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  • E Statuto Eps 2018

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    Eliot F. Alarcon Apaza
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    Partida N° 11001319 2 ZONK REGISTRAL ¥°Xiil- SEDE TACN bce ‘OFICINA REGISTRAL JULIAGA yi 1N* Part: 1001319 Senate Jes INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONDNAS EMPRISA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO SEDAJULIACA SOCIEDAD | EPS. SPDAIULIACA SA. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RUBRO: MODIFICACION DE ESTATUTO BOO0007 MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTO: Segtin consta del acta de junta obligatoria anual de ancionistas de fecha 21/03/2018, se acordé por mayoria lo siguiente [APROBAR; la modificaciin lotal de los estalutos de la EPS SEDAJULIACA S.A., con motivo de la adeouacion ‘ala Ley Maroo de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento - DL N* 1280 y su reglamento aprobado mediante DS N° 019-2017-VIVIENDA, en los siguientes términos; TITULO PRIMERO DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION. Articulo Primero: Denominacién y Régimen Especial Societario La sociedad anénima se denomiina "EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ‘SEDAJULIACA SOCIEDAD ANONIMA.", La Sociedad puede utiizar la abrevitura de "EPS SEDAIULIACA S.A La Sociedad es una empresa publce de aocionariado municipal y se rge por el regimen legal especial societario establecido en la Ley Marco de Gestion y Prestacn de los Servicios de Seneamiento aprobado mediante Decreio Legisiatvo N* 1280 (en adelante Ley Mateo), sujetindose asimismm0 a lo dispuesto-en su Reglamento aprobato mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIMIENDA (en. adelante Reglamento), normas sectriales supletoriamente por la Ley General de. Socedades, Ley N° 26887, Articulo Segundo: Objeto Social. La sociedad iene por objeio prestar los ‘servicios de sarigariento, que Comprende la prestaoion regular de Servicios de agua potable, acantrlado sanitaio y (aaiento de aguas residuales para dsposicon final 0 reliso en el ambito de su responsabiddadestablecda en los respectvos contratos de explotacin, sin peruico de las zonas que se integren posteriotmente, El objeto social se sujeta a las polioas, planes y linearientos ~aprobados por el Enie Rectory las éntdades con, competencias reconosidas en materia de saneamiento, Se enliende incuido en ol objeto social de la Sociedad todos los-damas aspectos y actividades vinculados con la prestacion de los eervcios de saneamiento aulorizados, tales como: Comercializar agua residual tratada y sit tratamiento, con. fines de ratiso; comerciizar residuos'sélidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua,para consumo humano tratarianto-de aguas reskuales, con fines de reiso; brindar el servicio de tratamiento dé aquas residuales, para fnes de reiso; entre otras demas actividades permitidas y regulados por La.Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servos de Saneamiento, su reglamento, rnormas sectoiales de saneemiento, y demas normas de otros sectores aplicables. Asimisme, estan facutadas 2 realizar actividades vinouladas a uso efciente de los recursos hictcos, que pueden comprender el moitoreo gestion de aguas subterréneas y mecarismos de retibucién por servicios eoosistémicos corforme a La Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los sevicids de. saneamiento, su regiamento y conforme a la normativa de las materia aplicables. Aticulo Tercero: Domicilio y Plazo de Duracién El domiciio de la Sociedad es la ciudad de Juiiaca, provincia de San Roman y'departamento de Puno, pudiendo establecer sucusales y ofchas yio establecimientos en cualquier lugar del ambito'de su responsabiidad y operaciones, segin lo determine el ‘Acuerdo de Directorio comesponcients, La sociedad tendra una duracién indeterminada, habiendo iniciado sus satvidades y personera juridica en la fecha de su inscripcién en los Registos Publions. TITULO SEGUNDO. