela, causando perjuicios aquellas asociadas a su cadena de produc-
26 Transparencia Venezuela. “Empresas propiedad del Estado venezolano II. Un modelo de control”. Transparencia Venezuela. Caracas. 2018.
27 D. Bahar, S. Bustos, J. R. Morales y M. Santos. “Impact of the 2017 sanctions on Venezuela. Revisiting the evidence”. Global Economy and Development at Brookings. 2019.
28 R. Hausmann y F. Muci. “Don’t Blame Washington for Venezuela’s Oil Woes: A Rebuttal”. Americas Quarterly. 01/05/2019. [En línea].
Disponible: https://www.americasquarterly.org/article/dont-blame-washington-for-venezuelas-oil-woes-a-rebuttal/.
29 L. Oliveros. “Impacto de las sanciones financieras y petroleras en la economía venezolana”. WOLA, Washington, 2020.

Sanciones
internacionales
ción han tenido un peso relevante en el • La aceleración de la inflación: La disminu-

producto interno bruto, -alrededor del 12% ción en los ingresos fiscales y la imposibili-
en los años previos a las sanciones-. Por otro dad de acceder a fuentes de financiamiento,
lado, la expansión del tamaño del sector agudizó la política de monetización del déficit
público en la economía y consecuente exfiscal a través del endeudamiento de Pdv-
pulsión del sector privado, dejó a la actividad sa con el Banco Central de Venezuela. Este
productiva altamente sensible a los cambios mecanismo de financiación perverso se venía
en las finanzas del Estado. aplicando desde 2012, pero en 2017 creció
más de 100%, lo que coincide con el inicio de
la hiperinflación.
Evolución de la Inflación 2002 - 2020
Fuente: Banco Central de Venezuela. Tasa acumulada anual. 2020, inflación acumulada a septiembre.
Luis Oliveros30 y Grisanti y Laguna31 estiman las parte del impacto en la caída de los ingresos del
pérdidas anuales de ingresos brutos petrole- país participando y permitiendo la economía
ros en alrededor de USD 11.000 millones, que sumergida (contrabando de oro, combustible,
sumarían más de USD 33.000 millones si se estupefacientes, sobrefacturación, subsidio
contabilizan las pérdidas desde agosto de 2017 cambiario y manejo de puertos y aeropuertos),
o más de USD 16.000 millones si se contabilizan transacciones que en 2018 generaron ingresos
a partir de marzo de 2019. En este punto, es de USD 14.400 millones y en 2020 se estiman en
importante mencionar, de acuerdo con Asdrúbal USD 10.000 millones de dólares, más del triple
Oliveros32, que el gobierno ha logrado sortear de los ingresos petroleros a recibir este año.
30 L. Oliveros. “Impacto de las sanciones financieras y petroleras en la economía venezolana”. WOLA, Washington. 2020.
31 A. Grisanti y G. Lalaguna. “Sanciones: una amenaza creíble con efectos devastadores”. 24/07/2017 [En línea]
Disponible: https://historico.prodavinci.com/2017/07/24/actualidad/sanciones-una-amenaza-creible-con-efectos-devastadores-por-alejandro-grisanti-y-gorka-lalaguna/
32 A. Oliveros. “Economía negra” aporta un tercio de los ingresos del país” Dinero. 07/11/2019. [En línea].
Disponible: http://www.dinero.com.ve/din/actualidad/econom-negra-aporta-un-tercio-de-los-ingresos-del-pa-s

Sanciones
internacionales
2.2 Sociales de subsistencia familiar y la capacidad individual

La caída de los ingresos fiscales ha profundizado de sostenerse con autodeterminación34. Cuando
la crítica situación de servicios esenciales como llegan las sanciones petroleras la dependencia
la salud, la educación, el transporte, el sumi- de muchas familias de las cajas de productos
nistro de agua potable, electricidad, gasolina, subsidiados CLAP era mayor, por lo que la dis-
gas y empeorado la inseguridad alimentaria. Al minución en la variedad y cantidad de alimentos
respecto, la Alta Comisionada de los Derechos que contiene, ha agravado la inseguridad ali-
Humanos, Michele Bachelet, hizo advertencias mentaria. La exacerbación de la escasez de gas
luego de las sanciones de 2018 de potenciales doméstico junto a la intermitencia en el suminis-
consecuencias negativas y en 2020 llamó a elimi- tro eléctrico también ha perjudicado el consumo
narlas o atenuarlas, luego de la crisis por la pan- de alimentos. En 2020, el Programa Mundial de
demia del Covid-19, por su repercusión negativa Alimentos de la ONU, declaró que Venezuela se
en el sector salud y otros derechos humanos33. encuentra en cuarta posición en las 10 peores
crisis alimentarias del mundo35.
En relación a la situación alimentaria, Susana
Raffalli, señala que las sanciones son relevantes El gráfico siguiente de la FAO muestra la situa-
en Venezuela a diferencia de lo ocurrido con ción de Venezuela, respecto a América Latina y
otros países sancionados, porque previamen- el Caribe y América del Sur entre 2009 y 2018.
te se había destruido masivamente el sistema Queda en evidencia el quiebre del sistema ali-
alimentario nacional, menoscabado los medios mentario desde 2012 en Venezuela.
the bolivarian republic of venezuela show a significant increase in the prevalence

of undernourishment in recent years
Notes: 2018 estimates in the 2016-2018 three-year overages are projected values.
Source: FAO.
Fuente: Susana Raffalli https://twitter.com/susanaraffalli/status/1318632467260231686?s=20
33 Noticias ONU. “Bachelet pide que se reevalúen las sanciones a Cuba y Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus”. Organización de Naciones Unidas. 24/03/2020. [En línea].
Disponible: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471652.
34 S. Raffalli. “Cáritas llama a los líderes mundiales a prestar atención a la crisis migratoria en Venezuela”. En Conexión. Miami. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=bIA8KG-
MZxNs
35 United Nations World Food Programme. “2020 - Global Report on Food Crises» United Nations World Food Programme”. 20/04/2020. [En línea]. Disponible: https://www.wfp.org/publi-
cations/2020-global-report-food-crises

Sanciones
internacionales
Sin duda la falta de combustible también ha políticos previstos en la Constitución, por parte
afectado el trabajo humanitario de diversas del gobierno. Las siguientes fueron las principa-
organizaciones porque enfrentan restricciones les desviaciones institucionales ocurridas desde
para movilizarse a las áreas geográficas más ur- 2016: los decretos de estado de excepción y
gidas de ayuda y que precisamente se encuen- emergencia económica, la denuncia del Tratado
tran muy distantes. de Roma, la usurpación de todos los poderes de
Sobre el daño generalizado a la población se la Asamblea Nacional y su desconocimiento38, la
han expresado diversos autores, basados en fraudulenta convocatoria, elección e instalación
estudios de impacto de sanciones previas36: de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC,
argumentan que la élite gobernante traslada la conformación de la Comisión de la Verdad,
sin dificultad sus efectos perniciosos a la pobla- Justicia, Paz y Tranquilidad, la fraudulenta apro-
ción, con mayor énfasis a la población en situa- bación de la “Ley del Odio”, la subordinación de
ción de vulnerabilidad y la que se encuentra en los gobernadores y alcaldes a la ANC, la frau-
zonas rurales, empeorando así los problemas dulenta convocatoria y elección presidencial de
de desigualdad; incentivan la informalización de mayo 2018, el sabotaje a la elección de la junta
las actividades económicas públicas y privadas, directiva de la AN en enero 2020, el decreto de
incluso las actividades ilegales; y disminuyen la Estado de Alarma por la pandemia Covid-19, la
posibilidad de recuperación económica luego de fraudulenta elección de los rectores del Consejo
la depresión. En el caso de Venezuela, la dismi- Nacional Electoral, CNE, el reglamento emitido
nución del acceso a las divisas impide también por el CNE de julio 2020, la inhabilitación de
que el sector privado pueda generarlas y la líderes políticos e intervención judicial de los
destrucción de los salarios y pensiones, por la principales partidos políticos y, más reciente-
hiperinflación, ha presionado aún más la migra- mente, la fraudulenta aprobación por la ANC de
ción forzosa. Para Luis Vicente León, la agudiza- la “Ley Antibloqueo”, que abiertamente procura
ción de la crisis por las sanciones “origina que la desaplicación de todas las normas de derecho
la población termine habituándose a una nueva público vigentes.
forma de vida, social y económica, con la que
termina sobreviviendo en un país más primitivo
y retrasado, pero donde el gobierno y sus insti-
En la práctica, las sanciones no
tuciones son capaces de surfear y preservar el conminaron a la restauración de
poder”37. las garantías constitucionales
vulneradas, muy al contrario, se
2.3. Políticos
ha profundizado el autoritarismo
y la represión, de acuerdo a los
Para sopesar el impacto político, se considera
informes de la Alta Comisionada de
preciso hacer una valoración distinta al resulta-
do binario: permanencia del régimen madurista los Derechos Humanos, el Informe
en el poder versus salida del régimen madurista. de Determinación de Hechos de la
Antes se demostró que las sanciones fueron ONU39 y las denuncias de decenas
aplicadas de forma gradual, como consecuencia de organizaciones de DD HH en
de la creciente restricción de derechos civiles y Venezuela.
36 M. Sutherland. “Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela”. Provea. Caracas. 2019.
37 L. V. León. “Sanciones, sanciones ... me suenan”. Finanzas Digital. 08/03/2020. [En línea]. Disponible: https://www.finanzasdigital.com/2020/03/saciones-sancionesme-suenan/
38 Desde 2016 hasta octubre 2020 el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido 141 sentencias, anulándole sus funciones. Observatorio Venezolano de la Justicia, “El TSJ vs. la AN”. Acceso a la
Justicia. 01/10/2020. [En línea]. Disponible: https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
39 Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la República Bolivariana de Venezuela. “Informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la
República Bolivariana de Venezuela”. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 2020.

Sanciones
internacionales
En otro orden de ideas, la intencionalidad de Cabe resaltar que sondeos de opinión recientes,
generar fracturas en la coalición dominante que muestran el descontento de más de dos tercios
conlleven al inicio del proceso de transición, de la población con la gestión de Nicolás Ma-
no ha sido lograda. Las rupturas y delaciones duro, a quién responsabilizan de la crisis, pero
ocurridas no han sido suficientes. En cambio, el también la mayoría rechaza contundentemente
grupo en el poder luce cohesionado a lo interno, las sanciones económicas41.
explota el discurso antiimperialista y descarga su
responsabilidad en la crisis sobre las sanciones
de Estados Unidos, a través de una permanente
campaña en los medios tradicionales y también
a través de redes sociales con el uso de bots40.
A continuación de muestran los principales

costos y beneficios para el gobierno.
Costos para el gobierno
• Se le han restringido fuentes de recursos y con ello se ha logrado:
• Menor margen de maniobra para atender los intereses de grupos que contribuyen con su
sostenimiento en el poder.
• Disminuir drásticamente la posibilidad del gasto clientelar para manipular a las bases de la
población.
• Reducir las posibilidades de desviación de fondos públicos.
• Darle herramientas de negociación a sus adversarios políticos.
• La pérdida de apoyo popular y creciente movilización social en defensa de acceso a servicios.
Ventajas para el gobierno:

• Cuenta con un “chivo expiatorio” ideal a quien responsabilizar de la crítica situación del
país, utilizando la desinformación para confundir a la población interna y a la comunidad
internacional.
• El hecho de que las sanciones económicas fueron impuestas solo por Estados Unidos,
ha sido aprovechado por el régimen de Maduro para retomar alianzas estratégicas con
adversarios históricos. Luego del enfriamiento de las relaciones entre China y Venezuela, esta
tendencia se revierte. China ha criticado enfáticamente las sanciones impuestas por Estados
Unidos, aunque ahora pueda tener mayores ventajas para ampliar su participación en el
negocio petrolero de Venezuela.
• La precarización de la economía ha hecho más dependientes a un grupo de la población
venezolana del programa CLAP y de los bonos del sistema patria, lo que aumenta su poder
de coacción social.
40 De acuerdo a la organización ProBox, entre julio y septiembre las comunicaciones vinculadas al régimen aumentaron en más de 50% el número de tweets, alcanzado cerca de 11 millones
en septiembre. https://www.instagram.com/p/CHLO5_UnZKF/?utm_source=ig_web_copy_link
41 L. V. León, “Mensaje de Twitter”. https://twitter.com/luisvicenteleon/status/1319603828338118661?s=20. Caracas. 2020.