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y AMBITO DE RESPONSABILIDAD Aticulo Cuarto: Capital Social El canta do la Sociedad os de S/ 23 407,570 (VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTENTOS ‘SETENTAYY 00/100 SOLES), representato por 23 407,570 acciones, todas ells de un valor nominal de SI 1.00, [Un y 00/100 Soles cada una, integraments susortas y totalmente pagadas. Articulo Quinto: accionistas, participacién accionaria y ambito de responsabilidad Conforms al mandato e& Primera Disposicin ‘Complementaria Transtora del Reglamento del Decreto Legislatvo N° 1280) las referdas normas, las municipaldades provinciales incorporan autométicamente en su paricpaciin aoconaria las acciones que correspondian a las municipalidades disttales de su émbito de su juisdiccisn. En ¢ IMPRESION:02/08/2018 10:06:24 Pagina 84(Sub-pagina 1 de 13) de 98 No existen Titulos Pendientes y/o Suspendidos. FMHVILCA/O703 Partida N° 11001319 tna ens anc SEERA SBE ERE ANU unica soca | EPS, SEDAIULIACA S.A. \ ‘en concordancia con la Segunda Disposiciin Complementaria Transitoria del referida Realamento, se incorpo presente estatulo el nuevo cuadro de accionisias, su particpaciin accionaria y Ambito de responsabild ‘corescondiente, segtin el siguiente detalle: Articulo Sexto: Acciones de las Municipalidades accionistas. £1 capital social de la Sociedad esté representado por acciones nominativas a nombre de las municipalidades provinciales accionistas que la conforman, originadas por aportes en bienes o dinero, capitalizacion de cuentas patrimoniales, utlidades no distibuidas, reservas legales y facuitativas, exoedentes de reevaluacion , capital a, ee pc tois epee ene ay dan derecho 2 un voto, conforme a los mecanismos y procedimiento que establezca la SUNASS. Las. aociones ‘son indivisbles, intransferibles, inembargables y no pueden Ser objelonde embergo, medida cautelar, medida judicial o de contratacion alguno o pasible de derecho réal o petsonal. Por excepcion, se puede efectuar la ‘ransferencia de acciones previa opinién favorable de la SUNASS, entre ellas para-ta constitucién de fideicomiso, © por razones expresamente autorizadas por el Decreto Legislatvo N° 1280, al Reglamento y las normas sectoriales aplicables. Es nulo todo acuerdo de l@. Junta General de~Accionistas de las empresas prestadoras publicas de accionariado municipal de otorgat acciones sin contar con el sustento adecuado y la opinion favorable del Directorio. Articulo Séptimo: Otras clases de acciones. Pueden crearse 0 generarse 0 ‘omitise otras clases de acciones en la Sociedad”en virtud de la apicacion de las normas correspondientes. Atticulo Octavo: Responsabilidad del accionista, |.a responsabilidad de cada accionista esta limitada al monio del aporte que le comesponde de conformidad con.el valor nominal de las aociones dé las que sea titular. Todas las acciones confieren a sus respectivos titularesiiguales derechos. Todo titular de aociones, por el hecho de serio, queda sometido al Estatuto de la sociedad y a las acuerdos de las Juntas Generales de Aocionistas, adoptados ‘confarme a este mismo Estatuto. Articulo Noveno: Libro’ de Matricula de acciones. La sociedad lleva un libro denominado “Libro de Matricula de"Acciones’, foliado y legalizado, én el cual se anota la creacién de acciones, la clase de aociones de corresponder y ‘el niimero de las acciones emitidas, sea que estén representadas por certficados ‘provisionales o definitivos, EI nombre y domicilio de los titulares de los certificados de acciones y el numero de ceriificados. Asimismo, se anota en la matricula de acciones las transferencias que por excepelén"procedan de-acuerdo a ley y normativa sectorial, las limitaciones a la transferencia de acciones, los canjes y desdoblamientos de aociones,.y los convenios entre accionistas y ‘entre éstos y la Sociedad: A partir de la vigencia de la Ley Marco, se procede a inscribir en el Libro de iceftansu rao cto aries as ts eb ssn foie 5 covsc'a ai nea ey eence Ula a tes renadeoomcc las Juntas. Generales de Accionistas a partir de-ta vigencia de la Ley Marco de la Gestion y Servicio de ‘Saneamiento se reputa como accionistas a las municipalidades provinciales con la participacion accionaria sefiaiada en el articulo Quinto, salvo, que por acto posterior, la Junta General de Accionistas apruebe una ‘nueva conformacién accionaria en virtud-de nuevos aportes de capital, se realice aumento de capital, reduccion de capital u otro acto societario que haga Variar la conformacion accionaria y que se encuentre permitido por la Ley Marco de Gestion.y Prestaoién de Servicios de Saneamiento, su Reglamento, normas: scars bo pba io als sale unas eras aom Canvases Articulo Décimo: Titulos de-fas acciones-y su contenido Las acciones constaran de titulos que se ‘extenderan en certificados. Un mismo titulo puede representar una o mas acciones de un solo propietario. Los titulos que representen alas aociones y los asientos de la Matricula de Acciones de la sociedad seran firmados conjuntamente por el Presidente de Directorio y/o un Director ylo el Gerente General. En los raves ondersbcnie El nombre de la sociedad, su capital, domicilio y duracién, la fecha de la esoritura de constitucion y el a) El nombre del accionista, la fecha de emision del titulo, su numero correlativo, la cantidad y clase de -acciones que representa, y la numeracién que corresponda a cada accion. 