Sanciones
internacionales
3 Colofón
Las sanciones han puesto un freno
Los informes de centros de investigación y
organizaciones civiles, así como los artículos de al abuso sin límites de los recursos
opinión de expertos y analistas políticos coinci- públicos en Venezuela. Cabe recordar
den en que las sanciones económicas han teni- que entre 1999 y 2018 el gobierno
do impacto macroeconómico y en la población, dispuso de alrededor de un billón
pero hay discrepancias significativas respecto a de dólares (USD 1.000.000.000.000),
la magnitud del impacto y sus resultados.
en términos anglosajones es
Un grupo de analistas considera que las sancio- equivalente a un trillón de dólares.
nes han infringido graves daños a la población
sin ningún resultado, puesto que no ha habido
Si se compara esta cantidad con los
cambios en el régimen, ni se ha abierto el cami- ingresos brutos dejados de percibir
no hacia una transición, mientras el gobierno ha después de las primeras sanciones,
profundizado su talante autoritario. Este grupo según las estimaciones de Luis
de analistas resta importancia a la valoración Oliveros, USD 33.000 millones,
de la situación previa y hacen recaer la respon-
representa 3% de los recursos
sabilidad del recrudecimiento de las sanciones
en Estados Unidos, como si los sancionados administrados por Hugo Chávez y
no tuvieran en sus manos ninguna decisión o Nicolás Maduro. Es una importante
responsabilidad en la restitución de garantías y cantidad en un país arruinado,
derechos conculcados. Pero, es un hecho que pero insignificante en relación
las sanciones no han promovido los incentivos a la magnitud del despilfarro,
deseados a las autoridades en el poder.
ineficiencia y gran corrupción,
Otro grupo de expertos plantea que el impacto que dejaron sin oportunidades a la
de las sanciones es marginal respecto al profun-
mayoría de la población.
do daño macroeconómico, social, institucional
y político provocado por las gestiones de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro, contrarias al mínimo
respeto de principios democráticos, la sana y
eficiente gestión fiscal y el reconocimiento de la
dignidad de los habitantes de Venezuela. Dado
el contexto interno, en el que se desmantelaron
los mecanismos para el funcionamiento de los
contrapesos al poder, para la realización de elec-
ciones competitivas, para la participación ciuda-
dana y la rendición de cuentas, unido al hecho
de la creciente censura, represión y violación
sistemática de los derechos humanos, las san-
ciones son un contrapeso externo (pareciera el
único), un pivote para intentar un cambio políti-
co que luce muy distante desde dentro.

Sanciones
internacionales
Tras las sanciones

a particulares

Sanciones
internacionales
Nueve años antes de que Estados Unidos im-

pusiera las primeras sanciones financieras al Desde 2008 y hasta noviembre de
gobierno de Venezuela, algunos de sus funcio- 2020, las sanciones se han extendido
narios comenzaron a ser objeto de medidas hasta alcanzar a 209 personas
restrictivas internacionales por su presunta
entre las que se encuentran 192
vinculación con actividades ilegales que ponían
en riesgo no solo la seguridad de los venezola- venezolanos con vínculos directos o
nos, sino también la de ciudadanos de distintas no con el gobierno venezolano, y 16
partes del mundo. extranjeros que han tenido tratos
El 12 de septiembre de 2008, el Departamento con los funcionarios del más alto
del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una nivel.
triada de funcionarios militares venezolanos
acusados de colaborar con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia, FARC, mucho
antes de que se firmaran los acuerdos de paz,
y denunció el tránsito de cocaína a través del
suelo venezolano.
De los 192
venezolanos sancionados
134 son civiles 58 son militares
El número de sanciones a
particulares fue en incremento
a medida que ocurrieron
acontecimientos que afectaron
derechos fundamentales y las
instituciones políticas del país.
Asimismo, creció la cantidad de
destinatarios de las sanciones y los
países que las emiten.

Sanciones
internacionales
A continuación, se presentan los hechos clave ¿Quiénes son?

que propiciaron la aplicación de sanciones a
funcionarios venezolanos y ligados a ellos.
Hugo Armando
Carvajal Barrios (alias
1 Los momentos indelebles “El Pollo” Carvajal), quien
era el titular de la Direc-
El narcotráfico y el terrorismo en Venezuela ción de Inteligencia Militar
encendieron las alarmas de la OFAC de Venezuela, DGIM, fue
señalado por proteger los
cargamentos de drogas de pro-
12 de septiembre de 2008
bables incautaciones emprendidas por las auto-
Las sospechas de que Venezuela apoyaba a las
ridades antinarcóticos de Venezuela y propor-
FARC, cada día cobraban más sentido, hasta en
cionar armas a las FARC. Carvajal Barrios, según
septiembre de 2008 Estados Unidos sancionó42
la OFAC, también suministraba a los guerrilleros
a tres militares venezolanos acusados de coope-
documentos de identificación oficiales del go-
rar con el grupo guerrillero.
bierno venezolano para que pudiesen viajar con
Hasta ese momento se pensaba que una oscura facilidad hacia y desde Venezuela.
facción del ejército venezolano, denominada el
Cartel de los Soles, tenía vínculos con la guerrilla
y que intercambiaba cargamentos de cocaína Henry de Jesús Ran-
por armas, pero archivos recuperados del com-
putador del comandante de las FARC, alias Raúl
gel Silva, quien, como
director general sectorial
Reyes, muerto en un operativo en Colombia,
de los Servicios de Inte-
describen un presunto encuentro entre Hugo
ligencia y Prevención, Di-
Chávez y el guerrillero colombiano en el año
sip, ahora conocido como
2000, en el que el entonces presidente se com-
Sebin, sirvió de enlace para
prometía a prestar dinero a los insurgentes para
que el gobierno de Venezue-
la compra de armamento.
la cooperase con las FARC, según la acusación
Hugo Armando Carvajal Barrios, Henry de estadounidense.
Jesús Rangel Silva y Ramón Emilio Rodríguez
Chacín resultaron seriamente comprometidos Ramón Emilio Rodrí-
en señalamientos relacionados con la presunta guez Chacín, capitán
ayuda material a las FARC en Venezuela. de navío (retirado),
entonces ministro de
Interior y Justicia de
Venezuela,
fue señalado por la
OFAC por utilizar su
posición para ayudar a las
FARC en el negocio de compra
de armas con el producto de la venta de cocaí-
na. Según Estados Unidos, Rodríguez Chacín
mantuvo numerosas reuniones con altos miem-
42 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Venezuelan Government Officials

Supporting the FARC”. 12/09/2008. [En línea].
Disponible: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1132.aspx

Sanciones
internacionales
bros del grupo guerrillero, una de las cuales pre- de narcotráfico y tráfico de armas del grupo
suntamente tuvo lugar en el Palacio de Miraflo- guerrillero.
res a fines de 2007, para tramitar un préstamo
de USD 250.000.000.
Esta acción de Estados Unidos se tomó ¿Quiénes son?
bajo el amparo de la Ley Kingpin, que
congela cualquier activo que estos tres Amílcar Jesús Figueroa
funcionarios militares pudieran tener bajo Salazar (Tino), miembro de
la delegación de Venezuela al
la jurisdicción de ese país, prohibió también
Parlamento Latinoamericano,
a los estadounidenses realizar transacciones Parlatino, para el momento
financieras o comerciales que involucren de la sanción, fue designado
esos activos. La transgresión, según la ley, por la OFAC, por desempeñarse
podría generar condenas hasta de 30 años de como “principal traficante” de armas de las FARC,
prisión y multas hasta de USD 10.000.000. ser un “conducto principal” para los líderes
de esa organización en Venezuela y “brindar
capacitación a las FARC”.
29 de mayo de 2009 Clíver Antonio Alcalá
Estados Unidos identificó a tres extranjeros Cordones, mayor general (r)
como importantes narcotraficantes, en virtud del Ejército, habría utilizado
de la Ley Kingpin43. Uno de los señalados fue su cargo para establecer una
Walid Makled García, empresario venezolano ruta de armas por drogas con
de origen sirio, considerado como uno de las FARC.
los capos de la droga más importantes de
Venezuela. En febrero de 2015 un tribunal en
Caracas lo condenó a 14 años y seis meses de Freddy Alirio Bernal Ro-
prisión. Antes y después de su reclusión acusó a sales, entonces parlamen-
varios funcionarios del gobierno venezolano de tario por el Partido Socialista
contribuir en sus labores de tráfico de drogas. Unido de Venezuela, PSUV,
fue acusado de facilitar la ven-
ta de armas entre el gobierno
venezolano y las FARC.
Bajo el paraguas de la Ley Kingpin, en 2011
otros cuatro funcionarios de Chávez entraron Ramón Ysidro Madriz
a la lista negra de colaboradores de las FARC. Moreno (alias “Amin”)
La OFAC sancionó44 a Clíver Antonio Alcalá presuntamente había
Cordones, Amílcar Jesús Figueroa Salazar, trabajado en la coordinación
Freddy Alirio Bernal Rosales y Ramón Ysidro de la seguridad de las FARC
Madriz Moreno por actuar en nombre de la desde el Servicio Bolivariano
organización narcoterrorista FARC. De acuerdo de Inteligencia Nacional, Sebin.
con la acusación, los señalados reiteradamente
habrían dado apoyo directo a las actividades
13 de febrero de 2017
43 U.S. Department of the Treasury. “Kingpin Act Designations / Release of Civil Penalties Information”. [En línea] 29/05/2009.
Disponible: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20090529
44 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Designates Four Venezuelan Officials for Providing Arms and Security to the FARC”. 08/09/2011. [En línea].
Disponible: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1295.aspx

Sanciones
internacionales
Un hito de las sanciones por narcotráfico a Mario Antonio Rodríguez Espinoza y Walter
fueron las que emitió el Departamento del Alexander Del Nogal, presuntos socios de
Tesoro de Estados Unidos45 sobre Tareck Martín Olivares en el narcotráfico.
El Aissami Maddah, actual ministro de
Petróleo y el empresario Samark López Bello,
presunto testaferro de El Aissami. Se les acusa 27 de junio de 2012
concretamente de proporcionar asistencia El Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
material, apoyo financiero con bienes y servicios designó46 a tres venezolanos libaneses y una
al narcotráfico. Ambos hombres figuran en las empresa binacional esta vez por sus vínculos
listas de más buscados por Estados Unidos. con la red de narcotráfico y lavado de dinero de
Ayman Joumaa, relacionada con Hezbolá.
Las tres personas que entraron en la lista son
¿Quiénes son? Abbas Husein Harb, su hermano Ali Husein
Harb y Kassem Mohamad Saleh, además de
Tareck El Aissami, en 2020 Ibrahim Chibli, de nacionalidad libanesa.
es el vicepresidente para el
AAbbas Hussein Harb, con pasaporte
Área Económica, además de
venezolano y libanés, es señalado por lavar
ministro de Petróleo. Antes se
cerca de USD 200.000.000 mensuales producto
desempeñó como vicepresi-
del narcotráfico, a través de contrabando de
dente de la República, ministro
efectivo y casas de cambio de Líbano para la red
de Interior y Justicia y gobernador
de Joumaa y Hezbolá. Le fueron inmovilizados
del estado Aragua, entre otros. más USD 1.000.000.
Samark López Bello, es un Ali Hussein Harb, designado como
contratista del Estado venezo- narcotraficante. Es acusado de pertenecer
lano en sectores como cons- a la red de lavado de dinero a la que estaría
trucción y alimentos. Trabajó vinculado también su hermano.
en gobernación del estado
Kassem Mohamad Saleh también sancionado
Mérida como director de
por sus vínculos con el narcotráfico. Se le vincula
Planificación. En mayo de 2019,
con varias empresas dedicadas al blanqueo de
agentes de la República Dominicana
capitales en Colombia y en Venezuela, entre
y EE UU allanaron varias propiedades supuesta-
ellas Importadora Silvania.
mente propiedad de López en Cap Cana, Repú-
blica Dominicana.
7 de mayo de 2018
También bajo la Ley Kingpin designaron a Pedro
Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia
Financiera de la antigua Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip,
45 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello”. 13/02/2017. [En línea].
Disponible: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1295.aspx
46 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Major Money Laundering Network Linked to Drug Trafficker Ayman Joumaa and a Key Hizballah Supporter in South America”.
27/06/2012. [En línea]. Disponible: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1624.aspx

Sanciones
internacionales
15 de abril de 2016 La Orden Ejecutiva 13.692, firmada por Barack

La OFAC designó a Fawzi Mustafa Kan’an47, y Obama en 2015, aborda facciones políticas
a dos empresas vinculadas a él, por lavado de que debiliten los procesos o instituciones
dinero para Hezbolá. Con esta designación, las democráticas, funcionarios o exfuncionarios
empresas y ciudadanos estadounidenses tienen
involucrados o responsables de la erosión
prohibido abrir o mantener cualquier tipo de
operaciones con esta persona y empresas, y se de las garantías de los derechos humanos, la
congelan los activos financieros que pudieran persecución de opositores, la restricción a la
tener bajo jurisdicción de EE UU. libertad de expresión, el uso de la violencia
y violaciones a los derechos humanos. Las
sanciones implican la congelación de
¿Quién es? cualquier activo que los señalados puedan
tener en territorio estadounidense y la
Fawzi Mustafa Kan’an es un venezolano prohibición de realizar transacciones
nacido en Líbano, con residencia en Caracas. Se
comerciales con ellos. También prohíbe el
presume que tiene vínculos con la
organización Hezbolá, que EE ingreso a Estados Unidos.
UU considera como un grupo
terrorista. Al acusado se le
vincula con dos empresas La lista incluye al exdirector de operaciones de
denominadas Biblos Travel la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Antonio
Agency y Hilal Travel Agency, José Benavides Torres; al director del Servicio
ubicadas en Caracas. Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin,
Gustavo Enrique González López; a la exvice-
fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padron;
Protestas en Venezuela llegaron a la OFAC al exdirector de la Policía Nacional Bolivariana,
PNB, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; al
9 de marzo de 2015
mayor general Miguel Alcides Vivas Landino,
La represión en las protestas y la violación de
inspector general de la Fuerza Armada Nacional
derechos humanos condujo a más sanciones
Bolivariana, FANB; a Justo José Noguera Pietri,
estadounidenses. La OFAC designó a siete fun-
mayor general, excomandante general de la
cionarios de alto rango militar, policial y judicial48,
GNB, y Manuel Gregorio Bernal Martínez, ge-
por su actuación durante las protestas de 2014
neral de brigada del Ejército y exdirector general
que exigían un cambio de gobierno. A los san-
del Sebin.
cionados se les señaló por el uso desproporcio-
nado de la fuerza, en las manifestaciones que
dejaron un saldo de 43 fallecidos, más de 486 Fallos en contra de la Asamblea Nacional
heridos y 1.854 detenidos, además de 33 casos
de tortura. 18 de mayo de 2017
Nuevas sanciones de Estados Unidos llegaron
en mayo de 2017, a raíz de las sentencias emiti-
das por el Poder Judicial en contra de la Asam-
blea Nacional, AN. El Departamento de Estado
47 U.S. Department of the Treasury. “Publication of the Hizballah International Financing Prevention Act of 2015 Related Sanctions Regulations; Counter Terrorism Designations Updates;
Syria Designations Updates”. 15/04/2016. [En línea] Disponible: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20160415
48 U.S. Department of the Treasury. “Issuance of a new Venezuela-related Executive Order; Venezuela-related Designations”. 09/03/2015. [En línea].
Disponible: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20150309

Sanciones
internacionales
acusó a ocho magistrados del Tribunal Supremo Rosales, Calixto Antonio Ortega Ríos, Carmen
de Justicia venezolano49 de usurpar las funcio- Auxiliadora Zuleta de Merchán, Gladys María
nes del Parlamento y permitir al gobierno de Gutiérrez Alvarado, Juan José Mendoza Jover,
Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto Lourdes Benicia Suárez Anderson y Luis
de emergencia, violando los derechos y la libre Fernando Damiani Bustillos.
voluntad de los venezolanos.
El 23 de diciembre de 2015, apenas dos sema-
nas después de que la oposición venezolana
¿Quién es?
lograra obtener una victoria que le otorgaba
la mayoría calificada en las elecciones parla- Maikel Moreno presidente
mentarias, el gobierno de Maduro aprovechó del TSJ, es un abogado nacido
sus últimos días en la Asamblea Nacional para en el estado Anzoátegui.
nombrar 13 nuevos magistrados en el TSJ, algu- A finales de los años 80
nos de ellos militantes del partido de gobierno, y principios de los 90,
PSUV, y se argumentaba que, en su mayoría, no cuando laboraba en la extinta
cumplían con los requisitos50. Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención, Disip, fue detenido y
En enero de 2016, la Sala Constitucional del
procesado por homicidio en dos ocasiones. En
TSJ declaró a la AN en desacato, para así anu-
1990 ingresó al Poder Judicial como alguacil. Con
lar todas sus decisiones51. La medida se tomó
el chavismo en el poder se desempeñó como
bajo el argumento de que el Parlamento estaba
consultor jurídico de la Policía de Sucre y laboró
sesionando con tres diputados del estado Ama-
en el CNE. Es investigado en Estados Unidos por
zonas que estaban bajo suspensión cautelar por
el presunto cobro de sobornos.
presuntas irregularidades durante el proceso
electoral.
El TSJ también designó a los miembros del Con- La convocatoria a la Constituyente
sejo Nacional Electoral de Venezuela otra facul- de Maduro
tad que la Constitución atribuye al Parlamento. El 26 de julio de 2017
Además, entre julio de 2016 y enero de 2017, En medio de las masivas protestas ciudadanas
el TSJ aprobó la extensión del estado de emer- que se registraron los primeros meses de 2017
gencia, una medida que permite la restricción en reclamo por un cambio de gobierno y de cara
temporal de los derechos constitucionales y a la celebración de unas cuestionadas eleccio-
concede al Ejecutivo poderes extraordinarios, nes para establecer una Asamblea Nacional
una atribución que corresponde a la Asamblea Constituyente, que reescribiría la Carta Magna,
Nacional. la OFAC agregó a su lista a 13 altos funcionarios
Las medidas individuales, aplicadas a través del gobierno venezolano, activos o no52.
del Departamento del Tesoro estadounidense,
afectaron al presidente del TSJ, Maikel José
Moreno Pérez, y a los siete miembros de la
Sala Constitucional, Arcadio de Jesús Delgado
49 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Eight Members of Venezuela’s Supreme Court of Justice”. 18/05/2017. [En línea]. Disponible:
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx
50 “Asamblea Venezuela designa 13 magistrados de máximo tribunal antes que asuma una mayoría opositora”. 23/12/2015 [En línea]. Disponible. https://lta.reuters.com/article/idLTAKB-
N0U621V20151224
51 “Tribunal Supremo de Venezuela declara “en desacato” a la Asamblea Nacional de mayoría opositora”. BBC Mundo. 11/01/2016. [En línea]. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2016/01/160111_venezuela_tsj_descato_asamblea_dp
52 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela”. 26/07/2017. [En línea]. Disponible:
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx

Sanciones
internacionales
¿Quiénes son? • Sergio José Rivero Marcano, comandante

general de la GNB
Tibisay Lucena Ramírez, • Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante
entonces presidenta del Con- general del Ejército
sejo Nacional Electoral, CNE y • Franklin García Duque, excomandante de
presidenta de la Junta Na- la Región de Defensa Estratégica Integral de
cional Electoral de Venezuela Occidente, de las FANB.
que ejecutó la Constituyente.
La oposición venezolana, estima que hasta
15.000 civiles habrían resultado heridos, más de
Elías José Jaua Milano, jefe 3.000 personas detenidas y 431 presos políticos.
de la Comisión Presidencial de Otros cuatro funcionarios venezolanos comple-
la Constituyente. Fue ministro taron la lista y fueron sancionados entonces por
de Relaciones Exteriores, de su vinculación con Pdvsa y el Centro Nacional de
Agricultura y Tierras y de Edu- Comercio Exterior, Cencoex, acusadas por actos
cación, entre otros múltiples de corrupción. Según la OFAC, de Pdvsa desapa-
cargos. recieron aproximadamente USD 11.000 millones
entre 2004 y 2014 y uno de los motores para el
despilfarro fue el mercado negro de los dólares,
Tarek William Saab, controlados por Cencoex.
para entonces Defensor
del Pueblo y presidente del
Consejo Moral Republicano ¿Quiénes son?
de Venezuela. En 2017 fue
designado por la cuestionada Rocco Albisinni Serrano,
Constituyente como fiscal fue presidente de Cencoex,
general de la República. parte del directorio del
Fondo de Desarrollo
Nacional, Fonden y jefe
Iris Varela Rangel, de Departamento en la
miembro de la Comisión Corporación de Abastecimiento
Presidencial de la y Servicios Agrícolas, Casa, todas entidades con
Constituyente y exministra muchas denuncias de corrupción.
del Servicio Penitenciario.
Alejandro Fleming
Entre los 13 funcionarios agregados a la lista
OFAC se encuentran cinco militares que enton- Cabrera, entonces
ces ocupaban cargos clave y a quienes se les viceministro de Relaciones
acusó de ser responsables de la violencia y la Exteriores para Europa y
represión en las protestas: expresidente de Cencoex.
• Néstor Reverol Torres, Ministro de Interior,

Justicia y Paz
• Carlos Pérez Ampueda, director nacional de
la PNB

Sanciones
internacionales
Simón Zerpa Delgado se apoyo a la creación de la Constituyente o por

desempeñaba como vicepre- participar en otras acciones catalogadas como
sidente de Finanzas de Pdvsa, antidemocráticas.
ocupó también los cargos de
ministro de Economía y Finan-
zas y presidente de Fonden y ¿Quiénes son?
comisionado presidencial del
Fondo Conjunto Chino Venezolano. Adán Coromoto Chávez Frías,
electo constituyente, hermano
mayor de Hugo Chávez Frías,
Carlos Erik Malpica expresidente fallecido de Ve-
Flores sobrino de la nezuela, embajador en Cuba
“primera combatiente” en 2020.
Cilia Flores, esposa de
Nicolás Maduro, quien era
vicepresidente de Finanzas de Francisco Ameliach Orta,
Pdvsa, exjefe de la Oficina exgobernador del estado
Nacional del Tesoro. Carabobo y vicepresidente de
Organización y Asuntos Elec-
torales del PSUV. Electo para
31 de julio de 2017 la Constituyente.
Un día después del proceso electoral de la ANC,
el Departamento del Tesoro emitió una sanción
exclusivamente contra Nicolás Maduro Moros53. Erika Farias Peña, fue tam-
Las autoridades de Estados Unidos expresaron bién electa para la Constitu-
que la Constituyente representó una ruptura yente. Es exministra de Agri-
en el orden constitucional y democrático de cultura Urbana y alcalde del
Venezuela. municipio Libertador, Caracas,
en 2020.
De acuerdo al comunicado del Departamento
del Tesoro, el gobierno de Maduro procedió con
la ANC, incluso cuando los venezolanos y los Hermann Escarrá Malavé,
gobiernos democráticos de todo el mundo se abogado y constituyente por
opusieron, por considerarla un ataque funda- el municipio Zamora del
mental a las libertades del pueblo venezolano. estado Miranda.
La creación de la ANC “surge tras años de es-
fuerzos de Maduro para debilitar la democracia
de Venezuela y el estado de derecho”.
Ramón Darío Vivas Velasco,
exdiputado de la Asamblea
9 de agosto de 2017 Nacional quien falleció en
Ocho personas resultaron sancionadas54 agosto de 2020 por Covid-19.
por estar involucradas en la organización o
53 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions the President of Venezuela”. 31/07/2017. [En línea].
Disponible: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0137.aspx
54 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Eight Individuals Involved in Venezuela’s Illegitimate Constituent Assembly”. 09/08/2017. [En línea].
Disponible: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0145.aspx

Sanciones
internacionales
Carmen Meléndez Rivas, sancionados Susana Barreiros, la jueza que

exvicepresidente de Política condenó al opositor Leopoldo López; Roy
y Soberanía de Venezuela y Antonio Chaderton, exembajador de Venezuela
exgobernadora del estado ante la OEA; Aristóbulo Istúriz Almeida;
Lara. exdiputado de la Asamblea Nacional y actual
ministro de Educación; Pedro Miguel Carreño
Escobar, constituyente; Manuel Enrique
Tania D’Amelio Cardiet, rectora Galindo Ballesteros, excontralor general de la
del CNE, defendió públicamente República; Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso,
a la Constituyente y se actual contralor; Andrés Eloy Méndez
cree que está entre los González, constituyente; y Sandra Oblitas
funcionarios del CNE que la Ruzza y Socorro Elizabeth Hernández de
exfiscal general Luisa Ortega Hernández, exrectoras del CNE.
Díaz comenzó a investigar por
posibles fraudes electorales.
Las medidas anunciadas por Canadá
Bladimir Lugo Armas, fue incluyen el congelamiento de activos de
comandante de la Unidad los funcionarios y la prohibición de que
Especial del Palacio Federal los canadienses hagan negocios con los
Legislativo de la Guardia miembros del Ejecutivo venezolano. Entre
Nacional Bolivariana (GNB).
sus sancionados también destacan tres de
En julio de 2017, la Fiscalía
General lo acusó por presuntas los personajes con más poder en el gobierno
violaciones a los derechos de Nicolás Maduro: Delcy Rodríguez Gómez,
humanos. y Diosdado Cabello, entonces presidenta
e integrante de la Constituyente y Jorge
Violaciones a los derechos humanos Rodríguez Gómez, quien era alcalde del
y medidas antidemocráticas municipio Libertador en Caracas.
Casi en paralelo con Estados Unidos, Canadá ¿Quiénes son?
impuso una sanción55 a Nicolás Maduro con
otros 39 altos funcionarios acusados de
La lista de sancionados de Canadá también
contribuir en el “socavamiento de la seguridad,
incluyó a dos de los militares con más ascenden-
estabilidad e integridad de las instituciones
cia en el poder. Uno de ellos es Vladimir Padrino
democráticas”.
López, ministro de Defensa desde el año 2014.
Chrystia Freeland, ministra de Relaciones General en jefe del Ejército y jefe del Comando
Exteriores de Canadá informó que la medida Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
buscaba presionar al régimen de Maduro para Nacional.
restaurar el orden constitucional y respetar los
derechos democráticos del pueblo venezolano.
La lista incluye a 26 funcionarios que ya tenían
sanciones de Estados Unidos. Además, fueron
55 Gobierno de Canadá. “Canadian measures”. 22/09/2017. [En línea]. Disponible: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html