'b) Elvalor nominal de cada accién, el monto desembolsado o la indicacion de estar totalmente pagadas. IMPRESION.02/08/2016 10:06:24 Pagina 85(Sub-pagina 2 de 13) de 96 No existen Titulos Pendientes yio Suspendidos FMHVILCAVO703 Pagina Nimero 2 Resolucién del Superintendente Nacional de los Registros Piblicas N° 124-97-SUNARP Partida N° 11001319 ZONA REGISTRAL N° XIMI- SEDE TACN! : Orica RECISTRAL JUTING \ N° Partida: 11001319 sunarp | emeanena INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS, EMPRESA PRESTADORA DE CEIRICROS BE SAAHAMIANTO SEDMIULIACA SOCIEDAD EPS.SPDSIULIACASA ‘©) Cualquiorlimitacion a la transmisibidad de las aociones que representa el titulo ‘Articulo Décimo Primero: Pérdida o destruccién de los titulos de acciones En caso de pérdida 0 destruccion de los titulos representativos de acciones, se @xpide nuevos certficados, previas las diigencias que determina la legislacion sobre la materia, con las gafantias que el Directorio juzgue conveniente. Los gastos son de cuenta del soictante. TITULO TERCERO. ORGANOS DE LA SOCIEDAD. Aticulo Décimo Segundo: Organos Sociales & ‘unconamiento de la sociedad esti rego por a Junta General de Acconistas, el Diectoio y la Gerenca, ‘rganos que ejecen sus funciones de acuerdo al Réginen especial socieario establecido en la Ley Marco, su reglamento, normas Sectoid, el presente estatuto y supltoriamente por la Ley General de Sociedade. Los ‘rganos de la Sociedad son: 1.. La Junta General de Accinistas; 2..B] Directorio; y 3. La Gerendia, Articulo Décimo Torcero: Induccion y Capactacion de los érganos de la Sociedad La Sociedad deberé promover la induccin y la adecuada capactacin permanente especiaizada de los miembros de ls érganas dela sociedad, tales como los miembros de la Junta General de Acciristas, Directorio, Gerencia General y Gexencias de Linea como estamentos directives y deciorios de la empresa para garantizr el manejo y la gestion efciente y sostenible de la empresa, en aplicacion de los Principios del Buen Gobierno Corporatvo. TITULO CUARTO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Articulo Décimo Cuarto: La Junta General de Accionistas, La Junta ‘General de Accionstas es el érgano supremo de a Sociedad y esta conformada por los Alcaldes, que por ley son los representantes legales, de las Municipaidades, Provinciales de San Romany Melgar; 0 por quien éstos designen para tal efecto. Los accionistas constudos en Junta General debidamente convocada, y con el uérum cortespondiente, deciden por a mayoria que establece ol Decroto Legislatvo N° 1280, el Reglamento, ormas sectoriales y supletoriamente ale Ley:N® 26887, Ley General de Sociedade, ls asuntos props de su Competencia. En la Junta General cada acon da derecho a un volo, salvo para el caso especial de eleccicn de directores representantes de las municipalidades,aocionistas, siendo que para este caso regira la norma sectorial perinente, Articulo Décimo Quinto: Atribuciones de la Junta General de Accionistas Asimismo, en el marco del régimen legal espedial establecigo para las empresas prestadoras piblcas de accionariado municipal, son atibuciones de lavunta General de Accionistas: 2) Elegi,reelegir y remover alos miembros det Directorio representantes de las municipalidedes aocionstas. ») Efectuar la declaracién, de vacancia de-algin(os) miembro(s) del. Directorio, en caso que el Directorio no la efectie dentro del plazo de quince. (15) dias hatiles de ocurida 0 conocida la causal, y siguiendo al procedimiento establecido en el eticula 65 del Reglamento ) La modiicacién del estatuo, previa opinion favorable de la SUNASS. d) Fijar el monto, de las dietes-de los miembros” del Directorio, respeténdolos limites presupuestales aprobacios pore! MEF. ) Autorizar a celebracion de contrato de explotacién, cuando el