Sanciones
internacionales
Remigio Ceballos Ichaso, jefe

13 de noviembre de 2017, el Consejo Europeo
del Estado Mayor del Coman-
do Estratégico Operacional adoptó la Decisión 2017/207457, de sancionar
de la Fuerza Armada Nacio- al gobierno de Maduro. El castigo diplomático
nal Bolivariana, Ceofanb. Fue abrió la puerta a vetar la entrada en la
comandante de Infantería de la Unión Europea a personas vinculadas con
Marina Bolivariana del Coman- la represión interna. Con estas medidas, la
do Naval de Operaciones de la Comandancia
comunidad de países buscaba poner freno a los
General de la Armada Bolivariana y viceministro
para Planificación y Desarrollo de la Defensa del abusos de poder en Venezuela, sin cerrar la
Ministerio para la Defensa. puerta al diálogo. El Consejo, subrayando su
preocupación por la situación en Venezuela,
adoptó medidas restrictivas y señaló se
3 de noviembre de 2017
Canadá tomó medidas contra 18 funcionarios utilizarían de manera gradual y flexible
venezolanos56, por violación de derechos y podrían ampliarse, dirigiéndose contra
humanos, corrupción, y respuesta a las medidas quienes participan en el incumplimiento
antidemocráticas del gobierno venezolano. de los principios democráticos, del Estado
En la lista incluyeron a funcionarios vinculados de Derecho y participan en la violación de
con los entes más importantes para la economía los derechos humanos. La primera lista de
y las finanzas de Venezuela como Nelson José sanciones de la Unión Europea llegó en enero
Merentes Díaz; expresidente del Banco Central
de 201858 e incluyó a siete funcionarios que
de Venezuela; Eulogio Antonio Del Pino Díaz
y Rafael Darío Ramírez Carreño, exministros tenían sanciones de Canadá y Estados Unidos.
de Petróleo y expresidentes de Pdvsa; José
David Cabello Rondón; superintendente del
Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria, Seniat; José Gregorio Elecciones regionales en duda
Vielma Mora; exsuperintendente del Seniat; y 9 de noviembre de 2017
Rodolfo Clemente Marco Torres, exministro de Estados Unidos sancionó a 10 funcionarios59,
Economía, Finanzas y Banca Pública. esta vez por corrupción en la compra de
Además, la lista incluyó a Ricardo Molina alimentos con sobreprecio, la censura como
Peñaloza; constituyente; Luis Reyes Reyes; un elemento de preocupación y las elecciones
exgobernador del estado Lara; Carlos Alberto regionales del 15 de octubre, convocadas
Osorio Zambrano; exministro de Alimentación por la ilegítima Constituyente, que, según el
y de Transporte; Luis Motta Domínguez, comunicado de la OFAC, presentó “muchas
exministro de Energía Eléctrica y presidente irregularidades que sugieren fuertemente un
de Corpoelec; Francisco José Rangel Gómez, fraude”.
exgobernador de Bolívar y José Vicente Rangel Entre los sancionados hay 5 personas que
Avalos, alcalde del municipio Sucre en el estado habían sido sancionadas por Canadá, además:
Miranda.
56 Gobierno de Canadá. “Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials - Case 2”. 22/09/2017. [En línea]. Disponible: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/11/case_2.html
57 Diario Oficial de la Unión Europea. “Decisión (Pesc) 2017/2074 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela”.
13/11/2017. [En línea] Disponible: https://www.boe.es/doue/2017/295/L00060-00068.pdf
58 Diario oficial de la Unión Europea. “Decisión del Consejo (PESC) 2018/90 de 22 de enero de 2018 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a las medidas restrictivas en
vista de la situación en Venezuela”. 22/01/2018. [En línea].
Disponible: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
59 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Ten Venezuelan Government Officials”. 09/11/2017. [En línea]. Disponible: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0214

Sanciones
internacionales
• Jorge Eliéser Márquez Monsalve, ministro de precio, que desaceleraron la producción

del Despacho del Gobierno de Nicolás o han dejado de operar por incapacidad de
Maduro sostener las operaciones importando materias
• Julián Isaías Rodríguez Díaz, exembajador primas que deben pagar a precio de mercado
de Venezuela en Italia y exconstituyente internacional.
• Manuel Fernández Meléndez, expresidente

de la Compañía Anónima de Teléfonos de ¿Quién es?
Venezuela, Cantv, y el servicio de telefonía
móvil, Movilnet
Américo Mata
• Carlos Quintero Cuevas, rector suplente García, expresidente de
del Consejo Nacional Electoral, CNE. Corpomiranda y coordinador
• Ernesto Emilio Villegas Poljak, ministro de de la campaña presidencial
Cultura de Nicolás Maduro en 2013,
es uno de los sancionados a
quien se le acusa de contribuir
a socavar la democracia. El ex presidente de
Los militares figuran como causantes Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres,
del socavamiento de la democracia asegura que le entregó a ese funcionario
USD 35.000.000 para financiar la campaña de
5 de enero de 2018 Maduro a cambio de mil millonarios anticipos
El Departamento del Tesoro de Estados en contratos que la constructora tenía con el
Unidos publicó nuevas listas de funcionarios gobierno.
venezolanos sancionados por corrupción y
represión. Bajo la Orden Ejecutiva 13.692 fueron
designados cuatro militares60, entre ellos: Fabio 18 de mayo de 2018
Enrique Zavarse Pabón, comandante general Estados Unidos volvió a aplicar sanciones
de la GNB y Gerardo José Izquierdo Torres, por corrupción y narcotráfico62. Esta vez
ministro de Estado para la Nueva Frontera de alcanzaron a Diosdado Cabello Rondón y
la Paz. su hermano José David Cabello Rondón,
quienes tenían sanciones de Canadá. Y también
a Marleny Josefina Contreras Hernández,
19 de marzo de 2018 esposa de Diosdado Cabello, exministra de
La OFAC designó a otro militar venezolano61: Obras Públicas, y Rafael Alfredo Sarria Díaz,
Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente presunto testaferro de Diosdado Cabello. El 25
del IVSS y exministro de Salud. Además, en la de septiembre de 2018 fueron sancionados63
lista incluyeron a Nelson Lepaje Salazar, exjefe Edgar Alberto Sarria Díaz y José Omar
de la Oficina Nacional del Tesoro; William Paredes, vinculados con empresas del presunto
Antonio Contreras, director del BCV y exjefe testaferro de Cabello.
la Superintendencia Nacional para la Defensa
para los Derechos Socioeconómicos, Sundde,
una instancia que impuso férreos controles
60 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Four Venezuelan Government Officials Associated with Corruption and Oppression”. 05/01/2018. [En línea].
Disponible: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0247
61 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Four Current or Former Venezuelan Officials Associated with Economic Mismanagement and Corruption”. 19/03/2018. [En línea].
Disponible https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0318
62 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network”. 18/05/2018. [En línea].
63 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Venezuelan President Maduro’s Inner Circle and Proceeds of Corruption in the United States”. 25/09/2018. [En línea].

Sanciones
internacionales
Las cuestionadas elecciones presidenciales 25 de junio de 2018

de 2018 El Consejo de la Unión Europea decidió
30 de mayo de 2018 sancionar65 a 11 funcionarios venezolanos
Una nueva ola de sanciones llegó desde Canadá vinculados con los comicios presidenciales que
apenas 10 días después de que se realizaran se realizaron un mes antes y que carecían de
unas cuestionadas elecciones presidenciales credibilidad. La UE sostuvo que era necesario
en las que Nicolás Maduro fue anunciado como celebrar nuevas elecciones de conformidad con
ganador. Estos comicios fueron desconocidos las normas democráticas internacionalmente
por más de 50 países por considerar que no reconocidas y el orden constitucional
cumplían con las garantías necesarias para ser venezolano.
libres y transparentes. En la lista de sancionados destacó Iván Rafael
La lista de Canadá incluyó a 14 funcionarios 64 Hernández Dala, jefe de la Dirección General
entre los que destacan el entonces secretario de Contrainteligencia Militar, Dgcim. Egresó de
general del CNE que organizó y avaló las la Academia Militar de Venezuela en la posición
elecciones, Xavier Antonio Moreno Reyes; 29 de la promoción “Manuel Manrique” en 1988.
los exmagistrados de la Sala Electoral del Según la UE, como jefe de la Dgcim, Hernández
TSJ Christian Tyrone Zerpa e Indira Maira Dala es responsable de las graves violaciones
Alfonso Izaguirre; y los actuales magistrados de los derechos humanos y de la represión
de la misma sala, Fanny Márquez Cordero, de la sociedad civil y la oposición democrática
Jhanneth Madriz Sotillo y Malaquías Gil cometidas por ese cuerpo, incluido el uso
Rodríguez. Además, los constituyentes Fidel excesivo de la fuerza y los malos tratos a los
Ernesto Vásquez Iriarte, Tania Valentina Díaz detenidos.
González y Carolys Helena Pérez González.
El Consejo de la Unión Europea decidió ampliar
las sanciones66 luego de la publicación de un
¿Quién es?
informe de la Oficina de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos de la ONU, Michelle
Cilia Adela Flores, esposa Bachelet, confirmara el alcance y la gravedad de
de Nicolás Maduro, es una la violación de los derechos humanos, la erosión
de las sancionadas. Ha del estado de derecho y el desmantelamiento
ocupado numerosos cargos de las instituciones democráticas en Venezuela.
en el gobierno. Defendió Además, la Declaración mencionó la trágica
legalmente a un grupo de muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo
militares presos a raíz del fallido mientras estaba bajo la custodia de las fuerzas
intento de golpe de Estado contra el entonces de seguridad venezolanas como un claro
presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero ejemplo del continuo deterioro de la situación
de 1992, entre ellos a Hugo Chávez. Fue de los derechos humanos.
procuradora general de la República, diputada y
presidenta de la Asamblea Nacional.
64 Gobierno de Canadá. “Canadian measures”. 30/05/2018. [En línea]. Disponible: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/05/venezuela-sanctions.html

65 Diario Oficial de la Unión Europea. “Decisión del Consejo (PESC) 2018/901 de 25 de junio de 2018 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a las medidas restrictivas
en vista de la situación en Venezuela”. 25/06/2018. [En línea] Disponible: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0901&from=EN
66 Diario Oficial de la Unión Europea. “Decisión del Consejo (PESC) 2019/1596 del 26 de septiembre de 2019 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a las medidas
restrictivas en vista de la situación en Venezuela”. 27/09/2019. [En línea] Disponible: http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/files/2019/10/Council_Decision_Venezuela.pdf

Sanciones
internacionales
¿Quiénes son? José Rodríguez Mucura; el director de la Fuerza

de Acciones Especiales de la Policía Nacional
Siete funcionarios fueron incluidos en la lista, de Venezuela, FAES, Rafael Enrique Bastardo
entre los que destacan personas que tenían san- Mendoza. Además, la OFAC designó al que
ciones de otros países. Además, Néstor Neptalí eran presidente de la empresa Pdvsa, Manuel
Blanco Hurtado, mayor de la GNB; Carlos Al- Salvador Quevedo Fernández.
berto Calderón Chirinos, alto cargo del Sebin; “Sancionamos a los funcionarios a cargo de
y Alexis Enrique Escalona Marrero, exjefe del la seguridad y el aparato de inteligencia de
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Maduro, que ha violado sistemáticamente los
Conas. Los tres fueron señalados como respon- derechos humanos y suprimido la democracia,
sables de graves violaciones de los derechos incluso mediante la tortura y otros usos brutales
humanos, incluida la tortura, el uso de fuerza de la fuerza”, dijo el secretario del Tesoro Steven
excesiva y el maltrato de detenidos. Mnuchin.
Las sanciones aplicadas por los 27 países 25 de febrero de 2019 y el

que integran la Unión Europea también han 1 de marzo de 2019
sido implementadas por Reino Unido, Suiza, Estados Unidos emitió dos nuevos lotes de
Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y sanciones68 contra gobernadores de estados
Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, fronterizos y miembros de cuerpos de
Ucrania, Moldavia, Georgia, Serbia y Armenia. seguridad, a quienes acusaron de impedir el
ingreso de la ayuda humanitaria. Una de las
promesas de Guaidó fue impulsar el ingreso
Persecución a la oposición de medicinas e insumos esenciales para los
15 de febrero de 2019 venezolanos en medio de la crisis económica
Estados Unidos aplicó sanciones a cinco y los altos niveles de desnutrición. El 23 de
integrantes de cuerpos de seguridad y del febrero de 2019 se esperaba que camiones con
gobierno de Maduro67. Las designaciones se artículos de primera necesidad llegaran al país,
realizaron días después de que el presidente pero las fuerzas de seguridad lo impidieron. Por
de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó fue estos hechos sancionaron a Ramón Carrizales
juramentado como presidente encargado de Rengifo; Jorge Luis García Carneiro; Rafael
la República tras el desconocimiento de las Lacava Evangelista; Omar Prieto Fernández.
elecciones presidenciales que se realizaron en Además, a los efectivos Alberto Mirtiliano
mayo de 2018, por considerar que no habían Bermúdez, José Miguel Domínguez, Richard
sido válidas. Desde entonces más de 50 países López Vargas, Jesús Mantilla Oliveros,
reconocieron a Guaidó como jefe del gobierno Cristhiam Morales Zambrano y José Norono
interino. El 28 de enero, Guaidó denunció haber Torres.
sido detenido por funcionarios del Sebin.
Entre los sancionados destacaron el entonces 15 de abril de 2019
jefe del Sebin, Manuel Ricardo Cristóbal Canadá emitió un cuarto grupo de sanciones69
Figuera, a quien luego se le levantó la medida; contra funcionarios venezolanos en respuesta
el primer comisionado del Sebin, Hildemaro a las “medidas antidemocráticas del régimen
67 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption”. 15/02/2019. [En línea].
68 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Governors of Venezuelan States Aligned with Maduro”. 25/02/2019. [En línea]. Disponible:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm616
U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Security Officials Associated with Violence and Obstruction of Humanitarian Aid Delivery”. 01/03/2019. [En línea].
69 Gobierno de Canadá. “Canadian measures”. 15/04/2019. [En línea]. Disponible: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/04/backgrounder--venezuela-sanctions.html