Directorio, nolo reac. 4). Acorderel aumento 0 reduceién del capital socal, asi como autorizar la emision de obligaciones, debiendo ‘comunicar este hecho a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, @) Resolver sobre la aplicacién de las ulidedes, si as hubiere fh). Aprobar 0 deseprobar la gestién’ social, Ia memoria, y los resultados econémioos del ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros. i} Disponer investigaciones, auditorias especiales 0 balances. ) Transformer, fusionar, dsolvety liquda ta sociedad contando con la autorizacion previa de la SUNASS. i) Resolver los asuntos que el Directorio ponga en su conocimiento, 1) Acordar la enalenaoiém er un solo acto de actvos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento de! capital de la Sociedad. 1m) Las demas que, establezca el Decreto Legislatvo N° 1280, su Reglamento, las normas sectoriales y supletoriamente la Ley N® 26867, Ley General de Sociedades. Articulo Décimo Sexto: Junta Obligatoria Anual. La Junta General se reine oblgatoriamente cuando menos luna vez al aio, dento de fs tres (03) meses siguientes a la terminacién del ejercicio anual. A icha Junta se e denominaré Junta General Obligatoria Anual. Articulo Décimo Séptimo: Lugar de realizacion de la junta. La ‘Junta General de Accionistas 6 reine en el local de! lugar que serial el Directorio dentro del dmbito de la sede 8 g 8 Zz g z g 8 i 3 4 8 § 2 3 FMHVILCAVO703 . Pagina Nimero 3 Resoluciin det Superintendente Nacional de los Registros Piblicas N° 124-97-SUNARP. Partida N° 11001319 os ZONK REGISTRAL WXUIl- SEDE TACN "See OFICINA REGISTRAL JULIAC! 1N® Partida: 11001319 sunarp)::: INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS, EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAJULIACA SOCIEDAD EPS. SEDAJULIACA S.A. sotial, Slo mediando unanimidad de los representanies de todas las accion suscttas y con derecho volo, puede celebrarse la Junta General en cualquier oo lugar, sea en el pais 0 @n el extranjro. Articulo Décimo Octavo: Convocatoria. E Directorio convoca a uunta General cuando lo Orden la ley, lo establece el ‘stato, lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social o Cuando'o solte notarialmente un riimero de aocionistas que representen, al menos, el vente por cento (20%) delas acciones,susotas y con derecho a voto. Articulo Décimo Noveno: Aviso de convocatoria. La convocatoria a Junta General de Acionistas las haréel Directorio, por medio de un aviso publoado por una sola vez en el diario encargado de la insercion de los avisos juisales de la sede social; comunicacin que se publicaré con entcipacion no menor de diez (10) dias calendario a la celebraciin de la Junla General Obigaloria Anual. En las demas Juntos ‘Generales, salvo aquelos en que la ley o el estatulo fen plazos mayore, a antcipacion de la pubicacion sera 1 menor de tes (03) dias; sh perio de efectuar las comuicaciones aque se referee! ariculo 245° de la Ley General de Sociedades. Podré haverse constar en el avso la fecha en la que, si procediera, 69 euniré la Junta General de Acionistas en segunda convocatria, En tal caso, la reunion deberé celbrarse no meriosde res (03) dias ni mas de diez (10) dias después de la prmera convogalora, La comunicaoiin de la convocatoria debera incicar el dia, la hora y el lugar en que se celebraré la Junta y las materias a tratar en ela, Aticulo Vigésimo: ‘Segunda Convocatoria. Cuando la Junta Genera de Acconstas debidamente convecada no se oelebrara en primera convocatora, ni se hubiea previsto en el avso la fecha de la segunda convocatora, ésta debera ser ‘nunciada con los mismos requsios de publicidad y-ctacién de la primera y con la ndcacion que se tata de segunda convocatoria, dento de los diez,(10) dias calendario siguientes a la facha de la Junta no celebrada y, por fo menos, con tres (3) dias calendato de antslacin a la fecha de la sequnda reunion. Articulo Vigésimo Primero: Junta Universal Puede colebrarse' Junta General de Accinistas sin necesidad de convocatoria 0 Ccomunicacion previa, siempre que esion presenies 0 representados acconistas que ejerzan la iulartlad de la totaidad de las acciones suscritas con derecho a voto y-abepten por uaniad la celebracon de la Junta y os asunios que en ela se propongat tratarArticulo Vigésimo Segundo: Derecho de Asistencia Tisnen derecho @ concur @ la Junta General de Acdoristes, con voz y volo, os tiuares y representantes de aociones con derecho @ vot, teiendo en cuenta lo dspuesto'ett tino parrafo del aticulo Novena del presente esituo ‘Asiston a [a Junta General, Directotes, ol Gerente General i abogados, auciiores, funcionaros y demas personas que determine fa. Junta; ques. partipan con voz pero no.con volo. Articulo Vigésimo Tercero: Representaci6n, Los acconstas pueden hacerse represenlar en las Juntas Generales, por una sola persona. La representacén debe hacerse por Resokicin de Alcala, enregada bajo cargo; hasta antes de la celebracion de la Junta General, enisniéndose que la representacin es para cada Junta, caNo tretindose de poderes oiorgatos. por escitra pibica. La comunicacion puede hacerse hasla el momento inmediataments, anieriot al nico de la Junta. Articulo Vigésimo Cuarto: Quorum simple Para la celebracién de las Juntas Generales de Aodorisas, sean le Obigatria Anualo las Generales, se require: En primera, corwocatoia, @-excepeiin de los casos indicados en el arfoulo siguiento; la concurrencia de ‘accionistas que representen cuando menos el ncuenta por Cento de las aciones susortas con derecho a voto b)_En segunda convocatora, la concurrencia de cualquier nimero de aociones susoitas con derecho a voto. En todo caso pod levarse a cabo la uunta, aun cuando las ecciones representadas en ella pertenezcan a un solo tiular. Los ecuerdos se adoptan-con el volo favorable de la mayoria de las acciones con derecho a voto representadas en a Junta, ‘Articulo Vigésimo Quinto: Quérum califcado. Para la celetracién de la Junta Oblgatora Anual o la Junta General, cuando se trate def aumento 0 reduocion del capt, la emisiin de obigaciones, la enajenacin en un solo acto de actives cuyo valor contable exoeda el cincuenta por ciento (50%) del capital de la sociedad, la transformacién, la fusion'o la disohicln de la Sociedad y de manera general, de cualquier modiicaciin estatutaria de la sociedad, Se requiere a} En la primera, convocalria, que concurran accioistas que representen las 23 partes de las acciones susoitas oon derecho a voto, »)_En la segunda corvocatria, que concuran accionstas que representen cuando menos las 315 partes de las acciones susertas con derecho a vot. En ambos casos se require para la validez de los acuerdos, el voto favorable de accionistas que representen IMPRESION.02/08/2018 10:08:24 Pagina 87(Sub-pagina 4 de 13) de 96 No existen Titulos Pendientes y/o Suspendidos. FMHVILCAIO703 7 Pagina Nimero 4 Resolucin det Superintendente Nacional de los Registros Piiblicos N° 124-97-SUNARP Partida N° 11001319 - ZONK REGISTRAL N°XIT- SEDE TACW Se OFICINA REGISTRAL JULIAC sunarp: Sart HOD INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS, \ EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAJULIACA SOCIEDAD EPS. SEDAIULIACA SA. _ ‘cuando menos la mayoria absoluta del total del niimero de acciones susctias con derecho voto. ‘Aticulo Vigésimo Sexto: Normas generales del quorum. El quorum se computa Y establece al inicio de la Junta, comprobado el quorum el Presiden la declara instalada, Las acciones de fos socios que ingresen a la “nla después de instalada, no se computan para eslablecer el quorum, sin embargo respecio de ellas se puede ‘ejeroer el derecho de voz pero no de voto. En caso de eplazamiento de la Junta General de acuerdo a lo prmito por el aticulo 131 de la Ley General de Sociedades, el quérum se entende computado al inicio de la Junta General en ol dia dela fecha convocada ya su rerio la Junta se fevar’ a cabo en el dia previsto con los ‘ocionstas que asisten. Articulo Vigésimo Séptimo: Presidencia y Secretaria de las sesiones. La Junta General de Acconisias es presidda por el representants de la munigbalidad provincial socia con mayor pattipacion accionaria y en caso de ausencia por el sodlo aocionista designado para este fin en funcion al niimero de aociones. Actia como Seceelaro el gerente general de la empresa o en su defecto la persona que designe la junta ganeral.Articulo Vigésimo Octavo: Derecho de la informacion de los accionistas. Desde ol dia de la publicacion de la convocatora, os documentos, maciones y proyedios relacionadas con el objeto de la junta general deben estar a disposicion de los accioistas en las ofcinas de la sociedad 0 en el ugar de celebracion de la junta general, durante e! horario de ofcina de la sociedad. Los sooio8 pueden solicitar con

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