Sanciones
internacionales
de Maduro, particularmente relacionadas con como ministro de Educación Universitaria,

la represión y persecución de los miembros Ciencia y Tecnología, vicepresidente para el Área
del gobierno interino, la censura y el uso Social y vicepresidente de la República. Estuvo
excesivo de fuerza contra la sociedad civil”. casado con una de las hijas del expresidente
Además, el gobierno de ese país rechazó Chávez.
lo que consideraron el socavamiento de Las sanciones canadienses marcaron un
la independencia del poder judicial y otras momento importante, en tanto que puso la lupa
instituciones democráticas. sobre personajes clave que no habían sido, ni
Los sancionados en esta ocasión fueron 43, han sido, sancionados por otros países.
entre los que figuran Alfredo Ruiz Angulo,
defensor del pueblo; Franco Silva Ávila,
representante de Venezuela en la ONU; Larry 13 de enero de 2020
Devoe Márquez, secretario ejecutivo del El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Consejo Nacional de DD HH de Venezuela; sancionó70 a seis diputados de la Asamblea
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador; Nacional y a un exsecretario del Parlamento
Luis Ortega Morales, funcionario de Conatel; a quienes se les identificó como “alacranes”
los constituyentes Earle Herrera, Gladys Del porque presuntamente aceptaron sobornos
Valle Requena y María Alejandra Díaz; y los para sabotear la renovación de autoridades
magistrados de la Sala Político Administrativa del Poder Legislativo y permitir que el régimen
del TSJ, Bárbara César Siero, Eulalia Guerrero usurpara funciones.
Rivero, Inocencio Figueroa, Marco Antonio La medida llegó justo después de que un grupo
Medina, María Carolina Ameliach. de parlamentarios intentó tomar el control de
Además, en la lista también se incluye a la Asamblea Nacional de manera ilegítima e
Eduardo Piñate, ministro de Trabajo; Carlos impedir que el presidente Juan Guaidó y otros
Augusto Leal Tellería; ministro de Alimentación diputados participaran en la renovación de las
y excomandante de la milicia; Víctor Hugo autoridades, de acuerdo con la OFAC.
Cano Pacheco, exministro de Desarrollo Minero Los sancionados fueron los diputados José
Ecológico; Giuseppe Martín Alessandrello, Brito Rodríguez, Franklyn Leonardo Duarte,
excomandante de la Comandancia General José Gregorio Noriega, Luis Parra Rivero,
de la Armada; José Montoya Rodríguez, Conrado Pérez Linares, Adolfo Superlano y el
excomandante de la GNB en Bolívar; José exsecretario, Negal Morales Llovera.
Adelino Ornelas Ferreira, secretario general
del Codena; y José Rivas. Por bloquear el proceso de elección legítimo
de la junta directiva el 5 de enero de 2020 y en
rechazo a la sentencia del TSJ que ratificaba
¿Quién es? a Luis Parra como presidente de la Asamblea
Nacional, la Unión Europea y otros países
Jorge Arreaza europeos también emitieron sanciones. El 29
Montserrat, fue uno de los de junio de 2020, el Consejo Europeo aprobó
sancionados en este grupo.
sanciones contra 11 personas entre las que
Es ministro de Relaciones
Exteriores desde 2017. figuran los fiscales Farik Karim Mora Salcedo
Anteriormente se desempeñó y Dinorah Yoselin Bustamante Puerta.
70 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Officials Involved in Illegitimate Attempted Takeover of the Venezuelan National Assembly”. 13/01/2020. [En línea].

Sanciones
internacionales
EL TSJ intervino en los partidos políticos El desfalco al Tesoro

22 de septiembre de 2020 8 de enero de 2019
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos El Tesoro de Estados Unidos designó73 bajo
sancionó71 a otro grupo de venezolanos a la Orden Ejecutiva 13.850 a siete individuos y
quienes el Tribunal Supremo de Justicia les había compañías venezolanas involucrados en un
otorgado la conducción de los partidos políticos importante esquema de corrupción diseñado
de oposición. para aprovecharse del control de cambio en
“Maduro está redibujando de forma Venezuela que habría generado más de USD
antidemocrática el mapa electoral de Venezuela 2.400 millones en ganancias ilegales.
antes de las elecciones del 6 de diciembre para El principal implicado es Raúl Gorrín Belisario,
asegurar un resultado favorable que prolongue dueño del canal de televisión venezolano
su intento de dictadura”, afirmó la OFAC. Globovisión, quien fue señalado de sobornar
Ingresaron en la lista de la OFAC los integrantes a los jefes de la Oficina Nacional del Tesoro
de las juntas directivas ad hoc de los partidos para que les vendieran bonos a sus casas de
políticos de oposición, Bernabé Gutiérrez cambio. También fue sancionada la extesorera
Parra, de Acción Democrática; Guillermo y exenfermera de Chávez, Claudia Patricia
Antonio Luces Osorio, de Primero Justicia; Díaz Guillén, el esposo de Díaz y exedecán
Miguel Antonio Ponente Parra, de Primero de Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa;
Justicia; Wlliams José Benavides Rondón del Leonardo González Dellán, supuesto testaferro
Movimiento Tupamaros; y el diputado Chaim del extesorero Alejandro Andrade.
José Bucaran Paraguan. La OFAC también designó a Gustavo Adolfo
Ese mismo mes Estados Unidos emitió 7 Perdomo Rosales, cuñado y socio de Gorrín; a
sanciones contra cuatro personas72, entre ellos María Alexandra Perdomo Rosales, esposa y
David Eugenio De Lima Salas, exdiputado y socia de Gorrín; y a Mayela Antonina Tarascio
exconstituyente y José Luis Gutiérrez Parra, Pérez, esposa de Perdomo. A las dos últimas le
rector del CNE. levantaron estas sanciones.
La electricidad más costosa

2. Sancionados por tramas de
26 de junio de 2019
corrupción El primer semestre de 2019 será recordado por
Desde enero de 2019 y al menos hasta junio de los venezolanos por los constantes y masivos
2020, el Departamento del Tesoro de Estados cortes de energía eléctrica que dejaron a
Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios oscuras a cerca de 90% del país. En junio de ese
venezolanos y extranjeros por su presunta año la OFAC sancionó74 a dos altos funcionarios
vinculación con tramas de corrupción que han del sector eléctrico a quienes además señaló
permitido el despilfarro de los recursos del de enriquecerse ilegalmente y contribuir con la
país e impactado los derechos humanos de los crisis eléctrica.
venezolanos.
71 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Continues Pressure on Illegitimate Regime Officials Undermining Democracy in Venezuela”. 22/09/2020. [En línea].
72 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Maduro Regime Officials for Undermining Democratic Order in Venezuela”. 04/09/2020. [En línea].
73 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders”. 08/01/2019. [En línea].
74 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Officials of the Illegitimate Maduro Regime Involved in Rampant Corruption”. 26/06/2019. [En línea].

Sanciones
internacionales
La acción estuvo dirigida al exministro 23 de julio de 2020

de Energía Eléctrica y expresidente de
la Corporación Nacional de Electricidad, Estados Unidos sancionó a dos hermanos
Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez acusados de ser los supuestos operadores
y al exviceministro de Finanzas, Inversiones y económicos de Nicolas Ernesto Maduro
Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Guerra. Se trata de Santiago José Morón
Eléctrica, Eustiquio José Lugo Gómez. Hernández y Ricardo José Morón Hernández
acusados de brindar apoyo a Maduro Guerra y a
Fiscales del Distrito Sur de Florida, acusaron las “actividades corruptas” de los miembros del
a Motta y Lugo por presuntamente haber gobierno de Maduro.
recibido sobornos, desde al menos 2016, de
dos empresarios venezolanos a cambio de la Según la acusación, los Morón Hernández
adjudicación de contratos para la adquisición distribuyen activos para Nicolás Maduro y
de costosos equipos de mantenimiento de la su familia en todo el mundo. Por separado,
infraestructura eléctrica venezolana. Maduro Guerra y los hermanos serían figuras
centrales en la industria del oro de Venezuela.
Están señalados de realizar transacciones
28 de julio de 2020 ilícitas, incluyendo la venta de oro extraído en
Las sanciones de EE UU fueron extendidas75 a Venezuela y despachado desde el Banco Central
Karina Isabel Carpio Bejarano; Luis Alfredo de Venezuela.
Motta Carpio; Nakary Marialy Motta Carpio;
Yomaira Isabela Lugo de Lugo; Virginia Del
Valle Lugo Lugo; Víctor Jesús Lugo Lugo y José Las cajas CLAP y los hijos de Cilia Flores
Lugo Lugo por sus vínculos con los acusados. 25 de julio de 2019
La OFAC también denunció una red de
corrupción que presuntamente opera con
Oro ilegal los CLAP, programa social bandera de Nicolás
28 de junio de 2019 maduro, y con otros programas sociales.
El Tesoro de Estados Unidos sostiene que Por esta razón sancionó78 a los empresarios
las personas cercanas al entorno de Nicolás colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro
Maduro “viven de lujo con el producto de la Enrique Pulido Vargas (antes conocido como
corrupción mientras que el pueblo venezolano Germán Rubio), acusados de ser los principales
sufre”76, es por esto que fue sancionado el hijo actores de esta trama.
de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, El Departamento del Tesoro vincula
quien fue electo como constituyente en 2017 y directamente a Saab y a Pulido con Walter,
se lanzó a diputado en 2020. Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijos de Cilia
La OFAC sostuvo que Maduro Guerra también Flores, quienes también fueron sancionados.
ha estado involucrado en esfuerzos de
propaganda y censura, y se ha beneficiado de
las minas venezolanas junto con Maduro y su
esposa, Cilia Flores.
75 Embajada de Estados Unidos. “Designación pública de ex funcionarios del régimen de Maduro por casos de corrupción”. 28/07/2020. [En línea].
Disponible: https://cl.usembassy.gov/es/designacion-publica-de-ex-funcionarios-del-regimen-de-maduro-por-casos-de-corrupcion/
76 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Nicolas Maduro’s Son for Serving in Venezuela’s Illegitimate Government”. 28/06/2019. [En línea].
77 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Individuals Supporting Illegitimate Maduro Regime’s Corruption”. 23/07/2020. [En línea].
78 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25/07/2019. [En línea].

Sanciones
internacionales
La lista de designados la completaron Mariana identificación, lo que representa una violación

Andrea Staudinger Lemoine, nuera de a los derechos y, además, sus funcionarios son
Cilia Flores; José Gregorio Vielma Mora, acusados de cobrar para agilizar los trámites.
exgobernador de Táchira; Emmanuel Enrique
Entre el 18 de febrero y el 24 de junio de
Rubio González, hijo de Pulido; y Shadi Nain
Saab Certain y Isham Ali Saab Certain, hijos de 2020, Estados Unidos extendió sanciones a
Saab. nueve extranjeros que han tenido relación
Por sus presuntos vínculos con estos casos de con el gobierno de Nicolás Maduro81. La OFAC
corrupción también fueron sancionados el 17 designó a Didier Casimiro, presidente de la
de septiembre de 201979, los hermanos de Saab, empresa rusa Rosneft Trading S.A; a Joaquín
Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Leal Jimenez, Verónica Esparza García y Olga
Morán y David Nicolás Rubio González, hijo de
María Zepeda Esparza, mexicanos sancionados
Pulido.
por proporcionar apoyo al gobierno de Nicolás
Maduro; y a los capitanes iraníes Ali Danaei
Corrupción en el Saime Kenarsari Kenarsari, Mohsen Gohardehi,
9 de diciembre de 2019 Alireza Rahnavard, Reza Vaziri y Hamidreza
Justo cuando se conmemoraba el Día Yahya Zadeh, sancionado por entregar
Internacional contra la Corrupción, la OFAC combustible al gobierno venezolano.
amplió su lista de funcionarios venezolanos
sancionados80 de conformidad con el Decreto
Ejecutivo 13.692.
La OFAC tomó medidas contra Gustavo
Adolfo Vizcaíno Gil actual director del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería, Saime, y contra Juan Carlos Dugarte
Padrón, exdirector del ente.
Según la acusación, desde mediados de 2018
los funcionarios del Saime presuntamente
cobraron sobornos para agilizar la entrega de
pasaportes. Además, refiere que durante la
gestión de Vizcaíno, el Saime vendió pasaportes
a ciudadanos no venezolanos por miles de
dólares.
El programa de Asistencia Legal Anticorrupción,
ALAC, que opera Transparencia Venezuela
ha denunciado en reiteradas ocasiones las
irregularidades dentro del Saime. El ente
demora en entregar los documentos de
79 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Increases Pressure on Alex Saab and His Network in Venezuela”. 17/09/2019. [En línea].
80 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Corruption and Material Support Networks”. 09/12/2019. [En línea].
81 U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Russian Oil Brokerage Firm for Supporting Illegitimate Maduro Regime”. 18/02/2020. [En línea].
U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Five Iranian Captains Who Delivered Gasoline to the Maduro Regime in Venezuela”. 24/06/2020. [En línea].

Sanciones
internacionales
3. Lista consolidada de sancionados 2008 - 2020

Reino
Nro. Nombre Perfil Status Nacionalidad EE UU Canadá Panamá UE Suiza Otros1
Unido
Gobernador del
Henry de Jesús
1 estado Trujillo. Militar V *
Rangel Silva
Exdirector de la Disip
Hugo Armando
2 Exdirector de la Dgcim Militar V *
Carvajal Barrios
Ramón Emilio
Exministro de Interior
3 Rodríguez Militar V *
y Justicia
Chacín
Walid Makled
4 Narcotraficante Civil V *
García
Clíver Antonio
Mayor general
5 Alcalá Militar V *
retirado del Ejército
Cordones
Amilcar Jesús Exmiembro de la
6 Figueroa delegación de Venezuela Civil V *
Salazar en el Parlatino
Protector del estado
Freddy Alirio
7 Táchira. Exdiputado de Civil V 2 * * * * * *
Bernal Rosales
la AN
Ramón Ysidro
8 Funcionario del Sebin Civil V *
Madriz Moreno
Venezolano libanés
Abbas Hussein
9 sancionado por lavado de Civil V/E *
Harb
dinero del narcotráfico
Venezolano libanés
Kassem
sancionado por sus
10 Mohamad Civil V/E *
vínculos con el
Saleh
narcotráfico
Venezolano libanés
Alí Hussein sancionado por
11 Civil V/E *
Harb sus vínculos con el
narcotráfico
Antonio José Mayor general.

12 Benavides Excomandante general Militar V * * * * * * *
Torres de la GNB
Gustavo
Enrique Director general del
13 Militar V * 2 * * * * *
González Sebin
López
Gobernador del estado

Justo José
14 Bolívar. Excomandante Militar V * * *
Noguera Pietri
general de la GNB
Katherine
Nayarith Exvicefiscal de la
15 Civil V * * * * * * *
Haringhton República
Padrón
Manuel
16 Eduardo Pérez Exdirector de la PNB Militar V * *
Urdaneta
Manuel
Comandante de la Milicia.
Gregorio
17 Exdirector general del Militar V * * *
Bernal
Sebin
Martínez
Miguel Alcides Excomandante de la REDI

18 Militar V *
Vivas Landino de la Región Andina
Libanés con pasaporte

Fawzi Mustafa
19 venezolano. Vinculado a NA E *
Kan’an
Hezbollah

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Supuesto testaferro de
Samark López
20 Tareck El Aissami en el Civil V *
Bello
narcotráfico
Tareck Zaidan Ministro de Petróleo.
21 El Aissami Exvicepresidente de Civil V * 2 * * * *
Maddah Venezuela
Arcadio de
Magistrado de la Sala
22 Jesús Delgado Civil V * * *
Constitucional del TSJ
Rosales
Calixto Antonio Magistrado de la Sala
23 Civil V * * *
Ortega Ríos Constitucional del TSJ
Carmen
Magistrada de la Sala
24 Auxiliadora Civil V * * *
Zuleta
Gladys María
Rectora del CNE.
25 Gutierrez Civil V * * *
Exmagistrada del TSJ
Alvarado
Magistrado presidente
Juan José
26 de la Sala Constitucional Civil V * * * * * * *
Mendoza Jover
del TSJ
Lourdes
27 Benicia Suárez Civil V * * *
Anderson
Luis
Fernando Magistrado de la Sala
28 Civil V * * *
Damiani Constitucional del TSJ
Bustillos
Maikel José
29 Presidente del TSJ Civil V * * * * * * *
Moreno Pérez
Alejandro
Antonio
30 Expresidente de Cencoex Civil V * * *
Flemming
Cabrera
Carlos Alfredo
31 Pérez Exdirector de la PNB Militar V * * *
Ampueda
Extesorero y
Carlos Erik
32 exvicepresidente de Civil V * * *
Malpica Flores
Finanzas de Pdvsa
Dirigente del PSUV.
Elías José Jaua Exjefe de la Comisión
33 Civil V * * * * * * *
Milano Presidencial de la
Constituyente
Franklin
Exdirector nacional de
34 Horacio García Militar V * * *
la PNB
Duque
Jefe del Estado Mayor de
Jesús Rafael
35 la Comandancia en Jefe Militar V * * * * * * *
Suárez Chourio
de la FANB.
María Iris Exministra del Asuntos
36 Civil V * * *
Varela Rangel Penitenciarios
Néstor Luis Exministro de Interior,
37 Militar V * * * * * * *
Reverol Torres Justicia y Paz
Rocco Albisinni
38 Expresidente de Cencoex Civil V * * *
Serrano
Excomandante general
Sergio José
39 de la Guardia Nacional Militar V * * * * * * *
Rivero Marcano
Venezolana
Simón
Exministro de Economía y
40 Alejandro Civil V * * *
Finanzas
Zerpa Delgado
Tarek William Fiscal General designado
41 Civil V * * * * * * *
Saab Halabi por la Constituyente.
Tibisay Lucena
42 Expresidente del CNE Civil V * * * * * * *
Ramírez

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Nicolás
43 Mandatario venezolano Civil V * 2 *
Maduro Moros
Adán
Embajador de Venezuela
44 Coromoto Civil V * * *
en Cuba. Exconstituyente
Chávez Frías
Excomandante de
Bladimir
la Unidad Especial
45 Humberto Militar V * * *
del Palacio Federal
Lugo Armas
Legislativo de la GNB
Carmen Teresa Gobernadora del estado
46 Militar V * * *
Meléndez Rivas Lara. Exconstituyente
Alcaldesa del municipio
Erika del Valle
47 Libertador en Caracas. Civil V * * *
Farías Peña
Exconstituyente
Francisco José
48 Constituyente Militar V * * *
Ameliach Orta
Hermann
49 Eduardo Constituyente Civil V * * *
Escarrá Malavé
(+) Jefe de gobierno
Ramón Darío
50 del Dtto. Capital. Civil V * * *
Vivas Velasco
Exconstituyente
Tania D’Amelio
51 Rectora del CNE Civil V * * *
Cardiet
Aristóbulo
52 Ministro de Educación Civil V *
Istúriz Almeida
Delcy Eloína Vicepresidente
53 Rodríguez de la República. Civil V * * * * * *
Gómez Exconstituyente
Jorge Jesús Exministro de
54 Rodríguez Comunicación e Civil V * *
Gómez Información
Pedro Miguel
55 Carreño Constituyente Militar V * *
Escobar
Roy Antonio
María Exembajador de
56 Civil V *
Chaderton Venezuela en la OEA
Matos
Susana Virginia Jueza que condenó al
57 Barreiros dirigente de la oposición Civil V *
Rodríguez Leopoldo López
Diosdado
Presidente de la
58 Cabello Militar V * * * * * * *
Constituyente
Rondón
Elvis Eduardo Contralor general
59 Hidrobo de la República. Civil V * * * * * * *
Amoroso Exconstituyente
Remigio Comandante del
60 Militar V * *
Ceballos Ichaso Ceonfanb
Sandra Oblitas Exvicepresidente y
61 Civil V * * * * * * *
Ruzza exrectora del CNE
Socorro
62 Elizabeth Exrectora del CNE Civil V * * * * * * *
Hernández
Andrés Eloy
Constituyente. Exdirector
63 Méndez Civil V *
de Conatel
González
Manuel
Enrique Ex contralor general de la
64 Civil V *
Galindo República
Ballesteros
Vladimir
65 Ministro de Defensa Militar V * *
Padrino López

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Nelson José
66 Expresidente del BCV Civil V *
Merentes Díaz
Eulogio
67 Antonio Del Expresidente de Pdvsa Civil V *
Pino Díaz
José Gregorio Exgobernador del estado
68 Militar V * *
Vielma Mora Táchira
Ricardo
69 Antonio Molina Constituyente Civil V *
Peñaloza
Militar retirado.
Luis Ramón
70 Exgobernador del estado Militar V *
Reyes Reyes
Lara
Rafael Darío
Exministro de Petróleo y
71 Ramírez Civil V *
expresidente de Pdvsa
Carreño
Carlos Alberto Presidente de la CVM.
72 Osorio Zam- Exministro de Transporte Militar V * * *
brano y de Alimentación
Luis Alfredo Exministro de Energía
73 Motta Eléctrica y expresidente Militar V * *
Domínguez de Corpoelec
José Vicente Alcalde del municipio
74 Civil V *
Rangel Avalos Sucre del estado Miranda
José David
Superintendente del
75 Cabello Militar V * *
Seniat
Rondón
Rodolfo Cle- Gobernador del estado
76 mente Marco Aragua. Exministro de Militar V * * *
Torres Economía y Finanzas
Exgobernador del estado
Francisco José
77 Bolívar y expresidente de Militar V * * *
Rangel Gómez
la CVG
Argenis de Gobernador del estado
78 Jesús Chávez Barinas. Hermano de Civil V *
Frías Hugo Chávez
Carlos Enrique
79 Quintero Rector suplente del CNE Militar V * * *
Cuevas
Ernesto Emilio
80 Ministro de Cultura Civil V * *
Villegas Poljak
Jorge Eliéser Ministro del Despacho
81 Márquez del Gobierno de Nicolás Militar V * * * * * * *
Monsalve Maduro
Julián Isaías Exembajador de
82 Civil V * *
Rodríguez Díaz Venezuela en Italia.
Manuel Ángel
Expresidente de Cantv y
83 Fernández Civil V * * *
de Movilnet
Meléndez
Fabio Enrique Comandante general de

84 Militar V * *
Zavarse Pabón la GNB
Gerardo José Ministro de Estado para

85 Izquierdo la Nueva Frontera de Militar V * *
Torres la Paz
Américo Alex Expresidente de
86 Civil V * *
Mata García Corpomiranda
Carlos Alberto
Expresidente del IVSS y
87 Rotondaro Militar V * * *
exministro de Salud
Cova
Nelson
Exjefe de la Oficina
88 Reinaldo Civil V * * *
Nacional del Tesoro
Lepaje Salazar

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Director BCV. Jefe
Willian Antonio
89 Sundde. Exministro de Civil V * *
Contreras
Comercio
Mario Antonio Supuesto socio de Pedro
90 Rodríguez Martin Olivares en el Civil V *
Espinoza narcotráfico
Pedro Luis Exjefe de Inteligencia

91 Civil V *
Martin Olivares Financiera de la Disip
Walter Supuesto socio de Pedro

92 Alexander Del Martin Olivares en el Civil V *
Nogal Márquez narcotráfico
Marleny
Exministra de Obras
Josefina
93 Públicas. Esposa de Civil V *
Contreras
Diosdado Cabello
Hernández
Rafael Alfredo Presunto testaferro de
94 Civil V *
Sarria Díaz Diosdado Cabello
Carolys Helena Ministra para la Mujer y la
95 Civil V *
Pérez González igualdad de género
Christian Exmagistrado de la Sala
96 Civil V *
Tyrone Zerpa Electoral del TSJ
Cilia Adela Esposa de Nicolás
97 Flores de Maduro. Exdiputada de la Civil V * *
Maduro Asamblea Nacional
Fanny Beatriz
98 Márquez Civil V *
Electoral del TSJ
Cordero
Fidel Ernesto
99 Constituyente Civil V *
Vásquez Iriarte
Indira Maira
Presidente del CNE.
100 Alfonso Civil V * *
Exmagistrada del TSJ
Izaguirre
Jhanneth María Magistrada de la Sala
101 Civil V *
Madriz Sotillo Electoral del TSJ
Malaquías Gil Magistrado presidente de
102 Civil V *
Rodríguez la Sala Electoral del TSJ
Tania Valentina
103 Constituyente Civil V * * * * *
Díaz González
Xavier Antonio Exsecretario general del
104 Civil V * * * * *
Moreno Reyes CNE
Iván Rafael
105 Hernández Director de la Dgcim Militar V * * * * * *
Dala
Piloto jefe de Averuca,
José Omar empresa sancionada
106 Civil V *
Paredes vinculada con Diosdado
Cabello
Vinculado con empresas
Edgar Alberto del presunto testaferro
107 Civil V/E *
Sarria Díaz de Diosdado Cabello,
Rafael Sarria
Claudia Patricia Extesorera y exenfermera
108 Militar V *
Díaz Guillén de Hugo Chávez
Leonardo
Supuesto testaferro de
109 González Civil V *
Alejandro Andrade
Dellán
Dueño de Globovisión.
Raúl Gorrín Señalado de sobornar
110 Civil V *
Belisario a los jefes de la Oficina
Nacional del Tesoro
Gustavo Adolfo Cuñado y socio de Raúl
111 Perdomo Gorrín. Directivo de Civil V *
Rosales Globovisión

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
María
Esposa y socia de Raúl
112 Alexandra Civil V *
Gorrín
Perdomo(2)
Mayela
Antonina Esposa de Gustavo
113 Civil V *
Tarascio Perdomo
Pérez(2)
Adrián José
Exedecán de Chávez,
114 Velásquez Militar V *
esposo de Claudia Díaz
Figueroa
Rafael Enrique
115 Bastardo Exjefe de las FAES Militar V * *
Mendoza
Manuel
116 Cristopher Exdirector del Sebin Militar V * *
Figuera(2)
Manuel
Salvador Exministro de Petróleo y
117 Militar V * *
Quevedo expresidente de Pdvsa
Fernández
Hildemaro
118 José Rodríguez Excomisario del Sebin Civil V * *
Múcura
Ramón Alonso
119 Carrizales Militar V * *
Apure
Rengifo
Jorge Luis Gobernador del estado
120 Militar V * *
García Carneiro Vargas
Rafael Alejan-
121 dro Lacava Civil V * *
Carabobo
Evangelista
Omar José
122 Prieto Civil V * *
Zulia
Fernández
Alberto
Excomandante de la
Mirtiliano
123 Zona de Defensa Integral Militar V *
Bermudez
del estado Bolívar
Valderrey
José Miguel
Exjefe de las FAES en
124 Domínguez Civil V * *
Táchira
Ramírez
Ex comandante general
Richard Jesús
125 de la Guardia Nacional Militar V * *
López Vargas
Venezolana
Excomandante de la
Jesús María
Región Estratégica de
126 Mantilla Oli- Militar V *
Defensa Integral de
veros
Guayana
Cristhiam
Director de la PNB
Abelardo
127 Táchira y coronel de la Militar V * *
Morales
GNB
Zambrano
Excomandante de la
José Leonardo
128 Zona de Defensa Integral Militar V *
Norono Torres
en el Estado Táchira
Adrián Antonio Expresidente de
129 Civil V * *
Perdomo Mata Minerven
José Miguel
Excomandante de la GNB
130 Montoya Militar V *
en Bolívar
Rodríguez
Giuseppe
Alessan- Excomandante de la
131 dro Martín Comandancia General de Militar V *
Alessandrello la Armada
Cimadevilla

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Secretario general del
José
Codena y viceministro
Adelino
132 de Seguimiento e Militar V * * * * * *
Ornelas
Inspección de la Gestión
Ferrerira
de Gobierno
Ministro de Alimentación.
Carlos Augusto
133 Excomandante de la Militar V *
Leal Tellería
milicia
Jorge Alberto
Ministro de Relaciones
134 Arreaza Civil V * *
Exteriores
Montserrat
Reinaldo
Procurador general de la
135 Enrique Muñoz Civil V * *
República
Pedroza
Alfredo Ruiz
136 Defensor del pueblo Civil V *
Angulo
Secretario ejecutivo del
Larry Devoe Consejo Nacional de
137 Civil V *
Márquez Derechos Humanos de
Venezuela
Representante de
Franco Silva Venezuela en la ONU
138 Civil V *
Ávila para el Desarrollo
Industrial
139 José Rivas ND ND ND *
Luis Eduardo
140 Funcionario de Conatel Civil V *
Ortega Morales
Víctor Hugo Exministro de Desarrollo
141 Civil V *
Cano Pacheco Minero Ecológico
Gladys Del
142 Constituyente Civil V * * * * *
Valle Requena
143 Eduardo Piñate Ministro de Trabajo Civil V *
144 Earle Herrera Constituyente Civil V *
María
145 Constituyente Civil V *
Alejandra Díaz
Marco Antonio
146 Político Administrativa Civil V *
Medina
del TSJ
Bárbara Magistrada de la Sala
147 Gabriela César Político Administrativa Civil V *
Siero del TSJ
Inocencio
148 Político Administrativa Civil V *
Figueroa
del TSJ
María Carolina Magistrada presidente
149 Ameliach de la Sala Político Civil V *
Villarroel Administrativa del TSJ
Eulalia Magistrada de la Sala
150 Guerrero Político Administrativa Civil V *
Rivero del TSJ
Iliana Josefa
151 Directora del BCV Civil V *
Ruzza Terán
Carol Bealexis
152 Padilla de Jueza Civil V *
Arretureta
Exviceministro de
Finanzas, Inversiones y
Eustiquio José
153 Alianzas Estratégicas del Militar V *
Lugo Gómez
Ministerio de Energía
Eléctrica
Nicolás Ernesto Constituyente. Hijo de
154 Civil V *
Maduro Guerra Nicolás Maduro

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Rafael Ramón General de división.
155 Militar V * * * * *
Blanco Marrero Subdirector de la Dgcim
Coronel del ejército.
Hannover
Exdirector de
156 Esteban Gue- Militar V * * * * *
investigaciones de la
rrero Mijares
DGCIM
Teniente coronel de la
Alexander
GNB. Jefe de la Unidad de
157 Enrique Militar V * * * * *
Asuntos Especiales de la
Granko Arteaga
DGCIM.
General de brigada del
Rafael Antonio
Ejército. Exdirector de
158 Franco Militar V * * * * *
Investigaciones de la
Quintero
Dgcim
Contratista y presunto
Alex Nain Saab
159 testaferro de Nicolás Civil V/E *
Moran
Maduro
Contratista y presunto
Alvaro Enrique
160 testaferro de Nicolás NA E *
Pulido Vargas
Maduro
Emmanuel Hijo de Álvaro Pulido
161 Enrique Rubio (antes conocido como NA E *
Gonzalez Germán Rubio)
Walter Jacob
162 Hijo de Cilia Flores Civil V *
Gavidia Flores
Yosser Daniel
163 Hijo de Cilia Flores Civil V *
Gavidia Flores
Yoswal Alexan-
164 der Gavidia Hijo de Cilia Flores Civil V *
Flores
Shadi Nain
165 Hijo de Alex Saab NA E *
Saab Certain
Isham Ali Saab
166 Hijo de Alex Saab NA E *
Certain
Mariana
Andrea
167 Nuera de Cilia Flores Civil V *
Staudinger
Lemoine
Amir Luis Saab
168 Hermano de Alex Saab Civil V/E *
Moran
Luis Alberto
169 Hermano de Alex Saab NA E *
Saab Morán
Hijo de Álvaro Pulido
David Nicolás
170 (antes conocido como NA E *
Rubio Gonzalez
Germán Rubio)
Néstor Neptalí
171 Blanco Funcionario del Dgcim Militar V * * * * *
Hurtado
Carlos Alberto
172 Calderón Funcionario del Sebin Civil V * * * * *
Chirinos
Alexis Enrique General de división
173 Escalona retirado de la GNB. Exjefe Militar V * * * *
Marrero del Conas
Juan Carlos
Exdirector general del
174 Dugarte Civil V *
Saime
Padron
Gustavo Adolfo Director general del
175 Civil V *
Vizcaino Gil Saime
José Dionisio Diputado de la Asamblea
176 Civil V *
Brito Rodríguez Nacional
Franklyn
Diputado de la Asamblea
177 Leonardo Civil V * * * * *
Nacional
Duarte

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Negal Manuel
Exsecretario de la
178 Morales Civil V *
Asamblea Nacional
Llovera
José
Gregorio Diputado de la Asamblea
179 Civil V * * * * *
Noriega Nacional
Figueroa
Luis Eduardo Diputado de la Asamblea
180 Civil V * * * * *
Parra Rivero Nacional
Conrado
181 Antonio Pérez Civil V *
Nacional
Linares
Adolfo Ramón Diputado de la Asamblea
182 Civil V *
Superlano Nacional
Presidente de la empresa
Rosneft Trading S.A,
183 Didier Casimiro NA E *
sancionada por colaborar
con Nicolás Maduro
Mexicana sancionada por
Verónica
184 proporcionar apoyo a NA E *
Esparza García
Nicolás Maduro
Mexicano sancionado
Joaquín Leal
185 por proporcionar apoyo a NA E *
Jimenez
Nicolás Maduro
Olga María Mexicana sancionada por
186 Zepeda proporcionar apoyo a NA E *
Esparza Nicolás Maduro
Capitán iraní sancionado
Ali Danaei
por entregar gasolina
187 Kenarsari NA E *
al gobierno de Nicolás
Kenarsari
Maduro
Mohsen por entregar gasolina
188 NA E *
Gohardehi al gobierno de Nicolás
Maduro
Alireza por entregar gasolina
189 NA E *
Rahnavard al gobierno de Nicolás
Maduro
por entregar gasolina
190 Reza Vaziri NA E *
al gobierno de Nicolás
Maduro
Hamidreza por entregar gasolina
191 NA E *
Yahya Zadeh al gobierno de Nicolás
Maduro
Farik Karim
192 Fiscal Civil V * * * *
Mora Salcedo
Dinorah
Yoselin
193 Fiscal Civil V * * * *
Bustamante
Puerta
Ricardo José Supuesto operador
194 Morón económico de Nicolás Civil V *
Hernández Maduro Guerra
Santiago José Supuesto operador
195 Morón económico de Nicolás Civil V *
Hernández Maduro Guerra
Karina Isabel Sancionada por su
196 Carpio vínculo con Luis Motta Civil V *
Bejarano Domínguez
Sancionado por su
Luis Alfredo
197 vínculo con Luis Motta Civil V *
Motta Carpio
Domínguez

Sanciones
internacionales
Reino
Unido
Sancionada por su
Nakary Marialy
198 vínculo con Luis Motta Civil V *
Motta Carpio
Domínguez
Yomaira Sancionada por su
199 Isabela Lugo vínculo con Eustiquio Civil V *
de Lugo Lugo Gómez
Virginia Del Sancionada por su
200 Valle Lugo vínculo con Eustiquio Civil V *
Lugo Lugo Gómez
Sancionado por su
Victor Jesús
201 vínculo con Eustiquio Civil V *
Lugo Lugo
Lugo Gómez
Sancionado por su
202 José Lugo Lugo vínculo con Eustiquio Civil V *
Lugo Gómez
Dirigente político.
David Eugenio
203 Exdiputado y Civil V *
De Lima Salas
exconstituyente
José Luis Gutié-
204 Rector del CNE Civil V *
rrez Parra
Wlliams José
Nacional. Presidente de
205 Benavides Civil V *
la junta directiva Ad hoc
Rondón
del partido Tupamaros
Chaim José
206 Bucaran Civil V *
Nacional
Paraguan
Presidente de la
José Bernabé junta directiva Ad hoc
207 Civil V *
Gutiérrez Parra del partido Acción
Democrática
Guillermo Nacional. Secretario
208 Antonio Luces general de la junta Civil V *
Osorio directiva ad hoc de
Primero Justicia
Asistente del diputado
Luis Parra. Secretario
Miguel Antonio
209 general de la junta Civil V *
Ponente Parra
directiva ad hoc de
Primero Justicia
Leyenda:
(1) Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Serbia, Ucrania
(2) Estados Unidos y Canadá les levantaron las sanciones

Sanciones
internacionales
4. Los países que han sancionado

Desde el 12 de septiembre de 2008, cuando De Latinoamérica, a pesar de las políticas del
comenzaron a aplicarse las primeras sanciones Grupo de Lima de hacer seguimiento a la cri-
a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, sis venezolana y las personas políticamente
hasta noviembre de 2020, suman 44 los países expuestas, solo Panamá ha hecho públicas
que han impuesto restricciones a venezolanos o recomendaciones para que el sector financiero
extranjeros con vínculos con el poder en Vene- y personas naturales eviten hacer negocios o
zuela. transacciones con alguno de los mencionados
Las primeras sanciones vinieron de Estados en las listas.
Unidos, pero desde 2017 otros países se fueron Países como Colombia, Perú, México y Costa
sumando, básicamente de Canadá y la Unión Rica por su parte, han informado sobre la de-
Europea (y los países que comparten el Espacio cisión de restringir el ingreso de funcionarios
Económico). venezolanos y sus familias.

Sanciones
internacionales
Países No. de sancionados Países No. de sancionados
Estados Unidos 168 Lituania 36

Canadá 113 Luxemburgo 36
Panamá 55 Malta 36
Alemania 36 Países Bajos 36
Austria 36 Polonia 36
Bélgica 36 Portugal 36
Bulgaria 36 Rumanía 36
República Checa 36 Suecia 36
Chipre 36 Reino Unido 36
Croacia 36 Suiza 36
Dinamarca 36 Albania 36
Eslovaquia 36 Georgia 36
Eslovenia 36 Islandia 36
España 36 Liechtenstein 36
Estonia 36 Macedonia 36
Finlandia 36 Moldavia 36
Francia 36 Montenegro 36
Grecia 36 Bosnia y Herzegovina 29
Hungría 36 Noruega 18
Irlanda 36 Ucrania 18
Italia 36 Serbia 11
Letonia 36 Armenia 7

Sanciones
internacionales
5. Los más sancionados

Entre las 209 personas naturales sancionadas, En la lista de los más sancionados destacan seis
destaca un grupo de funcionarios del gobierno militares activos y uno retirado. Además, en el
de Nicolás Maduro y efectivos de los cuerpos de grupo de civiles dominan los funcionarios que
seguridad del Estado que han recibido medidas ejercen o ejercieron altos cargos en el Conse-
por parte de los 44 países. jo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de
Justicia, la Fiscalía General de la República y la
Contraloría General de la República.

Sanciones
internacionales
6. Las empresas sancionadas

La aplicación de sanciones a particulares se Hasta finales de 2020, de acuerdo con el registro
extendió a empresas asociadas a ellos que pre- realizado por Transparencia Venezuela, han sido
suntamente han sido usadas para lavar dinero sancionadas 112 empresas relacionadas con
procedente de actos de corrupción con dinero funcionarios venezolanos y empresarios nacio-
público venezolano o para tratar de borrar el nales y extranjeros, muchos de los cuales tienen
rastro de los recursos obtenidos por tráfico de o han tenido relaciones con el sector público.
narcóticos.
La mayoría de las empresas sancionadas hasta
ahora suelen ser catalogadas como fantasmas
o de maletín, son propiedad de una sola perso-
na o un círculo muy cerrado de relacionados, y
están ubicadas en países insospechados y con
domicilios fiscales insólitos, a veces incluso ubi-
cados en inmuebles residenciales.
Fecha Empresa Motivo Sanción Ubicación

Es propiedad o está controlada por Ley de Designación de Líderes
D2 Imagineering, C.A.
07/05/2018 Pedro Martín Olivares, acusado de Extranjeros de Narcóticos Venezuela
RIF J-29766946-9
narcotráfico (Ley Kingpin)
Grupo Control 2004, C.A.,
RIF J-31153379-6
Grupo Control System 2004, C.A.,
RIF J-29469218-4
Inmuebles Desarrollos Es propiedad o está controlada por Ley de Designación de Líderes
07/05/2018 West Point C.A. Pedro Martín Olivares, acusado de Extranjeros de Narcóticos Venezuela
RIF J-31242224-6 narcotráfico (Ley Kingpin)
Inversiones PMA 243, C.A.,
RIF J-30835786-3
Matsunichi Oil Trader, C.A.,
RIF J-29812490-3
Matsunichi Oil Traeadez, C.A.
RIF J-29732037-7
PLM Consorcio, C.A.,
RIF J-31241977-6
PLM Consultores C.A.,
RIF J-31241965-2
P.L.M Group Sociedad de Corretaje Es propiedad o está controlada por Ley de Designación de Líderes
07/05/2018 de Valores, C.A., Pedro Martín Olivares, acusado de Extranjeros de Narcóticos Venezuela
PLM Security Control Group, C.A.,
RIF J-31403007-8
PLM Sociedad de Corretaje C.A.
RIF J-30877708-0

Sanciones
internacionales
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PLM Transporte, C.A.,
RIF J-31242244-0
Techno Transporte ML, C.A.
RIF J-29732032-6
Del Bros Overseas, S.A.,
07/05/2018 Walter Del Nogal Márquez, acusado de Extranjeros de Narcóticos Panamá
RUC 1182190-1-578348
DMI Trading INC.,
RUC 1794418-1-704269
Financial Corporation Fincorp, S.A.,
RUC 1182193-1-578349
Financial Corporation Es propiedad o está controlada por Ley de Designación de Líderes
07/05/2018 (Fincorp International) S.A., Walter Del Nogal Márquez, acusado de Extranjeros de Narcóticos Venezuela
Vic del INC.,
RUC 1794835-1-704338
Inversiones Malamar R C.A.,
07/05/2018 Mario Rodríguez Espinoza, acusado de Extranjeros de Narcóticos Venezuela
RIF J-31267002-9
Está asociada con Rafael Sarría,
25/09/2018 Averuca, C.A. identificado como testaferro de Orden Ejecutiva 13.692 Venezuela
Diosdado Cabello
Está asociada con Rafael Sarría,
25/09/2018 Quiana Trading Limited LTD identificado como testaferro de Orden Ejecutiva 13.692 Islas Vírgenes
Diosdado Cabello
Está asociada con Edgar Sarría, cercano
25/09/2018 Panazeate SL, Tax ID B98525348 al supuesto testaferro de Diosdado Orden Ejecutiva 13.692 España
Cabello
Es propiedad o está controlada por Raúl
08/01/2019 Planet 2 Reaching INC. Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
Gorrín, acusado de corrupción
08/01/2019 Posh 8 Dynamic, INC. Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
08/01/2019 RIM Group Investments, Corp. Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
08/01/2019 RIM Group Investments I, Corp. Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
08/01/2019 RIM Group Investments II Corp. Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
08/01/2019 RIM Group Investments III Corp. Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
RIM Group Properties of New York, Es propiedad o está controlada por Raúl
08/01/2019 Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
Corp. Gorrín, acusado de corrupción
RIM Group Properties of New York Es propiedad o está controlada por Raúl
08/01/2019 Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
II Corp. Gorrín, acusado de corrupción
Seguros La Vitalicia C.A. Es propiedad o está controlada por Raúl
08/01/2019 Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
Rif J310205361 Gorrín, acusado de corrupción
Es propiedad o está controlada por
San Cristóbal y
08/01/2019 Constello INC. Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850
Nieves
corrupción
08/01/2019 Constello No. 1 Corporation Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
corrupción

Sanciones
internacionales
08/01/2019 Magus Holdings USA, Corp. Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
corrupción
08/01/2019 Magus Holding LLC Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
corrupción
08/01/2019 Magus Holding II LLC Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
corrupción
08/01/2019 Potrico Corp. Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
corrupción
Tindaya Properties Holding USA
08/01/2019 Gustavo Perdomo Rosales, acusado de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
Corp.
corrupción
Tindaya Properties of New York
Corp.
corrupción
Tindaya Properties of New York II
Corp.
corrupción
08/01/2019 Windham Commercial Group INC. Gorrín y Gustavo Perdomo Rosales, Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
acusados de corrupción
08/01/2019 Corpomedios GV Inversiones, C.A. Gorrín y Gustavo Perdomo Rosales, Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
08/01/2019 Corpomedios LLC Gorrín y Gustavo Perdomo Rosales, Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
08/01/2019 Globovisión Tele C.A. Gorrín y Gustavo Perdomo Rosales, Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
08/01/2019 Globovisión Tele C.A., Corp. Gorrín y Gustavo Perdomo Rosales, Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
La OFAC sostuvo que la designación
Petróleos de Venezuela, S.A. Pdvsa
28/01/2019 de Pdvsa ayudaría a prevenir mayor Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
RIF J-00095036-9
desviación de los activos de Venezuela
La OFAC identificó a esta empresa
CVG Compañía General de Mineria como blanco de las operaciones ilícitas
19/03/2019 Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
de Venezuela CA, Minerven de oro que han apuntalado a la gestión
de Nicolás Maduro
La OFAC sostuvo que el banco es usado
Banco de Desarrollo Económico
como un vehículo para mover fondos
22/03/2019 Social de Venezuela, Bandes. Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
al extranjero y apuntalar la gestión de
RIF G200047526
Nicolás Maduro
Banco Bandes Uruguay S.A. como un vehículo para mover fondos
22/03/2019 Orden Ejecutiva 13.850 Uruguay
ID 215395820015 al extranjero y apuntalar la gestión de
Nicolás Maduro
Banco Bicentenario del Pueblo, la
22/03/2019 Clase obrera, Mujer y Comunas C.A. Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
RIF G200091487
Nicolás Maduro
Banco de Venezuela S.A.
22/03/2019 Banco Universal. Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
RIF G200099976
Nicolás Maduro

Sanciones
internacionales
Banco Prodem S.A. Tax como un vehículo para mover fondos
22/03/2019 Orden Ejecutiva 13.850 Bolivia
ID 1029837028 al extranjero y apuntalar la gestión de
Nicolás Maduro
La OFAC designó a esta empresa por
Ballito Bay Shipping Incorporated.
05/04/2019 estar vinculada con el transporte de Orden Ejecutiva 13.850 Liberia
IMO 5804961
crudo de Venezuela a Cuba
Proper In Management La OFAC designó a esta empresa por
05/04/2019 Incorporated estar vinculada con el transporte de Orden Ejecutiva 13.850 Grecia
IMO 5766343 crudo de Venezuela a Cuba
Jennifer Navigation Limited.
IMO 4098018
Large Range Limited.
IMO 6002286
Lima Shipping Corporation.
IMO 4063640
PB Tankers S.P.A.
12/04/2019 estar vinculada con el transporte de Orden Ejecutiva 13.850 Italia
IMO 5161787
La OFAC dijo que designó al banco para
17/04/2019 Banco Central de Venezuela, BCV evitar que fuera utilizado para saquear Orden Ejecutiva 13.850 Venezuela
los activos venezolanos
LA OFAC designó esta empresa por
Monsoon Navigation Corporation estar relacionada con el sector petrolero
10/05/2019 Orden Ejecutiva 13.850 Islas Marshall
IMO 5403673 venezolano que ayuda a sostener a
Nicolás Maduro
LA OFAC designó esta empresa por
estar relacionada con el sector petrolero
10/05/2019 Serenity Maritime Limited LTD. Orden Ejecutiva 13.850 Liberia
venezolano que ayuda a sostener a
Nicolás Maduro
03/07/2019 Cubametales Apoyar al gobierno de Nicolás Maduro Orden Ejecutiva 13.850 Cuba
Es propiedad o está controlada por Alex
25/07/2019 Asasi Food FZE Saab, acusado de corrupción con los Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
CLAP
Seafire Foundation. Identification
25/07/2019 Saab, acusado de corrupción con los Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
56437
CLAP
Group Grand Limited.
25/07/2019 Saab, acusado de corrupción con los Orden Ejecutiva 13.850 Hong Kong
Reg 1871367
CLAP
Group Grand Limited General Emiratos Árabes
25/07/2019 Saab, acusado de corrupción con los Orden Ejecutiva 13.850
Trading Unidos
CLAP
Group Grand Limited S.A. de C.V.
25/07/2019 Emmanuel Rubio, señalado en caso de Orden Ejecutiva 13.850 México
Folio No. N-2017034206
corrupción con los CLAP
C I Fondo Global de Alimentos Es propiedad o está controlada por
25/07/2019 LTDA, Emmanuel Rubio, señalado en caso de Orden Ejecutiva 13.850 Colombia
NIT 9002234401 corrupción con los CLAP
EMMR & CIA, S.A.S
25/07/2019 Emmanuel Rubio, señalado en caso de Orden Ejecutiva 13.850 Colombia
NIT 9005964804
Global Structure, S.A.
25/07/2019 Emmanuel Rubio, señalado en caso de Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
Folio Mercantil No. 844394

Sanciones
internacionales
Multitex International Trading, S.A.
25/07/2019 Emmanuel Rubio, señalado en caso de Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
Folio Mercantil No. 844396
Sun Properties LLC. File Number
25/07/2019 Emmanuel Rubio, señalado en caso de Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
6096108
Clio Management Corp.
25/07/2019 Álvaro Pulido, acusado de corrupción Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
Folio No. 724213
con los CLAP
Mulberry Proje Yatirim Anonim Está vinculada con el caso de corrupción
25/07/2019 Orden Ejecutiva 13.850 Turquía
Sirketi con los CLAP
Está vinculada con el caso de corrupción Emiratos Árabes
25/07/2019 Silver Bay Partners Fze Orden Ejecutiva 13.850
con los CLAP Unidos
Agro XPO S.A.S.
17/09/2019 Alex Saab o sus familiares, acusados de Orden Ejecutiva 13.850 Colombia
NIT 9011991477
Alamo Trading S.A.
NIT 9000904041
Antiqua del Caribe S.A.S.
NIT9005387011
Avanti Global Group S.A.S.
NIT 9004786647
Corporación ACS Tading S.A.S.
NIT 9004848078
Dimaco Technology, S.A.
17/09/2019 Alex Saab o sus familiares, acusados de Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
Folio No. 844226
Fundación Venedig. Identification
36102
Global de textiles Andino S.A.S.
NIT 9005980294
Global Energy Company S.A.S.
NIT 9006520120
Gruppo Domano SRL.
17/09/2019 Alex Saab o sus familiares, acusados de Orden Ejecutiva 13.850 Italia
Tax ID 15250881008
Inversiones Rodime S.A., Folio No.
364300
Manara S.A.S.
NIT 9011734898
Saab Certain & Compañía S. EN C.
NIT 9000798817
Saafartex Zona Franca.
NIT 9002257729
Techno Energy, S.A.
Folio Mercantil 843504

Sanciones
internacionales
Venedig Capital S.A.S.
NIT 9002697181
Bluelane Overseas SA.
24/09/2019 estar vinculada con el transporte de Orden Ejecutiva 13.850 Panamá
IMO 6109861
Caroil Transport Marine LTD.
24/09/2019 estar vinculada con el transporte de Orden Ejecutiva 13.850 Chipre
IMO 1869514
Tovase Development Corp.
IMO 5447549
Trocana World INC.
IMO 5411381
26/11/2019 Corporación Panamericana S.A. estar vinculada con el transporte de Cubametales Cuba
La OFAC aseguró que esta empresa
Consorcio Venezolano de
es usada para trasladar a funcionarios
07/02/2020 Industrias Aeronáuticas y Servicios Orden Ejecutiva 13.884 Venezuela
del régimen corrupto para alimentar el
Aéreos, S.A. Conviasa
apoyo a esfuerzos antidemocráticos
Rosneft Trading S.A. Por operar en el sector petrolero de la
18/02/2020 Orden Ejecutiva 13.692 Suiza
Tax ID CHE-309.842.573 economía venezolana
Evrofinance Mosnarbank.
11/03/2019 Por asistir o apoyar a Pdvsa Orden Ejecutiva 13.850 Rusia
Identificación fiscal 7703115760
Adamant Maritime LTD. Por operar en el sector petrolero de la
IMO 5869890 economía venezolana
Afranav Maritime LTD. Por operar en el sector petrolero de la
Sanibel Shiptrade LTD. Por operar en el sector petrolero de la
Seacomber LTD. Por operar en el sector petrolero de la
02/06/2020 Orden Ejecutiva 13.850 Grecia
Por pretender evadir las sanciones de
Alel Technologies LLC. Reg.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
7136946
venezolano
Cosmo Resources PTE. LTD.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 Singapur
Reg. 202004238H
venezolano
Delos Voyager Shipping LTD.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 Islas Marshall
IMO 6019130
venezolano
Libre Abordo, S.A. de C.V.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 México
RFC LAB100708RW2
venezolano
Luzy Technologies LLC.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 EE.UU.
Reg. 7136973
venezolano
Romina Maritime Co. Inc.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 Grecia
IMO 5967632
venezolano
Schlager Business Group S. de R.L. Por pretender evadir las sanciones de
18/06/2020 de C.V. los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 México
RFC SBG1611153R6 venezolano
Washington Trading LTD, 71-75.
18/06/2020 los Estados Unidos al sector petrolero Orden Ejecutiva 13.850 Reino Unido
No. 12447296
venezolano

Sanciones
Sanciones internacionales
internacionales
Naves y aeronaves sancionadas
56 40 7 17
Pdvsa Conviasa B Tankers S.P.A. Otros
Total 120

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internacionales
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